CRIMINOLOGIA II

TEMA 1. La situacin de la delincuencia

Garrido de Valazara -> libro en el que nos basaremos
Cuadro general de la criminalidad
Cmo se mide el volumen de delincuencia? Distinguiendo conceptos
CRIMINALIDAD
Es el fenmeno social y jurdico consistente en la comisin de delitos
(actos antijurdicos-tpicos-culpables) presentes en una sociedad en
un contexto temporal determinado.
*Es un fenomen social y jurdic, perqu s la llei el q marca q es
delicte i que no, en un context social histric determinat. Est tipificat
No sempre te el mateix significat.
Violncia de genera era un fenomen que es deixava a les portes de
dins de casa -> no havia consciencia de delicte, abans.
en qu es pot mesurar la criminalitat dun estat? Qu magnitudes
inciden en su variabilidad?
Teories -> tot es relatiu i complementari. Podem pensar en una srie
de criteris q ens podran donar una explicaci sobre la criminalitat
Oportunidades x cometer delitos en la sociedad concreta.
Sempre hi haur una srie de delinqents, q es desenvolupen
creixen i moren. Depn de lestructura del pas
Durant poca franquista (any 50), la delinqncia era molt baixa. En
un regim autoritari com aquell, hi havia economia ms baixa,
estructures familiars diferents, les estructures de control diferents a
una societat ms desenvolupada hi ha ms possibilitat de donar-se
delictes.
Pensament pro criminal o sistema de valors sociofamiliars
interioritzat -> existeix sistema determinat de valors o
desvalores, provocats x lentorn social, o transmesos a travs
famlia o a travs dels iguals
Poltica criminal de lestat. Tots els estat tenen un fenomen
delinqencial viu, de major a menor magnitud (corea del nord,
Irnestats que tericament estan molt ben controlats, tb
tenen fenmens delinqencials). Aquests estats q tenen poltica
criminal, pot se basada cap a lenduriment o b cap a la
resocialitzaci. Un mateix estat pot optar en un moment histric
per un enduriment de les lleis, o b de la resocialitzaci.
Conseqncies son unes o altres.
Universalitzaci, globalitzaci de les relacions humanes
Ha influt en la delinqncia incidncia de la criminalitat
transnacional
Moviments de capitals i persones

NTIC (noves tecnologies informaci comunicaci) -> tenen una

influencia decisiva
Liceberg o pirmide de la delinqncia
Ens diu que la delinqncia no es un element empric clar, si no que
es un fenomen on no tot es visible. Hi ha una part oculta que es molt
rellevant. Moltes vegades ens vesem amb presumpcions,
estadstiques que shan de prendre amb molta cura i mai basar-nos
noms amb una Font.
A partir dels anys 50, es remarca que hi ha una part visible de la
delinqncia, q es la delinqncia registrada, i encara que ho
estigui hi ha discrepncies.
Hi ha una delinqncia no registrada que presuntem o presumim
q hi es i sha de tenir en compte.
Delictes pels que es compleix pena de pres -> delicte
completament verificat -> hi ha uns fets que son provats, i
lestat considera q aquells fets shan coms i es declara a una
persona responsable.
Delictes en els quals es dicta una condemna ->
generalment quan es dicta pena de pres o els fets han estat
greus o la persona t antecedents, sels decreta una condemna
com a un criminal de veritat. Persones delinqents amb una
carga criminal al darrera
Delictes esclarits amb o sense condemna -> existeix una
srie de delictes q poden ser resolts i que acaben amb o sense
condemna -> es descobreixen els fets per no qui ho ha fet, per
exemple.
Delictes on shan incoat les diligencies prvies -> en el
procs penal existeix srie de tems per arribar finalment a una
condemna, i les primeres de totes son les diligencies
(investigacions) prvies (a q hi hagi una acusaci a alg, abans)
-> ens dona indiciriament un retrat de que hi ha uns fets que
possiblement son constitutius de delictes per pot ser que no
ho acabin sent (sha obert investigaci,... per comprovar algo q
alg ha denunciat).
Podem trobar-nos a una investigaci que potser no va ms
enll Delictes denunciats ->Delictes que es denuncien per que
potser es queden amb denuncia, situaci q no podem
estrictament qualificar-la com a delicte.
Avisos a la policia (notita criminis-> pot ser que la societat
estigui plena de delinqncia o b que la gent t molta
confiana amb els polis i els truquen per demanar coses petites
Fets no denunciats -> delictes que realment existeixen per
no podem quantificar perqu no arriben a ser denuncia oficial
davant de lautoritat (enquesta de victimitzaci). Hi ha una
delinqncia a darrera q podem intuir q hi es per no arriba a
les instancies administratives (noms sabem pel nombre q han
contestat enquesta, nhi poden haver molts ms).

Hechos impunes (vctima inocente) -> se cometen delitos

donde ni tan siquiera los podramos encontrar por encuestes de
victimizacin, porque la vctima quizs no sepa ni que ha sido
objeto de delito, o porque no quiere decirlo, ni si quiera ni lo
comentar a nadie.
La cifra negra (delito oculto) -> delincuencia q se presume
real pero no se ha verificado por sentencia. Unida con carreras
criminales consolidadas (persona q ha sido condenada y q
previamente ya tiene otros delitos) (q solo exista un solo delito
en segn de que delitos es improbable)
(estafas, trfico de drogas). Delitos q no se han podido comprobar
del todo.
Si resumimos un poco lo que el texto de Garrido nos dice, llegamos
conclusiones
Las denuncias policiales son las q poseen una fiabilidad ms
consolidada como fuente de medicin de delincuencia -> la
gente no denuncia por deseo
Hay una influencia notable de la denuncia en casos de delitos
patrimoniales (seguros) -> aquellos delitos donde se ha dado
robo, defraudacin hay tendencia d q haya numero de
denuncias ms elevados. Tiene una relacin muy intima con los
seguros. (gran indignacin)
Los delitos violentos y las defraudaciones (como estafas,
alguien se siente intil x ser engaado; y delitos violentos
donde existe trauma, donde uno n quiere volver a ser
victimizado recordando hechos) se han denunciado
tradicionalmente menos (victimizacin, desconfianza en la
persecucin, escasa entidad del dao)
Existe una tendencia al aumento de denuncias (con el paso
del tiempo, aos cincuenta no..) en formas de violencia ocultas
(agresiones entre menores, violencia de genero e intrafamiliar)
La relativa fiabilidad de las estadsticas judiciales x la
variacin de elementos computables -> no quiera decir que no
sean rigurosos, lo que dice es q las estadsticas judiciales se
basan en conceptos como diligencias previas, indeterminadas,
diligencias de un juzgado q pasen a otro. Fiabilidad discutible,
al menos por parte de la doctrina.
La evolucin histrica en el numero de denuncias puede
responder a factores muy diversos -> cuando el numero de
denuncias aumenta est relacionada con contexto social
determinado, poltica criminal determinada
Estadsticas 2015
Se han de tomar con mucha precaucin
-Descenso relativo general de un 2,7% (ESP) 9% (CAT) (respecto
hechos 2014)
-Incremento de delitos de robo en domicilios (aumento 10 en cat,
disminucin 6 esp)

Disminucin de robos con v/i (menos 8,2)

Disminucin homicidios y asesinatos (<6,2 ; 24% cat
Incremento de la violencia entre menores (bullyng)
Incremento relativo de los delitos contra la libertad sexual
Descenso en el trafico de drogas (<10,1 ; 4,7 cat
Incremento de los delitos de corrupcin y fraude
Estabilidad del criminal organizado (repunte en numero de
investigados) el ultimo ao parece q haya ms gente organizada
Explicacin posible a este cuadro 2014,2015
1.Incremento punitivo desde 2003 (en este ao se produce
importante reforma CP, cumplimiento efectivo de penas, seguridad)
Efecto de prevencin general (efecto preventivo q tiene la pena
sobre toda la poblacin, no solo sobre la persona penada)?
Para segn qu delitos, sobre todo los ms graves (asesinatos), q se
han reducido, podra ser resultado
2.Eficiencia policial Especializacin o mayor presencia?
Hay mayor presencia, mayor dotaciones, mayor especializacin de la
polica?
3.existe descenso de la oportunidad delictiva a causa de la
crisis? A partir ao 1008,2009, cuando estalla crisis econmica y
financiera, se dio una previsin de incremento potencial de polticas
penitenciarias, crean q necesitaran ms prisiones, pq pensaban q
habra ms delitos -> crecimiento insostenido. Hasta q existi crisis
existi un crecimiento importante (a partir del 80,90). Pero ocurri
fenmeno contrario al empezarla.
Puede tener influencia pero no en todo, no tan decisiva como algunos
pensaban
Los objetivos se reducen. En principio no existe la misma oportunidad
delictiva. Hay menos riqueza calle, gente se queda ms en casa no
es tan fcil entrar en casa o atacar por la calle.
Catalunya (datos de 2014)
500.000 denuncias aproximadamente (tasa de 65 denuncias / 1000
hab.) ->La mitad son calificados de delitos.
(-) Decrecen los robos con v/i (violencia e intimidacin)
(especialmente tirones)
(+) Tendencia al alza los robos con fuerza en domicilios (nuevas
bandas?) o haba una tendencia (en el 2014 haba tendencia al alza, i
ltimamente ha habido un poco de alzamiento en 2015)
(+) Incremento en homicidios asesinatos (56 homicidios, y pocos
asesinatos), pero la tendencia desde 2009 es a decrecer, 85%
resueltos. Bandas latinas inciden, sobretodo en ste mbito y entre
jvenes.
(+) Aumento violencia de genero (Relacionada con los homicidios)
se ha descubierto ms casos, y tb hay afecto domino. Buena parte
de violencia acabo en homicidio
(+) Aumento de agresiones sexuales con tendencia a la baja. 80%
detenciones de los agresores y casi el 90% se consideran primarios
(podra haber numero de cifra negra muy elevado) -> delitos con

riesgo de reincidencia elevados, sobretodo si no son detectados x

detencin -> condena. Una vez se aplica la condena, la reincidencia
es bastante baja.
(+) Aumento del numero de victimas ancianas (>16%), por
tipologas como hurto, robo y estafa (mayor vulnerabilidad y aumento
de este segmento poblacional, son muy vulnerables i tambin hay
muchos ancianos, por lo q hay ms posibilidad)
Siempre existe una cifra negra importante.
NO es posible saber cual es total de personas q cometen un delito. No
podemos cuantificar la REINCIDENCIA CRIMINAL (desde su punto de
vista es ms importante la reincidencia criminal, q nos define carreras
criminales, q es una continuidad de delitos -> es uno de los conceptos
o paradigmas de estudio q merecen atencin. Mayora de estudios
mas recientes se basan en la reincidencia).
REINCIDENCIA
*Medida del numero de personas q retornan a la actividad criminal
cuando ya haban cometido un delito previamente. La criminalidad
mayoritariamente es REINCIDENTE (incluso por autoinculpacin o
auto informe -> corrupcin, te han pillado x ese delito pero despus
dicen vale s, me has pillado en este pero no en los 5 otros).
*Existen diferentes grados de reincidencia q permiten
APROXIMARNOS (nunca decir q eso es as y punto) a la cifra de
reincidencia REAL.. se utilizan para conseguir TASAS DE
REINCIDENCIA (es lo ms actual en los estudios criminolgicos)
Cul es la cifra ms aproximada de reincidencia?
Reincidencia por autoinculpacin
Nueva comisin de delitos declarada por la poblacin criminal al ser
preguntada. Fuente: delincuente (l mismo reconoce de forma
annima) (estudios con poblacin penada, centros penitenciarios)
Hasta que punto una persona se auto inculpa porque s (puede q
patologa)
Reincidencia policial 2 o posterior detencin policial de una
misma persona por presunto delito. Fuente: Fuerzas y cuerpos de la
seguridad del estado (FCSE)
Reincidencia penal (nos acercaremos a la reincidencia real
mediante la reincidencia penal, concepto de un segundo o posterior
procesamiento de una misma persona por presunto delito
Fuente: Consejo general proseo judicial es quien dicta (nivel de
fiabilidad un poco menor, nos darn un dibujo un poco menos
ajustado a la realidad q las dos primeras)
NUEVA PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD (nueva condena)
Reincidencia judicial: cuando existe una segunda o posterior
condena de una misma persona x comisin de delito. Representa un
nuevo procesamiento (nuevo juicio)

Consejo general de poder judicial (fuente

Reincidencia penitenciaria: 2 o posterior ingreso en prisin de una
misma persona
(provisional o prisin)
Fuente: administracin penitenciaria
Mayora de estudios se hacen de esto
Reincidencia jurdica: 2 o posterior procesamiento de una misma
persona x hechos delictivos del mismo titulo del CP
Fuente (CGPJ)
ESTUDIOS DE REINCIDENCIA penitenciaria (2008, 2013)
2 estudios en CAT (hay uno previo, pero estos son ms recientes)
Conclusiones de los 2
Aumento del numero de poblacin reincidente encarcelada (hay
una parte de primarios i otra de reincidente) (pasando del 31,4
a 40%)
Motivos?
o Aumento poblacin extranjera (inmigracin ilegal)
o Aumento de los delitos contra la propiedad
o Disminucin de la edad de comisin delictiva e ingreso
(carreras criminales aumentan las precoces, aumenta en
poblacin joven)
o Disminucin de las libertades condicionales -> se
producan reincidencias y ingresaban reincidentes en
prisin, y muchos de ellos haban experimentado rgimen
penitenciario determinado pero ninguno haba llegado a la
libertad condicionada. Se ve q el exceso al rgimen libre
desde un rgimen penitenciario ms cerrado, es ms
perjudicial x la persona. Si excede a este rgimen desde
un rgimen penitenciario ms abierto, reincidencia es
ms baja
Previsin de aumento o reduccin de la tasa de reincidencia
(alargarse o no carreras) en funcin de varios factores
o Aumento de poblacin extranjera (desarraigo)
o La crisis econmica (ms dificultades de reinsercin ) ->
gente q ha experimentado prisin y tiene carrera criminal,
es posible q la crisis influya.
o Por el perfil criminal (delincuente joven / contra la
propiedad) -> si continua aumentando ingresos de
personas jvenes contra delitos propiedad, hay riesgo de
reincidencia ms elevado. En las carreras iniciadas en
pocas precoz, es mas probable q se consoliden (nazca,
crezca, recorrido bastante largo). Bastante riesgo de
multi reincidencia, sobretodo en estas tipologas
o Una cosa q no se poda prever, es la poltica penitenciaria
respecto de los mltiples reincidentes (carreras criminales

muy consolidadas, q son un 18%), y acaparan ms del

80% de los delitos.
o En funcin del momento o no de libertades condicionales
-> si no se aplican muchas, gran numero volva a reincidir.
Haba de verse si era favorable q una persona saliera de
la prisin con un acercamiento progresivo hacia la
realidad con una libertad condicional. Otorgar ms
libertades, concede a la persona ms oportunidades y el
riesgo es menor (estado de normalizacin).
Es un sistema progresivo, donde ha de demostrar q pueden confiar
con el (primero sistema permiso)
o Participacin en programas de tratamiento -> donde
exista un delito de ms intensivo y especifico, se ha visto
que la aplicacin es mucho ms beneficioso que en otros
tipos (delincuente comn de atraque o robo, difcilmente
podr hacer programa de tratamiento que le disminuya
reincidencia; pero delitos relacionados con agresin
sexual, la combinacin de la pena de prisin (afecto
intimidatorio de la pena) y del tratamiento especifico, son
2 aspectos importantes q pueden reducir la reincidencia).
Tienen influencia importante en los tipos especficos de
delitos.
Definiendo la poltica en relacin al delito en el siglo XXI:
contexto poltico y social
Existe fenmeno, y estado reacciona con poltica determinada. 4
puntos bsicos
1. Percepcin publica de aumento de la inseguridad
ciudadana -> se da en general en todo occidente
a) Incremento objetivo de la criminalidad (2000-2010). Coincide
con poca de bonanza econmica (+ oportunidad delitos). El n
absoluto de delitos aumenta mucho en los aos 80 (de 400.000
a 1.000.000), desciende en los 90 y se mantiene estable hasta
2000 cuando aumenta progresivamente, sobre todo en relacin
a los delitos contra la vida y la integridad de las personas as
como la violencia domestica.
*TASA ANUAL DE CRIMINALIDAD (encuesta) (delitos de faltas)-> de
2000 a 2010 se descendi un poco, sin embargo la sensacin es de
mucha inseguridad.
*homicidios, lesiones delitos contra vida integridad y libertad de las
personas
Ha aumentado a partir sobre todo 2003,2004 (2000,2010)
*Criminalidad comparada (tanto infracciones como faltas) -> Suecia
hay niveles econmicos muy elevados, estructura bien estar ms
elevada, tena nivel de delitos ms elevado (pregunta, tena o capta
mejor las denuncias o la gente denuncia ms por sistemas?)

*Delitos contra la libertad sexual -> 2000 poco. Entre 2007 sube
mucho y despus baja. Aument progresivamente de manera muy
remarcable pero despus bajo, se detectaron.
*Asesinatos o homicidios contra el patrimonio
2009 2010 menos oportunidad delitos, robos. (2001 por ejemplo
estaba muy alto)
*Crisis y delitos contra el patrimonio (blanqueo capitales) -> tiene un
auge muy importante (2000 pocos, se dispara delincuencia detectada
al 2010)
b) sentimiento general de incertidumbre de las sociedades avanzadas
(sociedad del riesgo). Estado de opinin general provocado x cambios
sociales desestabilizadores (inmigracin ilegal percibida con temor
por la poblacin autctona, migracin, transnacionalizacin).
Sociedades inseguras.
Realmente hay una temperatura delinquida o sensacin de ella, de
que ha aumentado.
Para los ciudadanos, era una preocupacin importante entre 20022003, luego fue descendiendo.
Puede haber informacin sesgada, sociedad insegura
2. Reaccin de polticas estatales represivas -> el estado
reacciona principios XXI con represin frente
delincuencia
La poblacin manifiesta inseguridad. El estado reacciona de forma
represiva (aumentando polica, sobretodo endurecimiento CP)
o Reformas del CP de 2003 (cumplimiento efectivo de las
penas, aumento de las penas, en total 29 modificaciones
del CP entre 1996 y 2015)
o Hay desconfianza general hacia procedimientos penales y
penitenciarios alternativos al internamiento (MPA,
mediacin, reparacin) por ser percibidos como benvolos
o inocuos en la prevencin de la criminalidad (se
considera q las medidas alternativas no son efectivas
para parar la criminalidad).
Asumir la pena de prisin como la pena principal es una constante en
los gobiernos (era lo ms rpido y efectivo)
o Expansin del derecho penal del enemigo ( a partir ao
2000) -> aplicar DP q renuncie a la rehabilitacin o
recuperacin de ciertas personas-> se estableca 2 tipos
de ciudadanos: las personas q tenan carrera criminal,
personas q eran como apartadas y en las cuales no vala
la pena gastar dinero; y las otras las buenas.
Las reformas penales eran oportunas? Respondan a un cambio
social? Eran oportunistas?
1944: pena de muerte (rgimen franquista), aumento de penas. Se
establece sistema penitenciario de retribucin y de reforma, a travs
disciplina y productividad. Para compensar, se estableci como
alternativa, la suspensin de las penas (en caso de 1 delito se puede
dar la oportunidad al reo de suspender pena), y la redencin de penas

por el trabajo (productividad en las prisiones se convirti en una

constante, y hasta aos 60, industrializacin de Espaa, tubo niveles
muy importante en el estado). La redencin de penas supona la
reduccin de pena de 1 dia por dos das de trabajo (obra publica)
1978: cuando llega la democracia, se produce una
constitucionalizacin de la pena de prisin (hasta el momento la
constitucin espaola hablaba de la prisin), se establece modelo q
rompe con el anterior (no es de retribucin y redencin) ahora el
concepto es ms moderno, modelo rehabilitador. Abolicin pena
capital
1983: Ley Ledesma: se despenalizan algunos delitos (parcial:
autoconsumo de drogas), se introdujo por 1 vez delitos como fraude
alimentario (fraude ao 80 del aceite). Principio de culpabilidad
1985: despenalizacin del aborto. Delitos contra la hacienda publica
y la SS (seguridad social). Al empezar a detectarse fraudes.
1989: reforma en materia de delitos contra la salud publica (CSP,
maltrato domestico habitual (antes era solo x lesiones con agravante
por parentesco, punicin ridcula) delito de maltrato domestico,
impago de pensiones (81 se aprob ley de divorcio, y se vio que
durante muchos aos hubo muchos impagos sin respuesta y x eso se
quiso penalizar.
1995: noviembre se aprueba cdigo penal de la democracia (se
aprueba el actual CP, se elimina redencin de penas x trabo).
Restriccin de los delitos imprudentes. Nuevas MPA (medidas penales
alternativas).
2003: (ya hace unos 5 aos con bonanza econmica, se incrementan
delitos, lucha estado era con terrorismo, organizaciones criminales se
empiezan a hacer notar). La respuesta es aplicar medidas restrictivas
como periodo de seguridad (hasta cumplir ciertos aos el reo n poda
cumplir condena mas liberal), cumplimiento efectivo de las penas.
Agravacin en formas delictivas grupales (das multa y arresto)
2010: nueva regulacin de delitos contra salud publica. Nueva
regulacin del aborto (sistema de plazos), reforma del delito CSP
2015: modificacin de la libertad condicional importante: a partir de
ahora si son revocadas, el periodo en el q se ha estado en libertad no
se tendr en cuenta (si una persona est en LC y le quedan 2 meses
para acabar la pena y lo pillan con delito, se le imputa pena sin
descontar LC, se revoca, mayor participacin de la victima, prisin
permanente revisable.
Definiendo la poltica criminal en el siglo XXI: contexto poltico y social
1. Definiciones sobre poltica criminal, se adoptan de forma
intuitiva, por razones coyunturales y de oportunidad, sin
anlisis emprico previo ni un debate cientfico sobre la
necesidad de las cambios. En la exposicin de motivos
nunca se hace referencia a estudios cientficos,
criminolgicos sobre estadsticas para justificar las
reformas (se basan en manifestaciones generales,
intuiciones ms all de las declaraciones puramente

