English version

Викривачі міжнародної корупції в Україні Викривачі міжнародної корупції в США

DemoCorruption
Посольство США в Україні Держдепартамент

Джордж Карен
Джозеф Джорж Джон Барак Гілларі

Куратор
реформування
Кент
Заст. помічника
Держа вн ого
Грінуей
Представник
Член Правління
ЦПК Шабуніна Байден Сорос Керрі
Держа вн ий
секре та р
Обама
Прези дент
США
Клінтон
Кандида т
в Пре зиден ти
ФБР в Укра їні
прокуратури секре та ря США (200 9-201 7) (201 6)
Рудольф Майк Річард Ліндсі Рон Чак Девін Пітер
(201 3-201 7)

Андрій Олександр Віктор Юрій Костянтин Андрій Валентин Володимир Андрій ПротидІяла Віцепрезидент
Фінансист, Вільям Джим
(2009-2017)
ДУБИНСЬКИЙ ШОКІН ЛУЦЕНКО КУЛИК ТЕЛІЖЕНКО НАЛИВАЙЧЕНКО БОЙКО АРТЕМЕНКО поверненню Фонд ДЖУЛІАНІ БАРР ПОМПЕО ДОНАХЬЮ ГРЕМ ДЖОНСОН ГРАССЛІ ДЖОРДАН НУНЬЄС СЕШНС
ДЕРКАЧ Вільям
Кандидат на посаду
«Open Society» Вікторія
Джеффрі Маррі коштів «Burisma» Президента США Адвокат Генеральний Державний секретар Спецпрокурор Сенатор, S.C. Сенатор, Wis. Сенатор, Iowa Конгресмен, Ohio Конгресмен, Calif. Ексконгресмен, Tex.
Народний депутат Народний депутат Генеральний Генеральний Військовий Секретар Посольства Голова СБУ Журналіст Народний депутат Пайєтт Йованович Тейлор Нуланд Внесок
та ОЗУ Януковича $29 млн. прокурор США США по справам України Голова юридичного Голова Комітету Голова Комітету Заступник голови Заступник голови Ексголова комітету з
України України Прокурор України Прокурор України Прокурор АТО України в США 2006 – 2010 рр. України Посол США Помічни к до виборчого
Посол США
в Україні
Посол США
в Україні
в Україні Держа вн ого
Надійшло до комітету з національної безпеки з фінансів юридичного комітету комітету з розвідки процедурних питань
1998-2020 рр. 2019-2020 рр. 2014-2015 рр. 2016-2019 рр. 2014-2018 рр. 2014-2018 рр. 2014-2019 рр. 201 3-201 6 рр. 201 6-201 9 рр.
200 6-200 9 рр. секре та ря
фонду
201 9-202 0 рр.
Радник
(201 3-201 7)
виборчого фонду
Петро Учасник від Фонду В.Пінчука
Олег Ганна Олена Майкл
Порошенко Міхеіл
гуманітарних
Оксана Світлана проектів
Савчин Ємельянова Кустова Мадай Пардус Донілон Саакашвили
Пінчука
Президент
Відд іл з п раво-
охорон них
Експе рт
з право ви х
Рад ник
з право ви х
Керівник Керівник Рад ник Віце-
пре зиден та
України Прези дент
Грузії
про ектів
питань питань питань
про ектів
США (2014-2019) (200 7-201 3)

Брат Радник Радниця

Збір конфіденційної інформації НАБУ Т. Донілона

«Постачальник» в Україну
грузинських
«реформаторів»

Узгодження
енергетичної
політики

Реформування Міжнародна технічна

Burisma Справи Шокіна НАБУ Прокуратури допомога Нафтогаз ОВГЗ
Рішення Участь
Міжнародна корупція Плівки Порошенка Наглядові ради
про поставку та у гуманітарних
Хабар Партнер Айварас Розробив законопроект, який
Рада директорів Розпочав Звільнений на за закриття справи
2015 рік 2016 рік 2019 рік Голова 1-ї реструктуризацію проектах Пінчука Абромавичус
дозволяв інтуристам-заробітчанам
Ради Рада громадського контролю НАБУ НАК «Нафтогаз України» ОВГЗ Дж. Сороса Протидія ГПУ
розслідування Віктор вимогу Байдена Артем Давід Руслан Валерія Наталія Віктор Карен
Міністр економ.
входити до складу наглядових рад
Шокін громадського Гонтарєва Яресько Пінчук в поверненні
розвитку
та то ргівл і,

