Professional Documents
Culture Documents
Driving Excellence: For Sustainability
Driving Excellence: For Sustainability
for Sustainability
Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Penjelasan Cover
Cover Story
Cover Laporan Tahunan PT Danayasa Arthatama Tbk Tahun Buku 2019 menggambarkan lanskap beragam properti di kawasan SCBD
yang berdiri kokoh, terus tumbuh dan berkembang, berinovasi, serta senantiasa berupaya memberikan yang terbaik.
The Annual Report cover of PT Danayasa Arthatama Tbk for the fiscal year of 2019 exposes a landscape of various properties built
within SCBD area that stands firm, continues to grow and develop, innovates, and always strives to present the best.
Driving Excellence
for Sustainability
Sebagai pengembang properti dan pengelola kawasan yang terkemuka bertaraf internasional
di Indonesia, Perusahaan dengan didukung sumber daya yang solid dan berdaya saing disertai
terobosan-terobosan baru, berkomitmen akan terus berkarya, berinovasi, tumbuh dan berkembang
berkelanjutan melanjutkan menyelesaikan transformasi kawasan SCBD.
As a leading international-class property developer and operator in Indonesia, and with solid
and competitive resources as well as new breakthroughs, the Company is committed to the
continuous value creation, innovating, growing and developing in sustainable basis to complete the
transformation of SCBD area.
Prolog
Prologue
Penyusunan Laporan Tahunan PT Danayasa Arthatama Tbk The 2019 Annual Report of PT Danayasa Arthatama Tbk
(Perusahaan) Tahun 2019 merujuk pada ketentuan-ketentuan (The Company) is prepared with reference to the applying
yang berlaku mengenai penyajian keterbukaan informasi yang regulations about the disclosure of information to be presented
harus disampaikan dalam Laporan Tahunan meliputi beberapa in the Annual Report, which consists of several chapters, namely:
bab, sebagai berikut:
Ikhtisar Utama Key Performance Highlight
Berisikan informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk Containing financial information in 3 (three) year comparison.
perbandingan selama 3 (tiga) tahun.
Laporan Manajemen Management Report
Berisikan infomasi mengenai pengawasan dan penerapan Containing information of oversight and implementation of strategic
kebijakan strategis, pencapaian tahun buku, serta implementasi policy, achievements in the fiscal year and implementation of
Tata Kelola Perusahaan dari sudut pandang manajemen. Corporate Governance from management view.
Profil Perusahaan Company Profile
Berisikan infomasi umum tentang Perusahaan, jejak langkah, Containing general information about the Company, its business
visi dan misi, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan milestone, vision and mission, as well as other information about
Perusahaan. the Company.
Sumber Daya Manusia Human Capital
Berisikan penyajian yang berhubungan dengan analisis atas Containing the analysis about the Company's Human Resources
Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan tahun 2019, yang (HR) in the year of 2019, which includes the Corporate cultures,
meliputi nilai budaya Perusahaan, modal insani, sistem human capital, management system, HR management and
manajemen, pengelolaan dan pengembangan SDM, dan fokus development, and HR development focus for the 2020.
pengembangan SDM Tahun 2020.
Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis
Berisikan penyajian yang berhubungan dengan analisis atas Containing information about the Company’s 2019 performance
kinerja Perusahaan sepanjang tahun 2019, yang meliputi analysis comprising macroeconomic and sectoral analysis,
tinjauan makroekonomi dan sektoral, pencapaian per segmen achievements of each business segment, financial performance
usaha, analisis atas kinerja keuangan, serta infomasi mengenai analysis, as well as disclosure of material transactions.
transaksi material.
Laporan Tata Kelola Perusahaan Report on Corporate Governance
Berisikan informasi mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan Containing a complete and comprehensive information about
yang diimplementasikan Perusahaan secara lengkap dan the implementation of Corporate Governance by the Company
menyeluruh sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang berlaku. according to the applying regulation and criteria.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Corporate Social and Environmental Responsibility
Berisikan penyajian yang berhubungan dengan kebijakan program Containing information of the corporate social responsibility
dan kegiatan penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan, program policy and activity implementation relating to
yang meliputi bidang lingkungan, ketenagakerjaan, kesehatan environment, employment, health and work safety, social
dan keselamatan kerja, pemgembangan sosial kemasyarakatan, community development as well as responsibility to stakeholders.
serta tanggung jawab kepada pemangku kepentingan.
Laporan Tahunan ini memuat pernyataan operasional, kondisi This Annual Report contains operational statements, financial
keuangan, hasil operasi, rencana, penerapan strategi, kebijakan, condition, operational results, plans, implementation of
serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan strategies, policies as well as objectives of the Company, which
ke depan dalam pelaksanaan peraturan dan perundang- project the continued implementation of prevailing laws and
undangan yang berlaku, di samping hal-hal yang bersifat historis. regulations, in addition to historical matters. Such statements are
Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan perkiraan, memiliki estimates, carrying risk prospect and the reported results may
prospek risiko, serta dapat mengakibatkan yang dilaporkan materially differ from the actual developments.
secara material berbeda dengan perkembangan aktual.
Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini These prospective statements in the annual report are made
dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini based on various assumptions about the current state and future
dan kondisi mendatang di lingkungan bisnis dimana Perusahaan condition on the Company, and the business environment in
menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa which the Company conducts its business. The Company can not
dari dokumen-dokumen telah dipastikan keabsahannya akan guarantee that the documents, which have been validated, will
membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan. ensure the results to meet the expectations.
1
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Prolog
Prologue
e. Hubungan antara dua perusahaan yang e. Relation between two companies being
dikendalikan, baik secara langsung maupun controlled both directly and indirectly by
tidak langsung oleh pihak yang sama; dan same party; and
Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, As of December 31, 2012, Law No. 21 of the
berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun year of 2011 about Financial Service Authority,
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, the function, duties and authorities have been
tugas dan wewenangnya telah dialihkan transferred into Financial Service Authority.
kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Benturan Kepentingan/Conflict of Perbedaan antara kepentingan ekonomis Difference in economic interests of the
Interest Perusahaan dengan kepentingan ekonomis Company with economic interests of a
seorang Direksi, Komisaris, atau Pemegang member of Board of Directors, Board of
Saham Utama Perusahaan yang dapat Commissioners, or Ultimate Shareholders
merugikan Perusahaan (sebagaimana of the Company, which can bring loss impact
didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK to the Company (as defined in Bapepam-LK
No. IX.E.1). Regulation No. IX.E.1).
2
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Singkatan Abbreviation Definisi Definition
Bursa Efek Indonesia atau BEI/ PT Bursa Efek Indonesia.
Indonesia Stock Exchange or ISE
CSR/CSSR Corporate Social Responsibility/Corporate Social Safety Responsibility.
HMETD Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Pre-emptive Rights Issue.
K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Health and Work Safety.
MICE Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK/ Lembaga yang independen dan bebas dari Independent institution that is free from other
Financial Service Authority campur tangan pihak lain, yang mempunyai party’s intervention, whose function, duties
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, and authorities to manage, oversee, verify and
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan investigate as referred Law No. 21 of the year
sebagaimana dimaksud dalam Undang- of 2011 about Financial Service Authority.
Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan.
PAUD Pendidikan Anak Usia Dini. Early Childhood Education.
PAP Pasar Akhir Pekan. Weekend Market.
PP Peraturan Pemerintah. Government Regulation.
Perusahaan PT Danayasa Arthatama Tbk, berkedudukan PT Danayasa Arthatama Tbk, with business
di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung location at South Jakarta and situated at
Artha Graha Lantai 12, Jl. Jendral Sudirman Artha Graha Building 12th Floor on, Jl. Jendral
Kav. 52-53, Jakarta 12190. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
PKB Perjanjian Kerja Bersama. Collaborative Agreement.
PPJ PT Pacific Place Jakarta.
PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar. Large Scale Social Distancing.
PUT Penawaran Umum Terbatas. Limited Rights Issue
RTH Ruang Terbuka Hijau. Green Public Areas.
RUPSLB Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Extraordinary General Meeting of Shareholders,
yang telah diselenggarakan pada 21 Juni 2019 which took place on June 21, 2019 and
dan 11 Desember 2019. December 11, 2019.
RUPST Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Annual General Meeting of Shareholders,
yang telah diselenggarakan pada 21 Juni 2019. which took place on June 21, 2019.
SCBD Sudirman Central Business Distric
SMK3L Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Health, Work Safety and Environmental
Kerja dan Lingkungan. Management System.
TKP/GCG Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Good Corporate Governance.
UMKM/MSME Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Small Micro and Medium Enterprises
(SMMEs).
UU Undang-Undang. Laws.
UU PT Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Company Law No. 40 of the year of 2007.
3
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Prolog
Prologue
Daftar Isi
Contents
4
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Aspek Pemasaran 102 Informasi Hubungan Dewan 144 Kaleidoskop CSSR Tahun 2019 208
Marketing Aspect Komisaris dan Direksi Kaleidoscope of CSSR Activities of
Kebijakan Dividen 103 Information about Relations of 2019
Dividend Policy Board of Commissioners and Board Lingkungan Hidup 210
of Directors Environment
Program Kepemilikan Saham 103
Stock Ownership Program Komite Audit 155 Ketenagakerjaan, Keselamatan dan 218
Audit Committee Kesehatan Kerja
Realisasi Penggunaan Dana Hasil 104
Penawaran Umum Komite Nominasi dan Renumerasi 160 Employment, Health and Work
Realization of Use of Initial Public Nomination and Remuneration Safety
Offering Fund Committe Pengembangan Sosial dan 228
Informasi Material 104 Sekretaris Perusahaan 161 Kemasyarakatan
Material Information Corporate Secretary Social and Community Development
Informasi Transaksi 104 Unit Audit Internal 167 Konsumen 236
Transaction Information Internal Audit Unit Consumers
Perubahan Peraturan Perundang- 105 Akuntan Publik dan Audit Eksternal 172
Undangan Public Accountant and External
Regulatory Changes Audit
Perubahan Kebijakan Akuntansi 105 Sistem Pengendalian Internal 176
Changes in Accounting Policy Internal Control System
Sistem Manajemen Risiko 178
Risk Management System
Kode Etik 183
Code of Conduct
Sistem Pelaporan Pelanggaran 189
Whistleblowing System
Transparansi Praktik Tata Kelola 191 Laporan Keuangan
Tidak Baik Konsolidasian
Transparency of Bad Corporate
Governance Principles Consolidated Financial
Permasalahan Hukum 193 Statements
Litigation
Tata Kelola Perusahaan yang Baik Akses Transparansi dan Informasi 193
Good Corporate Governance Access and Transparency of
Tata Kelola Perusahaan yang Baik 108 Information
Good Corporate Governance Penerapan atas Pedoman Tata 195
Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola 109 Kelola Perusahaan Terbuka
Perusahaan Implementation of Guideline of
Corporate Governance Guidelines Good Corporate Governance
and Policy
Prinsip Tata Kelola Perusahaan 110
Principles of Good Corporate
Governance
Tujuan Penerapan 111
Objectives of Implementation
Struktur Tata Kelola Perusahaan 111
yang Baik
Structure of Good Corporate
Governance
Rapat Umum Pemegang Saham 113
General Meeting of Shareholders Tanggung Jawab Sosial
Dewan Komisaris 127 Perusahaan
Board of Commissioners
Corporate Social
Direksi 135
Responsibility
Board of Directors
Prinsip dan Kebijakan 202
Policiy and Principles
5
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Prolog
Prologue
Kesinambungan Tema
Theme Sustainability
Penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan senantiasa The Annual Report of the Company is presented with respect to
diselaraskan dengan strategi dan tujuan Perusahaan. the corporate strategies and objectives. Within the last 5 (five)
Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Perusahaan secara konsisten years, the Company has been consistent to present Annual Report
menyajikan Laporan Tahunan sebagai bentuk komitmen dalam as part of its commitment to maintain its excellent performance
mempertahankan kinerja unggul yang berorientasi pada with focus on securing a sustainable future.
keberlangsungan usaha di masa depan.
6
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
2016 2015 2014
Sustaining Performance Towards Sustainable Drive
through Strategic Commitment Sustainable Growth for Excellence
Berbekal pengalaman matang dan Perusahaan mampu mencatatkan Perusahaan menerapkan langkah
semangat kuat untuk berkembang yang pertumbuhan yang memuaskan sebagai strategis, mengedepankan kualitas,
disertai dengan inovasi berkesinambungan, hasil dari sinergi antara Perusahaan profitabilitas dan efisiensi yang tinggi,
Perusahaan berhasil mempertahankan dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai upaya dalam memperkuat daya
performansi positifnya dengan menjalankan di setiap aktivitas usaha demi menuju saing demi memberikan kontribusi
aktivitas pengembangan usaha sesuai pertumbuhan yang berkelanjutan. terbaiknya bagi pembangunan dan
dengan visi dan misi Perusahaan. perekonomian nasional.
The Company’s long-established experience The Company’s business growth The Company has applied strategic
and spirit to continue developing and remained robust as a result of mutual steps, put high quality, profitability and
innovating has led the Company to synergy between the Company and the efficiency first, in a way to strengthen
generate positive performance through stakeholders in doing the activities that competitiveness and give best contribution
implementation of business development are directed to realize sustainable growth. to national development and economy.
activities that are in line with the Corporate
vision and mission.
7
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Data Keuangan 10
Financial Highlights
Ikhtisar Saham 12
Stock Highlights
Aksi Korporasi 14
Corporate Actions
Peristiwa Penting 14
Event Highlights
Sertifikasi dan Penghargaan 16
Certifications and Awards
8
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Ikhtisar Kinerja 2019
2019 Performance Highlights
9
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Deskripsi Description
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2019 2018 2017 (in million Rupiah, unless otherwise stated)
10
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Pendapatan
1.081.912 Jumlah Aset
Usaha 2018 5.772.828 2018
Total Assets
Revenues
Jumlah Liabilitas
Laba Usaha
2018 92.415 1.376.617 2018 Total
Operating Profit
Liabilities
Dalam % In %
98,9
90,0
79,9
36,5 34,2
31,3
26,6 25,5
23,8
Rasio Lancar Ratio Liabilitas Terhadap Aset Ratio Liabilitas Terhadap Ekuitas
Current Ratio Debt to Assets Debt to Equity
21,8
17,4 17,8
4,3 4,4 5,3
3,2 3,3 3,9
Rasio Keuangan
Financial Ratios
11
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Ikhtisar Saham
Stock Highlights
Harga Saham per-Kuartal dan Volume Transaksi Saham Selama Tahun 2013-2019
Quarterly Share Price and Transaction Volume in 2013-2019
2019
Kuartal 4/4th Quarter 0 0 2.700 0 8.970
Kuartal 3/3rd Quarter 0 0 2.700 0 8.970
Kuartal 2/2nd Quarter 0 0 2.700 0 8.970
Kuartal 1/1st Quarter 0 0 2.700 0 8.970
2018
Kuartal 4/4th Quarter 0 0 2.700 0 8.970
Kuartal 3/3rd Quarter 0 0 2.700 0 8.970
Kuartal 2/2nd Quarter 0 0 2.700 0 8.970
Kuartal 1/1st Quarter 0 0 2.700 0 8.970
2017
Kuartal 4/4th Quarter 0 0 2.700 0 8.970
Kuartal 3/3rd Quarter 0 2.700 2.700 1.000 8.970
Kuartal 2/2nd Quarter 1.850 2.200 2.200 1.800 7.309
Kuartal 1/1st Quarter 1.550 1.800 1.800 8.900 5.983
2016
Kuartal 4/4th Quarter 0 1.650 1.650 1.300 5.481
Kuartal 3/3rd Quarter 0 1.635 1.630 1.000 5.415
Kuartal 2/2nd Quarter 0 1.615 1.615 200 5.365
Kuartal 1/1st Quarter 0 1.700 1.615 600 5.365
12
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
2015
Kuartal 4/4th Quarter 0 1.695 1.695 0 5.630
Kuartal 3/3rd Quarter 0 1.700 1.695 1.100 5.630
Kuartal 2/2nd Quarter 0 2.350 1.700 2.000 5.647
Kuartal 1/1st Quarter 1.800 2.580 2.580 8.300 8.570
2014
Kuartal 4/4th Quarter 1.800 3.795 2.000 22.900 2.000
Kuartal 3/3rd Quarter 3.590 3.795 3.795 3.200 3.795
Kuartal 2/2nd Quarter 3.000 3.600 3.590 29.100 3.590
Kuartal 1/1st Quarter 2.700 3.500 3.000 30.600 3.000
2013
Kuartal 4/4th Quarter 2.700 3.300 2.700 17.000 2.700
Kuartal 3/3rd Quarter 2.775 3.200 3.100 21.500 3.100
Kuartal 2/2nd Quarter 870 3.025 3.025 95.000 3.025
Kuartal 1/1st Quarter 830 900 870 1.005.500 1.095
Suspensi saham Perusahaan selama dua tahun (2017-2019) masih The Company’s trading suspension that lasted for two years (2017-
diberlakukan. Selama 2 (dua) tahun tersebut, koordinasi intensif 2019) is still effective. In the last 2 (two) years, intensive coordination
dengan pihak BEI terus dilakukan baik melalui pertemuan resmi with IDX has been persistently done through official meetings and
maupun korespondensi untuk merumuskan proses pemenuhan 300 correspondence to design a process for fulfilling the requirement
pemegang saham yang memerlukan kecermatan dan kehati-hatian. of 300 shareholders that needed accuracy and prudence.
Perusahaan akhirnya memutuskan untuk melakukan voluntary The Company at last decided to consider voluntary delisting and go
delisting dan go private saham Perusahaan dari BEI sebagai solusi private actions upon the Company’s shares from IDX as a solution
yang dipertimbangkan akan menguntungkan semua pihak yang that would benefit all parties relating to the Company’s shares.
terlibat dengan keberadaan saham Perusahaan.
Perusahaan telah mengirim surat No. 0081/SPR/DA/VII/2019 The Company has sent a letter No. 0081/SPR/DA/VII/2019 dated
tanggal 5 Juli 2019 kepada BEI perihal Tindak Lanjut atas Suspensi July 5, 2019 to IDX about Follow-up to PT Danayasa Arthatama
Saham PT Danayasa Arthatama Tbk, dengan menjelaskan maksud Tbk’s Trading Suspension, by providing information about the
Perusahaan untuk Voluntary Delisting dan Go Private. Selanjutnya Company’s plans for Voluntary Delisting and Go Private actions.
kepada OJK, Perusahaan juga menyampaikan surat No. 0373/ Also to OJK, the Company has submitted a letter No. 0373/SPR-
SPR-DIR/DA/VIII/2019 perihal Rencana PT Danayasa Arthatama DIR/DA/VIII/2019 about the Plan of PT Danayasa Arthatama Tbk to
Tbk untuk menjadi Perusahaan Tertutup dan tidak mencatatkan Go Private and delist the shares from Indonesia Stock Exchange
saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui Mekanisme through Voluntary Delisting.
Delisting Secara Sukarela (Voluntary Delisting).
13
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Aksi Korporasi
Corporate Actions
Sepanjang tahun 2019, Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi In 2019, the Company did not undertake any corporate action such
seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham as stock split, reserve stock, share dividend, bonus shares and
(reverse stock), dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai changes in share nominal value.
nominal saham.
Aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Perusahaan adalah Corporate actions undertaken by the Company are to go private and
menjadi perusahaan tertutup dan tidak mencatatkan saham- delist voluntarily from Indonesia Stock Exchange (IDX).
sahamnya di BEI melalui mekanisme delisting secara sukarela
(voluntary delisting).
Perusahaan telah melaksanakan RUPLSB tanggal 11 Desember The Company has completed an Extraordinary General Meeting of
2019 yang telah menyetujui rencana Perusahaan menjadi Shareholders on December 11, 2019, which gave approval to the
perusahaan tertutup dan rencana delisting saham secara sukarela Company to become private and delist voluntarily from Indonesia
(voluntary delisting) dari Bursa Efek Indonesia. Stock Exchange.
Peristiwa Penting
Event Highlights
26
April/April
14
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
21
Juni/June
21
Juni/June
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Paparan Publik 2019
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan melaksanakan Paparan Publik di Hotel Borobudur
RUPST dan RUPSLB Perusahaan dilaksanakan 21 Juni 2019 Jakarta pada 21 Juni 2019, dihadiri oleh Direksi, Pemegang
di Hotel Borobudur Jakarta dihadiri oleh Dewan Komisaris, Saham dan Masyarakat dalam rangka memaparkan kinerja
Direksi dan Pemegang Saham Perusahaan. Perusahaan tahun 2018, serta strategi dan target Perusahaan
di tahun 2019.
Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and
Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) 2019 Public Expose
AGMS and EGMS of the Company took place on June 21, 2019 The Company conducted a Public Expose at Hotel Borobudur
at Hotel Borobudur Jakarta and was attended by Board of Jakarta on June 21, 2019, and was attended by Board of
Commissioners, Board of Directors and Shareholders of the Directors, Shareholders and the Public in order to present
Company. the Company’s performance for the year of 2018, as well as
strategies and targets for the year of 2019.
17
Agustus/August
11
Desember/December
Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 74 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
Perusahaan dan Entitas Anak melaksanakan Peringatan RUPSLB Perusahaan dilaksanakan 11 Desember 2019 di Hotel
HUT Kemerdekaan RI ke-74 yang dihadiri seluruh jajaran Borobudur Jakarta dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi dan
manajemen dan karyawan. Pemegang Saham Perusahaan dalam rangka perubahan status
Perusahaan menjadi perusahaan tertutup dan delisting saham
Commemorating Indonesia's 74th Independence Day Perusahaan secara sukarela dari Bursa Efek Indonesia.
All management and staffs from the Company and its
subsidiaries attended the commemoration of Indonesia's 74th Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)
Independence Day. The Company’s EGMS took place on December 11, 2019 at Hotel
Borobudur Jakarta and was attended by Board of Commissioners,
Board of Directors and Shareholders of the Company to discuss the
change of status of the Company to be a private company and delist
its shares voluntarily from Indonesia Stock Exchange.
15
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Sertifikasi Certifications
2019
2013-2018
Tahun Sertifikasi Perihal Penerbit Berlaku
Year Certifications Descriptions Issuer Validity Period
2018
1 ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu TÜV Rheinland® Indonesia 2018 - 2019
Quality Management System
2 ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan TÜV Rheinland® Indonesia 2018 - 2019
Environmental Management System
2017
1 SMK3 PP No. 50/2012 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Menteri Tenaga Kerja dan 2017 - 2020
Kerja Transmigrasi
Health and Work Safety Management System Minister of Manpower and
Transmigration
2016
1 BS OHSAS 18001:2007 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan TÜV Rheinland® Indonesia 2016 - 2019
Kerja
Health and Work Safety Management System
2 ISO 9001:2008 Sistem Manejemen Mutu TÜV Rheinland® Indonesia 2016 - 2018
Quality Management System
3 ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan TÜV Rheinland® Indonesia 2016 - 2018
Environmental Management System
2013
1 ISO 9001:2008 Sistem Manejemen Mutu TÜV Rheinland® Indonesia 2013 - 2016
Quality Management System
2 ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan TÜV Rheinland® Indonesia 2013 - 2016
Environmental Management System
16
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Penghargaan Awards
2019
2006-2018
Tahun Penghargaan Penerbit
Year Awards Issuer
2018
1 “Pilihan Palyja” Instansi Swasta 2017-2018 PT PAM Lyonnaise Jaya
Private Institution of “PilihanPalyja” for 2017-2018
2 Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company Indonesian Institute for Corporate Directorship
2017
1 The 100 Fastest Growing Company Award 2017 Info Bank
2 Kepedulian Pada Dunia PAUD (Mal Pacific Place) PAUD Institute
Early Childhood Education Program (Pacific Place Mall) Care Activity
2016
1 Ketaatan dan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
(PT Pacific Place Jakarta) Governor of DKI Jakarta Province
Environmental Compliance and Management Performance of Provincial Level
(PT Pacific Place Jakarta)
2006
1 Indonesia Property Award: Developer yang paling Konsisten dengan Konsep Property Guru
Kawasan Bisnis Terpadu
Indonesia Property Award: The Most Business-District Consistent Developer
17
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Laporan Dewan Komisaris 20
Board of Commissioners' Report
Laporan Direksi 26
Board of Directors' Report
18
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Laporan Manajemen
Management Report
19
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah memberikan upaya terbaiknya dalam
pengelolaan dan pengurusan Perusahaan sepanjang tahun 2019, di mana kinerja
Perusahaan tahun 2019 masih mampu tumbuh dari tahun 2018.
The Board of Commissioners appreciated the Board of Directors for delivering its best
performance in managing and running the Company throughout the year of 2019, in
which the Company’s performance in 2019 showed an improvement compared to that
of 2018.
Pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang kami Dear our respected shareholders and stakeholders,
hormati,
Laporan ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban This report is part of the accountability of the Board of
Dewan Komisaris untuk melaporkan kepada Pemegang Saham Commissioners to present report to Shareholders and all
dan seluruh pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan stakeholders about the Board of Commissioners’ oversight duty
tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas implementation upon the company's management by the Board of
kepengurusan Direksi dan pemberian nasihat kepada Direksi Directors and for advising the Board of Directors in 2019. The focus
sepanjang tahun 2019. Fokus arahan pengawasan dan pemberian of oversight and advising duties of the Board of Commissioners
nasihat Dewan Komisaris diberikan untuk membantu Direksi was to help the Board of Directors to improve competitiveness
dalam meningkatkan daya saing dan memperkuat strategi dalam and foster the business strategies to boost the Company’s growth
rangka meraih pertumbuhan Perusahaan di tengah tantangan amid the challenging macroeconomic situation.
kondisi makroekonomi.
Dalam laporan ini akan disampaikan penilaian Dewan Komisaris In this report, the Board of Commissioners will present the
atas kinerja Direksi, pengawasan Dewan Komisaris terhadap results of assessment performance of the Board of Directors, the
implementasi strategi Perusahaan, pandangan Dewan Komisaris Board of Commissioners’ oversight over the Corporate Strategy
atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi, pandangan Dewan Implementation, views from the Board of Commissioners over
Komisaris atas penerapan tata kelola Perusahaan, Laporan the business prospect prepared by the Board of Directors,
tentang perubahan komposisi Dewan Komisaris, serta frekuensi Board of Commissioners’ views over the Company’s GCG
dan cara pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi. implementation, Report on the change in composition of the
Board of Commissioners, as well as frequency and mechanism of
advising by Board of Commissioners to Board of Directors.
Sepanjang tahun 2019, Perusahaan masih dihadapkan pada In 2019, the Company still dealt with the dynamic and challenging
dinamika makroekonomi global yang penuh tantangan dan belum global macroeconomic condition, which has not yet indicated any
menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan. Eskalasi signs of signficant recovery. The escalated trade conflict between
ketegangan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok juga United States of America (USA) and China did not yet reach any
belum menunjukkan titik terang penyelesaian. Selain itu, risiko settlement. Besides, several geopolitical risks that emerged,
geopolitik yang silih berganti, berlarutnya perundingan keluarnya prolonged negotiation regarding British Government’s decision
Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dan aksi prostes dan kerusuhan yang to exit from European Union (Brexit) and Hong Kong riots and
berkepanjangan di Hong Kong dan beberapa negara lain semakin demonstrations and riots in other countries, has given a gloomy
menambah tidak kondusifnya ekonomi global. outlook for global economy.
20
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Berbagai kondisi di atas telah membebani laju pertumbuhan ekonomi Those conditions mentioned above have put some weight upon
global yang hanya naik sebesar 3,2% di tahun 2019, turun dibanding the global economic growth which only expanded by 3.2% in
pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,6%. Ketegangan 2019, which was a decline from 3.6% in the previous year. The
hubungan AS dan Tiongkok tidak hanya memengaruhi perdagangan, escalated trade conflict between US and China not only brought
namun juga berdampak pada aktivitas ekonomi lainnya, terutama adverse impact to the trade but also to other economic activities,
pada sektor jasa dan pasar tenaga kerja (jumlah pembukaan particularly service sector and labor market (the number of job
lapangan tenaga kerja yang terlihat menurun di beberapa negara). vacancy rate in many countries showed a decline). US economy
Perlambatan pertumbuhan ekonomi AS juga terjadi dengan hanya was contracted to 2.1%, from previously at 2.9%. Chinese economy
tumbuh sebesar 2,1%, merosot dari tahun sebelumnya yang tercatat also grew at slower pace to 6%, from 6.6% in the previous year.
2,9%. Sementara pertumbuhan perekonomian Tiongkok sebesar
6%, turun dari 6,6%, di tahun sebelumnya.
Situasi perekonomian Indonesia tahun 2019 tidak lebih baik Indonesian economy in 2019 was unfortunately in not much better
dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia condition compared to that of the previous year. Indonesia’s slow
per-kuartal yang melambat mengindikasikan adanya pengaruh quarterly growth indicates severe impacts of global economic
risiko perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan perekonomian slowdown risk. After growing at 5.07% in first quarter, the
Indonesia dari 5,07% di kuartal pertama, turun menjadi 5,05% di Indonesian economy continued to decelerate to 5.05% in second
kuartal kedua dan merosot hanya 5,02% dan 4,97% pada kuartal quarter and then to 5.02% and 4.97% in the third and fourth
ketiga dan keempat. quarters, respectively.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2019 adalah Indonesia's economic growth in 2019 is 5,02%, lower than the
sebesar 5,02%, di bawah target Pemerintah sebesar 5,3% dan target of the Government set at 5.3% and that of the previous year
lebih kecil dari tahun sebelumnya sebesar 5,17%. Meskipun at 5.17%. However, by growing at 5.02%, it indicated the resilience
demikian, pertumbuhan sebesar 5,02% ini menunjukkan bahwa of Indonesian economy resilience of Indonesian economy even
daya tahan ekonomi Indonesia relatif masih cukup baik dibanding compared to some countries, including US (2.1%), Singapore
beberapa negara lain, seperti AS (2,1%), Singapura (0,7%) dan (0.7%) and Japan (0.7%).
Jepang (0,7%).
Pertumbuhan ini ditopang oleh permintaan domestik yang tetap The growth was sustained with the relatively strong domestic
baik, meskipun kinerja ekspor menurun akibat belum kondusifnya demand, while the export performance declined due to unfavorable
ekonomi global. Hal tersebut dipengaruhi oleh konsumsi rumah global economy. This was influenced by the stable household
tangga yang stabil yang didukung oleh daya beli yang tetap consumption and steady purchasing power as well as controlled
baik dan sejalan dengan tingkat inflasi yang terkendali sebesar inflation at 2.72%, lower than 3.13% in the previous year. Besides,
2,72%, turun dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,13%. Selain the positive impact of the simultaneous general election that was
itu, dampak positif penyelenggaraan pemilu serentak 2019 peacefully held in 2019 contributed to the increase in domestic
yang berlangsung dengan damai juga memberikan andil dalam consumption.
peningkatan konsumsi domestik.
Dalam kondisi perekonomian global dan nasional yang masih Considering the global as well as national economies that
sulit dan penuh tantangan, Dewan Komisaris menilai bahwa were still in difficult and challenging situation, the Board of
Direksi telah memberikan upaya terbaiknya dalam pengelolaan Commissioners appreciated the Board of Directors for delivering
dan pengurusan Perusahaan sepanjang tahun 2019. its best performance in managing and running the Company
throughout the year of 2019.
21
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Kinerja Perusahaan tahun 2019 menunjukkan peningkatan The Company’s performance in 2019 was higher compared to
dibanding tahun 2018. Perolehan pendapatan meningkat 2,4% that of 2018. The revenue rose by 2.4% to Rp1.11 trillion. The
menjadi sebesar Rp1,11 triliun. Laba tahun berjalan Perusahaan Company’s profit for the year was slightly up by 0.13% to Rp192.49
naik 0,13% menjadi sebesar Rp192,49 miliar, sehingga laba per billion, thus leading the earnings per share to climb by Rp2.92
saham naik Rp2,92 menjadi Rp20,86 dari Rp17,94 pada tahun to Rp20.86 from Rp17.94 in the previous year. Total assets of the
sebelumnya. Total aset Perusahaan tercatat sebesar Rp6,05triliun Company were realized at Rp6.05 trillion at end of 2019, increasing
pada akhir tahun 2019, meningkat 4,8% dibanding tahun 2018 by 4.8% from Rp5.77 trillion in 2018.
sebesar Rp5,77 triliun.
Dewan Komisaris berharap agar pada masa mendatang, Direksi Board of Commissioners expects the Board of Directors to be able
dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja sesuai to maintain and lift the performance in the upcoming years as the
langkah strategi yang telah ditentukan, lebih inovatif dengan determined strategies, also to be more innovative in managing
tetap mempraktikkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan and operating the business yet within the corridor of prudence
dan pengurusan. principles.
Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap The Board of Commissioners has overseen the implementation
implementasi strategi Perusahaan yang dilakukan Direksi. Tugas of the Company’s strategies by the Board of Directors. The
pengawasan ini tidak saja berfokus pada lingkup Perusahaan oversight duty was not only focused on the Company itself but
saja, namun juga pemantauan atas pengelolaan Entitas Anak. also on the management of the subsidiaries. Oversight over the
Pemantauan atas implementasi strategi oleh Direksi juga strategy implementation by the Board of Directors also included
dilakukan pada pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) the Good Corporate Governance (GCG) implementation in order to
untuk memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan secara ensure that the whole management process of the Company has
keseluruhan berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang- complied with with the applying laws and regulations.
undangan yang berlaku.
Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab atas keberhasilan The Board of Commissioners also has responsibilities for the
Direksi mengimplementasikan strategi Perusahaan. Strategi successful implementation of the strategies by the Board of
merupakan bagian dari RKAP yang telah melalui proses dukungan, Directors. Strategies are part of Work Plan and Budget that
saran dan rekomendasi dari Dewan Komisaris. Dengan demikian, has obtained support, advice and recommendations from the
pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi strategi Board of Commissioners. Therefore, the oversight duty upon the
Perusahaan mengacu kepada strategi yang tertuang dalam RKAP implementation of the Company’s strategies was carried out with
tahun 2019. reference to strategies that were stated in 2019 Work Plan & Budget.
Keterlibatan Dewan Komisaris dalam pemantauan implementasi In overseeing the Company’s strategy implementation by the
strategi Perusahaan oleh Direksi, yaitu dalam hal: kepatuhan Board of Directors, the Board of Commissioners engaged in:
manajemen terhadap peraturan yang berlaku, pengawasan i.e. management’s compliance against applying regulations,
pelaksanaan GCG (manajemen risiko, sistem pengendalian oversight over GCG implementation (risk management, internal
internal, audit internal dan eksternal), dan pemantauan investasi control system, internal as well as external audits), as well as
dan pengembangan bisnis. monitoring over investment and business development.
Diharapkan juga kepada Direksi dalam mengimplementasikan At the same time, in implementing the strategies, the Board of
strategi Perusahaan agar tetap mengedepankan prinsip kehati- Directors is expected to consider the prudence principles in
hatian dalam operasional, menjunjung tinggi integritas untuk operational activities, uphold the integrity to eliminate the fraud
mengeliminasi kecurangan, mempraktikan kecerdasan dalam potential, put into practice the intelligence for facing the digital
menghadapi tantangan digital, disiplin dalam pengelolaan challenge, show high discipline in cost management, secure
biaya, menjaga kecukupan modal dan likuiditas, serta dapat the capital and liquidity at adequate levels, as well as increase
meningkatkan pendapatan melalui pengembangan layanan revenues through the breakthroughs in high-quality services and
berkualitas dan berinovasi pada seluruh segmen bisnis. in all business segments.
Prospek Usaha yang Disusun oleh Direksi Business Prospect Prepared by the Board of Directors
Tahun 2020, perekonomian global dan Indonesia akan menghadapi In 2020, global and economic economies will deal with more
22
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
tantangan yang semakin berat, terlebih dengan adanya dampak challenges, particularly added by negative impacts of the global
negatif dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Pertumbuhan Covid-19 pandemic. The global economy is predicted to slow in
ekonomi global akan kembali melambat di tahun 2020. Bank Dunia 2020. World Bank has projected that the global economy will
memperkirakan ekonomi global hanya akan tumbuh sekitar 2,5%, only grow at the pace of 2.5%, or slower than that of the previous
turun dibanding tahun sebelumnya. Sejalan dengan kondisi global, year. In line with the global condition, the Covid-19 pandemic also
pandemi Covid-19 juga memengaruhi perekonomian Indonesia. hits Indonesian economy. Bank of Indonesia has predicted that
Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan perekonomian Indonesia Indonesia will grow below 2.3% in 2020 or far below 2019 growth
tahun 2020 di bawah 2,3%, turun jauh dibanding pencapaian 2019. realization.
Situasinya masih akan dipenuhi ketidakpastian dan akan relatif The uncertainty will linger on and is predicted to worsen compared
lebih berat dibandingkan tahun 2019. Kondisi ekonomi global to that of 2019. Global economy will see the 2019 trend to continue
diperkirakan akan berjalan melanjutkan tren pertumbuhan into next year. Global growth is expected to slow again in 2020. In
tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi global diprediksikan kembali January 2020, at the outbreak of Covid-19, IMF predicts the global
melambat di tahun 2020. IMF pada Januari 2020, bersamaan economy to only grow at 3.3%.
dengan mulai maraknya penyebaran Covid-19, memperkirakan
ekonomi global hanya akan tumbuh 3,3%.
Pada akhir tahun 2019, Direksi telah menyusun Rencana Kerja dan At end of 2019, the Board of Directors has proposed for Work Plan
Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020. Namun sehubungan and Budget for the year of 2020. However, with signficant impacts
dengan pandemi Covid-19 yang secara signifikan memengaruhi the Covid-19 pandemy brings to global and Indonesian economies,
kondisi perekonomian global dan Indonesia, maka RKAP tahun Work Plan and Budget for 2020 will be reviewed and revised. In
2020 ditinjau kembali dan dilakukan revisi. Dalam revisi RKAP the revised Work Plan and Budget, the operating revenue in 2020
tersebut, pendapatan usaha tahun 2020 menjadi sebesar Rp1,02 will be down by 7.6% to Rp1.02 trillion from Rp1.1 trillion in 2019.
triliun, turun sekitar 7,6% dari tahun 2019 sebesar Rp 1,1 triliun.
Di tengah proyeksi ekonomi ke depan dengan target yang akan Regarding the future economic projection with the target that
semakin berat untuk dicapai, Dewan Komisaris optimis peluang- is hardly to achieve, the Board of Commissioners is optimistic
peluang bisnis tetap terbuka lebar. Dewan Komisaris menyambut that there is still room to grow the business. The Board of
baik berbagai langkah yang akan diambil Direksi dalam Commissioners welcomes any strategies to take by the Board of
mengelola perusahaan pada tahun 2020, yang diprediksikan Directors in managing the company by 2020, which is expected
tidak lebih baik dari tahun 2019, dan mengharapkan Direksi to be not in better condition than situation in 2019, and expects
terus melakukan upaya praktik bisnis yang terbaik untuk the Board of Directors to carry on the implementation of best
pencapaian target-target tersebut. practices to realize those targets.
Penerapan GCG di lingkup Perusahaan dari tahun ke tahun GCG implementation in the Company will be carried out well
semakin ditingkatkan dan dilaksanakan dengan berlandaskan and to improve every year with better compliance with the
rambu-rambu peraturan, norma dan praktik-praktik bisnis regulations, norms and best practices, in order to protect
terbaik, guna melindungi hak-hak pemegang saham, kesetaraan the interests of the shareholders, equal opportunity for the
terhadap seluruh pemegang saham, melibatkan peran para shareholders, involve the roles of the stakeholders, information
pemangku kepentingan, pengungkapan informasi, lengkap, disclosure in comprehensive, accurate, punctual manner as
akurat, tepat waktu, serta pelaksanaan tugas Dewan Komisaris well as accountability in the duty implementation of the Board
dan Direksi secara bertanggung jawab dalam fungsinya sebagai of Commissioners and the Board of Directors in their capacities
pengawas dan pengelola Perusahaan. each as the supervisory board and management of the Company.
Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan praktik The Board of Commissioners is responsible to ensure the GCG
GCG telah dan terus diterapkan di seluruh level jabatan dan practices to have been and will continue to be applied to all job
semua aspek operasional Perusahaan secara konsisten, levels and operational aspects of the Company in consistent,
berkesinambungan, terbuka, akuntabel dan adil. Keselarasan sustainable, transparent, accountable and fair manner. The
praktik GCG terhadap perkembangan terbaru dipertahankan harmonized implementation of GCG practices with the latest
melalui proses pengawasan, evaluasi dan perbaikan development will be carried on through oversight process,
berkelanjutan. evaluation and continuous improvements.
Dewan Komisaris percaya bahwa Direksi akan terus berupaya The Board of Commissioners believes that the Board of
untuk selalu meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip Directors will continue to improve the quality of implementation
23
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
GCG. Komitmen pada penerapan GCG telah menjadi hal yang of GCG principles. Commitment to GCG implementation is very
fundamental dalam meraih sukses pengelolaan bismis dan fundamental in realizing the Company’s successful business
operasional Perusahaan. management and operation.
Kinerja Komite Audit sepanjang tahun 2019 cukup memuaskan In 2019 Audit Committee has been showing satisfactory
dalam fungsinya membantu Dewan Komisaris melaksanakan performance in fulfilling its function to assist the Board
tugas pengawasan dan pengendalian. Komite Audit melakukan of Commissioners in the oversight and controlling duty
tugas pengawasan dengan memperhatikan integritas laporan implementation. The Audit Committee carried out the oversight
keuangan, manajemen risiko dan audit keuangan untuk duty with respect to the integrity of the financial report, risk
Perusahaan. management and financial audit for the Company.
Dewan Komisaris secara periodik melakukan penilaian terhadap The Board of Commissioners then on periodical basis has
kinerja Komite Audit berdasarkan indikator kinerja kunci yang launched assessment upon the performance of the Audit
telah ditetapkan. Penilaian secara kualitatif mencakup keaktifan Committee based on the agreed key performance indicators.
Komite Audit dalam menjalankan tugasnya, kehadiran dalam Qualitative assessment includes the active role of the Audit
rapat, proses dokumentasi, dan rekomendasi yang diberikan. Committee in the duty implementation, attending the meetings,
and recommendations given.
Seluruh hasil kajian dan rekomendasai yang diberikan telah All results of the review and recommendations have been used
menjadi bahan, dasar pertimbangan bagi Dewan Komisaris dalam as reference for the Board of Commissioners in overseeing and
mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi. advising the Board of Directors.
Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang saham At Annual General Meeting of Shareholders on June 21, 2019,
Tahunan yang diselenggarakan pada 21 Juni 2019 memutuskan the shareholders decided to maintain the membership structure
untuk mempertahankan susunan dan komposisi anggota Dewan and composition of the Board of Commissioners. Therefore, the
Komisaris. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris per 31 structure of Board of Commissioners as of December 31, 2019
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sama. and December 31, 2018, remained the same.
Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih atas kepercayaan The Board of Commissioners would like to express gratitude for
yang telah diberikan. all the trust in them.
Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Frequency and Mechanism of Giving Advice
Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi secara There are 3 (three) forums for the Board of Commissioners to give
formal dalam Rapat. Terdapat 3 (tiga) jenis rapat yang menjadi direction, advice, and recommendations to the Board of Directors,
sarana mekanisme Dewan Komisaris memberikan arahan, saran which are:
dan rekomendasi kepada Direksi, yaitu:
1. Rapat Dewan Komisaris, yaitu rapat internal Dewan 1. The Board of Commissioners’ Meetings, namely the internal
Komisaris yang pada tahun 2019 telah diadakan sebanyak 7 meeting of the Board of Commissioners which took place for
(tujuh) kali. 7 (seven) times in 2019.
2. Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi, yaitu Rapat 2. Joint Meetings between the Board of Commissioners and the
Dewan Komisaris bersama dengan Direksi di mana pada Board of Directors, namely a joint meeting between the Board
tahun 2019 telah diadakan sebanyak 2 (dua) kali. of Commissioners and the Board of Directors which was held
twice in 2019.
24
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
3. Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang 3. Meetings of Committees under supervision of the Board of
terdiri dari Rapat Komite Audit yang telah diadakan sebanyak Commissioners, consisting of Meeting of Audit Committee
4 (empat) kali. which was held for 4 (four) times.
Selain melalui forum rapat, Dewan Komisaris dan Direksi juga Besides through meetings, the Board of Commissioners and the
berkomunikasi intensif mendiskusikan hal-hal yang berkaitan Board of Directors also build intensive communication through an
dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan secara informal pada informal discussion about the issues relating to management of
setiap kesempatan yang ada. the company.
Penutup Closing
Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada pemegang The Board of Commissioners would like to thank the shareholders
saham dan seluruh pemangku kepentingan yang senantiasa and all stakeholders for their continuous supports to the Company
mendukung Perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan so that it can maintain a sustainable growth until today.
yang berkelanjutan sampai dengan saat ini.
Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi atas The Board of Commissioners would also give high appreciation
komitmen dan upayanya dalam mempertahankan kinerja positif to the Board of Directors for their relentless commitment and
Perusahaan, serta terlaksananya voluntary delisting saham efforts to maintain positive performance of the Company, and for
Perusahaan dari Bursa Efek Indonesia. the successful execution of voluntary delisting from the Indonesia
Stock Exchange.
Terima Kasih yang setulus-tulusnya, kepada seluruh karyawan Our sincere gratitude is also delivered to all employees that have
yang dengan tulus bekerja untuk memberikan yang terbaik. been so dedicated to deliver their best performance. Then the
Dewan Komisaris mengucapkan pula terima kasih kepada tenant, Board of Commissioners also would like to thank our tenants,
mitra kerja serta para pemangku kepentingan lainnya atas partners and other stakeholders for huge trust in the Company.
kepercayaannya kepada Perusahaan.
Dewan Komisaris tetap berharap agar Perusahaan dapat The Board of Commissioners expects that the Company can
mempertahankan kinerja terbaiknya, senantiasa tumbuh serta always achieve the best results, continue growing and making
memberikan kontribusi yang terbaik bagi seluruh Pemangku best contribution to all Stakeholders.
Kepentingan.
Tomy Winata
Komisaris Utama
President Commissioner
25
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Laporan Direksi
Board of Directors’ Report
Kunci utama keberhasilan Perusahaan untuk dapat tetap tumbuh di tengah situasi yang penuh
tantangan ini antara lain: fokus pengembangan di lahan yang telah dimiliki, tetap fokus pada
pasar kelas menengah ke atas, inovasi produk melalui berbagai terobosan, serta pengembangan
transformasi digital pada operasi dan bisnis Perusahaan.
Key success of the Company in a way to survive the business challenges was done by the following
strategies, they were: focusing the development of its owned land, consistent on the middle-up
market, product innovations, as well as digital transformation on both business and operation of
the Company.
Para Pemangku Kepentingan dan Pemegang Saham yang kami Dear Our Respected Stakeholders and Shareholders,
hormati,
Bersama ini, selaku Direksi akan melaporkan hasil jalannya Herewith, we present the report on the management and running
kepengurusan dan pengelolaan Perusahaan sepanjang tahun 2019. of the Company for the book year of 2019. In this report, we will
Dalam laporan ini, tercantum analisis kinerja Perusahaan dan present the analytical results over the Company’s performance
prospek usaha Perusahaan di masa yang akan datang. Laporan ini and business prospect in the coming years. This report will also
juga akan menyampaikan perkembangan penerapan tata kelola highlight the developing states of the corporate governance
perusahaan dan perubahan komposisi Direksi sepanjang tahun implementation and change in the composition of Board of
2019. Directors during the year of 2019.
Kondisi Perekonomian Global dan Nasional Global and National Economic Conditions
Ketidakpastian yang melanda perekonomi global masih berlanjut Global economic uncertainty continued into 2019 as a result
pada tahun 2019 sebagai dampak dari berbagai risiko lama dan of various carried-over risks with potential to escalate. Those
berpotensi semakin meningkat. Risiko tersebut berasal dari risks in fact were influenced by the increasing tension between
eskalasi konflik AS dan Tiongkok yang semakin meningkat, US and China, uncertain prospect of Brexit negotiation, riots in
ketidakpastian negosiasi Brexit, kerusuhan di Hong Kong dan Hong Kong and some other countries, as well as other geopolitical
beberapa negara lain, serta krisis-krisis geopolitik lainnya yang crisis that carried significant impacts to global economy, which
secara signifikan telah memengaruhi pertumbuhan ekonomi grew at 3.2%.
global yang tumbuh hanya 3,2%.
Perlambatan perekonomian global telah mendorong Global economic slowdown created an uncertain situation to the
ketidakpastian di pasar keuangan sehingga memengaruhi pola financial market, thus impacting the pattern of global capital flow
arus modal global yang juga melambat khususnya ke negara that suffered a slower performance in emerging markets. Some
berkembang. Berbagai negara menanggapi perlambatan countries anticipated the slowing economy by loosening their
pertumbuhan ekonomi ini dengan melakukan pelonggaran monetary policies. In 2019, US Central Bank as well as China in
kebijakan moneter. Selama tahun 2019, Bank sentral AS telah fact have cut their benchmark interest rates few times.
menurunkan suku bunga acuan beberapa kali, begitu juga dengan
Tiongkok.
Indonesia berupaya keras menyelamatkan perekonomian Indonesia has been striving to save the domestic economy from
dalam negeri dari ancanam krisis seiring dengan melambatnya the impacts of the global economic slowdown. A number of
perekonomian global. Berbagai kebijakan keuangan dan financial policies and coordinating efforts developed between
26
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
sinergi koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia telah the Government and Bank of Indonesia have resulted in positive
memberikan dampak positif yang dapat dilihat dari perekonomian impacts on the Indonesian economy, leading it to grow at 5.02%
Indonesia tahun 2019 yang masih tumbuh sebesar 5,02%. in 2019.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga The Indonesian economy was sustained by the household
yang memberikan kontribusi konsumsi sekitar 56%-57% terhadap consumption that composes 56%-57% to total Gross Domestic
total Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Peningkatan konsumsi Product (GDP) and low inflation rate at 2.72%, the lowest in 10
ini didukung oleh daya beli yang tetap baik sejalan dengan tingkat years since 2009 when it was measured at 2.79%.
inflasi yang terjaga di level 2,72%, yang merupakan angka terendah
selama 10 tahun terakhir sejak 2009, yaitu sebesar 2,79%.
Kebijakan dan Strategi Perusahaan Tahun 2019 Corporate Policies and Strategies in 2019
Tahun 2019 bukanlah tahun yang mudah bagi sektor industri The year of 2019 has put any industries in very uneasy situation.
apapun. Perusahaan yang sudah lebih dari 3 (tiga) dekade The operation of the Company which have been more than 3
berkecimpung di sektor real estat dan properti: pengembang (three) decades running real estate and property business: as
dan pengelola kawasan, pengelola mal dan hotel, dan jasa an area developer and manager, mall and hotel operator, as well
telekomunikasi harus melakukan berbagai upaya agar dapat as telecommunication service provider in fact had to take any
mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. measures to ensure its business sustainability.
Perusahaan senantiasa berupaya memperkokoh sinergi yang The Company therefore continues to strengthen the synergy
terjalin di antara jajaran manajemen agar aktivitas operasi among the management to ensure that the business operates
bisnis sehari-hari senantiasa berjalan efektif dan efisien. Dalam in effective and efficient manner. In anticipating the business
menghadapi persaingan, laju perkembangan teknologi dan competition, the vast technology and business developments, the
perubahan kondisi bisnis yang sangat pesat mengharuskan Company has been very adaptive to ensure the future sustainability
Perusahan adatif guna mempertahankan pertumbuhan bisnis of its business.
yang berkelanjutan.
Direksi bersama manajemen secara hati-hati telah merumuskan The Board of Directors together with the management has
inisiatif strategis yang tepat untuk dijalankan. Kunci utama been very careful in designing the smart strategic initiatives to
keberhasilan Perusahaan untuk dapat tetap tumbuh di tengah be applied. Key success of the Company in a way to survive the
situasi yang penuh tantangan tersebut dilakukan dengan business challenges was done by the following strategies, which
strategi-strategi antara lain: fokus pengembangan di lahan yang were: focusing the development of its owned land, consistent
telah dimiliki, tetap fokus pada pasar kelas menengah ke atas, on the middle-up market, product innovations, as well as digital
inovasi produk melalui berbagai terobosan, serta pengembangan transformation on both business and operation of the Company.
transformasi digital pada operasi dan bisnis Perusahaan.
Berbagai strategi yang diterapkan Perusahaan baik yang bersifat All strategies of the Company that applied internally as well as
internal maupun eksternal telah mempertimbangkan adanya externally have taken into account the risk factors, and were
faktor risiko, serta sudah diselaraskan dengan arahan atau in line with the advice or recommendations from Board of
rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Commissioners.
Perbandingan antara Target dan Hasil yang Dicapai Comparison between Target and Results
Perusahaan mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan dengan The Company recorded an increasing financial performance with
membukukan pendapatan sebesar Rp1,11 triliun pada akhir revenue realized at Rp1.11 trillion at end of 2019, or up by 2.4%
tahun 2019, naik 2,4% dari perolehan tahun sebelumnya sebesar compared to Rp1.08 trillion in 2018. The increase was contributed
Rp1,08 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari segmen bisnis by the real estate sector. The profit of the year rose by 0.13% to
real estat. Laba tahun berjalan meningkat sebesar 0,13% menjadi Rp192.49 billion in 2019, compared to Rp192.25 billion in 2018.
Rp192,49 miliar pada tahun 2019, dibandingkan dengan Rp192,25
miliar di tahun 2018.
27
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Jika dibandingkan dengan target anggaran seperti yang tertuang While comparing to the targets in the Corporate Work Plan and
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun Budget (RKAP) of the fiscal year of 2019, the revenue met 90.7%
2019, realisasi pendapatan tercapai 90,7% dari target yang telah of the Company’s target.
ditetapkan Perusahaan.
Perlambatan perekonomian global sebagai dampak dari The global economic slowdown as a result from uncertain
ketidakpastian berbagai isu internasional juga telah memengaruhi international issues had influence on Indonesian economy.
perekonomian Indonesia. Secara makro, perekomonian Indonesia However, Indonesia's macroeconomy showed a growing
mengalami pertumbuhan. Namun, sektor properti yang merupakan performance. Yet, the property sector which has been one
segmen usaha Perusahaan belum menunjukkan pemulihan yang core business of the Company has not yet indicated significant
signifikan. Berbagai faktor yang memengaruhinya. recovery. There were various factors that affected it.
Menurunnya pendapatan mal terjadi, berhubungan dengan The declining revenue of the mall business was resulted from
adanya kelebihan pasokan ruangan yang disebabkan oleh anchor the oversupply of selling space as the anchor tenants closed their
tenant menutup gerai-gerainya, serta perubahan perilaku belanja outlets, and the shift in consumer shopping behavior that tends to
konsumen ke platform digital. Kelebihan pasokan tersebut juga use more digital shopping platform. The other factor for oversupply
bertambah dari mal-mal yang selesai dibangun. Hal yang tidak also came from a number of shopping malls that were completely
jauh berbeda juga terjadi pada bisnis apartemen dengan tingkat constructed. The same issue also affected our apartment business,
penyerapan pada akhir tahun 2019 hanya 87,2%. Kelebihan pasokan whose selling rate reached to 87.2% at end of 2019. The oversupply is
masih akan bertambah karena ada 25 proyek dengan 26.000 unit seemingly to worsen as 25 construction projects with a total of 26,000
apartemen yang akan selesai dibangun pada tahun 2020. apartment units will be completed by 2020.
Bisnis gedung perkantoran yang dikelola oleh Entitas Anak juga Meanwhile, the office building managed by the Subsidiary
menghadapi tantangan dalam mendapatkan pasar. Tingkat seemingly also has to strive to win the market. Vacancy rate
kekosongan untuk gedung-gedung perkantoran yang berada di among the office buildings in the CBD area is at 25.87%. In
kawasan CBD masih cukup besar berkisar 25,87%. Di sisi lain the meantime, the district welcomed five new office buildings
ada lima gedung perkantoran baru yang mulai beroperasi dengan occupying a combined 262,000 sqm area, which started to operate
luas 262.000 m2 di wilayah CBD di tahun 2019. Hingga tahun 2023 in 2019. Through 2023, CBD district will add another 1.4 million
di kawasan CBD akan tambahan pasokan baru seluas 1,4 juta m2, sqm, of which mostly will be located on Jalan Sudirman.
dengan sebagian besar berlokasi di Sudirman.
Berkurangnya kegiatan bisnis akibat perlambatan ekonomi The declining business activity as the aftermath of global
juga memengaruhi segmen hotel yang dapat dilihat dari tingkat economic slowdown also affected the hotel’s occupancy rate. The
keterisian kamar hotel yang semakin menurun. Pada tahun 2019 occupancy rate in 2019 was only at 53.8%, or lower than 58.75%
hanya mencapai 53,8%, lebih rendah dibandingkan tahun 2018 in 2018 and 56.69% in 2017. The meeting, incentive, conference
yang mencapai 58,75% dan tahun 2017 yang mencapai 56,69%. dan exhibition (MICE) activities regularly held by the Government
Kegiatan meeting, incentive, conference dan exhibition (MICE) yang and the private sector were still big contributors to general hotel
dilakukan oleh Pemerintah dan swasta yang bersifat reguler performance in Jakarta.
masih menjadi kontributor terbesar kinerja perhotelan di Jakarta.
Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan-tantangan yang In the last few years, challenges from various new business models
berasal dari berbagai bisnis model baru dapat mengganggu may affect the Company's business sustainability. Therefore, the
keberlanjutan bisnis Perusahaan. Antisipasi Perusahaan adalah Company has taken anticipative steps and strategic policies that
melakukan berbagai langkah dan kebijakan strategis untuk dapat could sustain the business growth, such as keeping its focus on
mendorong pertumbuhan bisnis, seperti fokus pada target pasar, the target market, product innovation, digital transformation and
inovasi produk, transformasi digital dan kemitraan strategis. strategic partnership.
Di sisi internal, Perusahaan masih mengalami tantangan dalam Whereas internally, the Company still has to address the issue of
hal kesiapan sumber daya manusia yang handal. Perusahaan the readiness of the human resource. The Company in that case
terus berusaha untuk meningkatkan pengelolaan sumber has been increasing efforts to improve HR management to support
daya manusia untuk mendukung proses bisnis melalui strategi the business process by releasing competence development
pengembangan kompetensi yang memprioritaskan kompetensi strategy which prioritizes the Company's core competence.
inti Perusahaan.
28
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Memasuki tahun 2020, Perusahaan telah memperhitungkan Entering the year of 2020, the Company has anticipated the
adanya berbagai kondisi ketidakpastian pada perekonomian impacts from the global uncertainties to domestic economic
global yang akan memengaruhi perekononomian domestik. condition. Global economy by 2020 is predicted to be in not
Kondisi ekonomi global pada tahun 2020 diprediksi tidak much better situation compared to that of 2019. The unfavorable
akan lebih baik dibandingkan tahun 2019. Situasi yang tidak situation will worsen as the economy will start to feel impacts
menguntungkan ini, diperparah dengan dampak ekonomi yang from Covid-19 pandemic which has spread around the world since
terjadi sehubungan dengan pandemi Covid-19 sejak Desember December 2019. Indonesia is one of the countries affected by the
2019, yang memengaruhi seluruh dunia. Indonesia merupakan Covid-19 pandemic.
salah satu negara yang terkena dampak dari pandemi Covid-19.
Situasi ini meyebabkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan This situation has the Company to revise the Work Plan and Budget
(RKAP) tahun 2020 yang telah disusun mengalami revisi. Dalam (RKAP) for the year of 2020. In the revised RKAP, the operating
revisi RKAP tersebut, pendapatan usaha tahun 2020 sebesar Rp1,02 revenue of 2020 is targeted at Rp1.02 trillion, or slightly down by
triliun, turun 7,6% dari pendapatan tahun 2019 sebesar Rp1,1 triliun. 7.6% from realization of 2019 in an amount of Rp1.1 trillion.
Pendapatan usaha Perusahaan, terutama dari segmen real estat The Company’s business segments, particularly the real estate
dan hotel akan mengalami dampak yang signifikan atas pandemi and hotel, will experience the significant impacts from Covid-19
Covid-19 ini. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar pandemic and the implementation of Large-Scale Social Distancing
(PSBB) yang ditetapkan Pemerintah akan memengaruhi tingkat (PSBB) policy by the Government will bring adverse impacts to the
keterisian pada unit usaha milik Perusahaan di mal, hotel dan occupancy rates of the Company’s business units, namely the
gedung perkantoran dengan aktivitas berkunjung pelanggan dan shopping malls, hotel and office buildings, as these segments will
tamu berkurang signifikan.
suffer from the significant decline in number of visitors and guests.
Dalam situasi seperti ini, Perusahaan harus memikirkan In such situation, the Company shall have the best strategies
strategi untuk tetap beroperasi dan terus bertahan dengan to carry on the business operation and to survive through
mengambil berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan situasi implementation of policies that are aimed at addressing the
yang dihadapi, dan keputusan-keputusan untuk melakukan challenging situation and decisions to make adjustments to the
penyesuaian pada apa yang akan dikerjakan selama waktu ongoing projects during the rest of the months while re-calculating
yang tersisa ini, serta memperhitungkan kembali target-target the targets previously set at RKAP of 2020. The Company’s Board
yang telah ditetapkan pada RKAP 2020. Direksi dan manajemen of Directors and management will continue to work hard during
Perusahaan tetap akan bekerja keras selama dan setelah situasi and after the challenging situation ends, together answer the
yang sulit ini berakhir, menjawab setiap tantangan dan berupaya challenges and seek new business opportunities after the difficult
mencari peluang-peluang bisnis baru yang muncul setelah masa situation is through.
yang sukar terlalui.
Penerapan dan pelaksanaan GCG yang berkualitas merupakan Good implementation and execution of GCG is a strategy to
salah satu strategi inti untuk membangun bisnis yang sehat establish a healthy and sustainable business. The Company has
dan berkelanjutan. Perusahaan sangat berkomitmen terhadap been very committed to GCG implementation. Benchmarking
pelaksanaan GCG. Benchmarking terhadap praktik-praktik GCG to best GCG practices is continuously done. The Company
terbaik terus dijelajahi. Program Internalisasi dan sosialisasi also has regular internalization and socialization programs to
dilakukan secara rutin untuk dapat terus meningkatkan raise awareness among employees about the importance of
kesadaran karyawan tentang pentingnya pelaksanaan prinsip implementing GCG principles across operational and business
GCG pada seluruh lingkup operasi dan bisnis Perusahaan. activities of the Company.
Penerapan GCG di Perusahaan telah dilakukan mulai dari GCG implementation within the Company is ensured, starting
pemenuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, with the fulfillment of the applying laws and regulations through
melalui perangkat kebijakan, pembentukan organ-organ GCG, policy instruments, the establishment of GCG organs, relationship
pengelolaan hubungan kerja antara organ GCG yang tertuang dalam management among GCG organs as regulated in GCG procedures
prosedur dan mekanisme GCG, hingga internalisasi dan evaluasi and mechanism, until internalization and evaluation upon the
atas kemajuan penerapan prinsip GCG di lingkup Perusahaan. improved implementation of GCG principles within the Company.
29
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Pengelolaan Perusahaan dilaksanakan berdasarkan prinsip The Company is also managed with respect to healthy and
korporasi yang sehat dan profesional. Telah terdapat kejelasan professional corporate principles. The Company has already
fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan pertanggungjawaban established clear functions, rights, obligations, authorities and
jajaran manajemen yang memungkinkan pengelolaan Perusahaan responsibilities among management personnel that will allow the
terlaksana secara efektif. Tiap kegiatan pengurusan dan Company to run effectively. Every management activities shall be
pengelolaan harus dapat diukur tanggung jawab dan ketepatan able to be measured for its accountability and time accuracy.
waktunya.
Prosedur dan mekanisme GCG di Perusahaan telah dikembangkan The Company has also developed GCG procedures and mechanism
sesuai dengan kebutuhan, sejalan dengan standar yang berlaku in line with the business needs and applying standards, and the
dan senantiasa dilakukan penilaian penerapannya. implementation will regularly be assessed.
Susunan Direksi Perusahaan per 21 Juni 2019, sedikit mengalami Composition of the Company’s the Board of Directors as of
perubahan dengan penghentian Bapak Suherman selaku Direktur, June 21, 2019, underwent changes following the end of term of
sedang susunan lainnya tidak mengalami perubahan. Melalui Mr. Suherman as Director whereas other positions remained the
kesempatan ini, kami selaku Direksi, mengucapkan terima same. Therefore, we, the Board of Directors, would like to use
kasih kepada Bapak Suherman atas segala dedikasi, loyalitas, this opportunity to express our gratitude to Mr. Suherman for
kontribusi dan dukungan yang telah diberikan untuk Perusahaan his relentless dedication, loyalty, contribution and support to the
selama menjabat sebagai Direktur. Company while serving as Director of the Company.
Pelaksanaan Rencana Go Private dan Voluntary The Execution of Go Private and Voluntary Delisting
Delisting Plans
Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang The Company has obtained approval from Shareholders to execute
Saham untuk rencana Go Private dan Voluntary Delisting saham Go Private and Voluntary Delisting of the Company’s stocks at
Perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on
(RUPSLB) pada tanggal 11 Desember 2019 dan telah melakukan December 11, 2019 and completed the tender offer in the period
tender offer pada tanggal 12 Februari - 12 Maret 2020. of February 12 – March 12, 2020.
