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David Madí
David Madí
DE BARCELONA
HECHOS
ÚNICO.- En este Juzgado se siguen las Diligencias Previas n° 111/2016 de las que dimana la
pieza separada 2, instruidas por los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS,
PREVARICACIÓN, BLANQUEO y TRÁFICO DE INFLUENCIAS cuyo origen deriva de la pieza
separada 1 de aquel procedimiento judicial por la concesión de subvenciones públicas
procedentes de la Diputación Provincial de Barcelona a diversas instituciones y fundaciones, entre
las que se encuentran las vinculada a Víctor TERRADELLAS i MARÉ, FUNDACIÓN CATMON y
ASOCIACIÓN IGMAN.
La Guardia Civil expuso que en ese teléfono nada de interés se encontró respecto a la pieza
inicial que afectaba a la DIBA, pero sí de la localización de esos audios que por la enjundia de los
hechos que en ellos se exponen, derivó en la apertura de esta nueva pieza a la que se añadió el
delito de BLANQUEO DE CAPITALES pues las conversaciones arrojaban suficientes indicios de
criminalidad como para justificar su investigación en esta nueva pieza del procedimiento judicial.
En este momento de las pesquisas, la Guardia Civil solicita en el oficio nº 4136 de fecha
22.10.2020 unas diligencias de entradas y registros en los domicilios, despachos profesionales y
mercantiles de los siguientes investigados:
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- David MADÍ CENDRÓS
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
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PRIMERO.- Las diligencias hasta este momento practicadas por la fuerza actuante no son
suficientes para formular acusación, por lo que, en cumplimiento de lo ordenado por el art. 779
LECr., procede practicar todas aquellas diligencias encaminadas a determinar la naturaleza y
circunstancias del hecho, las personas que en él han intervenido y el órgano competente para su
enjuiciamiento, y, en primer lugar, valorar si concurren los requisitos y presupuestos que permiten
acordar la medida de entrada y registro solicitada.
La medida de entrada y registro domiciliaria que se solicita supone una injerencia en el derecho
fundamental a la intimidad, reconocido explícitamente en el art. 18.2 CE, que tiene como finalidad
primordial proteger el ámbito privado de la vida personal y familiar de las personas, y que debe
quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás. No obstante, al igual
que ocurre con casi todos los derechos fundamentales, tampoco el derecho a la inviolabilidad del
domicilio tiene carácter absoluto, sino que tal garantía puede ceder, excepcionalmente, en el caso
de que sea necesario proteger otros valores sociales que hayan de sobreponerse a los derechos
individuales.
En este sentido, tanto el TC como el TS han venido perfilando los requisitos y presupuestos que
habilitan para derogar en cada caso concreto la garantía del art. 18.2 CE, exigiéndose los
siguientes requisitos para que tal medida tenga legitimidad y validez:
El primer principio es el de Especialidad, el cual exige que una medida esté relacionada con la
investigación de un delito concreto. Por ello no podrán autorizarse medidas de investigación
tecnológica que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base
objetiva.
Se aplicarán los principios de Excepcionalidad y Necesidad, de tal manera que solo podrá
acordarse la medida:
a. Cuando no estén posibles a disposición de la investigación otras medidas menos gravosas para
los derechos fundamentales del investigado e igualmente útiles para el esclarecimiento del
hecho.
b. También podrá acordarse la medida cuando el descubrimiento o comprobación del hecho
investigado se vea gravemente dificultada sin el recurso de esta medida.
Los apartados a. y b. que se acaban de citar son de aplicación alternativa y no cumulativa, por lo
que basta que se dé uno de los dos.
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Las medidas de investigación deberán ser proporcionadas, en el sentido que describe el punto 5
de dicho artículo, es decir, la ponderación de los intereses en conflicto, la valoración del interés
público basado en la gravedad del hecho, su trascendencia social o el ámbito tecnológico de
producción, la intensidad de los indicios existentes y la relevancia del resultado perseguido con la
restricción del derecho.
