perrono Correo 6e Universidad Naconal de Colombia - Que negocio? rag Naciouad Pablo Antone Molavoque Arce Que negocio? 19 mensajes Pablo Antonio Molavoque Arce 23 de julio de 2020, 13:12 Para: Chenwangligui@hotmail.com ‘Chenwang Ligui 23 de julio de 2020, 14:32 Para: Pablo Antonio Molavoque Arce Querido amigo, Soy el oficial de cuentas de crédito en SinoPac Bank aqui en Hong Kong. Quiero que leas atentamente. Antes de la guerra de EE. UU. E Irak, uno de nuestros clientes que era comerciante comercial y contratista del gobierno iraqui pero ciudadano de su pais, realiz6 un depésito fijo numerado durante 24 meses calendario (2 afios), con un valor de diecisiete millones Trescientos mil délares de los Estados Unidos (§ 17.3 millones) solo en mi sucursal. Al vencimiento, se le enviaron varios avisos durante la guerra que comenzé en 2003. Nuevamente, después de la guerra, se envié otra notificacién, pero atin no hubo respuesta de él. Mas tarde descubri que él (el cliente) junto con su esposa y su Unica hija habian muerto durante la guerra en una explosion de bomba que golpeé a su residente. La administracién de mi banco atin no sabe sobre su muerte, |o sabia porque era como un amigo para mi y yo soy su oficial de cuentas. Encuentra la informacién de fallecimiento a continuacién: ‘A) Nombre de! fallecido ........ Pablo Williams Molavoque B) Ocupacién Comerciante y contratista con el gobierno C) Tipo de cuenta Cuenta domiciliaria Después de una investigacién mas profunda, también se descubrié que no declaré ningun pariente mas cercano en sus documentos oficiales, incluido el papeleo de su depésito bancario. Y también me confié la tiltima vez que estuvo en mi oficina que nadie excepto yo sabia de su depésito en mi banco. Entonces, diecisiete millones trescientos mil délares de los Estados Unidos ($ 17.3 millones) todavia estan en mi banco y nadie se presentard para reciamarlo. Lo que mas me molesta, la semana pasada, mi Gerente del Banco solicité que le diera instrucciones sobre qué hacer con sus fondos, si quiere renovar el contrato. Sabia que esto iba a suceder y es por eso que he estado buscando un medio para manejar la situacién, porque si la gerencia del Banco sabe que esta muerto y que no tiene ningin Heredero, tomaran los fondos para su uso personal o revertirlo a la autoridad correspondiente. Asi que no quiero que eso suceda y decid/ rastrear su apellido en Facebook para localizar a alguien que tenga el mismo apellido que el fallecido. Por eso te contacté. Quiero que te pares como el pariente mas cercano para que podamos reclamar el dinero. No hay riesgo involucrado; la transaccién se ejecutaré bajo un acuerdo legitimo que lo protegerd a usted y a mi de cualquier incumplimiento de la ley. Déjeme saber lo que piensa sobre esto y trate esta informacion como un alto secreto y con la maxima confidencialidad. Revisaremos los detalles una vez que reciba su respuesta urgente, Esperaré su correo electrénico para poder darle mas informacion. Si trabajamos en serio, esta transaccién se completara dentro de los préximos 6-7 dias. Atentamente, Chen Wang htps:imai google.cominailu' 7k=802000062a8viow=pl&soarch=all&permthid=tnread-a"3Ar-807767829400903827 &simplemsg-a%3Ar-8076025... 17perrono Correo 6e Universidad Naconal de Colombia - Que negocio? From: Pablo Antonio Molavoque Arce Sent: Thursday, July 23, 2020 8:12 PM To: Chenwangligui@hotmail.com Subject: Que negocio? Pablo Antonio Molavoque Arce 23 de julio de 2020, 14:37 Para: Chenwang Ligui Me parece bien, que tengo que hacer? ltexto ctado sta oct) Pablo Antonio Molavoque Arce 23 de julio de 2020, 14:43, Para: Chenwang Ligui Los bancos no tienen que quedarse con ese dinero, que fue fruto del difunto, Ademas lo puedo utilizar en mi pais, para hacer buenas obras sociales. [ltexto citado esta oct) ‘Chenwang Ligui 23 de julio de 2020, 16:12 Para: Pablo Antonio Molavoque Arce Querido amigo, Quiero agradecerles por su interés en mi propuesta. Le doy libremente todos los detalles de esta transaccién teniendo en cuenta que no me traicionaré, Esta transaccién requiere la mayor confianza y dedicacién de su parte, ya que recibira los fondos como el Principe de Familia / Heredero para el cliente fallecido