DEPARTMENT OF THE TREASURY WASHINGTON, D.

C, 20220

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~IOther redaction made on this page pursuant I

exemptions (b)(6) and (b)(-r)(C) J'

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FAC No.

r(b)(2)1

L_~

MAY 2. 2 ~

Dear Mr. Palomino Quintero:

This responds to your request of October 20, 2005 I subrni t ted to the Office of Foreign Assets Control (110FAC") for the reexamination of your 1isting by OFAC as a Specially Designated Narcotics Traf f icker (" SDNT ") pursuant to Execut .i ve Order 12978 of October 21 f 1995 (" Blockitlg Assets and Px oh i b.i t.in!J T:cansactions wi.th Significant Neroo ci.ce Traffickers")

In order for OFAC to properly evaluate your petition, you should provide your own detailed narrative responses to t.he following requests for information, in a signed orig Lna L st.a.t ernerrt submitted with documentation in support of the answers given. Original statements and documents prepared in Spanish should be accompanied by English translations.

1.

Personal Identifvino Data.

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PI ease pz ov.i.de the following:

,:1) Full name (last Dame, first name, mi.ddle name) i

b) Any alternate names or aliases;

c) Date of birth and place of birth;

d) Current residence address and phone numberi

e) Alternate residence addresses and phone numbers;

f) Passport numbers, p La'c es and da te s of issue, e xp i ra r i on s ,

g) U.S. visa numbers, types, places/dates of issue, expirat iODS;

h) u.s. resident alien numbers or asylum document numbers;

2 . Ey~!:.rent E..~plo:ymt:::!'l.t::_. P1ease describe fully your current employment and all other employment concurrent or subsequent to your employment and/or association with Copservir Ltda., Coopdisan and Drogas 1a Rebaj a Bucaramanga S. A. I the dat e s of such employment, the .names '. add res se.s I phone numbe r a I and fax numbers of those employers, and the r'wmes and tltles of the owners, officers, directors, and other senior managers

for these cornpa.n l e s . LCCRQ&R-000281

lA-~-------'---'--------~~------'--------~-'

!~H redactions made on this page pursuant to I

lexemptions {b )(6) and (b )("7)(C) i

_, __ " ~''_'co~.M_ ...... ~_' __ ~~_~_'_._'MM.~_.~ ... ~~_m __ .~J

3. El'0~ent. Please describe the nature and title of each positlon you have held or any other association you have had with Copservir Ltda., coopdisan and Drogas la Rehaja Bucaramanga S .A. / or any of their predeces!;:;ors, and

entities owned or controlled affiliated with

and/or

other ent ties individua s on t

the current SDNT list is enclosed). If associated with or employed by additional SDNTs, provide the Le nqr.h of time and spec_ific dates of employrnent and describe each po st tion , your duties in each position, the salaries and other benefits (such as stock shares) received in each position, and the date and conditions of separation. or retirement from the company. If you held a written employment contract, a copy should be p rovide d. I f you had sorne other type of association with these SDNT entities or individuals, please provide an explanation.

4. What'is your relationship with the foJ.lowinq entities and individuals since 1995? If you have terminated your relationship with any of the entities or individuals listed below I please provide documentary evidenc!e of such termination:

a,

b.

c "

d.

e.

f. g. h. i. j . k. 1-

m. n .. o.

p. q.

'r ,0' s .

t.

2

LCCR Q & R • 000282

u. v. w.

x.

y.

z .

aa. bh.

cc.

dd.

ee. ff. gg. hh. ii. j j . kk. 11.

rom. nn. 00. pp. qq. rr. as.

tt.

uu. vv.

ww. xx.

vszz.

aaa. bbb. ccc. ddd.

eee. fff.

Redaction made on this" page pursuant to I exemptions (b)(6) and (b)(7)(C) J"

------------~-~-"-,-~-,.-~

Copservir Ltda. (a.k.a Cboperativa Multiactiva de Empleados de Distribuidores de Drogas Copservir Ltda.; f.k.a. Diatribuidora de Drogas la Rebaja B.A.; f.k.a. Distribuidora de Drogas la Rebaja Principal S.A.; f.k.a. Drogas la Rebaja) Distribuidora B.A. Distribuidora Distribuidora B.A.

Distribuidora de Distribuidora de Distribuidora de Distribuidora de Alfa Phartna B.A.

Inversiones Geele Ltda.

Distrihuidora de Drogas Condor Ltda.

Farnlatodo S .A.

