จุดเริม

่ ต ้นของการสืบสวนสอบสวนการฟอกเงิน

แบบจำลองกำรฟอกเงินทีอ ั
่ ำศยศำสนสถำนเป ่ งทำงหล ักในกำรสง
็ นชอ ่ ผ่ำนทร ัพย์สน
ิ ทีไ่ ด้จำกกำรกระทำผิด
Proceeds of Crime
ิ ทีเ่ ป็ นผลได ้จากการกระทาความผิด
ทรัพย์สน
Usual entry point for
money laundering
investigations

แหล่งกาเนิดของอาชญากรรม ิ จากการการกระทาผิดของผู ้ต ้องสงสัยตามทีร่ ายงานไว ้

ช่องทางหลักในการส่งผ่านทรัพย์สน สินทรัพย์เพือ ิ จากการการกระทาผิดของผู ้ต ้องสงสัย
่ การลงทุนโดยการถ่ายโอนทรัพย์สน

Criminal source Transmission of suspected criminal property reported Asset funded by the transferred suspected criminal property

ธนาคารเงา
กิจกรรมทีผ่ ด
ิ กฎหมาย องค์กรการกุศล กิจกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการก่อสร ้าง
แหล่งรวมบัญชีเงินฝาก หรือ ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ ธนาคาร
Illegitimate Activities Shadow banking
การพนัน การค ้ายาเสพติด การค ้าอาวุธ, การลักลอบขน
่ ญ
แอ่งรองรับเงินเข ้าสูบ ั ชีฝาก Charities Businesses involved in construction
บันทึกทางการบัญชี Financials Sector: Banking
การเปลีย
่ นสภาพเงินทีไ่ ด ้มาจากการกระทาผิดทาง
สินค ้าผิดกฎหมาย การค ้าประเวณี การละเมิดลิขสิทธิ์ อาญาให ้ถูกกฎหมาย Dirty Cash: เงินสด
Foundation’s businesses
ซอฟต์แวร์ การปลอมแปลงเงินตรา การให ้กู ้ยืมเงิน
Pooled Bank Account กิจการมูลนิธิ Accounting Record

Dirty
Money laundering เงินสดทีไ่ ม่ทราบแหล่งทีม
่ า
ลักขโมยทรัพย์สน ิ
Cash
Gambling, drug trafficking, illicit arms trades,
*

Cash
smuggling, prostitution, piracy, currency
counterfeiting, lending money, stolen property. Payments into the account กลุม
่ อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร ้าง หมวดธุรกิจ Construction Materials
กิจการทางธุรกิจทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะอาชญากรรม Criminal production Family Business Companies Industry: Property & Construction
Construction Services
ผลผลิตจากอาชญากรรม Donation Religious activities consisted of multiple cash deposits in The Stock Exchange
Sector: Property Fund & Real Estate Investment Trust
Criminal enterprise Property Development
or bank accounts

Comm
การทุจริต การยักยอกทรัพย์ การหลบเลีย่ งภาษี การ การบริจาค กิจกรรมทางศาสนาต่างๆ
บริษัทของกลุม
่ ทุนธุรกิจครอบครัวทีจ
่ ดทะเบียน

Pape ial
หลีกหนีภาษี การฉ ้อราษฎร์บงั หลวง การแลกเปลีย่ น
กิจกรรมทีถ
่ ก
ู ต ้องตามกฎหมาย เงินตราต่างประเทศโดยการโอนผ่านเครือข่ายทาง Cheque ในตลาดหลักทรัพย์

erc
r
Legitimate Activities การเงินนอกระบบ การค ้าอัญมณี ทองคา Commercial Paper: การก่อสร ้างและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
สินแร่ทม
ี่ ค
ี า่ ทีผ
่ ด
ิ กฎหมาย เช็ค เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ตราสารพาณิชย์ ศาสนสถาน การเก็งกาไรหุ ้น
การใช ้ลักษณะเชิงบีบบังคับในธุรกิจตามกฎหมายหรือ Business and consumer fraud, extortion, tax Technology Sector: Information & Communication Technology
หน่วยงานของรัฐ (จากภายในหรือจากภายนอก) Construction & real estate investment
เพือ
่ จุดประสงค์ของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
avoidance, tax evasion, corruption, informal
remittance mechanisms, unreported and
Religious corporation Stock speculate
Coercive use of legal businesses or government
unregulated diamonds, gold, and other mi Religious businesses
agencies (from the inside of from the outside) for
purposes of exploitation* nerals and commodities กิจการศาสนา *
วัสดุกอ
่ สร ้าง
* เป็ นอานาจทีได ้รับมอบหมายตามตาแหน่ง ทีส ่ ามารถ
สัง่ การ หรือบีบบังคับให ้บุคคลอืน
่ ต ้องยอมปฏิบต
ั ต
ิ าม บริการรับเหมาก่อสร ้าง
จัดเป็ น “อานาจเชิงคุกคาม” Adapted from: Kenneth Murray , (2016),"In the shadow of the dark twin- proving criminality in money laundering cases", Journal of Money Laundering Control, Vol. 19 Iss 4 pp. -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ
่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
Direction of suspicious money flow ทิศทางการไหลของกระแสเงินทีน
่ ่าสงสัย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทิศทางการสืบสวนสอบสวนเพือ
่ ค ้นหาแหล่งต ้นตอของการกระทาผิดอาญา Direction of investigation seeking criminal source