y tendra el contro! total del dinero hasta que lo dividamos, Quiero que tenga en cuenta una cosa: no hay riesgo involucrado en esta transaccién. Es 100% libre de riesgos y seguro una vez que siga mis instrucciones y mantenga todo en secreto entre nosotros. Lo que tengo que hacer es colocar su informacién en mi sistema bancario como el Principe de Familia / Heredero del cliente fallecido, No tiene que venir aqui para reclamarlo. Con la ayuda de mi abogado, aqui manejaré toda la documentacién. involucrado. Como oficial de cuentas de crédito, el secreto del sistema bancario esta bajo mi palma y colocar sus datos en el sistema como el Principe de Familia / Heredero del difunto es un trabajo facil para mi. Como dije antes, no hay ningun riesgo involucrado porque haré todo lo legalmente requerido para asegurar que este proyecto se desarrolle sin problemas, pasaré por todas las Leyes legales de la politica de Banca Internacional que nos evitardn todos los problemas ahora o en el futuro para que usted No tienes que preocuparte por eso. Habiendo resuelto confiar esta transaccién en sus manos, quiero recordarle que necesita su compromiso y un seguimiento diligente. Si trabajamos en serio, la transaccién completa deberia terminar en un par de dias y esto podria ser un poco pesado para usted, pero confie en mi. Por su compromiso, ayuda e inconvenientes, propongo que dividamos el dinero juntos como socios con una proporcidn de participacién del 50% para mi y del 50% para usted, lo cual para mi es un trato justo, Tenga en cuenta que en el circulo bancario esto sucede siempre. LEA CUIDADOSAMENTE: Quiero que me proporcione los siguientes datos para que también pueda envidrselos al abogado para comenzar la preparacién de los documentos relevantes. Me puse en contacto con un bufete de abogados de los Estados Unidos para reunir todos los documentos necesarios que se enviaran al banco para que nos entreguen el dinero. A continuacién se muestran los datos de contacto del fiscal general. hitps:mai google.cominailu'!7k=822000062a8viow=pl&search=allépermthid-tnread-a"3Ar-807767829400903827 1 &simplemsg-a%3Ar-8076025. 2aperrono Correo 6e Universidad Naconal de Colombia - Que negocio? ABOGADO DETALLES GENERALES DE CONTACTO: Sitio web: https://www.ceastonlaw.com Correo electrénico: info@ceastonlaw.com Clive easton@ceastonlaw.com Proporcione la informacién a continuacién: 1. Tu nombre completo 2. Direccién de contacto 3, Numeros telefénicos 4. Lugar de nacimiento. 5. fecha de nacimiento 6. Género 7. nacionalidad Espero que entiendas por qué necesito todo esto. Quiero enviarlo al abogado para comenzar la preparacién de los documentos requeridos. El dinero en cuestién es grande y quiero que tengamos un contrato por escrito que nos obligue, antes de proceder a darle mds detalles para comenzar el proyecto. (Le enviaré los datos de contacto del banco para que pueda comenzar a comunicarse con ellos tan pronto como reciba la informacién completa de usted). Por favor, también necesitaré que me envie una copia de cualquier forma de identificacion (identificacion, licencia de conducir) junto con la informacién completa. Tan pronto como reciba esto de usted, comenzaré el papeleo y por favor asegurese de mantener este proyecto confidencial, no lo discuta con nadie debido a la naturaleza confidencial de esta transaccién y también por la seguridad de mi trabajo. Ahora estoy en contacto con un banco en linea extranjero que comparte la misma banca télex con mi banco. Pronto le recomendaré que se ponga en contacto con esta sucursal del banco y abra una cuenta offshore / en linea a su nombre con la sucursal del banco. El dinero se transferira a esa cuenta que abrird en esa sucursal con el fin de recibir la transferencia, esta es la mejor manera que he encontrado, no permitira ningun seguimiento y nos protegera de cualquier problema y complicacién. Quiero que disfrutemos de este dinero en paz cuando hayamos terminado. Entonces deberias escuchar mis instrucciones y seguirlas religiosamente. Abrir la cuenta offshore / en linea sera su Unica obligacién financiera. Después de esto, el dinero sera depositado en linea para los dos y ninguna otra persona estara involucrada en esta