‘CORTE SUPREMA _|JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREFARATORIA DEJUSTICIA—_[COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPIBUCA [SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO. Ino 20-2019-1-8001-15-PE-01 EXPEDIENTE £28-2019-1-5001-JS-PE-O1 INVESTIGADOS—: CARLOS MANUEL SAENZ LOAYZA, EDGARD JUSTO ESPINOZA CASAS RAUL ANTONIO SABA DE RIVERO DEUTO ;RAFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO COHECHO PASIVO ESPECIFICO COHECHO ACTIVO ESPECIFICO AGRAVIADO =: EL ESTADO PERUANO ESPECIAUSTA _: CLAUDIA MARICELA ECHEVARRIA RAMIREZ RESOLUCION NUMERO: DOs Luma, 09 de setiembre de dos mil diecinueve- ASTOS, VISTOS ¥ OfDOS; en auciencia pubica, los requetimientos de: ) Comparecencia con testleciones (corentes en to bigecién dono ausontose dl locadod en que reside sn otorzocién det Mineo Pico y de preentese en el despacho de lo Piece Ficala Suprema Toso Especiottada en Deitos Comets por Funcionaris PEDECos, a par co hd de ode mes con el fin de dor cuentas de sux achvicades, af como concure o fa vied fecal y usc as veces que 560 cad: to pronibicién consistent en no comunicase con ls periones que hayan decitado © vayan a declra! como tesigos en esta invesigacin:y. la preslocien de coucién econémica de veincinco ri DO/100 soles (2500000) pera los invesigad Carlos Manvel Stent Loayza y Ecigrd uso spinexa Cases. monto de cncventa may 00/100 sees 87 $0.00009) Paral ewesiqade Roi Antorio Saba de Rivero, montos ve packén ser depositor en el Sanco dela Nacién a le es as nabies de habérelenoticado la rection juccil consents o fimo que ampere el eqveriiento fecal: H) Impedimento de salida del pale por e| lax de 18 MESES conta los antes cltados por fa je los dettos ontes mencionados: y, i) Suspensién pore ol procerode EDGARD JUSTO appanage ea ‘Gieturenae chore opts eae teeDEJUSTICIA —_|COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPGBUCA |sAUIDA y SUSPENSION DEL CARGO (20-2019 | ‘CORTE SUPREMA _ |,UZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORA '5001-15-PE-01 ESPINOZA CASAS, quien se desemperia como Fiscal Provincial Titular del Distito Fécal del Ditto Fiscal del Colao, por el plazo de 24 meses, Requeiirientos solictodos en la Investigacion preparatoria seguida contra: CARLOS MANUEL SAENZ LOAYZA en calidad de autor de los presuntos eltos contra la adirinisacién publica ~ tréfico de influencias agravado y cohecho activo especiico, EDGARD JUSTO ESPINOZA CASAS en calidad de autor del presunto delto de cohecho pasivo especttico y RAUL ANTONIO SABA DE RIVERO en calidad de instigador dal presunto delito conta la ‘adminishacién publica -héico de influenclasiicitos cometids en agravio de! Estado, representado por el Procutador Publico Especializado en Deltos de Comupcion:y, CONSIDERANDO: {§ HECHOS MATERIA DE IMPUTACION, PRIMER: De acuerdo a la dsposicion de formallzacién y continyacion de la investigacién Preparatoria, se imputa los siguientes hechos: 1.1 Se imputa a Carlos Manvel Séenz Loayza, en su actuacion como Fiscal Supetior de lo Segurda Fscalia Superior Penal del Calao, en calidad de aulorel delito de Tréfco de Influencias Agravade, licito penal previslo en el primer y segundo péntafo del articulo 490° del Cédigo Pena al haber infuido sobre el Fiscal Provincial Edgard Justo Espinoza Casas, de la Tercera Fiscaia Provincial Pena! Corporativa del Callao, quien estaba conociendo <1 Caso Peni Ny §30-2017, para que apoyara al empresatio Ravl Soba de ‘Ge rena sat a einen “EichmannBIB] | conresuPrema —JUZGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORIA FIR] | dewusncia”——[COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE siusnjtnay. | DELAREPORLICA |SAUDA y SUSPENSION DEL CARGO In 20-2019-1-8001-15-PE-01 beneficio, otorgodo por Rall Saba de Rivero a través de Marie Mendoza, 1.2 Asimismo, se imputa @ Carles Manvel Séenz Loayza, en su actuacion como Fiscal Superior de la Segunda Fiscalla Superior Penal del Callao, en calidad de auior el delto de Cohecho Active Especilic, lcito penal previsto en el primer pérrato del articulo 398° del Cédigo Penal; al haber pprometide al Fiscal Provincial Edgard Justo Espinoza Casos, coadyuvar la ppropuesta presentacia por la Presidencia de la Junta de Fisccles Superiores de! Callao a la Cficina de Registros Fiscales del Ministerio PObICo, para que Edgard Espinoza Casas sea nombrado como Fiscal Superior Provisional, con 21 objeto que dicho Fiscal Provincial emitiera un pronunciamiento a favor de Radi Saba en la Carpeta Fiscal N° $30-2017, Ia cual era de su cconocimiento y competencia al encontrarse en su Despacho Fiscal, 1.3 Se imouto a Edgard Justo Espinoza Catas, en su actuacién coma Fiscal Provincial Tivlar de la Tercera Fiscalla Provincial Penal Carporativa del Callao, en calidad de autor el delto de Cohecho Pasive Especifice, iicilo penal previsto en el primer pérrato del articule 395° del Cédigo Penal: al haber favorecids @ Raul Saba de Rivero, emitiendo la Dsposicion de Archivo N° 03 de fecha 24.01.2018 en la Carpeta Fiscal N® $30-2017 - seguida en su contra por el delito de Violacién de la Libertad de Trabajo. pronunciomiento emitido en mérito @ lo sokcitado por el Fiscal Superior Carlos Manvel Séenz Loayza y el ex Juez Superior Waller Benigno Rios ‘Montalvo, o cambio de que el Fiscal Superior Carlos Manuel Saenz Loayza (en sv condici6r de ex Presidente de la Junta de Fiscoles Superiores de!CCORTESUPREMA _|,UIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEUSTICIA ——|COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE ELA tePUBUICA {SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO. IN® 26-2019-1-5001-18-PE-01 1.4 Se fe imputa a Rad! Antonio Saba De Rivero, e delilo de Tréfleo de Infvencias, en calidad de jnsigador puesto que habria soicitado al ex Presidente de Ia Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Rios Montalvo ¥ Gl Fiscal Superior Carlos Séenz Loayza, que intercedieran ante el Fiscal Provincial Edgard Espinoza Casas, a fin que archivora el Caso N° §30-2017; favor que habria sofcitado a cambio de ottecimientos de prebendas u obsequios y almuerzos y cenas, asi como la subvencién de la celebracion del cumpleafios de Walter Rios Montalvo realzado en el Restaurante Petroquet del Hotel Country Ciub. SARGUMENTOS DE LAS PARTES ASISTENTES ALA AUDIENCIA.- SEGUNDO: Hl representante del Ministerio Publico oral en esticto su requerimiento escito. = Al momento de Ia réplica sostuvo que respecto a ta versién det colaboracor eficaz no es corecto lo afirmado por la defense que. no esté entre comilas, si fas tiene, no se inciuye el integro de la declarncian del colaborader eficaz O10A.2018 parque no sclo borinda informacién sobre este proceso sino respecto a otros hhechos € invesligaciones sobre la organizacién criminal “Los Cuellos Bancos". Sobre la no existencia de elementos de conviccién, se adjunté las actas de transcripcién del colaborador ceficaz en los que explica las reuniones con Morio Mendoza y Rat Saba en el Country Club y le reunién en el restouranie Costonera 700 en la que Sdenz Loayza le dijo & Saba que iba a interceder ante el Fiscal Provincial, dicha reunion se realiz6 el 3 de noviembreIB] | conresuprema —|,UZGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORIA FB] | desusncia——_[COMPARECENCIA CON RESTRICCION:S, IMPEDIMENTO DE DELATzPUBUICA [SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO Ino 20-2019-1-s001-18-PE-0 Poonkjune fodos son humanos y buscan no ser condenados, tenemos el informe polcial sobre anélisis de celdas de neo: teleténices, también cuenta sobre la entrega de Ia resolucién ¢e archivo, el intermediatio fue Mario Mendoza, da lectura tectual de las, tronscripciones. + Se ha solicitado la medida menos gravosa y solo 3 resticciones, la jursprudencia ha sefialado que los 18 meses solicitados no solo comprenden la investigacién preporatoria sino también a etapa intermedia y el uicio. ~ Sobre Espinoza Casas procede a dar lectura a la franscripcién de su comuricacién con Walter Rios Montalvo, fue Salinas Bedén quien le comunica. Si no hay comunicaciones con Séenz Loayza se debe a que se encuentran en el mismo edifcio laborando. Su esposa trobaja igual que la esposa de Séenz Loayzo, le resta pagar cuatro cuotas. TERCERO: A su tuno, las defensas técnicas de les procesados cargumentaron lo siguiente: 3.1 6 abogado del procesado Corlos Manuel Séenz Loayzareliié que, + La comperecencia restingida esté regulado por el articulo 267 del cécigo procesal penal y se establece en el inciso 1 que se impondlé restricciones previstas en el orliculo 288 siempre que ol peligro de fuga 0 de obstaculzacién de a investigacién de la verdad pseda razonablemente evitarse por lo tanto los dos elementos bésicos qye nosoitos tenemos que exporer sefior juez inl opate do. repuesa alo ya silage er Mikro cen ine ‘continence oasomaceneserb he.DEJUSTICIA | COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE [SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO. No 20-2019-1-5001-18-PE0} fal ‘CORTE SUPREMA | JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA PUblico seria chondar y puntualizar en el tema del peligro de fuga © de obstaculzacién: es decir. cuaiquiera de los dos deberia ser razonablemente fundamentado para poder entender si podemos oplicar las resticciones del arliculo 288, En ese sentido, el pelitorio de la defensa es que se dectara infundado el requerimiento de comparecencia testiingida y el pago de caucién, elimpedimento de Salida. Al amparo de! arficulo 291 inciso 2 del cédigo procesal penal pues solicitamos el otorgamiento de una comparecencia simple por cuanto la defensa considera que los actos de investigacién reclizados a Ia fecha por el Ministerio PUblico no justifican el oforgamiento de una comparecencia con restricciones, toda vez que los deltlos que se le imputan a mi cliente son los delits de tréfico de infivencias agravado y el delito de cohecho activo espectiico, = Los elementos de conviccién graves y fundados deben denotor, por lo menos, cumplir los requisitos establecidos en los elementos del tipo penal tanto det Iéfico de inflvencios como del cohecho activo especitico, es asi que estamos ante una evidente ausencia. de una imputacién circunstanciada que permita a la defensa establecer la accién con los elementos de conviccién establecidos. En cuanto al delto de héfico de influencias, se le imputa haber influido sobre el fscal provincial Edgar Justo Espinosa Cosas para (0 de dicho caso a cambio de recibir un © cualquier offa ventoja o beneficio/orgado ‘oy Gti eve aE 6 fn Ooctaeoper feetSemcaimoratnrionat CCORTESUPREMA _|JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE,USTICIA” —_|COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPGBUCA |SAUDAy SUSPENSION DEL CARGO IN 28:2019-1-5001-15-PE-01 por Ravi Saba de Rivero a través de Mario Mendoza. En cuanto al delito de cohecho activo especiico, se habria prometid al fiscal Espinoza Casas coadyuvor, palabra importante, porque recién ‘aparece en este requetimiento ya que en Ia formalizacién es coadyuvar la propuesia presentada por la presidencia de la junta de Fiscales para ave Edgor Espinoza sea nombrado como fiscat superior provisional, es deci, Carlos Saenz habria prometido al fiscal Espinoza que 61 iba coadyuvar a que él sea designado come fiscal Superior provisional y este seria 61 elemento corruptor que permitria que se haya obtenido una resolucién favorable a Rol Saba de Rivero. Del requerimiento del Ministerio Publico podemos notar ciertas imorecisiones, pues cules son los elementos de conviccién que prueben Ia influencia en la composicién de la imputacién y la predictibiidad de lo que podria ser una imputacién probable para llegar a una determinacién de una comparecencia con resticciones. As! pues, en el requerimiento se hace mencién de lo indicado por et colaborador 0104-2018, en el cual se adjunia como elemento de conviccién un informe donde se hace una fronscripcion de ciertas partes de la deciaracion del colaborador eficaz; sin embargo, esta acta de transctipcién no esté entrecomilada, por lo cual, la defensa no sabe cus! es el contexto de la decloracién del colaborador 0 es que simplemente han hecho extactos sin entrecomilar lo que me “esté siendo interpretado por el Ministerio 5 Fag iii es “GeaSipenae oceans[CORTE SUPREMA |,UZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARA'ORIA pI Le) DELAREPOBUCA [SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO Ju 28-2019-1-5001-15-PE-01 8 colaborador ha mencionado que el Ministerio PUblico pretende sefialor que este hecho estoria précticamente probado pues sefiala que en noviembre del afio 2017 habria habido una reunién fen donde el sefior Rav! Saba se reunié con el fiscal Espinszo, Walter Rios y con todas los personas ail sefialades. Menciona que Carlos Séenz en esa reunién habria hecho Ia oferla de la influencia; a pesar que Ia detensa sostiene que no tenemcs la fronscripcién completa de la deciaracién del colaborador solamente hay extractos y no esté ni siquiera entrecomiiado, por lo ave esta parte requiere revisar toda el acta de su decloracion ‘més atin sies un colaborador de otro proceso. Debe tenerse en cuenta que Rati Saba de Rivero expresa que no conoce @ mi cliente, entonces como no puede llegar a recordar fen el supuesto caso- que mi cliente hubiera estado esa reurién, como puede recordar a quién promete ia infivencia, més bien el Ministerio POblico hace preguntas sugeridas pero de ninguna manera existe una respuesta donde sefiole que Carlos Saenz estuvo en esa reunién. La supuesta promesa era tener un resultado favorable ya que dicho fiscal superior tenia influencia sobre Edgar Espinoza puesto que su condicién de ex presidente de Ia junta de Fiscales podiia coadywvar la propuesta para que Edgor Espinoza sea fiscal Superior. Sn