Микола Джозеф
Ситник Сакварелідзе Рябошапка
контролю Віталій Куратор Грінуей (201 4-201 6) державних підприємств.
Дмитро Андрій
схем
Амос Міністр коштів
Злочевський Кофер Блек
Гене ральний
Прокуро р Заступник Гене ральний НАБУ Шабунін Коболєв Хохштайн
Гол ова
Правлінн я НБУ фінансів Україн и Ол ігар х Представник Закон проголосований під тиском
Директо р Генр окурора Прокуро р Шерембей (201 4-201 6) «East O ne Group» ФБР в Укра їні
Міністр еколо гії
201 4-201 5 НАБУ 201 5-201 6 рр. 201 9-202 0 рр. Ставленик у (201 4-201 8)
Куратор П.Порошенка на виконання
(201 0-201 2), Екскерівник Гол ова
Гол ова Р ади БО «Нафтогазі» Гол ова Чл ен
Бенефіціар вказівки Дж.Байдена
за сно вн ик
холдин гу
Антитеро р
Центру ЦРУ Продовжив розслідування,
Правлінн я Центр
про тид ії корупції
«100% Життя» Правлінн я Наглядової ради
Кредити реформування
започатковані Шокіним за рахунок МВФ 500 357 прокуратури
Гізо Віталій Євген Віталій Представник Держдепу млн. грн.
по міжнародним млн. грн.
Син Углава Касько Єнін Касько
Алан Хантер Байдена Юрій Юрій енергетичним питанням
$16,5 млн. Байден Продовжив Луценко 1-й заст. Заступник Перший заст.
Проекти та програми профінансовані Урядом США Вітренко до 2017 р.

реструктуризація
Заступник
Аптер
розслідування
Директо ра
НАБУ
Генп рокурор а
201 4-201 6 рр.
Генп рокурор а
201 6-201 9 рр.
Генп рокурор а
201 9-202 0 рр.
«Franklin «Інвестиційний Державні підприємства України
Бюро енергетичних Тема 1:

Консультанти,
Син Гене ральний Виконавчий
Інвестиційний
Джозефа Прокуро р НАЗВА ВАРТІСТЬ ВИКОНАВЕЦЬ дир ектор
ресурсів Держдепу Templeton капітал
бан кір
Байд ена 201 6-201 9 Перейшла Фінансу-

посередники
«Злив» до Нацради Investment» України» (ICU)
документів НАБУ вання Націоналізація «Приватбанку»;

Поставка,
Друг Поліна реформ Медійна програма в Україні $35 000 000 Internews Network «Ідеолог»
пасинка Поліна націоналізації
Чиж (судовий кампанії
Олександр Девон Керрі Перейшла Чиж Андрій
Джон
Макар Приватбанку
Відд іл
в Прокуратуру напрям) Обами Темплтон
Квасневський Арчер за безпе че ння
роб оти
Міжна родний
депа ртамен т Український медійний проект $20 750 000 Internews Network Фаворов (молодший) Пасенюк Наглядові ради державних компаній;
Директо ра
Прези дент
Польщі
Керівник
«Rosemont Кейси Шокіна: Директо р
газового бізн есу Засновник,
Син засновника
Franklin
Засновник
«ICU»
Національна Національне
(199 5-200 5) Sen eca Bohai»
Chemonics Templeton Inv. енергетична компанія акціонерне товариство
Зміцнення громадської довіри $51 692 000 екс-власник Партнери Порушення законів П.Порошенком;
України «Нафтогаз України»
Розслідування справ по ексміністру
Рада
International Inc. Організатор
зустрічі в США
Поєднання
Злочевському та «Burisma»; Реформування сектору Chemonics Валерія членства:
громадського $21 193 700 Куплівля-продаж ОЗУ Януковича Майкл Silisten Trading Ltd «Здача» Шокіна в обмін на $1 млрд.;
Хабар контролю НАБУ юстиції «Нове правосуддя» International Inc. газу
Гонтарєва Шевкі
за закриття
справи
Андрей Розслідування справ по виведенню коштів Конкурентоспроможна
по ОВГЗ Хесенстаб
Гол ова
Рад и
Agalusko Investment Ltd
Melfa Group Ltd
Аджунер

з національної безпеки
Кича Chemonics Віце-пре зиден т
Ресурси на оборонні витрати;
оточенням Януковича (ч/з махінації з ОВГЗ); економіка України
$41 959 500
International, Inc. «Енергетичні ресурси України» (ЕРУ)
дир екторів
200 7-201 4 рр. Nasterno Commercial Ltd

