ay DICTAMEN RECAIDO EN LOS PROYECTOS DE LEY Drazo2t-oR'y sesa02i.cR. EN VIRTUD EL CUAL SE PROPONE LA LEV GUE MODIFICA LOS ARTICULOS 473, ATeA-Y 4844 DEL CODIGO PROCEEAL PENAL Y EL ‘ARTICULO 00.8 DEL CODIGO PENAL, A FIN” DE COLABORAGION EFicAZ ‘COWISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 Seftora Presidenta: Han sido remiidas para estuso ydictamen dela Comision de Justicia y Derechos Humanos las siguientes iniciatvas legislativas: Ley de falesirions, det _proceso oramns.cr [RAN Luge ‘pec So enabeactn eae sel tore [taigo Procarel Pons! Ley que moss ls artouos 475, 478 iy aa¥A de Cayo Poca Pena sascato’ Folios a procere soci pot Calsboracn ese El presente dlctamen ue aprobado por UNANIMIDAD de los congresistas asistontes en la Duodécima Sesion Ordinaria de la Comision ce Justica Derechos Humanos, celebrada el miércoles 19.de enero de 2022, Vearon a favor® los congresistas Echalz de Nifez Izaga, Belido Ugarte, Paredes Gonzales, CCerrén Rojas, Maria del Plar Cordero Jon Tay, Zeta Chunga, Guerra Garcia Campos, Vergara Mendoza, Cavero Alva, Muftante Barrios y Medina Minaya (riembrosthuares), Soares eee ere eee rae a aes es econ ios ei eese neem Hos i acannon ile cecum ac nanetneramea tea een Shapes ras eee nue Serta te :“Senet pn DICTAMEN RECAIDO EN LOS PROYECTOS DE LEY raneat-oR'Y ge87a0z1-oR, EN VIRTUD DEL CUAL SE PROPONE LA LEV GUE MODIFICA LOS ARTICULOS 473, A7eA.Y 481-4 DEL CODIGO PROCESAL PENAL Y EL ‘ARTIGULO 4088 DEL CODIGO PENAL, A FIN” DE FORTALECER "el “proceso "ESPECAL! FOR L._ SITUACION PROCESAL 44. Antocedentes Los proyectos de ley ingresaron a fa Comisién de Justicia y Derectos Humanos ‘onforme se aprecia ena tabla siguiente: sesaoarcr | zeronnas | pansanas | « Justia y Derechos Hunanoe Las inicitivas legislatvas materia del presente dictamen cumplen con los requis generaies y especificos sofalados en los articulos 75, 78 y 77 del Reglamento del Congreso de la Republica, 41.2. Contenido de las inclativas logilativas 1.2.1, Sobre el Proyecto de Ley 01212021.0R La inciatva legistatva tone por objeto incorporar la figura de a colaboracién corporativa de. personas naturales 0 juridicas en el proceso espacial de colaboracionefcaz, el cual esta regulado en el DecretoLegisiaivo N° 957, Cédigo Procesal Penal. Esta inlatva busca ‘ortalecer el proceso especial de Colaboracién eficaz con a colaboracién corporativa, para inrementar ia efciencia {Ge los procesos penales en conta do erimen organizado. Es asi coro se propane: la siguiente formula legal que modifica e! igo Procesal Penal de 2004: “Articulo 472. Solicitud ral 5. En caso de que la solicitud de colaboracin eficaz soa roalizada por mas de una persona natural o representantes de personas Juridieas, en relacién con los actos de una misma organizaciéncan Serene ama DIETAMEN RECAIDO EN LOS PROYECTOS DE Ley PROPONE LA LEY GUE MODIFICA LOS ARTICULOS 473, ron atia DEL CODD PROCESAL PENAL Y EL ‘ARTICULO i088 DEL CODIGO PENAL, FIN. DE FORTALECER EL “PROGESO ESPECAL "POR [COLABORAGION EFICA criminal, el fiscal esta facultado para suscribir un acuerdo de bbeneficios y colaboracion de forma corporativa, Artculo 476.