Professional Documents
Culture Documents
Bestyrelsesmøde Den 5. September 2005 - Vejle Amts Trafikselskab
Bestyrelsesmøde Den 5. September 2005 - Vejle Amts Trafikselskab
Samtlige medlemmer var til stede: Med undtagelse af Niels Middelbo, der havde
meldt afbud. For Otto Herskind Jørgensen deltog Ove Nørtoft Olesen.
56) 1-70-54-1-3-05
Økonomi- og indtægtsoversigt efter juni og juli 2005 samt
forventet regnskab 2005
Indstilling:
Sagsfremstilling:
Udgifterne til ordinær drift forventes at beløbe sig til 118,878 mio. kr. Dette er
0,7 mio. kr. lavere end forudsat i det reviderede budget.
Betalingen fra amt og kommuner forventes som budgetteret at blive 117,386 mio.
kr.
Udgifterne til handicapkørsel forventes at beløbe sig til 18,445 mio. kr. Dette er
0,855 mio. kr. højere end forudsat i det reviderede budget. Der var indlagt en
reserve på 0,686 mio. kr. således at behovet for ekstra betaling kub udgør 0,169
mio. kr. Det forventes indstillet af direktionen i forbindelse med den endelige
regnskabsaflæggelse, at differencen finansieres af VAT’s kasse, således at
betalingen fra amt og kommuner forventes uændret at blive 18,276 mio. kr.
VAT har i første halvår 2005 samlet oplevet indtægter svagt over det
budgetterede. Det er i ovenstående forventning til årets resultat forudsat, at
indtægter i andet halv år kommer til at svare til budgettet, og at udgifterne fortsat
styres stramt.
40
41
Økonomiske konsekvenser:
På baggrund af første halvår af 2005 forventes det samlede regnskabsresultat for
2005 at blive 0,539 mio. kr. bedre end budgetteret.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Det forventede regnskabsresultat skyldes først og fremmest, at VAT forventer
flere passagerer end budgetteret i 2005. Passagertallet for de regionale og lokale
ruter forventes på baggrund af resultatet fra januar til juni at blive17,760 mio.
mod budgetteret 17,540 – en forbedring på ca. 120.000 rejser. Indtægterne i juli
har vist en vigende tendens, men det forventes ikke at være en udvikling der
fortsætter resten af året.
Bilag:
Økonomi- og indtægtsoversigt for januar-juni 2005 (halvårsregnskab) og forventet
regnskab for 2005.
Økonomioversigt efter juli 2005.
Noter forventet regnskab 2005
Indtægtsoversigt for januar-juni 2005 og januar-juli 2005
Indtægtsoversigt for januar-juni 2005 – bybusser og januar-juli 2005
57) 1-70-51-3-1-05
Lov om trafikselskaber
Indstilling:
Sagsfremstilling:
41
42
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Ved at bevare den kollektive bustrafik i en fælleskommunal konstruktion er det
direktionens vurdering, at man bedst sikrer en organisation, der kan være arbejde
ud fra de målsætninger, som VAT har i dag nemlig:
Betjening:
VAT skal tilbyde en kollektiv trafik, der - indenfor de givne økonomiske rammer
– i størst muligt omfang opfylder transportbehovet for borgere i Vejle Amt.
Udvikling:
VAT skal via udvikling af kontrakt- og samarbejdsformer, produktudvikling samt
42
43
58) 1-70-52-0-3-05
Status – evalueringen af Juelsminde-projektet
Indstilling:
Sagsfremstilling:
I juni og juli 2005 har VAT indsamlet oplysninger omkring brugeres, ikke-
brugeres og teletaxivognmændenes erfaringer og holdninger med det anderledes
og nye system. Overordnet er der i undersøgelsen anvendt kvantitative
spørgeskemaundersøgelser og kvalitative telefoninterviews.
I alt er der uddelt spørgeskemaer til 400 husstande, der alle har det til fælles, at de
kan bruge teletaxi. 108 husstande valgte at udfylde spørgeskemaer og sende retur.
Hver husstand fik imidlertid udleveret skemaer, så maksimalt 3 personer i
husstanden kunne deltage.
43
44
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Resultatet af evalueringen af teletaxisystemet i Juelsminde Kommune skal være
med til at opfylde målet om, at VAT til stadighed skal tilbyde et kørselsomfang,
der giver borgerne tilfredsstillende transportmuligheder indenfor de økonomiske
rammer, der er til rådighed og miljørigtig som muligt.
59) 1-70-50-1-1-05
Statistisk samling 2004
Indstilling:
Sagsfremstilling:
44
45
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Materialet tilvejebringer øget information for både sekretariat og bestyrelse, og
giver dermed øget mulighed for at leve op til VAT’s målsætning om at ”tilbyde en
kollektiv trafik, der – indenfor de givne økonomiske rammer – i størst muligt
omfang opfylder transportbehovet for borgerne i Vejle Amt”.
Bilag:
Statistisk samling 2004.
60) 1-70-50-2-1-05
VAT’s bestyrelse i 2006
Indstilling:
Sagsfremstilling:
45
46
I Fredericia Kommune vil der være tale om et nyt byråd fra 1. januar 2006 og
derfor er det nødvendigt, at kommunen udpeger nye medlemmer til VAT.
- Indstillingen godkendtes.
61) 1-70-50-2-1-05
Mødeplan for 2006.
Indstilling:
Sagsfremstilling:
Bilag:
Forslag til mødeplan for 2006.
- Indstillingen godkendtes.
46