Your Industrial Solution

MANAGEMENT REVIEW
PROCEDURE

DOCUMENT NO. THC/PROC-HSE/42 REV. 0

PREPARED BY REVIEWED BY ACKNOWLEDGE BY

Hamzah Muzni Tasnim Syafei

QHSE Coordinator Direktur prasional Directors

Date: 14/01/2020 Date: 14/01/2020 Date: 06/01/2020

 Document No. TES/PROC-QHSE/42-R0

Date 6 JANUARI 2019

Page 1 of 5
Your Industrial Solution

MANAGEMENT REVIEW
PT. TAHARICA HSE
PROCEDURE

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

BREAKDOWN OF
ISSUED CHANGE BASE
REV NO CHANGE/ URAIAN AUTHORIZED BY
DATE DASAR PERUBAAN
PERUBAHAN
 Document No. TES/PROC-QHSE/42-R0

Date 6 JANUARI 2019

Page 2 of 5
Your Industrial Solution

MANAGEMENT REVIEW
PT. TAHARICA HSE
PROCEDURE

1. OBJECTIVE
The procedure is used as the realization
of the management’s commitment so as
to ascertain that the HSE system
(Working Environment, Safety and
Health System) is running effectively
and systematically and as the means by
which the continual improvement is
made
1. TUJUAN
Prosedur digunakan sebagai perwujudan
komitmen manajemen untuk memastikan
sistem Keselamatan, Kesehatan Kerja &
Lindungan Lingkungan berjalan secara
efektif dan berkesinambungan dan sebagai
sarana untuk melakukan perbaikan
berlanjanjutan.

2. SCOPE 2. RUANG LINGKUP

This procedure prescribes the Prosedur ini mengatur tata cara rapat
proceeding of management review tinjauan manajemen untuk membahas
meeting to discuss the matter relating to masalah-masalah yang berkaitan dengan
the application of the HSE system and penerapan sistem K3LL atau masalah lain
other matters related to the HSE at yang terkait dengan K3LL di PT.
PT. TAHARICA TAHARICA.

3. DEFINITIONS 3. DEFINISI
1. HSE means Working Environment, 1. K3LL:, Keselamatan, Kesehatan
Safety and Health Kerja & Lindungan Lingkungan
2. HSE Policy means Statement and 2. Kebijakan K3LL: Pernyataan dan
Commitment of the company komitmen perusahaan terhadap K3LL
concerning the HSE, which is yang dinyatakan secara resmi oleh
officially stated by the company’s top manajemen tertinggi perusahaan dan
management and must be harus dilaksanakan secara konsisten
consistently carried out by all oleh semua karyawan dan seluruh
employees and all levels of jenjang manajemen.
management.
3. HSE Internal Audit means a 3. Audit K3LL Internal: Pengujian
systematic and independent secara sistematik dan mandiri untuk
examination so as to know whether mengetahui apakah sistem K3LL
the HSE system is running effectively telah berjalan secara efektif dan
and consistently. konsisten.

4. DESCRIPTION OF PROCEDURE 4. URAIAN PROSEDUR

4.1 The Management Review Meeting
is held at least once a year or at
any time if there are important
matters relating to the HSE policy
or target, which require follow-up.
4.1 Rapat Tinjauan Manajemen
dilaksanakan minimal satu kali
dalam satu tahun atau di luar
jadwal rencana, apabila ada hal-
hal penting yang berkaitan dengan
kebijakan atau sasaran K3LL yang
memerlukan tindak lanjut.
 Document No. TES/PROC-QHSE/42-R0

Date 6 JANUARI 2019

Page 3 of 5
Your Industrial Solution

MANAGEMENT REVIEW
PT. TAHARICA HSE
PROCEDURE

4.2 Items on the Agenda of the 4.2 Agenda Rapat Tinjauan

Management Review Meeting Manajemen antara lain meliputi :
include, among other things:
a. Performance of HSE. a. Kinerja K3LL
b. Status of Corrective b. Status Tindakan Perbaikan
(Remedial) and Preventive dan Pencegahan.
Measures.
c. Change which may affect the c. Perubahan yang dapat
HSE Management System. mempengaruhi Sistem
Manajemen K3L.
d. Recommendation for d. Rekomendasi untuk
Improvement. Improvement.
e. Change of the HSE Policy and e. Perubahan Kebijakan dan
Target. Target.
f. Result of the HSE Internal f. Hasil Audit K3LL Internal.
Audit.
g. Complaints of Customers / g. Keluhan Pelanggan/Pihak
Other Related Parties terkait lainnya (masyarakat,
(community, legislators, etc.) legislator dll)
h. Follow-up of the previous h. Tindak lanjut dari Rapat
Management Review Meeting Tinjauan Manajemen yang
sebelumnya.