-E1 Acta de colaboracién efieaz- denegacién del Acuerdo 1. El Fiscal, culminados Ios actos de Investigacion, si considera procedentela concasin de los benefcis que correspondan, elaborars 'n acta on el colaborador en la que constars 2. Elbeneticio acordado, Los hachos alos cuales se reflere el benefico; y, © Las obigaciones a las que queda svjea a persona beneficada, En los casos de colaboracion corporativa, ol fiscal puede acordar beneficios diferentes para los colaboradores, de acuerdo con la utilidad de informacion corroborada, y se aglicarin las ‘obligaciones que’ el fiscal considero portinentes para ol fsoguramionto del uso de la Informacion en los procesos darivados ylo conexos. Articulo 478.- Condiciones, Obligaciones y Control del beneficiado 1. La concesion del benefcio premial est condicionaco a que el Denefciado no cometa nuevo delito doloso dentro des cez (10) anos de naberssle otorgado. Asimismo, conileva la imposiciin de una o varias obigaciones, sin perjucio de aisponer que el benefiiado se ‘obigue especialmente @ concurir @ toda ctacion dervada de los hechos materia del Aeuerdo de Colaboracion aprobada |.dcialmonta En los casos de colaboracién corporativa, os beneficiados esta ‘condicionados a cumplir todas las obligaciones estipuladas por ol fiscal ya prosentarse alas citaciones derivadas de los hechos del acuerdo de colaboracién corporativa aprobado, asi como los representantes de, la persona juriaica colaboradora y los En la exposicion de motvos se indica que en los procesos penales contra ‘orpanizaciones criminals pueda haber mas de un arrepantida que esté metivado para converse en colaborador, sin embargo, conform ala edaccén actual de fas nommas relaivas a la colaboracién eficaz, no existe un sipuesto legal 3etn apn nr DICTAMEN RECAIDO EN LOS PROYECTOS DE LEY Drazozt-oR'y ses2024.CR, EN VIRTUD DEL CUAL SE PROPONE LA LEV GUE MODIFICA LOS ARTICULOS 473, eA 4844 DEL CODIGO PROCESAL PENAL Y EL AARTICULO” 4093 “DEL. COOIGO PENAL. A FIN. DE FORTALECER EL” “PROCESO ESPECAL POR EOLABORAGION EFICAZ cespecifin y claro que habllte als fscales a celebrar un acuerdo de beneticos y colaboracién que comprenda a varios arrepentdos de un mismo hecho criminal. ‘Ademas, el disefo actual del proceso especial de colaboracion eficazno estimula luna Voluntad colectiva para delatar ala orgaizacion criminal En atencién @ ello, resultara pertinent facutar al fscal a que recta solctudes fen conjunto © de forma corporativa de varias personas naturales 0 de los epresentantes. de las. personas jurcicas que hayan tomado la decision oe clsociarse de la organizacion criminal y delataria. Esta propuesta ayudar a la simpliicacion de actos de corroboracién, puesto que existifa una version mas dotalada de fa relizacion de fos dels y, también, permit al fiscal establecer ‘obigaciones que sean cumplidas por todos los intervnientes en ol acuerdo, 41.22. Sobre el Proyecto de Ley 665/2021-CR La propuestalopslativa plantea diversas modiicaciones al procese especial por Colaboracién eftcaz. Las modificaciones tienen lugar en la fase de corrboraciin (ariculo 473), efcacia de las dligencias de coreboracion y su incorporacion en ‘otros process (articulo 476-A) ya utlidad de ia informacion en otres procescs. En cuanto @ la fase de corroboracion pasaremos a realizar un cuadro de la normativa vigente y los cambios que se pretenden realizar, pera un mejor ‘entendimiento: “ro #73 Fee de consboraslon | "Ara #3 Fee de comsborae “macintosh Fecal poss Serene eco de postmen ‘Sowacen eae senneo Iowa etn co tor nvr om cle ‘avenue Poo pr gto sin ior age ‘ore etn ‘Recbsa sole, on um et of fel igarh a ‘Ernuad urn ot prow de