‫‪BANKING TERMINOLOGY‬‬

‫‪Respondent Banks‬‬ ‫مصارف مراسلة‬

‫‪Front Companies‬‬ ‫شركات تشكل واحهة‬
‫‪KYC Form‬‬ ‫أنموذج معرفة العمالء المعتمد‬
‫‪CTS Cash Transaction Slip‬‬ ‫استمارة العمليات النقدية‬
‫‪E-Banking‬‬ ‫العمليات المصرفية التي تنفذ الكترونيا‬
‫‪Cambio‬‬ ‫عمليات القطع النقدية‬
‫‪Risk Based Approach‬‬ ‫مقاربة مبنية على المخاطر‬
‫‪Low Risk, Medium Risk, High Risk‬‬ ‫مخاطر محدودة‪ -‬مخاطر متوسطة – مخاطر عالية‬
‫‪Politically Exposed Persons PEPs‬‬ ‫أشخاص شغلوا مراكز رسمية مهمة‬
‫‪Non face-to-face Customers‬‬ ‫العمالء الذين ال يتعاملون وجاهيا‬
‫‪Intermediaries‬‬ ‫وسطاء‬
‫‪Bearer Shares‬‬ ‫اسهم لحامله‬
‫‪Fiduciary‬‬ ‫العقود االئتمانية‬
‫‪Service Risk‬‬ ‫مخاطر الخدمات‬
‫‪Payable Through Accounts‬‬ ‫حسابات الدفع‬
‫‪Risk Scoring‬‬ ‫تصنيف المخاطر‬
‫‪Risk Based Control‬‬ ‫اجراءات مراقبة ترتكز على المحاطر‬
‫‪Periodic Review of Relationship‬‬ ‫اجراء مراجعة دورية للعالقة مع العمالء‬
‫‪Peer Comparison‬‬ ‫تصنيف مشابه معتمد‬
‫‪KYC‬‬ ‫اعرف زبونك‬
‫‪Compliance Unit‬‬ ‫وحدة التحقق‬
‫‪ATM‬‬ ‫الصراف اآللي‬
‫‪Ordering Customer‬‬ ‫أآلمر بالتحويل‬
‫‪Brokers and Introducers‬‬ ‫الوسطاء‬