ELKA d.d.

Zagreb, itnjak bb

Temeljem lanka 277. Zakona o trgovakim drutvima i lanka 43. Statuta ELKA, tvornica
elektrinih kabela, dioniko drutvo, sa sjeditem u Zagrebu itnjak bb (u daljnjem tekstu:
Drutvo), Uprava Drutva je dana 12. listopada 2004. godine, donijela sljedeu

ODLUKU
o sazivanju GLAVNE SKUPTINE ELKA d.d.

Glavna skuptina ELKA d.d. odrat e se dana 29. studenog 2004. godine u 15,00 sati
(ponedjeljak) u Zagrebu, u Hotelu Laguna, Kranjevieva 29.

Za Glavnu skuptinu objavljuje se sljedei

DNEVNI RED:

1. Promjena tvrtke
2. Promjena poslovne adrese u sjeditu Drutva
3. Promjena predmeta poslovanja Drutva
4. Smanjenje temeljnog kapitala povlaenjem dionica
5. Izmjena Statuta
6. Opoziv lanova Nadzornog odbora
7. Izbor lanova Nadzornog odbora
8. Nagrada za rad lanova Nadzornog odbora
9. Ukidanje Poslovnika o radu Skuptine Drutva
10. Odobrenje Ugovora izmeu ELKA d.d. i TENDO USLUGE d.o.o.

Prijedlozi odluka

Ad. 1
Uprava i Nadzorni odbor Drutva predlau Glavnoj skuptini da donese sljedeu:

Odluku
o promjeni tvrtke

Tvrtka Drutva mijenja se u cijelosti i izmijenjena glasi: EIG, dioniko drutvo za usluge.
Skraena tvrtka Drutva mijenja se u cijelosti i izmijenjena glasi: EIG d.d.

Ad. 2
Uprava i Nadzorni odbor Drutva predlau Glavnoj skuptini da donese sljedeu:

Odluku
o promjeni poslovne adrese u sjeditu Drutva

Poslovna adresa Drutva u sjeditu Drutva mijenja se i glasi: Zagreb, Gajeva 2a.

Ad. 3
Uprava i Nadzorni odbor Drutva predlau da Glavna skuptina donese sljedeu:

Odluku
o promjeni predmeta poslovanja Drutva
Predmet poslovanja se mijenja u cijelosti i izmijenjen glasi:

74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

74.15 Upravljake djelatnosti holding-drutava
Kupnja i prodaja robe
Obavljanje trgovakog posredovanja na domaem i inozemnom tritu
Zastupanje stranih tvrtki

Ad. 4
Uprava i Nadzorni odbor Drutva predlau Glavnoj skuptini da donese sljedeu:

Odluku
o smanjenju temeljnog kapitala povlaenjem dionica
I.
U smislu lanka 352. i lanka 349. Zakona o trgovakim drutvima smanjuje se temeljni
kapital Drutva na pojednostavljeni nain - povlaenjem dionica i to svih 51.707 (slovima:
pedesetjednatisuasedamstosedam) redovnih dionica Drutva koje glase na ime, koje
Drutvo dri (ima), a koje je steklo prije donoenja ove odluke, radi pokria gubitka.
II.
Temeljni kapital Drutva smanjuje se povlaenjem 51.707 (slovima:
pedesetjednatisuasedamstosedam) redovnih dionica Drutva i to:
- s iznosa od 476.496.000,00 (slovima:
etristosedamdesetestmilijunaetristodevedesetesttisua)
- za iznos od 15.512.100,00 (slovima: petnaestmilijunapetstodvanaesttisuasto)
- na iznos od 460.983.900,00 (slovima:
etristoezdesetmilijunadevetstoosamdesettritisuedevetsto) kuna.
III.
Povlaenje dionica provest e Sredinja depozitarna agencija (u daljnjem tekstu: SDA) na
temelju ove Odluke, kao i na temelju ugovora Drutva kojim e SDA dobiti od Drutva
potrebna ovlatenja za provoenje postupka povlaenja dionica i kojim e se urediti tehnike
pojedinosti povlaenja dionica.

Dionice e biti povuene tako da se briu iz kompjuterskog sustava SDA u skladu s pravilima
SDA.
IV.
Pri smanjenju temeljnog kapitala iz ove Odluke dioniarima Drutva se nita nee isplaivati.
V.
Nalae se i daje ovlatenje Upravi Drutva da donese sve odluke i poduzme sve radnje radi
provoenja ove Odluke, ukljuujui i sklapanje ugovora sa SDA.

Nalae se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora Drutva da odmah po donoenju ove

Odluke podnesu prijavu za upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala povlaenjem dionica
u sudski registar.
VI.
Sve trokove smanjenja temeljnog kapitala snosi Drutvo.

