Decisão Indisponibilidade de Bens de Eduardo Cunha

Evento 6 - DESPADEC1
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Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
6 Vara Federal de Curitiba
AO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA N 5028568-79.2016.4.04.7000/PR
AUTOR: MINISTRIO PBLICO FEDERAL
RU: JORGE LUIZ ZELADA
RU: JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES
RU: CLAUDIA CORDEIRO CRUZ
RU: IDALECIO DE CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
RU: EDUARDO COSENTINO DA CUNHA
DESPACHO/DECISO
1. Trata-se de ao civil pblica de improbidade administrativa proposta pelo
MINISTRIO PBLICO FEDERAL contra EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, JORGE
LUIZ ZELADA, JOO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, IDALCIO DE CASTRO
RODRIGUES DE OLIVEIRA e CLUDIA CORDEIRO CRUZ, objetivando a condenao dos
demandados pela prtica de ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA mediante
CONDUTAS DOLOSAS, com fundamento nos artigos 9, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, com a
consequente aplicao de todas as sanes do artigo 12, inciso I, da Lei 8.429/92, destacadamente as
elencadas a seguir:
"e.1) EDUARDO CUNHA:
(i) reparao do dano causado ao errio da PETROBRAS, no importe de, ao menos, US$ 10 milhes
ora equivalente a R$ 35 milhes, no qual est includo o - 100 - enriquecimento ilcito de, ao menos,
CHF 1.311.700,00 relativo vantagem indevida obtida diretamente em virtude do negcio realizado
pela PETROBRAS no Benin.
(ii) perda do enriquecimento ilcito de, ao menos, US$ 5.762.679,66 ora equivalente a R$
20.169.378,81, relativo aos valores depositados nas contas ORION SP, TRIUMPH SP e NETHERTON,
sem prejuzo da delimitao do locupletamento ilcito a ser realizada no curso da instruo probatria.
(iii) multa civil de 03 (trs) vezes o valor do enriquecimento ilcito apurado ao final da instruo
processual.
(iv) suspenso dos direitos polticos por 10 (dez) anos.
(v) proibio de contratar com o Poder Pblico ou receber benefcios ou incentivos fiscais ou
creditcios, direta ou indiretamente, ainda que por intermdio de pessoa jurdica da qual seja scio
majoritrio, pelo prazo de 10 (dez) anos.
(vi) caso se entenda ter havido apenas dano ao errio e violao aos princpios regentes da
Administrao Pblica, as sanes previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei n. 8.429/92.
e.2) JORGE ZELADA:
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ora equivalente a R$ 35 milhes.
(ii) perda do enriquecimento ilcito, conforme delimitado no curso da instruo probatria.
(iii) multa civil de 03 (trs) vezes o valor do enriquecimento ilcito apurado no curso da instruo
probatria.
(iv) perda da funo pblica.
(v) suspenso dos direitos polticos por 10 (dez) anos.
(vi) proibio de contratar com o Poder Pblico ou receber benefcios ou incentivos fiscais ou
(vii) caso se entenda ter havido apenas dano ao errio e violao aos princpios regentes da
e.3) JOO HENRIQUES:
ora equivalente a R$ 35 milhes, no qual est includo o enriquecimento ilcito de, ao menos, o mesmo
valor relativo vantagem indevida obtida diretamente em virtude do negcio realizado pela
PETROBRAS no Benin, sem prejuzo da delimitao do locupletamento ilcito a ser realizada no curso
da instruo probatria.
(ii) multa civil de 03 (trs) vezes o valor do enriquecimento ilcito apurado ao final da instruo
processual.
(iii) suspenso dos direitos polticos por 10 (dez) anos.
(iv) proibio de contratar com o Poder Pblico ou receber benefcios ou incentivos fiscais ou
(v) caso se entenda ter havido apenas dano ao errio e violao aos princpios regentes da
e.4) IDALCIO OLIVEIRA:
(i) reparao do dano causado ao errio da PETROBRAS, no importe de, ao menos, US$ 10 milhes,
ora equivalente a R$ 35 milhes, no qual est includo o enriquecimento ilcito de, ao menos, o mesmo
valor relativo vantagem indevida obtida diretamente em virtude do negcio realizado pela
PETROBRAS no Benin, sem prejuzo da delimitao do locupletamento ilcito ser realizada no curso
da instruo probatria.
processual.
e.5) CLUDIA CRUZ:
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(i) perda do enriquecimento ilcito do qual se beneficiou de, ao menos, US$ 1.275.000,00 ora
equivalente a R$ 4.462.500,00, relativo movimentao na conta KPEK, sem prejuzo da
delimitao do locupletamento ilcito a ser realizada no curso da instruo probatria.
processual.
Administrao Pblica, as sanes previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei n. 8.429/92."
O MINISTRIO PBLICO FEDERAL pretende ainda :

"f) com relao sano de ressarcimento ao errio, a condenao dos rus, a esse ttulo, de forma
solidria, nos termos dos artigos 275 c/c 942, caput, 2 parte, do Cdigo Civil c/c artigo 5o da Lei
8.429/92.
g) com relao s sanes de ressarcimento ao errio e perda do acrscimo patrimonial ilcito, a
incidncia de juros de mora e correo monetria desde a data do ilcito125.
h) ainda, a condenao dos demandados EDUARDO CUNHA, JORGE ZELADA, JOO
HENRIQUES, IDALCIO OLIVEIRA e CLUDIA CRUZ compensao de danos morais coletivos
em patamares suficientes para desestimular a continuidade das prticas ilcitas, a ser arbitrado por V.
Exa., atendidos os valores mnimos apontados no item VI126;
i) uma vez julgados procedentes os pedidos, seja comunicado o Conselho Nacional de Justia (CNJ)
para incluso do nome dos mprobos no Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade
Administrativa;
j) por fim, a produo de todas as provas em direito admitidas, em especial, depoimento pessoal dos
requeridos, oitiva de testemunhas, percias e outras que se fizerem necessrias."
A parte autora pede tambm a concesso de "tutela provisria cautelar, inaudita altera
parte, de indisponibilidade de bens e valores dos demandados, em importe suficiente para garantir
a efetivao das sanes de perda do acrscimo patrimonial ilcito e ressarcimento do dano causado
ao errio, solidariamente neste tocante, observadas as suas participaes individuais nos fatos em
apreo, mais trs vezes o mesmo importe a ttulo de multa civil como sano autnoma (art. 12,
inciso I, Lei n 8.429/92), da seguinte maneira:
(1) EDUARDO CUNHA, JORGE ZELADA, JOO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, IDALCIO
DE OLIVEIRA I ndividualmente, o total histrico correspondente a US$ 40 milhes, equivalente a
R$ 140 milhes, relativo (i) ao enriquecimento ilcito / dano ao errio (US$ 10 milhes equivalente a
R$ 35 milhes), (ii) mais trs vezes o mesmo montante a ttulo de multa civil (US$ 30 milhes
equivalente a R$ 105 milhes);
(2) EDUARDO CUNHA Alm do valor constante do item acima, mais o total histrico de US$
23.050.718,64, equivalente a R$ 80.677.515,24, relativo (i) ao enriquecimento ilcito (US$
5.762.679,66 equivalente a R$ 20.169.378,81), (ii) mais trs vezes o mesmo montante a ttulo de multa
civil (US$ 17.288.038,98 equivalente a R$ 60.508.136,43).
(3) CLUDIA CRUZ O total histrico de US$ 5,1 milhes, equivalente a R$ 17.850.000,00, relativo
(i) ao enriquecimento ilcito (US$ 1.275.000,00 equivalente a R$ 4.462.500,00), (ii) mais trs vezes o
mesmo montante a ttulo de multa civil (US$ 3.825.000,00 equivalente a R$ 13.387.500,00)".
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O MPF alega que:

1) na esteira da operao "Lava-Jato" e, mais especificamente, como decorrncia das
investigaes envolvendo a Diretoria Internacional da PETROBRAS, vieram tona "os fatos que
ora so objeto da presente ao civil pblica por atos de improbidade administrativa envolvendo o
ex-diretor da rea Internacional da PETROBRAS, JORGE ZELADA, e o Deputado Federal,
EDUARDO CUNHA, bem assim os terceiros que com eles se conluiaram concorrendo para os atos
mprobos perpetrados e deles obtendo expressivo benefcio ilcito";
2) esta ao diz respeito, nomeadamente, a "atos ilcitos perpetrados em contratao
realizada no interesse da Diretoria Internacional da PETROBRAS, qual seja, a aquisio feita pela
subsidiria integral PETROBRAS GAS & OIL BV de 50% dos direitos de explorao petrolfera
sobre o Bloco 4 localizado na plataforma continental da Repblica do Benin, pas da regio
ocidental da frica, avena esta que, alm de ter-se mostrado acentuadamente danosa ao
patrimnio da estatal, foi entabulada com o intuito principal de distribuir vantagens indevidas aos
agentes pblicos JORGE ZELADA e EDUARDO CUNHA, destacados participantes do esquema
criminoso que se instalou na estatal, para o qual concorreram e se beneficiaram JOO
HENRIQUES e IDALCIO OLIVEIRA, alm de tambm ter-se beneficiado CLUDIA CRUZ";
3) por conseguinte, "logrou-se deslindar, ainda, veementes indcios de enriquecimento
ilcito do Deputado Federal EDUARDO CUNHA, em desproporo aos seus rendimentos lcitos
obtidos como parlamentar, evidenciado pela movimentao de valores expressivos nas contas
ORION SP, TRIUMPH SP e NETHERTON mantidas no exterior, por ele controladas, alm de ter-se
beneficiado dos valores mantidos na conta KPEK, de titularidade de sua companheira CLUDIA
CRUZ e que era alimentada por aquelas primeiras contas, fatos estes que tambm configuram
objeto da presente ao civil pblica de improbidade administrativa";
4) "a presente ao encontra-se baseada parcialmente na transferncia efetivada pela
Sua, em 29/09/2015, do processo relacionado ao Deputado Federal EDUARDO CUNHA e seus
familiares naquele pas, sendo que, aps consulta feita pelo Procurador Geral da Repblica s
autoridades suas, restou esclarecido que tais elementos no esto submetidos a restrio de uso
pelas autoridades competentes";
5) a partir desses elementos, "tambm foi ofertada denncia em desfavor do Deputado
Federal EDUARDO CUNHA, no Inqurito n. 4.146/DF, perante o E. Supremo Tribunal Federal,
cujo desmembramento ensejou, ainda, a oferta de denncia em desfavor de JORGE LUIZ ZELADA,
JOO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, IDALCIO DE CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
e CLUDIA CORDEIRO CRUZ, j recebida pelo Juzo Federal da 13 Vara Criminal de
Curitiba/PR em 09/06/2016, no mbito da Ao Penal n. 5027685-35.2016.4.04.7000, em que
houve o levantamento do sigilo, tornando pblicos todos os documentos que a instruem";
6) "Outrossim, os elementos encaminhados pela Sua tambm foram objeto de anlise
pela Assessoria de Pesquisa e Anlise (ASSPA) do Ministrio Pblico Federal, cujos relatrios
igualmente embasam a presente ao civil pblica";
7) o ncleo administrativo na Diretoria Internacional da PETROBRAS era comandado,
em um primeiro momento, por Nestor Cerver (indicado inicialmente pelo PT e depois pelo PMDB)
e, em um segundo momento, por Jorge Luiz Zelada, indicado pela bancada mineira do PMDB e
muito prximo de JOO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES;
8) ainda que a indicao do Diretor Internacional da PETROBRAS fosse da bancada
mineira do PMDB na Cmara dos Deputados, revelou-se que o nome apresentado precisava da
aprovao do Deputado Federal EDUARDO CUNHA, do PMDB fluminense;
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9) restou demonstrado que o Deputado Federal EDUARDO CUNHA tinha contato

direto com JORGE ZELADA;
10) "no h dvidas de que o parlamentar EDUARDO CUNHA estava envolvido no
esquema de corrupo instalado na Diretoria Internacional da PETROBRAS, tanto assim que
efetivamente recebia propina originada das contrataes realizadas no interesse dessa diretoria sob o
comando de JORGE ZELADA, no apenas como se deu na aquisio dos direitos exploratrios do
bloco de Benin, objeto da presente ao, como ser a seguir exposto, e da denncia j ofertada no
Inqurito n. 4.146/DF perante o E. Supremo Tribunal Federal, mas tambm na contratao da
construo dos navios-sondas Petrobras 10.000 e Vitria 10.000, que objeto da denncia ofertada
no Inqurito 3.983/DF e j recebida pelo E. Supremo Tribunal Federal em 03/03/2016, como ser a
seguir referido";
11) "o recebimento de vantagens ilcitas por JORGE ZELADA foi corroborada pelas
declaraes do colaborador PEDRO BARUSCO, que ocupou a Gerncia de Servios da
PETROBRAS, bem como pela documentao enviada pelo Principado de Mnaco, demonstrando
que JORGE ZELADA detinha no exterior mais de EUR 11 milhes no declarados nas contas n.
5140291 (em seu prprio nome) e n. 5132266 (em nome de sua offshore panamenha ROCKFIELD
INTERNATIONAL), ambas no Banco Julius Br, alm de haver indicativos da manuteno de
recursos em outras contas no exterior, cuja apurao ainda depende de cooperao internacional ora
em curso";
12) "Por seu turno, embora JOO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES no tenha
logrado a nomeao para a Diretoria Internacional da PETROBRAS, passou a atuar como lobista e
operador do esquema de corrupo instalado naquela diretoria, em favor dos parlamentares federais
do PMDB, valendo-se de contatos, prestgio e acesso na estatal suficientes para tanto, e, com vistas a
dissimular o pagamento das vantagens ilcitas, celebrava contratos de consultoria fictcios ou
avenas similares com as empresas interessadas em realizar negcios com a PETROBRAS";
13) vale ressaltar que tramita na 13 Vara Federal de Curitiba trs aes penais em que
so rus JORGE ZELADA e/ou JOO Augusto Rezende HENRIQUES, todas elas referentes a atos
de corrupo praticados no mbito da PETROBRAS; em uma delas, inclusive, j sobreveio
sentena;
14) tambm vale ressaltar que, no mbito do E. Supremo Tribunal Federal, foram
ofertadas duas denncias relacionadas ao esquema de corrupo instalado na Diretoria Internacional
da PETROBRAS em desfavor do Deputado Federal EDUARDO CUNHA: "no Inqurito 3.983/DF,
foi oferecida denncia, j recebida pelo E. Supremo Tribunal Federal em 03/03/2016, imputando a
EDUARDO CUNHA a prtica dos crimes de corrupo passiva (artigo 317, caput e pargrafo nico,
do Cdigo Penal, por duas vezes em concurso material) e de lavagem de dinheiro (artigo 1, incisos
V, VI e VII, da Lei n. 9.613/98, por sessenta vezes em concurso material), em virtude do
recebimento de propina de, ao menos, US$ 5.000.000,00 (cinco milhes de dlares americanos),
originada da contratao entre a PETROBRAS e a SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO. para a
construo dos navios-sondas Petrobras 10.000 e Vitria 10.0001"; a "persecuo penal desses fatos
em face de pessoas no detentoras de foro por prerrogativa de funo se desenrola na Ao Penal n.
5083838-59.2014.4.04.7000 perante o Juzo Federal da 13 Vara Criminal de Curitiba/PR, em que j
foram condenados NESTOR CERVER, JLIO CAMARGO e FERNANDO BAIANO"; por sua
vez, "no Inqurito n. 4.146/DF, a EDUARDO CUNHA foi imputada a prtica dos crimes de
corrupo passiva (artigo 317, 1, c/c o artigo 327, 1, do Cdigo Penal) e lavagem de dinheiro
(artigo 1, inciso V, da Lei n. 9.613/98, por trs vezes em concurso material), em virtude do
recebimento de propina de CHF 1.311.700,00 (um milho, trezentos e onze mil e setecentos francos
suos), originada da aquisio feita pela PETROBRAS GAS & OIL BV de 50% dos direitos de
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explorao petrolfera sobre o Bloco 4 localizado na plataforma continental da Repblica do Benin,