embargo, el planteamiento de la tena de Fiscales que estaban propuestos para hacer Fiscales superiores se hizo el 19 de junio del 2017 mucho antes a ta nde participa ~supuestamente- Carlos sefiolar que la propuesta pare fical superior sca Espinoza con fecha 8 de junio del017, por DEJUSTICIA. |COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, UMPEDIMENTO DE‘CORTE UPREMA _,UIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORA DEWSTICIA”——_|COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPUBLCA [SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO IN 28-2019-1-5001-15-P€-01 fa lo que no se habda efectivizado dicha propuesta, en ese sentido el término coadyuvar no se encvenita acreditado, = Enel punto 19, se menciona actos de corroboracién obtenides er el proceso de colaboracién eficaz 0104-2018 sin embargo no hemos tenido oportunidad de contradecilos, no hemes Participado en los actos de corroboracién a pesar de eso se sacan conclusiones y una de ellos dice que Carlos Séenz le entregé a Matio Mendoza copia de la disposicién fiscal de aachivamiento y ef acto de coroboracién es Ia reunién que se realiz6 en el hotel County Club, + En cuanto al delito de cohecho active especifico, sefiala que en su condicién de ex presidente le habria prometido a Edger Espinoza coadyuvar la propuesta en principio ne hay elementos de conviccién donde mi cliente le haya prometide a Edger Espinoza, no hay ni siquiera una llamada telefénica, porque Prdcticamente resulta imposible pues cémo le va a prometer algo de un proceso de seleccién que yo habia conclude. = En.cuanto al peligro de fuga, se ha sefialado que actuaimente se encuentra con medida de apartamento en el ejercicio de sv cargo, no percibe ingresos por porte del Eslado por estar suspendidos desde hace un ao toda vez que en el expediente 11-2019, también fuvo una suspensién judicial ordenade por su despacho y fue reducido el plazo por la sala especial. En ese sentido, no tiene ingresos desde hace un afio lo cual contradice ave sefaia que habria tenido ingresos de sumas de dinero nada ‘ zA Al ‘CORTE SUPREMA _|,UZGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORIA DEWUSTICIA | [COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPUBLICA |SAUDAy SUSPENSION DEL CARGO. * [Ne 2a-2019-1-5001-15-F-01, Gn si entendemos que en el expediente 11-2019, voluntariamente, entregé sv posaporte y acepté sin discusion un impedimento de salida por lo tanto m cliente ya cuenta con impedimento salida aceptade voluntariamente ante su despacho. Sobre la magnitud del dao causado se ha seftolade que no se advierte a los imputades hayan mosiraco voluntad para reparor el grave dafo causado, pero de qué manera podemos nosotros reparar un dao que es subjetive, imagen inslitucional del Iministerio publico y del poder judicial, no hay forma. De cbstaculzacién de la activided srobateria, ya estamos sometidos @ Investigaciones més de un aio con la Fscalia Suprema y no hemos realizado ni siquiera actos de dilacién procesal nil siquiera hemos tenido actos de perturbacién de la ‘actividad probatoric. No existe ningin argumento ningin elemento de conviccién que haga ver que de manera concreta objetiva y actual se esté obstaculizande la activided probatoria por Jo tanto considera Ia defensa que no es proporcional fa ‘comparecencie con resticciones. Respecto a la caucién econémica, el articulo 289 del Cédigo Procesal Penal esta tiene que dictorse conforme a los ingresos: sin ‘embargo, consideramos que no es proporcional puesto que los ingresos son escasos desde hace mas de un ao; por el contrario, se ingresa recibos de servicios (mismo domicifo),ficha registral deBa Hit ‘CORTE SUPREMA _|,UZGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORA DEWUSTICIA _|COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DEAR ISAUDA y SUSPENSION DEL CARGO. IN 26-2019-1-5001-15-76-01 de abogado independiente hasta que se resvelve su sitvacién en 1 Ministerio PUbIco. En cuanto ol plazo de la medida, no se sabe por qué se sefiola ve los 18 meses se estarian equiporando al plazo del proceso, en este caso, los plazos para este proceso son de 8 meses y no de 18. En cuanto al impedimento de salida, el articulo 295 del Cédigo Procesal Penal indica que tiene que ser proporcional y razonable. lademés, ya fiene un impedimento sada, No exsten razones fundadas en cuanto a Ia imputacién y los elementos de corviccién para que esta medida sea dispuesta, Findimente, solicito se declare infundado el pedido de comparecencia restingida que se eslablezca_ una comparecencia simple, se le deniegue la caucién, asi como, el impsdimento de salida del pais. En cuplica.. la tanscripcién de declaracién de colaborador eficaz no veo comrillas, no se hace referencia a une pregunta ri el nmero de pregunta, como para saber que técnica de interrogacién se realz6, para asi determinar la cronologia de los hechos, nosotros hemos manifestado que no existen elementos de conviccién respecto a la entrega del documento, Raul Saba manifiesta que no conoce a Carlos Saénz y nunce se reunié con él, En el delito de Ktico de infivencias no se ha sefialado de manera puntval cua era la promesa, donative © cualquier otra ventoja 0 benaficio que haya recibido como consecuencia de un supuestoIp [I] ‘CORTE SUPREMA Be susncA l1uzGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA lsauiba y susrension ott caRSo Ino 26-2619-1-5001-38-PE-01 prometer donativo ventoja 0 beneticio al magistrado fiscal en. este caso, no podria ocurtr puesto que su exposicién al proceso de convocatotia y seleccién ya habia concluido. 3.2 &1 Investigado Edgard Justo Espinoza Casas. en ejercicio de su propia defensa técnica y material refiié que, EI Ministerio PUbbico actéa de una manera que no corresponde a los principios que establece el arliculo 4 inciso 2 del Cédigo Procesal Penal porcye no ha actuado con objetividad, como usted ve la campeta tiene 8 tomos donde hay una serie de ‘elementos de conviccién que e! Ministerio Publico no ha aportado: con el claro propéiito de confundifo, llevarlo @ una decision ‘errada. No van @ exitir elementos de conviccién y es por eso que (01 Ministerio PGblico no ha podide precisar un solo elemento de conviccién que vineule mi actuacién con el hecho imputado, porque simple y sencilamente no existe el hecho. El Cédigo Procesa Penal establece que, en el caso de magistrados, debemos tener la autorizacién de la Fiscalia de la Nacién para iniciar un proceso de investigacién preporatoria. En este caso, la Fiscal de Ia Nacién cuando avtoriza Ia investigacién preparatoria sefiala que Edgar Espinoza Casas habria favorecido al sefior Rat! Antonio Saba de Rivero con la emisién de la disposicién del 24 enero del 2018, recaida en la carpeta $30-2017, que estaba bajo su competencia a cambio de que el fiscal Carlos Manuel Saenz se comprometa apoyarlo para hacer propvesto en el carga’de Viscal Sypetior. Sin embargo, ante la fiscalia Suprema de Control Intesr ese heché quedé descorlado cugndo yo le ~ 8 wees ete ‘Som Sarena cals “Eaitesanmsccnnae |COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DEBIB | contesurrema |:U2GAD0 SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA. FB] | desusicia"" —[COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE venga | BELARHIUEA AUDA SU BEN Da CARGO sefiale que eso era fako porque la propuesta la hice yo mismo, yo no necesitaba de Carlos Saenz para que me proponga cuando yo mismo me podia proponer. = Ademés, la nica persona autorizada para hacer propuestas de Fiscales Provisionales es 61 Presidente de la Junta de Fiscoles, en este caso, el doctor Roberto Lozada. Empero, la Fiscalia presenta la resolucién de nombramiento del doctor Carlos Saenz, como presidente de la Junta de Fiscales Supetiores del Callao, que coresponde a 2 afios antes de la ocurrencia de los hechos. Pese a que la Fiscal de la Nacién habia probado un hecho ellos me esaban cambiando el hecho al nofificarme la investigacién preparatoria, es decir, ya no era aye me propuso ahora es que iba coadyuvar a mi nombramiento, por ello, solicté a la Oficina de Registro de Fiscoles que me informe desde el mes de junio de! 2017 hasta el mes de jufo del 2018, cudntas propuestas hon hobido para que yo sea Fiscal Superior: sin embargo, se me Informa que la abogada Rosario Carpio Cortés fue nombrada Fiscal Superior Provisional, en méito al oficio remitido por el doctor Roberio Lozada, también me informa que no hay ninguna propuesta de mi parle. Enfonces, cémo Carlos Séenz iba a proponerme para un cargo que no exisfia. Luego, indica que eistié una conversacién con el doctor Walter Rios, el cual lamento y no niego: sin embargo, yo fui suspendido seis meses de ‘mi funcién come Fiscal Provincial del Callao en el aio 2017, 0 propésito de esia conyersacion. Esta comunicacién telefénica, se C ‘amp a As nr ates sitarFUE] | corresueremA —|,U2GADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA AUB] | Dewusticia” ” —|COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPUBUCA |SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO rome No 26-2019-1-5001-15-PE.01, + Ademés, podemes verificar que yo nunca estuve a cargo de esa corpeta fiscal pocque el fiscal responsable de esa Investigacion era la doctora Nelly Katherine Reyes Huaranga, luego, Ia reunion se habrfa producido el 3 de junio, en donde Carlos Séenz se compromele a interceder por mi + La imputacién es imposible porque el sefior Carlos Saenz no me odie proponer a un cargo que no existia y a una postulacién ue yo no habla pedide, como lo estoy acreditando con la informacién de la Oficina de Registto de Fiscales. Durante julio det 2017 a julio del 2018 yo no he postuiado a ningon cargo de Fiscal Superior, por lo fanto, en noviembre del 2017 el doctor Carlos Saenz no podia proponerme ni coadywvar nada porque yo no estaba postulando «nada, = En cuanto a la caucién, el Ministerio PUblico esté solcitando que pague una caucién de 25,000 soles para garantizar la investigacién de un hecho que no existe. Seguin el informe de a ‘Supetintendencia Nacional de Banca y Seguros, donde aparece que mi persona es un deudor, porque la suspensién que me hizo el Ministerio Péblico me Hlev6 précticamente a la insolvencia, no pude pagor mis deudas, me encuentro en Infocorp endeudade. = Le casa que tengo se encuentra hipotecada hasta el aio 2023, acd esté el vitimo pago que estoy realizando y el cronograma de pago de los meses siguientes. También acredito con una resolucion que fui suspendido por meses sin poder cobrar mis honorariag como fiscal por un hecho que después la Fiscalia de C4 is i niesCCORTE SUPREMA | JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA De Justicia. DELAREPUBUCA SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO *28-2019-1-5001-45-PE-01 Publico que me regularice es porque me suspendieron por un hecho que no ccurié, caducé la medide y me reintegeé: sin ‘embargo, hasta ahora no me quieren reconocer los pagos por ‘esos meses que fui suspendido. Asimismo, entrego la parida de Racimiento de mis hijas y la partida matimonio con lo que acredité que tengo una corga fomllior. En dnimo de lo fronsporencia con el que siempre ha actuado, cuando me reintegro al Ministerio PUblico lo primero que hago es decile a mi presidenta entiendo de que mi conducta ha sido cuestionada y es por eso me pongo a disposici6n usted diga dénde considera oportuno que yo vaya a trabajar, « pesar de ser fiscal fitular y fener un despacho @ mi cargo; por lo que vengo realzando labores administraves, no como fiscal. Entonces no podria entorpecer las investigaciones, en ese sentido no se acreditaria el hecho de intuiren los testimonios de demés testigos, EI dia 3 de septiembre fui notificado por la Fiscalla Suprema de Comupcién de Funcionarios con las dligencias que piensa lever a cabo en esta investigacién preparatoria, diigencias donde sefala {ue se realizaré Ia declaraci6n de dos personas que trabojan en fl Ministerio Péblico y esas dos personas ya han deciarado tres veces, por lo que no se estima de qué manera podria influir en 18505 festigos, Es por es0 que considero que por justia se dicte medica de comparecencia simple porque no existen esos graves ¥ fundados elementos. Soy el primer interesado en que se esclarezca estos hechos. Asimismo, no se declare fundado el ICOMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDINENTO DEaa Al ‘CORTE SUPREMA — |,UZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEJUSTICIA—[COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE , | DELAREPUBLICA _|sALIDA y suSPENSION DEL CARGO IN 28.2019-1-5001-15-PE-01, En duplica.