Ad. 5
Uprava i Nadzorni odbor Drutva predlau Glavnoj skuptini da donese sljedeu:

Odluku
o izmjeni Statuta

Statut Drutva mijenja se u cijelosti i izmijenjen glasi:

 S TAT U T

DIONIKOG DRUTVA
EIG d.d.

I TVRTKA DRUTVA
lanak 1.

(1) Tvrtka Drutva glasi: EIG, dioniko drutvo, za usluge.

(2) Skraena tvrtka Drutva glasi: EIG d.d.
(3) Skraena tvrtka prevedena na engleski jezik glasi: EIG, Inc.

II SJEDITE DRUTVA
lanak 2.

(1) Sjedite Drutva je u Zagrebu, na poslovnoj adresi Gajeva 2a.

(2) Uprava Drutva je ovlatena donijeti odluku o promjeni poslovne adrese Drutva u okviru
sjedita Drutva.

lanak 3.

Drutvo moe imati podrunice izvan sjedita Drutva. Uprava Drutva ovlatena je donijeti
odluku o osnivanju podrunica.

III PREDMET POSLOVANJA

lanak 4.

Predmet poslovanja Drutva sastoji se u obavljanju sljedeih djelatnosti:

74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
74.15 Upravljake djelatnosti holding-drutava
Kupnja i prodaja robe
Obavljanje trgovakog posredovanja na domaem i inozemnom tritu
Zastupanje stranih tvrtki

IV ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUTVA

lanak 5.

lanovi Uprave zastupaju Drutvo pojedinano i samostalno.

lanak 6.

Uprava moe uz suglasnost Nadzornog odbora Drutva dati prokuru.

V TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

lanak 7.

Temeljni kapital Drutva iznosi 460.983.900,00 (slovima:

etristoezdesetmilijunadevetstoosamdesettritisuedevetsto ) kuna.

lanak 8.

(1) Temeljni kapital Drutva podijeljen je na 1.536.613 (slovima:

milijunpetstotridesetesttisuaestotrinaest) dionica.
(2) Nominalni iznos dionice je 300,00 (slovima: tristo) kuna.
(3) Dionice iz stavka 1. ovog lanka su redovne dionice, glase na ime i daju jednaka prava.

lanak 9.

(1) Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku u skladu s propisima, kao elektroniki

zapis na raunu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Sredinje depozitarne
agencije (u daljnjem tekstu: SDA).

VI ORGANI DRUTVA
lanak 10.

Organi Drutva su:

- Glavna skuptina,
- Nadzorni odbor i
- Uprava.

VI.I GLAVNA SKUPTINA

lanak 11.

(1) Dioniari svoja prava u Drutvu ostvaruju na Glavnoj skuptini.

(2) Dioniari na Glavnoj skuptini mogu sudjelovati osobno ili putem opunomoenika.
(3) Dioniari mogu sudjelovati na Glavnoj skuptini i koristiti pravo glasa ako Drutvu
unaprijed pisano prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skuptini, najkasnije 7 dana prije
odravanja Glavne skuptine.
(4) Dioniare mogu zastupati opunomoenici na temelju valjane pisane punomoi koju izda
dioniar odnosno u ime dioniara koji je pravna osoba, osoba ovlatena za zastupanje.
Potpis opunomoitelja mora biti ovjeren kod javnog biljenika ili opunomoitelj mora potpisati
punomo pred za to ovlatenim zaposlenikom Drutva.
(5) Pisana punomo iz prethodnog stavka ovog lanka mora sadravati:
- tko zastupa;
- koga zastupa;
- posebno ovlatenje za glasovanje u ime zastupanog dioniara.

lanak 12.

Glavna skuptina se odrava u Republici Hrvatskoj. Tona adresa odravanja Glavne

skuptine bit e odreena odlukom o sazivanju Glavne skuptine.

lanak 13.

Pravo na glasanje na Glavnoj skuptini se ostvaruje na osnovi broja dionica, na nain da

jedna dionica daje pravo na jedan glas.

lanak 14.

(1) Glavna skuptina moe donositi valjane odluke ako su na sjednici zastupljeni dioniari
koji imaju dionice u iznosu preko 50% temeljnog kapitala Drutva.
(2) Glavna skuptina donosi odluke javnim glasovanjem pisanim putem.
(3) Pri sazivanju Glavne skuptine odredit e se vrijeme odravanja sljedee Glavne
skuptine pod pretpostavkom da se zbog nedostatka kvoruma Glavna skuptina ne moe
odrati. Tako odrana Glavna skuptina pravovaljano odluuje bez obzira na broj dioniara
koji su na njoj zastupljeni.
 lanak 15.

