Cazador Biden, Burisma y Corrupción

Cazador Biden, Burisma,
y Corrupción:
El impacto en los Estados Unidos
Política gubernamental y
Preocupaciones relacionadas
Comité Senatorial de Patria

Seguridad y Asuntos Gubernamentales
Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos

Informe del personal mayoritario
TABLA DE CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. INTRODUCCIÓN
III. CONFLICTOS DE INTERÉS
IV. LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DEL VICEPRESIDENTE Y DEL

DEPARTAMENTO ESTATAL FUERON
CONSCIENTE DE PREOCUPACIONES PERO IGNORADAS RELACIONADAS CON EL
PAPEL DEL CAZADOR BIDEN
EN LA JUNTA DE BURISMA.
V. SECRETARIO DE ESTADO JOHN KERRY FALSELY RECLAMÓ QUE NO TENÍA

CONOCIMIENTO SOBRE EL PAPEL DE HUNTER BIDEN EN LA JUNTA DE BURISMA.
VI. OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL ESTADO VIERON A MYKOLA ZLOCHEVSKY

COMO
CORRUPT, "OLIGARCA ODIOSA", PERO EL VICEPRESIDENTE BIDEN FUE
ADVERTIDO NO ACUSAR ZLOCHEVSKY DE CORRUPCIÓN.
VII. MIENTRAS QUE EL CAZADOR OFERTA SIRVE EN LA JUNTA DE BURISMA, LA

EL PROPIETARIO, ZLOCHEVSKY, PAGÓ ALLEGADAMENTE UN BRIBE DE $7 MILLONES
A
LA OFICINA DEL PROSECUTOR GENERAL DE UCRANIA PARA CERRAR EL CASO.
VIII. HUNTER BIDEN: UN PROTECTOR DE SERVICIO SECRETO MIENTRAS EN

BURISMA
JUNTA.
IX. FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBAMA Y UNA EMPRESA LOBBYING

DEMOCRAT
TENÍA CONTACTO CONSISTENTE E SIGNIFICATIVO CON EL EXUCRANO
OFICIAL ANDRII TELIZHENKO.
X. LA MINORIDAD ACUSÓ FALSAMENTE A LOS PRESIDENTES DE

CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN DE RUSIA Y UTILIZÓ OTRAS TÁCTICAS PARA
INTERFERIR EN LA INVESTIGACIÓN.
LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS DE XI. HUNTER BIDEN Y SU FAMILIA CON

NACIONALES UCRANIANOS, RUSOS, KAZAJES Y CHINOS
PREOCUPACIONES PENALES Y AMENAZAS DE EXTORCIÓN.
XII. CONCLUSIÓN
I. RESUMEN EJECUTIVO
A finales de 2013 y en 2014, las protestas masivas estallaron en Kiev, Ucrania, exigiendo
la integración en las economías occidentales y el fin de la corrupción sistémica que había
pais. Al menos 82 personas murieron durante las protestas, que culminaron en febrero. 21 cuando
El presidente ucraniano, Viktor Yanukovich abdicó huyendo del país. Menos de dos meses
más tarde, en el lapso de solo 28 días, se desarrollaron eventos significativos que involucraron a los
Bidens.
El 16 de abril de 2014, el vicepresidente Biden se reunió con el socio comercial de su hijo, Devon
Archer, en la Casa Blanca. Cinco días después, el vicepresidente Biden visitó Ucrania, y pronto
después fue descrito en la prensa como la “cara pública del manejo de Ucrania por parte de la
administración.”
Al día siguiente de su visita, el 22 de abril, Archer se unió a la junta de Burisma. Seis días después,
en abril
28, funcionarios británicos incautaron $ 23 millones de las cuentas bancarias de Londres del
propietario de Burisma,
Mykola Zlochevsky. Catorce días después, el 12 de mayo, Hunter Biden se unió a la junta de
Burisma,
y en el transcurso de los próximos años, Hunter Biden y Devon Archer fueron pagados
millones de dólares de un oligarca ucraniano corrupto por su participación en el tablero.
Las protestas de 2014 en Kiev llegaron a ser conocidas como la Revolución de la Dignidad, una
revolución
contra la corrupción en Ucrania. Después de esa revolución, las figuras políticas ucranianas fueron
desesperado por el apoyo de los Estados Unidos. Zlochevsky se habría asegurado de que los
funcionarios ucranianos relevantes fueran
muy consciente del nombramiento de Hunter para la junta de Burisma como apalancamiento. La
posición de Hunter Biden sobre
la junta creó un conflicto de intereses potencial inmediato que resultaría ser problemático
UU. y Ucrania y afectaría la implementación de la política de Ucrania.
La investigación de los Presidentes sobre posibles conflictos de intereses comenzó en agosto de

2019,
con la carta del presidente Grassley al Departamento del Tesoro sobre posibles conflictos de
con respecto a la política de la administración de Obama relacionada con la transacción de
Henniges. 1
Durante la administración de Obama, el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos
(CFIUS) aprobó una transacción que dio control sobre Henniges, un fabricante estadounidense de
anti--
tecnologías de vibración con aplicaciones militares, a una aviación propiedad del gobierno chino
y una empresa de inversión con sede en China con vínculos establecidos con el gobierno chino.
Una de las compañías involucradas en la transacción de Henniges era una empresa privada de mil
millones de dólares
fondo de inversión llamado Bohai Harvest RST (BHR). BHR se formó en noviembre de 2013 por
un
fusión entre la firma vinculada al gobierno chino Bohai Capital y una empresa llamada
Socios Rosemont Seneca. Rosemont Seneca fue formada en 2009 por Hunter Biden, el hijo de
El entonces vicepresidente Joe Biden, por Chris Heinz, hijastro del ex secretario de Estado John
Kerry, y otros. 2
1 Comunicado de prensa, Presidente Charles Grassley, S. Comm. en la aleta., Grassley plantea

preocupaciones sobre la aprobación del administrador de Obama de Estados Unidos
Venta conjunta de la compañía tecnológica al gobierno chino y a la firma de inversión vinculada a

Biden, Kerry Families (agosto. 15, 2019),
https://www.finance.senate.gov/chairmans-news/grassley-raises-concerns-over-obama-admin-
approval-of-us-tech-company-
junta-venta-a-chino-gobierno-e-inversión-empresa-ligado-a-biden-kerry-familias.
2 Peter Schweizer, Dentro de la firma de capital privado Shady dirigida por Kerry y Biden’s Kids,
NEW YORK POST (Mar. 15, 2018),
¿Qué puedes encontrar en Neodigit

Razón preocupante por la cual Biden es tan suave en China, NEW YORK POST (11 de mayo de
2019), https://nypost.com/2019/05/11/the-troubling-
razón-por qué-biden-es-tan-suave-en-china /; Tom Llamas et al., Biden Sidesteps preguntas sobre el
negocio extranjero de su hijo
Compromiso de Ética de Dealings but Promises, ABC NEWS (20 de junio de 2019),
https://abcnews.go.com/Politics/biden-sidesteps-questions-
hijos-extranjeros-negocios-tratos-promesas/historia?id=63820806 (Afirmando que Hunter Biden era
socio gerente de Rosemont
Socios Seneca.).
El acceso a los documentos y testimonios pertinentes se ha visto obstaculizado de forma persistente

por
de investigaciones, procedimientos de juicio político, COVID-19, y varios casos de
comportamiento. En consecuencia, esta investigación ha llevado más tiempo de lo que debería
haber. Los Presidentes
Los esfuerzos siempre han sido impulsados por nuestra creencia de que el público tiene derecho a
conocer
y conflictos de intereses que ocurren dentro del gobierno, y especialmente aquellos conflictos
las acciones de los funcionarios gubernamentales. Esta es una supervisión del buen gobierno
investigación que se basa en documentos y testimonios de agencias y funcionarios de los EE.
Campaña de desinformación rusa, como han declarado falsamente nuestros colegas demócratas.
Lo que los presidentes descubrieron durante el curso de esta investigación es que el Obama
la administración sabía que la posición de Hunter Biden en la junta de Burisma era problemática y
lo hizo
interferir en la ejecución eficiente de la política con respecto a Ucrania. Por otra parte, esto
investigación ha ilustrado hasta qué punto los funcionarios dentro de la administración Obama
ignoró las señales de advertencia evidentes cuando el hijo del vicepresidente se unió a la junta de
una empresa
propiedad de un oligarca ucraniano corrupto. Y, como se discutirá en secciones posteriores, Hunter
Biden
no fue el único Biden que sacó provecho de la vicepresidencia de Joe Biden.
Este informe no solo detalla ejemplos de transacciones financieras extensas y complejas

que involucran a los Bidens, también describe el dilema que otros funcionarios gubernamentales de
los Estados Unidos enfrentaron como
trataron de guiar y apoyar los esfuerzos de Ucrania contra la corrupción. Los Comités
continuar evaluando la información y las pruebas a medida que estén disponibles.
Resultados clave
 A principios de 2015, el ex Jefe Adjunto Interino de Misión en la Embajada de los Estados

Unidos en Kiev,
Ucrania, George Kent, expresó su preocupación a los funcionarios en la oficina del vicepresidente
Joe Biden
sobre la percepción de un conflicto de intereses con respecto al papel de Hunter Biden en
La junta de Burisma. Las preocupaciones de Kent no se abordaron, y en septiembre de 2016, él
enfatizó en un correo electrónico a sus colegas, "Además, la presencia de Hunter Biden
en la junta de Burisma fue muy incómodo para todos los funcionarios de EE.
programa de anticorrupción en Ucrania.”
 En octubre de 2015, el alto funcionario del Departamento de Estado Amos Hochstein expresó su
preocupación por
Vicepresidente Biden, así como con Hunter Biden, que la posición de Hunter Biden en
La junta de Burisma permitió los esfuerzos de desinformación rusos y corría el riesgo de socavar a
Estados Unidos.
en Ucrania.
 Aunque Kent creía que el papel de Hunter Biden en la junta de Burisma era incómodo para
todos los funcionarios estadounidenses que impulsan una agenda anticorrupción en Ucrania, los
Comités son solo
conocimiento de dos personas: Kent y ex Enviado Especial y Coordinador de
Asuntos Internacionales de Energía Amos Hochstein - quien expresó su preocupación al
vicepresidente
Joe Biden (Hochstein) o su personal (Kent).
 La incomodidad para los funcionarios de la administración de Obama continuó mucho más allá
de su presidencia.
El ex secretario de Estado John Kerry tenía conocimiento del papel de Hunter Biden en
la junta de Burisma, pero cuando se le preguntó al respecto en un evento del ayuntamiento en

Nashua, NH el diciembre. 8,
2019, Kerry dijo falsamente: "No tenía conocimiento de nada de eso. Ninguno. No.” Evidencia
por el contrario se detalla en la sección V.
 Ex Secretaria Adjunta de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos Victoria Nuland

testificó que enfrentar a los oligarcas enviaría un mensaje anticorrupción en Ucrania.
Kent dijo a los Comités que Zlochevsky era un “oligarca odioso.Sin embargo, en
Diciembre 2015, en lugar de seguir los objetivos estadounidenses de enfrentar a los oligarcas, Vice
El personal del presidente Biden le aconsejó que evitara comentar sobre Zlochevsky y
recomendó que dijera: "No voy a entrar en nombrar nombres o acusar a individuos.”
 Hunter Biden estaba sirviendo en la junta de Burisma (supuestamente consultoría en

gobernanza y transparencia) cuando Zlochevsky supuestamente pagó un soborno de $ 7 millones a
funcionarios que sirven bajo el fiscal general de Ucrania, Vitaly Yarema, para "cerrar el caso
contra Zlochevsky.Kent testificó que este soborno ocurrió en diciembre de 2014 (siete
meses después de que Hunter se uniera a la junta de Burisma), y, después de enterarse de ello, él y
el
El Asesor Legal Residente informó esta acusación al FBI.
 Hunter Biden fue un protector del Servicio Secreto de los EE. 29 de julio de 2009 a 8 de julio de
2014. Un
día antes de su último viaje como protector, Time publicó un artículo que describe la
y la participación de Hunter en las actividades de Burisma.
Junta. Antes de terminar su detalle protector, Hunter Biden recibió el Servicio Secreto
protección en viajes a múltiples ubicaciones extranjeras, incluyendo Moscú, Beijing, Doha, París,
Seúl, Manila, Tokio, Ciudad De México, Milán, Florencia, Shanghai, Ginebra, Londres,
Dublín, Munich, Berlín, Bogotá, Abu Dhabi, Nairobi, Hong Kong, Taipei, Buenos Aires,
Copenhague, Johannesburgo, Bruselas, Madrid, Mumbai y el lago de Como.
 Andrii Telizhenko, la personificación demócrata de la desinformación rusa, se reunió con

Funcionarios de la administración de Obama, incluida Elisabeth Zentos, miembro de Obama
Consejo de Seguridad Nacional, al menos 10 veces. Una firma de cabildeo demócrata, Blue Star
Estrategias, contratado con Telizhenko de 2016 a 2017 y continuó solicitando su
asistencia tan reciente como el verano de 2019. Un reciente artículo de noticias detalló otra
extensos contactos entre Telizhenko y funcionarios de la administración Obama.
 Además de los más de $ 4 millones pagados por Burisma para la junta de Hunter Biden y Archer
de sus membresías, Hunter Biden, su familia y Archer recibieron millones de dólares de
extranjeros con antecedentes cuestionables.
 Archer recibió $ 142,300 de Kenges Rakishev de Kazajstán, supuestamente por un automóvil,

el mismo día, el vicepresidente Joe Biden apareció con el primer ministro ucraniano Arsemy
Yasenyuk y se dirigió a los legisladores ucranianos en Kiev con respecto a las acciones de Rusia en
Crimea.
 Hunter Biden recibió una transferencia bancaria de $ 3.5 millones de Elena Baturina, la esposa de
la
ex alcalde de Moscú.
 Hunter Biden abrió una cuenta bancaria con Gongwen Dong para financiar un
Gasto juerga con James Biden y Sara Biden.
 Hunter Biden tenía asociaciones comerciales con Ye Jianming, Gongwen Dong y otros
Nacionales chinos vinculados al gobierno comunista y a la Liberación del Pueblo
Militar. Esas asociaciones resultaron en millones de dólares en flujo de efectivo.
 Hunter Biden pagó a mujeres no residentes que eran ciudadanos de Rusia u otros países del Este
países europeos y que parecen estar vinculados a una “prostitución o
la trata de personas.”
II. INTRODUCCIÓN
El Comité Senatorial de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales (HSGAC) y

el Comité Senatorial de Finanzas emprendió esta investigación sobre posibles conflictos de
intereses,
y la participación de la familia Biden en empresas comerciales extranjeras, mientras que Joe Biden
era vice
presidente, tras las acusaciones de que la política de Ucrania de la administración Obama podría
haber sido
afectados por la posición de Hunter Biden en la junta de Burisma, y que los miembros de la familia
pueden haber
trató incorrectamente de beneficiarse de su relación con el vicepresidente.
La primera carta escrita sobre posibles conflictos de intereses fue enviada por el Presidente
Grassley en Agosto. 14, 2019, relacionado con la transacción de Henniges. 3 Eso fue una era de
Obama
El Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) aprobó una transacción que
dio control sobre Henniges, un fabricante estadounidense de tecnologías antivibraciones con
aplicaciones, a una compañía de aviación propiedad del gobierno chino y a una inversión con sede
en China
firma con vínculos establecidos con el gobierno comunista chino. Una de las empresas
involucrado en la transacción de Henniges fue un fondo de inversión privado de mil millones de
dólares llamado Bohai
Cosecha RST (BHR). Según los informes, BHR se formó en noviembre de 2013 por una fusión
entre los
La firma china vinculada al gobierno Bohai Capital y una compañía estadounidense llamada
Rosemont Seneca
Socio. Rosemont Seneca Partners se formó en 2009 por Hunter Biden, el hijo de
El entonces vicepresidente Joe Biden, por Chris Heinz, hijastro del ex secretario de Estado John
Kerry, y por otros. 4
La participación directa de Hunter Biden y Heinz en la adquisición de Henniges por el

El gobierno chino crea un posible conflicto de intereses. Ambos están directamente relacionados
con alta-
clasificación funcionarios de la administración de Obama. El Departamento de Estado, entonces
bajo el Sr.
liderazgo, también es miembro de CFIUS y desempeñó un papel directo en la decisión de aprobar el
Henniges transacción. La aparición de un posible conflicto de intereses en este caso fue
especialmente preocupante dada la historia de Hunter Biden de invertir y colaborar con
Las empresas chinas, incluyendo al menos una que representa claramente una seguridad nacional
significativa
preocupación. Esta historia con China precede y sigue a la transacción 2015 Henniges. Este
informe discutirá las entidades corporativas de Hunter Biden y Devon Archer y sus vínculos con el
gobierno chino comunista con más detalle.
En 2019, documentos recién publicados, hechos públicos como resultado de la Libertad de

Información
Las solicitudes de ley (FOIA) y los informes de investigación, atrajeron nueva atención pública y
escrutinio a
3 Ver comunicado de prensa, Presidente Charles Grassley, S. Comm. en la aleta., Grassley plantea
preocupaciones sobre la aprobación del administrador de Obama de
Venta conjunta de la compañía tecnológica de los Estados Unidos al gobierno chino y a la firma de
inversión vinculada a Biden, Kerry Families (agosto. 15, 2019),
https://www.finance.senate.gov/chairmans-news/grassley-raises-concerns-over-obama-admin-
approval-of-us-tech-company-
junta-venta-a-chino-gobierno-e-inversión-empresa-ligado-a-biden-kerry-familias.
4 Peter Schweizer, Dentro de la firma de capital privado Shady dirigida por Kerry y Biden’s Kids,
NEW YORK POST (Mar. 15, 2018),

Razón preocupante por la cual Biden es tan suave en China, NEW YORK POST (11 de mayo de
2019), https://nypost.com/2019/05/11/the-troubling-
razón-por-qué-biden-es-tan-suave-en-china /; Tom Llamas, et al., Biden Sidesteps preguntas sobre
el negocio extranjero de su hijo
Compromiso de Ética de Dealings but Promises, ABC NEWS (20 de junio de 2019),
https://abcnews.go.com/Politics/biden-sidesteps-questions-
hijos-extranjeros-negocios-tratos-promesas/historia?id=63820806 (Afirmando que Hunter Biden era
socio gerente de Rosemont
Socios Seneca.).
posibles conflictos de intereses con respecto a la política de Ucrania en el gobierno de Obama. 5

Además, los informes de noticias también plantearon preguntas sobre posibles conflictos de
intereses con
con respecto a las transacciones comerciales de Hunter Biden en China, Ucrania y Rusia, mientras
que Joe Biden fue
sirviendo como vicepresidente. 6 En consecuencia, en noviembre. 6, 2019, Presidente Grassley y
Presidente
Johnson escribió una carta al Departamento de Estado sobre posibles conflictos de intereses debido
a
La posición de Hunter Biden en el consejo de la corrupta compañía de gas ucraniana Burisma
Holdings
Limitado, mientras que el vicepresidente Biden fue el "cara pública del manejo de la administración
de
Ucrania.” 7
La investigación de los Comités se centró en determinar si Hunter Biden y Devon

Archer buscó beneficiarse financieramente de su relación con el entonces vicepresidente Joe Biden
o si trataban de influir en la política estadounidense en Ucrania en nombre de Burisma. Además, el
Los comités revisaron y evaluaron el manejo de la administración Obama de la política de Ucrania
para
determinar si las decisiones de política relacionadas con Ucrania y Burisma fueron influenciadas
incorrectamente
por el empleo y los intereses financieros de los miembros de la familia de la administración.
Por ejemplo, después de unirse a la junta de Burisma, Biden y Archer solicitaron posteriormente
reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado, incluido el entonces Secretario de
Estado John Kerry
y entonces Subsecretario de Estado Antony Blinken. 8 Además, una firma de cabildeo demócrata,
Blue
Star Strategies, trabajando en nombre de Burisma, también invocó la asociación de Hunter Biden
con
Burisma mientras solicitaba una reunión con la entonces subsecretaria de Estado Catherine Novelli
para
discutir cuestiones de preocupación relacionadas con la posición del Departamento de Estado de
que Burisma era un
compañía corrupta. 9
En 2016, el principal fiscal de Ucrania, Viktor Shokin, tuvo un

la investigación sobre Burisma y su propietario, Mykola Zlochevsky. 10 En ese momento, Archer y
Hunter
5 Ver Alana Goodman, El hijo de John Kerry cortó los lazos comerciales con Hunter Biden sobre el
acuerdo de petróleo de Ucrania, THE WASHINGTON
EXAMEN (agosto. 27, 2019), https://www.washingtonexaminer.com/politics/john-kerrys-son-cut-

business-ties-with-hunter-biden-
acuerdo de petróleo sobre ucraniano; véase también John Solomon, Estos memorandos una vez
secretos ponen en duda la historia de Ucrania de Joe Biden, LA COLINA
Sistema abierto. 26, 2019), https://thehill.com/opinion/campaign/463307-solomon-these-once-
secret-memos-cast-doubt-on-joe-bidens-
Ucrania-historia; Jessica Donati, Firma contratada por Burisma de Ucrania trató de utilizar Hunter
Biden como apalancamiento, Los documentos muestran, LA
REVISTA DE LA CALLE DE LA PARED (Nov. 5, 2019), https://www.wsj.com/articles/firm-
hired-by-ukraines-burisma-tried-to-use-hunter-biden-
como-apalancamiento-documentos-show-11573009615.
6 Adam Entous, ¿Hunter Biden pondrá en peligro la campaña de su padre?, EL NUEVO YORKER
(1 de julio de 2019),
https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-
campaign; Joseph Simonson,
Hunter Biden organizó una reunión entre el padre y el socio comercial chino durante la visita a la
vicepresidencia: Informe, LA
Examinador de Washington (1 de julio de 2019),
https://www.washingtonexaminer.com/news/hunter-biden-arrangement-of-fathers-
reunión-con-chino-negocio-socio-dibuja-escrutinio; Ben Schreckinger, Biden Inc., POLITICO
(Ago. 2, 2019),
https://www.politico.com/magazine/story/2019/08/02/joe-biden-investigation-hunter-brother-hedge-
fund-money-2020-campaign-
227407.
7 Comunicado de prensa, Presidente Charles Grassley, S. Comm. en la aleta., Johnson, Grassley
Llamado al Departamento de Estado para liberar
Documentos sobre Hunter Biden y Burisma (Nov. 7, 2019),

https://www.grassley.senate.gov/news/news-releases/johnson-
Esta es la página de desambiguación enumerada artículos que tienen títulos similares.
8 Correos electrónicos entre Hunter Biden y los empleados del Departamento de San Estados
Unidos (mayo de 2015) (en archivo con Comms.), Correo electrónico entre el Departamento de
Estados Unidos
de San empleados (Mar. 2, 2016) (en archivo con Comms.).

9 John Solomon, la empresa de gas Ucrania de Hunter Biden presionó a la administración de
Obama para poner fin a las acusaciones de corrupción, muestran notas,
(Nov. 4, 2019), https://johnsolomonreports.com/hunter-bidens-ukraine-gas-firm-ressed-obama-

administration-to-end-
Corrupción-acusaciones-memos-show/.
10 Kenneth P. Vogel e Iuliia Mendel, Biden enfrenta preguntas de conflicto de intereses que están
siendo promovidas por los aliados de Trump,
LOS TIEMPOS DE NUEVA YORK (1 de mayo de 2019),

https://www.nytimes.com/2019/05/01/us/politics/biden-son-ukraine.html; Oleg Sukhov,
Biden continuó sirviendo en la junta directiva de Burisma. Según informes de noticias, entonces
Vice
El presidente Biden "amenazó con retener $ 1 mil millones en garantías de préstamos de los Estados
Unidos si
los líderes no descartaron [Shokin].11 Después de esa amenaza, el Parlamento de Ucrania despidió
a Shokin.
De conformidad con el alcance de esta investigación, los Comités solicitaron a Obama

registros de administración de varias agencias del gobierno federal de los EE.
y ex funcionarios del gobierno de los Estados Unidos con conocimiento de primera mano del
gobierno de Obama
Manejo de la política estadounidense en Ucrania. Los Comités enviaron solicitudes de información
al
Departamento de Estado, Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA), Departamento
de
Justicia, Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Servicio Secreto de los Estados Unidos,
Departamento del Tesoro,
y la firma de consultoría demócrata estadounidense Blue Star Strategies. 12 Por consiguiente, la
presente investigación
basado en los registros del gobierno federal de la administración Obama y los registros de un lobby
demócrata
tienda, Estrategias estrella azul.
La Resolución Senatorial 70 otorga a HSGAC autoridad expresa “para estudiar o investigar... el

eficiencia y economía de las operaciones de todas las ramas del gobierno, incluida la posible
Sospechosos poderosos escapan a la justicia en el reloj de Lutsenko, KYIV POST (abril. 13, 2018),
https://www.kyivpost.com/ukraine-
política / poderosos-sospechosos-escape-justicia-lutsenkos-reloj.html?cn-reloaded=1.
siendo promovidas por los aliados de Trump,
LOS TIEMPOS DE NUEVA YORK (1 de mayo de 2019),
https://www.nytimes.com/2019/05/01/us/politics/biden-son-ukraine.html; Glen Kessler,
Corrección de un error de medios: el enfrentamiento de Biden en Ucrania fue en diciembre de 2015,
THE WASHINGTON POST (Oct. 2, 2019),
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/10/02/correcting-media-error-bidens-ukraine-
showdown-was-december/
(Otro informe indica que el vicepresidente Biden hizo esta amenaza a fines de 2015); Tim Hains,
FLASHBACK, 2018: Joe Biden
Se jacta en la reunión de CFR sobre la retención de ayuda a Ucrania para forzar el disparo del fiscal,
REAL CLEAR POLITICS (Sept. 27,
2019),
https://www.realclearpolitics.com/video/2019/09/27/
flashback_2018_joe_biden_brags_at_cfr_meeting_about_withholding_aid_t
o_ukraine_to_force_firing_of_prosecutor.HTML. (Joe Biden fue registrado, en una aparición de
enero de 2018 en el Consejo de Relaciones Exteriores
Relaciones, presumiendo de amenazar con retener la ayuda militar a Ucrania en un intento de
obligar al gobierno ucraniano a disparar
Fiscal General Viktor Shokin. Joe Biden se graba presumiendo de que, en respuesta a su amenaza
de retener la ayuda, "[w]ell hijo
de perra. [Viktor Shokin] fue despedido.”).
12 Carta del Presidente Ron Johnson, S. Comm. la Patria Se. y Gubernamental Aff. y el Presidente
Charles Grassley, S.
Comm. en la aleta. estados UNIDOS Dep no de San (Nov. 6, 2019),

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2019-11-
06%20RHJ,%20CEG%20to%20Sec.%20Pompeo%20re%20Burisma%20Inquiry.pdf; Carta del
Presidente Ron Johnson, S.
Comm. en la Patria Sec. y Gubernamental Aff.Por ejemplo, el presidente Charles Grassley, S.
Comm. en la aleta., al Departamento de Justo de los Estados Unidos.
Sistema abierto. 27, 2019), https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/2019-09-
27%20CEG%20RHJ%20to%20DOJ%20%28Ukraine%20DNC%29.pdf; Carta del Presidente Ron
Johnson, S. Comm. en
Patria Segundos y Gubernamentales de la Aff.Por ejemplo, el presidente Charles Grassley, S.
Comm. en la aleta. estados UNIDOS nat'l de Archivos y Registros
Administración (Nov. 21, 2019), https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2019-11-
21%20RHJ,%20CEG%20to%20Archivist%20Ferriero%20re%20Records%20Request.pdf; Carta
del Presidente Ron Johnson,
S. Pers. en la Patria Sec. y Gubernamental Aff.Por ejemplo, el presidente Charles Grassley, S.
Comm. en la aleta., al Departamento de Justo de los Estados Unidos.
y la Fed. Oficina de Investigación (Nov. 22, 2019),
https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/documents/2019-11-
22%20CEG%20RHJ%20to%20DOJ%20FBI%20%28Chalupa%20Records%29.pdf; Carta del
Comm. en la aleta., to estrategias de la estrella azul
Sistema abierto. 3, 2019), https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2019-12-
3%20RHJ,%20CEG%20to%20Blue%20Star%20Strategies%20re%20Burisma.pdf; Carta del
Comm. en la aleta., a los Estados Unidos Secret Serv. Sistema abierto.
5, 2020), https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/documents/2020-02-
05%20CEG%20RHJ%20to%20Secret%20Service%20%28Biden%20Travel%29.pdf; Carta del
Comm. en la aleta. estados UNIDOS Dep no de San (Abr.
30, 2020), https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2020-04-
30%20RHJ%20CEG%20to%20State%20(Ukraine%20Follow%20Up).pdf; Carta del Presidente
Ron Johnson, S. Comm. en
Patria Segundos y Gubernamentales de la Aff.Por ejemplo, el presidente Charles Grassley, S.
Comm. en la aleta. estados UNIDOS Dep no de San (Nov. 6, 2020),
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2019-11-
06%20RHJ,%20CEG%20to%20Sec.%20Pompeo%20re%20Burisma%20Inquiry.pdf.
10
la existencia de… corrupción o prácticas poco éticas… [y] conflictos de intereses.13 El Comité
en Finanzas tiene una amplia jurisdicción sobre el gobierno de los Estados Unidos y,
específicamente,
Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que
incluye jurisdicción de supervisión sobre posibles delitos financieros. 14
13 S. Res. 70, 116a Cong. en 30 (2018), https://www.congress.gov/116/bills/sres70/BILLS-

116sres70ats.pdf.
14 Véase estados UNIDOS S. Pers. en la aleta., Jurisdicción, https://www.finance.senate.gov/about/
jurisdiction.
11
III. CONFLICTOS DE INTERÉS
La regulación federal prohíbe a los empleados del gobierno federal "nosotros [en] [] cargo público
para [] ganancia privada … o para la ganancia privada de … parientes.15 Este reglamento también
busca “[t]o
garantizar que el desempeño de las funciones oficiales [] no dé lugar a una apariencia del uso de
oficina pública para beneficio privado o de dar un trato preferencial[.]” 16 Este reglamento, sin
embargo,
no se aplica al presidente o vicepresidente. 17
Otras regulaciones federales sólo requieren la “consideración” de una aparición de un conflicto

de interés. “Donde un empleado… sabe que una persona con la que tiene una
relación [por ejemplo,] es o representa a una parte en [un asunto particular que involucra a partes
específicas], y
donde el empleado determina que las circunstancias causarían que una persona razonable
conocimiento de los hechos pertinentes para cuestionar su imparcialidad sobre el asunto, el
empleado debe
no participar en el asunto a menos que haya informado a [un superior designado] y recibido
autorización[.]” 18
Según la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), estas normas y reglamentos ayudan a

asegurar que los empleados federales “cumplan con su responsabilidad de esforzarse por actuar en
todo momento en el
el interés del público y evitar perder la imparcialidad o parecer perder la imparcialidad al llevar a
cabo
sus funciones oficiales.19 En el contexto de la política exterior de los Estados Unidos, el Manual de
Relaciones Exteriores (FAM)
establece las políticas y procedimientos para los empleados del Departamento de Estado que
trabajan en el extranjero. El
FAM incluye regulaciones éticas que tienen en cuenta consideraciones de política exterior y tratados
y obligaciones legales. 20 Específicamente, cuando un ciudadano estadounidense empleado del
Departamento de Estado 21
está sirviendo en el extranjero y sujeto a la autoridad del Jefe de Misión de ese país, el
miembros de la familia pueden ser prohibidos de empleo u otra actividad externa en cualquier
extranjero
país si el Jefe de Misión de ese país determina que podría perjudicar los intereses del
Estados Unidos. 22 La FAM también requiere que los empleados presenten cualquier violación de
la FAM o cualquier
otras normas aplicables a la atención del funcionario correspondiente. 23
Aunque la autoridad de OGE para investigar y recomendar soluciones a la mayoría de los

empleados para
los conflictos de intereses están bien establecidos, el Congreso no extendió esta autoridad a la
presidente y vicepresidente en el estatuto del establecimiento de OGE. Esto no significa que haya
una
ausencia de ninguna autoridad para exigir que el Presidente y el Vicepresidente rindan cuentas por
los conflictos de
más bien, demuestra que la responsabilidad de ocupar al Presidente y Vicepresidente
Presidente responsable de la conducta que implica conflictos de intereses se encuentra en otra parte,
a saber,
con el Congreso y el pueblo estadounidense.
15 5 C.F.R. § 2635.702.
16 Id. en el § 2635.702(d).
17 Id. en el § 2635.102.
18 Id. en el § 2635.502.
19 Análisis y resolución de conflictos, Oficina de Ética del Gobierno,
https://www.oge.gov/web/oge.nsf/ethicsofficials_conflict-resolution.
20 3 FAM 4121.3.
21 Las reglas de FAM a las que se hace referencia en esta sección se aplican a los empleados del
Servicio Exterior, del Servicio Exterior Nacional y del Servicio Público. 3
FAM 4123.2-2; 3 FAM 4125.

