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MINISTERIO PUBLIGO DISTRITO FISCAL LIMA
FISCALIA'DE LA NACION SEGUNDA FISCALIA CORPORATIVA PENAL DEA VICTORIA~SAN LUIS
‘SEGUNDO DESPACHO
[.carpera Fiscal | s06054502-2021-491-0,
DENUNCIADOS, JOSE RICARDO MARTIN BRICENO VILLENA
CONTRA LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES
DELITO FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE,
PERSONAS JURIDICAS
‘AGRAVIADO| CONFEDERACION “NACIONAL DE
INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS
{CONFIEP)
YURAS.A =
DISPOSICION FISCAL QUE DECLARA QUE NO PROCEDE FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA
INVESTIGACION PREPARATORIA
DISPOSICION NRO. 01
La Victoria, dieciséis de febrero
del
afio dos mil veintidés. —
DADO CUENTA:
El Oficio Nro. 1941-2021-MP-FN-EQUIPO ESPECIAL-10 (55-2017), de fecha 02 de agosto de
2021, emitida por el Primer Despacho del “Equipo Especial de Fiscales que se avocan a
dedicacién exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupcién
de funcionarios y conexos, en los que habria incurrido la empresa Odebrecht y otras", referente
Investigacién Preliminar seguida contra contra JOSE RICARDO MARTIN BRICENO VILLENA y
tra los que resulten responsables, por la presunta comisién del delito contra el Patrimonio
fa. modalidad de FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS, en agravio de
INFEDERACION NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS (CONFIEP) con
20109254283; asi como en agravio de la empresa YURA S.A con RUC 20312372895, recaida
CONSIDERANDO
MINISTERIO PUBLICO
£8 €3> 2.1.1. El Ministerio Pablico en el proceso penal actual tiene una decisiva intervencién, pues es
2a.
el Grgano Constitucional auténomo al que el Poder Constituyente le ha otorgado de
conformidad con el articulo 159 de la Norma Fundamental, la titularidad del ejercicio de
la accién penal, la defensa de la legalidad y de los intereses pUblicos tutelados por el
derecho y representar en estos procesos a la sociedad,
2. Como consecuencia de este rol trascendental, conforme elarticulo 14 de su Ley Orgénica
Yarticulo IV inciso 2) del Titulo Preliminar del Cédigo Procesal Penal vigente, el Ministerio
Publico esté obligado a actuar bajo el principio de objetividad, el que debe entenderse
como: "(..) principio rector para decidir el inicio de una investigacién preliminar 0
preparatoria, o decidir las diligencias necesarias o recopilacién de elementos probatorios
para alcanzor ios fines del proceso y, principalmente, para formular requerimienta
‘acusatorio ..). Nose trata de lo que diga el texto de fa denuncia de parte, sino de lo que
se evidencia de su contenido 0 de os que aparezca de las primeras diigencios de
investigacién (..J". Por tanto, el Fiscal investigador esté obligado a actuar con
* Sanchez Velarde, Pablo, £1 Nuevo Proceso Penal, (Lima: IDEMSA, 2009). pég. 73.
AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 1491, LA VICTORIA, LIMA CERTIFICADO:
‘Guo la presente copia es fel a
‘3 ia cual Femilo
Lima, 10 MAR 2022 Me
3a.
32.
33.
MINISTERIO PUBLICS DISTRITO FISCAL UMA,
N
FISCAL
DE LA NACK SEGUNDA FISCALIA CORPORATIVA PENAL DE LA VICTORIA SAN LUIS
SEGUNDO DESPACHO.
objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, que determinen y acrediten la
responsabilidad o inocencia del imputado.
HECHOS DENUNCIADOS:
Mediante Disposicin Fiscal de fecha 9 de junio de 2021, emitida por el Equipo Especial
de Fiscales que se avocan a dedicacién exclusiva al conocimiento de las Investigaciones
vinculadas con delitos de corrupcién de funcionarios y conexos, en los que habria
incurrido la empresa Odebrecht y otros ~ Primer Despacho, se habria derivado la
investigacién seguida contra José Ricardo Martin Bricefio Villena, por la presunta
comisién del delito contra el Patrimonio ~ FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE
PERSONAS JURIDICAS en agravio de la Confederacién Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (CONFIEP).
