S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti Cod postal 060265 ORC J40/405/1991 CUI 455673 Atribut fiscal RO Capital social subscris si varsat : 446.300 lei Tel.: (004021)-220.54.69 ; 220.55.53 Fax: (004021)- 220.55.53 E-mail ; tagiulestisa@gmail.com Banca : BCR Sucursala sector 6 Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001 Catre, AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA, Splaiul Independentei nr.15,sector 5,cod postal 050092, Bucuresti BURSA DE VALORI BUCURESTI Bulevardul Carol | nr.34-36,etj.14,sector 2,cod postal 020922,Bucuresti RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F. nr-5/2018 Data raportului :20.01.2022 Denumirea emitentului $.C TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA. Numar de telefon/fax :021.220.54.69;021.220.55,53/021.220.55.53 Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 455673 Numar de ordine in Registrul Comertului J40/405/1991 Capital social subscris si varsat 446.300 lei impartit in 178520 actiuni nominative avand 0 valoare nominala de 2,5 lei. Valorile mobiliare emise de S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A. se tranzactioneaza in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare respectiv ATS - AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti Eveniment important de raportat:Completare Convocator Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 16/17.02.2022 Consiliul de Administratic al S.C. Transporturi Auto Giulesti $.A., eu sediul in Bucuresti,sector 6,Calea Giulesti nr.177,completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 16/17.02.2022 ora 13:00. s societatii cu data de referinta 01.02.2022,in temeiul art.1171 din Legea 31/1990(R) ,la propunerea actionarului SSIF Swiss Capital S.A., care detine 51,08% din totalul actiunilor cu punctul : 11 Aprobarea Raportului de remunerare a conducatorilor pentru exercitiul financiar 2021Ordinea de zi completata este urmatoarea: Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2021 Aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2021 Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021 si a contului de profit si pierdere, Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2021. Aprobarea Declaratiei privind Guvernanta Corporativa, Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si propunerilor de investitii Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii 8. Alegerea administratorilor societatii ca urmare a expirarii mandatului Consiliului de Administratie si a modificarii structurii actionariatului cuprinzand informatii cu privire la numele,localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor,putand fi consultata si completata Ia sediul societatii incepand cu data de 17.01.2022. Data limita de depunere a candidaturilor este 14.02.2022 ora 14:00,la sediul societatii 9. Aprobarea imputemicirii si mandatarii Presedintelui C.A. pentru a reprezenta si semna in numele actionarilor documentele legale ale societatii in fata notarului public , la Oficiul Registrului Comertului , la Monitorul Oficial, la S.C. Depozitarul Central S.A. sau la alte autoritati pentru perfectarea formalitatilor legale sau oriunde va fi nevoie 10. Aprobarea datei de 22 martie 2022 ca data de inregistrare (exdate 21 martie 2022) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale ef, art 86 din Legea 24/2017, respectiv art.2 lit f din Reg A.S.F, nr.5/2018 11 Aprobarea Raportului de remunerare a conducatorilor pentru exerci 2021 aveey ista financiar Ordinea de zi completata se publica in Monitorul Ofifial si in ziarul “BURSA”. inte C.A Eugen Patrusca