22 3 FAM 4125.
23 3 FAM 4139.13.
12
En ciertos casos, como el auto-trato, el daño es claro. En otros, el daño es una pérdida o
aparente pérdida de imparcialidad — puede ser menos concreto, pero el efecto sigue siendo el
mismo. 24 Cuando el
se pone en tela de juicio la imparcialidad de los tomadores de decisiones, crea un efecto
escalofriante en el
la credibilidad de su procesamiento de toma de decisiones y la decisión final. Eso, a su vez, podría
socavar la eficacia de la política de los Estados Unidos. Aunque estas consecuencias a veces pueden
ser
difíciles de medir o cuantificar, ciertamente tienen un efecto, o de lo contrario habría pocas razones
para regularlos en primera instancia. En el contexto de los asuntos exteriores, porque estas sutilezas
Asunto, la FAM proporciona al Jefe de Misión la discreción para hacer estas evaluaciones.
24 La Cámara de Representantes parece considerar que estas cuestiones son importantes. Un comité
de la Cámara ha estado investigando al presidente
Trump y su familia por "conflictos de intereses no revelados que pueden afectar la capacidad [del
Presidente] de formular políticas imparciales
decisión.” Trump v. Mazars, 140 S. Ct. 2019 (9 de julio de 2020) (Citando al representante Elijah
Cummings, Presidente de la Supervisión de la Cámara de Representantes
Comité.).
13
IV. OFICIALES DEL VICEPRESIDENTE Y DEL DEPARTAMENTO ESTATAL

ESTABAN CONSCIENTES DE PREOCUPACIONES PERO IGNORADAS RELACIONADAS
CON HUNTER
PAPEL DE LA OFERTA EN LA JUNTA DE BURISMA.
implantación
A principios de 2015, George Kent, alto funcionario del Departamento de Estado, expresó su
preocupación al personal de
la Oficina del Vicepresidente sobre el papel de Hunter Biden en la junta de Burisma. Kent testificó
que nunca escuchó nada de la oficina del vicepresidente, y aunque Kent aconsejó
que Hunter Biden debería renunciar a la junta de Burisma para evitar la percepción de un potencial
conflicto de intereses, su recomendación no fue seguida.
El papel de Hunter Biden en la junta de Burisma continuó siendo un problema Departamento de

Estado
Los funcionarios tuvieron que administrar al ejecutar la política de EE. Más de un año después de
Kent
informó sus preocupaciones al personal del vicepresidente, escribió a sus superiores que Hunter
Biden
el papel en la junta de Burisma fue "muy incómodo" para aquellos en las líneas del frente que
impulsaron la anticorrupción
esfuerzos en Ucrania sobre una base diaria. 25 Kent testificó que sentía la necesidad de “preparar a
todos
Porque estamos presionando lo que es correcto ... y tenemos que estar preparados para
personas que son críticos, son oponentes, para decir, 'Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hay de Hunter
Biden?’” 26
En efecto, Kent testificó además que “habría aconsejado a cualquier estadounidense no entrar en el
tablero
de la compañía de Zlochevsky.27 Los Comités también tienen conocimiento de al menos otro
Estado superior
Funcionario del Departamento, Amos Hochstein, quien expresó su preocupación directamente al
Vicepresidente Biden
sobre posibles conflictos de intereses relacionados con el papel de Hunter Biden en la junta de
Burisma. 28
Aunque Hochstein se negó a testificar sobre el fondo de su conversación con Vice
Presidente Biden, 29 el neoyorquino informó que Hochstein “no fue tan lejos como para
recomendar
que Hunter salga del tablero.30 Los Comités concluyeron que ni la Oficina del Vicepresidente
Presidente ni el Departamento de Estado nunca tomaron ninguna acción después de estas quejas.
b. En febrero de 2015, Kent expresó su preocupación por la percepción de un conflicto de intereses

con respecto al papel de Hunter Biden en la junta de Burisma.
Según Kent, a principios de 2015, cuando todavía era Jefe Adjunto de Misión en
Embajada de Estados Unidos en Kiev, se enteró de que Hunter Biden estaba en la junta de Burisma.
El 31 de Kent
“[luego de eso, en una llamada informativa con el personal de Seguridad Nacional en la Oficina del
Vicepresidente sobre otros asuntos, en febrero de 2015, planteé mi preocupación de que Hunter
Biden
como miembro de la junta podría crear la percepción de un conflicto de intereses.” 32 Kent
continuó:
25 Transcripción de la entrevista en 224, S. Comm. en la aleta. y S. Comm. en la Patria Sec. y

Gubernamental Aff. Entrevista de
George Kent (24 de julio de 2020). [En adelante George Kent Testimonio].
26 George Kent Testimonio en 221.
Gubernamental Aff. Entrevista de Victoria
Nuland (Sept. 3, 2020). [En adelante Victoria Nuland Testimonio].

29 Testimonio Amos Hochstein en 52-58.
30 Adam Entous, ¿Hunter Biden pondrá en peligro la campaña de su padre?, New Yorker (1 de julio
de 2019),
campaign.
14
Dije que había aprendido que Hunter Biden había sido nombrado para un
junta directiva de esta empresa, que acababa de plantear preocupaciones de Estados Unidos sobre
el propietario de la empresa, a quien creímos que había estado involucrado en
el lavado de dinero. … [T]la conclusión fue, dije que creo
que esto crea la percepción de un conflicto potencial de
interés, dado el papel del vicepresidente Biden y su muy fuerte
de la acción contra la corrupción, y que pensé que
alguien necesitaba hablar con Hunter Biden, y él debería [paso]
de la junta de Burisma. 33
Cuando los Comités le preguntaron a Kent con quién habló en la oficina del vicepresidente Biden,
él
dijo, "no puedo recordar, para ser perfectamente honesto. No recuerdo con quién hablé." 34 Kent
dijo
los Comités que, después de plantear esta preocupación, nunca escuchó nada del vicio
la oficina del presidente. 35
c. La asociación de Hunter Biden con Burisma continuó siendo un conflicto “torpe” de
Los funcionarios del Departamento de Estado tuvieron que gestionar.
La asociación de Hunter Biden con Burisma apareció en numerosos Departamento de Estado

registros, especialmente cuando los funcionarios del Estado discutieron la empresa, su propietario, y
la lucha contra la corrupción
esfuerzos en Ucrania. Según los registros revisados por los Comités, en 2016, Kent mencionó
Hunter Biden al discutir Burisma con sus colegas. Kent dijo a los Comités:
Para mí está preparando a todos para "qué pasa con el istmo", porque
estamos presionando lo correcto, y hacemos lo correcto, y tenemos que
estar preparado para las personas que son críticos, son oponentes, para decir,
"Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hay de Hunter Biden?”
Así que no hubo tiempo, como he testificado, que el gobierno de los Estados Unidos,
la embajada de los Estados Unidos alguna vez tomó una decisión sobre Zlochevsky o
Burisma donde tomamos la presencia de un ciudadano privado en el
tablero en cuenta. Tomamos la decisión sobre el fondo. Pero
otros podrían pensar lo contrario. Y así todos tenían que ser conscientes
de lo que estábamos lidiando cuando tomamos las decisiones correctas. 36
La medida en que el papel de Hunter Biden en la junta de Burisma afectó la política de EE.
Ucrania no está claro. Pero lo que está claro de los registros, sin embargo, es que el Departamento
de Estado
los funcionarios, particularmente el propio Kent, consideraban regularmente cómo la conexión de
Hunter Biden con
Burisma podría afectar la ejecución de la política de Estados Unidos. Además, como se describió
anteriormente, esto
incluye tener que responder a los actores rusos que intentan explotar la posición de Hunter Biden
sobre
33 Testimonio de George Kent en 128-29 (énfasis agregado); véase también el Testimonio de

George Kent en 110.
34 Testimonio de George Kent en 128.
36 George Kent Testimonio en 221 (énfasis agregado).
15
La junta de Burisma abrirá una brecha entre Ucrania y Estados Unidos en un esfuerzo por socavar a
Estados Unidos.
política hacia Ucrania.
Por ejemplo, Kent planteó la conexión de Hunter Biden con Burisma durante múltiples
discusiones sobre correos electrónicos que involucran al Programa Municipal de Reforma
Energética (MERP). 37 En aquellos
correos electrónicos, Kent preguntó a sus colegas, "[H] ¿hemos tratado tradicionalmente /
comprometido Burisma,
dada la conexión Zlochevsky, pero también tal vez la participación de Estados Unidos más allá de
Hunter Biden?” 38
En otra cadena de correo electrónico, Kent también señaló que "[Zlochevsky] puso a Hunter Biden
en el
de su compañía Burisma Energy.39 Al preguntar sobre la medida en que Estado
Los funcionarios del Departamento investigaron el pasado de Burisma, con el fin de determinar si
asociarse con
la empresa, Kent preguntó a sus colegas si cualquier “conocer a su pareja’ debida diligencia era
que se hiciera” antes de que se estableciera la asociación entre MERP y Burisma. 40 Kent entonces
describió viejas noticias que involucraban a la compañía: "Zlochevsky como un actor mal corrupto
era un
Historia de 2014 [y] su control de Burisma, y el portillo muy pegajoso del Hunter Biden
La conexión en el consejo de Burisma circulaba en 2015.41 Como parte de esa misma cadena de
correo electrónico,
Kent preguntó a sus colegas si el gobierno de los Estados Unidos continúa su asociación con
Burisma:
[W]ould queremos un artículo en la primera página del Washington

Publicar (y en este caso, el Correo de Kiev, y en las páginas FB de Sergiy
Leshchenko y Mustafa Nayyem) comentando sobre este público
asociación privada con Burisma, el enlace a Hunter Biden,
y el enlace a Zlochevsky, que casi seguro dio sus frutos
PGO en diciembre 2014 (Tenía el entonces Primer diputado PG Danylenko
dime que el soborno fue de $ 7 millones) para tener el caso en su contra
cerrado y sus $ 23 millones en activos congelados en el Reino Unido sin congelar? 42
37 Kent dijo al Comité que mencionó el nombre de Hunter Biden en este contexto porque creía que
“todos los gobiernos de los Estados Unidos
Los funcionarios deben ser conscientes de todos los factores involucrados en un problema.” George
Kent Testimonio en 113. Cuando se le preguntó por qué Kent no lo hizo
elevar los nombres de otras personas en la junta de Burisma dijo, “el único estadounidense que yo
era consciente de que estaba en la junta [en
Agosto 2016] fue Hunter Biden.” George Kent Testimonio en 114. El MERP fue un programa
financiado por los Estados Unidos
Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Según documentos del Departamento de Estado,
el MERP y Burisma ingresaron
en un Memorando de Entendimiento el 13 de octubre de 2014. Correo electrónico de Redacted,
U.S. Dep’t of St., a George Kent, et al.,
Método de codificación de datos: 12, 2016, 16:47:00), [STATE-2019-18-0000357] (adjunto de
Memorando de Entendimiento entre los
MERP en Ucrania y Burisma Holdings Limited (Oct. 13, 2014), [STATE-2019-18-0000361-364]).
Kent testificó que, “en
2015, había habido un conjunto de premios otorgados por este implementador del programa que
había sido financiado por Burisma. Ellos estaban planeando
otro conjunto de premios, un segundo conjunto de premios a mediados de septiembre [. . . .]
Sacamos el enchufe y no había ningún segundo.” George
Testimonio de Kent en 124. USAID "dibujó su cooperación [MERP] con Burisma" en septiembre
de 2016. Correo electrónico de Redacted,
Departamento de Estados Unidos de St., a George Kent, Departamento de Estados Unidos de St.
(Dec. 6, 2016, 00:18:23 -0500), [STATE-2019-18-0001205] (adjuntando
Lista de verificación informativa: Reunión del Embajador Yovanovitch con Karen Tramontano,
Blue Star Strategies [STATE-2019-18-
0001207]).
38 Correo electrónico de George Kent, U.S. Dep’t of St., a Jeffrey Cole, et al., Departamento de
Estados Unidos de St. (agosto. 13, 2016, 3:26 PM) [ESTADO-2019-
18-0000377-378].
39 Correo electrónico de George Kent, U.S. Dep’t of St., a John Herbst, Atlantic Council, y William
Taylor, U.S. Inst. de paz (agosto.
29, 2016, 11:23 AM) [STATE-2019-18-0000365-368] (énfasis agregado).

40 Correo electrónico de George Kent, Departamento de St. de los Estados Unidos, al Director
Adjunto de la Misión., Embajada de Estados Unidos Kyiv, et al. Sistema abierto. 31, 2016, 21:55)
[Estado-
2019-18-0000398-399].
[Estado-
2019-18-0000398-399] (énfasis agregado).

[Estado-
16
Entonces, aunque la cantidad total de tiempo que los funcionarios del Departamento de Estado
pasaron
La asociación de Hunter Biden con Burisma no está clara, los registros muestran que fue un
problema que
tenía que ser abordado repetidamente.
d. Más de un año después de que Kent informara sus preocupaciones sobre Hunter Biden al
vicepresidente
la oficina del presidente, una vez más planteó la cuestión - esta vez a sus superiores en el
Departamento de Estado.
En Sept. 6, 2016, Kent escribió un correo electrónico a altos funcionarios del Departamento de
Estado, incluyendo
La Secretaria Adjunta Bridget Brink y la Embajadora de los Estados Unidos Marie Yovanovitch, y
ofrecieron
Su visión contemporánea de la asociación de Hunter Biden con Burisma. Kent escribió, "el
La presencia de Hunter Biden en la junta de Burisma fue muy incómoda para todos los funcionarios
estadounidenses
empujando una agenda anticorrupción en Ucrania.43 En testimonio Kent amplió sobre esto
comentario:
Quise decir que las personas que hablan de la charla necesitan caminar por la caminata, y
para el gobierno de los Estados Unidos, colectivamente, cuando hablamos de la necesidad
tener altos estándares de integridad, de nuevo, como he dicho, la presencia
de [Hunter Biden] en el tablero creó la percepción de un
posible conflicto de intereses. 44
Los Comités supieron, a través de solicitudes de documentos, que Victoria Nuland, entonces-
Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, también recibió una copia
remitida
del correo electrónico de Kent de septiembre de 2016 que describe sus preocupaciones sobre que
Hunter Biden esté en Burisma
Junta. Nuland testificó que "siempre estuvo abierta a escuchar las preocupaciones de los
subordinados y
tratando de abordarlos de una manera abierta y transparente.45 Sin embargo, cuando el Comité
preguntó
Nuland para explicar qué acciones tomó cuando recibió el correo electrónico de Kent, dijo que Kent
de
las preocupaciones sobre Hunter Biden fueron "claramente, en el fondo de un correo electrónico, a
fines de 2016" y "ellos
no fueron traídos a mi atención específica por George Kent, que es un viejo amigo y tenía un
montón de
la oportunidad de hacerlo, si así lo hubiera querido.46 A pesar de los altos funcionarios del
Departamento de Estado claramente
Siendo consciente de la situación, las preocupaciones de Kent seguían sin abordar.
e. Hochstein habló con el vicepresidente Biden sobre las preocupaciones relacionadas con la
de Burisma porque, según Hochstein, los rusos lo estaban usando para
desinformación avanzada.
Según testimonios e informes públicos, Hochstein, entonces Enviado Especial de los Estados
Unidos y
Coordinador para Asuntos Internacionales de Energía, expresó su preocupación por el papel de
Hunter Biden en
La junta de Burisma directamente al vicepresidente Biden. Nuland dijo a los Comités:
43 Correo electrónico de George Kent, U.S. Dep’t of St., a Bridget Brink, et al., Estados UNIDOS
Dep no de San (Sept. 6, 2016, 09:55:14 -0400) [ESTADO-

45 Testimonio Victoria Nuland en 121.
46 Testimonio Victoria Nuland en 121-22.
17
Amos Hochstein había tenido una conversación con el vicio

presidente y su personal sobre esto, y también tenía otro
conversación en el viaje en avión a Ucrania para ese diciembre 2015
viaje. 47
Los informes públicos también confirman la discusión de Hochstein con el vicepresidente Biden.
Según un informe, "Amos Hochstein, el enviado especial de la Administración Obama para
política energética, planteó el asunto con Biden, pero no fue tan lejos como para recomendar que
Hunter
dejar el tablero.48 Cuando Hochstein testificó ante los Comités, rechazó el consejo de
consejo para testificar sobre el fondo de su conversación con el vicepresidente Biden. 49 El nuevo
Yorker, sin embargo, informó que Hochstein "no fue tan lejos como para recomendar que Hunter se
vaya
Junta.50 No está claro cómo el vicepresidente Biden respondió a esta conversación.
Según Hochstein, planteó este problema con el vicepresidente Biden porque era
preocupado de que los rusos estaban usando el papel de Hunter Biden con Burisma para sembrar
desinformación. 51 Hochstein relató que habló con el vicepresidente Biden en el oeste
Ala de la Casa Blanca en octubre de 2015. 52 Cuando se le preguntó por qué decidió plantear la
cuestión de
La posición de Hunter Biden en la junta de Burisma con el vicepresidente Biden, Hochstein
testificó:
Hochstein: Estábamos empezando a pensar en un viaje a Ucrania, y quería hacer

seguro de que él [Vicepresidente Biden] era consciente de que había un
aumento de la charla en los medios de comunicación cerca de los rusos y corruptos
medios de comunicación propiedad de los oligarcas sobre socavar su mensaje:
tratar de socavar su mensaje [del Vicepresidente Biden] e incluir
Hunter Biden siendo parte de la junta de Burisma. 53
Hochstein también expresó su preocupación por la desinformación rusa con Hunter Biden.
Poco después de su conversación con el vicepresidente Biden, Hunter Biden contactó a Hochstein y
pidió reunirse. Según Hochstein, Hunter se dio cuenta del ala oeste de Hochstein
con el Vicepresidente, que se lo había mencionado a Hunter. 54 Hochstein describió
lo que él y Hunter Biden discutieron en esta reunión de noviembre de 2015 en una cafetería en
Georgetown: 55
Pregunta: ¿Y podrías ampliar eso? ¿Por qué discutiste Burisma con él

?Cazador Biden?

48 Adam Entous, Will Hunter Biden pone en peligro la campaña de su padre, EL NUEVO
YORKER (1 de julio de 2019),
campaign.
49 Testimonio Amos Hochstein en 52-58.
50 Adam Entous, ¿Hunter Biden pondrá en peligro la campaña de su padre?De Wikipedia, la
enciclopedia libre
Gubernamental Aff. Entrevista de Amos
Testimonio de Hochstein (Sept. 17, 2020). [En adelante Amos Hochstein Testimonio].
52 Id. a los 51 años.
53 Id. en 112-13. (énfasis añadido).
54 Id. en 117.
55 Id. en 118.
18
Hochstein: Bueno, él [Hunter Biden] me pidió una reunión. Creo que quería
conozco mis puntos de vista sobre Burisma y Zlochevsky. Y así lo compartí con él
que los rusos estaban usando su nombre para sembrar
desinformación: intento de sembrar desinformación entre los ucranianos. 56
Durante la conversación de noviembre de 2015 con Hunter Biden, Hochstein no lo hizo

Recomendamos que Hunter abandone la junta de Burisma porque no “creía que ese era mi lugar
para
tener esa discusión, de una manera u otra.” 57
f. Conclusión
El papel de Hunter Biden en la junta directiva de Burisma obstaculizó los esfuerzos de un servicio
profesional dedicado
personas que luchaban por medidas anticorrupción en Ucrania. Porque el vicio
el hijo del presidente tenía un vínculo directo con una empresa corrupta y su propietario,
funcionarios del Departamento de Estado
se requerían para mantener el conocimiento de la situación de la asociación de Hunter Biden con
Burisma.
Desafortunadamente, los funcionarios estadounidenses no tuvieron otra opción que soportar la
"torpe" de
continuando impulsando una agenda anticorrupción en Ucrania mientras el hijo del vicepresidente
se sentaba en el
de una empresa ucraniana con un propietario corrupto, ganando decenas de miles de dólares a
mes. Como testificó Kent, "habría aconsejado a cualquier estadounidense que no ingrese a la junta
de
La compañía de Zlochevsky.58 Sin embargo, a pesar de que la posición de Hunter Biden en la junta
de Burisma lanzó un
sombra sobre el trabajo de aquellos que avanzan las reformas anticorrupción en Ucrania, los
Comités son
sólo conscientes de dos personas que plantearon preocupaciones a sus superiores. A pesar de los
esfuerzos de estos
individuos, sus preocupaciones parecen haber caído en oídos sordos.
56 Id. a los 50 (énfasis añadido).

57 Id. en 117.
19
V. SECRETARIO DE ESTADO JOHN KERRY FALSELY RECLAMÓ QUE NO TENÍA

CONOCIMIENTO SOBRE EL PAPEL DE HUNTER BIDEN EN LA JUNTA DE BURISMA.
implantación
En diciembre. 8, 2019, un reportero le preguntó al ex secretario de Estado John Kerry sobre su

conciencia de Hunter Biden en la junta de Burisma durante su tiempo en el Departamento de
Estado. Sistema abierto.
Respondió: “No tenía conocimiento sobre nada de eso. Ninguno. No.60 El reportero presionó para
más
información y Kerry dijo: “¿Qué sabría yo sobre alguno? ¿Por qué iba a saber acerca de cualquier
empresa o cualquier individuo? No. La respuesta es no. No hay comunicación. No, nada.” 61
El testimonio y los documentos obtenidos por los Comités ponen en tela de juicio la exactitud de la
instrucción. El 13 de mayo de 2014, el día después de que Hunter Biden se uniera a la junta de
Burisma, Secretario
El hijastro de Kerry, Christopher Heinz - que también fue socio de negocios de Hunter Biden -
enviado por correo electrónico
informar al jefe de gabinete de Kerry y distanciarse de esa decisión. Además, en mayo
2014, el jefe de personal del secretario Kerry, David Wade, lo informó sobre las consultas de la
prensa específicamente
relativas a Heinz, Hunter Biden, y Burisma. Por separado, los funcionarios del Departamento de
Estado escribieron que
enviaron al secretario artículos con los titulares, “El hijo de Biden se une a la compañía de gas de
Ucrania
"El hijo de Biden se une a la junta de productores de gas de Ucrania" y "La Casa Blanca dice que no
hay problema con
El hijo de Biden, compañía de gas de Ucrania.62 En consecuencia, estos registros sugieren que
Kerry hizo, de hecho,
saber acerca de Hunter Biden y Burisma.
b. En mayo de 2014, Wade, jefe de personal del Secretario Kerry, le informó sobre la prensa
las preguntas relativas a Heinz, Hunter Biden, y Burisma.
El 13 de mayo de 2014, los funcionarios del Departamento de Estado comenzaron a presentar

consultas de prensa relacionadas con
Hunter Biden uniéndose a la junta de Burisma y la medida en que el hijastro del secretario Kerry,
Heinz,
estuvo involucrado. Ese día Heinz envió un correo electrónico al jefe de personal del secretario
Kerry sobre Burisma
en un aparente intento de distanciarse de la decisión de Hunter Biden. 63
Heinz escribió al Asistente Especial Matt Summers y al Jefe de Gabinete Wade:
Al parecer Devon [Archer] y Hunter [Biden] ambos se unieron a la

de Burisma y un comunicado de prensa salió hoy. No puedo
hablar [sic] por qué decidieron, pero no hubo inversión por
nuestra empresa en su empresa. 64
59 Amanda de Oro (@amandawgolden), NBC NEWS, Twitter (Dec. Sistema abierto.),
https://twitter.com/amandawgolden/status/1203758177726189574.
60 Id.
61 Id.
62 Correos electrónicos entre David Thorne y David Wade, Departamento de San Estados Unidos
(13 de mayo de 2014) [STATE-2019-18-0000733].
63 Christopher Heinz tuvo negocios con Hunter Biden y Devon Archer a través de su firma
Rosemont Seneca.
Archer que trabajar con Burisma era inaceptable”y “[t]la falta

Heinz puso fin a sus relaciones comerciales con Archer y Biden.”
Paul Sonne, Michael Kranish, Matt Viser, El magnate del gas y el hijo del vicepresidente: La
historia de la incursión de Hunter Biden en
Ucrania, EL WASHINGTON POST (Sept. 28, 2019),
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/the-gas-tycoon-and-
la-vice-presidencias-hijo-la-historia-de-cazador-bidens-incursión-en-Ucrania/2019/09/28/1aadff70-
dfd9-11e9-8fd3-
d943b4ed57e0_story.HTML.
64 Correo electrónico de Chris Heinz a Matt Summers y David Wade, Departamento de San
Estados Unidos (13 de mayo de 2014),
https://www.scribd.com/document/433436789/CU-v-State-FOIA-Doc-Ukraine; véase también

Alana Goodman, corte hijo de John Kerry
20
Wade testificó que no recordaba haber recibido este correo electrónico de Heinz, pero lo hizo, al
lo mejor de su recuerdo, llegar a hablar con Heinz al día siguiente para “tratar de confirmar desde
nos preguntaban si él, o que Rosemont Seneca estaba comprando o invirtiendo en
Burisma.65 Wade testificó que habló con Heinz en mayo 14, 2014, y confirmó, basado sólo
de que “Rosemont Seneca no estaba involucrado” con Burisma. 66
Según Wade, ese mismo día habló con el Secretario Kerry y "hacerle saber que
Chris Heinz y Rosemont Seneca no estaban involucrados [con Burisma], que las preguntas de los
medios
[sobre Rosemont Seneca comprar o invertir en Burisma] eran inexactos, y que Chris Heinz
no estaba comprando o invirtiendo en una compañía de gas natural ucraniana, pero que mi
entendimiento era
que … Hunter Biden y Devon Archer, según las historias, que eso era exacto, que
estaban ... uniéndose a una junta.67 Wade confirmó que el secretario Kerry se enteró de Hunter
Biden
asociación con Burisma a través de él:
Pregunta: ¿Cuál fue la reacción del Secretario Kerry ante usted informándole de estas noticias
Heinz y la información adicional sobre el Sr.
La conexión y participación de Archer [y] Mr. Hunter Biden con
¿Burisma?
Wade: No sabía nada al respecto.
Pregunta: ¿Entonces aprendió sobre esta información de usted?
Wade: Creo que sí, sí.
Pregunta: Y cuando le dijiste que la información que pudiste confirmar

Heinz que Rosemont Seneca no había invertido ni comprado
Burisma, ¿ cuál fue la reacción del Sr.
Wade: Si recuerdo, su reacción fue que se sentía cómodo respondiendo a una prensa
pregunta si lo consiguió.
....
Pregunta: ¿Se sentía cómodo respondiendo a la pregunta de los medios sobre qué?
Wade: En cuanto a … Christopher Heinz o Rosemont Seneca invertir en - en un

compañía de gas natural de Ucrania o la compra de un gas natural de Ucrania
vínculos comerciales con Hunter Biden sobre el acuerdo de petróleo de Ucrania, EL LAVADO.
EXAMEN (agosto. 27, 2019),
https://www.washingtonexaminer.com/politics/john-kerrys-son-cut-business-ties-with-hunter-biden-
over-ukrainian-oil-deal.
Gubernamental Aff. Entrevista de David
Wade (Ago. 3, 2020). [En adelante David Wade Testimonio].

66 Testimonio de David Wade, 41.
67 Testimonio de David Wade en 47.
21
empresa.
Pregunta: ¿Y discutió con el Sr.

la investigación habría sido?
Wade: Estoy seguro, estoy seguro de que lo hice. No, no ... recuerdo esos detalles de
conversación. 68
c. En mayo de 2014, el personal del Departamento de Estado envió artículos de noticias al

Secretario Kerry sobre
a Hunter Biden y Burisma.
David Thorne, quien se desempeñó como asesor principal del Secretario Kerry, informó a Wade que
envió la siguiente colección de clips de prensa y artículos a la secretaria el 14 de mayo de 2014: 69
Thorne remitió estos clips a Wade y escribió, “Lo envié a JK[.] 70 Wade dijo a la
Comités que “JK” representaba “John Kerry.71 Los titulares de los artículos que Thorne envió a
Kerry incluyó: "El hijo de Biden se une a la junta de la compañía de gas de Ucrania", "El hijo de
Biden se une
Junta de productores de gas de Ucrania” y “la Casa Blanca dice que no hay problema con el hijo de
Biden, el gas de Ucrania
empresa.” 72
68 Testimonio de David Wade en 50-51 (énfasis agregado).

69 Correo electrónico de David Thorne, Departamento de San Estadounidense, a David Wade,
Departamento de San Estadounidense (16 de mayo de 2014, 20:52:30 +0000), [ESTADO-
2019-18-0000733].
70 Correo electrónico de David Thorne, Departamento de San Estadounidense, a David Wade,
Departamento de San Estadounidense (16 de mayo de 2014, 20:52:30 +0000), [ESTADO-
2019-18-0000733].
71 Testimonio de David Wade, pág.
72 El correo electrónico de Thorne no incluía los titulares de los artículos, pero sí contenía enlaces a
los artículos y una descripción del artículo
incluyendo la fecha de publicación y el nombre del autor. Con base en esta información, los
Comités pudieron encontrar los titulares
de los artículos que el Trono, envió a Kerry. Los correos electrónicos entre David Thorne, estados
UNIDOS Dep no de San, y David Wade, estados UNIDOS Dep no de San
(16 de mayo de 2014), [STATE-2019-18-0000733].
22
d. Conclusión
La negación del ex secretario Kerry de diciembre de 2019 de tener algún conocimiento sobre
Hunter
Biden o Burisma es inconsistente con las pruebas descubiertas por los Comités. Kerry fue
se informó sobre Hunter Biden, Burisma y Heinz el día después de que Burisma anunciara Hunter
Biden
se unió a su junta directiva. Además, el asesor principal del secretario Kerry le envió clips y
artículos de prensa
en relación con la membresía de Hunter Biden. Esto parece ser otro ejemplo de alta-
clasificación funcionarios de la administración Obama ignorando descaradamente la asociación de
Hunter Biden con
Burisma.
23
VI. OFICIALES DEL DEPARTAMENTO ESTATAL VISTO ZLOCHEVSKY COMO UN

CORRUPT, "OLIGARCA ODIOSA", PERO EL VICEPRESIDENTE BIDEN FUE
ADVERTIDO NO ACUSAR ZLOCHEVSKY DE CORRUPCIÓN.
implantación
El Departamento de Estado vio claramente a Burisma y a su propietario, Mykola Zlochevsky, como

corrupto, y no quería tener ninguna asociación con ninguno de los dos. Por ejemplo, tan pronto
como
El Subjefe de Misión George Kent se enteró de un acuerdo de minimis de USAID con
Burisma, y tuvo éxito en romper esa relación. Mientras los funcionarios estadounidenses
presionaron a Ucrania
a responsabilizar a Zlochevsky por sus acciones, el vicepresidente Biden estaba "liderando el
carga política” de impulsar medidas anticorrupción en Ucrania, que incluían
Oligarcas. 73 Sin embargo, mientras el personal preparaba puntos de conversación para que el
vicepresidente Biden respondiera preguntas
Sobre si veía a Zlochevsky como corrupto, sugirieron que "no ... se metiera en nombrar
nombres o personas acusadoras."La portavoz de 74 Biden dijo a los periodistas, "el vicepresidente
hace
no respalda a ninguna compañía en particular y no tiene ninguna participación con esta compañía.”
75 Esto se encuentra
en marcado contraste con la decisión del entonces Embajador Geoffrey Pyatt de llamar a
Zlochevsky por
como ejemplo de corrupción en un discurso de septiembre de 2015. La falta de voluntad de
frente a un hombre al que los funcionarios del Estado consideraban un “oligarca odioso”76
demostraron
de liderazgo, pero también plantea una pregunta seria sobre por qué el vicepresidente Biden evitaría
vinculando Zlochevsky con la corrupción.
b. Los funcionarios del Departamento de Estado vieron a Zlochevsky y Burisma como corruptos.
Según testimonios y documentos obtenidos por los Comités, Departamento de Estado

Los funcionarios vieron a Burisma y a su dueño, Zlochevsky, como corruptos. En la medida en que
el vínculo entre
Zlochevsky y la corrupción no estaba ya claro para los funcionarios del Departamento de Estado, a
principios de 2015
se enteraron de que Zlochevsky probablemente sobornó a los fiscales ucranianos para interferir en
un Estados
Reino unido proceso penal contra él, que posteriormente se cerró. (Sección VII de la presente
describirá este soborno y sus consecuencias con más detalle.) En resumen, Departamento de Estado
la comprensión de los funcionarios de las acciones de Zlochevsky relacionadas con el caso penal
del Reino Unido fuertemente
influyó en su perspectiva de él y Burisma. A continuación se presentan varios ejemplos de Estado
Funcionarios del departamento que comparten su perspectiva de Zlochevsky y Burisma:
 “Zlochevsky fue visto como corrupto, no solo en Ucrania, sino por el USG / FBI [.]” –
George Kent, Departamento de Estado, Sept. 2016 77
73 George Kent Testimonio en 21; Victoria Nuland Testimonio en 99.