- Le informacién con la que resolvié la Fécalia de Control Intemo reclén se prodvjo en el afio 2019, indica el Fiscal Supremo, es falso Porque en su propia corpeta esta la declaracién del colaborador eficaz que data de! 28 de agosto de 2018 incluso antes de que yo fuera suspendido, entonces no puede indicar que eso no fue materia de conocimiento de la fiscalia control intemo. Aceplo haber hablado con Walter Rios pero fue un error de repente no haber coniestado de manera directa pero tampoco recibi ninguna sofcitud concreta solamente se me habié de que el dia lunes iba a tener un caso conmigo. En cuanto a Ia declaracién de Victor Antonio Aricochea este sefiala en tres oportunidades que el doctor Espinoza nunca me hablé del tema pues quign me dispuso que haga el archivo es la doctora Nelly Reyes que estaba a cargo del caso. No estimo correcto que se pida mi suspensién toda vez que estoy realizando labores adminisrativas y no como fiscal, en el arliculo 34 dela Ley Orgénica del Ministerio Pablico sefiala como derechos del fscal el no ser trasladado de su puesto de trabajo sin su consentimiento y fen este caso hubo un pedido de mi parte porque soy un fiscal que respeta su insltucion, Come consecuencia del error de no haber sabido responder esa llomada que era privada y debié permanecer pxvada sino fuera Porque el Ministerio Pébico a quién se le autora intervenir yBIB] | contesurrema —|,UzGAD0 SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA BIB) | sewusncia ICOMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELATEPUBUCA SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO De otto lado, mi esposa es docente y en este momenio se dedica, 1 cuidar su madre que es una persona anciana. Jamés postulé después de esa oportunidad en que se nombréd a ia doctora Charo Carpio, entonces de qué manera podria haber recibido una propuesta 0 yo aceptar una propuesta de algo que me ayuden en algo que ni siquiera habla pecide eso es lo que Ministerio PUblico debié haber tratado de fundamentar pero no lo Puede furdamentar porque simple y sencilamente es un hecho inexistente, 3.3 £1 abogado del procesado Rail Antonio Saba de Rivero refiié que, = Se ailona al requerimiento de comparecencia con resticciones & impedimento de salida del pots, como juez de garantios solicita que efectve el control de legatdad sobre la duracién de la medida, que debe ser poporcional, sobre la caucién se allana. No hay razones para el plazo de 18 meses si tenemos en cuenta que se ho flado como plazo de invesligacién solo ocho meses Considerando los actos de investigacién que se deben realizar. Debe apiicarse el principio de proporcionalided para oplicar el plazo idéneo y necesario, no se puede considerar el plazo de Mpugnacién pare far @ plazo. ‘Su patrocinado viaié a Espana el 27 de agosto y regresa mofiana a los siete de Io maviana, es un vile que ya estaba progremado cuando ne tenia impedimento alguno por temas comerciales incluso ante la fiscalla hubs reprogramaciones que fueron concedidas por est os, noe erence, greet a cum coves egkas@ sipfeais ‘Cae amare u apa sora mate ona ao resins ues‘CORTESUPREMA | JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREFARATORA, DEWUSTICIA_|COMPARECENCIA CON RESTRICCIONIS, IMPEDIMENTO DE DELAREPUBLICA SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO IN° 28-2019-1-5001-15-PE.01 En doplice reflié que se remite al arficulo 253 del Céxigo Procesal Penal, el inciso 2 nos remite a la proporcionalidad y el inciso 3 al tiempo necesatio. 3.4 Defensa Material de Carlos Manvel Séenz Loayza: 6 invesigado sostuvo ue: "Lamento cve solo con decioraciones de aspirantes colaboradores eficaces se me impute, no se reaiiza el test de legalidad fa cual sive pare los Investigaciones preliminares © preporatorios. Empero, exste un doble estndar de tratamiento para los casos pues si se trata el juer San Martin lo resolucion de archive si esté mientras que para otros de menos jerarquia se coplica lo ley. Nunca me reuni con el sefior Raul Saba en el reslaurante sitado en Costanera 700, nunca fui convocado. informe N.° 019-2018. reclizado por efectvos policioles a causa de geolocalzacién estuvieron en un radio de 1500 metros cuadrades que no prueba que ere dia estuve junto con esas personas en ese lugar. Desde los 12:40 que tengo un mensaje de texto © una llamada felefénica donde estoy yo en este momento en Femandini 193 que es una antena que queda 03 cuadras de la Fiscalla del Cellao pero me dicen que yo estoy reunido con él desde las 12:40, no puedo estor en dos lugares a la misma hora. No existe donativo ‘alguno. Nunca conversé con Mario Mendoza ni con Rail Saba. No me enconiré con Gianfranco Paredes ni Chiinos. 6 defito ce téfico de influencias no se cumple por falta de elementos configuratvos, estamos dentro de una atipicidad absolula. No podria haber presentade 0 coadyuvado en promover al sefior Edgar Espinoza porque e concuso ya habio finalzado, ademés era una plaza inexistente, no puedo realizar ‘acciones @ futuro pues el dallo de coheche ne le permite. La ranscripeién be ser Heral pero no se evidencla sno tergiversa caubl “GreiipessisorashsoaDewumCiA — |COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE einai { PEWAREPUBUCA |SaUIDAy SUSPENSION DEL CARGO. ja N= 26-2019-1-5001-15-PEO fa ‘CORTESUPREMA _|JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA {§DEL MANDATO DE COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES.- CUARTO: Lo comparecencia restiingida es aquelia medida de coercién rocesal imitativa del derecho a la fbertad por la cual el imputado ~ ‘parte de su comparecencia al juzgado., es sometide a una serie de medidas de aseguramiento con la findidad de garantizar su sometimiento @ Ia jutsdiccién penal para que el proceso penal legue a sus cometidos fesenciales: es decir, esta mecida supone que el mputado se somete a la etsecucién penal bojo un régimen de lbertad personal, empero ha de verse reshingido en ciertos derechos fundamentales, c efectos de resguordar a efcacia de Ia investigactén, ax! como la integridad de ciertas personos' 4.1 La posibildad de que se le restinjan los derechos fundamentales a los cludadanos que se encuentran inmersos en una investigazién o en un procedimiento fenal, importa una facultad no sole reconscida por los ‘ordenarrientos constilucionaies, sino que la misma es legitime como quiera que en aplicacién de los diferentes “test de razonabildad, proporcionaiidac y ponderacién’ de syo resulta necesario ol Cumpimiento de las finalidades que precisa el Estado tanto en el jus Perse quent como en ellus puniendi. 4.2 En ese sentido se tiene que, ja comparecencia con restrictiones no s6lo le impone una obigacién genéfica de concuntr al lamad> del érgano jurisdiccionai, sno que, « su vez, comprende fa aplicacién de una serie de limitaciones ol ejercicio de la Roertad del procesado, cuyo incumplimienta 00) spencer Ppsteaee ag mento Gatos ince eros Sonseest cases‘CORTE-SUPEEMA —[JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEJUSTICIA”——_|COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPUBUICA |sAUIDA y SUSPENSION DEL CARGO. IN 26-2019-1-5001-15-F6-01 Ha puede llevar al vez a cisponer mayores resticciones ©, incluso, oplicar la prsién preventiva, previo requerimiento fiscal en ese sentido», 4.3 & Tibunal Constiticional, en reiterada jursprudenciat -crterio apiicable también a la comparecencio- seficla que, las causas que justican el dictado de una medida coeritiva se conslituyen por: “lo presuncién de. ue e! acusado ha cometido un delito {como factor sine qua non, pero en simime insuficientel, ef peligro de fuga, jo posbliad de pertubacién de la gctlvided probatcria (ave pudiera manifestane en la cemocién de las fuentes de prueba, colusiin, presién sobre os testiaos, entre otros supuestos), ve! esac de comisién dle nueves dei, enfotizando -pora ka permanencia 0 variacién de Ia medida- que “cada una de los razones que periten presumir fa existencia del denominado peligro procesal eben permanecer como amenaras efectivas mientras dure lo detencién Preventiva pues, en caso contrario, ésta, automaticamente, deviene en ‘egtiima’, y que el principal elemento a considerar por el Juez: “debe ser el eligro procesal que comparte que e/ procesado ejerza plenamente sv libertad locomotora, en retacién con el interés general de la sociedad para veprimir conductas consideradas como reprochables juridicamente. En fotlicula, de que el procesado no inferferid u obstacuard la Investigacion judicial > evadiré la accién de la justia. Toles fines deben ser evaluades en conexén con ditinfos elementos que antes y durante ef desarrollo del proceso puedan preseniarse y, en forma significative, con los valores morales del rrocesado, su ocuypacién, bienes que posee, vinculos familiares y otros que. rozonablemente, le impidan ocullerse o salir del pois Co sustraerse @ una poilble sttencia prolongada’”BIBL | conresurnews —|suxcAo0 suPRemo DE INVESTIGACION PREPARATORIA FBI | desusncia |CoMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIAENO DE ovenjtnina | DELAREPUBUCA |SatIDA y SUSPENSION DEL CARGO. ees In 28-2019-1-5001-18-98-01 44 Asimismo, en el caso Bozo Rotondo, el mismo Tribunal preciss que, de pretenderse la variacién de la medida: "con el discunir del proceso, el juzgador goza de una mayor ampitud de elementos, sea para determinar ue se han desvanecido los motivos que justificaron la restricc’én en un comienzo, sea pore concivir que los mismos mantienen plena vgencia © incluso para advertr el surgimiento de nuevos"s “Sobre ta caucién.- QUINT: Debemos tener en cuenta que es una medida asegurative que Gtecia diectomente el patimonio del imputade, quella deberé it sustentada bajo el princibio de propercionalidad, esto es, el juzgador deberé far el monto dependiendo de la holgura econémica del imputado, pues la caucién no podié poner en peligro su manuiencién o de terceras personas que se encuentran bojo su dependencia ecanémica, ‘como descendientes y ascendientes, por ende, esta medida puede tener Implicancias de naturateza social en razén de su efecto espiral pora con el circulo familer. Cuando el imputado se encuentra imposbiliade de depositor la suma dineraria fada por el juzgade podré oftecer una fianze Personal, ofta persona -natural o juridica- podké consttuise en fiadora de imputado, es una garantia personal mediante la cual se afecta todo el Patrimonio de quien a orece! {§ DEL IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS. SEXTO: &1 derecho a la fbertad de trénsito © de locomocién, en el émbito det Derecho Intemacional de los Derechos Humanos se encuentral1uzGAD0 SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA ICourAnEcencin CON RESTHICCIONES,IMFEDUFENTO DE Ino 20-2019-1-5001-s5-PE-01 ‘CORTE suPREMA Be susnc ‘establecido por el arlculo 13.2 de la Declaracién Universal de Derechos Humanos, los articulos 122 y 123 del Pacto Internacional de Derechos Civils y Poiticos y el aiticulo 22.2 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, cue estotuyen: “Toda persona fendrd derecho o salir libremente de cuolauisr pas, incluso del propio", y que “Los derechos antes ‘mencionados no podkén ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se thailen previstas en la ley (.)" 4.1 Por su parte, el articulo 2° incso 11, de la Constitucion Polica del Pend, establece que toda persona tiene derecho: “A elegir su lugar de residencio, a transitor por el feritorio nacional y soll de él y entrar en él, save limitaciones per razones de sanided © por mandate judicial o aplicecién de Ja ley de extranjeria”. | Tibunal Constitucional preciso que: “Lo facuttad de bre ténsito comporta el ejercicio del atibuto ius movendl et ombulandi, & decir, supene la posibiidad de desplazare auto determinativamente en funcién a las propias necesidades y aspiraciones personales, @ lo largo 7 ancho del fenttorio, asf como a ingresor o salir de & Cuando asise desee. Se trata de un imprescindible derecho individual y de tun elemento conformante de Ja libertad. Més ain, deviene en una condicién indispensatie para el libre desarrollo de la persona, toda vez que ‘Se presenta como ef derecho que tiene toda persona para ingresor, permanecer, circular y salir eremente del teritoro nacional". Pero como todo derecho fundamental, fa fberlad de trdnsilo no es un derecho ‘absoluto, yo que puede y debe ser limitado por las razones establecidas en los nomas antes citocas, 42 1 Cédgo Process Penal de 2004, on sy arco 295, requa et fea como una de las medidas de coercion proces ciénl del bo I, del Coco Procetal Pena rfftido a 2 ‘rasa ce ascnconresDe JUSTICIA DE LA REPORUCA juzoav0 surKeMo DE INVESTIGACION PREPAKATORIA ICONPARECENGIA CON WEsINCCIONES,IMFEOMENTO DE [SaUDA y SUSPENSION DEL CARGO Poneaonieua los medidas de coercién procesal estableciendo: "1. Cuando durante Ia investigacién de un delito sancionade con pena prvative de libertad mayor de tres afos resuite inclspensatie pora la indogacién de fa verdad, el Fscal podré solicitor al Juez expida contra el imputado orden de impedimento de salida del pals © de Ia localidad donde domiciia 0 del lugar que se le fie. Igual peticién puede formulor respecto de! que es considerado testigo importante. 2. £1 requerimiento seré fundamentado y precisard rombre comeleto y demds datos necesorios de la persona fectodo, e incicard la duracién de la medida”. 6.3 Asimismo, dicha medida puede ser prolongada en vitud del incko 4 del orticulo 26, del Cédigo Procesol Penal - modificado por el arficulo 2, dal Decreto Legisialive N° 1307, publicedo el 30 de diciembre de 2016, vigente @ la fecho-, que prescribe: "La prolongacién de la medida sélo procede fraténdose de imputados, en los supuestos y bajo el trémite previsto en el articulo 274, Los plazos de prolongacién son los previstos en et numeral I del articulo 274": los plazos de duracion de esta medida seran los flados en el articuo 272 del citado Céaigo: “a Para los procesos comunes hasta por nueve (9) meses, b) Para los procesos complejos hasta dieciocho (18) meses: y, c) Parailos procesos de criminalidad organizada hasta treinto, Y sels (98) meses” 6.4 £limpedimento de salida del pats, de la locaiidad 0 del iugor que se le fie. es una medida coercitiva de cardcter personal que solo se justia cuando easter presun, ine nes de que el procesado rehuié Ia accién de la nsste en Ja Imitacién del Gmbito teritorial en gl que aBIBI | conte surgema |,uzcAb0 SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORA HIB] | vevusnicia [COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPOBUCA |satIDA y SUSPENSION DEL CARGO Portnieus IN 28-2019-1-5001-15-0E.01 puede transitar el imputado o tesligo. Ese émbilo quedord limitado -en coplicacién de esta medide- 0 la lacolidad donde reside el imputado 0 testigo [clstito. ciudad. provincia © departamenta] 0 a todo el tenia acional [impidiendo viajar al extranjero), segun lo determine el juez que imponga la medida. La funcién que le asigna la norma procesal, radica en evitor fuga y/o entorpeciiriento de la actividad probaloria, extendida al festigo. en cuyo caso est configurada como una medida coescitiva tendiente @ garantizar a indagacién de la verdac! -De la suspension preventiva de derechos. SEPTIMO: De conformidad con el arficulo 297 del Codigo Procesal Penal: “él Juez, @ pedido del Fiscal podtd dictar Jas medidas de suspensién preventiva de derechos previsias en este Mhulo cuando se trate de deftos sancionades con pena de inhabiltacién, sea ésta principal o accesoria 0 cuando resuite necesario para evitar Ia reiterocién delcliva. 