transaccién, entonces podemos indicarle a esa sucursal que transfiera nuestras dos acciones a nuestras respectivas cuentas bancarias personales de nuestra eleccién. Tengo que perfeccionar algunos documentos necesarios con la ayuda de mi abogado para respaldar estos fondos para una transferencia exitosa y otorgar a la transaccién el derecho legal de hacerlo. Espero tu pronta respuesta Saludos, Chen From: Pablo Antonio Molavoque Arce Sent: Thursday, July 23, 2020 9:43 PM To: Chenwang Ligui Subject: Re: Que negocio? [ltexto itado est oct) Pablo Antonio Molavoque Arce 23 de julio de 2020, 21:39 Para: Chenwang Ligui hitps:mail google.comimailu'17k-e20b0562a&view=pl&searc \Spermtnid-tnread-2%3Ar-207767429400909827 1 Asimpl=msg-a%2Ar-2076025... 317perrono Correo 6e Universidad Naconal de Colombia - Que negocio? (Ok. que todo sea legal. PABLO ANTONIO MOLAVOQUE ARCE CRA 17 #23- 110 +57 310 77 958 77 ARAUCA - ARAUCA, COLOMBIA 04/10/1995 MASCULINO COLOMBIA [Eltexo clade esta cute) ‘Chenwang Ligui 24 de julio de 2020, 4:20 Para: Pablo Antonio Molavoque Arce querido compafiero Muchas gracias por sus datos personales y por su confianza también. El abogado ha preparado el documento del contrato y otra documentacién necesaria para los fondos liberados. Creo que leyé cuidadosamente el correo electrénico anterior y entendié bien el contenido. También crei que estaba de acuerdo con el porcentaje de participacién del 50/50 y otros términos del acuerdo. ‘Aqui esté el documento de acuerdo adjunto, le insto a que lo lea detenidamente, complete su nimero de identificacién y firme en la columna provista por usted y me envie la copia firmada para referencia y seguridad. Finalmente, agradeceré si mantiene los detalles de este proyecto ALTAMENTE CONFIDENCIAL, para mi, no lo discuto con nadie, ni siquiera con mi esposa, nadie debe saber sobre esta transaccién hasta que se complete con éxito y se transfiera a nuestra cuenta personal . Espero que hagas lo mismo por mi trabajo y ‘también por tu seguridad. Y una vez que hayamos completado este proyecto, podemos decidir por nuestra cuenta invertir en cualquier negocio lucrativo que usted 0 yo sepamos. Gracias nuevamente, espero su pronta respuesta y la copia firmada del acuerdo de conciliacion. Sinceramente, Chen Wang From: Pablo Antonio Molavoque Arce Sent: Friday, July 24, 2020 4:39 AM [ltexto cada std ocuto) [texto citado est oct) PABLO ANTONIO MOLAVOQUE ARCE.docx 138K Pablo Antonio Molaveque Arce 24 de julio de 2020, 22:20 Para: Chenwang Ligui E150 % 50 % Esta bien para mi cualquier dolar es bienvenido por esta crisis economica, [Eltexto otado est oct) Pablo Antonio Molavoque Arce 24 de julio de 2020, 22:25 Para: Chenwang Ligui ‘Ya se lo mando, ltexto ciado ets ocuto) hitps:mail google.comimailu'17k-e20b0562a&view=pl&searc \Spermtnid-tnread-a%3Ar-807767429¢00909827 1 Asimplemsg-a%3Ar-2076025... 417pemroo Correo 6e Universidad Naconal de Colombia - Que negocio? Pablo Antonio Molavoque Arce 24 de julio de 2020, 22:43 Para: Chenwang Ligui Querido amigo quiero que m abrir la cuenta en esta opciones que coloco? (Order Summary w et a 9) sa cys Bank Account Opening Assistanc [Eltexto citado ost oct) ‘Chenwang Ligui 25 de julio de 2020, 0:08 Para: Pablo Antonio Motavoque Arce amigo, amablemente firme el documento del contrato y reenvieme la copia firmada para seguridad y referencias futuras, lo dirigiré a la cuenta para abrir, ya tiene la direccién de correo electrénico del banco Ziraat Bankassi, antes de contactar al banco para abrir la cuenta, debe enviar envieme una copia del documento del contrato que ha firmado. From: Pablo Antonio Molavoque Arce Sent: Saturday, July 25, 2020 5:43 AM (Ete ctado est cute) [Ettoxto otado ot oct) Pablo Antonio Molaveque Arce 25 de julio de 2020, 1:50 Para: Chenwang Ligui 0K. [Eltesto otado ast oct) ‘mj PABLO ANTONIO MOLAVOQUE ARCE.docx 164K hitpstimai google comimailu' ?k=#e2000262a6view=pl&searc \Spermtnid-tnread-a%3Ar-207767429400909827 Asimplemsg-a%3Ar-2076025.... SITperrono Correo 6e Universidad Naconal de Colombia - Que negocio? ‘Chenwang Ligui 25 de julio de 2020, 3:13 Para: Pablo Antonio Molavoque Arce Querido compafiero Recibo su correo electrénico y su acuerdo con el porcentaje, gracias