bem como a prtica dos crimes de evaso de divisas (artigo 22, pargrafo nico, da Lei n. 7.492/86,
por quatorze vezes em concurso material) e falsidade documental perante a Justia Eleitoral (artigo
350 do Cdigo Eleitoral, por trs vezes em concurso material), em virtude da manuteno, no
exterior, sem comunicao autoridade brasileira competente (BACEN) e Justia Eleitoral, de
valores em contas no exterior, consoante deslindado em virtude das investigaes relativas
corrupo praticada na aquisio do campo do Benin"; "a persecuo penal desses fatos em face de
pessoas no detentoras de foro por prerrogativa de funo se desenrola na Ao Penal n.
5027685-35.2016.4.04.7000 perante o Juzo Federal da 13 Vara Criminal de Curitiba/PR,
promovida em desfavor de JORGE LUIZ ZELADA, JOO HENRIQUES, IDALCIO OLIVEIRA
e CLUDIA CRUZ";
15) nessas circunstncias, "a presente ao civil pblica de improbidade administrativa
(...) diz respeito (i) a atos ilcitos perpetrados em contratao realizada no interesse da Diretoria
Internacional da PETROBRAS, qual seja, a aquisio feita pela subsidiria PETROBRAS GAS &
OIL BV de 50% dos direitos de explorao petrolfera sobre o Bloco 4 localizado na plataforma
continental da Repblica do Benin, pas da regio ocidental da frica, avena esta que, alm de
ter-se mostrado acentuadamente danosa ao patrimnio da estatal, foi entabulada com o intuito
principal de distribuir vantagens indevidas aos agentes pblicos JORGE ZELADA e EDUARDO
CUNHA, destacados participantes do esquema criminoso que se instalou na estatal, para o qual
concorreram e se beneficiaram JOO HENRIQUES e IDALCIO OLIVEIRA, alm de tambm
ter-se beneficiado CLUDIA CRUZ, bem como (ii) ao enriquecimento ilcito apresentado pelo
Deputado Federal EDUARDO CUNHA, em razo da referida operao e em virtude de indcios
veementes de acrscimo patrimonial no correspondente a fontes lcitas de renda, evidenciado pela
manuteno, no exterior, com ponderveis indicativos de ausncia de comunicao s autoridades
brasileiras competentes, de valores expressivos nas contas ORION SP, TRIUMPH SP e
NETHERTON, de sua responsabilidade, alm de ter-se beneficiado dos valores mantidos na conta
KPEK, de titularidade de sua companheira CLUDIA CRUZ e que era alimentada por aquelas
primeiras contas";
16) por sua vez, "IDALCIO OLIVEIRA o proprietrio da LUSITNIA
PETROLEUM (BC) LTD., controladora da COMPAGNIE BNINOISE DES HYDROCARBURES
SARL CBH, da qual tambm o diretor, sendo que esta ltima veio a obter os direitos de
explorao petrolfera do Bloco 4 localizado na plataforma continental da Repblica do Benin"; sob
"declarado interesse na alienao desses direitos exploratrios para a PETROBRAS, IDALCIO
OLIVEIRA contratou o lobista JOO HENRIQUES, ainda em 2010, para intermediar as
negociaes"; para tanto, "por meio da offshore ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS
LTD. que controlava, JOO HENRIQUES celebrou Engagement Agreement (Contrato de
Agenciamento) com a LUSITNIA PETROLEUM (BC) LTD., em 01/07/2010, do qual se extrai
que a ACONA ficava indicada para agir com vistas a facilitar um Farmout Agreement (venda de
participao em ativos) entre a CBH e a PETROBRAS, a qual se qualificava como um candidato
aquisio de parte da participao no bloco exploratrio em questo, estabelecendo-se que a
LUSITNIA deveria pagar ACONA um bnus de assinatura pela execuo do objeto do
agenciamento no importe de US$ 10 milhes"; no entanto, "desde logo era evidente que o contrato
de agenciamento prestava-se ao pagamento de vantagens ilcitas, porquanto: (i) do valor total de
US$ 34,5 milhes que seria imediatamente recebido pela CBH em virtude de negcio realizado com
a PETROBRAS, a ttulo de bnus de assinatura e reembolso por custos passados, quase um tero
US$ 10 milhes destinava-se a JOO HENRIQUES, frao evidentemente desproporcional; (ii) a
empresa LUSITNIA estava situada nas Ilhas Virgens Britnicas, notrio paraso fiscal; e (iii) no
se conhecia nenhuma atividade lcita e regular que fosse desempenhada por IDALCIO OLIVEIRA,
bem como a empresa CBH no possua dados financeiros divulgados, tinha apenas 6 (seis)
empregados e era destituda de sade financeira para suportar o negcio entabulado"; na verdade,
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"do importe de US$ 10 milhes que foi transferido para a offshore ACONA, o seu controlador,
JOO HENRIQUES, imediatamente aps o recebimento, destinou US$ 1,5 milho para o Deputado
Federal EDUARDO CUNHA e outros US$ 7,8 milhes para empresas e offshores de titularidade at
o momento desconhecida";
17) em 12/11/2010, "sem amparo em nenhum elemento que demonstrasse a capacidade
financeira da empresa CBH, o Diretor Internacional JORGE ZELADA aprovou a proposta de
aquisio de 50% dos direitos exploratrios sobre o Bloco 4, constante de Documento Interno do
Sistema Petrobras elaborado por Bencio Schettini Frazo, e sugeriu o seu encaminhamento para
aprovao da Diretoria Executiva e do Conselho de Administrao (DIP INTER-DN 217/2010)"; em
26/11/2010, "foi elaborado novo Documento Interno do Sistema Petrobras por Bencio Schettini
Frazo, retratando a nova proposta feita pela PETROBRAS e aceita pela empresa CBH, que, sem
amparo em nenhum elemento que demonstrasse a capacidade financeira da empresa CBH, foi
submetida pelo Diretor Internacional JORGE ZELADA Diretoria Executiva da PETROBRAS na
reunio de 01/12/2010 (DIP INTER-DN 231/2010). Do exame do referido DIP verifica-se que a
descrio da CBH limitou-se ao singelo registro de que era empresa privada no listada na bolsa de
valores, incorporada no Benin e cujo portflio era composto apenas pelo Bloco 4 objeto da
pretendida transao, nada obstante fosse de conhecimento que, alm disso, se tratava de empresa
controlada por offshore constituda nas Ilhas Virgens Britnicas (notrio paraso fiscal), tendo como
diretor empresrio sem nenhuma atividade lcita conhecida (IDALCIO OLIVEIRA) e com a
identifica- o de ter apenas 06 empregados"; de toda forma, "a Diretoria Executiva da
PETROBRAS no aprovou imediatamente a proposta de aquisio de direitos exploratrios do
campo do Benin como pretendido por JORGE ZELADA, em virtude de questionamentos feitos
pelos demais diretores a respeito da idoneidade e condies financeiras da empresa CBH e seu
diretor IDALCIO OLIVEIRA"; no obstante, em janeiro de 2010 'Bencio Schettini Frazo
elaborou Resumo Executivo relativo aquisio da participao no campo do Benin para o
Conselho de Administrao da PETROBRAS 45. Do exame desse resumo verifica-se, mais uma
vez, que a descrio da CBH limitou-se ao singelo registro de que era empresa privada no listada na
bolsa de valores, incorporada no Benin e cujo portflio era composto apenas do Bloco 4 objeto da
pretendida transao, bem assim de que IDALCIO OLIVEIRA era investidor atuante nas reas de
petrleo e minerao no oeste africano, omitindo-se por completo quanto aos relatrios elaborados
pelo Gabinete da Presidncia da PETROBRAS e pela Gerncia de Inteligncia de Mercado da rea
Internacional (INTER-DN/IM), nada obstante a ausncia de dados sobre a higidez financeira da
empresa"; em seguida, 11/01/2011, "o Conselho de Administrao da PETROBRAS autorizou a
aquisio da participao no bloco exploratrio no Benin e, caso exigido pela legislao local, a
criao de empresa nesse pas, com a participao integral da subsidiria da PETROBRAS a ser
designada como signatria dos contratos"; foi ento celebrado "o Farmout Agreement47 de
aquisio de 50% dos direitos de explorao sobre o Bloco 4, entre a PETROBRAS GAS & OIL BV
(subsidiria integral da PETROBRAS) e a COMPAGNIE BNINOISE DES HYDROCARBURES
SARL - CBH, subsidiria da LUSITNIA, nos termos da proposta de 26/11/2010 (DIP INTER-DN
231/2010)"; "A ttulo de pagamento das parcelas do Farmout Agreement relativas ao reembolso dos
custos passados (US$ 9,5 milhes) e ao bnus de assinatura (US$ 25 milhes), a PETROBRAS
GAS & OIL BV transferiu a quantia de US$ 34,5 milhes para a COMPAGNIE BNINOISE DES
HYDROCARBURES SARL CBH, o que se deu aps gestes para que o pagamento fosse feito
rapidamente"; "Ato contnuo, "a empresa CBH transferiu US$ 31 milhes para a LUSITNIA
PETROLEUM (BC) LTD"; em 05/05/2011, a "LUSITNIA PRETROLEUM (BC) LTD. transferiu
US$ 10 milhes para a conta Z203217, no Banco BSI, em Zurique/Sua, de titularidade da offshore
ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD., de responsabilidade de JOO AUGUSTO
REZENDE HENRIQUES, como pagamento do simulado Engagement Agreement (Contrato de
Agenciamento)"; e "precisamente em maio e junho de 2011 foi feito o depsito do total de CHF
1.311.700,00 (um milho, trezentos e onze mil e setecentos francos suos correspondente a cerca
de US$ 1,5 milho) em conta mantida no Banco Julius Br (antigo Merrilll Lynch), em
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Genebra/Sua, de titularidade do trust ORION SP, do qual o Deputado Federal EDUARDO