La Guardia Civil, en su oficio de solicitud y sobre la persona de David MADÌ CENDRÓS, aporta
como indicio principal de criminalidad el contenido de la conversación que mantuvo el día
14.05.2018 con Víctor TERRADELLAS y que este último grabó en su teléfono móvil respecto de la
cual no hay motivos para dudar de su legitimidad y autenticidad dado que, al menos una parte de
la información mencionada ha llegado a suceder con posterioridad, como el nombramiento de
CABANÍ para formar parte del staff de Carles PUIGDEMONT en Waterloo para el desarrollo de la
plataforma de criptomonedas o el papel de interlocutor de Víctor TERRADELLAS con Rusia.
Los temas tratados en dicha conversación pueden resumirse en los siguientes puntos:
Además, la Guardia Civil señala que aparte de ese objetivo inicial de la investigación, el desvío de
fondos públicos para transformarlos en moneda virtual estableciendo un nuevo orden económico y
financiero con el que escapar del control de los organismos oficiales, las pesquisas realizadas han
permitido conocer que David MADÍ estaría siendo investigado por la Agencia Tributaria, entre
otras cosas, por la emisión de facturas falsas y que ha sido citado como acusado por el Juzgado
Penal número 23 de Barcelona.
A pesar de que finalmente, parece no haber fructificado, del interés de David MADÍ y su socio
Rafael GARCÍA TAPIA en el mercado de las VTCs se desprende un importante tráfico de
influencias por parte de David MADÍ con altos cargos del Departamento de Territorio como el
consejero Damià CALVET, el Secretario de Infraestructuras Isidre GAVÍN, el Subdirector de
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Ordenación del Transporte, Josep Maria FORTUNY y el nuevo Director General de Transportes,
David SALDONI.
Precisamente, el día 25.10.2019 David MADÍ y Rafael GARCIA mantuvieron una reunión en el
Departamento de Territorio con el Conseller Damià CALVET y a la que asistieron Juan
GALIARDO SOSA, representante de UBER y los altos cargos del Departamento Isidre GAVIN
VALLS y Pere PADROSA PIERRE.
David MADÍ es el presidente de Aguas de Catalunya, filial de Global Òmnium, que, entre otras,
pretende acometer la adquisición de AGBAR, operación en la que nuevamente David MADÍ habría
activado sus contactos políticos para lograr que prospere.
En esta operación, se corrobora una vez más la capacidad de influencia y el acceso a una
información que afecta al mercado del agua al alcance de pocos por parte de David MADÍ.
Información de la que tiene conocimiento a través de, entre otros, Carles COLOMER, a quien a su
vez se lo ha explicado Isidre FAINÉ y, en concreto, en referencia a los movimientos que deben
realizar para que la operación que pretenden prospere y que, en todo caso, pasa por una
negociación con el presidente de AGBAR, Ángel SIMÓN. David MADÍ califica la información
de muy valiosa.
El propio David MADÍ comentó a Eugenio CALABUIG tras hablar con Juan Maria NIN que
jugarían con las cartas marcadas.
Ese tráfico de influencias es lo que ha motivado que David MADÍ haya contratado a Joan
PUIGCERCÓS y Cinta PASCUAL pues es consciente de que le abrirán los consistorios
gobernados por ERC y las residencias.
Esos contactos se han hecho extensivos a la Agencia Catalana del Agua para lo que David
MADÍ trata de influir en Lluís RIDAO, su director, con el objetivo de que se realice un concurso
sobre la detección de COVID en agua. Hasta tal punto llega su esfera de poder que pretende
proponérselo a Salvador ILLA, ministro de Sanidad, accediendo a él a través de José Luís
ÁBALOS, ministro de Transporte.
David MADÍ ha intentado obtener rédito económico de la crisis sanitaria provocada por el
coronavirus. Esos negocios pasaron por activar una vez más, sus contactos políticos, como
Víctor CULLELL, secretario de Govern, o Braulí DUART, secretario general de Interior. Este
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último le explicó el desbarajuste que se estaba viviendo en la gestión de la crisis.
