Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

˜™

Số: 118/HĐQT-TCB Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009

TỜ TRÌNH
(Về thời hạn nhiệm kỳ và nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ mới)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

- Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của HĐTQ, BKS, TGĐ Ngân hàng
TMCP của nhà nước và nhân dân ban hành theo Quyết định số 1087/2001/QĐ-
NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo gửi cổ đông số 066/TB-HĐQT ngày 13/02/2009 “V/v đề cử,
ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-
2014” của Chủ tịch HĐQT Techcombank;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-
2014 và ý kiến chấp thuận của NHNN Chi nhánh TP Hà Nội tại văn bản số
407/NHNN-HAN7 ngày 06/3/2009;

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Techcombank, Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2009 sẽ bầu Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
và thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới thay thế cho nhiệm kỳ 2006-2009. Để
đảm bảo nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện tốt công
tác quản trị, kiểm soát hoạt động ngân hàng trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng quản trị
Techcombank xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và của các thành viên
Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2009 là 05 năm (2009-2014).

2. Thông qua số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và số thành viên được
bầu của Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2009-2014 theo báo cáo, đề xuất của Đoàn Chủ
tịch tại Đại hội.

3. Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới
2009-2014 (đã được NHNN Chi nhánh TP Hà Nội chấp thuận) như sau:
Danh sách 10 ứng cử viên vào chức danh thành viênHội đồng quản trị, gồm:
1. Ông Hồ Hùng Anh
2. Ông Nguyễn Đăng Quang
3. Ông Ngô Chí Dũng
4. Ông Nguyễn Thiều Quang
5. Ông Nguyễn Cảnh Sơn
6. Ông Nguyễn Đức Vinh
1
 TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2009-2014

1. Ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank
Ngày sinh: 08/6/1970
Địa chỉ thường trú hiện nay: Biệt thự 22 Khu Biệt thự Hồ Tây, số 10 Đặng Thai Mai, Phường
Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
Trình độ học vấn: Đại học - Kỹ sư điện tử tại Liên bang Nga.
Ông Hồ Hùng Anh tham gia hoạt động kinh doanh và là người lãnh đạo, quản lý tại một số tổ
chức kinh tế trong và ngoài nước như: Giám đốc Công ty SANMEX; Phó chủ tịch HĐQT Công
ty cổ phần Đầu tư MASAN; Tổng giám đốc Công ty MASAN-RUS TRADING. Ông Hồ Hùng
Anh đã có nhiều năm kinh nghiệm quản trị hoạt động tại Techcombank trên cương vị: Thành
viên HĐQT, Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT, Chủ tịch HĐQT Techcombank. Hiện nay, ông Hồ
Hùng Anh là Chủ tịch HĐQT Techcombank, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn
MASAN.

2. Ông Nguyễn Đăng Quang – Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng quản trị Techcombank
Ngày sinh: 23/8/1963
Địa chỉ thường trú hiện nay: 79/12B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thành, TP. Hồ
Chí Minh.
Trình độ học vấn: Tiến sỹ kỹ thuật, Bằng sau đại học về quản trị tài chính tại Liên bang Nga.
Ông Nguyễn Đăng Quang đã từng là cán bộ Viện Khoa học Việt Nam và là người lãnh đạo,
quản lý tại một số tổ chức như: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm MASAN, Chủ tịch
HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn MA SAN. Ông Nguyễn Đăng Quang có nhiều năm kinh
nghiệm quản lý, điều hành hoạt động Techcombank trên cương vị: Phó Tổng giám đốc
Techcombank, Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank. Hiện nay, ông Nguyễn Đăng Quang là Phó
Chủ tịch thứ nhất HĐQT Techcombank, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm MA
SAN, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn MA SAN.

3. Ông Nguyễn Thiều Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank
Ngày sinh: 28/8/1959
Đia chỉ thường trú hiện nay: 107/16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trình độ học vấn: Đại học - Kỹ sư xây dựng cộng trình ngầm tại Liên bang Nga.
Ông Nguyễn Thiều Quang tham gia công tác và quản lý tại một số tổ chức như: Tổng công ty
xây dựng số 1, Giám đốc Văn phòng đại diện của Công ty công nghệ mới TP Hồ Chí Minh tại
Ucraina, Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Vinaturbo. Ông Nguyễn Thiều Quang có nhiều
năm kinh nghiệm quản trị hoạt động tại Techcombank trên cương vị: Thành viên HĐQT, Phó
Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT Techcombank. Hiện nay, ông Nguyễn Thiều Quang là Phó
Chủ tịch HĐQT Techcombank, Chủ tịch HĐQT 03 công ty (Công ty cổ phần Đa My, công ty cổ
phần La Giang, công ty cổ phần Hoa Sen), Ủy viên HĐQT tại công ty cổ phần Thực phẩm
MASAN, Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

3
4. Ông Ngô Chí Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngày sinh: 25/9/1968
Địa chỉ thường trú hiện nay: Biệt thự 39, số 10 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây
Hồ, Hà Nội.
Trình độ học vấn: Tiến sỹ kinh tế, Kỹ sư Địa chất công trình tại Liên bang Nga.
Ông Ngô Chí Dũng tham gia hoạt động kinh doanh và người lãnh đạo, quản lý tại một số tổ
chức như: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Liên Minh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KBG
Group (CHLB Nga). Ngoài ra, ông Ngô Chí Dũng có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động quản trị
ngân hàng và đã từng là thành viên HĐQT tại Ngân hàng TMCP Quốc tế, nhiều năm là Phó Chủ
tịch HĐQT Techcombank. Hiện nay, ông Ngô Chí Dũng là Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank,
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Liên Minh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KBG Group.

