CIUDADANO (A)

REGISTRADOR (A) MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN
SU DESPACHO.
Yo, YILMER DANIEL PALENCIA OLLARVEZ, venezolano mayor de edad,
soltero, Titular de la Cédula de Identidad Nº: V-24.562.232, domiciliada en
Churuguara, Municipio Federación Estado Falcón. Ante usted respetuosamente
ocurro para consignar acta de asamblea consigno acta de asamblea general
extraordinaria de accionistas de la empresa “ASEPROIN GENERAL, C.A”,
inicialmente registrada e inscrita por ante el registro Mercantil Primero del Estado
Falcón, en fecha 03 de Octubre de 2012 quedando anotada bajo el N° 42, Tomo
33-A, y posteriormente modificada por ante el registro Mercantil Primero del
Estado Falcón, en fecha 17 de Septiembre de 2014 quedando anotada bajo el N°
110, Tomo 17-A, signada con el Rif. N° J-40151153-8, celebrada el día 08 de
Junio del 2019, a los fines de su registro, publicación y fijación; finalmente
solicito, cumplidas las formalidades de Ley, solicitud que formalizo en virtud de la
facultad que se me confiere para realizar tal acto, como consta en la presente
acta y se evidencia en la parte final de la citada acta de asamblea. Así mismo
solicito de su competente autoridad se sirva ordenar lo conducente a fin de que
me sean expedidas DOS (2) Copias Certificadas de la misma para fines legales.
En el lugar y fecha de su presentación.

