23.

februar 2004

Oversigt over punkter til VAT’s bestyrelsesmøde

Den 23. februar 2004.

Åben del – efterretning

1) 1-70-54-1-3-03 Økonomi- og indtægtsoversigt efter december 2003

2) 1-70-55-8-1-04 Passagertal fra 2000 til 2003
3) 1-70-54-1-3-04 Økonomi- og indtægtsoversigt efter januar 2004
4) 1-70-55-10-1-03 Kundeundersøgelse 2003
5) 1-70-56-3-1-03 Orientering fra X-bus formandsmøde
6) 1-70-55-0-1-04 Status for besparelser
7) 1-70-53-1-2-04 Udvikling i takster m.m. siden 1998
8) 1-70-55-5-1-04 Orientering om bybuskøreplan i Vejle

Åben del – beslutning.

9) 1-70-54-3-1-04 Overførsler fra 2003 til 2004, 2 % rammen

10) 1-70-54-3-1-04 Overførsler fra 2003 til 2004, edb konkret
11) 1-70-55-4-1-04 Takster for teletaxikørsel
12) 1-70-50-2-1-04 Regler for udbetaling af diæter

Mandag den 23. februar 2004 afholdtes der bestyrelsesmøde i Vejle Amt Trafik-
selskab.

Samtlige medlemmer var til stede: Med undtagelse af Dora Rossen, som havde
meldt afbud. For Flemming Christensen deltog Erik Rasmussen.

Meddelelser fra formanden:

Åben del – efterretning.

1) 1-70-54-1-3-03
Økonomi- og indtægtsoversigt efter december 2003 (regnskab 2003).

Indstilling:

1
 23. februar 2004

Direktionen forelægger økonomi- og indtægtsoversigt efter december 2003. Over-

sigten er beløbsmæssigt identisk med regnskab 2003, idet regnskabsår 2003 er
lukket og stemt af.

Sagsfremstilling:

Direktionen forelægger økonomi- og indtægtsoversigt for regnskabsår 2003.

Oversigten viser et regnskabsresultat for 2003 på -6,296 mio. kr. på ordinær drift,
mens resultatet for handicapkørsel er beskedne -0,009 mio. kr. i forhold til det
budgetterede.

Regnskabsresultatet er stort set identisk med direktionens notat af 12. december

2003, som blev uddelt på bestyrelsesmødet den 15. december 2003.

Økonomiske konsekvenser:
I henhold til tidligere orienteringer til bestyrelsen vedrørende finansieringen af
underskuddet i 2003, så forventes dette opkrævet af Vejle Amt og kommunerne i
forbindelse med regnskabsaflæggelsen ultimo maj 2004.

Bilag:
Økonomi- og indtægtsoversigt efter december 2003.

- Toges til efterretning.

2
 23. februar 2004

2) 1-70-55-8-1-04
Passagerudvikling 2000 til 2003

Indstilling:

Direktionen orienterer om udviklingen i passagertal fra 2000 til 2003

Sagsfremstilling:

På baggrund af indtægter og passagertællinger er passagertallet for 2003 opgjort

til i alt 19,9 mio. Der er tale om et fald i passagertallet fra 2002 på 1,4 mio. sva-
rende til 6,7%.

Udviklingen på rutetyper siden 2000 fremgår af nedenstående tabel

Mio. Regional og Bybus Lokal Natbus SUM

passagerer teletaxi
2000 6,339 14,232 1,211 0,026 21,808
2001 6,396 14,163 1,208 0,028 21,795
2002 6,148 13,926 1,188 0,028 21,290
2003 5,797 12,857 1,194 0,021 19,869
Forskel 02 til 03 -5,7 -7,7 0,5 -25,0 -6,7
i%

Opgørelsen er forbundet med en vis usikkerhed, da indtægterne også kan være

faldet, fordi passagererne har skiftet rejsehjemmeltype – f.eks. fra kontantbillet til
klippekort, hvor prisen pr. rejse er 50% af prisen ved at rejse på kontantbillet.

