1.

2.
JUN

HUAXING INVESTMENTS LTD MALAYSIA Be Careful about this

SCAM Company

BE CAREFUL WITH THIS

Fraudster network Malaysian
investment
HUAXING INVESTMENTS Ltd Malaysia
Last Company name : Transpacific Investments Ltd office address at London
Last Chairman : Mr. Tan Kim Ki alias MR.RONY TAN
Last Director : Mr Raymond Chong alias MR. RAYMOND TEO
Last Website Company : www.transpacificinvestmentsltd.com (This Website to be down)
changed
to
New

Website

Company: www.huaxinginvestmentsltd.com

since

13-09-2013

Faked Address at Malaysia:

Level 36.
MENARA CITIBANK,
Jalan Ampang 165
KUALALUMPUR 50450 - MALAYSIA
This investment criminal networks have cheated several people in a very subtle and hide
behind of the letter convincing legal under the laws of Malaysia and Britain.
This Malaysian Chinese fraudsters Network has been working with a new business name pattern
similar to previous network with the old company name was: TRANSPACIFIC INVESTMENTS
LTD which is then replaced with HUAXING INVESTMENTS LTD MALAYSIA.

You may read complete of their mode

operation in details by click the link below:

The detail explenation their mode oparation in BAHASA

must be translated by google translator.
Once
again:
100 % Yo Must Be Careful and fully alert do not
interested in their persuasion. They are a clever
fraudster and expert in any proposals and MOU are
made
very
convincing.
Do not be too fooled by offering and do not believe the
Cashier Order U.S. $ 1 million worth of counterfeit,well
prepared and printed perfectly as Cashier Order United
Bank of Switzerland (UBS). The Cashier Order
totally FAKE.
They are very good at using psychology and provide a
highly exaggerated concern as attention as a
brotherhood to convince the victim and suspect did not
suspicious to
this
network
trickery.
The Board Director with same person but they exchange

the old name with a new name to hide the identity of

their long its already bad image. i.e : Mr TAN KIM
KI changed
to MR.
RONY
TAN
Mr. RAYMOND CHONG changed to RAYMOND TEO.
Below their new board director:

P. Purnomo, MD, Cert ACPT

Label: HUAXING INVESTMENTS LTD MALAYSIA Malaysia Fraud Scam Bandit Mr Rony Tan
huaxing investments ltdRaymond Teo huaxinginvestmentsltd Trans Pacific Investments Limited
0

Tambahkan komentar

3.
OCT

24

RONY TAN alias Tan Kim Ki and HUAXING INVESTMENTS Ltd is

Fraud Cyber Crime Malaysia Bandit

You may Translate this publishing

by GOOGLE TRANSLATE.
International people Should know this
Malaysian Smart Fraud Cyber Crime Network
BANDIT
Do not enter their traps.

HATI-HATI PENIPUAN MODAL USAHA

TRANSPACIFIC INVESTMENTS LTD CO
HUAXING INVESTMENTS LTD MALAYSIA
Jaringan beroperasi di : MALAYSIA

Bagi Anda yang sedang berhubungan dengan : TRANS PACIFIC INVESTMENTS CO LTD
(now
website:

with

www.huaxinginvestmentsltd.com) dengan alamat

new
baru di

Level 36 Menara CITIBANK, Jalan Ampang, Kualalumpur, harap BERHATI-HATI karena ini
merupakan jaringan penipuan profesional yang cerdas, sangat halus, bekerja rapi seolah-olah
berdasarkan hukum Malaysia dan Inggris. Anda secara sadar akan terpengaruh, percaya dan
terjerat
dengan
semua
presentasi
yang
dilakukan.
Perusahaan tempat berlindung komplotan penipu professional ini awalnya bernama TRANS
PACIFIC INVESTMENTS LTD beralamat di Inggris, namun websitenya terdeteksi dibuat di
Malaysia tanggal 12 September 2011 jam 15:11:25 waktu Malaysia oleh perusahaan jasa
internet
di
Technology
Park
Malaysia,
Bukit
Jalil,
Kualalumpur
57000.
Semenjak blog ini dipublikasikan, pelaku penipuan kelompok Tan Kim Ki dan Raymond Chong
telah menghapus website nya: www.transpacificinvestmentsltd.com dan tidak dapat
diakses. Websitenya telah berganti :www.huaxinginvestmentsltd.com

Staf
Company
Director

Direksinya
Chairman: TAN
KIM
Company
: RAYMOND

berganti

nama

KI berganti
menjadi
: MR.
RONY
CHONG berganti
menjadi MR.RAYMOND

BEWARE and ALERT,

Mereka

adalah

jaringan

bandit

TAN
TEO
ulung

CYBERCRIME yang bekerja halus, pintar dan semua langkah-langkah yang diambil masuk
akal dan sangat meyakinkan.
Jaringan bandit penipu ini bukan orang-orang Nigeria. Pelakunya adalah Chinese yang pandai
dan ahli mengemas penipuan ini dengan sempurna.