ideolgicas, falta un elemento tcnico y q en otros

estados existe y sobretodo en las leyes penales).
2. Nunca se incorporan estudios de impacto (no solo apoyo
doctrinal o emprico) organizativo ni presupuestario sobre
las instituciones de ejecucin penal (servicios
penitenciarios y de MPA)
Las reformas en el mbito penal a veces n tiene en cuenta la
ejecucin de la pena, o los recursos penitenciarios, si las estructuras
penitenciarias puede permitir q haya crecimiento
3. Se enfatiza la pena como castigo y no como oportunidad de
rehabilitacin. Resultado: aumento de la poblacin penitenciaria
(40.000 en 1992) (poblacin penitenciaria no ha disminuido
nunca, a partir 90 despega) desde 1996, acelerado
especialmente desde 2001, saltando casi el doble.
Hacia un contexto cambiante? (2011)
1. Crisis econmica y financiera global. Tasas de desempleo muy
elevadas. Aumento de la desigualdad social y de la pobreza a
las clases medias.
2. Demanda social de incremento de la represin penal.
Endurecimiento de la poltica penal (prisin permanente revisable,
fomento de la sustitucin de la pena por la expulsin, incremento de
la penalidad en ciertos tipos)
Endurecimiento de la poltica penitenciaria (A partir aos 2000, hay
tensin entre realidad y lo q dice sistema. X parte gestor poltico hay
temor (noticias circulan mucho) miedo al error) -> temor al
escandalo meditico en casos de fracaso institucional x evasin o
reincidencia), menor inversin en polticas de rehabilitacin. Se ha
priorizado polticas de seguridad. Adopcin de los principios del
derecho penal del enemigo (cadena perpetua).
Aun as se ha experimentado un descenso no previsto de poblacin
recluso desde 2011. Cuando llegamos ao 2012, aunque haya
incremento sustancial (10 punta mxima), a partir 2011 hay descenso
progresivo, resultado de q no entra gente prisin, hay menos
oportunidad delictiva, aumenta expulsiones, afecta intimidacin
pena
Ao 2000 haba unos 2000 reclusos. Se produce entre 2000-2001,
aumenta la poblacin inmigrante, hay reformas. En 2003, reforma del
cumplimiento efectivo de las penas. 2006 se plantean q tiene q haber
una reforma de instalaciones penitenciarias. Ultimo coletazo del
crecimiento econmico.
2008 empieza a hacerse oficial la recesin econmica, mximo de
10.000 internos en prisiones.
2012 se nota que hay un cambio, mxima gravedad crisis econmica.
Ha habido un crecimiento constante desde los 90, y a partir de la
crisis, en 2011 hay un descenso de los reos hasta 2015 (q hay casi
9000): inicio recuperacin econmica, es donde menos hay.
4. Fenmeno q es la reactivacin de la figura de la victima (antes
aos 80,90 estaba olvidado, a partir aos 2000, se empieza a

ver como una figura de estudio). Se reactiva victima, q se

traduce en q los aparatos jurdicos de los estados la tienen ms
en cuenta q en otros periodo. A partir 2015 tienen intervencin
en la ejecucin de la pena (pueden dar su opinin)
5. Nuevas formas de criminalidad -> se ha de tener en cuenta en
la poltica criminal
Teoras sobre la finalidad de la pena y modelos de ejecucin
La pena aplicada inciden en la criminalidad?
Existe la posibilidad de entender la pena como una retribucin, un
castigo; como una prevencin general: disuadir ciudadanos;
prevencin especial.
PREVALECE LA TEORIA DE LA PREVENCION ESPECIAL o
intervencin en el delincuente para q en l acte el efecto
intimidatorio de la pena y se corrija mediante su rehabilitacin y
reinsercin social. Su funcin se cumple en la ejecucin de la pena
sobre todo en lo relativo a la pena privativa de libertad. Con ella.
*Existe una intimidacin penal individualizada, un reproche por la
conducta antisocial
*Se pretende reeducar al individuo antisocial, consiguiendo q se
adapte a la ley penal y al respeto a la comunidad
*Inocuiza (aisla) al sujeto antisocial mediante su aislamiento temporal
del medio social.
El modelo preventivo especial puede ser positivo o negativo. El
nuestro es positivo: interviene de forma positiva en el reo para q no
vuelva a delinquir (el negativo es lo mismo pero con negativo q
supone la inocuizacion total (pena de muerte, cadena perpetua)
DESVIACIONES: exagerar el modelo de p. especial puede derivar en
un intervencionismo extremo en la personalidad del sujeto
convirtiendo al reo en un ratn de laboratorio
Tambin incide en la peligrosidad criminal la evaluacin de
riesgos: PELIGROSIDAD CRIMINAL Y RIESGOS influye en criminalidad
y sus estudios
Inicialmente y desde la perspectiva del tratamiento penitenciario
cientfico de carcter clnico (hasta 1996) se realizaba un estudio y
pronostico centrados en el nivel de peligrosidad criminal detectado en
funcin de:
Carrera delictiva
Forma de comisin del delito
Grado de integracin social previo (trabajo, formacin)
Antecedentes antisociales durante la juventud
Los antecedentes criminales en la familia y el ncleo social
Experiencia subjetiva directa del tcnico
Se ha intentado resocializar. Ya no se habla tanto de peligrosidad
criminal, sino ms de riesgos -> con el establecimiento del
tratamiento cientfico desde perspectiva de resocializacin el estudio
y pronostico individualizados se ha tecnificado aplicando

instrumentos q miden riesgos concretos relacionados con la actividad

delictiva y el cumplimiento de la pena de prisin:
Riesgo reincidencia delictiva violenta
Riesgo de quebrantamiento de condena
Riesgo de violencia auto dirigida
Riesgo de violencia intrainstitucional
Por ello, desde 2009, en los centros penitenciarios de cat q se aplican
como un instrumento especifico denominado RisCanvi.
HACIA EL OBJETIVO DE RESOCIALIZACION (art 25.2 constitucin)
Toda poltica criminal, a pesar reformas, no puede contradecirse con
lo q dice el articulo 25.2
Reeducacin y reinsercin social -> no significa q todos los reos lo
sean, pero se intentara que las penas vayan hacia esa direccin

Hay 2 modelos en Europa

Modelo retribucionista y de prevencin general
Ideologa: Prisin castigo y aislamiento social
Gestin privada y o publica
Preponderancia del principio de custodia
Separacin total entre funcionarios e internos
Arquitectura penitenciaria homognea
rganos judiciales de ejecucin ordinarios
Predomina vigilancia, seguridad (sistema seguridad avanzada,
personal vigilancia); talleres productivos con inters econmico;
derecho penal del enemigo
Se separa mucho el ellos y el nosotros
Es casi imposible recuperarlos
Separacin entre Administracin (ejecucin de la pena) y rgano
judicial (determinacin de la pena).
*Sistema de rehabilitacin eran muy caros, y a EUA siempre se mira
todo por su eficacia y resultados y dijeron que no.
Modelo preventivo especial o resocializador
Es prcticamente el contrario
Prisin-rehabilitacin y reinsercin social
Gestin publica y/o mixta (sistema publico predomina, pq hay ms
garantas..)
Mayor contacto profesionales e internos
Aulas formativas y de tratamiento
Personal de vigilancia y rehabilitacin

Trabajo penitenciario (prioridad productiva y rehabilitadora)

Colaboracin en la ejecucin administracin penitenciaria rgano
judicial
Servicios de asistencia social post-penitenciaria
Convenios con entidades colaboradoras
SENTENCIA
Fets provats -> el que va passar
Fonaments de dret -> expliquen el detall en que es basen per aprovar
els fets anteriors
Fallem: es pot declarar culpable o no condemnar
Testimonis de sentencia: document oficial de sentencia o resoluci
criminal -> normalment treballem amb sentencies condemnatries
(perqu si estan absolts no cal treballar res).
Conceptes importants per un criminleg:
INFORME CRIMINOLGIC sha de donar informaci rellevant en
lmbit criminolgic
s darma utilitzada. (Modus operandi)
Dir que no t antecedents -> significa que la persona es
primria, aparentment (no es reincident ni multi reincident)
primarietat?
Antecedents hospital / psiquiatre Imputabilitat o no?
Temptativa es a partir del modus operandi, si lha acabat de
fer, si no...
Relaci vctima / agressor -> la coneix, no...?
Poblaci ens hem de situar (explicar on succeeixen les coses)
Simulaci de malaltia mental? -> es dona un tret caracterolgic
de la persona. Si hi hagus patologia, criminologicament seria
rellevant.
Agressi brutal (explicar)
Majoria dedat (aspecte rellevant)
Gnere? (importncia de que lagressi sigui dun home cap a
una dona?) seria rellevant si parlssim duna agressi de
gnere (ha dexistir relaci afectiva), i en aquest cas no ho era.
Perillositat? Aquesta part ve al final (persona s perillosa o no?)
les mesures de seguretat sapliquen a persones que no sn
realment responsables dels seus actes per presenten certa
perillositat
Qu ha passat, qui ho ha fet, per qu ho ha fet, com ho ha
fet...? ETIOLOGIA CRIMINAL (motiu pel qual la persona ha coms
el delicte) (tenir en compte les condiciones en les que va cometre el
delicte -> persona entra a fleca dient-li que li doni tot, per porta un
mono que tela -> circumstancia atenuant -> per qu sha atenuat...
veure les problemtiques psicolgiques que tenen.

Aquesta etiologia est molt relacionada amb les teories explicades (si
fa molt temps que delinqueix, on ha crescut, etc.

TEMA 2. Drogas y delincuencias

CONCEPTO Y FUNDAMENTOS: Delitos contra la salud publica.
Trficos de drogas
Consiste en un acto de promocin del consumo de sustancias txicas
(tiene incidencia en el organismo y provoca conducta determinada)
de tipo psicoactivo.
Se admite cualquier forma de promocin (se entiende por trfico):
Actos de compraventa
Permuta (droga a cambio de algo q no es dinero: vendo droga y
a cambio me das el mobil)
Donacin (siempre es interesada) (las prximas dosis ya no
sern gratuitas.
La invitacin gratuita al consumo
Actos de intermediacin en el trafico (colabora entre la compra
venta)
El transporte por cualquier medio nacional o internacional (de
acuerdo al principio de universalidad: no importa donde se
provoque el dao al bien jurdico afectado, q es la salud publica)
(penado por la ley espaola)
La compra por encargo
La bsqueda de clientes
La posesin compartida
Custodiar droga para terceros (aunque uno no se beneficie o se
lucre)
Fundamento
Pone en riesgo la salud publica (peligrosidad general): bien
jurdico protegido DP es la salud publica. Por si mismo, la
comisin de estos actos supone peligrosidad x la generalidad de
la sociedad. Castigado x el cdigo penal.
Todo acto de trafico es peligroso con independencia de las
dosis.
No hay victimas individualizadas (exencin de responsabilidad
civil). Victima comunitaria, q es la salud publica en general.
El legislador no persigue evitar daos en la salud individual. A
partir de diferencias sentencias, el estado (legislador) a travs
del CP no persigue evitar daos en la vida de alguien
individualizados, pero quiere impedir que se extinga una
practica social peligrosa (Consumo penal individual no penado
pero si el trfico).

Se pretende impedir la difusin de una practica social peligrosa

para la comunidad x el deterioro q puede causar a la poblacin
y sus implicaciones en la criminalidad (hay relacin intima entre
consumo de drogas y criminalidad).
Solo se exluye:
o Autoconsumo
o La posesin sin propsito de traficar (se pondera la
cantidad conforme a mdulos oficiales INT: instituto
nacional de toxicologa -> gua fundamental, orientativa x
saber si cantidad es orientada al trfico).

Qu son las drogas?

Tienen realmente influencia en los delitos?
El trafico por si ya es un delito. Pero en s la droga tambin se
relaciona con mltiples delitos existe relacin entre delitos y
consumo.
Tiene influencia por los efectos directos sobre el organismo
Por la dependencia q genera en el consumido.
Debemos determinar si el sujeto al delinquir era consciente o no de lo
q hacia y tenia su capacidad de control intacta o alterada:
Hemos de:
Conocer los efectos de las drogas
Conocer los efectos q genera la abstinencia en
drogodependientes
DEPENDENCIA: consumo recurrente q produce incapacidad para
cumplir obligaciones sociales, familiares, laborales, etc.
ABSTINENCIA: provoca en el drogodependiente efectos desagradables
q solo desaparecen con el consumo de la droga.
Las consecuencias fsicas son intensas -> provoca la comisin de
delitos para conseguir dinero para una dosis q les haga desaparecer
los sntomas (para bloquear abstinencia, necesidad).
Desarrollo de la tolerancia se produce cuando existe un consumo
cronificado (a largo plazo), que implica que para conseguir los mismos
efectos que al principio, se necesitan mayores dosis de sustancia.
Efectos y relacin con el delito
TIPOS DE
EFECTOS
DROGA
FSICOS
(sustancia
psicoactivas
ALCOHOL
Afecta a todo el
organismo
especialmente
al hgado,
rgano q
sintetiza.
Deprime el
SNC. A largo

EFECTOS
PSICOLGICO
S

IMPLICACION
ES
CRIMINALES

Es un
deshinibidor.
Problemas de
coordinacin,
irritabilidad,
rendimiento
intelectual,
capacidad de

Generalmente
se relaciona
con las
agresiones,
provocacin de
peleas
(predisposicin
actitudes

plazo puede
provocar
atrofia
cerebral,
anemia,
cirrosis, lceras
y disminucin
de defensas.

OPICEOS
Opio
Morfina
Codena
Herona
metadona

atencin,
insomnio,
delirios
persecutorios o
celo tpico
(pareja). En
casos severos
se provoca el
delirium
tremens.

agresivas),
malos tratos en
el mbito
familiar y
agresiones o
abusos
sexuales.
*Delincuentes
q han sido
estudiados en
el mbito
penitenciario, y
tienen
problemas de
alcohol,
algunas de
estas figuras
delictivas
aparecen a su
historial.
Derivan de la
Inicialmente
Se suele
adormidera q
provoca placer, delinquir para
generan una
llegando a
pagar las dosis.
rpida
estados de
Los tipos de
dependencia.
euforia, q
delitos
Antes de 1990
induce al sueo cometidos
predominaba la y disminuye
generalmente
va endovenosa estado de
durante el
actualmente
alerta y
sndrome de
aspirada,
funcionamiento abstinencia
fumada.
mental. Existe
(cuando
Depresin del
claro deterioro
consumen hay
sistema
cognitivo,
cierta
respiratorio y
prdida de
relajacin)
disminucin de motivacin,
(alteracin
temperatura.
trastornos
volitivaDolencias:
psicticos.
cognitiva:
hepatitis,
saber lo q se
neumonas,
est haciendo
dolencias,
y querer
cardiovasculare
hacerlo, ellos
s, infecciosas y
no pueden
VIH. La
dejar de
sobredosis es
hacerlo).
mortal
Robos, trfico
de drogas y
homicidios.
Se ha
comprobado

que aquellos
que tienen
historial de
politoxicomana
(mltiples
substancias,
sobre todo
cocana), se
produce una
serie de delitos
comunes en
general (contra
el patrimonio,
delitos con
violencia).
Cannabinoide
s
Marihuana
Hachs
Aceite de
hachs

Cocana

Taquicardia,
enrojecimiento
ocular,
bienestar a
dosis bajas.
Humo ms
toxico q el del
tabaco.
Insomnio,
irritabilidad,
anorexia.

El consumo
prolongado
puede generar
trastornos
psicticos,
cuadros
delirantes y
alucinaciones.
Prdida de
memoria,
concentracin
y alteraciones
perceptivas.
Estimulante del Aumento de
SNC.
sensacin de
Disminucin de seguridad,
sensacin de
agresividad,
fatiga, sueo y baja capacidad
apetito.
de autocontrol.
Riesgos
Delirios,
cardiovasculare insomnios,
s. El consumo
irritabilidad e
diario produce
impulsividad
tolerancia. El
Sndrome de
abstinencia
produce
disforia,
dolores
gastrointestinal
es, depresin y
trastornos del
sueo.

Bajo un brote
psictico puede
cometer delitos
muy variados.

Cuando se
llega a
extremos:
Excitacin q
predispone a
los delitos
contra la
propiedad,
lesiones,
homicidios,
agresiones
sexuales,
maltratos
domsticos,
conductas
temerarias.
(excitacin se
van a comer el
mundo).

Drogas de
diseo y
alucingenos
(LSD, MDMA
(xtasis),
polvo de
ngel)

Mareos,
taquicardia,
sudoracin e
incremento del
tono muscular.
Tambin tiene
consecuencias
en la psique.

Euforizantes,
distorsin de
imgenes,
cambios de
estado de
nimo,
alucinaciones
visuales,
desorientacin
y confusin
mental.

Delitos
violentos sin
motivacin
aparente
(estados de
alucinacin,
confusin
puede provocar
q un simple
contacto con
una persona
acabe siendo
una pelea y
acabe con
homicidio),
trastornos
psicopatolgico
s q pueden
afectar a su
imputabilidad
(estado de
confusin
puede ser tan
grave q se
considera q la
persona acto
con mnima
conciencia ->
estado
deterioro
mental
importante).

Relacin entre drogodependencia y criminalidad

*Cuando se inicia proceso de drogo dependencia se provoca un
deterioro general del entorno ms prximo, y deterioro propio.
*Generalmente se desemboca en procesos de desarraigo socio
familiar progresivo, salida irreversible del mercado de trabajo y
dependencia extrema (no poder hacer tus responsabilidades,
disminuye capacidad de decisin de la persona).
*El delito que comete principalmente un toxicmano es el robo con
violencia e intimidacin as como el trfico a pequea escala.
*En casos de trastorno asociado grave aumentan los casos de
homicidio, asesinato y contra la libertad sexual -> carreras delictivas
q empiezan con simples robos o hurtos y acaben en homicidios (en el
marco de un simple robo callejero + una dependencia progresiva).
*Una vez la persona ya ha entrado dentro del circulo penal, se ha
podido comprobar que los procesos de rehabilitacin son

enormemente complejos. Mayormente los procesos de rehabilitacin

fracasan (vuelven a consumir) o no son como esperaramos.
La complejidad e irregularidad del proceso de rehabilitacin implica
un alto riesgo de reincidencia penal. Reproduce pautas de consumo y
delito dentro de la prisin (aun dentro de un lugar de gran control
como por ejemplo la crcel, sigue habiendo control, y trfico dentro
de las instituciones). Alto grado de irresponsabilidad y baja capacidad
de compromiso (reincidencia penitenciaria elevada, largas condenas,
incumplimiento de condiciones , quebrantamientos de condena).
Debate sobre que es primer la droga o el delito, en principio es de
criminologa.
La relacin consumo de droga ilegal-violencia o bien delitos (o
comportamiento agresivo casi delictivo), procede de 3 efectos (segn
el estudio de GOLDSTEIN, 1989, que relaciona los homicidios con el
consumo de crack)
Se llegaba a 3 hiptesis posibles:
a) Modelo psicofarmacolgico: el consumo induce a una
conducta excitada, irracional, violenta aunque el delincuente
tambin puede consumir para auto estimularse en un delito
planeado (mejor manera para coger coraje era tomar droga).
b) Modelo de compulsin econmica: se delinque en ciertos
mbitos (robo, trfico o prostitucin) para poder financiar el
autoconsumo (porque es imposible que con un trabajo normal
pueda pagarme la dosis diaria).
c) Modelo sistmico: el trfico de drogas en s implica la relacin
con un mundo extremadamente violento e impredecible por la
necesidad de controlar las operaciones y el mercado ilegal. El
hecho de consumir se relaciona directamente con el mundo de
la delincuencia (violento,)
En cuanto a la naturaleza de la relacin hay 3 hiptesis:
1. Que la drogadiccin conduzca a cometer delitos
2. Que la vida delincuencial provoque el consumo de drogas
(pequeos delitos que van avanzando con la edad y las
drogas)
3. Que la marginacin social conllevan tanto el delito como la
dependencia de drogas (no siempre es as, pero situacin de
mala estructuracin familiar, falta de, rechazo social todo
esto ayuda a llegar a una situacin de drogodependencia o
delincuencia).
El estudio de STEWART (2000) establece un perfil (del toxicmano):
Hombre, media de edad de 30 aos
Politoxicmano (ms de una sustancia) con historia media de 9
aos de consumo alternado de herona y cocana. Ms de la
parte del estudio abusaba tambin del consumo de alcohol.
La mitad de los delitos cometidos eran de trfico de drogas
(muchos para conseguir su propio consumo).

