DIAN a “ wwwdian.gov.co DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE CARTAGENA DIVISION DE GESTION DE LA OPERACION ADUANERA, DOCUMENTOS SOLICITADOS A AGENCIA DE ADUANAS ASENCOMEX S.A.S NIVEL 2 NIT 900.398.556-6 Ciudad: Cartagena Fecha: noviembre 28 de 2018 En desarrollo de visita de verificacién de mantenimiento de requisitos y cumplimiento de obligaciones como Agencia de Aduanas ordenada mediante auto comisorio No. 1641 del 27/11/2018, se les solicita poner a disposicién los siguientes documentos: 1. Hojas de vida de los siguientes empleados: CARGO NOMBRE IDENTIFICACION ‘Agente aduanero_| XXXXXXXXXXXXKXKKXXXXX | XXXXXKOOOKXKKKX ‘Agente Aduanero | XXXXXXXXXXXOOOKXXXXXXX _| XXXXXXXIOOOOKHXXX ‘Agente Aduanero_| XXXXXXXXXXXKX00000 | XXXXXKOX0000006 ‘Auxiliar Aduanero | XXXXXXXXKXKXXXOOOOOK | XXKKKKKKXHNK ‘Auxiliar Aduanero | X0OOXXXXXXXO00000000 | XKXXXIAOOOOO0OK 2. Cédigo de ética pull 3. Carpetas con soportes del conocimiento de los siguientes clientes: NIT RAZON SOCIAL 43.424.288 GLADIS ELENA OSORIO ZAPATA. 17.387.859 JOSE ALVARO BAUTISTA GARZON. 806.004.491 JOYAS Y ORO INVERSIONES SAS 900.547.364 CALOXVET COLOMBIA SAS 901.104.404 GRUPO CNS COLOMBIA SAS Ji@untO 4. Fotocopias de declaraciones de importacién y de transito aduanero y sus respectivos - documentos soporte: ©) vss | IMPORTACIONES __ Sticker Importador NIT. ‘9003016816452 | ZULUAGA GIRALDO ELKIN WBALDO 71361997 91048012680031 | NEUMATICA DEL CARIBE SA 800062591 06308011348515 | LM INSTRUMENTS S A 800077635 91003016144371 | VARIEDADES JOBA LIS AS 830026438 '07388290063137 | FIBRA HOGAR SAS 830066330 07237261951689 | TEXIN LTDA 830504666 Contin nL Suet Paginas (X) No Direccibn Secconal de Aduanas de Cartagena cece ection: MANGA 3RA AV. No 25-08 pax 6700111 Codigo postal 13001DIAN wwwdian.gov.co | yyy 10. Estados Financieros, a 31 de diciembre de 2017, elaborados de conformidad con lo establecido en la normatividad contable vigente aplicable en Colombia, debidamente suscritos por e| Representante Legal, Contador Publico y Revisor Fiscal (en caso de estar obligado segun lo dispuesto en el paragrafo 2° del Articulo 13 de la Ley 43 de 1990, en concordancia con el articulo 203 del Cédigo de Comercio, articulos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995). Co inl 11. Revelaciones a los Estados Financieros presentados y politicas, elaboradas y preparadas conforme a la normatividad vigente aplicable en Colombia, en las (hechos econdémicos de acuerdo con las normas internacionales de informacién financiera - NIIF). Coy 12. Certificacién de los Estados Financieros correspondientes al periodo presentado, expedida y suscrita por el Representante Legal y por el Contador Publico, en los términos del articulo 37 de la Ley 222 de 1995. ort 13: Fotocopia legible de la tarjeta profesional del Contador Publico y del Revisor Fiscal que suscriben, certifica y dictamina los estados financieros definitivos con sus respectivos cerliicados de vigencia de inscripcion y de antecedentes disciplinarios vigentes expedidos por la Junta Central de Contadores Coy 14, Conciliacion contable y fiscal de la Declaracién de Renta 2017 (or 15. Fotocopias de extractos bancarios y conciliaciones bancarias del mes de diciembre 2017. Corr 16. Certificaci6n suscrita por Representante Legal y Contador Publico indicando el tiempo rotacién de la cartera (Clientes) con la fecha de corte de los Estados Financiers presentados, adjuntando el estado de cartera por edades de vencimiento, que incluya razén social, NIT, tiempo y valor del mismo periodo presentado a 31 de diciembre de 2017. Cont 17. Cuadro de cada uno de los rubros que conforman la cuenta de Propiedad Planta y Equipo indicando identificacién del bien, fecha de adquisicién, valor de adquisicién, adiciones, mejoras, depreciacién, valor en libros y valorizacién a 31 de diciembre de 2017. N/R. 18. Fotocopia(s) Certificado(s) de tradicién y libertad y recibo(s) de pago(s) de impuesto tL predial (con la fecha de corte de la solicitud de los Estados Financieros presentados) para los inmuebles, asi como tarjetas de propiedad de vehiculos, si hay lugar a ello. 19, Fotocopias de las facturas de adauisicién y comprobantes de contabilidad de la cuenta equipos de cémputo y muebles y enseres, asi como copia del respectivo libro auxiliar. sili 20. Aportar la Ultima acta de visita realizada a la agencia de aduanas por parte de la DIAN. ‘Qu 21, Fotocopia del organigrama de la sociedad. \uin\ 22. Contratos de arrendamiento o documento equivalente de las sucursales. Comins En La Sign Pagina SK) No Dieedbn Seccional de Advanas de Cartagena Direccién: MANGA 3RA. AV. No 25-04 8x 5700111 Codigo postal 13001 @ @Q | |