CUNHA era o beneficirio econmico efetivo. Posteriormente, em 11/04/2014, menos de um ms
depois da deflagrao da Operao Lava Jato, o Deputado Federal EDUARDO CUNHA promoveu
duas transferncias da conta do trust ORION SP para a conta 4548.6752, mantida no Banco Julius
Br (antigo Merrilll Lynch), em Genebra/Sua, de titularidade da offshore NETHERTON
INVESTMENTS LTD., da qual o parlamentar tambm era o beneficirio econmico, nos valores de
CHF 970.261,34 (novecentos e setenta mil e duzentos e sessenta e um francos suos) e EUR
22.068,37 (vinte e dois mil e sessenta e oito euros). Mais adiante, em 04/08/2014, o Deputado
Federal EDUARDO CUNHA promoveu transferncia de US$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco
mil dlares americanos) da conta da offshore NETHERTON para a conta denominada KPEK, de
titularidade de CLUDIA CORDEIRO CRUZ, companheira do parlamentar, sendo que o montante
foi utilizado para custear despesas em carto de crdito do casal e sua filha no perodo de agosto de
2014 a fevereiro de 2015, valendo destacar que a referida conta era usualmente alimentada no
apenas por recursos da conta NETHERTON, mas tambm da conta do trust TRIUMPH SP, de que o
parlamentar, mais uma vez, era beneficirio";
18) vale ressaltar que "A operao da aquisio do bloco exploratrio do Benin foi
objeto, recentemente, de auditoria pela PETROBRAS, emitindo-se o Relatrio de Auditoria R05.E.003/201557 , em 09/05/2016. Os auditores da PETROBRAS, ao analisarem o negcio,
deixaram patente que o contrato entabulado com a CBH no observou normas curiais de governana
da companhia e implicou dano para a estatal";
19) assim, "toda a cronologia dos atos praticados que culminaram com a aquisio
pela PETROBRAS da participao no bloco exploratrio do Benin bem demonstram, no contexto
delineado, a atuao indevida de JORGE ZELADA que, preordenado a garantir a percepo de
vantagem indevida por EDUARDO CUNHA, atendendo o PMDB que o mantinha no cargo,
empenhou-se em aprovar o negcio mesmo ciente de que a CBH era empresa sem capacidade
financeira e estrutura, cuja controladora era empresa sediada em paraso fiscal, causando
acentuado prejuzo PETROBRAS";
20) "Aps a celebrao do Farmout Agreement, a PETROBRAS GAS &
PETROBRAS GAS & OIL BV transferiu para a COMPAGNIE BNINOISE DES
HYDROCARBURES SARL CBH, em 03/05/2011, o importe de US$ 34,5 milhes, dos quais
US$ 31 milhes foram repassados para a LUSITNIA PETROLEUM (BC) LTD., que, por sua vez,
em 05/05/2010, efetuou a transferncia de US$ 10 milhes para a conta Z203217, no Banco BSI, em
Zurique/Sua, de titularidade da offshore ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD., de
responsabilidade de JOO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, como pagamento do simulado
Engagement Agreement (Contrato de Agenciamento)";
21) JOO HENRIQUES ento "(i) destinou US$ 7,8 milhes para empresas e
offshores cujos titulares ainda so desconhecidos e (ii) transferiu CHF 1.311.700,00 (equivalente a
US$ 1,5 milho), mediante cinco depsitos efetuados em 30/05/2011, 01/06/2011, 08/06/2011,
15/06/2011 e 23/06/2011, para a conta 4548.1602, mantida no Banco Julius Br (antigo Merrilll
Lynch), em Genebra/Sua, de titularidade do trust ORION SP, da qual o Deputado Federal
EDUARDO CUNHA era o beneficirio econmico efetivo";
22) "Em 11/04/2014, menos de um ms depois da deflagrao da Operao Lava Jato,
o Deputado Federal EDUARDO CUNHA promoveu duas transferncias da conta do trust ORION
SP para a conta 4548.6752, mantida no Banco Julius Br (antigo Merrilll Lynch), em Genebra/Sua,
de titularidade da offshore NETHERTON INVESTMENTS LTD., da qual o parlamentar era o
beneficirio econmico, nos valores de CHF 970.261,34 (novecentos e setenta mil e duzentos e
sessenta e um francos suos) e EUR 22.068,37 (vinte e dois mil e sessenta e oito euros)",mediante
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cinco depsitos sucessivos;

23) "a conta corporativa n. 44548.1602, aberta em 20/06/2008, mantida no Banco
Julius Br (antigo Merrill Lynch), em Genebra/Sua, de titularidade do trust ORION SP,
constitudo em Edimburgo/Esccia. O Deputado Federal EDUARDO CUNHA foi o responsvel
pela constituio do trust (settlor) e era o seu beneficirio econmico (beneficial owner), como se
extrai do material encaminhado pelas autoridades suas, destacando-se que, entre a documentao
mantida junto instituio financeira, encontram-se cpia do passaporte e do visto americano do
parlamentar, informaes pessoais e profissionais suas, tais como data de nascimento e endereo no
Rio de Janeiro, formulrios com rubricas idnticas s do passaporte do parlamentar, entre outros";
24) "ao ser ouvido pela Polcia Federal, JOO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES
afirmou que efetuou os depsitos na conta do Deputado Federal EDUARDO CUNHA supostamente
por indicao de Felipe Diniz, filho do falecido Deputado Federal Fernando Diniz, embora alegue
que desconhecia o real titular da conta";
25) "a conta ORION SP foi encerrada em 23/04/2014, tendo sido os seus recursos
transferidos para conta da offshore NETHERTON, da qual o Deputado Federal EDUARDO
CUNHA igualmente era o beneficirio econmico";
26) com efeito, "Em 11/04/2014, menos de um ms depois da deflagrao da Operao
Lava Jato, com vistas a manter a dissimulao da origem ilcita dos valores, o Deputado Federal
EDUARDO CUNHA promoveu duas transferncias da conta do trust ORION SP para a conta
4548.6752, mantida no Banco Julius Br (antigo Merrill Lynch), em Genebra/Sua, de titularidade
da offshore NETHERTON INVESTMENTS LTD., da qual o parlamentar era o beneficirio
econmico, nos valores de CHF 970.261,34 (novecentos e setenta mil e duzentos e sessenta e um
francos suos) e EUR 22.068,37 (vinte e dois mil e sessenta e oito euros)";
27) "A conta corporativa n. 4548.6752, aberta em 29/09/2008, mantida no Banco
Julius Br (antigo Merrill Lynch), em Genebra/Sua, de titularidade do offshore
NETHERTON INVESTMENTS LTD., constituda em Singapura. Embora a offshore tenha sido
aberta em nome de estrangeiros, no h dvida de que o Deputado Federal EDUARDO CUNHA era
o beneficirio econmico da conta (beneficial owner), como se extrai do material encaminhado pelas
autoridades suas, destacando-se que, entre a documentao mantida junto instituio financeira,
encontram-se cpia do passaporte do parlamentar, informaes pessoais e profissionais suas, tal
como o endereo no Rio de Janeiro, entre outros"; de fato, e como antes referido, "h anlise do
perfil do cliente datado de 25/07/2011, no qual a instituio financeira registrou que o beneficirio
dos ativos da conta NETHERTON (n. 4548.6752) e tambm das contas TRIUMPH, ORION e
KPEK era o Deputado Federal EDUARDO CUNHA";
28) em seguida, no dia 04/08/2014, "persistindo na dissimulao da origem ilcita dos
valores, o Deputado Federal EDUARDO CUNHA promoveu transferncia de US$ 165.000,00
(cento e sessenta e cinco mil dlares americanos) da conta da offshore NETHERTON para a conta
denominada KPEK, de titularidade de CLUDIA CORDEIRO CRUZ, companheira do
parlamentar, sendo que o montante foi utilizado para custear despesas em carto de crdito do casal
e sua filha no perodo de agosto de 2014 a fevereiro de 2015"; a conta "KPEK consiste em conta
que foi inicialmente aberta com recursos do prprio Deputado Federal EDUARDO CUNHA para o
pagamento de despesas de carto de crdito suas e de seus familiares. CLUDIA CRUZ constava
como titular da conta, que tinha como beneficiria tambm Danielle Dytz da Cunha, filha do
primeiro casamento do parlamentar";
29) "A conta KPEK era alimentada por transferncias feitas a partir das contas do
trust TRIUMPH SP, do trust ORION SP e da offshore NETHERTON INVESTMENTS LTD., todas
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controladas efetivamente pelo parlamentar. Alm do importe de US$ 165 mil recebido da conta
NETHERTON, certo que a conta KPEK, no perodo de 25/03/2008 a 16/01/2014, recebeu mais
US$ 1.110.000,00 provenientes das contas TRIUMPH e ORION SP, ambas utilizadas para
recebimentos ilcitos de EDUARDO CUNHA";
30) "A respeito da conta TRIUMPH, cabe esclarecer que se trata da conta corporativa
n. 4546.6857, aberta em 03/05/2007, mantida no Banco Julius Br (antigo Merrill Lynch), em
Genebra/Sua, de titularidade do trust TRIUMPH SP, constitudo em Edimburgo/Esccia. Tambm
quanto a este trust, restou evidenciado que o Deputado Federal EDUARDO CUNHA foi o
responsvel pela sua constituio (settlor) e era o seu beneficirio econmico (beneficial owner),
como se extrai do material encaminhado pelas autoridades suas";
31) "entre maro de 2008 e agosto de 2014, apenas a conta KPEK movimentou o
estrondoso montante de US$ 1.275.229,16, do qual quase a totalidade (99,7%) teve origem nas
contas TRIUMPH (US$ 1.050.000,00), NETHERTON (US$ 165.000,00) e ORION (US$
60.000,00), todas controladas pelo Deputado Federal EDUARDO CUNHA";
32) "Ainda consoante registrado no Relatrio de Anlise n. 012/2016 ASSPA/PRPR,
as vantagens ilcitas transferidas para a conta KPEK foram utilizadas para o pagamento de
significativas despesas de carto de crdito do prprio Deputado Federal EDUARDO CUNHA, sua
companheira CLUDIA CRUZ e sua filha Danielle Dytz da Cunha Doctorovich em hotis de luxo,
restaurantes renomados e lojas de grife, alm de se terem destinado ao pagamento de outras variadas
despesas";
33) assim, h "indicativos veementes de que os valores mantidos nas contas ORION,
TRIUMPH, NETHERTON e KPEK jamais foram declarados s autoridades competentes
brasileiras e, em todos esses perodos, os referidos gastos revelaram-se absolutamente incompatveis
com os rendimentos lcitos declarados pelo parlamentar e seus familiares";
34) embora, em em um primeiro momento, tenha negado a existncia desses valores, o
Deputado Federal "passou a admitir a existncia desses ativos mantidos no exterior, mas veio
sustentar, sem qualquer amparo no ordenamento jurdico brasileiro, que no estaria obrigado a
declar-los s autoridades competentes (notadamente Banco Central, Receita Federal e Justia
Eleitoral)", razo pela qual, entre outras irregularidades, "o Deputado Federal EDUARDO CUNHA
figura atualmente em procedimento instaurado perante o Conselho de tica da Cmara dos
Deputados para apurar a quebra de decoro parlamentar";
35) "Examinadas suas declaraes Justia Eleitoral, com facilidade v-se que h
ponderveis elementos indicativos da incompatibilidade da evoluo de sua renda declarada com a
expressiva movimentao financeira verificada nas aludidas contas de que era o efetivo beneficirio
no exterior, patenteando-se, ademais, que referido patrimnio foi ilicitamente omitido";
36) "As patenteadas movimentaes financeiras de que no h evidncias tenham
sido declaradas s autoridades competentes configuram manifesta aquisio de bens, no exerccio
do mandato parlamentar, desproporcional renda do Deputado Federal EDUARDO CUNHA como
agente pblico";
37) "CLUDIA CRUZ no prestou esclarecimentos satisfatrios acerca de sua
situao patrimonial declarada s autoridades brasileiras, admitiu a interposio de pessoas jurdicas
como expediente de blindagem patrimonial e, por fim, limitou-se a afirmar que no conhece a
origem dos recursos que alimentavam a conta KPEK. Contudo, as circunstncias autorizam
concluir que CLUDIA CRUZ tinha plena conscincia da origem ilcita desses recursos, seja
porque os manteve ocultos das autoridades brasileiras, seja porque a prpria demandada no
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comprovou ter fonte de renda prpria, ao passo que seu companheiro EDUARDO CUNHA declarou
Justia Eleitoral em 2010 e 2014 patrimnio incompatvel com a movimentao verificada tambm
na conta KPEK, alm de ser patente a incompatibilidade com os vencimentos de Deputado
Federal. O nico valor considervel recebido por CLUDIA CRUZ em perodo recente relativo
indenizao trabalhista, paga em 2010, no importe de cerca de R$ 2,7 milhes, mas se v que houve
significativo gasto com advogados no mesmo ano (R$ 718 mil), alm de outros gastos posteriores, e,
de toda sorte, consoante suas prprias declaraes, CLUDIA CRUZ no era responsvel por
alimentar a conta KPEK";
38) "a Receita Federal constatou a existncia de indcios de que CLUDIA CRUZ
apresentou evoluo patrimonial a descoberto a partir do ano-calendrio de 2011"
39) O Deputado Federal Eduardo Cunha agiu de forma mproba, pois "Nos dias
30/05/2011, 01/06/2011, 08/06/2011, 15/06/2011 e 23/06/2011, o Deputado Federal EDUARDO
CUNHA auferiu vantagem patrimonial indevida em razo do mandato eletivo que ocupava na
Cmara dos Deputados, mediante o recebimento dissimulado de vantagem ilcita no total de CHF
1.311.700,00 (um milho, trezentos e onze mil e setecentos francos suos ento equivalente a US$
1,5 milho), em prejuzo do patrimnio da PETROBRAS, por meio de cinco depsitos sucessivos
efetuados na conta 4548.1602, mantida no Banco Julius Br (antigo Merrill Lynch), em
Genebra/Sua, de titularidade do trust ORION SP, conta da qual o parlamentar era o beneficirio
econmico efetivo. O Deputado Federal EDUARDO CUNHA recebeu o importe em francos suos,
que configura vantagem ilcita, como contrapartida sustentao parlamentar dada por ele e sua
agremiao poltica (PMDB) para manter JORGE ZELADA no cargo de Diretor Internacional da
PETROBRAS, em meio ao esquema de corrupo e loteamento poltico-partidrio instalado na
estatal, como amplamente deslindado na Operao Lava Jato ( artigos 9, caput e inciso I, e 11,
caput, da Lei n. 8.429/92)"; "A atuao do Deputado Federal EDUARDO CUNHA nesse sentido
corroborada pelo registro de que o parlamentar e JORGE ZELADA mantiveram reunio
contempornea s tratativas para a compra da participao no campo de Benin em apreo, e,
principalmente, pelo inexplicvel recebimento dos valores na conta do trust ORION SP por ele
controlado, valores esses oriundos justamente da ACONA, de JOO HENRIQUES, e
imediatamente aps a ACONA receber valores da offshore LUSITANIA PETROLEUM LTD, a qual
por sua vez, logo antes, recebera recursos de sua empresa controlada, a CBH, que celebrara o
negcio com a PETROBRAS"; "Como antes referido, o Deputado Federal EDUARDO CUNHA
encontra-se denunciado perante o E. Supremo Tribunal Federal no apenas pelos fatos que so
tambm ora perseguidos em sede de improbidade (Inqurito n. 4.146/DF"; "EDUARDO CUNHA
era um dos responsveis pela manuteno de JORGE ZELADA no cargo e o parlamentar foi quem
chancelou sua indicao para a Diretoria Internacional, da decorrendo o compromisso do nomeado
JORGE ZELADA em garantir a EDUARDO CUNHA parcela dos valores oriundos dos negcios
celebrados no mbito daquela diretoria, como ocorreu no presente caso do Benin, e como j antes
ocorrera no caso da propina originada da construo dos navios-sondas Petrobras 10.000 e Vitria
10.000, objeto da denncia antes referida e que j foi recebida em face do parlamentar perante o
Supremo Tribunal Federal"; "Assim, ao dar sustentao poltica para que JORGE ZELADA fosse
mantido no cargo de Diretor Internacional da PETROBRAS e, dessa maneira, viabilizar como um
todo o esquema de corrupo instalado na estatal, o Deputado Federal EDUARDO CUNHA tambm
concorreu para que JOO HENRIQUES e terceiros ainda no identificados auferissem vantagem
patrimonial indevida, em prejuzo do patrimnio da PETROBRAS, no importe de US$ 8,5 milhes
(oito milhes e meio de dlares americanos), que consistia na parte restante do importe de US$
10.000.000,00 (dez milhes de dlares americanos) recebidos em 05/05/2011 pela offshore ACONA
da empresa LUSITNIA";
CUNHA,
40) "em ateno ao artigo 942 do Cdigo Civil, o Deputado Federal EDUARDO
JORGE
ZELADA,
JOO
HENRIQUES
e
IDALCIO
OLIVEIRA
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respondem solidariamente pelo dano de US$ 10 milhes causado ao patrimnio da PETROBRAS";

