Professional Documents
Culture Documents
ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა (AML და შავი სიების სკრინინგი)
ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა (AML და შავი სიების სკრინინგი)
()
2017
(AML )
AML -
, - ,
;
Accuity- ,
. Levenshtein- . ,
, ,
, .;
:
- - ,
AML ;
, ,
( ,
..).
:
.
"" Global Watch Lists
(Terrorists, Sanctions & PEP )
, -
;
;
:
;
( ,
..);
2
SOFTGEN CROUP, 2017
3
:
"" Global Watch Lists
(Terrorists, Sanctions & PEP ) ;
;
;
- ( , );
(,
,
)
- .