Penutup Closing
Atas pencapaian kinerja Perusahaan pada tahun ini, Direksi For the performance of the Company this year, the Board of
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah Directors would like to thank all parties that have supported and
mendukung dan memberikan kontribusi yang terbaik. Kepada give good contributions. To all our shareholders and stakeholders,
para pemegang saham dan pemangku kepentingan, Direksi the Board of Directors would like to appreciate for their support
mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang and trust. Our gratitude is also sent to regulator, customers,
telah diberikan. Terima kasih juga diucapkan kepada regulator, vendors and business partners, for the cooperation we have
pelanggan, pemasok, dan mitra usaha, atas kerjasama yang telah developed this year.
tercipta.
30
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Direksi mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas The Board of Directors also would like to thank the Board of
pengawasan, arahan dan nasihat yang telah diberikan kepada Commissioners for the supervision, directions and advice given
Direksi, sehingga pengurusan dan pengelolaan Perusahaan bisa to the Board of Directors, which helped in running and managing
berjalan efektif dan tepat sasaran. Direksi juga mengucapkan the Company in effective manner and as the targets. The Board of
terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Directors also would deliver its appreciation to all management
manajemen dan karyawan, berkat dedikasinya yang tinggi dan and staffs for the dedication and cooperation as well as hard and
atas kerja keras dan kerja cerdas yang telah ditunjukkan untuk smart work so that we can move forward together as expected by
maju bersama sesuai harapan pemegang saham. the shareholders.
Melalui kesempatan ini, Direksi mengucapkan sekali lagi terima In this opportunity, the Board of Directors would like to thank
kasih kepada para Pemegang Saham atas persetujuan yang again our Shareholders for the approval for the Go Private and
telah diberikan terhadap aksi korporasi Go Private dan Voluntary Voluntary Delisting action plans.
Delisting saham Perusahaan.
Direksi berkomitmen untuk tetap mempertahankan posisi The Board of Directors is always committed to maintain the
Perusahaan sebagai pengembang dan pengelola kawasan Company’s position as an Indonesia’s leading business district
terkemuka di Indonesia. Semoga pencapaian ini akan developer and manager. Such achievement is expected to inspire
menginspirasi seluruh pihak untuk dapat terus mengoptimalkan many parties to optimize their capacity and become the valuable
kemampuannya dan menjadi modal Perusahaan untuk dapat assets of the Company which will lead it to continue growing on
terus tumbuh berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. sustainable basis in the future years.
Santoso Gunara
Direktur Utama
President Director
31
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Data Perusahaan 34 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Budaya 42 Daftar Entitas Anak dan Asosiasi 59
Corporate Data Perusahaan Subsidiaries and Associate Entities
Riwayat Singkat Perusahaan 35 Vision, Mission and Cultural Values Demografi Karyawan 60
Our History Struktur Organisasi 46 Employee Demography
Kegiatan dan Bidang Usaha 37 Organizational Structure Struktur dan Komposisi Pemegang 61
Scope of Business Profil Dewan Komisaris 48 Saham
Pedoman Pengembangan Lot di SCBD 38 Board of Commissioners' Profile Structure and Composition of
SCBD Lot Development Guidelines Shareholders
Profil Direksi 53
Jejak Langkah 40 Board of Directors' Profile Informasi Pemegang Saham Pengendali 62
Milestone Information on Controlling Shareholder
Struktur Grup 58
Group Structure
32
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
33
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Data Perusahaan
Corporate Data
PT Danayasa Arthatama Tbk Sektor Properti dan Real Estat 1 April 1987
Property and Real Estate Sector
Rp2.591.732.000.000
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk 82,41%
Modal Ditempatkan dan Disetor
PT Kresna Aji Sembada 8,86%
Issued and Paid-Up Capital
Masyarakat/Public 8,58%
Rp1.661.046.000.000 Saham Tresuri/Treasury Stock 0,15%
› Akta Pendirian No. 9 tanggal 1 April 1987 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris 19 April 2002
di Jakarta. di Bursa Efek Indonesia (BEI)
› Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir No. 17 tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat di hadapan M. Nova at Indonesia Stock Exchange
Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Kode Saham
› Deed No. 9 dated 1 April 1987 signed before Misahardi Wilamarta, S.H., a Notary in Jakarta. Stock Code
› Deed of Latest Amendment of Articles of Association No. 17 dated 5 July 2019 signed before M. Nova
Faisal, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta SCBD
34
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
More than 30 years, the Company has succeeded to transform the previously slum area into a
premium business district that houses prestigious office buildings, exclusive residential area,
modern shopping center as well as a five-star-rated hotel, all well established with integrated
facilities around them.
Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tanggal The Company was established pursuant to the Deed No. 9 dated
1 April 1987 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., April 1, 1987 signed before Misahardi Wilamarta, S.H., a Notary
Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh oleh Menteri in Jakarta. The deed obtained approval from Indonesia’s Minister
Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak of Justice (now Minister of Law and Human Rights) through a
Asasi Manusia) dengan surat keputusan No. C2-7255.HT.01.01. Decree No. C2-7255.HT.01.01.TH.87 dated November 13, 1987
TH.87 tanggal 13 November 1987 dan diumumkan dalam Berita and was announced on State Gazette No. 27 dated April 3, 1990,
Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 3 April 1990, Tambahan Supplement to State Gazette No.1260/1990. The Company’s
Berita Negara No. 1260/1990. Anggaran Dasar Perusahaan telah Articles of Association has undergone several revisions.
mengalami beberapa kali perubahan.
Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dari tahun Amendments of Articles of Association from 2002
2002 hingga 2019 to 2019
2008 Akta No. 83 tanggal 23 Juni 2008 Deed No. 83 dated June 23, 2008
Dari Fathiah Helmi, S.H., untuk penyesuaian Anggaran Dasar Provided by Fathiah Helmi, S.H., for adjusting Articles of Association
Perusahaan terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. of the Company toward Company Law No. 40 of 2007.
2015 Akta No. 70 tanggal 27Juli 2015 Deed No. 70 dated July 27, 2015
Dari M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., untuk penyesuaian Anggaran Provided by M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., for adjusting Articles
Dasar Perusahaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan of Association of the Company with Financial Service Authority
Otoritas Jasa Keuangan. Regulation.
2019 Akta No. 17 tanggal 5 Juli 2019 Deed No. 17 dated July 5, 2019
Dari M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., untuk perubahan Pasal 3, Pasal 17 Provided by M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., for revising Article 3,
dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perusahaan terkait dengan Maksud Article 17 and Article 20 of the Company’s Articles of Association
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha. concerning the Objectives and Goals, as well as Scope of Business.
35
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama sejak The Company has confirmed to have never changed its name
pertama kali berdiri hingga saat ini. Namun demikian, Perusahaan since the beginning of its operation until today. However, the
telah melakukan perubahan status perusahaan dari semula Company reported a change of status from initially a private
perusahan tertutup menjadi perusahaan terbuka sehingga nama company into a publicly listed company, which made the Company
perusahaan menjadi PT Danayasa Arthatama Tbk. Perubahan to be mentioned as PT Danayasa Arthatama Tbk. Such change
tersebut termaktub dalam Akta Perubahan No. 6 tanggal 18 was stated in Revision Deed No. 6 dated January 18, 2002 signed
Januari 2002 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., CN., before Dina Chozie, S.H., CN., who replaced Fathiah Helmi, S.H., a
pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Perubahan Notary in Jakarta. The change was made effective as of February
ini efektif berlaku pada tanggal 12 Februari 2002 sesuai dengan 12, 2002, as referred in the Decree of Minister of Law and Human
Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. Rights No. C-02363.HT.01.04.TH.2002 dated February 12, 2002.
C-02363.HT.01.04.TH.2002 tanggal 12 Februari 2002.
Perusahaan didirikan dengan nama PT Danayasa Arthatama dengan The Company was established with name of PT Danayasa
fokus utama untuk memiliki, membangun, mengembangkan Arthatama, whose business focus was on owning, building,
dan mengelola proyek yang dinamakan Kawasan Niaga Terpadu developing and managing Sudirman Central Business District
Sudirman (Sudirman Central Business District – SCBD) di atas (SCBD) project on ± 45 hectare area (including all social and
lahan ± 45 hektar (termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum public facilities built on it), which lies at the heart of Jakarta City
di atasnya), yang terletak di jantung kota Jakarta, antara Jalan and between Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Gatot
Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Gatot Subroto dan Jembatan Subroto and Semanggi Bridge. A number of social as well as
Semanggi. Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah public facilities that flock the area include road infrastructure,
dibangun di kawasan, antara lain jalan raya, jaringan air, listrik dan water system, electricity and telecommunication lines, waste
telekomunikasi, saluran pembuangan air kotor, taman, trotoar dan dump channel, parks, pedestrian line and the others.
fasilitas lainnya.
Pembangunan proyek SCBD dimulai dengan upaya pembebasan The Company started the SCBD construction project through land
lahan pada tahun 1989. Pembangunan kawasan SCBD secara acquisition in 1989. A ceremonial event of lying of the first stone
resmi ditandai dengan upacara peletakan batu pertama pada marked the start of the SCBD construction project in 1992. Now,
tahun 1992. Hingga kini setelah lebih dari 30 tahun, kawasan for more than 30 years, the Company has succeeded to transform
yang semula kumuh telah bertransformasi berkembang menjadi the previously slum area into a premium business district that
pusat bisnis premium dengan gedung perkantoran, hunian houses prestigious office buildings, exclusive residential area,
eksklusif, pusat perbelanjaan modern, dan hotel bintang lima, modern shopping center as well as a five-star-rated hotel, all well
yang didukung dan dilengkapi dengan keberadaan sarana dan established with integrated facilities around them.
prasarana yang terintegrasi.
Perusahaan menjadi perusahaan terbuka dengan mencatatkan The Company then changed its status into a publicly listed
sahamnya pada 19 April 2002 di Bursa Efek Surabaya (merger company following stock listing on April 19, 2002 on Surabaya
dengan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia sejak Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange following a
2007). Sebanyak 100.000.000 lembar saham (3,71% dari modal merger with Jakarta Stock Exchange since 2007). The Company
ditempatkan dan disetor penuh) dengan nilai nominal Rp500 offered the public 100,000,000 shares (3.71% of the issued and
setiap saham dan harga penawaran Rp500 telah ditawarkan fully paid-in capital) at nominal value of Rp500 per share and an
kepada masyarakat. offering price of Rp500.
Tahun 2007 bersamaan dengan mulai beroperasinya Pacific In 2007, as Pacific Place Jakarta (an integrated facility of a six-
Place Jakarta (integrasi mal Pacific Place bertingkat enam, story Pacific Place mall, an exclusive workplace of One Pacific
perkantoran eksklusif One Pacific Place dan hotel bintang lima Place and a five-star-rated hotel as well as a prestigious
dan apartemen mewah, The Ritz-Carlton Pacific Place) di SCBD, apartment, The Ritz-Carlton Pacific Place) started to operate in
bidang usaha Perrseroan bertambah dengan hotel dan real estat SCBD, the Company began to expand its business wings to hotel
(mal) disamping sebagai pengembang dan pengelola kawasan. and real estate (mall) aside from its core as the business district
developer and manager.
36
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Kegiatan dan bidang usaha Perusahaan sesuai Pasal 3 Anggaran According to Article 3 of the Company’s Articles of Association as
Dasar sebagaimana yang tercantum dalam Akta No. 17 tanggal 5 stipulated in Deed No. 17 dated 5 July 2019, the Company runs
Juli 2019 adalah menjalankan usaha dalam bidang real estat dan real estate and construction businesses.
konstruksi.
Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, mencakup: Perusahaan melalui Entitas Anak telah
Pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, menyelesaikan pembangunan gedung
seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti apartemen, perkantoran dan pusat niaga.
tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mal, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan
rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik
dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk
dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi
tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang
bisa dipindah-pindah.
Owned or Leased Real Estates, including: The Company through its subsidiaries
Running a purchase, sale, rental and operation business of owned as well as rented real estates, such as completes the construction of building
apartments, residentials and non residentials (exhibition space, personal storage facility, shopping malls, apartment, offices and trade center.
shopping centers and the others) as well as providing fully-furnished or empty houses and apartments for
permanent or rental use, paid monthly or annually. Including land sale, development of building for own
operation (with rooms of the building for rent), dividing real estate into lots without land development and
operating a residential area for movable houses.
Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, mencakup: Perusahaan melalui Entitas Anak
Kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan mengelola dan memasarkan gedung
real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan perkantoran Revenue Tower.
real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak,
jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.
Fee or Contract Based Real Estates, including: The Company through its subsidiaries
Providing fee or contract based real estates, including real-estate-relating services, such as real estate manages and markets the Revenue Tower
agency and brokerage activity, brokerage in purchase, sales as well as rent of fee or contract based real office building.
estates, property appraisal and property will agent.
37
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Lot 11C Alila SCBD Hotel 5.000 40 2.000 5,00 48 25.000 - - 25.000
38
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
39
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Jejak Langkah
Milestone
40
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
2006 2005
››
Perusahaan mengambil alih 45% saham PT Grahaputra Sentossa yang bergerak Residensial SCBD Suites setinggi 30 lantai
pada pelayanan jasa rancang bangun dan rekayasa alat telepon seluler. selesai dibangun.
››
Perusahaan mengalihkan kepemilikan 35% saham di PT Pacific Place Jakarta
kepada Delfina Holding Group Ltd. SCBD Suites, a 30-storey residential
››
Penghargaan Indonesia Property Award sebagai superblock yang konsisten tower, finished its construction.
mengusung konsep kawasan niaga terpadu.
››
The Company acquired 45% shares of PT Grahaputra Sentossa which ran cellular
phone engineering tools and design.
››
The Company sold its 35% stake in PT Pacific Place Jakarta to Delfina Holding
Group Ltd.
››
Accepting an Indonesia Property Award as a superblock which was consistent with
the integrated green design concept.
2018 2019
››
Revenue Tower dan Sequis Tower
selesai dibangun.
››
Groundbreaking Gedung Control Building
di Lot 25.
››
Sertifikasi SNI ISO 9001:2015 dan
Sertifikasi ISO 14001:2015
››
Pembukaan Elysee sebagai tempat
lifesytle baru di SCBD.
››
Revenue Tower and Sequis Tower
finished their constructions.
››
Groundbreaking of Control Building
at Lot 15.
››
Accepting SNI ISO 9001:2015 and ISO
14001:2015 Certifications
››
Opening of Elysee as a new lifestyle
icon in SCBD.
41
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance
Performance Highlights
Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
›› Memiliki pertumbuhan yang berkesinambungan dan ›› Offering a sustainable growth prospect and long term
memberikan nilai investasi dalam jangka panjang. investment value.
›› Mempunyai manajemen yang berkualitas. ›› Having a qualified management.
›› Selalu melakukan inovasi terhadap produk dan layanan yang ›› Always and continuously doing product and service innovations.
berkelanjutan. ›› Having social responsibility to community and surrounding
›› Memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. environment.
›› Memiliki pengelolaan sumber daya yang profesional. ›› Having professional resources.
42
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Nilai Budaya Perusahaan adalah suatu nilai yang harus dimiliki dan Values and cultures of the Company are a set of values which must
dijalankan oleh warga Perusahaan dengan sukarela dan sukacita. be adhered to by all of the Company employees voluntarily and
Perusahaan telah merumuskan Nilai Budaya Perusahaan, yaitu with passion. The Company has introduced the Company’s values
Smart, Unity, Safety, Transformation, Active, Innovative dan Noble, and cultures, namely Smart, Unity, Safety, Transformation, Active,
yang disingkat dengan “SUSTAIN”. Innovative and Noble, or abbreviated as “SUSTAIN”.
S
Smart
Semangat bekerja berdasarkan kompetensi secara efektif, adaptif, dan terukur.
Working based on competency in an effective, adaptive and measurable manner.
U
Unity
Senantiasa memelihara harmoni dan semangat kerja sama dalam mencapai tujuan Perusahaan.
Fostering harmony and the spirit of collaboration in achieving the Company’s objectives.
S
Safety
Selalu berpedoman pada prosedur dalam memelihara atau menjaga aspek keselamatan, kesehatan dan produktivitas kerja.
Guided by procedures in maintaining occupational safety, health and productivity.
T
Transformation
Senantiasa berorientasi pada perubahan melalui strategi yang visioner.
Improvement-oriented through visionary strategies.
A
Active
Berdaya juang tinggi dan berperan serta di dalam pengembangan Perusahaan dan masyarakat.
Active engagement and hard work in the development of the Company and the community.
I
Innovative
Mengoptimalkan kreativitas untuk menghasilkan inovasi.
Optimizing creativity in generating innovation.
N
Noble
Senantiasa menjunjung tinggi integritas, moral, dan nilai luhur saat bekerja.
Upholding integrity, morals and traditional values in every aspect of work.
43
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Perumusan Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan The Designation of Corporate Vision, Mission as
well as Values and Cultures
Perumusan Visi, Misi dan Nlai Budaya Perusahaan dilakukan The Corporate Vision, Mission as well as Values and Cultures are
dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait: Dewan Komisaris, designed by all related parties: Board of Commissioners, Board
Direksi dan Karyawan, serta memperhatikan para pemangku of Directors and Employees, as well as represent the interests of
kepentingan. the stakeholders.
Visi dan Misi Perusahaan telah disetujui oleh Dewan Komisaris The Company’s Board of Commissioners and Board of Directors
dan Direksi melalui Keputusan Direksi No. 0286/SPR-DIR/DA/ gave approval to the Vision and Mission through the Board of
XI/2016 tanggal 16 November 2016 dan mulai diimplementasikan Directors’ Decree No. 0286/SPR-DIR/DA/XI/2016 dated November
sejak awal tahun 2017. 16, 2016 which started to be implemented since 2017.
Tahapan Penyusunan Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan Phases for Designing Vision, Mission as well as Values and
Cultures of the Company
Visi dan Misi sejak Perusahaan menjadi perusahaan terus The Company’s vision and missions continued to undergo
diperbaiki, diperbarui dan disempurnakan, disesuaikan improvements, be renewed and modified to perfectly reflect the
dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Berikut ini adalah Company’s purpose and objectives. Below are the improvements,
perkembangan perbaikan, pembaruan dan penyempurnaan Visi revisions and modifications to the Company’s Vision and Missions.
dan Misi Perusahaan.
44
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
2006-2011
Visi Vision
Mewujudkan Kawasan SCBD menjadi Kawasan Bisnis terbaik di To make SCBD as a world-class Business District in Indonesia.
Indonesia yang berkualitas internasional.
Misi Mission
››Menciptakan keseimbangan optimum antara perkembangan potensi ››To seek an optimum balance between development of land potential
lahan dengan aspek sosial, budaya dan lingkungan; and social, cultural and environmental aspects;
››Menciptakan citra SCBD sebagai landmark yang memiliki indentitas ››To create a reputation of being a landmark of a distinguished identity
sendiri; for SCBD;
››Mengembangkan lahan berdasarkan jaringan infrastruktur dan ››Developing land based on good infrastructure and environment;
kondisi lingkungan yang tertata dengan baik;
››Memperkuat indentitas melalui melalui pengembangan pintu gerbang ››Strengthening identity through development of gateways to the
kawasan; business district;
››Memungkinkan modifikasi dan ekspansi sewaktu-waktu bila terjadi ››Allowing modification and expansion at any time if environment
perubahan lingkungan. changes.
2012
Visi Vision
Memposisikan Sudirman Central Business Distric (SCBD) sebagai pusat To position Sudirman Central Business District (SCBD) as the best
bisnis bertaraf Internasional terbaik di Indonesia, yang mengedepankan world-class business district in Indonesia, which presents quality and
aspek kualitas dan ramah lingkungan pada setiap pengembangan guna environmental-friendly concept in every development activity to seek
meningkatkan nilai properti dan pembangunan yang berkelanjutan. higher value of property and sustainable development.
Misi Mission
› Menjaga kualitas pembangunan masa depan dengan menciptakan › Maintaining quality of future developments by balancing
keseimbangan antara lahan potensial, aspek sosial budaya serta potential land and socio-cultural and environmental aspects;
lingkungan;
› Meningkatkan sumber daya menusia sebagai bagian dari aset › Enhancing human resources as asset of the Company and
Perusahaan, serta melengkapi SCBD dengan teknologi terdepan untuk equipping SCBD with advanced technologies to secure the
mempertahankan reputasi sebagai pusat bisnis kelas dunia yang reputation as the best world-class business district in Indonesia;
terbaik di Indonesia;
› Menciptakan pengembangan yang bersifat iconic dan inovatif sehingga › Creating an iconic and innovative designs to seek higher value and
dapat meningkatkan nilai dan pengakuan sebagai pusat bisnis kelas recognition as best world-class business district in Indonesia;
dunia yang terbaik di Indonesia;
› Menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung › Providing adequate infrastructure to realize a sustainable development
pembangunan yang berkelanjutan di masa depan, serta in the future, as well as continuously improving existing infrastructure to
menyempurnakan infrastruktur yang ada untuk memenuhi standar fulfill the green infrastructure standards.
infrastruktur yang ramah lingkungan;
› Meningkatkan kegiatan sosial di daerah kumuh sekitar SCBD untuk › Increasing social activities at slum area of SCBD to improve welfare and
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup sebagai bagian dari quality of living, which represents the Company’s social commitments.
komitmen terhadap tanggung jawab sosial Perusahaan.
2013-2015
Visi Vision
Pengembang dan Pengelola Kawasan mewujudkan kawasan SCBD dan Being District Developer and Manager that leads SCBD and its
segala investasinya menjadi kawasan “Miix Used” dan terpadu bertaraf investments to be Mix Used and integrated district with international
internasional, serta ramah lingkungan. standard and green concept.
Misi Mission
››Melaksanakan prinsip bisnis yang saling menguntungkan dan saling ››Running a mutual benefit and trustworthy business;
mempercayai;
››Memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien, tenant, dan ››Providing best services to the clients, tenants and investors;
penanam modal;
››Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai bagian ››Creating a qualified human resources as part of Company’s assets;
dari aset Peusahaan;
››Meningkatkan performa Perusahaan; ››Improving the Company’s performance;
››Melakukan kegiatan usaha dengan memperhatikan pengelolaan ››Running the business with respect to good environmental management;
lingkungan hidup yang baik;
››Peduli terhadaop kepentingan masyarakat dan lingkungan. ››Caring for the community and environment.
45
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Struktur Organisasi
Organizational Structure
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Komisaris Utama Tomy Winata
President Commissioner
Komisaris ›› Arpin Wiradisastra
Commissioner ›› Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris Independen ›› Selfy Warauw
Independent Commissioner ›› Edijanto
Direksi
Board of Directors
Departemen
Departemen Perencanaan Pengembangan Departemen Operasional Departemen
& Pengelolaan Kawasan Bisnis & Pemasaran Proyek Keuangan
Planning & Estate Marketing & Business Project Operation Finance
Management Department Development Department Department
Department
46
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Komite Audit
Audit Committee
Ketua Selfy Warauw
Chairman
Anggota ›› Edijanto
Member ›› Januar Budiman
47
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Tomy Winata
Komisaris Utama
President Commissioner
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship Indonesian
Domisili Jakarta Utara
Domicile North Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 23 Juli 1958
Birth Place and Date Jakarta, July 23, 1958
Usia per 31 Desember 2019 61 tahun
Age as of December 31, 2019 61 years old
Latar Belakang Pendiri dan Pemilik Artha Graha Network (AGN) Founder and Owner of Artha Graha Network (AGN)
Background dan Artha Graha Peduli (AGP) and Artha Graha Peduli (AGP)
Riwayat Jabatan
Position History
Pengalaman Kerja ›› Direktur PT Jakarta International Hotel & ›› Director at PT Jakarta International Hotel &
Work Experience Development Tbk (1990-1996) Development Tbk (1990-1996)
›› Wakil Komisaris Utama PT Bank Artha Graha ›› Vice President Commissioner at PT Bank Artha
(1990-2005) Graha (1990-2005)
›› Wakil Komisaris Utama PT Jakarta International ›› Vice President Commissioner at PT Jakarta
Hotels & Development Tbk (1996-1998) International Hotels & Development Tbk (1996-1998)
›› Komisaris PT Jakarta International Hotels & ›› Commissioner at PT Jakarta International Hotels
Development Tbk (1998-2007) & Development Tbk (1998-2007)
Karier di Perusahaan Komisaris Utama (2013-sekarang) President Commissioner (2013-now)
Career in the Company
Dasar Pengangkatan RUPST 16 Juni 2017 AGMS on June 16, 2017
Basis of Appointment
Jabatan Rangkap ›› Direktur Utama PT Buanagraha Arthaprima. ›› President Director at PT Buanagraha Arthaprima.
Concurrent Positions ›› Direktur Utama PT Kharisma Arya Paksi ›› President Director at PT Kharisma Arya Paksi.
›› Wakil Komisaris Utama PT Bank Artha Graha ›› Vice President Commissioner at PT Bank Artha
Internasional Tbk (2005-sekarang) Graha Internasional Tbk (2005-now)
›› Wakil Komisaris Utama PT Jakarta International ›› Vice President Commissioner at PT Jakarta
Hotels & Development Tbk (2007-sekarang) International Hotels & Development Tbk (2007-now)
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Unaffiliated with other members of Board of
Affiliated Relationships Dewan Komisaris, dan anggota Direksi. Commissioners or of Board of Directors.
Jumlah Saham Perusahaan 2.000 saham 2,000 shares
Share in the Company
48
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Arpin Wiradisastra
Komisaris
Commissioner
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship Indonesian
Domisili Jakarta Barat
Domicile West Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 1 Januari 1961
Birth Place and Date Jakarta, January 1, 1961
Usia per 31 Desember 2019 58 tahun
Age as of December 31, 2019 58 years old
Latar Belakang Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Bachelor Degree in Economics majoring Accounting,
Background Katolik Parahyangan (1985) Parahyangan Catholic University (1985)
Riwayat Jabatan
Position History
Pengalaman Kerja ›› Direktur PT Arthayasa Grahatama (1995) ›› Director at PT Arthayasa Grahatama (1995)
Work Experience ›› Komisaris PT Panduneka Abadi (1995) ›› Commissioner at PT Panduneka Abadi (1995)
›› Komisaris PT Trinusa Wiragraha (1998) ›› Commissioner at PT Trinusa Wiragraha (1998)
›› Komisaris Utama PT Citra Wiradaya ›› President Commissioner at PT Citra Wiradaya
(2001-2009) (2001-2009)
›› Komisaris PT Adinusa Puripratama (2009) ›› Commissioner at PT Adinusa Puripratama (2009)
›› Komisaris Utama PT Artha Telekomindo ›› President Commissioner at PT Artha Telekomindo
(2009) (2009)
›› Direktur Utama PT Grahamas Adisentosa ›› President Director at PT Grahamas Adisentosa
(2010-2013) (2010-2013)
›› Komisaris PT Jakarta International Hotels & ›› Commissioner at PT Jakarta International Hotels &
Development Tbk (2013-2018) Development Tbk (2013-2018)
Karier di Perusahaan ›› Direktur (1995-1999) ›› Director (1995-1999)
Career in the Company ›› Direktur Utama (1999-2013) ›› President Director (1999-2013)
Dasar Pengangkatan RUPST 16 Juni 2017 AGMS on June 16, 2017
Basis of Appointment
Jabatan Rangkap ›› Komisaris PT Intigraha Arthayasa (1998-sekarang) ›› Commissioner at PT Intigraha Arthayasa (1998-now)
Concurrent Positions ›› Direktur PT Kharisma Arya Paksi (1998-sekarang) ›› Director at PT Kharisma Arya Paksi (1998-now)
›› Komisaris PT Citra Wiradaya (2009-sekarang) ›› Commissioner at PT Citra Wiradaya (2009-now)
›› Direktur Utama PT Andana Utamagraha ›› President Director at PT Andana Utamagraha
(2009-sekarang) (2009-now)
›› Direktur Utama PT Majumakmur Arthasentosa ›› President Director at PT Majumakmur Arthasentosa
(2009-sekarang) (2009-now)
›› Direktur PT Jakarta International Hotels & ›› Director at PT Jakarta International Hotels &
Development Tbk (2017-sekarang) Development Tbk (2017-now)
›› Komisaris PT Adinusa Puripratama ›› Commissioner at PT Adinusa Puripratama
(2018-sekarang) (2018-now)
›› Komisaris PT Pandugraha Sejahtera ›› Commissioner at PT Pandugraha Sejahtera
(2018-sekarang) (2018-now)
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Unaffiliated with other members of Board of
Affiliated Relationships Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan pemegang Commissioners or of Board of Directors and controlling
saham utama. shareholder.
Jumlah Saham Perusahaan - -
Share in the Company
49
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Komisaris
Commissioner
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship Indonesian
Domisili Jakarta Barat
Domicile West Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 27 Desember 1969
Birth Place and Date Jakarta, December 27, 1969
Usia per 31 Desember 2019 50 tahun
Age as of December 31, 2019 50 years old
Latar Belakang BA, Pacific University (1991) BA, Pacific University (1991)
Background
Riwayat Jabatan
Position History
Pengalaman Kerja ›› Direktur PT Jakarta International Hotels & ›› Director at PT Jakarta International Hotels &
Work Experience Development Tbk (1998-2013) Development Tbk (1998-2013)
›› Direktur Abadale Investment Ltd. (1998) ›› Director at Abadale Investment Ltd. (1998)
›› Direktur Chaddington Holding Pte. (1998) ›› Director at Chaddington Holding Pte. (1998)
›› Komisaris Utama Brewerks Singapore Pte. Ltd. ›› President Commissioner at Brewerks Singapore
(1998) Pte. Ltd. (1998)
›› Direktur PT Grahaputra Sentosa (1999) ›› Director at PT Grahaputra Sentosa (1999)
›› Komisaris PT Nusagraha Adicitra (1999) ›› Commissioner at PT Nusagraha Adicitra (1999)
›› Komisaris Utama PT Artha Telekomindo ›› President Commissioner at PT Artha Telekomindo
(2000-2006) (2000-2006)
›› Direktur Utama PT Citra Wiradaya (2000-2008) ›› President Director at PT Citra Wiradaya (2000-2008)
›› Komisaris Utama PT Graha Sudirman Centre ›› President Commissioner at PT Graha Sudirman
(2001) Centre (2001)
›› Komisaris PT Electronic City Indonesia ›› Commissioner at PT Electronic City Indonesia
(2002-2006) (2002-2006)
›› Direktur PT Grahamas Adisentosa (2004) ›› Director at PT Grahamas Adisentosa (2004)
›› Wakil Direktur Utama PT Jakarta International ›› Vice President Director at PT Jakarta International
Hotels & Development Tbk (2013-2017) Hotels & Development Tbk (2013-2017)
Karier di Perusahaan ›› Wakil Direktur Utama (1999-2012) ›› Vice President Director (1999-2012)
Career in the Company ›› Komisaris (2012-sekarang) ›› Commissioner (2012-now)
Dasar Pengangkatan RUPST 16 Juni 2017 AGMS June 16, 2017
Basis of Appointment
Jabatan Rangkap ›› Komisaris PT Dharma Harapan Raya ›› Commissioner at PT Dharma Harapan Raya
Concurrent Positions (1998-sekarang) (1998-now)
›› Komisaris Utama PT Electronic City Indonesia ›› President Commissioner at PT Electronic City
Tbk (2006-sekarang) Indonesia Tbk (2006-now)
›› Komisaris PT Pacific Place Jakarta ›› Commissioner at PT Pacific Place Jakarta
(2007-sekarang) (2007-now)
›› Komisaris PT Graha Sampoerna (2008-sekarang) ›› Commissioner at PT Graha Sampoerna (2008-now)
›› Komisaris PT Artharaya Unggul Abadi ›› Commissioner at PT Artharaya Unggul Abadi
(2008-sekarang) (2008-now)
›› Direktur Utama PT Jakarta International Hotels ›› President Director at PT Jakarta International
& Development Tbk (2017-sekarang) Hotels & Development Tbk (2017-now)
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Unaffiliated with other members of Board of
Affiliated Relationships Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan pemegang Commissioners or of Board of Directors and controlling
saham utama. shareholder.
Jumlah Saham Perusahaan - -
Share in the Company
50
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Selfy Warauw
Komisaris Independen
Independent Commissioner
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship Indonesian
Domisili Jakarta Utara
Domicile North Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir Makassar, 15 Juni 1965
Birth Place and Date Makassar, on June 15, 1965
Usia per 31 Desember 2019 54 tahun
Age as of December 31, 2019 54 years old
Latar Belakang Sekolah Tinggi Budi Luhur, Jakarta Budi Luhur Institute, Jakarta
Background
Riwayat Jabatan
Position History
Karier di Perusahaan ›› Komisaris Independen (2013-sekarang) ›› Independent Commissioner (2013-now)
Career in the Company ›› Ketua Komite Audit (2017-sekarang) ›› Chairman of Audit Committee (2017-now)
Dasar Pengangkatan RUPST 16 Juni 2017 AGMS on June 16, 2017
Basis of Appointment
Jabatan Rangkap Komisaris Independen PT Electronic City Indonesia Independent Commissioner at PT Electronic City
Concurrent Positions Tbk (2018-sekarang) Indonesia Tbk (2018-now)
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Unaffiliated with other members of Board of
Affiliated Relationships Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan pemegang Commissioners or of Board of Directors and controlling
saham utama. shareholder.
Jumlah Saham Perusahaan - -
Share in the Company
51
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Edijanto
Komisaris Independen
Independent Commissioner
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship Indonesian
Domisili
Domicile
Gianyar/Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir Purwokerto, 13 September 1959
Birth Place and Date Purwokerto, September 13, 1959
Usia per 31 Desember 2019 60 tahun
Age as of December 31, 2019 60 years old
Latar Belakang ›› BSc. Akuntansi, University of Maryland ›› BSc. Majoring Accounting from University of
Background (1983) Maryland (1983)
›› BSc. Keuangan, Robert H. Smith Financial School ›› BSc. Majoring Finance from Robert H. Smith
of Business (1983) Financial School of Business (1983)
›› MSE Keuangan, American University (1986) ›› MSE in Finance from American University (1986)
Riwayat Jabatan
Position History
Pengalaman Kerja ›› Auditor William Ten CPA Firm – Baltimore MD ›› Auditor at William Ten CPA Firm – Baltimore MD
Work Experience (1985-1987) (1985-1987)
›› Contoller Richard Leahy Corporation (1987-1992) ›› Contoller at Richard Leahy Corporation (1987-1992)
›› Kepala Divisi Akuntansi PT Gudang Garam Tbk ›› Accounting Division Head of PT Gudang Garam Tbk
(1992-2000) (1992-2000)
›› Wakil Direktur PT Gudang Garam Tbk ›› Vice Director at PT Gudang Garam Tbk
(2000-2003) (2000-2003)
›› Direktur PT Gudang Garam Tbk (2003-2012 ›› Director at PT Gudang Garam Tbk (2003-2012)
›› Komisaris Independen PT Bank Arha Graha ›› Independent Commissioner at PT Bank Arha Graha
Internasional Tbk (2013-2019) Internasional Tbk (2013-2019)
Karier di Perusahaan ›› Komisaris Independen (2018-sekarang) ›› Independent Commissioner (2018-now)
Career in the Company ›› Anggota Komite Audit (2018-sekarang) ›› Member of Audit Committee (2018-now)
Dasar Pengangkatan RUPST 21 Juni 2018 AGMS on June 21, 2018
Basis of Appointment
Jabatan Rangkap - -
Concurrent Positions
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Unaffiliated with other members of Board of
Affiliated Relationships Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan pemegang Commissioners or of Board of Directors and
saham utama. controlling shareholder.
Jumlah Saham Perusahaan - -
Share in the Company
52
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Profil Direksi
Board of Directors' Profile
Santoso Gunara
Direktur Utama
President Director
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship Indonesian
Domisili Jakarta Barat
Domicile West Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 19 September 1958
Birth Place and Date Jakarta, September 19, 1958
Usia per 31 Desember 2019 61 tahun
Age as of December 31, 2019 61 years old
Latar Belakang ›› BSc, California State University ›› BSc, from California State University
Background ›› MBA, Golden Gate University (1985) ›› MBA, from Golden Gate University (1985)
Riwayat Jabatan
Position History
Pengalaman Kerja ›› Direktur Utama PT Danareksa Jakarta ›› President Director at PT Danareksa Jakarta
Work Experience International (1992) International (1992)
›› Direktur Utama PT Artha Graha Sentral (1995) ›› President Director at PT Artha Graha Sentral (1995)
›› Direktur Utama PT Arthayasa Grahatama (1995) ›› President Director at PT Arthayasa Grahatama (1995)
›› Wakil Direktur Utama PT Jakarta International ›› Vice President Director at PT Jakarta International
Hotel & Development Tbk (1998-2012) Hotel & Development Tbk (1998-2012)
›› Komisaris Utama PT Dharma Harapan Raya ›› President Commissioner at PT Dharma Harapan Raya
(1998) (1998)
Karier di Perusahaan ›› Komisaris (1999-2002) ›› Commissioner (1999-2002)
Career in the Company ›› Wakil Komisaris Utama (2002-2010) ›› Vice President Commissioner (2002-2010)
›› Komisaris Utama (2010-2013) ›› President Commissioner (2010-2013)
›› Direktur Utama (2013-sekarang) ›› President Director (2013-now)
Dasar Pengangkatan RUPST 16 Juni 2017 AGMS on June 16, 2017
Basis of Appointment
Jabatan Rangkap ›› Direktur Utama PT First Jakarta International ›› President Director at PT First Jakarta International
Concurrent Positions (1992-sekarang) (1992-now)
›› Direktur Utama PT Pacific Place Jakarta ›› President Director at PT Pacific Place Jakarta
(2008-sekarang) (2008-now)
›› Direktur Utama PT Graha Sampoerna ›› President Director at PT Graha Sampoerna
(2008-sekarang) (2008-now)
›› Direktur Utama PT Grahamas Adisentosa ›› President Director at PT Grahamas Adisentosa
(2013-sekarang) (2013-now)
›› Komisaris Utama PT Artharaya Bintang Semesta ›› President Commissioner at PT Artharaya Bintang
(2016-sekarang) Semesta (2016-now)
›› Komisaris PT Kreasi Cipta Karsa (2018-sekarang) ›› Commissioner at PT Kreasi Cipta Karsa (2018-now)
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Unaffiliated with other members of Board of Directors
Affiliated Relationships Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan pemegang or of Board of Commissioners and controlling
saham utama. shareholder.
Jumlah Saham Perusahaan - -
Share in the Company
53
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Direktur
Director
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship Indonesian
Domisili Tangerang Selatan
Domicile South Tangerang
Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 9 Mei 1960
Birth Place and Date Jakarta, May 9, 1960
Usia per 31 Desember 2019 59 tahun
Age as of December 31, 2019 59 years old
Latar Belakang ›› S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung ›› S1 degree in civil engineering from Bandung
Background (1984) Institute of Technology (1984)
›› MSc, University College London (1989) ›› MSc, from University College London (1989)
Riwayat Jabatan
Position History
Pengalaman Kerja ›› Civil Engineer PT APARC (1984-1985) ›› Civil Engineer at PT APARC (1984-1985)
Work Experience ›› Project Manager PT Bandung Raya Utama ›› Project Manager at PT Bandung Raya Utama
(1985-1986) (1985-1986)
›› Business Development Officer PT Citra Patenindo ›› Business Development Officer at PT Citra Patenindo
Nusa Pratama (1989-1991) Nusa Pratama (1989-1991)
Karier di Perusahaan ›› Project Manager (1995-1997) ›› Project Manager (1995-1997)
Career in the Company ›› Kepala Departemen Infrastruktur (1997-1999) ›› Head of Infrastructure Department (1997-1999)
›› Kepala Departemen Pengelola Kawasan ›› District Management Department Head
(1999-2007) (1999-2007)
›› Direktur (2008-sekarang) ›› Director (2008-now)
Dasar Pengangkatan RUPST 16 Juni 2017 AGMS on June 16, 2017
Basis of Appointment
Jabatan Rangkap ›› Direktur PT Bangungraha Sejahtera Mulia ›› Director at PT Bangungraha Sejahtera Mulia
Concurrent Positions (2007-sekarang) (2007-now)
›› Direktur PT Esagraha Puripratama ›› Director at PT Esagraha Puripratama
(2008-sekarang) (2008-now)
›› Direktur PT Adinusa Puripratama (2009-sekarang) ›› Director at PT Adinusa Puripratama (2009-now)
›› Direktur PT Pandugraha Sejahtera (2009-sekarang) ›› Director at PT Pandugraha Sejahtera (2009-now)
›› Komisaris PT Adimas Utama (2009-sekarang) ›› Commissioner at PT Adimas Utama (2009-now)
›› Komisaris PT Citra Adisarana (2009-sekarang) ›› Commissioner at PT Citra Adisarana (2009-now)
›› Komisaris PT Trinusa Wiragraha (2009-sekarang) ›› Commissioner at PT Trinusa Wiragraha (2009-now)
›› Direktur PT Grahamas Adisentosa (2010-sekarang) ›› Director at PT Grahamas Adisentosa (2010-now)
›› Direktur Utama PT Graha Banten Lampung ›› President Director at PT Graha Banten Lampung
Sejahtera (2012-sekarang) Sejahtera (2012-now)
›› Komisaris PT Panduneka Abadi (2018-sekarang) ›› Commissioner at PT Panduneka Abadi (2018-now)
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Unaffiliated with other members of Board of Directors
Affiliated Relationships Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan pemegang or of Board of Commissioners and controlling
saham utama. shareholder.
Jumlah Saham Perusahaan - -
Share in the Company
54
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Samir
Direktur
Director
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship Indonesian
Domisili Jakarta Barat
Domicile West Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir Lubuk, 26 Maret 1962
Birth Place and Date Lubuk, March 26, 1962
Usia per 31 Desember 2019 57 tahun
Age as of December 31, 2019 57 years old
Latar Belakang Akademi Manajemen Perusahaan Yogyakarta (1986) Corporate Management Academy of Yogyakarta (1986)
Background
Riwayat Jabatan
Position History
Pengalaman Kerja ›› Direktur PT Citra Wiradaya ›› Director at PT Citra Wiradaya
Work Experience ›› Direktur PT Pandugraha Sejahtera ›› Director at PT Pandugraha Sejahtera
›› Direktur Utama PT Panduneka Abadi ›› President Director at PT Panduneka Abadi
›› Direktur PT Pacific Place Jakarta (2013-2018) ›› Director at PT Pacific Place Jakarta (2013-2018)
Karier di Perusahaan ›› Sekretaris Perusahaan (2008-2012) ›› Corporate Secretary (2008-2012)
Career in the Company ›› Direktur (2012-sekarang) ›› Director (2012-now)
Dasar Pengangkatan RUPST 16 Juni 2017 AGMS on June 16, 2017
Basis of Appointment
Jabatan Rangkap ›› Direktur PT Graha Banten Lampung Sejahtera ›› Director at PT Graha Banten Lampung Sejahtera
Concurrent Positions (2012-sekarang) (2012-now)
›› Direktur PT Andana Utamagraha (2018-sekarang) ›› Director at PT Andana Utamagraha (2018-now)
›› Direktur PT Graha Sampoerna (2018-sekarang) ›› Director at PT Graha Sampoerna (2018-now)
›› Direktur PT Majumakmur Arthasentosa ›› Director at PT Majumakmur Arthasentosa
(2018-sekarang) (2018-now)
›› Direktur PT Primagraha Majumakmur ›› Director at PT Primagraha Majumakmur
(2018-sekarang) (2018-now)
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Unaffiliated with other members of Board of Directors
Affiliated Relationships Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan pemegang or of Board of Commissioners and controlling
saham utama. shareholder.
Jumlah Saham Perusahaan - -
Share in the Company
55
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Direktur
Director
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship Indonesian
Domisili Tangerang
Domicile Tangerang
Tempat dan Tanggal Lahir Medan, 23 Agustus 1963
Birth Place and Date Medan, August 23, 1963
Usia per 31 Desember 2019 56 tahun
Age as of December 31, 2019 56 years old
Latar Belakang Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Bachelor Degree in Economics majoring Accounting,
Background Sumatera Utara North Sumatera University
Riwayat Jabatan
Position History
Pengalaman Kerja ›› Auditor Eksternal KAP Prasetio Utomo & Co ›› External Auditor of PAF Prasetio Utomo and Co
Work Experience (Arthur Andersen, Jakarta) (1989-1999) (Arthur Andersen, Jakarta) (1989-1999)
›› General Manager Internal Audit PT Pioneerindo ›› General Manager Internal Audit of PT Pioneerindo
Gourmet International Tbk (2000) Gourmet International Tbk (2000)
›› Financial Controller PT Pioneerindo Gourmet ›› Financial Controller of PT Pioneerindo Gourmet
International Tbk (2001-2006) International Tbk (2001-2006)
›› Senior Manager Keuangan & Akuntansi PT Repex ›› Senior Manager Finance & Accounting of PT Repex
Perdana International (Fedex, 2006-2008) Perdana International (Fedex, 2006-2008)
›› Direktur PT Sentul City Tbk (2009-2012) ›› Director PT Sentul City Tbk (2009-2012)
›› Sekretaris Perusahaan PT Sentul City Tbk ›› Corporate Secretary of PT Sentul City Tbk
(2011-2012) (2011-2012)
›› Financial Controller Hotel Borobudur Jakarta ›› Financial Controller of Hotel Borobudur Jakarta
(2013-214) (2013-214)
›› Senior Manager Keuangan & Akuntansi PT Jakarta ›› Senior Manager Finance & Accounting of PT Jakarta
International Hotels & Development Tbk (2015-2017) International Hotels & Development Tbk (2015-2017)
Karier di Perusahaan ›› Sekretaris Perusahaan (2017-sekarang) ›› Corporate Secretary (2017-now)
Career in the Company ›› Direktur (2018-sekarang) ›› Director (2018-now)
Dasar Pengangkatan RUPST 21 Juni 2018 AGMS on June 21, 2018
Basis of Appointment
Jabatan Rangkap ›› Direktur Utama PT Panduneka Abadi ›› President Director at PT Panduneka Abadi
Concurrent Positions (2018-sekarang) (2018-now)
›› Direktur PT Pusatgraha Makmur (2018-sekarang) ›› Director at PT Pusatgraha Makmur (2018-now)
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Unaffiliated with other members of Board of Directors
Affiliated Relationships Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan pemegang or of Board of Commissioners and controlling
saham utama. shareholder.
Jumlah Saham Perusahaan - -
Share in the Company
56
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Direktur
Director
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship Indonesian
Domisili Jakarta Selatan
Domicile South Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 24 November 1994
Birth Place and Date Jakarta, November 24, 1994
Usia per 31 Desember 2019 25 tahun
Age as of December 31, 2019 25 years old
Latar Belakang ›› BSc. Politik dan Hubungan Internasional, ›› BSc. Degree in Politics and International Relations,
Background University of Westminter, London (2018) from University of Westminter, London (2018)
›› MSc. Security Studies in Politics and Terrorism, ›› MSc. Degree in Security Studies in Politics and
University College London Terrorism, from University College London
Riwayat Jabatan
Position History
Pengalaman Kerja Kepala Unit Penyelesaian Kredit Bermasalah Non-Performing Loan Settlement Unit Head of
Work Experience PT Bank Artha Graha International Tbk (2015) PT Bank Artha Graha International Tbk (2015)
Karier di Perusahaan Direktur (2018-sekarang) Director (2018-now)
Career in the Company
Dasar Pengangkatan RUPST 21 Juni 2018 AGMS on June 21, 2018
Basis of Appointment
Jabatan Rangkap - -
Concurrent Positions
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Unaffiliated with other members of Board of Directors
Affiliated Relationships Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan pemegang or of Board of Commissioners and controlling
saham utama. shareholder.
Jumlah Saham Perusahaan - -
Share in the Company
57
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Struktur Grup
Group Structure
PT Pacific Place Jakarta PT Artharaya Bintang PT Intigraha Arthayasa PT Artharaya Unggul Abadi
Lot 3 & 5 (1995) Semesta (2016) Lot 8 (1995) Lot 7 (1995)
(55%) (63,64%) (99,99%) (99,99%)
PT Majumakmur
PT Graha Sampoerna
Arthasentosa
Lot 9 (1995)
Lot 23A (1995)
(99,67%)
(51%)
Sudah beroperasi/Has been operating Belum beroperasi komersial/Has not been operating commercially
58
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Jumlah Aset
No. Nama dan Alamat Entitas Anak Bidang Usaha (dalam ribuan Rupiah)
Name and Address of Subsidiaries Line of Business Total Assets
(in thousand Rupiah)
18 Parc Place – SCBD Lot 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
1 PT Artha Telekomindo (AT) Telekomunikasi 294.610.813
Telecommunication Service
Gedung Artha Graha Lt. 12 – SCBD Lot 25
Jl. Jend. Sudirman Kav, 52-53, Jakarta 12190
2 PT Primagraha Majumakmur (PGMM) Pengembangan real estat dan agen pemasaran 42.598
apartemen
Real estate development and apartment marketing
agency
3 PT Pusatgraha Makmur (PGM) Perdagangan/Trading 54.500
4 PT Adimas Utama (AMU) Perdagangan/Trading 23.200
5 PT Adinusa Puripratama (AP) Pembangunan dan pengelolaan gedung 893.445.496
Building development and management
6 PT Andana Utamagraha (AU) Pengembangan apartemen/Apartment development 19.817.290
7 PT Citra Adisarana (CA) Pembangunan dan pengelolaan hotel serta gedung 74.027
perkantoran/Hotel and office building development and
management
8 PT Citra Wiradaya (CW) Pembangunan dan pengelolaan gedung 104.850.442
Building development and management
9 PT Esagraha Puripratama (EP) Perdagangan/Trading 254.000
10 PT Nusagraha Adicitra (NA) Pembangunan dan pengelolaan gedung 100.446.885
Building development and management
11 PT Pandugraha Sejahtera (PGS) Pembangunan dan pengelolaan gedung 112.296.943
Building development and management
12 PT Panduneka Abadi (PA) Pembangunan dan pengelolaan gedung 69.253.370
Building development and management
13 PT Trinusa Wiragraha (TW) Perdagangan/Trading 3.154.421
14 PT Artharaya Bintang Semesta Penyertaan saham/Equity Investment 1.558.190.623
Gedung Artha Graha Lt. 6 – SCBD Lot 25
Jl. Jend. Sudirman Kav, 52-53, Jakarta 12190
15 PT Grahaputra Sentosa (GPS) Pembangunan dan pengelolaan gedung 155.346.709
Building development and management
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lt. 28 – SCBD Lot 2
Jl. Jend. Sudirman Kav, 52-53, Jakarta 12190
16 PT Artharaya Unggul Abadi (AUA) Pembangunan dan pengelolaan gedung 152.633.401
Building development and management
17 PT Grahamas Adisentosa (GA) Pembangunan dan pengelolaan gedung 647.266.485
Building development and management
18 PT Intigraha Arthayasa (IA) Perhotelan dan pariwisata/Hotel and tourism 322.124.915
Jl. Pangeran Jayakarta 115 Blok A/22-23, Jakarta 10730
19 PT Majumakmur Arthasentosa (MAS) Pengembang hotel dan apartemen 106.301.217
Hotel and apartment development
Road Town, Tortola, British Virgin Island
20 Ace Equity Holdings Ltd. (ACE) Penyertaan saham/Equity Investment -
Gedung One Pacific Place – SCBD Lot 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
21 PT Pacific Place Jakarta (PPJ) Pengembangan dan pengelolaan hotel, mal, apartemen 1.539.282.860
dan gedung kantor/Hotel, mall, apartment and office
development and management
22 PT Graha Sampoerna (GS) Pembangunan dan pengelolaan gedung 6.937.620
Building development and management
59
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Demografi Karyawan
Employee Demography
60
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Perorangan/Individual
Asing/Foreign - - - - - -
Badan Hukum/Institution
Komisaris/Commissioners Direktur/Directors
61
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Status Status
Nama Investor Perorangan Individual Badan Hukum Institution Saham
No. %
Investor’s Name Lokal Asing Lokal Asing Share
Domestic Foreign Domestic Foreign
1 PT Jakarta International Hotel & Development Tbk √ 2.737.748.506 82,41
2 PT Kresna Aji Sembada √ 294.537.792 8,86
3 PT Agung Harapan Murni √ 124.644.922 3,75
4 PT Cahaya Sukma Jaya √ 124.625.526 3,75
5 PT Global Persada Inti √ 16.766.627 0,50
6 PT Graha Propertindo Indonesia √ 16.766.627 0,50
7 Jonni Amin √ 728.100 0,02
8 Sutopo √ 660.000 0,02
9 Alamsjah √ 310.000 0,01
10 Ilham S. Syarif √ 200.000 0,01
11 Andry Ansjori √ 80.000 0,00
12 Alexander Sugiman Tjioe √ 50.500 0,00
13 Ingistono Anggawijaya √ 18.000 0,00
14 Hendra Purnawan √ 10.000 0,00
15 Andri Gunadi √ 7.500 0,00
16 Gunadi Dibjojuwono √ 7.500 0,00
17 Rasmi Dina √ 7.500 0,00
18 MLI Primary Equity Account √ 6.300 0,00
19 Daniel Gozali √ 5.300 0,00
20 Johan Sunarto √ 2.800 0,00
Total 3.317.183.500
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (JIHD), PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (JIHD), is the
merupakan induk dari Perusahaan yang memiliki saham owner of the Company’s shares amounting to 82.41%. Established
Perusahaan sebesar 82,41%. Telah berdiri sejak 7 November on November 7, 1969, as the developer and manager of Hotel
1969 sebagai pengembang dan pengelola Hotel Borobudur Inter- Borobudur Inter-Continental (now Hotel Borobudur Jakarta),
Continental (saat ini dikenal sebagai Hotel Borobudur Jakarta), an integrated star-rated hotel and apartment covering 70,000-
sebuah hotel bintang lima terpadu hunian apartemen seluas sqm area and topical garden of 23,000 sqm, which lied on Jalan
70.000 m2 dan taman tropis seluas 23.000 m2, yang terletak di Lapangan Banteng Selatan No. 1, Central Jakarta.
Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta Pusat.
JIHD telah menjadi perusahaan terbuka sejak tahun 1984 dengan JIHD has been a publicly-listed company since 1984 through an
melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak Initial Public Offering when it released 6,618,600 shares to public.
6.618.600 saham kepada masyarakat.
Kepemilikan JIHD per 31 Desember 2019 adalah PT Kresna Aji As of December 31, 2019, JIHD was owned by PT Kresna Aji
Sembada sebagai pengendali sebesar 40,03%, sisanya dimiliki Sembada as a controlling shareholder with 40.03% stake, while
oleh Tomy Winata sebesar 13,15%, PT Catur Kusuma Abadi the rest was owned by Tomy Winata as much as 13.15% , PT Catur
Sejahtera 7,07%, Sukardi Tandijono Tang sebesar 6,05% dan Kusuma Abadi Sejahtera with 7.07% stake, Sukardi Tandijono
masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) sebesar 33,70%. Tang with 6.05% stake and public (with less than 5% ownership)
sharing 33.70%.
62
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Tahun/Aksi Korporasi Nilai Harga Jumlah Saham Total Harga Modal Ditempatkan dan Disetor
Period /Corporate Action Nominal Penawaran Total Shares Penawaran Issued and Paid-Up Capital
Nominal Offering Total Offering
Value Price Price
Rp Rp Rp Rp saham/share
Kepemilikan Saham Sesudah Penawaran Umum Ownership after Initial Public Offering
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal %
Description Number of Shares Number of Nominal Value
(Rp)
Modal Dasar/Authorized Capital 5.183.464.000 2.591.732.000.000
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh/Issued & Paid-Up Capital
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk 2.591.730.000 1.295.865.000.000 96,28
Tomy Winata 2.000 1.000.000 0,01
Masyarakat/Public 100.000.000 50.000.000.000 3,71
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh/Total Issued & Paid-up Capital 2.691.732.000 1.345.866.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portefel/Number of Shares in the Portfolio 2.491.732.000 1.245.866.000.000
63
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Penawaran saham ini ditujukan kepada pemegang saham yang The right issue was opened to shareholders whose names
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Peruahaan were registered on the List of Company’s Shareholders dated
pada tanggal 22 September 2004, setiap pemegang 4 (empat) September 22, 2004, in which each shareholder who own 4 (four)
lembar saham mempunyai 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih shares is entitled to exercise 1 (one) Pre-Emptive Rights (HMETD)
Dahulu (HMETD) untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan for buying 1 (one) new share at execution price of Rp625 per share.
harga pelaksanaan Rp625 setiap saham.
Seluruh dana yang diperoleh dari PUT I digunakan untuk All fund derived from the Right Issue I was spent for settling
menyelesaikan kewajiban Perusahaan kepada PT Graha Jakarta the Company’s liabilities to PT Graha Jakarta Sentosa (GJS), its
Sentosa (GJS), perusahaan yang masih terafiliasi. Bentuk affiliate company. The liabilities were settled by exchanging new
penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan dengan ditukarkan shares issued through the Right Issue.
saham baru yang diterbitkan dalam PUT ini.
Pada tanggal 30 September 2004 (tanggal akhir pelaksanaan PUT On September 30th, 2004 (the final date of the Right Issue I), total
I), jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan issued and paid-in shares of the Company rose to Rp1.66 trillion
meningkat menjadi Rp1,66 triliun atau sebesar 3.322.092.000 saham. or amounting to 3,322,092,000 shares. At end of Right Issue I, the
Komposisi kepemilikan modal yang ditempatkan dan disetor penuh Company’s issued and paid-in share ownership was composed of
Perusahaan pada akhir pelaksanaan PUT I adalah PT Jakarta PT Jakarta International Tbk with 77.43% stake, PT Graha Jakarta
International Tbk memiliki 77,43%, PT Graha Jakarta Sentosa Sentosa with 18.83% stake, Tomy Winata with 0.01% stake and the
18,83%, Tomy Winata 0,01% dan Masyarakat 3,71%. Public with 3.71% stake.
Kepemilikan Saham Sesudah Penawaran Umum I Share Ownership After Rights Issue I
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal %
Description Total Shares Total Nominal Value (Rp)
Modal Dasar/Authorized Capital 5.183.464.000 2.591.732.000.000
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh/Issued & Paid-Up Capital
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk 2.591.730.000 1.295.865.000.000 77,43
PT Graha Jakarta Sentosa 630.360.000 315.180.000.000 18,83
Tomy Winata 2.000 1.000.000 0,01
Masyarakat/Public 100.000.000 50.000.000.000 3,71
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh/Total Issued & Paid-up Capital 3.322.092.000 1.661.046.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portefel/Number of Shares in the Portfolio 1.861.372.000 930.686.000.000
64
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Pembelian kembali saham tersebut dilakukan mengacu pada The share buyback was exercised with respect to FSA Regulation
Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 dan Surat Edaran OJK No. 2/POJK.04/2013 and FSA Circular Letter No. 1/SEOJK.04/2013.
No. 1/SEOJK.04/2013. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan The Company had submitted information disclosure regarding
Informasi Pembelian Kembali Saham pada tanggal 10 Januari the share buyback action through a letter to IDX No. 0081/SPR/
2014 dengan surat kepada BEI No. 0081/SPR/DA/I/2014. DA/I/2014 dated January 10, 2014.
Kepemilikan Saham Sesudah Pembelian Kembali Saham Ownership after Share Buyback
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal %
Description Total Shares Total Nominal Value (Rp)
Modal Dasar/Authorized Capital 5.183.464.000 2.591.732.000.000
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh/Issued & Paid-Up Capital
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk 2.737.748.506 1.368.874.253.000 82,41
Tomy Winata 2.000 1.000.000 0,00
Masyarakat/Public 579.471.494 289.735.747.000 17,44
Saham Tresuri/Treasury Shares 4.870.000 2.435.000.000 0,15
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh/Total Issued & Paid-up Capital 3.322.092.000 1.661.046.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portefel/Number of Shares in the Portfolio 1.861.372.000 930.686.000.000
Perusahaan tidak pernah menerbitkan efek selain saham di The Company did not yet list or issue any securities other
Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, tidak dapat pengungkapan than shares on Indonesia Stock Exchange. Therefore, no such
informasi mengenai kronologis penerbitan dan pencatatan efek information relating to the listing chronology of other securities
lainnya pada Laporan Tahunan 2019. could be revealed in 2019 Annual Report.
65
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Bursa Efek
Stock Exchange
PT Bursa Efek Indonesia Perdagangan dan pencatatan saham.
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Stock trading and listing.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia Biaya/Fee : Rp250.000.000
Tel : +62 (21) 515 0515
Fax : +62 (21) 515 4153
Kustodian
Account Administration
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Administrasi rekening efek
Gedung BEI, Tower 1, Lantai/Floor 5 Administration of securities accounts
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia Biaya/Fee : Rp10.000.000
Tel : +62 (21) 515 2855
Fax : +62 (21) 529 91199
Kantor Akuntan Publik (KAP)
Public Accountant Firm (KAP)
Mirawati Sensi Idris Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk periode
Intiland Tower Lantai/Floor 7 yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2019.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 32 To provide Audit Report on The Company’s Consolidated Financial Report for the
Jakarta 10220, Indonesia period ending on June 30, 2019 and December 31, 2019.
Tel : +62 (21) 570 8111
Fax : +62 (21) 572 2737 Biaya/Fee : Rp 800.000.000,-
66
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Dengan diberlakukannya peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 As the FSA Regulation No.8/POJK.04/2015 concerning the website
tentang situs web emiten atau perusahaan publik, maka pada of an issuer or Public Company became effective, the Company’s
situs resmi Perusahaan www.scbd.com, Perusahaan telah website www.scbd.com, now contains various updates on the
melengkapinya dengan memuat berbagai informasi terkini Company, among which are:
Perusahaan, di antaranya:
1. Informasi Perusahaan 1. About the Company
Menjelaskan tentang Perusahaan, Susunan Organisasi dan Explaining about the Company, Organization Structure, and
Profil Dewan Komisaris dan Direksi, Budaya Perusahaan, Profile of Board of Commissioners and Board of Directors,
Penghargaan dan Sertifikat. Corporate Cultures, Awards and Certifications.
2. Lini Bisnis Perusahaan 2. Line of Business
Menggambarkan bisnis Perusahaan, yaitu real estat, Explaining the scope of Company’s business, namely real
hotel, jasa telekomunikasi dan pengembang dan pengelola estate, hotel, telecommunication service and land developer
kawasan. and manager.
3. Pengelolaan Perusahaan yang Baik 3. Good Corporate Governance
Menjelaskan Komitmen GCG, Struktur GCG, Pedoman GCG, Explaining the GCG Commitment, GCG Structure, GCG
Peta GCG, Manajemen Risiko, Tata Kelola Informasi Teknologi, Guidance, GCG Map, Risk Management, Technology
Audit Eksternal dan Piagam Komite Audit dan Komite GCG. Information Governance, External Audit and Charter of Audit
Committee and GCG Committee.
4. Pers 4. Press
Menjabarkan berita dan siaran pers, Majalah Internal Publications and press releases, Internal Magazine
(elektronik), Press Kit dan kegiatan pers. (electronic), Press Kit and press activities.
5. Hubungan Investor 5. Investor Relations
Menjelaskan Informasi Saham (grafik saham, informasi Explaining Share Information (stock graph, dividend,
deviden, struktur pemegang saham), Informasi Keuangan shareholder structure), Financial Statements (Annual
(Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, Analisa Report, Annual Financial Statements, Financial Analysis)
Kinerja Keuangan), Presentasi Perseroan, Pengumuman IDX Presentations, IDX Announcement, and Investor Service.
dan Layanan Investor.
6. Kinerja Berkelanjutan (CSR) 6. Sustainable Performance (CSR)
Menjabarkan Berita kegiatan CSR, Laporan CSR yang meliputi Explaining CSR news, CSR Reports including People, Planet
People, Planet dan Profit. and Profit.
7. Karier 7. Career
Menjelaskan Ikhtisar Human Capital, Penerimaan Karyawan, Explaining Human Capital Highlight, Employee Recruitment,
Manajemen Talenta. Talent Management.
8. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 8. Public Information Disclosure (KIP)
Menjelaskan Ikhtisar Informasi Publik dan Formulir Explaining Public Information and Public Information Inquiry
Permohonan Informasi Publik. Form.
67
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
68
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
69
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Pada tahun 2016, Perusahan melakukan pembaruan visi misi- In 2016, the Company introduced new vision and mission for
nya untuk lima tahun ke depan. Dalam pembaruan visi dan the next five years. Not only introducing the new vision and
misi, Perusahaan juga melengkapi dengan 7 (tujuh) nilai budaya mission, the Company also launched 7 (seven) corporate values
dalam SUSTAIN yang merupakan pengemasan dari Smart, Unity, that are abbreviated into SUSTAIN, namely Smart, Unity, Safety,
Safety, Transformation, Active, Innovatice dan Noble. Ketujuh Transformation, Active, Innovatice and Noble. Those seven
nilai Perusahaan tersebut merupakan hasil elaborasi terhadap corporate values are results of elaboration of current behaviors
perilaku yang telah berjalan dan hasil kajian best practices and of review upon best practises relating to external behaviors
perilaku eksternal yang dapat diadopsi dan diselaraskan untuk that can be adopted and harmonized in a way to realize Company’s
mencapai visi dan misi Perusahaan. vision and mission.