Men det synes realistisk at sige, at VAT har mistet mellem 5,5 % og 6,5 % af pas-
sagerne i 2003 i forhold til 2002. Antallet af udbudte timer er faldet fra 619.000 i
2002 til 606.000 i 2003 – et fald på 2%. Taksterne steg fra 2002 til 2003 med ca.
7%.

Faldet på natbusserne kan dels tilskrives nedlæggelse af de 3 dårligst belagte ruter

fra køreplanskiftet i 2002, og dels at takststigningerne har slået ekstra meget igen-
nem på natbusser, hvor der betales dobbelttakst. De resterende natbusser hviler
stadig i sig selv økonomisk. Udviklingen følges tæt for at sikre, at dette mål til
stadighed opfyldes.

De største reduktioner i kørslen fra 2002 til 2003 skete på bybusserne i Fredericia
og Horsens. Nedenstående tabel viser passagerudviklingen i bybusbyerne fra 2002
til 2003.

3
 23. februar 2004

Mio. passage- Fredericia Horsens Kolding Vejle

rer
2002 2,514 2,997 4,152 4,263
2003 2,177 2,646 3,916 4,118
Forskel i % -13,4 -11,7 -5,7 -3,4

Det skal bemærkes, at bybuskøreplanen i Kolding stort set har været uændret fra
2002 til 2003, hvorfor tabet af passagerer (5,7%) primært må tilskrives
takststigningen. Det samme gør sig gældende på landevej, hvor tabet med stort set
uændret køreplan også har været ca. 5,7%.

Målsætningsmæssige konsekvenser:
Siden 2000 er VAT’s passagertal faldet med ca. 2 mio. rejser, svarende til 9%.
Faldet er blandt andet et resultat af en kombination af taksstigninger, der har lig-
get over den almindelige prisudvikling, og drastiske reduktioner i kørslen i visse
dele af Vejle Amt.

VAT’s målsætning fra 2000 om i perioden frem til 2005 at øge passagertallet med
2-3% pr. år er således slået fejl. Det forventes, at passagertallet også vil falde fra
2003 til 2004 med omkring 6%, så antallet af rejser i 2004 bliver ca. 18,7 mio.
Dette svarer til passagertallet midt i 1990’erne, og den vækst VAT havde fra 1995
frem til 2001 er dermed forsvundet.

Målsætningen er herefter at holde uændret passagertal fra 2005 og fremefter.

Økonomiske konsekvenser:
Passagertabet i 2003 betød en mindreindtægt på 6,3 mio. kr. som betales af ejerne
og en tilsvarende forventet mindreindtægt i 2004, der finansieres af VAT’s kasse.

Bilag:
Passagertællingsrapport, efteråret 2003.

- Toges til efterretning.

3) 1-70-54-1-3-04
Økonomi- og indtægtsoversigt efter januar 2004.

Indstilling:

Direktionen forelægger økonomi- og indtægtsoversigt efter januar 2004.

Økonomioversigten bliver udleveret på mødet.

- Toges til efterretning.

4
 23. februar 2004

4) 1-70-55-10-1-03
Kundeundersøgelse 2003

Indstilling:

Direktionen fremlægger rapport om den i efteråret 2003 gennemførte kundeunder-

søgelse.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 15. december 2003 blev årets kvalitetsvognmand kåret

for bybusserne.

VAT gennemførte i perioden 6.-10. november 2003 en omfattende kundeunder-

søgelse i VAT’s bybusser.

Godt 3.400 spørgeskemaer blev uddelt i perioden, og knap 800 af VATs passage-
rer benyttede lejligheden til at give udtryk for deres oplevelse af VATs busser.
Dette giver en svarprocent på 23%, hvilket er en tilfredsstillende svarprocent.
Undersøgelsens resultat er et repræsentativt udtryk for holdningen blandt VAT’s
kunder.