Su esposa Sandra BUENVARÓN le advirtió de que tuviese cuidado de con quién se reúne si
no quiere perder Aguas de Catalunya porque según le dijo las cloacas lo sabrán
perfectamente. En este sentido el 21.10.2019, David MADÍ se reunió por separado con Carles
VILARRUBÍ, con Andreu VILOCA y con XAVIER VENDRELL, Miquel BUCH y Braulí DUART.
Respecto a esas reuniones téngase en cuenta que por aquellas fechas se estaban produciendo
en Catalunya y, especialmente en Barcelona, graves altercados en protesta por la sentencia
del Tribunal Supremo que condenaba por sedición a algunos de los miembros del anterior
Govern, a la presidenta del Parlament y a los presidentes de la ANC y Òmnium y resulta más
que significativo que sean dos personas ajenas en principio a la vida política, pero
directamente vinculadas a la antigua CDC (MADÍ) y a ERC (VENDRELL) quienes estuviesen
manteniendo una reunión reservada con el Conseller de Interior y su segundo en el
Departamento de Interior.
Tras esa reunión sería Xavier VENDRELL quien diría que le había salvado el culo a BUCH.
David MADÍ es considerado uno de los ideólogos de la Crida Nacional per la República y
respecto a los acontecimientos que se sucedieron en otoño de 2019 ironizó en que no se sabe
quién dirige Tsunami, que Dios nuestro señor comentando que el país se está levantando,
quieren provocar otro 155 y acabarán de incendiarlo todo. A su mujer le explicó que los
movimientos en las calles los estaban instigando los catalanes. De hecho, de la observación
de las comunicaciones se desprende que David MADÍ está perfectamente informado de las
movilizaciones que se vienen produciendo y parece inferirse que conoce quién hay detrás del
movimiento Tsunami Democràtic colaborando con el mismo para poner el país por los aires
añadiendo que las instrucciones son muy precisas.
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De hecho, MADÍ lo dejó muy claro al afirmar en relación al cese de Miquel BUCH y de Braulí
DUART que TORRA se los folla porque le han llevado la contraria o no le han dejado hacer
sus animaladas. Tampoco encuentra referentes en la oposición pues de Oriol JUNQUERAS dijo
que tiene un punto de desequilibrado y a David BONVEHÍ lo definió como un trozo de carne
que es un auténtico subnormal.
Tal es así, que David MADÍ presionó para que Jordi SÀNCHEZ PICANYOL fuese elegido
secretario general de JuntsxCAT aun reconociendo que, si un día se tiene que hacer un follón
de narices, nadie tiene ni puñetera idea de cómo hemos de materializar la independencia.
Todos estos hechos abundan en una misma realidad: El objetivo último al que se hacía referencia
en los audios de 2018 grabados por TERRADELLAS sigue estando vigente y no es otro que
alcanzar la independencia de Catalunya aun fuera de las vías constitucionales para lo que
David MADÍ considera imprescindible controlar las esferas del poder político y económico y para
ello ha presionado para que los líderes de JuntsxCAT sean Carles PUIGDEMONT y Jordi
SÀNCHEZ.
Los contactos de David MADÍ permitieron a Jaume GIRÓ reunirse con Antoni MOLONS en
la sede de Aguas de Catalunya. De ese encuentro Jaume GIRÓ esperaba obtener alguna
subvención o ayuda del Departamento de Presidencia para impulsar el proyecto de edición de un
diario económico. Al respecto de ese encuentro, hay que tener en cuenta que Antoni MOLONS
fue detenido por esta Unidad por un delito de malversación vinculado al referéndum del 1 de
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octubre.
Joaquim JUBERT le pidió ayuda para que le encontrase algún puesto de asesor de algún
Conseller o en alguna empresa u organismo público quedando MADÍ en que sería mejor hablarlo
personalmente.”