MAIN SUSPECT :
Nama: TAN KIM KI alias RONY TAN-

Chairman

HUAXING INVESTMENTS LTD - Website: www.huaxinginvestmentsltd.com

Nomor lama Celuler: (Malaysia - + 60 12 258 1096.) (London: +44 703 1825
796)
Alamat email: ronytan@huaxinginvestmentsltd.com
Alamat Perusahaan pada kartu nama merupakan Kantor Virtual yang disewa
untuk numpang alamat:
Level
18,
40
Bank
Street
Canary
Wharf,
LONDON
E14
5NR
United
Kingdom
Telephone: +44
(0)
203
059
7704
FAX
No: +44
(0)
207
712
1501
Old Internet Homepage : http://www.transpacificinvestmentsltd.com (Sudah dinonaktifkan)
change new website :http://www.huaxinginvestmentsltd.com since September 13th, 2013
New
Address
per
Level 36, Menara Citibank, 165 Jalan Ampang 50450
Phone: +60 3 2169 7339 Fax : + 60 3 2169 7393

:13-09-2013:
Kualalumpur, Malaysia

Profile RONY TAN kurang lebih demikian.

(Ini adalah foto orang lain di mana wajahnya 80% memiliki kemiripan)
Sedikit lebih muda. Usia antara 59-60an
Rambut tidak sebotak ini
Pipi Tidak segemuk ini
Tinggi : +/- 160 cm
Jalan cukup lincah.

Ciri-ciri :
Tubuh : Kurus, Merokok rokok Putih.
Tinggi : Kurang Lebih 160 cm
Logat Bicara : Indonesia dan Mandarin
Suku : Chinese, Oriental mengaku dari Indonesia, konon pernah tinggal di Mangga Besar
Jakarta
Wajah : Oriental tidak terlalu sipit
Senyum/Tertawa : Tertawa tidak lepas. Lebih banyak tersenyum
Rambut : Tipis, lurus, disir ke belakang
Gaya bicara : Tegas, singkat, ahli bernegosiasi dan sistematis menjelaskan kerjasama dan
meyakinkan.
Lain-lain:

Berpakaian Perlente
Mengenakan Jas tanpa dasi, sepatu mengkilap,
Jam mewah bertaburkan permata di lengan kiri
Cincin emas putih di jari manis kiri
Sering
menggunakan
nomor
telepon
Malaysia
(Malaysia - + 60 12 258 1096.) (London: +44 703 1825 796)

dan

Inggris.

2nd SUSPECT:
Nama: RAYMOND CHONG alias RAYMOND
TEO -diperkenalkan sebagai Direktur

kepercayaan Tan Kim Ki alias Rony Tan.

Jabatan
:
Company
Director Huaxing
Investments
Ltd
Website: www.huaxinginvestmentsltd.com
Nomer Celuler : (Malaysia: + 60 19 340 7773) (Thailand: + 66 92 481 5510)
Alamat
email: raymondchong@transpacificinvestmentsltd.com atau raymchon@gmail.com dan
new
email: raymond@huaxinginvestmentsltd.com

Wajah RAYMOND CHONG Kurang lebih demikian.

(Foto ini menggunakan foto orang lain, 80% profil wajahnya mirip.)
Berkacamata minus, rambut tebal disisir belah kanan.
Tidak pernah memakai jas. Selalu baju lengan panjang berdasi
Tinggi : 180 cm an
Langkah Lebar dan banyak berbicara atau talkactive hampir tak ada putusnya dan pandai
memuji-muji.