por tener una gran responsabilidad y confianza. También quiero hacerle saber que me siento cémodo haciendo negocios con usted, especialmente su seriedad, incluso sino tenemos una conversacién verbal, por favor no me decepcione. Le envié sus datos a mi abogado, quien reunira los documentos perfectos para enviarlos al banco para la liberacién de fondos, esto no deberia tomar mas de un dia 0 dos. En este sentido, he enviado a continuacién la informacién de contacto del banco para que pueda preguntar acerca de cémo abrir una cuenta en linea / offshore. Como le dije anteriormente, le aconsejo que abra una cuenta en el banco para que una vez que se libere el fondo, se transfiera directamente a su cuenta y la transferencia no atraiga a los organismos monetarios, ya que la transferencia se considerara como en el hogar. (mismo tipo de télex con mi banco). Luego puede transferir los fondos en partes seguras a nuestra cuenta personal principal. Encuentra debajo la informacién del banco. NOMBRE DEL BANCO: ZIRAAT BANKASI SITIO WEB DEL BANCO: www.access.tr.ziraatbn.com DIRECCION DEL BANCO: Ataturk Blv No: 8, Doganbey, 06050 Altindag / Ankara, Turquia, CORREO ELECTRONICO: customercare@ziraat.bk-access.com CORREO ELECTRONICO: ziraat.bk.tr@outlook.com NUMERO DE TELEFONO: +905382552950 Espero su respuesta. Comuniquese con el banco para que la apertura de la cuenta pueda ser rapida, tuve que estar alerta para recibir la notificacién sobre estos datos de contacto, ya sabe la diferencia horaria. Dios te bendiga por tu determinacién positiva de afectar nuestras vidas. Saludos, Chen Wang From: Pablo Antonio Molavoque Arce Sent: Saturday, July 25, 2020 8:50 AM [Eltexto otago eet oct) [tert etado ets ocute) Pablo Antonio Molaveque Arce 25 de julio de 2020, 9:25 Para: Chenwang Ligui GRACIAS. Si amigo, algun dia nos podemos reunir. Yo soy Ing Ambiental. A su disposicién. Los bancos no deben ‘quedarse con ese dinero, Gracias igual por confiar en mi [Eltexto otado eet oct) ‘Chenwang Ligui 25 de julio de 2020, 12:38, Para: Pablo Antonio Molavoque Arce Socio, a continuacién se muestra lo que enviaré al banco a través de su direccién de correo electrénico. Estimado sefior / ma Soy Pablo Antonio Molavoque Arce por nombre. Me encantaria abrir una cuenta en linea en el extranjero con usted, amablemente digame el requisito. Esperaré tu respuesta Gracias. htps:mai google.cominailu' 7k=802000062a8viow=pl&soarch=allfpermthid=tnread-a"3Ar-807767829400903827 &simplemsg-a%3A-8076025... 672er72020 Correo de Universi Nacional de Colombia - Que negocio? El correo electrénico anterior es lo que enviard al banco a través de su direccién de correo electrénico a continuacién CORREO ELECTRONICO: customercare@ziraat.bk-access.com CORREO ELECTRONICO: ziraat.bk.tr@outlook.com y espere su respuesta. siga sus instrucciones cuando le respondan para que la cuenta se pueda configurar pronto, Recuerde actualizarme cuando los envie por correo y proporcionarme los detalles de la cuenta cuando hayan terminado de configurar la cuenta para que pueda enviarle el dinero segtin lo planeado. Esperaré tu actualizacién, Atentamente, Chen From: Pablo Antonio Molavoque Arce Sent: Saturday, July 25, 2020 4:25 PM [lterto ctado ets cout) (Ete ctado ests cute) Pablo Antonio Molaveque Arce 25 de julio de 2020, 22:10 Para: Chenwang Ligul OK GRACIAS, ‘Ya mande el correo, Cuando lo haga posible de nuevo le respondo el correo. Saludos socio, [Eltexto taco eet ocute) ‘Chenwang Ligui 26 de julio de 2020, 14:03, Para: Pablo Antonio Molavoque Arce Ok, hermano, estaré esperando recibir los detalles de la cuenta. No dudes en reenviarme la cuenta para que pueda autorizar la cuenta y luego hacer la transferencia, From: Pablo Antonio Molavoque Arce Sent: Sunday, July 26, 2020 5:10 AM [Eltexto otago asi oct) [texto etado ats oct) Pablo Antonio Molavoque Arce 28 de julio de 2020, 11:51 Para: Chenwang Ligui 0K. [ltewto ado et oct) Pablo Antonio Molavoque Arce 29 de julio de 2020, 11:25 Para: Chenwang Ligui Hola amigo, quisiera hacer una videollamada para una duda. [ltexto cada esis cute) hitps:imail google.comimailu'17k-e20b0562a&view=pl&searc \Spermtnid-tnread-a%3Ar-807767429400909827 1 Asimpl=msg-a%3Ar-2076025.... 7!7