eeboncon ot ‘sina una Toca a abogadodaenecr con a Ea ‘Sort tos foe documentos pe sty act sensi‘romen epi pr DcrAMeN RecAloo EN LOS pRovECTOS be LEY [PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 473, ‘eA ¥ 484-4 DEL CODIGO PROCESAL PENAL Y EL SARTCULO' 008 DEL CODIGO ‘PENAL, FIN. DE FoRTALECER EL PROCESO." ESPECAL "POR COLABORACION EFICAZ ea ee = Pt seer sen x rs Sor ees Sr ees S Sree Scot ont Pern ai aeemrarn See teas ines cut ruil an eset Gare | Sie et so Shapes erore t a eco cence joo do Modacn on conan be Seer yahoo co em oe [decuracin dl pont ert raeia or aca on Drvonels et aogedo'y de foel smper corner me ea densi ey so regia oe apoert culo tpn oe fone {tciaracln dt post porhlrte ert oblgado. 2 ppordonar tga Is ‘lomacion et, sci vabid” Gt acer ‘oenoendo in impor rion 0 oo Eterna soca oe rpoceead ‘Regents a iurverion ele Pate ‘ational et er pra cu, be cd, falc ie ‘Giger da coreboracos eo come pa! cee ommen em sn as ‘eeeao, J sage fue te eth oe emo do a pone, Cans os convo ngo 6 eaten [fect acetace in pst en mand pan overt a iets enn oi pgm cma fear amu En xe car le vafecar re paz 5@ a DICTAMEN RECAIDO EN LOS PROYECTOS DE LEY Srazozs.cR'y sos202t-cR, EN VIRTUD DEL CUAL SE PROPONE LA LEY GUE MODIFICA LOS ARTICULOS 473, {8A ¥ 484-4 DEL CODIGO PROCESAL PENAL Y EL [ARTICULO 088 DEL CODIGO PENAL, A FIN’ DE FORTALECER EL “PROCESO ESPECAL POR COLABORAGION EFICAz aaa Sa RE Re OSE PSSST SS Ceaneearseenwan| Seeenriua nao emeorenaad a eae cewet Sires | cewesareky unanc wtcnyonmces eee cera ea) Ss eats an peau rare oma armen aes meee eee Sgutend tae |" Sav et Sr aes § aaa stemone cri. Eyaec a | Pca fei cnn ec oe ae sire cen Sorte rae Fae | aera ve mec errs) ‘Sezutons “0, por ser pat» cal] Sian Pola Nasal del Peo neo, Nasr etre am ries ans so | [Sterer letun's extant poten sh Migtatnascrnnties | arene Sicicecinaresnnepis i, So ie me nn 5 on pnt 2 iran {Soe mol ce re Seopa ncn ct ay inn nce es Sie Se ceaeret = fs eS tnds amtuar iu meen npn ere Si iemaces| rete sian na Seen oso eras ea SR | aun ont ur mgr thea Searcy comncars ee 4. Spm dnce a sold at saat dal sesado sorrmmcymetalaccs | emane yesaceuesanse nea tat oii Macon dl Party alltnto | Sr Seti waes omar prope 60 das, Comptle Tips wal pecs amine poe ‘elitr neon Coe rosea” En cuanto alo articulos 476-A y 481-A del Cédigo Procesal Penal, pariondo de la base de que la decaracién de un postulante a colaborador efcazes altamente "sospechosa" se propone que la misma no sea utlizada misnivas el Juez Penal ro aprucbe ol acuerdo de baneficios y colaboracién eficaz. En Ia exposicion de motives del presente proyecto de ley, se sefala que: () la ormativa actual no establece ningun contol respecto de las reuniones y las ‘edaravionoa de lus postulantesa colaboraclon efcaz, por exe moto se propone. la presencia obigatora del abogado defersory del Fiscal Superior Coordinador © SsuAdjunto; (i) ena actualidad, las declaraciones de os postuantes a colaborador ‘2fcaz se toman en los despachos scales, en donde se encuentran os asistontes, practcantes, abogados ¥ Figantes, hecho que pone en riesgo la reserva de la ligencia, por lo que se propone que ol Fiscal deba sefalar ol lucar que mejor 6oy aie “Sone mr reromicn DICTAMEN RECAIDO EN LOS PROVECTOS DE LEY Drazezt-oR'Y sesi2i-cR. EN VIRTUD DEL CUAL SE PROPONE LA LEY GUE MODIFICA LOS ARTICULOS 473, ‘re Vata Det CODGD PROCESAL PERAL Y EL ‘ARTCULO a0e'8 ‘DEL “CODIGO PENAL, A FIN DE FORTALECER EL PROCESO “ESPECIAL POR COLABORACION EFICAZ ‘garantie la reserva dela dligencia (it) los medios de comunicaci6y han ftredo la declaacién de varios postulantes colaboracion efcaz, hecho que afecta ‘raverente [a reserva del proceso, es asi que se obliga ai Fiscal preservar la reserva de la Investigacion, bajo responsabilidad; (v) actualmente, no existen lazos para las etapa iiciales del proceso por colaboracioneficaz, hecho que ha motivado que algunos procesos duren incluso varios aos, por lo qu> se propone ‘que el plazo sea de 4 meses con una prrroga de 60 dias; () lanorativa vigents Ro obliga a que el postulante proporcone toda la informacion incluso se han visto tagas en los que el postulante administa la informacion y ia brinda de manera dosifcada, por ese motivo se propone que el postulante, desde e! inicio, deba proporcionar toda la informacion que poses; (v7) existe cierta contusion en el ‘manejo del témino colaboradoreficaz, queda cla que a persona que se somete a proceso por colaboracion eficaz adquere dicho estatus una vez que el Juez Penal apruebe e!Acuerso, peo antes de cicho aco debera ser denominado como postulante a colaborador fica; (vi) la declaracién de un postulante a colaborador ‘fcaz siempre es sospechosa porque pretende beneficios 0 premios penales, por flo no merece mayor credibiidad y necesita ser corroborada y aprobada |udiciaimente, por lo que antes de su aprobacién no puede ser uilzada en otros rocesos penales:y (vil) en la actuaidad se permite (se aduce que como no esté prohibido esta permit) la corroboracion de la declaracién de un postulate a Colaborador eficaz con las declaraciones de otos postuantes, sin que las mismas. hhayan eumplido con el procedimiento de corroboracién, mative por el cual debe prohibirse expresamente afin de no ulizar declaracionas sospechosas, 41.3, Opiniones solictadas y reclbidas 4.34. Opiniones solictadas En cuanto al Proyecto de Ley 012/2021-CR, se efectuaron les siguientes. Pedidos de opinion: + Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante Ofiic P.O. N° O1- 2021-2022-C,YDDHHICR, del de septiembre de 2021, + Poder Judicial, mediante Ofelo °-0. N’ 03-2021-2022-CJYDOHHICR, dol 1 Ge septiembre de 2021, ‘+ Ministerio Pablico— Fiscalia de la Nacibn, mediante Ofcio P.O. N*04.2021- 2022-C1YDDHHICR, de! 1 de septiembre de 2021 + Defensoria del Pueblo, mediante Ofcio PO. N* 06.2021.2022- CJYDDHHICR. del 1 de eeptiembre de 2021© a a DICTAMEN RECAIDO EN LOS PROYECTOS DE LEY PROPONE LA LEV GUE MODIFICA LOS ARTICULOS 473, TeAY 484-4 DEL CODIGO PROCESAL PENAL Y EL ‘ARTIGULO abe'8 DEL CODIGD PENAL, A FIN” DE COLABORAGION EFicAz ‘+ Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perd - JUDECAP, mediante Ofo P.O. N” 06-2021-2022-CJYDDHHICR, del de septembre 2021 ‘+ Relterativo al Ministero de Justicia y Derechos Humanos, mediante Oficio P.O. N" 322-2021-2022.CJYDDHHICR, del 2 de dsembre de 2021 ‘+ Reteratve al Poder Juicial, mediante Ofcio P.O. N' 323-2021.2022- CJYDDHHICR, del 2 de aciomre de 2021, ‘+ Reiteratvo al Ministerio Publico - Fiscalla de la Nacién, mediante Ofcio P.O. N" 324-2021-2022-CJYDDHHICR, del 2 de dsembre be 2021 “+ Reteratvo ala Defensor del Pueblo, mediante Ofco P.O. N* 325.2021 2022-CJYDDHHICR, dal 2 de cieiembre de 2021 “+ Reiterativo ala Junta de Decanos de os Colegios de Abogadzs del Pert — JUDECAP, median Ofc