CÔNG TY CP ĐẤT NỀN 24H CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/BBH ---------
TP.Hồ Chí Minh, ngày ........ tháng ........ năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày ............/....................../2022, tại trụ sở CÔNG TY CP ĐẤT NỀN 24H,
địa chỉ 550 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, chúng tôi
gồm:
1. Ông NGUYỄN TẤN LAM DUY – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
Sở hữu 1.000.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 50% vốn điều lệ
2. Ông NGUYỄN TIẾN KHÔI - cổ đông sở hữu 800.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ
3. Ông PHAN MINH HÙNG - cổ đông sở hữu 200.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ
5. Bà VŨ HỒNG NHUNG – Thư ký cuộc họp
- Vắng mặt: 0
Ông NGUYỄN TẤN LAM DUY tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Điều 1: Giải thể CÔNG TY CP ĐẤT NỀN 24H
- Mã số doanh nghiệp 0314251396 ngày cấp ngày 27/02/2017 nơi cấp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Hồ
Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở: 550 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam

Điều 2: Lý do giải thể: Hoạt động kinh doanh không hiệu quả
 
Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:
-  Các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện: Không có 
-  Kể từ thời điểm quyết định giải thể,  doanh nghiệp không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp
đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.
- Không được chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực.
 
Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:
 - Doanh nghiệp còn các khoản nợ: Không có
-  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không huy động vốn dưới mọi hình thức.
 
Điều 5: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:
Doanh nghiệp sử dụng: 0 lao động.

Điều 6: Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp.
Ông NGUYỄN TẤN LAM DUY là người đại diện pháp luật của công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài
sản còn lại: không còn tài sản.
 
Điều 7: Các cổ đông CÔNG TY CP ĐẤT NỀN 24H liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa
thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách
nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp không chính xác, trung
thực với hồ sơ giải thể nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 5 năm.
1
  
B. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:
Hoàn toàn đồng ý với nội dung của các điều 1, điều 2, điều 3, điều 4, điều 5, điều 6, điều 7 như nêu
trên.

C. Biểu quyết:
- Số phiếu tán thành 2.000.000 phiếu/2.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của
cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành:0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng cổ đông quyết định: thông qua các nội dung của các điều 1, điều 2, điều 3, điều 4, điều 5,
điều 6, điều 7 như nêu trên. Giao Ông NGUYỄN TẤN LAM DUY, đại diện pháp luật của công ty, tiến
hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

Chữ ký của Chủ tọa và thư ký cuộc họp

Chủ tọa Thư ký

NGUYỄN TẤN LAM DUY VŨ HỒNG NHUNG