PROTOK Z POSIEDZENIA ZARZDU

[nazwa spki]
Z DNIA [data] ROKU
W dniu dzisiejszym w siedzibie Spki dziaajcej pod firm [nazwa spki] z siedzib w
[miejscowo], wpisanej do Rejestru Przedsibiorcw pod numerem [numer KRS],
prowadzonego przez Sd Rejonowy w [miejscowo], [numer wydziau] Wydzia
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, w trybie art. 208 5 k.s.h. odbywa si
posiedzenie Zarzdu Spki celem podjcia uchway w kwestii powoania Prokurenta Spki
w osobie Pana/i [imi i nazwisko prokurenta].
Na posiedzeniu obecni s nastpujcy Czonkowie Zarzdu Spki:
1)
2)

Pan/i [imi i nazwisko czonka zarzdu],

Pan/i [imi i nazwisko czonka zarzdu],

co zostao potwierdzone podpisaniem listy obecnoci zaczonej do niniejszego protokou.

Wszyscy obecni owiadczyli, e zostali prawidowo powiadomieni o zwoaniu niniejszego
posiedzenia.
Wobec powyszego Zarzd Spki przystpi do gosowania nastpujcej uchway:
Uchwaa Zarzdu
[nazwa spki]
z dnia [data] roku
Zarzd Spki pod firm [nazwa spki] z siedzib w [miejscowo] niniejszym postanawia
powoa Prokurenta Spki w osobie Pana [imi i nazwisko prokurenta].
Udzielona prokura jest samoistna i jednoosobowa".
Uchwaa zostaa podjta jednomylnie.
Na tym posiedzenie Zarzdu zakoczyo si.
Bo niniejszego protokou zaczono lisi obecnoci.
Zarzd Spki [nazwa spki]

..
[imi i nazwisko czonka zarzdu]

.
[imi i nazwisko czonka zarzdu]

Lista obecnoci
na posiedzeniu Zarzdu
[nazwa spki]
z dnia [data] roku

1)

Pan/i [imi i nazwisko czonka zarzdu]

.

2)

Pan/i [imi i nazwisko czonka zarzdu]

.

.
[imi i nazwisko czonka zarzdu]
Przewodniczcy Zgromadzenia