2. Para imponer estas medics se requiere: a] Suficientes elementos probatorios de a comisién de un delto que vincule o! imputade como autor 0 participe de! mismo. b) Peligro concreto de que el imputado, en atencién a as espectficas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personoles, obstaculizoré lo averiguacién de (a verdad © cometerd delitos de fa misma close de aquél por el que se procede". 7.1 Asimismo, el eticulo 278 del Cécigo Adjetvo, establece las medidas de suspension preventiva de derechos que pueden imponerse, entre ls, “Suspensién temporal en el ejercicio de un cargo. empleo © comiién de cardcter pityico. Esta medida no se aplicaré a ls corges que provengon ae op .opuig. De otro lado, en vrtud del Inco 1 de! orticulo 299 al Penal, "Las medidos no durordn més de If mitad de! igo. Py 75 ani a et mame pasarCORTE SUPREMA _|,UZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEJUSTICIA.[COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPUBUCA [SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO N= 26-2019-1-5001-15-PE-01 tiempo previslo para la pena de inhabiltacion en el cose concrete (..' 7.2 La suspensién preventiva de derechos, es una mecida restictiva de derechos, aplicable en los casos de delitos sancionades con pena de inhobiltacién, sea esta principal © accesoria o cuando resulte necesario pera eviter Ia relleracién deliciiva. Con la relerencia a ta pena de Inhobiltacién bésicamente, lo que se pretende con estos privaciones de lerechos es privar ol condenado de la posibiidad de continuar realizando, ectividades delictivas desde e! puesto, cargo 0 empleo que ocupaba, asi ‘como mantenerse en el puesto, cargo 0 empleo que ocupaba, as! como mantener en el puesto, cargo o empleo a la persona que se ha valido del ‘mismo, abusando e infingiendo los deberes del cargo 0 empleo. No se debe dejar de sefolor que, en ocasiones. la privacién del derecho es claramente una consecuencia légica impuesta por et propio delito cometido [per ejemplo, la privacion del ejercicio de la pattia potestad ol ‘agretor sexual de sus hijos, la privacién del derecho a tener armas al que spore con una de ella, osesinando @ ola persona, etc” ANAUISIS DEL CASO EN CONCRETO.- OCTAVE: Como punto medio entre la pisién oreventiva y la comparecencia simple tenemos a la comparecencia con resticciones que a diferencia de! mandato de detencién no importa una grave atectacién alla ibertad, en grado de una privacién de libertad forzosa, pero tampoco 5 una libertad o libertad con sujecién ol proceso, como Ia comparecencia. simple, pues a pesar que se atronta el proceso penal en Ibertad cuando lo 4e va a tener que comparecer ante 6 pues el ase Seer TentorasiacsenhnCORTE SUPREMA [,UIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEJUSTICIA” —_|COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREFUBUCA |SAUDA y SUSPENSION DEL CARGO Ino 2¢-a019-1-5001-18-PE-0} Fa Procesado esté sjelo al proceso en base a resricciones més fvertes* 8.1 Ahora bien, conforme a las nomas que tigen los medidas de coercién personal, establecidas en el Cédigo Procesal Penal, se dictard mandato de piston preventiva en los casos en que concurran fundados elementos de cconviccién que vincuien ol imputado con el dello, la pene privativa de libertad a imponerse sea superior @ los cuato ates y el peligro de fuga o de obstaculizacién. De no exisie todos estos presupvesios y en esticta ‘observancia del principio de proporcionalidad, se dlictors mandato de ‘comparecencia cor resticciones en los casos que pueda evitarse razonablemente ol psligro de fuga o de obstaculizacién de la averiguacién de Ia verdad. Ante el presente requerimiento del seftor Fiscal Supremo merece verificar la concuencia de los graves y fundados elementos de conviccién que hagan estimar la comisién de un dette y la vinculacién de {0s procesados en relucion a éste. 8.2 Es preciso sefioler que los elementos de conviccién que sustentan el requetimiento fiscal y que son tomados en cuenta para lo decisién de este despacho supremo, son los siguientes 1. Copia cerliicaca del Acta de Recoleccién y Control de las ‘Comunicaciones de fecha 10.11.2017, que contiene el Regio de Comunicacién N° 01 de fecha 10.11.2017 4 las 16: se registra una conversacién entre “CESAR” (996986077) (quien le pasa el teléfono a Walter tios Montalvo) y "EDGAR" (996905473). horas, en el cual ems the TeSounatniaarstoanIB! | conte surrea _|,UzGAD0 SUPREMO DE INVESTGACION PREPARATORA IA) | Sedusncia™* —|Comparecencia con tesTiCCIONES, MPEDIMENTO DE soot | Beta tervtuca [Satin susreisiOn oe canco main ins 2e 20191-5001 18-7801 Actedita el pedido que 1ealiza Walter Rios Montalvo al Fiscal Edgar Justo Espinoza Casas, pora apoyar a Rat Sana de Rivero, 2. Copia cerlificada del Informe N° 09-2019-MP-FN-FSTEDCFP/FQ de fecha 24.03.2019, cursado por la doctora Fany Soledad Quispe Fortén, Fiscal Adjunta Suprema de la Fiscalia Suprema Transitorla Eepecializada en Delitos Cometidos por Funclonarios Piblicos (fs. 118 y 119), el cual se ‘encuentra acompafiade del Acta de Transcripclin de Declaraclén de Colaborador de Clave 0108-2018 con su _comtespondiente conroboracién, + Mediante el cual se inlormen actos de interés penal que fueron ‘obtenidos del proceso especial de Colaboracién Eficaz N° 0108-2018; hobiéndose transczto partes que se encuentran referidas o la relacién entre los magishados Carles Manuel Séenz Loayza y Walter Benigno Rios Montalvo y la prosunta infervencién de estos para la emisién de una. Disposici6n Fiscal de Archivo de parte del Fiscal Provincial Edgard Justo Espinoza Casas, « favor del empresatio Rav Antonio Saba de Rivero en la Corpeta Fiscal N° 530-20°7. 3. Copias cerlificada de determinados actuados del Caso N° 530-2017 — Denuncia interpuesta por Galo Alberto Vilca Pefia contra Ravi Saba de Rivero y olros por el dello de Violacién a la Libertad de Trabajo.- como ‘es el caso de las Disporiciones de archivo emitidas por el Fiscal Provincial Edgard Justo Espinoza Casas. + Que acteditan, que el Fscal Edgard Justo Espinoza Casas, estuvo a corgo del Cyso N* 599-2017, hablendo emiide Ia Disposicién N° 03 de for fa cual dispuso No Ha Lugor a Formedjzar ni oT oi ai ° to.uzGADO SUPREMO DEINVESTIGACION FREPARATORIA IEOMPARECENCIA CON RESTICCIONES IMPEDMENTO DE ISAUDA y SUSPENSION DEL CARGO. ‘CORTE SUPREMA boku aay CContinvar con Ia Investigacién Preparatoria contra Rail Saba de Rivero y ottos, por el delito de Coaccién y por el dello contra la libertad de frabojo - impedir al rabojador forma parte de un sindicato. 4, Copia certificada del Informe N° 054-2018-DIRNIC-DIVIAC-DEPAPTEC- LDF de fecha 26.11.2018, emitide por el Teniente PNP Jorge Rodriguez Menacho. = Mediante el cual se indica que el nimero telefénico 922248370, te comesponde a Catlos Sdenz Loayza; asimismo se verifica los comunicaciones que registra dicho persona con Waller Rios Montalvo y Matio Mendoza biar. 5. Copia certlicada de! Acta de Videovigillancia N° 08 de fecha 29.01.2018, emitida por la Mayor PNP Angélica Sénchez Chévani. Mediante Ia cual se advierte que a fas 21:32 horas, se rene Walter Rios, Matio Mendoza y Rail Saba en el intetior del segundo piso del restaurante Pertoquet - Country Club: y a las 22:13 heras dichas personas se retiron del mencionade lugar. 4. Copia cerficeda del escrito de fecha 25.02.2019, remitido por el Hotel ‘Country Club. = Mediante el cual se informa que Rab Antonio Saba de Rivero es socio del Hoter Country Club, 7. Copia cerificada del, Informe N° 062-2018-DIRNIC-DIVIAL-DEPAPTEC-Ba 3-1 ‘CORTE SUPREMA, De JUSTIA. DELAREPDBLICA |1uzGAD0 SUPREMO DE NVESTIGACION PREPARATORIA JCOMPARECENCIA CON RESTRICCIONES,IMPEDIMENTO DE [sxLIDA y SUSPENSION DEL CARGO. = Mediante el cual indica que los némeras telefénicos 991696548 y 951203850 le coresponden a Walter Berigno Rios Montalvo; asimismo indica la relacién de llemadas sostenidas entre Walter Benigno Rios Montalvo y Mario Américo Mendoza Diaz, 8. Copia cerilicada del Informe N° 15-2019-DIRNIC-DIVIAC-DEPINT- SECINT-BETA de fecha 14.02.2019, emitido por el Tenlente PNP Jorge Rodriguez Menacho. - Mediante el cual se informa de fas comunicaciones que registra Ra Antonio Saba de Rivero con Waller Rios Montalvo, Asimismo de la comunicacién que tuvo Edgard Justo Espinoza Casas con Cesar Salinas Bedén el 14.11.2017, fecha en la que Rat! Saba de Rivero rinié su declaracién en el Caso N° 530-2017. 9. Copia certiicada del Informe N° 19-2019-DIRNIC-DIVIAC-INITIC. de fecha 07.03.2019, emitido por el Teniente PNP Jorge Rodriguez Menacho. - Medicnte el cual se informa el andiisis de informacién de las celdas de ubicacién telefénicas desde el 01.11.2017 ol 31.11.2017 de las siguientes personas: Walter Rios Montalvo, Catlos Chirinos Cumpa, Carlos Séenz Loayza y Gian Franco Paredes Sénchez. Verificandose que con fecha 03.11.2017 en el lapso de 12:40:39 a 16:42:11, Waller Rios Montalvo coincidié con Carlos Séenz Loayza en el Ambito geogrélico que contione el Restaurante Costanera 700. 10. Copig.cerificada del Registro de Comunicacién N’ 04 de fecha 30.01.I i) ‘conte suPREMA De Jusnicia, ELA REPOBUCA l1uzGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA |COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE [SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO IN> 26.2019-1-5001-15.PE01, Mediante el cual se advierte que Walter Rios le seficla a Carlos Sdenz ‘ue yale habion dado a Ratio que él les habia dado. 11. Copia certificada de la Resolucién de la Fiscalia de la Nacién N° '5472-2014-MP-FN de fecha 29.12.2014, = Medionte el cual se proclamé a Carlos $éenz Loayza como Presidente de la Junta de Fiscoles Superiores del Distito Fscal del Callao, por el petioco 2015-2016, 12 Copia cerlificada de la relacién de postulantes aptos de la Convocatoria N° 003-2018-SN/CNM, asi como el puntaje del examen esertto Documentos en los cuales figura el postulante Edgad Justo Espinoza Casas con un puntaje de 69. 13, Copla cerficada del Acta Fiscal de fecha 26.06.2018, suscrita por la Fiscal Provincial Sandra Castro Castillo, de la Fiscalia Provincial Penal Corporativa Especializade en Crimen Organizado (Is. 1717), mediante el ‘cual se recabé Informacién respecto a la reserva del restaurante Perroquet, advitiéndote una reserva @ nombre de WALTER RIOS/Ratl Saba para el dia 12.02.2018; asimismo, una bolela de venta electrénica de fecha 08.02.2018 a nombre de Walter Rios Montalvo y ora boleta de venta electrénica de fecha 13.02.2018 a nombre de Rail Antonio Saba de Rivero, = Documentos por los cuales se advierle que la reserva del restaurant “BiemeaomcesteBiB ) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DELAREPUBUCA j1uzG ADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORA |COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE [SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO L N= 26-2019-1-5001-15-PE.01 ‘advierte que una de las boletas de venta electrOnica estuvo a nombre: de Rod! Saba de Rivero. 14, Copia cetlificada del Acta de Videovigilancla N° 17 de fecha 12.02.2018, emitida por la Teniente PNP Karla VerSnica Cuadros Huansi. = Mediante la cual se advierle una reunién social en el Country Club donde asisieron Waller Rios Montalvo, Matio Américo Mendoza Diaz y Ral Sabe de Rivero entre olras personos. 15, Copia del Oficio N* 2242-2017-MP-PJFS-CALLAO de fecha 18.06.2017, ‘cursado por el entonces Presidente de la Junta de Fiscales Supetiores del Callao, Roberto Lozada Ibafiez, dirigido a la Oficina de Registro y Evaluacién de Fiscales del Ministerio PGblico. Mediante el cual fémula propuesta para plazas de fiscales, entre ellos propone al abogade Edgard Justo Espinoza Casas, para el corgo de Fiscal Superior. 16. Copia det Oficio N° 149-2017-10°-FPPC-MP-FN de fecha 08.06.2017, cursado por Edgard Espinoza Casas, Fiscal Provincial del Callao, dirigido al Fiscal Superior Roberto Eduardo Lozada Ibaiiez, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Callao. = Mediante el cual solcita ser considerado como candidate a ocupar clguna de las plazas de Fiscal Superior Penal Provisional del Callao. 17, Declaracién de Radl Antonio Saba de Rivero en calidad de testigoBiel ‘CORTE SUPREMA — |,UZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEJUSTICIA_|COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREFUBUCA | SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO '5001-15-PE-01 = Mediante las cuales sefola las reuniones @ las que ha asisido y las cuentas que pagé, durante el period que comprende los hechos materia de investigacién. Asimismo, admite haber asistido a una reunién en el mes de noviembre del afio 2017, en el Restaurante Costanera 700 con Waller Rios Montalvo, Gian France Paredes, su abogade Katherine Torres y que al resto de asistentes no los conocia. 18, Estado de Cuenta de Rati Saba de Rivero del Banco Scotiabank del petiodo 22.01.2018 al 22.02.2018 a nombre de Rail Saba de Rivero. - Mediante el cual se advierte el page realizado por los consumos en el Hotel Country Club, en las fechas 08.02.2018 y 13022018 y en el Restaurante Don Femando con fecha 06.02.2018. 