En este sentido, se tiene que José Ricardo Martin Briceffo Villena, en su condicién de
“Past-Presidente” de la CONFIEP (2009-2011), capté a través de dicho gremio aportes
de diversos grupos empresariales de USD$ 200,000.00 (Doscientos mil délares
americanos) que junto con otros aportes llegé a recolectar mediante esta persona
juridica la suma de USD$ 2 077,500.00 (dos millones setenta y siete mil quinientos
délares americanos).
José Ricardo Martin Bricefio Villena, para captar aportes de los grupos empresariales
que apoyaron la cempafia de la candidata presidencial Keiko Sofia Fujimori Higuchi,
entre ellos el aporte de la empresa Odebrecht, convocé a reunién el 19 de abril de 2011,
fuera de las instalaciones de la CONFIEP, realizindose en las Oficinas de la Compafia
Minas Buenaventura ~ Carlos Villarén 790 Santa Catalina, la Victoria, citéndose a los
empresarios més destacados @ nivel nacional, diferentes compafilas de los grupos
‘econémicos més importantes del pals, con gran volumen de operaciones econdmicas
que podian dar los recursos para una millonaria campafia politica; por lo tanto, se ha
consignado las siguientes aportaciones: CIA. IND. CREDISA-TRUTEX S.AA,, USD$ 25
000.00 délares americanos, segin comprobante de donacién N°00000052 (19/04/11);
ALICORP 5.A.A., USD$ 200 000.00 délares americanos, segin comprobante de donacién
'N00000053 (19/04/11); ODEBRECHT PERU INGENIERIA V CONSTRUCCION S.A.C, USD$
200 000.00 délares emericanos, segtin comprobante de donacién N‘000000S4
(20/04/11); FERREYROS S.A.A, USD$ 100 000.00 délares americanos, segin
comprobante de donacién N*00000055 (20/04/11); SOUTHERN PERU COPPER
CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, USD$ 200 000.00 délares americanos, segin
‘comprobante de donacién N°00000056 (27/04/11); YURA S.A., USD$ 200.000.00 délares
‘americanos, segtin comprobante de donacién N°00000057 (29/04/11); INTERCORP IFH
PERU LIMITED, USD$ 200 000.00 délares americanos, segtin comprobante de donacién
'N00000058 (29/04/11); PLUSPETRO PERU CORPORATION S.A, USDS 200 000.00
délares americanos, segiin comprobante de donacién N°00000059 (10/05/11); FIMA
S.A,, USD$ 15 000.00 délares americanos, segin comprobante de donacién N°00000060
(18/05/21), COMPARA MINAS BUENAVENTURA S.A, USD$ 236 000.00 délares
americans, segiin operacién N°001-0009582 del libro de registro de venta (20/04/11);
VOLCAN CIA MINERA S.A.A., USD$ 236 000.00 délares americanos, segiin operacién
'N°001-0009579 del itbro de ventas (20/04/11); CONSORCIO MINERO CORMIN, USD$ 118
000.00 délares americanos, segin operacién N°001-0009581 del libro de ventas
(20/04/21); LA POSITIVA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, USD$ 29 500.00 détares
americanos, segin operacién N*001-0009577 del libro de registro de ventas (20/04/11);
INVERSIONES REPUBLICA S.A, USD$ 118 000.00 délares americanos, segin operacién
‘AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 2493, LA VICTORIA, LMA. CERTIFICADO:
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52.
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MINISTERIO PUBLIGO DISTRITO FISCAL LIMA
FISCALIA DE LA NAGION SEGUNDA FISCALIA CORPORATIVA PENAL DE LA VICTORIA SAN LUIS
‘SEGUNDO DESPACHO
N"001-0009583 del libro de registro de ventas (18/05/11); cuya monto ascendente en
total seria de USD$ 2 077,500.00 (dos millones setenta y siete mil quinientos délares
americanos)..