La conversación grabada por Victor Terradellas, el día 14 de mayo del 2018, con David Madí
Cendros es por si sola de suficiente gravedad como para justificar la entrada y registro en su
domicilio y despachos con la finalidad de comprobar la certeza de los hechos objeto de la
conversación. Además existen otras conversaciones interceptadas por la Guardia Civil con
autorización del juez instructor que también implicarían su participación en otros hechos punibles,
tales como desordenes públicos, tráfico de influencias y cohecho.
Delitos investigados.
Por otro lado, David MADÍ parece perfecto conocedor de las acciones de tsunami
democràtic y del cuándo y del cómo se activan algo que puede deberse a sus múltiples
contactos en el Departamento de Interior y es interpelado por Taxto BENET, de Mediapro,
para que TV3 abone 800.000 euros por un documental sobre el procés.
Idoneidad: Tal como recuerda la Circular 1/2019 de la Fiscalía General del Estado, el TS
ha señalado que la medida resultará idónea cuando aparezca adecuada a los fines de la
instrucción (SSTS nº 85/2017, de 15 de febrero y 993/2016, de 12 de enero de 2017) o
cuando permita seguir avanzando en la misma (STS nº 982/2016, de 11 de enero de
2017. El TC, por su parte, considera idónea la medida cuando es susceptible de
conseguir el objetivo propuesto (STC nº 207/1996, de 16 de diciembre), considerando la
idoneidad como una de las tres exigencias del principio de proporcionalidad: idoneidad de
la medida, necesidad de la misma y juicio de proporcionalidad en sentido estricto (SSTC
nº 173/2011, de 7 de noviembre de 115/2013 de 9 de mayo). Se podría decir que la
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idoneidad concurrirá cuando la medida que se adopte permita el descubrimiento o la
comprobación de algún hecho o circunstancia importante para la causa. La diligencia de
entrada y registro resulta idónea para el hallazgo de documentos (en papel o soporte
electrónico) que permitirían conocer el uso indebido y el destino, materializado a través de
la contratación directa e irregular y la concesión de subvenciones de forma recurrente y
de dudosa legalidad. Así como para obtener elementos de prueba que permitan acreditar
réditos económicos derivados del tráfico de influencias ejercido por David MADÍ y aquellos
otros que permitan reforzar los indicios obtenidos hasta el momento de que David MADÍ
sería uno de los promotores de los desórdenes públicos habidos en Catalunya
especialmente a raíz de la publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo.
También, recuerda la Circular 1/2019 de la Fiscalía General del Estado, según el apartado
5 del art. 588 bis a: “.... Para la ponderación de los intereses en conflicto, la valoración del
interés público se basará en la gravedad del hecho, su trascendencia social o el ámbito
tecnológico de producción, la intensidad de los indicios existentes y la relevancia del
resultado perseguido con la restricción del derecho”. La STC nº 299/2000, de 11 de
diciembre, expresa que la gravedad de la “infracción punible no puede estar determinada
únicamente por la calificación de la pena legalmente prevista, aunque indudablemente es
un factor que debe ser considerado, sino que también deben tenerse en cuenta otros
factores, como los bienes jurídicos protegidos y la relevancia social de aquélla”. La
trascendencia social del hecho investigado ya venía siendo considerada por la doctrina
jurisprudencial, habiendo sido apreciado en delitos como el tráfico de drogas, los relativos
a la prostitución, contrabando, detención ilegal, maquinaciones para alterar el precio de
las cosas, falsedad en documento oficial en la que están involucrados funcionarios
públicos, prevaricación, revelación de secretos, terrorismo o cohecho. A la trascendencia
social del hecho se ha venido a sumar el ámbito tecnológico de producción. La STC nº
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104/2006, de 3 de abril, habla de la potencialidad lesiva del uso de instrumentos
informáticos para la comisión del delito y la razón esencial reside en el hecho de que
muchos de los delitos que se cometen en la red solo pueden ser investigados a través de
esas herramientas tecnológicas so pena de quedar impunes. Por todo lo anteriormente
indicado, el principio de proporcionalidad se cumple sobradamente dado que se investiga
un delito continuado de malversación de caudales públicos castigado con hasta 8 años de
prisión, realizado de manera continuada en el tiempo de tal forma que parece constituir
una manera propia de actuación de una parte de la Administración Autonómica. Es decir,
que hablamos de corrupción pública imbricada profundamente en el seno de la
Administración Catalana en la que muy probablemente han participado también políticos.