74 Correo electrónico de Kate Bedingfield, Apagado. del Vicepresidente, a Michael Carpenter,
Apagado. del Vicepresidente, et al. Sistema abierto. 6, 2015,
6:04 PM) [ESTADO-2019-18-0000553-554].

75 James Risen, Joe Biden, su hijo y el caso contra un oligarca ucraniano, LOS TIEMPOS DE
NUEVA YORK (dic. 8, 2015),
https://www.nytimes.com/2015/12/09/world/europe/ruption-ukraine-joe-biden-son-hunter-biden-
ties.html.
77 Correo electrónico de George Kent, U.S. Dep’t of St., a Bridget Brink, et al., Estados UNIDOS
Dep no de San (Sept. 6, 2016, 9:55:14 -0400), [ESTADO-
24
 “Tenemos amplias preocupaciones sobre la corrupción en Ucrania, y creemos que el Sr.

Zlochevsky es un ejemplo.” – Memo a la entonces embajadora de Estados Unidos en Ucrania Marie
Yovanovitch, diciembre. 2016 78
 “El dueño de Burisma era un niño del cartel por comportamiento corrupto [.]" – George Kent
Testimonio a los Comités 79
 “Hubiera aconsejado a cualquier estadounidense que no entrara en el consejo de la compañía de

Zlochevsky.”
– George Kent Testimonio a los Comités 80
 “La proliferación de empresas ucranianas claramente (y no tan claramente propiedad / controlado

por oligarcas odiosos o aquellos que robaron activos y huyeron (como
Zlochevsky) es probablemente largo.” – George Kent, Departamento de Estado, Ago. 2016 81
 “A lo largo de 2015 y 2016, funcionarios de Estados Unidos, particularmente los de la Embajada

de Estados Unidos en
K[y]iv, constantemente presionó a los funcionarios ucranianos para que rindiera cuentas a
Zlochevsky y
dejó claro nuestro punto de vista negativo sobre Burisma.” – George Kent Testimonio a la
Comités 82
 "... nuestra atención se centró en los actos corruptos de [Zlochevsky] como ministro cuando
abusó de la oficina
para adjudicar contratos nacionales de exploración de gas a compañías que controlaba a través de
shell
empresa.” – George Kent Testimonio a los Comités 83
 “[I]n el caso del ex ministro de Ecología Mykola Zlochevsky, las autoridades del Reino Unido
habían
Se acumularon 23 millones de dólares en activos ilícitos que pertenecían al pueblo
ucraniano.Sistema abierto.
Pyatt, entonces embajador de Estados Unidos en Ucrania, Sept. 2015 84
 El cierre del caso del Reino Unido contra Zlochevsky fue un "aborto grave de la justicia que
UU. … [a] luego de que el FBI y el MI5 pasaron meses y
posiblemente millones trabajando para tratar de armar el primer caso de recuperación de activos
posible
(contra el ex ministro de Ecología Zlochevsky)[]” – George Kent, Departamento de Estado,
Ago. 2016 85
78 Correo electrónico de Redacted, U.S. Dep’t of St., a George Kent, U.S. Dep’t of St. (Dec. 6,
2016, 00:18:23 -0500), [ESTADO-2019-18-
0001205] (adjuntando la lista de verificación de información: Reunión del Embajador Yovanovitch

con Karen Tramontano, Blue Star Strategies
Estados Unidos de St. (agosto. 13, 2016, 3:26 PM), [ESTADO-2019-
Somos una empresa dedicada al desarrollo de soluciones tecnolÃ³gicas. Cuando se le preguntó si

Kent consideraba a Zlochevsky como un "oligarca odioso", respondió: "Yo
hacer.” George Kent Testimonio en 104.
82 George Kent Testimonio en 20 (énfasis añadido).
83 Testimonio de George Kent en 110.
84 Palabras del Embajador de Estados Unidos Geoffrey Pyatt en el Foro Financiero de Odesa el 24
de septiembre,
2015, Geoffrey Pyatt, Embajador de los Estados Unidos en Ucrania,

https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2019/09/Remarks-by-US-
Embajador-Geoffrey-Pyatt-en-el-Foro-Financiero-Odesa-en-septiembre-24-2015-Ucrania.pdf
(énfasis añadido).
85 Correo electrónico de George Kent, U.S. Dep’t of St., a William Taylor, et al., Departamento de
Estados Unidos de St. (agosto. 29, 2016, 11:23 AM), [ESTADO-

25
 “[Estados Unidos y el Reino Unido estaban cooperando en un caso para apoderarse de los activos
corruptos [de Zlochevsky
en el extranjero (que había pasado por los Estados Unidos).– Geoffrey Pyatt, entonces embajador de
los Estados Unidos
a Ucrania, diciembre. 2015 86
 Existe “un riesgo moral asociado con la asociación/promoción pública de nuestros

proyectos de asistencia con empresas / individuos vistos en la sociedad ucraniana como
corrupto/comprometido.” – George Kent sobre si alguna agencia estadounidense debe cooperar o
Asociado con Burisma o Zlochevsky, Ago. 2016 87
 “[Gobierno de los Estados Unidos (USG)] cooperación en el proyecto [con Burisma]

nos haría quedar mal. Por no hablar de los [miembros del Parlamento] sobre la energía
comité y otros se preguntarían cómo hablamos sobre la lucha contra la corrupción [sic], pero
trabajar con aquellos que estaban asociados con prácticas corruptas.” – Estado Redactado
Funcionario del Departamento en un correo electrónico a sus colegas, Sept. 2016 88
 “[Hay] un vínculo claro entre la empresa y su propietario principal. . . . Desde el

rumores que escuchamos en el sector energético, no tiene sentido que Burisma haya cambiado
cómo lleva a cabo su negocio. . . . Me quedo del lado de no tener nada que ver con
la empresa para evitar socavar nuestros esfuerzos más amplios para promover la transparencia y
[anticorrupción].– Redacted funcionario del Departamento de Estado en un correo electrónico a
colegas, Sept.
2016 89
c. Los funcionarios del Departamento de Estado vieron al Vicepresidente Biden como un "guerrero"
y "líder
el cargo de política” sobre las medidas anticorrupción en Ucrania.
Según el testimonio, ex funcionarios del Departamento de Estado vieron al vicepresidente Biden

como un
líder de estados UNIDOS figura que impulsó medidas anticorrupción en Ucrania. Kent testificó,
“Vicepresidente
El presidente Biden estaba liderando la carga de política, empujando al presidente Poroshenko y al
primer
Ministro Yatsenyuk para tomar acción anticorrupción más decisiva.90 Embajadora Victoria Nuland
llamó al vicepresidente Biden un "guerrero" sobre este tema y dijo: "Estaba orgulloso de trabajar
con el vicepresidente
Presidente Biden sobre la política de Ucrania y especialmente en tratar de ayudar al período
ucraniano [sic]
arraigar la corrupción en su país.” 91
El 9 de diciembre de 2015, el vicepresidente Biden habló en Ucrania frente al parlamento

Ucrania, la Rada Suprema, y dijo a los miembros que se enfrentan a una "prueba de coraje”
86 Correo electrónico de Geoffrey Pyatt, Embajador en Ucrania, Departamento de St. de los

Estados Unidos, a Victoria Nuland, et al., Departamento de Estados Unidos de St. (diciembre. 6,
2015, 11:13:00 -0500), [STATE-2019-18-0000325] (énfasis agregado).

Estados Unidos de St. (agosto. 13, 2016, 3:26 PM), [ESTADO-2019-
18-0000377-378].
88 El proyecto al que se hace referencia en este correo electrónico está relacionado con la
asociación de Burisma con el MERP. Correo electrónico de Redactado, estados UNIDOS Dep no de
San,
a George Kent et al., Estados UNIDOS Dep no de San (Sept. 1, 2016, 7:15 AM), [State-2019-18-
0000505-506] (énfasis agregado). Kent sería
más tarde llamar a la relación Burisma-MERP como un “esfuerzo de co-branding USAID mal
aconsejado.Correo electrónico de George Kent, Departamento de EE.
St., a Jorgan Andrew, et al., Estados UNIDOS Dep no de San (Nov. 22, 2016, 00:46:32 -0500),
[State-2019-18-0000479].
89 Correo electrónico de Redacted, U.S. Dep’t of St., a George Kent, et al., Estados UNIDOS Dep
no de San (Sept. 1, 2016, 7:46 AM), [State-2019-18-
0000505] (énfasis agregado).

26
y tienen una “obligación” a los ucranianos de reformar su país para “construir una
Nación ucraniana que puede resistir la prueba del tiempo.92 Al hacerlo, Biden declaró que los
ucranianos
tienen “una batalla histórica contra la corrupción.93 Él dijo: “[o]ligarcas y no oligarcas deben jugar
por las mismas reglas.94 Biden pidió a la Rada que “aprovechara la oportunidad. Construir un
futuro mejor
para el pueblo de Ucrania.El discurso de 95 Biden, que impulsó las medidas anticorrupción, fue,
Según Nuland, “muy poderoso y poderosamente recibido por la Rada.96 Sin embargo, mientras
Vice
El presidente Biden pidió a los miembros de la Rada que tengan valor para enfrentar la corrupción
en
Ucrania, el personal del vicepresidente estaba aconsejando lo contrario.
d. El personal del vicepresidente Biden recomendó que no vinculara a Zlochevsky con la

corrupción.
Nuland dijo a los Comités que al enfrentarse a los oligarcas, Estados Unidos enviaría un
mensaje de anticorrupción. 97 Sin embargo, como el personal del vicepresidente Biden respondió a
las preguntas de prensa
con respecto a Burisma y Zlochevsky, un miembro del personal escribió: "Estoy preocupado por
entrar en
Zlochevsky directamente.98 Apenas unos días antes de que el vicepresidente diera
su discurso de diciembre de 2015 en la Rada empujando medidas anticorrupción, su personal
preparó
para él e incluyó una respuesta a la pregunta: "¿Crees que Zlochevsky es
corrupto?99 Su bastón escribió:
No voy a entrar en nombrar nombres o acusar a individuos.

Hemos estado trabajando constantemente para impulsar el
liderazgo para hacer cambios significativos en el
oficina y en todo el gobierno para ayudar a garantizar que el ucraniano
personas están representadas de manera justa y completa. 100
Está claro que los miembros del personal del vicepresidente Biden querían distanciarlo de un
individuo a quien el Departamento de Estado claramente creía que era corrupto y un individuo que
empleando a su hijo. Esto está en marcado contraste con el entonces embajador Geoffrey Pyatt,
quien
identificó a Zlochevsky por su nombre como actor corrupto durante un discurso de septiembre de
2015 en Odessa,
Ucrania. Pero los Comités no pudieron localizar ninguna declaración pública Vicepresidente Biden
dio de 2014 a 2016 en el que llamó Zlochevsky corrupto. En cambio, en diciembre de 2015,
92 Palabras del Vicepresidente Joe Biden a la Rada ucraniana (Dic. 9, 2015),

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
oficina/2015/12/09/remarks-vicepresidente-joe-biden-ukrainian-rada.
93 Id.
94 Id.
95 Id.
98 Correo electrónico de Kendra Barkoff, Apagado. del Vicepresidente, a Michael Carpenter,
10:00 AM), [ESTADO-2019-18-0000339-340].

11:13 AM), [ESTADO-2019-18-0000553-554].

6:04 PM), [STATE-2019-18-0000553-554] (énfasis agregado). El Embajador Pyatt recomendó

cambiar la última frase de
esa respuesta a “Algo así como ‘… comenzar a erradicar el cáncer de corrupción que ha hecho tanto
a lo largo de los años para contener
crecimiento económico y socavar la confianza de los ucranianos en los que los gobiernan.‘” Correo
electrónico de Geoffrey Pyatt, Embajador de
Ucrania, a Kate Bedingfield, Apagado. del Vicepresidente, et al. Sistema abierto. 6, 2015, 11:13
AM), [STATE-2019-18-0000553].
27
La portavoz de Biden dijo a los periodistas, “el vicepresidente no respalda ningún particular
compañía y no tiene ninguna implicación con esta compañía.” 101
e. Conclusión
En su discurso de diciembre de 2015 en la Rada, el vicepresidente Biden dijo a los miembros que
tuvieran
la corrupción y cambiar el curso de la historia de su país. Sin embargo, cuando
llegó a llamar a un individuo a quien el Departamento de Estado veía como un "corrupto" y "odioso
"El personal del vicepresidente Biden le aconsejó que no acusara a Zlochevsky de corrupción. En
Diciembre de 2015, mientras estaba en Ucrania, Biden no vinculó a Zlochevsky con la corrupción y
no lo hizo
demostrar el mismo nivel de valentía que alentó a los líderes políticos ucranianos a
perseguir.
Varios testigos destacaron los esfuerzos de ciertos funcionarios estadounidenses para

la investigación de Zlochevsky, y también señaló que la decisión de los Estados Unidos de
condicionar un préstamo de $ 1 mil millones
se hizo en parte debido a que el entonces fiscal general ucraniano no perseguía
un caso contra Zlochevsky. Pero al final del día, entre 2014 y 2017, a pesar de la
esfuerzo concertado de muchos funcionarios estadounidenses, no uno de los tres diferentes fiscal
ucraniano
los generales responsabilizaron a Zlochevsky.
101 James Risen, Joe Biden, su hijo y el caso contra un oligarca ucraniano, LOS TIEMPOS DE
NUEVA YORK (Dec. 8, 2015),
https://www.nytimes.com/2015/12/09/world/europe/ruption-ukraine-joe-biden-son-hunter-biden-
ties.html.
28
VII. MIENTRAS QUE EL CAZADOR OFERTA SIRVE EN LA JUNTA DE BURISMA, LA

EL PROPIETARIO, ZLOCHEVSKY, PAGÓ ALLEGADAMENTE UN BRIBE DE $7 MILLONES
A
LA OFICINA DEL PROSECUTOR GENERAL DE UCRANIA PARA CERRAR EL CASO.
El 12 de mayo de 2014, Burisma pregonó la adición de Hunter Biden a su junta directiva de

directores, declarando, “Biden estará a cargo de la unidad legal de la [Burisma] Holdings’ y
proporcionará
apoyo a la Compañía entre organizaciones internacionales.102 En ese mismo comunicado de
prensa,
Hunter Biden declaró: "Como nuevo miembro de la Junta, creo que mi asistencia en la consultoría
la empresa en materia de transparencia, gobierno corporativo y responsabilidad, internacional
la expansión y otras prioridades contribuirán a la economía y beneficiarán a la población de
Ucrania.103 El lanzamiento de la compañía llegó a decir que, Hunter era “un público muy conocido
figura", pero el lanzamiento no mencionó la conexión de Hunter con una figura pública más
conocida,
su padre, el vicepresidente de los Estados Unidos. 104
Cuando Hunter Biden se unió a la junta de Burisma en mayo de 2014, el fiscal general de
Ucrania fue Oleh Makhnitskyi. Makhnitskyi se desempeñó como fiscal general en funciones por
solo un
pocos meses antes de renunciar al puesto. 105 Su renuncia dio paso a Vitaly Yarema, quien
El 19 de junio de 2014, se convirtió en el fiscal general de Ucrania. 106
George Kent, un diplomático de carrera que se desempeñó en varios roles en el Departamento de

Estado
a lo largo de su carrera, incluyendo varias giras en Ucrania, no celebró Fiscal General Yarema o
su equipo en alta estima. De hecho, testificó, “[El equipo de Yarema] no logró traer una sola
enjuiciamiento durante un período de siete meses, y que supuestamente recibieron un soborno de
propietario] Zlochevsky para cerrar el caso contra él y colapsar nuestro esfuerzo para recuperar los
$ 23
congelados en el Reino Unido” 107
a. Alegaciones de que Zlochevsky sobornó a la Fiscalía General de Ucrania
En enero de 2015, Kent llegó a Kiev y se enteró de que la embajada de los Estados Unidos no
estaba
comunicarse con la Fiscalía General de Ucrania (PGO). 108 Poco después de su
a su llegada, Kent le pidió a un funcionario del Departamento de Justicia (DOJ) publicado en la
Embajada de los EE.
una reunión de alto nivel con la PGO. Según Kent, el objetivo de esta reunión era para Estados
Unidos.
de blanqueo de dinero contra el propietario de Burisma, Zlochevsky. 109 Kent
102 Comunicado de prensa, Burisma Holdings, Hunter Biden se une al equipo de Burisma Holdings
(12 de mayo de 2014),
Método de codificación de datos:

103 Id.
104 Id.
105 Interfax-UCRANIA, el presidente ucraniano despide a Makhnitsky como fiscal general interino
(18 de junio de 2014), https://web.archive.org/web/20140714162034/http://en.interfax.com.ua/

news/general/209973.html.
106 Interfax-UCRANIA, los diputados acuerdan el nombramiento de Yarema como fiscal general
(19 de junio de 2014), https://en.interfax.com.ua/news/general/210045.html.

107 Nicholas Fandos, Kenneth P. Vogel, y Michael D. Shear, Departamento de Estado Senior.
Experto en Ucrania dice que la Casa Blanca está a un lado
Él, LOS TIEMPOS DE NUEVA YORK (Nov. 13, 2019),

https://www.nytimes.com/2019/10/15/us/politics/impeachment-george-kent-
estado.html; George Kent Testimonio en 24 (énfasis agregado).
109 George Kent Testimonio en 128-29.
29
aseguró Feb. 3, 2015, 110 nombramiento con el Primer Fiscal General Adjunto, quien fue el
“fiscal número dos en el país en el momento, Anatoliy Danylenko.” 111
Kent testificó que, durante el febrero. El 3 de septiembre de 2015, reuniéndose con el PGO,
“enfrentó el
Primer Fiscal General Adjunto, Anatoliy Danylenko, exigiendo saber quién había pagado el
soborno y cuánto era. También exigí que el caso contra Zlochevsky fuera
retomar.” 112
Durante el testimonio, Kent proporcionó a los Comités información adicional sobre lo que ocurrió
durante el febrero. 3, 2015, reunión en la PGO:
Cuando hice la pregunta [a Danylenko], '¿Cuánto fue el
[Zlochevsky] soborno y quién lo tomó?'[Danylenko] se rió y dijo:,
"Eso es exactamente lo que el presidente Poroshenko nos preguntó la semana pasada.’ Y
Yo [Kent] dije: 'Entonces, ¿qué le dijo al presidente [Poroshenko'?’ y
[Danylenko] dijo: 'Siete millones de dólares y en mayo pasado [2014],
antes de llegar a la oficina.’ 113
Kent aparentemente no creía que el soborno de Zlochevsky ocurriera en mayo de 2014. Él

respondió al Sr.,
"Buen intento, pero la carta que alguien, algún fiscal en su

oficina [PGO] escribió fue firmado a finales de diciembre [2014], seis
meses después de que todos ustedes [el equipo de Yarema] asumieran el cargo.” 114
En febrero. 10, 2015, una semana después de la conversación de Kent con la PGO, el presidente
Poroshenko
despedido Fiscal General Yarema y otros miembros de su equipo. 115
b. George Kent informando sobre la acusación de soborno de Zlochevsky a funcionarios

estadounidenses
Kent dijo a los Comités que después de la reunión con Danylenko, el funcionario del Departamento
de Justicia en Estados Unidos.
Embajada de Kiev informó de la acusación - que Zlochevsky pagó a la PGO un soborno de $ 7
millones - a
el FBI. 116 En este momento, los Comités están buscando una explicación del FBI sobre qué, si
cualquier, acciones que tomaron después de recibir esta información de U.S. Embassy Kyiv.
Kent testificó que no fue hasta algún tiempo después de la febrero. 3, 2015, reunión con la PGO
que se dio cuenta de que Hunter Biden estaba en la junta de Burisma. 117

114 Id. (énfasis añadido).
115 Id.
30
Después de que Kent se enteró del supuesto soborno de Zlochevsky, se dio cuenta del
conexión a Burisma. Poco después, Kent habló con la oficina del vicepresidente Biden sobre su
preocupación. Esta conversación se produjo en algún momento entre febrero. 3 y Febrero. 14, 2015,
cuando Kent
terminó en una llamada telefónica con un empleado de la oficina del vicepresidente Biden. 118 No
pudo
recuerde la fecha exacta de la llamada telefónica, 119 y cuando se le preguntó si aprendió al
empleado para Vice
El presidente Biden sobre el supuesto soborno de Zlochevsky, Kent testificó: "No puedo recordar,
ser
perfectamente honesto, no recuerdo con quién hablé.120 Kent dijo a los Comités que no lo hizo
memorializar esta llamada telefónica de febrero 2015 con la oficina del vicepresidente Biden. 121
A pesar de no recordar si mencionó el supuesto soborno Zlochevsky a Vice

la oficina del presidente Biden, o a un miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Obama, a lo
largo de los años,
Kent mencionó su conocimiento del supuesto soborno Zlochevsky a alto rango Estado
Funcionarios del Departamento. Por ejemplo, en agosto. 31, 2016, Kent dijo a colegas del
Departamento de Estado
que “[Zlochevsky] que es casi seguro que pagó el PGO en diciembre 2014 (Tenía el entonces
El primer diputado PG Danylenko me dice que el soborno fue de $ 7 millones) para cerrar el caso
en su contra
y sus 23 millones de d?lares en activos congelados en el Reino Unido no congelados?” 122
c. Conclusión
Según el testimonio de Kent, el supuesto soborno de $ 7 millones de Zlochevsky a Ucrania

PGO probablemente ocurrió mientras Hunter Biden estaba en la junta de Burisma. Hunter Biden ha
declarado que
su posición en el consejo era “consultar sobre cuestiones de transparencia, gobierno corporativo y
responsabilidad[.]” 123 Los Comités solicitaron información al FBI sobre qué, en su caso,
con respecto a esta acusación. 124 El FBI aún no ha respondido a esa solicitud.

119 Id.
Adjunto de la Misión., Embajada de Estados Unidos Kyiv, et al., (Ago. 31, 2016, 9:55 PM),
[Estado-2019-18-0000398-399] (énfasis agregado).

(12 de mayo de 2014),
Método de codificación de datos:

124 Carta de Ron Johnson, Presidente, S, Comm. en la Patria Sec. y Gubernamental Aff., y Charles
Grassley, Presidente,
S. Pers. en la aleta.Christopher A. Wray, Director, Oficina Federal de Investigaciones,

Departamento de Justicia. Sistema abierto. 15, 2020).
31
VIII. HUNTER BIDEN: UNA PROTECCIÓN DE SERVICIO SECRETO DE EE.

CONSEJO DE BURISMA
Cuando el vicepresidente Biden viajó al extranjero en la Fuerza Aérea Dos, a menudo era
acompañado por miembros de su familia. 125 Hunter Biden se unió a su padre en varios viajes
y, como hijo del vicepresidente, podría inscribirse como protector y recibir protección armada
del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS). En un esfuerzo por determinar cuánto de
Hunter Biden
los viajes programados ocurrieron como un protector y si eso se superponía con su negocio privado
los Comités solicitaron y recibieron documentos de la USSS que detallaban a Hunter
El viaje programado de Biden como protegido. 126
Los Comités encontraron que Hunter Biden programó viajes como protegido después de unirse
de Burisma en mayo de 2014. 127 Los Comités también determinaron que Hunter Biden rechazó
Protección de la USSS después de un viaje programado el 8 de julio de 2014 a Michigan City,
Indiana. 128 En este momento, el
Los comités no han determinado por qué Hunter Biden rechazó la protección de USSS después del
8 de julio de 2014.
a. Hunter Biden, protegido de la USSS
Según los registros de USSS, Hunter Biden se inscribió como protegido a partir de enero
2009, después de que su padre fue elegido vicepresidente. 129 Permaneció como protector durante
aproximadamente 4,5 años,
y los registros indican una gran cantidad de viajes programados al extranjero como protegido.
Aunque
la mayoría de sus viajes fueron nacionales, los Comités identificaron casi 70 viajes que Hunter
Biden programado para países extranjeros mientras era un protector. 130 Hunter Biden, aquí
identificado
por el USSS usando su nombre completo, Robert H. Biden, programó viajes al extranjero como
protegido a un
amplia gama de ciudades extranjeras:
Fecha de llegada Fecha de salida Ciudad/País Defensor

14/6/2009 19/6/2009 Addis Abeba,
Etiope
Robert H. Biden
MÃ©todo de codificaciÃ³n de datos:

14/9/2009 17/9/2009 Buenos Aires,
Argentina
Robert H. Biden
125 Josh Lederman, el viaje de Biden a China con su hijo Hunter en 2013 está bajo un nuevo
escrutinio, NBC NEWS (Oct. 2, 2019),
https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/biden-s-trip-china-son-hunter-2013-comes-under-
new-n1061051.
126 Carta de Ron Johnson, Presidente, S, Comm. en la Patria Sec. y Gubernamental Aff., y Charles
S. Pers. en la aleta.James M. Murray, Director, Servicio Secreto de los Estados Unidos.,

Departamento de la Patria Sec. (febrero. 5, 2020); Carta de
Faron K. Paramore, Asistente Dir., Servicio Secreto de los Estados Unidos., Departamento de la
Patria Sec., al Presidente Ron Johnson, S. Comm. en
Patria Sec. y Gov. Affairs, y Presidente Charles Grassley, S. Comm. en la aleta. Sistema abierto. 6,
2020).
127 Informes detallados de las visitas de los protectores para Robert H. Biden, Servicio Secreto de
los Estados Unidos., Rango de fechas: 1 de enero de 2008 - 31 de enero de 2017. El
El Servicio Secreto de los Estados Unidos no puede confirmar que los viajes ocurrieron o si se
proporcionó protección para la totalidad del viaje debido a la edad
de los registros en cuestión.
128 Id.
129 Id.
130 Informes detallados de las visitas de los protectores para Robert H. Biden, Servicio Secreto de
los Estados Unidos., Rango de fechas: 1 de enero de 2008 - 31 de enero de 2017. El
de los registros en cuestión. Los casi 70 viajes a países extranjeros incluyen viajes a ciudades dentro
de un país extranjero.
32
9/11/2009 12/11/2009 Madrid, España Robert H. Biden

5/5/2010 5/7/2010 Bruselas, Bélgica Robert H. Biden
8/9/2010 8/14/2010 Copenhague,
Dinamarca
Robert H. Biden
8/15/2010 8/24/2010 Johannesburgo, Sur,

África
Robert H. Biden
16/04/2011 20/04/2011 Taipéi, Taiwán Robert H. Biden

15/05/2011 16/05/2011 Monterrey, México Robert H. Biden
19/10/2011 21/10/2011 Hong Kong Robert H. Biden
1/11/2011 4/11/2011 Bogotá, Colombia Robert H. Biden
10/11/2011 14/11/2011 Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos Robert H. Biden
15/02/2012 18/02/2012 Moscú, Rusia Robert H. Biden
20/03/2013 22/03/2013 Dublín, Irlanda Robert H. Biden
30/7/2013 01/08/2013 Milán, Italia Robert H. Biden
1/8/2013 6/8/2013 Florencia, Italia Robert H. Biden
31/10/2013 5/11/2013 Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos Robert H. Biden
2/12/2013 4/12/2013 Tokio, Japón Robert H. Biden
5/12/2013 6/12/2013 Seúl, Corea del Sur Robert H. Biden
6/12/2013 9/12/2013 Manila, Filipinas Robert H. Biden
3/4/2014 6/4/2014 Lago de Como, Italia Robert H. Biden
Joe Biden se le ha preguntado acerca de su hijo, Hunter, unirse a él en viajes al extranjero a China
mientras era vicepresidente. 131 En respuesta a preguntas sobre si este acuerdo era un
conflicto de intereses, Joe Biden ha dicho a los medios de comunicación, “Nunca he hablado con mi
hijo [Hunter] acerca de
sus negocios en el extranjero.132 Los registros de USSS indican Hunter Biden programado al
menos
seis viajes a China mientras que un protegido, incluyendo un viaje a Beijing en mayo 2014 justo
antes de que él
se unió a la junta de Burisma:

131 Josh Lederman, El viaje de Biden a China con su hijo Hunter en 2013 está bajo un nuevo
escrutinio, NBC NEWS (Oct. 2, 2019),
https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/biden-s-trip-china-son-hunter-2013-comes-under-
new-n1061051.
132 Id.
33
4/6/2010 4/9/2010 Pekín, China Robert H. Biden

13/6/2013 14/6/2013 Shanghái, China Robert H. Biden
Durante su viaje de diciembre de 2013 a China, durante el cual Hunter Biden voló en Air Force
Two,
Hunter Biden admitió que se reunió con un banquero chino. 133 Según informes de noticias, Hunter
Biden parecía estar llevando a cabo su propio negocio privado durante este viaje específico y fue
trabajando para asegurar un acuerdo con la esperanza de crear un fondo de capital chino. 134
b. Hunter Biden, protegido de USSS y miembro de la junta de Burisma.
Según los registros de USSS, Hunter Biden era un protector en el momento en que se unió
de Burisma en mayo de 2014. 135 Hunter Biden programó al menos siete viajes después de unirse
La junta directiva de Burisma el 13 de mayo de 2014. 136 Estos viajes lo llevaron a las ciudades
extranjeras de Doha, Qatar,
Nueva York, Newark, N.J., y Michigan City, Ind.: 137

5/11/2014 5/14/2014 Doha, Qatar Robert H. Biden
5/27/2014 5/28/2014 Nueva York, NY, Estados Unidos Robert H. Biden
5/28/2014 5/28/2014 Newark, NJ, Estados Unidos Robert H. Biden
29/05/2014 30/05/2014 París, Francia Robert H. Biden
6/7/2014 6/10/2014 París, Francia Robert H. Biden
Método de codificación de datos: Ciudad, Indiana, Estados Unidos Robert H. Biden
Método de codificación de datos: Ciudad, Indiana, Estados Unidos Robert H. Biden
133 Id.
134 Id.
135 Visitas de protección Informes detallados para Robert H. Biden, Servicio Secreto de los Estados
Unidos., Rango de fechas: 1 de enero de 2008 - 31 de enero de 2017. El
de los registros en cuestión.
136 Id.
137 Id.
34
Los Comités no determinaron por qué Hunter Biden rechazó la protección del USSS
después del 8 de julio de 2014, viaje en la ciudad de Michigan. Pero debe tenerse en cuenta que, el
día antes de su
el último viaje como protector, Time publicó un artículo que describe el cabildeo aumentado de
Burisma
UU. y la participación de Hunter en la junta de Burisma. 138 Los Comités
solicitó información adicional al USSS sobre la falta de registros después del 8 de julio de 2014.
La USSS no proporcionó más detalles que Hunter Biden rechazó la protección.
c. Conclusión
Hunter Biden programó cientos de viajes mientras era un protector. Él era un Burisma
miembro de la junta mientras que un protector. Si Hunter Biden llevó a cabo negocios privados
adicionales
acuerdos mientras que un protector es desconocido. Además, los Comités no saben por qué Hunter
Biden
disminuyó la protección del USSS, y si el escrutinio de los medios fue o no un factor para que
Hunter declinara
protección en julio de 2014.
138 Michael Scherer, empleador ucraniano de Joe Biden’s Son Hires a D.C. Lobbyist, TIME (Jul. 7,
2014).
https://time.com/2964493/ukraine-joe-biden-son-hunter-burisma/.
35
IX. FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBAMA Y UNA LOBBYING DEMOCRAT