41) "em 11/04/2014, menos de um ms depois da deflagrao da Operao Lava Jato,
com vistas a manter a dissimulao da origem ilcita dos valores, o Deputado Federal EDUARDO
CUNHA promoveu duas transferncias da conta do trust ORION SP para a conta 4548.6752,
mantida no Banco Julius Br (antigo Merrill Lynch), em Genebra/Sua, de titularidade da offshore
NETHERTON INVESTMENTS LTD., da qual o parlamentar era o beneficirio econmico, nos
valores de CHF 970.261,34 (novecentos e setenta mil, duzentos e sessenta e um francos suos) e
EUR 22.068,37 (vinte e dois mil e sessenta e oito euros), sendo certo que, em 23/04/2014, foi
promovido o encerramento da conta mantida pelo trust ORION SP ( artigo 11, caput, da Lei n.
8.429/92";
42) "Em 04/08/2014, persistindo na dissimulao da origem ilcita dos valores, o
Deputado Federal EDUARDO CUNHA promoveu transferncia de US$ 165.000,00 (cento e
sessenta e cinco mil dlares americanos) da conta da offshore NETHERTON para a conta
denominada KPEK, de titularidade de CLUDIA CORDEIRO CRUZ, esposa do parlamentar,
sendo que o montante foi utilizado para custear despesas em carto de crdito do casal e da filha do
parlamentar no perodo de agosto de 2014 a fevereiro de 2015 ( artigo 11, caput, da Lei n.
8.429/92)";
43) "Nesse contexto, o Deputado Federal EDUARDO CUNHA manteve depsitos no
exterior, nas contas n. 4548.1602 (do trust ORION SP), n. 4546.6857 (do trust TRIUMPH SP) e n.
4548.6752 (da offshore NETHERTON INVESTMENTS LTD.), todas mantidas no Banco Julius Br
(antigo Merrill Lynch), em Genebra/Sua, que no foram declarados s autoridades competentes
Justia Eleitoral brasileira nos anos de 2010 e 2014, o que caracteriza prestao de declarao
dolosamente inexata, com desrespeito, ainda, ao artigo 1, caput e inciso IV, da Lei n. 8.730/93 (
artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/92)";
44) "Toda a movimentao nas contas ORION, TRIUMPH e NETHERTON, o que
inclui a propina recebida pelo Deputado Federal EDUARDO CUNHA em virtude do negcio
envolvendo o campo do Benin, configura manifesta aquisio de bens, no exerccio do mandato
parlamentar, desproporcional sua renda como agente pblico (artigo 9, inciso VII, da Lei n.
8.429/92";
45) "Em sntese, o Deputado Federal EDUARDO CUNHA, valendo-se de sua
qualidade de agente pblico, (i) enriqueceu ilicitamente no importe original de CHF 1.311.700,00,
em prejuzo do patrimnio da PETROBRAS e com manifesta violao aos princpios regentes da
Administrao Pblica (artigos 9, caput e inciso I, 10, caput, e 11, caput, da Lei n. 8.429/92), (ii)
concorreu para que JOO HENRIQUES e terceiros no identificados enriquecessem ilicitamente,
em prejuzo do patrimnio da PETROBRAS e com manifesta violao aos princpios regentes da
Administrao Pblica (artigos 10, caput e inciso I, e 11, caput, da Lei n. 8.429/92), (iii) violou
princpios regentes da Administrao Pblica, ao promover expedientes no exterior de ocultao e
dissimulao dos valores recebidos a ttulo de vantagem ilcita (artigo 11, caput, da Lei n.
8.429/92), (iv) violou os princpios regentes da Administrao Pblica, ao dolosamente prestar
declaraes inexatas Justia Eleitoral nos anos de 2010 e 2014, omitindo a manuteno de recursos
no exterior nas contas ORION SP, TRIUMPH SP e NETHERTON (artigo 11, caput, da Lei n.
8.429/92) e (v) apresentou evoluo patrimonial desproporcional sua renda lcita como
parlamentar (artigo 9, inciso VII, da Lei n. 8.429/92), nos montantes acima referidos";
46) Jorge Luiz Zelada, por sua vez, "Na condio Diretor Internacional da
PETROBRAS, (...) atuou, no perodo compreendido entre 30/07/2009 e 21/07/2011, de maneira
ativa com vistas a facilitar a compra, pela PETROBRAS GAS & OIL BV, de 50% dos direitos de
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explorao petrolfera detidos pela COMPAGNIE BNINOISE DES HYDROCARBURES SARL CBH, subsidiria da empresa LUSITNIA PETROLEUM (BC) LTD., sobre o Bloco 4 localizado
na plataforma continental da Repblica do Benin, tendo como finalidade precpua lograr a
distribuio de vantagens ilcitas ao Deputado Federal EDUARDO CUNHA, atendendo assim ao
PMDB que lhe dava sustentao poltica para a permanncia no cargo. Assim procedendo, JORGE
ZELADA permitiu a incorporao do total de US$ 10 milhes ao patrimnio particular do Deputado
Federal EDUARDO CUNHA, de JOO HENRIQUES e terceiros ainda no identificados, em
prejuzo do patrimnio pblico, pelos motivos j expostos no item anterior. Enfatize-se a que
atuao de JORGE LUIZ ZELADA deu-se como contrapartida sustentao prestada pelos
parlamentares federais do PMDB e da prpria agremiao partidria para a sua manuteno no cargo
de Diretor Internacional da PETROBRAS, em meio ao esquema de corrupo e loteamento polticopartidrio instalado na estatal, como amplamente deslindado na Operao Lava Jato ( artigos 9,
caput , 10, caput e inciso I, e 11, caput, da Lei n. 8.429/92)";
47) "A manuteno de JORGE ZELADA no cargo de Diretor Internacional da
PETROBRAS em meio ao esquema de corrupo instalado na estatal, em contrapartida
distribuio de vantagens ilcitas aos parlamentares do PMDB que o sustentavam no cargo, restou
evidenciada, especialmente, pela entrevista de JOO HENRIQUES Revista poca veiculada em
agosto de 2013, pelos vultosos valores de origem no justificada mantidos pelo ex-diretor em contas
no exterior e pela efetiva percepo de propina por EDUARDO CUNHA em repasse diretamente
vinculado ao danoso negcio entabulado entre a PETROBRAS e a CBH que contou com a
aprovao de ZELADA";
48) "No caso especfico envolvendo a compra da participao no campo do Benin,
destaca-se que JORGE ZELADA, na qualidade de Diretor Internacional da PETROBRAS, foi o
responsvel por conduzir o procedimento interno e levar a proposta de aquisio Diretoria
Executiva da estatal. Uma vez que a finalidade precpua dos negcios realizados no mbito daquela
diretoria era a arrecadao de vantagens ilcitas em favor do PMDB e de seus parlamentares, JORGE
ZELADA deliberadamente omitiu informaes relevantes a respeito da completa incapacidade
financeira da empresa CBH e encetou esforos para que, ainda assim, a proposta de aquisio
seguisse adiante, comprometendo a anlise feita pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de
Administrao da PETROBRAS";
49) Joo Augusto Rezende Henriques, de sua parte, "atuou como agente da empresa
LUSITNIA PETROLEUM (BC) LTD., zelando por seus interesses junto PETROBRAS,
notadamente com vistas a intermediar a compra, pela PETROBRAS GAS & OIL BV, de 50% dos
direitos de explorao petrolfera detidos pela COMPAGNIE BNINOISE DES
HYDROCARBURES SARL - CBH, subsidiria da LUSITNIA, sobre o Bloco 4 do Benin, tendo
como finalidade precpua lograr a distribuio de vantagens ilcitas ao Deputado Federal
EDUARDO CUNHA, e tambm a terceiros ainda no identificados, atendendo, assim, a parlamentar
do PMDB que dava sustentao a JORGE ZELADA no cargo de Diretor Internacional da
PETROBRAS, alm de ter obtido benefcio direto para si. Assim procedendo, JOO HENRIQUES
concorreu para os atos mprobos praticados pelo Deputado Federal EDUARDO CUNHA e JORGE
ZELADA, notadamente para a incorporao do total de US$ 10 milhes ao patrimnio particular do
Deputado Federal EDUARDO CUNHA, de terceiros no identificados e ao seu prprio patrimnio
particular, em prejuzo do patrimnio pblico"; "A atuao de JOO HENRIQUES como lobista no
mbito da Diretoria Internacional da PETROBRAS em meio ao esquema de corrupo e loteamento
poltico-partidrio instalado na estatal restou evidenciada pela entrevista que ele mesmo concedeu
Revista poca veiculada em agosto de 2013, bem como pelo fato de ter intermediado a aquisio do
campo do Benin em favor da empresa CBH, valendo-se da offshore ACONA que controlava";
ademais, "na condio de beneficirio econmico da offshore ACONA INTERNATIONAL
INVESTMENTS LTD., JOO HENRIQUES concorreu para os atos mprobos praticados pelo
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Deputado Federal EDUARDO CUNHA, j que viabilizou o pagamento da vantagem ilcita no