19. Copia cerliicada del Acta de Videovigllancia N° 11 de fecha 06.02.2018. - Mediante la cual se advierte que en dicha fecha se reunieron las siguientes personas: Walter Rios Montalvo, Rav Saba, Gianfranco Poredes, Chifinos, doctor Espinoza {quien es el abogado Miguel Espinoza Barco) _y un MNI, en el Restaurante Don Femando, aproximadamente « las 13:06. 20, Registro de Comunicacién N° 02 de fecha 06.02.2018, a las 13:39:46 horas, duracién 00:00:37, en el cual se registra una conversacién entre ““RAULITO" (994-009-128) y “JEFE/WALTER” (991-696-548), Jadvierte que Waller Rios y Ratl Saba estén Aliarse en ese momento en align lugar, pone 2 aig sere Pre enc mensCORTE SUPREMA De wusnct j1uzGAD0 SUPREMO DE NVESIGACION PREFARATORIA [COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE SAUDA y suSPENSION DEL CARGO. IN> 28-2019-1-5001-16-PEO1 Bip! BiB Pour junci presuntamente pore olmorzar, ello por et tenor y la hora de la ‘comunicacién. 21, Copia ceriicade del informe N° 014-2019-DIRNIC-DIVIAC-DEPINT- 'SECINT-BETA, emitido por el Teniente PNP Jorge Rodriguez Menacho. ~ Mediante el cual indica que el nimero telefénico 976986077, le comesponde a Jacirlo César Salinas Bedén y el nUmero telefénico 998905473, le comesponde a Edgord Justo Espinoza Casa. Asimismo dicho informe, indica el stado de comunicaciones entre Cesar Salinas Bed6n, Edgard Espinoza Casas y Walter Rios Montalvo. Registréndose la Hamada que le reali César Salinas Bedén a Walter Rios Montalvo el 14012018, fecha en la cual Ravi Sabo de Rivero rindié su decaracién ante el Despacho delFiscal Edgard Espinoza Cosas. 22, Copla cericada del Acta N° 19 de Identificacién de titular y/o usvatlo de némero de teléfono mévil 994009128, « través de la vinculacién y visvalzacién de la aplicacién whatsapp, Facebook, callap y otros, emitida por la Teniente PNP Esther Roxana Gonzales Paredes. Mediante el cual se indica que el nimero telefénico 994009128 le coresponde a Rati Antonio Saba de Rivero. 23, Resolucién del Consejo Nacional de la Magistratura N° 139-2013- CNM de fecha 25.04.2013. ) a4 ‘nasBIBI | conresurrema — |.uzGA00 SUPREMO DE INVESTGACION PREPARATORIA Alp | bewsne ICONPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE cionviu | PELAREPUBLICA |SAUDA y SUSPENSION DEL CARGO. In 28-2019-1-5001-15-PE-01 24. Resolucién de la Fiscalia de la Nacién N° $175-2016-MP-FN de fecha 30.12.2016. = Mediante la cual se designa al abogado Carlos Manvel Senz Loayza, Fiscal Superior Titular Penal del Callao, en el Despacho de la Segunda. Fiscalia Superior Penal del Callao. 25. Fichas Reniec de los investigados, extraidas de los consultas en linea al Reniec de la Fiscolia de la Nacién. + Medionte las cuales se consignan los datos persorales de los attectados con la medida, 26, Resolucién del Consejo Nacional de la Magistratura N° 667-2013- CNM de fecha 07.11.2013. Mediante la cual se nombra a Edgard Justo Espinoza Casas, Fiscal Provincial en lo Penal del Callao, Dishito Judicial del Callao, 27 Resolucién de la Fiscalia de la Nacién N° 2190-2017-MP-FN de fecha 28.06.2017. = Mediante la cual se designa a Edgard Justo Espinoza Casas, Fiscal Provincial Titular Penal del Callao, en la Despacho de la Tercera Fiscal Provincial Penal Corporativa del Callao. 28. Consulta de SUNARP, de los afectados con la medida: Carlos Manuel Séenz Loayza, Edgard Justo Espinoza Casas y Raél Saba de Rivero. sommsataheasBIB] | contesurrema —[,uzGAp0 suPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 5 DEJUSIICIA.-- |COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, INPEDIMENTO DE DELAREPUBUCA |SAlIDA y SUSPENSION DEL CARGO eee Ino 2¢-2019-1-5001-18-PE.01 29. Relacién de Conlribuyente de la empresa Texfina S.A., exraida de la pégina web de la SUNAT. = Mediante el cual se acredita que la empresa Texfina S.A, se encuentra activa y se encuentra ubicada en la Provincia Constitucional del Callao. 30, Ficha de Datos de los magistrados: Carlos Manvel Sdenz Loayza y Edgard Justo Espinoza Casas; exlraida de la Base de Datos de la pagina web de la Junta Nacional de Justicia. = Mediante los cuales s¢ consignan los datos laborales y las resoluciones mediante las cuales fueron nombrados magishrados y los Despachos fiscoles correspondientes, 31. Oficio N° 007683-2019-MIGRACIONES-AF-C de fecha 03.09.2019, cursado por Angélica Maria Barrera Laurente, Certiicador de -Migraciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones. <= Mediante el cual se remite el movimiento migratorio de los investigados: Carlos Manuel S6enz Loayza, Edgard Justo Espinoza Casas ¥y Rail Antonio Saba de Rivero. VINCULACION DE LOS IMPUTADOS CON LOS DELITOS INVESTIGADOS.- NOVENO: Segin el requerimiento fiscal conforme se sustenta con los ‘elementos de convieciin que flyen en el apartado 33 de su requerimiento, desorrola las imputaciones contra los investigados, que son los siguientes: “Sirapenee asus‘CORTE SUPREMA |,UIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATCRIA DEWUSTICIA _|COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, DMPEDIMENTO DE DELAREPUBUCA SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO IAI La) 9.1 6 fecha 22 de mayo de 2017, Golo Alberto Vilca Pena interpuso denuncia penal -fojas 50 de! Requerimiantos fiscal de comparecencia con reshicciones, suspension preventive de derechos e impedimento de sola, len adelante "Requerimiento”, contra Raul Saba de Rivero, Yes G. Soba de Rivero y la empresa TEXFINA S.A., por el delto de violacién a ta libertad de trabajo. La misma que fue ampliade con fecha 06 de junio de 2017, contra Agustin Huapaya Flores, Angel Manuel Martinez Garcia y Morin Delgado Neyra, por el delilo de Denuncia Calumniosa, 9.2.6 18 de julio de 2017, el Fscol Provincial Penal, hoy investigado, Edgard Justo Espinoza Casas, a cargo de la Tercera Fiscalia Provincial Penal Corporativa del Distilo Fiscal del Callao, emits la Disposicién N° 01 de 18 de julo de 2017 ~fojas $5 del requerimiento-, mediante la cual dispuso: i? ‘Adecuor Ja investigacién a las dlsposiciones conteniclas ene Decrelo Legislative N° 957 del Cédigo Procesal Penal. ¥ 2° No ha lugar a formalizary Ccontinuar con (a investigacién preporatoria contra Rati Saba de Rivero, Yiles G. Sabo de Rivera y la empresa Texfina $.A., por la presunta comisién del delto contra lo Libertad Personal - Coaccién y contra la Ubertad ~ Violacién de la Ubertad de Trabajo, en agravio de Galo Alberto Vilca Periz: ¥ contra Agustin Huapaya Flores, Angel Manvel Martinez Garcia y Martin Delgado Neyra. por ia presunta comisién del delto contra la Adminishacién Publica - delito contra lo Funcién Jursdiccional [Denuncla Calumniosa). en agravio del Estado. 9.3 £131 de jufo de 2017, el denunciante Alberlo Golo Vilca Petia, interpuxo requerimiento de elevyetén de actuados ~Fojas 63 del requerimiento-, por cial Edgard Espinoza Cosas emitié la Disposicién N° 62 ‘octubre de 2017 ~fojas 69 del requerimiento-, mi cu LAD EEO RE 36 Outen oe ‘Sate area nn ots ase Eesees sansaPUB] | corre surrema —|JU2GAD0 SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA IB] | vesusncia" —[COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DEA REPUBLICA [SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO Iwo 20-2019-1-5001-s5-FE-01 ispuso od @ trémite la queja de derecho interpuesta, elevandose los ‘actuados «la Fiscalla Superior. #44 Con fecha 16 de octubre 2017, la Fiscal Superior Jacqueline Pérez Coslaheda, @ coige de la Sexta Fiscal Superior Penal del Dil Fiscal del Colao, emiié a Disposicién S/N -ojas 70 del requetimiento-, por la cual dlspuso: 1.* Decloar fundado en parle el requerimiento de elevacién de -aetuades: en consecuencia hula la Disposicién Fiscal que decicid no proceder a la fomalzacién ni confinuacién de la. imestigacién _preparatoro seguide contra Ratl Saba de Rivero Yiies G. Saba de Rivero (comprendiendo @ la empresa TEXFINA como fercero civimente responsable) por la presunto comisién de! delo conka Io Ubertad - Violacién de la tberiad personal (Coaceién) y Violecién de ‘a Ubertad ‘Trabajo, en agrave de Alberto Galo Via Pera: y contra Agustin Huapoya Flores, Angel Menvel Mattiner Gorcia y Martin Delgado Neyta, por la presunta comiéién del dello contta lo Administaclén de Justicia ~ Denuncia Columriosa, en agravio del Estado y de Alberto Galo Vlca Pena 2. Se oxdena continvar con e rémile de la investigacién conforme conesponde. 9.5 Por dicho motivo, es que el Fiscal Provincial Edgard Justo Espinoza Cosas, emiié lo Dsposicién N* 02 de fecha 02 de noviembre de 2017 ~fojas 77 del requerimiento-, por la cual cispuso ampliar el plazo de las diigencias Preliminares en sede fiscal por un plazo no mayor a 90 dias, ordenando se lleven a cabo una serie de dligencios. Con fecha 14 de noviembre de 2017, se ecibi6 la dectoracion indagatotia de Raul Saba de Rive'o ~fojas 80 ‘Sirens henceBIBI | corresurrema —[,uzcap0 surReMo DEINVESTIGACION PREPARATORIA Hp |COMPARECENCIA COW RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE boomin [SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO. al In 28-2019-1-5001-18-PE-01 i. No ha lugar a formalizar ni continuar con la Investigacisn preparatoria contra Rail Antonio Saba de Rivero © Yiies Giovanni Saba de Rivero, por la presunto comisién del delto contra la libertad Personal - Coaeeién: y por la presunta comisién del delto contra lo Libertad ~ Vielaeién de la Libertad de Trabajo ~ Impedir al rabojacior formar parte de un sindicato, en agravio de Alberto Gato Vilca Pena. ¥ 2° No ha lugar a formalizar ni continuar con Ia investigacién reparatoria contra Agustin Huopaya Flores, Ange! Manuel Martinez Garcia y Martin Marcos Delgado Neyra, por lo presunta comisién del dello contra fa Adminishacién Publica - Dello contra lo Funcién Jursofecional - Benuncia Calumniosa, en agravio del Estado y de ‘Alberto Galo Vilca Pefta, dsponiéndose el archivo definitive de los ectuados 9.6 Meciante Providencia N° 05 de fecha 07 de marzo de 2018 -Iojas 94 del requerimiento-, la Fiscal Adjunta Provincial Nelly Katherine Reyes Huaranga, claré consentida la Disposicién N° 03 de fecha 24 de enero de 2018 Fiscal Superior Carlos Manvel Séenz Loayza.- 7.7 Los hechos materia de investigacién se encuentran relacionados con ia actuccion presuntamente ilcita del Fiscal Superior Carlos Manvel Sdenz Loayza, ya que dicho Fical habia intuide sobre el Fiscal Edgard Justo. Espinoza Casas, a fin de que éste, en su conckcién de Fiscal Provincial de Ia fal Penal Comorativa del Callao. apoyera ol 30 de Rivero en la Carpeta Fiscal NP 530-2017, ha lugar la formulacién ni continuacion fon ta 8 ‘eg Cana Eis opener patra cs ugg er oar ‘tearm anna epee ittgme naanPUBL | corte suetema —|JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA BIB] | devusncis |CoMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPUBUCA |SALIDAy SUSPENSION DEL CARGO In 20-2019-1-8001-15-PE-01 Penaayurca, favor se habria recizado a cambio de prebendis u obsequios que Rati Saba de Rivero olorgaba a través de Mario Mendoza. 128 Asimismo, respecio a lo indicado por el colaborador eficaz 0104-2018, testo es, que en ol mes de noviembre del 2017 se reunieron Ratl Saba de Rivero con su abogad, Carlos Manvel Séenz Loayza, Gian Franco Paredes, Catios Chiinos y Waller Rios Montalvo en el privado més grande del Restaurante Costanera 700, donde Rabi Saba volvié a solicitor apoyo en su Coso Penal N° 530-2017, seftalando el Fiscal Superior Corlos Séenz Loayza que no se preocupera y que le diera dot semanes para tener un resultado favorable, lo cual se encuentra cortoborado con e! Informe N° 019-2019- DIRNIC-DIVIAC-UNITIC de fecha 07 de mano de 2019 ~fojas 150. del requeririento-, por € cual se evidencia que a través del estudio de celclos de ubicacién de las comunicaciones telefénicas de los nomeros de Walter Rios Montalvo, Carlos Séeenz Loayza, Gian Franco Poredes Sdncher y Carlos CChitinos Cumpa, se veriica que con fecha 08 de noviembre de 2017 en el lapso de 12:40:39 a 14:42:11, Walter Rios Montaive coincidié con Carlos Sdenz Loayza en el mbito geogrético que contione el Restaurante Costanera 700. 