Ciri-ciri :
Tubuh : Agak Gemuk (20% lebih gemuk daripada ideal),
Kulit: Kuning
Suku : Oriental Chinese
Logat Bicara : Melayu Malaysia dan Mandarin
Wajah : Oriental agak sipit dan berkacamata
Senyum : Lebar
Tinggi : di atas180cm
Rambut : Tebal, lurus, disisir belah pinggir ke arah kanan
Gaya bicara : Basa-basi, sering memuji, pintar berbicara dan agamais. Sering menyebut-nyebut
nama Tuhan.

Lain-lain:

Perlente
Mengenakan Baju rapi ber dasi, sepatu mengkilap,
Menggunakan nomor telepon Malaysia dan Thailand terkadang Unknown
Number (Malaysia: + 60 19 340 7773) (Thailand: + 66 92 481 5510)
Kelemahan: Berbicaranya tidak nyambung antara episode satu dengan lainnya.
Sering bertolak belakang informasinya. Banyak janji.
Tugas:
Terampil menyiapkan semua dokumen dan mengatur penjemputan, penghantaran ke airport dan
entertaint.
Bemper atau tameng sebagai pembicara mewakili Tan Kim Ki alias RONY TAN

PELAKU PEMBANTU 2 di Indonesia

Chandra Nugroho perantara Tan Kim Ki alias RONY

TAN di

Indonesia, mengaku tinggal di Lampung dan memiliki bisnis Sarang Burung. Menggunakan
telepon Indonesia sering berganti nomor.
No Handphone: (Indonesia + 62 852 5776 3961) (Malaysia: +60 11 2725 7393)
Ciri-Ciri:
Tubuh : Sedang cenderung akan gemuk
Mata : Besar dan lebar
Suku : Oriental
Tinggi : 160 cm
Penampilan

Asisten, tidak banyak berbicara dan sering menjadi pembawa tas kerja Tan Kim
Ki atau mendampingi Raymond Chong menjemput tamu.
Wajah agak kurang berpendidikan dan pandangannnya kesana kemari seperti
detektif yang sedang mengawasi lingkungan sekitar.

Tan Kim

MODUS:
Ki alias Rony Tan memiliki TRUST

FUND dari Ocean Index

Trust Fund Switzerland sebesarUS$ 100.000.000, (Seratus Juta US$ atau kurang lebih Rp 1,1
Triliun) dengan bunga rendah 2 % per tahun yang harus dicairkan dalam waktu dekat.
Tan Kim Ki alias RONY TAN mencari partner untuk menerima dana tersebut.
Korban diajak mendirikan perusahaan Offshore di Labuan Malaysia dengan membeli
perusahaan sebesar US$ 20.000,- Masing-masing U$ 10 ribu. Disamping itu korban diminta
setor modal US$ 1 juta.