YILMER DANIEL PALENCIA OLLARVEZ

C.I.Nº: V-24.562.232
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL “ASEPROIN GENERAL, C.A”,
Nosotros, YILMER DANIEL PALENCIA OLLARVEZ, venezolano mayor de
edad, soltero, Titular de la Cédula de Identidad Nº: V-24.562.232, de este
domicilio, propietario de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) acciones, con un
valor nominal de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES FUERTES
(BsF. 250.000,00), lo que representa EL 50% del capital social de la empresa y
RADAMEE JESUS MADURO RODRIGUEZ, venezolano mayor de edad, soltero,
Titular de la Cédula de Identidad Nº: V-10.968.302 de este mismo domicilio,
propietario de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) acciones, con un valor nominal
de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES FUERTES (BsF. 250.000,00),
lo que representa EL otro 50% del capital social de la empresa, lo que representa
la totalidad del capital accionaria el cuales la cantidad de QUINIENTOS MIL
BOLIVARES FUERTES (BsF. 500.000,00), en nuestra condición de Presidente
y Vicepresidente respectivamente de la Sociedad Mercantil, “ASEPROIN
GENERAL, C.A”, CERTIFICAMOS: Que la copia que a continuación se
trascribe es traslado fiel y exacto de su original que corre inserta en el libro de
Actas de Asamblea, y es del tenor siguiente: Actas de Asamblea extraordinaria.
En el día de hoy 08 de Junio del 2019, siendo las 4:00 p.m, reunidos en la Sede
social de la empresa “ASEPROIN GENERAL, C.A”, empresa inicialmente
registrada e inscrita por ante el registro Mercantil Primero del Estado Falcón, en
fecha 03 de Octubre de 2012 quedando anotada bajo el N° 42, Tomo 33-A, y
posteriormente modificada por ante el registro Mercantil Primero del
Estado Falcón, en fecha 17 de Septiembre de 2014 quedando anotada bajo
el N° 110, Tomo 17-A, signada con el Rif. N° J-40151153-8, ubicada en la Calle
Colina, Casa S/N Sector Buena Vista, Municipio Falcon del Estado Falcón,
estando presente la totalidad del capital accionario se hizo innecesario la
convocatoria previa estipulada en los estatutos. Se declara válidamente
constituida la Asamblea General Extraordinaria para aprobar o no el orden del
día de la agenda: PRIMER PUNTO: Venta de acciones. SEGUNDO PUNTO:
Reconversión monetaria y Aumento del valor nominal de las acciones y por ende
aumento de capital. TERCER PUNTO: Modificación de Dirección Fiscal,
CUARTO PUNTO: Modificación del artículo 14 de la junta directiva Modificación
y Ampliación del objeto, QUINTO PUNTO: Ratificación de Comisario.
Seguidamente se pasa a deliberar el PRIMER PUNTO: Venta de acciones, por
parte del accionista RADAMEE JESUS MADURO RODRIGUEZ así como su
renuncia al cargo de Vicepresidente de la compañía. En el cual el accionista
RADAMEE JESUS MADURO RODRIGUEZ expresa su voluntad de renunciar al
cargo tenía como Vicepresidente dentro de la compañía y vender el CIEN POR
CIENTO (100%) de sus acciones que posee dentro de dicha empresa y las
ofrece en venta al accionista; YILMER DANIEL PALENCIA OLLARVEZ,
cumpliendo con el derecho de preferente estipulado en el acta constitutiva de la
compañía, manifestando el accionista; YILMER DANIEL PALENCIA
OLLARVEZ su interés en las mismas estableciéndose así un acuerdo en la
venta de dichas acciones el cual es de la siguiente manera; El accionista
RADAMEE JESUS MADURO RODRIGUEZ, da en venta la cantidad de
DOSCIENTAS CINCUENTA (250) acciones, por un valor nominal de MIL
BOLIVARES FUERTES (BsF. 1.000,00), cada una, reconvertido a CERO CON
UNA CENTESIMA DE BOLIVAR SOBERANO (Bs.S. 0,01) al accionista
YILMER DANIEL PALENCIA OLLARVEZ. y yo, RADAMEE JESUS MADURO
RODRIGUEZ, ya antes mencionado declaro que recibo de manos del referido
comprador la cantidad de DOS BOLIVARES SOBERANOS CON CINCUENTA
CENTIMOS (Bs.S 2,50) en dinero en efectivo de libre y legal circulación en el
país, aprobado este primer punto, de la agenda del día se procede a deliberar el
SEGUNDO PUNTO: Reconversión monetaria y Aumento del valor nominal
de las acciones y por ende aumento de capital. En virtud de la reconversión
monetaria aplicada en el país, el capital de la compañía pasó de QUINIENTOS
MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.F 500.000,00), dividido en CIEN (500) acciones
con un valor nominal de MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 1.000,00), cada una,
reconvertido a CINCO BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 5,00) dividido en
QUINIENTAS (500) acciones a un valor de CERO CON UNA CENTESIMA DE
BOLIVAR SOBERANO (Bs.S. 0,01) cada una, Toma la palabra el accionista
YILMER DANIEL PALENCIA OLLARVEZ y expone que en virtud de la
reconversión monetaria, el valor nominal de la acción queda en CERO CON
UNA CENTESIMA DE BOLIVAR SOBERANO (Bs.S. 0,01) y este monto es
irrisorio, propongo aumentar el valor de cada acción y por ende aumento de
capital a DIEZ MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs. S. 10.000,00), es decir, un
aumento NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES
SOBERANO CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. S. 9.999,99) por
acción; por lo que habría que capitalizar la cantidad de CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO BOLIVARES SOBERANOS (Bs. S. 4.999.995,00). Aprobado este punto,
el capital de la empresa asciende a la cantidad de CINCO MILLONES DE
BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S. 5.000.000,00). Por lo que procedo a
capitalizar los montos respectivos; terminando esto se procede a modificar el
Titulo II, QUINTA del acta constituida la cual en lo sucesivo será de la siguiente
manera QUINTA: el capital social de la compañía será de CINCO MILLONES
DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S. 5.000.000,00). Dividido en QUINIENTAS
(500) acciones nominativas de DIEZ MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs. S.
10.000,00), Cada una, el capital ha sido suscrito y pagado de la siguiente
manera: el accionista YILMER DANIEL PALENCIA OLLARVEZ; suscribe y paga
QUINIENTAS (500) acciones, por un valor nominal de DIEZ MIL BOLÍVARES
SOBERANOS (Bs. S. 10.000,00), Cada una para un total de CINCO MILLONES
DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S. 5.000.000,00) el aportes se ha hecho por
el accionista YILMER DANIEL PALENCIA OLLARVEZ; en especies según la
presente Acta, y sus anexos. Una vez Aprobado este punto, se pasa a deliberar.
TERCER PUNTO: Modificación de Dirección Fiscal. El domicilio de la
compañía está ubicada en la Poblacion de Buena Vista, Municipio Falcón, del
estado Falcón, específicamente en la Calle Colina, Casa S/N, Sector Buena
Vista, Se deliberó y se resolvió el cambio de la dirección fiscal, quedando en la
Urb. Omar Revilla, Calle Padre Aldana, Casa S/N de Churuguara, Municipio
Federación del Estado Falcón. Por consiguiente se modifica la SEGUNDA
CLAUSULA quedando de la siguiente manera: SEGUNDA: Tendra su Domicilio
en la Urb. Omar Revilla, Calle Padre Aldana, Casa S/N de Churuguara, Municipio
Federación del Estado Falcón. Pudiendo establecer agencias o sucursales en
cualquier otro lugar de a República Bolivariana de Venezuela o en el Exterior,
cuando así lo decida la asamblea general de accionistas. CUARTO PUNTO:
Modificación del TITULO VI NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
DEL COMISARIO. Expongo la necesidad de modificar el TITULO VI de la junta
directiva, debido a la venta de acciones y del mismo modo Ratificar el Comisario
Modificando el TITULO VI NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL
COMISARIO: Se nombra a YILMER DANIEL PALENCIA OLLARVEZ como
PRESIDENTE, y a RADAMEE JESUS MADURO RODRIGUEZ como
VICEPRESIDENTE. Se designa como COMISARIO al Licenciado en Contaduria
Publica JOSE LUIS HERNANDEZ R. Inscrito en el C.P.C. Bajo el Nro. 21.093 y
titular de la cedula de identidad Nro. V.-7.365.390 y de este domicilio. el cual
quedará de la siguiente manera: TITULO VI NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA
DIRECTIVA Y DEL COMISARIO: Se Nombra a YILMER DANIEL PALENCIA
OLLARVEZ como UNICO ACCIONISTA y PRESIDENTE. Se designa como
COMISARIO al Licenciado en Contaduria Publica JOSE LUIS HERNANDEZ R.
Inscrito en el C.P.C. Bajo el Nro. 21.093 y titular de la cedula de identidad Nro.
V.-7.365.390 y de este domicilio. Así mismo declaro que el dinero utilizado para
la celebración del negocio jurídico objeto de esta autenticación o protocolización,
no guarda relación alguna con dinero, capitales, haberes, valores, o títulos
producto de las actividades que se mencionan en la Ley Orgánica contra la
delincuencia organizada. Para concluir y no habiendo más nada que tratar se dio
por concluida la asamblea y autorizo al ciudadana YURAIMA ISABEL OLARVEZ
RODRIGUEZ, venezolana mayor de edad, soltera, Titular de la Cédula de
Identidad Nº: V-10.707.601, de este domicilio, para participar al Registro
Mercantil competente, las decisiones de la presente acta asamblea a los fines
legales consiguientes. A continuación, se levantó la sesión y se leyó la presente
acta, en prueba de conformidad. (fdo) YURAIMA ISABEL OLARVEZ
RODRIGUEZ.