Nedenfor fremgår hovedresultaterne fra kundeundersøgelsen:

Passagererne peger på, at følgende punkter er de vigtigste i forbindelse med bru-

gen af VAT´s busser:

• Bussens overholdelse af køreplanen

• Skiltning på bussen af rutenummer og destination
• Chaufførens kørsel

Også i de tidligere års kundeundersøgelser blev disse punkter vægtet som de

vigtigste. Målepunkterne ligger på en tilfredshed mellem 3,53 og 4,13 hvilket er
en rimelig placering.

Kunderne er rimeligt tilfredse med det produkt, VAT tilbyder. Der er dog en ten-
dens til en faldende tilfredshed.

Tilfredsheden med prisen faldt i 2002 med 10% og er nu faldet med yderligere
6 %. Både i januar 2002 og 2003 er taksterne steget med væsentlig mere end den
generelle prisudvikling.

5
 23. februar 2004

Det er rimeligt at tro, at faldet i tilfredsheden med prisen skyldes disse stigninger.
Ligesom i 2002 er det den faktor, kunderne er mindst tilfreds med.

Tilfredsheden med antal busafgange samt afgangs- og ankomsttidspunkternes eg-

nethed er begge faldet med over 7%. Dette fald skyldes alene Horsens og Frederi-
cia, hvor tilfredsheden er faldet med mellem 14 og 28%.

Halvdelen af de adspurgte i Fredericia har svaret, at de er utilfredse eller meget

utilfredse med antallet af busafgange, mens 40% har svaret det samme om af-
gangs- og ankomsttidspunkterne egnethed. Scoren på begge punkter ligger nu un-
der middel.
I Horsens har henholdsvis 29% og 33% svaret, at de er utilfredse/meget utilfredse
med de to punkter. Tilfredshedsscoren ligger dog over middel her.

I sommeren 2003 blev der gennemført store besparelser på ca. 10% i Horsens og
20% i Fredericia. Dette har medført et stort fald i passagertallet. Punkterne ”antal-
let af busafgange” og ”afgangs- og ankomsttidspunkterne egnethed” er netop et
udtryk for tilfredsheden med køreplanerne.

Det store fald i tilfredsheden sammenholdt med det væsentlige passagerfald kan
kun være et udtryk for, at passagerne i Horsens og især Fredericia er utilfredse
med de gennemførte nedskæringer.

Undersøgelsen er rent metodisk en nøjagtig kopi af kundeundersøgelserne i 1999-

2002. Dette er valgt meget bevidst, med det klare formål at sikre en mulighed for
sammenligning af måleresultaterne mellem årene.

Økonomiske konsekvenser:
Udgifterne til trykning af spørgeskemaer samt den eksterne databehandling belø-
ber sig til ca. 55.000 kr. Der er desuden i sekretariatet anvendt ca. 100 timer til
uddeling af spørgeskemaerne samt ca. 50 timer til planlægning og efterbehandling
af undersøgelsesresultaterne.

Målsætningsmæssige konsekvenser:
Ved til stadighed at motivere både vognmændene og VAT’s sekretariat til at
forbedre sig på de i kundeundersøgelsen anvendte kvalitetspunkter tilstræbes, at
VAT i videst mulig omfang lever op til organisationens egen målsætning om, at
der ”til stadighed indenfor de givne økonomiske rammer leveres det bedst mulige
produkt til kunderne”.

Bilag:
Rapport om kundeundersøgelse efteråret 2003.

- Toges til efterretning.

6
 23. februar 2004

5) 1-70-56-3-1-03
X-bus formandsmøde

Indstilling:
Direktionen orienterer om X-bus formandsmøde den 15. december 2003.

Sagsfremstilling:
Formændene/udvalgsformændene for de trafikselskaber/amter, der deltager i det
jyske Xbus samarbejde, holdt møde den 15. december 2003. VAT var repræsen-
teret med trafikchefen.

Ringkøbing Amt er trådt ind i samarbejdet i 2003, således at det nu kun er Ribe
amts trafikselskab, der ikke er med i Xbussamarbejdet. Referat af mødet forefin-
des på sagen.

