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Causa D'Alessio - Lavado de Dinero
Causa D'Alessio - Lavado de Dinero
PABLO B:
Es PABLO LEONARDO BLOISE, DNI 17.999.824
Domicilios:
Deheza 2570, Piso 6, Dpto. 1, CABA
Carlos Villate 2555, CABA
Socio en:
AJ GLOBAL LLC
https://www.aj-global.com/
Company Name: AJ Global LLC
Street Address: 12005 Grenshaw Drive
Province/State: Virginia
Country/Region: United States
Telephone: 1-703-9800968
Send a message direct to supplier(s)
To: Mr. Agrawal
En Argentina está en Cordoba
Address: Blvd. Quintas de Santa Ana #87, Cordoba Capital, Cordoba, 5000, Argentina
Main Products: Jade, Iron Ore, Coal, Petcoke
Telephone:+52-8129208668
Contact Person : Tony Kwon
Bidipass
Privacy & Security
Features
Online Banking. It allows access and use of Online Banking in a secure manner via PC, tablet or mobile phone.
Access to platfrom is allowed to financial services without the need of a card or ID.
Soft cap 2,000 BTC
Hard cap size 38,366,200 USD (fiat)
Team members
Name Position Score Social
Chairma
NA
n
Fernando Albarran
CEO NA
Santiago Vazquez
CTO NA —
Oscar Manuel Salcedo
Advisors
Positio
Name Score Social
n
Advisor NA
Gabriel Zanko
Advisor 1
Keith Teare
Advisor NA
Sergey Zarubin
Advisor NA —
Positio
Name Score Social
n
Luis Oliver Albesa
Advisor NA
Oscar Gonzalez
Advisor NA
Carlos Albaran
Advisor NA
Jose Luís Canabate
Advisor NA
Suzana Almeida
Advisor NA
Francisco Javier Rivera
Advisor NA
Fernando Zavala
Advisor NA
Javier Fernandez
Advisor NA
Juan de Dios Martín
Advisor NA
Servando Lopez
Advisor NA
Pablo Bloise
PABLO LEONARDO BLOISE ha constituido recientemente las siguientes sociedades en Miami, Florida:
RIGRAMA HOLDING CORP - N° P19000025820 - Constituida el 15 de marzo de 2019
FOREXTIA CORP - N° P19000029983 - Constituida el 1 de abril de 2019.
El otro nombre del grupo de whatsapp identificado por el Juez Ramos Padilla es
MARCELO G
Según las investigaciones posteriores a las que se hacen referencia en las resoluciones del Juez, se trata de:
Vinculado a:
SUR MEDIA TV S.A. – creada el 12/1/2012
Socios:
MARCELO PATRICIO GONZALEZ CARTHY DE GORRITI
ISIDRO MENDEZ CHAVEZ (Paraguayo) – DNI 92.038.923 (en 2012 fue declarado en quiebra)
JAIME LEONARDO DROBLAS – DNI 17.822.472
JORGE LUIS TEJERINA – DNI 12-197.555
Sede social: Llerena 2435,CABA.
Objeto:
Negocio de publicidad o propaganda pública o privada, por medio de la prensa, escrita, oral, radio, televisión,
electrónica, internet, carteleras, impresos, películas cinematográficas y por todo otro medio usual existente o que se
cree en el futuro, en lugres públicos o privados. Explotación de empresas de publicidad. Producción de programas
televisivos, radiales de películas cinematográficas, de espectáculos teatrales, de avisos publicitarios en radio, cine,
televisión, internet, medios gráficos, vía pública y publicidad estática, producciones y ediciones gráficas y estudio e
investigación de mercado. Explotación de todo tipo de espectáculos públicos o privados, en los géneros teatrales,
radiales, televisivos, cinematográficos, circenses, de variedades, juegos mecánicos, exposiciones, publicitarios,
culturales, discográficos, desfiles y musicales, pudiendo comprar, vender, locar, construir y explotar salas de
espectáculos. Realización de operaciones de mercadeo y comercialización de licencias. Otorgamiento, cesión y
explotación de regalías, patentes y marcas. La compra venta y arrendamiento de espacios de publicidad de todo
tipo, por cualquier medio, sea en lugares y/o locales privados o públicos. La compra, venta, importación,
exportación de materiales, materias primas, mercaderías o productos relacionados con la publicidad; comisiones,
consignaciones y representaciones. La compra, venta, importación, exportación de materiales materias primas,
equipos, técnica, iluminación, mercaderías o productos relacionados con el montaje y armado y explotación de
estudios de televisión, radio, internet, grafica y medios de comunicación que en el futuro existiesen; comisiones,
consignaciones y representaciones. Producción, creación y elaboración de campañas de publicidad, promoción de
ventas, estudio de mercados y toda aquella tarea destinada al conocimiento masivo de productos bienes y servicios
de diversa índole, entidades o lugares geográficos nacionales o extranjeros.
Ahmet Cakmak: Hay muchísimos homónimos, todos turcos. Hay que esperar más datos para pulir la lista.
Claudia Morales: Igual. Muchos homónimos. Seguiremos esperando más datos.
Ulrich Kallausch: is Deputy CEO/Member-Mgmt Board at Liechtensteinische Landesbank OE AG.
Martin Engler: serves as Head of Private Banking at VP Bank AG. Martin Engler served as Member of the
Executive Board at VP Bank AG since 2013.
Joseph: No sé todavía quien es.