La mitad afirmaba no haber delinquido nunca (se realiza en un

mbito civil, fuera del mbito penitenciario).
El consumo era muy superior en los delincuentes que los no
delincuentes (o los que decan que no) (consuman cocana 3
veces ms y herona 11 ms).
Se lleg a una serie de conclusiones:
*El consumo de herona y cocana dispara la actividad delictiva en
frecuencia y gravedad.
*Otros factores relevantes: tasa de desempleo y nivel de ansiedad.
*El consumo se relaciona estrechamente con los delitos de robo.
*El trfico de drogas se relaciona con delitos violentos.
El estudio ITINERE (2006) tambin plantea un cuadro de relacin
respecto personas q han cometido delitos y con problemtica
toxicmana.
Abandono precoz del hogar familiar (la mayora haban
abandonado el domicilio familiar de forma precoz).
Ingresos en centros de justicia juvenil (a los 14 aos como
media). Personas menores de edad q cometen delitos.
El 75% de menores internados en centros de justicia juvenil (CJJ)
ingresaron en prisin (Continuaron su carrera delictiva hasta
entrar al centro penitenciario).
El consumo principal era de cocana, herona, hachs y
sedantes.
La edad media de primer consumo era a los 17 aos.
El consumo como mnimo era semanal (incluso al 44% diario)
Tipificacin legal
(Regulacin actual procede de la reforma 5/2010, de 22 de junio).
*Tipo bsico (art. 368 CP): ejecutar dos actos de cultivo, elaboracin o
trfico o promover de cualquier modo el consumo ilegal de drogas
txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas o posesin con
tales fines (tambin cultivo x trfico).
1967 se da la primera regulacin de estupefacientes, concepto de
persona toxicmana, direccin general pblica se haba de encargar
de los procesos de rehabilitacin en Espaa.
*Distingue entre sustancias q causan GRAVE DAO a la salud y en los
dems casos.
Hay un tratamiento distinto segn de que droga se trate (segn el
convenio de Viena y los distintos cdigos penales hay q distinguir en
dos sustancias: grave y leve)
*GRAVE DAO: morfina, herona, cocana, LSD, anfetaminas, drogas
de sntesis (MDMA, Adn, MDA, polvo de ngel), el xtasis liquido
(GHB)
*NO GRAVE DAO: cannbidos (marihuana, hachs y aceite de
hachs) y benzodiacepinas (Rohipnol, Tranxilium, Trankimazn).
Autoconsumo
(INT 28.10.2001)

cantidades no preordenadas al trfico en consumo diario (lmite

mximo):
herona0,6 gramos (600 mg / da)
morfina 20 g (2000 mg / da)
metadona 240
TIPO BSICO (penalidad)
*GRAVE DAO: 3 a 6 aos de prisin y multa del triple del valor de la
droga
*NO GRAVE DAO: 1 a 3 aos de prisin y multa del doble del valor de
la droga
*Pena inferior en grado se puede reducir teniendo en cuenta la
entidad del hecho (q esa pequeo, q no haya penado nunca antes,
etc.). Escasas entidad del hecho y circunstancias del reo (salvo si
estaba integrado en una organizacin delictiva o se haya utilizado a
menores o personas con discapacidad psquica)
TIPO AGRAVADO:
*Pena superior en grado y multa del cudruple del valor.
*Puede llegar al mximo de 9 aos (grave dao 4 y aos y 6 aos (no
grave dao).
Provoca aumento penalidad:
*Quien trafica es autoridad, funcionario, facultativo, trabajador social,
docente, educador o en el ejercicio de su cargo o profesin.
*Quien trafica participa en otras actividades organizadas de tipo
delictivo o ilcito facilitado x el trafico (blanqueo de capitales,
piratera, terrorismo).
*Hechos cometidos en establecimientos abiertos al publico por
empleados o responsables
*Trafico a menores de edad, drogodependientes en rehabilitacin o d.
Psquicos
*Trafico en notoria importancia
*Que la droga haya sido adulterada, manipulada o mezclada
incrementando dao a la salud.
*Trafico en centros docentes, centros penitenciarios, unidades
militares o centros de desintoxicacin (o proximidades).
*Empleo de violencia o uso de armas.
Segn el tribunal supremo, es de notoria importancia a partir
de 500 dosis
Herona: NI desde 300 g( 500 dosis / da)
Cocana: 750g
Hachs: 2500 g
Morfina: 1000 g
Prevalencia delito
*Las estadsticas nos indican q el trafico de drogas entre 2014 y 2015
haban disminuido un 7,5 % (una cifra semejante en robos con
violencia o intimidacin).

*En las encuestas del CIS supone una preocupacin ciudadana no

superior al 6 o 7 puesto.
*Es la principal causa de trastornos mentales en la poblacin juvenil
(no preocupa y lleva grandes consecuencias).
La participacin de poblacin penitenciaria en programas
relacionados con las conductas adictivas desciende desde 2010.
La poblacin q cumple pena de prisin por trafico de drogas (como
delito principal) desciende desde 2010 (2.815 personas) 2015 (1731
personas) -> datos de Catalua.
Perfil del delincuente contra la salud publica
Media entre 30 y 45 aos de edad y nacionalidad espaola
Problemas de desestructuracin familiar
Entorno social marginal o normalizado pero con carencias
mltiples
Adherencia a tratamiento extra penitenciario muy dbil o nulo
(proceso muy complejo e irregular) (empiezan, no lo continan
o no lo acaban)
Escasa o nula estabilidad laboral (hablamos de carreras
delictivas y mundo de drogas desde pequeos, a veces no hay
ni hbitos de trabajo -> poca insercin)
Antecedentes de familiares con problemtica de
drogodependencia (hermanos, padre).
Carreras criminales precoces (iniciadas en la adolescencia o
antes).
Carreras criminales ascendentes (aumento de frecuencia y de
gravedad de los delitos con el tiempo).
Fracaso escolar elevado (proceso de deterioro personal).
Referentes familiares poco contenedores (sobreproteccin: a
veces la reaccin es excesivamente negativa o sobreprotectora,
no ven que hay un problema psicolgico).
Trastornos asociados al consumo crnico de los psicoactivos.
(ejemplo delincuencia)
El VUELCO: el comprador roba al vendedor en pequeos intercambios
de droga, donde no existira denuncia. Los miembros de estas bandas
se creen que se dedicaban previamente a robos en casa habitada o la
tcnica del alunizaje (estamparse con el coche contra los
escaparates) en tiendas.
Organizacin interna:
santos: que se encargan de conseguir informacin, averiguar quien
tiene mercanca para robar
tcnicos tareas de vigilancia y seguimiento
ejecutores agresiones, detenciones ilegales
4 etiologas delictivas
Delito inducido: quien delinque estando bajo los efectos del
consumo de sustancias. La etiologa es la motivacin por

proceso de severa drogodependencia (a no ser q lo hiciera para

embancarse para cometer el delito, no se aplicara atenuante)
Delito funcional: se delinque para costearse al consumo.
Motivo por proceso de severa drogodependencia y el nimo de
lucro (para pagar la roba, por eso robo).
Delito relacional: se delinque como estilo de vida y se
contacta con las drogas con facilidad, el trfico facilita el
consumo. Motivacin: Estilo de vida delincuencial y/o marginal,
nimo de lucro, marginalidad social, influencia crimingena de
iguales.
Trfico de no consumidor: profesionalizacin criminal en el
trfico sin o con integracin en una organizacin delictiva.
Etiologa: relacionado exclusivamente con el nimo de lucro,
estilo de vida delincuencial y la falta de valores pro- sociales.

Formas de comisin (modus operandi)

Trfico al detalle (callejero): venta de dosis previa oferta a
transentes. Generalmente 1 dosis adulterada de hachs o herona. En
vas publicas con gran circulacin de turistas. Trfico controlado por
mafias subsaharianas
Trfico a gran escala: transporte por va aeronutica principalmente
por grandes organizaciones internacionales. Integracin o relacin
con crteles de narcotrfico y suministrados de Mxico, Colombia,
Marruecos, Nigeria y Asia (yakuza japonesa, tradas chinas, Pakistn,
Afganistn, repblicas exsoviticas del Asia Central). Mafias europeas
(italiana, francesa, rusa y caucsica entre otras)
Trfico de mulas (viajeros de vuelos calientes: utilizacin de
personas en trnsito (ocultacin en el equipaje o en el interior del
organismo) procedentes de Colombia, Ecuador, Bolivia, Per, Brasil y
republica dominicana. La media de transporte es de 1 kg de cocana
por persona.
Formas especificas: los vuelcos
Prevencin de la delincuencia asociada a la drogodependencia
Prevencin general
Polticas preventivas en el mbito comunitario
(prevencin comunitaria de tipo ambiental, mentoring:
acompaamiento de personas q estn a punto de empezar carreras
criminales y educacin social de calle, sensibilizacin en mbitos de
ocio juvenil, diversificacin de opciones de ocio).
Prevencin especial
1. Tratamiento de drogodependientes en el mbito penitenciario
Programa de mantenimiento de Metadona o PMM, Programa de
salud PIX, programa de intervencin en toxicomanas en fase

motivacional e intensiva, aplicacin del art. 182 RP y 117 RP

(salidas puntuales a centros de salud).
2. Tratamiento de personas traficantes sin problemtica de toxico
filia asociada.
Implantacin de hbitos laborales
Programas de intervencin de responsabilidad social y valores
psicosociales.

TEMA 3. Delitos contra el patrimonio y los

delitos socio econmicos
Anteriormente se llamaba delitos contra la propiedad
Tipificacin legal (LO 1/2015, de 1 marzo)
Fundamento constitucional
33.1 Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
33.2 La funcin social de estos derechos delimitar su contenido, de
acuerdo con las leyes.
33.3 Nadie podr ser privado de sus bienes y derechos sino por causa
justificada de utilidad pblica o inters social, mediante la
correspondiente indemnizacin y de conformidad con lo dispuesto por
las leyes
Fundamento del bien jurdico x el cual los cdigos penales tipifican
todos los delitos que vayan en contra de los delitos contra el
patrimonio
Delitos tipificados:

HURTO

La actual regulacin
Tipo bsico (art. 234 CP): tomar sin voluntad de su dueo y con animo
de lucro coses mueblas ajenas. Hablamos de algo CORPORAL.
PENA:
6 a 18 meses de prisin (si supera 400e)
1 a 3 meses de multa (si lo sustrado no supera los 400e)
Tipos agravados (art. 235)
1. El hurto ser agravado cuando se haya cometido mediante
neutralizacin o eliminacin de alarmas u otros dispositivos de
seguridad (incorporados) en su mitad superior.
2. Objetos de valor histrico, artstico, cultural o cientfico.
3. Bienes de 1 necesidad produciendo desabastecimiento (el hurto
famlico, como antes se llamaba, a alguien q pasara gana). Habra de
ser un hurto en grandes cantidades x llegar a esta situacin.
4. El hurto de especial gravedad (valor u otros perjuicios)

5. Haber abusado la victima aprovechando su vulnerabilidad

(desamparo, aprovechar un accidente o cualquier incidente q debilite
la defensa o facilite la impunidad)
6. Haber reincidido en delitos contra el patrimonio (antecedentes no
cancelados): 6 meses penas leves / 10 aos penas graves / de 2, 3 o
5 aos el resto, desde su extincin.
7. Colocar victima o familia en grave situacin econmica.
8. Q se hayan usado a menores de 16 en la perpetracin del hurto.
9. Estar integrado banda criminal dedicada delitos contra patrimonio
10. Conducciones, cableado y equipos de suministro para prestacin
de servicios de inters general con resultado de grave quebrante.
11. De productos o medios agrarios o ganaderos en explotaciones
agrcolas y con resultado de grave perjuicio.
12. Uso de menores de 16 aos en la perpetracin del hurto.
PENA: 1 a 3 aos

ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS

Tipo bsico (237-238): Apoderarse (sustraer) sin la voluntad del

dueo y con animo de lucro de cosas muebles ajenas (corporales)
empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar
donde se encuentren mediante escalamiento; rompimiento pared,
techo o suelo o fractura de puerta o ventana; fractura de muebles u
objetos cerrados; forzamiento de cerraduras o uso indebido de claves
de acceso; uso de llaves falsas con inutilizacin de medios de
sistemas de alarma o seguridad no incorporados.
Llaves falsas: ganzas, llaves perdidas x el propietario, tarjetas,
mandos e instrumentos de apertura.
PENA: 1 a 3 aos de prisin
Tipos agravados:
circunstancias del art. 235 CP
robo en casa habitada (aunque accidentalmente no est su
morador)
robo en dependencias (patios, garajes y anexos comunicados)
robo en edificio publico
PENA de 2 a 5 aos
1 a 5 (cuando edificio publico fuera de horas de apertura)
2 a 6 aos (especial gravedad: teniendo en cuenta forma
comisiva y perjuicio causado)
Principales tipologas de robo con fuerza
Sustraccin en el interior de un vehculo
Es uno de los ms frecuentes (no es un simple hurto pq para acceder
ha habido de hacer rupturas).
Acceso por rotura ventana. El ms frecuente segn las encuestas de
victimizacin pero el menos denunciado x el escaso valor de lo
robado y el escaso ndice de esclarecimiento (7,5 %)

Sustraccin del mismo vehculo

Generalmente como medio de transporte y abandono en unos das,
para ser utilizados como medio en comisin de otros delitos o para su
desguace o reventa en casos de alta gama.
Robo en un establecimiento comercial, fuera de las horas de
apertura al publico
Las estadsticas indican q prevalece la preferencia por ciertos
establecimientos (bares, comercios, fabricas y almacenes)
Robo en viviendas
Prevalecen los domicilios particulares seguidos de las segundas
viviendas. Incremento desde principios del siglo XXI de bandas
organizadas del Este (kosovares, albaneses) donde se cometen con
extrema violencia en zonas de alto standing o aisladas de grandes
ncleos urbanos.
Tipologa especifica:
Robo con fuerza y hurto de uso de vehculos
Tipo bsico (244 CP): sustraccin o uso no autorizado de vehculo o
motor o ciclomotor ajeno.
PENA: 31 a 90 das TBC o multa de 2-12 meses si se restituye, directa
o indirectamente, antes de las 48 horas. Despus pasa a ser robo o
hurto simples.
Si fue mediante robo con fuerza: pena en su mitad superior.
Teoras
Existen teoras criminolgicas y perfiles criminales, de las cuales se
nos propone que:
BRANTINGHAM y BRANTINGHAM (1991): proponen la teora de
los robos en las zonas de oportunidad (se cometen delitos de
robos x fuerza x la familiarizacin con los espacios urbanos q ofrecen
ms oportunidades) -> blancos conocidos.
Incremento de delitos (salvo formas especificas como bandas
organizadas), los robos individuales, con fuerza especialmente, se
cometen en zonas donde se ha familiarizado el delincuente (Se las
conoce, sabe cual es el mejor momento).
El delincuente prefiere zonas conocidas, limtrofes con los barrios ms
delictivos (distancia de 1 o 2 km entre domicilio y lugar de comisin).
Perfil (HIRSCHI-GOTTFREDSON, pas anglosajn, 1990)
*Hombre entre 18 y 30 aos.
*Escasa experiencia laboral
*Necesidad urgente de dinero (muy relacionado con drogadiccin)
*Comisin cercana a zona de residencia
*Eleccin de objetivos por observacin o referencia de amigos.
*Evitacin de casas aparentemente habitadas o con seguridad
*Preferencia por casas accesibles
*Clculo de beneficios en funcin de l salida del botn (reventa de
objetos robados) -> razonamiento de coste-beneficio al seleccionar
sus objetivos

ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACION

Tipo bsico (art. 237 CP in fine): apoderarse sin la voluntad de su

dueo con nimo de lucro de cosas mueblas ajenas empleando
violencia o intimidacin en las personas, sea al cometer el delito, para
proteger la huida o sobre los que acudiesen en auxilio de la victima o
que le persiguen.
PENA: 2 a 5 aos de prisin
A parte de la pena correspondiente, se penar los actos de violencia
fsica realizados.
Tipos agravados:
robo en casa habitada (aunque accidentalmente no est su
morador
robo en dependencias (patios, garajes, anexos comunicados)
robo en edificio pblico.
PENA: 3 aos y 6 meses a 5 aos de prisin
robo con uso de armas o medios peligrosos
si el robo se comete con uso de armas o medios peligrosos, la
pena siempre ser EN SU MITAD SUPERIOR
se puede atenuar si hay antecedentes de drogadiccin
Fundamento del robo violento
Hay dos conceptos bsicos
VIOLENCIA: cualquier accin sobre una persona para vencer la
resistencia a la desposesin (empujn, forcejeo, tirn o sobre quien se
interponga para auxiliar a la victima). Debe de ser un medio q se
considere apto x conseguir la sustraccin
INTIMIDACIN: anunciar un mal personal grave, inmediato, concreto
y posible (segn la sentencia del 1997). La victima debe experimentar
miedo, angustia frente a un dao real o imaginario.
Basta la amenaza
Debe tener cierta entidad (temor justificado, racional aunque no
sea real la arma, por ejemplo)
Si el autor est bajo los efectos de sustancias o del sndrome de
abstinencia puede ser de un grado superior -> aqu
generalmente los casos son ms violentes
Tipos agravados:
Uso de armas o medios peligrosos
Armas: de fuego, blancas, destornilladores, cter, abrecartas,
tenedores, jeringuillas con agua hipodrmica.
Medios: espray, pistolas de fogueo, armas simuladas, botellas
Hay una serie de delitos q se producen de forma coetnea cuando se
da el robo (con violencia)

Concurrencia con otros delitos generalmente (concurso real de

delitos)
Lesiones (por el forcejeo o empujn, por el uso del arma)
Tenencia ilcita de armas (posesin directa sobre ella)
Homicidio (por el uso de armas)
Detencin ilegales (obligar a ir a un cajero, asalto a una
vivienda)
Amenazas y coacciones
Aplicacin del limite de punibilidad del art. 76.2 CP:
acumulacin de penas si hay conexin y pudieron juzgarse en una
sola causa (que se producen en un tiempo muy cercano: persona con
periodo de drogadiccin y atraca a 5 establecimientos -> si lo
contamos todos puede llevar toda la vida en la prisin -> se pone una
limitacin). La triple de la mayor de las penas hasta el lmite de 20
aos excepcionalmente 25,30 o 40 aos de prisin.
Existen ms teoras explicativas:
Teora de la minora multi reincidente (en el manual se llama las
manzanas podridas: unos pocos ladrones cometen la mayora de los
robos (relacin aumento de drogodependencias y de robos con
violencia: 1977-1995)
Teora del aumento de oportunidades crimingenas (la
oportunidad hacia el ladrn). Incremento exponencial de las
oportunidades (tentaciones aumentan en una sociedad de consumo)
donde el robo no conoce distinciones de clase social.
Las explicaciones son multifactoriales (deficiencias de vigilancia,
estructura econmica, personalidad del autor) FARRINGTON (1992) y
otros indican como posibles causas del aumento de robos:
Permisividad social (banalizacin del delito: ha llegado a
extenderse de tal manera + oportunidades, q los delitos n
llaman atencin) y aumento de oportunidades
El desempleo puede convertir ladrones ocasionales en
permanentes
Profesionalizacin (bandas q se desplazan) -> nos puede
explicar por qu aumenta ms en unos momentos que en otros
(planificacin, utilizacin de medios peligrosos, formas violentas,
propio del robo con violencia)

Respecto el robo violento existen teoras

Existe una prevalencia en dos pases del sur
Elevada prevalencia en Espaa aunque la tendencia es de
descenso.
La relacin entre robos con violencia y drogodependencia es
muy elevada.
La mayora de los delincuentes violentos contra el patrimonio son (si
pensamos en perfiles):
Hombres jvenes (18-30 aos). Teora del ciclo vital en la
carrera criminal

Carreras criminales precoces y ascendentes (incremento de

gravedad y frecuencia)
Antecedentes de institucionalizacin durante la minora de edad
Ambiente social crimingeno (antecedentes familiares)
Etiologa de aprendizaje entre iguales (tienes un referente
criminal que es tu ideal, etc.) y procesos adictivos de larga
evolucin.

Por qu se emplea violencia?

Es un modus operandi que garantiza la sustraccin (es la nica
forma para forzar que la victima saque el dinero de un cajero o
entregue la recaudacin).
Es una forma de garantizar la huida (respecto de hurto inicial
cuando la victima lo descubre) o evitar posibles perseguidores.