På mødet blev den fremtidige organisering af X bus samarbejdet fastlagt. For at

opgradere Xbus organisationen tilføres Xbus sekretariatet følgende nye opgaver:

• Udførelse af konceptkontrol - det vil sige overordnet tilsyn med, at

bestemmelserne overholdes. Dette skal sikre en samlet helhedsvur-
dering af kvaliteten på rutenettet.
• Behandling af kundehenvendelser af generel karakter.
• Kvalitetsstyring - herunder udarbejdelse og styring af bod/bonus-
ordning.
• Udfarende kraft med hensyn til køreplanlægning - herunder indhentning
af forslag og ideer fra kunder og entreprenører mv.

Ændringen får ingen økonomiske konsekvenser, men indebærer blandt andet om-
lægning af en række rutiner. Der foretages kvartalsvis afrapportering og opfølg-
ning på kvaliteten, blandt andet opgjort rutevis og pr. vognmand.

Der blev også orienteret om foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 25. no-
vember 2003. Baggrunden var, at X bus' tilladelser fra Færdselsstyrelsen udløber
31. december 2004. Det vil sige, at 6 X bus ruter, som forløber i 3 eller flere am-
ter, skal være omlagt pr. 1. januar 2005, således at de kun forløber i højst 2 amter.
2 af disse ruter forløber i Vejle Amt:

• 907 X Vejle – Skjern

• 926 X Vejle – Viborg – Skive - Nykøbing M – Thisted

Det betyder, at ruterne typisk skal deles, således at kunderne skal skifte bus. På
foretrædet blev der givet tilsagn om, at udvalget vil se på sagen. Der er efter-
følgende fremsat beslutningsforslag om ændring af loven. Forslaget 1. behandles
den 18. februar 2004.

7
 23. februar 2004

Folketingets Trafikudvalg besøgte Viborg den 30. januar 2004 for at få en nærme-
re orientering om Xbus.

- Oplyst, at trafikministeriet har oplyst, at der fremsattes forslag om,

at der ikke ændres i den nuværende lovgivning inden udgangen af
2006.
- Toges til efterretning.

6) 1-70-55-0-1-04
Status for besparelser 2004/05

Indstilling:

Direktionen orienterer om status for besparelser.

Sagsfremstilling:

På mødet den 15. december 2003 blev bestyrelsen orienteret om status omkring
arbejdet med at finde de nødvendige besparelser i kørslen til køreplansskiftet
2004.

Sekretariatet har efterfølgende arbejdet videre med opgaven, og den nuværende

status på besparelserne fremgår af bilag.

Forslagene til nye køreplaner inklusive besparelser har for regionalruternes

vedkommende været i høring i januar måned, mens bybusser og lokalruter har
været i høring i løbet af februar måned.

Sekretariatet har gjort meget ud af at sikre kunder og borgere adgang til at kom-
mentere besparelsesforslagene. Der er udarbejdet pressemeddelelser om besparel-
sesforslagene, som har været omtalt i de lokale medier. Kunder og borgere har
kunnet se forslagene til nye køreplaner på biblioteker, rådhuse, VAT’s hjemme-
side m.m., ligesom de rutevis har været lagt ud i de relevante busser.

Det har medført ekstraordinær stor respons i forhold til forslagene til nye kørepla-
ner. Der er således indkommet 158 bemærkninger til forslagene til nye regionalru-
tekøreplaner, hvor høringsfristen udløb den 31. januar. Der er tale om en væsent-
lig stigning i antallet af henvendelser i forhold til tidligere år.

Sekretariatet har udarbejdet et notat, der giver eksempler, på hvad kundehen-

vendelser handler om. Notatet er vedlagt som bilag.

8
 23. februar 2004

Generelt kan man sige, at en stor del af henvendelserne kommer fra borgere med
unormale arbejdstider eller med langt mellem bolig og arbejdssted, som nu får
vanskeligt ved at benytte kollektiv trafik til/fra arbejde eller uddannelse.

Alle, der har henvendt sig, har enten fået svar eller kvittering for deres henven-
delse. Alle vil få svar på henvendelsen inden udgangen af marts måned.