Perusahaan juga beranggapan bahwa diperlukannya suatu The Company also sees its importance to create same
penyeragaman pemahaman mengenai tata nilai dan budaya kepada understanding of the corporate values and cultures among the
seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Direksi dan Komisaris, management personnel and employees. Board of Directors and
serta pemimpin senior Perusahaan telah berkomitmen agar tata Board of Commissioners as well as senior leaders of the Company
nilai baru tersebut dihidupkan, dimaknai dan diaplikasikan dalam have been committed to reinforce, understand and apply the new
tindak tanduk aktivitas seluruh jajaran manajemen dan karyawan values in the activities of all management and employees in a way
guna mendukung keberhasilan visi dan misi Perusahaan. to sustain the realization of Corporate vision and mission.
Visi, Misi dan Tata Nilai Budaya Perusahaan baru tersebut mulai The implementation of new Corporate Vision, Mission and
diimplementasikan pada awal tahun 2017 setelah mendapat Cultural Values started in early 2017 after obtaining the approval
persetujuan dan pengesahan dari Dewan Komisaris dan Direksi and ratification from the Board of Commissioiners and the Board
dengan Surat Pengesahan No. 0286/SPR-DIR/DA/XI/2016 tanggal of Directors through Letter of Ratification No. 0286/SPR-DIR/DA/
16 November 2016. XI/2016 dated November 16, 2016.
S Smart
Semangat bekerja berdasarkan kompetensi secara efektif, adaptif dan terukur.
Working spirit based on competence in effective, adaptive, and measured ways.
Cepat dan lincah.
Fast and agile.
U
Senantiasa memelihara harmoni dan semangat kerja sama dalam mencapai Bekerja sama secara strategis.
tujuan Perusahaan. Peduli dan saling menghargai.
Unity
Always maintains harmony and spirit for teamwork to achieve objective of the Work in a team in strategic way.
Company. Care and respect each other.
S
Selalu berpedoman pada prosedur dalam memelihara atau menjaga aspek
keselamatan, kesehatan dan produktivitas kerja. Disiplin dan bekerja tuntas.
Safety
Always refers to the procedure of maintaining safety, health and producivitiy Discipline and work completely.
aspects.
T Transformation
Senantiasa berorientasi pada perubahan melalui strategi yang visioner.
Always oriented to change through visionary strategies.
Kreatif dan inovatif.
Creative and innovative.
A Active
Berdaya juang tinggi dan berperan di dalam Perusahaan dan masyarakat.
Have fighting spirit and significant role in the Company and the community.
Gigih, ulet dan pantang menyerah.
Determined, tenacious and never give up.
I Innovation
Mengoptimalkan kreativitas untuk menghasilkan inovasi.
Optimize creativity to innovate.
Memberikan solusi yang terbaik.
Giving best solution.
N
Jujur dan beretika.
Senantiasa menjunjung tinggi integritas, moral dan nilai luhur saat bekerja. Memenuhi komitmen.
Noble
Always uphold integrity, morality and dignity at work. Honest and having good morality.
Full of commitment.
70
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Penyebaran dan sosialiasi tata nilai telah dilakukan secara internal Distribution and socialization of the values are done both internally
dan eksternal. Secara internal dilakukan dalam penayangan slide and externally. Internalization is one of which realized by displaying
di layar pengumuman Perusahaan. Secara eksternal dilakukan slides on the Company’s screen. Then external socialization is
melalui website dan laporan tahunan Perusahaan. realized through corporate website and annual report.
Perusahaan melalui kegiatan monitoring evaluasi terhadap Through monitoring, the Company evaluates the implementation
penerapan Sistem Manajemen Terintengrasi setiap tahunnya of Integrated Management System – twice in a year – consistently
dilakukan 2 (dua) kali terus menerus mengingatkan nilai-nilai reminds of the Company’s cultural values to be applied by
budaya Perusahaan yang harus diaplikasikan para karyawan employees in their activities to achieve the Company’s objective.
dalam beraktivitas untuk mencapai tujuan Perusahaan.
Modal Insani
Human Capital
Perusahaan mengutamakan sumber daya manusia (SDM) sebagai The Company puts human resources (HR) as a signficant factor
salah satu faktor penting yang menggerakkan Perusahaan untuk that will drive the Company to meet the success and business
dapat meraih kesuksesan dan target bisnis yang telah dicanangkan targets set out by the Shareholders and stakeholders. HR
oleh Pemegang Saham dan pemangku kepentingan. SDM menjadi becomes a strategic partner that determines the success and
mitra strategis menentukan keberhasilan dan keberlanjutan sustainability of the Company. HR is human capital that serves
perusahaan. SDM adalah modal insani (human capital) sebagai as valueble asset whose existence always gets special attention,
aset berharga yang eksistensinya selalu mendapat perhatian in the forms of competence development and welfare package.
khusus, baik dalam bentuk pengembangan kompetensi maupun
tingkat kesejahteraan.
Dalam konsep manajemen modal insani menyongsong In the concept of human capital management ahead of the
transformasi dan digital, karyawan didorong untuk terus transformation and digital, the employees are encouraged to
meningkatkan kualitas dan kompetensi individu agar mampu improve individual quality and competence in order to deliver
mancapai kinerja yang optimal. Dengan kemampuan inilah, optimum performance. With this ability, the Company is expected
Perusahaan dapat melaju dengan baik dan mampu menghadapi to be able to continue growing and counter various challenges in
berbagai tantangan di era yang serba kompetitif. this competitive era.
Sistem Manajemen SDM berbasis kinerja diberlakukan sejak Performance based HR Management System is applicable starting
tahap perekrutan, pengembangan, hingga penghargaan terhadap from the recruitment process, development, until awarding their
kinerja yang ditampilkan. Pencapaian nilai-nilai modal insani performance. Fulfillment of human capital values also contributes
turut berkontribusi sebagai indikator keberhasilan pertumbuhan to the company’s growth indicators, which will not only calculate
perusahaan, yang tidak lagi semata melihat dari pembukuan the positive figures.
angka-angka yang positif.
Perusahaan melalui seksi SDM telah menerapkan sistem manajemen The Company through HR section has applied a transparent,
SDM yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan measured and accountable HR management system and with
dengan tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan strategis, the duties and responsibilities including the strategic plans,
pengelolaan, pengawasan, evaluasi dan pengembangan seluruh management, supervision, evaluation and development of all
aspek yang terkait dengan pengelolaan SDM. aspects relating to HR management.
71
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Rekrutmen dan Seleksi Pengembangan Karyawan Peningkatan Kesejahteraan Karyawan Program Penghargaan
Recruitment (pelatihan, jalur karier, dan lain-lain) (remunerasi, kompensasi dan benefit) Karyawan
and Selection Employee Development Employee Welfare Improvement Employee Award Program
(training, career path, etc) (remuneration, compensation and benefits)
Fungsi pengelolaan SDM yang dilaksanakan meliputi fungsi HR management functions which include planning, development,
perencanaan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, training and education, employment administration and industrial
administrasi kepegawaian dan hubungan industrial. Melalui relation. Through all functions, the Company is committed to
berbagai fungsi tersebut, Perusahaan berupaya mewujudkan misi realize the mission to provide Human Resources and the HR
untuk menyediakan SDM dan sistem manajemen SDM terbaik management system to sustain the development of the Company’s
guna menunjang pengembangan modal insani Perusahaan. human capital.
Proses internal melalui mutasi-promosi lebih diutamakan sebagai Internal process through the execution of mutation-promotion
bentuk upaya persiapan kader dan regenerasi untuk mengisi posisi is more opted for preparing the Company’s future leaders and
kepemimpinan dengan persyaratan terbaik, berpengalaman regeneration, who must possess best qualification, experience
(situasi dan kondisi), serta telah memahami budaya dan cara (situation and condition) as well as good understanding of corporate
kerja yang ada di Perusahaan. Melalui proses mutasi-promosi, cultures and work ethics. Through mutation and promotion, the
Perusahaan memberikan kesempatan karyawan internal untuk Company offers opportunity for internal employees to enrich
terus memperkaya pengalaman dan kompetensinya. Proses their experience and competence. The external process in the
eksternal dilakukan oleh Perusahaan melalui pengumuman meantime is done by announcing a job opportunity on corporate
lowongan pekerjaan di situs web Perusahaan (www.scbd.com). website (www.scbd.com). The Company also has cooperation with
Perusahaan juga menjalin kerja sama dengan vendor jasa online advertising agencies and a number of academic institutions
iklan lowongan kerja online dan berbagai lembaga pendidikan in order to be able to recruit potential, leading and competent
guna didapatkan kandidat karyawan yang potensial, unggul dan employee candidates.
kompeten.
Kriteria Kompetensi dan Karakter sangat ditekankan melalui Criteria for Competence and Character are reinforced in the
proses seleksi yang selektif dan kompetitif. Kompentensi selection process that is carried out selectively and competitively.
terkait dengan kriteria teknis kebutuhan karyawan di unit kerja The required competence relate closely to the technical criteria
Perusahaan dan Entitas Anak. Karakter berhubungan dengan applied to future employees at business units of the Company and
perilaku yang sejalan nilai-nilai budaya perusahaan yang berlaku Subsidiaries. Meanwhile, character relate closely to behavior and
dan juga nilai-nilai dari Artha Graha Network dan Artha Graha represent the corporate values as well as values of Artha Graha
Peduli. Network and Artha Graha Peduli.
72
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Tahap Seleksi Administrasi Wawancara dengan Unit SDM Tahap Psikotes Tahap Wawancara dengan User
Administration Selection Interview with HR Unit Psychological Test Interview with User
Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan adil, dengan Recruitment process is fairly and transparently done, by providing
cara memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun agar fair oportunity to all qualified candidates to have career in the
dapat berkarier di Perusahaan. Penolakan atau penerimaan Company. Rejection or acception is done based on evaluation
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atas kompetensi keilmuan, over the academic competence, technical capacity and personal
kemampuan teknikal dan kepribadian calon karyawan. characters of the candidates.
Kandidat yang berhasil melalui semua tahapan seleksi di Candidates that successfully pass all selection phases above as
atas akan diterima sebagai karyawan kontrak dengan masa contract employees with minimum contract period of 1 (one) year,
kontrak minimal 1 (satu) tahun, dimana 6 (enam) bulan pertama in which for the first 6 (six) months, candidates enter on the Job
merupakan masa on the Job Training. Perusahaan akan Training period. The Company will conduct orientation process for
melaksanakan proses orientasi kepada karyawan yang sudah the accepted employees to help accelerate employees’ adaptation
diterima guna mempercepat proses penyesuaian karyawan to corporate cultures.
dengan budaya kerja Perusahaan.
Proses penilaian kepada karyawan baru berlanjut setelah masa Evaluation process over the new employees continues after their
kontrak berakhir, dengan keputusan: kontrak diakhiri, kontrak contract period ends, with decisions ranging from: termination
diperpanjang atau diangkat menjadi karyawan tetap. Untuk of contract, extension of contract or promotion to be permanent
jabatan manajerial ke atas, akan dilakukan tes berupa presentasi employees. For managerial level and up, they will be asked to join
mengenai program kerja yang akan dilaksanakan di hadapan test, in the form of presentation of work program in front of Board
Direksi. of Directors.
Perusahaan dan Entitas Anak secara mandiri melaksanakan The Company and its Subsidiaries independently organize training
program pelatihan dan pengembangan secara berkala dari and educational programs on periodical basis from January to
Januari hingga Desember, setiap tahun terus menerus sebagai December, every year as part of long-term activity programs.
sebuah program jangka panjang. Pelatihan dan pengembangan HR training and development is an activity of the Company that
SDM adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh Perusahaan dengan involves employees and supporting the dynamic business growth.
melibatkan karyawan yang selaras dengan pertumbuhan bisnis
yang dinamis.
Jenis program pelatihan dan pengembangan SDM dirancang secara Types of HR training and educational programs are designed
terstruktur, komprehensif dan berjenjang sejak awal karyawan in measured, comprehensive manner and in stages since the
bergabung dengan perusahaan, dengan metode pengembangan employees join in the Company, with development method
73
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Keseluruhan sistem that represents the business needs. The whole training and
pelatihan pengembangan bertujuan untuk membentuk sosok development system is designed with purpose to create an
karyawan yang tumbuh dengan keseimbangan kompetensi dan employee with balanced competence and good character that fit
karakter yang tepat dan memadai untuk berbagai unit kerja. any working units.
Jenis dan Tujuan Pelatihan dan Pengembangan Type and Objective of Training and Development
Tujuan Jenis Type Purpose
Memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai organisasi Umum Introduce and instill organization values and general principles
dan hal-hal baru umum agar memahami tugas dan General relating to duties and responsibilities to help them work
tanggung jawabnya sehingga dapat bekerja mandiri dan independently and as a tem in effective manner and add values
tim secara efektif, serta memberikan nilai tambah bagi to the company.
perusahaan.
Meningkatkan tingkat keahlian (materi) karyawan Teknikal Profesional To improve skills (material) of the employees about function/
mengenai suatu fungsi/pekerjaan yang dapat Technical Professional jobs to help deliver the effective, efficient and productive
mendukung terciptanya kinerja yang lebih efektif, efisien performance.
dan produktif.
Memberikan satu tolok ukur pengakuan atas Sertifikasi To determine certain acknowledgement indicators for
pengetahuan, kemampuan, ketrampilan serta sikap kerja Certification knowledge, capability, skills as well as working behavior as the
yang sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku. applicable competence standard.
Mempersiapkan karyawan menjadi pemimpin yang Kepemimpinan To prepare employees to be competent leaders through
handal melalui peningkatan keahlian memimpin Leadership development of managerial skill and team leadership
organisasi dan memimpin tim dalam menerapkan particularly in determining the company’s strategic plan to
rencana strategis perusahaan untuk mencapai visi dan realize vision and mission of the organization.
misi organisasi.
Meningkatkan keahlian dan kompentensi lainnya untuk Lainnya Improve other skills and competence to shape the characters or
pembentukan karakter ataupun pengembangan karier Other to develop employee’s career path in the future.
karyawan dimasa yang akan datang.
Seksi SDM Perusahaan telah mengakomodasikan 34 pelatihan HR Section of the Company has accomodated 34 training and
dan pengembangan buat karyawan, kepala seksi dan kepala development programs for the employees, section heads and
departemen dan 9 pelatihan dan pengembangan buat direksi department heads as well as 9 training and development programs
dan komisaris. Di luar ini masih ada 12 seminar kesehatan for both the Board of Directors and the Board of Commissioners.
dan 3 latihan pemadaman kebakaran, serta 22 pelatihan dan Adding to those programs, there were 12 health seminars and 3
pengembangan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan. fire trainings, as well as 22 training and development activities
participated by Corporate Secretary.
74
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Equipment Exhibition
√
The 21st International Construction Structure, Engineering, Procurement, and
Equipment Exhibition
Okt 18 Diskusi Permasalahan Terminologi Korporasi dalam Regulasi di Indonesia
√
Oct Dicussion about Problems in Terminology of Corporation in Indonesian Regulations
Nov 6 Indonesia Infrastructure Development Financing
√ √ √
Indonesia Infrastructure Development Financing
18-20 Automated External Defrillator
√
Automated External Defrillator
Des 3 Workshop Online Single Submission OSS versi 1.1
√
Dec Workshop on Online Single Submission OSS versi 1.1
4 Omnibus Law
√
Omnibus Law
6 Sosialisasi PSAK 15, PSAK 71, PSAK 72 dan PSAK 73
√
Socialization of IFAS 15, IFAS 71, IFAS 72 and IFAS 73
14 Life and SalesTransformation
√
Life and SalesTransformation
Sertifikasi Certification
Jan 28-31 Pelatihan Awareness Sistem Manajemen Terintegrasi ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 dan ISO 45001:2015
√ √ √
Training on Awareness of Integrated Management System of ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 and ISO 45001:2015
Apr 8-11 Pelatihan Awareness ISO 31000:2018 dan 5-S Kaizen
√ √ √
Training on Awareness of ISO 31000:2018 and 5-S Kaizen
22-25 Pembinaan dan Sertifikasi Auditor SMK3 Kemenaker RI
√
Development Program and Certification for HWS Auditors of Ministry of Labor
Jun 24-27 Pelatihan Auditor SMK3 Sertifikasi Kemenaker RI
√
Training on for Certified HWS Auditors of Indonesian Ministry of Labor
23-25 Pelatihan Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2
√
Training for Two-level High Building Workers
Nov 11-13 Pelatihan Basic Drone Phantom 4 Pro
√
Training on Basic Drone Phantom 4 Pro
75
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
meningkatkan keterampilan para karyawan dalam memberikan aimed at improving the employees' skills of providing service to
pelayanan kepada para konsumen pelanggannya. the customers.
Bulan Month
Pelatihan Training
1 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Post Assignment Supervisory 14 6
World Class Services 28-29 26-27 24-26
First Aid 6/13
Induction 19-21 23-24 27-28 29-30 29-30 18-19
Telephone Courtesy 21 30 19
Train the Trainer 28 26
English Languange * x x
SMK3 11-12
* Pelatihan Bahasa Inggris setiap Selasa dan Jumat/English Languange training every Tuesday and Friday
Sertifikasi Certification
Feb 18-19 Certified Recruitment& Selection Professional (CRSP)
√ √
Certified Recruitment& Selection Professional (CRSP)
Mar 14-15 GA Management
√
GA Management
Mei 7-9 Purchasing Management
√ √
May Purchasing Management
Nov 4-8 Sertifikasi BNSP Manager HRD
√
BNSP Certified HRD Manager
Kepemimpinan Leadership
Jun 18-19 Leadership for SPV
√ √
Leadership for SPV
Biaya pelatihan dan pengembangan yang telah dikeluarkan oleh The Company and its subsidiaries have spent Rp657.25 million on
Perusahaan dan Entitas Anak mencapai Rp657,25 juta, dengan training and development activities, of which Rp273 million was
perincian untuk Perusahaan sebesar Rp273 juta, PT Pacific Place spent by the Company, PT Pacific Place Jakarta spent Rp121.23
Jakarta Rp121,23 juta dan PT Artha Telekomindo Rp263,02 juta. million and PT Artha Telekomindo spent the other Rp263.02
Terdapat peningkatan sebesar Rp35,25 juta dibanding biaya di million. Such figure increased by Rp35.25 million compared to
tahun 2018 yang hanya Rp622 juta. Rp622 million spent in 2018.
76
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Penilaian kinerja dilakukan secara obyektif berkala setiap akhir Performance evaluation is done in objective manner and on
tahun. Perusahaan melakukan penilaian dengan mengacu pada periodical basis every year. The Company evaluates the business
pencapaian Indikator Kinerja Utama (Key Perfomance Indicator – achievements with reference to Key Perfomance Indicator (KPI)
KPI) secara spesifik, terukur dan objektif yang ditentukan bersama in specific, measured and objective manner. Such indicators are
oleh Perusahaan dan karyawan di awal tahun. Bagi pimpinan jointly set by the Company and the employees in the beginning
yang memiliki staf, proses penilaian juga melihat kemampuannya of the year. For supervisor level, the evaluation also takes into
dalam mengelola tim (people management). account his or her people management capability.
Penilaian kerja dilakukan berjenjang dengan minimum 2 (dua) Performance is assessed in stages involving minimum 2 (two)
level atasan karyawan. Pihak atasan harus aktif memberikan levels of supervisors of the employees. The supervisor shall
pengarahan, bimbingan dan evaluasi sebagai masukan bagi actively give directions, advice and evaluation for the employees'
pencapaian kinerja karyawan. Penilaian KPI untuk staf dan performance achievements. KPI applied to staffs and section heads
kepala seksi meminta persetujuan kepada kepala departemen. shall obtain approval from the department heads. Meanwhile,
Selanjutnya untuk penilaian kepala departemen meminta assessment for department heads shall obtain approval from the
persetujuan Direktur departemen terkait. Director of the relating department.
Seluruh KPI dari seluruh karyawan selanjutnya dibuat rekapitulasi All KPI applied to employees are then recapitulated by HR
oleh Seksi SDM sebagai bahan evaluasi untuk penilaian kinerja Section as reference for evaluating the employee’s performance
dan kompetensi karyawan, serta sebagai tolak ukur penyesuaian and competence, as well as reference in determining the
perolehan remunerasi, tunjangan dan manfaat buat karyawan remuneration, allowances and benefits for the employees in the
untuk tahun berikutnya. next year.
Peningkatan Kesejahteraan dan Kebijakan Remunerasi Welfare Improvement and Remuneration Policy
Perusahaan akan berupaya untuk dapat memberikan peningkatan The Company will make effort to provide better welfare for the
kesejahteraan karyawan setiap tahunnya. Pemberian tersebut employees every year. The reward is given by taking into account
memperhatikan pemenuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan the applicable regulation on labor, as well as the Company’s
yang berlaku, serta kemampuan Perusahaan. Skema peningkatan financial capacity. Scheme used to improve HR welfare is realized
kesejahteraan SDM yang direalisasikan melalui penentuan remunerasi by determining employee remuneration and with reference to
karyawan berdasarkan penilaian dan kenaikan gaji secara berkala the assessment and salary increases on periodical basis every
setiap tahunnya. Perusahaan juga menerapkan skema mekanisme year. The Company also applies bonus and allowance mechanism
bonus dan tunjangan serta pemberian kesejahteraan dalam bentuk scheme as well as rewards in other kinds of welfare benefits,
lainnya, seperti fasilitas asuransi kesehatan, iuran jaminan sosial such as health insurance facility, installment of labor and health
ketenagakerjaan dan kesehatan serta iuran dana pensiun. social insurance programs, and installment of pension fund.
Penghargaan Rewards
Penghargaan umum kepada karyawan dalam bentuk penyesuaian General rewards for employees are given in the forms of increased
peningkatan kesejahteraan, dan skema mekanisme bonus dan welfare, and bonus as well as allowance mechanism scheme and
tunjangan serta pemberian kesejahteraan dalam bentuk lainnya other kinds of welfare benefits are given at maximum capacity of the
telah diberikan secara maksimal oleh Perusahaan. Ke depannya Company. In the future years, there is possibility for employees to
tidak menutup kemungkinan pemberian penghargaan khusus kepada accept special rewards: employees who have dedicated themselves
karyawan: yang telah bekerja dalam periode tertentu (10 tahun, 20 for certain period of service (10 years, 20 years, and 30 years), the
tahun dan 30 tahun), terbaik setiap tahunnya, bea siswa kepada putra- best performing employee every year, scholarship for employee’s
putri karyawan, dan untuk yang akan masuk purnakarya. children and for those entering end of their service years.
Fokus Pengembangan SDM Tahun 2020 Focus of HR Development for Year of 2020
Memasuki tahun 2020, Perusahaan akan tetap mengupayakan untuk Entering the year of 2020, the Company is committed to continue
terus meningkatkan pengelolaan SDM-nya. Turnover karyawan improving its HR management. Employee turnover is expected
diupayakan seminimal mungkin. Karyawan didorong untuk bekerja to go as low as possible. Employees are expected to demonstrate
secara harmonis semaksimal mungkin sesuai kompetensi dan harmonious working relation according to their competence and
talentanya di lingkungan kerja yang bekerja sama, akomodatif dan talent within a teamwork, accomodating and competitive working
kompetitif. Pengembangan kompetensi sesuai jenis dan tujuannya environment. Employee competence development activity that is
kembali akan diberikan lebih terarah kepada karyawan yang designed with respect to the type and objective will be more focused
disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. KPI sebagai media and suited to the needs of the Company. KPI as an objective media
penilaian kinerja karyawan secara objektif akan dievaluasi untuk of reference for evaluating the employee’s performance will be
lebih baik dalam hal penetapan basis-basis penilaiannya. reviewed in order to determine better basic indicators of assessment.
77
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Tinjauan Perekonomian 80 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi 102 Realisasi Penggunaan Dana Hasil 104
Economic Overview Setelah Tanggal Laporan Akuntan Penawaran Umum
Tinjauan Industri dan Tinjauan Operasional 82 Material Information and Facts Post Realization of Use of Initial Public Offering
Industry and Operational Overviews Accounting Date Fund
Kinerja Keuangan Perusahaan 90 Aspek Pemasaran 102 Informasi Material 104
Financial Performance of the Company Marketing Aspect Material Information
Ikatan Material untuk Investasi Barang 100 Kebijakan Dividen 103 Informasi Transaksi 104
Modal Dividend Policy Transaction Information
Material Bond for Capital Goods Program Kepemilikan Saham 103 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan 105
Investment Stock Ownership Program Regulatory Changes
Prospek Usaha 100 Perubahan Kebijakan Akuntansi 105
Business Prospect Changes in Accounting Policy
78
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
79
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Tinjauan Perekonomian
Economic Overview
Eskalasi ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) The escalated trade conflict between the United States of America
dan Tiongkok makin membebani laju pertumbuhan ekonomi and China has weighed upon the pace of global economic growth
global sepanjang tahun 2019 sehingga pertumbuhan ekonomi in 2019, thus leading the global economic growth to slow to 2.1%
global hanya 2,1%, turun dibandingkan tahun sebelumnya 3,2%. from 3.2% in the previous year. Global uncertainty in 2019 was
Ketidakpastian ekonomi global tahun 2019 juga dipengaruhi also seemingly a result from other factors, such as Brexit result,
oleh berbagai faktor lainnya, seperti hasil Brexit, kerusuhan demonstration in Hong Kong, and other geopolitical crisis.
demonstrasi di Hong Kong, dan krisis-krisis geopolitik lainnya.
Untuk Tiongkok, hingga April 2019 telah terjadi penurunan pada In China, through April 2019, industrial output, retail sales as well
output industri, penjualan ritel dan investasi yang lebih rendah. as investment have indicated a slowdown. Also in US, retail sales
Kondisi yang sama juga terjadi di AS, penjualan ritel mengalami unexpectedly fell, followed by manufacturing production that
pernurunan yang tidak terduga, produksi pabrik tercatat turun declined for third time within 4 months in 2019. Such situation had
untuk ketiga kalinya dalam 4 bulan tahun 2019. Situasi ini telah potential negative exposure that would impact the pace of growth
menjadi potensi negatif yang akan berdampak menggerus pada of those two countries, leading them to grow slower than they did
laju pertumbuhan ekonomi kedua negara menjadi lebih rendah dari in 2018. Chinese economy was already down to its lowest in the
tahun 2018. Tiongkok telah merosot pada posisi terendah dalam 3 last 3 (three) decades namely to 6.1% from previously 6.6%. US
(tiga) dekade terakhir dari sebelumya 6,6% menjadi 6,1%. AS hanya could only grow at 2.3%, down from previously at 2.9%.
tumbuh sebesar 2,3%, merosot dari sebelumnya yang tercatat 2,9%.
Pelemahan ekonomi di Eropa yang sudah terjadi sebelum Then, European economies that already slowed even before the
ketegangan perang dagang AS-Tiongkok semakin diperburuk US-China trade conflict were getting worse, were exposed to
dengan potensi kekacauan politik akibat penarikan Inggris dari huge potential political conflict due to the UK withdrawal from
blok Uni Eropa (UE). Beban-beban tersebut telah mengakibatkan European Union. Those events have led the Euro zone to grow
zona Euro hanya tumbuh di kisaran 1,2%. Jepang yang sangat at only 1.2%. Then Japan, which is an export-dependent country,
tergantung pada ekspor diproyeksikan hanya tumbuh 0,7% pada was projected to grow at only 0.7% in 2019.
2019.
Indonesia berupaya keras menyelamatkan perekonomian Indonesia has strived to save the domestic economy from the
dalam negeri dari ancaman krisis sebagai imbas memburuknya impact of critical situation in US-China trade relation, and of The
perdagangan AS dan Tiongkok, serta pengetatan kebijakan Federal Reserve’s monetary tightening policy which has applied
moneter The Federal Reserve sejak tahun 2018. Perlambatan since 2018. Such global economic slowdown has weakened
perekonomian global telah membawa pengaruh pada kinerja Indonesia’s export performance, Rupiah exchange rate and widen
ekspor Indonesia yang tidak dapat meningkat, penurunan nilai Indonesia’s budget deficit. In 2019, Indonesia’s budget deficit
tukar Rupiah dan meningkatnya defisit APBN Indonesia. Tahun widened to Rp353.04 trillion (or 2.2% of GDP) from Rp269.4 trillion
2019, defisit APBN Indonesia mencapai mencapai Rp353,04 triliun in 2018.
(setara 2,2% PDB) pada tahun 2019, naik dibandingkan tahun 2018
sebesar Rp269,4 triliun.
Perdagangan dunia yang melambat ini membuat kinerja ekspor The slowing world trade made Indonesian export performance
Indonesia belum dapat meningkat, selain itu terjadi pula also slow to recover. Besides, world commodity prices also
penurunan pada harga-harga komoditas dunia, termasuk kelapa fell, including prices of palm oil and coal that have long been
sawit dan batubara yang selama ini menjadi andalan Indonesia. Indonesia’s primary export commodities.
Pengetatan kebijakan moneter The Federal Reserve menyeret In the meantime, Rupiah touched its lowest record since financial
nilai tukar Rupiah ke level terendah sejak krisis keuangan 1998. crisis in 1998 due to The Federal Reserve’s monetary tightening
Sejak Agustus 2019 telah timbul gejolak baru, perang dagang AS policy. Since August 2019, US-China trade war has entered new
80
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
dan Tiongkok merembet ke perang mata uang, Situasi ini mulai phase as it began to trigger the currency war. Hence, Rupiah
berimbas dengan kembali melemahnya nilai tukar Rupiah ke arah again weakened to Rp14,300 per 1 US Dollar.
Rp14.300 per 1 Dolar AS.
Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia per-kuartal yang melambat The slower quarterly figure of Indonesian economic growth
mengindikasikan adanya pengaruh risiko perlambatan ekonomi indicated the risk impact of the global economic slowdown. In
global. Pertumbuhan perekonomian Indonesia dari 5,07% di first quarter, Indonesian economy grew at 5.07%, yet it continued
kuartal pertama, turun menjadi 5,05% di kuartal kedua, dan to weaken to 5.05% in second quarter, and finally fell to 5.02%
merosot hanya 5,02% dan 4,97% pada kuartal ketiga dan keempat. and 4.97% in each third and fourth quarter. The slowing sectors
Perlambatan ekonomi terjadi pada sektor penyumbang utama were unfortunately the big contributors to the economy, namely
pertumbuhan, yaitu perindustrian, pertanian dan perdagangan. industry, agriculture and trade.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2019 sebesar Still, with Indonesia growing at 5.02% in 2019, it means that
5,02%, menunjukkan daya tahan ekonomi Indonesia yang relatif Indonesian economy is quite resilient and in much better condition
masih cukup kuat dan cukup bagus dibanding AS, Singapura dan compared to US, Singapore and Japan. In fact, among the G20
Jepang. Secara besaran capaian tersebut juga tidak terlalu buruk countries, Indonesian economic performance was comparable
karena berada di bawah Tiongkok (5,8%) dalam jajaran 20 ekonomi to China (5.8%). However though, the 2019 result was the lowest
dunia (G20). Pertumbuhan tahun 2019 menjadi yang terendah since 2015 which recorded a 4.88% growth and such realization
sejak tahun 2015 yang hanya meningkat 4,88% dan realisasi ini was also below Government’s target at 5.3%.
juga tidak memenuhi target Pemerintah sebesar 5,3%.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 tersebut lebih lambat dari 2018 Also, the 2019 economy grew slower than that of 2018, which saw a
yang tumbuh 5,17%. Salah satu penyebabnya adalah kontribusi 5.17% growth. One of the factors was the declining performance of
sektor industri pengolahan mengalami penurunan dari 19,86% the processing industry that slowed from 19.86% in 2018 to 19.7%
pada 2018 menjadi 19,7% pada 2019. Terjadi kesulitan untuk in 2019. Such industry had to struggle to save its performance
meningkatkan kembali kontribusinya, padahal sektor industri in spite of the fact that it is a key drive of Indonesian economy.
ini merupakan sektor kunci penggerak perekonomian Indonesia. Processing industry, from the upstream to the downstream,
Industri pengolahan harus diperkuat dari hulu ke hilir, bila ingin needs to be stimulated, if we want to see Indonesian economy to
ekonomi Indonesia tumbuh lebih besar. grow stronger.
Keseluruhan ekonomi Indonesia masih dapat berjalan karena In the meantime, household consumption contributed to the
ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang masih bertahan. relatively steady economic performance. Indonesia has large
Indonesia memiliki modal berupa pasar domestik yang besar, domestic market as its big asset, with household consumption
terjaga kuat dengan kontribusi konsumsi rumah tangga sekitar contributing 56%-57% to total GDP. In 2019, Indonesia’s GDP
56%-57% terhadap total PDB. Di tahun 2019, struktur PDB structure was still dominated by household consumption by
Indonesia masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga sebesar 56.62%, and which also grew at 5.04%. The growth of Indonesian
56,62% dengan pertumbuhan 5,04%. Selain itu pertumbuhan economy was also sustained by 2.72% inflation rate, which was
ekonomi juga ditopang oleh rendahnya tingkat inflasi tahun 2019, the lowest in the last 10 years since 2009 when it hit 2.79%.
sebesar 2,72%, terendah selama 10 tahun terakhir sejak 2009
sebesar 2,79%.
81
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Perdagangan
13,02 13,01 Trade 4,97 4,62
12,72 Pertanian
12,81 Agriculture 3,64 3,89
Pengadaan Air
0,07 0,07 Water Supply 6,83 5,56
Tiga sektor yang menjadi segmen usaha Perusahaan, yaitu The Company operates its business in three sectors which are
real estat, hotel dan jasa telekomunikasi mencatatkan real estate, hotel and telecommunication service, all grew in
pertumbuhannya di tahun 2019. Struktur sektor real estat 2019. Structure of real estate sector climbed from 2.74% to
naik dari 2,74% menjadi 2,77% dengan pertumbuhan 5,74%. 2.77% with a 5.74% growth. Hotel whose structure belongs to
Struktur hotel yang berada dalam sektor akomodasi dan makan accommodation, food and beverage still could increase by 5.80%,
minum masih mampu tumbuh 5,80%, walaupun kontribusinya although its contribution to GDP was unchanged from that of
dalam PDB tidak berubah dari tahun 2018, yaitu 2,78%. Sektor 2018, namely at 2.78%. Then telecommunication service that is
jasa telekomunikasi yang masuk dalam sektor informasi dan included in information and communication sector shared bigger
komunikasi meningkat kontribusinya dalam struktur PDB tahun contribution to GDP structure of 2019, namely from 3.77% to
2019 dari 3,77% menjadi 3,96% dengan pertumbuhan 9,41%, 3.96% with a 9.41% growth, thus arriving as the third highest
tertinggi ketiga setelah jasa lainnya 10,55% dan jasa perusahaan after other services which grew by 10.55% and corporate services
10,25%. which grew by 10.25%.
82
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Di tahun 2019, telah selesai pembangunan tiga pusat perbelanjaan In 2019, three shopping malls located in Central Jakarta, South
berkategori mal gaya hidup menengah ke atas – berfokus pada Jakarta and West Jakarta for middle-up class communities were
waktu luang dan penyewa F&B – berlokasi di Jakarta Pusat, completely constructed with targets on hangout and F&B tenants.
Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Dengan total area sekitar Occupying a total area of 150,000 sqm, they added total retail
150.000 m2 menambah total pasokan ritel menjadi 4,74 juta supply to 4.74 million sqm at end of 2019. About 70% of that total
m2 pada akhir 2019. Sekitar 70% dari jumlah pasokan tersebut number was for sales and for rent.
dipasarkan untuk disewakan.
Permintaan ritel tumbuh positif pada tahun 2019 dengan renovasi Also in 2019, retail demand grew satisfactorily following renovation
dan desain baru dilakukan di sejumlah pusat perbelanjaan. Area and new design projects that have taken place at some shopping
ritel kosong yang ditinggalkan tenant besar lama telah dimodifikasi malls. Vacant retail space that were left by previous prominent
dan dikonversi menjadi ruang lebih kecil untuk penyewa khusus. tenants were being modified and converted into smaller retail
Peningkatan permintaan menyebabkan kekosongan yang ada spaces for special tenants. Increasing demand resulted in lower
lebih rendah dari 12,1% di 2018 menjadi 10,4% pada 2019. vacant space, namely from 12.1% in 2018 to 10.4% in 2019.
Sewa ritel masih belum berubah – karena fokus pada Rent for Retail Space was unchanged – with focus on maintaining
mempertahankan penyewa lama dan mencoba untuk memikat previous tenants and trying to attract new ones – with average
yang baru – dengan rata-rata Rp346.000 per m2 per bulan per rent of Rp346,000 per sqm per month as of December 2019. At
Desember 2019. Di mal-mal kelas atas untuk lantai utama masih upper class shopping malls, retail space at their main floor was
ditawarkan dengan rata-rata Rp773.571 per m2 per bulan. rented for an average of Rp773,571 per sqm per month.
Apartemen Apartment
Bisnis sektor apartemen di Jakarta masih mengalami penurunan. Apartment business in Jakarta was still declining. This reflected
Hal ini berhubungan dengan sikap investor yang menahan diri the investors’ decision that tends to wait and see in buying
dalam membeli properti. Imbal balik yang ditawarkan relatif property. Yield was relatively low and uninteresting. Through
rendah, dirasakan belum memberikan imbalan yang menarik. fourth quarter of 2019, selling price for an apartment unit was
Sampai dengan kuartal IV-2019, harga jual unit apartemen masih stagnant at Rp34.8 million per sqm or slightly increased by 0.02%
mengalami stagnasi di angka Rp34,8 juta per m2 atau hanya 0,02% from previous quarter.
lebih tinggi dari kuartal sebelumnya.
Pasolan apartemen di Jakarta pada kuartal IV-2019 akan Supply for apartment in Jakarta in fourth quarter of 2019 was
bertambah 211.944 unit, naik 1,3% dari kuartal sebelumnya expected to increase by 211,944 units, or 1.3% from that of
atau naik 4,8% secara pertahun. Namun, tingkat serapan masih previous quarter or equal to a 4.8% growth per annum. Yet, the
stagnan di angka 87,2%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi absorption was also stagnant at 87.2%. Slower economic growth
telah mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. was translated into lower public purchasing power.
Sementara untuk apartemen sewa dan serviced tidak terdapat Meanwhile, there were no new projects taking place until end of
proyek baru sampai dengan akhir tahun 2019 dengan total 5.701 2019 for rented and serviced apartments with total of 5,701 units.
unit. Tingkat huniannya per-kuartal IV-2019 menurun 2% menjadi Occupancy rate as of fourth quarter of 2019 was down by 2%
83
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
67,9%. Telah terjadi pegeseran profil penyewa apartemen, yaitu to 67.9%. There was a shift in profile of the apartment tenants,
menyewa dalam jangka pendek, tidak membawa keluarga atau namely renting for short-time period, without family or only with
hanya dengan pasangannya saja. Harga sewa rata-rata naik 1,3% his or her partner. Rental fee increased by an average of 1.3% per
per-kuartal menjadi Rp427.882 per m2. quarter to Rp427,882 per sqm.
Konstruksi gedung perkantoran di tahun 2019 disemaraki dengan The office building construction in 2019 was also followed by
kompleks perkantoran bertingkat rendah (low rise) yang banyak increasing trend of low-rise office complexes that were built in
telah dibangun di Serpong dan didukung oleh tren pembangunan many places across Serpong area and was supported by central
kawasan pusat bisnis di pinggiran kota Jakarta. business district development trend at Jakarta suburban areas.
Suplai gedung perkantoran di Jakarta mencapai 9,4 juta m2 di Supply of office building in Jakarta reached to 9.4 million sqm in
tahun 2019. Di kawasan Central Business District (CBD) sebanyak 2019. At Central Business District (CBD), there was 6.6 million
6,6 juta m2, terdiri dari perkantoran: premium (23%), Grade A sqm, consisting of office buildings of premium level (23%), Grade
(39%), Grade B (28%) dan Grade C (10%). Di kawasan non-CBD A level (39%), Grade B level (28%) and Grade C level (10%).
sebanyak 2,8 juta m2, terdiri dari perkantoran: Grade A (10%), Meanwhile, at non-CBD area, there was 2.8 million sqm, consisting
Grade B (60%) dan Grade C (30%). Konsentrasi lokasinya berada di of office buildings of Grade A level (10%), Grade B level (60%) and
daerah Sudirman sebesar 47%, disusul dengan Kuningan sekitar Grade C level (30%). Area concentration showed Sudirman area
30%, serta Gatot Subroto dan Thamrin masing-masing sebesar with 47%, followed by Kuningan area as much as 30%, and areas
14% dan 9%. of Gatot Subroto and Thamrin each shared 14% and 9%.
84
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Tingkat kekosongannya masih cukup besar, berkisar 25,87% Vacant space was still quite significant, namely 25.87% for office
untuk gedung-gedung perkantoran yang berada di kawasan CBD buildings located within CBD area (Sudirman area – 29.5%,
(Sudirman – 29,5%, Kuningan – 25,6%, Gatot Subroto – 31%, Kuningan area – 25.6%, Gatot Subroto area – 31%, Thamrin area
Thamrin – 12%, Satrio-Mas Mansyur – 18,5% dan Senayan – 8%), – 12%, Satrio-Mas Mansyur area – 18.5% and Senayan area –
dan dari 13,91% hingga 20,26% di non-CBD (Grade A – 30,26%, 8%), as well as 13.91% up to 20.26% for those space in non-CBD
Grade B – 19,7% dan Grade C – 13,91%). Harga sewanya belum area (Grade A - 30.26%, Grade B - 19.7%, and Grade C - 13.91%).
stabil berada pada kisaran Rp351.700 per m2 per bulan di Rental price was still unstable at an average of Rp351,700 per sqm
kawasan CBD dan Rp128.000 per m2 per bulan di kawasan non- per month for buildings in CBD area and an average of Rp128,000
CBD. Namun demikian pertumbuhan permintaan menunjukkan per sqm per month for those located within non-CBD area. Yet,
tren positif selama tahun 2019, yang didukung oleh perluasan the demand showed a positive trend throughout the year of 2019,
operator ruang kerja bersama, perusahaan e-commerce dan supported by expansion by co-working space operator, e-commerce
teknologi. Total permintaannya mencapai 182.000 m2, meningkat and technology companies. Total demand reached 182,000 sqm,
23,8% dibandingkan dengan permintaan setahun sebelumnya. representing a 23.8% increase compared to that of the previous year.
Terdapat penambahan pasokan ruangan gedung perkantoran Supply for office space also increased in 2019. There were five
di tahun 2019. Lima gedung perkantoran baru yang mulai new office buildings that started to operate and occupied a total
beroperasi dengan luas 262.000 m2 di wilayah CBD. Di kawasan of 262,000 sqm in CBD area. In Sudirman area, there is Sequis
Sudirman ada Menara Sequis, Sudirman 7.8 Tower I dan The Tower, Sudirman 7.8 Tower I and The Millennium Centennial.
Millennium Centennial. Di kawasan Kuningan ada Menara Meanwhile, in Kuningan area, Menara Jaminan Sosial and
Jaminan Sosial dan Menara Binakarsa. Di wilayah luar CBD akan Menara Binakarsa stand tall. Then beyond CBD area, there will
terdapat tambahan pasokan seluas 249.401 m2 dari tujuh gedung be additional supply of 249,401 sqm office space due to complete
perkantoran baru, yang berada di Jakarta Selatan, Jakarta Utara construction of seven new office buildings in South Jakarta, North
dan Jakarta Timur. Jakarta and East Jakarta.
Hotel Hotel
Nilai konstruksi hotel selama lima tahun (2016-2020) The hotel construction value in five years (2016-2020) showed
memperlihatkan tren yang relatif dinamis dengan total mencapai a relatively dynamic trend with total value of Rp50.88 trillion. In
Rp50,88 triliun. Perinciannya dalam 5 tahun: sebesar Rp10,69 5 years, here are the details: Rp10.69 trillion realized in 2016,
triliun di tahun 2016, Rp10,43 triliun di 2017, turun 11,1% menjadi Rp10.43 trillion realized in 2017, or down by 11.1% to Rp9.27
Rp9,27 triliun di tahun 2018, selanjutnya naik 14,7% menjadi trillion in 2018, then up by 14.7% to Rp10.64 trillion in 2019, and
Rp10,64 triliun di tahun 2019, dan diperkirakan sebesar Rp9,83 about Rp9.83 trillion to be realized in 2020.
triliun di tahun 2020.
Semaraknya pembangunan hotel akhir-akhir ini, didorong The increasing development trend of hotels in recent years has
adanya pembangunan hotel mewah di destinasi baru, rebranding, been merely triggered by development of luxury hotels at new
peluncuran ulang dan renovasi hotel baru, serta hotel bisnis di destinations, rebranding, relaunch and new hotel renovation as
kota sekunder. Nilai investasi hotel dan restoran sepanjang well as business hotel at secondary cities. Investment values of
Januari-September 2019 melonjak untuk Penanaman Modal hotels and restaurants in the period of January-September 2019
Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai Rp12,12 triliun dibanding jumped, with domestic investments leading with an amount of
dengan periode yang sama tahun 2018 yang hanya Rp6,76 triiun. Rp12.12 trillion compared to the same period of 2018 which was
Sementara untuk penanaman modal asing merosot sekitar 31% realized at Rp6.76 trillion. Meanwhile, foreign investment in the
dari Rp10,51 triliun menjadi Rp7,26 triliun. sector dropped by 31% from Rp10.51 trillion to Rp7.26 trillion.
Kumulatif pasokan kamar hotel di Jakarta pada akhir tahun 2019 In accumulation, supply of hotel rooms in Jakarta at the end of
mencapai 38.256 kamar. Didominasi oleh kelas bintang 4 (43,9%), 2019 reached to 38,256 rooms, dominated by 4-star rated hotels
bintang 3 (29,3%) dan bintang 5 (5,26%). Di tahun 2019 terdapat (43.9%), 3-star rated hotels (29.3%) and 5-star rated hotels
tiga hotel baru yang beroperasi di Jakarta, yaitu dua hotel Ibis (5.26%). In 2019, three new hotels began to operate in Jakarta, they
Style (bintang 3) yang berlokasi di Jl. TB. Simatupang dan Jakarta were, two 3-star Ibis Style hotels located on Jl. TB. Simatupang
Pusat, dan Mercure Hotel, sebuah hotel bintang 4 yang berlokasi and Central Jakarta, as well as a 4-star Mercure Hotel located on
di Jl. Gatot Subroto. Jl. Gatot Subroto.
Rata-rata tarif kamar hotel di Jakarta pada kuartal IV-2019 Average room rates at hotels in Jakarta in fourth quarter of 2019
sebesar Rp1.329.950 per malam. Naik 5,5% dari kuartal III-2019, amounted to Rp1,329,950 per night. The rates rose by 5.5% from
tapi turun 2,5% dibanding dengan tahun 2018. that of third quarter of 2019, or down by 2.5% compared to that
of 2018.
85
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Di Jakarta, bisnis perhotelan relatif stabil di tahun 2019 In Jakarta, hotel business was relatively stable in 2019 compared
dibandingkan dengan sektor properti perkantoran, residensial to performance of office, residential and retail property
dan ritel. Kegiatan Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition businesses. Meeting, Incentive, Conferencedan Exhibition(MICE)
(MICE) yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta yang bersifat regularly held by Government and private institutions was the
reguler menjadi kontributor terbesar kinerja perhotelan di third-biggest contributor to hotel performance in Jakarta. Hotel
Jakarta. Tingkat keterisian hotel di Jakarta rata-rata turun ketika occupancy rate in Jakarta however fell during the fasting month
bulan puasa dan lebaran. of Ramadhan and Eid-ul Fitr celebration.
Tapi secara nasional telah terjadi kelebihan suplai kamar hotel yang Still, in term of national performance, there was excess supply
tidak sebanding dengan tingkat penghunian kamar. Diperkirakan of hotel rooms that was not in line with the occupancy rate. In
di seluruh Indonesia, jumlah kamar dari hotel berbintang telah Indonesia, total rooms of star-rated hotels reached to 350,000
mencapai 350.000 kamar. Tingkat keterisian pada tahun 2019 rooms. Occupancy rate in 2019 was only at 53.8%, or lower than
hanya mencapai 53,8%, lebih rendah dibandingkan tahun 2018 those of 2018 and 2017 that were recorded at 58.75% and 56.69%.
dan 2017 yang mencapai 58,75% dan 56,69%.
Saat ini, kendala tersebut teratasi dengan telah selesainya Currently, such problem has been solved as the whole Palapa
secara keseluruhan proyek Palapa Ring di tahun 2019. Melalui Ring Project completed in 2019. The project has laid fiber optic
proyek tersebut, telah terbangun jaringan serat optik sepanjang network as long as 12,128 km and connected 514 regencies/cities
12.128 km menghubungkan 514 kabupaten/kota baik di wilayah in commercial as well as non-commercial areas across Indonesia.
komersial maupun non-komersial di seluruh Indonesia. The integrated big telecommunication network can ensure the
Ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas high quality, safe and affordable internet and communication
besar yang terpadu dapat memberikan jaminan kualitas internet access.
dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman dan murah.
Industri telekomunikasi berperan strategis di era revolusi industri Telecommunication industry plays strategic role in the
4.0. Industri telekomunikasi Indonesia terus beradaftasi dan revolutionary 4.0 industry. Indonesian telecommunication
berkembang. Berbagai produk dan jasa yang berkaitan dengan industry continues to adapt and develop. Various products and
kemajuan industri ini terus secara cepat masuk ke Indonesia. Di services relating to the advances in the industry have experienced
tahun 2019 mulai diujicoba teknologi jaringan generasi kelima vast development in Indonesia. In 2019, the fifth generation (5G)
(5G). SIM (subscriber indentifit module) yang merupakan modul network technology began its testing phase. SIM (subscriber
indentitas pelanggan operator akan beralih dari bentuk chip indentifit module) that is customer identity module of the operator
(pasang dan lepas) akan berganti Embedded SIM yang sudah will shift from chip (install and detach) to Embedded SIM. There
tertanam di ponsel. Dan masih banyak lagi yang ditawarkan are also more to offer relating to the technology advances which
terkait dengan kemajuan yang bermanfaat bagi penggunanya. will benefit its users.
Pada tahun 2019, sektor industri ini tumbuh 9,41%, tertinggi In 2019, the industry grew by 9.41%, which positioned it as the
ketiga setelah jasa lainnya 10,55% dan jasa perusahaan 10,25%, third highest after other services which grew by 10.55% and
dengan kontribusi yang naik dari 3,77% menjadi 3,96% dalam corporate services by 10.25%, with contribution increasing from
struktur PDB PDB tahun 2019. 3.77% to 3.96% in GDP structure of 2019.
86
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
perkantoran baru, yaitu Revenue Tower dan Sequis Tower, dan lifestyle Elysee building that operated in 2019, were added to the
gedung lifestyle Elysee yang mulai beroperasi di tahun 2019, block.
menambah kesemarakan kawasan.
Perusahaan dalam tanggung jawabnya sebagai pengelola kawasan The Company as part of its responsibility to be the area operator
terus berupaya memberikan pelayanan terbaik mengakomodasikan continues to deliver the best services by accommodating the
kepentingan semua pihak yang beraktivitas di SCBD. interest of all parties doing activities in SCBD.
Potensi kemacetan yang dapat terjadi sehubungan dengan aktivitas The traffic that potentially occurs due to the increasing mobility
lalu lintas orang dan kendaraan di kawasan telah dimitigasi antara of people and vehicles in the district has been mitigated among
lain dengan menertibkan kehadiran ojek online agar berhenti dan which by regulating the online ojek in order to drop off or pick up
parkir pada drop off/pick up pada tempat yang telah ditetapkan. the passengers at the available spot. We have added traffic lights
Traffic light dan petugas pengawas penyeberangan ditambah agar and the traffic officers that stand by at the pedestrian crossing
aktivitas menyeberang tidak dilakukan sembarang waktu. line to help manage the crossing activities.
Sarana dan prasarana yang ada terus dilengkapi, ditambah dan Public facilities continue to be completed, added and replaced
diganti dengan yang hemat energi. Di tahun 2019, semua lampu – with energy saving facilities. In 2019, all lamps – consisting of 264
terdiri dari 264 penerangan jalan, 71 lampu sorot dan 107 lampu road lamps, 71 spotlights and 107 pedestrian line lamps – were all
pedestrian – telah diganti dengan yang hemat energi. CCTV untuk replaced with the energy saving ones. CCTVs to monitor the area
memonitor area umum kawasan telah ditambah menjadi 185 titik. were also added to reach to 185 points.
Di tahun 2019 dilakukan pula revitalisasi ruang hijau di kawasan In 2019, the green space in the area also underwent revitalization,
dengan konsep tropis modern di Lot 1 dan pintu gerbang kawasan, which applied modern tropical concept for Lot 1 and entry gates,
serta pemanfaatan lahan kosong menjadi nursery di Lot 6. as well as the use of empty area to be nursery area at Lot 6.
87
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Di tahun 2019 terdapat 61 penyewa baru yang beroperasi In 2019, 61 new tenants joined in to replace 21 tenants that
menggantikan 21 penyewa yang mengakhiri operasionalnya. ended their operations. Such figure increased compared to that
Lebih baik dari tahun sebelumnya dimana terdapat 42 penyewa of the previous year when there were 42 new tenants replacing
baru yang menggantikan 15 penyewa yang tidak meneruskan 15 tenants that ended their operation. The mall’s occupancy rate
operasinya. Tingkat keterisian mal meningkat dari sebelumnya increased from 89% in the previous year to 93%. Total visitors
89% menjadi 93%. Jumlah pengunjung juga meningkat. Pada tahun also increased. In 2019, 14,386,995 people visited the mall, or up
2019, tercatat sebanyak 14.386.995 orang, naik 26,3% dari tahun by 26.3% from 11,389,834 visitors in 2018. Number of incoming
2018 yang mencapai 11.389.834 orang. Kendaraan yang masuk juga vehicles also rose by 2.9% from 1,464,125 units to 1,506,658 units.
bertambah dari 1.464.125 unit menjadi 1.506.658 unit, naik 2,9%.
Di kawasan SCBD di tahun 2020, selain Mal Pacific Place juga Besides Pacific Place Mall, SCBD area by 2020 will also welcome
akan bertambah dengan beroperasinya Astha District 8 Mall. the opening of Astha District 8 Mall. In that year, the area already
Sebelumnya Elysee juga telah beroperasi sebagai tempat lifestyle welcomed a new lifestyle icon, Elysee.
baru.
Kelebihan gedung-gedung perkantoran yang ada di SCBD The advantage of office buildings existing within SCBD is the
berkaitan dengan kestrategisan lokasi kawasan ini, yang dapat strategic location of the area, which is accessible from three
dijangkau dengan tiga pintu masuk (Sudirman, Gatot Subroto entry gates (Sudirman, Gatot Subroto and Senopati), close to the
dan Senopati), dekat dengan sarara transportasi yang mutlak transportation facility which is an absolute requirement and its
harus tersedia dan prestisius sebagai barometer keuangan prestigious reputation as Indonesia’s financial barometer. Due
88
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Indonesia. Karena faktor-faktor tersebut, harga sewa gedung- to those factors above, office building rental cost in the area is
gedung perkantoran di kawasan ini relatif stabil dengan kisaran relatively stable at Rp401,000 and service charge of Rp79,500 per
Rp401.000 dan service charge Rp79.500 per-m2 per bulan. sqm on monthly basis.
Hotel Hotel
Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan operasional One of the indicators to measure the successful operation of hotel
bisnis hotel adalah tingkat keterisian kamarnya. Tingkat business is the room occupancy. Throughout the year of 2019,
keterisian kamar Hotel Ritz Carlton Pacific Place selama tahun Ritz Carlton Pacific Place Hotel's occupancy rate rose to 85%
2019 memperlihatkan kenaikan menjadi 85% dari sebelumnya from previously at 81% with average room tariff at Rp2,704,342
81% dengan rata-rata harga kamar Rp2.704.342 per malam. per night.
Di kawasan SCBD, selain Hotel Ritz Carlton Pacific Place, juga Then within the SCBD area, besides Ritz Carlton Pacific Place
ada Alila SCBD yang telah mulai soft opening dengan 68 kamar Hotel, there's also Alila SCBD which marked its soft opening by
dari seluruhnya 227 unit, dan nantinya juga akan beroperasi The promoting 68 rooms out of 227 units. The area is also about to
Langham Hotel – sebagai bagian dari Langham Residence Jakarta welcome The Langham Hotel – as part of Langham Residence
– dengan 170 kamar mewah. Jakarta – which will feature 170 rooms designed with luxury.
Tahun 2019, di kawasan SCBD telah dipasangkan fasilitas internet In 2019, SCBD area has been already equipped with broadband
broadband dengan teknologi Fiber to The Home (FTTH) untuk internet access that applies Fiber to The Home (FTTH) technology
gedung-gedung apartemen yang ada. Perluasan jangkauan signal for apartments in the are. The extended GSM signal coverage also
GSM sudah mencapai tahap kedua. Dua buah Base Transmission entered its second phase. Two Base Transmission Station Micro
Station Micro Cell Pole (BTS MCL) sudah terpasang dan sudah Cell Poles (BTS MCLs) were already installed and linked to Base
terhubung dengan Base Station Controller (BSC) yang berpusat Station Controller (BSC) that is centered at Pacific Place Building.
di Gedung Pacific Place. Pembaharuan perangkat distribusi dan The renewal effort was done for internet distribution device and
gateway internet untuk akses data domestik dan internasional gateway for domestic and international data access with installed
dengan kemampuan kapasitas terpasang dari 10 Gb hingga 100 Gb. capacity starting from 10 Gb to 100 Gb.
89
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
4,1% 4,9%
602.013,9 5.449.793,2
2019
9,9% 90,1%
8,2% (1,0%)
4,8%
(0,2%) 578.435,6 5.194.392,6
2018
10,1% 89,9%
6.051.807,1
1,0%
5.772.828,2
4.440.911,0
4.396.211,4
27,6% 9,1%
753.548,6 857.347,5
2019
46,7% 53,3%
(0,5%) (10,6%)
590.773,9 785.842,8
2019 2018 2018 2019 2018
42,9% 57,1%
Jumlah Aset Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang Jumlah Ekuitas
Total Assets Short-term Liabilities and Long-term Liabilities Total Equity
Rp Juta/Rp million Rp Juta/Rp million Rp Juta/Rp million
90
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Aset lancar Perusahaan mencapai Rp602,01 miliar di tahun In 2019, total current assets of the Company reached Rp602.01
2019. Peningkatan jumlah aset lancar sebesar Rp23,58 miliar billion. The increasing current assets by Rp23.58 billion or 4.1%
atau 4,1%, terutama berasal dari peningkatan aset lancar lain- was particularly contributed by the increase in other current assets
lain sebesar Rp65,59 miliar dan pajak dibayar dimuka sebesar amounting to Rp65.59 billion and prepaid taxes amounting to Rp36.15
Rp36,15 miliar. Selain itu, terdapat penurunan deposito berjangka billion. Besides, there were decreases in term deposits by Rp55.29
sebesar Rp55,29 miliar serta kas dan setara kas Rp33,59 miliar. billion and in cash and cash equivalents amounting to Rp33.59 billion.
Aset tidak lancar Perusahaan meningkat Rp255,41 miliar atau Non current assets of the Company expanded by Rp255.41 billion
4,9% di tahun 2019 dari Rp5,19 triliun menjadi Rp5,45 triliun. or 4.9% in 2019 from Rp5.19 trillion to Rp5.45 trillion. The increase
Kenaikan terutama berasal dari kenaikan properti investasi was particularly contributed by the hike in investment properties
sebesar Rp572,7 miliar. Peningkatan ini diimbangi dengan by Rp572.7 billion. The increase was compensated by the declining
penurunan nilai persediaan sebesar Rp307,37 miliar. inventories by Rp307.37 billion.
91
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Jumlah liabilitas jangka pendek Perusahaan meningkat sebesar The short-term liabilities of the Company increased by Rp162.77
Rp162,77 miliar atau 27,6% dari tahun 2018. Kenaikan ini terutama billion or 27.6% from that of 2018. Such increasing figure was due
berasal dari liabilitas jangka pendek lain-lain sebesar Rp195,63 to the hike in other short-term liabilities amounting to Rp195.63
miliar dan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp31,21 miliar. billion and unearned revenues amounting to Rp31.21 billion.
Selain itu terdapat pembayaran utang bank yang jatuh tempo 1 Besides, the Company repaid current portion of long-term bank
tahun sebesar Rp58,06 miliar. loans amounting to Rp58.06 billion.
Jumlah liabilitas jangka panjang Perusahaan meningkat sebesar Total long-term liabilities of the Company climbed by Rp71.5
Rp71,5 miliar atau 9,1%, terutama berasal dari kenaikan utang billion or 9.1%, which was a result from the increase in long-term
bank jangka panjang setelah dikurangi yang jatuh tempo sebesar bank loans after being deducted by long-term bank loans – net
Rp48,34 miliar, serta liabilitas jangka panjang lain-lain sebesar current portion amounting to Rp48.34 billion, and other long-term
Rp18,74 miliar. liabilities amounting to Rp18.74 billion.
Ekuitas Perusahaan mencapai Rp4,44 triliun pada akhir tahun The Company realized Rp4.44 trillion equity at the end of 2019,
2019, meningkat sebesar Rp44,7 miliar atau 1,0% dari tahun 2018 which represented Rp44.7 billion or 1.0% increase from Rp4.40
yang mencapai Rp4,40 triliun. Kenaikan ini terutama berasal dari trillion in 2018. Such hike was resulted from the growth in retained
kenaikan saldo laba sebesar Rp74,88 miliar atau 4,3% dari saldo earnings by Rp74.88 billion or 4.3% from retained earnings in 2018
laba tahun sebelumnya, serta adanya penurunan Kepentingan and the decline in non-controlling interests by Rp30.18 billion.
nonpengendali sebesar Rp30,18 miliar.
92
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
2,4%
4,2%
8,3% (5,2%) 0,03%
1.107.831,8
1.081.911,8
Pendapatan usaha konsolidasian Perusahaan pada tahun 2019 The Company realized Rp1.11 trillion consolidated operating
tercatat sebesar Rp1,11 triliun, naik 2,4% dibandingkan capaian revenue in 2019, up by 2.4% compared to Rp1.08 trillion achieved
tahun 2018 sebesar Rp1,08 triliun. Kenaikan pendapatan usaha ini in 2018. The increasing operating revenue was contributed by real
berasal dari segmen usaha real estat. estate business segment.
Hotel Hotel
Pendapatan segmen usaha hotel berasal dari Hotel Ritz Carlton Hotel’s revenue is derived from Hotel Ritz Carlton Pacific Place
Pacific Place dan Apartemen Pacific Place Residence yang and Pacific Place Residence Apartment that are integrated with
terintegrasi dengan Mal Pacific Place dan gedung perkantoran One Pacific Place Mall and One Pacific Place office building. The hotel
Pacific Place. Sejalan dengan masih terpuruknya bisnis hotel, maka business segment’s revenue however experienced a decline
pendapatan segmen hotel Perusahaan juga mengalamai penurunan. following the slower performance of hotel industry. In the course
Pendapatan dari segmen hotel tahun 2019 sebesar Rp325,43 miliar, of 2019, hotel booked Rp325.43 billion, revenue, or slightly down
turun 5,2% dibanding tahun 2018 sebesar Rp343,18 miliar. by 5.2% compared to Rp343.18 billion in 2018.
Penurunan pendapatan hotel berasal dari restoran, banquet dan The hotel’s revenue declined due to the falling revenues of
pendapatan lainnya yang turun sebesar Rp21,75 miliar atau 10,9% restaurant, banquet and other revenues by Rp21.75 billion or
dibanding tahun sebelumnya. Sementara untuk pendapatan 10.9% compared to that of the previous year. In a while, revenue
yang berasal dari pendapatan kamar masih baik. Di tahun 2019 from room sales was relatively positive. In 2019 the revenue
diperoleh Rp147,38 miliar, naik Rp4 miliar atau 2,7% dari tahun was realized at Rp147.38 billion, up by Rp4 billion or 2.7% from
2018 yang mencapai Rp143,38 miliar. Rp143.38 billion in 2018.
93
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Laba Kotor Perusahaan mencapai Rp901,7 miliar di tahun 2019. The Company’s gross profit reached to Rp901.7 billion in 2019, or
Meningkat sebesar Rp26,82 miliar atau 3,1% dari tahun 2018. up by Rp26.82 billion or 3.1% against that of 2018. Such increase
Kenaikan ini terjadi sejalan dengan kinerja pendapatan usaha was in line with the Company’s operating revenue which climbed
Perusahaan yang meningkat menjadi Rp1,11 triliun. to Rp1.11 trillion.