Радник Президента
Директо р Tandice Ltd
по правови м
питанн ям
Розслідування розкрадання МТД (в т.ч. Демократичне врядування у Chemonics
$29 млн. Tosalan Trading Ltd
Фінансування «Самопомочі»; Акціонерне товариство Міжнародний аеропорт
«прокурорські тести»). Проєкт: Східній Європі
$57 051 300
International, Inc. Ярослав Партнери Дейл
Перрі
Акціонер Направлено до Winter Trading Ltd
«Українська залізниця» «Бориспіль»
Мудрий виборчого фонду
Теми: «Реформування кримінальної юстиції»
Закриття справи «Burisma»: Українська ініціатива з
$36 510 000
Chemonics Керуючи й
пар тне р
Керуючи й
пар тне р
«Black Rock Х. Клінтон Підвищення тарифів.
підвищення впевненості
Великі витрати на функціонування НАБУ та Institutional
International, Inc.
Негативні наслідки:

Поставка ОВГЗ
Trust Company» Посередництво Поєднання
Офіційна заява НАБУ. низький КРІ; Прозорість та підзвітність у
$19 450 000 Фонд «Євразія», ін. у виведенні коштів членства:
Перешкоджання здійсненню повноважень та Втручання в вибори США: допомога Клінтон,
держуправлінні та послугах
Томас ОЗУ Януковича
Тема 2:
Адомас
проведення розслідування в резонансних Аудіцкас
Брифінг керівників НАБУ та САП. справах «амбарна книга» та просування «справи
Рада: відповідальність,
підзвітність, демократичність
$4 500 000
Internews Network
ОПОРА
Донілон
Преференції на світовому
Про необхідність підвищення тарифів для
Манафорта»; Брат Керуючи й
ринку стальних труб Акціонерне товариство Державний концерн
громадян України
BlackRock Inv.
Institute
«Укрпошта» «Укроборонпром»
Аналітичні дані Костянтина Кулика. Незаконний збір та передача особистих даних Директор НАБУ - корупціонер;
Підтримка реформи
кримінальної юстиції в Україні
$7 384 190
МО права розвитку
(IDLO)
Власник
співробітниками НАБУ; Націоналізація Приватбанку
Схема отримання доходу
Заборона Дж.Кента розслідувати справи щодо Маніпуляція справами: «Burisma», «Нафтогаз» Економічна підтримка Східної
України
$61 818 400 DAI Global LLC від реверсу російського газу,
Узгодження кадрових призначень до
та «Укргазвидобування»; який видавали за європейський ОЗУ Януковича
ЦПК (Шабунін); Підтримка невідкладних Center for Генеральної прокуратури
Леван реформ покращення бізнес- $1 260 440 International
«Обмін» Шокіна на $1 млрд.; «Злив» секретної інформації; Дучидзе середовища в Україні Private Enterprise Віктор
Янукович
Підконтрольність прем єра Яценюка та
його уряду Магістральні
Технічна допомога
Deloitte Financial
Замах на вбивство та отруєння за професійну Зв'язок керівництва з експрезидентом газопроводи України
Директо р
IDL O корпоративної та технічної $3 500 000 Прези дент
в Україні Advisory Service
реформи «Нафтогаз України» Укр аїни
(201 0-201 4) Тиск на нардепа О. Оніщенка
діяльність; Порошенко;
2015 рік 2019 рік Проект енергетичної безпеки $84 986 000 Tetra Tech ES, Inc.
Порушення права на захист шляхом відмови у Підтримка з боку грантових структур і агентів $7,4 млн.
Сергій
Рішення Захист Арсенія Яценюка
реєстрації кримінальних проваджень. Віталій по ОВГЗ Юрій Державні банки України
впливу Джорджа Сороса. Виявлення та припинення Pacific Northwest Арбузов Документи:
Шабунін
ТОВ $120 000 000 Колобов
ядерної контрабанди National Laboratory Захист Андрія Коболєва та управління
«Сайметрікс» Гол ова НБУ
Міністр
Гол ова
Правлінн я Центр Україна Програма лідерства, Western NIS
(201 0-201 4)
1 Віце-пре м єр
фінансів
(201 2-201 4)
«Нафтогазом»
про тид ії корупції сприяння експорту, залучення $35 000 000 Enterprise Fund,
(201 2-201 4)
 Переписка українських та австрійських
інвестицій та розвитку Академія лідерства правоохоронців.

