|S VOLUME 1X asf ay DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Snae et TERRE inde Recon BEM vies zara4yzaie —_! 1 ii Anexos{PLAMRLO.NPAD PREFEITURA DA CIOADE 00 R10 DE JANEIRO SICOP = SISTENA UNICO DE CONTROLE DE naOToCOLO DATA emissao..: 11/08/2010, FeaoiRe.4210 WoRA EMISSAO..: | TPebtz2y pittersectseceswarensanennteertnccenssnnitens TaN Oe ABERIUNA “rrittennrnensstennnentnrneeeeee FH FHoNoECM PRINEIRG, ciacs) do mes de AGDSTO do ano de DOIS IL € oéZ + Procedenes a abertura~do-volume = Howe $60 res ienig 20/00 .032/2010 ou naugura can esta tothe sab o nf-™"$SSS., termos do art. 30. do = 7 Deerete nes 2677/1960, republ eado pelo Decteta nr. 18: aOy gpa eee Sem eses Decreto nr. 25-860, “do 17 de cutubro’ de. 2005.¢ fsrR0 wo sisteNa ALvaREZ DADOS Do RESfONSAVEL ELA THPRESSKO DO RELATERIO waTRICULAs: ”225990-4, Now. NARCELO DE SoUZK ALVAREZR§_8.260.000,00, pela apropriaga VIAGKO NOSSA SENHORA DE LOURDES $/A Rua Capito Vicente, 85 Penha Circular ~ Rio de Janeiro - RI ©.6.C. do MF. 33.474.065/0001-28 ease? pyyy3 1 00". G82! ann usshorgen ral ADM 2090 REALIZADA EN 11 DE MARCO DE 1946 sie AUAS DAS ASSENDLETAS CHATS onDINers af quinze horas do dia onze de marge de mil noveceatos © agventa © seis, na sede social @ Rua Capitio Vicente n085 - Penha Circulac ~ io de Janeize - 24, reuni- Yam-se os acionistas da VIAGKO NOSSA SENHORA DE LOURDES S/A atendendo a convoca- go que lhes foi feica por carta, conforme permite o § 3? do artigo 124 da Lei 6404/76, representando © totalidade do Capital Social, cone se verifica pelas as sinaturas apostas no Livro Prosenga de Acionistas. Na foraa des Fstatutos en vi- s0r, © Sr, Jaine da Silva Valente, Diretor Presidente da Scciedade, declarou ins talada a Assenbléia © solicitou, entre os acionistas, a indleagio de um para pre sidix os trabalhos, tendo a escotha recaida em sua prépria pessoa por aclenacio, tendo © meso solicitade ao acioniata Sr. José Vieira Leite, para que o secreta- riasse na mesa, o Sr, Presidente solicitou ao Sr. Secrevirio que procedesse a leitura ‘do AVISO DE CONVOCAGAO enviado a cada acionista e assim redigidor ~"vtA- GRO NOSSA SENHORA DE LOURDES S/A - €.6.C. = N.F.NO 33.476 065 /0001-28 ~ CoNvocA- G0 - Ficam convidados os Senhores Acionistas, a se reunirem em Assembléias Ce~ vais Ordin@ria e Extraordinaria, conforme permite o § finico do artigo 131 da Lei 6404/76, no dia 11 de Margo de 1996 Gs 15:00 horas, na sede Social, na Rua Capi- tao Vicente n? 85 - Penha Circular ~ Rio de Janeiro ~ RJ, a fim de deliberaren / sobre: [) NA ASSENBLEIA GERAL ORDINARIA: a) Relatdrio da Dizetoria, Balango Ge- ral, Denonstiagio da Conta de Lucros © verdes relative a0 exereteio encerrado en y. a 31 de Dezeabro de 19955 b) Assuntos de Interesse Geral, TL) MA aSsbypura cua, EXTRAORDINARIA! a) Auinento do Capital Social de RS 6.737.000,00 para s+. gfe do Capital, apurad “ta Conta lucros Acumulades, conforne Proposta da Diretoria a qual inelui modifica yrdo com 0 decreto Lei 1598/77, @ RS 9.91 gees estatutarias na parte relativa ao Capital Socials b) apreciar o pedido de Reniincia dos Diretores Presidente, Vice-Presidente, ¢ mais 4 (quatro) Diretores, enforme carta de cada um; c) Modificagio do Artigo 99 © 139 na parte relativa a Pa, Dixetorias d) Assunto de interesse Social AVISO - achan-se 2 vossa disposi ta exane na Séde Social J Rua Capito, Vicente, 85 - Penha Cireular ~ Rio de Ja~ neiro - RJ, os documentos a que se refere o art.133 da Lei 6,404 de 15 de Dezen- bro de 1976, relatives ao exercfcio encerrado en 31 de Dezenbra de 1995, Rio de Janeizo, 11 de Fovereizo de 1996 JAIME DA SILVA VALENTE ~ Diretor Presidente. / Terminada a leitura © Sr. Presidente, informou que os documentos constantes do item I, alinea."a" do AVES DE CONvOCAGIO, havian side publicades nos Didrios O- ficial e Mercantil do Estado do Rio de Janeiro om 29 de Fevereiro de 1996 di Lf buindo aos acionistas presences, exenplares para exaty e discussie, Discutida a matéria pelos acionistas presentes © colocada an votagio foi a mesma aprovada / 000094 le R§ 1.513.031, 63, da conta Reserva de Corre —