9.9 En este extrerno también se flene la Declaracién vertida por Ratt Soba de Rivero de 06 de mayo de 2019 -fojas 195 de! requerimiento- ‘espectficamente en a respuesta 23, en la cual admite haber asstido @ un reunién en el mes de noviembre del aio 2017, en el Restaurante Costanera 700 con Walter Rios Montalvo, Gian Franco Paredes y su aboaada Katherine Tortes y que al resto de asistentes no los conocta, En tol sentido, se puede sefiolar que Ia reunién a la que hace mencién el colaborader si se levé a cabo. faborador eficaz también sefiald que en dice reunién 6 « scicitor apoyo en relacién a su Caso N° 5342017, ante 39 eee‘CORTE SUPREMA _ |,UZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORA De wusticy ICOMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPURUCA SALIDA y SUSTENSION DEL CARGO fa c lo cual Carlos Sdenz Loayzo refiié que no se preocupora y que le diera dos semanos para tener un resultado favorable, ya que dicho Fiscal Superior tenia infuencia sobre Edgar Espinoza Casas, puesto que en su condicién de ex Presidente de la Junta de Fiscoles Superiores de! Callao podia coadywar la propuesta para que Edgard Espinoza Casas sea nombrado ‘como Fiscal Supetior Provisional debido @ que éste yo cumplia con los requisites pore ascender o dicho cargo, conforme a la Convocatoria N* 003-2018-SN/CNM de fecha 11 de mayo de 2018 ~fojos 165 del requetimiento-, donde portcips Edgard Espinoza Casas para cubtir la plaza de Juez Superior del Callao, 9.11 Se advierte de autos que mediante Oficio N° 2242-2017-MP-PJFS- CALLAO de fecha 18 de Junio de 2017 -fojas 193., el entonces Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Callao Roberto Lozada Ibonez, remitié a la Oficina de Registro y Evaiuvacién de Fiscoles del Ministerio Poblico la propuesta de los Fiscales para cubrir la plaza de Fiscal Superior, entre los que figuaba el Fiscal Provincial Edgard Justo Espinoza Cases, propuesta que habia sido a pedido del propio Fiscal Espinoza Cases. mediante escrito de fecha 08 de Junio de 2017 ~fojas 195-, la cual no fue exitosa puesto que ala fecha en que se reunié Cato Sdenz con Rail Saba y olros en ol Restaurante Costanera 700, esto es, el 03 de noviembre de 2017 {fecha en la Séenz refkié ayudar a Rav! Saba}, no se habia efectivizado dicha propuesta al no haberse nombrado a Edgord Espinoza ‘como Fiscal Superior Provisional 9.12 Aunado @ ello, se advierte que el Fiscal Superior del Distito Fiscal del Callao, Carles Séens Loayza, tenia como intermediario para llegar o Rail Saba de Rivera @ Mario Mendoza Diaz, reaiizando coordinaciones a fin de coagfovar fecal Provincial Espinoza Casas emitiera Ia dis de farchivo, Jose ello con las fomadas que se realizabin entre ut Jp ote pe inner cha ‘Seats nie es Sendonse nares ateBIEL | contesuerema |,UZGAD0 SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA FIR] | dewusmcia[COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPUBUCA SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO i IN*2e-2019-1-5001-5-PE01 los investigados y Mario Mendoza Diaz, como son de fecha 13 de noviembre de 2017 c horas 12:19:04, donde Mario Mendoza Diaz lama a Walter Rios Montalvo, quien seguidamente o horas 12:20:52 amo a Carlos ‘Séenz Loayza: as! como las lomadas enire Carlos Séenz y Mario Mendoza de fecha 22 de noviembre de 2017 a horas 18:04:20, 16:06:51 y 15:22:13, y de fecha 26 de diciembre de 2017 «horas 10:55:38, 10:56:00 y 10:56:31, 9.18 Conforme a los actos de corroboracién obtenidos en el Proceso de Colaboracién N° Elicaz N° 0104-2018, Carlos Manuel Sdenz Loayza le hata entregado a Mario Mendoza copia de la Disposicién Fiscal de Archivamiento del Caso N° 530-2017, emitide con feche 24 de enero de. 2018. a fin que ésle se Io entregara a Rau Saba, como asf ocurrié con fecha 29 de enero de 2018, cuando se reunieron Waller Rfos Montaivo, Mario Mendoza Diaz y Ral Saba de Rivero en el Reslaucante Perroquet del Countty Club, reunién que se puede ccreditar segin Acta de Videogilancia N* 08 de fecha 27 de enero de 2018 -fojas 115. en el cual se esloblece que ol 29 de enero de 2078 « los 21:32 horas se reunieron Water Rios Montalvo, Mario Mendoza Diaz y Raul Saba de Rivero, en el segundo piso del Restaurante Peroquet ~ Country Club Lima y mediante escito de fecha 25 de febrero de 2019 ~fojos 125., el Hotel Country Club infarma que Ravi Sabo de Rivero es socio de dicho establecimiento, identiicade con ‘cédigo CC21543. Asimismo, se tiene la declaracién vertida por Ratl Saba {de Rivero ~fojas 196 y 202-, quien monifesté que si se reunié con Waller Rios y Mario Mendoza Diaz el 29 de enero de 2018 en el Country Club, siendo este dlimo el que lo invit6, 9.14 Un dia después de dicha reunién, esto es, 6! 30 de enero de 2018, se ‘advierte “Gri comunicacién entre Carlos Séenz Loayza y Walter Rios Montgivo, en age sem ac “Sitsoew aceonCORTE SUPREMA |UIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREFARATORIA DEwusnCIA —_|COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, INPEDIMENTO DE ELA REPUBLICA [SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO IN® 28-2019-1-5001-15-PE.01, a Peek (Catios Séenz} le habia entregado a "Mario", conforme se detala a continuacion: Reglsro de Comunicacién N° 04 de fecha 30 de enero de 2018 a las 10:83:35 horas, duracién 00:01:18 ~fojas 161 del requerimiento-, entre Centos Sane Loayze (922248370)? y Waller Rios Montalvo (991696548) TRANSCRICIONRELEVANTE DELA COMUMCACIGN WALTER: CARUTOS dle micorazén CARLOS que es de fu vida como vas WALTER: oye contento RAG ah ayer nos hemos reunido cantento ya le dimosio que nos diste, nos diste tu ‘CARLOS: oh yo. WALTER:...i yale jo también MARITO oh lo que tile encargaste dime hemano CARLOS: ah yo. bol 9.18 Conforme a a decioracién del colaborador con clave N® C10A-2018 y sus comespondiertes actos de coroboracion. se tiene que Mario Mendoza Diaz lam6 a Water Rios Montalvo aproximadamente @ fines de enero de 2018, indicéndole que Rati Saba queria agradeceres por las gestiones realizadas con ol Fiscal Edgar Espinoza, quien ya habla emitide ta Disposicién de archivamiento de la denuncia, es deci, el pronunciamiento © su favor, invitacion a la cual también estaba invitado Carlos Séenz Loayza, coroborindose ello mediante el informe N° 062-2016-DIRNIC- DIVIAC-DEPAPTECADF de fecha 19 de diciembre de 2018 -fojas 127- ge pea ee mcs hho senseBIB) | conte surrema —|JUZGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORIA BIB] | cevusncia'|COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPUBICA _|SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO No 20-2019-1-5001-15-7E-01, medionte el cual se verifica que Walter Rios Montalvo se comunicé con Motio Amético Mende2a Diaz 6128 de enero de 2018 en dos oportunidades y el 29 de enero de 2018 en cinco oportunidades, fechas posteriores a la cerrisién de la Disposicén de archivo de fecha 24 de enero de 2018. Lo que haifa legar a la conclusién que Carles Séenz Loayza también fue una de las personas que ayudé a que el Fiscal Provincial Espinoza Casas archivara el cato penal contra Rall Saba, @ combio de recibir invitaciones a conas y ‘lmyerzos subvencionadas por Raul Sabe de Rivero. 9.16 Comesponde acotar fincimente que los hechos detollados en los numeroles precedentes revisten gravedad, toda vez que: 1a) Mediante Resolucién N* 199-2013-CNM de fecha 25 de abril de 2013 ~ {ojas 228-, el Consejo Nacional de la Magistratura nombré al abogado Carlos Manuel Séera Loayza como Fiscal Superior del Distito Fiscal det Callao: y, by Mediante Resolucin de la Fiscal de la Nacién N° $175-2014-MP-FN, de fecha 20 de diciemiore de 2016 ~fojas 231-, l referido Fiscal Superior fue designade en el Despacho de la Segunda Fiscalia Superior Penal del Calico. 2.17 En consecuencia, el procesado Carlos Manvel Sdenz Loayza, en el momento en que se produjeron los hechos imputados -noviemibre de 2017 @ febrero 2018- se cesempefiaba como Fiscal Superior de la Segunda Fiscala Superior Penal del Colla, es decir, concure la. circunstancia ‘agravante por la condicion del agente (Tuncionatio © servidor publico), establecide en el segundo pérrato del articule 400° del Cédigo Penal sin is et # imeemCCORTESUPREMA _|UIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE,USTICIA”—_|COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREFUBUICA |saUIDA y SUSPENSION DEL CARGO. Ino 28-2019-1-5001-35-PE-01 Be 9.18 Por su parte, el procesado Carlos Séenz Loayze habria prometico al investigado Fiscal Provincial Edgard Justo Espinoza Casas, coodyuvar la propuesta presentaca por la Presidencia de la Junta de Ficales Supetiores del Callao a la Oficina de Registos Fiscales del Ministerio PUblico antes relerida, para que éte sea nombrado como Fiscal Superior Provisional del Distito Fiscal de! Calloo, con el objeto que dicho Fiscal emifiera un ronunciomiento a favor de Rall Saba en la Carpeta Fiscal N° 590-2017 [denuncia por violecion a Ia libertad del trabajo}, la cual era de su Cconocimiento y comoetencia ol encontrarse en su Despacho Fiscal 2.19 En relacién a ello, cabe sefalar que, ol investigado Carlos Séenz Loayza. en su condicién de ex Presidente de la Junta de Fiscales Superores del Callao, le habia prometido ol procetade Edgard Justo Espinoza Casas coadywar la propuesta realzada por el entonces Presidente de la Junta de Fixcales Superiores del Callao, Fiscal Supetior Roberto Lozada Ibanez ‘quien mediante Ofico N° 2242-2017-MP-PJFS-CALLAO de fecha 15 de junio de 2017, propuso a la Gerente de la Oficina de Regisito y Evaluacién de Fiscales del Ministerio Pblico se considerara a Edgord Justo Espinoza Casas para cubiirla plaza de Fiscal Superior la cual fue « pedido del propio Fiscal Espinoza Casas, propueste que no tuve éxito, por lo que Edgard Espinoza Cosas buscaba se efectivice su ascenso, 9.20 Segin lo expuesto, se advierte que el investigado Fiscal Provincial ‘cumplé con lo solicilado por Cotlos Séene Loayza al emit la Disposicién N° 103 de fecha 24 de enero de 2018 en la Carpeta Fiscal N° 530-2017 -seguida ‘contra Rad! Saba de Rivero y otto, por el deito de Violacién de ia libertad de Trabajo en agravio de Alberto Gallo Viico Pen, por la cual declaré no @ ormaiizar ni continuar con la investigacién preparctoria,BIBI | conresurrema |:U2GAD0 SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA BIR) | esusicia” [COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE vonnajen: | DELAREPUBUCA [EAUDA y SUSPENSION DL CARGO Espinoza Cosas 9.21 Por otro lado, la investigacién se relaciona con la actuacion del Fiscal Provincial Edgar Justo Espinoza Casas. quien hab favorecido a Ral Saba de Rivero, emiliendo la Disposicion de Archivo N° 03 de 24 de enero de 2018 en la Carpeta Fiscal N° 530-2017 -seguida en su contia por ef dalto de Violacién de Ia libertad de Trabajo: en méfto a lo solictade por el Fiscal Superior Carlos Manuel Séenz Loayza y el ex Juez Superior Waller Benigno, Rios Montalvo, @ cambio de que el Fiscal Superior Coros Manvel Séenz Loayza (en su condicion de ex Presidente de la Junta de Fiscotes Superiores, det Callao) coodywveria a la propuesta realzada por la Presidencia de la Junta de Fiscoles Superiores del Callao, para que dicho Fico! Provincial sea nombrado como Fiscal Supetior Provisional, pues ya cumplia con los requititos pora ascender a dicho cargo provisional. 9.22 Es preciso sefialar que, a inicios de julio de 2017, el Caso NP $30-2017 Ingress a la Tercera Fiscalla Provincial Penal Corporativa del Callao, cargo del Fiscal Provincial Edgard Justo Espinoza Casas, por lo que dicho Fiscal tenia competencia para emir pronunciamiento en el mencionado Coso. 9.23 Considerando ello y conforme al Registio de Comunicacién N° 01 de fecha 10 de noviembre de 2017 -fojas 34, se advierte que Walter Rios Montalvo le solcité a Edgard Espinoza Cosas un “apoyi ora Rod! Saba de Rivero, incicéndole que es “un gran omigo text” y cue “entre amigos nos podemas ayudar mufuamente", responciendo et Fiscal investigado * claro dector con el mayor gusto". Advitiéndose que el Fiscal Espinoza conecia_muy bien f caso, al indicarle a Rios el estado en el que se > asintiendo a su pedido, por lo que Walter Bios le diceFUBI | comtesurrema |,uzGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA Hi DE4USTCIA”—_|COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DEA REPUBLICA |SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO Le tere In 28-2019-1-5001-15-FE-01 pare poyarle ya", lo que evidencia que Walter Rios estaba dispuesto ‘ayudatio ante cualquier soictud, 9.24 Dicha converacién, se encuentra regisrada en el Acta de Recoleccién y Control de las Comunicaciones de fecha 10 de noviembre de 2017, que contione el Registro de Comunicacién N° 01 de fecha 10 de noviembre de 2017 a las 16:04:06 horas, duracién 00:08:16 ~fojas 36-, entre ESAR™ (996986077}"" (quien le pasa el feléfono a Waller Rios Montalvo) y EDGAR” (994905473), la cual se detalla a continuacién: TRANSCRIPCION RELEVANTE DELA COMUNICACION EDGAR: AW CESAR: Alo EDGAR EDGAR: CESAR como estamos que fl CCESAR: Hola acd hermonito 0c6 estoy con WALTER RIOS EDGAR: Ah yo que bien me lo soludas (CESAR... estoy comentondo lu lome asl ave tel ponge al habla ya un ratio EDGAR Ya, ‘César le pasa elleléfono a Wotled. WALTER: GAR como extor EDGAR: que fl como estd docter que quo excucharlo WALTER: fe hablo WALTER que gusto salucorte EDGAR: grociasiquoimente WALTER: que tal ermano todo bien que dice la chamba EDGAR: bien ahicon el nuevo cédiga pues dindoe WALTER: ... que bien, oye hermano te moleste hay un gran amigo que io conozco de muchos a70s SABA * Conome freer 0143317 OBNC-ONMAC DENT SECITASTA, ei po int PP Je eager anoco i a one eer lei econepcde ae CaS beBIB] | conte suprema —[,U2GAD0 SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA IBY | cesusricia”"" — |COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAR ISAUDA y SUSPENSION DBL CARGO Proms EDGAR Yo WALTER: RAL EDGAR: RAUL SABA yo WALTER: $1 un gran amigo tex EDGAR: Yo WALTER: Creo que el lunes fene un tema conga EDGAR: ..yono hoy problema, WALTER: fonts bertad de habojo esos costs no, @s un empresorio buen ‘amigo bien generoso y de epente si puedes en algin momento done un opoyito pues EDGAR Ya, WALTER: gran amigo, honesto derecho y amigo sencilo 90 es pituco de cuna, pero no parece de verdad EDGAR: Yo WALTER: yoy oh pes hermano de repente tu sabes que ene amigos nos podemes apoyer muluamente EDGAR: claro docter con el mayor gust, WALTER: e acverdas no deinomtxe EDGAR: Ss WALTER: 26-2019-1-5001-15-PEO1 Ponaxjunien Sobre los cuestionomientos efeciuades por las defensas técnicas debe tenerse en cuenta: > No se pueden anaiizar os elementos de conviccién de forme cislada como pretende la defensa, sino en su conjunto, de lo que se advertia la porlcipacién del investigado Saénz Loayza en el delto imputado, més ollé que su defense técnica pretende argumenter ‘ave las tronscripciones onexadas y citadas por el representante del Ministerio PUbblico en auciencia no son cites textuales por la ausencia de comes, de la revision y andiss de los actuados y elementos de conviccién se advierte que existente graves y tundados elementos ave acreditarian la materialdad de los delto y la responsabilidad del procesado respecto a éstos. > La defensa del procesado Séenz Loayza seftala que no ho Porlicipade en los actos de coroboracién de las decloraciones del colaborador eficoz, en ese sentido, no ha tenido oportunidad de contradecilo, y que @ pesar de ello se llega a conclusiones sin sustento: como sefialar que Sdenz Loayza le entregé al senior Mario Mendoza copia de la aisposicion fiscal de archivamienta, lo cual no deviene en una mera presuncién