La EMPRESA TENÍA CONTACTO CONSISTENTE E SIGNIFICATIVO CON ANTIGUOS
OFICIAL UCRANIANO ANDRII TELIZHENKO.
implantación
A pesar de las reclamaciones del miembro de clasificación Peters, el miembro de clasificación

Wyden y el demócrata
liderazgo, los Comités rechazan todas las afirmaciones de que esta investigación ha sido
influenciada por
Desinformación rusa. Para que quede claro, el trabajo de los Comités se ha centrado únicamente en
Obama
registros de administración del Departamento de Estado, Archivos y Registros Nacionales
Administración, Departamento de Justicia, otras agencias federales y la firma de consultoría
estadounidense Blue
Star Strategies, así como entrevistas con funcionarios actuales y anteriores del gobierno de los
Estados Unidos. El
Los comités han hablado con un ciudadano extranjero sobre sus vínculos con la administración
Obama, un
DNC operativo, y Blue Star Estrategias.
En 2016, Andrii Telizhenko fue funcionario de la embajada de Ucrania en Washington. 139

En esa posición, Telizhenko se reunió varias veces con funcionarios de la administración de Obama,
un consultor
para el Comité Nacional Demócrata, 140 y la firma de cabildeo demócrata, Blue Star Strategies
(que más tarde lo empleó de 2016 a 2017). Los funcionarios de Blue Star Strategies continuaron
póngase en contacto y solicite su asistencia tan recientemente como el verano de 2019.
b. Comunicación y reuniones entre funcionarios de la administración de Obama y

Telizhenko.
Por lo que los Comités saben, la mayoría de las interacciones de Telizhenko con
Los funcionarios de la administración Obama ocurrieron durante 2015 y 2016. Los Comités poseen
de algunas de estas comunicaciones a partir de su solicitud al Archivo Nacional. 141
Según los documentos, el 19 de julio de 2013, Telizhenko asistió a una reunión en el White
Casa con otros dos ucranianos para reunirse con Lyn Debevoise. 142 En ese momento, Telizhenko
era
el consejero de un diputado de la Rada Suprema, el Parlamento de Ucrania. 143 Se desconoce qué
fue discutido en esta reunión.
139 Los Comités intentaron obtener los documentos de Blue Star Strategies de Telizhenko que están
sujetos a una no divulgación
acuerdo, pero la obstrucción demócrata protegió a Blue Star Strategies de proporcionar estos
documentos relevantes.
140 Kenneth Vogel y David Stern, los esfuerzos ucranianos para sabotear a Trump son
contraproducentes, Politico (enero. 11, 2017).
141 Carta de Ron Johnson, Presidente, S. Comm. en la Patria Sec. y Gubernamental Aff., y Charles
S. Pers. en la aleta.David S. Ferriero, Archivista, Administrador de Archivos y Registros

Nacionales, (Nov. 21, 2019).
142 Correo electrónico de Waves Request, U.S. Secret Serv. de Marisa Donelson (Jul. 11, 2013,
1:18 PM), [000064].
143 Correo electrónico de Andrii Telizhenko, Consejero del Diputado de la Rada Suprema, a Lyn
Debevoise (agosto. ¿Cómo puedo hacerlo?),
[000217].
36
El 21 de julio de 2015, Telizhenko estaba programado para reunirse en la Antigua Oficina Ejecutiva
Edificio con Michael Carpenter, 144 que fue asesor de política exterior del vicepresidente
Bien. 145 No se sabe lo que se discutió en esta reunión.
c. Enero 2016 visita de la delegación ucraniana a la Casa Blanca de Obama.
Las interacciones de Telizhenko con los funcionarios de la administración Obama se hicieron más
frecuentes
a partir de enero de 2016. Según un documento con un logotipo del Departamento de Justicia, una
delegación ucraniana que
incluidos los fiscales ucranianos de alto nivel llegaron a Washington en enero. 18, 2016. Agenda
muestra que su primera reunión oficial fue confirmada para Jan. 19, 2016, en la Casa Blanca, de
11 a.m. a mediodía con “Eric Ciaramella, Elizabeth [sic] Zentos y otros TBD, Seguridad Nacional
Concilio.” 146
144 Correo electrónico de Andrii Telizhenko a Frances Castro (Jul. 21, 2015, 10:01 AM), [000140].
145 Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global, Michael Carpenter,
https://global.upenn.edu/penn-biden-
centro/persona/michael-carpenter. Michael Carpenter sirvió en la Casa Blanca como asesor de

política exterior del vicepresidente Joe
Biden, así como en el Consejo de Seguridad Nacional como Director para Rusia.
146 Correo electrónico de Eric Ciaramella, Nat’l Sec. Council, a Catherine Croft, U.S. Dep’t of St.
(Jan. Método de codificación de datos:]
(que adjunta la Agenda para el Examen del Sistema de Justicia Penal Adversarial de los Estados
Unidos para los fiscales de alto nivel de Ucrania (Jan.
18, de enero de 2016. 23, 2016), [001755]).
37
En el medio de la noche en enero. Telizhenko contactó a Elisabeth Zentos, miembro de

el Consejo de Seguridad Nacional de la administración Obama (NSC) pidiendo unirse al NSC-
ucraniano
reunión de la delegación programada a las 11.00 horas de esa mañana. 147 No se sabe si Zentos
respondió a la
El correo electrónico de Telizhenko, pero ella reenvió la solicitud de Telizhenko a su colega en el
NSC, Eric
Ciaramella, después del Ene. 19, 2016, reunión. 148 Según el correo electrónico de Telizhenko a
Zentos,
Artem Sytnyk, Nazar Kholodnickiy y David Sakvarelidze, entre otros, fueron enumerados como
participantes en la reunión con el NSC. 149
147 Correo electrónico de Andrii Telizhenko a Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council (Jan. 19, 2016,
12:22 AM), [000074].
148 Correo electrónico de Elisabeth Zentos, Consejo de Seguridad Nacional a Eric Ciaramella,
Nat’l Sec. Council (Jan. ¿Qué puedes encontrar en Neodigit),
[000074].
149 Correo electrónico de Andrii Telizhenko a Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council (Jan. 19, 2016,
12:22 AM), [000074].
38
Durante los próximos dos días, Jan. 20-21, 2016, la delegación de Ucrania estaba programada para
Se reúnen con una gran cantidad de funcionarios estadounidenses, incluidos representantes de la
Oficina del Inspector del Departamento de Justicia
General, el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Estado. 150
En este momento, los Comités no han confirmado si toda la reunión programada

se produjeron inscripciones en la agenda. Además, a pesar de los esfuerzos de los Comités, ningún
funcionario estadounidense
confirmó lo que se discutió en cualquiera de estas reuniones de enero de 2016 con el
Los fiscales de Ucrania. 151
d. Interacciones entre el funcionario de Obama NSC Elisabeth Zentos y Andrii Telizhenko.

Los Comités entrevistaron a Zentos y durante esa entrevista discutieron sus interacciones
con Telizhenko. Zentos testificó que ella no “recuerda exactamente cuando [ella] primero
comunicado con [Telizhenko], pero [ella] cree [s] que fue mientras [ella] estaba trabajando en los
Estados Unidos.
Embajada en Kiev, por lo que habría sido entre 2012 y 2014."152 Zentos fue menos
cooperativa que cualquier otro testigo de los Comités entrevistados. Ella se negó a proporcionar el
150 Correo electrónico de Eric Ciaramella, Nat’l Sec. Council, a Catherine Croft, U.S. Dep’t of St.
(Jan. Método de codificación de datos:]
(que adjunta la Agenda para el Examen del Sistema de Justicia Penal Adversarial de los Estados
Unidos para los fiscales de alto nivel de Ucrania (Jan.
18, de enero de 2016. 23, 2016), [001755-001756]).
151 Transcripción de la entrevista en 174-75, S. Comm. en la aleta. y S. Comm. en la Patria Sec. y
Gubernamental Aff. Entrevista de
Elisabeth Zentos (20 de julio de 2020), [en adelante Elisabeth Zentos Testimonio].
152 Elisabeth Zentos Testimonio 182.
39
nombres de funcionarios a quienes informó directamente, ni nombraría a personas que informaron

a ella, ya sea en el NSC o en el Departamento de Estado. 153
En relación con sus reuniones y comunicaciones con Telizhenko, a partir de enero

2016, Zentos testificó que conoció y se comunicó con Telizhenko como "era un
representante del Gobierno de Ucrania. Parte de mi trabajo era estar en contacto con el
Gobierno de Ucrania.154 Durante la primavera de 2016, los registros indican, Zentos y Telizhenko
se reunirían en cafeterías, entre otros lugares, alrededor de Washington, y se reunieron al menos uno
tiempo, mientras que en Ucrania. En general, los registros indican que se reunirían varias veces
durante
el primer semestre de 2016. Por ejemplo, en febrero. 9, 2016, menos de un mes después de la Casa
Blanca
Zentos y Telizhenko se reunieron en Cosi en Washington. 155 No se sabe qué era
en esta reunión. Además, en Febrero. Somos una empresa especializada en el desarrollo de
soluciones tecnolÃ³gicas.
reunión. En su respuesta, Zentos preguntó: "Ok si traigo a mi colega Eric, que trabaja en Ucrania
conmigo?Ella terminó el correo electrónico preguntando: "[D] id ¿tienes el autógrafo de Trump para
mí?” 156
153 Testimonio Elisabeth Zentos págs.

154 Testimonio de Elisabeth Zentos en 187.
155 Correo electrónico de Andrii Telizhenko a Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council (Feb. 9, 2016,
2:07 PM), [000021].
156 Correos electrónicos entre Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council, y Andrii Telizhenko (Feb. 23,
2016), [000058].
40
El 1 de marzo de 2016, Zentos y Telizhenko acordaron por correo electrónico reunirse el 3 de marzo
de 2016, en un
Washington bar llamado The Exchange. Antes de la reunión planificada, Zentos le dijo a
Telizhenko: "Voy a
a ver si mi colega Eric es para unirse.Cuando se le preguntó si “Eric” era Ciaramella, Zentos
declinado a responder. Esta reunión finalmente ocurrió el 4 de marzo de 2016, pero no está claro
qué
fue discutido. 157
Otras reuniones entre Zentos y Telizhenko incluyeron:
 4 de marzo de 2016: Zentos y Telizhenko se reunieron en la cafetería de Swing en Washington.

158
Telizhenko envió un correo electrónico a Zentos después de la reunión y discutió cómo era un
individuo
buscando una reunión con el funcionario de Obama NSC Charles Kupchan.
157 Correos electrónicos entre Andrii Telizhenko y Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council (Mar. 1,
2016), [000113-000114].
158 Correos electrónicos entre Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council, y Andrii Telizhenko (Mar. 4,
2016), [000018-000019].
41
 10 de marzo de 2016: Telizhenko envió un correo electrónico a Zentos pidiendo reunirse esa
tarde para cinco
minuto. Según el correo electrónico, parece que se reunieron a las 5 p.m. ese día en Cosi. 159 A
pesar de
En este correo electrónico, Zentos testificó: “No recuerdo si esto ocurrió. Como probablemente
puedas ver
Telizhenko le gusta pedirme que me encuentre. No recuerdo si este específico
reunión ocurrió.” 160
 13 de abril de 2016: Zentos y Telizhenko aparentemente se conocieron. 161 Cuando se le

preguntó acerca de esto
Zentos testificó: “No recuerdo cuándo fue una reunión específica con el Sr.
Telizhenko.162 Zentos dijo esto a pesar de su propio correo electrónico a Telizhenko diciendo: "No
preocupaciones! Acabo de llegar. Te veré pronto.” 163
 4 de mayo de 2016: Zentos y Telizhenko aparentemente se conocieron. 164
 9 de julio de 2016: Zentos envió un correo electrónico a Telizhenko sugiriendo que se

encuentren. El correo electrónico sugerido
que Zentos estaba en Ucrania en este momento, y Zentos testificó que se unió a la Secretaria
La delegación de Kerry a Ucrania en esta época. 165 Zentos no recuerda si se conoció
Telizhenko mientras estaba en Ucrania a pesar de los correos electrónicos que indican que planeaba
ver
Telizhenko y él estaban "abajo en el vestíbulo" al día siguiente. 166
159 Correos electrónicos entre Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council, y Andrii Telizhenko (Mar. 10,
2016), [000043-000045].
161 Correos electrónicos entre Andrii Telizhenko y Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council (Abr. 13,
2016), [000161].
162 Testimonio de Elisabeth Zentos, pág.
Descripción
164 Correos electrónicos entre Andrii Telizhenko y Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council (4 de mayo
de 2016), [000109-000111].
166 Correos electrónicos entre Andrii Telizhenko y Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council (9 de julio
de 2016), [000275-000276].
42
e. La relación de Blue Star Strategies con Andrii Telizhenko.
Burisma contrató a Blue Star Strategies, una firma de cabildeo demócrata, en noviembre de 2015.
167 Azul
Star fue fundada por la directora ejecutiva Karen Tramontano y la directora de operaciones
Sally Pintor. Tanto Tramontano como Painter interactuaron con Telizhenko cuando era un oficial
en la embajada de Ucrania, y Blue Star finalmente empleó a Telizhenko a partir de julio de 2016.
168
El contrato de Telizhenko con Blue Star se superpuso con la representación de Burisma por parte de
la firma. 169
Blue Star se negó a proporcionar los documentos de Telizhenko de su tiempo como contratista a la
Comités, y rechazó la solicitud de los Comités de liberar a Telizhenko de su-
acuerdo de divulgación.

Gubernamental Aff. Entrevista de Karen
Tramontano (Ago. 28, 2020). [En adelante Karen Tramontano Testimonio].

168 Karen Tramontano Testimonio en 57.
Gubernamental Aff. Entrevista de Sally
Pintor (Ago. 31, 2020). [En adelante Sally Painter Testimonio].
43
Marzo 2016 fue un mes crucial para Blue Star y su trabajo para Burisma. En respuesta a
pide su terminación por el entonces vicepresidente Biden, el fiscal general Viktor Shokin fue
a punto de ser removido, y Blue Star aumentó su alcance y reuniones con ambos Estados Unidos.
y funcionarios ucranianos. 170 El 21 de marzo de 2016, un empleado de Blue Star envió un correo
El funcionario del departamento Amos Hochstein solicitará una reunión con el CEO Tramontano,
COO Painter,
y John Buretta, un abogado privado, para discutir "un asunto energético sensible por delante de
[Ucrania]
La próxima visita del presidente Poroshenko a DC la próxima semana.” 171
Al día siguiente, el 22 de marzo de 2016, el vicepresidente Biden llamó al presidente Poroshenko

acerca de las garantías de préstamos de los Estados Unidos. 172
Mientras los funcionarios de Blue Star esperaban una respuesta de Hochstein, se reunieron con
Ucrania
oficial. Específicamente, Tramontano testificó que ella y Painter se reunieron con funcionarios
ucranianos en
22 de marzo de 2016 en la embajada de Ucrania. 173 Telizhenko se unió a esta reunión, y
Tramontano
testificó que Burisma era un tema de discusión:
Pregunta: Entonces, en este momento de esta discusión, usted hizo referencia con el Sr.
no había criado Burisma específicamente?
Tramontano: Oh. No, tuvimos - lo siento. Para ser claros, sí, habíamos criado
Burisma, y mi — no hemos mencionado, ya sabes, casos específicos que
estaban pendientes.
Pregunta: entiendo. ¿Y acabas de llevar a Burisma al Sr.

esto surgi? en su reuni?n con la Sra. [Oksana] Shulyar?
Tramontano: En nuestra reunión [22 de marzo de 2016] con la Sra.

El señor Telizhenko asistieron. Tuvimos la reunión para informarles de la
clientes que tuvimos, incluyendo Burisma, y las reuniones que estábamos buscando.
Entonces, sí, [Burisma] surgió en esa discusión. 174
170 Tramontano dijo a los Comités que Blue Star Strategies participaba en la “asistencia de
relaciones gubernamentales” para Burisma. Curiosamente,
Pintor dijo exactamente lo contrario. Ver, Karen Tramontano Testimonio en 39; Sally Painter
Testimonio en 39. Por otra parte, cuando
se preguntó si Blue Star Strategies participó en la "asistencia de relaciones gubernamentales" en
Ucrania en nombre de Burisma, Pintor
quiero decir, estábamos comprometidos con el gobierno, sí.” Testimonio de Sally Painter a los 40.
Además, ambos
Tramontano y Painter negaron que presionaron al Gobierno de los Estados Unidos en nombre de
Burisma y negaron que tenían la intención de
UU. con respecto a Burisma; sin embargo, ese testimonio se contradice con el de Amos Hochstein.
Testimonio de Tramontano a los 48 años ("No presionamos al gobierno de los Estados Unidos.(“En
nuestra representación de Burisma, no intentamos
para influir en la política de Estados Unidos con respecto a Ucrania.Testimonio de Sally Painter a
los 43 años (Pregunta: “Cuando se reúne con los Estados Unidos.
funcionarios del gobierno, ¿tenía usted la intención de influir en la política de Estados Unidos hacia
Burisma?Respuesta: “No.y 167 (“No considero
que sean cabildeo. Considero que estar explorando para entender la posición del gobierno de los
Estados Unidos.”) en comparación con Amos
Testimonio de Hochstein en 138 ("No les gustó mi respuesta, y trataron de convencerme de lo
contrario.”).
171 Correo electrónico de Sean Keeley, Blue Star Strategies, a Amos Hochstein, Departamento de
San Estadounidense (Mar. 21, 2016), [ESTADO-2019-18-
0001124].
172 Comunicado de prensa, La Casa Blanca Off. del Vicepresidente, Lectura del Llamado del
Vicepresidente Biden con el Presidente Petro
Poroshenko de Ucrania (Mar. 22, 2016),

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/03/22/readout-vice-
presidente-bidens-llamada-presidente-petro-poroshenko-Ucrania.
174 Karen Tramontano Testimonio en 124-25 (énfasis agregado).
44
Según los documentos, después de su reunión en la embajada de Ucrania, Tramontano respondió

a Telizhenko, preguntándole acerca de programar una reunión con el Fiscal General para
Ucrania. 175 Su correo electrónico también informó a Telizhenko que Buretta, abogada y ex DOJ
oficial, planeaba estar en Ucrania por un día. 176
Además, el día después de su reunión, Painter envió a Shulyar y Telizhenko un correo electrónico
con la línea de asunto: "Muchas gracias.El correo electrónico del pintor 23 de marzo de 2016
señaló: "Como dijo Karen,
por favor, piense en nosotros como una extensión de su equipo. Estamos disponibles para ser útiles
de cualquier manera.” 177
Promover, Pintor dijo que Blue Star estaba trabajando con “Morgan Williams en su pieza de la
[Ucraniano] visita del presidente y sería honrado de ayudar a establecer algo para el Sr.
con Denis McDonough, Jefe de Gabinete del Presidente, o con cualquier otra persona que le
interese
reunión.179 Blue Star no produjo estos registros de la compañía a los Comités; en cambio, el
Los comités los recibieron de Telizhenko. 180
175 Testimonio de Karen Tramontano en el Anexo 9.

176 Id.
177 Correo electrónico de Sally Painter, Blue Star Strategies, a Oksana Shulyar y Andrii Telizhenko
(Mar. 23, 2016).
178 "El señor Lozhkin" probablemente se refiere a Boris Lozhkin, quien se desempeñó como Jefe
de la Administración Presidencial para Ucrania
de junio de 2014 a agosto de 2016. Ver Congreso Judío Mundial, Boris Lozhkin,
https://www.worldjewishcongress.org/en/bio/boris-
lozhkin.
179 Correo electrónico de Sally Painter, Blue Star Strategies, a Oksana Shulyar y Andrii Telizhenko
(Mar. 23, 2016).
180 Id.
45
El 24 de marzo de 2016, tres días después de que Blue Star solicitara una reunión para "discutir un
de energía sensible” y dos días después de reunirse con Telizhenko y Shulyar —Pintor y
Buretta se reunió con Hochstein en el Departamento de Estado. 181 Según Painter, durante este mes
de marzo
2016 reunión con Hochstein, ella le proporcionó un resumen de Blue Star de diciembre de 2015
reunión con el Embajador Pyatt. 182 También dijo a los Comités que Buretta proporcionó
Hochstein una sesión informativa sobre el caso judicial del Reino Unido. 183 Hochstein testificó
que decidió reunirse con
Funcionarios de Blue Star, "Porque hasta esa reunión todavía estaba bajo la impresión de la primera
reunión que estaban buscando para llevar a cabo un informe. Yo estaba - Yo no tenía un problema
con la reunión
con ellos de nuevo y escuchar dónde estaban en su proceso.184 No recordaba Estrella Azul
proporcionándole un informe pero le dieron una vista verbal de dónde estaban y también trataron de
“convencerlo” de que cambie su posición. 185
181 Correo electrónico de Redacted, U.S. Dep’t of St., a Amos Hochstein, U.S. Dep’t of St. (Mar.
22, 2016, 10:43:00 -0400), [ESTADO-
2019-18-0001125].
182 Sally Painter Testimonio en 116.
184 Amos Hochstein Testimonio en 131-32.
185 Testimonio Amos Hochstein en 132-33, 138.
46
f. Blue Star toma la recomendación de Telizhenko de eliminar el nombre de Burisma para

en una reunión de junio de 2016 con la PGO.
Mientras que la estrategia sobre cómo asegurar una reunión de junio 2016 con el fiscal de Ucrania
La Oficina General, los funcionarios de Blue Star y Telizhenko discutieron cómo deben crear la
reunión
solicitud a la PGO. Blue Star buscó esta reunión para discutir los casos en curso de PGO contra
Burisma y Zlochevsky. El 7 de junio de 2016, Telizhenko ofreció su consejo en un correo
electrónico a
Tramontano:
Quería recomendar, en la carta de solicitud oficial, para llevar

Zlochevsky y su nombre. Solo solicite un
reunión con un [sic] poner sólo los temas que quería discutir, esperar
[sic] Zlochevsky. Te informaré más cuando vengas a Kiev, pero
porque al presidente [Poroshenko] realmente no le gusta Zlochevsky
Lutsenko negará la reunión si su
nombre permanece en la carta. Puede plantear el problema durante la reunión,
pero en las cartas oficiales recomendaría eliminarlo. Hablé
al jefe de gabinete. Él está listo para reunirse, pero por favor quítate el nombre
de la empresa y su nombre. 186
El 10 de junio de 2016, Tramontano respondió a Telizhenko, diciendo: "Gracias por su ayuda. Me

Espero que haya recibido la carta revisada.” 187
Tramontano testificó que algunas de las recomendaciones de Telizhenko fueron adoptadas: 188
Pregunta: ¿Blue Star hizo los cambios en la carta que se envió al

Fiscal General que el Sr.
Tramontano: John Buretta hizo los cambios.
Pregunta: ¿Y qué cambios hizo el Sr.
186 Karen Tramontano Testimonio en 136-37.

188 Karen Tramontano Testimonio en 139-140.
47
Tramontano: Según recuerdo, y creo que este documento está en la presentación, cambió
los puntos del orden del día para quitar el nombre de la empresa [Burisma] del
los puntos del orden del día. 189
El 22 de junio de 2016, Tramontano, Buretta y Vadym Pozharskiy de Burisma se reunieron con el

Fiscal
General Lutsenko. 190
g. El funcionario de Blue Star se comunica con Telizhenko en 2019.
El contrato de Blue Star con Telizhenko terminó en mayo de 2017, pero los funcionarios de Blue
Star
continuó comunicándose con Telizhenko.
Tramontano testificó que después de terminar el contrato con Telizhenko, “nos quedamos en
contacto, yo diría, ya sabes, de vez en cuando. Cuando vino a Washington, lo haría, tú
saber, háganos saber. Pero no he hablado con él en bastante tiempo, diría yo.” 191 Cuando se le
preguntó
Si esto fuera lo mismo para Painter, Tramontano respondió: "Creo que es lo mismo.” 192 Además,
cuando se le preguntó a Tramontano si Pintor se comunicó más con Telizhenko, ella
“Ni siquiera sé cómo responder a esa pregunta. Lo siento[.]” 193
Cuando los Comités entrevistaron a Painter, ella explicó cómo se comunicaba con
Telizhenko:
Pregunta: ¿Cómo se comunicó con el Sr.
Pintor: Nos comunicamos por correo electrónico y por teléfono.
Pregunta: Por teléfono, ¿te refieres a llamadas telefónicas?
Pintor: Sí. 194
En ese momento de la entrevista, Painter no mencionó que se comunicó a través de WhatsApp

con Telizhenko. 195 Los Comités han obtenido algunas imágenes de mensajes de WhatsApp
entre Painter (cajas de color blanco) y Telizhenko (cajas de color verde) a partir de abril
2019 y termina en agosto de 2019. Estos textos muestran que Blue Star y Telizhenko mantuvieron
contacto consistente incluso después de que dejó su empleo y que Blue Star continuó confiando en
su
Consejo.
189 Id. (énfasis añadido).

192 Id.
193 Id.
194 Testimonio de Sally Painter en 150.
195 Sally Painter no produjo ninguna comunicación de WhatsApp a los Comités, y las
comunicaciones fueron proporcionadas por
Andrii Telizhenko.
48
Mensajes intercambiados entre Sally Painter (fondo blanco) y

Andrii Telizhenko (fondo verde) 196
196 mensajes de WhatsApp entre Sally Painter, Blue Star Strategies y Andrii Telizhenko (en archivo
con Comms.).
49

197 Id.
50

198 Id.
51

199 Id.
52
Cuando los Comités presentaron estos mensajes de WhatsApp a Painter, ella confirmó que estos
los mensajes eran auténticos:
Pregunta: ¿Enviaste un mensaje de texto con Andrii Telizhenko?
Pintor: Creo que sí, sí.
Pregunta: ¿Estos parecen ser mensajes entre usted y el Sr.

Telizhenko?
Pintor: Sí.
Pregunta: ¿Con qué frecuencia envía un mensaje de texto con el Sr.
Pintor: No puedo cuantificar. No recuerdo el número. 200
Painter no proporcionó estos mensajes de WhatsApp a los Comités a pesar de las repetidas
solicitudes.
Cuando se le preguntó si todavía poseía estos mensajes con Telizhenko, Pintor testificó, “Yo sí
no guardo mis mensajes de WhatsApp.Y cuando se le preguntó por qué no guarda los mensajes,
Painter dijo: "Me gusta deshacerme de ellos. Me hace saber que terminé una tarea. Así que me
deshago
de mis textos y mi WhatsApp y cualquier tráfico así. Me gusta tener un archivo limpio.” 201
Cuando se le preguntó por qué se estaba comunicando con Telizhenko en julio de 2019, Painter
testificó,
"Tuvimos una buena relación, y él se comunicaba conmigo periódicamente.” 202
Según estos mensajes, el 30 de abril de 2019, Painter le dijo a Telizhenko que "por favor tome
[sic] estrella azul fuera de currículum.Los Comités le preguntaron al pintor sobre este mensaje:
Pregunta: Parece que le estás ordenando que haga eso [Eliminar Blue Star de su
reanudar]. ¿No?
Pintor: Como dije antes, esta será la tercera vez, el Sr.

trabajando cada vez más con el Sr.
sobre si le haría daño con los republicanos si tuviera Blue Star
en su currículum. Entonces esta no es una caracterización de nuestra conversación.
Pregunta: Entonces, ¿está conectado al mensaje que envió arriba el 26 de abril de 2019, que
dice: “¿Has visto lo que Salomón ha escrito acerca de lo que dijiste?”
Pintor: No creo que el — No puedo comentar sobre eso porque no creo que este sea un
representación precisa de la cadena de eventos.
200 Sally Painter Testimonio en 153-54 (énfasis agregado).

201 Sally Painter Testimonio en 157 (énfasis agregado).
202 Sally Painter Testimony en 158 (énfasis agregado).
53
Pregunta: Así que está aconsejando al señor Telizhenko cómo trabajar mejor con Rudy Giuliani
y republicanos?
Telizhenko estaba pidiendo mi consejo. 203
En otro mensaje, el 18 de junio de 2019, Pintor envió un mensaje a Telizhenko, “Queja presentada.”
El
Los comités le preguntaron al pintor sobre este mensaje y ella explicó:
Pregunta: El 18 de junio de 2019, escribió “Queja presentada.¿Qué es esta referencia

para?
Pintor: no recuerdo.
Pregunta: ¿No tienes ningún recuerdo?
Pintor: No lo hago.
Pregunta: ¿Por qué tendría que decirle al Sr.
Pintor: no recuerdo. 204

h. Conclusión
La administración de Obama y la tienda de lobby demócrata Blue Star Strategies tenían

contacto constante y extenso con Andrii Telizhenko durante un período de años. Sin embargo, a
pesar de
estos contactos bien documentados con funcionarios demócratas, los demócratas han intentado
impugnar
esta investigación por haber recibido algunos registros relacionados con Blue Star de él. Algunos
Los demócratas incluso (incorrectamente) han identificado a Telizhenko como el "testigo estrella de
los Comités".” 205
Aunque produjo un pequeño número de registros relacionados con Blue Star a los Comités, el
Los comités nunca lo entrevistaron como parte de esta investigación. 206 Sin embargo, los
demócratas han
Afirmó que Telizhenko está involucrado en una campaña de desinformación rusa. Aunque casi
todos los registros de los Comités provienen de agencias estadounidenses y funcionarios o personas
estadounidenses, demócratas
repetidamente se han tergiversado los hechos de esta investigación. Al hacerlo, convenientemente
tienen
su propia larga historia de reunión con Telizhenko y su trabajo de un año para una
tienda del vestíbulo demócrata. Si los demócratas están preocupados de que Telizhenko presente
algún riesgo de
desinformación, cabe destacar que los Miembros del Ranking no han expresado ninguna
curiosidad sobre su trabajo con la administración Obama o Blue Star Strategies.