I løbet af februar og marts måned vil alle henvendelser blive gransket, og der vil
på den baggrund fortsat kunne ske ændringer og justeringer i sparekataloget.

Økonomiske konsekvenser:
Samlet er der tale om en nettobesparelse på 10,4 mio. kr. Det dækker over en brut-
tobesparelse på 13,8 mio. kr., og en forventet indtægtsnedgang på 3,4 mio. kr. På
sidste bestyrelsesmøde var forventningerne til både bruttobesparelse og forventet
indtægtsnedgang større.

Det skyldes, at der på daværende tidspunkt var indregnet en besparelse, som År-
hus Amt ønskede gennemført på rute 202’s kørsel i Århus Amt. Denne besparelse
har Århus Amt efterfølgende droppet, hvilket er den væsentligste årsag til det
ændrede skøn.

Målsætningsmæssige konsekvenser:
Med de fremsatte forslag overholder VAT fortsat ”Rammer for kollektiv trafik”.
Der er altså ikke nogen steder, der stilles dårligere end det fremgår af rammerne
for de enkelte bystørrelser. Besparelserne medfører heller ikke, at der er by-
er/områder, der i dag har kollektiv trafik, som fuldstændig mister det fra køre-
plansskiftet.

Besparelserne vil dog have negativ effekt på VAT’s passagertal. Der må forventes
yderligere fald i passagertallene, hvilket også er indregnet i besparelsesforslagene.
Samtidig vil der være borgere – som det bl.a. fremgår af de vedlagte eksempler på
kundehenvendelser – der reelt set ikke vil kunne anvende bussen til arbejde og
uddannelse, hvis de har unormale mødetider eller meget langt til arbejde eller ud-
dannelse.

Bilag:
Sparekatalog – besparelser 2004
Eksempler på kundehenvendelser i forbindelse med høringsprocessen

- Toges til efterretning.

9
 23. februar 2004

7) 1-70-53-1-1-04
Udvikling i takster fra 1998 til 2004

Indstilling:

Direktionen orienterer om udviklingen i VAT’s takster og betaling fra amt og

kommuner i perioden fra 1998 til 2004.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med, at staten fra 1. januar 2004 fjernede tilskuddet til trafiksel-
skaberne og DSB til nedsættelse af taksterne i den kollektive trafik, var der en del
skriveri i pressen om, hvad tilskuddet egentlig havde været brugt til.

Det blev i den forbindelse flere gange fremført, at tilskuddet ikke havde været
brugt til at nedsætte taksterne, men derimod til at nedsætte betalingen fra amt og
kommuner.

I vedlagte bilag er opgjort følgende:

• Takstudvikling
• Udvikling i betaling til vognmænd pr. time
• Udviklingen i passagertal
• Udviklingen i betaling fra amt og kommuner
• Udvikling i antallet af udbudte timer

Tallene viser, at taksterne siden 1998 er steget med 35,8%, mens betaling til vogn-
mænd pr. time og betaling fra amt og kommuner er steget med henholdsvis 35%
og 35,6% - altså en fuldstændig parallel udvikling.

Passagertallet steg frem til 2002, hvorefter begyndende reduktioner i kørselsud-

buddet kombineret med stigende takster som følge dels af stigende priser og dels
af bortfald af takstkompensationen har medført markante passagerfrafald.

Bilag:
Udvikling i diverse nøgletal fra 1998 til 2004

- Toges til efterretning.

10
 23. februar 2004

8) 1-70-55-5-1-04
Besparelser på Vejle Bybusser - orientering

Indstilling:

Direktionen orienterer om besparelsesforslag på Vejle Bybusser

Sagsfremstilling:

VAT har i samarbejde med Vejle Kommune og Wulff Bus udarbejdet et forslag til
besparelser på Vejles Bybusser fra køreplansskiftet 2004. Forslaget er en del af
det samlede besparelsesforslag til køreplansskiftet. Forslaget er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet for forslaget har været Vejle Kommunes ønsker om:

• at der tages størst muligt hensyn til bolig/arbejdsstedsrejser

• at der søges de bedst mulige løsninger for uddannelseskørsel
• at der i størst muligt omfang undgås forringelser for pensio-
nister, herunder servicebuskørsel.

