do eh a AN TAMARGO BARROS HOSARIO PUBLICO TITULAR 51* NOTARIA DE SANTIAGO AVRUIDA ONCE DE SEPTIEMBRE 2635 Metro Tobalaba FONO directo: 2333974 2333215 - 3330916 ANEXO 23 EaNtTAG oF CRILE einai iSnezaratedatscovetoso, tie-c1 azarate@notariasantiago.cl way ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “ SOCIEDAD DE INVERSIONES TRANSABA S.A. “ EN SANTIAGO DE CHILE, a tres de Noviembre del afio dos mil cinco, ante mi, IVAN TAMARGO BARROS, Notatio Publico Titular de la Quincuagésima Primera Notaria de Santiago, con oficio en Avenida Once de Septiembre numero dos mil selscientos treinta y cinco, comuna de Providencia, comparece: don VICTOR HUGO RODRIGUEZ ESCOBEDO, chileno, casado, contador, cédula nacional de identidad ntimero ocho millones veintiocho mil ciento quince guién tres, domiciliado en Poblacién San Miguel, Pasaje Cuatro, Block ntimero cinco mil trescientos noventa y tres, departamento trescientos uno, comuna de San Miguel, mayor de edad, quien acredita su identidad con fa cédula citada y expone que debidamente facultado viene en reducir a escritura ptiblica ta siguiente acta: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE, ACCIONISTAS. “ SOCIEDAD DE INVERSIONES TRANSABA S.A”. En Santiago de Chile, a las diez horas del dia dos de Noviembre de dos mil cinco, on las oficinas de ta sociedad ubicadas en calle Astro Rey ntimero cero cuatrocientos treinta y dos, comuna de Maiptt, bajo la presidencia de don Eduardo del Transito Carvajal Avilés se reunieron en Junta Extraordinaria de Accionistas los socios de la sociedad " SOCIEDAD DE INVERSIONES TRANSABA S.A. “= Uno. Asistencia.-_Asistieron los siguientes accionistas que por si o por poder representan las acciones que en cada caso se sefialan: Accionistas. Numero de Acciones- CAROLINA ANDREA CARVAJALPERIALOZA, ocho mil; EDUARDO DEL TRANSITO CARVAJAL AVILES, mil. TOTAL ACCIONES: nueve mil.- Se encontraban presente, en consecuencia, la unanimidad de las acciones que representa el capital social, por lo que puede celebrarse la Junta Extraordinaria de Accionistas de acuerdo al Articulo sesenta de fa Ley dieciocho mil cuarenta y seis. Los sefiores accionistas firmaron la correspondiente Hoja de Asistencia. En consecuencia, el sefior Presidente don Eduardo del Transito- Carvajal Avilés, declaré, constituida la Junta Extraordinaria de Accionistas. También se encontraba presente el direotorio de la sociedad, que ademas del sefior presidente fo integran dofia Carolina Andrea Carvajal Pefialoza, y don Juan Enrique Lara Gomez, éste ultimo actia como secretario de actas. Dos. Convosatoria_y otras formalidades. Se dejé testimonio en acta de las siguientes circunstancias: a) Que se celebra esta Junta Extraordinaria de Accionistas de acuerdo al Articulo cincuenta y siete, Numero cinco, de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis. b) Que se llamé a esta Junta Extraordinaria de Accionistas mediante citaci6n personal, habiendo comprometido su asistencia a la hora ya sefialada, Tres.- CONSTITUCION Y OBJETO DE LA JUNTA..- EI Presidente de la Sociedad don Eduardo del Transito Carvajal Avilés, informa que el punto para el cual fue citada la Junta es el siguiente: al Rectificacién escritura social, pues en el Titulo Tercero, Articulo Décimo, se seftalé por un error de tipeo que el quérum para sesionar seré de CUATRO directores, mientras que en el Articulo Octavo, del Titulo Tercero, se dice que la sociedad serd administrada por un directorio compuesto por TRES niiembros.- A~ El sefior presidente del directorio expone que ef motivo de esta citacin, segiin ya se expuso en ella a los sefiotes accionistas, es {a rectificacién de la sociedad, por lo expuestoPe a ee Sl || ee eh ——————— 4 5 °°"3330916 aNEXo 23 TEAGO DE CHILE e-mail: anazarate@alirovelose.tie.cl azarate@notariasantiagoccl, anteriormente, y dejar establecido que el quérum para sesionar es de TRES directors. Los accionistas por unanimidad acuerdan rectificar la escritura social, y estipular que el quérum para sesionar sera de TRES directores.- Asimismo, facultan al portador para reducir esta Junta Extraordinaria de accionistas a escritura ptiblica sin esperar la aprobacién del acta. Cuatro, APROBACION DEL ACTA Y REDUGGION A ESCRITURA PUBLICA... Como ya se expuso se acordé dar curso a los acuerdos adoptados en la presente Junta Extraordinaria de-Accionistas, sin esperar la aprobacién posterior del ie acta y se faculto al portador, para que proceda a reducir a escritura puiblica las partes pertinentes del acta..No habiendo mas asuntos que tratar se levanto la Junta siendo las once horas.- Firmado: Eduardo Carvajal Avilés.~ Carolina Carvajal Pefialoza.- Juan Lara Gémez.- Conforme con su original el acta copiada.- En comprobante y previa lectura firma.- Se da copia. Doy fe- i wae VICTOR HU! 56 RODRIGUEZ ESCOBEDO ut WOE EB.