FTC Labdarúgó Zrt.

(székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129. Cg. 01-10-044877 a Társaság)

2018. április 26-i tagok gyűlésén felvett

JEGYZŐKÖNYVE

Helyszín: 1101 Budapest, Vajda Péter utca 48.

Időpont: 2018. április 26. 15.00 óra.
Jelenlevők: Mellékelt jelenléti ív alapján a törzstőke 100% képviselteti magát.
1. Fotex HOLDING
2. Ferencvárosi Torna Club
3. dr. Berzeviczi Attila
4. Schäffer Éva
5. dr. Tóth B. Gábor

dr. Berzeviczi Attila, az igazgatóság elnöke köszöntötte a megjelenteket és kérte a

taggyűlést, hogy válasszák meg levezető elnöknek dr. Berzeviczi Attilát, illetve
jegyzőkönyvvezetőnek dr. Tóth B. Gábort. A taggyűlés egyhangúan megválasztotta dr.
Berzeviczi Attilát levezető elnöknek, illetve dr. Tóth B. Gábort jegyzőkönyvvezetőnek.

A levezető elnök kérte, hogy a képviselő meghatalmazását nyújtsa be. Ezt követően
megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes, a taggyűlésen a leadható szavazatok
100%-a képviselve van. A levezető elnök ismertette a napirendet és kérte, hogy az
alábbiakban megadott sorrend szerint tárgyalja a taggyűlés. A javasolt sorrendben a
napirendet a taggyűlés egyhangúan elfogadta:

Napirend: 1. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2017. évi számviteli törvény

szerinti beszámolójának és üzleti jelentésének vizsgálatáról
2. Előterjesztés a Társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti
beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadására, valamint az adózott
eredmény megállapítására
3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, veszteség elhatárolásáról
4. Igazgatósági tagok választása
5. Vezérigazgató kijelölése
6. Könyvvizsgáló választása
7. Alapszabály módosítása
8. Egyebek

1. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2017. évi számviteli törvény

szerinti beszámolójának és üzleti jelentésének vizsgálatáról

1
Schäffer Éva a taggyűlés elé tárta a 2017. év beszámolóját. Az FTC Labdarúgó Zrt 2017.
évi beszámolója írásban átadásra, szóban ismertetésre került. Hozzászólásokat követően
az elnök kérte, hogy a beszámoló elfogadásáról döntsön a taggyűlés.

1/2018. (IV.26.) számú taggyűlési határozat

A Társaság részvényesei – a Ferencvárosi Torna Club igen szavazata és a Fotex

HOLDING tartózkodás mellett – ezennel elfogadják a társaság 2017. évi mérleg
beszámolóját,- 3.242.709 eFt eszköz-forrás végösszeggel és,- 75 723 eFt mérleg szerinti
eredménnyel.

2. napirendi pont: Előterjesztés a Társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti

beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadására, valamint az adózott eredmény
megállapítására

A levezető elnök ismerteti a beszámolót. Jelzi, hogy az igazgatóság elfogadta a

beszámolót határozatával.

A levezető elnök kéri a részvényeseket, hogy egyenkénti szavazással határozzanak a

könyvvizsgálói beszámoló és jelentés elfogadásáról.

2/2018. (IV.26.) számú taggyűlési határozat

A Társaság részvényesei – a Ferencvárosi Torna Club igen szavazata és a Fotex

HOLDING tartózkodás mellett – ezennel elfogadják a társaság 2017. évi számviteli
törvény szerinti beszámolóját és üzleti jelentését.

3. napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, veszteség

elhatárolásáról

A levezető elnök kéri a részvényeseket, hogy egyenkénti szavazással határozzanak az

eredmény felhasználásról a társasági adóról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően.

3/2018. (IV.26.) számú taggyűlési határozat

A Társaság részvényesei – a Ferencvárosi Torna Club igen szavazata és a Fotex

HOLDING tartózkodás mellett – ezennel elhatározzák a Társaság adózás utáni
eredményének, 75.723 eFt összegnek a megkötés nélküli elhatárolását.

4. napirendi pont: Igazgatósági tagok választása

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Zrt. Igazgatósági tagjainak a

kinevezése 2018. május 31. napjáig szól, az Igazgatósági tagok mandátumának
2
meghosszabbítása vált szükségesé. A levezető elnök ezt követően javaslatot tesz az alábbi
igazgatósági tagok kinevezésének 2018. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig
történő meghosszabbítására:

D. Kovács Róbert
Anyja neve: Major Mária
Lakcím: 7400 1101 Budapest, Kismartoni út 3. A épület I. emelet 4.ajtó
Adóazonosító: 8352152564

dr. Berzeviczi Attila Árpád

Anyja neve: Kaponya Anna
Lakcím: 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 29.
Adóazonosító: 8366933210

Kubatov Gábor
Anyja neve: Gémesi Erika
Lakcím: 1238 Budapest Grassalkovich út 80.
Adóazonosító:8362060697

dr. Kocsis Máté

Anyja neve: Varga Ildikó
Lakcím: 1088 Budapes, Bródy S. u. 10.
Adóazonosító: 83417634428

dr. Springer Miklós

Anyja neve: Incze Márta
Lakcím: 2083 Solymár, Katona József u. 24.
Adóazonosító: 8369443486

Bienerth Gusztáv
Anyja neve: Jakabos Lívia
Lakcím: 1125 Budapest, Virányos út 38/D.
Adóazonosító: 8318793323

dr. Bársony Farkas

Anyja neve: dr. Zamostny Ágnes Mária
Lakcím: 2132 Göd, Sellő u. 34/A.
Adóazonosító: 8364212710

4.1/2018. (IV.26.) számú taggyűlési határozat

A jelenlevő részvényesek a Ferencvárosi Torna Club részvényes „igen” szavazatával, a

Fotex HOLDING SE részvényes tartózkodás mellett úgy határoznak, hogy
3
megválasztják D. Kovács Róbert urat a Társaság igazgatósági tagjává 2018. június 1.
napjától 2019. május 31. napjáig.