15,1%
4,2%
(7,6%) 16,4% 7,6%
900.404,7
782.476,8
Beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban umum dan Operating expenses consisted of sales expense, general and
administrasi dan pajak final, dengan komposisinya untuk tahun administration expense, and final tax, with compositions for the
2019 masing-masing sebesar 2,1%, 90,5% dan 7,4%. Realisasi year of 2019 each by 2.1%, 90.5% and 7.4%. Operating expense
beban usaha Perusahaan tahun 2019 meningkat menjadi Rp900,4 of the Company in 2019 was realized at Rp900.4 billion, or up by
miliar, naik Rp107,9 miliar atau 15,1% dibandingkan tahun 2018 Rp107.9 billion or 15.1% compared to Rp782.5 billion in 2018.
sebesar Rp782,5 miliar.
94
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Kenaikan Beban Usaha tahun 2019 terutama berasal dari The increase in Operating Expense in 2019 was particularly
peningkatan beban umum dan administrasi yang naik Rp114,7 derived from the hike in general and administration expense by
miliar atau 16,4% dari tahun 2018. Kenaikan beban umum Rp114.7 billion or 16.4% from that of 2018. The hike in general
dan administrasi ini berasal dari meningkatnya pengeluaran and administration expense was resulted from the increases in
Perusahaan untuk peningkatan kualitas kenyamanan fasilitas Company’s expenses in order to bring better comfort to public
umum dan fasilitas sosial di dalam kawasan; perbaikan dan and social facilities in the area; the reparation and maintenance
pemeliharaan peralatan telekomunikasi; dan beban biaya gaji of telecommunication device; and higher salary and allowance
dan tunjangan Perusahaan yang disebabkan adanya peningkatan expenses due to the increasing number of employees, salaries/
jumlah karyawan, gaji/tunjangan Direksi dan karyawan serta allowance of Board of Directors and employees as well as
imbalan kerja, dan beban pegawai di masing-masing segmen employee benefits also employee expense at each business
usaha segment.
Laba usaha Perusahaan hanya mencapai Rp1,3 miliar di 2019. The Company’s operating profit was only realized at Rp1.3 billion
Perolehan tersebut turun 98,6% dari tahun 2018 yang mencapai in 2019. The amount declined by 98.6% from Rp92.4 billion in
Rp92,4 miliar. Meningkatnya beban operasional Perusahaan tahun 2018. The increasing operating expense of the Company in 2019
2019 telah mempengaruhi perolehan laba usaha Perusahaan. had adverse impact on the Company’s operating expense.
Penghasilan lain-lain – bersih di tahun 2019 terealisasi sebesar Other income – net in 2019 was realized at Rp225.9 billion,
Rp225,9 miliar, naik sebesar Rp90,9 miliar atau 67,4% dibanding representing an increase by Rp90.9 billion or 67.4% compared to
tahun 2018 sebesar Rp134,91 miliar. Kontribusi terbesar dari Rp134.91 billion in 2018. The biggest contributor to other income
penghasilan lain-lain – bersih masih berasal pendapatan sewa – net was revenues from rental and estate management which
dan pengelolaan kawasan sebesar Rp143,3 miliar, naik 1,4% reached to Rp143.3 billion, a 1.4% increase from Rp141.4 billion in
dari tahun 2018 sebesar Rp141,4 miliar. Kontribusi signifikan 2018. Significant contribution to the increase of other income – net
terhadap kenaikan penghasilan lain-lain – bersih juga berasal dari was also made by gain from cooperation agreement amounting to
keuntungan dari perjanjian kerjasama sebesar Rp73,5 miliar, dan Rp73.5 billion and the decline in loss on foreign exchange – net
penurunan dari kerugian selisih kurs mata uang asing dari Rp12,05 from Rp12.05 billion to only Rp58.4 million as well as interest and
miliar menjadi hanya Rp58,4 juta dan beban bunga dan beban other financial charges which fell from Rp20.27 billion to Rp11.84
keuangan lainnya dari Rp20,27 miliar menjadi Rp11,84 miliar. billion.
95
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Laba sebelum pajak Perusahaan tahun 2019 terakumulasi sebesar The Company’s profit before tax in 2019 amounted to Rp227.2
Rp227,2 miliar, turun 0,05% atau Rp 122,3 juta dibanding tahun 2018 yang billion, or slightly down by 0.05% or Rp 122.3 million compared
mencapai Rp227,33 miliar. Capaian laba sebelum pajak penghasilan to Rp227.33 billion in 2018. The profit before tax in 2019 was
tahun 2019 dipengaruhi oleh keberhasilan peningkatan penghasilan contributed by the successful increase in other income – net from
lain-lain – bersih dari Rp134,91 miliar menjadi Rp225,9 miliar. Rp134.91 billion to Rp225.9 billion.
Di tahun 2019, setelah dikurangi dengan beban pajak sebesar In 2019, after being deducted by Rp33.71 billion tax expense, the
Rp33,71 miliar, Perusahaan berhasil memperoleh Laba tahun Company successfully gained profit for the year amounting to
berjalan sebesar Rp192,5 miliar, naik Rp240,7 juta atau 0,13% dari Rp192.5 billion, representing a slight increase of Rp240.7 million
tahun 2018 yang telah mencapai Rp192,26 miliar. Capaian laba tahun or 0.13% from Rp192.26 billion in 2018. The profit for the year
berjalan tahun 2019 dikontribusi oleh keberhasilan perolehan laba of 2019 was contributed by the relatively stable performance of
sebelum pajak yang relatif setara dengan perolehan tahun 2018. profit before tax compared to that of 2018.
Perusahaan menggunakan 3 (tiga) jenis rasio rentabilitas untuk mengukur The Company applies 3 (three) types of rentability ratio to measure the
kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam satu periode, Company’s ability to generate profit within one period, namely profit
yaitu imbal hasil pendapatan, imbal hasil aset (Return on Assets) dan imbal hasil margin, Return on Assets and Return on Equity. Three ratios had negative
ekuitas (Return on Equity). Capaian Perusahaan untuk ketiga rasio masing- performances compared to those of 2018 with each realized at 17.4%,
masing sebesar 17,4%, 3,2% dan 4,3%, sedikit turun dibanding tahun 2018. 3.2% and 4.3%.
96
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Penghasilan komprehensif lain Perusahaan mencapai Rp8,16 miliar Other comprehensive income of the Company was realized at
di 2019. Pencapaian tersebut menurun sebesar Rp2,02 miliar atau Rp8.16 billion in 2019. The figure showed a decline by Rp2.02
-19,8% dari tahun 2018 yang telah mencapai Rp10,18 miliar. Hal ini billion or -19.8% from Rp10.18 billion in 2018. The minus growth
disebabkan penurunan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti was due to recalculation of defined benefit liability from Rp12.34
dari sebelumnya Rp12,34 miliar menjadi Rp9,33 miliar. billion to Rp9.33 billion.
Perusahaan membukukan saldo akhir kas dan setara kas sebesar The Company booked cash and cash equivalents at the end
Rp344,68 miliar di akhir tahun 2019. Turun sebesar Rp33,59 miliar of 2019 amounted to Rp344.68 billion, which was a decline by
atau -8,9% dibandingkan posisi tahun 2018 sebesar Rp378,26 Rp33.59 billion or -8.9% compared to Rp378.26 billion in 2018. The
miliar. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh arus kas dari declining performance was affected by cash flow from operational
aktivitas operasi yang turun 18,6% dan arus kas dari aktivitas activities which fell by 18.6% and cash flow from funding activities
pendanaan sebesar 38,2%, serta kenaikan arus kas dari aktivitas by 38.2% while cash flow from investment activities amounted to
investasi hingga 235,1%. 235.1%.
97
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Kemampuan Membayar Pinjaman dan Kolektibilitas Ability to Repay Loans and Collectability of
Piutang Receivables
8,7%
14,2%
(21,4%) 97,9%
90,1%
64,5%
79,9%
2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017
Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban The Company’s ability to repay all of its current and non-current
baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang diukur liabilities is measured through few ratios that may reflect
melalui beberapa rasio, yang dapat menggambarkan tingkat its liquidity and solvency ratios. The liquidity ratio is used for
likuiditas dan solvabilitasnya. Rasio likuiditas digunakan untuk measuring the ability to repay the current liabilities. The two
mengukur kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek. Dua ratios, namely current ratio and cash ratio, are used by the
rasio, yaitu rasio lancar dan rasio kas, digunakan oleh Perusahaan Company to measure its liquidity level. Then the other 2 (two)
untuk mengukur tingkat likuiditasnya. Juga dengan 2 (dua) rasio, ratios, namely solvability of assets and solvability of equity, are
yaitu solvabilitas aset dan solvabilitas ekuitas, digunakan oleh used by the Company to measure the ability to repay all of its
Perusahaan untuk mengukur kemampuan memenuhi seluruh financial obligations.
kewajibannya.
98
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Rasio lancar menurun dari 97,9% di tahun 2018 menjadi 79,9% di Current ratio declined from 97.9% in 2018 to 79.9% in 2019.
tahun 2019, demikian pula dengan rasio kas dari 64,0% di tahun Meanwhile, the cash ratio was down from 64.0% in 2018 to 45.7%
2018 menjadi 45,7% di tahun 2019. Berdasarkan besarnya rasio in 2019. Considering the amount of cash ratio, it means that the
lancar, bahwa kemampuan Perusahaan dalam membayar utang Company had relatively good ability to repay its loans in 2019.
di tahun 2019 masih relatif baik.
Dua rasio solvabilitas Perusahaan mengalami penyesuaian Two solvency ratios of the Company underwent adjustments
berkaitan dengan meningkatnya jumlah liabilitas Perusahaan relating to the increasing figure of the Company’s liabilities by
sebesar 17% dari Rp1,38 triliun menjadi Rp1,61 triliun di tahun 17% from Rp1.38 trillion to Rp1.61 trillion in 2019. Solvability of
2019. Solvabilitas aset mengalami penurunan dari 23,8% menjadi assets declined from 23.8% to 26.6%, whereas the solvability of
26,6%, demikian pula halnya dengan solvabilitas ekuitas turun equity was down by 31.3% to 36.5%.
31,3% menjadi 36,5%.
Pada akhir tahun 2019, umur piutang Perusahaan memperlihatkan At the end of 2019, the period of the Company’s collectable receivables
penurunan menjadi 43 hari dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 42 declined to 43 days compared to 42 days in 2018. The Company and
hari. Perusahaan dan Entitas Anak telah mencadangkan kerugian nilai its Subsidiaries have set up an allowance for impairment value
piutang sebesar Rp900,3 juta untuk menutup kemungkinan kerugian amounting to Rp900.3 million to anticipate the potential loss due to
atas tidak tertagihnya piutang usaha dan piutang lain-lain tersebut. uncollected trade receivables and other receivables.
Rasio Ratio
Liabilitas Jangka Pendek terhadap 0,17 0,13 0,04 Current Liabilities towards Equity
Ekuitas
Liabilitas Jangka Panjang terhadap 0,19 0,18 0,01 Noncurrent Liabilities towards Equity
Ekuitas
Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas 0,36 0,31 0,05 Total Liabilities towards Equity
99
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Dikarenakan tidak terdapat ikatan material untuk investasi barang As in 2019 the Company did not enter into material commitment
modal selama tahun 2019, Perusahaan tidak menyajikan informasi regarding the investment in capital goods, the Company then
mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan ikatan, could not present any information about the parties that made
sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan, mata uang such agreement, purpose of the agreement, the expected sources
yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan of fund to support the agreement, the denominating currency, and
untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing. mitigation steps against foreign currency risk.
Dari rencana belanja modal tahun 2019 sebesar Rp243,16 miliar, Of the 2019 capital expenditure amounting to Rp243.16 billion, the
Perusahaan telah merealisasikan sebesar Rp197,05 miliar atau Company has realized Rp197.05 billion or 81% for numerous capital
81%, untuk berbagai investasi barang modal yang digunakan goods investments used for: constructing the new building at Lot
untuk: pembangunan gedung tambahan di Lot 25; peningkatan 25; improvement of quality of facilities and operational equipment
kualitas fasilitas dan peralatan operasional dalam properti of commercial properties; additional facilities within SCBD area;
komersial; penambahan berbagai fasilitas di SCBD; peremajaan renovation of hotel facilities and operational equipment; and
berbagai fasilitas beserta peralatan operasional hotel; dan adding and improving capacity of telecommunication device and
menambah dan meningkatkan kapasitas perangkat dan jasa services.
telekomunikasi.
Rencana Investasi Barang Modal Tahun 2020 Capital Goods Investment Plan for the Year of 2020
Di tahun 2020, Perusahaan merencanakan dana sekitar Rp152,89 By 2020, the Company is budgeting Rp152.89 billion for capital
miliar untuk investasi barang modal yang sebagian besar goods investment which is mostly to be used for supporting
digunakan untuk mendukung operasional seperti peningkatan the operations, such as improvement of quality of facilities and
kualitas fasilitas dan peralatan operasional dalam properti operational equipment of commercial properties; revitalization
komersial; revitalisasi: berbagai fasilitas di SCBD, peralatan of any facilities within SCBD area, hotel operational equipment,
operasional hotel, perangkat dan jasa telekomunikasi, serta telecommunication device and services, as well as to complete
untuk penyelesaian gedung data center di Lot 25. the construction of data center building at Lot 25.
Prospek Usaha
Business Prospect
Situasi perekonomian yang melambat selama tahun 2019 The slowing economic situation throughout the year of 2019
berpengaruh pada pencapaian kinerja Perusahaan. Pendapatan had impact on the performance realization of the Company.
Perusahaan di tahun 2019 mencapai Rp1,11 triliun, naik 2,4% The Company’s revenue in 2019 was realized at Rp1.11 trillion,
dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar Rp1,08 triliun. representing a 2.4% increase compared to Rp1.08 trillion in 2018.
Pencapaian pendapatan usaha di tahun 2019 sebesar 90,7% The 2019 operating revenue achieved 90.7% of the target set at
dari target yang telah ditetapkan di awal tahun, yaitu sebesar early of the year, namely at Rp1.22 trillion. The Company will
Rp1,22 triliun. Perusahaan akan senantiasa melakukan evaluasi always evaluate the strategy implementation, in order that the
pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, sehingga kinerjanya di performance in the next year will continue to grow.
masa yang akan datang akan senantiasa mengalami peningkatan
secara berkelanjutan.
100
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Prospek Perekonomian Tahun 2020 Economic Prospect for the Year of 2020
Perusahaan masih mampu mempertahankan kinerja positip yang The Company closed the year of 2019 with relatively satisfactory
cukup baik pada tahun 2019, namun tahun 2020 menjadi tahun achievements, yet 2020 is a more challenging year due to
semakin sulit akibat ketidakpastian situasi ekonomi makro. macroeconomic uncertainty.
Ancaman resesi global dipicu perang dagang AS dan Tiongkok dengan The global recession threat triggered by trade conflict of US
proyeksi pertumbuhan melambat akan terjadi di 2020. Situasi yang and China, thus projecting the economy to slow in 2020. The
tidak menguntungkan, diperparah dengan dampak ekonomi yang unfavorable situation is worsened by economic impact that occurs
terjadi sehubungan dengan maraknya penyebaran Covid-19 sejak 31 following the Covid-19 outbreak since December 31, 2019 which
Desember 2019, yang telah menjadi pandemi ke seluruh dunia. later has become world pandemic.
IMF pada Januari 2020 – bersamaan dengan mulai maraknya IMF in January 2020, at the same time of Covid-19 outbreak has
penyebaran Covid-19 – memperkirakan ekonomi global tumbuh predicted the global economy to grow by 3.3% by 2020. The figure
3,3% tahun 2020. Angka tersebut di bawah proyeksi pada was below the projection made in October 2019 at 3.4% (previously
Oktober 2019 sebesar 3,4% (sebelumnya 3,5%). Wabah Covid-19 at 3.5%). The Covid-19 pandemic will shrink global GDP growth to
menyusutkan pertumbuhan PDB global sekitar 0,1%-0,2%. Ini 0.1%-0.2%. There is assumption that corona virus outbreak will
dalam asumsi Virus Korona dapat diatasi pada semester I tahun ini. be able to be mitigated in first half of the year.
Indonesia sebelum maraknya penyebaran pandemi Covid-19, Before the Covid-19 pandemic, Indonesian economy was still
masih diproyeksikan pertumbuhan ekonominya berada pada predicted to grow within the range of 5%. Indonesian economy
kisaran angka 5%. Indonesia diprediksikan bakal kembali is expected to rebound post political year, with continued
tumbuh pasca berakhirnya tahun politik, berlanjutnya proyek infrastructure project and supportive financial condition.
infrastruktur, serta kondisi finansial yang supportive.
Manajemen Perusahaan telah menyusun rencana kerja untuk The Management of the Company has proposed the business plan
tahun 2020 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini of 2020 with regards to the current economic condition as well as
dan proyeksi perekonomian baik dari segi makro maupun mikro. projections over macro as well as micro economic point of views.
Perusahaan menetapkan untuk pendapatan usaha menurun 7,6% The Company is seeing the operating revenue to decline by 7,6%
dari realisasi tahun 2019. from 2019 realization.
101
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan There is no significant event taking place post accounting date,
termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa including potential impacts to the business performance and
mendatang. Dengan demikian Perusahaan tidak menyajikan risks in the future years. Therefore, the Company did not present
informasi tentang kejadian penting setelah tanggal laporan any information about the significant events post accounting date,
akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha including potential impacts to the business performance and
di masa mendatang. risks in the future years.
Aspek Pemasaran
Marketing Aspect
Uraian aspek pemasaran meliputi pangsa pasar serta strategi Descriptions about marketing aspect include the market share as
pemasaran atas produk dan jasa Perusahaan. Strategi pemasaran well as strategies of marketing of products and services of the
yang tepat akan mendorong peningkatan pangsa produk dan jasa. Company. The appropriate marketing strategies will expand the
market shares of its products and services.
Saat ini, Perusahaan memiliki dan mengelola kawasan niaga Currently the Company owns and operates a +45 ha premium
premium seluas ±45 ha yang berlokasi di wilayah Segitiga commercial district that is situated at Jakarta Golden Triangle
Emas Jakarta (Jendral Sudirman, Gatot Subroto dan Senopati). (Jendral Sudirman, Gatot Subroto and Senopati). The Company
Perusahaan telah mengembangkan dan mengelola kawasan has been developing and managing the area into a premium
ini menjadi pusat bisnis premium dengan gedung perkantoran, business district by adding office buildings, exclusive residential
hunian eksklusif, pusat perbelanjaan modern dan hotel bintang area, modern shopping mall and five-star rated hotel into the area,
lima, yang didukung dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana supported and equipped with integrated facilities and utilities.
yang terintegrasi. Dengan dinamika yang terus berlangsung di Considering ongoing dynamic situation in the area, the Company
kawasan, Perusahaan telah menjadi salah satu market leader di has emerged into a market leader in property real estate sector:
sektor real estat properti: pengelolaan kawasan. district management.
Dalam upaya mempertahankan posisi sebagai market leader, In order to maintain its position as market leader, the Company
Perusahaan terus melakukan pengembangan di kawasan melalui has continued to develop the area through establishment of
pendirian bangunan komersial, pemanfaatan lahan kosong commercial buildings, utilize vacant land, as nursery center and
sebagai sebagai nursery dan tempat media reklame/promosi productive advertisement media, as well as revitalize facilities
yang produktif, serta merevitalisasi sarana dan prasarana sesuai and utilities by employing the standards of modern commercial
standar kawasan niaga modern. district.
Kedepannya, Perusahaan akan terus melakukan pengelolaan In the future years, the Company will continue to improve its
yang semakin membaik dan merencanakan pengembangan management and planning for expanding its business to areas
bisnis di luar SCBD dalam rangka memperluas portofolio properti beyond SCBD in an effort to widen the range of property portfolios
Perusahaan. of the Company.
102
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Konsentrasi daerah pemasaran produk Perusahaan dan Entitas Marketing of products of the Company and its subsidiaries are
Anak berada di kawasan SCBD. Khusus untuk Entitas Anak concentrated on the SCBD area. Yet PT Artha Telekomindo, a
PT Artha Telekomindo yang bergerak di jasa telekomunikasi, Subsidiary that serves telecommunication service also operates
daerah operasinya tidak hanya di kawasan SCBD. Entitas anak ini beyond SCBD area. The subsidiary has established some Points
memiliki berbagai Points of Presence (PoP) bekerja sama dengan of Presence (PoP) in cooperation with local partners at various
mitra lokal di berbagai gedung-gedung tinggi di Jakarta dan tall-rise buildings in Jakarta and other cities such as Batam,
kota lainnya seperti Batam, Medan, Cilegon, Cikarang, Bandung, Medan, Cilegon, Cikarang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo,
Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Bali, Balikpapan dan Surabaya, Bali, Balikpapan and Makassar to help customers to
Makassar untuk membantu pelanggan mengirimkan suara, video be able to communicate with voice, video and data using reliable
dan data melalui jaringan yang terlindungi dan andal. secure connection network.
Beberapa strategi pemasaran yang dikembangkan Perusahaan A number of marketing strategies developed by the Company
adalah dengan pemanfaatan dan pengoptimalan digital marketing are by using and optimizing digital marketing (Website, Apps,
(situs web, Apps, dll), melakukan pemasaran Business to Business etc), establishing Business to Business (B-to-B), diversifying
(B-to-B), melakukan diversifikasi pemasaran (cashback program, marketing strategies (cashback program, rental guarantee, etc)
rental guarantee, dll), serta menyelenggarakan dan mengikuti as well as holding and participating exhibitions.
event pameran.
Kebijakan Dividen
Dividend Policy
Pembagian dividen di Perusahaan harus mendapat persetujuan Distribution of the Company’s dividend shall firstly obtain approval
Pemegang Saham melalui RUPS. Kendati demikian, Direksi from shareholders through GMS. Still, the Board of Directors can
dapat mengubah kebijakan pembagian dividen tersebut change dividend payment policy at any time with respect to the
sewaktu-waktu dengan tetap memperhatikan posisi keuangan financial position (financial capacity and health) of the Company
(kemampuan finansial dan tingkat kesehatan) Perusahaan dan and the prevailing regulations. According to the GMS’ resolutions
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan in 2018 and 2019, the Company decided not to distribute
hasil keputusan RUPS Tahun 2018 dan 2019, diputuskan tidak any dividend for the book years of December 31, 2018, and
ada pembagian dividen oleh Perusahaan untuk tahun yang December 31, 2019. All profits for the years amounting to Rp58.08
berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019. Seluruh billion and Rp59.52 billion were used for financing the Company’s
laba tahun berjalan sebesar Rp58,08 miliar dan Rp59,52 miliar business expansion.
dipergunakan untuk pengembangan bisnis Perusahaan.
Perusahaan belum melaksanakan Program Kepemilikan Saham The Company through end of 2019 has not yet executed either
baik untuk Manajemen (MSOP) maupun untuk Karyawan (ESOP) Management Stock Ownership Program (MSOP) or Employment
hingga akhir tahun 2019. Dengan demikian, tidak terdapat SOP (ESOP). Thus, no information can be shared about total
informasi tentang jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, shares released through ESOP/MSOP and the realizations,
jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang tenure, requirements for both employments and/or management
berhak, dan harga exercise. as well as exercise price.
103
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Perusahaan melakukan penawaran umum saham perdana The Company executed an initial public offering for 100,000,000
sebanyak 100.000.000 (seratus juta) lembar saham dengan harga (one hundred million) shares at Rp500 (five hundred Rupiah)
penawaran Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham. Jumlah dana per share. Total fund generated from the initial public offering
yang diterima dari hasil penawaran umum tersebut sebesar amounted to Rp48.18 billion (after being deducted by cost of rights
Rp48,18 milliar (setelah dikurangi biaya emisi saham Rp1,82 issue amounting to Rp1.82 billion). The Company has used the
miliar). Perusahaan telah menggunakan seluruh dana tersebut entire IPO fund for developing strata title apartment at Lot 23-A
untuk pembangunan apartemen strata title pada Lot 23-A dan and strata title office building at Lot 18.
gedung perkantoran strata title di Lot 18.
Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Initial Public Offering with Pre-emptive Rights
Terlebih Dahulu (HMETD) (HMETD)
Perusahaan melakukan penerbitan 672.933.000 Saham Biasa atas The Company issued 672,933,000 Ordinary Shares with Registered
Nama dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham Name at Nominal Value of Rp500 (five hundred Rupiah) per share
untuk memperoleh pendanaan sebesar Rp393,97 miliar (setelah to generate Rp393.97 billion fund (after being deducted by cost
dikurangi biaya emisi saham sebesar Rp545 juta). Sebagian besar of rights issue amounting to Rp545 million). Most of the fund will
dana tersebut akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban be used to settle the Company’s financial obligation to PT Graha
Perusahaan kepada PT Graha Jakarta Sentosa. Jakarta Sentosa.
Penawaran saham ini ditujukan kepada pemegang saham yang Such public offering is set for shareholders whose names were
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan pada already registered on the List of the Company’s Shareholders on
tanggal 21 September 2004, melalui Penawaran Umum Terbatas I September 21, 2004, through execution of Limited Public Offering
(PUT I) dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PUT I) with Pre-emptive Rights (HMETD). For every holder of
(HMETD). Setiap pemegang 4 (empat) saham lama berhak mendapatkan 4 (four) old shares, he or she was entitled to earn 1 (one) Pre-
1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk emptive Rights, and owns the rights to buy one new share at
membeli satu saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp625 exercise price of Rp625 (six hundred twenty five Rupiah) per share.
(enam ratus dua puluh lima Rupiah) per saham.
Informasi Material
Material Information
Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat informasi material mengenai In 2019, there was no material information regarding the activities
aktivitas yang terkait dengan investasi, ekspansi, divestasi, relating to investment, expansion, divestment, business merger,
penggabungan/peleburan usaha, akuisisi dan restrukturisasi acquisition and restructuring debt/capital.
utang/modal.
Informasi Transaksi
Transaction Information
Transaksi dengan pihak afiliasi, transaksi yang bersifat material Transaction with affiliated parties, a material transaction that
dan mengandung benturan kepentingan tidak terdapat di contains conflict of interest did not take place in the Company’s
lingkungan Perusahaan untuk tahun 2019. business environment during 2019.
104
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Perusahan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi The Company has entered into financial transactions with related
dalam transaksi keuangan. Informasi lebih lanjut mengenai parties. Next information about transactions with related parties
transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 37 was revealed on Note 37 of the audited Statement of Consolidated
dari Laporan Keuangan Konsolidasian yang diaudit untuk tahun Financial Position for the year ending on December 31, 2019.
yang berakhir pada 31 Desember 2019.
Sepanjang tahun 2019, tidak ada perubahan peraturan perundang- In the course of 2019, there was no significant change in
undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan. regulations that impacted the Company.
Penerapan amendemen dan interpretasi PSAK yang mulai The implementation of Financial Accounting Standard amendment
berlaku efektif 1 Januari 2019 tersebut tidak menimbulkan and interpretation, which was made effective as of January 1, 2019,
dampak material terhadap pengungkapan atau jumlah yang did not generate material impacts to the disclosure or total amount
diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan dan recognized in the statement of consolidated financial position for
tahun sebelumnya. the year and the previous year.
Terhadap penerapan PSAK baru dan amandemen yang berlaku Toward the new Financial Standards and amendment effective as
efektif 1 Januari 2020, Perusahaan masih mengevaluasi of January 1, 2020, the Company is still evaluating the impacts
dampak penerapannya. Diperkirakan bahwa penerapan of the standard implementation. It is expected that the standard
tersebut tidak berdampak signifikan terhadap laporan implementation will have no significant impact to the statement of
keuangan konsolidasian. consolidated financial position.
105
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Tata Kelola Perusahaan yang Baik 108 Rapat Umum Pemegang Saham General 113 Sekretaris Perusahaan 161
Good Corporate Governance Meeting of Shareholders Corporate Secretary
Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola 109 Dewan Komisaris 127 Unit Audit Internal 167
Perusahaan Board of Commissioners Internal Audit Unit
Corporate Governance Guidelines and Direksi 135 Akuntan Publik dan Audit Eksternal 172
Policy Board of Directors Public Accountant and External Audit
Prinsip Tata Kelola Perusahaan 110 Informasi Hubungan Dewan Komisaris 144 Sistem Pengendalian Internal 176
Principles of Good Corporate Governance dan Direksi Internal Control System
Tujuan Penerapan 111 Information about Relations of Board of Sistem Manajemen Risiko 178
Objectives of Implementation Commissioners and Board of Directors Risk Management System
Struktur Tata Kelola Perusahaan yang 111 Komite Audit 155 Kode Etik 183
Baik Audit Committee Code of Conduct
Structure of Good Corporate Governance Komite Nominasi dan Renumerasi 160
Nomination and Remuneration Committe
106
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
107
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Perusahaan dalam posisinya sebagai pengembang dan pengelola As the international-scale area developer and manager,
kawasan niaga premium bertaraf internasional sudah seharusnya the Company holds consistent commitment to improve the
terus berkomitmen penuh untuk meningkatkan penerapan prinsip dan implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles
standar Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance and standards across all levels of management of the Company
– GCG) di seluruh level manajemen Perusahaan dan Entitas Anak. and subsidiaries. Implementation of GCG principles and standards
Penerapan prinsip dan standar GCG merupakan landasan dalam is very fundamental in creating added values in optimum and
menciptakan nilai tambah yang dapat digunakan secara optimal dan sustainable manner for all stakeholders of the Company, and
berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan Perusahaan, serta generating mutual economic relationship in the short and long
menghasilkan pola hubungan ekonomis yang saling menguntungkan terms.
dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan GCG is a set of principles that serve as fundamental for the process
mekanisme pengelolaan perusahaan yang beretika dan berlandaskan and mechanism of management of the Company with respect to
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Implementasi ethical values and regulatory compliance. Implementation of
GCG di Perusahaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari GCG in the Company is to support the work culture that upholds
budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan high integrity, professionalism and premium quality as part of its
berkualitas prima sebagai strategi bisnis yang berdaya saing. GCG competitive business strategy. GCG also serves as an essential
juga telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor untuk factor for the investors to assess a company’s performance to
menilai kinerja perusahaan guna melakukan pengamanan atas secure their investment within the Company.
investasi yang ditanamkan pada suatu perusahaan.
Pemegang Saham
Shareholders
SCBD
Kreditur Creditor
Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Organisasi Profesi Mitra Kerja/Rekan/
Professional Organization Pemasok/Vendor
Business Partners/
Karyawan Employees Suppliers/Vendors
Masyarakat Public
Pemangku Kepentingan
Stakeholders
Perkembangan penerapan GCG telah dilakukan secara terstruktur GCG implementation has been developed in structured way and
dengan tahapan sebagai berikut: undergone the following phases:
Penawaran Umum Perdana saham Komite Audit/Audit Unit Audit Internal/ Piagam Unit Audit • Pedoman Tata Kelola Perusahaan/
Perusahaan di Bursa Efek Surabaya Committee: Internal Audit Unit: Internal Guideline of Corporate Governance
Initial Public Offering at Surabaya Internal Audit • Kode Etik Perusahaan/Code of Conduct of
Stock Exchange. Budianto Tirtadjaja Januar Budiman Charter the Company
• Piagam Dewan Komisaris/Board of
Commissioners Charter
• Sekretaris Perusahaan/Corporate • Piagam Direksi/Board of Directors
Secretary: Amsil Charter
• Komisaris Independen/Independent • Piagam Komite Audit/Audit Committee
Commissioners: Charter
Henry Handayani Sutanto • Piagam Sekretaris Perusahaan/Corporate
& Lim Sui Djaja Secretary Charter
108
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Pedoman GCG Perusahaan merupakan kristalisasi dari acuan GCG, The Company’s GCG Guideline is a crystallization of GCG reference,
peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai budaya prevailing regulations, applied cultural values, vision and mission
yang diterapkan, visi dan misi, serta praktik-praktik terbaik (best as well as GCG best practices. The Company has adopted GCG
practices) GCG. Perusahaan telah mengadopsi standar pedoman standards with respect to GCG provisions in ASEAN Corporate
GCG yang mengacu kepada aturan-aturan GCG ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) issued by ASEAN Capital Market
Governance Scorecard (ACGS) yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Forum, Indonesian GCG Guideline introduced by National
Market Forum, Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Committee of Governance Policy (KNKG) in 2006 and Roadmap of
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006 dan GCG Implementation of Indonesian Companies issued by Financial
Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang diterbitkan Service Authority (OJK) in January 2014. Then, GCG implementation
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Januari 2014. Selain itu, of the Company also refers to the following regulations:
penerapan GCG di Perusahaan juga berlandasan kepada beberapa
ketentuan yang berlaku, antara lain:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 1. Company Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 2. Law No. 14 of 2008 on Information Disclosure;
tentang Keterbukaan Informasi;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 3. Regulation of Financial Service Authority No. 21/POJK.04/2015
tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan about Implementation of GCG Guideline for Publicly Listed
Terbuka; Company;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 4. Regulation of Financial Service Authority No. 31/POJK.04/2015
tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh about Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or
Emiten atau Perusahaan Publik; Publicly Listed Company;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 5. Regulation of Financial Service Authority No. 8/POJK.04/2015
tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik; about Website of Issuer or Publicly Listed Company;
6. Anggaran Dasar PT Danayasa Arthatama Tbk. berdasarkan 6. Articles of Association of PT Danayasa Arthatama Tbk.
Akta No. 70 tanggal 27 Juli 2015 dan Akta No. 17 tanggal 5 pursuant to Deed No. 70 dated 27 July 2015 dan Deed No. 17
Juli 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Mochamad dated 5 July 2019 which was made by Notary Mochamad Nova
Nova Faisal S.H., M.Kn., dan telah disahkan Menteri hukum Faisal S.H., M.Kn., and was approved by Minister of Justice
dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-3535032. and Human Rights of Republic of Indonesia No.AHU-3535032.
AH.01.11 Tahun 2015 dan AHU-0115608.AH.01.11 Tahun 2019. AH.01.11 of 2015 and AHU-0115608.AH.01.11 of 2019.
Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy - CGP) Corporate Governance Policy (CGP) which serves as reference
sebagai induk kebijakan Perusahaan yang berisi himpunan pedoman- for corporate policies is a set of comprehensive and integrated
pedoman pokok pengelolaan Perusahaan yang bersifat holistik guidelines on corporate management according to GCG principles
dan terintegrasi sesuai prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada and provisions in the prevailing regulations as well as best
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan best practices. practices. In producing all regulations, resolutions or policies
Seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan shall refer to CGP as basic standard and guideline. CGP used by
harus merujuk pada CGP sebagai standar dan pedoman dasar dalam the Company is stated in Code of Corporate Governance, signed by
pembentukannya. CGP yang digunakan oleh Perusahaan terdapat the Board of Directors on July 25, 2017.
pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)
ditandatangani oleh Direksi pada tanggal 25 Juli 2017.
109
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Kerangka kerja GCG Perusahaan berlandaskan pada prinsip- The Company’s GCG framework refers to principles of
prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Transparency, Accountability, Responsibility, Independence,
Independensi, dan Kewajaran. Esensi lima prinsip tersebut and Fairness. The essence of five principles is on the increasing
adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau performance of the Company through supervision or monitoring
pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas of management performance and there is management
manajemen terhadap pemangku kepentingan, berdasarkan accountability to stakeholders, pursuant to regulatory framework.
kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
a. Dewan Komisaris dan Direksi: Akuntabiltas a. Board of Commissioners and Board of Directors:
›› Memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang Accountability ›› Have duties and authorities as well as responsibilities.
jelas.
›› Memiliki kompetensi yang memadai, sesuai tugas dan ›› Have adequate competence as their duties and responsibilities
tanggung jawabnya serta memahami perannya dalam as well as has good understanding of their roles in the
pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. implementation of good corporate governance.
›› Mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pemegang ›› Be accountable for their performance to Shareholders
Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan through Annual General Meeting of Shareholder (AGMS).
(RUPST).
b. Masing-masing anggota Direksi dan jajaran di bawahnya b. Each member of Board of Directors and its management team
memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan selaras have duties and responsibilities in line with corporate vision,
dengan visi, misi serta nilai-nilai Perusahaan. missions and values.
c. Perusahaan menyelenggarakan penilaian kinerja Dewan c. The Company holds assessment upon performances of Board of
Komisaris dan Direksi, serta komite-komite di bawahnya Commissioners and Board of Directors, as well as committees
secara berkala. on periodical basis.
a. Perusahaan senantiasa berusaha memperhatikan Kewajaran a. The Company always cares for Stakeholders’ interests pursuant
kepentingan seluruh Pemangku Kepentingan berdasarkan Fairness to fairness and equality principles.
asas kesetaraan dan kewajaran.
b. Akses informasi dilaksanakan sesuai prinsip keterbukaan b. Access to information is given with respect to transparency
dengan senantiasa memperhatikan kewajaran dan principles as well as principles of fairness and equality for all
kesetaraan bagi seluruh Pemangku Kepentingan. Stakeholders.
110
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Tujuan Penerapan
Objectives of Implementation
Penerapan GCG menjadi dasar yang kuat dalam operasional Implementation of GCG lays the fundamental for the Company's
Perusahaan. Penerapan prinsip dan standar GCG yang diterapkan operation. Consistent and sustainable implementation of GCG
secara konsisten dan berkelanjutan dengan tujuan: principles and standards is aimed at:
Infrastruktur keorganisasian Perusahaan sebagai sebuah The Company’s organization structure as Limited Liability
perseroan terbatas di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Company is based on the Company Law No. 40 of year 2007 consists
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang terdiri dari of General Meeting of Shareholders (GMS) that accommodates
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengakomodasi shareholders’ interest, Board of Directors which is responsible for
kepentingan pemegang saham, Direksi yang bertugas untuk management of the Company, and Board of Commissioners which
mengelola, dan Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan holds oversight function. The three elements are key organs with
pengawasan. Ketiganya merupakan organ utama yang memiliki clear description on duties and responsibilities according to each
wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya function as mandated in laws and regulations.
masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan
perundang-undangan.
Dalam sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (two In two-tier management system, Board of Directors as the
tier system), yaitu Direksi sebagai pengelola dan Dewan Komisaris management of the Company and Board of Commissioners as
sebagai pengawas, memiliki tanggung jawab untuk memelihara the supervisor, share responsibilities to maintain the business
kesinambungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. continuity in the long run. Both organs share same perception
Keduanya harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, toward the corporate vision, mission and values.
dan nilai-nilai Perusahaan.
111
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Infrastruktur GCG Perusahaan juga mengikutsertakan beberapa The Company’s GCG infrastructure also involves other organs that
organ lainnya yang dibentuk disesuaikan situasi dan kondisi are established based on the Company’s situation and condition
Perusahaan, dengan mengacu ketentuan regulasi yang berlaku and with respect to Indonesian regulations. Their roles are to
di Indonesia. Perannya untuk mendukung penguatan pengawasan support the oversight and management activities of the Company.
dan pengelolaan terhadap Perusahaan. Organ-organ pendukung Those supporting organs are: Internal Control Unit and Corporate
yang telah terbentuk, antara lain: Satuan Pengawasan Internal Secretary, which are under supervision of the Board of Directors,
dan Sekretaris Perusahaan, yang berada di bawah Direksi, serta as well as Audit Committee which is under supervision of the
Komite Audit yang berada di bawah Dewan Komisaris. Board of Commissioners.
Softstructure GCG
Infrastruktur GCG
(Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan, dan
(Organ Utama dan Organ Pendukung)
Pedoman serta Kebijakan)
GCG Infrastructure
(Articles of Association, Company Regulation, and
(Major and Supporting Bodies)
Guidelines and Policy)
Board Manual
Sistem Pelaporan
Pelanggaran
Whistleblowing System
Keputusan Direksi
BOD Decree
Pedoman Gratifikasi
Gratification Policy
112
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in
tertinggi dalam tata kelola perusahaan yang memiliki fungsi the corporate governance structure whose function is to serve as
sebagai forum bagi para Pemegang Saham untuk dapat a forum that will give updates to Shareholders on the Company’s
mengetahui perkembangan kegiatan usaha dan pengelolaan business activities and management performance by Board of
Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Pemegang Saham dapat Directors. Shareholders can execute their rights representing
menggunakan hak berkaitan dengan saham yang dimilikinya the shares they own to: express opinion, get some updates, and
untuk mengemukakan pendapat, meminta keterangan dan make important decision relating to management activities of the
mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kegiatan Company.
pengurusan Perusahaan.
RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada GMS owns exclusive authorities, which are not given to any
Dewan Komisaris dan Direksi sejauh dalam batas yang ditentukan members of Board of Commissioners and Board of Directors
dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar according to the limits stated in regulations and Articles of
Perusahaan. Namun, RUPS tidak dapat melakukan intervensi Association of the Company. Still, GMS is not authorized to
terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris make intervention into the oversight or management duty
serta Direksi dalam menjalankan kegiatan pengawasan atau implementation of Board of Commissioners and Board of Directors
kepengurusan Perusahaan dengan tidak mengurangi kewenangan without due respect to GMS’s rights as stipulated in provisions of
RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Articles of Association of the Company and prevailing regulations.
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti anggota Direksi To appoint, dismiss and/or replace members of Board of Directors and
dan anggota Dewan Komisaris. members of Board of Commissioners.
2. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota To determine amount of salary or honorarium and allowances
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. of members of Board of Directors and members of Board of
Commissioners.
3. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan To give approval Annual Report including giving approval to Financial
Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai Statements and oversight duty of Board of Commissioners as
peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar. Regulations and/or Articles of Association.
4. Memberikan persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan. To give approval to determination for use of the Company’s net profit.
5. Memberikan persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota To give approval to the determination of other salary and allowances for
Direksi Perusahaan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota members of Board of Directors of the Company as well as honorarium
Dewan Komisaris Perusahaan. and other allowances for members of Board of Commissioners of the
Company.
6. Menetapkan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk To appoint the Independent Public Accountant Firm to conduct the
melakukan audit keuangan Perusahaan. Company’s financial audit.
7. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dengan mengacu To approve changes to Articles of Association of the Company with
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. respect to prevailing regulations.
8. Menyetujui panambahan modal atau pengurangan modal Perusahaan To agree in the addition or reduction of capital of the Company in
dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. accordance with prevailing regulations.
Referensi/Reference:
1. UU No. 40 Tahun 2007 Law No. 40 of 2007
Pasal 19 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Item (1) of Article 19 , item (1) of Article 41, item (1) of Article 44, item (1)
Pasal 71 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 111 ayat (1), of Article 69, item (1) of Article 71, item (1) of Article 94, item (1) of Article
Pasal 113 96, item (1) of Article 111, Article 113
2. Anggaran Dasar Perusahaan Articles of Association of the Company
Pasal 4 ayat (7), Pasal 17 ayat (7 & 22), Pasal 20 ayat (12 &18), Pasal 23 item (7) of Article 4, items (7& 22) of Article 17, items (12 &18) of
ayat (4), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) Article 20, item (4) of Article 23, item (1) of Article 24, item (1) of
Article 26.
RUPS Perusahaan terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) yang GMS consists of Annual GMS (AGMS) which is held once a year
diselenggarakan 1 (satu) kali setiap tahun dan RUPS Luar Biasa and Extraordinary GMS (EGMS) that is held at any time whenever
113
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
(RUPSLB) yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan necessary. AGMS and EGMS share highest authorities in the GCG
kebutuhan. Baik RUPST maupun RUPSLB memiliki kewenangan structure of the Company.
tertinggi dalam struktur tata kelola Perusahaan.
Pemegang Saham adalah pemilik modal perseorangan atau badan Shareholders are the capital owners, and they can be individuals or
hukum yang secara sah memiliki saham Perusahaan. Pemegang institutions who legally own the Company’s shares. Shareholders
saham memiliki sejumlah hak yang harus terpenuhi maupun have rights and obligations to fulfill according to regulation and
kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan Articles of Association of the Company.
perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
1. Menghadiri RUPS dan memberikan 1 (satu) suara pada saat pemungutan To attend GMS and to vote in GMS’s voting.
suara dalam RUPS.
2. Memiliki kesempatan untuk mengusulkan mata acara rapat selambat- To have opportunity to propose for meeting agenda at least 7 (seven)
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS. days before the GMS Announcement Date.
3. Memberikan kuasa kepada pihak lain apabila Pemegang Saham To delegate right to other parties if Shareholders are absent in GMS.
berhalangan hadir dalam RUPS.
4. Memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara To get update on the meeting agenda and meting materials as long as it
rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan. is not against the Company’s interest.
5. Memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada setiap To have opportunity to deliver question in every discussion of the
pembahasan mata acara RUPS. meeting agenda.
Referensi/Reference:
1. UU No. 40 Tahun 2007 Law No. 40 of 2007
Pasal 75 ayat (2), Pasal 79 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 91 Item (2) of Article 75, item (2) of Article 79, item (1) of Article 84,
Article 91
2. POJK No. 32/POJK.04/2014 Pasal 3 POJK No. 32/POJK.04/2014 Article 3
3. Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 ayat (3) Articles of Association of the Company Item (3) of Article 11
Pemegang Saham secara sendiri atau bersama-sama dapat Shareholders, individually or collectively, can submit a written
meminta diselenggarakannya RUPS secara tertulis kepada Direksi request for a GMS to Board of Directors if Shareholders represent
apabila Pemegang Saham tersebut telah mewakili paling sedikit at least 1/10 (one tenth) of total shares of the Company.
1/10 (satu per sepuluh) dari keseluruhan saham Perusahaan.
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk mata acara Quorum for attendance and for making resolutions on certain GMS
yang harus diputuskan dalam RUPS, dilakukan dengan mengikuti agenda is determined as stated in the provisions of Company Law,
ketentuan-ketentuan berdasarkan UU PT, POJK No. 32/2014 POJK No. 32/2014 and Articles of Association of the Company.
dan Anggaran Dasar Perusahaan. Mekanisme pengambilan Decision making mechanism is based on consensus or voting
keputusan RUPS dilakukan melalui proses musyawarah untuk results.
mufakat atau berdasarkan pemungutan suara.
114
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Dalam hal kuorum kehadiran dan kuorum keputusan tidak tercapai In the case quorums of attendance and decisions fail to meet in
dalam RUPS pertama, Perusahaan dapat menyelenggarakan first GMS, then the Company can hold a second GMS within 10
RUPS kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling days and at least 21 days since the first GMS is held.
lambat 21 hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
Apabila kuorum kehadiran dan kuorum keputusan kembali In the case quorums of attendance and decisions also fail to meet
tidak tercapai dalam RUPS kedua, Perusahaan dapat in second GMS, then the Company can hold a third GMS but the
menyelenggarakan RUPS ketiga dengan ketentuan kuorum atas quorum requested by the Company is determined by OJK. Unless
115
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
permohonan Perusahaan ditetapkan oleh OJK. Kecuali untuk for agenda of transaction with conflict of interest, quorum of
mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, Independent Shareholders’ attendance is determined by OJK,
kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen ditetapkan oleh whereas quorum of resolution is set at more than 50% of total
OJK, sedang kuorum keputusan tetap lebih dari 50% saham yang shares owned by Independent Shareholders those are present.
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
Pada tahun 2019, Perusahaan telah menyelenggarakan 1 (satu) In 2019, the Company held 1 (one) AGMS and 2 (two) EMGS. AGMS
kali RUPST dan 2 (dua) kali RUPSLB. RUPST diselenggarakan was held on June 21, 2019. Whereas, the first EGMS was held on
pada tanggal 21 Juni 2019. RUPSLB pertama diselenggarakan the same day as AGMS, and was done after the AGMS was finished.
pada tanggal yang sama dengan RUPST, yang dilaksanakan The second EGMS was held on December 11, 2019.
setelah penyelenggaraan RUPST selesai. RUPSLB kedua
diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2019.
RUPST harus diselenggarakan setiap tahun buku selambat- AGMS shall be held every year within 6 (months) after the
lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan end of the fiscal year of the Company, whereas EGMS is held
berakhir, sedang RUPSLB yang dapat diadakan sewaktu-waktu whenever necessary pursuant to the needs and interests of
berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perusahaan dan/atau the Company and Shareholders with respect to the Regulations
Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang- and Articles of Association of the Company.
undangan serta Anggaran Dasar Perusahaan.
Tahapan proses penyelenggaraan RUPS berdasarkan Peraturan Process of GMS Implementation pursuant to Regulation of OJK
OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan No. 32/POJK.04/2014 about Plan and Implementation of General
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Meeting of Shareholders of Publicly Listed Company and its
perubahannya No. 10/POJK.04/2017, serta Anggaran Dasar revisions No. 10/POJK.04/2017, as well as Articles of Association
Perusahaan adalah sebagai berikut: of the Company are as follows:
116
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Kegiatan pemyampaian Pengumuman RUPS, Pemanggilan RUPS The GMS announcement, GMS invitation and GMS minutes of
dan Ringkasan Risalah RUPS dilakukan melalui iklan minimal di meeting have to be done through ads display on minimum 1 (one)
1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia dan di Indonesian daily newspaper and on the websites of Indonesia
situs Bursa Efek Indonesia dan perusahaan. Stock Exchange and of the Company.
117
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
118
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
119
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
120
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
121
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
122
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk mengubah 2. To authorize the Board of Directors of the Company to amend the
Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Articles of Association of the Company as referred to point 1 by
dengan cara menyusun kembali dalam suatu Akta Notaris tersendiri, recomposing in the separated Notarial Deed, to stand before the
menghadap Notaris dan pejabat yang berwenang, memohon Notary and authorized parties, to request approval to Minister of
persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Justice and Human Rights of Republic of Indonesia regarding the
Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar amendment of Articles of Association of The Company, and take good
Perusahaan tersebut, serta melakukan segala hal yang baik dan and useful actions according to laws and regulations.
berguna sesuai dengan ketentuan dan perundangan.
Realisasi Realization
Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah dinyatakan dalam Akta The amendment of Articles of Association of The Company was legalized in
Penyataaan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 17 the Deed of Statement of Meeting Resolution and Amendment of Articles
tanggal 05 Juli 2019, yang dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal S.H., M.Kn. of Association No. 17 dated July 5, 2019, signed before yang dibuat oleh
yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Notaris M. Nova Faisal S.H., M.Kn, which has been notified to Minister of
Asasi Manusia sesuai Penerimaan Pemberitahuan Data Perusahaan Justice and Human Rights according to Acceptance Letter of Corporate
PT Danayasa Arthatama Tbk No. AHU-AH.01.03-0300986 tanggal 22 Juli Data of PT Danayasa Arthatama Tbk No. AHU-AH.01.03-0300986 dated July
2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU PT 22, 2019 and was registered in the Company List according Company Law
No. AHU-0115668.AH.01.11.TAHUN2019 tanggal 22 Juli 2019. No. AHU-0115668.AH.01.11.of 2019 dated July 22, 2019.
123
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir, kecuali Tomy Kehadiran Anggota Dewan All members of Board of Commissioners were present
Winata selaku Komisaris Utama berhalangan hadir. Komisaris except Tomy Winata as President Commissioner who was
Attendance of Members of absent.
the Board of Commissioners
Seluruh anggota Komite Audit hadir. Kehadiran Ketua dan Anggota All members of Audit Committee were present.
Komite Audit
Attendance of Chairman and
Members of Audit Committee
Seluruh anggota Direksi hadir. Kehadiran Anggota Direksi All members of Board of Directors were present.
Attendance of Members of
the Board of Directors
Notaris : M. Nova Faisal, S.H., M.Kn. Notary : M. Nova Faisal, S.H., M.Kn.
Biro Administrasi Efek : PT Sirca Datapro Perdana Kehadiran Lembaga & Profesi Share Registrar : PT Sirca Datapro Perdana
Kantor Akuntan Publik : Mirawati Sensi Idris Penunjang Pasar Modal Public Accountant Firm : Mirawati Sensi Idris
Konsultan Hukum : Makes & Partners Law Firm Attendance of Capital Market Legal Consultant : Makes & Partners Law Firm
KJPP : KJPP Willson & Rekan dan Supporting Institutions & Professions KJPP : KJPP Willson & Rekan and
KJPP Kusnanto & Rekan KJPP Kusnanto & Rekan
Tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan Jumlah pemegang saham yang None of shareholders/representatives gave questions and/
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. mengajukan pertanyaan dan/atau or opinions.
memberikan pendapat
Jumlah pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat
124
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
125
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
126
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Dewan Komisaris Perusahaan secara kolektif dan independen Board of Commissioners of the Company, both collectively and
dibantu organ pendukung, di antaranya sekretariat Dewan independently, are assisted by supporting organs: Secretariat of
Komisaris dan Komite Audit melaksanakan fungsi pengawasan Board of Commissioners and Audit Committee to carry out the general
secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar and /or special oversight function according to Articles of Association
terhadap kegiatan pengelolaan dan pengembangan Perusahaan toward the development and management of the Company so as
agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. to ensure the business run as the determined objectives. Board
Dewan Komisaris wajib memberikan nasehat, saran atau of Commissioners is obligated to give advice, inputs or directions
arahan kepada Direksi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan to Board of Directors relating to the implementation of duties and
tanggung jawab, serta fungsi yang telah ditetapkan Anggaran responsibilities, as well as function determined in the Articles of
Dasar, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang Association, with reference to prevailing regulations. Board of
berlaku. Dewan Komisaris harus pula memastikan bahwa seluruh Commissioners must ensure that all levels of organization of the
tingkatan atau jenjang Perusahaan telah menerapkan prinsip- Company have applied to effective and sustainable implementation
prinsip tata kelola perusahaan secara efektif dan berkelanjutan. of good corporate governance principles.
Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris mencakup Board of Commissioners’s oversight implementation includes
pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), implementation of Corporate Work Plan and Budget (RKAP),
pemenuhan ketentuan Peraturan Perusahaan dan Keputusan fulfillment of Regulation of the Company and GMS resolutions,
RUPS, serta kesesuaian pelaksanaan manajemen dan as well as compliance of implementation of management and
operasional Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan operation with the prevailing regulations. Results of oversight
yang berlaku. Hasil pengawasan Dewan Komisaris tersebut of Board of Commissioners are submitted to GMS as part of
disampaikan ke dalam RUPS sebagai bagian dari penilaian kinerja performance assessment of Board of Directors of the Company.
Direksi Perusahaan.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian saran In running to oversight function and advising the Board of
kepada Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada pedoman- Directors, Board of Commissioners refers to the provisions of
pedoman Piagam Dewan Komisaris yang disusun secara Board of Commissioners Charter according to best practises.
best practises. Pedoman tersebut senantiasa dievaluasi dan Such guideline is consistently evaluated and updated to suit to
dimutakhirkan secara berkala agar sejalan dengan perubahan changes in prevailing regulations and in line with the Company’s
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan needs. Currently the applicable Board of Commissioners Charter
dengan kebutuhan Perusahaan. Saat ini Piagam Dewan Komisaris is the Board of Commissioners Charter which was ratified through
Perusahaan yang berlaku adalah Piagam Dewan Komisaris the Decree of Board of Commissioners No. 0252/SPR-KOM/DA/
yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris VII/2017 dated 25 July 2017.
No. 0252/SPR-KOM/DA/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017.
Kualifikasi dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk Minimum qualification and requirements to be fulfilled to be members
menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan, antara lain: of Board of Commissioners of the Company, among which are:
127
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; Possess good morality, good deeds, and integrity;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum; Proficient in carrying out legal actions;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: Within 5 (five) years before appointment and during the term of office
have never been:
a. Tidak pernah dinyatakan pailit; a. Declared bankrupt;
b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan b. A member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan found guilty of causing a company to declare bankruptcy;
dinyatakan pailit;
c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang c. Punished for criminal acts detrimental to state finances and/or
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan related to the financial sector; and
sektor keuangan; dan
d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan d. A member of a Board of Directors and/or Board of Commissioners
Komisaris yang selama menjabat: that during its tenure:
› Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; › Did not hold an Annual GMS;
› Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau › Their accountability as a member of the Board of Directors and/or
anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau Board of Commissioners was not accepted by the GMS or did not
pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota provide accountability as a member of the Board of Directors and/or
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders; and
› Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, › Caused a company, which has the permission, approval or
persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak registration of the Financial Services Authority, to fail to fulfil
memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau its obligations to submit an Annual Report and/or Financial
laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Statements to the Financial Services Authority.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan Committed to comply with the prevailing laws and regulations; and
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Having knowledge and/or expertise in the required fields.
Perusahaan.
1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan Do not work or possess authorities and responsibilities to plan, lead,
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, control, or supervise the Company’s activities within 6 (six) months at
atau mengawasi kegiatan Perusahaan yang bersangkutan dalam the latest, except for reappointment to be Independent Commissioner
waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali of the Company for the next period;
sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Do not own shares directly or indirectly in the Company;
Perusahaan;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Being unaffiliated with the Company, members of Board of
Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Commissioners, members of Board of Directors, or Controlling
Perusahaan; shareholders of the Company;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak Do not posses business relation directly or indirectly with the
langsung yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan. Company’s activities.
Referensi/Reference:
1. UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 110 ayat (1) Law No. 40 of 2007 item (1) of Article 110
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 21 ayat (1-2) POJK No. 33/POJK.04/2014 items (1-2) of Article 21
3. Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 20 ayat (4-5) Articles of Association of The Company items (4-5) of Article 20
Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Structure and Composition of the Board of
Commissioners
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2019 Members of the Company’s Board of Commissioners as of
berjumlah 5 (lima) orang, 2 (dua) diantaranya merupakan December 31, 2019 were composed of 5 (five) persons, of which
Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen ini telah 2 (two) served as Independent Commissioners. Total number of
memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014, Independent Commissioners has fulfilled Regulation of OJK No.
dimana setiap perusahaan publik harus memiliki Komisaris 33/POJK.04/2014, where every Publicly Listed Company shall have
Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh Independent Commissioner by 30% of total number of members
anggota Dewan Komisaris. of Board of Commissioners.
Anggota Dewan Komisaris, yaitu Tomy Winata, Arpin Wiradisastra, Members of Board of Commissioners, namely Tomy Winata,
Hartono Tjahjadi Adiwana dan Selfy Warauw (komisaris Arpin Wiradisastra, Hartono Tjahjadi Adiwana and Selfy Warauw
indenpenden) diangkat berdasarkan keputusan RUPST tanggal (indenpendent commissioner) were apppointed pursuant to AGMS
128
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
16 Juni 2017. Sedangkan Komisaris Independen yaitu Edijanto resolutions on June 16, 2017. Independent Commissioner, Edijanto,
diangkat berdasarkan keputusan RUPST tanggal 21 Juni 2018. was appointed pursuant to AGMS resolution on June 21, 2018.
Tomy Winata Arpin Wiradisastra Hartono Tjahjadi Adiwana Selfy Warauw Edijanto
Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
President Commissioner Commissioner Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner
Dasar Pengangkatan/Legal Basis for Appointment
Keputusan RUPST tanggal 16 Juni 2017 Keputusan RUPST
AGMS Resolution on June 16, 2017 tanggal 21 Juni 2018
AGMS Resolution
on June 21, 2018
Periode Menjabat/Length of Service
16 Juni 2017 – 16 Juni 2022 21 Juni 2018–21 Juni 2023
June 16, 2017–June 16, 2022 June 21, 2018–June 21, 2023
Setiap anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan Each member of Board of Commissioners makes an
independensi berupa Surat Pernyataan Bertindak Independen independence statement in the form of Statement Letter about
dalam Pelaksanaan Pengawasan Perusahaan pada tiap awal tahun Acting Independently in Implementation of Oversight Function
untuk menyatakan status independensinya dan setiap akhir tahun upon the Company at the beginning of the year to confirm their
untuk menyatakan apakah selama tahun terakhir terdapat situasi independence status and at end of the year to state whether in
yang memiliki benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris atas the course of the year Board of Commissioners has experienced
tindakan yang dilakukan. Anggota Dewan Komisaris berkewajiban conflict of interest in the actions taken. Members of Board of
melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi Commissioners are required to report if there is a change of
independensinya. status affecting the independence.
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris telah diatur sebagaimana Term of office of members of Board of Commissioners is
tercantum di dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Piagam regulated in the Articles of Association of the Company and Board
Dewan Komisaris Perusahaan. of Commissioners Charter of the Company.
129
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
1. Diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) periode yaitu paling lama 5 (lima) Board of Commissioners are appointed to serve the company for 1 (one)
tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) year period, namely for 5 (five) years at maximum or until AGMS at end
periode masa jabatan dimaksud. of the 1 (one) year period as intended.
2. Dapat diangkat kembali dalam hal masa jabatannya telah berakhir Can be reappointed after his or her term of office ends with respect
dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan to provisions in Articles of Association of the Company and prevailing
peraturan perundang-undangan yang berlaku. regulations.
3. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode Length of service of Independent Commissioner is set for 2 (two)
berturut-turut. consecutive periods.
4. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila: The service of members of Board of Directors will end if:
a. Meninggal dunia; a. He or she passes away;
b. Masa jabatannya berakhir; b. His or her term of office meets end of period;
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS sesuai ketentuan c. He or she is dismissed according to GMS resolution and wtih respect
Anggaran Dasar Perusahaan; to Articles of Association of the Company.
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris d. Members of Board of Directors do not meet the criteria of being
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan members of Board of Commissioners pursuant to prevailing
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. regulations and with respect to Capital Market regulation.
Referensi/Reference:
1. UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 111 ayat (1) dan (3) Law No. 40 of 2007 items (1) and (3) of Article 111
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 23, Pasal 25 ayat (1-3) POJK No. 33/POJK.04/2014 Article 23, items (1-3) of Article 25
3. Anggaran Dasar Perusahaan Articles of Association of The Company
Pasal 20 ayat (7), (8), (11), (12) dan (17) items (7), (8), (11), (12) and (17) of Article 20
Untuk Komisaris Independen yang telah menjabat selama For Independent Commissioner who has served for 2 (two)
2 (dua) periode masa jabatan, dapat diangkat kembali pada consecutive periods, he or she can be re-appointed in the next
periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut period so long that the said Independent Commissioner confirms
menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS, yang wajib his or her independence to GMS, which must be revealed in Annual
diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Dalam hal Komisaris Report. In the case that Independent Commissioner serves in
Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen Audit Committee, the said Independent Commissioner can be re-
yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite appointed to be member of Audit Committee for 1 (one) period of
Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. the next period of Audit Committee.
Perusahan memiliki kebijakan perihal pengunduran diri Dewan The Company regulates the resignation of Board of Commissioners
Komisaris mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014. with respect to Regulation of OJK No. 33/POJK.04/2014. A member
Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri of Board of Commissioners may submit his or her resignation
dan jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai from his or her position by submitting a written notice within 30
maksudnya tersebut kepada selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) (thirty) days ahead of the effective date at the latest. The Company is
hari sebelumnya. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS required to hold a GMS to decide on the resignation proposal from
untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan the member of Board of Commissioners within 90 (ninety) days
Komissaris tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah after the resignation letter is received. To all members of Board
diterimanya permohonan pengunduran diri. Kepada anggota of Commissioners who propose for resignation, they still have to
Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat present their reports on duty implementation starting from his or
dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang her appointment until the resignation date at GMS.
bersangkutan sampai dengan pengunduran dirinya dalam RUPS.
POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris POJK No. 33/POJK.04/2014 about Board of Directors dan Board of
Emiten atau Perusahaan Publik mengatur dengan rinci terkait Commissioners of Issuer or Publicly Listed Company regulates the
dengan rangkap jabatan yang dapat dilakukan oleh Dewan detailed policy of the concurrent positions of Board of Commissioners
Komisaris perusahaan terbuka. Kebijakan Perusahaan perihal of the Publicly Listed Company. The Company’s policy on concurrent
Rangkap Jabatan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam positions of Board of Commissioners refers to provisions in Articles
Anggaran Dasar Perusahaan dengan mengacu pada POJK No. 33/ of Association of the Company witrh respect to POJK No. 33/
POJK.04/2014 dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan POJK.04/2014 saying that the condition is acceptable as long as it
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. does not violate the prevailing regulations.
130
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Tomy Winata Komisaris Utama/ Wakil Komisaris Utama/ PT Bank Artha Graha International Tbk. 2005 - sekarang/now
President Commissioner Vice President Commissioner
Wakil Komisaris Utama/ PT Jakarta International Hotels & 2007 - sekarang/now
Vice President Commissioner Development Tbk.
Arpin Wiradisastra Komisaris/Commissioner Komisaris/Commissioner PT Intigraha Arthayasa 1998 - sekarang/now
Direktur/Director PT Kharisma Arya Paksi 1998 - sekarang/now
Komisaris/Commissioner PT Citra Wiradaya 2009 - sekarang/now
Direktur Utama/President Director PT Andana Utamagraha 2009 - sekarang/now
Direktur Utama/President Director PT Majumakmur Arthasentosa 2009 - sekarang/now
Direktur/Director PT Jakarta International Hotels & 2017 - sekarang/now
Development Tbk.
Komisaris/Commissioner PT Adinusa Puripratama 2018 - sekarang/now
Komisaris/Commissioner PT Pandugraha Sejahtera 2018 - sekarang/now
Hartono Tjahjadi Komisaris/Commissioner Komisaris/Commissioner PT Dharma Harapan Raya 1998 - sekarang/now
Adiwana
Komisaris Utama PT Electronic City Indonesia Tbk. 2006 - sekarang/now
President Commissioner
Komisaris/Commissioner PT Pacific Place Jakarta 2007 - sekarang/now
Komisaris/Commissioner PT Artharaya Unggul Abadi 2008 - sekarang/now
Komisaris/Commissioner PT Graha Sampoerna 2008 - sekarang/now
Direktur Utama/President Director PT Jakarta International Hotels & 2017 - sekarang/now
Development Tbk.