El miembro de clasificación 205 Ron Wyden, Wyden lleva al piso del Senado para abordar la
desinformación rusa en el Congreso defectuoso
Investigación, Elección 2020 (Sept. 16, 2020), https://www.finance.senate.gov/wyden-takes-to-

senate-floor-to-address-russian-
desinformación-en-defectuosa-congresión-investigación-2020-elección.
206 Los Comités recibieron un pequeño número de registros de Telizhenko relacionados con sus
comunicaciones con y posteriores
trabajar para Blue Star Strategies. El miembro de clasificación Peters y el miembro de clasificación
Wyden tienen acceso a estos registros, pero tienen
se negó a recibirlos o revisarlos. Si lo hubieran hecho, habrían observado que el Departamento de
Estado, Archivos Nacionales,
y Blue Star Strategies (después de recibir una citación) produjeron la mayoría de los mismos
registros a los Comités. También lo harían
han notado los correos electrónicos y mensajes de texto que Blue Star no pudo enviar a los Comités.
54
55
X. LA MINORIDAD ACUSÓ FALSAMENTE A LOS PRESIDENTES DE

CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN DE RUSIA Y UTILIZÓ OTRAS TÁCTICAS PARA
INTERFERIR EN LA INVESTIGACIÓN.
implantación
Desde que la mayoría comenzó su investigación, los miembros del Ranking han intentado
su ámbito de aplicación en un esfuerzo por poner en duda sus eventuales conclusiones. Lo han
hecho,
en parte, difundiendo una teoría de conspiración infundada enraizada en una influencia de origen
extranjero
campaña públicamente identificada por la Comunidad de Inteligencia (IC). 207 Específicamente,
los demócratas,
no sólo los miembros de la clasificación, se basó en materiales y declaraciones de ciudadanos
extranjeros que
están tratando de influir en la política de los Estados Unidos para imponer sin apoyo y
demostrablemente inexacto
que vinculan la investigación de la mayoría a esos mismos extranjeros poco fiables.
Como parte de sus esfuerzos, los demócratas lavaron su especulación no clasificada a través de
análisis clasificado de informes de inteligencia para fabricar una chapa de credibilidad en un
esfuerzo por
proteger sus reclamaciones del escrutinio público. Esas afirmaciones falsas se filtraron a los medios
amistosos
los puntos de venta, que los informó como un hecho. Juntos, estas redes de oficinas democráticas y
liberales
los medios de prensa han trabajado para tejer hecho con ficción para construir una narrativa falsa
diseñado para socavar y desacreditar la investigación de los Presidentes y sus eventuales
conclusiones. En el
proceso, los demócratas se basaron y difundieron desinformación de fuentes extranjeras, como
El funcionario ucraniano Andriy Derkach, a quien el IC ha advertido públicamente, está buscando
activamente
influencia de la política estadounidense. 208 Así pues, los demócratas, específicamente los
miembros de la clasificación, han
en una campaña de desinformación, no los presidentes Grassley o Johnson.
b. Inicios de la investigación, filtraciones tempranas, y el intercambio desigual de información
En Nov. 15, 2019, el presidente Grassley y el presidente Johnson escribieron una carta no pública a
la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN), buscando
Informes de actividades sospechosas (SAR) sobre personas y entidades, incluido Hunter Biden,
Burisma Holdings (Burisma), y otros. Aunque la mayoría de las cartas enviadas durante el
se han dado a conocer al público poco después de haber sido transmitida, esta carta no fue
en ese momento debido a la naturaleza sensible de los registros subyacentes y la necesidad de
garantizar la integridad de la investigación con respecto a esos registros. Los SAR a menudo
contienen
pruebas de posibles actividades delictivas, como el lavado de dinero y el fraude, y en el momento,
No había pruebas de que existieran SAR para las personas mencionadas en la solicitud. 209 El
Sin embargo, la carta fue compartida con la oficina del miembro de Ranking Peters. Sólo una
semana más tarde, en noviembre.
207 Véase Comunicado de Prensa, Apagado. del Dir. de Inteligencia Nacional, Declaración del
Director de NCSC William Evanina: Amenaza electoral
Actualización para el público estadounidense (ago. 7, 2020),

https://www.dni.gov/index.php/newsroom/press-releases/item/2139-statement-
por-ncsc-director-william-evanina-electoral-amenaza-actualización-para-el-americano-público;
véase también, Declaración de apertura de Joshua Flynn-
Brown, Asesor de Investigación Jefe Adjunto del Presidente Grassley (Sept. 17, 2020).
208 Ver id.
209 Ver Apagado. del Contralor de la Moneda, Informes de Actividades Sospechosas (2013),
https://www.occ.treas.gov/topics/supervision-and-pace/bank-operations/financial-crime/suspicious-
activity-reports/index-
informes de actividad sospechosa.HTML.
56
22, 2019, se filtró una copia de la carta a Reuters, que publicó un artículo que contenía un enlace
a una copia completa y sin redactar de la carta. 210 Según la Tesorería, el Departamento de
protocolo requiere estampar el documento, que la versión filtrada no contenía.
La siguiente fuga importante se produjo en febrero de 2020, justo un día después de que los
Comités enviaran un
carta pública al Servicio Secreto solicitando los registros de viaje de Hunter Biden. 211 Los
Comités
había solicitado los registros de viaje para evaluar las reclamaciones que Hunter Biden pudo haber
usado
viajes patrocinados por el gobierno para llevar a cabo negocios privados. Las filtraciones no estaban
relacionadas con el Secreto
Carta de servicio, pero fueron diseñados para socavar la solicitud del Tesoro. Por ejemplo, estos
Entre las divulgaciones a los medios de comunicación se incluía el hecho de que el Tesoro había
estado produciendo información
las solicitudes de los Comités, así como la fecha aproximada en que el Tesoro
comenzó su producción a los Comités. 212 El artículo de Yahoo News también declaró, “[e]l
senadores’
las solicitudes al Tesoro han dado sus frutos, según el ranking senador demócrata en el
Comité de Finanzas, Ron Wyden de Oregon[. 213 213 El portavoz del senador Wyden también fue
diciendo, “el Departamento del Tesoro [está] cumpliendo rápidamente con el Senado republicano
solicitudes —sin citaciones necesarias — y produciendo “pruebas” de origen cuestionable.El
El artículo de Yahoo News declaró que el Departamento del Tesoro había "cumplido con los
republicanos
las solicitudes de los senadores de registros financieros altamente sensibles y estrechamente
mantenidos sobre Hunter Biden y
sus asociados[.215 Además, el mismo día en que se publicó el artículo de Yahoo News, Buzzfeed
News
El Comité informó que los Comités habían comenzado a coordinar entrevistas con posibles testigos.
216
Contrariamente a la afirmación de que los presidentes no han incluido a los miembros de

clasificación en
la investigación de los presidentes, el miembro de Ranking Wyden y el miembro de Ranking Peters
no
parte en la investigación de la mayoría. Sin embargo, el presidente Grassley y el presidente Johnson
han
los incluyeron en todas las producciones de documentos y entrevistas a pesar de que los Miembros
del Ranking
no han cumplido los mismos principios de inclusión con respecto a sus investigaciones. 217 Como
un ejemplo, el 1 de julio de 2020, el miembro de clasificación Wyden y el miembro de clasificación
Peters lanzaron un
Informe COVID-19 que incluía información no pública del gobierno que no fue compartida con
210 Ver Richard Cowan y Valerie Volcovici, senadores republicanos de Estados Unidos piden al
Tesoro informes sobre Hunter Biden, REUTERS
(Nov. Método de codificación de datos:-

sospechoso-actividad-informes-en-cazador-biden-idUSKBN1XW254.
211 Véase la carta del Presidente Charles Grassley, S. Comm. en la aleta., y Presidente Ron
Johnson, S. Comm. de la Patria Segundos y
Gobierno Aff., a los Estados Unidos Secret Serv. Sistema abierto. 5, 2020),
https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/documents/2020-02-
05%20CEG%20RHJ%20to%20Secret%20Service%20%28Biden%20Travel%29.pdf; ver también
Emma Loop, Esto es lo que es
Sucediendo en la investigación republicana de Biden Ukraine, BUZZFEED NEWS (Feb. 6, 2020),
https://www.buzzfeednews.com/article/emmaloop/republicans-biden-ukraine-investigation; Luppe
B. Luppen, Tesoro
El Departamento envió información sobre Hunter Biden a la expansión de la investigación del
Senado del Partido Republicano, YAHOO NEWS (Feb. 6, 2020),
https://news.yahoo.com/treasury-department-sent-information-on-hunter-biden-to-expanding-gop-
senate-inquiry-
161846826.HTML.
212 Ver id.
213 Luppe B. Luppen, Departamento del Tesoro envió información sobre Hunter Biden a la
expansión de la investigación del Senado del Partido Republicano, NOTICIAS DE YAHOO
Sistema abierto. 6, 2020), https://news.yahoo.com/treasury-department-sent-information-on-hunter-

biden-to-expanding-gop-senate-inquiry-
161846826.HTML.
214 Id.
215 Id.
216 Emma Loop, Esto es lo que está sucediendo en la investigación de Biden Ucrania de los
republicanos, BUZZFEED NEWS (Feb. 6, 2020),
https://www.buzzfeednews.com/article/emmaloop/republicans-biden-ukraine-investigation.
217 Correspondencias por correo electrónico entre el personal mayoritario y minoritario (archivado
con Comms.).
57
Presidente Grassley y Presidente Johnson o su personal. 218 Los miembros de la clasificación no

incluir a los Presidentes y a su personal en todas las solicitudes de producción de documentos
relacionadas con este examen. 219
Además, el miembro de clasificación Wyden y el miembro de clasificación Peters proporcionaron
personal de los presidentes
con un borrador de este informe que totalizó 30 páginas de longitud y representaba que era el
versión, que se dará a conocer públicamente. 220 Días después, los Miembros del Ranking hicieron
pública la “final”
de 98 páginas de longitud, no las 30 páginas que se representaron a los Presidentes y
su personal. 221
Como otro ejemplo, el miembro de Ranking Wyden llevó a cabo una investigación de un año en
Administradora de Servicios de Centros de Medicare y Medicaid Seema Verma con la Cámara
Comité de Energía y Comercio de la cámara Comité de Supervisión y Reforma, y la
en el Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones. En Sept. 9, 2020,
a las 6:16 p.m., el personal del miembro de clasificación Wyden notificó al personal del presidente
Grassley que el informe
se emitiría a la mañana siguiente. 222 Miembro de clasificación El personal de Wyden no incluyó
El personal del presidente Grassley en cualquier producción de documentos, entrevistas con
testigos, borradores de informes o
comunicaciones relativas a dicha investigación.
Además, los miembros de la clasificación han hecho públicos repetidamente no revelados y

información no pública relativa a la investigación de la mayoría. En febrero. 11, 6 de mayo y julio
7, 2020, miembro de Ranking Wyden utilizó la investigación de la mayoría para solicitar materiales
sensibles
del Departamento de Estado en relación con Ucrania. 223 Al hacerlo, las cartas 6 de mayo y 7 de
julio también
información no autorizada anteriormente no pública, incluidos los detalles relacionados con el
número de documentos producidos por el Departamento de Estado en respuesta a las solicitudes de
los Comités,
información que no habrían conocido si no hubieran sido incluidas en el documento
producción. 224 Los medios de comunicación utilizaron esa información para informar que la
administración
Respondiendo a las peticiones de los Presidentes con una velocidad inusual, lo cual es falso. 225
Además, el personal de los presidentes y miembros de clasificación tuvo una llamada telefónica con
Victoria
Los abogados de Nuland en agosto. 29, 2020. Durante el transcurso de esa llamada telefónica, el
personal de Ranking
218 Véase Comunicado de prensa, Espec. Comm. sobre el envejecimiento, Casey, Peters, Wyden
publican un nuevo informe que detalla la administración de Trump
Falta de protección a los residentes y trabajadores de hogares de ancianos de COVID-19 (1 de julio

de 2020), https://www.aging.senate.gov/press-
lanzamientos/casey-peters-wyden-lanzamiento-nuevo-informe-detailing-trump-administraciones-
fracaso-para-proteger-enfermería-hogar-residentes-y-
trabajadores-de-covid-19-.
219 Correo electrónico correspondencias entre el personal mayoritario y minoritario (archivado con
Comms.).
220 Id. (en archivo con Comms.).
221 Ver S. Rep., COVID-19 EN HOGARES DE ENFERMERÍA Cómo la administración de Trump
falló a residentes y trabajadores, Espec. Comm.
envejecimiento (julio de 2020), https://www.aging.senate.gov/imo/media/doc/COVID-

19%20in%20Nursing%20Homes%20Final%20Reporte.pdf.
222 Correo electrónico correspondencias entre el personal mayoritario y minoritario (archivado con
Comms.).
223 Ver carta del miembro de clasificación Ron Wyden, S. Comm. en la aleta. estados UNIDOS
Dep no de San (Feb. 11, 2020),
https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/021120%20Wyden%20Letter%20to%20Mike
%20Pompeo%20RE%20Ukraine%
20Follow%20Up.pdf; Carta del miembro de clasificación Ron Wyden, S. Comm. en la aleta.
estados UNIDOS Dep no de San (6 de Mayo de 2020),
https://www.documentcloud.org/documents/6883366-Wyden-to-Pompeo-05-06-2020.html; Carta
del miembro de clasificación Ron
Wyden, S. Pers. en la aleta. estados UNIDOS Dep no de San (7 de julio de 2020),
https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/070720%20Wyden%20to%20Pompeo%20Third
%20Ukraine%20Request.pdf.
224 Ver id.
225 Ver Luppe B. Luppen, Departamento del Tesoro envió información sobre Hunter Biden a la
ampliación de la investigación del Senado del Partido Republicano, YAHOO
NOTICIAS (Feb. 6, 2020), https://news.yahoo.com/treasury-department-sent-information-on-

hunter-biden-to-expanding-gop-senate-
la investigación 161846826.HTML.
58
El miembro Wyden intentó revelar al abogado de Nuland el testimonio transcrito de otro

testigo. El personal de los Presidentes intercedió inmediatamente para detener la comunicación e
hizo
claro que tal divulgación afectaría negativamente a la integridad de la investigación. Además,
el personal de los miembros de la clasificación ha tenido contacto con un abogado de los testigos
sin
El personal de los Presidentes está presente; en el contexto de una investigación llevada a cabo
únicamente por los Presidentes y
los Miembros del Ranking, este contacto unilateral suscita preocupaciones sobre cualquier
comunicaciones, intencionadas o inadvertidas, que puedan perjudicar la integridad de la
investigación.
Los demócratas de la Cámara de Representantes también han tratado de involucrarse en esta

investigación. El 21 de mayo,
2020, Representante Eliot Engel, que se desempeña como Presidente del Comité de Relaciones
Exteriores de la Cámara
Asuntos, escribió al Departamento de Estado para solicitar que los documentos proporcionados al
Senado
Los comités también se proporcionarán a su comité. 226 (Por supuesto, miembro de clasificación
Wyden y
El miembro de clasificación Peters recibió producciones contemporáneas de todos los registros
proporcionados al
Comité.) Citando al miembro de clasificación Wyden, el presidente Engel no solicitó los materiales
en
relación con cualquier investigación propia. 227 En cambio, simplemente solicitó todos los registros
que
se han presentado a los Comités. 228 Su petición inadecuadamente predicada parece ser
otro esfuerzo para recopilar información con el propósito de dirigir la interferencia política.
Adicional,
Presidente Engel ha citado registros y, en un intento de brazo fuerte Secretario Pompeo en
entrega de documentos, ha amenazado con iniciar un procedimiento de desacato en su contra. 229
Basado en
En las comunicaciones con el Departamento de Estado, las acciones del Presidente Engel han
interferido directamente
con el Departamento de Estado produciendo registros a los Presidentes. En Sept. 18, 2020, el
Estado
El Departamento proporcionó copias de los registros presentados a los Comités al Presidente Engel
sin
cualquier notificación previa a los Presidentes.
c. Reclamaciones de la teoría de la conspiración
El 13 de julio de 2020, el líder de la minoría Chuck Schumer, el senador Mark Warner, el orador
Nancy Pelosi, y el Representante Adam Schiff enviaron una carta, con un archivo adjunto
clasificado, a la
FBI para expresar una supuesta creencia de que el Congreso es el tema de una desinformación
extranjera
campaña. 230 En dicho escrito, que fue publicado públicamente el 20 de julio de 2020, solicitaron
un
sobre los esfuerzos extranjeros para interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de
2020. 231 El
El apego clasificado incluía elementos no clasificados que, entre otras cosas, intentaban — y
la investigación de los Comités conjuntos con la desinformación extranjera.
226 Carta del Presidente Elliot Engel, estados UNIDOS H. R. Pers. en Asuntos Exteriores. estados
UNIDOS Dep no de San (21 de Mayo de 2020),
https://foreignaffairs.house.gov/_cache/files/5/7/577bfdef-657a-48d7-b8e9-1b91229daf5d/
404E6B8B9F59DED
DBA792009808D9C91.5-21-2020.ele-letra-a-pompeo.pdf.
227 Ver id.
228 Ver id.
229 Véase el comunicado de prensa, Presidente Elliot Engel, U.S. H.R. Comm. en Asuntos
Exteriores., Engel anuncia procedimientos de desacato contra
Pompeo (Ago. 28, 2020), https://foreignaffairs.house.gov/2020/8/engel-announces-contempt-

proceedings-against-pompeo.
230 Carta del líder de la minoría Charles Schumer, Vicepresidente Mark Warner, S. Select Comm.
en Inteligencia, Altavoz
Nancy Pelosi, y el presidente Adam Schiff, H. Select Comm. en Inteligencia, a la Fed. Oficina de
Investigaciones (13 de julio de 2020),
https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/20200713_big_4_letter_to_fbi_director_wray_-
_defensive_briefing_signed.pdf.
231 Carta del líder de la minoría Charles Schumer, Vicepresidente Mark Warner, S. Select Comm.
en Inteligencia, Altavoz
Nancy Pelosi, y el presidente Adam Schiff, H. Select Comm. en Inteligencia, a la Fed. Oficina de
Investigaciones (13 de julio de 2020),
https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/20200713_big_4_letter_to_fbi_director_wray_-
_defensive_briefing_signed.pdf; ver
también Comunicado de prensa, Nancy Pelosi Presidente de la Cámara, Pelosi, Schumer, Schiff,
Warner Enviar carta al director del FBI Solicitando
Reunión informativa de contrainteligencia defensiva para todos los miembros (20 de julio de 2020),
https://www.speaker.gov/newsroom/72020-2.
59
Uno de esos elementos era un párrafo no clasificado que resumía un código abierto
documento creado por el ucraniano alineado con Rusia Andriy Derkach, que menciona a los
presidentes
junto con otros senadores republicanos y funcionarios de la administración. En ese documento, el
Los presidentes están etiquetados como individuos que están luchando contra la corrupción
ucraniana y bajo
sus imágenes es un icono de sobre. Los demócratas especularon que el icono del sobre posiblemente
sugiere que los Presidentes podrían haber recibido información de este ciudadano ucraniano.
Los medios de comunicación liberales recogieron esa referencia, claramente de una fuga, a pesar de
que los presidentes
no había recibido ninguna información de ese ciudadano ucraniano, incluidas las supuestas cintas.
Esos medios de comunicación informaron de que los presidentes habían recibido información de
Derkach,
que es falso. 232 De hecho, al hacer clic en el icono del sobre en el documento se produce una
colección de
cartas públicas que los Presidentes hayan enviado durante la investigación, no ningún documento
adicional que
Derkach supuestamente les envió. Aunque la carta y el archivo adjunto de los demócratas del 13 de
julio
la investigación de los Presidentes, no fueron copiados en la carta y no fueron concedidos
acceso a la porción clasificada hasta dos semanas después de que fue enviado al FBI y una semana
después
partes de ella fueron reportadas públicamente.
El 16 de julio, pocos días antes de que la carta del 13 de julio de los demócratas se hiciera pública,
Ranking
El miembro Peters y el miembro de Ranking Wyden escribieron a los presidentes para solicitar una
sesión informativa de
la Fuerza de Tarea de Influencia Exterior del FBI y otros miembros relevantes de la IC en asuntos
relacionados
a la investigación de los Comités. 233 El 28 de julio de 2020, los Presidentes respondieron al
Ranking
Los miembros y les recordó que en marzo de 2020, el FBI y los miembros relevantes de la IC tenían
informó a los Comités sobre la investigación y dio garantías en ese momento de que
No había ninguna razón para que los Comités no debían continuar su investigación. 234 Esos
se proporcionaron garantías con el conocimiento de la información pública que Andrii Telizhenko
proporcionó
registros a los Comités. Cabe destacar que Telizhenko tuvo un contacto extenso y consistente con
Funcionarios de la administración de Obama y un consultor de DNC, y trabajó para el demócrata
con sede en Estados Unidos
Estrategias Blue Star sobre asuntos relevantes para la investigación de los Comités. Como tal, el
único
registros que proporcionó a los Comités relacionados con su trabajo para Blue Star Strategies y su
interacciones con funcionarios de la administración Obama. Además, durante esa sesión
informativa, las agencias
dejó claro al personal de los Comités que no tenían ninguna información adicional que proporcionar
y que los productos escritos pertinentes, a los que los miembros han tenido acceso durante meses,
hablan en nombre
sí mismos. Posteriormente, en agosto. El 6 de septiembre de 2020, el presidente Grassley y el
presidente Johnson recibieron
otra sesión informativa del FBI en nombre del IC, en la que el FBI declaró que no es
intentar "anular, reducir o interferir" en la investigación de cualquier manera.
232 Ver Natasha Bertrand, Andrew Desiderio y Kyle Cheney, Demócratas: Los paquetes enviados a
los aliados de Trump son parte de un complot extranjero
a los Daños Biden, POLITICO (23 de julio de 2020),

https://www.politico.com/news/2020/07/23/democrats-letters-to-trump-allies-are-
extranjero-trama-a-daño-biden-380217; Como los presidentes han dicho repetidamente, ellos y su
personal no han recibido, confiado en,
o solicitó información de Derkach.
233 Carta del miembro de clasificación Ron Wyden, S. Comm. en la aleta. y el Ranking de los
Estados Gary Peters, S. Pers. en la Patria
S y Gubernamentales de la Aff., al presidente Grassley, S. Comm. en la aleta., y Presidente Ron

Johnson, S. Comm. en la Patria Sec.
y Gubernamental Aff. (16 de julio de 2020),
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/
200716_Letter_PetersWyden_IntelligenceBriefingRequest.pdf.
234 Carta del Presidente Charles Grassley, S. Comm. en la aleta., y Presidente Ron Johnson, S.
Comm. de la Patria Segundos y
Gobierno Aff., al miembro de clasificación Ron Wyden, S. Comm. en la aleta. y el Ranking de los
Estados Gary Peters, S. Pers. en
Patria Segundos y Gubernamentales de la Aff. (28 de julio de 2020),
https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/2020-07-28%20RHJ-
CEG%20Letra%20to%20Peters-Wyden%20%28Defensive%20Briefing%29.pdf.
60
El 20 de julio de 2020, Politico informó sobre el contenido del 13 de julio de 2020 de los
demócratas
carta. 235 Las fuentes sin nombre del artículo alegaban que el anexo clasificado citaba la
la investigación sobre Hunter Biden y otros como “una de las fuentes de … preocupación.Sistema
abierto.
El artículo posterior de Politico, citando nuevamente fuentes anónimas, informó que en 2019,
Derkach
supuestamente envió información a varios miembros del Congreso, incluidos los Presidentes y el
Ranking
Miembro Wyden y miembro de clasificación Peters. 237 En el artículo también se sugiere que estos
paralelismos débiles reforzaron las “sospechas” de algunos demócratas de que la investigación de
los Comités
fue “lavado” de una campaña de influencia extranjera para dañar Biden.238 El artículo de Politico
también
sugirió que el Secretario Adjunto de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos George
Kent y varias otras personas han sido objeto de solicitudes de información del Comité. 239
Los Presidentes rechazaron repetidamente las afirmaciones de que tenían algún compromiso con
Derkach. En
Agosto 2020, Derkach fue identificado públicamente por el IC como un defensor de una fuente
extranjera
campaña de influencia para influir en las elecciones de 2020. Más tarde fue sancionado por los
Estados Unidos.
Departamento de Tesorería para la misma actividad. 240 Presidente Grassley y Presidente Johnson
elogió al Tesoro por imponer esas sanciones. 241
Dado que las oficinas del presidente Johnson y el presidente Grassley no recibieron, y fueron
Sin darse cuenta de la información que Derkach supuestamente había enviado, es imposible que
Los esfuerzos podrían haber dado forma a la investigación de los Comités de ninguna manera.
Además, ahora debería
Debe tenerse claro que las afirmaciones básicas de Derkach no forman parte del trabajo de
investigación de los Comités.
Por ejemplo, según informes de los medios, Derkach es responsable de difundir acusaciones de que
Burisma hizo pagos directos a Joe Biden por un monto de $ 900,000, que supuestamente fueron
a Biden a través de la firma de consultoría de su hijo, Rosemont Seneca Partners, y marcado para
“servicios de consultoría.242 Esta afirmación sobre los pagos directos realizados a Joe Biden no se
evalúa
en el informe de investigación de los Comités, ni nunca se ha citado como un predicador para
ninguno de los
Solicitudes de información de los comités. Sin embargo, durante la entrevista del personal de los
presidentes de George
Kent, miembro de clasificación El personal de Peters inserta en el registro de la entrevista el mismo
Derkach-creado
235 Véase Natasha Bertrand, Kyle Cheney y Andrew Desiderio, líderes Dem exigen información
del FBI sobre la "interferencia extranjera
Campaña 'dirigida a los legisladores, Político (20 de julio de 2020), https://www.politico.com/news/

2020/07/20/democrats-fbi-briefing-
extranjero-interferencia-campaña-373134.
236 Ver id.

extranjero-parcela-a-daño-biden-380217. Como los Presidentes han dicho repetidamente, ellos y su
personal no han recibido, confiado en,
o solicitó información de Derkach.
238 Ver id.

extranjero-parcela-a-daño-biden-380217.
240 Véase Comunicado de prensa, Apagado. del Dir. de Inteligencia Nacional, Declaración del
Director de NCSC William Evanina: Amenaza electoral
Actualización para el público estadounidense, (ago. 7, 2020),

https://www.dni.gov/index.php/newsroom/press-releases/item/2139-statement-
por-ncsc-director-william-evanina-electoral-amenaza-actualización-para-el-público-americano;
véase también Comunicado de Prensa, Departamento de los Estados Unidos de América
Tesorería, Tesorería Sanciones Actores de interferencia electoral vinculados a Rusia (Sept. 10,
2020),
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1118.
241 Comunicado de prensa, Presidente Charles Grassley, S. Comm. en la aleta., Grassley, Johnson
elogia las acciones de administración de Trump contra
Desinformación extranjera e interferencia electoral (Sept. 10, 2020),

https://www.grassley.senate.gov/news/news-releases/grassley-
Johnson-alabanza-triunfo-admin-acciones-contra-desinformación extranjera.
242 Mark Moore, Giuliani afirma que la compañía ucraniana pagó a Joe Biden $ 900,000 en
honorarios de cabildeo, NEW YORK POST (Oct. 10, 2019),
https://nypost.com/2019/10/10/giuliani-claims-ukrainian-company-paid-joe-biden-900000-in-
lobbying-fees/.
61
documento en el que los demócratas confiaron en su carta del 13 de julio para acusar falsamente a
los presidentes de
basándose en la desinformación. 243 Kent describió el documento de Derkach como
desinformación, pero
El personal del miembro de clasificación Peters lo usó de todos modos. 244 Así, los miembros de
clasificación introdujeron
desinformación en el expediente, no a los Presidentes. 245
En resumen, la carta de los demócratas del 13 de julio de 2020 se basó en la desinformación

extranjera para
crear una insinuación falsa y perjudicial sobre el trabajo de supervisión de los Presidentes. Esa
insinuación fue
luego envuelto en un archivo adjunto clasificado en un aparente esfuerzo por fabricar una chapa de
credibilidad
y proteger su análisis del escrutinio público antes de ser difundido a los medios de comunicación,
que
informó su especulación como un hecho. Irónicamente, los demócratas confiaron y difundieron
extranjeros-
desinformación de origen extranjero para acusar falsamente a los republicanos de confiar en ese
mismo origen extranjero
desinformación.
A pesar de sus inexactitudes, la falsa narrativa de los demócratas ha seguido siendo recogida,
amplificado y distribuido por una amplia red de medios de comunicación amigables con los
demócratas y
miembros del Congreso. MSNBC ha informado extensamente sobre las acusaciones de Derkach.
246 Además,
en agosto. El 7 de octubre de 2020, el senador Richard Blumenthal publicó un artículo de opinión
en The Washington Post en
que repitió muchas de estas acusaciones sin fundamento como si fueran hechos. 247 Él escribió:
[Ahora parece que ... la desinformación y el engaño están ganando una

en el Congreso también: El miércoles, The Post informó que
¿Cómo puedo hacerlo?), presidente de la Seguridad Nacional y
Comité de Asuntos Gubernamentales, está avanzando con un
investigación sobre el presunto candidato presidencial demócrata Joe
La familia de Biden utilizando documentos proporcionados al senador por el hijo
de un ex oficial de la KGB. Las acciones de Johnson son tan preocupantes para
la CIA, según informes de noticias, que la agencia se ha negado a
informarle. Piénselo: el Congreso puede convertirse en un foro para desacreditados
teorías de conspiración vendidas por los proxies del Kremlin. No hay excusa
por perpetuar la desinformación rusa en el Senado de los Estados Unidos, al igual que
no hay excusa para prohibir al público estadounidense de
aprender más sobre las verdaderas amenazas extranjeras al mes de noviembre
electoral. 248
La referencia del Senador Blumenthal a los documentos proporcionados por un ex oficial de la

KGB es una referencia a
la desacreditada teoría de la conspiración de que Derkach envió documentos a los presidentes. Su
referencia a
la sesión informativa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se relaciona con acusaciones
falsas propagadas en un 12 de agosto. 5,
2020, Politico artículo que sugirió que la CIA se ha negado a cooperar con una oferta para informar

