KE P U T U S A N

DIREKSI PT SARINAH (PERSERO)

N o m o r : 0 ^ \ /KPTS/DIREKSI/XI/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PELAPORAN DUGAAN PELAN G G ARAN
(W HISTLE BLO W IN G ) PT SARINAH (PERSERO)

DIREKSI PT SARINAH (PERSERO)

M E N IM B A N G : B a h w a s e b a g a i s a la h satu b e n tu k k o m itm e n PT SARINAH (PERSERO) d a la m

m e la k s a n a k a n serta m e n e r a p k a n T a ta K e lo la P e ru s a h a a n y a n g Baik (G o o d
C o rp o ra te G o v e r n a n c e ) untuk p e n g e n d a lia n d a n p e m a n t a u a n P e d o m a n
ddn Sistem P e la p o ra n D ugaan P e la n g g a r a n (Whistle Blowing) s e c a ra
b e rk e la n ju ta n , m a k a d e n g a n ini Direksi PT SARINAH (PERSERO) m e m a n d a n g
p e rlu untuk m e n e rb itk a n Surat K ep u tu s a n Direksi te n ta n g P e m b e n tu k a n
Komisi P e la p o ra n a ta s Dugaan P e la n g g a r a n (Whislte Blowing) pada
PT SARINAH (PERSERO);

M EN G IN G A T : 1. U n d a n g U n d a n g R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r . 19 ta h u n 2 0 0 3 t a n g g a l 19
Juni 2 0 0 3 te n ta n g Badan U sah a Milik N e g a r a (BUMN) d a n P e ra tu ra n
P e la k s a n a a n n y a ;

2. U n d a n g - U n d a n g R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r : 4 0 ta h u n 2 0 0 7 t a n g g a l 16
Agustus 2 0 0 7 te n ta n g P ersero an T erb atas;

3. A n g g a r a n D asar PT SARINAH (PERSERO) yang te la h b e b e ra p a kali

m e n g a la m i p e r u b a h a n d a n te ra k h ir d iu b a h b e rd d s a rk a n A kte Notaris Erni
R o h ain i, SH, MBA N o m o r : 0 8 t a n g g a l 11 Agustus 2 0 0 8 p e rih a l P e rn y a ta a n
Keputusan Rapat Um um Pem egang Saham P erusahaan Perseroan
(Persero) PT S arin ah (P e ru b a h a n Susunan Komisaris dan P e ru b a h a n
A n g g a r a n D a s a r P ersero an sesuai U n d a n g -U n d a n g R e p u b lik In d o n e s ia
N o m o r . 4 0 ta h u n 2 0 0 7 te n ta n g P ersero an T erb atas);

4. P e ra tu ra n M e n te ri N e g a r a B a d a n U sah a Milik N e g a r a N o m o r : PER -

0 9 /M B U /2 0 1 2 t a n g g a l 6 Juli 2 0 1 2 te n ta n g P e ru b a h a n a ta s P e ra tu ra n
M e n te ri N e g a r a B a d a n U sah a Milik N e g a r a N o m o r : PER - 0 1 /M B U /2 0 1 1
t a n g g a l 1 Agustus 2 0 1 1 te n ta n g P e n e r a p a n T a ta K elo la P e ru s a h a a n Y a n g
Baik (G o o d C o p o r a te G o v e r n a n c e ) p a d a B a d a n U sah a Milik N e g a r a
(BUMN) te n ta n g P e n e r a p a n T a ta K elo la P e ru s a h a a n Y a n g Baik (G o o d
C o p o r a te G o v e r n a n c e ) p a d a B a d a n U sah a Milik N e g a r a (BUMN);

5. Surat K ep u tu san Direksi PT SARINAH (Persero) Nom or

003/KPTS/DIREKSI/II/2014 t a n g g a l 25 P eb ru ari 2 0 1 4 te n ta n g Pedom an
P e n e r a p a n M a n a je m e n Resiko K o rp o ra te p a d a PT SARINAH (Persero);

6. Surat K e p u tu s a n Direksi PT SARINAH (Persero) Nom or

048/KPTS/DIREKSI/XII/2014 t a n g g a l 8 D e s e m b e r 2 0 1 4 te n ta n g P e d o m a n
T a ta K elo la P e ru s a h a a n Y a n g Baik (G o o d C o r p o r a te G o v e r n a n c e ) d a n
P e d o m a n Perilaku Etika PT SARINAH (Persero);