Es asi, que José Ricardo Martin Bricefio Villena, en el mes de abril de 2011, al tener la
determinacién de apoyar la candidatura de Keiko Sofia Fujimori Higuchi, lider de fa
‘organizacién criminal, y aprovechando su condicién de Past President de la CONFIEP, el
19 de abril de 2011 convocé @ empresarios de las empresas confederadas de su
representada, a una reunién informal levada a cabo fuera de las instalaciones de la
CONFIEP, lugar donde solicité a dichos empresarios realizar donaciones para solventar
la “Campafia de Promocién de Inversién Privada”; sin embargo, existiendo intereses
ropios incompatibles con los de la persona juridica, utlizé dicho dinero para el
financiamiento de la campatia electoral de Keiko Sofia Fujimori Higuchi, perjudicando
con elioa su representada toda vez que su patrimonio fue desviado a patrocinar eventos
ajenos a los fines, principios y cédigos de conducta de los gremios asociados a la
CONFIEP. Es decir, perjudicando a la persona juridica que representaba y a sus socios y
terceros interesados por el desvié del patrimonio recabado en esas donaciones, por lo
‘ual se han falseado los balances y estados financieros, omitiendo que los fines de la
“Campafia de Promocién a la Inversién Privada’, era para solventar la campatia politica
de la organizacién de Keiko Sofia Fujimori Higuchi, proporcionando datos falsos relativos
a la situacion de la persona juridica a las entidades de control y fiscalizacién, tributaria,
‘como es la Superintendencia de Administracién Tributaria — SUNAT, ocasionando con
ello un perjuicio al patrimonio de su representada y alejando a la CONFIEP de los fines y
objeto social de la misma.
RESPECTO A LA CALIFICACION JURIDICA
Conforme a los términos de la denuncia descritos, el hecho se subsumiria en el delito
contra el Patrimonio ~ FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS,
illcito previsto y sancionado en el articulo 198 numeral 1) del Cédigo Penal, en los
“gquientes términos:
S
"§¢r6 reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro afios
Jue ejerciendo funciones de administraci6n o representacién de una persona juridica,
- Tealiza, en perjuicio de ella o de terceros, cualquiera de los actos siguientes:
1. Ocultar @ los accionistas, socios, asociados, auditar interno, auditor externo, segtin sea
el caso 0 a terceros interesados, Ia verdadera situacién de la persona juridica, falseando
Jas balances, reflejando u omitiendo en los mismes beneficios o pérdidas 0 usando
cualquier artficio que suponga aumento o disminucién de las partidas contables (..)"
RAZONABLE DE LA I JON PRELIMINAR
El Cédigo Procesal Penal en el articulo 334.2 establece que el plazo de las diligencias
preliminares es de sesenta dias, pero el Fiscal podra filar uno distinto segin las
caracteristicas, complejidad y circunstancias de los hechos investigados.
En este tenor, también se pronuncia el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaida en
el Exp. N°5228-2006-PHC/TC donde se establece como doctrina jurisprudencial que, si
bien cualquier persona puede ser investigada, para que esta actividad se desarrolle se
cexige la concurrencia de dos elementos esenciales: “a) que exista una causa probable y
5) una busqueda razonable de ta comisién de un ilicito penat”; tal actividad debe
AAV. PASEO DE LA REPOBLICA NRO. 1491, LA VICTORIA, UMA CERTIFICADO:
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Lima, 10 MAR 2020 es
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| EISCALIA DE LA NAGION —_seGUNDA FISCALIA CORPORATIVA PENAL DE LA VICTORIA~ SAN LUIS
SEGUNDO DESPACHO
desarrollarse dentro de un plazo razonable.
VL- _ PRESUPUESTOS PARA FORMALIZAR UNA DENUNCIA
6.1. _Elarticulo 321.1 del Cédigo Procesal Penal establece que la investigacién preparatoria
persigue reunir los elementos de conviccién, de cargo y de descargo, que permitan al
Fiscal decidir si formula 0 no acusacién y, en su caso, al imputado preparar su defensa,
6.2. _ Enese sentido, la investigacién preparatoria tiene por finalidad determinar sila conducta
incriminada es delictuosa, determinar las circunstancias o méviles de la perpetracién, la
‘dentidad del autor 0 participe y de la victima, asi como la existencia del dafio causado.
6.3, Asimismo, el Cédigo Procesal Penal también establece las causales por las que el fiscal,
luego de recibir fa denuncia 0 culminar la sub-fase de diligencias preliminares, puede
emitir una disposicién de archivo, las cuales se encuentran previstas en el articulo 334.1,
la misma que seftala lo siguiente:
1.5i el Fiscal af calificar a denuncia o después de haber realizado diligenclas
preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es
justiciable penaimente o se presentan causas de extincién previstas en la ley;
declararé que no procede formolizar y continvar con la investigacién
repatatoria, asicomo ordenaré el archivo de lo actuado (..).
6.4. Ademés, se debierd tener en cuenta fo dispuesto en el articulo 336.1. del Cédigo Procesal
Penal que establece:
4. Side la denuncia, del Informe Policial o de Jas Diligencias Preliminares que
reallz6, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la accién
penal no ha prescrito, que se ha individualizado of imputado y que, si fuera el
caso, se han satisfecho los requisites de procedibilidad, dispondr la
formalizacién y la continuacién de la Investigacién Preparatoria.