De væsentligste besparelser på bybusserne i Vejle omhandler:

• Nedlæggelse af busbetjening af Lille Grundet. Kørslen erstattes af tele-

taxi.
• Nedlæggelse af linie 14 mellem Vejle Trafikcenter og Finlandsparken.
Linie 14 blev etableret ved køreplansskiftet 2001 for at give en optimal
betjening af det område i Vejle, hvor der er flest kunder. Efter nedlæg-
gelsen vil der stadig være kvartersdrift i Finlandsparken i dagtimerne på
hverdage.

Dertil kommer en række justeringer og optimeringer på andre ruter.

Sekretariatet har samtidig foreslået en besparelse på linie 11 i Vejle. Ruten blev i

sin tid etableret som en servicebusrute med byens første lavgulvsbusser. Det er
sekretariatets vurdering, at ruten efterhånden er en integreret del af det vejlensiske
bybussystem, og i visse områder også en dobbeltdækning i sammenhæng med an-
dre busruter. Samtidig er alle bybusser i bybusbyerne nu lavgulvsbusser, så ældre
og gangbesværede har adgang til alle busser.

Besparelsesforslaget har den 27. januar 2004 været drøftet i Vejle Kommunes
Tekniske Udvalg. Udvalget har tiltrådt forslaget, dog med et ønske om at bespa-
relserne på linie 11 udgår. På den baggrund er denne del taget ud af besparelses-
forslaget. Kopi af Vejle Kommunes svar er vedlagt som bilag.

11
 23. februar 2004

Vejle Kommune har også anmodet om, at der gennemføres en målrettet informa-
tionskampagne om ændringerne. VAT er selvfølgelig indstillet på at informere om
ændringerne, men der er ikke afsat midler til en særlig kampagne i Vejle.

Økonomiske konsekvenser:
Samlet medfører forslaget en besparelse på godt 6.000 timer årligt og 2 kontrakt-
busser. Det medfører en bruttobesparelse på 2,652 mio. kr., og et forventet ind-
tægtstab på 533.000 kr. Nettobesparelsen udgør således 2,119 mio. kr.

Målsætningsmæssige konsekvenser:
Udgangspunktet for arbejdet med besparelserne i Vejle har været en samlet vurde-
ring af det nuværende bybussystem og passagertallene. VAT har forsøgt at finde
besparelser, hvor der er færrest passagerer, eller hvor der er gode alternative be-
fordringsmuligheder.

Da oplægget til besparelserne bygger på disse principper, sikrer VAT fortsat bedst
muligt at kunne tilbyde borgerne i Vejle en mulighed for at benytte bussen til ar-
bejde, uddannelse, indkøb og fritidsaktiviteter.

Bilag:
Oplæg til besparelser i Vejles bybusser
Svar fra Vejle Kommune i forbindelse med behandling i Teknisk Udvalg

- Toges til efterretning.

Åben del – beslutning.

9) 1-70-54-3-1-04
Overførsel til 2004

Indstilling:

Direktionen indstiller, at der efter de generelle regler overføres 60.000 kr. vedrø-
rende drift fra budget 2003 til 2004.

Sagsfremstilling:
I henhold til retningslinierne for rammestyring i VAT kan netto mindreforbrug i
forhold til det samlede reviderede driftsbudget, der ligger inden for en ramme på
2% af nettodriftsbudget, overføres til næste regnskabsår.

