HACE SABER
SOLICITA SE TOMEN MEDIDAS URGENTES A LOS FINES DE EVITAR LA SALIDA DEL PAIS
MARIANA BELEN SOLANGE NANNIS SILLES, por mi propio derecho, en mi calidad de querellante con
cl patrocinio letrado de los DRES. CARLOS BROITMAN, T 58 F 152 CPACF y PATRICIO WINOGRAD, T 60 F
737, manteniendo el domicilio constituido en la causa N €312/2019 que tramita ante este juzgado,
respetuosamente a V.S. digo:
*
Que esta parte ha tomade recientemente conocimiento que el denunciado CLAUDIO PAUL CANIGGIA se
encuentra en plena actividad de ocultamiento y desvio de fondos del patrimonio matrimonial manejandose con
cuentas off-shore y preparandose para realizar negocios producto del ilicito denunciado en diversos paises y
paraisos fiscales.
En este sentido, hago saber @ V.S que me han informado que el denunciado estaria viajando ala ciudad de
Canctin, Republica de Mexico con fecha 25 de septiembre de 2020, via AEROLINEAS ARGENTINAS VUELO AR
1370 con horario 22:30, con fines de perpetrar maniobras de lavado de dinero producto de las causas de marras
como de otras causas que son objeto de investigacién en el pafs, entre ellas la causa de los parques edlicos.
‘También me han informado que el denunciado ha efectuado en los ultimos meses aperturas de cuentas
bencarias en la ciudad de MIAMI, ESTADOS UNIDOS, siendo utlizadas estas cuentas conjuntamente con sus
testaferros y con otras presuntas cuentas no declaradas tanto en ESTADOS UNIDOS como en sendos paraisos
fiscales.
En estos términos y a los fines de medida cautelar, solicito a V.S. con caracter de urgente proceda a
verificar estos extremos con la finalidad de que el denunciado no abandone el pais y se someta a la jurisdiccién
procesal tal como esta parte ha venido manifestando en reiteradas ocasiones, evitando asi un claro periuicio a
los fines de la investigacién en curso.
ROVEER DE CONFORMIDAD
‘SERA JUSTICIA
TIA ANAND WN)
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