4.2/2018. (IV.26.) számú taggyűlési határozat

A jelenlevő részvényesek a Ferencvárosi Torna Club részvényes „igen” szavazatával, a

Fotex HOLDING SE részvényes tartózkodás mellett úgy határoznak, hogy
megválasztják dr. Berzeviczi Attila Árpád urat a Társaság igazgatósági tagjává 2018.
június 1. napjától 2019. május 31. napjáig.

4.3/2018. (IV.26.) számú taggyűlési határozat

A jelenlevő részvényesek a Ferencvárosi Torna Club részvényes „igen” szavazatával, a

Fotex HOLDING SE részvényes tartózkodás mellett úgy határoznak, hogy
megválasztják Kubatov Gábor urat a Társaság igazgatósági tagjává 2018. június 1.
napjától 2019. május 31. napjáig.

4.4/2018. (IV.26.) számú taggyűlési határozat

A jelenlevő részvényesek a Ferencvárosi Torna Club részvényes „igen” szavazatával, a

Fotex HOLDING SE részvényes tartózkodás mellett úgy határoznak, hogy
megválasztják dr. Kocsis Máté urat a Társaság igazgatósági tagjává 2018. június 1.
napjától 2019. május 31. napjáig.

4.5/2018. (IV.26.) számú taggyűlési határozat

A jelenlevő részvényesek a Ferencvárosi Torna Club részvényes „igen” szavazatával, a

Fotex HOLDING SE részvényes tartózkodás mellett úgy határoznak, hogy
megválasztják Ifj. Springer Miklós urat a Társaság igazgatósági tagjává 2018. június 1.
napjától 2019. május 31. napjáig.

4.6/2018. (IV.26.) számú taggyűlési határozat

A jelenlevő részvényesek a Ferencvárosi Torna Club részvényes „igen” szavazatával, a

Fotex HOLDING SE részvényes tartózkodás mellett úgy határoznak, hogy
megválasztják Bieneth Gusztáv urat a Társaság igazgatósági tagjává 2018. június 1.
napjától 2019. május 31. napjáig.

4.7/2018. (IV.26.) számú taggyűlési határozat

A jelenlevő részvényesek a Ferencvárosi Torna Club részvényes „igen” szavazatával, a

Fotex HOLDING SE részvényes tartózkodás mellett úgy határoznak, hogy

4
megválasztják dr. Bársony Farkas urat a Társaság igazgatósági tagjává 2018. június 1.
napjától 2019. május 31. napjáig.

5. napirendi pont: Vezérigazgató kijelölése

dr. Berzeviczi Attila Árpád az igazgatóság elnöke Orosz Pál urat javasolja a Társaság
vezérigazgatójának 2018. június 01. napjától 2019. május 31. napjáig.

Ezt követően a levezető elnök kéri a részvényeseket, hogy egyenkénti szavazással

határozzanak a vezérigazgató mandátumának meghosszabbításáról.

5/2018. (IV.26.) számú taggyűlési határozat

A Társaság részvényesei – a Ferencvárosi Torna Club igen szavazat és a Fotex

HOLDING SE tartózkodása mellett – Orosz Pál urat választják meg a Társaság
vezérigazgatójának 2018. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig. Egyben együttes
cégjegyzési, aláírási jogot kap – az együttes cégjegyző Kubatov Gábor igazgatósági
taggal együttesen – a határozat meghozatala napjától 2019. május 31. napjáig az
Alapszabály (VII.) 7.2. e. pontja alapján.

6. napirendi pont: Könyvvizsgáló választása

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság könyvvizsgálója

mandátumának meghosszabbítása vált szükségessé.

Ezt követően a levezető elnök kéri a részvényeseket, hogy egyenkénti szavazással

határozzanak a könyvvizsgáló mandátumának meghosszabbításáról.

6/2018. (IV.26.) számú taggyűlési határozat

A Társaság részvényesei – a Ferencvárosi Torna Club igen szavazat és a Fotex

HOLDING SE tartózkodása mellett – 2018. június 1.napjától 2019. május 31. napjáig
a Társaság könyvvizsgálójaként és a könyvvizsgálatért személyében felelős
könyvvizsgálójaként Schäffer Évát nevezik ki.

7. napirendi pont: Alapszabály módosítása

Az FTC javasolja, hogy a közgyűlés ne tárgyalja és ne módosítsa az Alapszabályt.

8. napirendi pont: Egyebek

Egyebekről a közgyűlés nem kíván tárgyalni.

5
A levezető elnök további kérdés és észrevétel híján 16.00 órakor berekesztette a
taggyűlést.

Kelt: Budapest – Ferencváros, 2018. április 26.

- k.m.f –