importe de CHF 1.311.700,00 (um milho, trezentos e onze mil e setecentos francos suos) para o
parlamentar, tendo sido o responsvel por efetuar, em 30/05/2011, 01/06/2011, 08/06/2011,
15/06/2011 e 23/06/2011, as transferncias do referido valor para a conta do trust ORION SP, alm
de ter sido o responsvel por efetuar, em datas variadas, a transferncia do equivalente a US$ 7,8
milhes para terceiros ainda no identificados";
50) IDALCIO DE CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, por sua vez, "Entre
30/07/2009 e 21/07/2011, na qualidade de proprietrio da LUSITNIA PETROLEUM (BC) LTD.,
IDALCIO OLIVEIRA atuou de maneira ativa com vistas a que a PETROBRAS GAS & OIL BV
adquirisse 50% dos direitos de explorao petrolfera detidos pela COMPAGNIE BNINOISE DES
HYDROCARBURES SARL - CBH, subsidiria da LUSITNIA, sobre o Bloco 04 do Benin, tendo
como finalidade precpua lograr a distribuio de vantagens ilcitas entre os parlamentares do PMDB
que davam sustentao a JORGE ZELADA no cargo de Diretor Internacional da PETROBRAS,
entre os quais est o Deputado Federal EDUARDO CUNHA. Assim procedendo, IDALCIO
OLIVEIRA concorreu para os atos mprobos praticados pelo Deputado Federal EDUARDO
CUNHA e JORGE ZELADA, notadamente para a incorporao do total de US$ 10 milhes ao
patrimnio particular do Deputado Federal EDUARDO CUNHA, de terceiros ainda no
identificados e de JOO HENRIQUES";
51) a companheira do Deputado Federal Eduardo Cunha, Cludia Cordeiro Cruz,
"Entre maro de 2008 e agosto de 2014, CLUDIA CRUZ recebeu, em sua conta denominada
KPEK, o importe de ao menos US$ 1.275.000,00 originado do enriquecimento ilcito de seu
companheiro EDUARDO CUNHA, a partir de transferncias feitas das contas dos trusts ORION SP
e TRIUMPH SP e da offshore NETHERTON, sendo que o montante foi substancialmente utilizado
para custear despesas em carto de crdito e gastos de luxo de familiares at abril de 2015, tendo
remanescido o saldo de CHF 166.854,00 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro
francos suos), que foi bloqueado pelas autoridades suas em 17/04/2015"; mais especificamente,
"em 04/08/2014, CLUDIA CRUZ recebeu, em sua conta denominada KPEK, o importe de US$
165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil dlares americanos) originados da vantagem ilcita em
francos franceses recebida pelo seu companheiro EDUARDO CUNHA, a partir de transferncia
feita da conta da offshore NETHERTON, que, por sua vez, decorreu de transferncia efetivada da
conta do trust ORION SP, sendo que o montante foi utilizado para custear despesas em carto de
crdito da famlia no perodo de agosto de 2014 a abril de 2015";
52) "Alm da fixao da reparao solidria do dano material suportado pela
companhia, postula-se tambm a condenao das rs ao pagamento dos danos morais - 68 coletivos, em ateno ao artigo 5 da Lei 8.429/9295, que consagra o princpio da reparao
integral"; de fato, "Os fatos apurados na Operao Lava Jato possuem propores gigantescas, a
revelar a corroso das entranhas da Repblica por um esquema sofisticado para pagamento de
propinas para agentes pblicos nas diretorias da PETROBRAS"; assim, "As sequelas so
gravssimas e se revelam, dentre outros aspectos, pela comoo social e descrdito que os atos
mprobos geraram nas instituies republicanas e pela j corroda imagem do pas no exterior, esta
sempre atrelada corrupo"; de mais a mais, "As quantias desviadas pelo corruptos e corruptores
para satisfao de interesses no republicanos acarretam, ainda que indiretamente, prejuzos ao
atendimento de necessidades primrias da sociedade brasileira, que clama por melhores condies
de educao, sade, segurana e estrutura de higiene sanitria. Corrupo de valores estratosfricos
como a que objeto desta ao constitui uma profunda violao dos direitos fundamentais
individuais e sociais mais bsicos que o Estado de Direito deve tutelar. Trata-se de um verdadeiro
atentado contra os direitos humanos".
o relatrio. Decido.
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2.1. De incio, rejeito as alegaes (evento 4) de que esta ao deve ser remetida ao
Supremo Tribunal Federal.
O Superior Tribunal de Justia pacificou o entendimento de que "A ao de
improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas instncias ordinrias, ainda que
proposta contra agente poltico que tenha foro privilegiado no mbito penal e nos crimes de
responsabilidade. Reclamao improcedente (Rcl 12.514/MT, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
CORTE ESPECIAL, julgado em 13/03/2014, DJe 21/03/2014).
Tambm h precedente do STF nesse mesmo sentido:
AO CIVIL PBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FORO POR PRERROGATIVA DE
FUNO. 1. A ao civil pblica por ato de improbidade administrativa que tenha por ru
parlamentar deve ser julgada em Primeira Instncia. 2. Declarao de inconstitucionalidade do art.
84, 2, do CPP no julgamento da ADI 2797. 3. Mantida a deciso monocrtica que declinou da
competncia. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (Pet 3067 AgR, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2014, ACRDO ELETRNICO DJe-032
DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
2.2. Os artigos 7 e 16 da Lei n 8.429/92 permitem decretar a indisponibilidade