sino que esto se advertiia de lor tronscripciones de comunicaciones anexados ol requerimiento fisca ‘asi como de lo seftalado por el colaborador eficor, elementos que mostiaian claramente las coordinaciones entre los impicadot respecto al “apoyo" que se le brindé al procesado Saba De Rivero, Es clerlo que no se aprecia que el procesado Sdenz Loayza hayc concuttido a la reunién en el County Club: empero, de lc leracién de! coloborador eficar O10A-2018 se advierte que *Gakiteme slows 53Bo it v ‘CORTE SUPREMA [JUIGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORA be usc ICOMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPOBUCA SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO In 28-2019-1-5001-15-PE-01 ora que Raul Soba de Rivero les agradezca por lat gestiones reaizadas con el scl Edgard Espinoza Casas. De allo se advert Matio Mendoza fue un intermediatio entre Rati Saba y el procesado. Séenz Loayza quien conjuntamente con Waller Rios habrian cocdyuvado para que et fiscal provincial Espinoza Casas disponga el archivo del caso en contra de Saba De Rivero. Respecto a la presunta falta de objetividad con lo que actvaria el Minsterio Pablico, pues segtn refiere el investigado E:pinoza Casas | expediente contiene aproximadamente 08 tomes, siendo que el Minsterio Péblico para fundamentar su requerimiento solo ha ‘anexade lo pertinent lo que provocaria que el é:gono jursdiccional ccaiga en una contusion. Este despacho sostiene que el investigado que aigumenta dicho agravio hace uso amalio de sv derecho de defensa_en ta avdiencia llevada a cobo a propésito del requerimiento fiscal, derecho de defense que le permite aportar los medios de conviccién que considere pertinentes pare desacreditor la “ess fiscal, Lo existencta de! hecho punible ha quedado ecreditada contorme se ha glosado anteriormente. Por otro parte, el procesado Espinoza Casas no niega la ocurrencia {de Ia tamada en el cual participa con el efor Walter Rios Montalvo, més ald del contenido, el cual ya fve materia de andiss, en ‘audencia no ha sabide expicar cerleramente cual era la intencién del Ex Presidente de la Corte Supetior de Justicia det Callao pore comunicarse con éste, quien casvolmente estaba a cargo de unaBUBI | conte suprema —[,UZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA FB] | desusricia"—|COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPUBUCA |:ALIDA y SUSPENSION DEL CARGO oa cn a> 28-2019-1-5001-15-PE-01 10.1 Considerando los fundados y graves elementos de conviccién que ‘obran en autos, es preciso indicar que de estos emerge sospecha vehemente de Ia existencia de los delilos materia de investigacion y de 5U attibucién a los imputacies como autor 0 patlcipe de los mismos ~se ‘est6 ante un verdadero juicio de imputacién.. Exstiia un alto grado de probabilidad de que los imputados hayan cometide los hechos y que: ‘esién presentes todos los presupuestos de la punibildad y de la perseguiblidad, siendo que on esta audiencia no resulta amparable fos ‘agravios dirigidos @ cuestionar Ia fipicidad de los tipos penales, pues para ello existen mecarismos especifices sefialodos en Ia ley procesal penal + PROGNOSIS DE PENA UNDECIMO: Al respecto, la Salo Penal Permanente de la Corte Suprema de la Repdiblica'? sefialé que: "!..) a prognos’s de pena implica un andisis sobre la posible pena a imponer. &5 claro que no solo tiene que ver con fa ‘pena legal fjado, sino con una voloracién transversaimente con el principio de lesivided y proporcionalidad, previstos en los aniculos 1V y Vill del Thuio Preliminar del Cédigo Penal y/o de las diversas ccunstancias, causos de disminuecién © agravacién de Io punicién, férmulos de Derecho Penal .bremial, que postion infuir sobre fa determinacién de la pene final, que no necetariamente va a ser lo méximo fide por ley”. En ese sentido, pare evaluar este presupuesto de la prsién preventiva -tombién analizado pore efectos de la comparecencia con reshicciones solicitede-. debe tenerse en cuents las ckcunstanclas generales atenuontes y agavantes: las causalge‘de Yisminuciéa 0 agravacién de Io punicién: las agravantes porBIBI | conresueremA —|,UZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARAIORIA Fly | be usr ICOMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIAENTO DE oonpoiens | DELAREPUBUCA [SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO. bau IN> 28-2019-1-5001-15-FE01, condicién del svieto activo, el concurse real de dalites: entre otras circunstancias: ademés, de las S:mulas de derecho prema UODECIMO: En el presente caso, los deltos imputados pare cada uno de los procesads son ls siguientes: 12.1 Respecto al procesado Carlos Manvel Séenz Loayza se le ctribuye la presunta comisién de los delitos de cohecho activo especttico’s y tréfico de influencias ogravado's, previstos y sancionados en el articulo 398 y 400 det Cédigo Penal, respectivamente, 122 En el caso de Edgard Justo Espinoza Casas, se le imputa la comisién del delito de cohecho pasiva especifico™ previsto y sancionado en ol articulo 895 del Cécigo Penal 12,3 En cuanto a Res Antonio Saba de Rivero, se le imputa la comisior del delto de Iidfico de Infivencias, en calidad de insligador. considerando que ste no tiene Ia condicién de funcionario 0 servidor pUblico por lo que se sitéa en el primer pérrato de! acotade tipo penal "pele Cabe:na Actes nein del Cos Poo, “7s bao cinder masa snece Go 2 poets Sonoma, eri o bale on Mevo0e {Prennto mets ot coracmeniso capers 0 entne Con pone pues CHEN se Jove neet sane eres rnertar taer corados ecb nace doo pomete er¥ o poo fecee dctoho peso 9 citer Yo vena obaetica Con fecinan cea Oe on Irate enc aus un Nod coore i crn oy ct ca iol ‘Raoitockn ser coma Cortome Qi nios 9 84 Beles Say. con Gone ees SSreonmarcenosarensy cco associa arte Sorts. riety ho 2h Sakgar madoidad oop 0 fecea Gorana, pao caer Stereo \rnoxiplctn contofrp enna | yen oncus 30 concn tnany con com Senensf Nesceees 36BiB) BI bigjoe CconTEsuPREMA De JUSTCIA DELA REPUBLICA, l1uzA00 SUPREMO DE INVESTIGACISN PREPARATORIA ICOMPARECENCIA CON RESTICCIONES IMPEDMENTO DE JSALIDAy SUSPENSION DEL CARGO 124 Tol como se aprecia, se trata de deltos groves ~consideranco que las ppenos privativas de libertad son de lorga duracién., en este caso el de Tréfico de Influensias agravado, es sancionado en su extreme minimo con cuatro afios de pena privativa de libertad: el cohecho activo expecitico, es sancionado en su extiemo minimo con cinco ofios: mienras que el cohecho pasive expecifice sonciona con pena minima de six oftos de pena privativa de libertad, Del procesado Carlos Manvel Séenz Loayza.- 125 n cuanto d procesado Carlos Manuel Séerz Loayza ($8 afos), ol imputérsele concurso real de dos delitos de cohecho activo espectiico y Itéfico de influencios agravado, de ser condenado, se sumarian las ppenas por cada delito de conformidad con lo dispuesto en € arficulo 50 del Cédigo Penal. Ademés, host el momento no se aprecian circunstancias agravantes y no cuenta con antecedentes pencles -no ha sido demostrado lo contrario en audiencia peblica-, en consecuencia, la pena a imponer-cle ser condenado-, por cada delto, estarfa dentro del primer tercio, teniendo en cuenta que los minimos son 5y 4 afhos. Segin sustenté en audiencia pUbica, el representante del Ministerio Péblico, de ser condenado, se le impondia 0? afos de pena pivativa de liberlad -segin el sistema de tercios- 124 En conclusién, de ser condenado, corresponderia imponer una pena ptivaliva de liberiad que superar ampliamente los 4 afios exigidos pora imponer priién preventva, Se trala de deltos graves: por lo que, « pesar ‘que no se reauité la prsién preventiva si cmerita una comparecencia con un si existen fundados y graves elementos de resticg) 1écqica, en.CORE SUPREMA _[JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION FREPARATORIA DEJUSTICIA. -|CONPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPUBLICA {SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO INo 28-2019-1-5001-15-PE-01 12.7 Respecto a Edgard Justo Espinoza Casas, es una pena grivativa de Ibertad no menor de 6 afios, en ef caso del dello de cohecho pasivo especie, por que lo pena efectva seria de 6 ahos de pena privativa de libertad, tomando en cuenta el extreme minimo del tercio inferior. En consecuencia Ia pena pivaliva de libertad @ imponer seria mayor a los cuatro aes, cumpliendo con et requisto para su imposicion més aon st cexisten fundiades y graves elementos de conviccién. -Del procesado Rati Antonio Saba De Rivero. 12, En telacién ot delito imputede @ Rat Antonio Saba de Rivero, es sencionado con una pena privative de libertad no menor de 4 afos, al tratarse del dello de tratico de infuencias en calidad de instigador, por to que la pena efectiva seria mayor de 4 afios de pena privativa de libertad si se considera que no concute ninguna citcunstancia ogrovante y la pen: leberia ubicane en el extreme minima de la pena legd y de conformidad, con el ariiculo 24 del Cédigo Penal le coesponderia la misma pena que al ‘autor; por fo que, resulta entenaibie Ia imposicion de comparecencia con restricciones. + PELIGRO PROCESAL DECIMO TERCERO: E! peligrasismo procesal, término ullizado por Césor San Martin Casto", se concreta en cualquier accién que pueda realizar ef Imputado estando en Bbertad, y que pueda de cigan modo comprometer la tutela que se dispense en la sentencia o la finaiidad legtima del proceso. No se géfiere § una presuncién sino a la constatacién ce una determinoda: Aecctn, NEECPY CENALE mer eeeBIB] | conresurrema — |JUzGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORIA Alp) | devusne ICONPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE sous Pay, | BEWABEPUBLICA [SALIDA SUSPENSION DEL CARGO. bea JH * 28-2019-1-5001-1-P8-01, situacién, debe comprobarse un peligro real y no virtual. £1 numeral 1 det articulo 287 del Cédigo Procesal Penal sefiala que se lmpondrén las restricciones prevstas en el articulo 288 del Cédigo Adjetivo siempre que el peligro de fuga 0 de obstaculzacién de lo averiguacién de la verdad pueda razonablemente evitarse. DECIMO CUARTO Para los efectos de analzar este presupuesto procesal, 3e tiene en cuenta lo siguiente: + Respecto al procesado Carlos Manuel Séenz Loayzo: Bona si > En el caso del investigado Carlos Manvel Saénz Loayza, segun la fcha de RENIEC -corresponciente al documento de identiciad N° 07078964, tiene registrado como domicilo reat Calle Luis Aldane Lépez N.* 122 -Urbanizacién Las Leyendas, distilo de San Miguel, provincia y departamento ima, que es el mismo domiciio que consigné en su deciaracisn de 09 de noviembre de 2018 -follo 51+ > Dich domiciio no ha sido cuestionade por el representante del Ministero PUblico, por el contratio Io ha ratifcado en su requetiriento escrito, Més aun si, en audiencic publica, el inverigado ha ratiicado como suyo dicho domisiio, para lo cual adiunté diversos documentales referidos o Ics recibos de servicios. iendo asi lene crraigo domiciiaio en el pas. > En cuanto al anaigo familiar, segin informacién de RENIEC, como estado civil casado, por lo que vila con suBURJ | conresuerema —|,UZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA HIB] | devusticia |comParecencia CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPUBLICA SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO Pevexc In 20-2019-1-5001-35-P6-01 > En audiencia pUblica no se acredité que cuente con ‘araigo laboral; teniendo en cuenta que, segin la informacién emitida en audiencia poblica y que obra en el requetimiento fiscal, se trata de un investigado que ha venido ejerciendo como Magistrado Superior en el Ministerio POblico desde el aio 2003 y que, en este momento, se ejecuta conta él la medida de opartamiento en el ejercicio de dicho cargo por el plazo de 0 de meses conforme Resolucion N° 939-2019-MP-AN-FSCL de 16 de agosto de 2019, expedide por la Fiscalia Suprema de Control interno. > Es importante advert que el acotado procesado ha realizado diversos viojes ol extranjero entre 2006 y 2018 conforme movimiento migralotio ~Oficio N° 007683-2019- MIGRACIONES-AF-C- obrante a fojos 253 del requetimiento, lo que denota solvencia econémica generada por los aitos ‘ve estuvo ejerclendo como Fiscal Superior Tiler. Hasta la fecha, segin marife:t6 en audlencia, no se hizo efectiva su reincorporacion al Ministerio Publico y tampoco acredité con ‘igin documento un arraigo laboral que le permita estar circunsciito a esta ciudad. El procesado Séenz Loayza cuenta ‘con grade de instruccién superior -profesién abogade-, lo que sumado a los aftos que se desempenié como magistiado -rnas de 15 afos segin informé en audiencia publica: lo que le permilié generar ingresos de dinero que le permiten tener | “Taoy Gea er Ae « gira mn Stima msesUB) | conte surRema —sUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA BIB | dewusncin. |COMPaRECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPOBLCA SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO Penn IN 26-2019-1-5001-18-PE-01 folo 247 del reqLerimiento- cuenta con los siguientes bienes muebles e inmuebies: 9) Inmueble ubicado en colle 6 Mz. 9 Lote 12-A Urbanizacién Country Club Ealnecrio Santa Rosa, disito de Santa Rosa, provincia y departamento de Lima. (Parlida Regisral N° 42838608). 'b] Inmueble ubicado en Colle luis Aldana N® 122 Urbonizacién Las Leyendas, dlstito de San Miguel, provincia y departamenio de Lima. (Partida Registra N° 41292296). <} Vehiculo de placa de rodole AGW-986 (Partida Registral N° 50191951) ) Vehiculo de placa de rodaje F8Y-623 (Parlida Registral N° 52894322). €] Vehiculo de piace de rodoje BAN-190 (Parlida Registral N.