Судові справи  Ухвала Печерського районного суду міста Тема 3:

Сергій Києва. Державний Державний банк
Микола
Курченко Злочевський ощадний банк України «Приватбанк»
справи Учасники процесу Позовні вимоги Тиск П.Порошенка за вимогою Д.Байдена Військові злочини Петра Порошенка
Анулювання візи екс-голові Державної
Офісом Генерального прокурора на
Судові справи Ол ігар х, Міністр еколо гії  Розписка агента КГБ СССР Пінчука.
щодо закриття кримінальних проваджень фіскальної служби Роману Насірову
власник групи
СЄПЕК
(201 0-201 2)
757/66628/ Позивач: Про захист ділової
відносно заст. Генпрокурора: В.Каська та чолі з Р.Рябошапкою протиправно справи Учасники процесу Позовні вимоги
19ц «Burisma Holdings Ltd» репутації, визнання знищено атестаційні документи Націоналізація Приватбанку
поширеної інформації Д.Сакварелідзе, які організованою групою Позивач: Про захист честі,
Печерський Відповідачі: прокурорів, які проходили тестування, :755/
суд м.Києва Народний депутат
недостовірною та (разом зі службовими особами СБУ) вчинили 5138/20 БО «Всеукраїнська мережа гідності та Схема Втручання Петра Порошенка та НАБУ
спростування такої передбачені проєктом «Реформуван- людей, які живуть з ВІЛ/СНІД
України Деркач А.Л., кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 366 спростування незаконного заволодіння у американські вибори 2016 року
інформації ня кримінальної юстиції» в кінці 2019 07.04.20
недостовірної
ТОВ «Інформагенство КК України. Аналітика: року.
Відповідач: Херсонською нафтоперевалкою Розмова Петра Порошенка з президентом Акціонерний банк
Державний
«Інтерфакс-Україна» Народний депутат України інформації експортно-імпортний
Довідка «Про неефективну роботи НАБУ» РФ Володимиром Путинім «Укргазбанк»
Деркач А.Л. банк України

Народна підозра Петру Порошенку

Андерс
Ослунд
Чл ен наглядових
рад Укрзалізн иці
та банку
«Кредит Дніп ро»

В своєму виступі на прес-конференції в

ІА «Інтерфакс» 19.05.2020 р. екс- Колишній директор з економіки і фінансів
прокурор Костянтин Кулик озвучив ПАТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев
перелік американських чиновників, які детально розповідає про міжнародну
перешкоджали поверненню в Україну корупцію в державній компанії.
коштів, арештованих в США, які були
виведені з України організованою
злочинною групою Януковича.

Звернення Звернення Звернення Звернення Звернення Звернення Звернення Звернення Звернення Звернення