P.O. N” 326-2021-2022-CJYDDHKICR, del 2 {e giciombre de 2021 Respecto al Proyecto de Ley §85/2021-CR, se efectuaron los siguientes Pedidos de opinion: ‘+ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante Ofcio P.O. N° 160- 2021-2022-C3YDDHHICR, del 5 de noviembre de 2021. ‘+ Poder Judicial, mediante Ofcio P.O. N° 161-2021-2022-CJYDDHHICR, del 5 de noviembre de 2021, “+ Ministerio Piolico ~ Fiscalia de la Nacién, mediante Ofcio 0. N° 162- 2021-2022-CYDDHHICR, del 5 de noviembre de 2021. + Defensoria de! Pueblo, mediante fio P.O, N° 163-2021-2022- CAYDDHHICR, del 5 de noviembre de 2021 41.3.2. Sumillade las opiniones recibidas En relacién con el Proyecto de Ley 012/2021-CR se recibieron las siguientes opiniones: ‘© EMinistorio de Justicia y Dorochos Humanos, mediante Ofiio N*2451- 2021-JUSISG, del 1 de ciembre de 2021, hace llegar el Inirme Técnico 1N* 049-202 7-JUSIOGAC, en el cual se concluye que el Proyecto de Ley 12/2021-CR resuta no viable, por las siguientes consderaciones: ennai getDICTAMEN RECAIDO EN LOS PROYECTOS DE LEY ‘taz024-cR'Y ses021-0R, EN VIRTUD DEL CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 473, rea iat Det CODD PROGESAL PENAL EL ‘ARTIcuLO oss DEL CODIGO PENAL, FIN DE FORTALECER EL PROCESO ESPECAL "POR ‘COLABORACION EFICAZ Si bien la colaboracién corporativa podria favorecer a la conjuncion de ‘versiones para aribar de manera cerera o acertada alas corciusiones de la investgacién, también artiesga y sobreexpone las_disposiciones inividuales de colaboracién que pueden expresar cversos components una orgenizacin criminal La cotaboracion corporatva_ podria impedir las imputaciones mutuas, plantear encubrimientos pactados, cohibciones enive los celaboradores, Fenuncia de okos colaboradores individuales, coacciones para evitar Colaboraciones indiviguales, ene oos escenaios ‘A través do la colaboracién Individual también es viatle aribar a Informacion de la misma relevancia que la que eventualmentese recogeria fen una colaboracion corporatva. No existe una diferencia sustancial y ‘ignificaliva entre ambos escenaries, La metodologia de entrevista, © ‘madelo de negociacion y el sentido del ialogo a cargo delinvestigador son los verdaderos condicionantes para asogurar el desprerdimiento de informacion estatagca, El Poder Judicial, masiante Ofcio N* 00418-2021-SG-0S-PJ, del 10 de lciemore de 2021, remite el informe N* 000207-2021-GA-P-Pd en el cua se concluye que el Proyecto de Ley 012/2021-CR no es viable, por las siguientes consideraciones: Es necesario poner de relieve la especialy delcada situacion de cualquier Incividuo que desea aspire a colaborador eficaz, pues dentrodel marco de luna erganizacinerminal, elo representa un riesgo contra susalud y vida, dado que aquella siempre buscard protegerse bajo cualquier mecanismo egal o legal que pueda exist La reserva de la dentidad del asprante resulta tan crucial y signifativa para el proceso especial que prosiciar modifcaciones en aras de una Supuesta simpifcacion de tramites no resuita justiicado, pues a ralz de fa podrla poneree on peligro cu anonimato 0, peer an, eu vida No se debe olvidar que la esencia de las organizaciones ciminales es buscar perpetuarse en el tiempo para obtener Ia mayor cantidad de beneficos de sus acciones criminales,y para elo levarén a cabo cualquier mecanismo o acciones para mantanerse vigentes y no ser descubletas eek in er