(1) Glavnom skuptinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju
predsjednik Nadzornog odbora za to opunomoi.
(2) U sluaju sprijeenosti predsjednika Nadzornog odbora da predsjeda glavnoj skuptini i
izostanku njegove punomoi drugoj osobi, Nadzorni odbor e odrediti tko e predsjedati
glavnoj skuptini.

VI.II NADZORNI ODBOR

lanak 16.

(1) Nadzorni odbor se sastoji od 5 (slovima: pet) lanova.

(2) Glavna skuptina bira i opoziva lanove Nadzornog odbora. Mandat lanova Nadzornog
odbora je 4 godine i mogu biti ponovno birani. Ako se pojedini lanovi Nadzornog odbora
izaberu u tijeku trajanja mandata postojeeg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo
do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.
(3) Glavna skuptina bira lanove Nadzornog odbora odluujui o cjelokupnoj listi kandidata.

lanak 17.

(1) Nadzorni odbor radi i donosi odluke, u pravilu, na sjednicama, te donosi valjane odluke
ako je na sjednici prisutna veina lanova.
(2) Kao izuzetak od odredbi prethodnog stavka, Nadzorni odbor moe donositi odluke i
korespodentnim putem bez odravanja sjednice, na nain da lanovi svoje glasove daju
pismom, telefaksom, telegramom, telefonom, e-mailom ili koritenjem drugih tehnikih
sredstava.

VI.III UPRAVA DRUTVA

lanak 18.

(1) Nadzorni odbor imenuje i opoziva Upravu Drutva.

(2) Uprava Drutva sastoji se od jednog do pet lanova. Odluku o broju lanova Uprave
Drutva u pojedinom mandatu donosi Nadzorni odbor.
(3) Uprava Drutva vodi poslove Drutva zajedno, dok pojedini lanovi Uprave Drutva mogu
voditi poslove Drutva samostalno i pojedinano samo u okviru ovlasti odreenih
Poslovnikom o radu Uprave Drutva.
(4) Uprava Drutva donosi odluke veinom od ukupnog broja glasova.
(5) Uprava Drutva ne smije bez prethodne pisane suglasnosti Nadzornog odbora Drutva
poduzeti bilo koju od sljedeih pravnih radnji i/ili pravnih poslova kao niti donijeti odluku o:
- raspolaganje imovinom Drutva, ukljuujui, ali ne i iskljuivo:
a) prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje dionicama i/ili drugim
vrijednosnim papirima kojih je Drutvo imatelj (vlasnik),
b) prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje poslovnim udjelima kojih je
Drutvo imatelj (vlasnik), i
c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili
fizikim osobama kojim se raspolae imovinom Drutva
d) otuenju nekretnina
ija vrijednost prelazi svotu od 5.000.000 Eura (u protuvrijednosti u domicilnoj valuti
Republike Hrvatske prema srednjem teaju Hrvatske narodne banke).
- prihvaanje i/ili preuzimanje bilo koje obveze, ukljuujui ali ne i iskljuivo:,
a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi tete,
b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranje duga ili
preuzimanje bankarskog kredita u svezi s istim, i
 c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili
fizikim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaa bilo koja obveza za
Drutvo,
ija vrijednost prelazi svotu od 5.000.000 Eura (u protuvrijednosti u domicilnoj valuti
Republike Hrvatske prema srednjem teaju Hrvatske narodne banke).
- sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizikim
osobama kojim se preuzima i/ili prihvaa bilo koja obveza za Drutvo koji se sklapa
na vrijeme dulje od 5 godina i koji ne spada u redovite poslove Drutva,
(6) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja
imovinom koja se u poslovnoj praksi i prema uvrijeenim shvaanjima smatraju jednim
jedinstvenim poslom, smatrat e se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez
obzira to se formalno radi o vie pravnih radnji ili pravnih poslova ija pojedinana vrijednost
ne prelazi svotu od 5.000.000,00 Eura (u protuvrijednosti u domicilnoj valuti Republike
Hrvatske prema srednjem teaju Hrvatske narodne banke).

VII UPOTREBA DOBITI

lanak 19.

(1) Glavna skuptina Drutva donosi odluku o upotrebi dobiti temeljem godinjih financijskih
izvjea.
(2) Glavna skuptina Drutva moe odluiti o raspodijeli dobiti dioniarima i/ili u zakonske,
statutarne i ostale rezerve, odnosno upotrijebiti je na drugi nain.

lanak 20.

Uprava Drutva moe uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, isplatiti dioniarima

tijekom financijske godine predujam za dividendu temeljem predviene neto dobiti u skladu s
propisima.

VIII VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUTVA

lanak 21.

Drutvo je osnovano na neodreeno vrijeme, te moe biti likvidirano samo uz uvjete i na

nain odreen propisima.

IX PRIOPENJA DRUTVA
lanak 22.

Priopenja Drutva objavljuju se u Narodnim novinama Republike Hrvatske.

X PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

lanak 23.

(1) Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

(2) Danom poetka primjene ovog Statuta prestaje vaiti Statut Drutva od dana 20. prosinca
1995. godine, te izmjene i dopune Statuta Drutva od dana 24. svibnja 1997. godine, 26.
lipnja 1999. godine, 30. lipnja 2000. godine, 7. lipnja 2001. godine, 7. lipnja 2002. godine i
30. svibnja 2003. godine.

Ad. 6
Nadzorni odbor Drutva predlae Glavnoj skuptini da donese sljedeu:

Odluku
o opozivu lanova Nadzornog odbora
Opozivaju se sljedei lanovi Nadzornog odbora:
1) David Rys, s prebivalitem u Zagrebu, Zelenjak 78, po zanimanju Predsjednik Uprave
2) Omer Ferui, s prebivalitem u Zagrebu, Palmotieva 32A, po zanimanju pomonik
direktora
3) Gordana epec, s prebivalitem u Zagrebu, Kvaternikov trg 11, po zanimanju lan
Uprave
4) Sandra Kalanj, s prebivalitem u Zagrebu, I. ibla 8, po zanimanju voditelj odjela
raunovodstva
5) Anita Nemes, London, 48 Pont Street flat 10, United Kingdom, po zanimanju
menader.

Ad. 7
Nadzorni odbor Drutva predlae Glavnoj skuptini da donese sljedeu:

Odluku
o izboru lanova Nadzornog odbora

Za lanove Nadzornog odbora izabiru se sljedee osobe:

1) David Rys, s prebivalitem u Zagrebu, Zelenjak 78, po zanimanju Predsjednik Uprave
2) Omer Ferui, s prebivalitem u Zagrebu, Palmotieva 32A, po zanimanju pomonik
direktora
3) Gordana epec, s prebivalitem u Zagrebu, Kvaternikov trg 11, po zanimanju lan
Uprave
4) Sandra Kalanj, s prebivalitem u Zagrebu, I. ibla 8, po zanimanju voditelj odjela
raunovodstva
5) Rozana Grgorini, sa prebivalitem u Puli, Protinske bune 8, po zanimanju menader

Ad. 8
Uprava i Nadzorni odbor Drutva predlau Glavnoj skuptini da donese sljedeu:

Odluku
o nagradi za rad lanovima Nadzornog odbora

I
lanovima Nadzornog odbora odreuje se nagrada za rad u neto iznosu od 700,00 EUR
(slovima: sedamsto eura) protuvrijednost u kunama po srednjem teaju HNB na dan
plaanja.
II
Drutvo e isplaivati mjesenu nagradu za rad lanovima Nadzornog odbora zadnji dan u
mjesecu za protekli mjesec.

Ad. 9
Uprava i Nadzorni odbor Drutva predlau Glavnoj skuptini da donese sljedeu:

Odluku
o ukidanju Poslovnika o radu Glavne skuptine Drutva

Ukida se Poslovnik o radu Glavne skuptine Drutva od 20.12.1995., 07.06.2001.,

07.06.2002. i 30.05.2003. godine.

Ad. 10
Uprava i Nadzorni odbor Drutva predlau Glavnoj skuptini da donese sljedeu:
 Odluku

Odobrava se Ugovor izmeu ELKA d.d. i TENDO USLUGE d.o.o., u tekstu koji nosi oznaku
1. i koji je parafiran odnosno potpisan od strane Uprave Drutva.

Uvjeti za sudjelovanje i koritenje pravom glasa:

Dioniari na Glavnoj skuptini sudjeluju osobno ili putem punomonika.

Dioniari mogu sudjelovati na Glavnoj skuptini i koristiti pravo glasa ako najkasnije sedmog
dana prije dana odravanja Glavne skuptine Drutvu prijave svoje sudjelovanje, u skladu s
odredbama lanka 45. Statuta Drutva odnosno lanka 118. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o trgovakim drutvima.

Za sudjelovanje na Glavnoj skuptini relevantno e biti stanje u Depozitoriju Sredinje

depozitarne agencije na kraju zadnjeg dana roka za podnoenje prijave za sudjelovanje.

Ako se Glavna skuptina dana 29. studenog 2004. ne bi mogla odrati zbog nepostojanja
kvoruma odreenog Statutom, Glavna skuptina e se odrati dana 13. prosinca 2004. u
15,00 sati na istom mjestu.

Uvid u pisani materijal za Glavnu skuptinu (Ugovor izmeu ELKA d.d. i TENDO USLUGE
d.o.o.) dioniari mogu obaviti svakog radnog dana, osim subote u poslovnim prostorijama
Drutva u Gajevoj 2a/IV u vremenu od 11 do 15 sati.

Maja Rakvin,
Direktor Drutva