, дата Адресат Відповідь , дата Адресат Результат , дата Адресат Відповідь , дата Адресат Відповідь , дата Адресат Відповідь , дата Адресат Результат , дата Адресат Результат , дата Адресат Результат , дата Адресат Результат , дата Адресат Результат
Відкрите кримінальне 357/2-11 Національна поліція Внесено до ЄРДР
357/2-154 Генеральна Прокуратура Відповідь: розслідування 357/2-152 Генеральна Президент України Долучено Прокуратурою Матеріали долучені до Внесено до ЄРДР
7568 Державне бюро провадження Відмова 357/2-72 Генеральна 08-46555 10.02.2020 України 12020000000000130 Президент України 357/2-167 Генеральна Прокуратура
09.10.2019 України триває 09.10.2019 прокуратура України 357/2-175 до кримінального 357/2-174 кримінального Відмова 357/2-74 Генеральна Прокуратура 42020000000000901
16.10.2019 розслідувань 62019000000001693 15.05.2020 Прокуратура України від 15.05.20120 Генеральна прокуратура 13.11.2019 України 357/2-86 Генеральному
357/2-12 Звернення направлено 26.11.19 провадження 26.11.2019 Кабінет міністрів України провадження 19.05.2020 України 42020000000000902
04.11.2019 Служба безпеки України України 23.06.2020 Прокурору України
357/2-3 Unit for Combating money 357/2-153 Державне бюро 12.02.2020 Прокурору міста Києва 42014000000001590 12013220540000400 42020000000000903
Формальна відповідь Відкрите кримінальне Відмова Міжнародна організація
15.01.2020 Laundering (Cyprus) 09.10.2020 розслідувань Внесено до ЄРДР:
7569 Державне бюро провадження 357/2-73 розвитку права в Україні Міністерство внутрішніх 357/2-168 Генеральна Прокуратура Відповідь, що
Немає відповіді 357/2-13
12020000000000155, 357/2-2 Звернення направлено
16.10.2019 розслідувань 62019000000001694 15.05.2020 ( IDLO) справ України Служба безпеки України 13.11.2019 України розслідування триває
357/2-4 Unit for Combating money 357/2-160 Спеціалізована анти- Внесено до ЄРДР 12.02.2020 09.01.2020 Прокурору міста Києва 357/2-75 Ліндсі Грем 357/2-94 Генеральному
Немає відповіді 04.11.2019 12020000000000156
15.01.2020 Laundering (Latvia) 25.10.2019 корупційна прокуратура 42019000000002323 25.05.2020 Сенатор США 09.07.2020 Прокурору України
Відкрите кримінальне 357/2-14 Державне Бюро
Керівнику апарату Немає відповіді 357/2-23
НАК «Нафтогаз України» Формальна відповідь Заяву направлено до
763 Державне бюро провадження 337/1-92 12.02.2020 розслідувань 357/2-172
357/2-5 Державна служба 357/2-165 Генеральна Немає відповіді 26.02.2020 Служба безпеки України
Формальна відповідь 28.01.2020 розслідувань 62020000000000236 Відмова 06.06.2020 Верховної Ради України 25.11.2019 ДБР
15.01.2020 фінансового моніторингу 05.11.2019 прокуратура України 357/2-15 Головне управління Внесено до ЄРДР
24.02.2020 Національної поліції в Генеральному
13.02.2020 1202080060000509 357/2-24 Міністерство фінансів 357/2-86 357/2-95 Генеральному
Адвокат Запорізькій області Немає відповіді Внесено до ЄРДР: Прокурору України
357/2-8
Формальна відповідь
357/2-179
Немає відповіді 26.02.2020 України 23.06.2020 09.07.2020 Прокурору України
AS Privatbank (Riga) 357/2-180 Національна поліція
15.01.2020 02.12.2019 Дроздовський А.Н. 357/2-27(32) Формальні відповіді 1201900000001138,
6 адресатів 16.12.2019 України
03.03.2020 або немає відповіді 1201900000001139
357/2-25 Unit for Combating money 357/2-14 Державне бюро
Лист по поточній ситуації Немає відповіді 357/2-33 Міністерство 357/2-94 Генеральному
27.02.2020 Laundering (Latvia) 12.02.2020 розслідувань Формальна відповідь
03.03.2020 закордонних справ 357/2-184 Генеральна прокуратура Відповідь, що 09.07.2020 Прокурору України
27.12.2019 України розслідування триває
357/2-26 Unit for Combating money Повторно. 357/2-41 357/2-35 Направили детальний
Президент України Формальна відповідь 6 адресатів лист з протоколами
27.02.2020 Laundering (Cyprus) Немає відповіді 25.03.2020 03.03.2020 співпраці
Печерський райсуд, Генеральна 357/2-95 Генеральному
357/2-40 357/2-76
Формальна відповідь Офіс Генерального Заява направлена голові
Немає відповіді 357/2-63
Національної поліції 09.07.2020 Прокурору України
23.03.2020 виклик свідків 25.05.2020 прокуратура України
14.04.2020 Прокурора України
357/2-72 Генеральна
Немає відповіді
15.05.2020 прокуратура, IDLO

357/2-79
Мінекономрозвитку Немає відповіді
02.06.2020

Кримінальні провадження Кримінальні провадження Кримінальні провадження Кримінальні провадження Кримінальні провадження Кримінальні провадження Кримінальні провадження Кримінальні провадження Кримінальні провадження Конституційне подання

, дата Стаття , дата Стаття , дата Стаття , дата Стаття , дата Стаття , дата Стаття , дата Стаття , дата Стаття , дата Стаття , дата Стаття