Distribuidora Myramirez B.A. Credirebaja, S.A.

de Drogas La Rebaj a Barranquilla
de Drogas la Rebaja Bogota B.A.
de Drogas la Rebaja Bucaramanga Drogas la Rebaja Cali B.A.
Drogas la Rebaja Neiva B.A.
Drogas la Rebaja Pasto B.A.
Drogas la Rebaja Pereira B.A. 3

ices Q & R - 000283

ggg.

Coopera.tiva Mercahtil Colornbiana Coomercol (a.k.a. Coomercol)

Cosniepop (f.k.a. Blaimar; f.k.a. CIA. Interamericana de Cosmeticos B.A.; f.k.a. Cointercos B.A.; a.k.a. Cooperativa de Cosmeticos y Populares Cosmepop; f.k.a. Laboratorios Blaimar de Colombia B.A.; f.k.a. Laboratorios Blanco pharma S. A . )

Cooperativa: Multiactiva Distribuidora de Santander Coopdisan (a.k.a. Coopdisan)

hhh.

iii.

5. Shal'ed Accounts and Assets. P'Le a se provide t.he name and cornplete-address-O£···~'i.ny~··lndividual or entity for which or In which you have held any type of shared accounts, property or other assets with individuals acting for or on behalf of or tities owned o.r controlled by or otherwise affi.li . ndl or.' or any other entities or .i nd.i vi dua Ls on t

with the identities of all shareholders, officers, directors or other senior mane.qe r s in auch firms and a description of the nature and extent. of the holdings.

6. S t oc k O~!.1er~.!.1ip. Was any stock in Copservir Ltda., Coopdisan and Drogas la Rebaja Bucaramanga B.A., or any of their predecessors, ever held in your name? Lf so, please explain the c.i.zcums t.arrce s under which t h.ia occur:ted and the nature of any transfers of stock out of your name and to Wh01Yl this stock was transferred.

7. U.S. Accounts and Assets. Please detail any interest you

_,.,~,,_,_"'"",'_, ..... _. ".ncM<..'"'.'--,..:-,.--"d'-"~.___~"' _

hold in any financial accounts in the United States,

Lric Lud i nq names and addresses of f inancial .i.n s t i t.u r ions, types of accounts, account numbers, and your reasons for choosing the particular U.S. financial Ln s t i t ut t ons at whi.ch you have held Lrid t vidual, joint, bu.s .i ne ss Or charge accounts.

s . Prs.£?ert;y,- InterE'~Eits, Do you hold any interest in re a I property in the United States? Please detail,

9. Tri:l.vel......!:.~"l2_:_§.. Have you tr-aveled to the United States since 1995 and en~F'l.ged in any t r ane ac't i.ons not incident to travelrelated expenses and your personal maintenance whi.le in the United States? If so, please list dates, places traveled, purpose of travel, and addresses utilized during stays.

4

LCCR Q & R - 000284

10. Additional Information: Provide any additional information you'cfee~apr;'ropri;;lte";'-which could assist OFAC in the revi.ew of your appeal,

If OFAC does not receive a response from you within the next 90 days, we will assume that you do not wish to proceed. Your case will be closed. and your petition for removal from the SDNT list will be denied.

We may pose additional questions and docurnentary r-eques ts as we proceed. Thank you for your cooperation in this matter. please direct, any questions to the Office of FOreign Assets Control, Designation Investigations:

Office of Foreign Assets Control U.S. Department of the Treasury ATTN: Designation Investigations 1500 Pennsylvani a Avefme, N. W. Washington, D.C. 20220

S2r+l~~ofA

,Jnnifcr Houghton

Assistant Director

Designatj,on Investiga ons Office of Foreign Assets Control

Enclosure

5

LCCR Q & R - 000285

Santiago de Cali, Septiembre 12 de 2007

r~-"--- "-""~'--' "-.-"-~,-

IA!I redactions made on I

[exempticns (b)(G) (b )(7)(C) i

~"""""""""''''''''''''''~~~'''''''''''''''_~~''' __ ''''''''''''~~'~~'~'C~~'~M""~~~'~'~~~_'''''''''"'-

Sra.

Jennifer Houghton Assistant Director Designation Investigation s

Officce Of Foreingn Assets Control

Cordial Saluda;

Me perrrnto dar resouesta a la sohotud demformaoon, la cual es enviada par ustedes como respoesta a mi solicitud del pasado 10 de octubre de 2005 ron relaoon 31 tema de la Orden Ejeclltiva 12978,

Mepermito'de forma clara y pre<;:isa reporter

1- DATQSY.E_RSONALES:

3, Edgar Arnulfo PakJmino QUintero

b. No poseo nombre alterno 0 seudonlmo

c. el

d.