6 umes Acoe 005 LA NVESTIGACON FAL
2
x2o..7." Que, entre los recaudos que componen la presente carpeta fiscal se tiene:
‘A folios 2/13, obra Disposicién Fiscal de fecha 9 de junio de 2021, emitida por el Primer
Despacho del Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicacién exclusiva al
conocimiento de las Investigaciones vinculadas con delites de corrupcién de
funcionarios y conexos, en los que habria incurrido la empresa Odebrecht y otros,
referente @ fa derivacin de la investigacion preliminar seguida contra JOSE RICARDO
MARTIN BRICENIO VILLENA, por la presunta comisién del delito contra el Patrimonio en
'a modalidad de FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS, en agravio
de la CONFEDERACION NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES. PRIVADAS
(CONFIEP}, donde se consigna que “José Ricardo Martin Bricefo Villena, en e! mes de
‘abril de 2011, al tener fa determinacién de apoyar la candidatura de Keiko Soffa Fujimori
‘Higuchi lider de i organizacién criminal, y aprovechando su condicién de Past President
de la CONFIEP, el 19 de abril de 2011 convocé a empresarios de las empresas
confederadas de su representada, a una reunién informal llevada a cabo fuera de las
Instalaciones de la CONFIEP, lugar donde solicité a dichos empresarios realizar
donaciones para solventar la “Campari de Promocién de Inversién Privada”; sin
embargo, existiendo intereses propios incompatibles con los de la persona juridica,
utilizd dicho dinero para el finenciamiento de la campata electoral de Keiko Sofia
Fujimori Higuchi, perjudicandio con ello.a su representada toda vez que su patrimonio fue
AAV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 2491, LA VICTORIA, UMA CERTIFICADO:
‘Ge ta prosante copia ex fel @
SS original a ta cual remit
anwisr 0 PIBLIGO
ina, 10 MAR 2022 MINISTERIO PUBLICO | DISTRITO FiscaL UMMA
EISCALIA DE LA NACION ‘SEGUNDA FISCALIA CORPORATIVA PENAL DE LA VICTORIA ~ SAN LUIS
na SEGUNDO DESPACIIO
a
&)
ay
desviado o patracinar eventos ajenos a los fines, principios y cédigos de conducta de los
‘gremios asociados a Ia CONFIEP. Es decir, perjudicando a la persona Juridica que
‘epresentaba y a sus socios y terceros interesados por el desvié del patrimonio recabado
en esas donaciones, por lo cual se han folseado los balances y estados finoncieros,
omitiendo que los fines de la “Campafia de Promocién a la tnversién Privada”, era para
solventar fa campafa polltica de la organizacién de Keiko Sofia Fujimor! Higuchi,
Proporcionando datos falses relativos a la situacién de la persona juridica a las entidades
de control y fiscalizacién, tributaria, como es la Superintendencia de Administracién
Tributaria ~ SUNAT, ocasionando con ello un perjuicio al patrimonio de su representada
Yalejando a la CONFIEP de los fines y objeto social de la misma”.
7.2, A folio 27, obra copia del Comprobante de Donacién N*00000052 de fecha 19 de abril
de 2011, emitida por la CONFIERP, donde consta la certificacién de donacién realizada
Por CIA. IND, TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A., por el monto de USD$ 25 000.00 délares
americanos,
7.3. A folio 29, obra copia del Comprobante de Donacién N°00000053 de fecha 19 de abril
de 2011, emitida por la CONFIEP, donde consta la certificacién de donacién realizada
Por ALICORP S.A.A., por el monto de USD$ 200 000.00 délares americanos.
7.4. A folio 31, obra copia del Comprobante de Donacién N°00000054 de fecha 20 de abril
de 2021, emitida por la CONFIEP, donde consta la certificacién de donacién realizada
or ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C,, por el monto de USD$ 200
000.00 délares americanos,
75. A folio 33, obra copia del Comprobante de Donacién N“00000055 de fecha 20 de abril
de 2011, emitida por la CONFIEP, donde consta la certificacién de donacién realizada
Por FERREYROS S.A.A., por el monto de USD$ 100 000.00 dalares americanos.
7,8. ___ A folio 35, obra copia del Comprobante de Donacién N°00000056 de fecha 27 de abril
“Die 2011, emitida por la CONFIEP, donde consta la certificacién de donacién realizada
(Ybor SOUTHER PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, por el monto de USD$
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