Además, los indicios existentes son muy intensos como se ha puesto de relieve más
arriba. Los indicios de la gravedad de los hechos delictivos que se estarían cometiendo
resultan reveladores de conductas graves que pueden llegar a ser muy perjudiciales para
el conjunto de la sociedad, como es el hecho de la disposición de fondos públicos para
fines distintos para los que fueron aprobados, por lo que la entrada y registro queda
justificada. Finalmente, la relevancia del resultado perseguido con la restricción del
derecho es enorme, como lo es cualquier actuación relacionada con la erradicación de la
corrupción de los gobernantes públicos, la protección de los bienes jurídicos y la
preservación de la estabilidad social.
PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO: Que el día 28 de octubre 2020 a partir de las 08:00 horas, en horas diurnas y en su
caso y para su continuación en horas nocturnas, se realice el Aseguramiento, la Entrada y
Registro en:
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1.- En el domicilio de David MADÌ CENDRÓS sito en C/ XXXX de XXXXXX (B),
Todo ello, para proceder al volcado y análisis con objeto de verificar si contienen
información relevante y relacionada con los hechos que se investigan. Sobre esos
dispositivos se realizará el correspondiente informe.
IV. Realizar copia selectiva y/o volcado forense de la información existente en los
dispositivos antes mencionados.
V. Proceder a la intervención de los mismos con el objeto de que sirvan como prueba y
evidencia sujeta a reproducción/copia en cualquier fase del procedimiento.
VII. El personal informático de esa entidad, aun siendo un servicio externalizado, facilitará
el acceso informático para conseguir los objetivos que se definen.
VIII. Acceso, análisis y volcado de las cuentas de correo electrónico, así como de
servicios asociados a ellas (agenda, contactos, etc.) que pudieran estar configuradas en
los diferentes dispositivos analizados o en servidores remotos, así como aquellas que en
la práctica de la diligencia de Registro se hallaran y tuviesen interés para la investigación.
También se autoriza la apertura del SMS en el teléfono del titular que genera esa
modificación y el acceso al email alternativo que se produciría, en caso de ser distinto la
vía de recuperación de la contraseña del correo al SMS antes mencionado, que permitiera
la modificación de las claves pretendidas.
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Con esta medida se conseguiría (i) que no se destruyan y (ii) que su volcado se realice
cuando las necesidades operativas sean más idóneas, ya que es posible, como se dice,
que por la capacidad o volumen de estos correos su descarga requiera de un tiempo
considerable y, sin embargo, con ese cambio de claves que se pretenden, el volcado se
puede realizar en otro momento distinto al de la práctica del Registro, sin que ello suponga
una merma de las garantías procesales.
IX. La utilización de software forense, que permita el visionado de datos que pudieran
haber sido eliminados, obtención y recolección de evidencias, así como evadir cualquier
sistema de protección/acceso que pudiera existir en los dispositivos analizados.
Igualmente y dado que se pretenden realizar diversos registros de forma simultánea para
garantizar una mayor efectividad, resulta que se tienen que realizar registros en el
domicilio y despacho profesional de varios de los detenidos, por ello y hasta que no
finalice uno de estos no se puede comenzar el otro, por lo que se autoriza que personal
policial pueda acceder y asegurar los lugares que se mencionan, hasta la llegada del
letrado de la administración, el detenido y demás.
Así lo manda y firma el limo. Sr. D. JOAQUÍN AGUIRRE LOPEZ, Magistrado-Juez titular
del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.
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