BI 3.MAJd.d.

RIJEKA

Na temeljuodredbe6lanka277. stavka2. Zakonao trgovadkim dru5tvima(daljeu tekstu

ZTD)i odredbedlanka20. StatutaBl 3.MAJd.d.sa sjedistem 3 (daljeu
u Rijeci,Liburnijska
UpravaDrustva
teksiuDru5tvo), donijelaje 1. lipnja2010.godineOdlukuo sazivanju Glavne
Dru5tvate
skupbtine pozivadionidarena

GLAVNU SKUPSTINUDRUSTVA
BRODOGRADEVNAINDUSTRIJA3.MAJd.d. RIJEKA

12. srpnja 2010.godineu Rijeci,u

GlavnaskupstinaDrustvaodrZatce se u ponedjeljak,
dvoranina2apadnom 3.MAJ,
ulazuu brodogradili5te s podetkom u 13.00sati.

UpravapredlaZe
Za Glavnuskup5tinu sljedeci

Dnevnired:
utvrdivanjepopisa nazodnihi zastupanihdionidarate
1. OtvaranjeGlavneskuP5tine,
izborKomisijeza brojanjei verifikacijuglasovate utvrdivanje
njihovihpunomo6nika,
kvoruma;
2. Godi5njeizvje5ceo stanju Dru5tvaza 2009' godinui Konsolidirano godi5njeizvje5ce
Dru5tvaza 2009. godinu;
3. lzvje5ceNadzornogodborao obavljenomnadzoruvodenjaposlovaDru5tvaza 2009.
godinu;
4. bono6enjeOdtukeo utvrdenjukonsolidiranih godi5njihfinancijskihizvje5cai godi5njih
financijskihizvjelca Dru$tva2a2009.godinu,s izvje5cemrevizora;
5. Dono5enjeOdlukeo pokricugubitkaDru5tva;
6. Dono5enjeOdlukeo davanjurazrjeiniceUpraviDru5tvaza2O09.godinu;
7 . Dono5enjeOdlukeo davanJu NadzornomodboruDru5tvaza 20Q9-godinu;
razrje5nice
B. Dono5enjeOdlukeo imenovanju revizoraDru5tva2a2010.godinu.

PRIJEDLOZIODLUKA

Na temeljudlanka 2gO.zTD, Upravai Nadzorniodbor Dru5tvapredlaZuGlavnojskup5tini

Dru5tvadono5enjeovihodluka:

Ad.2.
godisnje
Usvaja se Godi5nje izvjeice o stanju Dru5tvaza 20A9. godinu i Konsolidirano
izvjeSceDru5tvaza2009. godinu.

Ad.3.
poslova
Usvaja se lzvje5ce Nadzornog odbora Dru5tva o obavljenomnadzoru voClenja
Dru5tvaza 2009.godinu.

Ad.4.

godiSnjafinancijskaizvje5dai godi5njafinancijskaizvje5caDrustva
Utvrdujuse konsolidirana
za 2009.godinu,s izvje5cemrevizorai to:

<B/ - GS 2010. Poilv>

 1. Radundobitii gubitka
2. Bilanca
3. lzvje5tajo novcanomtijeku
4. lzvje5tajo promjenamakapitala
5. Bilje5keuz financijskeizvje5taje

Ad.5.

Usvajase Odlukao pokricugubitkau 2009.godini.GubitakDru5tvaostvarenu 2009.godini

u iznosuod 128.892,23kuna pokritce se izrezultataposlovanjabuducegrazdoblja.

Ad.6.

Daje se razrje5nicaUpraviDru5tvaza vodenjeposlovaDru5tvaza poslovnu2009. godinu.

Ad.7.

NadzornomodboraDru5tvaza poslovnu2009.godinu.
Dajese razrjeSnica

Ad.8.

Za revizoraDru5tva2a2010.godinuimenujese HLB InZenjerski

birod.o.o.,Rijeka,Riva20.

Materijalikoji sluZe kao podlogaza raspravljanjei donoSenjeodluka na Glavnoj skupitini

dostupnisu na uvid dionicarimasvakogradnogdana (od ponedjeljkado petka)od 08,00 do
'12,00sati u sjedi5tuDru5tvau Rijeci,Liburnijska
3, Upravna zgrada lll kat (ured voditelja
knjigedionica)podev5iod prvog iducegradnogdana nakon objave ovog pozivazakljucnos
posljednjim radnimdanomprijedanaodrZavanja Glavneskup5tine.
Ako na zakazanojGlavnoj skup5tinine bude kvoruma utvrdenogStatutom Dru5tva,nova
GlavnaskupStina s istimdnevnimredomodrZat6e se 14. srpnja 2010.godineu dvoranina
Zapadnomulazuu brodogradili5te 3.MAJ,s podetkomu 13.00sati.
Na Glavnojskup5tinimogu sudjelovatidionidarikoji su na dan odrlavanjaGlavneskup5tine
upisaniu registrudionicaDru5tvakojegvodi SrediSnjeklirin5kodepozitarnodru5tvo,osobnoili
putem zakonskog zastupnika ili punomo6nika.Punomoi mora biti pisana i sadrZavati:
naznakuizdavateljapunomoci,naznakutvrtkeDruitva i sjednicena koju se punomocodnosi,
te izricitoovlaStenjeza djelovanjei glasovanjeu ime dionidara.Punomo6 treba predati
DruStvu.
a Dionidarisami snosetro5kovesudjelovanja na Glavnojskupitini.
a Prijave dionidaraodnosno njihovih punomocnikaza prisustvovanjena Glavnoj skup5tini
Dru5tvapredajuse na ulazuu dvoranunajkasnije15 minutaprijepodetkaGlavneskup5tine.

Bl 3. MAJ d.d. Rijeka

dRfs$c;jloevrva
Predsjednik
Uprave ::E
'- /Ja
;'q,nff_r,"
Edi Kudan, diOl.ing.(_,' ^

,-
x,;
U l a nU p f a v e t ' t . -

PredragBoZani6,
dipl.ing.

<B/ - GS 2010. Poziv>