ETIOLOGIA DELICTIVA Y FORMAS DE COMISION

Relacionado con los mismos conceptos q vimos de delitos de robo
contra salud publica (drogas).
DELITO INDUCIDO: se comete robo estando bajo efectos consumo
sustancias. Motivacin por proceso de severa drogodependencia.
DELITO FUNCIONAL: se roba compulsivamente para costearse el
consumo de drogas. Motivacin x proceso de severa
drogodependencia y el animo de lucro.
DELITO RELACIONAL: se roba como estilo de vida y se cometen
robos con una frecuencia cada vez mayor y es un modos vivendi.
Estilo de vida delincuencial y o marginal, animo de lucro, influencia
crimingena de iguales, refractariedad al trabajo (puedo ganarme
mejor la vida robando que levantndome cada da temprano).
Modus operandi
Agresin fsica
Hurtos al descuido (grandes aglomeraciones, establecimientos
de hostelera, transportes pblicos)
Uso de armas blancas o de fuego
Uso de instrumentos peligrosos
Robo a / de vehculos
Tirn (va publica, estaciones de ferrocarril)
Butrn (entidades bancarias, superficies comerciales)
empotrar coche contra paredes
Alucinajes (establecimientos comerciales)

Vuelcos (entre traficantes de estupefacientes)

DELINCUENCIA DE CUELLO BLANCO

El delito de cuello blanco es el delito cometido por una persona de
respetabilidad y status social alto en el curso de sus ocupaciones y q
viola las leyes destinadas a regular sus actividades profesionales
Lo invent E. Sutherland The White collar criminal, 1949)
Observ que en la sociedad haba cierta impunidad, y que se pensaba
q solo delinqua la gente pobre, pero el vio que no.
Hizo un estudio muy profundo donde se gano la enemistad de muchas
familias (negociaciones y corrupcin poltica, amaar los precios,
estafas,.. todo lo que poda ser delincuencia de las grandes
corporaciones que hasta entonces nadie se fijaba).
La estafa es teatro. El estafador se convierte en un actor q crea un
personaje, lo viste, lo interpreta y da credibilidad para que su
representacin (engao) tenga xito ante el publico, sus victimas,
consiguiendo de ellas lo que quiere
(R. Jimnez Estafas y estafadores, 2010)
*Relacionado con sustracciones de dinero delitos relacionados con
la defraudacin (estamos hablando).
La prdida financiera del delito de cuello blanco, siendo tan grande
como es, es menos importante q el dao a las relaciones sociales. Los
delitos de cuello blanco violan la confianza y, por tanto crean
desconfianza, esto recude la moral social y produce desorganizacin
social. Atacan los fundamentos de las instituciones.
(E. Shuterland The White collar criminal, 1949)
Dentro de lo q consideraramos delincuencia de cuello blanco
(defraudadora) encontramos tipos variados:
TIPOS criminales relacionados con la defraudacin
Estafas
Administracin desleal
Apropiacin indebida
Defraudaciones de fluido elctrico y anlogas
Frustracin de ejecucin
Insolvencia punibles
Alteracin de precios en concursos y subastas
Delitos contra el mercado y los consumidores
Corrupcin en los negocios
Delitos societarios
Blanqueo de capitales
Receptacin
Delitos contra la hacienda pblica y la seguridad social
Delitos contra los derechos de los trabajadores
Delitos contra la ordenacin del territorio y urbanismo

Delitos contra el patrimonio histrico

DELITOS ECONMICOS: Modus operandi

Tipologas de estafa
Timo a la vctima codiciosa (antiguo timo de la estampita, hoy
billetes tintados o timo del negativo)
Cartas nigerianas, timo de la lotera
Estafa piramidal
Estafa comercial (o timo del nazareno)
Estafas en internet (hacking, carding, craking, phreaking,
phishing, SCAM)
Clonacin de tarjetas de crdito
Tenencia de tarjeta falsa y uso
Uso de tarjeta ajena sin consentimiento
Uso indebido de tarjetas en cajeros automticos
Perfil criminal del estafador
Valores pro criminales, tica deformada por el afn de lucro.
Alto nivel o deseo de salir de situaciones de frustracin social
Efecto imitacin (todos lo hacen)
Inteligencia pragmtica (accin sobre pensamiento) (que sus
actos sean rpidos, tiles)
Alta adaptabilidad y sociabilidad
Extroversin, capacidad de persuasin e influencia
Normalizan las prcticas corruptas
Minimizan el delito y sus consecuencias sociales
Sus actos son apariencias de legalidad (fachada)
Alta reincidencia y cifra negra
Versatilidad dentro del rea fraudulenta (estafa, fraude a la
Hisenda Pblica, contrabando)
Temeridad (arriesgan hasta que son detenidos)
Mentira compulsiva
Adaptabilidad penitenciaria muy elevada
Baja rehabilitacin
Hasta los aos 60, no se hacia mencin de todo esto en el CP.
La ms destacables:
BLANQUEO DE CAPITALES
Adquirir, poseer, utilizar o transmitir bienes q tienen su origen en una
actividad delictiva propia o de terceros; actos para encubrir su origen
ilcito; ayudar al autor a eludir la accin de la justicia; ocultar la
verdadera naturaleza, origen, titularidad o movimiento de un bien q
procede de blanqueo de capitales.
RECEPTACION

Quien ayude a los responsables de un delito contra el patrimonio o

aprovecharse del mismo (sin ser autor ni cmplice, como por ejemplo
comprando cosas robadas y sabindolo)
FRUSTRACION DE EJECUCION
(Ocultar pagos en las sentencias) alzamiento de bienes, entorpecer
un embargo o apremio, ocultacin de bienes para eludir el pago de
responsabilidades civiles.
INSOLVENCIAS PUNIBLES
Ocultacin y dao a bienes en procedimientos concursales, ventas a
precio inferior al de adquisicin, simular crditos, incumplimientos
contables, etc. Aspectos q estaban circunscritos en temas civiles y
otros se han penalizado, para reducir practicas muy tpicas de los
autores de cuello blanco.
DELITOS SOCIETARIOS
Falsear cuentas, imponer acuerdos abusivos o lesivos por parte de los
administradores o miembros de juntas de accionistas en perjuicio de
la sociedad.
DELITOS ECONMICOS (concepto y fundamento)
- Uso y abuso de sus habilidades criminales para obtener beneficios
de forma rpida originando importantes daos al sistema y
quebrando la confianza en el mismo por la sociedad
- Su fundamento es el fraude con los siguientes elementos:
* Produccin de un engao (teatralidad, apariencia falsa de seriedad)
* Induce a error en la vctima (actuar bajo falsas presuposiciones
Habiendo observado una mnima diligencia):
* Desplazamiento de patrimonio o perjuicio valorable
* nimo de lucro (conseguir un beneficio). Ah radica su ETIOLOGIA
CRIMINAL
* Relacin de causalidad entre los anteriores

Criterios penales determinantes tienen muy en cuenta el importe

defraudado; quebranto producido (perjuicio real se le ha producido a
la persona); relacin entre autor-victima (Se ha traicionado la
confianza?)
VERSATILIDAD elevada reincidencia y comisin de tipos diversos.
EFECTO EXPANSIVO se relaciona con otras tipologas delictivas
en una estructura de tela de araa o cascada. Hay relacin en una
estructura de tela de araa o de cascada: inicialmente se producen
delitos contra el patrimonio

Podemos hablar de un perfil criminal del estafador?

Subtipos:
Estafadores de alto nivel con apariencia de prestigio
(delincuencia de cuello blanco)
Estafadores habituales (timadores profesionales)
Estafadores ocasionales
Hay una serie de caracteres ms comunes:
Egocentrismo
Narcicismo
Nulo arrepentimiento
Apariencia de respetabilidad o deseabilidad social
Abuso de confianza y nula empata
Alta capacidad de planificacin, elaboracin y rentabilidad
Ausencia de escrpulos, codicia
No asuncin de la etiqueta de delincuente

Tema 4. Delitos contra la vida

Conjunto de delitos que afectan a la vida, bien jurdico por excelencia.
Tipificacin legal (LO 1/2015, de 1 de marzo)

HOMICIDIO (art 138 CP)

Quien matare a otro.
Tipo bsico: pena 10 a 15 aos de prisin.
Tipo agravado: Pena superior en grado (15 aos y 1 da a 22 aos y 6
meses) cuando sea adems atentado (a autoridad, agente o
funcionario publico en el ejercicio de sus funciones) o la vctima sea
especialmente vulnerable por razn de edad, enfermedad o
discapacidad.
Caracteres definitorios:

Dolo homicida (animus necandi o voluntad de matar y el dolo

eventual [no querer producir el resultado pero saber que es muy
probable] o consciencia de que es probable un resultado de muerte).
Elementos a tener en cuenta para inferir el dolo homicida:
Relacin previa entre autor y victima
Clase de medio de ataque utilizado
Potencial resultado letal de las heridas (gravedad)
Zona/s anatmica atacada
Numero de golpes/incisiones inferidos
Palabras que acompaan al ataque
Circunstancias de lugar y tiempo en la accin
Algunos caracteres comunes encontrados en estudios internacionales
sobre el homicidio
La prevalencia es baja siendo mayor el numero de suicidios
(proporcin 1/6: cada homicidio es un suicidio)
Las victimas mayoritariamente son conocidas (circulo familiar o
de amistad) seguidas de vecinos y conocidos y por ltimo
desconocidos.
En el homicidio donde no existe una premeditacin, la causa es
una discusin repentina o bien la conclusin de un conflicto
Perfil criminal del homicida
Hombres
Consumidores abusivos de alcohol
Alto grado de impulsividad
Antecedentes penales por otros delitos
Antecedentes familiares violentos
Disponer con facilidad de medios de agresin (arma blanca)
Uso predominante de arma blanca)
Uso de arma de fuego asociado a estilo de vida delincuencial y
versatilidad delictiva (trfico de drogas, robos con intimidacin)
La violencia es reactiva o emocional tanto en hombres como en
mujeres
Etiologa criminal
Baja capacidad de autocontrol (impulsividad extrema,
hostilidad)
Pobres recursos personales (incapacidad en la resolucin de
conflictos, inestabilidad familiar y laboral, fracaso escolar)
Modelaje educativo intrafamiliar violento (antecedentes
familiares)
Predominio del Trastorno Antisocial de la Personalidad, y otros
Presencia de Trastorno psicoptico en menor medida
Procesos de adiccin a drogas y abuso de alcohol (principal
desencadenante)

Estilo de vida margino-delincuencial (factor ambiental

propiciador, carreras criminales ascendentes en frecuencia /
gravedad)

ASESINATO (art. 139 y 140 CP)

Tipo bsico: quien matare a otro mediando ciertas circunstancias.
Pena: 15 a 20 aos de prisin.
Existe una agravacin, cuando de estas circunstancias se dan 2 o ms
-> de 17 aos 6 meses y 1 da a 25 aos si hay dos o ms
circunstancias.
Circunstancias:
Alevosa (asegurar la total indefensin de la vctima)
Por precio, recompensa o promesa -> un pacto remuneratorio a
cambio de algo evaluable econmicamente demostrando una
falta de escrpulos).
Con ensaamiento -> causas un dao innecesario para matar
aumentando el sufrimiento de la victima mediante actos
deliberados que no persiguen la muerte inmediata. Buscan que
la muerte sea lenta o se prolongue la agona.
Instrumentalidad -> para facilitar la comisin de otro delito o
impedir que se descubra.
Tipo agravado:
Pena -> prisin permanente revisable.
Circunstancias:
Asesinos en serie (ms de dos personas)
Vctima menor de 16 aos o especialmente vulnerable por
edad, enfermedad o discapacidad.
Asesinato posterior a un delito contra la libertad sexual contra
la misma victima.
Cometido por un miembro de grupo u organizacin criminal.
Tipologas de asesinato (pelcula: anatoma de un asesinato)
Por motivaciones polticas, ideolgicas o religiosas (terrorismo,
genocidios, crmenes de guerra)
Instrumentales en estructuras de crimen organizado (guerras
entre bandas por el dominio territorial, control disciplinario del
grupo, rivalidades por la hegemona interna en la jerarqua)
Asesinos ocasionales (motivacin econmica/codicia,
racista/xenfoba, celotpica, ritual por trastornos de tipo
psictico o neurtico) -> son los ms habituales
Asesinos de masas (mltiples en un solo acto)
Asesinos frenticos o en cadena (spree killers) -> si despus
de cometer un robo en un banco he de matar a unos cuantos
para escapar
Asesinos depredadores o en serie (serial killers)

El asesinato mltiple
Caractersticas: se distinguen todos ellos por:
a) El nmero de vctimas (mnimo 3 vctimas, criterio FBI desde
1998)
b) La cadencia de comisin entre uno y otro (tiempo que pasa
entre uno y otro)
Eso significa que nos hemos de fijar en:
- Si lo ha cometido en un solo acto (unidad de tiempo y lugar)
En serie (con enfriamiento emocional entre cada crimen).
Existen ese tipo de asesinatos en frecuencia temporal mayor
y en diferentes lugares
Itinerante o frentico (sin enfriamiento emocional).
Frecuencia temporal menor y en diferentes lugares
c) La motivacin intrnseca (q existe detrs de la comisin del
delito). Muy variada (gratificacin sexual, venganza, inters
econmico, gratificacin psicolgica interna, motivacin racista)
Por lo tanto, los asesinatos mltiples, la etiologa o motivaciones son
multifactoriales.
Desviaciones sexuales; disfunciones neuro fsicas; trastornos
celotpicos (de personalidad, celos); nimo de lucro;
modelaje intrafamiliar violento; trastornos de la
personalidad; trastornos especficos; adiccin a drogas y
abuso de alcohol; estilo de vida delincuencial y/o marginal).
El asesinato mltiple, tiene tipologas varias:
El asesino de masas
Caractersticas: quien asesina a un grupo de victimas en unidad de
tiempo y lugar por motivos variados aunque predomina el odio y la
venganza o bien un trastorno de la personalidad.
El mtodo ms generalizado es el tiroteo y, en menor medida
con arma blanca.
Las vctimas son generalmente conocidas (centro educativo,
empresa, familia, vecinos)
Con frecuencia culmina con el suicidio del autor.
Etiologa criminal: hay factores que propician este tipo de asesinatos
Baja tolerancia a la frustracin, historiales familiares
inestables, tendencias depresivas
Externalizan la responsabilidad de su frustracin (locus de
control externo)
Sucesos traumticos en la vida personal (separaciones,
muertes, desempleo) -> traumas en la primera adolescencia,
q junto a otros factores afecta de una forma determinada.
Fenmeno de imitacin respecto otros asesinos mltiples
Escasas habilidades sociales (tendencia al aislamiento social)
Deseo de suicidio acompaado de castigo a la victima/s
Trastornos de la personalidad y/o mentales.

El asesino en serie
Concepto: asesinato de 3 o ms personas cometidos en tiempos
diferentes (HICKEY) donde:
a) Hay un patrn semejante en las caractersticas personales de
las vctimas o en la forma de comisin (modus operandi) o
bien en la motivacin del crimen.
b) Hay una motivacin intrnseca de gratificacin psicolgica de
control y poder sobre los dems como mnimo.
c) Existen unos trastornos asociados a la comisin de asesinatos
en serie: psicopata y psicosis

Pena de prisin permanente revisable (PPR)

Prisin: 3 meses a 20 aos (salvo excepciones de hasta 25, 30 o 40
aos en funcin del concurso real de delitos). E incluso ms si no es
posible la acumulacin de penas (condenas posteriores a la firmeza
de otras sentencias) -> prisin normal.
Caracteres PPR:
Pena privativa de libertad indeterminada (la sentencia no fija duracin
de la pena).
Puede ser perpetua salvo revisin o se otorgue un indulto particular.
Responde en parte a la poltica criminal de tolerancia cero o
Derecho penal del enemigo donde prevalece la inocuizacion
(prevencin especial negativa) y no se admite rehabilitacin.
Reservada a delitos extremadamente graves:
a) Asesinato en los
(falta) -> 2 o 3 fotos

HOMICIDIO IMPRUDENTE (art. 142 CP)

Quien matare a otro por imprudencia grave. Pena de 1 a 4 aos.
Imprudencia menos grave: multa de 3 a 18 meses.
Casos frecuentes: negligencia profesional, como consecuencia de un
delito contra la seguridad vial, conductas temerarias en contra de la
seguridad de los trabajadores.

LESIONES (art. 147 CP)

Quien por cualquier medio cause a otro lesin contra la integridad
corporal o salud fsica o psquica.
Pena de 6 a 3 aos de prisin o menor en funcin de la gravedad o el
medio empleado.
Requisito: que para su curacin precise tratamiento mdico (no
simple seguimiento) o quirrgico aparte de una primera asistencia.
Tipo agravado: prisin de 2 a 5 aos: uso de armas o medios
peligrosos, con ensaamiento o alevosa, vctima menor de 12 aos o
con discapacidad q precise especial atencin, esposa o pareja
(mujer), o vctima vulnerable q viva con el autor. *Hasta los 12 aos
cuando la lesin provoque mutilacin genital, prdida de rgano,

miembro principal, sentido, esterilidad, impotencia, grave deformidad

o enfermedad crnica.
Otros:
INDUCCIN O COOPERACIN AL SUCIDIO
ABORTO NO CONSENTIDO, FORZADO O SUPUESTOS NO LEGALIZADOS
AMENAZAS Y COACCIONES
Desde el punto de vista criminolgico, la violencia criminal
distingue entre 2 formas bsicas:
1. Proactiva o instrumental la que pretende conseguir un fin
determinado
2. Reactiva respuesta a una provocacin o como defensa (por el
consumo de sustancias,) -> respuesta de un momento
determinado y no de un plan.
PERFIL CRIMINAL DEL AUTOR DE LESIONES
Los perfiles medios de los estudios:
Hombre joven (18-30 aos)
Soltero
Bajo nivel formativo
Nivel socioeconmico bajo
Los agresores ms jvenes (hasta 21 aos) agreden en la va
pblica, en fin de semana y con uso de armas
Sin antecedentes
Quienes tienen antecedentes causan lesiones ms graves y
agreden en el marco de robos con violencia
Cuando las agresiones se producen en viviendas prevalece la
violencia de gnero
En locales de ocio las agresiones son tanto entre conocidos
como desconocidos
En la va publica entre desconocidos
Con frecuencia interviene el abuso en el consumo de bebidas
alcohlicas y en menor grado drogas
AUTOR DE HOMICIDIO
La prevalencia es baja en relacin con otro tipo de muertes; hay
ms suicidios (1/6)
Las victimas mayoritariamente son conocidas (circulo familiar o de
amistad) seguidas de vecinos y conocidos y por ultimo desconocidos.
La causa es una discusin repentina o bien la conclusin de un
conflicto diferente. El PERFIL CRIMINAL es:
Hombres
Consumidores abusivos de alcohol
Alto grado de impulsividad
Antecedentes penales por otros delitos
Antecedentes familiares violentos
Disponer con facilidad de medios de agresin (arma blanca)

Uso predominante de arma blanca

Uso de arma de fuego asociado a estilos de vida delincuencial y
versatilidad delictiva (trafico de drogas, robos con intimidacin)
La violencia es reactiva o emocional tanto en hombres como en
mujeres

ETIOLOGA CRIMINAL HOMICIDA (motivacin):

Baja capacidad de autocontrol (impulsividad extrema,
hostilidad)
Recursos personales pobres: incapacidad de resolucin de
conflictos , inestabilidad familiar, y laboral, fracaso escolar.
Modelaje educativo intrafamiliar violento: antecedentes
familiares
Predominio del Trastorno Antisocial de la Personalidad y otros
Presencia del Trastorno psicoptico en menor medida
Procesos de adiccin a drogas y abuso de alcohol (principal
desencadenante de delitos violentos)
Estilo de vida margino-delincuencial: factor ambiental
propiciador, carreras criminales ascendentes en frecuencia/
gravedad

EL ASESINATO
TIPOLOGIA
Hay diferentes tipos de asesinatos:
Por motivaciones polticas, ideolgicas o religiosas: terrorismo,
genocidios, crmenes de guerra
Instrumentales en estructuras de crimen organizado: guerras
entre bandas por el dominio territorial, control disciplinario del
grupo, rivalidades por la hegemona interna de la jerarqua
Asesinatos
ocasionales:
motivacin
econmica/codicia,
racista/xenfoba, celotpica, ritual por trastornos de tipo
psictico o neurtico
Asesinos de masa: mltiples en un solo acto
Asesinos frenticos o en cadena (spree killers): en muy poco
tiempo matan a muchas personas
Asesinos depredadores o en serie (serial killers)
ASESINATO MLTIPLE: se distinguen todos ellos en:
- El numero de victimas (mnimo 3 victimas, criterio FBI 1998)
- Cadencia de comisin entre uno y otro
En un solo acto (unidad de tiempo y lugar) seria el de masas
En serie: con enfriamiento emocional entre cada crimen.
Frecuencia temporal mayor y en diferentes lugares

Itinerante o frentico (sin enfrentamiento emocional).