246 Ver Steve Benen, los demócratas temen que la campaña de influencia extranjera está utilizando
la sonda Ron Johnson, MSNBC (21 de julio de 2020),
https://www.msnbc.com/rachel-maddow-show/dems-fear-foreign-influence-campaign-using-gop-s-
ron-johnson-n1234509.
247 Ver Sen. Richard Blumenthal, La amenaza a las elecciones estadounidenses es real y aterradora.
El público tiene derecho a saber, EL
Sistema abierto. 7, 2020), https://www.washingtonpost.com/opinions/the-threat-to-us-elections-is-

real-and-frightening-
el público-tiene-un-derecho-a-saber/2020/08/07/366dba0e-d8dd-11ea-930e-
d88518c57dcc_story.HTML.
248 Id.
62
los Comités porque sus oficiales tienen “profundo escepticismo de la investigación[.» 249 En
realidad, la CIA
Se declinó a proporcionar una sesión informativa porque considera que cualquier sesión informativa
adicional es innecesaria.
El FBI es la agencia principal de la IC en asuntos relacionados con la interferencia electoral
extranjera, y el
El FBI ya ha informado repetidamente a los Comités en nombre del IC. Como se señaló
anteriormente, en un
La reunión informativa de marzo de 2020, que incluyó al personal de los miembros de la
clasificación, el FBI informó al
Comités que no había ninguna razón por la que no deberían continuar con su investigación. En
agosto.
6, 2020, el FBI reiteró lo mismo a los presidentes.
Los presidentes respondieron al senador Blumenthal, así como al senador Chris Van Hollen
declaraciones falsas con respecto a la investigación. 250 En su respuesta, los Presidentes
reafirmaron que
no han recibido ninguna información de Derkach y que su atención se centra en el gobierno
registros de la administración Obama y registros de una tienda de lobby demócrata. Los Presidentes
también señaló a ambos senadores que durante años los senadores vendían y empujaron a los ahora
debunked
La narrativa de la colusión rusa y utilizó el "dossier de Steele", un demócrata comprado y pagado
por
documento lleno de desinformación rusa, para hacerlo. 251 Senadores Blumenthal y Van
Hollen nunca respondió a los Presidentes.
d. Fugas en curso
Si bien estas falsas narrativas se han desarrollado y difundido, las filtraciones a los medios han
continuar. El mismo equipo de escritores responsables del 23 de julio de 2020 mencionado
anteriormente,
Politico artículo han publicado varias otras piezas que contenían información filtrada del Comité
relacionado con la investigación de Ucrania. El 16 de julio de 2020, Politico publicó los nombres de
individuos a quienes los Comités solicitaron entrevistar, incluyendo a David Wade, Antony Blinken,
Amos Hochstein, Victoria Nuland y Catherine Novelli. 252 El artículo detalla las áreas de interés
para la investigación y declaró que las citaciones podrían emitirse tan pronto como el 22 de julio de
2020. 253 Ninguno
Los Presidentes hicieron pública esta información. Aunque las fuentes de la filtración
información contenida en el artículo son desconocidos, el artículo establece que un portavoz de
El presidente Johnson se negó a comentar sobre las conversaciones en curso con los testigos y el
presidente
Grassley no ha confirmado a los medios ningún entrevistado, ya sea potencial o real. Acerca de
julio 22, Politico publicó un artículo que indica que los Comités habían asegurado una entrevista
con
Vicesecretario de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos George Kent. 255 El
artículo contenía detalles de programación no públicos e indicó que Kent podría ser entrevistado
como
249 Véase Andrew Desiderio y Natasha Bertrand, CIA se mantiene alejado de la investigación
republicana del Senado sobre Bidens, político (agosto. 5,
2020), https://www.politico.com/news/2020/08/05/cia-biden-senate-probe-391479.
250 Comunicado de prensa, Presidente Charles Grassley, S. Comm. en la aleta., Grassley, Johnson a
colegas: dejar de difundir extranjeros-
Falsificaciones de origen (agosto. 20, 2020),

https://www.finance.senate.gov/chairmans-news/grassley-johnson-to-colleagues-stop-
difusión-extranjero-sourced-falsos.
251 Véase el comunicado de prensa, Presidente Charles Grassley, S. Comm. en la aleta., Notas a pie
de página de IG: Problemas graves con las fuentes de Dossier
No detuvo la vigilancia de la página del FBI (abril. 15, 2020),

https://www.grassley.senate.gov/news/news-releases/ig-footnotes-serious-
problemas-dossier-fuentes-no-parada-fbi-s-página-vigilancia.
252 Natasha Bertrand y Andrew Desiderio, republicanos del Senado ojo subencuentros de los
asesores Biden en Burisma Probe, político
(16 de julio de 2020), https://www.politico.com/news/2020/07/16/joe-biden-advisers-burisma-

subpoenas-366358.
253 Id.
254 Id.
255 Natasha Bertrand, republicanos del Senado aseguran un testimonio de apego que marcó su
preocupación por Hunter Biden, político
(22 de julio de 2020), https://www.politico.com/news/2020/07/22/republicans-impeachment-

witness-hunter-biden-378495.
63
el 24 de julio de 2020. 256
e. Trato preferencial
A lo largo de esta investigación, los miembros del Ranking han intentado crear la narrativa
que los Presidentes hayan recibido un trato preferencial del poder ejecutivo. ranking
Los miembros han afirmado que el poder ejecutivo ha sido demasiado rápido y minucioso en su
respuestas a las solicitudes de información del Comité. 257 El miembro de clasificación Wyden ha
hecho esto
en repetidas ocasiones y ha dicho que son esfuerzos legítimos para crear conciencia sobre un “doble
estándar de cooperación administración Trump con el Congreso.” 258 La implicación sugerida es
que la administración Trump está trabajando para divulgar rápidamente información a los Comités
porque la investigación incluye a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, el presidente Trump
en las elecciones presidenciales de 2020.
Alegatos que sugieren la existencia de un hueco de anillo doble estándar. Por ningún tramo tiene
la administración Trump respondió a todas las solicitudes de los Comités de manera oportuna. El
Los presidentes tienen docenas de solicitudes pendientes relacionadas con la investigación, y
literalmente
En cientos de ocasiones, el personal de los presidentes ha tenido que recordar al poder ejecutivo,
particularmente el Departamento de Estado, para cumplir con sus solicitudes. 259 De hecho, en
algunos casos, el
Los comités han recibido los registros pertinentes de la administración después de entrevistar a
testigos
que podrían haber sido preguntados acerca de la información. Esa es la ausencia de cooperación.
Finalmente, los correos electrónicos publicados recientemente muestran que en el pasado, los
demócratas han exhibido el
tipo de comportamiento en el que ahora están acusando a los republicanos de participar. Estos
documentos muestran
funcionarios de la administración Obama luchando para producir documentos altamente sensibles
en
respuesta a las solicitudes hechas por las oficinas demócratas en el Capitolio durante los últimos
días del
La administración de Obama y antes de que el presidente Trump asumiera el cargo. En un correo
electrónico en enero. 13,
2017, un miembro del personal del Departamento de Estado comentó deliberadamente: "El reloj no
se detiene.260 Ese mismo día,
otro instó, “Ambos senadores [Cardin y Warner] quieren el paquete para el jueves enero. 19.” 261
256 Id.
257 Véase la carta del miembro de clasificación Ron Wyden, S. Comm. en la aleta. estados
UNIDOS Dep no de San (6 de Mayo de 2020),
https://www.documentcloud.org/documents/6883366-Wyden-to-Pompeo-05-06-2020.html; Carta
del miembro de clasificación Ron
Wyden, S. Pers. en la aleta. estados UNIDOS Dep no de San (7 de julio de 2020),
https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/070720%20Wyden%20to%20Pompeo%20Third
%20Ukraine%20Request.pdf;
Carta del miembro de clasificación Ron Wyden, S. Comm. en la aleta., alimentar. Oficina de
Investigaciones (Agosto. 17, 2020),
https://www.finance.senate.gov/download/081720-wyden-wray-fbi-letter; Carta del miembro de
clasificación Ron Wyden, S. Comm.
en la aleta., al Departamento de Justo de los Estados Unidos. Sistema abierto. 24, 2020),
https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/082420%20Wyden%20Letter%20to%20AG
%20Barr%20RE%20Halkbank%20F
de hueco hacia arriba.pdf.
258 Ver Emma Loop, Esto es lo que está sucediendo en la investigación de Biden Ukraine de los
republicanos, BUZZFEED NEWS (Feb. 6, 2020),
https://www.buzzfeednews.com/article/emmaloop/republicans-biden-ukraine-investigation.
259 Véanse las cartas del Presidente Charles Grassley, S. Comm. en la aleta., y Presidente Ron
Johnson, S. Comm. en la Patria Sec.
y Gubernamental Aff. estados UNIDOS Dep no de San, estados UNIDOS Dep no de Sólo., Fed.
Oficina de Investigaciones, Apagado. del Dir. de Nat.
Inteligencia, y Cent. Agencia de Inteligencia (28 de julio de 2020) (en archivo con Comms.) (Cada
letra indica que hay un número de
solicitudes pendientes de registros e información de cada departamento respectivo.).
260 Correo electrónico de Naz Durakoglu, U.S. Dep’t of St., a Kerem Bilge, Eric Green, y Maria
Germano, U.S. Dep’t of St. (Jan. 13,
Método de codificación de datos:).

261 Correo electrónico de Naz Durakoglu, estados UNIDOS Dep no de San, a Elizabeth Lawrence,
Hera Abbasi, Kerem Sentina, Katherine Harris, Eric
Verde, Christopher Robinson, et al., Estados UNIDOS Dep no de San (Ene. 18 de 2017, 3:10 pm
EST) (en archivo con Comms.).
64
A medida que se acercaba la fecha límite para la toma de posesión del presidente Trump, en enero.
18, uno de los mismos
individuos escribieron, “¿Es posible para mí actuar como el mensajero y dejar [la información]
fuera a la
Hill mañana? Hay una sensibilidad de tiempo a estos documentos.” 262
f. Conclusión
Muchas de las acusaciones que los demócratas han hecho contra los republicanos - que son
basándose en la desinformación extranjera, que están llevando a cabo una investigación politizada
en un
esfuerzo para derribar a sus oponentes políticos, y que están trabajando encubiertamente con el
la rama ejecutiva para liberar rápidamente información sensible por razones políticas,
patrones de comportamiento que los propios demócratas han participado, y continúan participando,
en un
de forma regular.
No olvidemos cómo el Comité Nacional Demócrata y Hillary Clinton

campaña pagó por el expediente Steele, que fue creado por un extranjero, un ex MI6
empleado, y se basa en fuentes del gobierno ruso. 263 Algunos de esos gobierno ruso
formaban parte de la administración presidencial rusa y apoyaban a Hillary Clinton. 264
Además, en enero de 2017 y febrero de 2017, el FBI recibió informes, algunos de la IC,
que partes evaluadas del expediente Steele fueron el producto de una desinformación rusa
campaña. 265 Esto no es de extrañar, ya que los Servicios de Inteligencia de Rusia también eran
conscientes de la
dossier a principios de 2016 antes de que el FBI abrió Crossfire Hurricane. Por lo tanto, el dossier
Steele fue
el vehículo perfecto para que la desinformación afecte a las elecciones múltiples y siembre la
discordia y el caos.
Sin embargo, los demócratas no tenían reparos en difundir información del expediente a lo largo y
ancho,
leyendo partes del expediente en el expediente del Congreso, y utilizando sus alegaciones como
base
por años de investigaciones y reclamos falsos contra la administración Trump. Por otra parte, desde
los Presidentes hicieron público en abril de 2020 el hecho de que el expediente Steele contenía ruso
desinformación, no parece que ningún demócrata haya comentado sobre esta revelación o
Expresó su preocupación por su dependencia anterior de la desinformación rusa. Aquí, los
demócratas
nuevamente confían en la desinformación extranjera no verificada para acusar falsamente a sus
rivales políticos de
haciendo lo mismo.
La supervisión del Congreso puede y debe ser no partidista. Debe centrarse en exponer
independientemente de quién esté involucrado y de garantizar la transparencia y la rendición de
cuentas en
gobierno en nombre del pueblo Estadounidense. Esfuerzos para desacreditar la supervisión legítima,
especialmente usando desinformación extranjera para sembrar discordia, solo sirve para beneficiar a
nuestros extranjeros
a expensas de nuestras propias instituciones democráticas.
262 Véase el correo electrónico de Julia Frifield, Departamento de Sanidad de los Estados Unidos, a
Hera Abbasi, Anthony Wier, Rori Kramer, Lauren Gillis, Zachary Schram,
et al., Estados UNIDOS Dep no de San (Ene. 5 de 2017, 9:52 am EST) (en archivo con Comms.).
263 Véase Comunicado de prensa, Presidente Charles Grassley, S. Comm. en la aleta., Notas a pie
de página de IG: Problemas graves con las fuentes de Dossier
No detuvo la vigilancia de la página del FBI (abril. 15, 2020),

https://www.grassley.senate.gov/news/news-releases/ig-footnotes-serious-
problemas-dossier-fuentes-no-parada-fbi-s-página-vigilancia.
264 Ver id.
265 Ver id.
65
LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS DE XI. HUNTER BIDEN Y SU FAMILIA CON

NACIONALES UCRANIANOS, RUSOS, KAZAJES Y CHINOS
PREOCUPACIONES PENALES Y AMENAZAS DE EXTORCIÓN.
Hunter Biden recibió tanto como $ 50,000 por mes para servir en la junta de Burisma, un
compañía ucraniana de gas natural con un propietario corrupto, mientras que su padre era la cara
pública de la
Política de Ucrania de la administración Obama. 266 Pero Burisma no era el único ejemplo de
Hunter
Biden tratando de monetizar su apellido. Durante el curso de nuestra investigación, Presidente
Grassley y el presidente Johnson descubrieron ejemplos adicionales de Hunter Biden, otra familia
miembros, y sus socios comerciales que buscan acuerdos financieros con ciudadanos extranjeros en
diversas partes del mundo.
Los registros del Tesoro adquiridos por los Presidentes muestran una posible actividad delictiva
relacionada con
a las transacciones entre Hunter Biden, su familia y sus asociados con Ucrania,
Ruso, ciudadanos kazajos y chinos. En particular, estos documentos muestran que Hunter Biden
recibió millones de dólares de fuentes extranjeras como resultado de las relaciones comerciales que
él construyó
Durante el período en que su padre fue vicepresidente de los Estados Unidos y después. Además
proporcionar detalles nuevos y descriptivos sobre la naturaleza, el origen y el alcance de los pagos
de
Burisma Holdings a Hunter Biden, los documentos adquiridos por los Comités también arrojan luz
en una gama mucho más amplia de transacciones financieras cuestionables que involucran a Hunter
Biden, otros
de la familia Biden, y sus asociaciones con extranjeros. Estos extranjeros
los nacionales tienen antecedentes cuestionables que han sido identificados como
gama de actividades criminales, incluyendo pero no limitado a la prostitución organizada y/o
humanos
tráfico, lavado de dinero, fraude y malversación de fondos. 267
Las siguientes transacciones están diseñadas para ilustrar las asociaciones financieras entre
y entre los sujetos de la investigación. Mucho se ha informado sobre Hunter Biden y Devon
Archer y sus entidades corporativas y asociaciones financieras extranjeras y nacionales. El
Las transacciones analizadas a continuación no ilustran el alcance completo del material que los
Comités
poseer. Las transacciones que se analizan a continuación están diseñadas para ilustrar la
profundidad y el alcance de algunos
transacciones financieras cuestionables. Por otra parte, las transacciones financieras ilustran graves
de contrainteligencia y extorsión relacionadas con Hunter Biden y su familia. El
Los comités continuarán analizando los registros en su posesión.
266 Paul Sonne, Michael Kranish y Matt Viser, El magnate del gas y el hijo del vicepresidente: la
historia de la incursión de Hunter Biden
en Ucrania, THE WASHINGTON POST (Sept. 28, 2019), https://www.washingtonpost.com/world/
national-security/the-gas-tycoon-
y-los-vice-presidentes-hijo-la-historia-de-cazador-bidens-incursión-en-Ucrania/
2019/09/28/1aadff70-dfd9-11e9-8fd3-
d943b4ed57e0_story.html; Polina Ivanova, Maria Tsvetkova, et al., Lo que Hunter Biden hizo en el
tablero de la energía ucraniana
Compañía Burisma, REUTERS (Oct. 18, 2019), https://www.reuters.com/article/us-hunter-biden-
ukraine/what-hunter-biden-did-on-
el-tablero-de-Ucrania-energía-empresa-burisma-idUSKBN1WX1P7.
267 Existe una amplia información pública sobre la presunta participación de Hunter Biden en los
servicios de prostitución. Registros en archivo
con los Comités no confirman ni refutan directamente estos informes individuales. Sin embargo, sí
confirman que Hunter Biden envió
miles de dólares a individuos que: 1) han estado involucrados en transacciones consistentes con una
posible trata de personas;
2) una asociación con la industria del entretenimiento para adultos; o 3) una asociación potencial
con la prostitución. Algunos destinatarios de esos
son ciudadanos ucranianos y rusos. Los registros señalan que es un hecho documentado que Hunter
Biden ha enviado fondos a no-
en los Estados Unidos que son ciudadanos de Rusia y Ucrania y que posteriormente han cableado
fondos que
han recibido de Hunter Biden a individuos ubicados en Rusia y Ucrania. Los registros también
señalan que algunos de estos
Las transacciones están vinculadas a lo que “parece ser una red de prostitución o trata de personas
de Europa del Este.”
66
a. Tenencias de Burisma limitadas
El 15 de abril de 2014, Burisma Holdings (Burisma), una empresa privada de petróleo y gas de
Ucrania
empresa propiedad de la corrupción oligarca ucraniano Mykola Zlochevsky, envió dos cables por un
total de
$112,758.15 a Rosemont Seneca Bohai LLC. 268 Rosemont Seneca Bohai es una concha aparente
entidad propiedad del socio de negocios de Hunter Biden desde hace mucho tiempo, Devon Archer,
que fue el primero
registrado en Delaware el febrero. 13, 2014. 269
Según Real Clear Politics, al día siguiente, 16 de abril de 2014, Archer visitó
Vicepresidente Biden en la Casa Blanca. 270 Una semana después, el 22 de abril de 2014, el
Vicepresidente
Biden apareció con el primer ministro ucraniano Arsemy Yasenyuk y se dirigió a Ucrania
los legisladores de Kiev en relación con las acciones de Rusia en Crimea. 271 Ese mismo día,
Burisma anunció
que Archer se hab?a unido a su junta directiva. 272 A raíz de la visita del Vicepresidente Biden, el
La prensa lo describió como “la cara pública del manejo de Ucrania por parte de la administración.”
273
El primer pago de Burisma relacionado con Hunter Biden parece haberse hecho a
Boies, Schiller, y Flexner LLP (Boies Schiller), el bufete de abogados de Washington, donde fue
empleado como abogado en 2014. 274 El 7 de mayo de 2014, pocas semanas después de que el
vicepresidente Biden
líder de la política de Ucrania de la administración Obama, Burisma envió a Boies Schiller un pago
de
$250,000. 275 Aproximadamente una semana después, el 12 de mayo de 2014, Hunter Biden se
unió a Archer en
El consejo de administración de Burisma. 276 Burisma hizo un segundo pago a Boies Schiller en
Sept. 16,
2014, en la cantidad de $33,039.77. 277 Tanto el 7 de mayo como el 7 de septiembre. 16 pagos
estado en el
transacción señala que eran “para servicios legales y de consultoría.” 278
268 DOCUMENTO CONFIDENCIAL 1 (archivado con Comms.).

269 Ver id.
270 Betsy McCaughey, Joe Biden debe explicar sus acuerdos con Ucrania, POLÍTICA REAL
CLARA (Jan. 29, 2020),
https://www.realclearpolitics.com/articles/2020/01/29/
joe_biden_must_explain_his_ukraine_dealings_142255.html.
271 Comunicado de prensa, La Casa Blanca Off. Comentarios del Vicepresidente Joe Biden en una
reunión con Ucrania
Legisladores (abril. 22, 2014),

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/04/22/remarks-vice-president-joe-
biden-meeting-ukrainian-legislators; véase también Comunicado de prensa, The White House Off.
Del Vicepresidente, Palabras a la Prensa
por el vicepresidente Joe Biden y el primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk (abril. 22, 2014),
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/04/22/remarks-press-vice-president-
joe-biden-and-ukrainian-prime-
ministro-culo.
272 Comunicado de prensa, Burisma Holdings, el financiador estadounidense y miembro de la
Junta Devon Archer sobre Maximizar el crecimiento para Burisma
Titulaciones (abril. 22, 2014), https://burisma-group.com/eng/news/us-financier-and-board-

member-devon-archer-on-maximizing-
de crecimiento-para-burisma-tenencias/.
273 Susan Crabtree, Joe Biden emerge como el compañero de confianza de Obama,
WASHINGTON EXAMINER (abril. 25, 2014),
https://www.washingtonexaminer.com/joe-biden-emerges-as-obamas-trusty-sidekick.
274 DOCUMENTO CONFIDENCIAL 2 (archivado con Comms.); véase también George Mesires,
Una declaración en nombre de Hunter Biden, fechada
13 de octubre de 2019, MEDIO (Oct. 13, 2019), https://medium.com/@george.mesires/a-statement-

on-behalf-of-hunter-biden-dated-
octubre-13-2019-d80bc11087ab.
275 Id.
(12 de mayo,
2014), https://docs.house.gov/meetings/JU/JU00/20191211/110331/HMKP-116-JU00-20191211-
SD984.pdf.
278 Id.
67
Los pagos de Burisma a Boies Schiller han sido objeto de informes de noticias anteriores. 279
Según el abogado de Hunter Biden, George Mesires, a instancias de Biden, Boies Schiller
realizó los siguientes servicios para Burisma:
Nombre de la red inalámbrica (SSID):, una empresa de investigación global líder, to

evaluar, entre otras cosas, la estructura corporativa de Burisma y
prácticas gubernamentales. Burisma acordó pagar los gastos legales de
Boies Schiller para apoyar a Hunter en el desarrollo de la reforma corporativa
iniciativa. 280
Sin embargo, según las declaraciones hechas en ese momento por Hunter Biden y Burisma, estos
las responsabilidades de Hunter Biden como miembro de la junta directiva de Burisma. En una
prensa
lanzamiento emitido el 12 de mayo de 2014, Biden declaró:
Creo que mi asistencia en la consulta de la Compañía en asuntos

de transparencia, gobierno corporativo y responsabilidad,
la expansión internacional y otras prioridades contribuirán a la
economía y beneficiar al pueblo de Ucrania. 281
Alan Apter, presidente de la junta directiva de Burisma, también dijo "[l] la estrategia de la
compañía es
destinado a la concentración más fuerte de personal profesional y la introducción de los mejores
Biden se está uniendo a nosotros para ayudarnos a alcanzar estos objetivos.” 282
No está claro si alguno de los fondos enviados desde Burisma a Boies Schiller se utilizó para
pagar por los servicios que Hunter Biden debía proporcionar a Burisma como miembro de la
Junta. Además, si Burisma estaba pagando a Boies Schiller por los servicios de consultoría
prestados por
firma de terceros Nardello & Co, como ha indicado Mesires, no está claro por qué Hunter Biden
no proporcionó ni organizó esos servicios él mismo, a su propio tiempo, a cambio de la
que recibía de Burisma como miembro de la junta.
Entre mayo 15, 2014 y febrero. El 12 de septiembre de 2016, Burisma envió otros 48 cables a
Rosemont
Seneca Bohai, por un total de $ 3,489,490.78. 283 De las 48 transacciones, 39 se describen como
“Consultoría
Servicios” y 39 de los 48 están en la cantidad de $83,333.33, con el último de los pagos
que ocurre en febrero. 12, 2016. 284 Entre el 5 de junio de 2014 y el 5 de octubre de 2014. 5, 2015,
Rosemont Seneca Bohai
envió 38 cables por un total de $ 701,979 a tres de las cuentas bancarias de Hunter Biden. 285 Estas
transferencias
279 Ver Kenneth P. Vogel e Iuliia Mendel, Biden enfrenta preguntas sobre conflictos de intereses
que están siendo promovidas por Trump y
Allies, THE NEW YORK TIMES (1 de mayo de 2019),
https://www.nytimes.com/2019/05/01/us/politics/biden-son-ukraine.html.
280 George Mesires, Una declaración en nombre de Hunter Biden, de fecha 13 de octubre de 2019,
MEDIUM (Oct. 13, 2019),
https://medium.com/@george.mesires/a-statement-on-behalf-of-hunter-biden-dated-october-13-
2019-d80bc11087ab.
(12 de mayo,
2014), https://docs.house.gov/meetings/JU/JU00/20191211/110331/HMKP-116-JU00-20191211-
SD984.pdf.
282 Id.
283 DOCUMENTO CONFIDENCIAL 1 (archivado con Comms.); DOCUMENTO
CONFIDENCIAL 3 (en archivo con Comms.); CONFIDENCIAL
DOCUMENTO 4 (en archivo con Comms.).

284 Id.
68
puede representar el último paso en el flujo de fondos de Burisma a Rosemont Seneca Bohai a
Biden durante este período.
La naturaleza del acuerdo de pago entre Biden y Burisma parece tener

cambiado con el tiempo. En mayo de 2016, el socio comercial de Hunter Biden, Archer, y otros
cinco fueron
detenido y acusado penalmente en un plan para defraudar a los inversores y una entidad tribal de
millones de
en dólares. 286 A partir de enero. 25, 2016, Burisma comenzó a enviar pagos regulares para Biden a
su
Bufete de abogados de Washington, Owasco PC (Owasco). 287 Owasco se incorporó en enero. 19,
2006, listas de
una dirección de agente en Washington, y enumera a su oficial de ejecución y gobernador como
Robert Hunter
Bien. 288
Los pagos de Burisma a Owasco continuaron durante la mayor parte de 2016 y cesaron ocho
días después de que Donald Trump derrotara a Hillary Clinton en el noviembre. Elecciones
presidenciales del 8 de octubre de 2016. 289
Entre Jan. Método de codificación de datos: 16, 2016, Burisma envió nueve cables por un total de $
752,054.99 a
Owasco con cada una de las nueve transacciones que enumeran a "Owasco, PC / Robert Biden"
como el destinatario. 290
De los nueve, dos pagos fueron por $ 83,333.33, cinco por $ 83,333 uno por $ 84,992.33,
y uno era por 83.731 d?lares. 291 Los registros adquiridos por los Comités muestran los últimos
documentos
el pago se realizó en noviembre. 16, 2016. 292 Biden continuó sirviendo en la junta de Burisma
directores hasta abril 2019. 293
Además de ser el propietario de Burisma, Zlochevsky hizo al menos dos grandes efectivo
traslados a Burisma durante el tiempo que Archer y Biden sirvieron en su junta directiva. 294
El 30 de abril de 2014, alrededor de las fechas en que Archer y Hunter Biden se unieron por primera
vez a la junta de Burisma
de directores, Zlochevsky cableó $ 12.3 millones de otra de sus compañías, Brociti
Inversiones limitadas (Brociti), a Burisma. 295 Brociti tiene su sede en Kiev, Ucrania, y está
registrado
en Limassol, Chipre. 296 Zlochevsky envió otro cable de Brociti a Burisma el 20 de abril,
2015, por un monto de $ 212,000. 297 No está claro exactamente cuánto, si lo hay, de los fondos
conectados por
Zlochevsky el 30 de abril de 2014 y el 20 de abril de 2015, se utilizaron para cubrir los pagos
realizados desde
Aquí encontrarás información sobre el nombre y la dirección de correo electrónico de los usuarios.
Sin embargo, estas transacciones,
286 Comunicado de prensa, U.S. Dep’t of Just., Siete demandados acusados en el tribunal federal
de Manhattan con defraudar a un nativo
Tribu estadounidense e inversores de más de $ 60 millones (11 de mayo de 2016),

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/seven-defDemandas-
cargado-manhattan-federal-tribu-defraudando-nativo-americano-y.
288 Véase Owasco P.C., OpenCorporates,
https://opencorporates.com/companies/us_dc/EXTUID_2684079.
Eric Schwerin fue gobernador y oficial de ejecución, y Hunter Biden fue agente. En diciembre
2019, tanto Schwerin como Hunter Biden rescindieron esas afiliaciones con Owasco. Ver los
Eventos para Owasco P. C., OpenCorporates,
https://opencorporates.com/companies/us_dc/EXTUID_2684079/events.
CONFIDENCIAL 2 (en archivo con Comms.).
291 Id.
siendo promovidas por Trump y
Allies, THE NEW YORK TIMES (1 de mayo de 2019),

https://www.nytimes.com/2019/05/01/us/politics/biden-son-ukraine.html.
294 DOCUMENTO CONFIDENCIAL 2 (en el archivo con Comms.).
295 Id.
296 Registro de cabildeo, ML Strategies, https://soprweb.senate.gov/index.cfm?
event=getFilingDetails&filingID=C4C8E1E0-
861C-4F02-B73E-0FE6578BD4D8&filingTypeID=1.
69
incluidos los de Biden y sus compañías, fueron identificados por posibles delitos financieros
actividad.
b. Rusia
Hunter Biden y su asociado, Archer, tenían una relación financiera con el ruso
Empresaria Elena Baturina. Baturina es la ex esposa del fallecido Yuri Luzhkov, que era
alcalde de Moscú y fue despedido en 2010 por el entonces presidente ruso Dmitry Medvedev sobre
acusaciones de corrupción. 298 Baturina se convirtió en la única multimillonaria de Rusia cuando
sus plásticos
la empresa, Inteko, recibió una serie de contratos municipales de Moscú mientras su marido estaba
alcalde. 299 Según el informe, "Luzhkov usó su posición como alcalde para aprobar más de 20
reales
proyectos inmobiliarios que fueron construidos por una empresa constructora propiedad de Baturina
y en última instancia
generó ganancias de miles de millones de rublos para su familia.300 Además, una investigación
rusa llevó a
un caso penal contra el ex jefe del Banco de Moscú, Andrey Borodin, quien "supuestamente
utilizó dinero del Presupuesto de la Ciudad de Moscú para prestar dinero a compañías shell, que en
última instancia
transfirió 443 millones de dólares a Baturina.” 301
En febrero. Baturina, el 14 de octubre de 2014, conectó $ 3.5 millones a Rosemont Seneca Thornton
LLC
(Rosemont Seneca Thornton) cuenta bancaria para un “Acuerdo de Consultoría DD12.02.2014.”
302
Rosemont Seneca Thornton es una empresa de inversión cofundada por Hunter Biden que fue
Incorporado el 28 de mayo de 2013 en Wilmington, Del. 303 Según el Financial Times,
Rosemont Seneca Thornton es un consorcio que consiste en Rosemont Seneca Partners y el
Thornton Group, una empresa con sede en Massachusetts. 304 En junio de 2009, Biden cofundó
Rosemont
Seneca se asocia con Archer y Christopher Heinz. 305 El sitio web del Grupo Thornton indica
que tiene oficinas en Boston y Beijing, incluye a Rosemont Seneca Partners entre su lista de
alianzas y clientes, e incluye fotografías de múltiples eventos a los que asistió Hunter
Bien. 306
298 David Filipov, Yuri Luzhkov, alcalde transformador de Moscú, muere a los 83 años, THE
WASHINGTON POST (diciembre. 10, 2019),
https://www.washingtonpost.com/local/obituaries/yuri-luzhkov-transformative-moscow-mayor-
dies-at-83/2019/12/10/158ed11c-
1b3f-11ea-8d58-5ac3600967a1_story.html; Christian Eriksson y Margot Gibbs, la mujer más rica de
Rusia deja su papel en Londres
La organización benéfica del alcalde después de la investigación de Finance Uncovered,
FINANCED UNCOVERED (Sept. 26, 2019),
https://www.financeuncovered.org/investigations/yelena-baturina-be-open-mayors-fund-for-london-
sadiq-khan-la-corrupción.
299 Id.
301 Id.
Descripción
303 Rosemont Seneca Thornton, LLC, OpenCorporates,
https://opencorporates.com/companies/us_de/5341255; véase también Aime
Williams, Sun Yu y Roman Olearchyk, la red de intereses de Hunter Biden, FINANCIAL TIMES
(Oct. 9, 2019),
https://www.ft.com/content/3904f888-e8ef-11e9-a240-3b065ef5fc55.
304 Aime Williams, Sun Yu y Roman Olearchyk, la red de intereses de Hunter Biden, FINANCIAL
TIMES (Oct. 9, 2019),
https://www.ft.com/content/3904f888-e8ef-11e9-a240-3b065ef5fc55.
305 Adam Entous, ¿Hunter Biden pondrá en peligro la campaña de su padre?, EL NUEVO
campaign.
306 Contacto, Grupo Thornton, http://www.thorntonai.com/english/contact.html; Alianzas/Clientes,
Grupo Thornton,
http://www.thorntonai.com/english/alliances.html; Comunicado de prensa, Thornton Group,

Thornton Group trae a Rosemont Seneca
ejecutivos para visitar ejecutivos de la industria financiera / de fondos de Chinas (abril. 12, 2010),
http://www.thorntonai.com/english/newscount.asp?ArticleID=282; Comunicado de prensa,
Thornton Group, Thornton Group se reúne con
altos ejecutivos de holding financiero de Taiwán (24 de mayo de 2011),
http://www.thorntonai.com/english/newscount.asp?ArticleID=288; DOCUMENTO
CONFIDENCIAL 6 (archivado con Comms.).
70
Por separado, entre mayo 6, 2015 y diciembre. 8, 2015, Baturina envió 11 cables en la cantidad
$391,968.21 a una cuenta bancaria perteneciente a BAK USA LLC (BAK USA). 307 Nueve de los
11
transacciones, por un total de $241,797.14 fueron enviados desde las cuentas de Baturina a un
Rosemont Seneca
Thornton cuenta bancaria, que luego se transfiere el dinero a BAK, estados UNIDOS. 308 El 11
todas las transacciones enumeradas en el "Contrato de préstamo" en la sección de detalles de pago.
309 BAK EE.UU. fue un
empresa de tecnología de inicio con sede en Buffalo, N.Y., que produjo tabletas en
cooperación con socios comerciales chinos sin nombre. 310 BAK USA se declaró en quiebra el
29 de marzo de 2019, con una pérdida reportada de $ 39 millones. 311 Estas transacciones fueron
identificadas
debido a la actividad criminal reportada por Baturina.
c. Kazajstán
El 22 de abril de 2014, el vicepresidente Joe Biden apareció con el primer ministro de Ucrania
Arsemy Yasenyuk y se dirigió a los legisladores ucranianos en Kiev sobre las acciones de Rusia en
Crimea. 312 El mismo día, Novatus Holding PTE. Bienvenido (Novatus Holding), un holding
privado
en Singapur, utilizó un banco letono para transferir $ 142,300 a la compañía de Archer, Rosemont
Seneca Bohai. 313 El informe de transacciones de divisas dice: "Para Rosemont Seneca Bohai LLC,
…
Para un coche.” 314
Según un informe de la Comisión de Bolsa y Valores, Kenges Rakishev de

Kazajstán es el único accionista de Novatus Holding y tiene una dirección comercial asociada
con una empresa en Kazajstán llamada SAT & Company. 315 Rakishev es el yerno de ahora-
retirado político Kazajstán, Imangali Tasmagambetov. 316 En el momento en que Rakishev envió el
Tasmagambetov estaba sirviendo como alcalde de Astana (ahora
Nur-Sultan), la capital de Kazajstán. 317 Tasmagambetov es, según se informa, un desde hace
mucho tiempo

