Danh sách/Lists
Source/Contents
Danh sách cá nhân, tổ chức bị chỉ
định của Hội đồng bảo an Liên Hợp
quốc
Nominated list by United Nations
Security Council
Danh sách cá nhân, tổ chức khủng
bố do Bộ Công an chủ trì lập theo
quy định pháp luật (Danh sách đen)
Blacklist by Ministry of Police
(individuals, organizations of
terrorism)
Danh sách các quốc gia, tổ chức, cá
nhân bị chỉ định của Cơ quan Kiểm
soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài
chính Hoa Kỳ (OFAC)
OFAC list (nations, organizations,
individuals nominated by OFAC
(USA))
DS trừng phạt bởi Liên minh Châu
Âu
Punished list by EU
Danh sách do Lực lượng đặc nhiệm
tài chính về chống rửa tiền (FATF)
Warning list by FATF
Tình trạng/Status Nguồn cung cấp/Nội dung
Tự kiểm tra As link:
Checked ourselves
https://scsanctions.un.org/en/?keywords=+terrorist%7Cfinancing&per-
page=2500&sections=s&sections=s&sort=id&includes=terrorist+financin
g&excludes=&committee=&nationality=&reference_from=&reference_to
=
Cập nhật bởi Bộ Công an As link:
Updated by Ministry of Police
http://bocongan.gov.vn/khung-bo/to-chuc-khung-bo.html
Tự kiểm tra As link:
Checked ourselves
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-
List/Pages/default.aspx
As link:
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/consolidated-list-of-persons-
groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-
244e-4118-82d3-db3be0554112
Cập nhật 3 lần/năm bởi FATF http://www.fatf-gafi.org/
(tháng 2, 6,10)
Updated on Feb, Jun and Oct by FATF
Tự kiểm tra
Checked ourselves
Danh sách khách hàng nước ngoài là
cá nhân có ảnh hưởng chính trị
Politically Expose Persons list
Tự kiểm tra
Checked ourselves
As links:
https://namescan.io/FreePEPCheck.aspx
https://www.cia.gov/library/publications/world-leaders-1/
https://www.cidob.org/en/biografias_lideres_politicos_only_in_spanish
http://www.rulers.org/
https://littlesis.org/features
https://www.electronicverificationsystems.com/pep