5. Ông Nguyễn Cảnh Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị Techcombank
Ngày sinh: 10/4/1967
Địa chỉ thường trú hiện nay: Số nhà 12 Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Trình độ học vấn: Đại học - Kỹ sư xây dựng tại Liêng bang Nga.
Ông Nguyễn Cảnh Sơn tham gia kinh doanh và là người quản lý, lãnh đạo tại một số tổ chức
như: Chủ tịch HĐQT tập đoàn T&M Trans; Chủ tịch HĐQT Công ty cửa Sổ nhựa Châu Âu;
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Eurowindow Holding; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư
T&M Việt Nam. Ngoài ra, ông Nguyễn Cảnh Sơn đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động quản
trị ngân hàng và đã từng là thành viên Ban kiểm soát, Phó Chủ tịch HĐQT tại Ngân hàng TMCP
Quốc Tế Việt Nam. Hiện nay, ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT Techcombank, Chủ
tịch HĐQT tập đoàn T&M Trans, Chủ tịch HĐQT Công ty cửa Sổ nhựa Châu Âu, Chủ tịch
HĐQT Công ty cổ phần Eurowindow Holding, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư T&M
Việt Nam.

6. Ông Nguyễn Đức Vinh – Tổng giám đốc Techcombank

Ngày sinh: 16/9/1958
Địa chỉ thường trú hiện nay: Biệt thự 36 Khu Biệt thự Hồ Tây, số 10 Đặng Thai Mai, Phường
Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
Trình độ học vấn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Pháp và Mỹ.
Ông Nguyễn Đức Vinh có nhiều năm kinh nghiệm quản lý, điều hành tại Tổng công ty Hàng
Không Việt Nam như: Trưởng phòng, Phó Ban vận tải, Trợ lý Tổng giám đốc, Phó Tổng giám
đốc Hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Vinh có hơn 10 năm công tác tại
Techcombank trong đó có 09 năm làm Tổng giám đốc Techcombank. Hiện nay, ông Nguyễn
Đức Vinh là Tổng giám đốc Techcombank, Thành viên Hội đồng thành viên của Trung tâm đào
tạo Ngân hàng BTC.

7. Ông MADHUR MAINI

Ngày sinh: 06/8/1973
Địa chỉ thường trú hiện nay: Khách sạn Caravelle, số 19 Công Trường Lam Sơn, Quận 1, Thành
phố Hồ Chí Minh.
Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Tài chính, Cử nhân Khoa học ứng dụng
chương trình Quản lý và công nghệ - Đại học bang Pennsylvania - Mỹ.
Ông Madhur Maini có nhiều năm kinh nghiệm quản lý, điều hành ngân hàng và các tổ chức tài
chính lớn như: Công ty tài chính - Tập đoàn Merrill Lynch tại New York - Mỹ, Singapore; Giám
đốc quốc gia và phụ trách quan hệ khách hàng - Tập đoàn Merrill Lynch tại Malaysia (là thành
viên của Tập đoàn FIG); Phó giám đốc bộ phận Ngân hàng đầu tư, Mua bán và sát nhập công ty;

4
Trưởng bộ phận Định chế Tài chính - bộ phận Tín dụng Thương mại toàn cầu khu vực Đông
Nam Á... . Hiện nay, ông Madhur Maini là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn MA SAN.

8. Ông SUMIT DUTTA

Ngày sinh: 07/8/1966
Địa chỉ thường trú hiện nay: Phòng 2101, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt nam
Trình độ học vấn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
Ông Sumit Dutta có nhiều năm kinh nghiệm quản lý, điều hành trong lĩnh vực tài chính ngân
hàng và đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại các tổ chức như: Giám đốc hoạt động Ngân hàng
ANZ Grindlays tại Ấn Độ; Giám đốc quan hệ khách hàng, Giám đốc kinh doanh khu vực của
Ngân hàng HSBC tại Ấn Độ, Hồng Kông và Mỹ. Hiện nay, ông Sumit Dutta là Giám đốc Khối
Dịch vụ Ngân hàng Tài chính cá nhân trực thuộc Hội sở Techcombank.

9. Ông STEPHEN COLIN MOSS (tên thường dùng: STEPHEN MOSS)

Ngày sinh: 16/02/1967
Địa chỉ: Căn hộ 16A Tower 1, Regence Royale, No. 2 Bowen Road, Hong Kong.
Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế và kế toán - Kế toán viên.
Ông Stephen Moss có nhiều năm kinh nghiệm quản lý, điều hành trong lĩnh vực tài chính, ngân
hàng và đảm nhiệm các vị trí quan trọng như: Phó giám đốc Công ty Kiểm toán tại Anh, Giám
đốc kinh doanh - Ban Châu Âu (chứng khoán) tại HSBC London, Giám đốc hoạt động ... tại
HSBC Hồng Kông. Hiện nay, ông Stephen Moss là Giám đốc Chiến lược và Phát triển - Khu
vực Châu Á - Thái Bình Dương.