Selfy Warauw Komisaris Independen/ Ketua/Chairman Komite Audit Perusahaan 2017 - sekarang/now
Independent Commissioner Audit Committee of the Company
Komisaris/Commissioner PT Electronic City Indonesia Tbk. 2018 - sekarang/now
Edijanto Komisaris Independen/ Anggota/Member Komite Audit Perusahaan 2018 - sekarang/now
Independent Commissioner Audit Committee of the Company
131
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Scope of Duties, Responsibilities and Authorities of
Komisaris Board of Commissioners
Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat Board of Commissioners is assigned for overseeing and advising
kepada Direksi sebagai pengurus Perusahaan yang pelaksanaan the Board of Directors regarding the management of the Company,
tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dilaporkan kepada RUPS. whose implementation of its duties, responsibilities and authorities is
Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri- reported to GMS. Each member of Board of Commissioners can not act
sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. individually yet only if based on decisions of Board of Commissioners.
Tugas/Duties
1. Mengawasi dan bertanggung jawab atas fungsi pengawasan terhadap To oversee and be responsible for the implementation of oversight
kebijakan dan jalannya pengurusan Perusahaan, serta memberi nasihat function to all policies and management of the Company, as well as
kepada Direksi; advising Board of Directors;
2. Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja Perusahaan yang Evaluating and giving approval to the Company’s business agenda
disampaikan oleh Direksi; proposed by Board of Directors;
3. Memberikan pendapat di dalam RUPS mengenai masalah strategis atau To state their opinions at GMS regarding the strategic or important
yang dianggap penting dalam rangka membantu dan mendorong usaha issues to help and encourage further development of the Company;
pembinaan dan pengembangan Perusahaan;
4. Menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan To apply and ensure the implementation of risk management and GCG
prinsip-prinsip GCG di setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh principles in every activity of the Company at all levels of organization;
tingkatan atau jenjang organisasi;
5. Membentuk Komite Audit ataupun komite lainnya untuk mendukung To establish an Audit Committee or other committees to sustain the
efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris effective duty implementation of Board of Commissioners according to
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. prevailing regulation.
Referensi/Reference:
1. UU No. 40 Tahun 2007 Law No. 40 of 2007
Pasal 64 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), Pasal 121 ayat (1) item (1) of Article 64, item (1) of Article 114, item (1) of Article 121
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 POJK No. 33/POJK.04/2014
Pasal 28 ayat (1-5), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1-3) items (1-5) of Article 28, Article 29, items (1-3) of Article 30
3. Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 121 ayat (1) Item (1) of Article 121 of Articles of Association of the Company
Tanggung Jawab/Responsibility
1. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan To prepare an accountability report on its oversight duty implementation
pengawasan terhadap kinerja Perusahaan yang dimuat dalam Laporan upon the performance of the Company to embedded in Annual Report
Tahunan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS Tahunan. and presented to Annual GMS.
2. Secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan To share collective responsibility for any loss of the Company caused by
yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan mistakes or negligence of members of Board of Commissioners during
Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Dalam kondisi khusus tidak his or her duty implementation. In the particular case that he or she can
dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian Perusahaan jika not be responsible for any loss of the Company if he or she can prove:
dapat membuktikan:
a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; a. Such loss is not part of his/her mistakes or negligence;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung b. They have managed the company with goodwill, full of responsibility,
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan and with prudence principle in the interest of and in accordance with
maksud dan tujuan Perusahaan; the goals and objective of the Company;
c. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya c. He or she has taken necessary actions to anticipate such loss to
kerugian tersebut. occur or to continue to occur.
Referensi/Reference:
1. UU No. 40 Tahun 2007 Company Law No. 40 of 2007
Pasal 115 ayat (1-3), Pasal 116 huruf (c) Items (1-3) of Article 115, point (c) of Article 116
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 29 Article 29 of POJK No. 33/POJK.04/2014
3. Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 21 ayat (12) Item (12) of Article 21 of Articles of Association of the Company
Wewenang/Authority
1. Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan To temporarily dismiss the members of Board of Directors by
alasannya, yang disertai kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS mentioining the reason, as well as to hold a GMS to decide on the
yang akan memutuskan kelangsungan kedudukan anggota Direksi yang continuity of position of members of Board of Directors being dismissed
diberhentikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) within 90 (ninety) days after the temporary dismissal.
hari setelah pemberhentian sementara itu.
132
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Wewenang/Authority
2. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu To manage the Company in certain circumstance and for certain period,
untuk jangka waktu tertentu, disertai kewenangan untuk: with authorities to:
a. Memasuki setiap gedung dan properti atau lokasi-lokasi lain yang a. Enter every building and properties or other locations being used or
digunakan atau dikendalikan oleh Perusahaan selama jam kerja; controlled by the Company during working hours;
b. Memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta aset- b. To review the notes and other documents as well as assets of the
aset Perusahaan; Company;
c. Meminta dan menerima informasi mengenai Perusahaan dari c. To request and accept the informatioin about the Company from
Direksi. Board of Directors.
3. Memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan To give approval and assistance to Board of Directors in taking certain
perbuatan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar legal actions as regulated in Articles of Association of the Company.
Perusahaan.
4. Menyelenggarakan dan meminta diselenggarakannya RUPS Tahunan To hold and request for the implementation of Annual GMS and other
dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur GMS according to authorities as regulated in laws and Articles of
dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Association of the Company.
Referensi/Reference:
1. UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 117 ayat (1), Pasal 118 ayat (1) Law No. 40 of 2007 item (1) of Article 117, item (1) of Article 118
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 30 ayat (1-3) POJK No. 33/POJK.04/2014 items (1-3) of Article 30
3. Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 21 ayat (3,6, 11) Articles of Association of the Company items (3,6, 11) of Article 21
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Report on Oversight Duty of Board of Commissioners
Tahun 2019 of 2019
Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab Board of Commissioners has completed the mandated duties and
yang diamanatkan, antara lain: responsibilities, among which are:
1. Melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2019 Assessing performance of Board of Commissioners of the year 2019
dengan metode penilaian sendiri. using self-assessment methods.
2. Memastikan seluruh tingkat organisasi Perusahaan Ensuring all levels of organization of the Company to have applied
menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan Good Corporate Governane principles well, and ensuring the risk
baik, dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko management implementation accurately and comprehensively.
dilakukan dengan tepat dan menyeluruh.
3. Melakukan penelahaan dan menberikan persetujuan atas Reviewing and giving approval to Corporate Work Plan and Budget
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019 (RKAP) of the year 2019 proposed by Board of Directors.
yang disampaikan Direksi.
4. Memberikan nasihat kepada Direksi berhubungan dengan hal- Advising Board of Directors relating to the things affecting the
hal yang dapat memperngaruhi perkembangan dan kinerja development and performance fo the Company through meetings of
Perusahaan melalui rapat Dewan Komisaris yang mengundang Board of Commissioners that invites Board of Directors.
Direksi.
5. Membahas Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2019 Discussing Financial Statements of the Company of the fiscal year of
bersama Komite Audit dan Auditor Eksternal independen. 2019 together with Audit Committee and independent External Auditor.
6. Mengikuti perkembangan aktivitas Perusahaan melalui Following the updates of the Company’s activities from internal and
informasi dari internal dan eksternal. external information.
Penilaian atas Kinerja Komite di Bawah Dewan Assessment of Performance of Committees under
Komisaris Supervision of Board of Commissioners
Perusahaan baru memiliki Komite Audit sebagai komite yang The Company has established an Audit Committee under supervision
berada di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris setiap of Board of Commissioners. Every year Board of Commissioners
tahunnya melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit baik conducts assessment upon performance of Audit Committee,
secara individual maupun secara kolektif. Hasil evaluasi menjadi individually as well as collectively. The results of assessment serve
baham penilaian untuk perpanjangan masa kerja anggota komite as reference for deciding on extension of term of office of members
untuk tahun berikutnya. of committee for the next period.
Penilaian yang dilakukan diantaranya meliputi kehadiran dalam Assessment includes the aspect of meeting attendance, ability to
rapat, kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi secara aktif coordinate and communicate actively among Board members,
sesama anggota, integritas, kemampuan memahami visi misi integrity, ability to understand the the Company’s vision, mission and
dan rencana strategis Perusahaan, serta kualitas atas saran/ strategic plan, as well as quality of advice/recommendations given in
rekomendasi yang diberikan terkait dengan program kerjanya. relation to its work programs.
133
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Program Orientasi Bagi Dewan Komisaris Orientation Program for Members of Board of
Commissioners
Perusahan memiliki kebijakan program orientasi terhadap anggota The Company has established a policy on conducting an orientation
komisaris yang baru diangkat untuk pertama kalinya. Tujuannya program for new members of Board of Commissioners. The
agar Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai latar belakang program objective is to help Board of Commissioners who come
dapat saling mengenal, dan memahami aktivitas bisnis Perusahaan from any backgrounds to know each other, and understand the
dan Entitas Anak berserta proyek-proyeknya dalam waktu singkat. business activities of the Company and its Subsidiaries as well as the
Diharapkan setelah selesai Program Orientasi, anggota komisaris projects in very short time. After the Orientation Program ends, the
baru segera dapat bekerja melaksanakan tugasnya dengan baik. new members of Board of Commissioners can immediately carry
Pelaksanaan Program Pengenalan paling lama 1 (satu) bulan out their duties well. The orientation program runs for 1 (one) month
setelah pengangkatan anggota komisaris baru. since the new members of Board of Commissioners are appointed.
Program orientasi tersebut dilakukan dengan mempresentasikan Such orientation program includes presentation on relevant
materi-materi yang relevan bagi tugas, tanggung jawab dan materials about the member duties, responsibilities and authorities.
wewenang-nya. Materi program pengenalan meliputi Tata Kelola The orientation program materials consist of Good Corporate
Perusahaan, Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko, dan topik- Governance, Performance of the Company, Risk Management, and
topik yang relevan dengan bidang tugas Dewan Komisaris baru. other topics relevant with scope of duties of new members of Board
Penanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan of Commissioners. The Corporate Secretary will be in charge for
tersebut adalah Sekretaris Perusahaan. the orientation program implementation.
Pengenalan
Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Implementation of GCG Principles
Dewan
Dewan Komisaris telah mengikuti pendidikan berkelanjutan, Board of Commissioners has participated in sustainable education,
yang dikombinasikan dalam self-study dan keikutsertaan pada combined with self-study and participation in special education
pendidikan khusus, pelatihan, workshop, seminar ataupun programs, training, workshop, seminar or conference that will
conference yang bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas benefit Board of Commissioners in improving the effectiveness of its
fungsi Dewan Komisaris. duty implementation.
19 Februari/February SUKUK Sebagai Pendanaan Syariah/SUKUK as Sharia Source of Funding Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/
Financial Service Authority
11 Maret/March Laporan Berkelanjutan Perusahaan/Company’s Sustainability Report Global Reporting Initiative
14 Maret/March Ekonomi dan Politik 2019/Economics and Politics in 2019 Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI)
12 November/November Persiapan Indonesia dalam Menghadapi Turbulensi Ekonomi Global: Bursa Efek Indonesia (BEI)/
Menanti Gebrakan Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju/Indonesia Indonesia Stock Exchange (IDX)
Prepares for Global Economic Turbulence: Waiting for the Breakthroughs
from Economic Team of Indonesia Maju Ministerial Cabinet
134
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Direksi
Board of Directors
Direksi merupakan organ Perusahaan yang berdasarkan Board of Directors is the organ of the Company that is pursuant to
ketentuan Anggaran Dasar, berwenang dan bertanggung Articles of Association, shares collegial responsibility managing the
jawab penuh secara kolegial atas pengurusan Perusahaan, Company, carrying out GCG principles at all levels of the organization,
melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang representing the Company in and outside the court in the interest of
organisasi, mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di the Company. The Board of Directors is requires to dedicate their
luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan. energy and thoughts to the duty implementation to realize the the
Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan Company’s objectives. Board of Directors has complied with Articles
pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan of Association of the Company and the prevailing regulation.
pencapaian tujuan Perusahaan. Direksi harus mematuhi
Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-
undangan yang belaku.
Piagam Direksi Perusahaan yang berlaku hingga saat ini adalah Board of Directors Charter applied today is Board of Directors
Piagam Direksi yang disahkan pada 25 Juli 2017. Piagam Direksi Charter that was legalized on July 25, 2017. The Board of Directors
ini berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Direksi serta Charter guides the Board of Directors in doing its duties and
menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, explains its activities step by step in structured, systematic and
mudah dipahami dan dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam understandable way in order to be reference for Board of Directors in
melaksanakan tugasnya masing-masing. Pedoman kerja Direksi completing their individual tasks. Board of Directors work guideline
tersebut senantiasa dievaluasi secara berkala dan diperbarui agar is always evaluated on periodical basis and updated so as to suit
sejalan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang to any updates in the prevailing regulations, as well as in line with
berlaku, serta disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Hal-hal the Company’s business dynamics. The provisions in the Board of
yag termuat dalam Piagam Direksi tersebut berlaku dan mengikat Directors Charter are the binding regulations for each member of
setiap anggota Direksi Perusahaan yang masih menjabat. the Board of Directors of the Company who are still on duty.
Kriteria Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Selection and Appointment Criteria of Members of
Direksi Board of Directors
Kriteria persyaratan calon anggota Direksi Perusahaan terdapat Criteria for member candidates of Board of Directors of the Company
dalam Anggaran Dasar dan Piagam Direksi Perusahaan. are mentioned in Articles of Association and Board of Directors
Direksi harus memenuhi persyaratan formal dan materiil, serta Charter. The Board of Directors shall fulfill the formal and material
persyaratan lain, sebagai berikut: criteria and other requirements as follows:
1. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, Possess skills, integrity, leadership, experience, honesty, and good
dan perilaku yang baik serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan deeds as well as dedication to improve and develop the Company.
mengembangkan Perusahaan.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum. Proficient in carrying out legal actions.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat Within 5 (five) years before appointment and during the term of office
tidak pernah: have never been:
a. Dinyatakan pailit; a. Declared bankrupt;
b. Menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang b. A member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; found guilty of causing a company to declare bankruptcy;
c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan c. Punished for criminal acts detrimental to state finances and/or
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan related to the financial sector; and
135
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
d. Menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang d. As member of a Board of Directors and/or Board of Commissioners
selama menjabat: that during its tenure:
›› Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; ›› Did not hold an Annual GMS;
›› Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau ›› Their accountability as a member of the Board of Directors and/
anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau or Board of Commissioners was not accepted by the GMS or did
pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota not provide accountability as a member of the Board of Directors
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan and/or Board of Commissioners to the General Meeting of
Shareholders; and
›› Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, ›› Caused a company, which has the permission, approval or
persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak registration of the Financial Services Authority, to fail to fulfil
memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau its obligations to submit an Annual Report and/or Financial
laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Statements to the Financial Services Authority.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan Committed to comply with the prevailing laws and regulations; and
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Have knowledge and/or expertise in the required fields.
Perusahaan.
Referensi/Reference:
1. UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 93 ayat (1) Law No. 40 of 2007 Item (1) of Article 93
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 4 ayat (1) POJK No. 33/POJK.04/2014 Item (1) of Article 4
3. Anggaran Dasar Perusahan Pasal 17 ayat (3) Articles of Association of the Company Item (3) of Article 17
Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku The Company has fulfilled all requirements regarding the structure
dalam hal susunan dan komposisi anggota Direksi sebagaimana and composition of members of Board of Directors as regulated in
yang telah diatur di dalam Piagam Direksi, yaitu: Board of Directors Charter, namely:
1. Jumlah anggota Direksi Perusahaan lebih dari 3 (tiga) orang 1. Members of the Board of Directors are composed of more than
yaitu 5 (lima) orang. 3 (three) persons, namely 5 (five) persons.
2. Seluruh anggota Direksi Perusahaan berdomisili di wilayah 2. All members of Board of Directors are domiciled in Jabodetabek
Jabodetabek (Jakarta dan Tangerang), Indonesia. (Jakarta and Tangerang) area, Indonesia.
3. Seluruh anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia. 3. All members of Board of Directors hold Indonesian citizenship.
4. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang berasal dari pihak 4. Board of Directors is led by President Director who is
yang independen terhadap pemegang saham pengendali, independent against controlling shareholders, other members
Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan. of Board of Directors and members of Board of Commissioners
of the Company.
5. Mayoritas anggota Direksi (tiga orang) memiliki pengalaman 5. Majority members of Board of Directors (three persons) have
lebih dari 5 (lima) tahun di bidang pengembang dan pengelola more than 5 (five) years of experience in area development and
kawasan. management.
6. Seluruh anggota Direksi Perusahaan tidak saling memiliki 6. All members of Board of Directors of the Company
hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan are unaffiliated one another until second degree with
sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris maupun other members of Board of Directors and/or of Board of
Pemegang Saham Pengendali. Commissioners as well as the Controlling Shareholders.
Komposisi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan Composition of Board of Directors’ member is determined by
memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perusahaan GMS with respect to corporate vision, mission and strategic plan
untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat to facilitate the effective, accurate and quick decision making and
dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. act independently.
Komposisi Direksi Perusahaan sebelum RUPS Tahunan Tanggal Composition of Board of Directors of the Company ahead of
21 Juni 2019 berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) AGMS on June 21, 2019 totaled 6 (six) persons comprising 1 (one)
orang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur dan 2 (dua) President Director and 3 (three) Directors and 2 (two) Independent
orang Direktur Independen. Directors.
Pada penutupan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2019, posisi At the closing of Annual GMS on June 21, 2019, Independent
Direktur Independen ditiadakan, sedang posisi direktur ditambah Director was dismissed, while 1 (one) Director was added.
dengan 1 (satu) orang.
136
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Komposisi Direksi Perusahaan setelah RUPS Tahunan tanggal 21 Composition of Board of Directors after Annual GMS on June 21,
Juni 2019 berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang 2019 then totaled 5 (five) persons comprising 1 (one) President
Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur. Director and 4 (four) Directors.
Santoso Gunara Agung Rin Prabowo Samir Pesta Uli Sitanggang Bimo Del Piero Wirjasoekarta
Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur
President Director Director Director Director Director
Dasar Pengangkatan/Basis of Appointment
Keputusan RUPST tanggal 16 Juni 2017 Keputusan RUPST tanggal 21 Juni 2018
AGMS Resolution on June 16, 2017 AGMS Resolution on June 21, 2018
Periode Menjabat/Term of Service
16 Juni 2017 – 16 Juni 2022 21 Juni 2018 – 21 Juni 2023
June 16, 2017 – June 16, 2022 June 21, 2018 – June 21, 2023
Setiap anggota Direksi membuat pernyataan independensi berupa Each member of Board of Directors makes an independence
Surat Pernyataan Bertindak Independen dalam Pelaksanaan statement in the form of Statement of Acting Independently in
Pengelolaan Operasional Perusahaan pada tiap awal tahun untuk Managing the Operations of the Company at the beginning of the
menyatakan status independensinya dan setiap akhir tahun untuk year to confirm their independence status and at end of the year
menyatakan apakah selama tahun terakhir terdapat situasi yang to state whether in the course of the year Board of Directors has
memiliki benturan kepentingan oleh Direksi atas tindakan yang experienced conflict of interest in the actions taken. Members of
dilakukan. Anggota Direksi berkewajiban melapor apabila terjadi Board of Directors are required to report if there is a change of status
perubahan status yang mempengaruhi independensinya. affecting the independence.
Masa jabatan anggota Direksi Perusahaan telah diatur Term of office of members of Board of Directors of the Company is
sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perusahaan regulated under Articles of Association of the Company and Board of
dan Piagam Direksi Perusahaan. Directors Charter.
137
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
1. Masa jabatan anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) Members of Board of Directors are appointed to serve the company for 1
periode yaitu paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan RUPS (one) year period, namely for 5 (five) years at maximum or until AGMS at
tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan end of the 1 (one) year period as intended, without due respect to GMS’
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu rights to dismiss them at any time according to Articles of Association
sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku. and applying regulations.
2. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Members of Board of Directors can be temporarily dismissed by Board of
Komisaris dengan menyebutkan alasan pemberhentian tersebut Commissioners by mentioning the reasons. The temporary dismissal must
Pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis be reported through a written notice to the member of Board of Directors,
kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dan ditindaklanjuti sesuai and must be followed up according to the applying regulations.
ketentuan yang berlaku.
3. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Length of service of the person appointed to replace the member of
Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan Board of Directors being dismissed or having resigned or to fill the
diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan vacant position shall be the rest of years of service of the Director being
dan Direktur yang diberhentikan atau digantikan tersebut, kecuali dismissed or replaced unless it is determined otherwise at GMS.
ditentukan lain dalam RUPS.
4. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: The service of members of Board of Directors will end if:
a. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar; a. The service period ends as the provisions of Articles of Association;
b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. He or she resigns as the regulations;
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; c. He or she does not fulfill the requirements as regulations;
d. Meninggal dunia; d. He or she passes away;
e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. e. He or she is dismissed according to GMS resolution.
5. Anggota Direksi yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat Members of Board of Directors who meet end of service can be
kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. reappointed according to regulations.
Referensi/Reference:
1. UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 94 ayat (1) dan (3) Items (1) and (3) of Article 94 of Law No. 40 of 2007
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 3 ayat (1-3), Pasal 10 ayat (1) Items (1-3) of Article 3, item (1) of Article 10 of POJK No. 33/POJK.04/2014
3. Anggaran Dasar Perusahaan Items (7), (8), (11), (12), (17) and (18) of Article 17 of Articles of
Pasal 17 ayat (7), (8), (11), (12), (17) dan (18) Association of the Company
Perusahan memiliki kebijakan perihal pengunduran diri Direksi. The Company regulates the resignation of Board of Directors. A
Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari member of Board of Directors may submit his or her resignation
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai from his or her position by submitting a written notice to the
maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan Company with a copy sent to Board of Commissioners within
kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 30 (thirty) days ahead of the effective date at the latest. The
hari sebelumnya. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS Company is required to hold a GMS to decide on the resignation
untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota proposal from the member of Board of Directors within 90
Direksi tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah (ninety) days after the resignation letter is received. To all
diterimanya permohonan pengunduran diri. Kepada anggota members of Board of Directors who propose for resignation
Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan still have to present their reports on duty implementation
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan starting from his or her appointment until the resignation date
sampai dengan pengunduran dirinya dalam RUPS. at GMS.
POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris POJK No. 33/POJK.04/2014 about Board of Directors dan Board
Emiten atau Perusahaan Publik mengatur dengan rinci terkait of Commissioners of Issuer or Publicly Listed Company regulates
dengan rangkap jabatan yang dapat dilakukan oleh Direksi the detailed policy of the concurrent positions of Board of
perusahaan terbuka. Kebijakan Perusahaan perihal Rangkap Directors of the Publicly Listed Company. The Company’s policy
Jabatan Direksi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar on concurrent positions of Board of Directors refers to provisions
Perusahaan dengan mengacu pada POJK No. 33/POJK.04/2014 in Articles of Association of the Company and POJK No. 33/
dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan POJK.04/2014 saying that the condition is acceptable as long as it
peraturan perundang-undangan yang berlaku. does not violate the prevailing regulations.
138
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Direksi Merangkap Direksi Emiten Komisaris Emiten Komisaris Emiten Komisaris Emiten
Anggota Komite Issuer’s Board of Issuer’s Board of Issuer’s Board of Issuer’s Board of
PT Danayasa Directors Commissioners Commissioners Commissioners
Arthatama Tbk
Dapat menjadi anggota komite/May serve as member of committee
Director who serves as
Member of Committee of Emiten Emiten Emiten Emiten
PT Danayasa Issuer Issuer Issuer Issuer
Arthatama Tbk
Referensi/Reference:
1. POJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 6 ayat (1) Item (1) of Article 6 of POJK No. 33/POJK.04/2014
2. Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 17 ayat (9) Item (9) of Article 17 of Articles of Association of the Company
Berikut adalah daftar rangkap jabatan dari anggota Direksi Below is the list of concurrent positions held by members of the
Perusahaan: Board of Directors of the Company:
Santoso Gunara Direktur Utama/ Direktur Utama/President Director PT First Jakarta International 1992 - sekarang/now
President Director
Direktur Utama/President Director PT Graha Sampoerna 2008 - sekarang/now
Direktur Utama/President Director PT Pacific Place Jakarta 2008 - sekarang/now
Direktur Utama/President Director PT Grahamas Adisentosa 2013 - sekarang/now
Komisaris Utama/ PT Artharaya Bintang Semesta 2016 - sekarang/now
President Commissioner
Komisaris/Commissioner PT Kreasi Cipta Karsa 2007 - sekarang/now
Agung Rin Prabowo Direktur/Director Direktur/Director PT Bangungraha Sejahtera Mulia 2007 - sekarang/now
Direktur/Director PT Esagraha Puripratama 2008 - sekarang/now
Direktur/Director PT Adinusa Puripratama 2009 - sekarang/now
Direktur/Director PT Pandugraha Sejahtera 2009 - sekarang/now
Komisaris/Commissioner PT Adimas Utama 2009 - sekarang/now
Komisaris/Commissioner PT Citra Adisarana 2009 - sekarang/now
Komisaris/Commissioner PT Trinusa Wiragraha 2009 - sekarang/now
Direktur/Director PT Grahamas Adisentosa 2010 - sekarang/now
Direktur Utama/President Director PT Graha Banten Lampung Sejahtera 2012 - sekarang/now
Komisaris/Commissioner PT Panduneka Abadi 2018 - sekarang/now
Samir Direktur/Director Direktur/Director PT Primagraha Majumakmur 2008 - sekarang/now
Direktur/Director PT Graha Banten Lampung Sejahtera 2012 - sekarang/now
Direktur/Director PT Andana Utamagraha 2018 - sekarang/now
Direktur/Director PT Graha Sampoerna 2018 - sekarang/now
Direktur/Director PT Majumakmur Adisentosa 2018 - sekarang/now
Pesta Uli Direktur/Director Sekretaris Perusahaan/ PT Danayasa Arthatama Tbk. 2017 - sekarang/now
Sitanggang Corporate Secretary
Direktur Utama/President Director PT Panduneka Abadi 2018 - sekarang/now
Direktur/Director PT Pusatgraha Makmur 2018 - sekarang/now
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi Scope of Duties, Responsibilities and Authorities of
Board of Directors
Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam The Board of Directors share collegial duties and responsibilities in
mengelola Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi managing the Company. Regarding its duty implementation, Board
bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi of Directors reports directly to GMS. Board of Directors’ report to
kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan GMS reflects the accountability of the management of the Company
perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. according to GCG principles.
139
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas, The Board of Directors carries out the duties based on segregation
tanggung jawab dan wewenangnya dengan itikad baik, penuh of duties, responsibilities and authorities with goodwill, full of
tanggung jawab, dan kehati-hatian, dan senantiasa menjunjung tinggi responsibility, and prudence principle as well as always upholds
sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis, serta mengedepankan the professionalism, objectivity, strategic thinking and puts the
kepentingan Perusahaan, untuk meningkatkan nilai tambah bagi Company’s interest as top priority, to add value to the stakeholders
pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha. and ensure business continuity.
Tugas/Duties
1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan To run and take responsibilities for the management of the Company
demi kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud serta tujuan in interest of the Company and in line with goals and objectives of the
Perusahaan yang sudah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar: Company as stated in Articles of Association:
a. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan; a. To determine the organization structure and work guideline in the
Company;
b. Menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip GCG di setiap b. To apply for risk management and GCG principles at all business
kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang activities of the Company and across levels of the organization;
organisasi; dan and
c. Mengurus kekayaan Perusahaan sesuai dengan peraturan c. To manage the Company’s assets based on prevailing regulations.
perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana To prepare for Corporate Long Term Plan (RJPP) and Corporate
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan menyampaikannya kepada Work Plan and Budget (RKAP), as well as submit them to Board of
Dewan Komisaris. Commissioners.
3. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana To hold a Annual GMS and other GMS as ruled in Regulations and
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Articles of Association.
4. Direksi dapat membentuk komite untuk mendukung efektivitas Board of Directors shall established a committee to help realize an
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. effective duty implementation.
Referensi/Reference:
1. UU No. 40 Tahun 2007 Law No. 40 of 2007
Pasal 63 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 92 ayat (1) item (1) Article 63, item (1) of Article 79, item (1) of Article 92
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 12 ayat (1-2) dan (4) Items (1-2) and (4) of Article 12 of POJK No. 33/POJK.04/2014
3. Anggaran Dasar Perusahaan Articles of Association of the Company
Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 23 ayat (1-2) item (1) of Article 13, item (1) of Article 18, item (1-2) of Article 23
Tanggung Jawab/Responsibility
1. Direksi memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan Board of Directors shall present the report on its duty implementation
tentang keadaan Perusahaan dan pelaksaaan tugasnya kepada and the Company’s performance to shareholders through GMS.
pemegang saham melalui RUPS.
2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng Each member of Board of Directors shares collective responsibity for
atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau the loss of the Company due to mistakes or negligence of members of
kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Board of Directors in its duty implementation.
3. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Members of Board of Directors do not take responsibility for the loss of the
Perusahaan apabila dapat membuktikan: Company if they can prove that:
a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; a. Such loss is not part of his/her mistakes or negligence;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung b. They have managed the company with goodwill, full of responsibility,
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan and with prudence principle in the interest of and in accordance with
maksud dan tujuan Perusahaan; the goals and objective of the Company;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak c. He or she is not exposed directly or indirectly to conflict of interest in the
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; management act that causes such loss;
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya d. He or she has taken necessary actions to anticipate such loss to occur
kerugian tersebut. or to continue to occur.
Referensi/Reference:
1. UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 75 ayat (2), Pasal 97 ayat (4-5) Item (2) of Article 75, items (4-5) of Article 97 of Company Law No. 40 of 2007
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 13 ayat (1-2) Items (1-2) of Article 13 of POJK No. 33/POJK.04/2014
3. Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 18 ayat (3) Item (3) of Article 18 of Articles of Association of the Company
Wewenang/Authority
1. Menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan To determine the policies relating to management of the Company,
Perusahaan, termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan. including the policy on labor.
2. Mengangkat dan memberhentikan karyawan berdasarkan aturan To appoint and dismiss the employees pursuant to internal rules of the
internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Company and prevailing regulations on labor.
di bidang ketenagakerjaan.
140
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Wewenang/Authority
3. Mengatur masalah pendelegasian wewenang/pemberian kuasa Direksi To regulate delegation of authorities of Board of Directors to represent
untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan: the Company in and outside the court:
a. Terkait segala hal dan di dalam segala kejadian, yang mengikat a. Relating to any issues and any events, which bind the Company into
Perusahaan dengan pihak lain dan sebaliknya; other parties and vice versa;
b. Menjalankan segala tindakan, baik dalam hal pengurusan maupun b. To run any actions, relating to management and ownership, except
kepemilikan, kecuali untuk hal-hal berikut memerlukan persetujuan for issues that require approval from Board of Commissioners:
dari Dewan Komisaris:
› Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan; › To borrow or lend money on behalf of the Company;
› Membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas › Buy/sell or obtain/release rights upon fized assets of the
barang tak bergerak milik Perusahaan; Company;
› Mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang- › To pledge the assets of the Company in any forms;
barang tak bergerak milik Perusahaan;
› Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan › To make an equity placement or divest its stake in other company
modal dalam Perusahaan lain tanpa mengurangi izin yang without due respect to the authority’s permission;
berwenang;
› Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang › To transfer, release rights or pledge assets as debt collateral up
dengan nilai sampai dengan 50% jumlah kekayaan bersih to 50% of total net assets of the Company in one transaction that
Perusahaan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau stands alone or have correlation one another, within one fiscal
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan year.
satu sama lain.
4. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila: Members of Board of Directors are not authorized to represent the Company if:
a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota a. The case in the court involves the Company and the said member of
Direksi yang bersangkutan; dan Board of Directors; and
b. Anggota Direksi yang bersangkutan memiliki kepentingan yang b. The said member of Board of Directors has interest that conflicts
berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. the interest of the Company.
5. Direksi atau anggota Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula Board of Directors or member of Board of Directors in certain case
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan is authorized to appoint a person or more to represent him or her by
memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. delegating rights to them as stated in the a letter of delegation of power.
Referensi/Reference:
1. UU No. 40 Tahun 2007 Company Law No. 40 of 2007
Pasal 98 ayat (1-2), Pasal 99 ayat (1-2) items (1-2) of Article 98, items (1-2) of Article 99
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 14, Pasal 15 ayat (1-2) Article 14, items (1-2) of Article 1 of POJK No. 33/POJK.04/2014
3. Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 18 ayat (4-5, 8) Items (4-5, 8) of Article 18 of Articles of Association of the Company
Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Segregation of Duties and Responsibilities among
Board of Directors
Pembidangan tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi Segregation of duties and responsibilities of each member of Board
Perusahaan telah disepakati sebagaimana yang tercantum of Directors of the Company has been agreed in Board of Directors
dalam Piagam Direksi Perusahaan per 25 Juli 2017. Modifikasi Charter of the Company as of July 25, 2017. Yet such modification to
pembidangan tugas dan tanggung jawab dapat dilakukan the segregation of duties and responsibilities is possible to anticipate
berkenanan dengan mengantisipasi pada tantangan dan the challenges and dynamic situation of the Company.
perkembangan Perusahaan.
141
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
7. Mengesahkan Keputusan Direksi tentang Kebijakan Manajemen To ratify the decisions of the Board of Directors concerning Management
Perusahaan (Management Policy). Policy.
8. Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan To act for and on behalf of the Board of Directors and represent the
baik di dalam maupun di luar pengadilan, atau menunjuk anggota Company inside and outside the court, or appoint other members of the
Direksi lain untuk bertindak atas nama Direksi. Board of Directors to act on behalf of the Board of Directors.
No. Direktur Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Director of Business Development and Marketing
1. Merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, memonitor, To plan, coordinate, direct, control, monitor and evaluate the
mengawasi dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan Rencana establishment and implementation of the Long-Term Plan (RJPP) of the
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Company.
2. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan To coordinate, control and evaluate the implementation of operational
tugas operasional di bidang penelitian dan pengembangan, studi duties in research and development, feasibility study, project
kelayakan, pembangunan proyek-proyek pertumbuhan Perusahaan developments and the management and supervision of subsidiaries.
serta pengelolaan dan pengawasan Entitas Anak.
3. Merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, To plan, coordinate, direct, control, monitor and evaluate the
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang implementation of operational duties in marketing.
pemasaran.
4. Mengembangkan hubungan baik dengan mitra strategis serta mencari Develop beneficial relationships with strategic partners as well as seek
dan menangkap peluang bisnis baru. and capture new business opportunities.
No. Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Director of Area Planning and Management
1. Merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, To plan, coordinate, direct, control, monitor and evaluate the
mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang implementation of operational duties in estate management,
pengelolaan kawasan, keselamatan kerja, pemeliharaan dan rekayasa occupational safety, maintenance and environmental engineering, non-
lingkungan, pengelolaan aset non-produktif, serta tekonologi productive asset management, as well as information technology and
informasi dan komunikasi. communication.
2. Mengembangkan program efisiensi dan manajemen mutu serta Develop efficiency and quality management programs and ensure their
memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit- consistent implementation within the work units.
unit kerja.
3. Merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, To plan, coordinate, direct, control, monitor and evaluate the
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan strategi dan proses implementation of human capital strategy and management processes,
pengelolaan SDM, mulai dari proses perencanaan, penyediaan, starting from planning, provision, development, maintenance and
pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan didukung utilization, supported by the use of information technology;
pemanfaatan teknologi informasi.
4. Merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, To plan, coordinate, direct, control, monitor and evaluate the
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang implementation of operational duties in general services, community
pelayanan umum, pengembangan kemasyarakatan dan kegiatan development and corporate social responsibility activities;
tanggung jawab sosial Perusahaan.
5. Mengembangkan hubungan baik dengan kalangan pemerintahan dan Develop good relationships with the government and all Stakeholders so
segenap pemangku kepentingan agar segala aktivitas Perusahaan that all the Company’s activities coexist with the stakeholders, effective
dapat berjalan berdampingan dengan seluruh pemangku kepentingan, and appropriate.
efektif dan tepat guna.
No. Direktur Keuangan Director of Finance
1. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, To plan, coordinate, direct, control, monitor and evaluate the
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang implementation of operational duties in treasury, insurance, accounting,
kebendaharaan, asuransi, akuntansi, pajak, anggaran dan pendanaan. tax, budget and funding.
2. Merencanakan, mencari dan memastikan penyediaan dana untuk To plan, acquire, and ensure the provision of funds for development in
pengembangan sesuai dengan rencana strategis Perusahaan. accordance with the Company’s strategic plan.
3. Mengelola portofolio investasi keuangan dan keputusan finansial To manage the portfolio of financial investments and financial decisions
untuk mencapai nilai tambah maksimal dan tercapainya tujuan-tujuan to achieve maximum added value and achieve the Company’s objectives in
Perusahaan sesuai ketetapan Direksi. accordance with the Board of Directors.
142
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2019 Report on Duty Implementation of Board of
Directors for Fiscal Year of 2019
Direksi telah melaksanakan tugas yang bersifat strategis, antara The Board of Directors has conducted strategic duties, among which
lain sebagai berikut: are:
1 Melakukan review terhadap RKAP 2019 dan menyusun RKAP 2020; Review over 2019 Work Plan and Budget (RKAP) and composing the
RKAP for the fiscal year of 2020;
2 Menyelenggarakan RUPS Tahunan tahun buku 2018 dan RUPS Luar Holding an Annual GMS for the fiscal year of 2018 and Extraordinary GMS
Biasa Tahun 2019; for the fiscal year of 2019;
3 Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Making a List of Shareholders, Special List, GMS Minutes of Meeting and
Risalah Rapat Direksi; Minutes of Meeting of Board of Directors;
4 Melakukan identifikasi risiko Perusahaan dan menyusun strategi Identifying the Company’s risks and preparing risk mitigation strategies;
upaya pengendalian risiko;
5 Menyusun strategi penyelesaian proyek-proyek pengembangan; Preparing the strategies to complete development projects;
6 Menyusun laporan tahunan, laporan keuangan dan laporan lainnya Preparing the annual report, financial statement and other reports, for
bagi Pemegang Saham, Regulator dan pemangku kepentingan lainnya; Shareholders, Regulators and other stakeholders;
7 Melakukan review terhadap struktur organisasi Perusahaan; Conducting review over the organization structure of the Company;
8 Menelaah rencana program promosi dan rotasi Pegawai serta Reviewing the employee promotion and rotation program plans as well
remunerasi Pegawai; as employee remuneration;
9 Melakukan Inventarisasi aset Perusahaan; Doing the Company’s asset inventory;
10 Melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan diusulkan Selecting the Public Accountant Firm to be proposed to GMS;
pada RUPS;
11 Melakukan pengawasan atas kinerja Anak Perusahaan; dan Overseeing the performance of subsidiaries; and
12 Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para investor dan Holding meetings with investors and other stakeholders.
pemangku kepentingan lainnya.
Direksi juga telah mengeluarkan berbagai keputusan baik di The Board of Directors has also issued a number of decisions
bidang operasional, keuangan, maupun beberapa penunjang concerning operation, finance as well as supporting businesses
usaha melalui perangkat kebijakan berupa Keputusan Direksi, in the form of Board of Directors’ Decree, Regulation of Board of
Peraturan Direksi, Surat Edaran, dan Instruksi Direksi. Directors, Circular Letter and Instruction of Board of Directors.
Penilaian Atas Kinerja Komite di Bawah Direksi Assessment of Performance of Committees under
Supervision Board of Directors
Perusahaan tidak memiliki Komite yang berada di bawah Direksi. The Company does not establish committees under supervision of
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi didukung oleh Board of Directors. The implementation of duties and responsibilities
satuan kerja yang dipimpin oleh Kepala Departemen dan Kepala Board of Directors supported by a working unit led by Department
Seksi. Head and Section Head.
Program Orientasi Bagi Direksi Orientation Program for the Board of Directors
Program orientasi diberikan kepada anggota Direksi yang baru Orientation program is designed for new members of the Board of
diangkat untuk pertama kalinya. Tujuannya agar Direksi yang berasal Directors. The program objective is to help the Board of Directors
dari berbagai latar belakang dapat saling mengenal, dan memahami who come from any backgrounds to know each other, and understand
aktivitas bisnis Perusahaan dan Entitas Anak berserta proyek- the business activities of the Company and its subsidiaries as well as
proyeknya dalam waktu singkat. Diharapkan setelah selesai Program the projects in very short time. After the Orientation Program ends,
Orientasi, anggota Direksi baru segera dapat bekerja melaksanakan the new members of the Board of Directors can immediately carry
tugasnya dengan baik. Pelaksanaan Program Pengenalan paling lama out their duties well. The orientation program runs for 1 (one) month
1 (satu) bulan setelah pengangkatan anggota Direksi baru. since the new members of the Board of Directors are appointed.
Program orientasi terhadap Direksi baru dilakukan dengan Orientation Program for new members of the Board of Directors
mempresentasikan materi-materi yang relevan bagi tugas, includes presentation on relevant materials about the duties,
tanggung jawab dan wewenangnya. Materi program pengenalan responsibilities and authorities. The orientation program materials
meliputi Tata Kelola Perusahaan, Kinerja Perusahaan, Manajemen consist of Good Corporate Governance, Performance of the Company,
Risiko, dan topik-topik yang relevan dengan bidang tugas Direksi Risk Management, and other topics relevant with scope of duties of
baru. Penanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan new members of the Board of Directors. The Corporate Secretary
tersebut adalah Sekretaris Perusahaan. will be in charge for the orientation program implementation.
143
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Direksi telah mengikuti pendidikan berkelanjutan, yang The Board of Directors has joined in sustainable education,
dikombinasikan dalam self-study dan keikutsertaan pada combined with self-study and participation in special education,
pendidikan khusus, pelatihan, workshop, seminar ataupun training, workshop, seminar as well as conference that will benefit
conference yang bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas the Board of Directors in improving the effective implementation of
fungsi Direksi. effectiveness of its function.
Kebijakan Terkait Hubungan Dewan Komisaris dan Policy on Work Relations of the Board of
Direksi Commissioners and the Board of Directors
Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan The establishment of good relationship between the Board of
Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat Commissioners and the Board of Directors is very vital so that each
penting agar masing-masing organ tersebut dapat bekerja organ can carry out their duties as each function in effective and
sesuai fungsinya masing-masing dengan efektif dan efisien. efficient manner. The Board of Commissioners and the Board of
Dewan Komisaris dan Direksi memiliki hubungan kerja dalam Directors are related one another in the implementation of duties and
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap kelangsungan responsibilities for ensuring the business continuity and sustainable
dan keberlanjutan operasional Perusahaan. Hubungan kerja operation of the Company. The work relation between the Board of
antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan Commissioners and the Board of Directors is formally established
yang bersifat formal, senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme and based on certain standard mechanism or correspondence that
baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan. can be accountable.
144
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Meeting of Board of Commissioners, Meeting of
Gabungan Board of Directors and Joint Meetings
Rapat Dewan Komisaris Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Rapat Direksi
Board of Commissioners' Meeting Board of Commissioners' and Board of Directors' Joint Meetings Board of Directors' Meeting
Referensi/Reference:
1. POJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 31 ayat (1-2) POJK No. 33/POJK.04/2014 items (1-2) of Article 31
2. Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 22 ayat (1) Articles of Association of The Company item (1) of Article 22
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan According to prevailing regulations and Articles of Association of
Anggaran Dasar Perusahaan, rapat internal Dewan Komisaris the Company, internal meeting of Board of Commissioners shall be
wajib diselenggarakan minimal sekali dalam 2 (dua) bulan. Dewan held once in 2 (two) months at minimum. Board of Commissioners
Komisaris wajib menjadwalkan pelaksanaan rapat tahun berikutnya shall be required to conduct the next annual meeting before the
sebelum berakhirnya tahun buku. Rapat Dewan Komisaris dapat end of the fiscal year. Meeting of Board of Commissioners can
diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, apabila dianggap also be held in occasions that are excluded from the prepared
perlu sehubungan hal-hal yang bersifat mendesak ataupun hal-hal schedule if necessary, in relation to all urgent things or things
yang perlu mendapatkan keputusan Dewan Komisaris. that require approval from Board of Commissioners.
Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan All decisions of Board of Commissioners are made in the meetings
Komisaris. Namun, keputusan dapat pula diambil di luar rapat of Board of Commissioners. However decisions can be made
Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris outside the meetings of Board of Commissioners as long as the
setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. members of Board of Commissioners agree with the mechanism
and materials that are decided.
Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis Invitation to the Meeting Board of Commissioners is delivered in
oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang a written letter by President Commissioner or members of Board
ditunjuk oleh Komisaris Utama, dan disampaikan dalam jangka of Commissioners appointed by President Commissioner, and
145
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau submitted within 3 (three) days at the latest ahead of the meeting
dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, or in much shorter time if in urgent situation, regardless the
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal invitation date and dengan no memperhitungkan dated panggilan
pelaksanaan rapat. dan meeting date.
Semua penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh All meetings of Board of Commissioners are led by President
Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau Commissioner. In the case President Commissioner is absent,
berhalangan, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh dan and then the meeting of Board of Commissioners will be
dari seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk chaired by the other member of Board of Commissioners who is
oleh Komisaris Utama, atau yang terlama dalam jabatan sebagai appointed by President Commissioner, or a member of Board of
anggota Dewan Komisaris. Commissioners who serves the Company longer than the others.
Rapat internal Dewan Komisaris dinyatakan sah dan berhak Internal meeting of Board of Commissioners is valid and
untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri authorized to make binding decisions if attended or represented
atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota by more than ½ (half) of the number of members of Board of
Dewan Komisaris yang hadir atau atau diwakili dalam rapat. Commissioners who are present or represented.
Pimpinan rapat beserta seluruh anggota Dewan Komisaris The meeting chairman and all members of Board of
dan/atau Direksi yang hadir dalam rapat menandatangani Commissioners and/or Board of Directors who are present at
risalah rapat, yang berisi dokumentasi hal-hal yang dibicarakan the meeting give their signatures to the minutes of meeting,
(termasuk jika ada pendapat berbeda anggota Dewan Komisaris), containing documentation of topics being discussed (including
keputusan-keputusan dari agenda yang dibahas, serta kejadian dissenting opinions among members of Board of Commissioners),
lainnya yang dianggap penting atau perlu diperhatikan. resolutions of each agenda, and other occurrences that are
important or require attention.
Rapat internal Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun 2019 In the fiscal year of 2019, Board of Commissioners of the Company
telah diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan agenda held 7 (seven) internal meetings, with agenda meeting as
rapat sebagaimana tersaji pada tabel berikut: presented in the following table:
b. Gedung Lot 21
Building at Lot 21
2. Proyek Pengembangan di luar SCBD
Development Projects outside SCBD
a. The Wiladatika Residence
b. Cibinong CBD
Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020 Meeting Schedules of the Board of Commissioners for the fiscal
year 2020
Dewan Komisaris juga merencanakan jadwal rapat sebanyak The Board of Commissioners also schedules 6 (six) meetings for
6 (enam) kali di tahun 2020 dengan agenda pembahasan pada the fiscal year of 2020 bringing agenda of report on operations
laporan operasional Perusahaan dan Entitas di kawasan dan of the Company and subsidiaries within and outside SCBD
luar SCBD, rencana kerja Perusahaan tahun 2020, laporan area, corporate work plan for the fiscal year of 2020, as well as
penyelesaian rencana Delisting dan Go Private Perusahaan. finalization report on Delisting and Go Private plan of the Company.
146
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Referensi/Reference:
1. POJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 16 ayat (1-2) POJK No. 33/POJK.04/2014 items (1-2) of Article 16
2. Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 19 ayat (1) Articles of Association of The Company Item (1) of Article 19
Direksi Perusahaan secara rutin menyelenggarakan rapat The Board of Directors of the Company regularly holds internal
internal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. meeting at least once in a month. The Board of Directors has to
Direksi harus menyusun jadwal Rapat Direksi untuk tahun buku prepare for Meeting Schedules of the Board of Directors for the
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. next fiscal year before the current fiscal year ends.
Rapat Direksi dapat pula dilakukan sewaktu-waktu di luar jadwal The Board of Directors can hold meetings at any time outside the
yang telah disusun, bilamana dipandang perlu oleh seorang atau prepared schedules, if necessary according to the one or more
lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari seorang members of the Board of Directors, or on a written request from
atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau dari 1 (satu) orang atau one or more members of the Board of Commissioners, or 1 (one)
lebih lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan more of the total shares with legitimate voting rights. The Board
hak suara sah. Direksi berhak pula menyelenggarakan rapat of Directors also has rights to hold additional meeting and invites
tambahan dan mengundang pejabat setingkat di bawah Direksi the officers one level below the Board of Directors if necessary.
sesuai dengan kebutuhan rapat.
Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota The Board of Directors submits a written meeting invitation by a
Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan member of the Board of Directors who has right to represent the
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat Company within 3 (three) days ahead of the meeting or in shorter
diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan time if in urgent situation, regardless the invitation date and
mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan meeting date.
dan tanggal rapat
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur President Director leads the meeting of the Board of Directors. In the
Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Direksi dipimpin case of President Director is absent, then meeting of Board of Directors
oleh dan dari anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota is led by and from a member of the Board of Directors that is appointed
Direksi yang hadir dalam rapat tersebut. by and from members of the Board of Directors who are present.
Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. Rapat All decisions of the Board of Directors are made in the meetings of
Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah the Board of Directors. Meeting of the Board of Directors is valid and
dan mengikat apabila dihadiri dan atau diwakilkan oleh lebih authorized to make binding decisions if attended or represented
dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi. Direksi dapat by more than ½ (half) of the number of members of the Board of
mengambil keputusan yang sah dan mengikat di luar rapat Directors who are present or represented. The Board of Directors can
dengan memberitahukan keputusan tersebut secara tertulis make decisions outside the Board meetings with written notification
kepada seluruh anggota Direksi lainnya. Namun demikian, usulan sent to all members of the Board of Directors. Yet such mechanism
tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi dan shall obtain written approval from the Board of Directors and signed
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi (secara sirkuler). by all members of the Board of Directors (on circular basis).
Risalah Rapat Direksi yang berisi hal-hal yang dibicarakan Corporate Secretary prepares the minutes of meeting which contains
(termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion documentation of topics being discussed (including dissenting opinions
147
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
anggota Direksi (jika ada) dan hal-hal yang diputuskan disusun among members of Board of Directors, if any), and other resolutions.
oleh Sekretaris Perusahaan. Risalah Rapat tersebut harus The meeting chairman and all members of Board of Directors who are
ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota present at the meeting give their signatures to the minutes of meeting.
Direksi yang hadir. Satu salinan Risalah Rapat Direksi agar One copy of the minutes of meeting of Board of Directors is submitted
disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui. to Board of Commissioners for their acknowledgement.
Rapat internal Direksi Perusahaan untuk tahun 2019 telah Board of Directors of the Company in 2019 held 12 (twelve) internal
diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan kehadiran meetings, with attendance of members of Board of Directors and
anggota Direksi dan agenda rapat sebagaimana tersaji pada meeting agenda reported as follows:
tabel-tabel berikut:
Rapat Direksi
Agenda/Pembahasan Rapat Meetings of Board of Directors
No.
Meeting Agenda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Paparan operasional Entitas Anak (PT Pacific Place Jakarta, PT Artha
Telekomindo dan PT Adinusa Puripratama) dan Departemen Perusahaan.
Report on Operations of subsidiaries (PT Pacific Place Jakarta, PT Artha
Telekomindo and PT Adinusa Puripratama) and Departments of the Company.
2 Paparan operasional Distric 8
Presentation on Distric 8 Operation
3 Perkembangan Pembangunan Control Building
Control Building Development
4 Realisasi pendapatan dan monitoring anggaran Perusahaan
Realization of revenue and monitoring of the Company’s budget
5 Kegiatan Audit 2019
Audit Activities for the year of 2019
6 Laporan Keuangan Konsolidasian dan PCO
Consolidated Financial Statement and PCO
7 Pembuatan Laporan Tahunan 2018
Preparation of Annual Report of 2018
8 Penyusunan Budget Tahun 2020
Preparation of 2020 Budget
9 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
Annual General Meeting of Shareholders
10 Finalisasi Rencana Kerja Perusahaan 2019
Finalization of 2019 Corporate Work Plan
11 Laporan Unit Audit Internal
Internal Audit Unit Report
12 Rencana Delisting dan Go Private
Delisting and Go Private Plan
Rencana Rapat Direksi Tahun 2020 Meeting Schedules of Board of Directors for fiscal year of 2020
Untuk Rapat Direksi di tahun 2019 direncanakan dilaksanakan For fiscal year of 2020 the meeting of Board of Directors is
minimal sekali setiap 1 (satu) bulan, dengan waktu pelaksanaan scheduled for once in a month at least, namely in every third
pada setiap minggu ke-3 pada bulan berjalan. week of the current month.
148
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Agenda rapat diantaranya membahas tentang laporan bulanan The meetings will bring forward agenda of monthly reports on
operasional dari Entitas Anak dan Departemen Perusahaan, operations of the subsidiaries and departments of the Company,
paparan operasional District 8, kinerja operasional, strategi presentations of District 8 operation, operational performance,
perusahaan serta hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai tugas corporate strategies and other things necessary relating to the
dan fungsi Direksi. duties and function of Board of Directors.
Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi Coordination Meetings of Board of Commissioners and Board
of Directors
Referensi/Reference:
1. POJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3) Item (3) of Article 16 dan item (3) of Article 31 of POJK No. 33/POJK.04/2014
2. Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 19 ayat (1b) Item (1b) of Article 19 and item (2) of Article 22 of Articles of Association
dan Pasal 22 ayat (2) of the Company
Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah rapat-rapat Coordination Meeting between Board of Commissioners and Board
dimana secara berkala Dewan Komisaris mengundang Direksi, of Directors is a meeting to be held on periodical basis in which
dan sebaliknya Direksi dapat pula mengundang Dewan Komisaris. Board of Commissioners will invite Board of Directors, and Board
Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi adalah rapat of Directors can also invite Board of Commissioners to the meeting.
yang diselenggarakan dalam rangka Dewan Komisaris melakukan Coordination meeting of Board of Commissioners and Board of
pengawasan/memberikan arahan/petunjuk. Rapat Direksi Directors is held as part of the duty implementation of Board of
bersama dengan Dewan Komisaris dilakukan dalam rangka Commissioners to oversee/give advice/directions. Coordination
Direksi memohon arahan/petunjuk atau melaporkan pengurusan meeting of Board of Directors and Board of Commissioners is
ke Dewan Komisaris. conducted that Board of Directors requests for directions or report
about the operational management to Board of Commissioners.
Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Koordinasi According to the Company’s Articles of Association, the coordination
diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dengan mengundang meeting is held by Board of Commissioners by inviting Board of
Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) Directors on periodical basis at least once in every 4 (four) month,
bulan, dengan agenda pembahasan diantaranya membahas by bringing agenda, among which are progress performance of the
progress kinerja Perusahaan, isu-isu strategis Perusahaan atau Company, strategic issues of the Company or corporate actions
aksi korporasi yang perlu diketahui/disetujui oleh Dewan Komisaris. that require approval from Board of Commissioners.
Risalah Rapat Dewan Komsiaris mengundang Direksi harus Minutes of Coordination Meeting in which the Board of Commissioners
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi invites participation of Board of Directors shall be signed by all
yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan members of Board of Commissioners and Board of Directors who are
Komisaris dan Direksi serta Sekretaris Perusahaan. Hal yang sama present, and submitted to all members of Board of Commissioners
berlaku pula untuk Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris. and Board of Directors as well as Corporate Secretary. The same
mechanism also applies to Coordination Meeting in which the Board
of Directors invites participation of the Board of Commissioners.
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah mengadakan 6 The Board of Commissioners and the Board of Directors of the
(enam) kali rapat koordinasi selama tahun 2019, dengan rincian Company held 6 (six) coordination meetings in the course of 2019,
Rapat Koordinasi Dewan Komisaris mengundang Direksi sebanyak namely total coordination meetings where Board of Commissioners
3 (tiga) kali dan Rapat Koordinasi Direksi mengundang Dewan invited Board of Directors were 3 (three) times while coordination
Komisaris juga sebanyak 3 (tiga) kali. meetings where the Board of Directors invited the Board of
Commissioners, totaled 3 (three) times.
149
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
d. Control Building
e. Gedung Lot 21
Lot 21 Building
f. Pengembangan lahan eks AKPAR
Development of ex AKPAR area
2 Proyek Pengembangan Danayasa di luar SCBD
Danayessa Project Development outside SCBD
3 Laporan Rencana Delisting dan Go Private PT DA
Report on Delisting and Go Private plan of PT DA
4 Program terkait dengan karyawan
Employee relating program
Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi The diverse compositions of Board of Commissioners and
merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk mendorong Board of Directors is part of the Company to encourage a more
proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif, objective, comprehensive, and optimum decision making as well
optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan as to bring positive impact on the supervision and management
pengelolaan Perusahaan. Keberagaman keahlian, pengalaman, of the Company. The diverse skills, experience and educational
dan latar belakang pendidikan sangat diperlukan untuk efektivitas backgrounds are important to ensure the effective supervision
tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengurusan Perusahaan by Board of Commissioners and management of the company by
oleh Direksi. Board of Directors.
Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan The diversity is expected to enrich the perception and interests
kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh in the making of decisions in both Board of Commissioners and
Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan Board of Directors, thus adding values to the business operation
nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha Perusahaan, serta of the Company, as well as implementation of Good Corporate
penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkup Perusahaan. Governance in the Company.
Saat ini, Perusahaan belum memiliki kebijakan formal dalam Currently, the Company has no written policy on the diverse
bentuk tertulis terkait keberagaman komposisi Dewan Komisaris compositions of Board of Commissioners and Board of Directors.
dan Direksi. Namun, Perusahaan memiliki kebijakan bahwa However, the Company has a policy regulating that the Board
komposisi Dewan Komisaris dan Direksi wajib disusun sedemikian of Commissioners and Board of Directors must be composed in
rupa disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan bisnis such a way based on the complexity of the Company’s business
Perusahaan dan struktur organisasi sehingga memungkinkan activities and organizational structure, thus facilitating the
pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat dalam rangka effective, accurate and quick decision making in order to achieve
pencapaian tujuan-tujuan Perusahaan. the Company’s goals.
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan Board of Commissioners and Board of Directors are appointed
mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai based on integrity, dedication, understanding of the management
masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah issue relating to one of management functions, having knowledge
satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian and/or required skill, and provide adequate time to carry out the
di bidang yang dibutuhkan Perusahaan, dan dapat menyediakan duties and other requirements pursuant to laws and regulations.
waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta
persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
150
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Penilaian kinerja tersebut merupakan media untuk mengukur Performance assessment is a media to measure the achievements
pencapaian atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan in implementation of duties, responsibilities and authorities
kewenangan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan. according to vision, mission and objectives of the Company. Such
Penilaian kinerja tersebut dilakukan baik secara keseluruhan performances are assessed, collectively and individually, using
maupun individual, dengan menggunakan metode penilaian yang the applied assessment method.
berlaku di Perusahaan.
Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi berlaku penilaian secara Toward the Board of Commissioners and the Board of Directors,
kolegial dan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing the Company applies collegial assessment and self-assessment
anggota Dewan Komisaris/Direksi terhadap kinerjanya sendiri. by each member of Board of Commissioners/Board of Directors
over their individual performance.
Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi berfungsi Results of performance assessment of Board of Commissioners
sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham and Board of Directors will serve as reference for Shareholders
untuk memberhentikan dan/atau mengangkat kembali, serta to consider the dismissal and/or reappointment, as well as the
penetapan remunerasi untuk masing-masing individu. determination of individual remuneration.
151
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Performance Assessment of the Board of Commissioners dan
the Board of Directors
Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri (self-assessment) The Board of Commissioners conducts self assessment upon their
atas kinerjanya, yang kemudian dievaluasi oleh Pemegang Saham individual performance, to be further evaluated by Shareholders
dalam RUPS. through GMS.
Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan Performance assessment of members of the Board of
berdasarkan pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan dalam Commissioners is carried out pursuant to achievement of objectives
Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau keputusan RUPS. Evaluasi and targets as stipulated Articles of Association of the Company
dilakukan atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian and/or GMS resolutions. Such assessment is carried out based
nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan operasional on implementation of oversight function and advising the Board of
Perusahaan untuk tahun buku terkait. Directors on the operational management for the current fiscal year.
Direksi melakukan penilaian sendiri (self-assessment) atas The Board of Directors carries out self assessment upon its
kinerjanya berdasarkan pencapaian tugas manajemen. Sistem performance based on achievement in its management duty. The
penilaian kinerja Direksi disusun oleh Direksi dan dimintakan assessment system of the Board of Directors’ performance is
persetujuan Dewan Komisaris dalam menetapkan Indikator composed by the Board of Directors and is approved by the Board
Penetapan Kinerja (Key Performance Indicator). Selanjutnya of Commissioners in determining the Key Performance Indicator.
Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS melakukan Later on, the shareholders through GMS mechanism assess the
penilaian kinerja Direksi. performance of the Board of Directors.
Penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan memantau Performance of the Board of Directors is assesses by monitoring
implementasi strategi, capaian target dan kinerja, kontribusi the strategy implementation, achievement of target and
secara kolegial dan individual dalam pelaksanaan tugas performance, collegial and individual contributions to the duty
pengurusan dan pengelolaan Perusahaan sesuai Anggaran implementation and management of the Company according
Dasar dan selaras dengan visi dan misi Perusahaan, penerapan to Articles of Association and in line with Corporate vision and
Tata Kelola Perusahaan di setiap lini dan jajaran manajemen, mission, implementation of Good Corporate Governance across
serta pelaksanaan hasil keputusan RUPST dan RUPSLB yang the lines and management team as well as the follow-ups to
dilaksanakan di tahun 2019. AGMS and EGMS resolutions realized in 2019.
Renumerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration of the Board of Commissioners and
the Board of Directors
1. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak memperoleh Each member of Board of Commissioners and Board of Directors is
Remunerasi. Besaran Remunerasi yang akan diberikan memperhatikan: entitled to Remuneration package. The amount of Remuneration is
determined based on:
a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan a. Remuneration generally applied in the industry according to the
usaha Perusahaan atau yang sejenis dan sama skalanya dalam business activities of the Company or its peers and at the same scale
industrinya; as the industry;
b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dikaitkan b. Scope of duties, responsibilities and authorities of the Board of Directors
dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan; relating to goal and performance achievements of the Company;
c. Target kinerja masing-masing anggota Direksi; c. Performance targets of each member of Board of Directors;
d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel. d. Equality in fixed and variable allowances.
2. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi untuk anggota Dewan Structure, policy and amount of remuneration for members of Board of
Komisaris dan Direksi akan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam Commissioners and Board of Directors will be evaluated at least once in
setahun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan dan/atau a year bu Nomination and Remuneration Committee of the Company and/
Dewan Komisaris. or Board of Commissioners.
3. Remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi diputuskan dalam Remuneration for members of Board of Commissioners and Board of
RUPST dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Komisaris. Directors is determined through AGMS with respect to advice from Board
of Commissioners.
152
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Proses penyusunan remunerasi (proses, struktur dan nominal) Process of composing the remuneration of (process, structure,
hingga saat ini masih dilakukan oleh Dewan Komisaris and nominal value) until today is carried out by Board of
Perusahaan. Hal ini disebabkan hingga akhir tahun 2019, Komite Commissioners. This occurred because through end of 2019,
Nominasi dan Remunerasi yang berfungsi untuk mengkaji Nomination and Remuneration Committee whose function is to
kelayakan sistem remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris assess the remuneration system adequacy for Board of Directors
belum terbentuk. Penyusunan yang dilakukan oleh Dewan and Board of Commissioners has not yet been established.
Komisaris menjadi saran untuk diputuskan dalam RUPST. Therefore, Board of Commissioners’s remuneration composition
becomes the recommendation to be approved at GMST.
Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Amount of Remuneration of Board of Commissioners and Board
of Directors
Besaran nominal remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris dan The nomination value of remuneration of members of Board
Direksi untuk tahun 2019 telah ditetapkan dalam RUPST tanggal 21 of Commissioners and of Board of Directors for the fiscal year
Juni 2019 yaitu tidak melebihi jumlah sebesar Rp17 miliar per tahun of 2019 was determined at AGMS on June 21, 2019, namely not
dan berlaku efektif hingga penutupan RUPS Tahunan 2020. more than Rp17 billion a year and the decision was valid until the
closing of the 2020 AGMS.
Hubungan Afiliasi antara Anggota Dewan Komisaris, Affiliation Relation between Members of Board
Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali of Commissioners, Board of Directors and/or
Controlling Shareholders
Kriteria Hubungan Afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali
Criteria for Affiliation Relation between members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders
Hubungan keuangan adalah hal-hal yang berkaitan dengan utang- The Finance relation is things relating to the debt-trade
piutang, kerja sama bisnis, dan sejenisnya. Hubungan keluarga receivables, business cooperation, and the others. Family relation
mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan includes special relation due to blood ties such as husband/wife/
hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/ children/parents/siblings/brother or sister in laws, and the others.
saudara kandung/ipar, dan sebagainya. Hubungan kepengurusan Management relation includes dual positions at the Company and
berkaitan dengan perangkapan kepengurusan di Perusahaan dan the Company where he or she is a controlling shareholder.
perusahaan selaku pemegang saham pengendali.