42014000000000181 ч.2 ст.364, ч. 5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 Ст.387 ч.2 КК України ч. 2 ст. 387 КК України ч. 5 ст. 191 КК України ч. 5 ст. 191 КК України ч. 5 ст. 191 КК України ч.1 ст.255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209 КК ч. 1 ст. 111 КК України
62019000000001693 12020000000000130 4201400000001590 ч.5 ст. 195 КК України 42020000000000901 Звернення 48 депутатів Верховної Ради України до
42014000000000375 ст.205, ч.1 ст.358, ч.2 ст.191, ч.2 ст.194, Розголошення даних досудового 12013220540000400 України 12019000000001138 Конституційного суду України з вимогою задля
04.11.2019 4201700000002470 Розголошення даних досудового слідства 12020800000000444 Розкрадання МТП службовими особами 14.02.2020 Розкрадання МТП, виділеної країнами- 18.09.2015 Щодо реалізації ДП «СЕТАМ» майна 19.05.2020 За фактом державної зради екс-
42015000000001142 ч.2 ст.194, ч.2 ст.209, ч.1 ст.205 КК Використання тіньових схем за
слідства або дізнання 01.08.2017 службовими особами НАБУ «Амбарна 07.05.2020 ТОВ «Сайметрікс Україна ІDLO» партнерами України (Шабунін, Шерембей) Херсонського НПЗ 31.01.2013 Створення В. Януковичем злочинної 16.12.2019 президентом України П. Порошенком забезпечення економічної безпеки України визнати
42014100000000999 допомогою Фонду «Віктора Пінчука»
Злочинна діяльність ТОВ «Парі», ТОВ книга Партії Регіонів» Манафорт. організації. ПЕК неконституційними окремі положення
42014100000001095 Ст.182 ч.1 КК України ТЕСТИ ПРОКУРАТУРИ ч. 1 ст. 344 КК України ч. 3 ст. 191 КК України ч. 2 ст. 364 КК України
«Еско-Північ», ТОВ «Перша українська 62019000000001694 12020000000000155 42020000000000902 03/246 Господарського кодексу України та Закону України
32014000000000074 Порушення недоторканості приватного ст. 111 КК України Втручання у діяльність державного діяча 42017000000003167 За фактом можливих зловживань ч.3 ст. 209 КК України За фактом зловживання владою екс- 15.06.2020 "Про управління об`єктами державної власності", які
газонафтова компанія» 04.11.2019 21.01.2020 19.05.2020
27.03.2014 - 19.09.2014 житла 4201800000002952 Державна зрада. Передача даних «Bihus Info» 05.10.2017 посадовими особами НАК «Нафтогаз 12019000000001139 Легалізація (відмивання) грошових коштів президентом України П. Порошенком дозволяють участь іноземних громадян в наглядових
ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.368-2 КК 23.11.2018 досудового слідства службовими особами України» 16.12.2019 та іншого майна, здобутих злочинним радах господарських товариств, у статутному
42014000000000805 Ст.382 ч.3 КК України ч. 1 ст. 351 КК України ч. 1 ст. 111 КК України
757/10811/20-к НАБУ представникам інших країн. 12020000000000156 шляхом 42020000000000903 капіталі яких доля держави становить понад 50% та
06.08.2014 За фактом відмивання Злочевським М. ч. 5 ст. 191 КК України
23.03.2020 Невиконання судового рішення 21.01.2020 Перешкоджання діяльності народного За фактом державної зради екс- підприємств стратегічного значення.
35 млн доларів США ч. 2 ст. 364 КК України 42019000000000611 19.05.2020
депутата України «Bihus Info», ін. За фактом зловживань посадовими президентом України П. Порошенком
ст. 255, 191, 256, 209 КК України 4201900000002323 Передача інформації по кримінальним 20.03.2019 особами ТОВ «ЕРУ Трейдінг» під час
42014000000001590 Ст.343 ч.2 КК України 01.11.2019 ч. 1 ст. 190 КК України
757/9393/20-к провадженням працівниками НАБУ до 12020800600000509 закупівлі імпортованого газу
За фактом шахрайських дій «Транс
17.11.2014
Енерго Альянс» Холдингу «Burisma» 14.04.2020 Втручання в діяльність працівника посольства США в Україні. 21.02.2020 Шахрайські дії ТОВ «Кемонікс» та «Тріада
22020000000000005 ч. 5 ст. 191 КК України Законопроєкт
правоохоронного органу ЛТД» під час використання МТП
22020000000000006 , дата Стаття
ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України Привласнення коштів посадовими
42015000000001283 Ст.343 ч.2 КК України ч. 5 ст. 191 КК України 09.01.2020
62020000000000236 12020800000000444 особами ТОВ «ЕРУ Трейдінг» під час Проект Закону про внесення змін до деяких
26.05.2015 Зловживання владою ГУ ДФС в Одеській Втручання в діяльність працівника
24.02.2020 07.05.2020 Розкрадання МТП службовими особами імпорту природного газу
області та ТОВ «Інфокс» законодавчих актів щодо забезпечення рівних прав
правоохоронного органу ТОВ «Сайметрікс Україна ІDLO»
ч. 3 ст. 190 КК України та можливостей громадян із представництва у
42018110000000407 03/246 наглядових радах та органах правління державних
07.11.2018 За фактом шахрайських дій «Транс 15.06.2020 унітарних підприємств, господарських товариств та
Енерго Альянс» Холдингу «Burisma» державних банків та справедливого формування і
ефективної діяльності таких наглядових рад із
врахуванням національних інтересів України