10. Ông Trần Thanh Hiền

Ngày sinh: 09/04/1963
Địa chỉ thường trú hiện nay: 21/9 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, TP Hà Nội
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Học viên Công nghệ châu Á .
Ông Trần Thanh Hiền có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế hoạch, tài chính
như: Cán bộ nghiên cứu tại Viện Kế hoạch dài hạn thuộc Ủy ban kế hoạch Nhà nước (nay là bộ
KH và ĐT), phó trưởng phòng và trưởng phòng đầu tư và phát triển vốn Tổng công ty Hàng
Không Việc Nam. Hiện nay ông Trần Thanh Hiền là Phó trưởng Ban tài chính - kế toán của
Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

5
 TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2009-2014

1. Bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát Techcombank

Ngày sinh: 20/10/1965
Địa chỉ thường trú hiện nay: 51/17 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
Trình độ học vấn: Đại học Kinh tế quốc dân - Chuyên ngành Tài chính Tín dụng tại Liên xô cũ.
Bà Nguyễn Thu Hiền có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
như: Kế toán trưởng Techcombank; Kế toán trưởng, Phó giám đốc - Chi nhánh Techcombank
Hồ Chí Minh; Giám đốc tài chính Công ty cổ phần công nghiệp Thương mại MASAN. Ngoài ra,
bà Nguyễn Thu Hiền có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động kiểm soát tại Techcombank trên
cương vị Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Techcombank. Hiện nay, bà Nguyễn
Thu Hiền là Trưởng Ban kiểm soát Techcombank, Giám đốc Công ty cổ phần Hoa Hướng
Dương, Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Thực phẩm MASAN.

2. Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Thành viên Ban kiểm soát Techcombank

Ngày sinh: 25/02/1971
Địa chỉ thường trú hiện nay: 23/86/42 Tô Vĩnh Diện, TP Hà Nội
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Khoa học giáo dục, Bằng sau đại học về Quản trị kinh doanh tại Liên
bang Nga.
Bà Nguyễn Quỳnh Anh có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán như:
Phó Tổng biên tập tờ báo “Nhân Hoà” báo của Uỷ ban Báo chí Nga phát hành bằng tiếng Việt
tại Liên bang Nga (phụ trách Kế toán và phát hành) và là Giám đốc tài chính tại BeePack Group
- Moscow. Hiện nay, bà Nguyễn Quỳnh Anh là Thành viên Ban kiểm soát Techcombank.

3. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Thành viên Ban kiểm soát Techcombank
Ngày sinh: 30/12/1965
Địa chỉ thường trú hiện nay: 147/1 Nguyễn Sỹ Sách, P15, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn: Đại học - Kỹ sư Kinh tế mỏ.
Ông Nguyễn Quỳnh Lâm có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán
như: Cán bộ Sở Tài chính vật giá tỉnh Sơn La, Kế toán trưởng tại Công ty Liên doanh Vinaturbo,
Công ty cổ phần Đamy, Công ty cổ phần Thương mại La Giang. Hiện nay, ông Nguyễn Quỳnh
Lâm là Thành viên Ban kiểm soát Techcombank, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bất động sản
MASAN.

4. Bà Vũ Thị Dung
Ngày sinh: 15/02/1975
Địa chỉ thường trú hiện nay: Số 1 ngõ 80, Phố Phú Yên, P.Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
Trình độ học vấn: Đại học - Kế toán tài chính, Kiểm toán viên.
Bà Vũ Thị Dung có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán như: Kế toán
tổng hợp tại Công ty cơ khí, xây dựng và Lắp máy Điện nước - Bộ xây dựng, Kiểm toán viên tại
Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO), Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần Cửa sổ
nhựa Châu Âu (Eurowindow). Hiện nay, bà Vũ Thị Dung là Trưởng phòng Kiểm soát nộ bộ

6
 Công ty cổ phần Quản lý vốn đầu tư T&M, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Eurowindow
Holding, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư T&M Việt Nam (Melinh PLAZA),
Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow).

5. Ông Đỗ Tuấn Anh

Ngày sinh: 02/11/1973
Địa chỉ thường trú hiện nay: Phòng 106 K3, Khu tập thể Thành Công, Q.Ba Đình, TP Hà Nội.
Trình độ học vấn: Thạc sỹ - Quản lý đầu tư tài chính tại Singapore.
Ông Đỗ Tuấn Anh có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngành ngân hàng như:
Phó Trưởng phòng - Vụ Hợp tác quốc tế, Trưởng phòng Thanh tra Ngân hàng - Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam. Hiện nay, ông Đỗ Tuấn Anh là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Truyền
thông S (S-Media) và Trợ lý cao cấp HĐQT - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.