Overførselsbeløbet, der vedrører administrative konti, er opgjort nedenfor:

12
 23. februar 2004

Ejendom -23.000
Personale inkl. kurser, timedagpenge m.m. 266.000
Møder og kontorhold -183.000
I alt 60.000

2003 var det første år, hvor VAT selv afholdt samtlige udgifter til administration.
Det har vist sig, at beløbene til husleje m.m. samt til afholdelse af møder og til
almindeligt kontorhold har været en anelse underbudgetteret. Dette modsvares i
2003 af en besparelse på lønudgifter, der kan henføres til vakancer samt til refusi-
oner i forbindelse med langtidssygdom. I beløbet på 266.000 kr. indgår desuden
en overførsel fra 2002 til 2003 fra Vejle Amt til VAT af uforbrugte lønmidler fra
2002.

Økonomiske konsekvenser
De samlede overførsler fra 2003 til 2004 er i alt 60.000 kr. Det samlede budget for
de 3 ovennævnte konti er 7,756 mio. kr.

Det overførte beløb kan bruges til at finansiere merudgifter som følge af den
KTO-aftalte reguleringsordning, der kommer i 2004. Merudgiften er til regule-
ring af lønninger, da der på landsplan har været en mindre udvikling af lønninger
på det offentlige område i forhold til det private arbejdsmarked på 0,69 – svarende
til ca. 40.000 kr. for VAT.

- Indstillingen godkendtes.

10) 1-70-54-1-1-04
Budgetopfølgning 2003 - administration

Indstilling:

Direktionen indstiller, at der efter de generelle regler for rammestyring sker over-
førsel af uforbrugte midler som anført nedenfor.

Sagsfremstilling:

I henhold til retningslinier for rammestyring i VAT kan der efter anmodning fra
direktionen overføres uforbrugte driftsmidler.

Anmodningen skal kunne begrundes i udskudte/forsinkede dispositioner eller op-

sparing til konkrete formål.

13
 23. februar 2004

Den konkrete overførselsadgang supplerer den generelle adgang til overførsel af

netto mindreforbrug indenfor en ramme på 2% af VAT’s oprindelige samlede net-
tobevilling, der finder sted i forbindelse med regnskabsafslutningen, jævnfør
punkt 9.

Følgende beløb ønskes overført til 2004.

Edb – Fast betaling i henhold til kontrakt eller aftale…………………128.000 kr.

VAT’s samlede budget til betaling af faste aftaler og kontrakter i relation til edb
var i 2003 på 830.000 kr. Dette beløb anvendes til at finansiere drift og vedlige-
holdelse af køreplan- og afregningssystemer, takstsystemer samt skolekortsyste-
mer. Endvidere anvendes beløbet til at betale for den indgåede serviceaftale med
Vejle Amt.

Overførslen begrundes i, at et større projekt i relation til VAT’s køreplan- og af-

regningssystem (System 94) er udsat på ubestemt tid. Beløbet vil eventuelt blive
anvendt til indførelse af et tællebussystem i VAT i 2004.

Økonomiske konsekvenser:
De samlede konkret overførsler udgør 128.000 kr. De samlede edb-udgifter for
VAT’s sekretariat er i 2003 på 1,433 mio. kr. Overførslen andrager således 8,9%.

Målsætningsmæssige konsekvenser:
En eventuel indførelse af tællebusser er en integreret del af VAT’s IT-strategi,
som blev forelagt bestyrelsen den 15. december 2003.

- Indstillingen godkendtes.

11) 1-70-55-4-1-04
Takster teletaxi

Indstilling:

Direktionen indstiller, at taksterne for brug af teletaxi ændres, så kunder, der rej-
ser på kontantbillet, betaler en takst svarende til gennemsnittet af normal kontant-
billetpris og klippekortpris.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med behandling af det kommende ”Juelsminde projekt”, har der bå-
de i VAT’s bestyrelse og i Juelsminde Kommune været kritik af, at det ikke er
muligt at anvende klippekort i teletaxaer.

14
 23. februar 2004

Baggrunden for det er, at det i praksis vil være umuligt at udstyre de mange taxaer
og minibusser, der udfører kørslen, med nødvendigt udstyr.