cautelar de bens nos casos de improbidade administrativa:
Art. 7. Quando o ato de improbidade causar leso ao patrimnio pblico ou ensejar enriquecimento
ilcito, caber autoridade administrativa responsvel pelo inqurito representar ao Ministrio
Pblico, para a indisponibilidade de bens do indiciado.
Pargrafo nico. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recair sobre bens que
assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acrscimo patrimonial resultante do
enriquecimento ilcito. (...)
Art. 16. Havendo fundados indcios de responsabilidade, a comisso representar ao Ministrio
Pblico ou procuradoria do rgo para que requeira ao juzo competente a decretao do seqestro
dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimnio
pblico.
1 O pedido de seqestro ser processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Cdigo de
Processo Civil.
2 Quando for o caso, o pedido incluir a investigao, o exame e o bloqueio de bens, contas
bancrias e aplicaes financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos
tratados internacionais.
Embora a lei autorize o seqestro cautelar de bens antes do ajuizamento da ao

principal de ressarcimento dos danos, o pedido de indisponibilidade pode ser deduzido na prpria
ao principal, em carter liminar, por fora do artigo 294, pargrafo nico, do CPC.
2.3. No caso em apreo, creio que so relevantes os fundamentos invocados pelo
Ministrio Publico Federal.
H indcios de que os rus agiram de forma mproba.
Em primeiro lugar, a documentao repassada pelas autoridades suas demonstra a
existncia de vrias contas e a movimentao de numerrio entre elas. Esses documentos tambm
sugerem que tais contas foram abertas e movimentadas pelo Deputado Federal Eduardo Cunha e por
sua companheira, Cludia Cruz.
Em especial, foram juntadas provas de que em uma dessas contas - titularizada
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pelo trust ORION SP - a offshore ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD, controlada

por Joo Henriques, depositou vultosas quantias em cinco ocasies distintas, logo aps a ACONA
ter recebido da LUSITNIA PRETROLEUM (BC) LTD., empresa pertencente a Idalcio Oliveira, a
multimilionria quantia de US$ 10.000.000,00.
Alm disso, ficou demonstrado que em 11/04/2014, menos de um ms aps a
deflagrao da Operao Lava Jato, o Deputado Federal Eduardo Cunha promoveu duas
transferncias da conta do trust ORION SP para a conta 4548.6752, mantida no Banco Julius Br
(antigo Merrilll Lynch), em Genebra/Sua, titularizada pela offshore NETHERTON
INVESTMENTS LTD., da qual o parlamentar era o beneficirio econmico, nos valores de CHF
970.261,34 (novecentos e setenta mil e duzentos e sessenta e um francos suos) e EUR 22.068,37
(vinte e dois mil e sessenta e oito euros).
Em seguida, mais precisamente em 04/08/2014, o Deputado Federal Eduardo Cunha
transferiu US$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil dlares americanos) da conta da offshore
NETHERTON para a conta denominada KPEK, titularizada por Cludia Cordeiro Cruz,
companheira do parlamentar, sendo que o montante foi utilizado para custear despesas em carto de
crdito do casal e de sua filha entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015.
Vale ressaltar que existem fortes indcios sugerindo que a conta trust ORION SP foi
constituda pelo parlamentar federal Eduardo Cunha (fls. 33/37 da petio inicial).
De igual modo:
a) h indcios de que o Deputado Federal o real beneficirio da conta corporativa n.
4548.6752, aberta em 29/09/2008, mantida no Banco Julius Br (antigo Merrill Lynch), em
Genebra/Sua e da qual titular a offshore NETHERTON (fl. 41 da petio inicial);
b) tambm existem indcios de que a conta KPEK foi inicialmente aberta com
recursos do prprio Deputado Federal Eduardo Cunha para o pagamento de suas despesas (e de seus
familiares) decorrentes do uso de carto de crdito; assinale-se que Cludia Cruz era a titular da
conta, que tinha como beneficiria tambm Danielle Dytz da Cunha, filha do primeiro casamento do
parlamentar Eduardo Cunha (fls. 42/43 da inicial); nesse ponto, conveniente destacar que a conta
KPEK, no perodo de 25/03/2008 a 16/01/2014, recebeu mais US$ 1.110.000,00 provenientes das
contas TRIUMPH e ORION SP; de mais a mais, tambm vlido lembrar que os valores
custodiados na conta KPEK foram utilizados para quitar expressivas despesas de carto de crdito
do prprio Deputado Federal Eduardo Cunha, de sua companheira Cludia Cruz e da sua filha
Danielle Dytz da Cunha Doctorovich em estabelecimentos de alto luxo, bem como para o
pagamento de outras despesas;
c) tambm h indicativos de que o Deputado Federal Eduardo Cunha o titular e
beneficirio econmico da conta TRIUMPH SP, aberta em 03/05/2007 e mantida no Banco Julius
Br (antigo Merrill Lynch), em Genebra/Sua, de titularidade do trust TRIUMPH SP (fls. 43/46 da
petio inicial).
Ressalte-se que nenhum desses valores foram declarados s autoridades brasileiras
competentes (Banco Central, Justia Eleitoral ou Receita Federal do Brasil).
Em segundo lugar, lcito presumir - initio litis - que tais valores provieram do
pagamento de uma taxa de perfomance - success fee - paga offshore ACONA INTERNATIONAL
INVESTMENTS LTD em virtude da intermediao na compra, pela PETROBRAS GAS & OIL BV,
de 50% dos direitos de explorao petrolfera detidos pela COMPAGNIE BNINOISE DES
HYDROCARBURES SARL - CBH, subsidiria da LUSITNIA, sobre o Bloco 4 localizado na
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plataforma continental da Repblica do Benin, pelo valor de US$ 34.500.000,00 (trinta e quatro
milhes e quinhentos mil dlares americanos).
Em relao essa compra, o MPF juntou documentos sugerindo, com verossimilhana,
que Jorge Zelada, na qualidade de Diretor Internacional da PETROBRAS, estimulou, com a
participao dos rus Joo Augusto Henriques e de Idalcio Oliveira, a Diretoria Executiva da
PETROBRAS a adquirir tal bloco de poos petrolferos, omitindo, no entanto, informaes a
respeito da higidez financeira da empresa CBH, tudo com o objetivo de granjear vantagens ilcitas
em prol do PMDB e de seus parlamentares.
Em terceiro lugar, conforme assinalado pelo MPF:
a) a agenda de Jorge Zelada registra nada menos que dezesseis encontros entre ele e
Joo Augusto Henriques no perodo de agosto de 2003 a dezembro de 2008, lembrando que a
participao dos dois foi aparentemente decisiva para a aquisio dos poos petrolferos;
b) Paulo Roberto Costa declarou, na Ao Penal n. 5026212-82.2014.404.7000, em
trmite na 13 Vara Federal de Curitiba, que "A Diretoria Internacional, tinha indicao do PMDB.
Ento, tinha tambm recursos que eram repassados para o PMDB, na Diretoria Internacional";
Paulo Roberto Costa declarou tambm que JORGE LUIZ ZELADA fora indicado pelos deputados
federais da bancada mineira do PMDB;
c) JOO HENRIQUES, em entrevista Revista poca no ano de 2013, afirmou que,
"Do que eu ganhasse, eu tinha que dar para o partido [PMDB]. (...) No tinha jeito. E at era o
combinado. (.) Era um percentual", valendo lembrar que, na ao penal n.
5039475.50.2015.4.04.7000, em trmite na 13 Vara Criminal de Curitiba/PR, os ora demandados
JORGE ZELADA e JOO HENRIQUES foram condenados pela prtica dos crimes de corrupo
passiva e de lavagem de dinheiro, indicando, assim, haver um liame entre Zelada e Joo Henriques;
d) a Comisso Interna de Apurao da Presidncia da PETROBRAS n. 121/2013
concluiu que era possvel que JOO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES tenha exercido
influncia e atuado como intermediador de negcios de responsabilidade da rea internacional (...),
especialmente por conta da sua proximidade com empregados da Diretoria Internacional;
e) Joo Henriques e Jorge Zelada respondem a algumas aes penais por conta de
supostos ilcitos cometidos em detrimento da PETROBRAS.
Tendo isso em vista, e considerando que o Deputado Federal Eduardo Cunha em tese
recebeu valores provenientes de uma conta da qual Joo Augusto Rezende Henrique era o real
beneficirio, correto presumir que o parlamentar Eduardo Cunha deu sustentao, no plano
poltico, nomeao e permanncia de Jorge Zelada no cargo de Diretor Internacional da
PETROBRAS. No se pode conjecturar que a indicao de Jorge Zelada (ou a sustentao no cargo)
para a Diretoria Internacional da PETROBRAS encontrava suporte apenas na bancada mineira do
PMDB, mesmo porque o Deputado Federal Eduardo Cunha exercia (e ainda exerce), h muito
tempo, uma significativa liderana entre os parlamentares federais do PMDB e de outras
agremiaes polticas menores.
A corroborar todos esses indcios, o Deputado Federal Eduardo Cunha investigado
no Inqurito n. 4.146/DF, sob o jugo do STF e no qual so apurados os mesmos fatos
questionados nesta ao de improbidade. Com relao aos demais rus que no detm prerrogativa
de foro (JORGE LUIZ ZELADA, JOO HENRIQUES, IDALCIO OLIVEIRA e CLUDIA
CRUZ), os fatos apurados no Inqurito n. 4.146/DF esto sendo questionados na ao penal n
5027685-35.2016.4.04.7000, em trmite na 13 Vara Criminal de Curitiba/PR.
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Quanto ao periculum in mora, o STJ pacificou o entendimento de que tal "requisito