Пресс-конференції Пресс-конференції
1, 09.10.2019 р. 1, 09.10.2019 р.
Оприлюднення фактів тиску посольства
Оприлюднення фактів тиску посольства
США на правоохоронні органи України з
США на правоохоронні органи України з
метою втручання у виборчий процес в
метою втручання у виборчий процес в
Сполучених Штатах.
Сполучених Штатах.
4, 19.05.2020 р.
Нові факти міжнародної корупції
2, 20.11.2019 р.
зовнішнього управління країною.
Нові факти про міжнародну корупцію,
«Burisma», схему доведення України до
5, 22.06.2020 р.
банкрутства.
«Нові подробиці у справі про хабар
«Burisma», а також нові записи розмов, які
4, 19.05.2020 р.
свідчать про міжнародну корупцію та
Нові факти міжнародної корупції та зовнішнє управління Україною»
зовнішнього управління країною.
28.02.2019 р.
5, 22.06.2020 р.
Адвокати: В.Шокіна: "Протистояння Шокіна
«Нові подробиці у справі про хабар та Байдена".
«Burisma», а також нові записи розмов,
які свідчать про міжнародну корупцію та 12.05.2019 р.
зовнішнє управління Україною»
Адвокати В.Шокіна: "Бездіяльність право-
охоронних органів у справі В. Шокіна і
Відео блог невиконання рішень судів."
Пресс-конференції
Пресс-конференції Пресс-конференції Пресс-конференції Пресс-конференції Пресс-конференції Пресс-конференції Пресс-конференції
2, 20.11.2019 р. 3, 17.12.2019 р. 4, 19.05.2020 р. 1, 09.10.2019 р.
1, 09.10.2019 р. 2 20.11.2019 р. 2 20.11.2019 р. 1, 09.10.2019 р.
Нові факти про міжнародну корупцію, Нові факти міжнародної корупції: Нові факти міжнародної корупції та Оприлюднення фактів тиску посольства
Оприлюднення фактів тиску Нові факти про міжнародну корупцію, Нові факти про міжнародну корупцію, Оприлюднення фактів тиску
«Burisma», схему доведення України олігарх, чиновники, вкрадені мільярди зовнішнього управління країною. США на правоохоронні органи України з
посольства США на правоохоронні «Burisma», схему доведення України до «Burisma», схему доведення України до посольства США на правоохоронні
до банкрутства. та кандидат в президенти США. метою втручання у виборчий процес в
органи України з метою втручання у банкрутства. банкрутства. органи України з метою втручання у
Сполучених Штатах
виборчий процес в Сполучених виборчий процес в Сполучених 5, 22.06.2020 р.
Штатах. 5, 22.06.2020 р. Штатах. 4, 19.05.2020 р.
та «Нові подробиці у справі про хабар 3, 17.12.2019 р.
Нові факти міжнародної корупції та
«Нові подробиці у справі про хабар «Burisma», а також нові записи розмов,
5, 22.06.2020 р. 3, 17.12.2019 р. зовнішнього управління країною. Нові факти міжнародної корупції: олігарх,
«Burisma», а також нові записи розмов, які свідчать про міжнародну корупцію та
«Нові подробиці у справі про хабар які свідчать про міжнародну корупцію та Нові факти міжнародної корупції: зовнішнє управління Україною» чиновники, вкрадені мільярди та
кандидат в президенти США.
«Burisma», а також нові записи розмов, які зовнішнє управління Україною» олігарх, чиновники, вкрадені мільярди
свідчать про міжнародну корупцію та та кандидат в президенти США»
зовнішнє управління Україною» 6, 09.07.2020 р. 4, 19.05.2020 р.
5, 22.06.2020 р. «Нові факти міжнародної корупції та Нові факти міжнародної корупцІї та
Відео блог
«Нові подробиці у справі про хабар зовнішнього управління країною» зовнішнього управління країною
11.11.2019 р. «Burisma», а також нові записи
Нові факти міжнародної корупції. розмов, які свідчать про міжнародну
корупцію та зовнішнє управління
Україною»

11.11.2019 р. Інтерв`ю
Нові факти міжнародної корупції.
11.03.2020 р.
Лікар В.Шокіна Микола Корпан.