Sekretariatet har dog undersøgt praksis i andre trafikselskaber og har ladet sig in-
spirere af en ide fra NT (Nordjyllands Trafikselskab). Her har man – som en
konsekvens af, at der ikke kan anvendes klippekort – fastsat en særlig teletaxa-
takst, som et gennemsnit af taksten for kontantbillet og taksten for et klip på et
klippekort. Dermed bliver ulempen for de kunder, der gerne vil anvende
klippekort, mindre.

Konkret betyder det, at en teletaxa-tur på 1 zone for voksne vil koste 11 kr. (en
kontantbillet koster 13 kr. – et klip 9 kr.). For en 2-zoners tur vil taksten blive 13
kr. (mod 17 kr. for en normal kontantbillet).

Rejsende på periodekort vil fortsat kunne benytte teletaxa med dette kort, og der
vil stadig ikke være mulighed for omstigning på billetter/klippekort mellem tele-
taxa og ordinær bus.

Det forudsættes, at teletaxa-taksten indføres både i Juelsminde-projektet og i alle

øvrige teletaxaer i Vejle Amt.

Økonomiske konsekvenser:
Forslaget medfører en beskeden mindreindtægt. I 2003 var indtægterne på teletaxa
ca. 100.000 kr. Den gennemsnitlige takstnedsættelse vil udgøre ca. 15 %, og vil
derfor medføre en mindreindtægt på ca. 15.000 kr. for de ordinære teletaxaer.

I Juelsminde-projektet er budgetteret med teletaxa-indtægter på ca. 350.000 kr.

Her vil en takstnedsættelse medføre en mindreindtægt på ca. 50.000 kr.

Det forudsættes ikke, at ændringen vil påvirke brugen af teletaxa

Målsætningsmæssige konsekvenser:
Forslaget medvirker til at forbedre mulighederne for brug af kollektiv trafik i de
områder i Vejle Amt, der betjenes med teletaxa. Dermed medvirker forslaget til
opfyldelse af VAT’s målsætning om at sikre kollektiv trafik til borgerne i Vejle
Amt.

- Indstillingen godkendtes
- Niels Middelboe bemærkede at man burde lave et system hvor pri-
sen for bus og teletaxa var ens.

15
 23. februar 2004

12) 1-70-50-2-1-04
Fastsættelse af regler for udbetaling af diæter m.m.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at der til medlemmer af VAT’s bestyrelse udbetales diæter,

tabt arbejdsfortjeneste, kørselsgodtgørelse m.m. i henhold til nedenstående regler.

Sagsfremstilling:

I henhold til VAT’s vedtægt afholdes udgifter til repræsentantskabets møder af

amtet og kommunerne for deres repræsentanters vedkommende. Diæter ydes i
overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse.

I henhold til vedtægtens § 19 er det bestyrelsen, der fastsætter regler for godt- gø-
relse til medlemmer af bestyrelsen. Udgiften afholdes af VAT.

Siden 1. januar 2003, hvor den nye vedtægt trådte i kraft, har betaling for delta-
gelse i møder været administreret efter de gældende aftaler i den gamle vedtægt,
dog sådan af VAT har afholdt udgiften mod tidligere Vejle Amt. Det har betydet,
at alene kommunale medlemmer af bestyrelsen har modtaget diæter m.m.

Direktionen indstiller, at følgende regler fremover lægges til grund for betaling af
diæter m.m.:

Til medlemmerne af bestyrelsen udbetaler selskabet, i forbindelse med møder i

bestyrelsen, diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørel-
se efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Medlemmer af Vejle Amtsråd,
som modtager fast vederlag, modtager ikke diæter. Udbetaling af erstatning for
tabt arbejdsfortjeneste er betinget af, at den pågældende i sin egen kommunalbe-
styrelse/amtsrådet har valgt at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i ste-
det for det faste vederlag.

Økonomiske konsekvenser:
Fastsættelsen af reglerne som ovenfor beskrevet forventes ikke at have budget-
mæssig betydning for VAT. Udgiften til diæter m.m. til bestyrelsens kommunale
medlemmer udgjorde i 2003 ca. 16.000 kr.

- Indstillingen godkendtes.

16
23. februar 2004

17