4.3 At the approval of the appropriate 4.3 Management Representative atas

Operational Manager,
Management Representative holds
the Management Review Meeting
to which are invited:
a. Top Management (President
Director)
b. Manager and Supervisors
c. Staff directly related to the
meeting agenda .
d. Those who cannot attend the
meeting may appoint a proxy.
the persetujuan Manajer Operasional
mengadakan Rapat Tinjauan
Management dengan
mengundang:
a. Top Management (Direktur
Utama)
b. Manajer dan Supervisor
c. Staff yang terkait langsung
pada agenda rapat.
d. Peserta rapat yang tidak dapat
hadir menunjuk salah seorang
wakilnya.

4.4 The Management Review Meeting 4.4 Rapat Tinjauan Manajemen

is presided over by Operations dipimpin oleh Operations Director.
Director.

4.5 The result of the Management 4.5 Hasil Rapat Tinjauan Manajemen
Review Meeting must include the harus mencakup keputusan dan
decisions and measures related to: tindakan yang berkaitan dengan :
 Document No. TES/PROC-QHSE/42-R0

Date 6 JANUARI 2019

Page 4 of 5
Your Industrial Solution

MANAGEMENT REVIEW
PT. TAHARICA HSE
PROCEDURE

a. Improvement of the a. Improvement pada keefektifan

effectiveness of the HSE Sistem Manajemen
Management System and Keselamatan, Kesehatan Kerja
processes. And the matters & Lingkungan dan proses-
relating to requirements for prosesnya. Serta yang
customers and legal berkaitan dengan persyaratan
requirements. pelanggan dan perundangan
b. Resources needed. b. Sumber daya yang diperlukan.

4.6 Result of the Management Review 4.6 Hasil Rapat Tinjauan Manajemen
Meeting are recorded in the dihimpun dalam Catatan Rapat
Minutes of the Management Tinjauan Manajemen dan Tindak
Review Meeting and the Follow-Up Lanjt dari Rapat Tinjauan
Management Review Meeting. Manajemen.

4.7 The Minutes of the Management
Review Meeting and the Details of
Follow-up are distributed to those
who attended the meeting and to
the related departments/divisions. If
any problem needs to be resolved,
follow-up will be done.
4.7 Notulen Hasil Rapat Tinjauan
Manajemen dan Rincian Tindak
Lanjut didistribusikan kepada
seluruh peserta rapat dan bagian
terkait serta ditindaklanjuti bila ada
masalah yang harus diselesaikan.

4.8 The Operations Director monitors 4.8 Operations Director memantau

the follow-up of the result of the tindak lanjut hasil Rapat Tinjauan
Management Review Meeting Manajemen.
Your Industrial Solution

DAFTAR HADIR KARYAWAN

Tanggal : 8 Agustus 2019

Tempat : Office

Materi : Daftar Hadir Rapat Manajemen Review

Your Industrial Solution

RISALAH RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

PERIODE September 2019

Hari, Tanggal : Selasa, 14 Januari 2020

Waktu : 09.00 -selesai
Tempat : Ruang Meeting PT.TAHARICA
Dipimpin Oleh : Direktur –Tasnim Syafei

BATAS
NO. POKOK BAHASAN TINDAK LANJUT PJ
WAKTU

1 KINERJA MUTU, K3 & LINDUNG LINGKUNGAN

Produksi tetap berjalan sesuai dengan Operasi
target KPI Perusahaan & HES
Tidak terjadi pencemaran lingkungan
yang massif Tidak terjadi insiden K3
yang fatal Milestones Man Hour 143.204
jam Free Incident
Milestones Km Driven 356.369 KM Free
MVC