Dewan Komisaris Perusahaan tidak memiliki hubungan afiliasi Board of Commissioners of the Company does not have financial
baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar satu sama as well as family relations one another, as well as between Board
lain, serta antara Dewan Komisaris dan Direksi. of Commissioners and Board of Directors.
153
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Dari Dewan Komisaris Perusahaan terdapat 3 (tiga) anggota On the side of Board of Commissioners of the Company, 3 (three)
Dewan Komisaris Perusahaan, yakni Tomy Winata, Arpin members of Board of Commissioners of the Company, namely
Wiradisastra dan Hartono Tjahjadi Adiwana yang masing-masing Tomy Winata, Arpin Wiradisastra and Hartono Tjahjadi Adiwana
selaku komisaris utama dan komisaris Perusahaan yang memiliki each serving as President Commissioner and Commissioners
hubungan afiliasi secara keuangan dan kepengurusan dengan of the Company, are affiliated in both finance and management
Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perusahaan, with Ultimate and/or Controlling Shareholders of the Company,
yaitu PT Jakarta International Hotels & Development Tbk. Di PT namely PT Jakarta International Hotels & Development Tbk. At
Jakarta International Hotels & Development Tbk, masing-masing PT Jakarta International Hotels & Development Tbk, each of them
dari mereka menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama, Direktur serves as Vice President Commissioner, Director and President
dan Direktur Utama. Director.
Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan The Board of Directors does not have finance, management,
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga ownership and/or family relations with other members of
dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or
Pemegang Saham Pengendali. Dengan demikian Direksi Controlling Shareholders. Therefore, the Board of Directors
senantiasa dapat bertindak independen, tidak memiiki benturan can always carry out their duties independently, avoid conflict
kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk of interest that may affect their objectivity, professionalism,
melaksanakan tugas secara profesional, mandiri, objektif dan independence, and criticism, in their relation one another as well
kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan as with the Board of Commissioners.
terhadap Dewan Komisaris.
Hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi dan Affiliation relation between members of the Board of Commissioners,
Pemegang Saham Pengendali, dan independensi Direksi dapat the Board of Directors and Controlling Shareholders, and
dilihat sebagaimana tabel di bawah ini: Independence of the Board of Directors are described as follows:
Tomy Winata - √ - √ √ - - √ - √ - √ √ -
Arpin Wiradisastra - √ - √ √ - - √ - √ - √ √ -
Selfy Warauw - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
Edijanto - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
Direksi/Board of Directors
Santoso Gunara - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
Agung Rin Prabowo - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
Samir - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
Pesta Uli Sitanggang - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
Bimo D.P. Wirjasoekarta - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
154
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Komite Audit
Audit Committee
Komite Audit di Perusahaan telah terbentuk sejak tahun 2007. Audit Committee of the Company has been established since 2007.
Pembentukan Komite Audit merupakan kewajiban di perusahaan It is an obligation of a Publicly Listed Company to establish an Audit
terbuka, sebagaimana yang ditentukan dalam lain Peraturan Committee as stipulated in Regulation of OJK No. 55/POJK.04/2015
OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman about the Establishment and Work Guideline of Audit Committee.
Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Komite Audit adalah organ di bawah Dewan Komisaris yang The Audit Committee is an organ under supervision of Board of
bertujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris Commissioners, which is assigned to assist and facilitate Board of
dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal- Commissioners in fulfilling the oversight duty and function over the
hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem matters relating to financial information, internal control system,
pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal effectiveness of the audit activities of external and internal auditors,
dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta effective implementation of risk management and compliance with
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. prevailing regulations.
Komite Audit Perusahaan bertugas dan bekerja secara best practises Audit Committee of the Company carries out the assignments and
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang works according to best practices pursuant to prevailing laws, which
telah dikompilasi dalam Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit are compiled into an Audit Committee Charter. The latest Audit
terbaru Perusahaan telah disahkan dengan Surat Keputusan No. Committee Charter was ratified through a decree No. 0252B/SPR-
0252B/SPR-OM/DA/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017. OM/DA/VII/2017 dated July 25, 017.
Agar Komite Audit dapat berperan secara efisien dan efektif, maka To ensure the effective and efficient duty implementation of
Piagam Komite Audit sebagai pedoman kerja Komite Audit selalu Audit Committee, the Audit Committee Charter which serves as
dikaji dan dikinikan secara periodik agar sesuai dengan ketentuan work guideline for Audit Committee is consistently reviewed and
yang berlaku dan kebutuhan Perusahaan. updatged on periodical basis to meet the applying regulation and
Corporate policies.
1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan Showing high integrity, capability, knowledge and experience required
pengalaman sesuai bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi for his or her works and having good communication ability.
dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya Good understanding of the financial statements, the Company’s business
terkait layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, relating particularly to service or scope of business of the Company,
manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar audit process, risk management and capital market regulations and
modal dan ketentuan lainnya. other laws.
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perusahaan. Complying with the Company’s code of conduct of Audit Committee.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui Willing to improve competence through education and training
pendidikan dan pelatihan yang menunjang fungsinya. supporting their function.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Not part of a team of a Public Accountant Firm, Legal Consultant Office,
Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa Public Appraiser, or other parties serving insurance service, non-
asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai, dan/atau jasa konsultasi lain insurance service, and/or other consultation service to the Company
kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum within the last 6 (six) months ahead of his or her appointment by Board
diangkat oleh Dewan Komisaris. of Commissioners.
155
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung Not a person with authorities and responsibilities to plan, lead or control
jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan atau or supervise the Company’s activities within the last 6 (six) months
mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir ahead of his or her appointment by Board of Commissioners, except
sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali bagi Komisaris for Independent Commissioner who become the members of Audit
lndependen yang menjadi anggota Komite Audit. Committee.
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Do not own the Company’s stocks directly or indirectly.
Perusahaan.
8. Tidak mempunyai: Do not have:
a. Hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang a. Affiliate relation with Commissioner, Board of Directors, or
Saham Utama Perusahaan; dan/atau Ultimate Shareholders of the Company; and/or
b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang b. Business directly or indirectly relates to the Company’s business.
berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
Referensi/Reference:
1. POJK No. 55/POJK.04/2015 Pasal 7 POJK No. 55/POJK.04/2015 Article 7
Struktur dan Keanggotaan Komite Audit Structure and Membership of Audit Committee
Struktur dan Keanggotaan Komite Audit di Perusahaan mengacu Structure and membership of an Audit Committee of the Company
pada Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015. Struktur keanggotaan are determined based on Regulation of OJK No. 55/POJK.04/2015.
Komite Audit di Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, Membership structure of an Audit Committee consists of 3 (three)
dengan komposisi 2 (dua) orang Komisaris Independen dan members, of which 2 (two) serve as Independent Commissioners
seorang dari luar Perusahaan. Keanggotaan Komite Audit and the other one from the external side of the organization.
Perusahaan tahun 2019 telah memenuhi persyaratan keanggotaan Membership of the Company’s Audit Committee of 2019 has met
dan komposisi, serta independensi, karena seluruh anggotanya all criteria of membership and composition and independence as
merupakan pihak independen. the committee members were entirely of independent parties.
Masa Jabatan Anggota Komite Audit Term of Office of Members of Audit Committee
Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Members of Audit Committee are appointed and dismissed the Board
Komisaris. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih of Commissioners. Members of Audit Committee serve the Company
lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur for the period no longer than that of Board of Commissioners as
dalam Anggaran Dasar, dengan tidak mengurangi hak Dewan regulated in Articles of Association, yet without due respect that
Komisaris sewaktu-waktu dapat meninjau dan menghentikan Board of Commissioners has right to review and dismiss them at
keanggotaan Komite Audit. Masa jabatan Ketua Komite Audit any time from membership of the Audit Committee. Chairman of
yang berasal dari Komisaris Independen hanya diperbolehkan Audit Committee who at the same time is serving as Independent
untuk 2 (dua) periode. Anggota Komite Audit yang telah berakhir Commissioner serves the Company for only 2 (two) periods. Members
masa jabatannya dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk of Audit Committee whose term of office meet the end of the term
1 (satu) periode berikutnya. can be reappointed for only 1 (one) following period.
Sejak tahun 2017, Selfy Warauw selaku Komisaris Independen Since 2017, Selfy Warauw who has been serving as Independent
Perusahaan menjadi Ketua Komite Audit menggantikan Mimi Commissioner of the Company has been appointed to serve as
Carol Ratulangi yang telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Chairman of Audit Committee, replacing Mimi Carol Ratulangi who
Independen Perusahaan terhitung RUPST Tahun buku 2017. submitted her resignation from being Independent Commissioner
Edijanto diangkat menjadi anggota Komite Audit menggantikan of the Company effective as of 2017 AGMS. Edijanto was appointed
Tatang Sayuti yang meninggal dunia pada 17 April 2018. to be member of Audit Committee, replacing Tatang Sayuti who
passed away on April 17, 2018.
Susunan Komite Audit Perusahaan di tahun 2019 adalah sebagai Structure of Audit Committee of the Company in 2019 was:
berikut:
156
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Edijanto »» Diangkat menjadi Anggota Komite Audit sejak 20 Juli 2018. Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Anggota »» Menjabat sebagai Komisaris Independen.
Member »» Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris. Stated in Profile of the Board of Commissioners.
Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Scope of Duties, Responsibilities and Authorities of
Audit Audit Committee
Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab memberikan pendapat Audit Committee is responsible for providing professional and
profesional dan independen kepada Dewan Komisaris atas laporan independent opinions to Board of Commissioners upon reports
atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, dan melaksanakan tugas- or issues presented by Board of Directors, and doing other
tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. assignments relating to the duties of Board of Commissioners.
Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit Scope of duties and responsibilities of Audit Committee as
sebagaimana telah tercantum dalam Piagam Komite Audit adalah regulated in the Audit Committee Charter are as follows:
sebagai berikut:
1. Menelaah: To review:
a. Informasi keuangan (laporan keuangan, proyeksi, dan laporan a. Financial information (financial statements, projections, and other
lainnya terkait dengan informasi keuangan) yang akan diterbitkan financial related reports) to be issued by the Company to the public
Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas; and/or the authorities;
b. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan b. The Company’s regulatory compliance;
yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi c. Audit implementation by internal auditors and oversee the implementation
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; of follow-ups by Board of Directors to the internal auditor’s finding;
d. Pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi, sepanjang belum d. The implementation of risk management by Board of Directors, as
dibentuknya komite yang berfungsi sebagai pemantau risiko di long as a risk management committee is not yet established under
bawah Dewan Komisaris; supervision of Board of Commissioners;
e. Pengaduan mengenai proses akuntansi dan pelaporan keuangan e. Reporting the accounting process and financial reporting of the
Perusahaan. Company.
2. Memberikan pendapat, rekomendasi, dan saran: To give advice, recommendation and inputs:
a. Jika ada perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik a. If there is dissenting opinions among management and public
atas jasa yang diberikannya; accountant over the given services;
b. Mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, b. About the appointment of accountant based on independence
ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa; dan aspect, scope of duties and service fee; and
c. Sehubungan dengan munculnya potensi benturan kepentingan c. Relating to the potential conflict of interest in the Company.
Perusahaan.
3. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan serta Keeping the document, data and information confidential, as well as
tidak memanfaatkan hal-hal tersebut untuk keuntungan pribadi maupun not using the information for personal interest as well as interests that
kepentingan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan Perusahaan. violate the laws and cause loss to the Company.
Referensi/Reference:
1. POJK No. 55/POJK.04/2014 Pasal 10 POJK No. 55/POJK.04/2014 Article 10
2. POJK No. 13/POJK.03/2017 Pasal 13 ayat (4) POJK No. 13/POJK.03/2017 Item (4) of Article 13
3. SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 Bab II Poin 2 SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 Point 2 of Chapter II
157
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Wewenang yang dimiliki oleh Komite Audit dalam melaksanakan Authorities of the Audit Committee to support the duty
tugasnya adalah sebagai berikut: implementation are:
Wewenang/Authority
1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang To access the document, data and information about the Company about
karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan. employee, fund, assets, and human resources necessary.
2. Berkomunikasi langsung dengan Direksi dan karyawan, serta pihak Communicate directly with Board of Directors and employees, as well
yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan as the parties that run the internal audit function, risk management,
publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit. and public accountant relating to duties and responsibilities of Audit
Committee.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk Involving independent party outside members of Audit Committee to
membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan). support the duty implementation (if necessary).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. To carry out the other authorities assigned by Board of Commissioners.
Referensi/Reference:
1. POJK No. 55/POJK.04/2014 Pasal 11 POJK No. 55/POJK.04/2014 Article 11
Pernyataan Independensi Komite Audit Perusahaan disusun The statement of independence of Audit Committee of the
berdasarkan Pasal 7 dari Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 Company is composed pursuant to Article 7 of Regulation of OJK
terkait Persyaratan dan Keanggotaan dan Masa Tugas Komite No. 55/POJK.04/2015 concerning the Criteria and Membership as
Audit, serta Piagam Komite Audit. well as Length of Service of Audit Committee, as well as Audit
Committee Charter.
Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria All members of Audit Committee have fulfilled all independence
independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara criteria and run their duties independently, uphold the interests of
independen, menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan dan the Company and not being intervened by any other parties.
tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
158
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Referensi/Reference:
1. POJK No. 55/POJK.04/2014 POJK No. 55/POJK.04/2014
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Article 13, Article 14, Article 15 and Article 16
Pelaksanaan rapat Komite Audit Perusahaan mengacu pada The meetings of Audit Committee of the Company are held with
ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Piagam reference to the applying regulations and as stipulated in Audit
Komite Audit. Di tahun 2019 telah terlaksana sebanyak 4 (empat) Committee Charter. In 2019, the committee held 4 (four) meetings
kali rapat dengan pembahasan utama berkaitan dengan Laporan to discuss the Audited Financial Report for the book year of 2019
Keuangan Audit tahun buku 2019 dan Laporan Keuangan Kuartal and Quarterly Financial Report for the fiscal year of 2019.
tahun buku 2019.
Dalam setiap rapat Komite Audit Perusahaan, selain dihadiri In every meeting of the Company’s Audit Committee, not only
oleh Komite Audit, juga dihadiri Departemen Akunting attended by Audit Committee, the meetings were also attended by
Perusahaan, Sekretaris Perusahaan dan pihak terkait lainnya Accounting Department of the Company, Corporate Secretary and
sesuai kebutuhan. other parties according to the needs.
Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2019 The Duty Implementation of Audit Committee in 2019
Realisasi pelaksanaan tugas Komite Audit di tahun 2019 telah The Audit Committee has implemented the duties in 2019 in accordance
sesuai dengan pedoman kerja dan progran kerjanya, yang meliputi: with the work guideline and work programs, which included:
1. Pengendalian Kinerja: 1. Performance Control:
a. Melaksanakan rapat Komite Audit secara berkala; a. Holding Audit Committee’s meeting on periodical basis;
b. Mengevaluasi laporan kinerja perusahaan bidang b. Evaluating the Company’s financial performance report
keuangan secara periodik (kuartal dan tahunan); on periodical basis (quarter and annual);
c. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris c. Advising Board of Commissioners about the Company’s
atas kinerja Perusahaan bidang keuangan maupun financial and operational performances which would
operasional untuk disampaikan kepada Rapat Gabungan be presented at Coordination Meeting of Board of
Dewan Komisaris dan Direksi secara periodik. Commissioners and Board of Directors on periodical basis.
2. Pelaksanaan efektivitas Audit Internal dan Eksternal: 2. The effective implementation of Internal and External Audit:
a. Mengevaluasi kinerja Audit Internal secara periodik a. Evaluating performance of Internal Audit on periodical
berkaitan dengan program kerja yang sudah ditetapkan; basis regarding the implementation of the work program;
b. Mengevaluasi kinerja KAP Mirawati Sensi Idris: b. Evaluating the duty performance of KAP Mirawati Sensi Idris:
›› Pemantauan kesesuaian penyelesaian audit dengan › Monitoring the conformity of the audit completion with
rencana kerja; the work plan;
159
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
›› Telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar › Reviewing the conformity of audit implementation with
profesi akuntan publik; the public accounting standards;
›› Telaah hasil audit eksternal dan hasil rekomendasi audit › Reviewing the results of external audit and its
eksternal. recommendations.
3. Mengevaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern 3. Evaluating the implementation of the Company’s internal
Perusahaan. control system.
4. Mengevaluasi pengelolaan Risiko Perusahaan. 4. Evaluating the risk management of the Company.
5. Pemantauan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- 5. Monitoring the compliance with applicable regulation and
undangan dan Prosedur Internal yang berlaku. internal procedures.
Komite Audit Perusahaan telah menetapkan rencana kerja untuk Audit Committee of the Company has designed a work plan for
tahun 2020 yang akan dibahas melalui rapat paling sedikit 1 (satu) the fiscal year of 2020 which will be discussed in a meeting held
kali dalam 3 (tiga) bulan. Rencana kerja Komite Audit di tahun once in every 3 (three) month. Audit Committee’s work plan for the
2020 memberikan prioritas strategis berkaitan dengan: fiscal year of 2020 gives priority to strategies in relation to:
1. Kajian terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan 1. Review over the accountability and transparency of the
keuangan. financial statements.
2. Pemantauan dan evaluasi atas kecukupan pengendalian 2. Monitoring and evaluation against the adequacy of internal
internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. control, including the adequacy of financial report process.
3. Evaluasi kecukupan pengendalian internal di Entitas Anak. 3. Evaluation over the adequate implementation of internal
control in the subsidiaries.
4. Pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan perusahaan 4. Monitoring and evaluation over the Company’s regulatory
terhadap peraturan perundang-undangan. compliance.
Dasar penilaian Kinerja Komite Audit yang dilakukan oleh Dewan The performance of Audit Committee was assessed by Board of
Komisaris adalah melalui pemantauan dan evaluasi atas laporan Commissioners through the monitoring and evaluation over the
kinerja Komite Audit dalam mencapai target program kerja yang performance report of the Audit Committee in meeting the targets
telah ditetapkan. Laporan hasil kinerja Komite Audit diprogramkan of work program. Performance Report of Audit Committee was
dalam agenda-agenda rapat Dewan Komisaris tahun 2019. Dalam scheduled to be discussed at meetings of Board of Commissioners
forum rapat Dewan Komisaris, ketua Komite Audit diminta in 2019. At the meetings of Board of Commissioners, chairman of
untuk memaparkan Laporan Kinerja Komite Audit dan Laporan Audit Committee was asked to present the Performance Report of
Monitoring proyek-proyek reguler Perusahaan. Dewan Komisaris Audit Committee and Report on Regular Project Monitoring of the
memberikan penilaian atas kinerja Komite Audit setiap tahun dan Company. Board of Commissioners assesses the performance of
capaian tersebut dipaparkan dalam rapat Dewan Komisaris dan Audit Committee on annual basis and the results are presented at
Komite Audit. meetings of Board of Commissioners and Audit Committee.
Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang berada di The Nomination and Remuneration Committee is under
bawah kewenangan Dewan Komisaris. Mengacu pada Peraturan supervision of Board of Commissioners. Referring to Regulation
OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan of OJK No. 34/POJK.04/2014 about Nomination and Remuneration
Remunerasi Emitem atau Perusahaan Publik, komite ini akan Committee of Issuer of Publicly Listed Company, this committee is
bertugas berhubungan dengan fungsi nominasi dan remunerasi. responsible for nomination and remuneration functions.
Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan The Nomination and Remuneration Committee of the Company
hingga akhir tahun 2019 belum juga terealisasi, dikarenakan however until end of 2019 has not yet been realized due to the limited
keterbatasan sumber daya yang ada. Kebijakan Perusahaan terkait human resource. Therefore the Company has established a policy
dengan fungsi nominasi dan remunerasi hingga saat ini sesuai concerning the nomination and remuneration function pursuant to the
dengan Pasal 2 ayat (2) dari Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 item (2) of Article 2 of Regulation of OJK No. 34/POJK.04/2014, namely
dijalankan oleh Dewan Komisaris. Namun demikian, Perusahaan under supervision of Board of Commissioners. Still, the Company is
akan terus mengupayakan membentuk komite ini untuk memenuhi planning to establish this committee as part of its regulatory compliance
ketentuan terkait dengan fungsi nominasi dan remunerasi. upon the establishment of the nomination and remuneration function.
160
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
Sekretaris Perusahaan berperanan penting untuk memastikan Corporate Secretary plays important role in ensuring the
aspek keterbukaan Perusahaan Terbuka, disertai dengan upaya implementation of transparency aspect of publicly listed
untuk senantiasa menjaga citra Perusahaan di mata para company while maintaining the good corporate image among
pemangku kepentingan secara luas. Sekretaris Perusahaan the stakeholders. Corporate Secretary acts as a mediator of the
bertindak sebagai mediator Perusahaan dalam memfasilitasi Company that facilitates internal communication among organs
komunikasi internal antar organ Perusahaan, hubungan eksternal of the organization, external relation between the Company and
antara Perusahaan dengan pemegang saham, regulator, dan shareholders, regulator, and other stakeholders and ensures the
pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan kepatuhan Company’s regulatory compliance as part of GCG implementation.
Perusahaan terhadap peraturan-undangan yang berlaku sebagai
bagian dari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik.
Dengan peran yang demikian strategis, diharuskan untuk setiap Regarding the strategic role, it is important for a publicly listed
perusahaan terbuka membentuk Sekretaris Perusahaan yang company to establish a Corporate Secretary and its working unit.
disertai dengan unit kerjanya. Peraturan No. IX.I.4 yang merupakan As stated in Regulation of No. IX.I.4 that serves as attachment of
lampiran dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal the Decree of Chairperson of Capital Market Supervisory Board
No. KEP-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang No. KEP-63/PM/1996 dated January 17, 1996 about the
Pembentukan Sekretaris Perusahaan, yang diperbarui dengan Establishment of Corporate Secretary, which was revised through
Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Regulation of OJK No. 35/POJK.04/2014 about Corporate Secretary
Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik telah mewajibkan of Issuer or Publicly Listed Company, a publicly listed company
setiap perusahaan terbuka di Indonesia untuk membentuk fungsi in Indonesia was obligated to establish a Corporate Secretary
Sekretaris Perusahaan yang harus telah dilaksanakan pada function, which would have been completed on January 1, 1997.
tanggal 1 Januari 1997.
Perusahaan telah memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang The Company’s Corporate Secretary function is served under
dijalankan oleh unit kerja Sekretaris Perusahaan yang diketuai Corporate Secretary unit which is led by a Corporate Secretary.
oleh seorang Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan di Corporate Secretary of the Company was established in 2002.
Perusahaan telah terbentuk sejak tahun 2002. Amsil diangkat Amsil was the first Corporate Secretary and he served until 2008.
menjadi Sekretaris Perusahaan pertama, yang menjabat hingga Then the Company appointed Samir as the second Corporate
tahun 2008. Selanjutnya sebagai Sekretaris Perusahaan yang Secretary and he served for four years (2008-2012), and in the
kedua adalah Samir yang menjabat selama empat tahun (2008- period of 2012 to 2017, Tony Soesanto was appointed to replace
2012), dan kemudian dijabat oleh Tony Soesanto dari 2012 hingga his position. Pesta Uli Sitanggang was the Fourth Corporate
2017. Pesta Uli Sitanggang merupakan Sekretaris Perusahaan Secretary, who has served the Company since July 3, 2017.
yang keempat yang menjabat sejak 3 Juli 2017.
Direktur Utama
President Director
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
161
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan berada di bawah Structurally, the organization of Corporate Secretary is placed
Direksi, dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. under supervision of the Board of Directors, and directly reports
Diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi to President Director. It is appointed and dismissed pursuant to
melalui mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Board of Directors’ Decree through internal mechanism and with
Dewan Komisaris. Persyaratan dan tata cara pengangkatan approval from Board of Commissioners. Criteria and procedures
Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan OJK No. 35/ for appointing a Corporate Secretary refers to Regulation of OJK
POJK.04/2014. No. 35/POJK.04/2014.
Alur Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Phases of Appointment and Dismissal of Corporate
Perusahaan Secretary
Perusahaan telah menetapkan persyaratan untuk dapat ditunjuk The Company has composed the criteria for a Corporate Secretary
sebagai Sekretaris Perusahaan mengacu pada sebagaimana with reference to provisions in Corporate Secretary Charter.
telah tercantum dalam Piagam Sekretaris Perusahaan.
Pesta Uli Sitanggang efektif menjabat sebagai Sekretaris Pesta Uli Sitanggang was appointed to serve as Corporate
Perusahaan sejak 3 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Secretary effective as of July 3rd, 2017, pursuant to the Decree of
Direksi No. 0268/SPR-DIR/DA/VI/2017 dengan masa jabatan 5 Board of Directors No. 0268/SPR-DIR/DA/VI/2017 for 5 years. The
(lima) tahun. Pengangkatannya telah disampaikan kepada OJK appointment was already reported to OJK through a Notification
melalui surat No. 0030a/SPR-DIR/DA/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017, letter No. 0030a/SPR-DIR/DA/VII/2017 dated July 5, 2017 and was
serta diumumkan dalam situs web Perusahaan. Profil lengkapnya announced on the corporate website. The profile is available on the
tercantum dalam Profil Direksi. Section of Profile of Board of Directors.
162
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan Scope of Duties and Responsibilities of Corporate
Secretary
Tugas dan tanggung jawab utama Sekretaris Perusahaan meliputi Corporate Secretary is assigned to duties and responsibilities
pelaporan dan pengungkapan, keterkaitan dengan Dewan including reporting and disclosing, Linkages to Board of
Komisaris dan Direksi, keterkaitan dengan Pemegang Saham, Commissioners and Board of Directors, Linkages to Shareholders,
kepatuhan dan pemberian informasi. compliance and information disclosure.
1. Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala 1. Submit a periodical reports on the work implementation at least
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi dengan once in a year to the Board of Directors and with copies provided for
tembusan kepada Dewan Komisaris; the Board of Commissioners;
2. Menjelaskan secara singkat tentang pelaksanaan fungsi Sekretaris 2. Short description on the functions of the Corporate Secretary and
Perusahaan dan menyampaikan informasi tentang pendidikan dan/ information on the education and/or trainings conducted by the
atau pelatihan yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan dalam Corporate Secretary in the Company’s Annual Report.
Laporan Tahunan Perusahaan.
Referensi/Reference:
1. POJK No. 35/POJK.04/2014 pasal 11 Article 11 of POJK No. 35/POJK.04/2014
B Keterkaitan dengan Dewan Komisaris dan Direksi/Conjunction to the Board of Commissioners and the Board of Directors
1. Melaksanakan tata kelola rapat inter departemen, Direksi dan 1. Implement mechanism of interdepartment meetings, Board of
Dewan Komisaris, termasuk rapat-rapat Direksi dan Dewan Directors and Board of Commissioners, including meetings of the
Komisaris dengan pihak luar; Board of Directors and the Board of Commissioners pursuant to the
prevailing regulations;
2. Melaksanakan tata kelola data Daftar Pemegang Saham Perusahaan 2. Conduct data management of the Company’s List of Shareholders in
bekerja sama dengan Biro Administrasi Efek (BAE); collaboration with Securities Administration Bureau;
3. Mengkoordinasikan tata laksana penyusunan Rencana Jangka 3. Coordinate the Company’s Longterm Plan (RJPP) and Business Plan
Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKAP);
Perusahaan (RKAP);
4. Memberikan masukan kepada Direksi terkait tugas, tanggung jawab, 4. Provide suggestions to the Board of Directors on the duties,
dan wewenang Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, responsibilities and authority of the Board of Directors pursuant
hukum dan peraturan yang berlaku/relevan dengan kegiatan usaha to the Company’s Articles of Association, prevailing laws and
Perusahaan; regulations relevant to the Company’s business activities;
5. Membantu menyusun kebijakan dan anggaran pembiayaan Tanggung 5. Assist the policies and budget arrangement of the Company’s CSR
Jawab Sosial Perusahaan termasuk mengelola proposal ataupun including proposal management or requests addressed to the
permohonan yang ditujukan kepada Perusahaan. Company.
Referensi/Reference:
1. POJK No. 55/POJK.04/2014 Pasal 10 Article 10 of POJK No. 55/POJK.04/2014
1. Bertanggung jawab atas tata kelola penyelenggaraan Rapat Umum 1. Responsible for the governance of the General Meetings of
Pemegang Saham (RUPS) dan Public Expose (PE); Shareholders (GMS) and Public Expose (PE);
2. Bertanggung jawab atas tata kelola penyusunan Laporan Tahunan 2. Responsible for the preparation of the Annual Report and Public
dan materi Public Expose. Expose material.
Referensi/Reference:
1. POJK No. 32/POJK.04/2014 Bab II Chapter II of POJK No. 32/POJK.04/2014
2. POJK No. 29/POJK.04/2016 Bab II Chapter II of POJK No. 29/POJK.04/2016
D Kepatuhan/Compliance
1. Mempersiapkan dan mengelola Keterbukaan Informasi dalam 1. Prepare and manage Information Disclosure in the framework of
rangka peristiwa/tindakan aksi korporasi Perusahaan; corporate action;
2. Mengelola Daftar Khusus yang berhubungan dengan Direksi, Dewan 2. Manage the data related to the Board of Directors, the Board
Komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan maupun afiliasinya of Commissioners and their families in both the Company and
meliputi kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang its affiliates including share ownership, business relations, and
menimbulkan benturan kepentingan, serta melaporkannya kepada other roles which might cause a conflict of interest, and report it
otoritas pasar modal sesuai peraturan perundang-undangan yang to the capital market authority pursuant to the prevailing laws and
berlaku; regulations;
3. Memastikan seluruh kebijakan yang diambil dan prosedur yang dijalankan 3. Ensure all the policies taken and procedures run by the Company
oleh Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan are in accordance with the capital market prevailing laws and
yang berlaku, dan telah tercantum dalam Laporan Tahunan Perusahaan. regulations and stipulated in the Company’s Annual Report.
163
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Referensi/Reference:
1. POJK No. 31/POJK.04/2015 Pasal 3 ayat (2) Item 2 of Article 3 of POJK No. 31/POJK.04/2015
2. POJK No. 11/POJK.04/2017 Pasal 4 Article 4 of POJK No. 11/POJK.04/2017
Laporan Kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun Corporate Secretary’s Activity Report for the Fiscal
2019 Year of 2019
Tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan In the course of 2019, Corporate Secretary has completed the
sepanjang tahun 2019, sebagai berikut: following duties:
164
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Laporan Berkala
Periodical Reports
Laporan Insidentil
Incidental Reports
Program Pengembangan Keahlian Sekretaris Perusahaan Competency Development Program of Corporate Secretary
Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan Corporate Secretary is obligated to closely follow the developments
dunia pasar modal serta secara konsisten meningkatkan at the capital market and consistently improves the competence
kompetensinya di bidang hukum, keuangan, komunikasi, dan tata in legal aspect, finance, communication and good corporate
kelola perusahaan. Sekretaris Perusahaan secara rutin mengikuti governance. Corporate Secretary therefore participates in various
berbagai pelatihan/workshop/seminar yang bermanfaat untuk trainings/workshops/seminars that will benefit him or her in
memaksimalkan perannya yang sangat penting di dalam maximizing the implementation of her or his vital roles in the
perusahaan. Program pengembangan keahlian yang diikuti Company. Training programs the Corporate Secretary participated
Sekretaris Perusahaan selama tahun 2019, sebagai berikut: in during 2019 were:
165
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
166
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Peran Unit Audit Internal (UAI) adalah memberi keyakinan dan The role of Internal Audit Unit (IAU) is to give independent and
konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan objective assurance with aims at increasing value and improving
untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, the Company’s operation, through the systematic approach, by
melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan evaluation and enhancing the effectiveness of risk management
meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan implementation, control and good corporate governance process
proses tata kelola perusahaan, serta memberikan saran perbaikan. as well as to give recommendation for improvements. In its
Di dalam melaksanakan perannya, UAI bekerja secara profesional, duty implementation, IAU works professionally, objectively and
objektif, dan independen, serta selalu diposisikan sebagai mitra independently, and is well positioned as strategic trustworthy
strategis yang dapat dipercaya oleh manajemen. partner for the management.
Piagam Unit Audit Internal Perusahaan disusun dengan mengacu Internal audit Unit Charter of the Company is composed with
pada best practises dan merupakan bentuk kepatuhan terhadap reference to best practises and is part of compliance with
Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Regulation of OJK No. 56/POJK.04/2015 about Establishment and
Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perusahan Guideline to Compose Internal Audit Unit Charter. The Company
telah meratifikasi Piagam Unit Audit Internal melalui Surat ratified the Internal Audit Unit Charter through the Decree of
Keputusan Direksi No. 0252E/SPR-DIR/DA/VII/2017 yang berlaku Board of Directors No. 0252E/SPR-DIR/DA/VII/2017 which was
efektif sejak 25 Juli 2017. Perusahaan akan secara berkala made effective as of July 25, 2017. The Company on periodical
mengkaji ulang, memperbarui dan menyempurnakan Piagam Unit basis will conduct a review, update and improve the Internal Audit
Audit Internal sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan Unit Charter (IAU) according to the needs of the organization and
peraturan yang berlaku. the dynamic of the prevailing regulations.
Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja, yang juga Internal Audit Unit Charter is a guideline that helps strengthen the
berperan dalam penguatan peran dan tanggung jawab serta dasar roles and responsibilities as well as serves as the basis for IAU's
keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan bagi UAI. establishment and oversight duty implementation. Therefore,
Sehubungan dengan hal tersebut, Piagam Unit Audit Internal juga Internal Audit Unit Charter is socialized to all employees and other
disebarluaskan agar diketahui oleh seluruh karyawan dan pihak parties so that everyone will get to understand one another and is
lain yang terkait sehingga terjalin saling pengertian dan kerja sama eager to cooperate in realizing the vision, mission and objectives
yang baik dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan. of the Company.
Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal Structure and Composition of Internal Audit Unit
Dalam struktur organisasi Perusahaan, UAI ditempatkan In the organization structure of the Company, IAU is placed under
langsung di bawah Direktur Utama. UAI terdiri dari 1 (satu) orang supervision of President Director. IAU consists of 1 (one) auditor or
auditor atau lebih. Jumlah auditor internal disesuaikan dengan more. Total number of internal auditors is determined in line with
besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. the amount and level of complexity of the Company’s business.
Auditor Internal yang duduk dalam UAI bertanggung jawab secara Internal Auditors in the IAU share direct responsibilities to Head
langsung kepada Kepala UAI. of IAU.
167
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepada UAI Appointment and Dismissal of Head of IAU
Penyampaian Usulan Pengangkatan Persetujuan Dewan Menyampaikan Laporan Mengenai Penetapan pengangkatan/
Pemberhentian Kepala UAI dari Komisaris. Pengangkatan Pemberhentian pemberhentian melalui surat
Direksi kepada Dewan Komisaris. Kepala UAI kepada OJK. Keputusan Direksi.
UAI dipimpin oleh seorang Kepala, yang diangkat dan IAU is led by a Unit Head who is appointed and dismissed by
diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan President Director on approval from Board of Commissioners.
Komisaris. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, atau In the case of appointment, replacement or dismissal of Head of
pemberhentian Kepala Unit Audit Internal, Perusahaan wajib Internal Audit Unit, the Company must submit a notification letter
menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan to Financial Service Authority (OJK).
(OJK).
Rahmat Adisutikno Halim efektif menjabat sebagai Kepala Rahmat Adisutikno Halim has been serving as Head of Internal
Unit Audit Internal sejak 29 Desember 2017 berdasarkan Audit Unit effective as of December 29, 2017 pursuant to the
Surat Keputusan Direksi No. 0352/DIR/DA/XII/2017 tanggal 29 Decree of Board of Directors No. 0352/DIR/DA/XII/2017 dated 29
Desember 2017, dengan masa tugas 5 (lima) tahun. December 2017, for 5 (five) years in office.
Profil Kepala Unit Audit Internal Profile of Head of Internal Audit Unit
Usia Age
61 tahun per 31 Desember 2019 61 years old as of December 31, 2019
Kewarganegaraan Citizenship
Indonesia Indonesia
Ketua Chairman S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Bachelor Degree from Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Indonesia
›› Manager Keuangan PT Danayasa Arthatama (1990-1995) ›› Finance Manager of PT Danayasa Arthatama (1990-1995)
›› Manager Keuangan PT Buanagraha Arthaprima (1995-2012) ›› Finance Manager of PT Buanagraha Arthaprima (1995-2012)
›› Komisaris Electronic Indonesia (2001-2013) ›› Commissioner of Electronic Indonesia (2001-2013)
›› Direktur PT Bukit Lentera Sejahtera (2001-2016) ›› Director of PT Bukit Lentera Sejahtera (2001-2016)
›› Direktur Keuangan PT Sari Graha Arthatama (2005-2013) ›› Finance Director of PT Sari Graha Arthatama (2005-2013)
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Having no affiliate relationship with members of the Board of
Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders
168
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Persyaratan Kualifikasi Menjadi Auditor Internal Qualification Requirements for an Internal Auditors
1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan Having integrity and professional, independent, honest and objective
objektif dalam pelaksanaan tugasnya; behavior in its duty implementation;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan Having technical audit knowledge and experience and other disciplines
disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya; relevant to the duties;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di Having knowledge of capital market Regulation and other Regulation;
bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan Proficient to interact and communicate in both written and oral
maupun tertulis secara efektif; effectively;
5. Wajib mematuhi standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh Obligated to comply with profession standard and code of conduct
asosiasi Audit Internal; issued by the association of Internal Audit;
6. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait To keep information and/or data of the Company confidential with the
dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UAI kecuali diwajibkan implementation of duties and responsibilities of IAU except required by
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan laws or by court resolutions;
Pengadilan;
7. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan Understanding good corporate governance principles and risk
manajemen risiko; management;
8. Senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Consistently improving knowledge, skills and professional capacity.
profesionalismenya secara terus menerus.
Referensi/Reference:
1. POJK No. 56/POJK.04/2015 Pasal 6 Article 6 of POJK No. 56/POJK.04/2015
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Unit Audit Scope of Duties, Responsibilities and Authorities of
Internal Internal Audit Unit
Tugas/Duties
1 Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan, serta To compose and implement annual internal audit plan as well as
menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal program of evaluating quality of internal audit activities;
yang dilakukan;
2 Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan To test and evaluate the implementation of the internal control and risk
sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan; management system pursuant to corporate policies;
3 Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas To test and evaluate the efficiency and effectiveness of all management
semua fungsi manajemen (keuangan, akuntansi, operasional, sumber functions (finance, accounting, operation, information and other
daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya) dalam activities) in the Company:
Perusahaan:
4 Memonitor pencapaian tujuan dan strategi pengawasan secara To monitor the achievement of goals and objectives of oversight
keseluruhan, serta melakukan kajian secara berkala; strategies as well as periodical review;
5 Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berfungsi To ensure that internal control system of the Company functions
efektif termasuk melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya effectively including activities to prevent fraud and to launch assessment
penyimpangan serta melakukan assesment (identifikasi, penelaahan, (identification, review, evaluation, and recommendation) upon the such
pengkajian, evaluasi, penilaian dan rekomendasi) terhadap sistem system on periodical basis;
tersebut secara berkala;
6 Melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengungkap kasus To launch special (investigative) audit to unveil the case indicating
yang mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, misuse of authorities, bribery, fraud;
penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan (fraud);
7 Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan informasi Providing inputs for necessary improvements and objective information
yang objektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan about audited activities to all management levels;
manajemen;
8 Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen To give consultation to all management levels concerning the efforts to
mengenai upaya peningkatan efektivitas pengendalian internal, improve effectiveness of internal control, efficiency, risk management,
peningkatan efisiensi, manajemen risiko, dan kegiatan lainnya terkait and other activities relating to performance improvement.
dengan peningkatan kinerja.
9 Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut To monitor, analyze, and report the implementation of follow-ups to the
perbaikan yang telah disarankan. recommended improvements.
10 Menyampaikan rencana audit tahunan ke Komite Audit untuk ditelaah To prepare data, information and analysis supporting Board of Directors in
dan mendapatkan persetujuannya; preparing report of Board of Directors to Commissioners.
11 Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada To report the findings directly to President Director and Board of
Direktur Utama dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit). Commissioners (through Audit Committee).
12 Bekerja sama dengan Komite Audit. To cooperate with Audit Committee.
Referensi/Reference:
1. POJK No. 56/POJK.04/2015 Pasal 7 Article 7 of POJK No. 56/POJK.04/2015
169
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Wewenang/Authorities
1 Melakukan audit unit kerja Perusahaan dan mempunyai akses untuk To audit the Company’s working units and have access to all data and
semua data dan dokumen yang relevan sesuai lingkup tugas dan documents relevant to its duties and function as determined in IAU
fungsinya yang ditetapkan berdasarkan kebijakan UAI. policy.
2 Mendapat dukungan dari seluruh staf dan manajemen dengan To get support from all staffs and management by giving necessary
memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam information and explanation in the duty implementation.
pelaksanaan tugas dan fungsinya;
3 Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan To establish direct communication with Board of Directors, Board of
Komisaris, dan/atau Komite Audit. Commissioners, and/or Audit Committee.
4 Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan To hold meetings on periodical and incidental basis with Board of
Komisaris, dan/atau Komite Audit. Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.
5 Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. To coordinate with external auditors in doing its activities.
Referensi/Reference:
1. POJK No. 56/POJK.04/2015 Pasal 8 Article 8 of POJK No. 56/POJK.04/2015
Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, While doing its duties, responsibilities dan authorities, IAU shall
UAI harus bekerja sama secara profesional dengan pihak-pihak establish professional cooperation with other parties such as
lain seperti Komite Audit, Fungsi Lain di Perusahaan dan Audit Audit Committee, other functions in the Company and External
Eksternal. Audit.
Dengan Komite Audit, UAI harus menjadwalkan untuk mengadakan With Audit Committee, IAU shall set for regular and incidental
pertemuan regular atau insidentil membahas temuan Audit meeting schedules in order to discuss internal audit findings
Internal yang mengandung indikasi kelemahan pengendalian indicating weaknesses of internal control. In addition, on approval
internal. Selain ini, dengan persetujuan Direktur Utama dapat from President Director, IAU can ask Audit Committee to extend
meminta Komite Audit untuk memperluas pemeriksaan terkait the audit service relating to the nature, scope, quantity and impact
dengan sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan of significant weakness of internal control, as well as the impacts
signifikan pengendalian internal, serta pengaruhnya terhadap to financial reports.
laporan keuangan.
UAI juga harus menjadwalkan untuk mengadakan pertemuan IAU also has to schedule regular meetings with other functions of
regular dengan fungsi lain di Perusahaan (antara lain Unit Kerja the Company (among which are Risk Management Unit, Corporate
Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, Legal dan Compliance) Secretary, Legal and Compliance) in order to get assurance of the
untuk meyakinkan cakupan pemeriksaan yang tepat/memadai adequate audit coverage and to minimize duplication in works.
dan mengurangi duplikasi pekerjaan.
UAI juga harus berkoordinasi dengan Audit Eksternal sehingga IAU shall coordinate with External Audit to ensure adequate
cakupan audit dapat memadai dan mengurangi duplikasi audit coverage and reduce duplication in works. External Auditor
pekerjaan. Auditor Eksternal memiliki akses atas laporan hasil has access to audit reports while reviewing and measuring the
audit dalam menelaah dan mengukur efektifitas pengendalian effectiveness of internal control. On the other hand, IAU can also
internal. Di sisi lain, UAI dapat pula menggunakan laporan dari use reports from External Auditor to establish identification into
Auditor Eksternal untuk melakukan indentifikasi kemungkinan possibilities of internal control weakness.
adanya kelemahan pengendalian internal.
170
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Kode Etik Auditor Perusahaan menjadi prinsip dan perilaku yang Code of Conduct of Auditors of the Company is a set of principles
harus diterapkan, ditegakkan dan ditaati oleh Auditor Internal and behaviors that must be in place, applied and complied by all
Perusahaan dalam bertugas. Kode Etik Auditor Perusahaan Internal Auditors of the Company in doing the their duties. Code
disusun sesuai dan merujuk pada best practises dari standar of conduct of the Company’s Auditors is designed based on best
International Professional Practice Framework (IPPF) dari The practises from International Professional Practice Framework
Institute of InternaI Auditor (IIA). (IPPF) standards from The Institute of InternaI Auditor (IIA).
Membangun kepercayaan dan dengan demikian ››Melaksanakan pekerjaan dengan menjunjung tinggi kejujuran,
memberikan dasar untuk landasan penilaian kehati-hatian dan tanggung jawab;
atau pertimbangan auditor internal. ››Mematuhi hukum yang berlaku dan membuat pengungkapan
sebagaimana diharuskan hukum dan etika profesi;
››Tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, atau terlibat
Integritas
Integrity
dalam tindakan yang memalukan;
››Menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis
Perusahaan.
To build trust and therefore give the base for ›› Implement duties with respect to honesty, prudence principle and
evaluation or consideration of internal auditors. responsibilities;
›› Comply with laws and make disclosure as the laws and code of
profession;
›› Do not involve in any illegal activities or shameful acts;
›› Respect and contribute to legitimate and ethical objectives of the
Company.
››Menunjukkan objektivitas profesional ››Tidak akan terlibat dalam kegiatan atau hubungan apapun yang
tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dapat atau patut diduga dapat menghalangi penilaian yang adil.
dan mengkomunikasikan informasi tentang Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun
kegiatan atau proses yang sedang diperiksa. yang mengakibatkan benturan kepentingan di dalam Perusahaan;
››Membuat penilaian yang seimbang atas segala ››Tidak boleh menerima apapun yang dapat atau patut diduga dapat
Objektivitas hal yang relevan dan tidak terpengaruh oleh mengurangi profesionalitas penilaian;
Objectivity berbagai kepentingan dalam memberikan ››Wajib mengungkapkan semua fakta material yang ada dan tidak
pertimbangan. menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perusahaan atau
melanggar hukum.
›› To show the highest professional objectivity to ›› Do not involve in activities or relation that can or are allegedly
attain, evaluate and communicate information to hinder it from giving fair valuation. Including the activities or
about audited activities or process. relation that contain conflict of interests;
›› To provide balanced valuation over relevant ›› Do not accept any forms of gratification that can or are allegedly to
things and without interference from any affect its professionalism in evaluation;
interests in giving its judgmental review. ›› To be obligated to disclose all material facts and never hide the
facts that can cause loss to The Company or lead to law violation.
Menghormati nilai dan kepemilikan informasi ››Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang
yang diterimanya dan tidak mengungkapkan diperoleh selama pelaksanaan tugas.
informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, ››Tidak boleh menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi
kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau
atau kewajiban profesional untuk melakukannya. merugikan Perusahaan.
Kerahasian
Confidentiality To respect value and source of the accepted ›› To be careful in using and protecting the accepted information
information and do not disclose such information while implementing their duties.
without agreed authority, unless there is law or ›› Do not misuse such information for personal use or in any ways
professional obligation requiring it to so. that confront the laws or cause loss to the Company.
Menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan ››Hanya akan melaksanakan pekerjaan sesuai pengetahuan,
pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan kecakapan, dan pengalaman yang dimilikinya.
layanan audit internal. ››Melaksanakan audit internal sesuai dengan standar internasional
praktik profesional Audit Internal.
››Senantiasa meningkatkan keahlian, efektivitas dan kualitas hasil
Kompetensi pekerjaan.
Competency
To apply their knowledge, ability and necessary ›› To only carry out duties according to their knowledge, ability and
experience in the implementation of internal experience.
audit. ›› To implement internal audit according to the international practices
of Internal Audit.
›› To consistently improve skills, effectiveness and quality of work
results.
171
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal 2019 The Implementation of Audit Internal Activities in
2019
Setelah melakukan audit khusus perihal evaluasi sistem dan After completing the special audit to evaluate the system and
prosedur terkait dengan pengadaan barang dan jasa di 4 (empat) procedures for procurement of goods and service at 4 (four)
departemen (Perencanaan & Pengelola Kawasan, Kepatuhan, departments (Planning & Area Management, Compliance, Legal,
Legal dam Pemasaran & Pengembangan Bisnis) dan 2 (dua) seksi as well as Marketing & Business Development) and 2 (two) sections
(Umum dan Premises). Tim UAI melanjutkan kembali audit umum (General Affairs and Premises), IAU Team continued with general
evaluasi terhadap sistem dan prosedur di unit-unit kerja lain: audit activity to evaluate system and procedures applied at other
Seksi SDM dan Sekretaris Perusahaan di Perusahaan. units, such as HR Section and Corporate Secretary of the Company.
Rekomendasi hasil audit yang disertai dengan saran perbaikan Audit recommendations as well as advice for improvements
telah disampaikan kepada Direksi unrtuk dapat ditindaklanjuti. were already submitted to Board of Directors to be followed up.
Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit terhadap Monitoring over the follow-up to the audit recommendations for
semua departemen dan seksi dilakukan melalui mekanisme rutin all departments and sections was carried out through regular
setiap semester. mechanism every 6 month.
Perusahaan senantiasa melakukan program peningkatan The Company consistently carries out development program of
kompetensi personil audit internal dengan melakukan program competence improvement of internal audit personnel through
pengembangan kompetensi auditor secara sistematis dan the implementation of systematic and tiered competence
berjenjang. Kebijakan pengembangan kompetensi untuk personil development program for auditors. Competence development
audit internal dilakukan melalui pengembangan kompetensi pada policy for internal audit personnel is carried out through the
lembaga eksternal (dalam bentuk kursus atau seminar/lokakarya development of competence at external institutions (in the form
yang berkaitan dengan masalah audit) dan pengembangan of short course or seminar/workshop relating to audit issues) and
kompetensi secara internal. internal competence development.
Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan The independent monitoring function over financial aspect of the
Perusahaan dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan audit Company is carried out by implementing external audit by Public
eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Accounting Firm (KAP). Public accountant is an external organ
Akuntan publik merupakan organ eksternal Perusahaan yang of the Company that serves the function of providing opinions
berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan relating to the compliance of the Company’s financial report
keuangan Perusahaan terhadap Standar Akuntansi Keuangan preparation with the Applying Financial Accounting Standards
(SAK) yang berlaku di Indonesia. Untuk menjamin independensi (SAK) in Indonesia. To ensure the independence and quality of
dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk the audit, the assigned External Auditor does not have conflict of
tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan. interest with the Company.
Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Compliance with Indonesian Accounting Standards
Indonesia (SAK)
Perusahaan dengan mengacu pada Peraturan Nomor VIII.G.7 With reference to Regulation No. VIII.G.7 of the year of 2000
Tahun 2000 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan about Guideline for Presenting Financial Reports, the Company is
bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan responsible for presenting its financial report and complies with
Perusahaan dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia Indonesia's applying Financial Accounting Standards (SAK) set by
yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). the Association of Indonesian Accountants (IAI).
172
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Laporan Keuangan Konsolidasian tersaji secara wajar dalam The Consolidated Financial Statements is fairly presented at
semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian all materials, consolidated financial position of the Company
Perusahaan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2019, serta and its Subsidiaries as of December 31, 2019, and the financial
kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang performance as well as consolidated cash flow for the fiscal year
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan SAK di Indonesia. ending on that date, have been in compliance with Indonesian SAK
.
Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit Procedures of External Audit and Audit Standards
Prosedur audit dan standar audit Perusahaan disusun sesuai Procedures of External Audit and Audit Standards of the Company
dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. is composed according to the prevailing laws.
1 Audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan The audit over the Company’s financial statements is done according to
standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur professional standard of public accountant including the whole audit
audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan. procedures necessarily as the condition.
2 Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian Audit activities Include testing and evaluation over internal control
internal, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti system, or audit based on testing, evidence supporting amount and
yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan disclosure in the financial report. The audit will also cover evaluation
keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi over the accounting principles applied and significant estimation by
yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, the management, as well as evaluation over the compliance of entire
serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan presentation process of the financial reports with the IAI’s Statement of
sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang Accounting Standards.
dikeluarkan oleh IAI.
3 Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga As part of audit process, Public Accounting Firm (KAP) has also done
melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan Q&A with the management about statement of management presented
manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan. on the financial reports.
4 Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan Audit contains the inherent risks if only there is material mistaken. If that
ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan occurs, KAP will report to management.
menyampaikan kepada manajemen.
5 Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Management will agree KAP audit worksheet upon the Company for
Perusahaan untuk dikaji ulang oleh badan atau otoritas terkait. review by related authorities.
Proses penunjukan Akuntan Publik dilakukan berdasarkan The process of appointing Public Accountant is done pursuant
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite Audit to prevailing regulations. Audit Committee is responsible for
bertanggung jawab dalam pemilihan Akuntan Publik. Proses selection of Public Accountant. The appointment of Public
penunjukan Akuntan Publik melalui mekanisme sebagai berikut: Accountant is processed through the following mechanism:
1 Evaluasi terhadap KAP dan AP oleh Komite Audit. The KAP and AP evaluation by Audit Committee.
2 Rekomendasi Pengadaan Jasa KAP dan AP oleh Komite Audit kepada Giving recommendation on procurement of KAP and AP by Audit
Dewan Komisaris Committee to Board of Commissioners.
3 Dewan Komisaris menyetujui penunjukan KAP untuk melaksanakan Board of Commissioners to give approval to the appointed KAP to
audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian. implement general audit activities over the Consolidated Financial
Statements.
4 Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui Board of Commissioners to propose to AGMS to give approval to the
penunjukkan KAP. appointed KAP.
5 RUPST menyetujui dan memberi wewenang kepada Direksi untuk AGMS to agree with and give authorities to Board of Directors to
pemenuhan admnistrasi penunjukkan tersebut. complete the administration of the appointment.
Referensi/Reference:
1. POJK No. 13/POJK.03/2017 Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) Item (1) of Article 13, Item (1) of Article 14 of POJK No. 13/POJK.03/2017
173
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Penyampaian arahan Tindak lanjut Komite Audit: Dewan Komisaris melakukan telaah Setelah konsep surat Penetapan
dan penugasan dari Melakukan evaluasi atas atas rekomendasi Komite Audit, rekomendasi disusun bersama Akuntan Publik
Dewan Komisaris pelaksanaan audit internal melakukan pembahasan dengan Sekretaris Dewan Komisaris, oleh RUPS.
kepada Komite dan eksternal. Menyampaikan organ Dewan Komisaris dan calon Dewan Komisaris menyampaikan
Audit. laporan kepada Dewan auditor eksternal/Akuntan Publik. surat rekomendasi kepada RUPS. Determination
Komisaris. of Public
Direction and The Board of Commissioners After the draft of recommendation Accountant by
assignment by Audit Committee’s Follow-Up: conducts review on Audit Committee’s letter is prepared with the GMS
the Board of Evaluate the implementation of recommendation, the Secretary of Board of
Commissioners to internal and external audits and conducts discussion with Board Commissioners, the Board of
the Audit Committee Submit reports to the of Commissioners’ bodies and Commissioners submits the
Board of Commissioners prospective external auditor/Public recommendation letter to the
Accountant. GMS.
Komite Audit melakukan pengawasan selama pelaksanaan proses Audit Committee has established a communication and regular
audit eksternal melalui komunikasi dan pertemuan secara rutin meetings with Public Accountant in order to monitor the
dengan Akuntan Publik untuk membahas rencana pemeriksaan implementation of external audit process and to discuss all
seluruh temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang audit plans against the findings and the developments during
dilakukan oleh Akuntan Publik, membantu dan memastikan the audit activities of Public Accountant, to assist and to ensure
bahwa tidak terdapat hambatan (meminimalisir kendala-kendala) that no obstacle is found the audit implementation (minimize
dalam pelaksanaan audit, serta melakukan evaluasi atas kualitas problems), and to evaluate the audit quality, to ensure the audit
proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai implementation to have complied with prevailing laws and
ketentuan dan standar yang berlaku dan selesai sesuai dengan standards and be presented in accurate time.
target waktu yang telah ditetapkan.
Perusahaan dengan mengacu pada Keputusan RUPS Tahunan The Company, referring to Annual GMS resolution made on June
tanggal 21 Juni 2019, telah menyetujui penunjukan KAP Mirawati 21, 2019, has given consent to the appointment of KAP Mirawati
Sensi Idris (terdaftar di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Sensi Idris (registered in OJK with Registration Letter No. S-705/
No. S-705/PM.223/2017) untuk melakukan audit atas Laporan PM.223/2017) to conduct all audit over the Consolidated Financial
Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2019. Penunjukan Statements of the Company for the fiscal year of 2019. Such
tersebut telah ditelaah dan diawasi, serta mendapat rekomendasi appointment has been reviewed and monitored, and receives
dari Komite Audit termasuk dalam hal penetapan biaya audit atas recommendations from the Audit Committee including in
dasar kewajaran. determining the fair audit fees.
Sehubungan dengan rencana go private dan voluntary delisting In line with the go private and voluntary delisting plan of the
Perusahaan dari Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019, Company from Indonesia Stock Exchange in 2019, the Company
Perusahaan juga telah menugaskan KAP Mirawati Sensi Idris has assigned KAP Mirawati Sensi Idris to launch audit over the
untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan konsolidasian Company’s Consolidated Financial Statements for the period
Perusahaan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 of 6 months ending on June 30, 2019, as part of its compliance
sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Peraturan No. IX.E.I Tahun with Regulation of No. IX.E.I of 2009 about Affiliate Transactions
2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu and Certain Conflict of Interests requiring the audited financial
yang mensyaratkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 reports for the last 2 (two) consecutive years and close to the
(dua) tahun terakhir berturut-turut yang terdekat dengan rencana implementation of the Company’s go private and voluntary
aksi korporasi go private dan voluntary delisting Perusahaan. delisting actions.
Penanggung jawab audit untuk Laporan Keuangan konsolidasian The party responsible for the audit of the Company’s Consolidated
Perusahaan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 Financial Statements for the period of the last 6 months ending on
adalah Maria Leckzinska CPA dengan opini tanpa modifikasian. June 30, 2019 was Maria Leckzinska CPA with unmodified opinion.
Maria Leckzinska CPA juga menjadi penanggung jawab untuk audit Maria Leckzinska CPA was also responsible for auditing the
174
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku Company’s Consolidated Financial Statements for the fiscal year
2019 yang berakhir pada 31 Desember 2019, dengan opini tanpa of 2019 ending on December 31, 2019, with unmodified opinion.
modifikasian.
Maria Leckzinska CPA dari KAP Mirawati Sensi Idris ditunjuk Maria Leckzinska CPA from KAP Mirawati Sensi Idris was
sebagai penanggung jawab audit untuk tahun buku 2019 appointed to take audit responsibility for the fiscal year of 2019
mengantikan Leo Susanto CPA yang telah 3 (tiga) tahun berturut- to replace Leo Susanto CPA who had served auditing over the
turut menjadi penanggung jawab audit untuk Laporan Keuangan company’s Consolidated Financial Statements for 3 (three)
konsolidasian Perusahaan tahun buku 2016-2018. Leo Susanto consecutive years, 2016-2018. Leo Susanto CPA was no longer
CPA tidak dapat lagi menjadi penanggung jawab audit Laporan responsible for the auditing of the Company’s Consolidated
Keuangan Konsolidasian Perusahaan, karena sesuai dengan Pasal Financial Statements according to Article 16 of Regulation of
16 dari Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan OJK No. 13/POJK.03/2017 about Use of Public Accountant and
Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Public Accounting Firm services in the Financial Service Activities
Jasa Keuangan hanya dapat melakukan jasa audit paling lama saying that he or she can only take audit responsibility for as long
untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara as 3 (three) consecutive reporting years and can be reappointed
berturut-turut dan dapat kembali melakukan jasa audit di to conduct the audit service for the previous company in 2 (two)
perusahaan sebelumnya setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan consecutive reporting years it does not use the service of the
secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi same Public Accountant to audit the annual historical financial
keuangan historis tahunan dari AP yang sama (cooling-off period). information (cooling-off period).
Kantor Akuntan Publik KAP Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm
Akuntan Publik Maria Leckzinska CPA Public Accountant
Tahun Audit 2019 Audit Year
Periode Penugasan 23 Juli 2019 - 10 September 2019 dan 8 Januari 2020 - 27 Maret 2020 Assignment Period
July 23, 2019 - September 10, 2019 and January 8, 2020 - March 27, 2020
Lingkup Jasa Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Scope of Service
Semester I/2019 dan Tahun 2019
General Audit of Consolidated Financial Statements
for First Half of 2019 and for the Year of 2019
Daftar KAP dan AP Periode 2015-2019 List of KAP and Public Accountant for the Period of 2015-2019
Berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan Below is the list of Public Accounting Firm, Accountant and the
dan biaya yang diberikan dalam mengaudit laporan keuangan fees paid for auditing financial statements of the Company for the
Perusahaan untuk tahun buku 2015-2019. fiscal year of 2015-2019.
KAP Mirawati Sensi Idris KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny
Jasa/Service
Audit Umum Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku/General Audit on Consolidated Financial Statements for fiscal year
Biaya/Fee
175
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang diterapkan oleh The applied Internal Control System (SPI) is an integral part of the
Perusahaan merupakan proses yang integral pada tindakan dan actions and activities consistently done by the management leaders
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan and all employees in order to give assurance to the achievement
dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan memadai of organization objectives through the implementation of
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif effective and efficient activities, reliable financial reporting, asset
dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset security of the Company and regulatory compliance as well as
Perusahaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang- implementation of check and balance mechanism.
undangan, serta penerapan mekanisme check and balance.
SPI merupakan suatu mekanisme pengawasan yang diterapkan SPI is an oversight mechanism applied on consistent manner, which
secara berkesinambungan, yang menjadi komponen penting serves as important component of the Company’s management
dalam manajemen Perusahaan dan menjadi dasar bagi kegiatan and as the base for the healthy and secured operational activities
operasional Perusahaan yang sehat dan aman. of the Company.
Direksi Perusahaan telah menyusun desain SPI Perusahaan yang The Board of Directors of the Company has composed the SPI that
dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian is capable of identifying the occurrence with possible impact to
yang dapat mempengaruhi perusahaan, mengelola risiko agar the the Company, manage the risks to certain limitations and is
tetap berada dalam batas toleransi dan handal dalam rangka reliable in controlling the assets and performance of the Company
menjaga kekayaan dan kinerja Perusahaan yang sesuai peraturan according to the prevailing regulations.
perundang-undangan.
SPI Perusahaan telah diterapkan dan dilaksanakan pada semua The Company’s SPI has been applied and carried out at all aspects
aspek dan lini Perusahaan. Unit Audit Internal berkoordinasi and business lines of the Company. Internal Audit Unit shall
dengan Komite Audit melakukan pengujian dan kaji ulang SPI coordinate efforts with Audit Committee in testing and reviewing
Perusahaan sebagai bentuk dukungan implementasi SPI telah the Company’s SPI to support the SPI implementation to be in line
sesuai dengan tujuan dan sasaran Perusahaan. with the goals and objectives of the Company.
SPI Perusahaan dirancang mengacu pada kerangka yang diakui The Company’s SPI is designed with reference to COSO-Internal
secara internasional (COSO-Internal Control Framework), yang Control Framework, consisting of 5 (five) components, namely:
terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu: Lingkungan Pengendalian Internal Control Environment, Risk Assessment, Control Activities,
Internal, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Sistem Information and Communication System, and Monitoring Process.
Informasi dan Komunikasi, serta Proses Pemantauan. Perusahaan The Company has applied a number of policies and mechanism
telah memberlakukan sejumlah kebijakan dan mekanisme yang relating to all five Internal Control components.
terkait dengan kelima komponen Pengendalian Internal tersebut.
176
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Seluruh unit kerja dan karyawan Perusahaan berpartisipasi The whole working units and employees of the Company support
dalam penerapan SPI Perusahaan dengan aktif turut serta the implementation of the Company’s SPI by actively participating
dalam: in:
1. Membangun lingkungan pengendalian yang mendukung efektivitas Establishing control environment supporting the effective
penerapan komponen pengendalian internal lainnya. implementation of other internal control system.
2. Melakukan penilaian risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Conducting risk assessment in its duty and function implementation.
3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk Composing and carrying out the policy and procedure for ensuring the
memastikan bahwa arahan Direksi dilaksanakan. implementation of Board of Directors’ directions.
4. Mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi yang Identifying, taking note and communicating information relating to
berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam waktu implementation of main duties and functions in the appropriate time and
dan bentuk yang tepat untuk memudahkan pelaksanaan, pengendalian form to ease the implementation, control and responsibility.
dan pertanggungjawabannya.
5. Menilai kualitas SPI Perusahaan melalui pemantauan rutin terhadap Assessing the SPI quality of the Company through the regular monitoring
kegiatan yang sedang berjalan dan evaluasi menyeluruh oleh SPI atau over the current activities and a comprehensive evaluation is done by
pihak independen yang ditunjuk. SPI or the appointed independent party.