Frecuencia temporal menor y en diferentes lugares
- La motivacin intrnseca: muy variada (gratificacin sexual,
venganza, inters econmico, gratificacin econmica interna,
motivacin racista)
La etiologa criminal MULTIFACTORIAL : desviaciones sexuales,
disfunciones neurofisicas, trastornos celotpicos, animo de lucro,
modelaje intrafamiliar violento, trastornos de la personalidad,
trastornos especficos, adiccin a las drogas y abuso de alcohol, estilo
de vida delincuencial y/o marginal.
ASESINO DE MASAS quien asesina a un grupo de victimas yen
unidad de tiempo y lugar por motivos variados aunque predomina el
odio y el sentimiento de venganza o bien un trastorno de la
personalidad.
- Mtodo mas generalizado el tiroteo en menor medida con un arma
blanca
- Las victimas son generalmente conocidas (centro educativo,
empresa, familia, vecinos)
- Con frecuencia culmina con el suicidio del autor
La etiologa criminal factores que propician este tipo de asesino:
Baja tolerancia a la frustracin, historiales familiares inestables
y tendencias depresivas.
Externalizan la responsabilidad de su frustracin
Sucesos traumticos en la vida personal (traumas en la
adolescencia)
Fenmeno de imitacin respecto otros asesinos mltiples
Escasas habilidades sociales (tendencia al aislamiento)
Deseo de suicidio acompaado de castigo a la victima
Trastornos de la personalidad y trastornos mentales.
ASESINO EN SERIE: es el asesino de tres o mas personas cometidos
en tiempos diferentes (Hickey) donde:
Hay un PATRN semejante en las caractersticas personales de
las victimas o la forma de comisin (modus operandi)
Hay una MOTIVACIN intrnseca de gratificacin psicolgica de
CONTROL y PODER sobre los dems como mnimo
Existen unos TRASTORNOS asociados a la comisin de
asesinatos en serie: psicopata y psicosis.

Mtodos evaluacin de los delitos violentos

Algunos de los principales instrumentos de prediccin del riesgo de
cometer delitos violentos utilizados en el sistema penitenciario
(Andres Pueyo-Redondo)
Meta anlisis de predictors de violencia y reincidencia: se
aplican en delincuentes juveniles

Sistema de puntuacin de gravedad delictiva (estudio

sociolgico sobre agresiones)
PCL-R V.3: puntuaciones de la escala de 20 items
Minnesota Sex Offender Screening Tool : prediccin de 6 aos
de delitos sexuales
HCR.20: historical clinical risks en 20 items (mbito
penitenciario)
Tabla valores de riesgo: quebrantamientos de permisos
penitenciarios
RISCANVI: escala de riesgos violentos de reclusos en
reincidencia violenta, intrainstitucional (dentro del centro
penitenciario), autoltica (hacia la propia persona) y el
quebrantamiento de condena. (en Catalunya)

SUBTIPOS PRINCIPALES
Psicpata:
- Razona con lgica pero sin ninguna implicacin emocional
- No puede expresar afecto sincero
- Nulo arrepentimiento (no tiene conciencia de culpa jams)
- Amoralidad (conoce conceptos y valores morales pero es incapaz de
interiorizarlos)
- Consciente de que provoca un dao pero esta justificado por su
inters.
- El elemento cognitivo-volitivo del delito permanece inalterado:
IMPUTABILIDAD
Psictico:
- Percibe alucinaciones y delirios.
- La mas frecuente de las psicosis es la esquizofrenia paranoide (ideas
delirantes y alucinaciones auditivas de tipo persecutorio). Otras son la
esquizofrenia hebrefrnica (explosin homicida sin motivo) y la
catatnica
- Otro trastorno psictico es el trastorno delirante o paranoia
- Hostilidad, alta agresividad
- En los brotes esquizofrnicos se aplican atenuantes o eximentes
incompletas de responsabilidad (SEMI-IMPUTABILIDAD) que implican
aplicacin de medidas de seguridad por su peligrosidad criminal
ASESINO PSICPATA : PERFIL CRIMINAL
- Violencia de tipo proactiva o instrumental
- Responde a un plan preconcebido (premeditacin)
- Utilizacin de medios especficamente letales
- Alta capacidad de autocontrol, simulacin y dominio sobre la vctima
La etiologa criminal: desviaciones sexuales, disfunciones
neurofisicas, animo de lucro, modelaje intrafamiliar violento,
trastornos psicopticos, adiccin a las drogas y abuso de alcohol,
estilo de vida delincuencial y/o marginal.

Detectando rasgos PSICOPTICOS (H. Cleckey; 16 criterios The

mask of sanity)
- Inexistencia de alucinaciones o de otras manifestaciones de
pensamiento irracional
- Ausencia de nerviosismo o de manifestaciones neurticas
- Encanto externo y notable inteligencia
- Egocentrismo patolgico e incapacidad de amar
- Gran pobreza de reacciones afectivas bsicas
- Vida sexual impersonal, trivial y poco integrada
- Falta de sentimientos de culpa y de vergenza
- Indigno de confianza
- Mentiras e insinceridad
- Prdida especifica de la intuicin
- Incapacidad para seguir cualquier plan de vida
- Conducta antisocial sin aparente remordimiento
- Amenazas de suicidio raramente cumplidas
- Razonamiento insuficiente o falta de capacidad para
aprender la experiencia vivida
- Irresponsabilidad en las relaciones interpersonales
- Comportamiento fantstico y poco regulable en el consumo de
alcohol y drogas
HCR-20
- TEMS HISTRICOS: violencia previa, edad de primer incidente
violenta, relaciones inestables de pareja, problemas relacionados con
empleo, problemas con el consumo de sustancias adictivas, Trastorno
mental (depresiones, fobias, esquizofrenia), Psicopata, Desajuste
infantil, Trastorno de personalidad (TASP, narcicismo, limite, evitativo,
obsesivo compulsivo), Incumplimiento de supervisin.
- TEMS CLNICOS; carencia de introspeccin, actitudes negativas,
sntomas de trastorno mental grave, impulsividad, no responde al
tratamiento.
- TEMS DE GESTIN DE RIESGO ausencia de planes de futuro
viables, exposicin a factores desestabilizantes, carencia apoyo
social, incumplimiento de tratamientos prescritos, alto nivel de
estrs.:
PCL-R
R. HARE (ms de 30 puntos en la escala): locuidad, externalizacin de
culpa, sobrevaloracin de si mismo, tendencia al aburrimiento
(temerario), mentira compulsiva, inestabilidad laboral, tendencia
manipular a los otros, nulo arrepentimiento, insinceridad en las
relaciones afectivas o superficial, frio, egosta, estilo de vida
parasitario (se aprovecha de otros), hostil, promiscuidad sexual,
precocidad antisocial, falta de planificacin realista, tendencia a
fantasear, alta impulsividad, baja capacidad de respeto a las normas,
no aceptacin de responsabilidad en el afrontamiento de las normas,
precocidad delictiva, carrera criminal.

LA PERSONALIDAD PSICOPTICA
- Es un predictor de violencia y delito
- Es una entidad clnica mas polmica de la Psiquiatra
- La historia del concepto presenta variabilidad de denominaciones

PINEL (1812): Habla de maniacos sin delirios

RUSH (1812): Hablaba de depravacin moral innato
PRICHARD (1835): Hablaba de locura moral o perversin de
principios
morales
y
perdida
de
autocontrol
con
comportamiento indecente
KREPELIN: personalidad psicoptica
PARTRIDGE: personalidad sicoptica (recogida en DSM1) y
Trastorno Antisocial de la Personalidad (DSM-III)
CLECKLEY The mask of Sanity personalidad psicoptica
HARE: Without conscience

La confusin terminolgica ha sido una constante por la reticencia de

la APA y de la OMS a aceptar el termino y por el confuso tratamiento
legal:
Imbecilidad moral
Deficiencia moral
Trastorno psicoptico: trastorno o discapacidad persistente de la
mente (que puede incluir o no inteligencia subnormal) que
provoca una conducta del paciente anormalmente agresiva o
gravemente irresponsable y requiere o es susceptible de
tratamiento mdico
Trastorno Disocial:la caracterstica esencial de este es la
disparidad entre la conducta del individuo y las normas sociales
vigentes.
Trastorno antisocial de la Personalidad: la caracterstica esencial
es un patrn general de desprecio y violacin de los derechos
de los dems, que comienza en la infancia o el principio de la
adolescencia y continua en la edad adulta.
Teoras ms relevantes
HARE: el individuo sin conciencia existe un sndrome o
personalidad psicoptica con una incapacidad emocional manifiesta
MELOY: Teora del origen biolgico o de procesos
neurofisiolgicos el individuo con caracteres cuasi reptilianos en
contraposicin al cerebro del mamfero por un defecto constitutivo.
No es capaz de anticipar situaciones aversivas
No es capaz de sentir afecto sincero
No es capaz de socializarse de forma genuina y expresiva
Hiper-narcicismo
COOK: Teora de los 6 dominios propios del psicpata
Apego: falta de empata, de compromiso, desatencin

Conducta: nula perseverancia, temeridad, poco fiable,

agresividad
Cognicin:
intolerancia
a
la
frustracin,
suspicacia,
inflexibilidad
Dominancia: personalidad dominante, arrogante, falso,
manipulador, deshonesto
Emocin: no ansiedad, incapacidad de sentimiento de culpa y
de placer o emotividad
Autodominio: egocntrico, temerario (invulnerable), y
exclusivo

Rasgos del agresor psicoptico

Aparicin espontnea entre los 6-11 aos y la adolescencia 1620 aos.
Inicialmente se limita a problemtica conductual
Disfunciones biolgicas (reduccin de actividad central en reas
de empata, razonamiento moral, sentimientos de culpa y
turbacin)
Caracteres de la agresin psicoptica
Impulsividad y tendencia a cometer actos ilegales
Sin aparente justificacin (no hay odio ni venganza)
Frialdad ejecutiva (no se enfrenta a ningn escrpulo o
conciencia como el delincuente comn)
Cosificacin de la victima (desprecio, humillacin)
Ausencia de limites morales (idiocia moral)
Falta de empata emocional (incapaz de comprender que siente
el otro)
Desconocen ciertas emociones (afecto, miedo, culpa)
Diferenciacin entre psicopata primaria y secundaria (KRAPMAN)
PRIMARIA: falta de conciencia muy precoz (constitucional) de posible
origen gentico:
Ansiedad baja (control estrs, sin miedo)
Dominancia (extroversin) social
Menos hostiles
Sin trastornos mentales
Inmunes al tratamiento
SECUNDARIA: carcter hostil fruto de una crianza negativa (malos
tratos, rechazo, indulgencias) origen psicosocial.
Ansiedad alta (mayor estrs)
Mayor uso de drogas y abuso de alcohol
Introversin social
Impulsos, mas agresivos
Inestables emocionalmente

Trastornos mentales (depresin, esquizofrenia, traumas,

hiperactividad)
Pueden responder mejor a los programas de tratamiento
(jvenes delincuentes)
PSICOPATAS ADAPTADOS: alta puntuacin en test PCL-R en ciertos
tems (superficialidad afectiva, egolatra, tendencia a la manipulacin)
muestran mayor capacidad de autocontrol y alta inteligencia. Teora
de la TRADA OSCURA (psicopata-narcicismo-agresividad velada)

OTROS TRASTORNOS ASOCIADOS AL DELITO VIOLENTO

TRASTORNO MENTAL: producido por abuso de estupefacientes,
alcohol o psicotrpicos el mas relevanet como detonante de delitos
como robos, lesiones, homicidio/asesinato
TASP: desprecio y violacin de los derechos de los dems,
inadaptacin social y a las normas. Aparece antes de los 15 aos.
Asociado o no a la psicopata. Delitos como robos, daos, incendio,
lesiones, homicidio.
Fracaso de socializacin
Mentir de forma compulsiva
Incapacidad para planificar
Irritabilidad y agresividad
Temeridad y promiscuidad
Irresponsabilidad
Justificacin de sus actos antisociales
Tiene una gran prevalencia en la poblacin reclusa

PREVENCION ESPECIAL

Efecto intimidatorio de la pena

Intervencin en adicciones (si concurre en la etiologa delictiva)
Intervencin psiquitrica (si concurren trastornos mentales)
Programa de Delitos Violentos
Programas de Violencia de Gnero
Programas de Autocontrol y Resolucin de Conflictos
Programa de Intervencin en Delitos Sexuales
La intervencin en psicpatas y TASP adultos es de baja o nula
incidencia

Tema 5: Delitos sexuales

Tipificacin legal
AGRESIN SEXUAL (arts. 178, 179 y 180 CP)
Tipos bsicos:
a. El que atentare contra la libertad sexual de otra persona,
utilizando violencia o intimidacin.

Pena: 1 a 5 aos de prisin (5-10 aos si concurren ciertas

circunstancias).
b. Violacin (consista en acceso carnal por va vaginal, anal o
bucal, o introduccin de miembros corporales y objetos por
alguna de las dos primeras vas).
Pena: 6 a 12 aos de prisin (12 a 15 aos si concurren ciertas
circunstancias).
Tipos

agravados: Concurriendo circunstancias de

Violencia o intimidacin especialmente vejatoria o degradante
Acto cometido por dos o ms personas
Victima especialmente vulnerable (edad, discapacidad o
situacin)
Por parentesco o relacin de superioridad
Por uso de arma o medio peligroso

ABUSO SEXUAL (arts. 181-182 CP)

a. El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, sin
utilizar violencia o intimidacin, incluidos los ejercicios sobre
persona privada de sentido, con trastorno mental o se haya
anulado su voluntad con una sustancia idnea o se obtenga
consentimiento prevalindose de situacin de superioridad.
Pena: 1 a 3 aos de prisin o multa de 18-24 meses.
b. Abuso con penetracin (consista en acceso carnal por va
vaginal, anal o bucal, o introduccin de miembros corporales u
objetos por alguna de las dos primeras vas).
Pena: 4 a 10 aos de prisin.
c. Relacin sexual con victima de 16-18 aos mediante engao o
abuso de confianza, autoridad o influencia.
Pena: 1 a 3 aos (2 a 6 aos si hubo penetracin).
AGRESIN Y ABUSO SEXUAL A MENORES (183 CP)
Tipos bsicos:
a. Relacin sexual consentida con victima menor de 16 aos.
Pena: 2 a 6 aos de prisin.
b. Agresin sexual a victima menor de 16 aos. Se equipara
obligar a participar en actos sexuales con tercero o sobre s
mismo.
Pena: 5 a 10 aos de prisin.
c. Relacin sexual consentida con penetracin a menor de 16
aos.
Pena: 8 a 12 aos de prisin.
d. Violacin a menor de 16 aos.
Pena: 12 a 15 aos de prisin.
Tipos

agravados:
Prevalerse de la especial vulnerabilidad de la victima
Delito cometido por dos o ms personas
Violencia o intimidacin vejatoria o degradante

Prevalerse de situacin de superioridad o parentesco

Haber puesto en peligro la salud o la vida de la victima
Comisin en el seno de un grupo criminal dedicado a estos
actos

PORNOGRAFA INFANTIL Y CIBERCRIMEN RELACIONADO CON

EL ASI (arts. 183 bis, ter y quarter)
Determinar a un menor de 16 aos a participar en
comportamientos sexuales o le haga presenciar actos sexualesPena: 6 meses a 2 aos de prisin (hasta 3 aos si se hace presenciar
abusos)
Contactar con un menor de 16 aos por internet, telfono u otro
medio con fines sexuales.
Pena: 1 a 3 aos de prisin o multa de 12-24 meses.
Contactar con un menor de 16 aos por internet, telfono u otro
medio para que le facilite o muestre material pornogrfico donde
aparezca un menor.
Pena: 6 meses a 2 aos de prisin.
OTROS DELITOS SEXUALES:
ACOSO SEXUAL solicitar favores sexuales en el mbito del
trabajo o docente de forma continuada o habitual provocando
una situacin de grave intimidacin o humillacin.
EXHIBICIONISMO Y PROVOCACIN SEXUAL (ante menores).
PROMOVER LA PROSTITUCIN AJENA con violencia, intimidacin
o engao.
RUFIANISMO.
Prevalencia y topografa
El delito sexual es uno de los delitos con cifra negra ms
relevante y de mayor alarma social.
Es una tipologa de delincuencia violenta de motivacin
compleja.
Predomina el concepto jurisprudencial de nimo lbrico
(necesidad de satisfacer un deseo sexual basado en la
violencia, el dominio y la humillacin de la vctima).
Concomitancias con la violencia de gnero (anulacin de la
voluntad y control violento fsico o psicolgico de la mujer en
tanto que pareja)
Prevalencia

ndice por 100.000 mujeres

> 14 aos

*5% de los penados lo son por delitos sex.

*Suponen menos del 1% de las denuncias.
*Suponen el 1% de las encuestas de
victimizacin.
*Un 22,5% de mujeres han sufrido delito
sexual segn estudios prospectivos.
EEUU
Suecia
Inglaterra y Gales
Francia
Espaa
Mxico
Promedio

12/100.000
40/100.000
1.000/100.000
22.500/100.000

1,4%
1,3%
0,9%
0,3%
0,1%
0,09%
0,6%

EL ABUSO SEXUAL A MENORES

Concepto: interaccin de contenido sexual entre un adulto y un nio
(hasta 15/17 aos) utilizado para la estimulacin sexual propia, de la
victima o de tercero. Tambin puede ser agresor un menor si hay una
notable diferencia de edad (asimetra de edad) o en posicin de
dominio (coercin por la fuerza o el engao)
2 conceptos clave;
- Asimetra de edad
- Posicin de dominio
PEDOFILIA: trastorno parafilico DSM-V (F65, 4 cdigo 302.2 CIE10)
Sentir intensa excitacin sexual derivada de actos o fantasas con
menores prepberes (<13).
El individuo al menos 16 aos y diferencia de edad de al menos 5
aos mayor que el nio/a.
Tambin denominado abuso primario o preferencial.
Tipologas ASI:
ASI: abuso secundario, pese a tener una preferencia general por
los adultos tambin puede agredir a menores en situaciones de
aislamiento, estrs o ira.

Conductas de contacto sexual fsico o de exhibicionismo.

Corrupcin del menor (prostitucin, obligar a ver actos
sexuales, grabaciones de contenido sexual con fines
pornogrficos o lubricidad propia).
Elementos comunes:
Violencia fsica (menores frecuente) o psicolgica (influencia,
temor, engao).
Multirreincidencia (victimizacin continuada).
Daos asociados psicopatolgicos (TEPT, depresiones, fobias,
trastornos alimentarios, trastornos paranoides y de conducta).

Prevalencia:
Mayor prevalencia (65-85%) en mbitos familiar nuclear y
centros educativos y asimilados (familiares, vecinos, profesores,
compaeros de colegio de mayor edad).
Los ms denunciados de padres o padrastros a hijas.
Mujeres (22%); Hombres (15%). Auto informe Lpez de 1995.
Victimologa: 6 a 12 aos.
Los nios a mayor edad y fuera del mbito familiar.
Las nias a menor edad y en el mbito familiar.
Perfil criminal bsico y forma de comisin:
Varn (86%)
Agresor joven (21-30 aos) en un 30% y joven/maduro (31-50
aos) en un 45%.
Preferencia por vctimas nias (68%).
Facilidad de acceso a la vctima por conocimiento directo.
Estilo predatorio en el modus operandi, seleccin de objetivos
alcanzables.
Aprovechamiento de la vulnerabilidad de la vctima (carcter,
edad, constitucin, falta de elementos protectores).
Uso de mtodos de persuasin, engao o presin psicolgica.
Actos de gravedad y frecuencia ascendentes (de tocamientos a
penetracin).
El abuso sexual a menores
Etiologa. La teora explicativa de los cuatro procesos de David
FINKELHOR (1986). Se trata de precondiciones q favorecen el abuso
sexual:
1. Congruencia emocional: el/la menor victima satisface las
necesidades emocionales del adulto abusador. Por lo tanto,
estamos hablando de agresores con caracteres inmaduros, de
baja autoestima y predisposicin agresiva, de dominacin sobre
alguien fcilmente vulnerable.
2. Excitacin sexual: sobre todo a travs de material pornogrfico
ilegal se percibe al menor como fuente de gratificacin sexual
3. Bloqueo: hablamos de sujetos con socializacin pobre y baja y
con graves dificultades de interaccin con adultos -> la relacin
abusiva con el menor es alternativa ms fcil y bloquea otras
relaciones ms conflictivas o insatisfactorias (incompetencia
social y alto nivel de ansiedad)
4. Desinhibicin: uso de elementos desinhibidores como alcohol,
drogas, y sobretodo elementos o llamadas distorsiones
cognitivas (concepto q se refiere a poseer una serie de
pensamientos muy rgidos y errneos) o auto justificaciones al
cometer el delito.
DELINCUENCIA SEXUAL EN LA FAMILIA
Algunos apuntes sobre los abusos intrafamiliares

(A. Lpez Agresores sexuales en la familia. Aspectos psiquitricolegales 2010)

