ORMULARIO NOTARIAL Serie © PEIN = 2001 SAG Res. Nv 5901-02 N® 1046707 DER JUDICEAL DP BOLIVIA VALOR Bs. 2.- LEGALIZADA { |} DEL ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO DEL LLOYD AEREG BOLIVIANO | SOCTEDAD ANONIMA, REALIZADA EN FECHA DIECTOCHO DE NOVIEMBRE DE t | BOS MIL Dos. ~ | "ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO DEL LLOYD AEREO ROLIVIAND S.A. DE FECHA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS.~ En is Sala de Reun Lone: s de Directoria del Lloyd Aereo Boliviano S-A.., ubicada Wilwtermann) de le la Av. Kylimann s/n (heropuerte Jorge cuidad de Cochabamba, a horas diecinuew treinta, del dia Gieciocho de noviembre de dos mil dos, se reundd el Directorio de la Suciedad, conforme al eatator del dis de la techa, can im presencia de los siguientes Directores bitulares: Erneste Astun i Gazavi, Viadimir Mendizabal, Walker Ban Miguel, David Lanza Ne. ries De Lea Torre, Carlos Taberqa lbargue En reemplazo deb [director ttuiar sueunte Juan Lusia Grandchant estuvo presente 1a directors suplente Aylin Rivero.—-=— También extuvieron presentes 5 tatulares: William jlos ¢ carborough y Edgar Ampuera.-—~~ iverivicada la existencia del quérum correspondiente, se insteld ratamienta del siguiente arden del dias la reunién para el Eleceién de 1a Mesa Directiva.-—~ 2.- Convorat asa Juntas | | | | 1 | | Generales Ordinarias y Extraordinarias de Aceionistas. - Eleccién de la Mesa Directiva.~ El. Ing. Ernesto Asbin Gazaud 1 linstalé la reunién dande la bienvenida a los nueves miembros del jOirecterio elegidos en ia Junta General Grdinaria Accionistas que se lleva as cabo en horas de la mafana. Dijo que e indispen~ [sanie conformar la nueva Ness Directiva, para cuyos raos, [pe = los siguientes directores: Para Presidente al Ing. Ernesto @sbin Gazaui, pars Vicepresidente al Ing. Vladimir MendizabalRe Dicha mocien er San Migue ~ A continuacton undnimemente por ei Directorsc yen atencion a lo dispueste por @l articule cincuenta y ocho de les Estatutos de 1a sociedad, se dispuse la otergacién de eoderes de administracién e favor del Presidente gel Directorio Ing. Ernesto Ravi) @sbun Gazaui, dispenrendo asimismo el Directorin que e@l Vicepresidente y el Directer Seeretario Gkorguen dichos instrumentos en newbre del Directorio. Acimisma, por disposicién del articule cincuents y siete de los wtatutos, el Presidente y @l Director Secretaria tendran a su cargo la otorgacion de poderes generales y especiales que requiera la sociedad. — ~ 2.- Convocatoria a Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas.~ £1 Presidente Ing. Ernesto Asbun informa que por mandate de Junta General Ordinaria de @ccionistas lievada a cabo @l dia de hoy en horas de la mafana se determing convocar a una nueva Junta General Ordinaria para el dia veintinueve de noviem: bre préximo, can el siguiente orden del diai~--- 1.- Memoria Anual. 2.- bonsideracién del Balance General y Estados Financieros #1 treinta y uno de diciembre de dos mil uno S.- Dictamen Guditores Externos gestién des mil unc. 4.- Informe de los Sindicom. 5.- Tratamiento de resultados 4.> Ratificacion de los auditeres externom.-~~ 7.- Designacion de dou acionistas para la firma del Acta. Instruyendose en consecupniia que $e realicen Las publicaciones carrespondientes.~ Asimismo, y cumpliende lo determinado por 1a Junta General Extraordinaria de 6ccionistas, también lievada « cabo en la fecha (diecxeche de noviembre de dos mil des) ei Directorio resolviéMULARIO NOTARIAL Serie © PY EN - 2001 NG Res, N° S9/01-02 N° 1046708 VALOR Bs. 2, atoria pare 61 misma veintinuave de noviembre de rena la Junta General xtracrd (31, para ue s | @1 siguiente orden del dia: Sutorizacién y ratiticacian de | is [Accionistas a continuaciés de la reunion de Junta Ordinaria con transterencia de ackivos improductives 2.- Tratamiento de | resultados scumilados al treinta y une de diciembre de des mil | uno yy de respectiva modificacion de statutes. g.- |Revelorizacion Técnica de actives ios. 4.- Desiunacian de dos accionistas para la firma del acta, Iqualmente se Anstruyé que se realicen las publicaciones de iey.~ Ayotada La conmideracion del temario del Orden del Dia y no habiendo nada mas que tretar, se declaré un cuarte antermedio para la redaccien (del acte. Reinstalada la reunion se procedid a la lectura det acha correspondiente, la misma que fue revisada y firmada a heras neluno: cere cera, con le que concluye la reunien.—-~ Pde. ~ Ernesto Asbun Gazaui — Presidente. abun. Fao. Hlegiti@s--- Vladimir Mendizabal - Yicepresidente legible. Walker Gan Miguel - Seeretario.~ Fdo.-~ llegible.—- Carlos De La Torre iDavid Lanza M.~ Directer.-~ Fdo.= 1 gible Carlos Taborga {barguen Director. Fedo. Tlegible.— [Directors Bua. Llegible.-- 4ylin Rivero ~ Darectora, dowo Tegible.~ Willies Scarborough = Sindieo. Khegible. Edgar Gmpuere = Sindice" ~~ [CONCUERDA, la presente copia lepakizada con 1 original de ireferencia, al queen caso necesario me remito, Tranqueandose en iugad de Cochabamba, a los veintiun dias del mes de neviemore jdel ake dos mil dos day fe. i 60 ANTE ME, AUTORIZ0 Sanz wonda we AvaLa anocen0 [NOTARIO PUBLICO Ox pauseRA caseJDSIRITD EL MARTE 0S DE DICIDARE DE D002 HOO MRERO OO00S4P DEL, [LIRRO 10 6 MORORE HE LLOYD RED BOLIVIN) SUCLEDAD ANIMA LAB 5.8. CTD RESISTIO NE ACTA TE RENATO DE DIRECTORIO DE FECHA DIECLODAD NIVTERE BE 202 TRIO + ofeism4s : RECIOO WO. eCCZa1DE@OR EL SEDRETAID, Lams nth Cxtaten B- hte cio