7. Surat K ep u tu s a n M e n te ri N e g a r a B a d a n U sah a Milik N e g a r a s elaku R a p a t

Um um P e m e g a n g S ah am P e ru s a h a a n P ersero an (Persero) PT SARINAH
N o m o r : SK - 2 0 4 /M B U /0 9 /2 0 1 9 t a n g g a l 13 S e p te m b e r 2 0 1 9 te n ta n g
P e m b e rh e n tia n dan
P e n g a n g k a ta n A n g g o ta - a n g g o ta Direksi
P erusahaan Perseroan (Persero) PT SARINAH,

8 . A k ta Notaris P. Sutrisno A T a m p u b o lo n , SH N o m o r : 11 ta n g g a l 20
S e p te m b e r 2019 p e rih a l P e ru b a h a n Susunan Direksi dan Komisaris,
P e ru s a h a a n P ersero an (Persero) PT S arin ah d is in g k a t PT S a rin a h (Persero);

PT SARINAH (PERSERO)
JL M .H THAMRIN NO.
r
1
J A K A R T A
• P O BOX
1 0 3 5* 0
34/JKSA
• TELP 31923008 (22 UNES)
• TAX. (6221) 31931853 3902767
x\ l
MEMPERHATIKAN P e d o m a n d a n Sistem P e la p o ra n D u g a a n P e la n g g a r a n (Whistle Blowing)
N o m o r : 043/KPTS/DIREKSI/XI/2019 t a n g g a l 6 N o p e m b e r 2 0 1 9 te n ta n g
P e d o m a n d a n Sistem P e la p o ra n D u g a a n P e la n g g a r a n (Whistle Blowing).
*

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
PERTAMA : M e m b e n tu k Komisi P e la p o ra n Dugaan P e la n g g a r a n (Whistle Blowing)
PT SARINAH (PERSERO) d e n g a n susunan p e rs o n a lia s e b a g a i b e r ik u t :

NO NIP NA M A POSISI

1 0701171 Rudi H Mufti K etu a m e r a n g k a p A n g g o ta

2 0655575 Krisna S e tia w a n A n g g o ta

3 0605065 Eli Kusm iyati A n g g o ta

4 0613872 Dwi R etn o H aryan ti A n g g o ta

5 0635574 Lili A n g g o ta

KEDUA D a la m m e la k s a n a k a n tu g a s , Komisi P e la p o ra n D ugaan P e la n g g a ra n

( W h is tle B lo w in g b e r p e d o m a n k e p a d a P e d o m a n d a n Sistem P e la p o ra n
P e la n g g a r a n [W h is tle B lo w in g ) PT SARINAH (PERSERO).

KETIGA : P e n u g a s a n Komisi P e la p o ra n D u g a a n P e la n g g a r a n d a la m K ep u tu san

Direksi ini b e rla k u s e la m a 2 (d u a ) ta h u n , y a n g s e la n ju tn y a d ig a n ti d e n g a n
susunan p e rs o n a lia b a ru yang d ite ta p k a n o le h Direksi. D a la m hal
K ep u tu s a n Direksi p e rih a l Komisi P e la n g g a r a n P e la p o ra n y a n g b a ru b e lu m
d i te rb itk a n , m a k a m asa tu g a s Komisi d ip e r p a n ja n g h in g g a 60 hari
k a le n d e r s e ja k K ep u tu s a n Direksi b e ra k h ir.

KEEMPAT : K e p u tu s a n Direksi ini b e rla k u e fe k tif s e ja k t a n g g a l d ite ta p k a n d e n g a n

k e te n tu a n a p a b ila d ik e m u d ia n hari te r n y a ta te rd a p a t
k e k e liru a n /k e s a la h a n d id a la m m e n e ta p k a n n y a , akan d ia d a k a n
p e r b a ik a n /p e r u b a h a n s e b a g a im a n a m es tin y a .

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA-TANGGAL : 13 NOPEMBER 2 0 1 9

DIREKSI PJ SARINAH (PERSERO)

?USTI NGURAH PUTU SUGIARTA YASA

DIREKTUR UTAMA

Tem busan d is a m p a ik a n k e p a d a :
1. Y th . D e w a n K o m is a r is PT S A R IN A H (P E R S E R O )
2 . D ire k s i PT S A R IIN A H (P E R S E R O ) .
3 . D iv is i/U n it /O u t le t I