*No hay distincin por origen social (acceso a turismo sexual, redes
de prostitucin de menores)
*Se da tanto en familias disfuncionales como no (difcil deteccin)
*Reiteracin de abusos
*El autor tiene entre 30-35 aos (media)
*Interviene el consumo abusivo alcohol como deshinibidor.
*Pocos trastornos psicopatolgicos asociados (excepcionalmente
trastornos por alcoholismo crnico; deficiencia mental o algn
trastorno personalidad).
*Antecedentes de abusadores abusados en su infancia (las vctimas
victimizan: repiten patrn que vivieron en su infancia).
*Hay un pobre dominio de situaciones de estrs.
Ncleos familiares reducidos q viven en aislamiento social.
*Progenitor con un rol dominante (violencia fsica y o psicolgica).
Madre con rol pasivo e Hiperdependiente con trastorno de depresin
cronificada o ausente (por trabajo).
*El abusador presenta un mecanismo de escisin (sadismo sexual y
adaptabilidad social).
*El abusador es consciente del reproche penal pero confa en que
nunca habr denuncia o la victima no ser creda.
*Sigue tcnica anloga a la violencia de gnero: confianza previa con
la victima y su aislamiento social progresivo (evitar que la victima
adolescente tenga pareja).
AGRESIONES SEXUALES A ADULTOS
Clasificacin de COHEN (1971)
* Violadores de agresin desplazada: sin excitacin sexual,
intencionalidad de humillar con componentes incluso sdicos.
Victimas no provocadoras de la situacin
* Violadores compensatorios: situaciones donde la victima sirve
como instrumento para demostrar la capacidad sexual y fuerza del
agresor.
* Violadores sexual-agresivos: para excitarse sexualmente el
agresor precisa utilizar una violencia brutal y provocar daos.
* Violadores impulsivos: agresores de oportunidad en actos
concomitantes con otros delitos (robo principalmente)
GROTH (1977): la violencia sexual como poder y odio (poder, odio y
sexualidad).
Habla principalmente de 2 tipos de violadores:
1. Violadores de poder -> se pretende controlar y someter a la
victima, la agresin es una conquista (detencin ilegal, atar a
la victima).
Hablamos de personas con pocas habilidades interpersonales,
su expresin personal se centra en la sexualidad, lo nico q le
genera autoestima (fuerza, potencia). Agresin premeditada y
precedida de fantasa obsesiva de resistencia inicial pero de

rendicin final (frustracin constante -> por eso reincide cada

vez ms buscando la fantasa).
Frustracin multirreincidencia.
2 tipos:
Violadores de poder-asertivo -> agrede como expresin
de virilidad, de su derecho a tomar y someter a su vctima
Violadores de poder reasegurado -> agrede para
compensar sus dudas obsesivas sobre su masculinidad, la
victima estar controlada y no podr rehusarlo.
2. Violadores de odio la agresin expresa rabia y desprecio
hacia la victima que es vejada y lesionada (la violacin es solo
una parte de la agresin). Ataque rpido, golpes,
desgarramiento de ropa, lenguaje vulgar y abusivo,
perversiones. Se desquita de rechazos experimentados
(conflictividad, celos irracionales), el sexo es una arma no un
medio de satisfacer la lbido.
2 subtipos:
Violadores de odio-castigo -> se agrede por venganza y
se pretende humillar
Violadores de odio-excitacin -> se agrede porque el
sufrimiento de la victima excita (erotiza la agresin).
Componente sdico.
Clasificacin de HOLMES (1989)
* Violadores de afirmacin de poder: motivacin sexual ante un
proceso de socializacin muy deficiente y necesitado de autoestima.
Durante el delito despliega una fantasa, cree que la vctima en el
fondo desea ser agredida. Multireincidencia.
* Violadores por venganza: Daa a la vctima para compensar una
humillacin traumtica (tal vez en la infancia o adolescencia) sufrida
anteriormente y de la que culpa a alguna mujer de su entorno o
pasado.
* Violadores depredadores: pretenden reivindicar su virilidad a
travs de la agresin compulsiva. Promiscuidad sexual y victimas de
oportunidad. El grado de violencia puede ser ascendente.
* Violadores sdicos: Su agresin pretende provocar terror en la
vctima mediante ataques brutales y planificados (parafernalia,
rituales). Violencia tambin ascendente llegando al homicidio.
Frecuentemente asociados a trastornos psicopticos.
Clasificacin de SCULLY
Violacin x venganza castigo
Violacin de oportunidad o valor aadido a otro delito
Violacin como mtodo de forzar el consentimiento de la
victima
Violacin de dominio sobre mujer por un introvertido social
Violacin recreativa o de aventura (comisin grupal)

Factores de riesgo en la agresin sexual

1. Hipersexualizacin inadecuada y temprana
*Socializacin sexual deficiente: interactuaciones durante la
pubertad de carcter atpico o ilegal (inicio en abusos
infantiles).
*Precocidad derivada de experiencias traumticas
(abandono familiar, rechazo afectivo o victimizacin sexual)
provocando un cuadro de baja autoestima, deseo de afecto,
escasas habilidades sociales y de comunicacin interpersonal.
2. Agresin iniciada en la adolescencia
*Precocidad: El inicio de la agresin sexual se sita en la
pubertad.
*Proceso de inicio y aprendizaje (vulnerabilidadcompensacin-desinhibicin).
*Recordemos el modelo de los 4 procesos complementarios
de Finkelhor de predisposicin al abuso sexual infantil)
3. Comisin por delincuentes juveniles
*4 factores posibles explicativos: Desatencin durante la
infancia, haber sido victima de abuso infantil, ser menor de
edad y dificultad para socializarse.
El proceso explicativo de la agresin sexual (ECHEBURA
REDONDO, 2010)

Perfil criminal del agresor sexual (de adultos)

Hombre que victimiza principalmente a mujeres (80%).
Edad media de unos 30 aos (inicio de condenas penales)
Procedencia de ambientes urbanos
Origen socio familiar conflictivo (violencia intrafamiliar,
maltrato infantil, desatencin o abuso sexual)
Bajo nivel formativo (fracaso escolar, absentismo).
Baja cualificacin laboral.
Infancia y adolescencia hipersexualizada (pornografa,
fantasas).

Baja empata y graves distorsiones cognitivas que les hacen

interpretar las emociones errneamente y les sirven de
justificacin
*El acto sexual es una relacin de poder y control.
*El sexo es un instrumento de vejacin de la vctima.
*Banalizacin de ciertos abusos (caricias, tocamientos,
insinuaciones).
*La vctima no se resiste porque asiente tcitamente.
*El sexo ayuda a mejorar la relacin con un menor.
*La relacin con menores acabar siendo aceptada y es positiva
*Cuando un menor hace preguntas sobre el sexo pretende
practicarlo.
*La educacin sexual ms eficaz reside en la prctica.
*Es la vctima quien provoca
Pobres relaciones interpersonales (incompetencia social).
Inestabilidad en las relaciones de pareja.
Comisin de primeros delitos durante la adolescencia
Con antecedentes penales (delitos sexuales, contra el
patrimonio y violentos).
Versatilidad delictiva en ciertos casos aunque predomina la
especializacin criminal.
Salud deficiente. Padecen enfermedades orgnicas (ETS) y/o
trastornos psicopatolgicos.
*Abuso de alcohol y/o drogas.
*Retrasos mentales
*Trastornos de los impulsos
*Trastornos esquizoides
*Rasgos psicopticos (con o sin diagnsticos de TASP)
NOTA: En la escala PCL hay gran prevalencia en mentira patolgica,
no remordimientos, no empata, no aceptacin de responsabilidades.
Modus operandi
Comisin en ciudades ms que en ambientes rurales.
La agresin era por prevalencia:
o A adultos: mltiple (diferentes actos), penetracin,
tocamientos.
o A menores: diferentes actos, tocamientos, penetracin.
Se agrede en solitario.
En el interior dentro de un domicilio (familiar o de la vctima)
Variables frecuentes en las agresiones sexuales. CANTER
(2003)
*Agresin perpetrada por extrao: ataque sorpresa y violacin.
*Predominan 4 temticas
a. HOSTILIDAD: Estilo agresivo (rasgamiento de ropa, violencia
mltiple, violencia verbal, rebajar a la vctima) donde la vctima
es forzada a tomar un rol activo (sexo oral, que realice
comentarios sexuales).

b. CONTROL: Intencin de someter a la vctima (inmovilizacin,

amenaza o uso de arma) diferenciados de otros mtodos que
son de ocultacin (vendar los ojos, uso de disfraz).
c. ROBO: El agresor utiliza la oportunidad para un objetivo futuro
aparte de la satisfaccin sexual (exigir un objeto personal,
sustraer dinero u objetos de valor).
d. IMPLICACIN: El agresor intenta involucrarse con la vctima o
alcanzar algn tipo de intimidad (comentarios sexuales, hacerle
cumplidos, identificarla, actos que pretenden satisfacer a la
vctima).
El riesgo de agresin sexual
Factores que aumentan el riesgo (modelo de MASHALL y BARBAREE,
1989)
Componente biolgico: niveles anormales de testosterona
(que modulan la agresin y el comportamiento sexual del
varn) y una impulsividad sexual alta.
Dficit inhibitorio: se realizan conductas depredatorias por un
aprendizaje sexual inadecuado (modelo paterno negativo,
disciplina severa o laxa, agresividad o alcoholismo
paterno/materno, experiencia de abuso sexual en la infancia).
Modelos socioculturales negativos: la violencia como forma
normalizada de expresin social, machismo (la vctima
culpabilizada), las formas de discriminacin.
Exposicin a pornografa: puede ser en individuos
predispuestos un desencadenante de agresiones sexuales
(mensaje de dominio sobre la mujer en roles vulnerables y
pasivos), repeticin de patrones cuando el agresor fue abusado
en su infancia.
Circunstancias prximas (previas): abuso de alcohol, una
reaccin de clera, un estrs prolongado.
Distorsiones cognitivas: auto justificaciones de la agresin
(la vctima consiente pese a fingir lo contrario).
Circunstancias de oportunidad: se dispone de una vctima
sin riesgo de ser descubierto.
Modelo de MARSHALL y BARBAREE (1989)
REINCIDENCIA
Es frecuente si la experiencia se refuerza ante la falta de
castigo.
Se incrementa la desensibilizacin hacia las vctimas.
Se aumenta progresivamente el grado de violencia.

El violador del cter

Prevencin
Se plantea tres niveles de prevencin (Echebura Redondo,
2010):
PRIMARIA: Control parental, educacin sexual adecuada.
Frecuencia de episodios leves (primera adolescencia 1214 aos).
SECUNDARIA: Atencin especializada profesional. Refuerzo
educativo.
Reiteracin de experiencias y primeros
abusos/agresiones (15-18
aos).
TERCIARIA: Intervencin del Derecho Penal (JJ o sistema
penitenciario).
Tratamiento mdicos/psicolgicos.
Agresiones graves (18-30 aos)
Predictores de reincidencia
Los estudios internacionales aplicados a poblacin penada
muestran un grado de reincidencia bajo (media de 20%, hasta

casi cuarenta puntos por debajo de otros ndices de reincidencia

en delincuencia comn).
En Espaa los estudios muestran una reincidencia penitenciaria
de 30% en delitos no sexuales y de un 6% en los delitos
sexuales.
Alto grupo de riesgo (5% de los delincuentes sexuales)
reinciden en un 35/81% y lo hacen en los 2/3 aos siguientes a
su excarcelacin.
Tiene un riesgo ms alto los delincuentes sexuales
extrafamiliares.
Existen instrumentos de valoracin de riesgo de reincidencia:
o SVR-20 (Sexual Violence Risk, 1997).
o PCL-YV (aplicada a delincuentes sexuales jvenes).
o RISCANVI

El agresor en prisin
Los estudios de reincidencia penitenciaria (2014, Capdevila y otros)
indican respecto a datos de internos excarcelados en 2010.
Nacionalidad espaola
Reinciden en un 0,9% (0,7% los excarcelados en 2002).
Comparativamente reinciden menos que otros internos (c/
patrimonio un 68%, c/ personas 10 %, c/ salud pblica 7%).
Los reincidentes vuelven a cometer delito sexual al cabo de 433
das (media, mximo 969 y mnimo 65).
Sin antecedentes penitenciarios (primer ingreso en prisin).
Se les ha impuesto una responsabilidad civil (satisfecha o no).
Se les ha impuesto una medida de proteccin a la victima de
alejamiento y comunicacin.
Sus condenas superan los 5 aos de prisin.
Disfrutan de permisos de salida aunque cuando la condena ya
est muy avanzada (3/4).
Mayoritariamente no llegan a disfrutar de la libertad condicional
o en un nmero menor que otros penados.
Conclusiones
Fenmeno criminal de magnitud variable (alta cifra negra).
La influencia y los valores sociales pueden influir decisivamente
y legitimar en la mente del agresor su acto criminal.
La prevalencia en el mbito familiar es relevante con unos
efectos muy graves en el desarrollo personal y la salud del
menor.
La violacin y la agresin sexual tienen efectos intromisivos a
largo plazo.
La socializacin sexual negativa en la adolescencia y la pre
adolescencia son claves como factor de riesgo.

La agresin sexual puede aparecer en la adolescencia e

incrementar su gravedad en el tiempo si no se interviene
(deteccin precoz familiar y escolar).
Existen trastornos precipitadores de la delincuencia sexual
como el trastorno pedofilico o el TASP.
La reincidencia general es baja aunque hay ciertos casos de
alta peligrosidad.

El crimen organizado (I). Organizaciones criminales:

las bandas juveniles latinas
Juro ante la fiel sociedad aqu organizada, representada por nuestro
honorable y sabio lder y todos sus miembros, llevar a cabo todos los
deberes de los que soy responsable y todos aquellos q me sean
impuestos, incluso con mi sangre si fuera necesario -> juramento de
ingreso de una de las mafias italianas.
Concepto
Es uno de los principales problemas relacionados con la delincuencia
de la actualidad.
Convencin de la ONU contra la delincuencia organizada
transnacional (2000 Palerma), Resolucin 55/25 y 3 protocolos
adicionales sobre trata de personas, trafico de inmigrantes,
fabricacin y trfico de armas.
*Actividades delictivas de 3 o ms personas unidas por vnculos
jerrquicos o de relacin personal que permiten a sus dirigentes
obtener beneficios o controlar territorios o mercados nacionales o
extranjeros mediante la violencia, la intimidacin o la corrupcin
tanto al servicio de la actividad delictiva como con la finalidad de
infiltrarse en la economa legtima.
*Delitos asociados: trfico de estupefacientes y psicotrpos,
blanqueo de dinero, trafico de personas (sobretodo prostitucin),
falsificacin monetaria, trafico ilcito de objetos culturales, robo de
material nuclear, actos terroristas, trafico de armas y explosivos,
trafico de vehculos a motor y corrupcin.
*La convencin sirvi para establecer criterios bsicos para entender
q era el crimen organizado y establecer protocolos para conocer como
funcionaban las organizaciones, intercambiar informacin y
establecer tcticas de estrategia.
Conferencia de Viena de 2006 (la anterior evolucion poco -> algunos
gobiernos eran pasivos).
La voluntad poltica de los estados se ha debilitado
Se carece de recursos suficientes
Los gobiernos no dan informacin completa y fidedigna
(no todos)

El crimen organizado tiene q ver con todas las formas organizadas.

MUNDO GLOBALIZADO, la relacin entre las relaciones de redes
inmigrantes se han establecido en el crimen hace mucho tiempo..
*Ttulo VI del Tratado de Maastricht (1992): cooperacin en materia de
justicia e interior (tercer pilar de la construccin de la UE).
*Plan de Accin del Consejo de la Unin para luchar contra la
delincuencia organizada de 1997: orientaciones polticas de la UE en
la materia
- es una grave amenaza progresiva para la sociedad
La delincuencia ha dejado de ser patrimonio exclusivo de
individuos mayoritariamente se cuantifica en las
organizaciones criminales (delincuencia q abarca ms
patrimonio y es ms grave)
Las organizaciones se infiltran en las estructuras de la sociedad
civil
Se organizan diariamente aprovechando la libre circulacin
interior en la UE de mercancas, capitales servicios y personas.
Internet y la banca electrnica son vehculos adaptados para
delinquir y transferir beneficios del crimen en actividades de
apariencia lcita
El fraude y la corrupcin tiene proporciones masivas
El mvil de la delincuencia organizada es el nimo de lucro
Aprovecha la rapidez y el anonimato de las NTIC
Para combatirla se precisa como mnimo conocer el enemigo
y ponerse de acuerdo en las caractersticas que la hacen
peligrosa y vulnerable.
Caracteres definitorios (EUROPOL y CITCO del Ministerio de
Interior)
Nos dice cuales son las caractersticas e indicadores para hablar de
personas del crimen organizado:
1. Colaboracin de 3 o ms personas
2. Actuacin prolongada en el tiempo (voluntad de permanencia)
3. Comisin de delitos graves de forma concertada
4. Bsqueda de beneficio o poder (conseguir controlar, dominar ..
en la sociedad)
Indicadores (dos al menos, aunque en la mayora, en las ms
importantes, se dan todas):
1. Reparto especifico de tareas
2. Uso de algn tipo de control interno
3. Extensin al mbito internacional
4. Uso de la violencia o intimidacin
5. Implicacin en operaciones de blanqueo de capitales
6. Uso de estructuras econmicas o comerciales (De negocios)
legales (Tambin operan en el mercado penal)
7. Influencia y/o corrupcin de autoridades pblicas o empresas

Tipificacin penal en la legislacin espaola (LO 5/2010, de 22

de junio)
Art. 282 bis.4 LECrim (referido a la polica judicial): se considera
delincuencia organizada:
1. Asociacin de 3 o ms personas (5/2010)
2. Para realizar de forma permanente o reiterada los siguientes
delitos:
a. Trfico de rganos humanos
b. Trata de seres humanos
c. Secuestro de personas
d. Fomento de la prostitucin ajena y rufianismo
e. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial
f. Delitos contra los derechos de los trabajadores (trfico de
mano de obra)
g. Blanqueo de capitales, robos, robos y hurtos de uso de
vehculos, extorsin, estafa y blanqueo de capitales
h. Derechos contra los ciudadanos extranjeros (inmigracin
ilegal)
i. Trfico de especies de flora o fauna amenazada
j. Trfico de material nuclear y radioactivo
k. Trfico de drogas
l. Falsificacin de moneda
m. Trfico de armas, municiones y explosivos
n. Terrorismo
o. Trfico de objetos del Patrimonio Histrico
Las reformas ms importantes se dan en el 5/2010 de 22 de junio y
LO 1/2015, de 1 de marzo) segn la organizacin espaola:
Formas de delincuencia organizada segn el CP (art. 570 bis,
ter y cuater)
ORGANIZACIN CRIMINAL (art. 570 bis)
Es el ms grave de todo
Tipo bsico: promover, constituir, organizar, coordinar o dirigir
Una agrupacin de 3 o ms personas
Con carcter estable o indefinido
Reparto concertado y coordinado de tareas o funciones para
cometer delitos
Pena: 4 a 8 aos de prisin (Delitos graves) o de 3 a 6 aos (menos
graves y leves).
Integrantes y colaboradores: 2 a 5 aos (delitos graves) o de 1 a 3
aos (menos graves y leves
Tipos agravados:
Organizacin con un gran numero de personas
Disponga de armas o medios peligrosos
Disponga de medios tecnolgicos avanzados de comunicacin
y transporte

 Delitos contra la vida, libertad, la libertad sexual o trata de

seres humanos.
GRUPO CRIMINAL (570, ter)
Tipo bsico: constituir, financiar o integrar
Unin 3 o ms personas
Sin carcter estable o indefinido
Sin reparto concertado y coordinado de tareas o
funciones (Aunque pueda variar, los delitos cometidos
pueden ir variando en funcin de los intereses del grupo)
Tienen por finalidad cometer delitos de forma concertada
(variabilidad)
Pena: -2 a 4 aos de prisin en delitos contra la vida, la libertad,
libertad sexual o trata de seres humanos (delitos graves) o de 1 a 3
aos (menos graves).
-6 meses a 2 aos (cualquier otro delito grave).
-3 meses a 1 ao (cualquier otro menos graves y leves reiterados)
Tipo agravado:
Organizacin con un gran nmero de personas
Disponga de armas o medios peligrosos
Disponga de medios tecnolgicos avanzados de comunicacin
y transporte.
**Permanencia y distribucin de funciones no est muy clara,
jerarquizacin tampoco
570 quater: el juez puede sentenciar
Disolucin de la organizacin
Inhabilitacin especial para ejercer actividades empresariales
relacionadas
Se atenuar la pena en los casos de colaboracin con la
justicia y haya abandonado la organizacin o grupo.
ASOCIACIN ILCITA (515 CP, contrapuesto al art. 22 CE)
Se ha reducido a entidades con forma jurdica
Su objeto es cometer o promover la comisin de un delito (fin
ilcito). Confusin con organizacin criminal
An teniendo un fin licito empleen para alcanzarlo medios
violentos o de alteracin o control de la personalidad
(Sectas)
Las organizaciones de carcter paramilitar
Las q incitan al odio, hostilidad o discriminacin contra
personas, grupos o asociaciones por motivos ideolgicos,
religiosos, tnicos, raciales, nacionales, orientacin sexual,
discapacidad, enfermedad o situacin familiar.
Pena: -Fundadores y directivos (2 a 4 aos de prisin, multa e
inhabilitacin)

-Miembros y colaboradores (1 a 3 aos de prisin y multa)

**Parece una asociacin por ejemplo recreativa, pero en verdad
cometen delitos (secta para captar gente para la prostitucin)
Estudios de PREVALENCIA
No distingue entre las distintas categorais
Estudio de GIMENEZ-SALINAS (2009) Datos 1998-2007
*Aumento constante del nmero de integrantes (2400 sospechosos
a 11.500)
*Aumento tasa de detenidos (pasando del 5 al 11%)
*Delitos finalistas: es su principal objetivo y vocacin criminal:
trafico de drogas, vehculos robados, armas, moneda falsa,
prostitucin, inmigrantes, estafas infiltracin en la economa legal
mediante el blanqueo de capitales
*Delitos instrumentales (se realizan de forma secundaria o son
inevitables para el primero): extorsiones, lesiones, amenazas,
homicidios, secuestros y corrupcin. Recordemos lo dicho en relacin
a la violencia instrumental tema 4 (posibilidad de ejercer violencia
para asegurar disciplina, control de los mercados, control de bandas
rivales)
Formas de organizacin:
Organizacin burocrtica: hay una divisin de responsabilidades
en funcin de las habilidades o rasgos personales de los integrantes y
con un cdigo de conducta interno
Organizacin clientelar: un lder ocupa posicin de patrn (protege
e influye) y el cliente q ofrece su lealtad, respeto y servicios (red de
familia criminal). Sistema descentralizado.
Pero es una clasificacin muy desfasada (muy simple)
Ao 2002: clasificacin de la ONU (Centro para la Prevencin
Internacional del Delito): sobre el estudio de 40 grupos de crimen
organizado de 16 estados:
1. Jerarqua estndar
2. Jerarqua regional
3. Agrupacin jerrquica o jerarqua de racimo
4. Grupo central
5. Red criminal
1.JERARQUIA ESTNDAR
Tambin llamada piramidal equivale al antiguo modelo
burocrtico
Un nico jefe en una estructura muy definida de tipo vertical
Con una denominacin concreta (en ocasiones toma el nombre
de su jefe)
Roles muy definidos para cada miembro
La lealtad es el vnculo esencial (secreto y obediencia ciega)
Cdigo interno de honor

Entre 50-200 miembros reclutados en los bajos fondos y ex

reclusos (tambin funcionarios pblicos y ex oficiales del
Gobierno)
Expertas en extorsin y formas muy violentas de comisin del
delito.
Fuerte disciplina interna (con violencia intragrupal)
Identidad de estrato social, familiar o tnica.
Clara influencia en un territorio definido
Ejemplo: tradas chinas, Cosa Nostra, (empieza guerra entre)
NDragheta calabresa (aos 90) y las mafias del Este.
**Se utiliza una violencia x la q se consigue la cohesin del grupo y
disciplina y conseguir luchar contra otras bandas criminales
2.JERARQUA REGIONAL
Un nico jefe que ostenta el mando centralizado
Estructuras regionales con autonoma operativa y control en su
territorio
Frrea disciplina interna con un cdigo interno de
funcionamiento (estatutos, constituciones)
Seleccin de miembros por procesos ms rigurosos
Generalmente se asocian distintos grupos especializados
Principios: lealtad al jefe y al grupo y culto a la violencia.
Ciertas analogas con el sistema de franquicias (algunos grupos
actan en nombre y con autorizacin de otro mayor a cambio
de una contraprestacin).
Ejemplos: Crteles colombianos del narcotrfico, Moteros fuera de la
ley australianos, Mafia chechena de Mosc, Yacuza japonesa y
algunas bandas orientales de los EEUU (Fuk Ching)
**Se ve una especie analoga con sistema de las franquicias
(cdigos y se responde a alguien q est por encima aunque se
reciban las ordenes por otro).