° 53725110). + Respecto al procesado Edgard Justo Espinoza Casas: ELarigo en el pais del imputado: > En el caso del invastigado Edgard Justo Espinoza Casas, segin lo ficha de RENIEC -comespondiente al documento de identidad N° 25657890-, tiene registrade como domiciio real: Calle Volencia N? 251-253 -Urbanizacién Lo Macarena, distito de La Petla, provincia Callao, que es el mismo domicilo que cconsigné en su decloracién de 09 de noviembre de 2018 ~folio 5. > Dicho domiciio ro ha sido cuestionado por el representanteUB) | conte suerema —[,2GAD0 SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA IBY | vewusnicia " |CoMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE voneajmiens| PELAMEPUBUCA [SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO. Investigado ha ratificado como suye dicho dorrictio, Siendo <3 tiene arrcigo domiciitio en el p > En cuanto al arraigo familiar, segin informacion de RENIEC, tiene como estado civil casado, por lo que viviia con su familia, lo que no ha sido materia de cuestionamiento y tampoco ha sido actecitado de oro modo. > B procesado Espinoze Casas eleice el cargo de Fiscal Provincial Titular del Distito Fscal del Callao, habiendo sido nombrede como tal en el afio 2003, conforme a la Resolucion del Consejo Nacional de la Magistratura N° 667-2003-CNM {ojas 252 del requerimiento-. En consecuencia. he venido laborando varios aftos con dicho cargo. y segin ha sefalado {1 representonte del Ministerio POblico, et investigado en su declaracién, mencion6 que percibe mensuaimente el monto de §/ 14,000.00 [catorce mil soles), lo que le permite una adecvode estabildad econémica. > Cabe sefialar que el acolade piocesade ha realizado diversos Vigjes al extranjero entre 1994 y 2016 conforme movimiento migratorio -Oficio N° 007683-2019- MIGRACIONES-AF-C- obrante a fojas 254 dal requerimiento, lo que denota solvencia econémica generada por los afios ue viene ejerciendo como Fiscal Titular. > Aunado o ello, como sostiene el representante del Ministerio Pblico, segun la consulta efectuada en SUNARP -véase en elBiB 2) ‘CORTE SUPREMA _ |JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEJUSIICIA.|COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPOBUCA SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO Ne 26-2019-1-5001-15-PE01, {9} Inmueble ubicado en Colle Volencia N° 251.253 - Urbanizacién La Macarena, distito de La Perla, provincia Callao (Partida Registra! N° 70074115) b) Vehiculo de placa de rodoje F@-4725 (Parlida Registra N° 50027298) €) Vehiculo de placa de rodoje 85Y-265 (Parlida Registra N° 51564779), 4) Vehiculo de placa de rodoje COW-469 (Partida Registral Ne51769995}, Respecto al procesado Rat! Antonio Saba De Rivero: 1) Slawaigo en el pals del imputado: > En el caso del investigado, segtn ficha de RENIEC, tiene registrado como domictio Jién Pezet N° 717, dpto. 1501, 5.15, dishito de San Isidro, provincia y deportamento de ma; Dicho domicilo no ha sido cuestionado por el representante de! Ministerio PUblico, por el contrario lo ha ratificado en su requerimionto. > En cuanto al arraigo fomifar, segun informacién de RENIEC, tiene como estado civil casado, no obstante en su declaracién indagatoria de 14 de noviembre de 2017, brindada ante Ia Tercera Fiscalia Provincial Penal Corperative del Callao ~fojas 80- sefiaié que su estado civil es divorciade. Tal estado no ha sido materia de cuestionamiento y tampoco ha sido acreditade de otto { ‘a ae 8 sagas cinaterteUB | contesurrema |1U2GAD0 SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA FURY | dewusmcia [COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE DELAREPUBUICA _|SAUDA y SUSPENSION DEL CARGO Peat ie Ine 28-2019-1-5001-15:76-01, mma auatencia y que obra en elrequerimiento, se rata do un empresario Director ecuivo dela empresa Texna hace 35 afer y que percibe ingesos por dicha actividad, ‘ademés tegin informacién de RENIEC, tiene como grado de inshuccién superior completa, el mismo procesado ha sefilado que fiene come acupecién ta industia; es deck, venta con una profesién que le permite contar con ingresos econémicos > asimimmo, cabe sefclor que el acotado procesado ha realizado muchos vijes al exrniero entre 1994 y 2019 siendo el timo de elos al pois de Espata con fecha 27 de ‘gosto de 2019, conforme moviniento migratoio -Oicio N* 007689-2019-MIGRACIONES-AF-C- obrante fojas 254 del requetimiento, es deci hace menos de un mes. lo que genera Hagar 0 Ia conciuslin que cuenta con solvencia econémica més cuando sefiola que la empresa que diige venta con alrededor de 400 empleados. > importante reratar que, a pesor de encontrarse debidemente nofiicad para esta avec, no concumis ¥ conforme se informa en la mirra se encventa fvera del ais > Aunodo a eto, come sos el representante del Ministero Pulbico, segin la conse efectvada en SUNARP -véase en el foo 249 del requeriniento- venta con bs sguientes bienes bese inmuebles: 1 Wymueble vbicado en Averida Juan Antonio. Peze DeppitS 12, ditilo de San lkho, provincia arte an aoe eteeees se naea| SRE”BIBI | conte suerema —|JU2GADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA Hip |COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE Rac [SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO ee IN> 26-2019-1-5001-15-PE.01 'b) Inmueble ubicado en Avenida Juan Antorio Pezet, distito de San lids, provincia y departamento de Lima Partida Registal N.°41465301) ) Inmueble ubicado en Estacién 27, disito de Son kidro, provincia y departamento de Lima (46259386) 4d) Inmueble Ubicado en Eslocién 28, distite de Son cro, provincia y departamento de Lima (46259394). €) Inmueble ubicado en Estacion 29, distto de Son bro, provincia y departamento de Lima (46257408). 4) Inmueble ubicado en Avenida Gullermo Dansey N° 2217- 2225, Distito Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima (40059369) 14.1 Porle antes exouesto y zonsiderande que la pena privativa de libertad ‘que se les poctia imponer, de ser condenados, seria superior @ los cuatro fos de pene pivativa de loertad en caso de los Fiscales pracesados [por sumatoria de penas en corcusso real en relacién a Séenz Loayza)- y una ena minima de cuatro aftos de pena privativa de libertad para Saba De Rivero, evidencia la gravedad de las penos que necesariamente conllevaria la reclusion en un establecimiento penitenciario, Aunado a ell, de contormidad con el aticulo $0 del Cédigo de Gecucién Pencl ~ ‘modificado por el axiculo Gnico de fa Ley N° 30608-, en este tipo de delitos no proceden los beneficies penitenciatios de semibertad y lberacién Ccondicionat lo que permite presumir que podtian rehuir de la accion de la JusticiaBIB) | conresuprema —|JUZGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORIA EIB] | dewusicia——[COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES.IMPEDIMENTO DE DELATEPUBLICA {SALIDA y SUSPENSION DEL CARGO. onan joc Ino 28-2019-1-5001-15-PE-01 Judicial, Minisleio Poblico y el extinguido Consejo Nacional de la Magistrture, que deriva en una conmocién social de gran envergadura al presuntomente tratarse de hechos vinculados a una erganizacién criminal, teriendo en consideracién que dentto de los hechos incrininados se advierte la patticpacién del ex Presidente de la Corle Superior de Justicia del Callao Walter Rios Montalvo y que incluso involucrata a altos funcionarios. En buena cuenta, si se entiende conforme al nciso 4 del ‘ariculo 269 que un factor de peligro de fuga es la ausencia de resorcimiento volntorio del dafo, tenemos que conciuir que este solo factor no puede ‘er per se suficiente pora determinar peligro de fuga. pues 1no se puede obligar, en este caso, a los procesados « comportorse come culpabies para evitar la imposicién de una medida cautelar. Six embargo, si emerge como un factor que, en todo caso, sert tomado en cuenta en consonancia con otros indicadores de riesgo de fuga. 143 Es perlinents mencionar, conforme sostiene el representonte del Ministerio POblico en su requerimiento, que los invesigodos se encuentran apesonades al proceso, habiendo sefialado s) domictio procesal y habiendo patticipado en los actos de investicacién que program6 el Fiscal lo que demuestra su buena conducta prozesal. 144 Como se ha sefialado lineas arriba, dentto del presenie proceso, concurre un imputado come Walter Rios Montalvo quien también esté siendo investigoso como uno de los integrantes principales de la “orgarizacién criminal denominada “Los Cusllos Blancos del Puerto", por noche a res, traténdose de Funcionorios Publicos que formaban el sispma dy-administracién de Justicia; en este caso, esta -circynstancic era el peligro procesal por los vinculos qué podrian ‘eg A EnePUBL | conresurrema —|JuzGA00 SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORA. FUBJ | dewusncia —— |COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENT DE DELAREFIBUICA |SAUIDA y SUSPENSION DEL CARGO. rages poe IN 26-2019-1-5001-J8-PE-01 tener con los insttuciones que, precikomente, estén a cargo todo proceso penal, 145 Cabe precisar que de acuerdo Ia naturaleza de los hechos, se frota de ilicitos sancionados en la ley penal con penas privatives de libertad de larga dutacién, atendiendo a sy naturaleza, que involucra a votios fesligos e imputedos que también estarian vincvlados a une ‘organizacién criminal o que habrian realizados conducts illitas contra la conecta adminisracién de la justicia, la misma que, por méximas de la experiencia, cuenta con toda Ia logistica y el respaldo econémice suficiente que permite inferir que podtia propercionar los medios para susliaer a los invesligados de la accton de la justia, 146 Lo antes descilo permite infer que no existe un peligro procesal de {gran magnitud, en referencia a cada uno de los procesades, como para imponer la medida coercitiva de prsién preveniiva, pero que sies necesario evitario razonablemente con las restricciones soliciladas por et representante del Ministerio PUblico, + PELIGRO DE OBSTACULIZACION DECIMO QUINTO: EL Tibunal Constitucional, afirmd que: "|...) solo el propésito de obstaculizar y ocullar evidencia probatorias que ayuden o ‘cuiminar con éxito la investigacién judicial que se sigue contra el actor, exceptda lo necesidad de que e! juzgador busque una altemativa menos | derecho a lo tbertad fsica del recurente, En ese sentido, @! Tibyhal Corpituciaal deciora que la exigencia de que vex busque Gtinta 0 Ja resticcKin de la libertad fica dfl procesado, orUBL | contesurrema |,UZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA HIB) | deausncia ICOMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE ISAUDA y SUSPENSION DEL CARGO. IN 28-2019-1-5001-15-PE-01 dado que mientras no exista sentencia condenatora, se presume que este 5 inocente, sdlo @s lca cuando no se ha pretendido perturbar la actividad probatoria del proceso, eluar la accién de Ia justicia 0 evadise del cumplimiente de una posible sentencia condenatoria |..)" DECIMO SEXTO: En este extremo comresponde sustentor que los imputados, con sus compottamientos, obstaculzarén lo verdad que se prelende descubtir en el proceso penal incoado en sus contras. Tal como ya se ha hecho referencic: en el coso det investigado Carlos Manuel Séenz Loayza, Quien ejercid el cargo de Fiscal Superior en el Dishito Fiscal del Callao y uien se encuena suspendido tuvo bajo su mando una setie de personal fen funcién fiscal o administrative, conté con poder de decisién dentto de lalinsttucion y considerando que la medida de suspension en su funcién es de 06 meses lo que hasta el momento no lo aparta totalmente de dicha entidad persecutora del delto, nos leva a determinar que poctia conllevor que eluda su responsabiidad que pudiere determinarse er un proceso penal. De igual manera pora el procesado Espinoza Casas, quien hasta la fecha ejerce la funcién fiscal, lo que podria dare cierto grado de influencio, dentro de 28-2019-1-5001-15 vil Casado, domiciio real en Calle Valencia N° 251 -259 ~ Urb. La ‘Macorena ~ La Petia ~ Callao: en la investigacién preparatoria que se le sigue por el delito de cohecho pasivo espectfico en agravio del Estado. 3, RAUL ANTONIO SABA DE RIVERO identificado con DN! 08272543, natural de Uima-tima-Miaflores, fecha de necimiento, 16 de octubre de 1954, hijo de Emesto y Nancy, grado de instuccién Superior completa. nacionalidad Pervana, edad 64 afos, profesién Empresario tex, estado civil Divorciade con dornicilo teal en Colle Juan Antonio Pezet 717 - Dp. 1801- Ps. 15 - San Isidro: en la investigacién preparatoria que se le sigue por la presunta comisién del deiito contra la adminisacién pUblica ~rfico de influencias- en Colidad de instigador; icitos cometidos en agravio del Estado, representado por el Procuradar Publico Espacialzado en Deitos de Comupcién. FUNDADO EN PARTE EL REQUERIMIENTO DE SUSPENSION PREVENTIVA DE DERECHOS CONTRA EDGARD JUSTO ESPINOZA CASAS. IMPONER Ia medida de suspension preventiva de derechos, Consistente en la suspensién en el ejercicio de! cargo de Fiscal Provincial Titular de la Fiscalia Provincial en lo Penal del Callao, al investigado EDGARD JUSTO ESPINOZA CASAS, durante el plazo de DIECIOCHO MESES. OFICIESE a fa Fiscalia de la Nocién, oFlcrese generat i Jefe do-16 Division de la Policia Judicial y a la OficinaBIBI | contesurrema —,UzGADO SUPREMO DE INVISTIGACION PREPARATORIA FB] | desusncia — |comPARECENCIA CON RESTRICCIONES, IMPEDIMENTO DE ponnitws | DELAREPOBUCA |SAUDA y SUSPENSION DEL CARGO. rm IN 28-2019-1-5001-18-PE- medida y conocimiento de las unidades policiales @ nivel nacional Vill, EXHORTAR al representonte del Ministerio Pobico, realice el control de las reglas de conducta impuestas al invertigado y teniendo en ccventa lo informado en audiencia, debe adoptar las medidas ecesorias para que se pueda hacer efectivo el cumplimiento de las resticciones que se encventien bajo su contro! 1X. NOTIFICADA con su lectura integral en audiencia publica, contorme ailey. NM/jien 88