CiudadZ,OOO Cali, telefono

Celular

e. poseo eli

f. No poseo pasaporte

g. No poseo visa a los Estados Unldos, nunca he realizado dHigendas de solkitud de este docume nto.

11, No he sioo residente nt he tenidoasilo extra njera de estados unidos

2,EMPlEO:

En la actualidad me encuentro empteado en Copservir Ltda como soy asooaco - trabajadory estoy vinculado desdeel ha en la que ingresea la Distnbutoora de Drogas la

S,A como Auxiliar de Mereadeo. empress para la cual tabore basta elIde agosto de 1996fedla en Ia cual se dlo susntuoon patronata Copservir uoa, cooperativa en la coal taboro desde ese entonces y basta fa

fecha. Me truoe laboralmenteen laoudao de Butararna , desdeel mes de

ful promovidO alcqrgo en fa

en fa Direcoon General de 1 donde me desempeno

actualmente.

LCCR Q & R - 000286

~\H ~(edactTons-"madeo"nlhls page r)-ljrs(~iE;-nt"to-"--'l

~!:l_etio:::s (0 )(6~jb )i'l)_(g)_,, __ ,,~_,, _j

Mis imoos taborales como protesjonal fueron en Orogas La Rebaja Bucaramanga S.A y luego Copservir Ltda unkas empresas para la que he trabajado y he ocupado los cargos de:

Oistribuidora de Drogas La Rebaja BQGn:amanga S,A

Copservtr Ltda

En la coooeranva COOPDISAN no fui, ni soy ernpleado, ni tenqo ninguna retadon contractual en esta cooperanva, participe como asooado v enalquna oportunidad hice parte del consejo de administradon de esta cooperativa. Aclaro que mi partidpadon en esta cooperative no me ha generado ni me genera ningun beneficia e ingreso ecoo6mico.

La coooerauva Multiactiva Oistribuidora de Santander COOPDISAN L mA, Tiene como Nit:804005384-2 y su dornicilio es Carrera]3 NoA8-30 oficina 312 en el centro comercial Cabecera Plaza, Telefono: 6431140 en la oudad de sucaramanoa, Esta cooperativa se consntuvo el 30 de noviembre de 1997 en la oudad de Bucaramanga Santander SUFi inscritaen tacamara de comercio de esta Ciudad'elS de enero de 1998.

J. EMPLEO Y ASOCIACION CON ENTIDADES SDNT

Ratifico que la naturaleza de rni relation can lets emoresas (entidades SDNT) son: Copservir Ltda: la cooperative en la cual me encuentro vincutado como asooado trabajador desde el 1 de agosto de 1996. OISJBJBUIOORA DE D.ROGAS LA REB..;J4".l2_IJ~_RAMANGA S.A: Fue mi anterior patrono antes de la sustituciOn patronal a Copsetvir Ltda. Fue laempresa a la que ingrese y can I~ que tuve relaoon contractual hasta ~11 deagosto de 1996. COOPOISAN: Es la cooperativa en ta que fui asotiado y forme de la Junta Dirediva, No posen ni nunca he tenido ningun tipo dereladon contractual oj vinculo labora: con esta cooperanva.

CREDIREBAJA S.A: A fa fecha poseo una tarjeta de rredrto queesta empresa ofrece para fadlitar la compra de medicamentos, articulos de aseo personal, articulos de beneza y demas productos que se venden en los estahlecimlentos corneroales Orogas La Rebaja, esta tarjeta de credito poslbHita compras a

tees Q & R - 000287

crednn y las cuotas por eI consuno secancetan rnensualmente, teniendo en cuenta que a los taneta habientes nos lIega un extracto ron lacuenta.

No poseo ni nunca he tenido ningun tipo de retacion contractual ni vinculo laboral con esta Erneresa.

en asodo con

alguna otras mencionadas y descritas.

boralesni poseldos asooaoon con entidades vIa lista

4- sabre mi relaciOn con las personas de la nsta desde 1995 puedo expressr:

•

•

•

• Le canoe! a mi lIegada a Call en las

reurnones Directivas a las Que era mvitado ya que eI hada parte del de veeduna.

$ Esta persona ocupo el cargo de Gerente General de

conoct en alqunas de sus vlsttas a la sucursal de

• no Ie conozco.

• mnoci en una vlsita que hice a Cali para

desempefiaba como Gerente General de

• Le conoci a mi lIegada a cali en !as

que era invitado. ya que el hacia parte de!

• no le eonozco.

• conozco,

jII' Le canoei a rni llegada aCaU en el cargo de

I'\n"Inr::::lc de la cooperativa y heJTIos desarrollado la ala fecha ocupa eI mlsmo cargo.