3.AGRUPACI JERRQUICA O JERARQUIA DE RACIMO

No hay un nico jefe que ostente el mando centralizado (no
jefatura compartida)
Reunin de varios grupos criminales (reunin, donde establecen
acuerdos (prioridades sobre q mbitos han de delinquir de
manera basada en el consenso o voto).
Los jefes de cada grupo constituyen un consejo que marca
necesidades y objetivos
Responden a la necesidad de establecer acuerdos

La disciplina la marca cada grupo integrante que tiene forma

piramidal
Comparten un territorio distribuyendo sub-zonas o
especialidades delictivas
Captacin por vnculos familiares, de etnia u origen carcelario.
Mentalidad de pertenencia a la organizacin superior.
Explotacin sexual, contrabando de tabaco y alcohol y trfico
de vehculos.
Ejemplo: Camorra napolitana, la 28 Banda de la prisin de Sudfrica,
Grupo Ziberman de Rusia.

**Aunque esto no es fijo, todo va evolucionando (nada es puro, todo

se parece).
4.GRUPO CENTRAL
Gran flexibilidad y estructura horizontal (igualdad de rangos) ->
Difciles de deteccin porque son flexibles y desorganizados.
Numero reducido de miembros de nacionalidad diversa
Responden al principio de cooperacin internacional
A veces toman la forma jurdica de una empresa como tapadera
legal (actividad legal y actividad criminal) -> A veces cogen una
empresa q realiza una actividad legal pero sta sobretodo tiene
beneficios por la actividad ilegal
Un consejo imparte disciplina y toma decisiones por consenso
(20 personas aproximadamente)
No se dotan de denominacin
Captacin por relaciones de confianza
Vnculos ms dbiles entre los grupos (heterogneos) -> (uno
puede entrar y salir cuando quiere -> a diferencia q en las
otras, q una vez se entra es muy difcil salir)
Polivalencia criminal (cambio frecuente de especialidad delictiva
en funcin de la oportunidad)
Aparte de los grupos existen individuos asociados para tareas
concretas
Utilizan extorsionadores y mediadores fuera de los grupos ->
Utilizan personas q entre ellos les puede poner de acuerdo
(extorsionadores o mediadores) -> ayudar a disciplinar los
grupos.
Por la presin policial es la forma ms frecuente de evolucin de
las tipologas 1 y 2 -> Por la gran presin los tipos 1 y 2 acaban
disolvindose y formando grupos ms pequeos y flexibles

Vnculos estrechos con operadores econmicos y polticos

(difcil deteccin)
Blanqueo de capitales, fraude fiscal, corrupcin. Escaso uso de
violencia -> Generalmente uso violencia es improbable, por eso
buscan extorsionadores, sicarios para que puedan resolver
problemas externos.
Ejemplo: Sindicato McLean (Australia)

5.RED CRIMINAL
Gran flexibilidad y complejidad del entramado de conexiones
Temporalidad, ejecucin de proyectos criminales concretos que
se van sucediendo.
Los lazos personales son importantes no la etnia o la identidad
de origen
Cuenta la eficiencia: comunicaciones rpidas y directas
No poseen denominacin propia integran un entremado opaco
Una serie de componentes (sujetos clave) conectan los
diferentes gurpos e individuos
No hay jerarqua interna solo intereses comunes
Puede que algunos de los diferentes grupos o individuos no se
conozcan entre s.
Pesa la habilidad y experiencia criminal, la violencia es
secundaria
Se desarticulan con dificultad por la falta de una jerarqua
decisiva y su opacidad pero se recomponen fcilmente y se
reestructura con nuevos sujetos clave y proyectos
Blanqueo de capitales, estafas, falsificaciones, trfico de obras
de arte, trfico de drogas, contrabando. Escaso uso de
violencia.
Ejemplo: grupos criminales de los Pases Bajos (Verhagen) o el
Caribe.
**Lo importante es la experiencia criminal (habilidad de cada uno x
conseguir aquello), la violencia no es importante.

Caractersticas de las organizaciones de crimen organizado

(mafias y bandas)
*Fuerte jerarqua interna militarizada, vertical y feudal del grupo
(orden criminal frente a desorganizacin de la delincuencia comn)
*Territorialidad (control absoluto de una zona de origen o de
actividad)
*Componente tnico-cultural / familiar / especializacin (fraternidad
de un mismo origen, raza o religin, vnculos familiares o de amistad,
especializacin criminal).
*Ritualismo de identificacin y cohesin grupal (ritual de ingreso,
vestimenta, tatuajes, modus operandi, valores morales propios o
pautas de conducta codificados o no).
*Mitos y leyendas (toda mafia pretende legitimarse como defensa de
los oprimidos frente a los ricos o los invasores. Reforzado por
filmografa adulterada)
*Formas especiales de comunicacin (gesticulaciones, jerga, palabras,
graffitis).
*Clientelismo (ampliacin constante de la red de vctimas, miembros
y colaboradores)
*Violencia extrema para asegurar el control y dominio de un mercado
(extorsiones acompaadas de delitos ms graves cuando la
intimidacin no surge de efecto)
*Acceso a medios criminales sofisticados (armamento, medios de
transporte, NTIC)
*Control de la sociedad (infiltracin en esferas econmicas y polticas)
*Fomento de la corrupcin para derribar obstculos legales en su
expansin*Versatilidad criminal: robos, coacciones, amenazas, prostitucin,
trfico de drogas, secuestros, asesinatos
*Transnacionalidad creciente (circuitos financieros de blanqueo e
inversin)
**Sustituyen estructura de estado; cada vez son ms globales.
Delitos cometidos en el seno del crimen organizado
Trfico de estupefacientes
Redes de prostitucin
Trfico de inmigrantes
Redes de prstamos

Locales ilegales de juegos y apuestas

Contrabando de alcohol y tabaco
Asesinatos y secuestros
Trfico de productos falsificados
Robos y extorsiones
Corrupcin
Falsificacin de documentos
Blanqueo de dinero (infiltracin en la gestin de negocios
ilegales, sector inmobiliario y bancario)

Perfiles en funcin del delito principal (Estudio de la UCO de

la GC 1990-2010 sobre 67 grupos)

Pudieron establecer unos perfiles criminales de las organizaciones

Delitos principales: se dedican a varios y hay unos delitos secundarios
a los q a veces tambin se dedican.
Los vnculos q existen entre sus miembros pueden ser muy variados
Transacionalidad; Origen, trnsito y destino

Tipologas de miembros de un grupo criminal

1. Delincuente de cuello blanco que desde la profesionalidad
cooperan activamente con los delincuentes a realizar
operacione infiltracin, seleccin de objetivos y ocultacin
(funcionarios, profesionales liberales, cargos pblicos y
dirigentes polticos). Coautores de delitos de cohecho,
prevaricacin, delitos urbansticos y blanqueo de dinero.
2. Delincuentes socializados en la subcultura criminal
mafiosa (cuadros dirigentes altos y medios de los
grupos). Cometen delitos violentos para expandir y mantener
su poder, gestionan negocios legales e ilegales. El modelaje
crimingeno es fundamental.
3. Delincuentes de base procedentes de ambientes
margino-delincuenciales que ven en la organizacin criminal
la nica oportunidad para su ascenso social pasando de ser
delincuentes comunes a miembros de base de bandas
criminales.
Perfil y etiologa criminales (crimen organizado)
1. Cuadro dirigente intermedio
*Hombre joven
*Sin antecedentes penales (variable)
*Alta capacidad organizativa
*Contactos con la polica y la administracin
*Contactos con delincuentes comunes
*Capacidad de establecer contactos internacionales
*Perfil extremadamente violento (rasgos psicopticos, ambicin
depredadora)
*Ambicin de ascenso en la jerarqua hasta conseguir el control
total (violencia instrumental)
*Etiologa:
- nimo de lucro
- trastorno narcisista (otros, obsesivo-compulsivo)
- trastorno antisocial de personalidad con rasgos psicopticos
- estilo de vida margino-delincuencial
- modelaje crimingeno entre iguales (amistades criminales)
2. Miembro de base: Los propios del delincuente comn

BANDAS CRIMINALES JUVENILES

Caractersticas generales (Miller, 1974)
Disponen de un lugar de reunin (cerca del lugar de residencia
pero fuera del control familiar)
Organizacin interna por criterios de edad como mnimo
Disponen de un lder identificado
Disponen de criterios de diferenciacin con otras bandas
Disponen de criterios de seleccin de nuevos miembros
Continuidad en el tiempo

Mantenimiento de contactos frecuentes en reuniones cara a

cara
El tiempo libre lo ocupan realizando actividades en comn

Factores que incremental el riesgo de pertenecer a una banda

juvenil (Hill y col. 1996)
Fcil acceso al consumo de drogas y abuso de alcohol
Desestructuracin familiar (inestabilidad, control parental dbil,
dificultad en resolucin de problemas intrafamiliares, economa
sumergida, desempleo, violencia intrafamiliar, modelaje
antisocial de hermanos mayores).
Fracaso escolar (bajo nivel de aspiraciones, baja implicacin,
conducta antisocial, calificaciones bajas, dificultades de
aprendizaje, repeticin de cursos).
Asociacin con iguales desviados
Hiperactividad y trastornos externalizados
Conductas problema (alcoholismo y precocidad sexual)
Razones argumentadas por los jvenes para unirse a una
banda juvenil (Levine y Montoya, 2001)
Imitacin (quiero hacer lo que otros chicos del barrio)
Atraccin y deseabilidad social (mola formar parte de una
banda)
Modelaje (los mayores ensean a los menores)
Coercin (si no ests con nosotros eres nuestro enemigo)
Proteccin (mis colegas evitarn que otros me hagan dao)
Poder (puedo ir con la cabeza alta, los otros me ven con
respeto, fuerte y poderoso)
Huida (en este barrio ninguna otra cosa tiene sentido)
Consuelo (me siento mejor en la banda, sin ella no soy nada)
Ira (me molesta que otros tengan ms que yo, odio)
Agresividad (me gustan las peleas, acorralar, intimidar, que me
teman)
Aceptacin (caigo bien a mis colegas, soy uno ms)
Hedonismo (puedo divertirme, tomar drogas, beber alcohol,
tener relaciones sexuales, permitirme caprichos)
Ambicin (quiero ganar mucho dinero y rpido)
Alivio de trastornos (mi ansiedad / depresin ya no me
preocupan)
Ideologa (demostramos que no se nos puede menospreciar,
somos poderosos como raza)
Terrorismo (que nos teman, daaremos a quienes nos oprimen)

BANDAS JUVENILES LATINAS

Cmo son?
Se trata de grupos organizados y jerarquizados

Se articulan en torno a una estructura rgida y piramidal

Con obediencia ciega a sus dirigentes y con sumisin a un
conjunto de reglas y leyes propias.
Sus integrantes poseen una fuerte cohesin interna, una
adhesin incondicional de sus miembros al grupo.
Destacado distanciamiento del entorno social originario (familia,
grupo escolar, trabajo)
Asumen roles perfectamente definidos dentro de su categora
Se integran, de forma predominante, por inmigrantes
sudamericanos que ideolgicamente defienden la supremaca
de todo lo latino.
Su actividad criminal, extremadamente violenta, se ejecuta en
grupos de 10 a 15 o ms individuos, cuando se trata de delitos
contra la vida o la integridad fsica y peleas o rias tumultuarias
entre bandas rivales, o bien en grupsculos de 3 a 5 miembros
en los casos de robos con violencia y amenazas.

Caracteres definitorios
Estructura piramidal
Pago de cuotas semanal o mensual (subvencin de fiestas o
pago de letrados) su impago implica castigo (se delinque para
saldar deudas)
Organizacin territorial en Captulos (instituido por delegacin
de un capitulo de origen)
Reuniones semanales mensuales (castigos, planificar acciones
contra rivales)
Vinculacin con pases de origen
Liderazgo elegido por carisma personal o habilidad en la lucha
callejera. Cuenta con lugartenientes.
La disciplina interna por medios violentos es la clave de la
cohesin interna (sumisin)
El ingreso implica pasar pruebas iniciticas (peleas con otros
miembros o someterse a golpes sin poder defenderse). Cadas
someterse a golpes continuados sin que se puedan defender de
los mismos miembros de la banda.
El abandono de la banda es muy complejo e implica
amenazas, agresiones (la muerte en Latinoamrica la mala
vida de Ch. Poveda)
Empleo de tcnicas de inclusin grupal de tipo sectario:
o Mitificacin del lder
o La banda es la nueva familia: control y satisfaccin de
necesidades afectivas y familiares dentro del grupo
o Cualquier acto delictivo debe ser autorizado, las normas
internas se sacralizan, valores de lucha contra una
supuesta opresin
o Voluntad de exclusin del resto: son enemigos
o Control de tiempo libre: fiestas, deporte

Identificacin visual: pretende marcar territorio de forma

intimidatoria y desafiante con rivales (grafiti, estilo de
vestimenta, vestir ancho, hip-hop, con distincin por colores,
tatuajes, vocabulario propio o importado de Latinoamrica
hermanitos o homis
Ritualizacin de la pertenencia: textos pseudoreligiosos,
celebracin de das concretos como fiestas solemnes internas,
oraciones que deben aprenderse de memoria.

LAS BANDAS EN MERICA LATINA

ORIGEN
Polticas de reparticin en los aos 90 EEUU
Crecimiento en ambiente de guerra civil, pobreza, Estado
ausente y violencia extrema.
Referentes mitificados de lideres de bandas penitenciarias
(Puerto Rico y EEUU)
Surge con fuerza en Centroamrica (Honduras, Guatemala y
El Salvador) y Mjico
Llegan a Espaa en 2000-2001 (gran crisis econmica y poltica
en Ecuador) y por reagrupacin familiar 2002-2010
CARCTERES DE LAS BANDAS JUVENILES LATINAS
Jerarqua rgida militarizada y estructura compleja de tipo
piramidal
La violencia extrema es su modus operandi y su razn de
ser (culto de la muerte y el crimen, control territorial por terror)
Desafo abierto a las fuerzas de seguridad y orden del
Estado. Guerras abiertas.
Control social: atraccin por las capas sociales ms
marginales
Vinculadas a trafico de drogas (cocana y de diseo) y armas
de fuego.
Delitos: asesinato ritualizado (por rivalidad, represalia, terror
urbano, sicariato), lesiones, torturas, extorsin.
Subtipos:
o Naciones Latinas: Latin Kings, etas y Maras
(Salvatrucha y Barrio 18)
o Familias: Bandas minoritarias (Bling Bling, Nicas)
o Pandillas callejeras: Street gangs, grupos de escaso
numero e implantacin.
Principales bandas en Espaa: Latin Kings, etas,
Dominican Dont Play, Black Panthers, Trinitarios, Latin Bloods,
Forty two, Lyon Black, Maras (Salvatrucha), M. Barrio.
PRINCIPALES BANDAS EN ESPAA
LATIN KINGS: su origen es penitenciario de los EEUU. En Espaa se
fundan en Madrid, el Inca supremo Baby White que es espaol fue
detenido en 2014. Se organizan en captulos (localidades o

provincias). El Inca dirige Madrid, el que esta por debajo Barcelona,

Valencia y Murcia. Su smbolo es la corona de 3-5 puntas que
representan el amor, respeto, honestidad, unidad y conocimiento. Los
colores propios son el amarillo y negro que significan una distincin
de rango. Rituales de iniciacin que es el brincado (paliza de 13
segundos), lnea (avanzar 10 metros entre golpes), pared (golpes
durante 2m).
ETAS: su origen es penitenciario en Puerto Rico. Sus reuniones se
denominan meeting se paga una cuota para fondo y ropa. La
iniciacin es cometer un delito, no se admite el sexual y fuera de la
zona de residencia. Violencia instrumental (castigos disciplinarios
Luz roja y autorizaciones antes de cada acto violento Luz verde).
Colores blanco, azul y rojo.
TRINITARIOS: origen de los EEUU, tambin se les llaman los
macheteros. Los que existen son de origen dominicano, aunque
tambin hay colombianos. Considerados los mas peligrosos y
violentos. Son enemigos principales de los etas y los Dominican
Dont Play. Uso de cdigos numricos para identificar sus enemigos
en sus conversaciones. Colores blanco, verde, rojo, azul. Captacin de
menores de edad para ser entrenados como soldados, preparados
para un 30-30 (pelea). Delitos como trafico de drogas, extorsiones,
robo con violencia e intimidacin.
BANDAS JUVENILES LATINAS: PERFIL DE EUROPA
Hombres adolescentes (12-24 aos) y una minora de mujeres
(Latin Queens)
Topografa urbana: grandes ciudades y barrios con presencia
de inmigracin latinoamericana
Rol extremadamente machista y utilitario de la mujer de la
banda (10%)
Se mantiene en la banda mas de un ao un 33%
Cometen delitos como hurto, robo trafico de droga, extorsin,
lesiones y homicidio.
Enfrentamientos masivos con bandas rivales por ajuste de
cuentas
Con antecedentes antes de ingresar en la banda: factor de
seleccin o de facilitacin?
Papel dominante: guerreros que luchan siempre que lo exija
el lder si no tiene encargada otra funcin como recaudacin,
reclutamiento, venta de droga
Nulos hbitos laborales o trabajos no cualificados
Nivel educativo bajo: fracaso o abandono escolar
Captados entre jvenes con graves carencias emocionales,
desarraigo y origen familiar desestructurado o de educacin
descuidada: proselitismo en institutos de ESO, parques e
instalaciones deportivas

Concentracin en parques pblicos

Nacionalidad: ecuatorianos, dominicanos, y de otras
(espaoles, colombianos, bolivianos, argentinos y filipinos).