Bila korban tidak memiliki dana sebesar itu, korban boleh menyetor 10% atau 20
% saja. RONY TAN akan meminjamkan kekurangan setor modal Anda yang harus
dikembalikan bila TRUST FUND US$ 100 juta sudah turun.
Trust Fund US$ 100 juta dalam jangka waktu 1 bulan dijanjikan masuk di
perusahaan offshore Malaysia lalu akan di investasikan di Indonesia dengan mendirikan PT di
Indonesia.
Trust Fund US$ 100 juta tersebut akan dilindungi dengan Swap atau PEG per 1
US$ @ Rp 9.200,-. Bila Kurs mencapai Rp 11.200,-, maka ada kelebihan perbedaan kurs
sebesar Rp 2000,-Berarti bila di cairkan dalam mata uang Rupiah ada selisih kurs Rp 200 Milyar
yang akan di bagi 2 antara RONY TAN dan ANDA. Masing-masing akan menerima Rp 100
Milyar.
Korban diundang untuk menandatangani MOU di MENARA CITIBANK OFFICE
SPACE, Level 36 Jalan Ampang 165 , Kualalumpur 50450, MOU di tandatangani resmi
beserta saksi serta stempel embosh perusahaan berdasarkan hukum Malaysia, mengacu
"United Kingdom Companies Act 1985 (Cap50) subsection 2(b)(c) dan 3". Maka dengan
menyebut pasal-pasal hukum ini seolah-olah MOU sangat sakral dan ini membuat kepercayaan
KORBAN lebih yakin. Setelah penandatanganan KORBAN diminta menyetorkan uang modalnya
dalam bentuk mata uang US$.
Untuk lebih meyakinkan korban, 2 minggu kemudian Korban diundang lagi ke
Malaysia untuk menandatanganiCASHIER ORDER sebagai jaminan untuk meyakinkan Ocean
Index Trust Fund bahwa Anda sebagai partner RONY TAN memiliki modal.
Korban diminta menandatangani 2 Countersign Cashier Order yang masingmasing bernilai US$ 1 Juta milik RONY TAN dan US$ 1 Juta milik Anda sebagai Korban ( di
mana 80%- 90% merupakan dana pinjaman RONY TAN) . Dengan dua countersign tersebut
Korban sangat percaya karena uang JAMINAN milik TAN KIM KI alias RONY TAN tidak
dapat diambil tanpa COUNTER SIGN korban. Bentuk CASHIER ORDER nya sangat
sempurna. Dicetak berwarna dengan lambang United Bank of Swiss. Salah satunya tercetak
nama Korban. Disiapkan sangat cermat dan terkesan asli. Setelah Korban menandatangani
CASHIER ORDER Tan Kim Ki alias RONY TAN akan meminta uang cash untuk sisa modal
disetor dalam US$ atau RM.
Dijanjikan 1 bulan setelah MOU ditandatangani, uang dari Ocean Index Trust
Fund akan turun dan KORBAN harus ke Labuhan untuk menandatangani akte perusahaan,
Rapat perdana dan membuat rekening bank dengan countersign berdua.
Komplotan penipu profesional ini selalu menolak halus bila akan difoto. Dijanjikan
nanti saja di Labuhan. Perjalanan kita masih panjang.
Mendekati proses penarikan uang US$ 100 juta yang dijanjikan, RAYMOND
TEO akan menelpon korban bahwa mereka perlu tambahan uang untuk asuransi jiwa untuk
perlindungan Tan Kim Ki alias RONY TAN karena usia sudah tua. Alasannya: Jika suatu saat
RONY TAN meninggal, pihak ASURANSI akan membayar penuh pinjaman senilai US$ 100
juta tersebut pada Bank pemberi pinjaman. Otomatis uang US$ 100 juta tersebut akan berada di
bawah kuasa ANDA.
Jadi uang korban ditarik perlahan-lahan pada saat korban sudah percaya pada
komplotan ini. Anda tidak akan curiga sedikit pun karena korban yakin bahwa 80%-90%
Cashier Order atas nama Anda senilai US$ 1 juta adalah dana pinjaman RONY TAN sehingga
Anda merasa Aman. Diminta uang tambahan berapa pun mau sepanjang masih di bawah nilai
CASHIER ORDER atas nama Anda.

Terasa lebih Aman lagi adalah adanya persyaratan bahwa untuk mencairkan
kedua CASHIER ORDER atas nama Anda dan atas nama RONY TAN di kemudian hari,
diperlukan TANDA TANGAN Anda sebagai partner RONY TAN sehingga Anda yakin dan tidak
khawatir ditipu.
2
hari
sebelum
dana
US$
100
juta
dicairkan, RAYMOND
CHONG alias RAYMOND TEO menginformasikan bahwa TAN KIM KI alias RONY TAN
terserang STROKE di hotel dan dirawat di RUMAH SAKIT Swiss. Korban ditenangkan agar tidak
usah khawatir karena proses pencairan diusahakan tetap berjalan dan korban diminta dana lagi
US$ 10 ribu untuk biaya perjalanan PESAWAT Raymond Teo dan Akuntan nya untuk
melanjutkan proses pencairan US$ 100 juta yang sudah approved oleh BANK.
Bila satu bulan korban tidak sabar dan menuduh menipu, Raymond Chong yang
menjadi tameng hidup Tan Kim Ki alias RONY TAN berjanji tidak akan menipu dan akan
mengembalikan seluruh uang korban dan meminta rekening bank korban untuk transfer kembali
uang yang sudah dikeluarkan korban.
Selama beberapa bulan Raymond Chong alias RAYMOND TEO terus menelpon
untuk menghindari kecurigaan korban dan hingga batas 5-6 bulan ia menghilang tidak menelpon
lagi namun telpon nya hidup dan dapat menerima SMS namun Raymond Chong alias
RAYMOND TEO diam, namun nomor telepon selulernya tetap hidup. Bila ditelpon tidak
diangkat. Di SMS tidak dijawab.
Beberapa Korban diperkirakan sudah terjerat, diantaranya ada
Seorang Wanita
Seorang Pengusaha.
Blog ini dibuat agar jangan sampai ada korban lain yang akan tertipu. Jaringan bandit penipu
investasi ini tidak memiliki rasa belas kasihan sedikit pun. Uang Anda akan dikuras habis dengan
alasan yang masuk akal seperti:

Membayar Asuransi karena usia pelaku sudah di atas 60

Meminta biaya untuk tiket pesawat bagi Raymond Chong dan Korban untuk
melanjutkan proses pencairan dana.
Bila kita katakan tidak memiliki uang lagi, maka pelaku pembantu Chandra
Nugroho di Indonesia akan menelpon, untuk meminjamkan uang Rp 500 juta dari rentenir
kawannya namun hutang Chandra yang Rp 50 juta harus kita bantu lunasi dulu.
Uang Anda akan ditarik perlahan-lahan dengan alasan yang masuk akal.
Bila Anda sedang berproses berhubungan dengan mereka, atau sudah tertipu mari bergabung
untuk mendesak Kepolisian Malaysia menangkap jaringan penipu ulung ini. Tulis komentar Anda
dan
hubungi
saya
melalui
email.
Bila Anda sedang dalam proses berhubungan dengan jaringan bandit investasi ini, ciri khas kerja
penipuan
adalah:

Kartu nama beralamat di LONDON atau AMERIKA dengan numpang alamat

kantor Virtual yang banyak disewakan. Sekarang beralamat di MENARA CITIBANK lantai 36
Kualalumpur.

Tidak pernah mencantumkan alamat lokal dan nomor telepon rumah atau Land-

line.

Meeting, Rapat atau bertemu selalu di loby hotel, cafe, mall atau Ruangan
mewan MENARA CITIBANK KUALALUMPUR yang disewakan per jam.
Kelompok ini dapat ber dua atau bertiga dan salah satunya bertugas mengawasi
lingkungan. Matanya nampak tidak tenang.
Berbicaranya pandai meyakinkan korban dan semua masuk akal menggunakan
hukum berdasarkan pasal-pasal yang menguntungkan korban. Membayari makan siang, hotel,
taksi untuk menjerat korban untuk awal perkenalan yang sangat mengesankan.
Bila mereka meminta dana cash, mereka akan menggunakan rekening Money
Changer dengan kode atau berita RAYMOND TEO.
Untuk
menghindari
proses
penipuan:

Perjanjian minta dibuat oleh Notaris yang ditunjuk oleh Anda. Jangan Notaris
mereka karena mereka jaringan penipu, mengaku-ngaku notaris.
Bila harus diluarnegeri, libatkan konsuler Indonesia.
Jangan pernah menuruti uang yang diminta cash sebagai modal awal atau untuk
mengurus ini dan itu.
Selalu ingat dan waspada segala sesuatu yang diajukan prosesnya harus legal.
Jangan pernah memberikan data CV, paspor kecuali pada notaris resmi yang
ditunjuk oleh Anda sendiri atau konsuler Indonesia.

Berikut foto-foto tempat yang disewa oleh kompotan ini:

Di Menara CITIBANK Jalan Ampang 165, Kulalalumpur 50450 MOU dipresentasikan

Di ruangan nan mewah Eksekutif Lantai 36, MENARA CITIBANK KUALALUMPUR ini, jaringan
Penipu profesional pimpinan RONY TAN, RAYMOND TEO dan CHANDRA
NUGROHO mempengaruhi korban untuk menyetor modal setelah presentasi dan
penandatanganan MOU dilaksanakan.

Korban pada saat pulang akan diajak melintas area resepsionis, menandakan seolah-olah
kantor ini benar-benar kantor HUAXING INVESTMENTS LTD.
**************

TAN KIM KI alias RONY TAN Hand Writing Style

Tan Kim Ki alias RONY TAN Signature

Tan Kim Ki alias RONY TAN old Celuler Direct Contact

Tan Kim Ki (Now: Mr. Rony Tan) Name Card of

his Old name company TRANS PACIFIC
INVESTMENTS LTD

Official Common Seal AMAZING HORIZON Sdn Bhd

that are used to be Scamed

One of Section at the MOU that propose using

Amazing Horizon Sdn Bhd

P. Purnomo, MD, Cert ACPT

Lokasi: Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia
Label: HUAXING INVESTMENTS LTD MALAYSIA Malaysia Fraud Scam Bandit Mr Rony Tan
huaxing investments ltdRaymond Chong Raymond Teo huaxinginvestmentsltd Tan Kim Ki Trans
Pacific Investments Limited