• Le coned a mr llegada a Cali, es actualmente

en la SucursaI Cali y he tenido can ella

•

Le conod a mi lIegada a Cali en las que era invitado ya que el hada parte del

• Le coood a mi lIegada a Cali en las

era invitado ya que ella hada parte del

•

•

e,

grupode Veedurfa.

LCCR Q & R - 000288

!Ali re d~acBo~ns~~made-otili~""p~ig~e pu rsu a "ilftc;-l lexernptions (b )(6) and (b )(7)(C) f

L .... ~_.~~~ ~,~" .... _

Leconoci a mi Ilegada a Cali en las reunones .. que eramvitado ya que ella hacia parte del grupo de

Veed u ria ,

.. Le coned a mj lIegada a Cali en las reunlones

Directivas a s Que era invitado ya que ella hacia parte del grupo de en ta reladon comercial derivada de la asesona en pubhodad.

• no Ie conozco.

• no Ie conozco.

• Le conod a rnl lIegada a can como

o Humano de ta sucursal Cali y es actualmente el

Director General de GestiOn Humana la retadon es la relanva a los

• no Ie conozeo.

• en una visita a Cali a capaotacon. ahara en

rni Jefe General et trato el es el normal iaboral, ya Que es el

Jefe de Mercadeo de la Sucursal cali.

• no Ie conozco.

.. a mi llegada a Cali, Como [a Directora

I Cali, cargo que aun ocupa.

• Le conozco comd eI Director de Compras oeIa

y sidente del ccnsejcde adrmnlstraoon de fa

coooeretrva Cooservir Ltda.

• no Ie conozeo.

• no Ie conozco.

• Le mood como Revisora Fiscal y estuvo vmculada a Copservir.

• no Ie eonozco.

• mnozco.

• no le con Olen.

• no Ie conozeo,

.. coned cuando mqrese.a orocas LA Rebaja

ocupaba en ese entonces el cargo de Director Adrmmstratfvo, a Ia fecha no se encuentra vinculadb a CbPSE!Nif Itda. Es

el de san Ltda.

• La conoo a mi ingreso a Drogas La Rebaja en

es actualrnente la directora de Auditoria interna de. la Es la revisors ftscal de Coopdisan Ltda.

• Le coned a mi ingreso a Drogas La. Rebaja, es esorero de la Sue ursa I Bucaramanga y rniernbro suplente de Ia junta de vigilancia de Coopdlsan Ltda.

• Marylin Blanco Ortega; La conoo a mi ingreso a Drogas La Rebaja y laboro en est:a y en Copservir Itda en la oudad de Bucaramanga a la fecha ya no se encuentra vinculada laboralmente a copservtr ltda. A la fecha es asodada de Coopdisan Ltda.

• La conoci a mi Inqreso en Drogas La Rebaja en

ramanga, es lmente Supervisora de Auditoria Interne en la

Sucursal Bucararnanqa y miembro principal de la Junta de VigHancia de Coopdtssn Ltda,

LCCR Q & R - 000289

• conoei a mi ingreso en Bucaramanga, es

actuaimente Administrador de Punto de venta de la Sucursal

Bucaramanga en la dudad de VaUedupar, y es rruernbro suplente de la

Junta Directiva de san Ltda.

~ La conoci a rru inqreso en Bucararnanga es

'tiro..rrtr,n de Zona de la sucursal Bucaramanga, y miernbro prindpal de la Junta Directiva de Coopotsan Ltda.

• Arcadia Caro Moreno: La conoci a mi ingreso a Bucaramanga y es actuatmente Administrador de Punto de venta en la sucursa! Bucaramanga y es rrsembro suplent:e de la Junta Directiva de Coopdrsan

• La mnoei a mi ingreso en Bucaramanca, fue

comoenera de labor y ahora se cesernoera en la Direccion General en el ~ de COmunicaciOn.

· _La conod a mi mqreso a Bucaramanga, laboro en Drogas La Rebaja Bucaramanga S,A y basta el ana 2003 en Copservir Ltda, es asodada a Coopdisan Ltda.

• Copservir; Es mi actual empteador

• Distribuidora de Drogas La Rebaja, fue mi primer empleador y sustituvo

el contrato de trabajo.

• Distribuidora de Drogas La Rebaja Barranquilla; Njnguna relacion * Distribuidorade Drogas La Rebaja Bogota; Ninguna

• Distrfbuidira de Drogas La Rebaja Bucaramanga; Repito fue mi primer

empleador.