2 HASIL TINDAK LANJUT TINJAUAN MANAJEMEN SEBELUMNYA

Rapat Tinjauan Manajemen Telah dilaksanakan tgl 8
sebelumnya, tgl 8 Agustus 2018, September 2019 dengan
keputusan-keputusannya: hasil Project dan
monitoring tetap berjalan
1. Pelaksanaan dan monitoring Dan tidak ada kendala Operasi
semua project pada project yang
sedang berjalan
2. Peningkatan Mutu Diputuskan untuk HES Tgl 30
melakukan persiapan Desemb
penerapan ISO 9001 er 2020
yang ditargetkan diaudit
eksternal bulan
pertengahan tahun
2017.
3 REVIEW KEBIJAKAN PERUSAHAAN
Berdasarkan pemamparan dari tim HSE
dan marketing terkait dengan kebijakan Penetapan kebijakan dan
perusahaan yang dimiliki perusahaan Sosialisasi
saat ini, direktur menetapkan bahwa kebijakan Revisi 03 PT.
kebijakan yang ada saat ini masih TAHARICA
sesuai dengan proses bisnis Tgl 10
perusahaan sehingga tidak diperlukan Direktur Agustus 2020
perubahan isi kebijakan, namun untuk &
menginformasikan bahwa kebijakan Manager
telah di tinjau oleh manajemen
disepakati penambahan no revisi dari
revisi 02 menjadi revisi 03.
 BATAS
NO. POKOK BAHASAN TINDAK LANJUT PJ
WAKTU
4 HASIL AUDIT INTERNAL
Pada tanggal 25-27 Juli 2016 telah dilakukan Verifikasi Temuan Tim Auditor Menyesuaikan
audit internal yang dipimpin oleh Cepy Permadi dengan
sebagai Lead Auditor. Temuan pada
Hasil Audit Internal dan statusnya sbb:
form PTPP
1. Operasi 1 Obsv, Closed
2. HES 1 NC, Open
3. HRD 1 Obsv, Open
4. Keuangan 1 Obsv Closed
5. Logistik 1 Obsv, Closed
6. Marketing 1 Obsv, Closed

5 STATUS INVESTIGASI SERTA TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

- Temuan Audit Internal yang masih Lead Auditor
dimonitor :
o HSE 1 NC, status terakhir Direktur 31 Des 2019
menunggu keputusan
direktur untuk penerbitan SK
P2K3 HRD Manager 31 Agustus
o HRD 1 Obsv, Status terakhir 2019
Menunggu proses
pembuatan name tag oleh
vendor.
- Temuan operasional sehari-hari
langsung ditindaklanjuti

Tidak ada Insiden MK3LL yang fatal HES

yang memerlukan investigasi

SITUASI YANG BERUBAH, TERMASUK PERKEMBANGAN PADA PERSYARATAN

6 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSYARATAN LAIN YANG TERKAIT
DENGAN ASPEK MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN
- Pelaksanaan Kaji Resiko MK3LL di HES
semua departemen
- Peninjauan kembali terhadap
prosedur-prosedur yang berkaitan
dengan hasil kaji resiko MK3LL
-
7 KOMUNIKASI DARI PIHAK INTERNAL/EKSTERNAL YANG BERKEPENTINGAN, TERMASUK
KELUHAN PELANGGAN/ MASYARAKAT SERTA PARTISIPASI & KONSULTASI
Melakukan Komunikasi HES dan -
- Internal Semua
- Internal ke Eksternal Departemen
- Eksternal ke Internal
Tidak ada keluhan masyarakat hingga HES
saat ini

Partisipasi & Konsultasi pada setiap HES & Semua

kesempatan dan briefing karyawan departemen

8 SASARAN & PROGRAM SMMK3L YANG SUDAH DICAPAI

- Pemasangan rambu-rambu sekitar Tetap melanjutkan Semua
90% dan tetap on-progress penyelesaian departemen
- Kesesuaian dengan spesifikasi
 BATAS
NO. POKOK BAHASAN TINDAK LANJUT PJ
WAKTU
100%
- Pelaksanaan Audit Internal pada tgl
25-27 Juli 2016
9 REKOMENDASI DAN PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN
 Program pemeliharaan Kendaraan Operasi
operasional dan memastikan
semua perlengkapan siap Semua
digunakan Manager
 Sosialisasi hasil Rapat Tinjauan
Semua
Manajemen
 Mensukseskan pelaksanaan Audit Manager
Eksternal dari Badan Sertifikasi

Dipersiapkan Oleh, Disahkan Oleh,

Hamzah Tasnim Syafei

HES Coord Direktur