SOUTHEAST EUROPEAN COOPERATIVE INITIATIVE
REGIONAL CENTER FOR COMBATING TRANSBORDER CRIME
13 Septembrie Cal., No. 1-5 Phone: 40- 21- 303.60.81
Parliament Palace 10” Floor Fax: 40-21-303.60.32
Sector 5, 76117 Bucharest E-mail: dneagu@secicenter.org
ROMANIA
TO: DL. Viadi CEBAN
Sef al Directiei Antidrog a DGSO a DP a MAI
FROM: Dragos NEAGU
Ofiter de legatura al politiei
DATA: 29 / 07 / 2010
REF: SCLO/MD/P/10/ 1.035-15
YOUR REF: — E-mail din 14.04.2010
CHARACTER: # ORDINARY CONFIDENTIAL TOP SECRET
EMERGENCY: m= ORDINARY URGENT TOP URGENT
Stimate d-le locotenent-colonel,
Urmare demersurilor anterioare ale Directiei Antidi
traficului de cocaini va transmit anexat raspunsul autori
verificdrile efectuate.
‘Anexa: 5 (cinci) file.
referitor la investigarea
lor romne referitor la
Multumesc pentru cooperare
Cu respect,
=>
Locotenent-colonel de politie “EB Dragos NEAGU
<
CEROMANIA
MINISTERUL ADMINISTRATIEL SEINTERNELOR Nr 9O7HUGSA/BLICAT din 14.07.2010
Bucuresti I
NSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEL ROMANE
\e
Catre
CENTRUL DE COOPERARE POLITIENEASCA INTERNATIONALA
PUNCTUL NATIONAL FOCAL,
Urmare adresei dvs. nr
)2599/PNF/SI/ privind cererea de asistenta
al Republicii Moldova la Centrul S.E.C.1., va
ofiterului de
comunicam urmatoarel
judiciare din Ro
rupare de trafic de droguri
roman STATE Stelian.
Susnumitul a parasit Romania in cursul anului 2009, find pana in
prezent localizat in Panama.
Inves
ania au desfasurat o investigatie privind 0
avandu-| ca principal suspect pe ceta
anul
gatia a fost inchisa in lipsa unor informatii de actualitate
\ind activitatile desfasurate de principalii suspecti
Urmatoarele persoane au fost identificate:
I. STATE Stelian, nascut la data de MEE posesor al
pasaportului nr, 14859447, cu dubla cetatenie, romana si canadiana,
Abdulrazak Demir, nascut la data de (EE posesor al
pasaportului nr {MMMM cetatean ture. Acesta executa Romania pedeapsa
cu inchisoarea pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri, din anul
2004, urmand ca dupa executarea pedepsei sa fie expulzat3.Peev Alexandru Vladimir, nascut la data de INN, posesor al
pasaportului nr. cu dubla cetatenie romana si germana. Acesta a
fost arestat in Romania pentru trafic de droguri in anul 2003 pentru
savarsirea infractiunii de trafic de droguri, fiind liberat conditionat in data
de 23.04.2010.
a
4. SEIRLEA (fost Cozma) Torino-Vladimir, cetatean roman, nascut la
data de posesor al pasaportului [MMMM este arestat in
Romania din anul 2004 pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri.
$.Gonta Gheorghe, nascut la data _de MM in Republica
Moldova, posesor al pasaportului nr. RM are dubla cetatenie romana
si moldoveneasca. Acesta este condamnat in Romania la 7 ani inchisoare
pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri si in momentul de fata
este urmarit international.
Conform datelor detinute, numitul Grabovski Florentin, nascut la data
de MMMM 2 calatorit in cursul anilor 2005-2006, in repetate randuri
intre Romania si Republica Moldova.
Bucurest, $0 a
Tel 100417, e-mail -antirogpoltiaremana soNu exista date cu privire la traversarea frontierelor de stat efectuate
de Sariologo Adam, Doicu Mihail, Livinski Alexandru, Bahnari Valeriu,
Bahnari Vesna Zaharii
Luncasu Iurii apare in bazele de date cu urmatoarele intrari/iesiri
in/din Romania
1 LUNCASU_IURII Moldova [EE Pasaport simplu
trace PTF Aeroport Baneasa + Scop
Afaceri * Judetul: Bucuresti -
2 LUNCASU IURIL Moldova MME pasaport simplu
muita | -/AIR M/-/- lesire | PTF Aeroport
Otopeni - -
3 LUNCASU LR Molo,
HE A vtoturise| ;
lesire PTF Oancea - -
Begunenco Oleg apare in bazele de date cu urmatoarele int
in/din Romania
BEGUNENCO OL
a Autoturism iM
Intrare PTF Albita * Scop: Tur
*Judetul: Brasov Sofer/I
2__BEGUNENCO OLEG
HE vow is i
lesire PTF Albita -
3 BEGUNENCO OLEG
SS 4600000
Sculeni + Scop: Turism individu
+ Judetul: Brasov
BEGUNENCO OLEG
Autoturism | MI
lesire PTF Albita - Sofer/Pro
5_ BEGUNENCO OLEG
i Autoturisn
Intrare PTF Albita + Scop: Tuy
+ Judetul: Bucuresti So
6 BEGUNENCO OLEG
GE A vtotwrism aS
PTF Albita - Sofer/Proprietar
7_ BEGUNENCO OLEG
GE vtoturismgggag
Intrare PTF Albita + Scop: Tui
+ Judetul: Brasov Sofer.
ri/iesirieel. NENCO Q = Moldova 7 Pasaport simplu
Autoturism, 25.08.2009 20:52:34
lesire PTF Albita - Sofer/Proprietar
Stati Oleg apare in bazele de date cu urmatoarele intrari/iesiri
in/din Romania
1 STATLOLEG Moldova
‘toc ris 05.2005 01:49:49 Intrare PTF
Albita * Scop: Turism individua
+ Judetul: Bucuresti Sofer/Proprietar
STATLOLEG Moldova = Pasaport