• Distribuidora de Drogas La Rebaja Cali; Ninguna

• Distribuidora de Orogas La Rebaja Netva: Ninguna

• Distribuidora de Drogas La Rebaja Pasto~ Ninguna

• Distribuidirade Drogas La Rebaja Pereira; Ninguna

• Alfa Pharma; Ninguna

• Inversiones Geele; Ninguna

• Distribuidora de Drogas Condor; Ninguna

• Farrnatodo S.A. Ninguna

• Distribuidora. Myramirez; Ninguna

• Credirebaja: Poseo con esta entdao una tarjeta de credlto para consume en los puntas de venta de Copservir, esta es rnl unica relaoon con esta empresa.

• Cooperativa MercantUCOlombiana Coomercol: Ninguna

• Cosmepop; Ninguna

'* Coopdisan: La cooperative Multiactiva Distnbindora de Santander COOPDISAN lTDA, l1ene como Nit:80400S384-2 y su domjcilioes Carrera 33 No,48-30 oficfna 312 en eI centro comerctal Cabecera Plaza, Telefono: 6431140 en la oudad de Bucaramanqa. Esta cooperative se constituyo el 30 de noviembre de 1997 en la dudad de Bucaramanga Santander Sur,insaitaen la carnara de corneroo de esta ciudad el 5 de enero de 199B .. Partidpe en esta como asodado fundador y luego oeupe un carqoen la Junta Directiva, desde mi traslado a Cali en el afio 2.001 no luve nlngun tipo de contacto con esta, se lnldaron ya los tramites de

icca Q & R - 000290

liquldadon y desde la inClusion de esta en la ltsta CHnton se ha manterudo inaCtiva.

Mi relad6n ron todaslas personas Que he oescnto en la anterior lista es uruca y exc!usivamente de cornpafieros de trabajO par laborar vlo haber laborado para Ia rrssma empresa. A la fecha no sostengo ningun otro tipo de relation ni taboral, nj cornerdal, ni afectiva con ninguna de las personas descrttas. Ratifieo que mi relaoon con cada uno de ellos es la que se deriva y/o denvo de la reJaOOn taborat.

Para el caso de las personas que tarnblen estan vmculedesa Coopdisan Uda nuestra relad6n es la que se deriva Via se denvo de cornpartir como asodados de esta cooperativa sin tener ningun otro npo de vinculo nj laborat, ni economco, afect:ivo etc

s- CUENTAS DE ACCIONES Y BIENES

Nunca he tenido y No tengo runqun tipo de relacon, vinculo, acdon, propiedad, u otros bienes actuando como 0 en nombre de enndades en

propiedad 0 0 asociados con

_ y/o 0 alounas otras

lista SDNT.

6· Nunca he tendo, ni tengo niogun capital de Copservtr Udal Coopdisan Ltda,o en Drogas La Rebaja Bucaramanga S.A a nombre mio.

Copservir es una cooperanva y 10 que poseo alii son mis aportes que se denvan de mi salano, en Drogas La Rebaja Bucaramanga S.A fui empleado y 10 unico que recibia y recibi de esta empresa fue mi satano qulncenal y rms prestaciones de ley. En Coopdisan Ltda soy asocado y en esta cooperative no tengo runquna acoon oi nunca he redbido ninguna retribucion econ6mica nl de ningun otro tipo par ser asooada y rruembro de su Junta Directiva.

7· CUENTAS Y BIENES_:EN LOSj~.sIAtJOS lJNIDOS:

Nunca he tenide y no tenoo nrnguna cuenta financiera 0 bien en los Estados Unidos, nunca hetemdo relaoones. conexlones, negocias a cargos de cuentaccn mlnquna institutiOn en los estados Unidos nl en runqun otro pais del mu ndo.

8- If'{rERESESDE PROPIEDAD:

No sostengo ni nunea he: sosterudo ningur1 interes par propiedad real en los estados urndes.

9_ VIAJES A LOS ESTAO"O$ UNIDOS:

Nunca he viajado a los Estados Unidos, nunca.he soiicitado visa para visitar su pais.

LCCR Q & R - 000291

lO-INFORMACION ADICIQNAL:

Estare en capaddad de alfegar los documentos necesanos para amohar tuaknner necesdad de informaciOn.

Agrade.zco ta atenoon que tenga micarta y q uedo ai pendiente yen plena dtspostoon para os requerimientos adioonates que ustedes puedan tener aSI que cuentancon toda micooperadon en este asunto.

COrdialrnente I

INTERO

Cooservtr Limitada

c.c, No. _ de Bucaramanga.

LCCR Q & R - 000292