Висвітлення в ЗМІ Висвітлення в ЗМІ Висвітлення в ЗМІ Висвітлення в ЗМІ Висвітлення в ЗМІ Висвітлення в ЗМІ Висвітлення в ЗМІ Висвітлення в ЗМІ Висвітлення в ЗМІ Висвітлення в ЗМІ

Персони Організації Засоби масової інформації

Б В Ж Клименко Юлія (Голос) М Немиря Григорій (Батьківщина) Р У Ш
І В К О Ц «Громадське ТВ» «Радио Свобода» (Украина)
Бардіна Марина (Слуги) Вакарчук Святослав (Голос) Железняк Ярослав (Голос) Ковалів Юлія (Офіс Президента) Малюська Денис (КМУ) Нечипоренко Оксана (КМУ) Рудик Кіра (Голос) Умеров Рустем (Голос) Шкрум Олена (Батьківщина)
International Development Law Всеукраїнська мережа людей Комісія з питань журналістської етики Центр «Нова Європа»
ОПОРА
Безгин Віталій (Слуги) Василенко Леся (Голос) Жмеренецький Олекс. (Слуги) Коломієць Валерія (КМУ) Мариківський Олександр (Слуги) Нефьодов Максим (Митниця) Устинова Олександра (Голос) Шуляк Олена (КМУ, Слуги) Organization (IDLO) з ЛЖВ (100% Життя)
Комітет виборців України Офіс ефективного врядування Центр демократії та верховенства «Дзеркало тижня» «Українська правда»
Безугла Мар'яна (Слуги) Васильченко Галина (Голос) Красносельска Анастасія (Слуги) Милованов Тимофій (КМУ) Новосад Анна (КМУ) С S (BRDO) права
З Ф Ю І «Наши Гроши» Дениса Бигуса
Бест Наташа (Голос) Вятрович Вол. (Солідарність) Кухта Павло (КМУ) Мовчан Олексій (Слуги) Санченко Олександр (Слуги) State Watch М Р Центр економічної статегії
Заблоцький Андрій (КМУ) О Форсюк Наталія (КМУ) Юраш Святослав (Слуги) Інститут громадянських свобод
Бобровська Соломія (Голос) Мотовиловець Андрій (Слуги) Совсун Інна (Голос) Т Медійна ініціатива з прав людини Рух «Чесно» Центр політичних досліджень та
Г Загоруйко Алла (Слуги) Оржель Олексій (КМУ) Юрчишин Ярослав (Голос) Інститут Євро-атлантичного аналізу (Ейдос)
Богуцька Ліза (Слуги) Л Мошинец Олена (Слуги) Стадний Єгор (КМУ) Ц Transparency International Ukraine Міждисціплінарний Центр протидії
співробітництва Медіа-холдинг Сороса-Фіали «Новий час»
Головотенко Володимир (КМУ) Заліщук Світлана (КМУ)
Лерос Гео (Слуги)
Осадчук Андрій (Голос) коропції (ACREC) Ф Центр протидії корупції
Бородянський Володимир (КМУ) Стефанишина Ольга (Голос) Цабаль Володимир (Голос) Я
Гончарук Олексій (КМУ)
Лещенко Сергій (Укрзалізниця)
Н А
Інститут законодавчих ініціатив Фонд «Демократичні ініціативи» СМИ, спонсируемые фондами Дж.Сороса
Булах Лада (Слуги) К П Янченко Галина (Слуги) Н
Найєм Мустафа (Укроборонпром) Т Ч Антикорупційний штаб
Інститут масових комунікацій Фундація «Суспiльнiсть»
Буроменський Михайло (НАБУ) Д Качка Тарас (КМУ) Підласа Роксолана (Слуги) Ясько Ліза (Слуги) Незалежний антикорупційний комітет
Медиа-холдинг В.Пинчука StarLightMedia
Наталуха Дмитро (Слуги) Третьякова Галина (Слуги) Чернєв Єгор (Слуги) Інститут розвитку регіональної преси з питань оборони (NAKO) Фундація DEJURE
Академія лідерства
Дрік Олександра (КМУ) Кисилевський Дмитро (Слуги) Потураєв Нікіта (Слуги)