Acerca de Nosotros
Sistema abierto.
310 Samantha Christmann, contrato de Microsoft es una bendición para el fabricante de tabletas
Buffalo BAK USA, BUFFALO NEWS (Mar. 16, 2016),
https://buffalonews.com/business/local/microsoft-contract-is-a-boon-for-buffalo-tablet-maker-bak-
usa/article_a31de7bd-81c1-
Â¿QuÃ© puedes encontrar en NeodigitHTML.
311 Local News, El ex fabricante de tabletas BAK USA informa más de $ 39 millones de pérdidas
en el Capítulo 7 declaración de bancarrota, WKBW
BUFFALO (Abr. 11, 2019), https://www.wkbw.com/news/local-news/former-tablet-maker-bak-usa-

has-more-than-39-million-loss.
312 Comunicado de prensa, La Casa Blanca Off. Comentarios del Vicepresidente Joe Biden en una
reunión con Ucrania
Legisladores (abril. 22, 2014),

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/04/22/remarks-vice-president-joe-
biden-meeting-ukrainian-legislators; véase también Comunicado de prensa, The White House Off.
Del Vicepresidente, Palabras a la Prensa
por el vicepresidente Joe Biden y el primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk (abril. 22, 2014),
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/04/22/remarks-press-vice-president-
joe-biden-and-ukrainian-prime-
ministro-culo.
314 Id.
315 SEC DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EXCH. COMM’N, Horario 13D, Elemento Neto
Internacional, Cª.,
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1499961/000119312512418766/d422610dsc13d.htm.
316 Olzhas Auyezov, líder kazajo promueve a su hija, confiada en volver a aleatorizar, REUTERS
(Sept. 13, 2016),
https://www.reuters.com/article/us-kazakhstan-president-daughter/kazakh-leader-promotes-
daughter-confidant-in-reshuffle-
idUSKCN11J1JR; véase también Dmitry Solovyov y Mariya Gordeyeva, Kazkommertsbank
finaliza acuerdo para comprar participación en BTA Bank,
REUTERS (Feb. 6, 2014), https://www.reuters.com/article/us-kazkommertsbank-btabank-
idUSBREA150VD20140206.
317 Joshua Kucera, Ministro de Defensa de Kazajstán despedido después de seis meses de trabajo,
EURASIANET (oct. 24, 2014),
https://eurasianet.org/kazakhstans-defense-minister-fired-after-six-months-on-job.
71
de la presidencia del entonces presidente Nursultan Nazarbayev. 318 Tasmagambetov ha servido
desde entonces como primer
Ministro de Kazajstán, así como embajador de Kazajstán en Rusia. 319
En el momento de la visita del vicepresidente Biden a Kiev, había opiniones divididas en

Kazajstán por la anexión de Crimea por Rusia y la situación internacional había producido
tensión en la región en general. 320 Según los informes, el gobierno de Nazarbayev cambió de
posición sobre
Al parecer, Nazarbayev hizo algunas declaraciones de apoyo a las acciones de Rusia. 321 Dado
La estrecha conexión de Rakishev con el liderazgo político en Kazajstán, la tensa situación política,
La larga relación de Hunter Biden con Archer y su participación en transacciones con
Rosemont Seneca Bohai, y el hecho de que el pago fue sincronizado perfectamente con el
vicepresidente
La visita de Biden a Kiev para discutir las sanciones de Estados Unidos contra Rusia por la invasión
de Crimea, el
22 de abril 2014 el pago de Rakishev a Rosemont Seneca Bohai plantea serias preguntas. Es
No está claro por qué una compañía extranjera, Novatus Holding, compraría un automóvil de $
142,300 para Rosemont
Seneca Bohai cuando la empresa no se ocupa de los vehículos.
d. China
Hunter Biden y Devon Archer participaron en numerosas transacciones financieras con

Nacionales chinos que tenían profundas conexiones con el gobierno comunista chino. Estos
Los ciudadanos chinos incluyeron a Ye Jianming, fundador de CEFC China Energy Co. Ltd (CEFC)
y
Presidente de la junta de su filial, el Comité del Fondo de Energía de China (Fondo CE). Le
también incluía a Gongwen Dong, quien era el asociado de Ye Jianming y supuestamente ejecutado
transacciones para sus empresas. Las conexiones de vosotros con el gobierno comunista son
extensas
y, como se explica más adelante, ha tenido afiliaciones anteriores con el Ejército Popular de
Liberación.
Sobre la base de la información recibida por los Comités, Ye también estaba conectado
financieramente con Vice
El hermano del presidente Biden, James Biden. Por lo tanto, existe una vasta red de conexiones
corporativas
y las transacciones financieras entre y entre la familia Biden y los ciudadanos chinos.
i. Hunter Biden tiene amplias conexiones financieras con los chinos

Gobierno.
Hunter Biden tiene amplias conexiones con negocios chinos y extranjeros chinos
nacionales vinculados al gobierno comunista. Esos contactos dieron frutos financieros cuando
su padre era vicepresidente y después de que dejó el cargo. Por ejemplo, en junio de 2009, Hunter
Biden
Había cofundado Rosemont Seneca Partners con Archer y Heinz. 322 Durante 2010-2011, como
de Rosemont Seneca, Hunter Biden se estableció en red con representantes de
Empresas estatales chinas y representantes del Grupo Thornton con sede en Boston,
318 Olzhas Auyezov, líder kazajo promueve a su hija, confiada en volver a aleatorizar, REUTERS
(Sept. 13, 2016),
https://www.reuters.com/article/us-kazakhstan-president-daughter/kazakh-leader-promotes-
daughter-confidant-in-reshuffle-
IDUSKCN11J1JR.
319 Galiya Khassenkhanova, presidente kazajo reorganiza las posiciones clave del gobierno, THE
ASTANA TIMES (diciembre. 19, 2019),
https://astanatimes.com/2019/12/kazakh-president-reshuffles-key-government-positions/.
320 Ryskeldi Satke, Kazajstán La oposición teme la “primavera rusa” de Ucrania, EL DIPLOMAT
(abril. 12, 2014),
https://thediplomat.com/2014/04/kazakhstan-opposition-fears-ukraines-russian-spring/.
Descripción
campaign.
72
que hoy se describe a sí mismo como “un intermediario de capital transfronterizo.323 En su

corriente
sitio web, el Grupo Thornton incluye entre sus alianzas y clientes una variedad de
empresas estatales, incluidos actores vinculados a Ye Jianming y sus asociados. 324
Ye Jianming es un hombre de negocios chino y una figura frecuente en la financiación de Hunter

Biden
acuerdos en China. Basado en informes públicos que estaban disponibles en 2015, cuando su
contacto con
Biden comenzó a aumentar, Ye fue un fundador de CEFC China Energy Co. Ltd (CEFC) y sirvió
como presidente de la junta de su filial, el Comité del Fondo de Energía de China (Fondo CE). 325
CEFC tuvo un ingreso reportado estimado en $ 33.4 mil millones, según las cifras de 2013 que
fueron
disponible en el momento. 326 Aunque se informa que CEFC siguió siendo una empresa privada
hasta que el Estado-
Las empresas propias asumieron el control de la misma en 2018, informando en 2017 indicó que
recibió
financiamiento del Banco de Desarrollo de China, “contrató a varios ex altos funcionarios-
compañías energéticas propias” y tenía “capas de comités del Partido Comunista a través de sus
filiales — más que en muchas compañías privadas chinas.327 Por lo tanto, tenía significativa
con el gobierno comunista y sus subsidiarias tenían asociaciones con el
Grupo Thornton. Por ejemplo, según el sitio web del Grupo Thornton, su lista de
socios actualmente incluye:
el Banco Agrícola de China, el Banco de Beijing, China

Consejo para la Promoción del Comercio Internacional, los
Instituto Popular de Relaciones Exteriores, CAIFC, China
Consejo de Electricidad, Grupo CITIC, China Life, el Estado de China
Construction Engineering Corporation, el ferrocarril de China
construcción, el Consejo de
Desarrollo comercial, la economía internacional china
Asociación de Cooperación, la Asociación de Minería de China, el
Grupo Fundador de propiedad gubernamental, el Grupo
Banco Comercial de China Limited, y la Universidad de Pekín. 328
Un comunicado de prensa de Thornton Group fechado el 12 de abril de 2010, proporciona un

ejemplo de un evento temprano
en China, con la participación de Rosemont Seneca Partners y el Grupo Thornton. Establece el
siguiente:
Thornton Group y su socio estadounidense Rosemont Seneca Presidente

Hunter Biden (el segundo hijo del vicepresidente estadounidense Joe Biden)
y otros funcionarios de alto nivel visitaron instituciones financieras chinas
323 Véase Acerca de nosotros, Thornton, http://www.thorntonai.com/english/alliances.html; véase

también Comunicado de prensa, Thorton Group, Thornton
Grupo trae ejecutivos de Rosemont Seneca para visitar ejecutivos de la industria financiera / de
fondos de Chinas (abril. 12, 2010),
http://www.thorntonai.com/english/newscount.asp?ArticleID=282; Comunicado de prensa, Thorton
Group, Thornton Group se reúne con
altos ejecutivos de holding financiero de Taiwán (24 de mayo de 2011),
http://www.thorntonai.com/english/newscount.asp?ArticleID=288.
324 Véase Alliances/Clients, Thornton, http://www.thorntonai.com/english/alliances.html.
325 Véase J. Michael Cole, Imparable: el plan secreto de China para subvertir Taiwán, EL
INTERÉS NACIONAL (Mar. 23, 2015),
https://nationalinterest.org/feature/unstoppable-chinas-secret-plan-subvert-taiwan-12463.
326 Ver id.
327 Chen Aizhu y Jan Lopatka, CEFC de China tiene grandes ambiciones, pero poco conocido
sobre la propiedad, la financiación, REUTERS (enero. 12,
2017), https://www.reuters.com/article/us-cefc-china/chinas-cefc-has-big-ambitions-but-little-
known-about-ownership-funding-
idUSKBN14X0B5; ver DOCUMENTO CONFIDENCIAL 7 (en archivo con Comms.).
328 Alianzas/Clientes, Thornton, http://www.thorntonai.com/english/alliances.html.
73
y financiar compañías del 7 al 9 de abril. Incluyendo China

Inversión Co., Ltd., Consejo Nacional de Fondos de Seguridad Social,
China Vida De La Gestión De Activos Co., Ltd., Banco de Ahorros Postal de
China, capital de Hillhouse y grupo del fundador, etc., apuntando a más lejos
profundizar el entendimiento mutuo y explorar la posibilidad de
la cooperación comercial y la oportunidad. Las empresas chinas
y las instituciones financieras visitadas expresaron una cálida bienvenida a
y Rosemont Seneca, y la esperanza de fortalecer
intercambios, discusiones en profundidad y llegar a la cooperación.
La delegación fue encabezada por James Bulger, Presidente de Thornton

Grupo, y Lin Junliang, Director Ejecutivo, para visitar y reunirse
Personal chino incluyendo: Gao Xiqing, gerente general y
Director de Inversiones de China Investment Corporation, Equity
Departamento de Activos (Departamento de Inversiones Industriales)
Consejo Nacional del Fondo de Seguridad Social persona a cargo Ji
Guoqiang, Vicepresidente Cui Yong de China Life Asset
Gestión Co. Ltd., Peng Zuogang, Gerente General de Correos
Caja de Ahorros de China, Zhang Lei, Fundador de Hillhouse Capital,
Wei Xin, Presidente del Grupo Fundador, y Xia Yangjun, Vicepresidente
Presidente del Grupo Fundador. 329
Las imágenes del evento publicado por el Grupo Thornton muestran Hunter Biden de pie con
el presidente del Grupo Fundador, gerente general de China Investment Corporation, el
vicepresidente de la Compañía de Gestión de Activos de Vida de China, el gerente general de la
Caja de Ahorros, y otros. 330
En 2012, Archer y Biden hablaron con Jonathan Li del privado chino

fondo de capital Bohai Capital sobre la posibilidad de formar una empresa, Bohai Harvest RST
(Shanghai) Fondo De Inversión De Capital Management Co. (BHR), que invertiría capital chino
en empresas fuera de China. 331 BHR finalmente se formó como un fondo de inversión y es
según se informa “controlado y financiado principalmente por grandes accionistas gubernamentales
chinos”
y es el 80% controlado por las entidades chinas. 332 Esta lista de entidades incluye las
caja de ahorros postal, con la que Hunter Biden se había conectado en 2011, su principal desarrollo
banco, así como el Banco de China. 333 Hunter Biden sirvió en su junta directiva y
329 Comunicado de prensa, Thornton Group, Thornton Group trae a ejecutivos de Rosemont
Seneca para visitar la industria financiera / de fondos de Chinas
ejecutivos (abril. 12, 2010), http://www.thorntonai.com/english/newscount.asp?ArticleID=282.

(Traducción proporcionada por
Google.).
330 Ver id.
campaign.
332 Véase James T. Areddy, Lo que sabemos sobre los tratos de Hunter Biden en China, THE
WALL STREET JOURNAL (Oct. 4, 2019),
https://www.wsj.com/articles/what-we-know-about-hunter-bidens-dealings-in-china-11570181403.
333 Véase James T. Areddy, Lo que sabemos sobre los acuerdos de Hunter Biden en China, THE
WALL STREET JOURNAL (Oct. 4, 2019),
https://www.wsj.com/articles/what-we-know-about-hunter-bidens-dealings-in-china-11570181403;
ver también Comunicado de prensa,
Thornton Group, Thornton Group trae a los ejecutivos de Rosemont Seneca para visitar a los
ejecutivos de la industria financiera / de fondos de Chinas (abril. 12,
2010), http://www.thorntonai.com/english/newscount.asp?ArticleID=282.
74
“se unió basándose en su interés en buscar formas de llevar el capital chino a

mercado.334 Sirvió sin pagar, pero supuestamente adquirió una participación del 10% en la
compañía en 2017. 335
Antes de su creación, en diciembre de 2013 y un mes después de que los accionistas firmaran
contratos
relativo a la creación de la compañía, Hunter Biden informa, voló a bordo de la Fuerza Aérea Dos
con
el entonces vicepresidente Biden a Beijing. 336 Mientras estaba en China, Hunter Biden
supuestamente ayudó
para que Li "dar la mano" con el vicepresidente Biden. 337 Después, Hunter Biden se reunió con
Li por lo que se informa fue una “reunión social.338 Después del viaje a China, la licencia
comercial de BHR
al parecer, fue aprobado. 339
En septiembre de 2014, BHR se convirtió en accionista de capital privado de Sinopec

Chemical Commercial Holding Company Limited, una subsidiaria de Sinopec. 340 Sinopec es
según se informa, la segunda compañía de petróleo y gas más grande de China y el mayor refinador
de petróleo en
Asia. 341 En 2016, Ye anunció en una reunión de la junta que quería que CEFC "se convirtiera en
un
segundo Sinopec … mediante la adquisición de activos globales y la consolidación de ‘tetera’
[independiente]
refinería.342 La posición de influencia de Hunter Biden y las conexiones con los negocios chinos
intereses, que se fortalecieron aún más mientras su padre era vicepresidente, muy probablemente
hizo un llamamiento a Ye, un hombre que The New York Times ha descrito desde entonces como
"[querer] acceso a
los corredores del poder en Washington.” 343
Las amplias conexiones de BHR con el gobierno chino entrelazaron su existencia con el
la toma de decisiones de los gobernantes del partido comunista. Por ejemplo, el Banco de
Desarrollo de China
(CDB) es uno de los miembros de un consorcio que controla el 30% de la BHR. 344 Otros
miembros de esa
En particular, el consorcio son la caja de ahorros postal del gobierno y el Banco de China. 345
Es importante destacar que el CDB parece haber estado conectado al CEFC de Ye Jianming.
Registro
adquirida por los Comités señalan que, según los informes, después de que CEFC y Ye cayeran de
favor con el gobierno chino en 2018, “por orden del presidente Xi Jinping, China
Banco de Desarrollo sacó abruptamente sus líneas de crédito en bonos offshore para CEFC[.]” 346
Además, el ex presidente del CDB, Hu Huaibang, fue acusado en un caso judicial de 2018
de ayudar a una subsidiaria del CEFC a obtener miles de millones en financiamiento durante su
tiempo en el CDB y de
334 Katie Glueck, Hunter Biden dejará la Junta de la Compañía China, abordando la aparición de
un conflicto, THE NEW YORK TIMES
Sistema abierto. 13, 2019), https://www.nytimes.com/2019/10/13/us/politics/hunter-biden-

china.html.
335 Id.
campaign.
337 Id.
338 Id.
339 Sharon LaFraniere y Michael Forsythe, Lo que sabemos sobre el negocio de Hunter Biden en
China, LOS TIEMPOS DE NUEVA YORK
(Estropear. 6, 2020), https://www.nytimes.com/2019/10/03/us/politics/hunter-biden-china.html.

340 Equipo, BHR Partners,
https://web.archive.org/web/20180404080538/http://en.bhrpe.com/newsitem/276817011.
341 Chen Aizhu, CEFC de China cortes 'teteras' para la primera adquisición de refinería nacional,
REUTERS (Mar. 10, 2017),
https://de.reuters.com/article/us-china-m-a-cefc-idUSKBN16H0G4.
342 Id.
343 Alexandra Stevenson, David Barboza, Matthew Goldstein y Paul Mozur, un magnate chino
buscaba poder e influencia.
Washington Respondió., LOS TIEMPOS DE NUEVA YORK (diciembre. Sistema abierto.-

china-washington-ye-jianming.HTML.
344 James T. Areddy, Lo que sabemos sobre los tratos de Hunter Biden en China, THE WALL
STREET JOURNAL (Oct. 4, 2019),
https://www.wsj.com/articles/what-we-know-about-hunter-bidens-dealings-in-china-11570181403.
345 Ver id.
75
canalización de sobornos en nombre de Ye mientras prestaba servicio en un puesto anterior en el

Banco de
Comunicaciones, otra entidad del gobierno chino. 347
Las asociaciones empresariales de Hunter Biden en China no se limitaron a fondos de inversión

como
BHR y esas conexiones adicionales crearon asociaciones cuestionables con Communist
elementos gubernamentales. Por ejemplo, en 2015, mientras su padre era vicepresidente, Hunter
Biden
se reuni? con un ayudante de Ye. 348 Además del gobierno comunista, también tenía
relaciones y afiliaciones al Ejército Popular de Liberación (PLA). 349 Por ejemplo,
De 2003 a 2005, Ye supuestamente se desempeñó como secretario general adjunto de la Asociación
China
para Contactos Amistosos Internacionales (CAIFC), que es el nombre público para el EPL General
Departamento de Enlace Internacional del Departamento Político. 350 Además, en 2014, bajo la
liderazgo, Fondo CE había co-organizado eventos con la China Huayi Broadcasting Corporation
(CHBC), una empresa constituida por el Departamento Político General del PLA. 351 El CEO de
CHBC, Wang Shu, fue comandante de la base del Departamento Político General del EPL “[a]t
de las operaciones psicológicas aplicadas y la propaganda dirigida contra Taiwán,” que
fue administrado por un centro de capacitación financiado por una subsidiaria del CEFC. 352 El
general
El gerente de esa subsidiaria, Lan Huasheng, fue subsecretario general de Ye’s CE Fund. 353
Según los informes, Wang asistió al evento 2014 CE Fund y CHBC junto con Xu Jialu, un hombre
que estaba asociado con el CAIFC del PLA, así como el Fondo CE y Confucio de China
Instituto. 354 Huasheng se desempeñó como director ejecutivo del Instituto de Cultura de China del
Fondo CE
Limitado (CIOC), “una organización apoyada a nivel nacional encargada de
cultura.355 En consecuencia, Ye y sus asociados tenían relaciones sólidas con China
unidades militares, algunas de las cuales estaban involucradas en asuntos en oposición directa a la
política de los Estados Unidos en
regi.
347 Tony Munroe, Cheng Leng, Engen Tham y Min Zhang, Ex presidente del Banco de Desarrollo
de China bajo sonda por injerto-
Buster, REUTERS (31 de julio de 2019), https://uk.reuters.com/article/us-china-ruption/ex-

chairman-of-china-development-bank-
bajo-sonda-por-injerto-buster-idUKKCN1UQ0M3.
buscaba poder e influencia.
Washington Respondió., LOS TIEMPOS DE NUEVA YORK (diciembre. 12, 2018),

https://www.nytimes.com/2018/12/12/business/cefc-biden-china-washington-ye-jianming.html. (El
nombre de Ye del ayudante y el
fecha exacta de la reunión no han sido reportados públicamente. La reunión antes mencionada, y
otra reunión entre Hunter
Biden y Ye que tuvieron lugar en mayo de 2017, fueron confirmados por “personas con
conocimiento directo de las reuniones que no
autorizado para hablar públicamente porque las reuniones eran privadas.”).
349 J. Michael Cole, Imparable: El plan secreto de China para subvertir Taiwán, EL INTERÉS
NACIONAL (Mar. 23, 2015),
350 Véase J. Michael Cole, Imparable: el plan secreto de China para subvertir Taiwán, EL
INTERÉS NACIONAL (Mar. 23, 2015),
https://nationalinterest.org/feature/unstoppable-chinas-secret-plan-subvert-taiwan-12463; véase
también Enlace Internacional
Departamento [Asociación China para Contactos Amistosos Internacionales] Departamento Político
General, FEDERACIÓN DE AMERICANO
Científicos (Nov. 26, 1997), https://fas.org/irp/world/china/pla/gpd_ild.htm.
351 J. Michael Cole, Imparable: el plan secreto de China para subvertir Taiwán, EL INTERÉS
Información
353 Id.
https://nationalinterest.org/feature/unstoppable-chinas-secret-plan-subvert-taiwan-12463. (De
acuerdo con los registros
Comités, parece que Gongwen Dong, un asociado mutuo de Ye Jianming, James Biden, Sara Biden
y Hunter Biden,
contribuyó recientemente a la Fundación Confucio Inc. El 29 de julio de 2019, hubo un cable por $
5,000 de un activo de Golden Coast
Cuenta de Management LLC que está vinculada tanto a Gongwen Dong como a Shan Gao a
Confucius Foundation Inc. con memo,
"Gongwen Dong.”) DOCUMENTO CONFIDENCIAL 8 (archivado con Comms.).
76
No está claro si Hunter Biden estaba al tanto de la estrecha relación de Ye con el EPL
o participación en esfuerzos para desarrollar y difundir propaganda china en el momento de su 2015
reunión con el asociado de Ye. Sin embargo, los informes públicos hicieron esas conexiones. 356
Las conexiones de Hunter Biden con Ye continuaron en el verano de 2017, cuando se conoció
con Ye mientras solicitaba donaciones para World Food Program USA en su calidad de miembro de
su consejo de administración. 357 En ese momento, Ye continuó operando el Fondo CE, que desde
entonces ha sido
se encuentra que se han involucrado en actividades delictivas. 358 Durante sus interacciones en
2017, Hunter Biden
según se informa acordó ayudar a Ye usando sus contactos para ayudar a Ye a localizar inversiones
potenciales para
CEFC en los Estados Unidos. 359 De acuerdo con ese acuerdo, después de reunirse con Ye, Hunter
Biden
declaró que comenzó a trabajar en un acuerdo para Ye que involucró una inversión de $ 40 millones
en un
proyecto de gas en Monkey Island en Louisiana que según los informes cayó a través del año
siguiente. 360
Casi al mismo tiempo que Hunter Biden comenzó este trabajo, Ye expresó su preocupación con
Hunter Biden
que uno de sus asociados, Patrick Ho, estaba siendo investigado por las fuerzas del orden público de
los Estados Unidos. 361
Hunter Biden posteriormente acordó representar a Ho. 362
En Sept. 8, 2017, se anunció un acuerdo de $ 9.1 mil millones por el cual la compañía de Ye, CEFC,
adquiriría una participación en la empresa estatal de energía rusa, Rosneft. 363 Los esfuerzos de
adquirir una participación en Rosneft parece plenamente coherente con su visión de convertir CEFC
en un “segundo
Sinopec” con participaciones en todo el mundo. 364
ii. Hunter Biden y su familia tenían amplias conexiones financieras con Ye

Jianming, Gongwen Dong y otros nacionales chinos.
El mismo día que se anunció el inminente acuerdo de Rosneft, Hunter Biden y

Gongwen Dong, un ciudadano chino que, según los informes, ha ejecutado transacciones por
responsabilidad limitada
las empresas controladas por Ye Jianming, solicitaron a un banco y abrieron una línea de crédito
bajo el
Nombre de la empresa Hudson West III LLC (Hudson West III). 365 Hunter Biden, James Biden, y
La esposa de James Biden, Sara Biden, eran todos los usuarios autorizados de tarjetas de crédito
asociados con el
356 Ver id.

campaign.
358 Ver Comunicado de Prensa, Departamento de Justicia de los Estados Unidos., Ex jefe de
organización respaldado por el Conglomerado de Energía chino condenado a
Tres años de prisión por delitos internacionales de soborno y lavado de dinero (Mar. 25, 2019),
https://www.justice.gov/opa/pr/former-head-organization-backed-chinese-energy-conglomerate-
sentenced-three-years-prison.
campaign.
360 Id.
Descripción
362 Id.
363 Olesya Astakhova y Chen Aizhu, China invierte $ 9.1 mil millones en Rosneft como Glencore,
Qatar recortar las apuestas REUTERS (Sept. 8,
2017), https://www.reuters.com/article/us-rosneft-cefc-glencore/china-invests-9-1-billion-in-
rosneft-as-glencore-qatar-cut-stakes-
idUSKCN1BJ1HT.
364 Véase Chen Aizhu, "teteras" de los tribunales CEFC de China para la primera adquisición de
refinerías nacionales, REUTERS (Mar. 10, 2017),
https://de.reuters.com/article/us-china-m-a-cefc-idUSKBN16H0G4.
365 DOCUMENTO CONFIDENCIAL 9 (archivo con Comms.); s ee también Katherine Clarke, Un
petrolero chino superior se desvanece, y un
Manhattan Buying Ends, LA REVISTA DE LA CALLE DE LA PARED (Oct. 25, 2018),

https://www.wsj.com/articles/a-top-chinese-oilman-
Desvanece-y-una-manhattan-comprar-ingredientes-finales-1540478781.
77
cuenta. 366 Los Bidens posteriormente usaron las tarjetas de crédito que abrieron para comprar $
101,291.46
valor de artículos extravagantes, incluyendo billetes de avión y varios artículos en Apple Inc.
almacenar,
farmacias, hoteles y restaurantes. 367 Las tarjetas fueron garantizadas mediante la transferencia de
$ 99,000
de una cuenta Hudson West III a una cuenta separada, donde los fondos se mantuvieron hasta que
las tarjetas
estaban cerrados. 368 La transacción fue identificada por posibles actividades delictivas financieras.
El
Los comités prepararon el siguiente gráfico que muestra las transacciones relacionadas con la línea
de crédito:
El 09/08/2017 se abrió una línea de crédito para

$99,000.00 a través de una aplicación en línea por
Gongwen Dong & Hunter Biden
25/05/2018 fecha de pago final de

$101,291.46
a través de cajeros cheque a nombre de
Hudson West III & Robert H. Biden
James B. Biden (Individual)
Papel: Asunto
Cuentas: Dos tarjetas de crédito
Sara Jones Biden (Individual)

Papel: Asunto
Cuentas: Una tarjeta de crédito
Robert Hunter Biden (Individual)

Tipo de asunto: Comprador y beneficiario
Cuentas: Dos cuentas bancarias y una tarjeta de crédito
Gongwen Dong (Individual)

Tipo de asunto: Comprador/Remitente
Cuentas: Una cuenta bancaria
Hudson West III LLC (Sociedad de propiedad de inversión)

Ciudad/País: Nueva York, NY
Tipo de asunto: Beneficiario/receptor
Cuentas: Dos cuentas bancarias y cuatro tarjetas de crédito
Notas: El 09/08/2017, Hunter Biden y GongWen Dong aplicaron en línea a Cathay

Banco y abrió una línea de crédito bajo el nombre comercial Hudson West III, LLC. Tarjeta
fueron garantizados mediante la transferencia de $99,000.00 de una cuenta de Cathay Bank a la
Hudson
Cuenta comercial West III donde se mantuvieron los fondos hasta que se cerraron las tarjetas. El
usuarios autorizados de estas tarjetas de crédito incluyen Hunter Biden, James Biden y Sara Biden
y cada uno usó las tarjetas de todo el mundo para comprar $ 101,291.46. vale la pena extravagante
artículos para incluir billetes de avión, compras múltiples en Apple Stores y farmacias, así
como hoteles y restaurantes.
Robert Hunter Biden (Individual)

Tipo de asunto: Comprador y beneficiario
Hudson West III se incorporó el 19 de abril de 2016, más de un año antes del crédito
se emitieron tarjetas. 369 Hudson West III, que ahora está disuelto, cambió de propiedad en algunos
punto desconocido. 370 Después de ese cambio, la propiedad se dividió entre el bufete de abogados
de Hunter Biden,
Owasco PC (50%) y Coldharbour Capital LLC (50%). 371 Aunque la propiedad en Coldharbour
El capital se divide por igual entre dos individuos, Mervyn Yan y Tian Zhang, tiene un
dirección comercial identificada como la dirección de Gongwen Dong. 372 Según los registros
registrados
con los Comités, Hudson West III cuentas corrientes se abrieron el ago. Nivel de Cifrado WEP
Sept. El 6 de noviembre de 2017, con Yan y Robert Hunter Biden. 373 Gongwen Dong fue un ex-
firmante,
lo que sugiere que en algún momento estaba asociado con las cuentas bancarias de Hudson West III
y
financiación. 374

Descripción
369 Véase Hudson West III, LLC, OpenCorporates,
https://opencorporates.com/companies/us_de/6020436.
370 DOCUMENTO CONFIDENCIAL 7 (archivo con Comms.).
371 Identificación.
CONFIDENCIAL 11 (en archivo con Comms.); véase también
Esta es la página de Coldharbour Capital, LLC, Opencorporates,

https://opencorporates.com/companies/us_ny/4703700.
Descripción
78
En agosto. 4, 2017, CEFC Infrastructure Investment (US) LLC, una subsidiaria de Ye

CEFC China Energy Company de Jianming que enumeró a Gongwen Dong como su director, envió
a Hunter
El bufete de abogados de Biden, Owasco, un pago por $ 100,000. 375 Esta transacción fue
identificada para
potencial actividad financiera delictiva. 376 Una de las entidades de inversión de CEFC
Infrastructure
Según los informes, la inversión es Shanghai Huaxin Group, una empresa estatal china
"comprometida en
productos derivados del petróleo.377 Esa empresa es propiedad de CEFC Shanghai International
Group Ltd.,
que es controlado por el grupo de Shangai Guosheng, otra empresa pública. 378 Según
para informar, CEFC Shanghai era una subsidiaria de CEFC vinculada a la corrupción antes
mencionada
del Banco de Desarrollo de China. 379 Estos ejemplos más
ilustrar las profundas conexiones financieras entre Biden, Owasco y el gobierno chino.
En agosto. 8, 2017, CEFC Infrastructure Investment cableó $ 5 millones a la cuenta bancaria

380 Estos fondos pueden haberse originado de un préstamo emitido de la cuenta de Hudson West
III.
una compañía llamada Northern International Capital Holdings, una inversión con sede en Hong
Kong
compañía identificada al mismo tiempo como un “accionista sustancial” en CEFC International
Limited
junto con Ye. 381 No está claro si Hunter Biden era medio propietario de Hudson West III en ese
momento
tiempo. Sin embargo, a partir de agosto. 8, el mismo día que se recibieron 5 millones de dólares, y
continuando
hasta septiembre. 25, 2018, Hudson West III envió pagos frecuentes a Owasco, Hunter Biden's
empresa. 382 Estos pagos, que fueron descritos como honorarios de consultoría, alcanzaron $
4,790,375.25 en solo
más de un año. 383
Hay explicaciones contradictorias para un millón adicional de $ 1 enviado a Hudson West III por
Fundación CEFC Limited (CEFC Limited) en noviembre. 2, 2017, que parece haber sido
reembolsado
a CEFC Limited en noviembre. 21, 2017 con una nota marcada "reembolso.384 Según los registros
de
archivo con los Comités:
[Los registros indicaron que] «CEFC pagó la tasa de consulta a HW III

con el fin de llevar a cabo una investigación de mercado de [a]
proyecto de gas; sin embargo, el proyecto se consideró innecesario en el
por lo que CEFC Limited decidió posponer la investigación de mercado.
Por lo tanto, HW III proporcionó el reembolso a CEFC Limited». En
otra correspondencia por correo electrónico de fecha 4/2/2018, el Sr.
el cable entrante que asciende a $1MM el 11/2/2017 de CEFC
Fundación limitada debería haber ido a Owasco LLC, sin embargo, él
proporcionó las instrucciones de cable incorrectas, y debido a la gran cantidad
375 Id.
378 Id.
379 Zdravko Ljubas, ex jefe del Banco de Desarrollo de China, sospechoso de injerto, CRIMEN
ORGANIZADO Y INFORMES DE CORRUPCIÓN
PROYECTO (Ago. 1 de febrero de 2019), https://www.occrp.org/en/daily/10378-china-

development-bank-s-ex-chief-suspected-of-graft.
Descripción
79
las transacciones no se corrigieron hasta el 3/22/2018, que consistió en

de un cable saliente por la misma cantidad que beneficia a Owasco LLC. 385
El 22 de marzo de 2018, se envió un pago de $ 1 millón desde Hudson West III a Owasco con un
línea de notas para “Dr. Patrick Ho Chi Ping Representación.386 En su explicación alternativa,
Hunter Biden indicó que el mal dirigido $ 1 millón estaba relacionado con su representación de Ye's
Asociado, Patrick Ho. 387 Estas transacciones ilustran las conexiones financieras entre
Hudson West III de Gongwen Dong, CEFC de Ye Jianming y Owasco de Hunter Biden. Bienvenido
dijo que:
Boies Schiller Flexner es co-asesor del caso del Dr. Patrick Ho.
Hudson West III LLC no tiene ninguna participación con Patrick Ho Chi
Ping[’]s caso y ganó[’]t esperar más transacción relacionada con el Dr..
Patrick Ho Chi Ping sendero [sic] para Hudson West III LLC. Owasco
LLC y co- abogado Boies Schiller Flexner representará al Dr.
Patrick Ho Chi Ping [en] juicio. 388
Durante el mismo período, también hay evidencia de que Hunter Biden movió grandes sumas de
dinero de su firma, Owasco, a la empresa de consultoría de James Biden, Lion Hall Group. 389
Entre agosto. Método de codificación de datos: 3, 2018, Owasco envió 20 cables por un total de $
1,398,999 al León
Hall Group, una empresa de consultoría que enumera a James Biden y su esposa, Sara Biden, en el
banco
cuenta. 390 Esta transacción fue identificada por posibles actividades financieras delictivas. Estos
Las transferencias comenzaron menos de una semana después de que la inversión en infraestructura
de CEFC conectara $ 5 millones a
Hudson West III y Hudson West III enviaron su primer pago de $ 400,000 a Owasco. 391 La
mayoría de
los pagos de Owasco al Lion Hall Group tenían notas vagas en las líneas de notas, 15 de
que simplemente indicaba que eran para más crédito a James Biden; sin embargo, la línea de notas
para uno de los pagos, diga "HW3", que indica que parte del dinero transferido podría ser
de Hudson West III. 392 Cuando el banco contactó a Sara Biden con respecto al cable general
actividad, afirmó que el Grupo Lion Hall y Owasco proporcionan servicios internacionales y de
negocios
consultoría y que el Grupo Lion Hall estaba ayudando a Owasco con un cliente internacional
a través de un contrato que había terminado desde entonces. 393 Sara Biden le dijo al banco que no
lo haría
proporcionar cualquier documentación de apoyo, y también se negó a proporcionar información
adicional a
explicar más claramente la actividad. 394 Por consiguiente, el banco presentó la cuenta para su
cierre. 395
Los Comités crearon el siguiente gráfico con respecto a esta transacción.