177
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Evaluasi penerapannya merupakan kegiatan yang dilakukan Evaluation against the activity implementation of Internal Audit
oleh Unit Internal Audit untuk menilai rancangan serta Unit to assess the design and implementation effectiveness to
efektivitas pelaksanaannya guna memberikan keyakinan give assurance that the implementation has been in line with the
bahwa penerapannya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran Company’s goals and objectives. Pursuant to evaluation for the
perusahaan. Berdasarkan evaluasi untuk periode tahun 2019, fiscal year of 2019, the adequacy and effective internal control
tingkat kecukupan dan efektivitas pengendalian internal atas over the financial reporting is quite good.
pelaporan keuangan Perusahaan cukup baik.
Perusahaan menyadari bahwa risiko telah menjadi bagian yang The Company is aware that there are always risks affecting
tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnis yang dijalankan its business process as an area developer and operator. The
sebagai pengembang dan pengelola kawasan. Dampak dari risiko significant impacts of the risks can affect the business stability
secara signifikan dapat mempengaruhi stabilitas Perusahaan of the Company (results and performance), attached to all
(hasil usaha dan kinerja), melekat pada semua aktivitas dan operational and business activities and decision making.
pengambilan keputusan operasional dan bisnis.
Perusahaan telah dan akan terus berkomitmen mengelola The Company has and will always hold commitment to manage
semua risiko secara efektif, efisien, terkoordinasi dan terintegrasi those risks in effective, efficient, well-coordinated and integrated
dengan strategi bisnis melalui pengelolaan risiko secara proaktif, manner with business strategies through implementation of
berfokus pada risiko yang terpenting, dan memberikan perhatian proactive risk management and risk focus and pay attention to
terhadap alokasi modal dalam proses pengendalian secara allocation of capital in the comprehensive control process modal
komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan while ensuring the sustainable profitability and business growth.
bisnis yang berkelanjutan.
178
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Kebijakan manajemen risiko digunakan untuk memastikan bahwa Risk management policy is applied to ensure that all management
semua level manajemen Perusahaan dalam proses pengambilan levels of the Company may take into account the uncertainty
keputusan selalu mempertimbangkan ketidakpastian dan and the impacts as well as the risk management during the
pengaruhnya, serta pengelolaan risikonya. Kebijakan manajemen decision making process. Risk management policy is aimed at
risiko bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara developing and maintaining risk awareness culture in order to
budaya sadar risiko dalam rangka menjaga nilai Perusahaan maintain the corporate values and trust of the stakeholders. The
dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Dengan budaya implementation of risk awareness culture is expected to minimize
sadar risiko diharapkan dapat menurunkan potensi frekuensi the frequency of risky events to potentially take place, and thus
kejadian-kejadian berbahaya yang mungkin terjadi, sehingga minimize the potential loss impact of those events.
bisa meminimalkan potensi kerugian sebagai dampak yang
ditimbulkan oleh kejadian-kejadian tersebut.
Kebijakan Manejemen Risiko Perusahaan secara ringkas telah The Company’s risk management policy is summarized in the
masuk dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang disahkan Guideline of Good Corporate Governance legalized by Board
oleh Direksi pada 25 Juli 2017. Kebijakan Manajemen Risiko of Directors on July 25, 2017. Risk management policy of the
Perusahaan nantinya akan mengacu pada ISO 31000:2009. Company will refer to ISO 31000:2009. The implementation of
Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan oleh Direksi risk management policy by Board of Directors represents the
menunjukkan komitmen, kesungguhan dan kepedulian Direksi commitment, strong will and care of Board of Directors toward
terhadap pentingnya manajemen risiko dalam keberlangsungan the importance of risk management to sustain the sustainability
hidup dan mengamankan sasaran Perusahaan. and secure the business objective.
Komitmen Perusahaan terhadap pengelolaan risiko yang The Company’s commitment to accountable, effective and
akuntabel, efektif dan efisien akan mendorong Perusahaan untuk efficient risk management will lead the Company to establish
menyusun Tim Manajemen Risiko yang didukung dengan Sumber a risk management team which comprises competent and
Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas, guna integrity Human Resources to ensure the accountability of risk
menjamin akuntabilitas output manajemen risiko yang diperoleh. management output.
Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko di Perusahaan The risk management framework and governance in the Company
terdiri dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawaan consist of the Board of Commissioners that serves the oversight
melalui Komite Audit, Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan function through Audit Committee, the Board of Directors
risiko. Di tingkat operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko who serves the risk policy function. At operational level, Risk
bersama Unit Kerja Kepatuhan (Unit Audit Internal dan Departemen Management Unit and Compliance Unit (Internal Audit Unit and
Compliance) melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran Compliance Department) serve the function of risk identification,
risiko, mitigasi risiko serta pengendalian risiko. risk measurement, risk mitigation and risk control.
179
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
1. Memonitor risiko-risiko dan memberi saran perumusan kebijakan di 1. Menjalankan proses manajemen risiko di fungsi-fungsi terkait;
bidang manajemen risiko; 2. Melaporkan kepada Dewan Komisaris tentang risiko-risiko yang
2. Mengawasi penerapan manajemen risiko dan memberikan arahan dihadapi dan ditangani;
kepada Direksi; 3. Menyempurnakan sistem manajemen risiko.
3. Memastikan bahwa penyusunan RJPP dan RKAP telah memperhatikan
aspek manajemen risiko;
4. Melakukan kajian berkala atas efektivitas manajemen risiko dan
melaporkannya kepada Pemegang Saham.
1. Monitoring risks and giving advice to the risk management policy 1. To run risk management process in the related functions;
formulation; 2. To report to Board of Commissioners about risks it deals and
2. Overseeing the implementation of risk management and advising manages;
Board of Directors; 3. To improve risk management system.
3. Ensuring that the RJPP and RKAP are composed with respect to risk
management aspect;
4. Reviewing the effectiveness of risk management oin periodical basis
and reporting to Shareholders.
Satuan Kerja Manajemen Risiko/Risk Management Work Unit Unit Audit Internal/Internal Audit Unit
1. Melakukan perumusan sistem manajemen risiko; 1. Memastikan bahwa kebijakan dan sistem manajemen risiko telah
2. Merumuskan kebijakan pokok yang berhubungan dengan manajemen diterapkan dan dievaluasi secara berkala;
risiko; 2. Mengevaluasi dan memberikan masukan atas kecukupan dan efektivitas
3. Mengidentifikasi dan menangani risiko-risiko serta membuat pengendalian intern dalam rangka mitigasi risiko;
pemetaan risiko; 3. Mengevaluasi dan memberi masukan mengenai kesesuaian strategi
4. Mengimplementasikan dan mengupayakan penerapan manajemen dengan kebijakan manajemen risiko.
risiko yang efektif dalam batas-batas tanggung jawab dan
kewenangannya;
5. Memantau dan mengevaluasi perkembangan risiko untuk kemudian
dilaporkan kepada Direksi.
1. Formulating the risk management system; 1. Ensuring that risk management system and policy is applied and
2. Formulating the policy on risk management; evaluated on periodical basis;
3. Identifying and handling risks and making a risk mapping; 2. Evaluating and giving inputs to the adequacy and effectiveness of
4. Implementing and encouraging effective implementation of risk internal control as part of risk mitigation;
management within the responsibility and authority limits; 3. Evaluating and giving inputs about the compliance of strategies with risk
5. Monitoring and evaluating the risk development to be further reported management policy.
Board of Directors.
Perusahaan belum memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang The Company has not established a Risk Management Unit with
secara spesifik bertanggung jawab dalam implementasi fungsi specific responsibility in the implementation of identification,
identifikasi, pengukuran, mitigasi serta pengendalian risiko. measurement, mitigation and risk control. The Company at
Perusahaan secara ad hoc menugaskan beberapa personil untuk ad hoc manner has assigned some personnel to execute Risk
menjalankan fungsi sebagai Tim Manejemen Risiko. Management Team function.
Perusahaan secara konsisten dan berkala melakukan The Company consistently and on periodical basis has applied
indentifikasi risiko-risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu, yang identification against internal and external risks that may emerge
berasal dari internal dan eksternal, yang terjadi di luar kendali, at any time, and are beyond its control and is considered to have
dan dinilai berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap potency to bring significant impacts to the Company’s business
kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan. Perusahaan juga and operational activities. Risk management is applies as part of
merumuskan mitigasi untuk antisipasi pengelolaan risiko-risiko a series of actions, consisting of:
yang kemungkinan timbul. Pelaksanaan Manajemen Risiko
dilakukan dalam suatu rangkaian, yang terdiri dari atas:
180
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Profil Risiko Tahun 2019 dan Mitigasinya Risk Profile in 2019 and the Mitigations
Di bawah ini adalah jenis-jenis risiko utama Perusahaan di tahun Below are the types of risks the Company dealt with in 2019 as
2019 beserta penyebab dan dampak yang diakibatkan, serta well as the causes and impacts they brought, also the risk control
pengendalian/pengendalian terhadap risiko tersebut. efforts.
181
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Overview over Effective Implementation of Risk
Tahun 2019 management System in 2019
Di tahun 2019, Perusahaan tidak melakukan evaluasi yang In the course of 2019, the Company did not launch significant
signifikan terhadap kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana yang evaluation against risk management policy as stipulated in
tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, dikarenakan the Guideline of Corporate Governance, as the risk criteria are
kriteria Risiko tersebut masih relevan dengan kondisi Perusahaan. relevant with the Company’s condition.
182
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Namun, untuk pengembangan budaya sadar risiko terus diupayakan However, the Company continuously develops the risk awareness
terus ditingkatkan ke seluruh proses bisnis Perusahaan dengan culture to all business processes in the Company by focusing the
menitikberatkan konsep risiko sebagai tanggung jawab setiap orang risk concept on the responsibility of each person through continuous
melalui sosialisasi yang berkelanjutan, serta selalu mengembangkan socialization and always develops competence and learning process
kompetensi dan proses pembelajaran secara berkesinambungan in sustainable basis (through the training on risk management,
(melalui pelatihan manajemen risiko baik secara umum ataupun both generally and specially). In 2019, the Company conducted
khusus). Pada tahun 2019, telah dilaksanakan sosialisasi, pelatihan, socialization, training and sharing of knowledge of risk Management
dan sharing knowledge Risk Management yang dilaksanakan pada on April 8-11, for ad-hoc risk management function team.
tanggal 8-11 April 2019 bagi Tim ad hoc Fungsi Manajemen Risiko.
Saat ini, berdasarkan penilaian sendiri terhadap efektivitas Currently pursuant to self-assessment to effective implementation
penerapan manajemen risiko di Perusahaan berada pada tingkat of risk management in the Company which was at good level, it
cukup baik, telah mampu meminimalisir dan/atau menekan has helped minimize and/or reduce risk potentials and impacts.
tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.
Kode Etik
Code of Conduct
Kode Etik Perusahaan (KEP) berfungsi sebagai pedoman perilaku Corporate Code of Conduct (KEP) serves as reference for all employees
bagi seluruh karyawan dalam berinteraksi sejalan dengan budaya in interacting – in line with corporate cultures in order to realize the
Perusahaan dalam mencapai visi misinya dengan pihak dalam dan vision and mission with internal and external parties of the Company.
pihak luar Perusahaan. KEP ini senantiasa disesuaikan dengan KEP is consistently updated to suit to the dynamic of the legal aspect,
perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan dan bisnis social, norms, regulation and the Company’s business situation. The
Perusahaan. KEP Perusahaan terbaru disahkan pada 25 Juli 2017. latest KEP of the Company was ratified on July 25, 2017.
KEP diperkenalkan ke seluruh tingkatan, diterapkan, KEP was introduced to all levels, applied, carried out and
dilaksanakan dan dipatuhi di dalam Perusahaan. KEP tertulis complied across the lines of the company. KEP is also stated in
dalam kontrak kerja perekrutan karyawan yang harus dipahami the Employee Working Contract, which shall be understood and
dan ditandatangani. Diharapkan seluruh karyawan dan juga signed. All employees and stakeholders of the Company are
pemangku kepentingan Perusahan dapat berperilaku sesuai expected to behave according to the corporate values and applying
nilai-nilai Perusahaan dan nilai-nilai etika usaha yang berlaku. business ethics.
Semua individu Direksi, Dewan Outsourcing dan seluruh Investor Mitra Kerja
Perusahaan di semua Komisaris, serta Pihak yang bertindak untuk Perusahaan Perusahaan
level Karyawan Entitas Anak dan atas nama Perusahaan
Every individual The Board of Directors, Outsourcing employee, and The Company’s The Company’s
in the Company Commissioners and Other party acting on behalf Investor Partner
at all levels. Employee of Subsidiaries of the Company
and Associates
Pedoman perilaku Perusahaan mengatur kebijakan nilai-nilai Corporate Code of Conduct regulates the policy on ethical values
etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar that are explicitly stated as behavioral standards that must serve
perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh insan Perusahaan. as reference for all employees of the Company.
183
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Kebijakan Umum/General Policy Etika Hubungan Internal/Code of Internal Relations Etika Hubungan Eksternal/Code of Eksternal Relations
Pendahuluan Hubungan dengan Karyawan Hubungan dengan Pelanggan
Introduction Relation with Employees Relation with Customers
Fungsi dan Tujuan Kebijakan Hubungan dengan Perusahaan Hubungan dengan Pemasok, Rekanan dan Konsultan
Policy Function and Objectives Relation with the Company Relation with Vendors, Partners and
Consultant
Cakupan Ruang Lingkup Hubungan dengan Pesaing
Coverage Relation with Peer Companies
Hubungan dengan Regulator
Relation with Regulators
Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Lainnya
Relation with Other Stakeholders
Pelaporan Atas Pelanggaran Atau Potensi Pelanggaran
Reporting over Fraud or Fraud Indication
Perusahaan telah melakukan sosialisasi KEP secara langsung The Company has done socialization of KEP directly to employees,
kepada karyawan melalui situs web, email dan media cetak yang through websites, email and printed media installed on strategic
dipasang di titik-titik strategis tempat kerja. Seluruh pejabat di spots at the workplace. All management team of the Company is
lingkungan Perusahaan bertanggungjawab untuk memastikan responsible for ensuring that KEP has been internalized into all
bahwa KEP telah diinternalisasikan kepada seluruh karyawan. employees.
Kegiatan sosialisasi dan internalisasi kepada karyawan bertujuan The socialization and internalization activities to the employees
untuk mewujudkan pemahaman isi dari KEP dan kesadaran dari are intended to build the understanding of the content of KEP
seluruh karyawan untuk melaksanakan KEP yang berlaku, serta and awareness of all employees to carry out the applying KEP
memberikan pengertian bahwa KEP yang dibuat Perusahaan and build understanding that the Company’s KEP is a part of
merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan business practices and performance assessment against all
penilaian kinerja terhadap seluruh karyawan Perusahaan. employees of the Company. The Company consistently monitors
Perusahaan secara berkesinambungan memantau penerapan the implementation of KEP and put sanction to the those violating
KEP serta memberikan sanksi yang tegas bagi karyawan yang the laws.
melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Perusahaan akan memberikan sanksi sesuai dengan kebijakan The Company will put sanction according to the prevailing policies
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada and regulations to those proven to have violated Corporate Code
pelanggar Kode Etik Perusahaan yang terbukti. of Conduct.
Teguran lisan dan tulisan, peringatan keras dengan skorsing sampai pemutusan hubungan
1 kerja bagi individu Perusahaan.
Written and oral warning, hard warning by applying suspension and termination of employment for
individuals of the Company.
Sanksi normatif sesuai dengan peraturan dan keputusan Perusahaan bagi mitra kerja
2 Perusahaan.
Normative sanctions according to regulation and the Company’s policy for business partners of
the Company.
Diteruskan kepada pihak yang berwajib apabila terindikasi adanya pelanggaran hukum.
3 Reporting it to the police if the act indicates violation of laws.
Sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan Sanction for the individuals proven to have violated regulations is
oleh Direksi setelah mendapat laporan dari atasan langsung determined by Board of Directors after receiving report from his
karyawan yang bersangkutan. Direksi dan Dewan Komisaris or her supervisor. Board of Directors and Board of Commissioners
184
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/ decide to put act of guidance, disciplinary sanction and/or the
atau tindakan lainnya, serta pencegahan yang harus dilaksanakan other actions, as well as preventive acts to be applied by the
oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing. supervisor in their workplace.
Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan Sanctions applied to any member of Board of Directors and Board
pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham. of Commissioners who are proven to have violated the laws will be
determined by Shareholders.
Sanksi bagi mitra kerja atau pemangku kepentingan lain yang Whereas sanctions applied to business partners or other
melakukan pelanggaran adalah sesuai ketentuan sebagaimana stakeholders proven to have violated the regulations are
yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak determined according to provisions in the contract. If the act
pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib. indicates violation of law, the act can be reported to the police.
Pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan dalam 3 (tiga) Violation to Corporate Code of Conduct is defined into 3 (three)
kategori yaitu ringan, sedang dan berat. Sanksi terhadap categories, namely minor, medium and severe discipline.
pelanggar ringan berupa teguran tertulis dan masa pembinaan Sanctions applied to those committing minor discipline are
1 (satu) bulan. Pelanggar kategori sedang diberikan teguran given in the forms of written warning and act of guidance for 1
tertulis disertai masa pembinaan 6 (enam) bulan dan pemotongan (one) month. Violators committing medium discipline are given
insentif tahunan. Sedangkan, bagi pelanggar berat dilakukan a written sanction followed by act of guidance for 6 (six) months
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sanksi-sanksi tersebut and subject to annual incentive cut. Then for those committing
mengacu dan telah sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan severe discipline are subject to termination of employment. Those
dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). sanctions refer and have been adjusted to internal provisions of
the Company and Collaborative Agreement (PKB).
Selama 3 (tiga) tahun terakhir (2017-2019), tidak terdapat adanya For the last 3 (three) years (2017-2019), the Company did not find
pelanggaran Kode Etik di lingkungan Perusahaan. any violation against the Corporate Code of Conduct.
Benturan Kepentingan adalah situasi/kondisi yang memungkinkan Conflict of interest is a situation/condition that allows the
organ utama Perusahaan (Dewan Komisaris, Direksi dan Company’s main organs (Board of Commissioners, Board of
Pemegang Saham) memanfaatkan kedudukan dan wewenang Directors and Shareholders) to misuse their authorities for
yang dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, personal use, family or group matters, thus making them fail to
keluarga, atau golongan, sehingga tugas yang diamanatkan tidak fulfill the mandates in objective manner.
dapat dilakukan secara objektif.
Perusahaan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan telah In the Corporate Governance Guideline, the Company has declared
menetapkan situasi kondisi atau niat untuk melakukan tindakan the situation or willingness to carry out acts that potentially lead
yang berpotensi terjadi benturan kepentingan, yaitu: to conflict of interest, namely:
a. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta Perusahaan a. Doing transactions and/or using assets of the Company for
untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan; personal, family or group interest;
b. Menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk b. Accepting and/or giving gifts/benefits in any forms relating to
apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam their job positions in the Company;
Perusahaan;
c. Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan c. Using the confidential information and data of the Company for
untuk kepentingan di luar Perusahaan; other than Company’s interest;
d. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan d. Directly and indirectly involves in the management of the
perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra atau calon competitor and/or partner company or other future partners;
mitra lainnya;
e. Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda e. Having family relation of same blood and/or until third degree
sampai dengan derajat ketiga dengan anggota Direksi dan/atau with members of Board of Directors and/or members of
anggota Komisaris. Commissioners.
Direksi dan Dewan Komisaris, sebagaimana tercantum Board of Directors and Board of Commissioners, as stipulated in
dalam Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris dilarang Board of Directors Charter and Board of Commissioners Charter,
memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau are not allowed to take benefit from the Company in the interests of
185
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan. himself or herself or their families and/or of other parties that lead
Juga ada larangan untuk mengambil keuntungan pribadi baik to the loss of the Company. There is also prohibition to take personal
secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan benefits directly and indirectly from the Company’s activities other
selain penghasilan yang sah. than the legally earned income.
Terkait dengan potensi untuk terjadinya benturan kepentingan, Relating to the conflict of interest potential, the Company requires
Perusahaan mewajibkan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan the members of Board of Directors and members of Board of
Komisaris mengungkapkan apabila ada hubungan usaha dan/ Commissioners to disclose the relations of the business and/or the
atau keluarga dengan anggota Direksi lainnya atau anggota Dewan family ties with other members of Board of Directors or members
Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali, dan juga melaporkan of Board of Commissioners or controlling Shareholders, and
kepemilikan sahamnya di Perusahaan (termasuk keluarganya) report their ownership in the Company (including the ownership
kepada Perusahaan untuk selanjutnya dilaporkan kepada OJK. of their families) to the Company to be further reported to OJK.
Benturan kepentingan dapat pula terjadi karena perbedaan Conflict of interest also occurs when there is difference of
kepentingan ekonomis antara Perusahaan dengan karyawan. economic interests between the Company and the employees.
Perusahaan telah menetapkan pula sebagaimana tercantum According to Corporate Code of Conduct, the Company has
dalam Kode Etik Perusahaan kewajiban kepada karyawan untuk determined the obligation to the employees to avoid taking
menghindari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi decision in the situation where conflict of interest occurs. In the
ada benturan kepentingan. Dalam hal keputusan tetap harus case as decision has to be made, it must prioritize the economic
diambil, wajib diutamakan kepentingan ekonomis Perusahaan. interest of the Company. It is important to avoid the Company from
Diupayakan untuk menghindarkan Perusahaan dari kerugian loss potential or income reduction.
yang timbul atau berkurangnya keuntungan.
Selanjutnya disebutkan pula dalam Anggaran Dasar Perusahaan Then, as stated in Articles of Association of the Company,
bahwa untuk transaksi yang memuat benturan kepentingan transaction containing conflict of economic interest between
ekonomis anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang members of Board of Directors, Board of Commissioners or
Saham, diperlukan persetujuan RUPS. Shareholders, requires GMS approval.
Sepanjang tahun 2019, di Perusahaan tidak ada anggota Direksi, In the course of 2019, none of members of Board of Directors,
anggota Dewan Komisaris, pemegang saham dan karyawan yang members of Board of Commissioners, shareholders and employees
melakukan tindakan berpotensi benturan kepentingan. of the Company involved in actions that contain conflict of interest.
Kebijakan Transaksi Surat Berharga/Saham Perusahaan Policy on Transaction of Securities/Stocks of the Company
Kode Etik Perusahaan telah mengatur perihal Orang Dalam terkait Corporate Code of Conduct regulates the insider’s information
dengan transaksi surat berharga/saham Perusahaan. Pengertian in relation to transaction of securities/stocks of the Company.
Orang Dalam di sini, bisa Pemegang Saham Utama Perusahaan, The insider hereby refers to Controlling Shareholders of the
Komisaris, Direktur, atau Karyawan Perusahaan, atau pula orang Company, Commissioner, Director or Employees of the Company,
perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau or individuals due to his job position or profession or business
karena hubungan usahanya dengan Perusahaan memungkinkan relations with the Company allows the other people to get insider’s
orang tersebut memperoleh informasi Orang Dalam. information.
Bagi karyawan Perusahaan tidak boleh melakukan transaksi Employees of the Company are not allowed to carry out
surat berharga/saham apabila memiliki informasi orang dalam transactions of securities/stocks if he or she earns insider’s
yang bersifat non publik dan sensitif terhadap harga. Karyawan information that is considered non-public and sensitive to price
juga harus tunduk pada hukum, ketentuan dan peraturan terkait movement. Employees also have to comply with laws, rules and
dengan perdagangan surat berharga/saham Perusahaan dan regulation relating to trading of securities/stocks of the Company
surat berharga/saham perusahaan lain yang dapat terpengaruh and other securities/stocks of the Company potentially influenced
oleh kegiatan bisnis Perusahaan. by business activities of the Company.
Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan Transaksi Board of Commissioners and Board of Directors relating to Insider
Orang Dalam sebagaimana disebutkan dalam Piagam Dewan Trading as referred in Board of Commissioners Charter and Board
Komisaris dan Piagam Direksi terdapat kewajiban untuk tidak of Directors Charter are obligated to violate laws by using the
melanggar larangan memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan Company for the personal or family interest, and/or other parties
pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan that cause loss to the Company, and take personal benefits directly
186
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Perusahaan, dan mengambil keuntungan pribadi baik secara and indirectly from the Company’s activities besides their legally
langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain earned income.
penghasilan yang sah.
Dalam hal untuk menghindari praktek Transaksi Orang Dalam To avoid the Insider Trading practices, the Company also
tersebut, Perusahaan juga telah mengatur periode blockout regulates the blockout period (prohibition to trade Company’s
(larangan untuk memperdagangkan saham Perusahaan), yaitu: stocks), namely: 2 (two) weeks ahead of the release of annual
2 (dua) minggu sebelum laporan keuangan berkala dan tahunan periodical financial statements, and within 24 hours after the
dikeluarkan, 24 jam setelah laporan keuangan dikeluarkan, dan public disclosure of the confidential information affecting the
24 jam setelah informasi konfidensial yang dapat mempengaruhi stock price.
harga saham diungkapkan kepada publik.
Terkait dengan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik Relating to implementation of Good Corporate Governance as the
sebagai Standar Etika Perusahaan, telah diatur pula perihal Company’s Ethical Standards, the Gratification and Donation are
Gratifikasi dan Donasi dalam Kode Etik Perusahaan. Gratifikasi diatur also regulated in the Corporate Code of Conduct. Gratification
dalam hubungan Perusahaan dengan Pelanggan, sedang Donasi is regulated in the Company’s relation with Customers, whreas
dimasukkan hubungan dengan Pemangku Kepentingan Lainnya. Donation is regulated in the relation with other Stakeholders.
Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara
jujur, adil tanpa melakukan tindakan yang mengarah kepada jujur, adil tanpa melakukan tindakan yang mengarah kepada
segala bentuk kecurangan (fraud) dan tindakan korupsi. segala bentuk kecurangan (fraud) dan tindakan korupsi.
Dalam hal penerimaan hadiah/bingkisan, Perusahaan Regarding gift acceptance, the Company expects all employees
mengharapkan seluruh insan Perusahaan (termasuk anggota of the Company (including their family members) to not receive
keluarganya) untuk tidak menerima segala macam bingkisan, any gifts, presents, service, entertainment, promises and any
187
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
hadiah, pelayanan, hiburan, janji dan bentuk perlakuan khusus special treatments from any parties, who expect for business
lainnya dari pihak manapun, yang mengharapkan kompensasi compensation in return or can affect the decision making today
bisnis atau mempengaruhi pengambilan keputusan Perusahaan and tomorrow.
pada saat ini dan di kemudian hari.
Dalam hal ada penerimaan hadiah/bingkisan dan/atau penerimaan Any acceptance of gifts/presents and/or other gratification form
lainnya harus dilaporkan secara tertulis kepada atasannya shall be reported in a written letter to the supervisor (with a copy
(salinan kepada Departemen SDM) tanpa menghiraukan wujud sent to HR Department) without neglecting the form and value.
dan nilainya. Penerimaan hadiah/bingkisan dan/atau penerimaan The acceptance of gifts/presents and/or other gratification form
lainnya tersebut dapat berupa bingkisan makanan pada hari raya may refer to food parcel given during Holy Day celebration or
keagamaan atau ucapan selamat ulang tahun. birthday gifts.
Tindak lanjut dari hadiah/bingkisan dan/atau penerimaan lainnya, Follow-up to the acceptance of gift/present and/or other
apabila berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan gratification form, if potentially affecting the decision making,
Perusahaan dikembalikan kepada pengirimnya, sedang yang then they shall be returned to the sender, while the gratification
diperkirakan tidak mempengaruhi dapat dibagikan kepada that allegedly not affects the decision making, can be distributed
karyawan atau disumbangkan kepada lembaga/panti sosial. to employees or donated to social institutions.
Dalam hal pemberian hadiah/bingkisan dan/atau pemberian In the case of giving gifts/presents and/or other gratification
lainnya, Perusahaan berupaya menghindari pemberian hadiah/ forms, the Company shall avoid giving gifts/presents and/or other
bingkisan dan/atau pemberian lainnya yang akan mempengaruhi/ gratification forms that can affect/cause conflict of interest in the
menimbulkan benturan kepentingan dalam pengambilan decision making.
keputusan.
Permintaan donasi dikoordinasikan di Seksi Corporate Donation request is coordinated under Corporate Communication
Communication, dievaluasi dan diputuskan oleh Direktur terkait, Section, evaluated and decided by related Director, with following
dengan tata kelola sebagai berikut: mechanism:
3. Koordinasi/komunikasi antara unit kerja untuk menghindari tumpang Coordination/communication among business units to avoid conflict of
tindih; interest;
4. Kesesuaian dengan anggaran; Appropriateness with the budget;
5. Permintaan dan realisasi kegiatan donasi harus diadministrasikan Donation request and realization shall be well administered
secara baik.
188
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, senantiasa dituntut The Company is insisted to operate the business with full
untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan responsibility, transparent and accountable manner as well as
akuntabel, serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang to comply with the prevailing laws. As part of the Company’s
berlaku. Sebagai bagian dari komitmen Perusahaan untuk terus commitment to improve the GCG implementation, any violation
menyempurnakan implementasi GCG, pelanggaran terhadap prinsip- to GCG principles, ethical values and prevailing regulations in the
prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, nilai-nilai etika, serta Company shall be avoided by all employees and management.
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan adalah
hal yang harus dihindari oleh seluruh karyawan dan manajemen.
Pedoman pelaporan pelanggaran dan penanganannya dari Guideline to whistleblowing system (SPP) and the mechanism
Perusahaan (Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing is composed and becomes part of Corporate Code of Conduct.
System) disusun dan menjadi bagian dari Kode Etik Perusahaan. Whistleblowing System is a system that manages reporting/
Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) adalah sistem yang disclosure of acts that are proven to have violated laws, non-ethical/
mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan unpleasant acts, in confidential, anonymous and independent
hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, manner, to be used to improve the transparency practices and
anonim dan mandiri yang digunakan untuk meningkatkan praktik information disclosure, optimize roles and employees of the
transparansi dan keterbukaan informasi, mengoptimalkan peran Company and other parties to voluntarily disclose violating acts by
serta Insan Perusahaan dan pihak lainnya dalam mengungkapkan employees and management of the Company.
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan maupun
manajemen yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
Setiap laporan yang masuk akan dipelajari, diklasifikasikan dan Every report received is learnt, classified and followed up through
ditindaklanjuti melalui penyelidikan mendalam berdasarkan a deep investigation pursuant to the Deeds. Decisions regarding
fakta-fakta yang diperoleh. Keputusan terhadap terbukti/ the acts, whether they are proven or not, are made and taken
tidaknya pelaporan tersebut akan dibuat dan diambil berdasarkan with respect to consideration to the impacts of the actions, level
pertimbangan akibat tindakan, derajat kesengajaan dan motif of coincidence, and motives. The Company does not tolerate any
tindakan. Perusahaan tidak akan mentolerir setiap pelanggaran violating acts relating to integrity aspect. Sanctions include written
terkait dengan integritas. Sanksi yang dijatuhkan kepada notice, warning letters (I, II, III), up to termination of employment.
pelanggar dapat berupa teguran lisan, surat peringatan (I, II, III),
hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
SPP akan disosialisasikan paralel dengan sosialisasi GCG Whistleblowing System will be socialized in parallel with
lainnya kepada seluruh jajaran Perusahaan. SPP dievaluasi socialization of other GCG principles to all levels of the Company.
secara berkelanjutan, dan secara berkala akan dilaksanakan Whistleblowing System will be evaluated consistently, and
pemutakhiran/penyempurnaan dalam rangka perbaikan updated on periodical basis as part of continuous improvements
berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan. in accordance with the Company’s business dynamic.
Kebijakan SPP mengatur peran dan tanggung jawab semua pihak Whistleblowing System policy regulates the roles and responsibilities
yang terkait, jenis pelanggaran yang bisa dilaporkan, ketentuan of all related parties, types of fraud activities to be reported,
perlindungan pelapor pelanggaran, penerimaan laporan provisions on protection for the whistleblower, whistleblowing
pelanggaran dan tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran. report acceptance and follow-up to any whistleblowing reports.
189
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah tindakan- Types of violation to be reported are acts that can cause financial
tindakan yang dapat merugikan keuangan dan/atau menimbulkan loss and/or bring negative impact to the corporate image,
efek negatif terhadap citra Perusahaan, yang meliputi: consisting of:
1. Kecurangan a. Korupsi: menerima suap, penyalahgunaan jabatan, a. Corruption: bribery, misuse of job position, collaboration
Fraud kolaborasi dengan pihak luar Perusahaan untuk with external parties to bring loss to the Company and
merugikan Perusahaan dan pemerasan. extortion.
b. Penipuan. b. Deceitful acts.
c. Pencurian: mencuri data/uang Perusahaan dan c. Theft: to steal data/money from the Company and
pembobolan sistem. system breach.
d. Penggelapan: menjual aset Perusahaan dan/atau uang d. Embezzlement: selling assets of the Company and/or
kas untuk kepentingan dan keperluan pribadi. cash money for personal use.
e. Pemalsuan: surat keterangan, data/dokumen e. Forgery: letter of statement, data/documents of the
Perusahaan dan tanda tangan. Company and signature.
2. Pelangggaran a. Membuka rahasia Perusahaan untuk kepentingan a. Unveiling the confidential information of the Company
Norma dan Etika pribadi. for personal interest.
Violation of Norms b. Perilaku insider trading. b. The insider trading behavior.
and Ethics c. Perbuatan asusila di dalam dan di luar Perusahaan. c. Immoral acts in and outside the Company.
d. Pelecehan. d. Harassment.
e. Penggunaan narkoba. e. Drug use.
Pengelola SPP Perusahaan adalah unit kerja dari bagian Whistleblowing System is managed by a working unit under
Satuan Pengawasan Internal (berasal dari Komite Audit serta supervision of Internal Control Unit (from Audit Committee and
pihak lain yang diperlukan sesuai keahlian dan fungsinya). Tim other parties necessary according to the skills and function). Team
bertugas untuk mengevaluasi dan memberi saran tindak lanjut that is responsible for evaluating and advising follow-ups upon
atas pelaporan pelanggaran yang disampaikan kepada Dewan the whistleblowing reports submitted to Board of Commissioners.
Komisaris. Untuk sementara, menunggu terbentuknya unit kerja Meanwhile, while waiting for the establishment of the working unit,
tersebut, Sekretaris Perusahaan akan menjalankan fungsi SPP. Corporate Secretary will run Whistleblowing System function. The
Perusahaan akan mengupayakan pembentukannya. Company in the meantime will strive for the unit establishment.
Perlindungan dan Sanksi Bagi Pelapor Protection and Sanction for Whistleblower
Perusahaan menyediakan fasilitas saluran pelaporan (telepon, The Company provides independent, free and confidential
surat, email) yang independen, bebas, dan rahasia bagi pelapor, reporting channel facilities (phone, letter, email) to ensure safe
agar terlaksana proses pelaporan yang aman. Perusahaan reporting process. The Company ensures the legal protection for
memberikan perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku the whistleblowers according to prevailing regulation:
terhadap pelapor dengan cara:
1. Kerahasian Identitas pelapor. 1. Confidentiality of Whistleblower’s Identity.
2. Perlindungan dari segala bentuk ancaman, intimidasi, 2. Protection from any kinds of threats, intimidating acts,
ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun or unpleasant acts from many parties so long that the
selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang whistleblowers will keep the fraud information confidential
diadukan dari pihak manapun. from any parties.
3. Perlindungan bagi para pihak yang melaksanakan investigasi 3. Protection assurance for parties doing investigation and
maupun pihak-pihak lainnya yang memberikan informasi other parties that provide information relating the report/
terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut. disclosure.
190
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Namun, sanksi juga akan diberikan kepada pelapor yang However the sanction will likely to be applied to whistleblowers if
mengirimkan laporan pengaduan mengandung unsur tidak ada the report contains the bad will, false evidence, malicious aspect
niat baik, menyampaikan bukti palsu, ada unsur kedengkian or without clear ground. The Company does not give assurance to
atau tanpa dasar yang jelas. Perusahaan tidak akan memberikan the confidentiality and protection to the whistleblower that misuse
jaminan kerahasiaan maupun perlindungan kepada pelapor the SPP, including criminal and civil claims such as relating to the
yang menyalahgunakan SPP, termasuk tuntutan pidana unpleasant acts or defamation. The applied sanction has taken
maupun perdata seperti yang terkait dengan perbuatan tidak into account the provisions applied in the the Company.
menyenangkan ataupun pencemaran nama baik. Sanksi yang
diberikan telah mengikuti ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
Pelaporan pelanggaran ke Perusahaan dapat dilakukan secara Whistleblowing report submitted to the Company can be done in
tertulis. Jika dokumen dan bukti-bukti yang disampaikan writing. Whistleblowing Team will select the data if comprehensive
lengkap, Tim Pelaporan Pelanggaran melakukan pemilahan documents and proofs are already presented, and will decide on
data pada dokumen dan bukti-bukti yang disampaikan lengkap, the case whether it can be taken further into the investigation
dan memutuskan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke level by considering the adequacy of proofs. Whistleblowing
tingkat penyelidikan dengan melihat pada kecukupan bukti. team will report the results of the findings to Board of Directors.
Tim Pelaporan Pelanggaran akan melaporkan hasil temuannya Report relating to management team under Board of Directors
tersebut kepada Direksi. Laporan yang berkaitan dengan jajaran will be presented in the form of letter and appointed to President
manajemen di bawah Direksi disampaikan dalam bentuk surat Director, whereas the reports relating to Board of Directors will be
dan ditujukan kepada Direktur Utama, sedangkan laporan- submitted to Board of Commissioners.
laporan yang berkaitan dengan Direksi akan ditujukan kepada
Dewan Komisaris.
Perusahaan terus berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis The Company holds its commitment to run a healthy business
yang sehat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam practice according to prevailing laws. In the course of 2019,
perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2019, tidak unhealthy business practice that could damage the corporate
ditemukan adanya praktik bisnis yang tidak baik, yang dapat image did not occur.
merusak reputasi dan citra Perusahaan.
Perusahaan tidak menemukan adanya kasus dengan karyawan The Company found no case with employees in 2019. The Company
di sepanjang tahun 2019. Seluruh pengelolaan Sumber Daya has managed human resources working for the operations and
Manusia dalam kegiatan operasional dan usaha dari Perusahaan business of the Company according to laws and regulations,
telah memenuhi peraturan dan perundang-undangan, termasuk including by fulfilling the all Employment, Health and Work Safety
juga memenuhi standar praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan (EHWS) standard practices.
Keselamatan Kerja (K3).
191
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Komitmen operasional Perusahaan untuk ramah terhadap Commitment of the Company is to operate an environmental-
lingkungan dalam aktivitas bisnisnya. Di tahun 2019, Perusahaan friendly business. In 2019, the Company did not accept one
tidak menerima satu pun pelaporan atas aktivitas Perusahaan report saying that the Company’s activities have polluted the
yang mencemari lingkungan, baik di sekitar kantor pusat maupun environment, near the head office as well as the project sites.
di sekitar lingkungan proyek.
Perusahaan membayar kewajiban pajak sebesar Rp26,25 miliar di The Company paid Rp26.25 billion tax in 2019. The Company
tahun 2019. Perusahaam tidak memiliki persoalan pajak selama ini. claimed to have never involved in any tax issue all these years.
Ketidaksesuaian Laporan Tahunan dan Laporan Incompliance of Annual Report and Financial
Keuangan dengan Peraturan yang berlaku dan Statements with Prevailing Regulations and
Standar Akuntasi Keuangan (SAK) Financial Accounting Standard (SAK)
Seluruh penyajian informasi dalam Laporan Tahunan ini, All information presented in the Annual Report, particularly relating
khususnya terkait kinerja keuangan dan hal-hal lainnya, to financial performance and the others refers to the Financial
mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang Reports of for the fiscal years ending on December 31, 2019 and
berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah December 31, 2018, which was audited by Public Accounting
diaudit oleh Kantor Akuntan Mirawati Sensi Idris. Penyajian dan Office of Mirawati Sensi Idris. The reporting and disclosure of the
pengungkapan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan consolidated financial statements of the Company was composed
disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan and presented in compliance with Financial Accounting Standard,
di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan issued by the Association of Indonesian Accountants (IAI) and
(PSAK), yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisory
Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Board (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 about Guideline to Financial
(Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Reporting, with a decree from Chairperson of Bapepam-LK No.
Keuangan, dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 about Reporting and Disclosure of Financial
KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Statements of Issuer or Publicly Listed Company.
Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Disclosure of Operational Segments and Financial
Keuangan Statements
Perusahaan telah menyajikan segmen operasi menurut The Company has presented the operational segment according to
pengelompokkan (segmen) jenis usaha sebagai bentuk pelaporan the business categories as part of primary and secondary reports
segmen primer dan segmen sekunder yang dikelompokkan that are grouped based on control unit, as disclosed in in Audited
berdasarkan unit pengendalian, seperti yang telah disampaikan Financial Statements of 2019 No. 40. Such disclosure refers to the
dalam Laporan Keuangan Teraudit tahun 2019 catatan No. 40. provisions in PSAK No. 5 (Adjustments of 2015) about Operational
Pengungkapan tersebut mengacu pada ketentuan yang tercantum Segments and for management interest.
dalam PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi
dan untuk kepentingan manajemen.
Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Compliance of Annual Report Book and Digital
Tahunan Digital Annual Report
Laporan Tahunan digital Perusahaan baik yang disampaikan kepada The digital form of the Annual Report of the Company, presented
pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah to shareholders, stakeholders, or uploaded on its website, has
diunggah pada situs web resmi Perusahaan telah sesuai dengan buku been in compliance with the Company’s printed version of the
Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan. Annual Report.
192
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Permasalahan Hukum
Litigation
Tidak terdapat permasalahan hukum baik perdata maupun pidana Neither the Company, members of Board of Commissioners nor
yang dihadapi oleh Perusahaan, seluruh anggota Dewan Komisaris Board of Directors had dealt with any criminal as well as civil
dan Direksi selama tahun 2019. Demikian halmya dengan Entitas cases in 2019. Also the subsidiaries as well as their Board of
Anak bersama jajaran Dewan Komisaris dan Direksinya tidak pula Commissioners and Board of Directors were not involved in any
terlibat pada kasus hukum baik perdata maupun pidana. criminal as well as civil cases in 2019.
Selain sanksi administratif dari BEI berupa penghentian Besides the temporary suspension applied by IDX for trading at
sementara perdagangan di pasar reguler dan tunai, Perusahaan regular and cash markets, the Company has never been charged
dalam operasionalnya lebih dari 30 tahun tidak pernah menerima with any administrative sanctions from the authorities even within
sanksi administratif dari otoritas yang berwenang. more than 30 years of its operation.
Perusahaan menyediakan sarana komunikasi terhadap unit kerja The Company facilitates communication with working units through
melalui Rapat Interdep dengan Kepala Departemen dan Kepala the implementation of Inter-departmental Meeting attended
Seksi yang dipimpin oleh Sekretaris Perusahaan. Diadakan by Department Heads and Section Heads and led by Corporate
secara rutin berkala sebulan sekali. Rapat Interdep ini merupakan Secretary. The Interdepartmental Meetings that are regularly held
sarana diskusii manajemen dengan karyawan (diwakili Kepala once in a month are designed as forum of discussion, evaluation
Departemen dan Kepala Seksi) untuk membahas, mengevaluasi and determination of next plan for objective achievement and
dan menetapkan rencana tindak lanjut terhadap pencapaian work program at related units for management and employees
objektif maupun program kerja di unit-unit terkait. (represented Department Heads and Section Heads).
Perusahaan juga menyediakan media komunikasi kepada The Company also facilitates communication with employees
karyawan melalui poster (terkait dengan kebijakan-kebijakan through distribution of posters (containing information on
Perusahaan) dan monitor LED (berisi pengumuman terkait corporate policies) and placement of LED monitors (displaying
dengan aktivitas di dalam Perusahaan) yang ditempatkan dan announcement of the Company’s activities) at strategic places
dipasang di tempat-tempat strategis Perusahaan. around the Company.
Perusahaan berupaya membangun komunikasi kepada pemangku The Company has been striving to build communication to
kepentingan melalui teknologi informasi dan komunikasi situs stakeholders through implementation of information technology
web, yang dapat diakses melalui link www.scbd.com. Publikasi and website accessible through a link ,www.scbd.com.
informasi dalam website mengacu pada Peraturan OJK No. 8/ Information published on website refers to Regulation of OJK
POJK.04/2015. Situs web Perusahaan ditangani secara langsung No. 8/POJK.04/2015. The Company’s official corporate website
oleh seksi Corporate Communication yang berada di bawah is directly managed by Corporate Communication section under
Sekretaris Perusahaan. supervision of Corporate Secretary.
193
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Situs ini merupakan media daring yang ditujukan untuk publik, The website is an online media dedicated to public in general,
memuat berbagai informasi dan data Perusahaan, seperti produk and contains any information and data of the Company, such as
layanan, berita, rilis media, dan juga memublikasikan kebijakan products and services, news, media release, and publications on
dan informasi penting, seperti sejarah singkat, kegiatan usaha, important policy and information, such as brief history, business
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, dan lain-lain. activities, Annual Report and Financial Statements, and the others.
Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Perusahaan Through General Meeting of Shareholders (GMS), the Company
menyampaikan informasi mengenai capaian kinerja operasionalnya presents information on operational achievements and other
dan hal-hal yang membutuhkan persetujuan keputusan pemegang information requiring the approval from shareholders. GMS
saham. RUPS merupakan media pengambilan keputusan tertinggi serves as the highest forum in hierarchy of decision making
di Perusahaan. Di tahun 2019, Perusahaan telah melaksanakan 1 process in the Company. In 2019, the Company had implemented
(satu) kali RUPS yaitu pada tanggal 21 Juni 2019 dan 2 (dua) kali 1 (one) GMS on June 21, 2019 and 2 (two) EGMSs, namely on
RUPSLB yaitu pada 21 Juni 2019 dan 11 Desember 2019. June 21, 2019 and December 11, 2019.
Paparan publik merupakan salah satu ragam akses dan transformasi Public Expose is one of access media and information
informasi dari Perusahaan. Paparan publik dilakukan melalui metode transparency activities of the Company. Public expose is done
presentasi kepada pemegang saham, pemangku kepentingan using presentation method to shareholders, stakeholders and
dan pihak-pihak yang diundang. Aktivitas tersebut sebagaimana other invitees. Such activity as ruled in Regulation of IDX No. I-E
ketentuan dari Peraturan BEI No. I-E Tahun 2004 tentang Kewajiban Of 2004 about Obligation to Disclose Information must be done at
Penyampaian Informasi diwajibkan untuk melakukan Public Expose least once in a year and can be held on the same day of the GMS
tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, yang dapat implementation.
dilaksanakan pada hari yang sama dengan penyelenggaraan RUPS.
Paparan Publik yang dilakukan oleh Perusahaan untuk tahun 2019 In 2019, the Company held a Public Expose at Hotel Borobudur,
dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta pada tanggal 21 Juni Jakarta, on June 21, 2019 at 16.00 WIB, after the implementation of
2019 pukul 16.00 WIB, setelah selesainya penyelenggaraan RUPST AGMS and EGMS that were held from 16.00 to 17.00 a.m. the Public
dan RUPSLB yang berlangsung dari pukul 16.00-17.00 WIB. Agenda Expose brought an agenda of management presentation about the
Paparan Publik tersebut adalah melakukan presentasi manajemen Company. Management team, the Board of Directors, who were
mengenai Perusahaan. Manajemen direksi yang hadir terdiri dari present at the event were Agung Rin Prabowo, Samir, Pesta Uli
Agung Rin Prabowo, Samir, Pesta Uli Sitanggang dan Bimo Del Sitanggang and Bimo Del Piero Wirjasoekarta. Public attending
Piero Wirjasoekarta. Publik yang hadir terdiri dari investor retail. the event consisted of retail investors. Results of the public expose
Hasil dari Paparan Publik ini dilaporkan di situs web idx.co.id, were reported through IDX website, idx.co.id, on June 26, 2019.
pada tanggal 26 Juni 2019.
194
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka diatur berdasarkan Guideline of Good Corporate Governance is regulated based on
Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 Regulation of OJK No. 21/POJK.04/2015 dated November 16,
tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 2015 concerning Implementation of Guideline of Good Corporate
yang dijabarkan dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 Governance of Publicly Listed Company ruled in Circular Letter of OJK
tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 about the Guideline
Perusahaan Terbuka. Peraturan dan Surat Edaran OJK tersebut of Corporate Governance of Publicly Listed Company. Regulation and
mengatur Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik yang Circular Letter of OJK regulates the Guideline of Good Corporate
dibagi ke dalam 5 (lima) aspek Tata Kelola Perusahaan Terbuka, 8 Governance into 5 (five) aspects of Corporate Governance of Publicly
(delapan) prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta 25 (dua Listed Company, 8 (eight) Good Corporate Governance as well as 25
puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola (twenty five) about recommendation on the implementation of aspect
Perusahaan yang Baik. and principles of Good Corporate Governance.
Perusahaan sebagai perusahaan terbuka telah berusaha patuh The Company as a publicly listed company has strived to comply
dalam melaksanakan seluruh peraturan yang dikeluarkan OJK, with all regulations of OJK, and is committed to continuous
dan akan terus berupaya melakukan perbaikan untuk menciptakan improvements to add value to all shareholders and stakeholders.
nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. The Company is obligated to apply such guideline and if not, it has
Perusahaan wajib menerapkan pedoman tersebut, dan jika belum to explain the reason why that principle has not been applied. The
menerapkannya, Perusahaan wajib menjelaskan alasan tidak implementation of those recommendations shall be disclosed
diterapkannya pedoman tersebut. Pengungkapan penerapan in the Annual Report of a publicly listed company. The GCG
atas rekomendasi dalam pedoman tersebut disampaikan dalam implementation in the company is assessed once in a year.
laporan tahunan perusahaan terbuka. Penilaian atas penerapan
GCG di Perusahaan dilakukan setahun sekali.
No. Aspek Aspect Prinsip Principles Rekomendasi Recommendations Kepatuhan Perusahaan Compliance
I Hubungan 1. Meningkatkan Nilai 1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau Patuh
Perusahaan Penyelenggaraan prosedur teknis pengumpulan suara (voting) ›› Voting terbuka dengan cara mengangkat
Terbuka dengan Rapat Umum baik secara terbuka maupun tertutup tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang
Pemegang Saham Pemegang Saham yang mengedepankan independensi, dan ditawarkan oleh Pemimpin RUPS;
dalam Menjamin (RUPS). kepentingan Pemegang Saham. ›› Voting tertutup dengan cara menggunakan
Hak-Hak Pemegang Kartu Suara.
Saham. To Improve the Value Public Company has methods or procedures Comply
of General Meeting of voting both open and close voting, in order ›› Open voting is done by raining hands on
The relation of of Shareholders’ to emphasize independency, and interests of instruction option from GMS Chairman;
Publicly Listed (GMS) Execution. shareholders. ›› Close voting is done using ballot papers.
Company with
the Shareholders 2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Hampir Patuh
in Assuring the Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam Seluruh anggota Direksi dan 4 anggota Dewan
Shareholders’ RUPS Tahunan. Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan tanggal
Rights. 21 Juni 2019.
The Board of Directors and Board of Almost comply
Commissioners of the publicly company are All members of Board of Directors and 4
present in the AGMS. members of Board of Commissioners were
present at AGMS on June 21, 2019.
3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Patuh
Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit Tersedia dalam situs web Perusahaan sejak
selama 1 (satu) tahun. Juni 2019, untuk paling sedikit selama 1 (satu)
tahun.
The summary of GMS’ minutes is made Comply
available to public on the company’s website Available on the official corporate website
for at least 1 (one) year. since June 2019 for at least 1 (one) year.
2. Meningkatkan 1. Perusahaan Terbuka memiliki suatu Patuh
Kualitas Komunikasi kebijakan komunikasi dengan Pemegang Kebijakan komunikasi tercantum dalam
Perusahaan Terbuka Saham atau investor. Pedoman Tata Kelola Perusahaan dengan
dengan Pemegang sarana, antara lain: RUPS, Paparan Publik,
Saham atau Investor. Situs Resmi Perusahaan dan Roadshow.
The public company has a communication Comply
Increasing the Quality policy with shareholders or investors. Communication policy is stipulated in Guideline
of Communication of Good Corporate Governance with facilities
Between the Public including: GMS, Public Expose, Corporate
Company and Official Website and Roadshow.
Shareholders or
Investors. 2. Perusahaan Terbuka mengungkapkan Patuh
kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka Materi Keterbukaan Informasi untuk
dengan Pemegang Saham atau investor Pemegang Saham atau Investor tersedia
dalam Situs Web. dalam situs web Perusahaan.
The public company discloses the Comply
communication policy that the public company Material of Information Disclosure for
has with shareholders/ investors on the Shareholders or Investors is available on
website. Corporate official website.
195
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
No. Aspek Aspect Prinsip Principles Rekomendasi Recommendations Kepatuhan Perusahaan Compliance
II Fungsi dan Peran 3. Memperkuat 1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Patuh
Dewan Komisaris. Keanggotaan dan mempertimbangkan kondisi Perusahaan Jumlah anggota Dewan Komisaris termasuk
Komposisi Dewan Terbuka. Komisaris Independen telah sesuai dengan
Function and Komisaris. peraturan yang belaku dan tidal lebih banyak dari
Roles of Board of jumlah Direksi.
Commissioners. Strengthening
the Membership number of commissioners will determine the Comply
and Composition condition of the public company. The number of members of Board of
of the Board of Commissioners including Independent
Commissioners. Commissioner has been in line with the
prevailing regulations with total number not
exceeding the number of Board of Directors.
2. Penentuan komposisi anggota Dewan Patuh
Komisaris memperhatikan keberagaman Komposisi anggota Dewan Komisaris telah
keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang memenuhi aspek keberagaman keahlian,
dibutuhkan. pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan
sesuai dengan bidang usaha Perseroan.
Diungkapkan pada Profil Dewan Komisaris
dalam Laporan Tahunan hal 48-52.
The composition of the Board of Comply
Commissioners is determined based on the Members of Board of Commissioners
diverged skills, knowledge, and experiences have fulfilled the aspects of diverse skills,
required. knowledge, and required experience according
to the business needs of the Company.
Presented on the Board of Commissioners'
Profile on page 48-52 of the Annual Report.
4. Meningkatkan 1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan Patuh
Kualitas penilaian sendiri (self-assessment) untuk Kebijakan penilaian sendiri masih dilakukan
Pelaksanaan Tugas menilai kinerja Dewan Komisaris. selama Komite Nominasi dan Renumerasi
dan Tanggung Jawab belum terbentuk.
Dewan Komisaris.
The Board of Commissioners has a Comply
Increasing self-assessment policy to evaluate the Self-assessment policy is still carried out since
the Quality of performance of the Board of Commissioners. Nomination and Remuneration Committee has
Performing Duties not yet established.
and Responsibilities 2. Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) Patuh
of Board of untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, Kebijakan self-assessment Dewan Komisaris
Commissioners. diungkapkan melalui Laporan Tahunan diungkapkan dalam Laporan Tahunan hal. 152.
Perusahaan Terbuka.
The self-assessment policy that evaluates the Comply
performance of the Board of Commissioners Self-assessment policy of Board of
is disclosed in this year’s Annual Report of the Commissioners is presented on page of 152
public company. of the Annual Report.
196
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
No. Aspek Aspect Prinsip Principles Rekomendasi Recommendations Kepatuhan Perusahaan Compliance
III Fungsi dan Peran 5 Memperkuat 1 Penentuan jumlah anggota Direksi Patuh
Direksi. Keanggotaan dan mempertimbangkan kondisi Perusahaan Penentuan jumlah anggota Direksi
Komposisi Direksi. Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan berpedoman pada peraturan yang berlaku
Function and keputusan. dan mempertimbangkan kondisi Perusahaan
Roles of Board of Strengthening the sebagai Perusahaan Terbuka.
Directors. Membership and
Composition of The number of directors is determined based Comply
Board of Directors. on the condition of the public company as well The determination of members of Board of
as with respect to the effectiveness of the Directors refers to the prevailing regulations
decision making. and considers the condition of the publicly
listed company.
2 Penentuan komposisi anggota Direksi Patuh
memperhatikan, keberagaman keahlian, Komposisi anggota Direksi telah memenuhi
pengetahuan, dan pengalaman yang aspek keberagaman keahlian, pengetahuan,
dibutuhkan. dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai
dengan bidang usaha Perusahaan.
The determination of composition of the Board Comply
of Directors takes into account the diversity of The composition of the Board of Directors has
required skills, knowledge, and experiences. taken into account the diversity of required
skills, knowledge, and experiences according
to the business field of the Company.
3 Anggota Direksi yang membawahi bidang Patuh
akuntansi atau keuangan memiliki keahlian Anggota Direksi yang membawahi bidang
dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi akuntansi atau keuangan memiliki keahlian
dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi
yang dibuktikan dengan latar belakang
pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau
pengalaman kerja terkait.
The director who oversees accounting or Comply
finance has the skills and/or knowledge in The director who oversees accounting or
accounting finance has the skills and/or knowledge in
accounting is confirmed with the educational
background, the training certification and/or
related experience.
6 Meningkatkan 1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian Patuh
Kualitas sendiri (self-assessment) untuk menilai Direksi telah memiliki mempunyai kebijakan
Pelaksanaan Tugas kinerja Direksi. penilaian sendiri.
dan Tanggung Jawab
Direksi The Board of Directors have a self-assessment Comply
policy to evaluate the performance of the Board of Directors has had a self-assessment
Strengthening the Board of Directors. policy.
Membership and 2 Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) Patuh
Composition of untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan Kebijakan penilaian sendiri Direksi diungkapkan
Board of Directors melalui laporan tahunan Perusahaan dalam Laporan Tahunan hal. 152.
Terbuka.
The self-assessment policy that evaluates Comply
the performance of the Board of Directors is The self-assessment policy of Board of
disclosed in this year’s Annual Report of the Directors is disclosed on page 152 of the
public company. Annual Report.
3 Direksi mempunyai kebijakan terkait Patuh
pengunduran diri anggota Direksi apabila Kebijakan Perusahaan terkait pengunduran
terlibat dalam kejahatan keuangan. diri anggota Direksi dengan berbagai hal
telah termuat dalam Anggaran Dasar, Piagam
Direksi, Pedoman Tata Kelola dan Kode Etik
Perusahaan.
The Board of Directors has a resignation Comply
policy if the member committed to financial Corporate policy on Resignation of members
crime. of Board of Directors has been stipulated in
Articles of Association, Board of Directors
Charter, Guideline of Corporate Governance
and Corporate Code of Conduct.
197
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
No. Aspek Aspect Prinsip Principles Rekomendasi Recommendations Kepatuhan Perusahaan Compliance
198
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
No. Aspek Aspect Prinsip Principles Rekomendasi Recommendations Kepatuhan Perusahaan Compliance
199
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
200
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
201
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Konsep Pembangunan Berkelanjutan telah berkembang sebagai Sustainable Development Concept has captured interests of many
bagian dari keinginan banyak pihak tentang keseimbangan antara parties regarding the balance of people, profit and planet, in which
people, profit dan planet, tidak semata bersandar pada orientasi the business not merely relies on the profit and tends to care
keuntungan dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang less on the long term impacts of the activities. It requires strong
atas kegiatan yang dilakukan. Diperlukan komitmen kuat dari commitment from all parties to promote such harmonization
seluruh pihak untuk mendorong upaya harmonisasi ini dan and realizes it through the implementation of Corporate Social
mewujudkannya melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Responsibility (CSR).
(Corporate Social Responsibility – CSR).
202
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pasal 15 huruf b Undang- Pursuant to the provisions of point b of Article 15 of Law No. 25 of
Undang No. 25 Tahun 2007, Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 2007, item (1) of Article 74 of Law No. 40 of 2007 and Article 22 of
40 Tahun 2007 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun Government Regulation No. 47 of 2012, all investors in Indonesia
2012 kepada setiap penanam modal di Indonesia berkewajiban are required to conduct Corporate Social Responsibility activity
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial perusahaan dan wajib and embed the report into the Company’s Annual Report an/or
dilaporkan dalam suatu kesatuan dengan Laporan Tahunan Sustainable Report.
Perusahaan dan/atau Laporan Berkelanjutan.
Pada lingkup pelaporan tahunan sesuai Peraturan Otoritas Jasa In the Annual Report, and as stipulated in the Regulation of OJK
Keuangan (POJK) No. 29 /POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan No. 29 /POJK.04/2016 concerning the Annual Report of Issuer or
Emiten atau Perusahaan Publik serta Surat Edaran OJK No. 30/ Publicly Listed Company as well as FSA Circular Letter No. 30/
SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten SEOJK.04/2016 about the Form and Content of Annual Report of
atau Perusahaan Publik, perihal CSR dibagi ke dalam 4 (empat) Issuer or Publicly Listed Company, CSR contains 4 (four) aspects,
aspek, yaitu: aspek lingkungan hidup; praktik ketenagakerjaan, i.e. environmental aspect; labor practice, health and work safety;
kesehatan, dan keselamatan kerja; pengembangan sosial dan social and community development; as well as responsibility for
kemasyarakatan; serta tanggung jawab barang dan/atau jasa. goods and/or services.
Referensi Penerapan Tanggung Jawab Sosial Reference for Implementing Corporate Social
Perusahaan Responsibility
Di bawah ini adalah referensi dasar yang merupakan pedoman Below is the basic reference to guide the Company’s social
untuk Perusahaan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial. responsibility activities.
Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Employment, Health and Work Safety
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Law No. 1 of 1970 about Work Safety;
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Law No. 13 of 2003 about Labor;
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Law No. 36 of 2009 about Health;
4. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Law No. 24 of 2011 about Social Assurance Agency;
Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Jasa Konstruksi; Law No. 2 of 2012 about Construction Service;
6. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Government Regulation No. 50 of 2012 about the Implementation of
Manajemen dan Keselamatan Kerja; Management System and Work Safety;
7. Permenaker No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Ministry of Labor’s Decree No. 05/Men/1996 about Healthy Management
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). System and Work Safety (SMK3).
Konsumen Consumer
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Law No. 8 of 1999 about Consumer Protection.
203
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Setiap kegiatan Perusahaan sejak berdiri diupayakan dilaksanakan Since the Company’s first operation, every activity has been
dengan etika dan praktik bisnis yang sehat. Perusahaan juga done with respect to healthy business practices and ethics.
memiliki komitmen kuat untuk terus menjaga keseimbangan The Company also commits to balancing its business operation
bisnisnya agar tidak hanya mementingkan keuntungan semata, between commercial purpose and social responsibility to its
akan tetapi juga memperhatikan aspek tanggung jawab sosialnya stakeholders.
terhadap para pemangku kepentingan.
Pelaksanaan aktivitas CSR telah menjadi bagian yang tak CSR activities since then have been an integral part of the
terpisahkan dari operasional Perusahaan untuk mendukung Company’s operation to sustain the business continuity. For the
keberlanjutan usaha. Bagi Perusahaan, CSR tak dapat dilepaskan Company, CSR has been done in line with development of Good
dari perkembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang dapat Corporate Governance, which has fostered and sustained the
membuat Perusahaan menjadi semakin kokoh dan berkelanjutan. Company.
Sejak tahun 2017, esensi kegiatan tanggung jawab sosial Since 2017, the essence of the Company’s social responsibility is
Perusahaan diperluas dengan menambahkan unsur keamanan extended by adding safety as an important aspect for stakeholders
yang dinilai sangat diperlukan seluruh Pemangku Kepentingan, so that the responsibility coverage also includes Corporate Social
sehingga lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan semakin Safety Responsibility (CSSR).
luas menjadi Tanggung Jawab Sosial Keamanan (Corporate
Social Safety Responsibility - CSSR).
Sebagai bagian dari Artha Graha Peduli (AGP), maka pelaksanaan As a part of Artha Graha Peduli (AGP), the implementation of the
seluruh aktivitas CSSR Perusahaan dipastikan selaras dengan whole CSSR activities is in line with the AGP’s care pillars that
pilar-pilar kepedulian AGP baik di bidang sosial kemasyarakatan, consist of social community, disaster response, environmental
penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan, pemberdayaan preservation, community development, as well as legal assistance
masyarakat, maupun dalam hal fasilitas bantuan hukum bagi facility for the poor.
masyarakat kurang mampu.
Perusahaan akan terus berupaya mempertahankan komitmen The Company carries on the commitment to conduct business and
untuk melaksanakan bisnis dan kegiatan operasional dengan operation with respect to quality, responsibility, and sustainability
memperhatikan kualitas (quality), tanggung jawab (responsibility), aspects. The sustainability policy of the Company is implied in
dan keberlanjutan (sustainability). Pedoman keberlanjutan point 2 and point 3 of the Corporate Mission, namely “To hold
Perusahaan telah tersirat dalam Misi Perusahaan poin ke-2, yaitu synergy based on responsible and mutual business”, and “To
“Melakukan sinergi dengan prinsip bisnis yang bertanggung jawab provide best services to all Stakeholders”, respectively.
dan saling menguntungkan”, dan poin ke-3, yang menyebutkan
“Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Pemangku
Kepentingan”.
