FONABOSQUE; A Aste VIA Gustavo Severo Lugones Mald Encargado de Gestion Institucional y Desan DE Erick Rojas Cerezo Tecnico en Programacién de Operaciones REF. INFORME DE EVALUACION POA GESTION 2018 CITE DGE-GIDO-ERC-0013-INF/19 FECHA: Jueves, 31 de Enero de 2019 Seftor Director: Conforme alos Instructivos FONABOSQUE N° 141/DGE y FONABOSQUE/DGE N° 008/2019, me permito informar lo siguiente: 1. ANTECEDENTES 4.1. Marco legal + El Decreto Supremo N° 2916, de 27 de septiembre de 2016, que aprueba el Estatuto del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE, establece que la entidad podra recibir recursos financieros del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra en el marco de la Ley N° 300, de 15 de octubre de 2012, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, y demas normativa vigente, + Enla presente gestiin FONABOSQUE se encuentra en una etapa de transicién a una nueva estructura organizacional, la elaboracién del POA consideré esta estructura para su operatividad, pero la base de su redaccién se basé en los Estatutos aprobados en el D.S. 2916, lo que ha generado una incoherencia entre la panificacién realizada y los objetivos estratégicos que el PEI presenta. Por tal motivo se vio la escasa informacién que se tiene del avance fisico de las actividades del POA. + Decreto Supremo N°2916, Articulo N° (atribuciones), inciso N°9, realizar el control ‘Seguimiento y monitoreo a los proyectos financiados por la entidad. ‘+ Reglamento Especifico del Sistema de Programacién de Operaciones (RESPO) de fecha 10 de octubre de 2018, Capitulo Ill, Articulo 16 (Seguimiento a la ejecucién del POA), menciona que el drea de Gestién Institucional y desarrollo organizacional es la responsable de genera reportes periddicos de la ejecucién del POA, donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los esperados para cada accién decorto plazo, de acuerdo a los plazos establecidos por el MEFP, y a solicitud de otras instancias internas 0 externas. ‘+ Reformulacién del POA, aprobado con Resolucién Administrativa N° 45 el 14 de agosto de 2018, * Instructiva N° 111, emitida por la Maxima Autoridad Ejecutiva de FONABOSQUE, solicitando informe de avance del POA al mes de octubre. * El presente informe se realiz6 en base a los informes que presentaron las distintas reas organizacionales con los siguientes cites: DGE-CPYEP-JRHP-0011-NOT/19, DGE-CSL-0015-INF/19; _ DGE-NAA-0021-NOT/19; _ DGE-CAF-FIN-MAFC-0009- INF/19; DGE-CAF-LCE-0022-INF/19; DGE-AI-HNA-0013-NOT/19; DGE-VMQM-0014- INF/19. 2. ANALISIS 2.1. Actividades desarrolladas por area organizacional segtin programacion del POA Las actividades desarrolladas hasta el 31 de diciembre de 2018 respecto a la programacién del POA 2018, estén descritas de manera resumida en el cuadro N°1, la evaluacion del cumpiimiento de las actividades y por ende, la consecucién de las metas planteadas para las Acciones de Corto Plazo - ACP, son el factor principal de la evaluacion de los resultados de la gestion Para la medicion de los resultados, se ha establecido el formulario N°4 del POA como instrumento de medicién de los indicadores vs lo efectivamente alcanzado en la gestion. La medicién de estos resultados darén lugar al aporte de cada una de ellas a las metas de las acciones de corto plazo establecidas en el formulario n®", los datos cuantificables de las metas pueden ser medidos porcentualmente, por lo tanto representa la ejecucién fisica de