implcito ao comando normativo do art. 7 da Lei n. 8.429/92" (REsp 1366721/BA, Rel. Min.
Napoleo Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acrdo Ministro OG FERNANDES, julgado em 26/02/2014,
DJe 19/09/2014).
3. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar (nos termos formulados pelo MPF) e
decreto a indisponibilidade de recursos financeiros e bens dos rus, inclusive das empresas C3
PRODUES ARTSTICAS E JORNALSTICA LTDA. (CNPJ 32.321.580/0001-05) e C3
ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (nome fantasia F EM JESUS, antes denominada
JESUS.COM) (CNPJ 14.965.682/0001-81), pois h elementos de prova revelando que existe
uma confuso patrimonial entre tais entidades societrias e seus scios, autorizando, portanto, a
aplicao da teoria da desconsiderao da personalidade jurdica.
Para tanto, determino:
a) a emisso de ordem de indisponibilidade pela via da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB124 de todos os imveis localizados dos demandados EDUARDO
COSENTINO DA CUNHA, JORGE LUIZ ZELADA, JOO AUGUSTO REZENDE
HENRIQUES, IDALCIO DE CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA e CLUDIA CORDEIRO
CRUZ, bem assim das pessoas jurdicas interpostas C3 PRODUES ARTSTICAS E
JORNALSTICA LTDA. (CNPJ 32.321.580/0001-05) e C3 ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
(CNPJ 14.965.682/0001-81);
b) a indisponibilidade de ativos financeiros de qualquer natureza de que sejam titulares
todos os demandados EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, JORGE LUIZ ZELADA, JOO
AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, IDALCIO DE CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA e
CLUDIA CORDEIRO CRUZ, bem assim as pessoas jurdicas interpostas C3 PRODUES
ARTSTICAS E JORNALSTICA LTDA (CNPJ 32.321.580/0001-05) e C3 ATIVIDADES DE
INTERNET LTDA. (CNPJ 14.965.682/0001-81), por meio do sistema BacenJud, j que por serem
dotados de maior liquidez, servem de maneira adequada e menos custosa ao objeto do presente
requerimento;
c) CVM Comisso de Valores mobilirios que circularize entre as companhias
prestadoras do servio de custdia fungvel e aes escriturais e aos demais participantes do
mercado de valores mobilirios, depositrios centrais, custodiantes e escrituradores, a adoo de
medidas necessrias no mbito de suas atribuies para efetivao da medida de indisponibilidade,
devendo ser encaminhado o resultado diretamente ao Juzo, enfatizando-se que as instituies
financeiras devero apenas efetuar o bloqueio, sem a transferncia do valor para conta judicial at
ulterior determinao do juzo, evitando eventuais perdas em razo de resgates antecipados; bem
como que, aps decretada a indisponibilidade, as respectivas instituies financeiras forneam
extratos em formato .txt ou .pdf relativamente ao perodo compreendido entre 2009 e 2016;
d) Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de So Paulo que adote
as providncias necessrias indisponibilidade de aes, quotas, ou participaes societrias de
qualquer natureza em nome dos demandados e das pessoas jurdicas interpostas C3 PRODUES
ARTSTICAS E JORNALSTICA LTDA (CNPJ 32.321.580/0001-05) e C3 ATIVIDADES DE
INTERNET LTDA. (CNPJ 14.965.682/0001-81), apresentando a este Juzo a relao dessas aes,
quotas ou participaes societrias;
e) expedio de ofcio ao DETRAN do Rio de Janeiro, de So Paulo e de Braslia, para
que adote as providncias necessrias indisponibilidade dos bens e informe os veculos cadastrados
em nome dos demandados e das pessoas jurdicas interpostas C3 PRODUES ARTSTICAS E
JORNALSTICA LTDA (CNPJ 32.321.580/0001-05) e C3 ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
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(CNPJ 14.965.682/0001-81), abstendo-se de registrar sua alienao, bem como se proceda

transmisso de ordem de bloqueio por meio do sistema RENAJUD.
CUMPRA-SE COM ABSOLUTA URGNCIA.
4. Decreto, por fim, a quebra do sigilo fiscal do Deputado Federal EDUARDO
CUNHA desde o ano-calendrio 2007, tudo com o objetivo de apurar - em nome de um interesse
pblico evidente, j que se trata de uma autoridade federal - com mais profundidade e exatido os
fatos aqui questionados.
5. Cumpridas as determinaes do item 3, notifiquem-se os rus, para oferecerem
manifestao por escrito, que poder ser instruda com documentos e justificaes, dentro do prazo
de 15 (quinze) dias, nos termos do art.17, 7, da Lei n 8.429/92.
6. Aps, voltem conclusos para deliberao acerca do recebimento da inicial e
processamento do feito ( 8 e 9 do art.17 da Lei n 8.429/92).
Intimem-se.
Documento eletrnico assinado por AUGUSTO CSAR PANSINI GONALVES, Juiz Federal Substituto, na forma do artigo
1, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resoluo TRF 4 Regio n 17, de 26 de maro de 2010. A conferncia
da autenticidade do documento est disponvel no endereo eletrnico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do cdigo verificador 700002070628v55 e do cdigo CRC adb3ed06.
Informaes adicionais da assinatura:
Signatrio (a): AUGUSTO CSAR PANSINI GONALVES
Data e Hora: 14/06/2016 17:58:00
5028568-79.2016.4.04.7000
700002070628 .V55 DBO GUT
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Decisão Indisponibilidade de Bens de Eduardo Cunha

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Decisão Indisponibilidade de Bens de Eduardo Cunha

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Evento 6 - DESPADEC1

O MINISTRIO PBLICO FEDERAL pretende ainda :

O MPF alega que:

9) restou demonstrado que o Deputado Federal EDUARDO CUNHA tinha contato

explorao petrolfera sobre o Bloco 4 localizado na plataforma continental da Repblica do Benin,

Genebra/Sua, de titularidade do trust ORION SP, do qual o Deputado Federal EDUARDO

cinco depsitos sucessivos;

respondem solidariamente pelo dano de US$ 10 milhes causado ao patrimnio da PETROBRAS";

Deputado Federal EDUARDO CUNHA, j que viabilizou o pagamento da vantagem ilcita no

2.2. Os artigos 7 e 16 da Lei n 8.429/92 permitem decretar a indisponibilidade

Embora a lei autorize o seqestro cautelar de bens antes do ajuizamento da ao

pelo trust ORION SP - a offshore ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD, controlada

Quanto ao periculum in mora, o STJ pacificou o entendimento de que tal "requisito

(CNPJ 14.965.682/0001-81), abstendo-se de registrar sua alienao, bem como se proceda

700002070628 .V55 DBO GUT

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