Keberlanjutan Perusahaan sangat terkait dengan pemenuhan The Company’s sustainability relates closely to the fulfillment of
kepentingan para pemangku kepentingan. Dampak setiap interests of the stakeholders. The impact of each activity of the
kegiatan Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan akan Company to the stakeholders will influence the effectiveness of
mempengaruhi efektivitas hubungan Perusahaan dengan para the Company’s relationship with stakeholders. The establishment
pemangku kepentingan. Terjalinnya hubungan yang harmonis of harmonious relationship of the Company with stakeholders will
antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan akan encourage its productivity improvement.
mendorong peningkatan kinerja Perusahaan.
204
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Regulator
Pemegang Saham Pengawas terlaksananya
Pemilik kendali atas kepatuhan Perusahaan terhadap
Perusahaan. peraturan yang berlaku.
Shareholder The Company's Regulator
The controlling entity Stakeholders The supervisory board over
of the Company. the Company's regulatory
compliance.
205
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Masyarakat Tanggung jawab, ›› Pemberdayaan ekonomi ›› Terjalinnya hubungan yang serasi dan ›› Penyelenggaraan konsultasi publik
Pengaruh masyarakat. harmonis. dan pemetaan sosial.
›› Peningkatan kualitas ›› Meminimalisir dampak pengembangan ›› Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan
hidup masyarakat. proyek terhadap lingkungan. CSR Perusahaan.
›› Partisipasi dalam kegiatan pelestarian
lingkungan.
›› Melaksanakan program bina
lingkungan.
›› Kontribusi positif terhadap kehidupan
ekonomi, sosial, dan lingkungan
masyarakat sekitar.
Public Influence ›› Empowerment of local ›› Harmonious relations. ›› Implementation of public consultation
economy. ›› Minimum impact of project and social mapping.
›› Improvement of quality development to the environment. ›› Socialization and coordination of CSR
of life of the community ›› Participation in environmental implementation of the Company.
preservation activity.
›› Executing community development
program.
›› Positive contributions to the local
economy, social life and environment.
Regulator Pengaruh ›› Pembayaran kewajiban ›› Hubungan yang harmonis dan ›› Pertemuan dengar pendapat dengan
Perusahaan kepada konstruktif dengan regulator. regulator.
Negara. ›› Patuh terhadap hukum dan peraturan ›› Kunjungan kerja ke lokasi proyek.
›› Pembahasan terkait yang berlaku. ›› Pemenuhan kewajiban sesuai
program dan rencana ›› Kontribusi positif terhadap masyarakat peraturan perundang-undangan.
kegiatan Perusahaan. sekitar.
Regulator Influence ›› Payment of the ›› Harmonious and constructive relation ›› Hearing with regulator.
Company’s state with regulator. ›› Site visit.
obligation. ›› Compliance against prevailing laws ›› Regulatory compliance.
›› Discussing the and regulations.
Company’s activity ›› Positive contributions to the local
program and plan. community.
Media Massa Pengaruh Relasi konstruktif ›› Akurasi dan transparansi objek ›› Press release mengenai informasi
mutualistis kedua belah pemberitaan. Perusahaan.
pihak. ›› Penyampaian informasi terkini dan ›› Media Visit, Media Gathering & Press
berita tepat waktu. Conference.
›› Transparansi kondisi kinerja
Perusahaan.
Mass Media Influence Constructive and mutual ›› Accuracy and transparency of news ›› Press releas about the Company.
relations between two object. ›› Media Visit, Media Gathering &Press
parties. ›› Provision of news updates punctually. Conference.
›› Transparency of the Company’s
performance.
206
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Pengelolaan CSSR Perusahaan dilakukan oleh Fungsi Corporate The Company's CSSR is managed by Corporate Social
Social Responsibility dari Seksi Corporate Communications, yang Responsibility Function of Corporate Communications section
merupakan bagian dari Sekretaris Perusahaan. under the Corporate Secretary.
1 Mengembangkan kinerja CSSR sesuai konsep keberlanjutan dan Developing CSSR performance according to the sustainability concept
pertimbangan efsiensi biaya dan efektivitas program, merespon isu and with consideration to cost efficiency and program effectiveness,
global serta meminimalkan risiko perusahaan; responding to global issues and minimizing the Company’s risks;
2 Tersusunnya program kemitraan dan bina lingkungan sebagai Designing partnership and community development programs as part of
salah satu strategi komunikasi perusahaan. communication strategy of the Company.
Seksi Corporate Communications akan bertindak sebagai Corporate Communications Section will act as managing
koordinator pelaksana atas program-program CSSR Perusahaan, coordinator of all the Company’s CSSR programs, which are
baik yang dilakukan secara mandiri maupun yang sifatnya done individually and in partnership with other Companies.
bekerja sama dengan perusahaan lain. Dalam implementasi In implementing the Company’s CSSR activities, Corporate
kegiatan CSSR Perusahaan, Seksi Corporate Communications juga Communications Section also involves other sections and
melibatkan seksi dari departemen lain di Perusahaan. departments of the Company.
Fokus Topik dan Isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Focus of Social, Economic and Environmental
Tahun 2019 Topics and Issues in 2019
Perusahaan telah mengidentifikasi isu dan topik penting untuk The Company identified important issues and topics in 2019, to
tahun 2019, yang akan dikelola dalam aktivitas Tanggung Jawab be managed through the implementation of Corporate Social
Sosial Perusahaan sehingga dapat berdampak dan bermanfaat Responsibility activities in order to bring greater impacts and
pemangku kepentingan internal maupun eksternal. benefits to the internal as well as external stakeholders.
207
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
24 09
Desember Januari
December January
2018 2019
28 09
Februari Maret
February March
208
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
30Maret
March
28
September
Program AGP
Road to Zero Plastic
AGP Road to Zero Plastic
Program
29
September
Medical check up
Medical check up
209
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Lingkungan Hidup
Environment
Kawasan SCBD kini telah dikenal sebagai kawasan niaga terpadu SCBD area is now popular as green and comfortable integrated
terstruktur nyaman dan asri. Luas lahan Ruang Terbuka Hijau commercial district. The Green Open Space (“GOS”) within SCBD’s
(RTH) di dalam ruang umum kawasan SCBD mencapai ± 2,98 ha public area occupies ± 2.98 ha, of which ± 2.88 ha of the area is
dengan yang tertanam ± 2,88 ha. Luasan RTH belum mencakup already planted. GOS area in fact does not include the minimum
luasan yang diwajibkan kepada pengguna Lot sebesar 30% dari space requirement for lot users which is set at 30% of total land
luas lahan yang digunakan, dan di luar kawasan Distric 8 yang used, and is beyond the Distric 8 area that occupies Lot 28.
berada di Lot 28.
Hal ini dapat terwujud dikarenakan adanya kesadaran This concept can be realized as the management of the Company
dan komitmen manajemen Perusahaan untuk peduli dan has more awareness and commitment to give attention more to
memperhitungkan aspek lingkungan dalam pengembangan dan the environmental aspect in developing and managing the district.
pengelolaan kawasan hingga saat ini. Pengembangan suatu Development of a district will bring impact to the environment and
kawasan akan berpengaruh pada perubahan kondisi lingkungan socio-cultural aspect of the community.
dan pola sosial budaya masyarakat.
Budaya sadar dan tanggung jawab lingkungan telah diimplementasikan Environmental care and responsibility culture is carried out by the
Perusahaan terhadap apa yang akan dikembangkan dan dikelola. Hal Company in every project it develops and manages. That is part of
tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan dampak positif dan effort to deliver positive impact and minimize negative impacts of
mengurangi dampak negatif dari keberadaan Perusahaan berserta the Company’s existence and operations. The Board of Directors,
aktivitas-aktivitasnya. Direksi, seluruh karyawan dan mitra usaha all employees and business partners of the Company have roles
Perusahaan memiliki peran dalam pengelolaan lingkungan sesuai relating to environmental management according to each of their
dengan tanggung jawabnya masing-masing. responsibilities.
Perusahaan melakukan pengelolaan dan pengendalian The Company manages and controls the environment
lingkungan secara komprehensif, berdasarkan ketentuan dan comprehensively, according to the prevailing laws and regulations,
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara terus and in consistent with current situation and condition.
menerus disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini.
210
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Kepatuhan Pencegahan dan Pemulihan Pengendalian Emisi Pengelolaan dan Efisiensi Energi
Compliance Prevention and Recovery Emission Control Pengolahan Limbah Energy Efficiency
Waste Management
and Processing
››Regulatory compliance; ››Preventing ››Preventing and reducing ››Reducing waste ››Optimum use of energy;
››Assurance in use of safe environmental accident; pollution level; production (hazardous ››Consuming the
product or materials. ››Preserving biodiversity; ››Controlling emission to or non-hazardous); renewable energy.
››Recovering damaged the acceptable level; ››Improving processing
land. ››Eradicating greenhouse quality of industrial
emission. liquid waste.
Semangat Tiga R
The Spirit of Three Rs
Mengurangi segala sesuatu yang Menggunakan kembali limbah dan material Mengolah kembali (daur ulang) limbah menjadi
mengakibatkan atau menimbulkan bahan sisa sisa yang masih dapat digunakan untuk fungsi barang atau produk baru yang bermanfaat.
(limbah), dan sekaligus mengurangi limbah itu yang sama ataupun fungsi lainnya.
sendiri.
Reducing the materials that produce waste and Reusing the waste and waste material which Recycling the waste into useful goods or new
at the same time reducing the waste. are still usable for the same function or other products.
function.
Implementasi/Implementation
Merencanakan penggunaan material agar Pengolahan air limbah gedung untuk Mengolah sebagian sampah organik di
tidak menimbulkan banyak limbah dan dimanfaatkan sebagai flushing dan penyiraman kawasan melalui proses komposting untuk
material sisa. tanamam. dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.
Planning the use of materials to minimize Processing building waste to be used as Processing part of organic waste fromt the
waste and waste material. flushing and plant watering. district using composing method to be used as
fertilizer.
211
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Target dan Kegiatan Lingkungan Hidup Tahun 2019 Environmental Target and Activities for 2019
Pengelolaan lingkungan kawasan SCBD merupakan aktivitas yang Environmental management within SCBD area is a consistent
tiada henti, yang dilaksanakan sebagai bagian yang mendukung activity, which is designed as part of the Company’s business
keberlanjutan usaha Perusahaan. Manajemen pengelolaan continuation. Environmental management is realized through
lingkungan diimplementasikan dalam aktivitas-aktivitas: activities: greening, energy efficiency and conservation, water
penghijauan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, conservation, waste management and comfortable environment.
pengelolaan sampah dan kenyamanan di kawasan.
Keberadaan pohon-pohon di suatu kawasan dapat memperbaiki The trees planted within the area can improve the air quality,
kualitas udara, meminimalisir dampak polusi dan memastikan minimize pollution impact and ensure optimum water absorption.
daya serap air tetap optimal. Hingga akhir tahun 2019, telah Through end of 2019, the district was already planted with 1,101
terdapat 50 jenis pohon sebanyak 1.101 pohon dari pohon besar, trees of 50 types of trees, from tall trees, medium trees and some
pohon sedang dan beberapa jenis palem di kawasan. palm trees.
Program revitalisasi ruang hijau terus dilaksanakan di kawasan. The Company's green campaign program continued to take place
Di tahun 2019, revitalisasi ruang hijau dilaksanakan di Lot 1, in the district. In 2019, the green space revitalization program
Pintu Gerbang Sudirman dan Lot 6. Di Lot 1 dengan luas 1.712,9 took place at Lot 1, Sudirman Gate and Lot 6. At Lot 1,42 types
m2 telah tertanam 42 jenis tanaman. Di Pintu Gerbang Sudirman of plants already decorated 1,712.9 sqm area. Then at Sudirman
dengan luas 1.953,3 m2 tertanam 31 jenis tanaman. Lot 6 yang Gate, on 1,953.3 sqm area, 31 types of plants were planted. At
masih berupa lahan kosong dimanfaatkan menjadi nursery dari Lot 6 which was still an empty space, the Company utilized it as
30 jenis tanaman. nursery place for 30 types of plants.
212
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Keberadaan unggas terutama burung-burung terus diupayakan The Company makes efforts to be able to invite more birds to
untuk lebih banyak kedatangannya. Program konservasi burung fly into the area. Therefore it continues the bird conservation
masih terus dilakukan. Sebanyak 72 jenis burung telah datang program. Seventy two types of birds with about 1,608 birds on
dengan rata-rata kedatangan harian sebanyak 1.608 ekor. daily basis fly into the area. The Company allocated Rp121 million
Perusahaan mengalokasikan dana sebesar Rp121 juta untuk fund for bird observers and the bird feed.
pekerja pengamat burung dan pakan burung.
Sebagian dari 72 Jenis Burung yang Berdatangan di SCBD Some of 72 bird species flying into SCBD
Burung Gereja Burung Cabai Jawa Burung Rementuk Laut Burung Perkutut
Sparrow Scarlet-headed flowerpecker Sea Bird Turtledove Bird
Burung Merpati Burung Cabai Polos Burung Pipit Burung Caladi Ulam
Pigeons Bee Eater Sparrow Fulvous Breasted Woodpecker
Perusahaan telah menyediakan 71 unit tempat sampah di The Company has established 71 waste containers in the district.
kawasan. Jumlah ini sudah mencakup penambahan 15 titik baru The number also included 15 new waste dump locations in 2019.
tempat sampah di tahun 2019. Jumlah ini telah mencukupi untuk The number was adequate to accommodate the effort to create a
mengakomodasi kebersihan dan kenyamanan kawasan. clean and comfortable environment.
Perusahaan telah pula melaksanakan kebijakan pengendalian The Company also has conducted a pest control in the district
hama di kawasan sejak tahun 2017. Dalam pelaksanaan di gedung- since 2017. The Company has applied such control in the buildings
gedung yang berada di kawasan, Perusahaan bekerja sama in the area with the help from building owners and management.
dengan pemilik dan pengelola gedung. Kebijakan pengendalian The pest control policy was initiated for general pests only, such
hama pada mulanya diberlakukan untuk hama kategori general as rats, cockroach, mosquitos, and flies. Yet, since 2019, the policy
pest seperti tikus, kecoa, nyamuk dan lalat. Selanjutnya terhadap was also applied to cats.
kucing sejak tahun 2019.
Saat ini peta general pest di kawasan sudah terpetakan dengan General pests in the area now have been well controlled and their
baik dengan populasi terkontrol menuju minimalisir. Hal ini number continues to lessen. This was indicated from the amount
terlihat dari umpan yang dimakan dengan kecenderungan terus of feed consumed, which continued to fall. Of the average of 930
menurun. Dari rata-rata 930 umpan dimakan setiap bulan di feed consumed every month in 2017, the amount of feed fell to 146
tahun 2017, menjadi 146 umpan di tahun 2018 dan 62 umpan di feed in 2018 and 62 feed in 2019, respectively.
tahun 2019.
213
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Jumlah Umpan Tikus Yang Dimakan di SCBD Total Amount of Feed Consumed by Rats at SCBD Area
(2017-2019)
Jumlah Umpan Tikus Yang Dimakan di SCBD Total Amount of Feed Consumed by Rats at SCBD Area
1.500 (2017-2019)
1.415
1.500
1.200 1.415
1.152
1.200
900 960 1.152 2017
817 2018
900 960 2017
2019
600 817 2018
300 309
411
121 136 120 116 123 142 127 122 144
300 309 99 34
30 20 9
0 134 120 134 30 30 14 7
121 136 99 101
120 142 127 122 144
99 116 123
34
Jan/Jan Feb/Feb Mar/Mar Apr/Apr Mei/May Jun/Jun
30 Jul/Jul Agu/Aug Sep/Sep Okt/Oct Nov/Nov Des/Dec
134 120 134 30 30 20 14 7 9
0 99 101
Jan/Jan Feb/Feb Mar/Mar Apr/Apr Mei/May Jun/Jun Jul/Jul Agu/Aug Sep/Sep Okt/Oct Nov/Nov Des/Dec
Pengendalian hama kucing baik di ruang umum kawasan maupun Cat control policy applied at public as well as Lot areas of our
di area Lot milik tenant masih terus dilakukan peningkatan tenants continues to intensify as they come in worrying number.
karena keberadaannya masih mengkhawatirkan. Jumlah kucing Total cats caught every month reach to 9 cats on average.
yang ditangkap rata-rata sebanyak Jumlah
9 ekor Tangkapan
setiap bulannya.
Kucing di SCBD The Number of Cats Caught at SCBD Area
(2019)
Jumlah Tangkapan Kucing di SCBD The Number of Cats Caught at SCBD Area
20
(2019)
19
20
16 19
16 15
12
12 15
12 12 10
12
8
12 10
9
8 8 8 8 6
4 9
4 8 8 8 6
4
4 2
0
Jan/Jan Feb/Feb Mar/Mar Apr/Apr Mei/May Jun/Jun Jul/Jul Agu/Aug Sep/Sep
2 Okt/Oct Nov/Nov Des/Dec
0
Jan/Jan Feb/Feb Mar/Mar Apr/Apr Mei/May Jun/Jun Jul/Jul Agu/Aug Sep/Sep Okt/Oct Nov/Nov Des/Dec
Penggunaan material yang ramah lingkungan lebih digalakkan There has been more use of environmental-friendly materials
sejak tahun 2018. Perusahaan mulai mengganti lampu penerangan since 2018. The Company started to replace street lamps with
jalan dengan Lampu LED yang hemat energi, tidak menggunakan energy-saving LED lamps, not use asbestos anymore, and reuse
asbes dan menggunakan sisa material yang masih dapat digunakan. the remaining materials.
214
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Kebijakan penggunaan air Perusahaan di kawasan telah tertuang Water use policy of the Company applied in the area is regulated
di dalam peraturan kawasan tentang lingkungan. Salah satu under district environmental policy. One of the provisions
ketentuannya adalah khusus untuk air bilas dan penyiraman particularly relates to use of water for washing and plant watering,
tanaman dengan menggunakan air dari water recycle. Mekanisme which use water from water recycle. Waste water management
pengelolaan air limbah di kawasan dilakukan dengan sistem mechanism in the area is done through Sewage Treatment Plant
Sewage Treatment Plant (STP) yang ada di masing-masing gedung (STP) system installed in every building and and water waste is
dan penyaluran air limbah melalui jaringan pipa air limbah PD distributed through PD PAL Jaya's water pipeline network. Waste
PAL Jaya. Limbah yang disalurkan melalui jaringan PD PAL Jaya distributed through PD PAL Jaya's pipeline network is the water
hanyalah yang mengandung limbah padat, sedangkan limbah yang containing solid waste only, while 100% liquid waste is distributed
100% cair disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah di kawasan through waste water management installation in the area for use of
untuk dimanfaatkan sebagai air bilas dan penyiraman tanaman. washing and plant watering.
Sepanjang tahun 2019 telah berhasil dikonversi dan dimanfaatkan In the course of 2019, the Company successfully converted and
sebanyak 32.247 m3. Perusahaan melakukan pengawasan dan used 32,247 m3 waste. The Company has done monitoring and
pemantauan untuk memastikan penggunaan air sesuai dengan supervising to ensure that the water is used as purposes.
kebutuhan.
Untuk sampah yang berasal dari gedung-gedung di kawasan, para For waste collected from buildings in the area, the building owner/
pemilik/pengelola gedung bertanggung jawab langsung terhadap operator shall be responsible for managing their own waste. The
sampah-sampah yang dihasilkan. Penanganannya dilakukan waste management is done in cooperation with third party.
bekerja sama dengan pengelola sampah pihak ketiga.
215
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
15
Oktober
Studi Banding Hotel Borobudur Jakarta di Bank
Sampah Lavender – Kelurahan Selong
Comparison Study of Borobudur Hotel of Jakarta at
Lavender Waste Bank at Selong Sub-District
22
Oktober
Sosialisasi Manajemen Bank Sampah
di Rawa Barat
Socialization of Waste Bank Management
at Rawa Barat
October October
Pengolahan sampah di kawasan dimulai dengan memisahkan Waste is processed by separating organic and inorganic waste.
sampah organik dan anorganik. Di kawasan telah tersedia 71 unit In the area, there are 71 waste dumps to accommodate any
tempat sampah yang telah mengakomodasikan jenis sampah waste types (paper, plastic and bottle) dumped by the people
(kertas, plastik dan botol) yang berasal dari masyarakat yang who have activities in the area. At our office, there are dust bins
beraktivitas di kawasan. Di kantor Perusahaan disediakan pula that separate organic, inorganic and hazardous wastes. The
tempat sampah yang dikhususkan bagi sampah organik dan organik waste management is handled by waste bank of DKI Jakarta
serta sampah B3. Hasil pemilahan terhadap sampah-sampah Environmental Management Office in cooperation with the
tersebut diserahkan kepada bank sampah milik Dinas Lingkungan surrounding community.
Hidup DKI Jakarta yang bekerja sama dengan masyarakat sekitar.
Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Perusahaan di kawasan The Company’s commitment to waste management proves its
merupakan bukti kepedulian dan tanggung jawab kepada care and responsibility for promoting environmental preservation
lingkungan serta kenyamanan pihak-pihak pengguna kawasan, and comfort for everyone in the district, and includes it as
sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal. Minimum Service Standard.
Terkait dengan pengelolaan sampah, Perusahaan dan Entitas Regarding waste management, the Company and its subsidiaries
Anak juga telah melaksanakan program Bank Sampah yang have carried out Waste Bank Program at some locations
berlokasi di tempat-tempat sekitar Perusahaan. Program Bank surrounding the Company. Waste Bank Program is a program
Sampah adalah program kebersihan lingkungan dan ekonomi for cleaning the environment and community-based economy
kemasyarakatan melalui pengelolaan sampah rumah tangga. by processing the household waste. The Company expects
216
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Perusahaan berharap program ini dapat memberikan manfaat the program implementation to bring greater benefits to the
lebih kepada pemangku kepentingan, yaitu memberdayakan stakeholders, namely in term of empowering the surrounding
masyarakat sekitar lingkungan SCBD. community.
Sejak tahun 2013, Perusahaan telah memperoleh sertifikasi di Since 2013, the Company has been awarded with Environmental
bidang Sistem Maajemen Lingkungan, yaitu ISO 14001:2004. Management System Certificate ISO 14001:2004. Such certification
Sertifikasi ini telah diperbarui di tahun 2019 dengan sertifikasi was already renewed in 2019 with ISO 14001:2015 Certificate.
ISO 14001:2015.
Pemangku kepentingan Perusahaan dapat melakukan The Company’s stakeholders can submit their complaints about
pengaduan berhubungan dengan masalah lingkungan di kawasan environment issue within SCBD area. The Company indeed has
SCBD. Perusahaan telah menyediakan kontak resmi pada situs provided an official contact number on the corporate website and
web perusahaan yang bersifat terbuka dan dapat dihubungi is accessible by any parties. Every incoming report will be soon
oleh seluruh pihak. Setiap laporan yang masuk akan segera followed up by the relating working unit.
ditindakanjuti oleh unit kerja terkait.
Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Social Environmental Responsibility Fund
Sepanjang tahun 2019, untuk tanggung jawab sosial di budang In 2019, the social environmental responsibility activities has
lingkungan hidup, telah digunakan dana sebesar Rp2,3 miliar. absorbed Rp2.3 billion funds. The fund was used for managing,
Pengunaannya untuk pengelola, pemantauan dan penelitian monitoring and assessing the environment and preventing as well
lingkungan, serta pencegahan dan antisipasi kerusakan as anticipating environmental damage in SCBD.
lingkungan di SCBD.
217
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Hubungan industrial yang baik antara Perusahaan dengan seluruh The industrial relation between the Company and employees is the
karyawan merupakan kunci dalam menunjang pencapaian key to support the Company’s target realization. Implementation
berbagai target Perusahaan. Implementasi kebijakan Tanggung of Corporate Social Responsibility policy on employment, health
Jawab Sosial Perusahaan terkait praktik ketenagakerjaan, and work safety is indeed the Company’s responsibility for the
keselamatan dan kesehatan kerja adalah tanggung jawab employees as the internal stakeholders. The policy includes
Perusahaan terhadap karyawan sebagai pemangku best practices of employment management, appreciation and
kepentingan internal. Meliputi praktik terbaik atas pengelolaan remuneration as well as health insurance for the employees,
ketenagakerjaan, apresiasi dan remunerasi serta jaminan equality of rights and work opportunities, safety at work facilities,
kesehatan bagi karyawan, persamaan hak dan kesempatan kerja, and socialization of work safety by the Company.
keselamatan kerja yang berhubungan dengan sarana kerja, dan
sosialisasi keselamatan kerja yang dilakukan Perusahaan.
Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum The regulation as stipulated in Reference for Implementation
dalam Referensi Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan of Corporate Social Responsibility concerning the employment
bidang ketenagakerjaan menjadi acuan seluruh kebijakan aspect will guide the Company’s employment policies to ensure
ketenagakerjaan Perusahaan, untuk memastikan kepatuhan the regulatory compliance and the minimize the violation of
terhadap perundang-undangan yang berlaku dan meminimalkan human rights in work relationship.
terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam
hubungan kerja.
218
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Ketenagakerjaan, The coordinator for implementing Corporate Social Responsibility
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan dilakukan for Employment, Health and Work Safety (HWS) aspect involves
lintas departemen dan seksi, yaitu Departemen Compliance various departments and sections, namely Compliance
(CMP), Departemen Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Department (CMP), Area Planning and Management Department
(PPK), Departemen Operasional Proyek (OPP) dan Seksi Sumber (PPK), Project Operation Department (OPP) and Human Resources
Daya Manusia (SDM). Seksi SDM bertanggung jawab pada Section (SDM). HR Section is responsible for employment aspect in
aspek ketenagakerjaan secara umun. Departemen Compliance general. Whereas, Compliance Department (CMP) is responsible
(CMP) bertugas untuk mengawasi dan mengelola aspek K3 di for overseeing and managing the HWS aspect in the Company’s
lingkup operasional Perusahaan. Departemen Perencanaan dan operations. Area Planning and Management Department and
Pengelolaan Kawasan (PPK) dan Departemen Operasonal Proyek Project Operation Department share active role of monitoring the
(OPP) aktif dalam pengawasan penerapan K3 yang dilakukan oleh implementation of HWS by business partners, such as contractor
mitra kerja, yaitu kontraktor dan supplier. and supplier.
Target dan Kegiatan Ketenagakerjaan Tahun 2019 Employment Target and Activities in 2019
Target Perusahaan dalam ketenagakerjaan adalah dapat memberikan The Company’s target in term of employment aspect is to ensure
kesejahteraan bagi karyawannya sesuai dengan peraturan yang welfare for all employees according to the prevailing rules;
berlaku; menjamin kesetaraan gender dalam kesempatan kerja dan ensuring gender equality among employees to get opportunities
kesetaraan kesempatan memperoleh pelatihan bagi seluruh karyawan; for work and join in a training; improving health facility scheme
menyempurnakan skema fasilitas kesehatan dan mewujudkan and realizing a safe and secure workplace and zero accident at
tempat kerja yang layak dan aman, dan nihil kecelakaan kerja. work.
Ketenagakerjaan Employment
a. Kesetaraan Gender dalam Kesempatan Kerja dan a. Gender Equality in term of Opportunities for Work and
Pengembangan Kompetensi Competence Development
Prinsip non-diskriminasi diterapkan Perusahaan dalam The Company adopts non-discriminating policy in its
segala hal ketenagakerjaan. Perusahaan dalam merekrut, employment aspect. The Company has never been
memberikan pelatihan, memberikan kesempatan kenaikan discriminative in gender type while doing recruitment
jenjang jabatan, memberikan bonus dan remunerasi tanpa process, training, developing a career path, giving bonus and
membedakan gender sesuai ketentuan Perusahaan. remuneration as the the Company’s policy.
b. Kesetaraan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan b. Equal Opportunity for Education and Training
Program pengembangan kompetensi Perusahaan diberikan The Company’s competence enhancement program is open
219
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
dengan kesempatan yang terbuka dan sama bagi seluruh for any employees at the expense of the Company. The
karyawan dengan biaya dari Perusahaan. Program pengembangan competence development program is aimed at improving
kompetensi bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, quality, skill, ability and capacity as well as professionalism.
kemampuan dan keterampilan serta profesionalisme. Program The competence development program is done on periodical
pengembangan kompetensi melalui sarana pendidikan dan basis through education and training programs. In 2019, the
pelatihan, diselenggarakan secara berkala. Selama tahun 2019, budget for employee training and education program was
realisasi biaya pendidikan dan pelatihan bagi karyawan tercatat realized at Rp657.25 million, up by 5.7% compared to that of
sebesar Rp657,25 juta, meningkat 5,7% dibanding tahun 2018. 2018.
167
156 Total Karyawan/Employees
137
152 Masuk/ In
132 120
Keluar/Out
2019 2018 2017
220
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Total jumlah responden dari survei ini adalah 120 karyawan, Total survey respondents were 120 employees, stationed
yang tersebar di seluruh departemen Perusahaan, dari at the entire departments of the Company, from the lowest
jabatan level/posisi terendah hingga Kepala Departemen. levels/positions to Department Head levels. The survey
Hasil survei yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat results showed that satisfaction performance and interests
kinerja kepuasan dan kepentingan kepuasan masing-masing were at 2.96 and 3.40, respectively, from scale of 4.
adalah 2,96 dan 3,40 dari skala 4.
Dari hasil Survei Kepuasan Karyawan, perbaikan masih harus Based on the results of the Employee Satisfaction Survey,
dilakukan dalam hal: 1) konsistensi penerapan kebijakan some improvements are necessary in terms of : 1) consistent
karyawan; 2) kejelasan tentang kebijakan, sistem jenjang implementation of employee-relating policies; 2) clear
karier dan kesetaraan peluang; 3) besarnya kompensasi yang policy, career path and equal opportunities; 3) the amount of
disesuaikan dengan tanggung jawab dan kontribusi; dan 4) compensation based on responsibility and compensation; and
pemberian pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk 4) training and development of competence for purposes of
memenuhi persyaratan jabatan dan promosi. job requirement and promotion.
Perusahaan memiliki perhatian yang besar terhadap Kesehatan The Company has paid huge attention to the Health and Work
dan Keselamatan Kerja (K3) di setiap kegiatan operasionalnya. Safety (HWS) at every operational activity. The Company ensures
Tempat kerja di Perusahaan diusahakan aman, sehat, bebas dari that it has provided a safe, healthy, and pollution-free workplace
pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi bahkan in order to achieve zero accident, minimize disease due to work,
menihilkan dari kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta and operational failure, particularly within SCBD area.
kegagalan operasional, khususnya di dalam kawasan SCBD.
Sistem Manajemen K3 (SMK3) telah diberlakukan di Perusahaan HWS Management System has been adopted by the Company
sejak tahun 2015 yaitu Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan since 2015, namely Health and Work Safety System Policy, Quality
Kerja, Kebijakan Mutu dan Lindung Lingkungan, Kebijakan and Environmental Protection Policy, Drug and Alcohol Use Policy,
Pengunaan Obat Terlarang dan Alkohol, Kebijakan Pecegahan HIV/AIDS Prevention and Management Policy. At end of 2019, the
dan Penanggulangan HIV/AIDS. Di akhir tahun 2019, Kebijakan Company combined the Health and Work Safety Policy and Quality
Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Kebijakan Mutu dan and Environmental Protection Policy into Quality, Health & Work
Lindung Lingkungan digabung menjadi Kebijakan Mutu, Safety and Environmental Protection Policy.
Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan.
Sistem Manajemen K3 Perusahaan dibentuk berdasarkan standar The Company’s HWS Management System is established based
ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, SMK3 sesuai PP No. 50 Tahun on ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 Certificates, SMK3 according
2012 dan OHSAS 18001:2007. Perusahaan terus meningkatkan to Government Regulation No.50 of 2012 and OHSAS 18001:2007
kepatuhan pelaksanaan K3 demi tercapainya kecelakaan nihil Certificate. The Company continuously enhances its compliance
(zero accident). in HWS implementation to achieve zero accident.
221
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Kebijakan-kebijakan dalam Sistem Manajemen K3 diimplementasikan Policies of HWS Management System are implemented within
di kawasan SCBD dengan didukung dengan empat peraturan kawasan SCBD area with the support from four area regulations and
dan satu buku pedoman, yaitu Peraturan Kawasan SCBD Umum, one manual book, namely SCBD Area Regulation on General
Peraturan Kawasan SCBD tentang Iuran Pengelolaan Kawasan, Information, Area Regulation on District Management Fee, Manual
Buku Pedoman Pelaksanaan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Book of Health and Work Safety Implementation and SCBD Area
Kawasan SCBD tentang Lingkungan. Regulation on Environment.
Peraturan Kawasan SCBD Peraturan Kawasan SCBD Peraturan Kawasan SCBD Peraturan Kawasan SCBD Buku Pedoman
Umum tentang Lingkungan tentang Keselamatan tentang Iuran Pengelolaan Pelaksanaan dan Kesehatan
SCBD Area Regulation on SCBD Area Regulation on dan Kesehatan Kerja Kawasan (IPK) Kerja
General Information Environment SCBD Area Regulation on Area Regulation on District Manual Book of Health and
Health and Work Safety Management Fee Work Safety Implementation
Komitmen Perusahaan dan Kewajiban Karyawan pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja
The Company’s Commitment and Employee Obligation to Health and Work Safety
Perusahaan The Company Karyawan Employee
1. Mengakomodasikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman; 1. Mematuhi praktek kerja yang aman, dengan maksud untuk menghindari
Accommodating safe and comfortable workplace; cedera pada diri sendiri, orang lain dan properti Perusahaan;
Complying with secure work practices, with aim at protecting himself/
herself, other people as well as the Company’s properties from injuries;
2. Menetapkan sistem kerja yang aman; 2. Menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
Determining secure working system; Maintaining health and safety of them themselves and other people;
3. Memberikan fasiltas untuk kesejahteraan karyawan; 3. Memakai alat pelindung diri dan pakaian kerja yang ditetapkan;
Providing facility for employee welfare; Using self-protection equipment and uniform;
4. Memberikan kecukupan informasi, instruksi, pelatihan dan 4. Mematuhi arahan yang diberikan oleh manajemen untuk kesehatan,
pengawasan untuk memastikan bahwa setiap karyawan aman dari keselamatan dan lingkungan;
cedera dan risiko kesehatan; Adhering to health, safety and environmental regulations from
Providing adequate information, instruction, training and supervision management;
to ensure that each employee is safe from injuries and health risk;
5. Berkonsultasi dan bekerja sama di semua hal yang berhubungan 5. Tidak menyalahgunakan atau merusak apapun yang disediakan untuk
dengan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja; keselamatan dan kesehatan kerja;
Consulting and cooperating in all matters relating to health and Not misusing or damaging any facilities supporting health and work
work safety at workplace; safety;
6. Terus meningkatkan kinerja melalui SMK3L yang efektif. 6. Melaporkan semua kecelakaan dan insiden terkait pekerjaan dengan
Improving performance through effective HWS Management segera, tidak peduli seberapapun kecilnya;
System. Reporting any accidents and incidents at work immediately,
disregarding the level;
7. Melaporkan semua potensi bahaya yang diketahui atau yang diamati, tidak
peduli seberapapun kecilnya.
Reporting any risk potentials recognized or observed, disregarding the level.
222
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Dalam hal Keselamatan Kerja, Perusahaan mengimplementasikan In term of work safety, the Company applies HWS policy to
K3 tidak hanya berlaku bagi pekerja internal Perusahaan, namun internal employees of the Company, as well as reinforces it to
juga diberlakukan secara tegas pada mitra dan subkontraktor, partners and subcontractors as well as those making site visits.
bahkan kepada tamu yang meninjau proyek yang sedang To all partners and subcontractors, it applies integrity act relating
dikembangkan di kawasan. Kepada para mitra dan subkontraktor to the HWS requirements that need to be obeyed and signed.
diberlakukan pakta integritas terkait dengan K3 yang wajib
dipatuhi dan ditandantangani.
Praktik K3 dilaksanakan dengan menginformasikan safety HWS practices are done by explaining about safety induction
induction pada saat sebelum pekerjaan dimulai, dan sebelum before the work starts, or visits the project. The work safety of each
peninjauan proyek. Keselamatan kerja tiap karyawan/pekerja employee/worker is ensured through regular communication and
dipastikan dengan dilakukan melalui komunikasi dan patroli K3 Safety patrol activities.
secara berkala.
Aktivitas Patroli dan Monitoring K3 Perusahaan HWS Patrol and Monitoring Activities
Bulan/Tanggal/Month/Date
Aktivitas/Activities Periode/Period
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Tool Box Meeting 1 kali sebulan 23 2 19 24 21 26 22 27 20 16 18 6
Once in a month
223
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Simulasi evakuasi tanggap darurat secara berkala juga digelar Emergency evaluation simulation is held on periodical basis with
Perusahaan, yang wajib diikuti oleh karyawan, penyewa tenant, participation from all employees, tenants, as well as guests who
bahkan pula kepada tamu yang kebetulan berkunjung bersamaan came at the same time of the simulation. In 2019, the Company
dengan pelaksanaannya. Di tahun 2019, telah dilakukan 10 had held 10 simulations on emergency evacuation for fire and
simulasi evakuasi tanggap darurat kebakaran dan gempa bumi. earthquake situations. Nine emergency simulations were done by
Sembilan simulasi tanggap darurat dilakukan oleh tenant kawasan SCBD tenants and one simulation was held by the Company (as
SCBD dan satu kali simulasi yang dilakukan oleh gabungan antara district management) in cooperation with district Task Force and
Perusahaan (pengelola kawasan) bersama Satuan Tugas (Satgas) the tenants.
kawasan dan tenant kawasan.
Aktivitas Simulasi Tanggap Darurat Tahun 2019
2019 Emergency Response Simulation Activity
Kebakaran/Fire
Pencapaian Program Keselamatan Kerja Tahun 2019 Achievements of Work Safety Program in 2019
Dalam pencapaian program keselamatan kerja tahun 2019, Regarding the work safety achievement in 2019, the Company
Perusahaan baru mengukurnya melalui sebuah indikator measured it using indicators, namely the severity level of unsafe act
pengukuran, yaitu tingkat keparahaan potensi unsafe act dan unsafe potential and unsafe condition in project. In 2019, there were 123
condition di proyek. Di tahun 2019 ada 123 kasus, berkurang 18 kasus cases, or 18 cases lower than 141 cases found in 2018. It confirmed
dibanding 141 kasus di tahun 2018. Terlihat adanya perbaikan dari that there has been improved performance every year although the
tahun ke tahun, walaupun jumlahnya masih di atas 100 kasus. number still exceeds 100 cases.
224
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Perhatian Perusahaan terhadap kesehatan kerja karyawan The Company’s attention to employee’s work health is realized by
diwujudkan dengan memberikan asuransi kesehatan dari providing health insurance from PT Arthagraha General Insurance
PT Arthagraha General Insurance untuk memproteksi dan to protect and anticipate health problems among employees and
mengantisipasi permasalahan kesehatan karyawan beserta their families. All employees are also signed up for National Health
keluarganya. Seluruh karyawan juga telah didaftarkan di dalam Insurance Program and National Labor Insurance Program.
program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Di tahun 2019, pelaksanaan medical check-up diikuti 134 In 2019,134 employees of the Company participated in medical
karyawan Perusahaan. Dilaksanakan dalam dua gelombang, check-up program. There were two batches, i.e. first on September
yaitu yang pertama pada tanggal 28 September 2019, dan yang 28th, 2019, while the second was on October 26th, 2019. For the
kedua pada tanggal 26 Oktober 2019. Biaya yang ditanggung employee medical check-up, the Company spent Rp250.46 million.
Perusahaan untuk medical check-up karyawan Perusahaan
mencapai Rp250,46 juta.
29
September
Gelombang I
Batch I
26
Oktober
Gelombang II
Batch II
October
Laporan Kecelakaan Kerja Tahun 2019 Report on Accidents at Work During 2019
Kinerja K3 Perusahaan sudah cukup baik. Komitmen untuk nihil The Company’s HWS performed quite well. Commitment to achieve
kecelakaan dan nihil sakit akibat kerja menjadi target utama zero accident and zero disease remains the main priority of the
Perusahaan dalam penerapan K3. Di tahun 2019, tidak terjadi Company’s HWS implementation. In 2019, the Company found zero
kecelakaan dan sakit akibat kerja di Perusahaan dan kawasan. accident and illness because of work within the company itself and
the district.
225
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
23 Kanker Serviks
Cervical Cancer
21 Diet Nutrisi & Pencegahan Kanker
Nutritional Diet and Cancer Prevention
15 Peranan Gen Terhadap Penurunan
Berat Badan/Gene's Role in Weight Loss
Jan/Jan Feb/Feb Mar/Mar
17 Alergi
Allergy
21 Gejala Stroke
Symptoms of Stroke
04 EGC Banking, Terapi Kanker pada Usia
Subur/EGC Banking, Cancer Therapy
Okt/Oct Nov/Nov Des/Dec for Reproductive-Aged People
Perusahaan telah mengadakan pelatihan K3 penggunaam alat The Company has done training on HWS, particularly for the use
pemadam kebakaran yang wajib diikuti oleh para karyawan. Di of fire extinguisher tools in which participation from the employee
tahun 2019 telah dilaksanakan 3 (tiga) kali pelatihan. is mandatory. In 2019, there were three trainings held.
226
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Perusahaan telah memiliki 7 (tujuh) karyawan yang bertugas di The Company has assigned 7 employees in charge for HWS to
bidang K3 yang telah mengikuti program-program sertifkasi dari join in certification programs from Ministry of Labor of Republic
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan badan of Indonesia and other certification agencies. Among the
sertifikasi lainnya. Terdiri dari ahli K3 Umum sebanyak 2 (dua) participating employees were 2 general experts in HWS, 1 Expert
orang, ahli K3 Kebakaran 1 (satu) orang dan ahli K3 Tenaga in HWS Fire, 3 (three) experts in HWS for Tall-Rise Building as
Bangunan Tinggi Tingkat 2 sebanyak 3 (tiga) orang, serta 1 (satu) well as 1 (one) Electrician.
orang K3 Teknisi Listrik.
Entitas Anak PT Pacific Place Jakarta memiliki karyawan yang PT Pacific Place Jakarta, a subsidiary, has 24 employees certified
bersertifikasi di Basic First Aid sebanyak 24 orang, operator genset with Basic First Aid, 2 genset operators, 2 electricians, and 1
2 orang, K3 Listrik 2 orang dan Greenship Associate 1 orang. Greenship Associate.
Entitas Anak PT ArthaTelekomindo memiliki karyawan yang Then PT ArthaTelekomindo, a subsidiary, has 10 employees with
bersertifikasi di Mikrotik sebanyak 10 orang, dan masing-masing Microtik license, and has 1 employee certified with CCNA and one
seorang di CCNA dan K3. with HWS certification.
Komitmen Perusahaan untuk menjamin kesehatan dari setiap The Company is committed to ensure employee health by
karyawab ditunjukkan melalui peningkatan biaya K3 karyawan increasing the budget of HWS implementation for employees
setiap tahunnya. Perusahaan telah merealisasikan anggaran every year. The Company has spent Rp1.04 billion budget, namely
senilai Rp1,04 miliar dengan rincian di bidang asuransi Rp580 Rp580 million on insurance, Rp250 million on medical check-up
juta, medical check-up Rp250 juta dan pelatihan Rp208 juta. and Rp208 million on training.
227
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Misi Perusahaan, yaitu meningkatkan kompetensi dan The Company’s mission to improve human resource competence
kesejahteraan sumber daya manusia untuk mencapai target and welfare to realize development targets, does not only target
pengembangan Perusahaan tidak hanya tertuju ke dalam the internal organization yet also the external parties of the
Perusahaan semata, tapi juga bermakna keluar. Perusahaan organization. The Company realizes that the success of its mission
menyadari bahwa dari keberhasilannya tidak terlepas peran serta will also depend on community participation. The participation
masyarakat. Peran serta masyarakat bukan hanya sekedar sebagai of the community, not only as the buyers and users, but also as
konsumen pembeli dan pengguna kawasan, tapi juga sebagai “worker and guardians”, will ensure the safety and comfort in the
“pekerja dan penjaga” sehingga kawasan tetap nyaman dan aman. area.
Ketidakberhasilan Perusahaan dalam berhubungan dengan The Company’s unsuccessful relation with the community will
masyarakat dapat berpotensi terjadinya risiko-risiko terkait result in social risks that may also bring impact to the Company’s
kondisi sosial yang mungkin bersinggungan dengan kegiatan business. The Company has been aware of that situation. In relation
Perusahaan. Perusahaan telah menyadari hal ini. Dalam relasinya with the community, the Company has conducted social care
dengan masyarakat, Perusahaan mengimplementasikannya programs. According to the vision and mission, Corporate Social
melalui program kepedulian sosial. Sesuai dengan visi dan misi, Responsibility implementation is not aimed at anticipating social
program kepedulian sosial Perusahaan tidak hanya bertujuan untuk issues but also to empower the community.
mencegah masalah sosial, namun juga untuk memberdayakan
masyarakat.
Perusahaan secara aktif berpartisipasi dalam upaya The Company has been actively participating in any community
pemberdayaan masyarakat guna pembangunan dan peningkatan empowerment activities to develop and improve quality of life
kualitas hidup masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan; of the community and the environment on sustainable basis; to
memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi para contribute to the economic growth of other stakeholders; and to
pemangku kepentingan lainnya; dan mengelola bisnis dengan manage the business with care for the better social and community
menyelaraskan kepedulian kepada pengembangan sosial development.
masyarakat yang lebih baik.
Program kepedulian sosial yang dilakukan Perusahaan Corporate Social Responsibility Program among which are: social
diantaranya berbentuk: bakti sosial, kesehatan masyarakat, activity, community health, development of religious facilities, and
pembuatan sarana dan dan prasarana lingkungan keagamaan, disaster emergency response.
dan tanggap darurat bencana.
Target, Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019 Target, Plan and Realization in 2019
Perusahaan telah menyusun rencana dan target kegiatan The Company has designed activity plan and targets for social and
terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, yang terdiri community development, consisting of some programs, such as
atas beberapa program kegiatan di berbagai bidang, yaitu community development, education, religious programs, social
pemberdayaan masyarakat, pendidikan, program keagamaan, activities and emergency response.
bakti sosial dan tanggap darurat bencana.
Pasar Murah dan Penjualan Sembako Bazaar and Sale of Daily Needs
Pasar murah dan penjualan sembako dilaksanakan sebagai Bazaar and sale of daily needs activities are held partly as CSSR
bagian aktivitas CSSR dari AGP. Kegiatan Pasar Murah yang secara activity of AGP. Bazaar activity is particularly held for surrounding
khusus ditujukan bagi masyarakat sekitar kawasan agar mereka community in order to help them buy the daily needs at affordable
dapat membeli bahan-bahan pokok dengan harga terjangkau. prices. For SCBD area, the Company with its subsidiaries and also
228
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Untuk kawasan sekitar SCBD, Perusahaan dipercayakan menjadi other working units of Artha Graha Network (AGN) in SCBD share
koordinator bersama Entitas Anak dan unit usaha lain dari Artha trust as the event coordinator.
Graha Network (AGN) yang berlokasi di SCBD.
Aktivitas ini rutin dilakukan beberapa kali dalam setahun, biasanya It is a routine activity which is held some times in a year, or
mengikuti hari-hari raya keagamaan. Di tahun 2019, aktivitas usually held in line with the religious day celebrations. In 2019,
Pasar Murah Perusahaan dimulai pada 29 Januari dan berakhir Bazaar activity started on January 29th through May 31st, 2019.
pada 31 Mei 2019. Terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan Pasar Murah There were 3 (three) Bazaar Activities at the beginning of 2019
Awal Tahun 2019 di 41 lokasi dan 2 (dua) kegiatan Pasar Murah Hari at 41 locations and 2 (two) Religious Day Bazaar activities at five
Besar Keagamaan di lima lokasi. locations.
Aktivitas Pasar Murah Awal Tahun 2019/ Cheap Market Activities at the Beginning of 2019
29
Januari/January
16 -17 Maret/March
02-12 April
Cipete Utara 17 Lokasi/17 locations 23 Lokasi/23 locations
Aktivitas Pasar Murah Hari Besar Keagamaan/Bazaar Activities on Holy Day Celebration
31
Januari/January
24-31 Mei/May
Vihara Darma Loka, Tangerang 4 Lokasi/4 locations
229
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
PAP SCBD tahap ketiga berlangsung setiap hari sejak pagi The third phase of SCBD Weekend Bazaar was held every day
hingga jam 10 malam. Saat ini, lokasi PAP telah menjadi salah from morning time to 10 p.m. currently the weekend bazaar
satu destinasi makan siang favorit di kawasan SCBD. Sejak location becomes one favorite lunch destination at SCBD area.
Agustus 2019, aktivitas PAP dihentikan dikarenakan lokasi Since August 2019, weekend bazaar activity was halted since
tempat berlangsungnya dikembalikan sementara menjadi salah the location was temporarily changed into a parking area while
satu tempat parkir di kawasan, sambil dipersiapkan untuk lokasi preparing location for the Company’s project development.
pengembangan proyek Perusahaan.
Untuk tahun 2019 terdapat 4 (empat) PAUD yang menjadi binaan, For the period of 2019, there were 4 (four) early childhood education
yaitu: dua PAUD di Kelurahan Gandaria Utara (PAUD Nurul Iman programs (PAUD) under company's development, they were: 2 PAUD
dan PAUD Al Islah) dan masing-masing satu di Kelurahan Cipete from Gandaria Utara Sub district (PAUD Nurul Iman and PAUD Al
Utara (PAUD Permata Bunda) dan di Kelurahan Rawa Barat (PAUD Islah), one PAUD from Cipete Utara Sub district (PAUD Permata
Mawar). Selama lima bulan, mulai dari 15 April hingga 29 Agustus, Bunda) and one PAUD from Rawa Barat Sub district (PAUD Mawar).
PAUD-PAUD tersebut mendapat pelatihan dengan 8 program For five years, starting from April 15 until August 29, PAUDs received
dan parenting dengan 2 program yang terkait perkembangan, 8 training and parenting programs, of which 2 programs relating to
kesehatan dan pendidikan pada anak-anak usia dini. development, health and education for young kids.
Acara sosialisasi Socialization Event PAUD Nurul Iman PAUD Al Islah PAUD Permata Bunda PAUD Mawar
230
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Pelatihan dan Parenting Training and Parenting PAUD Nurul Iman PAUD Al Islah PAUD Permata Bunda PAUD Mawar
Pelatihan Training
1 Konsep dasar 15 April 16 April 26 April 29 April
Basic Concept April 15 April 16 April 26 April 29
2 Perkembangan anak usia dini 7 Mei 23 April 3 Mei 15 Mei
Development of young kids May 7 April 23 May 3 May 15
3 Kesehatan dan gizi anak 17 Mei 9 Mei 21 Mei 20 Mei/29 Agustus
Kids health and nutrition May 17 may 9 May 21 May 20//August 29
4 Perencanaan pembelajaran PAUD 17 Juli 16 Mei 22 Mei 25 Juni
PAUD Learning Plan July 17 May 16 May 22 June 25
5 Penilaian perkembangan anak usia dini 26 Juli 23 Mei/15 Agustus 24 Juli 27 Juni
Assessment of development of young kids July 26 May 23/August 15 July 24 June 27
6 Karakter abad 21 pendidik PAUD 7 Agustus 13 Agustus 22 Agustus 19 Agustus
21st century PAUD teacher characteristics August 7 August 13 August 22 August 19
7 Teknik mendongeng untuk pembelajaran 9 Agustus 28 Agustus 8 Agustus 26 Agustus
PAUD August 9 August 28 August 8 August 26
Book reading techniques as part of PAUD
learning program
8 Membuat media pembelajaran 23 Agustus 19 Juli/20 Agustus 23/29 Agustus 18 Juli/26 Agustus
Preparing learning media August 23 July 19/August 20 August 23/29 July 18/August 26
Parenting
1 Membangun karakter usia dini 18 April 24 April 30 April
Building character of young kids April 18 April 24 April 30
2 Melindungi anak dari tindak kekerasan 1 Agustus 25 Juli 31 Juli 8 Agustus
Protecting kids from violent acts August 1 July 25 July 31 August 8
Selain aktivitas pelatihan dan parenting untuk anak-anak usia Adding to the training and parenting activities for young kids, for
dini, terhadap PAUD-PAUD binaan tahun sebelumnya (lihat PAUD under company's development in the previous year (please
Laporan Tahunan Perusahaan 2018), tidak serta merta dilepas check The Company’s 2018 Annual Report), the Company continues
pembinaannya. Sebagai contoh adalah PAUD Al Thobilin di the program development. As an example is the development
Kelurahan Gandaria Selatan, PPJ masih membantunya dengan program for PAUD Al Thobilin from Gandaria Selatan Sub district,
memberikan fasilitas pembentukan warung PAUD, disertai dengan PPJ continues its development by providing warung PAUD facility,
pelatihan kewirausahaan dan manajemen warung, yang bertujuan and holding training on entrepreneurship and management for
untuk meningkatkan pendapatan terhadap para pengajarnya. small shop (warung), in order to increase income of the teachers.
23
Juli/July
Pembentukan Warung PAUD
Development of Warung PAUD
PAUD Al Thobilin Gandaria Selatan
16
Agustus/August
Pelatihan Kewirausahaan & Manajemen Warung
Training on Entrepreneurship and Management
for Small Shop
231
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
PPJ mengadakan 3 (tiga) kali seminar dan 2 (dua) program PPJ held 3 (three) seminars and 2 (two) daycare programs for
daycare terkait anak-anak usia dini dan juga sebagai pendukung young kids as well as to support training and parenting program
aktivitas program pelatihan dan parenting PAUD. for PAUD.
02
Mei/May
20
Juni/June
15
November
Membangun Karakter Anak Usia Dini Mendidik Generasi Milenials di Era Digital Awas Gejala Stunting pada Anak
Building the Character of Early Childhood Educating Millennials in the Digital Age Beware of Stunting Symptoms in Children
10-14
Juni/June
06
Agustus/August
Pacific Place Daycare & Employee Program Employee Volunteering Program “Dream for Our Beloved Kids”
232
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Di tahun 2019, pelaksanaan Idul Kurban di kawasan dilaksanakan In 2019, Ied-Qurban was celebrated in the area on August 10-11,
pada tanggal 10-11 Agustus 2019, dengan hewan kurban sebanyak 2019, with total 10 cows and 2 goats being sacrificed, and the qurban
10 ekor sapi dan 2 ekor kambing, yang didistribusikan di empat meat was distributed to four sub-districts (Senayan, Selong, Rawa
Kelurahan (Senayan, Selong, Rawa Barat dan Cipete Utara), Barat and Cipete Utara), Kebayoran Baru District, the South Jakarta
Kecamatan Kebayoran Baru, Polres Jakarta Selatan, Kodim Jakarta Police Department, South Jakarta Kodim, Jakarta Metropolitan
Selatan, Polda Metro Jaya dan Masjid Nurul Islam Tulodong. Police Department and Nurul Islam Mosque of Tulodong.
Penyerahan Hewan Kurban ke panitia Polda Metro Jaya Distribusi daging kurban kepada masyarakat Kelurahan Selong
Handover of qurban animals to qurban event organizer at Polda Metro Jaya Distribution of qurban meat to Selong Sub district community
233
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
2006
Erupsi Gunung Merapi/Mount Merapi eruption Gempa di Bantul/Earthquake in Bantul Longsor di Sinjai/Landslide disaster in Sinjai
2007
Peduli korban gempa Bengkulu/Social care activity for the earthquake victims in Bengkulu
2009
Peduli korban gempa Padang/Social care activity for earthquake victims on Padang
2013
Membantu penanggulangan korban bencana banjir di Jakarta/Helping the victims of Jakarta flood disaster
234
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
Akhir tahun 2018, ketika terjadi bencana tsunami di Anyer, At the end of 2018, while tsunami hit Anyer area, the Company
Perusahaan ikut terlibat dalam aktivitas AGP Tanggap Darurat participated in AGP for Anyer Tsunami Emergency Response since
Tsunami Anyer sejak tanggal 24 Desember 2018 hingga 9 Januari December 24, 2018, through January 9, 2019, by simultaneously
2019 dengan mengirim secara berkesinambungan 3 (tiga) tim sending 3 (three) teams comprising 20 employees.
dengan melibatkan 20 karyawan.
24
Desember/December 2018 –
09
Januari/January 2019
Rumah Sakit Lapangan adalah sebuah unit medis besar Field Hospital is a huge movable medical facility that is
bergerak yang bertujuan untuk menangani korban sementara temporarily built to serve victims before the victims are moved
waktu sebelum korban tersebut dipindahkan ke rumah sakit to a permanent hospital.
permanen.
Dibentuk oleh Artha Graha Peduli dengan didukung unit-unit Set up by Artha Graha Peduli and supported by business units of
usaha Artha Graha Network sebagai kelengkapan dari pilar- Artha Graha Network to foster the AGP Care pillars in the aspect
pilar kepedulian AGP dalam hal penanggulangan bencana. of disaster management.
Para personil pendukungnya diambil dari para karyawan The personnel are Artha Graha Network employees, assisted
Artha Graha Network dibantu oleh dokter-dokter AGP by AGP doctors and competent professionals. Within 10 days
dan para profesional yang kompeten. Selama 10 hari (28 (February 28th to March 9th), a training on field hospital was
Februari-9 Maret) telah diadakan pelatihan Rumkitlap agar held in order to help the personnel to understand their duties
para personilnya mengerti tugas dan tanggung jawabnya, and responsibilities as well as know how to use the equipment,
serta paham cara menggunakan peralatan, prosedur dan tata procedures and manual according to the standards.
laksana sesuai dengan mutu yang ditetapkan.
Pembukaan Pelatihan/Training Opening Session Aktivitas Pelatihan/Training Activities Tenda Rumkitlap/Field Hospital Tent
Biaya Tanggung Jawab Sosial Pengembangan Social and Community Development Responsibility
Sosial dan Kemasyarakatan Expense
Perusahaan telah merealisasikan anggaran senilai Rp781 juta. The Company realized a budget of Rp781 million.
235
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
Konsumen
Consumers
Keamanan, kenyamanan dan kelancaran di kawasan bagi User safety, comfort and smooth activities in the area are always
pengguna kawasan adalah komitmen Perusahaan untuk be the Company’s commitment to realize customer satisfaction
mewujudkan kepuasan pelanggan sebagai aspek yang mendasar which is basic and important aspect. Customer trust and
dan penting. Kepercayaan serta kepuasan konsumen merupakan satisfaction are vital elements that shall be managed through the
elemen yang harus dikelola dengan baik melalui tanggung jawab implementation of social responsibility for the customers.
sosial kepada konsumen.
Perusahaan berkomitmen memberikan layanan terbaik dan The Company is committed to providing the best services and
produk berkualitas kepada konsumen yang merupakan salah high quality products for the customers as one of the important
satu pemangku kepentingan yang berperan paling besar dalam stakeholders that sustain the Company’s business. Therefore,
menjamin keberlangsungan usaha Perusahaan. Dalam hal the Company refers to 5 (five) regulations relating to the area
ini, 5 (lima) peraturan yang berhubungan dengan kawasan management as mentioned above in operating the business and
sebagaimana telah disebut di atas, merupakan landasan dan managing the customer’s activities properly in the interests of all
pedoman operasional Perusahaan dan aktivitas konsumen di parties.
kawasan dengan benar, guna kepentingan semua pihak.
Terhadap konsumen, Perusahaan akan memenuhi semua hak Concerning the customers, the Company will fulfill all customers’
konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanggap rights according to regulations, be responsive to any complaints
terhadap keluhan dan menyelesaikannya dengan cepat dan and will seek the solutions quickly and responsively, with great
benar, yang disertai dengan pelayanan sepenuh hati. passion.
Target dan Kegiatan Terhadap Konsumen Tahun 2019 Target and Activities for the Customers in 2019
Pengendalian Kualitas Pengembangan dan Pengelolaan Quality Control on Development and Management
Perusahaan menerapkan sistem manajemen mutu terpadu The Company has applied integrated quality management system
tentang pengendalian kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. for product and service control. Quality assurance for products and
Jaminan kualitas produk dan jasa merupakan hasil dari services is the result of a series of development and management
serangkaian kegiatan proses pengembangan dan pengelolaan process according to best practises.
yang sesuai dengan standar best practises.
Kebijakan sistem manajemen terintegrasi yang saat ini Integrated management system policy that is currently developed
dikembangkan terdiri dari Sistem Manajemen Keselamatan dan consists of Health and Work Safety Management System (OHSAS
Kesehatan Kerja (OHSAS 18001:2007 dan SMK3 PP No. 50 Tahun 18001:2007 and SMK3 PP No. 50 of 2012), Quality Management
2012), Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) dan Sistem System (ISO 9001:2015) and Environmental Management System
Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015). (ISO 14001:2015).
Kegiatan audit internal dan eksternal terhadap sistem manajemen The internal and external audit activities upon the integrated
terintegrasi dilakukan minimal 1 tahun sekali. Kegiatan audit management system are held at least once in a year. The
internal dilakukan untuk menjamin organisasi dalam mencapai internal audit activity is held to ensure the organization to be
tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis, able to realize its goals through systematic approach, by applying
disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas disciplinary measure in evaluation and improving effectiveness in
proses manajemen, pengendalian, dan tata kelola. Kegiatan management process, control and governance. Meanwhile, the
audit eksternal dilakukan untuk melihat penerapan dari sistem external audit activity is held to assess the implementation of the
manajemen perusahaan selama kurun waktu tersebut. management system of the company during that period.
Perusahaan telah melaksanakan audit internal pada 27 Februari The Company had conducted internal audit activities on February 27
hingga 1 Maret 2019, dan selanjutnya melaksanakan audit until March 1, 2019, which were followed by external audit activities on
eksternal pada 15,16 dan 18 April 2019. Sertifikasi kembali April 15, 16, and 18, 2019. The Company could maintain its certifications
diperoleh setelah hasil audit eksternal menunjukkan kelayakan after the external audits confirmed it deserve for the certifications
untuk diberi kembali dan berlaku selama 3 tahun, yaitu OHSAS which would be valid for 3 years, namely OHSAS 18001:2007 (from
236
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
18001:2007 (18 Juli 2019 – 11 Maret 2021), SMK3 (14 Juli 2019 – 14 July 18, 2019 to March 11, 2021), SMK3 (from July 14, 2019 to July 14,
Juli 2022), ISO 9001:2015 (25 Juni 2019 – 24 Juni 2022) dan ISO 2022), ISO 9001:2015 (from June 25, 2019 to June 24, 2022) and ISO
14001:2015 (25 Juni 2019 – 24 Juni 2022). 14001:2015 (June 25, 2019 – June 24, 2022) certificates.
Sepanjang tahun 2019, Perusahaan bebas dari insiden dan denda In the course of 2019, the Company ensured it to have scored zero
terkait dampak ketidakpatuhan terhadap keselamatan dan accident and zero levy for incompliance against health and work
kesehatan kerja atas produk maupun jasa yang diberikan. safety upon its products and services.
Call center 24 jam +62 (21) 515 1717 diorganisir oleh Departemen The 24-hour Call center at +62 (21) 515 1717 is organized by Area
Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan. Semua pertanyaan Management and Planning Department. All complaints from the
termasuk keluhan dari konsumen dilayani dan akan ditindaklanjuti customers will be accommodated and followed up professionally
secara profesional oleh pihak terkait hingga tuntas. by the related parties who will also seek for the solutions.
Situs web Perusahaan dengan alamat www.scbd.com berfungsi Official corporate website: www.scbd.com, facilitates two-way
sebagai sarana komunikasi 2 (dua) arah melibatkan Perusahaan communication between the Company and the stakeholders. The
dan pemangku kepentingan. Situs web perusahaan selain sebagai corporate website serves information about the company and
media informasi Perusahaan, juga menjadi media dan fasilitas facilitates customer’s inquiry, complaints and inputs relating to
untuk konsumen dapat mengajukan pertanyaan, menyatakan the Company’s operations.
keluhan dan memberikan masukan terkait dengan segala hal
aktivitas operasional Perusahaan.
Sepanjang tahun 2019 telah masuk 3 (tiga) aduan dari konsumen In 2019, the Company received 3 (three) customer’s complaints
dan semuaya telah diselesaikan. and all were solved.
Pelaksanaan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara Survey was executed by distributing questionnaires randomly to
acak kepada setiap pengunjung ataupun tenant di kawasan SCBD every visitor or tenants at SCBD area, starting from June until
dimulai dari Juni hingga Oktober 2019. Dari pelaksanaan survei October 2019. The survey result revealed that 81% of respondents
tersebut didapatkan hasil kepuasan sebesar 81%, lebih baik dari was satisfied, thus exceeding 2018 satisfaction survey result
tahun 2018 yang hanya 75%. Sedangkan untuk hasil keterikatan which was at 75%. Meanwhile result for engagement was 81%,
didapat sebesar 81% dari sebelumnya sebesar 72%. from previously at 72%.
Sepanjang tahun ini, Perusahaan telah merealisasikan anggaran Through the year, the Company realized a budget of Rp392 million.
senilai Rp392 juta.
237
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Ikhtisar Kinerja 2019 Laporan Manajemen Sekilas Perusahaan Sumber Daya Manusia
2019 Performance Highlights Management Report Company in Brief Human Resources
238
SCBD | Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian
Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Statements
239
Laporan Tahunan 2019 Annual Report | SCBD
Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank
Laporan Tahunan 2019 Annual Report