ETIOLOGA CRIMINAL
Comisin delictiva por animo de lucro
Presencia de abuso en el consumo de alcohol
Desarraigo socio familiar e inadaptacin cultural
Educacin familiar deficiente o nula (violencia intrafamiliar)
Trastornos emocionales graves e inmadurez
Baja capacidad de autocontrol
TASP
Modelaje crimingeno entre iguales, es decir, la imitacin para
formar parte de esa banda.
DIFERENCIA ENTRE BANDAS AMERICANAS Y EUROPEAS
Caracteres propios de las bandas juveniles latinas en Europa
Estructuras de jerarquizacin menos complejas y estables
Liderazgos menos carismticos y hbiles (el liderazgo en prisin
diluye)
Trafico de drogas (hachs y marihuana) y delitos contra el
patrimonio (robos y extorsiones) y lesiones u homicidios
(excepcionalmente). No acceden al trafico de armas o delitos
mas graves
La violencia ejercida es utilitarista no es un objetivo principal
Composicin nacional, racial o etnia variada
Culto hacia referentes culturales de los EEUU, Republica
Dominicana o Puerto Rico
No tienen una ideologa poltica definida en contraposicin a
otro tipo de bandas juveniles vinculadas a movimientos polticos
de extrema derecha o izquierda, seguidores fanticos de
equipos de futbol y delincuencia organizada de las mafias
europeas.

CRIMINALIDAD BAJO LA DICTADURA DEL PROLETARIADO

La eliminacin de la propiedad privada de los medios de produccin,
la erradicalizacion de la explotacin de una persona por otra y la
resolucin de los antagonismos sociales conducen a la desaparicin
de las races sociales bsicas del delito en la URSS Boris Viktorov
Bajo el socialismo el delito no es una forma de protesta contra las
condiciones de vida como en Occidente, sino sobretodo el resultado
de una deformacin moral de la personalidad, retraso intelectual y
baja cultura General Nikolai

ORGENES DE LA MAFIA ROJA (1924-1953)

Stalin deca la mafia no podra establecerse en los aos 30, solo si la
economa de un pas se ha desarrollado la mafia encuentra un terreno
frtil
Dictadura frrea: ningn aspecto de la vida sovitica se
escapaba al control del Estado. La corrupcin (mercado negro,
comercio de productos del Estado, abusos de jerarqua) se
extiende aunque el mito de bajo el estalinismo no haba
corrupcin.
Delincuencia comn escasa frente a disidentes y purgas de
enemigos del pueblo con una aplicacin masiva segn el
articulo 58. Del CP de la RSFS Rusa.
Burocracia que colabora con criminales de las prisiones.
El sistema penitenciario los califica de socialmente allegados al
rgimen frente al os enemigos del estado que eran los
propietarios, los intelectuales o burgueses.
Los presos polticos que eran considerados fascistas, deban
ser eliminados fsicamente o psicolgicamente mediante
castigo o reeducacin poltica.
Los delincuentes comunes durante los aos 20-40 mas
violentos, fueron reconvertidos en guardianes de las propias
prisiones con la funcin de golpear o humillar a los presos
polticos. Los mas violentos eran de mas confianza por su
prestigio interno a codirigir y disciplinar.
Fueron denominados ladrones dentro de la ley los
Zarkone pues actuaban en un nombre de los comandantes del
campo, mximos representantes de la ley sovitica y
respondan ante un estricto cdigo propio Voroskoy Zakon y una
esttica identificadora de la especialidad criminal, el numero de
asesinatos cometidos, capacidad fuguista.
Esta casta criminal se convirti en una protomafia que se reunia
en asambleas (shodky) y obedecan a Stalin, pero nunca salan
de su campo criminal.
SIMBOLOGA
Estrella: Vor v Zakone, jefe de la banda, no sumisin ante la
autoridad
Picas, gatos: ladrones
Rombos; informadores
Trbol: multireincidentes
Corazones: delincuentes sexuales
Alambre de espino: condena cadena perpetua
Crucifijo, galones: jefe de la banda
Tigre; violencia contra la polica
Rosa: encarcelamiento antes de los 20
Simbologa Nazi: oposicin del rgimen sovitico
Barco, mariposa: fuguista

Ojos; cazador de delatores / esclavo sexual

Lenin-Stalin: proteccin en rganos vitales frente a la polica
Daga con sangre, calaveras: sicario o asesino
Araa: drogadicto o ladrn
Iglesia: las cpulas por el numero de condenas

ORGENES DE LA MAFIA ROJA

Fin del estalinismo: Fallece Stalin el 9 de marzo del 1953.
Miles de represaliados son liberados de Gulag por L. Beria y G.
Malenkov. Con ellos miles de criminales salen tambin de la
crcel
Primeras bandas criminales organizadas fuera de
prisiones (gangsterismo). Los vory v Zakone flexibilizan su
cdigo y entran en contacto voluntariamente con la
administracin y el PCUS. Nace la guerra por el control del
mercado negro, cobro de extorsiones en zonas rurales mediante
el cobro de extorsiones en zonas rurales (Grissa)
Aparecen nuevas formas de represin: el internamiento
psiquitrico en las psikhushkas la disidencia se criminaliza y
patologiza (esquizofrenia que conduce a comportamientos
antisociales) INSPSF
Reformas penales: se persiguen formas de parasitismo e
inmortalidad
DESARROLLO DEL GANGSTERISMO Y ECONOMIA OCULTA
La cpula del PCUS ve en el Estado una base de
enriquecimiento y confort
Aumento del consumo y aparicin de los primeros artculos de
lujo
Las empresas del Estado crean produccin ilegal paralela a la
oficial. Robo de materias primas y depsitos del estado.
Desencanto de la poblacin ante dcadas de sacrificios y
escasez: aceptacin de la economa clandestina (salario oficial
+ pagos en negro)
Creciente vandalismo juvenil (jvenes que han abandonado la
escuela, tedio a la vida en el mbito rural, masificacin urbana)
Cada de la confianza de obreros y empleados en el sistema
socialista, dictadura de una elite privilegiada y corrupta. Abismo
entre el discurso oficial y la realidad social.
Familiares dirigentes y altos cargos comunistas (nomenclatura)
relacionadas con redes mafiosas
Se disparan los ndices de alcoholismo y absentismo laboral en
la poblacin
Las formas de criminalidad prevalente: hooliganismo,
sustracciones de propiedades del Estado, robos a particulares,
La CORRUPTSIYA: bajo Brezhnev nace un consorcio de poder
Mafia-Nomenklatura donde los cianies regionales son dirigidos

por los propios primeros secretarios del PC locales. Escndalos

del contrabando internacional de caviar, joyas y diamantes.
Asesinato de Masherov. La mafia se infiltra hasta la cima del
poder y producir unas luchas internas continuas.
Desde mediados de los 70, los dirigentes del capitalismo
clandestino (oligarcas) aparecen en pbico y hacen ostentacin
de su poder y riqueza pues el aparato judicial burocrtico y
poltico del Estado estaba controlado. Asamblea donde los Vory
Zakone rusos se desentienden de la poltica mientras los
georgianos no (insercin en las administraciones de la RSS
caucsicas)
Las bandas criminales empiezan a atacar a los hombres de
negocios de la economa clandestina (chantajes, asesinatos,
robos en residencias, secuestro de nios)
En 1978 cumbre entre los empresarios clandestinos y los jefes
de las principales bandas mafiosas (acuerdo para pagar un 10%
mensual de sus beneficios para su proteccin respecto de
bandas independientes). En 1985 nueva cumbre de jefes para
discutir estrategias frente a los mtodos de la polica judicial y
la fiscala (Prokuratura)

La delincuencia se dispara en la Unin Sovitica: Bandas organizadas

extorsionan a las cooperativas.
El numero de atracos en la URSS aumento entre un 43 y 45% el
de asesinatos en un 14% y el desvalijamiento de pisos un 29%.
Dentro de una subida general de la delincuencia de un 9,5%
segn los datos pubicitados el mircoles por el vespertino
Izvestia, rgano del Gobierno, basndose en un reciente
informe del ministro de interior V. Bakatin. Por primera vez en
este ao, la URSS ha publicado las estadsticas sobre
criminalidad, en las que destaca la aparicin de nuevas formas
delictivas a tono con los tiempos. Se trata de bandas
organizadas dedicadas a la extorsion de los cooperativistas. En
1988 se detectaron 600 delitos de este tipo, pero solo 139 de
los casos fueron denunciados a la polica por los afectados.
La edad de Oro en la Mafia Rusa (1991-2000)
1988: Yeltsin purgado del Politibur poco antes, denuncia ante
la XIX Conferencia del PCUS las relaciones entre mafias y Estado
y el nivel de corrupcin en la URSS. Liberalizacion del comercio
interior.
1991: Gorbachov liberaliza el comercio exterior. Las mafias
pueden operar aun con mayor libertad
1991: (diciembre) mientras Yeltsin pacta con Ucraina y
Bielorusia la disolucin de la URSS en Viedentsovo se celebra
una gran asamblea de Vory Zakone donde se distribuye el
territorio siguiendo el modelo de Mosc, por especializaciones
criminales.

Presidencia de Yeltsin (1991-1999)

La antigua nomenklatura comunista pasa a dirigir grandes
empresas privatizadas.
Se dispara la criminalidad a niveles inditos: 30000 asesinatos
en un 1994, crecieron los robos a mano armada y los
secuestros.
El 80% de la banca pagaba el 10-20% de los ingresos de las
mafias
Se normaliza el crimen por encargo (47 banqueros asesinados
en 1992-1997
150 bandas extorsionaban a 40000 empresas (400 de ellas,
bancos)
El MVD reconoce en 1999 que actan 9000 bandas criminales
Lderes principales: Boris Berezovski, Sergei Milhailov y Semion
Mogilevich (Banda Sointsevo). Asian Usoyan , Zakhar Kalashov,
Lasha Shushanasvilli (Grupo georgiano). Viadislav Lecntiev,
Vassily Khristoforov, Gafur Rakhimov (Crculo de Hermanos)
JERARQUIA Y DISCIPLINA EN LA EMPRESA CRIMINAL RUSA
PRIMER
NIVEL:
LA
DIRECCION
DE
LA
ORGANIZACIN/BANDA
o Liderazgo indiscutido en estructura del racimo criminal
o Ha evolucionado de formas jerarquizadas a otras
complejas opacas
o Divisin de funciones: divisin de trabajo y especializacin
o Autonoma territorial relativa
SEGUNDO NIVEL: LA LOGISTICA Y APOYO EXTERNO
o Grupo de proteccin integrado por profesionales,
funcionarios corruptos, comunistas como informadores
o Empresas tapadera: de seguridad privada, con miles de
miembros y permisos de armas
o Conseguidores; de vehculos, blanqueo de dinero,
tecnologa.
TERCER NIVEL: BRAZO EJECUTOR O GRUPO DE
OPERACIONES
o Grupo de soldados o matones de base
o Una caja comn cuya gestin recae en la direccin
mxima. Se puede otorgar en casos como traslado de
difuntos al pas de origen, defensa letrada, evitar prisin
mediante sobornos.
o Refuerzo de control mediante una gran violencia
instrumental, estilo militar de mando y mantenimiento del
viejo mito de la hermandad criminal del cdigo
o Experiencia de circuito del mercado negro y trafico
internacional
o Capacidad de pactar con otras mafias, rutas comerciales
y uso de alta tecnologa

o Mantener lazos de poder con cualquier pas.

o Estrategias de inteligencia y seguridad interna diseadas
por antiguos miembros del Milicia, KGB, GRU soviticos.
Cabe apuntar que en una organizacin como la que es motivo de la
presente investigacin, hay determinadas cuestiones que son
fundamentales para la consecucin de sus fines criminales y una de
las mas relevantes es el que exista un estricto orden jerrquico
que todos sus miembros respeten. Esto tambin constituir una
de las caractersticas fundamentales de toda trama que se precie de
tener una cierta relevancia, tambin ser su mbito de actuacin, el
cual si es como el de la que nos ocupa, abarca un espacio
transnacional, lo que le da una calificacin o relevancia mas elevada.
La imposicin del orden jerrquico no solo vendra determinada por
elegir los cargos dentro de la organizacin, ni por ordenar las
actuaciones que tienen que llevar a cabo sus miembros, sino que
dentro de la misma existe una graduacin jerrquica en al que los
CAPOS ostentan el rango mximo, que exige un profundo respeto y
obediencia por parte del resto de integrantes de la trama, el no
respeto a esta exigencia podra conllevar diversas represalias que en
la gran mayora de ocasiones derivaran en el uso de la violencia.
Delitos imputados: asociacin ilcita, blanqueo de capitales,
falsificacin
moneda,
falsificacin
documental,
coacciones,
receptacin, conspiracin para el asesinato, tendencia ilcita de
armas, robo con fuerza en las cosas y otros.
El nuevo crimen organizado en Rusia
Como estas organizaciones criminales transnacionales (Cosa
Nostra) experimenta cambios profundos de tipo organizativo y
de perfiles.
La mafia desde 1991 refleja
un proceso de sofisticacin
criminal.
La jerarqua estndar esta dando paso al trabajo criminal en red
/ grupo central asociado a diversos grupos e individuos
El viejo cdigo del ladron y la ley queda en progresivo desuso
Lderes jvenes que desafan a los vory v Zakone de Mosc.
Los Vory v Zakone locales (los azules) controlan ciertos
sectores.
No se contribuye a la Caja comn
Se reclutan no vor v zakone o criminales experimentados,
sino a miembros eficientes (ex atletas, ex policas, expertos en
finanzas, ex agentes del FSB/SVR)
Han estallado guerras entre las antiguas mafias y las nuevas
(asesinatos de lideres, cuadros mdicos o simples miembros).
Matanzas de Ekaterimburg

Programas blanqueo mediante inversin global (inmuebles,

comercios, aseguradoras, restaurantes de lujo, casinos,
comercio callejero, copropiedad en el mercado, donaciones a
entidades benficas)
Extienden sus contactos a China, Chipre, Alemania, Polonia y
EEUU
Delitos: trafico de medicinas, metales preciosos y obras de arte,
material radioactivo, materias primas.
Ejemplos: red criminal Uralmash y Grupo Central de
Ekaterimburg, Red criminal de la regin de S. Petersburgo.

Transnacionalidad del Crimen Organizado

Versatilidad criminal extrema
Trafico de drogas (herona y cocana), trafico de armas, robo de
vehculos de alta gama, redes de prostitucin, y trafico de
menores y rganos, prestamos usuarios, extorsiones y
secuestros en cobros de morosos, clonacin de tarjetas de
crdito.
Elevadsima incidencia en el blanqueo de capitales y delitos
asociados con la corrupcin.
Expansin de la Mafia Rusa
Enmienda Jackson-Vanik a la ley de Comercio de los EEUU:
permiti emigrar desde la URSS a 200000 personas (se dieron
visados principalmente a los ciudadanos de la regin de Odesa,
Incluidas clulas criminales excarceladas de los campos de
prisioneros). Instalacin en el barrio de Brighton Bridge, la
little Odessa refigio de varios mafiosos rusos.

Se instalaron en la RDA y all pasaron al Occidente con la

reunificacin (1990) realizando extorsiones entre rusos
residentes (Caso Vitaly Izgllov, huido de Espaa y extraditado
en 2015)
Gran cumbre de Vory v Zakone en Berln para tratar la
eliminacin de fronteras interiores en la CEE. Salto definitivo a
la internacionalizacin.
Uso de diplomticos, antiguos agentes del KGB/GRU para
introducirse en el mercado occidental.
Compraventa masiva de material en la URSS revendido en
Occidente, depsitos en parasos fiscales o bancos rusos
instalados en Occidente.
Reunin de Aruba: contacto con carteles colombianos para abrir
una ruta de trafico de cocana en los Balcanes. Intervinieron en
las negociaciones abogados de la Mafia siciliana y de la
Camorra napolitana.

OTRAS MAFIAS DEL ESTE

Mafia rumana
Los grupos de etnia gitana especializados en hurtos, robos,
y explotacin de mendicidad con uso de menores y mujeres.
Funcionamiento con clanes.
Grupos de etnia no gitana: prostitucin, inmigracin ilegal,
explotacin laboral y falsificacin de tarjetas de crdito.
Infiltrados en negocio del boxeo y la lucha libre.
Mafia albano-kossovar
Controlan la economa de Albania y Kosovo con influencia en
Montenegro, Macedonia y Serbia. Perfil muy violento y poli criminal:
trafico de drogas (herona llegando a controlar hasta el 25% del
mercado europeo), contrabando de tabajo, vehculos y armas, control
de redes de prostbulos (70% de la industria del sexo en grandes
ciudades como Londres). En Espaa especializados en robos a
empresas y domicilios, explotacin de redes de prostitucin y trafico
de estupefacientes.

CORRECCIN EXAMEN
1) Fuente ms fiable cuantitativamente y cualitativamente la
criminalidad en un pas denuncias presentadas ante la polica
La diligencias previas se duplican
2) Respecto tendencia criminolgica en Esp. 2015, comparando
con el ao anterior -> aumento delitos contra libertad y
indemnidad sexual
3) Delitos ms frecuentemente denunciados en Espaa son en
primer lugar hurtos y robos con fuerza de las cosas

4) En los estudios criminolgicos nos referimos a la magnitud de la

reincidencia jurdica consiste en q la persona haya cometido
1 delito perteneciente al mismo T CP y de la misma naturaleza
(no nuevo procesamiento penal comisin de un presunto delito
no porque es reincidencia penitenciaria).
5) Poblacin criminal ha aumentado x diferentes motivos donde en
las causas no se encuentra -> haber aumentado la reincidencia
en delitos violentos.
6) En la lucha contra la delincuencia la poltica criminal del estado
desde el inicio del siglo XXI se caracteriza por hay
ciudadanos q son delincuentes y q no podemos recuperar por
haber reincidido, y vamos a optar por otras opciones (no es
residual -> no cada vez es menos) : una reforma ms gravosa
del sistema de penas como la introduccin del periodo de
seguridad o el cumplimiento efectivo de las penas el estado
no aplica otra medida penal alternativa, sino q la tendencia es
aumentar la pena
7) Entre las implicaciones criminales asociadas al consumo
adictivo de opiceas destacan como ms habituales la
comisin de delitos contra el patrimonio en situaciones de
alteracin volitivo-cognitivo.
8) Goldstein plantea 3 modelos, sistmico -> hay una relacin
estrecha entre trfico de estupefacientes y la criminalidad
violenta basada en el control del mercado ilegal
9) Segn teora Hirschi y Gottfredson referida al robo con fuerza
en las cosas en relacin al modus operandi predominante
el delincuente realiza un razonamiento de coste-beneficio al
seleccionar sus objetivos
10)
Modus
operandi en la comisin de delitos robo con violencia q ms
prevalece el robo con uso de arma blanca o medio peligroso
(el butrn solo es un medio con fuerza: haces un agujero)
11)
Entre
las tipologas de la llamada delincuencia de cuello blanco la
ocultacin de bienes para evitarse el pago de responsabilidades
civiles derivadas del delito se denomina frustracin de
ejecucin (no delito societario, el q se puede dar en una
sociedad mercantil: consejo de administracin, bancos)
12)
El tipo
de robo con fuerza en las cosas ms frecuente segn las
encuestas de victimizacin pero a la vez menos denunciado
los robos en el interior de vehculos motor
13)
El
trastorno Antisocial de la Personalidad, caracterstico en
muchos perfiles criminales relacionados con la delincuencia
violenta DSM-V (y ambin en la asociacin americana de
psiquiatra y no psicologa)
14)
Los
asesinos frenticos o itinerantes no presentan el llamado
fenmeno de enfriamiento emocional entre cada crimen.

15)
Entre
los modus operandi caractersticos de quienes cometen robos
con fuerza no se contempla > la inmovilizacin de la vctima
con bridas (usar las llaves perdidas del propietario: tienes
habilidad para entrar, aunque no rompas nada).
16)
En los
delitos econmicos existen unos criterios determinantes a la
hora de fijar una pena con una mayor o menor gravedad por
parte del juzgador como son -> el medio de engao cometido y
el marco de relaciones de confianza entre autor y victima
17)
Una
medida caracterstica de la prevencin especial en los delitos
contra el patrimonio es (interviene en el individuo para q no
reincidiera) seguir un programa de intervencin en
drogodepencias si es el caso.
18)
En los
asesinos mltiples la motivacin delictiva puede recaer en
odio a ciertas personas por su origen tnico o nacional + nimo
de luctro + deseo sexual desviado. (En los mltiples si la
muerte no se ha dado, el acto no tiene sentido).
19)
Entre
los principales instrumentos predictores del riesgo de
reincidencia en la comisin de homicidios, asesinatos, lesiones
u otros delitos violentes no se encuentra DSM-V (HCR:
crimico riesgo histrico)
20)
Un
asesino psictico se caracteriza por padecer alucinaciones
auditivas (nulo arrepentimiento, tiene conciencia y justificarlo
seran trets psicpata)
21)
El
psiquiatra norteamericano Hervey CLeckley en la Mscara de
la Cordura estableci una serie de criterios definitorios de
ciertas personalidades anmalas a las cuales denominaba ->
PSICPATAS
22)
Segn
el Dr. Robert D. Hare en su obra sin conciencia -> existe un
sndrome o personalidad psicoptica q se manifiesta ante todo
por una grave incapacidad emocional.
23)
Entre
los trastornos asociados comnmente a la delincuencia violenta
no encontramos -> TOC: trastorno obsesivo compulsivo
24)
No es
una circunstancia definitoria del tipo bsico del delito de
asesinato conforme al Cdigo penal -> matar a la vctima
despus de agredirla sexualmente
25)
Es un
requisito definitorio del tipo bsico del delito de lesiones del
art.147 CP (no puede ser seguimiento, ha de ser tratamiento)