Sistema abierto.
Características
Sistema abierto.
390 Id.
391 DOCUMENTO CONFIDENCIAL 12 (archivo con Comms.); DOCUMENTO
393 Id.
394 Id.
395 Id.
80
(20) cables que van desde

$21,000.00 a $165,000.00 por un total de
$1,398,999.00
De 08/14/2017 – 08/03/2018
Nota:
-15 de la lista de 20 transacciones, “FFC JAMES BIDEN
PAGO” en el Originador a la Información del Beneficiario
apartado.
Sara Jones Biden (Individual)

Papel: Asunto
The Lion Hall Group LLC (Organización de Consultoría)

Ciudad/País: Merion Station, PA
Papel: Asunto
James B. Biden (Individual)

Papel: Asunto
Owasco PC (Industria de Finanzas y Seguros)

Propietario: R Hunter Biden
Cuentas: Dos cuentas bancarias
Hudson West III también envió fondos directamente al Lion Hall Group. Según los registros
en los archivos de los Comités, James B. Biden es el contacto principal del Grupo Lion Hall, y
entre enero de 2018 y octubre de 2018, Hudson West III envió al Lion Hall Group saliente
cables por un total de $ 76,746.15 con la nota, "gastos de oficina y reembolso."396 Estos
transacciones ilustran un vínculo financiero directo entre Hudson West III (que estaba conectado
con
CEFC, el gobierno chino, y Gongwen Dong) y James Biden.
En agosto. 17, 2017, tres días después del primer traslado de Owasco a The Lion Hall
Grupo, se anunció públicamente que Ye's CEFC Energy estaba en conversaciones para comprar una
participación en el
Empresa de energía de propiedad estatal rusa Rosneft, que, como se señaló, más tarde fracasó. 397
Casi al mismo tiempo, también había cables salientes de Hudson West III a varios
cuentas asociadas con Ye y Gongwen, incluida la inversión en infraestructura de CEFC,
Coldharbour Capital (ubicado en la dirección de Gongwen Dong), la cuenta bancaria personal de
Gongwen, un
cuenta bancaria separada para Hudson West V, y Bo Jian Group Investment Company (una
compañía
con una compleja estructura de propiedad controlada por Ye en la que Gongwen Dong también se
informa
un propietario de la parte). 398 Estas transacciones y las entidades de transacción comienzan a
pintar un mosaico de la
estructura corporativa compleja que existía entre entidades vinculadas a Hunter Biden y su
asociados y familiares y empresas chinas vinculadas al gobierno comunista.
iii. Las transacciones financieras de estas compañías ilustran una red compleja de
Entidades Corporativas, Transferencias de Dinero y Posible Actividad Financiera Criminal.
Los Comités pudieron confirmar que el asociado de Hunter Biden, Gongwen Dong, es
conectado a siete de las ocho entidades corporativas de Hudson West numeradas. La excepción es

397 Kane Wu, Exclusivo: CEFC de China en las primeras conversaciones para comprar Rosneft
estaca- fuentes, REUTERS (agosto. 17, 2017),
https://www.reuters.com/article/us-rosneft-m-a-china/exclusive-chinas-cefc-in-early-talks-to-buy-
rosneft-stake-sources-
idUSKCN1AX1CP.
81
Hudson West II; sin embargo, esa entidad comparte una dirección postal permanente con Hudson
West V,
que tiene una cuenta bancaria que está conectada a Gongwen. Por lo tanto, parece que Hudson West
II es
muy probablemente conectado con él. Las entidades de Hudson West son entidades importantes en
el flujo de
y entre Ye, Gongwen y Hunter Biden y sus asociados. Hay
transferencias frecuentes de fondos a través de estas entidades numeradas de Hudson West, y
transacciones que involucran
los ocho han sido identificados por posibles actividades financieras delictivas. Por ejemplo, Hudson
West III no fue la única entidad de Hudson West asociada con CEFC, el negocio de Ye. Conforme
a la presentación de informes, Hudson West V mantiene un interés de propiedad en CEFC
Infrastructure Investment,
Una filial de CEFC. 399 Por extensión, esto significa que Hudson West V está vinculado a Ye y al
pago de $5 millones a Hudson West III en agosto. 8, 2017. Método de codificación de datos:
Según los informes, también tenía propiedad en una serie de otras compañías: Hudson West
Partners LLC,
Hudson West Aggregator LLC, Hudson West VIII LLC y Hudson West VII LLC que
comienza a mostrar la compleja estructura corporativa en juego. 401
Entre julio de 2017 y noviembre de 2018, Hudson West V recibió cables por un total de
$20,310,396.79 con $20,893,505.07 dejando esa misma cuenta. 402 Todos menos $259,845 del
total
cantidad transferida fuera de la cuenta fue a cuentas bancarias de EE.UU. para varias LLC, la
mayoría de
que fueron documentados para estar involucrados en el negocio de la inversión inmobiliaria y
gestión. 403 Varias de esas LLC también están vinculadas a Gongwen. 404
Veinte millones de dólares de los $ 20,310,396.79 que van al mencionado Hudson

La cuenta West V de Estados Unidos se transfirió a esa cuenta desde otra cuenta Hudson West V en
el Banco de China. 405 Entre Febrero. El Banco Hudson West V de
La cuenta de China recibió tres cables entrantes por un total de $ 27,917,665.45 de una entidad
llamada
Kaiyan US Fund III LP y un cable por $ 100,000 de una compañía llamada Foxwood Asset
Gestión Co. Limitado. 406 Tanto Kaiyan US Fund III LP como Foxwood Asset Management Co
Limitado tienen direcciones en Beijing. 407 El 19 de marzo de 2018, Kaiyan US Fund III LP
también envió una
por $50,551.79 directamente a una cuenta diferente para Hudson West V, que se incluye en el
a mencionado $20,310,396.79 total de cables entrantes para esa cuenta. 408
Estas transacciones ofrecen una ventana a una red mucho más grande de transacciones llevadas a
cabo
entre una vasta red de entidades corporativas, muchas de ellas con estructuras de propiedad
complejas,
y operado por Gongwen Dong, Ye Jianming, un individuo llamado Shan Gao, y otros
individuos asociados con la energía de CEFC China, las empresas estatales chinas, y desconocidas
399 Id.
400 Ver id.
401 Id. Los registros indican que las estructuras de propiedad de las empresas de Gongwen Dong
son extraordinariamente complejas, y
a veces desconocido, y que muchas de sus entidades corporativas han cambiado con el tiempo. Lo
mismo es cierto de la empresa de Ye Jianming
entidad. Las complejidades ilustran los desafíos de conocer plenamente la profundidad y el alcance
de la actividad delictiva potencial.
403 Véase DOCUMENTO CONFIDENCIAL 7 (archivo con Comms.); véase también
DOCUMENTO CONFIDENCIAL 11 (archivado con Comms.);
DOCUMENTO CONFIDENCIAL 13 (archivado con Comms.); DOCUMENTO CONFIDENCIAL

14 (en archivo con Comms.).
Nivel de Cifrado WEP
Sistema abierto.
82
individuos basados principalmente en China. 409 Poco se sabe sobre Shan Gao, aparte del hecho de
que
Los bancos la encontraron, a través de complejas estructuras de propiedad, propietaria de múltiples
entidades
en las transacciones. 410 Para múltiples entidades involucradas en estas transacciones, se
no es capaz de determinar la propiedad en absoluto. 411
Como ejemplo del tamaño y alcance de las redes que involucran a Gongwen, entre octubre.
Método de codificación de datos: 20, 2018, Hudson West I, para el cual Gongwen también aparece
como una cuenta
firmante, recibió cables entrantes por un total de más de $ 114 millones y envió cables salientes por
un total de más de $ 114 millones.
$113 millones. 412 Entre enero. Método de codificación de datos: Método de codificación de datos:
LLC asociado con Gongwen que estuvo involucrado en tres transacciones con Hudson West V,
recibió transferencias entrantes por un total de más de $3 millones y envió transferencias salientes
por un total de
más de $13 millones. 413 Registros que examinan estas transacciones por Gongwen y sus asociados
explicar:
Optamos por incluir cables, que parecen llevarse a cabo para

con fines de inversión, ya que creemos que el movimiento de fondos
en última instancia, llevado a cabo en un esfuerzo por capas de fondos. Conclusion:
Movimiento inusual de fondos entre varias entidades con un
estructuras de propiedad complejas, a veces con fondos originarios de
de empresas estatales chinas [empresas estatales], entidades con sede en China
registrado con [un] país del cielo de impuestos de alto riesgo, y [políticamente
personas expuestas] PEPs. Es notar que el movimiento de fondos parece
ser un esfuerzo para introducir fondos extranjeros de fuentes desconocidas en
en [sic] de los estados UNIDOS por la inversión en grandes proyectos y para la compra de
bienes y propiedades de lujo. Total [] presentación asciende a
$902,200,297. 414
Ciertas transacciones que involucran Hudson West III, CEFC Infrastructure y Hudson West V
fueron
entre los identificados como esfuerzos potenciales para superponer los fondos. 415


410 Id. De acuerdo con los registros archivados en los Comités, Shan Gao es residente del Estado
de Nueva York cuyo
dirección coincide con la dirección de Gongwen Dong. DOCUMENTO CONFIDENCIAL 8 (en

archivo con Comms.).

413 Id. (Además de las entidades de Hudson West numeradas antes mencionadas y Hudson West
Aggregator, Hudson West Partners
LLC es otra entidad de Hudson West con una cuenta bancaria que está conectada a Gongwen
Dong.).
83
iv. Los nacionales chinos vinculados con Hunter Biden enfrentaron sondas criminales.
En noviembre de 2017, el asociado de Ye Jianming y el cliente informado de Hunter Biden, Patrick

Ho, fue arrestado y acusado de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras,
internacional
lavado de dinero, y conspiración para cometer ambos. 416 La primera llamada que supuestamente
hizo fue
James Biden, quien supuestamente lo refirió a Hunter Biden. 417 Ho fue condenado en marzo
2019 por cargos de lavado de dinero, conspiración y violaciones de la Ley Extranjera Corrupta
Ley de Prácticas y fue condenado a tres años en la prisión estadounidense por su papel en un
multimillonario
para sobornar a funcionarios en Chad y Uganda a cambio de ventajas comerciales para el CEFC,
La compañía de vosotros. 418 documentos del Departamento de Justicia describen a Ye como el
jefe de Patrick Ho y, de nuevo,
Tenga en cuenta que la compañía de Ye suministró fondos al Comité del Fondo de Energía de
China. 419 Ho trabajó
como secretario general de la comisión durante el período en que estaba llevando a cabo su
Esquema. 420
En febrero de 2018, se informó que Ye también estaba bajo investigación en China por
“sospechosos delitos económicos.421 Ye fue detenido posteriormente, y hasta la fecha, no ha
habido
informes de su liberación.
Poco después, el 4 de mayo de 2018, hubo informes de que el acuerdo para que CEFC compre
una participación en Rosneft había caído a través. 422 Las tarjetas de crédito utilizadas por los
Bidens para los $ 100,000
se cerraron el mismo mes, y los últimos pagos de la cuenta se realizaron el
El 25 de mayo de 2018. 423 No está claro quién realizó los pagos de transferencia de fondos que se
utilizaron para cubrir el
cargo. 424
Después de que Ye fue detenido por el gobierno chino en febrero de 2018, hubo informes
que Shanghai Guosheng Group, una agencia china supuestamente controlada por el municipio de
Shanghai
Gobierno, había asumido la gestión y las operaciones diarias en el CEFC. 425 Además, en
416 Comunicado de prensa, U.S. Dep’t of Just., Jefe de organización respaldado por el
Conglomerado de energía chino y ex extranjero
Ministro de Senegal, acusado de sobornar a funcionarios africanos de alto nivel (Nov. 20, 2017),
https://www.justice.gov/usao-
sdny/pr/cabeza-organización-respaldado-chino-energía-conglomerado-y-ex-ministro extranjero.
buscó poder e influencia.
Washington Respondió., LOS TIEMPOS DE NUEVA YORK (diciembre. 12, 2018),

Información de contacto
418 Comunicado de prensa, U.S. Dep’t of Just., Patrick Ho, ex jefe de organización respaldado por
el Conglomerado de Energía de China,
Condenado a 3 años de prisión por delitos internacionales de soborno y lavado de dinero (Mar. 25,
2019),
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/patrick-ho-former-head-organization-backed-chinese-energy-
conglomerate-sentenced-3.
419 Comunicado de prensa, U.S. Dep’t of Just., Ex jefe de organización respaldado por el
Conglomerado de Energía chino condenado a
Tres años de prisión por delitos internacionales de soborno y lavado de dinero (Mar. 25, 2019),
https://www.justice.gov/opa/pr/former-head-organization-backed-chinese-energy-conglomerate-
sentenced-three-years-prison.
420 Id.
421 Benjamin Kang Lim, presidente del CEFC de China investigado por presuntos delitos
económicos: fuente, REUTERS (Feb. 28, 2018),
https://www.reuters.com/article/us-china-cefc-probe-idUSKCN1GD3O9.
422 Javier Blas y Elena Mazneva, Qatar entran para comprar la estaca Rosneft después de que el
acuerdo con China se derrumba, BLOOMBERG (5 de mayo de 2018),
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-04/china-s-cefc-won-t-buy-rosneft-shares-from-
glencore-led-group.
424 Id. (Los fondos utilizados para garantizar la cuenta fueron devueltos en forma de un cheque a
nombre de Hudson West III y Robert
H. Biden y depositado de nuevo en la misma cuenta de la que fueron retirados inicialmente.).

425 Josephine Mason y Aizhu Chen, CEFC de China asumidos por la agencia gubernamental de
Shanghai: informe SCMP, REUTERS (Mar.
2, 2018), https://www.reuters.com/article/us-china-cefc-probe/chinas-cefc-taken-over-by-shanghai-
government-agency-scmp-
informe-idUSKCN1GE0X3.
84
Marzo 2018, se anunció que la empresa estatal china Citic Group era
negociando para tomar una participación de hasta 49 por ciento en la unidad europea de CEFC. 426
Nuevamente, Citic está en la lista
entre los socios y alianzas chinos del grupo Thornton. 427 Después de estos chinos
los pagos de Hudson West III a Owasco parecen haber continuado
hasta septiembre de 2018. 428
e. Conclusión
Los registros adquiridos por los Comités muestran que Hunter Biden y su familia fueron
involucrados en una vasta red financiera que los conectaba con extranjeros y extranjeros
los gobiernos de todo el mundo. Hunter Biden y Archer, en particular, formaron significativa y
relaciones financieras coherentes con el oligarca corrupto Mykola Zlochevsky durante su tiempo
trabajando para Burisma y sus firmas ganaron millones de dólares de esa asociación mientras Joe
Biden fue vicepresidente y el rostro público de la política de Ucrania de la administración Obama.
Rosemont Seneca Thornton, una firma de inversión cofundada por Hunter Biden, recibió $ 3.5
millones en una transferencia bancaria de Elena Baturina, quien supuestamente recibió construcción
ilegal
contratos de su marido, el ex alcalde de Moscú. Además, el recibo aparente de Archer
de dinero para un automóvil de Kenges Rakishev de Kazajstán mientras el vicepresidente Biden
estaba en
Kiev es especialmente preocupante a la luz del tiempo. Y finalmente, el trabajo de Biden y Archer
con
Los ciudadanos chinos vinculados al régimen comunista ilustran las profundas conexiones
financieras
que se aceleró mientras su padre era vicepresidente y continuó después de que dejó el cargo.
Biden y Archer encontraron socios dispuestos en ciudadanos chinos conectados a la

Régimen comunista. Su trabajo en China comenzó al menos en 2009, con la creación de Rosemont
Seneca se asocia con Heinz, el hijastro del Secretario de Estado John Kerry. Luego, varios años
después,
Biden y Archer formaron BHR con Bohai Capital y recibieron su aprobación de licencia comercial
en China poco después de que Biden visitara China con su padre, el vicepresidente Biden.
Las conexiones y las asociaciones financieras de Hunter Biden parecen haberse acelerado
significativamente después de asociarse con Ye Jianming, que tenía profundas conexiones con el
Régimen comunista y PLA. Sin embargo, eso no parecía tener ningún impacto en Hunter Biden,
los que hicieron millones de la relación. De hecho, Hunter Biden y su familia, para incluir a James
y Sara Biden, asociada con otros ciudadanos chinos como Gongwen Dong. En un caso,
los tres fueron en una juerga de gastos globales de $ 100,000 después de Gongwen Dong y Hunter
Biden abrió una cuenta conjunta. Además, Hunter Biden recibió millones de dólares sobre un
período de años de las compañías de Gongwen Dong. Según los registros adquiridos por el
Comités, muchas de estas transacciones involucradas actividad financiera delictiva potencial.
Los registros adquiridos por los Comités muestran consistentes, significativos y extensos
conexiones financieras entre Hunter Biden, James Biden, Sara Biden, Devon
Archer, y ciudadanos chinos conectados con el régimen comunista y PLA, así como otros
extranjeros con antecedentes cuestionables. Estas conexiones y la gran cantidad de
426 Chen Aizu, Grupo CITIC en conversaciones de hasta 49 por ciento de participación en la
unidad CEFC, REUTERS (Mar. 20, 2018),
https://www.reuters.com/article/us-china-cefc-citic-group/citic-group-in-talks-for-up-to-49-percent-
stake-in-cefc-unit-
idUSKBN1GW0I8.
427 Alianzas/Clientes, Grupo Thornton, http://www.thorntonai.com/english/alliances.html.
85
El dinero transferido entre ellos y entre ellos no solo plantea conflictos de intereses, sino que
aumentar las preocupaciones financieras, contrainteligencia y extorsión criminales. Los Comités
continuar evaluando las pruebas en su posesión.
86
XII. CONCLUSIÓN.
Como detalla el informe de los presidentes, el papel de Hunter Biden en la junta de Burisma
negativamente
los esfuerzos de personas dedicadas al servicio profesional que luchaban para impulsar
medidas anticorrupción en Ucrania. Porque el hijo del vicepresidente tenía un vínculo directo con
un
compañía corrupta y su propietario, los funcionarios del Departamento de Estado debían mantener
la situación
conciencia de la asociación de Hunter Biden con Burisma. Desafortunadamente, los funcionarios
estadounidenses no tenían
Otra opción que soportar la "torpe" de continuar impulsando una agenda anticorrupción
en Ucrania, mientras que el hijo del vicepresidente se sentó en el consejo de una empresa ucraniana
con un corrupto
propietario. Como George Kent testificó, él “habría aconsejado a cualquier estadounidense no entrar
en el tablero
de la compañía de Zlochevsky.429 Sin embargo, a pesar de la posición de Hunter Biden en la junta
de Burisma
sombra sobre el trabajo de aquellos que avanzan las reformas anticorrupción en Ucrania, el
Los comités solo tienen conocimiento de dos personas que plantearon preocupaciones a sus
superiores. A pesar de
los esfuerzos de estos individuos, sus preocupaciones parecen haber caído en oídos sordos.
La negación del ex secretario Kerry de diciembre de 2019 de tener algún conocimiento sobre
Hunter
Biden o Burisma es inconsistente con las pruebas descubiertas por los Comités. Kerry fue
se informó sobre Hunter Biden, Burisma y Christopher Heinz el día después de que Burisma
anunciara
Hunter Biden se unió a su junta. Además, el asesor principal del secretario Kerry le envió prensa
clips y artículos relacionados con la membresía de la junta de Hunter Biden. Esto parece ser otro
ejemplo de funcionarios de alto rango de la administración Obama ignorando descaradamente el
asociación con Burisma.
Varios testigos destacaron los esfuerzos para permitir una investigación exitosa de Zlochevsky,
y también señaló que la decisión de Estados Unidos de condicionar una garantía de préstamo de $ 1
mil millones se tomó en parte
debido a la incapacidad del entonces fiscal general ucraniano para perseguir un caso contra
Zlochevsky.
Pero al final del día, entre 2014 y 2017, a pesar del esfuerzo concertado de muchos Estados Unidos.
oficiales, ni uno de los tres diferentes generales fiscal de Ucrania celebrada Zlochevsky
responsable.
La administración de Obama y la tienda de lobby demócrata Blue Star Strategies tenían

contacto constante y extenso con Andrii Telizhenko durante un período de años. Sin embargo, a
pesar de
estos contactos bien documentados con funcionarios demócratas, los demócratas han intentado
impugnar
esta investigación por haber recibido algunos registros relacionados con Blue Star de Telizhenko.
Algunos
Los demócratas incluso (incorrectamente) han identificado a Telizhenko como el "testigo estrella de
los Comités".” 430
Aunque produjo un pequeño número de registros relacionados con Blue Star a los Comités, el
Los comités nunca lo entrevistaron como parte de esta investigación. 431

El miembro de clasificación 430 Ron Wyden, Wyden lleva al piso del Senado para abordar la
desinformación rusa en el defectuoso Congreso
Investigación, Elección 2020 (Sept. 16, 2020), https://www.finance.senate.gov/wyden-takes-to-

senate-floor-to-address-russian-
desinformación-en-defectuosa-congresión-investigación-2020-elección.
431 Los Comités recibieron un pequeño número de registros de Telizhenko relacionados con sus
comunicaciones con las
trabajar para Blue Star Strategies. El miembro de clasificación Peters y el miembro de clasificación
Wyden tienen acceso a estos registros, pero tienen
se negó a recibirlos o revisarlos. Si lo hubieran hecho, habrían observado que el Departamento de
Estado, Archivos Nacionales,
y Blue Star Strategies (después de recibir una citación) produjeron la mayoría de los mismos
registros a los Comités. También lo harían
han notado los correos electrónicos y mensajes de texto que Blue Star no pudo enviar a los Comités.
87
A pesar de que casi todos los registros de los Comités provienen de agencias de EE.
de funcionarios o personas, los demócratas han malinterpretado repetidamente los hechos de esta
investigación y
lo han manchado como una campaña de desinformación rusa. Al hacerlo, convenientemente tienen
su propio larga historia de reunión con Telizhenko y su trabajo de un año para un demócrata
tienda del vestíbulo. Si los demócratas están preocupados de que Telizhenko presente algún riesgo
de avanzar
desinformación, cabe destacar que los Miembros del Ranking no han expresado ninguna curiosidad
sobre
su trabajo con la administración Obama o Blue Star Strategies.
Los registros adquiridos por los Comités también muestran que Hunter Biden y su familia
estuvieron involucrados en una vasta red financiera que los conectaba con extranjeros y extranjeros
los gobiernos de todo el mundo. Hunter Biden y Devon Archer, en particular, formaron significativa
relaciones financieras consistentes con el oligarca corrupto Mykola Zlochevsky durante su
de Burisma, y sus empresas ganaron millones de dólares de esa asociación mientras
Joe Biden fue vicepresidente y el rostro público de la política de Ucrania de la administración
Obama.
Rosemont Seneca Thornton, una firma de inversión cofundada por Hunter Biden, recibió $ 3.5
millones en una transferencia bancaria de Elena Baturina, quien supuestamente recibió construcción
ilegal
contratos de su marido, el entonces alcalde de Moscú. Además, la aparente recepción de Archer de
dinero para un coche de Kenges Rakishev de Kazajstán, mientras que el vicepresidente Biden
estaba en Kiev es
especialmente concerniente a la luz de la sincronización. Y finalmente, el trabajo de Biden y Archer
con los chinos
nacionales conectados al régimen comunista ilustran las profundas conexiones financieras que
Aceleró mientras Joe Biden era vicepresidente y continuó después de que dejó el cargo.
La investigación de los Presidentes se ha enfrentado a muchos obstáculos por parte de la minoría y

agencias ejecutivas que no han cumplido con las solicitudes de documentos. En consecuencia, hay
queda mucho trabajo por hacer.

Cazador Biden, Burisma y Corrupción

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

Cazador Biden, Burisma y Corrupción

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Cazador Biden, Burisma y Corrupción

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Cazador Biden, Burisma,

Comité Senatorial de Patria

Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos

III. CONFLICTOS DE INTERÉS

IV. LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DEL VICEPRESIDENTE Y DEL

V. SECRETARIO DE ESTADO JOHN KERRY FALSELY RECLAMÓ QUE NO TENÍA

VI. OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL ESTADO VIERON A MYKOLA ZLOCHEVSKY

VII. MIENTRAS QUE EL CAZADOR OFERTA SIRVE EN LA JUNTA DE BURISMA, LA

VIII. HUNTER BIDEN: UN PROTECTOR DE SERVICIO SECRETO MIENTRAS EN

IX. FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBAMA Y UNA EMPRESA LOBBYING

X. LA MINORIDAD ACUSÓ FALSAMENTE A LOS PRESIDENTES DE

LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS DE XI. HUNTER BIDEN Y SU FAMILIA CON

La investigación de los Presidentes sobre posibles conflictos de intereses comenzó en agosto de

1 Comunicado de prensa, Presidente Charles Grassley, S. Comm. en la aleta., Grassley plantea

Venta conjunta de la compañía tecnológica al gobierno chino y a la firma de inversión vinculada a

¿Qué puedes encontrar en Neodigit

El acceso a los documentos y testimonios pertinentes se ha visto obstaculizado de forma persistente

Este informe no solo detalla ejemplos de transacciones financieras extensas y complejas

 A principios de 2015, el ex Jefe Adjunto Interino de Misión en la Embajada de los Estados

la junta de Burisma, pero cuando se le preguntó al respecto en un evento del ayuntamiento en

 Ex Secretaria Adjunta de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos Victoria Nuland

 Hunter Biden estaba sirviendo en la junta de Burisma (supuestamente consultoría en

 Andrii Telizhenko, la personificación demócrata de la desinformación rusa, se reunió con

 Archer recibió $ 142,300 de Kenges Rakishev de Kazajstán, supuestamente por un automóvil,

El Comité Senatorial de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales (HSGAC) y

La participación directa de Hunter Biden y Heinz en la adquisición de Henniges por el

En 2019, documentos recién publicados, hechos públicos como resultado de la Libertad de

¿Qué puedes encontrar en Neodigit

posibles conflictos de intereses con respecto a la política de Ucrania en el gobierno de Obama. 5

La investigación de los Comités se centró en determinar si Hunter Biden y Devon

En 2016, el principal fiscal de Ucrania, Viktor Shokin, tuvo un

EXAMEN (agosto. 27, 2019), https://www.washingtonexaminer.com/politics/john-kerrys-son-cut-

Documentos sobre Hunter Biden y Burisma (Nov. 7, 2019),

de San empleados (Mar. 2, 2016) (en archivo con Comms.).

(Nov. 4, 2019), https://johnsolomonreports.com/hunter-bidens-ukraine-gas-firm-ressed-obama-

LOS TIEMPOS DE NUEVA YORK (1 de mayo de 2019),

De conformidad con el alcance de esta investigación, los Comités solicitaron a Obama

La Resolución Senatorial 70 otorga a HSGAC autoridad expresa “para estudiar o investigar... el

Comm. en la aleta. estados UNIDOS Dep no de San (Nov. 6, 2019),

13 S. Res. 70, 116a Cong. en 30 (2018), https://www.congress.gov/116/bills/sres70/BILLS-

III. CONFLICTOS DE INTERÉS

Otras regulaciones federales sólo requieren la “consideración” de una aparición de un conflicto

Según la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), estas normas y reglamentos ayudan a

Aunque la autoridad de OGE para investigar y recomendar soluciones a la mayoría de los

FAM 4123.2-2; 3 FAM 4125.

IV. OFICIALES DEL VICEPRESIDENTE Y DEL DEPARTAMENTO ESTATAL

El papel de Hunter Biden en la junta de Burisma continuó siendo un problema Departamento de

b. En febrero de 2015, Kent expresó su preocupación por la percepción de un conflicto de intereses

25 Transcripción de la entrevista en 224, S. Comm. en la aleta. y S. Comm. en la Patria Sec. y

Nuland (Sept. 3, 2020). [En adelante Victoria Nuland Testimonio].

La asociación de Hunter Biden con Burisma apareció en numerosos Departamento de Estado

33 Testimonio de George Kent en 128-29 (énfasis agregado); véase también el Testimonio de

[W]ould queremos un artículo en la primera página del Washington

29, 2016, 11:23 AM) [STATE-2019-18-0000365-368] (énfasis agregado).

2019-18-0000398-399] (énfasis agregado).

2019-18-0000398-399] (énfasis agregado).

2019-18-0000345-347] (énfasis agregado).

Amos Hochstein había tenido una conversación con el vicio

Hochstein: Estábamos empezando a pensar en un viaje a Ucrania, y quería hacer