DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAVADO DE ACTIVOS
Yo,
domicilio en
, identificado con
Declaro bajo juramento lo sigulent
1, Declaracién de licitud de fondos: Declaro que el integro de los fondos, bienes y/o
activos materia del acto juridico y/o de la transaccién comercial, proviene de origen
legitimo y licito, asimismo, declaro que no tengo ni guardo ninguna relacidn directa 0
indirecta con ninguna actividad vinculada con el lavado de activos, narcotrafico,
contrabando, mineria informal y/o crimen organizado. (Marque con una “X” segdn
corresponda)
Cierto Falso
2, Declaracién PEP (Persona politicamente expuesta): Declaro bajo juramento que, a la
fecha cumplo o he cumplido en los iltimos 5 aos:
(i) Funciones ptiblicas destacadas o (ii) Funciones prominentes en una orgenizacién
internacional (li) He sido colaborador directo de laméxima autoridad de la institucién.
(Marque con una "X” segin corresponde).
Si Soy Sihe sido No soy No he sido
SOLO en caso de ser o haber sido en los tltimos cinco (5) afios Persona politicamente
expuesta complete el Cuadro 1 (Anexo).
Finalmente, declero conocer que la presente declaracién la efectiio de acuerdo a lo
dispuesto por el articulo 179° de la Ley General del Sistema Financiero y Sistema de
‘Seguros y Orgénica de la Superintendencia de Banca y Seguros, por lo que de resultar
falsa cualquiera de las declaraciones efectuadas, me encontraré sujetola) a las
responsabilidades penales correspondientes, encontréndose miCasita Hipotecaria
facultada a dar por vencidas todas las cuotas del crédito otorgado, comprometiéndome
a cancelar de inmediato las mismas asi como los intereses, comisiones, gastos y
penalidades que se hayan establecido y generado, caso contrario miCasita Hipotecaria
procederd a la ejecucién de la garantia constituida a su favor.
Firma:
Nombre:
Dol:
Huella Digital
lima, de de 20__ANEXO: CUADRO 1 (SOLO PARA PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS)
FORMULARIO PARA EL REPORTE DE OPERACIONES DE CLIENTES PEP (PERSONAS EXPUESTAS
POLITICAMENTE
SECCIONT
informacién del cliente - PEP.
Nombres y apellidos:
Tipo / Nro.
Identificacién:
Cargo que desemperial
°
desempefié:
Nombre dela
Instituctén:
SECCIONZ
informacién del cényuge o concubino del cliente PEP
Nombres y apellidos:
Nro. Identificacién
Nombres y apellidos de los parientes
del cliente PEP
Hasta el segundo grado de consanguinidad
Al: | Bt: Hijos | C1: Hermanos Di El: Nietos.
Abuelos
Padres
Hasta el segundo grado de afinidad
AD: D2:
Suegr |B2¢Hllos | C2: Cutados Abuelos | £2! Nietos
osRelacién de Personas Juridicas donde el PEP tiene més del 25% de participacién en el Capital
social, aporte o participacisn (Indicar Razén Social y RUC)