Finansiski istragi

Финансиските истраги се постапки кои се спроведуваат

паралелно со кривичната истрага и има за цел да се
разоткријат приходите од кримина, да се
идентификува имотот кој може да се конфискува и
привремено да се обезбеди (заплени) имотот на
осомничениот со цел да се овозможи идната конечна
конфискација
Неопходни елементи за успешна финансиска истрага се
следниве:
1. финасиската истрага треба да биде стандардна
постапка која ќе се примени при истражувањето на
криминалот кој генерира крминал
2. истражувачите мора да бидат специјализирани во
вршењето на финансиски истраги
3. блиска соработка со истражувачите одговорни за
кривичната истрага

Собирање на докази за сторителот и кривичното дело

( како дел на кривичната истрага)
Утврдување на приходите стекнати од криминал (вид и
износ)
Утврдување на сопственоста која може да биде
конфискувана (идентификација на лицата, имотот кој
е подлежен на конфискација или проширена
конфискација)
Утврдување на условите за привремени мерки
( заплена/обезбедување)

Концепт на тимска работа – подразбира вклученост на

поголем број луѓе, високо професионален и обучен
кадар кои истовремено вршат истраги на повече
полиња. Во практиката ова би значело едновремено
спроведување на криминална и финансиска истрага со
користење на специјални истражни средства и методи
и со можност за проактивна истрага
Концептот парче по парче – исто така, подразбира
тимска работа, која се одвива истовремено на повеќе
полиња. Единствената разлика е што при овој принцип
се проверуваат финансиските и криминални
активности во одделни региони, земји или во
определен временски период

Да се обрне внимание на деталите, затоа што голем

број информации кои на прв поглед изгледаат
безначајни, можат да бидат клучни за истрагата
Да се следат парите, затоа што нивниот пат може да ја
доведе истрагата до клучните личности и настани, но
и до неочекувани резултати
Да се истражува во две насоки реактивно, односно да
се истражува она што се случило пред започнувањето
на истрагата и проактивно – да се истражува она што
се случило додека трае истрагата
Почитување на принципот ,,Податоците ја водата
истрагата,,
1. прибирање податоци од различни извори
2. нивна проценка и техничка обработка
3. анализа
4. подготвување извештај за утврдената состојба
5. разгледување на извештајот и доставување до
надлежните органи

Целта на финансиската истрага е да се

идентификуваат, следат, запленат и конфискуваат
приходите стекнати од криминал паралелно со
кривичната постапка на КД кое резултира во
материјана корист.
Целта на мерките за спречување и детекција на перење
апри кои обично се спроведуваат од страна на
специјализирани одделенија за финансиски истраги
(Financial Intelligence Unit – FIU), е да се набљудуваат и
анализираат финансиските трансакции и да се открие
постоењето на типови на перење пари.
Надзорот над сомнителните трансакции ќе го утврди
нивното нелегално потекло.
Финансиската истрага води кон сомнеж за постоење на
КД со елементи на перење пари

ПАРИ – банкарски сметки веќе не се деловна тајна

согласно Законот за ЈО за органите на прогон, но и
согласно Чл. 144 ст. 2 т. 6 увид во деловна
документација на правно лице како оперативно –
тактичка мерка
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ- Централен депозитар за хартии
од вредност
ПОДВИЖЕН ИМОТ- возила, уметнички слики, накит
НЕДВИЖЕН ИМОТ – катастар
ИМОТ ВО СТРАНСТВО – меѓународна полициска
соработка на полицијата и правосудните органи

Запленување – полицијата запленува предмети и

средства кои произлегуваат од КД или имот стекнат со
криминал
Наредба за привремено обезбедување
Предлог за привремено обезбедување на имотот
( услови: веројатност, основи на сомнение за постоење
на КД и на резултирачки приходи), опасност од
отуѓување, криење или уништување на приходите или
оневозможување на запленување на било каков начин
Предлог – елементи (наоди и докази во врска со КД и
сторителот, наоди за вид и износ на нелегален
приход, наоди за имот кој може да биде запленет,
информација за веќе запленет имот, основи за
правните предуслови за издавање на наредба)
Процедурални правила
Собирање на доказите за сомнението и за КД чл. 144
основи на сомнение според ЗКП
Кога да се спроведе финансиска истрага
Утврдување на приходите од криминал кои треба да
бидат конфискувани
Кои се приходите од криминал
Од кого треба да се конфискуваат приходите од
криминал
Што може да биде конфискувано
Како да се утврди приходот
Утврдување на имот што треба да се конфискува (пари,
банкарски сметки, акции, обврзници, сопственици на
правни лица,подвижен имот, недвижен имот,
меѓународна соработка – информации за имот во
странство
Извештај за финансиска истрага
Наредба за замрзнување – судска наредба за
замрзнување

Неопходност од интердисциплинарни познавања и

познавања на широк спектар на легислативата
9грашанската, банкарската, даночната, за хартии од
вредност и за трговски друштва)
Законска регулираност на достапност до евиденциите
(во банки, финансиски институции, катастар, полиција
и сл.)
Правила за пристап до информации
Правилна примена на чл. 144 ст.2 т.6 од ЗКП увид во
деловна документација во сите правни лица

Со правосилна судска пресуда – осудителна

Оданочување на криминалните профите во уравна
постапка што ја води УЈП иницирана најчесто
паралелно со предистражната постапка
Оданочување со 70% на непријавен приход во управна
постапка

Концепт на интегрирани финансиски истраги – ,,од

сомнежот за постоење на КД па се до самиот имот,,
Дефиниција: ,,Секое криминално дејствие,
манипулација или активност, посредно или
непосредно поврзано со употреба на финансиски
трансакции, пари, вредности,финансиски инструменти
и финансиски институции, со која се стекнува
материјална корист, права или погодности или друга
предност,,
Финансиските истраги интегриран дел од сите облици
на организиран и класичен кримина ако мотивот има
противправен карактер за стекнување на пари,
богатства, имот.

Министерство за внатрешни работи МВР – Одделот за

организиран криминал ООК – Сектор за финансиски
криминал – СФК
Јавното обвинителство – ЈО
Основно јавно обвинителство за организиран криминал
и корупција – ОЈООКК
Министерство за финансии - МФ
1. Финансиска полиција - ФП
Царинска управа - ЦУ
Управа за спречување перење пари и финансирање
тероризам – УСППФТ
Државна комисија за спречување на корупцијата – ДКСК

Законски надлежности и овластувања од Законот за

кривична постапка
Конфискација на имот и имотна корист
Никој не може да ја задржи посредната или
непосредната имотна корист прибавена со КД
Имотната корист се конфискува со судска одлука со
која е утврдено извршувањето на КД под условите
предвидени со КЗ на РМ
Одлуката за конфискација судот че донесе во постапка
определена со закон и кога постојат фактички
 причини или правни пречки не е можно водење на
кривична постапка спрема сторителот на КД
Под услови определени со ратификуван меѓународен
договор, конфискуваниот имот може да биде вратен
на друга држава
Се почестото користење на мерката конфискација на
имот во целиот свет животот на криминалците им
станува многу непријатен.
Направете ги законите според кои криминалот ќе биде
неисплатлив занает на криминалците.
Современи методи на силите за спроведување на
законот
Формирање на Агенции за контрола на финансиските
трансакции – финансиско разузнавање на податоци

Што се случило со парите и имотот стекнати од било кој

криминал?
Парите и имотот се видливи – како се стекнати?
Перење пари: Како? Каде? Кога? Со што? Кој? Зошто?