УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ПОТРЕБИТЕЛ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ,

По силата на чл.3, т.4 от приетите от Вас ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА

УСЛУГИТЕ ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ И ПЛАЩАНИЯ „PAYOO”
(по-нататък Общи условия), Вие сте се съгласили, че по всяко време, във връзка с Вашата
Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, включително за целите на предотвратяване на
измами и/или изпиране на пари, „Пейнетикс” АД може да Ви помоли да представите
писмени доказателства, за да докажете самоличността си, адреса си, произхода и/или
източниците на финансиране на средствата за зареждане на Вашата Пейнетикс сметка и
Пейнетикс карта, ако такава е поискана.

Според приетата в началото на 2020 г. Национална оценка на риска и

включените в нея „Рискови събития за изпиране на пари и финансиране на тероризъм”,
използването на онлайн казина и търговията с виртуални валути за целите на изпиране
на пари е оценено с висока степен на вероятност от настъпване на рисковото събитие.
Доколкото в процеса на текущото наблюдение на извършваните от Вас операции по
Вашата Пейнетикс сметка, осъществено по реда на член 10, т. 5 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари (ЗМИП), се установява, че голям брой от тях за свързани с
извършване на плащания към онлайн казина или с търговия с виртуални валути, в
съответствие с приетата от „Пейнетикс” АД оценка на риска, относно деловите ни
отношения е установен по-висок риск от изпиране на пари или финансиране на
тероризъм. Поради това, основание член 35, т.8 от ЗМИП сме задължени да приложим
спрямо Вас разширени мерки за комплексна проверка и да съберем от Вас допълнителна
информация относно деловата или професионалната Ви дейност, имущественото Ви
състояние и източника Ви на средства.

В тази връзка, Ви молим незабавно да ни предоставите на адреса ни на

електронната ни поща support@paynetics.digital следните документи, сканирани/заснети от
подписан оригинал:

1. Заверено от Вас копие от личната Ви карта и заверено от Вас копие от

сметка за комунални услуги, които сте ползвали през 2020 г.,
удостоверяваща актуалния Ви адрес, посочен пред „Пейнетикс ”АД;
2. Подробна информация за основната Ви професионална/делова дейност
през последните три години, представена под формата на подписана от
Вас декларация пред „Пейнетикс ”АД;
3. Информация за очаквания обем на операциите или сделките, които
очаквате да извършите до края на 2020 г.
4. Подробна информация за произхода на средствата, използвани в
деловите взаимоотношения, сделките и операциите с „Пейнетикс ”АД,
както и за източниците на имущественото Ви състояние, като при
посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или

1
 други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата
на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен
договорът или които са подписали или издали документите. При
посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за
наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания –
периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за
източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност,
както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са
генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.
Информацията по тази точка следва да бъде представена под формата на
подписана от Вас декларация пред „Пейнетикс” АД
5. Извлечение от Ваша банкова сметка или банкова карта за период от
01.01.2020 г.

Ако представената от Вас информация е непълна, неточна или противоречи

на информацията и данните, налични при „Пейнетикс” АД, си запазваме правото да
поискаме допълнителни данни и документи от Вас.

Уведомяваме Ви, че до представяне на горепосочената информация от Ваша

страна, на основание чл.8, т.1.6 и чл. 11, т.6, б „г” от Общите условия платежни операции
по Вашата Пейнетикс сметка няма да бъдат изпълнявани, но ще имате право на обратно
изкупуване по реда, посочен в Общите условия.

Ако не получим горепосочената информация до 30.04.2020 г., включително

допълнително поисканата, на основание член 17, ал.2 от ЗМИП и чл. 16, т.6 от Общите
условия, договорът Ви с „Пейнетикс” АД ще се счита за прекратен, като настоящото
изявление, считайте за изявление от наша страна за прекратяване на договора от
01.05.2020 г., ако в срок до 30.04.2020 г., не ни предоставите горепосочената
информация, която е необходима за предоставяне на услугите по Общите условия. В
случай на прекратяване на договора, следва да ни посочите в писмен вид номер на своята
лична банкова сметка, от която е била зареждана Вашата Пейнетикс сметка, за да Ви
върнем , всички останали средства по баланса във Вашата Пейнетикс Сметка (след
приспадането на всички текущи транзакции и приложимите такси).
При въпроси или необходимост от пояснения, не се колебайте да се свържете с
нас чрез горепосочения имейл.

С уважение:

…………………………………..

Антонина Мартинова