cada area organizacional. Las Acciones de Corto Plazo han sido establecidos en funcién a los 9 Estatutos de la Entidad, adicionalmente se programé una ACP. constituyendo las 10 ACP establecidas en el POA. El siguiente cuadro muestra la relacion de las ACP, con los estatutos (numeracién segiin D.S 2916) y su relacién con los responsables de su ejecucién Cuadro N° 4 relacién de las acciones a corto plazo con los estatutos Estatuto | Responsable "| Detalle 7,2,46.9 | CPyEP Ejecuta de manera directa 4 ACP 7 CPyEPyGIDO ‘Son corresponsables de 2 ACP 8 GIDO Ejecuta de manera directa 1 ACP | 3 ‘Comunicacion Ejecuta de manera directa ACP__| 10 ‘CAF, Auditoria interna, Transparencia | Ejecuta de manera directa 7 ACP 5 CAF y GIDO. ‘Son coresponsables de 1ACP | Se tienen 16 Acciones de Corto Plazo, cuyos responsables y avance al final de la / gestion es el siguiente.—_———n ~ (FONABOSQUE; Coordinacién en Planificacién y Evaluacién de Proyectos Cuadro N° 2 avance por accién de corto plazo EVALURGION DEL FOR GESTION OT ‘REGIONESAGORTO | PRODUCTOS "| WDICADORES | UNDAD WET 0 ]EIECUCION | 5 AVANCE Puzo RESPONSABL | RESULTADO | FISICAAL31 | AL 31 OE e ESPERAGO De | bcieMeR alate Documarios | Al_wenos 3] — CPYEP 3 3 Tom procedsmientos para | mplomestados | Reglomenis Promover administer | para 41 | Operatives Yetergar” recursos | fnanclamiento, | nplomentado financieros seouimient, 5 rmontoreo y cere de programes. y peoyoctos, Reviar, evaluar —y | Programas | Ar menos 5 | — OPYEP 5 7 00% Snanciar programas y | Proyectos ‘evaiaciones proyectos ‘de | evaliados pare | para Eonservacin, Viabitzar” "| fanctomiento proteccion y manejo | fnancamiento con | de. recursos Sustenlabe” "de | recusos na | del fetcomis bosques con enfoque | reembolsabes. | no de gestén itogral de ‘eombotsate cueneas y acciones Vieladas “a Ia Frvestigacion, asstercia téonca_y Irsferenca de fecnoogi, (Coadyivar en 1a | Documentos | AT_manos 2] — OPER z 7 BO fomudscén "de | susctos con | acuerdo 0 ‘ogramas y proyectos | eatiades pabieas | convenios ara su gestion de | 0 prvadas para el fnarciaminloy | tancamento “de foralecmionts dol | la prenversio, sector foresta it Roalzar el corvol| Rapes de | Ar menos G8 | OPYEP = w 00% segumiento "y | avance ico y | reportes (2 montoreo alos | fancier, -y da | avanoo fsico proyectos financiados | irre de | 12ysnanciero pola entidad. programas —y | 72; de cere proyectos 4 "TOTAL EJECUGION HASTA EL 31 DE DIGEMBRE. 3 Medios de verificacién de la informacion Los resultados presentados por el area, 88% de ejecucién, presenta como medios de verificacién la siguiente informacién: * Se tienen 3 Reglamentos elaborados: Reglamento para el Financiamiento de Proyectos de Inversion Publica con Fondos no Reembolsables; Reglamento de Monitoreo, Seguimiento, Control y Cierre de Proyectos Financiados Con Fondos No Reembolsables de FONABOSQUE; y el Reglamento de Fideicomiso.Camaasa0e sno ruRRACNAL DE MOLNTA aay * Se han realizado 7 evaluaciones de ITCP de SUSTENTAR, asimismo se realizé la primera convocatoria publica octubre de 2018 con la participacién de 35 Municipios de los cuales 20 suscribieron carta de intenciones. * Se realizo un acuerdo con la FAO para llevar adelante el Proyecto Piloto: “Manejo Integral y Sustentable de Bosques para la preservacion de las funciones ambientales, de los ecosistemas forestales en comunidades indigenas y campesinas de la Amazonia Boliviana, + Los reportes de seguimiento al avance fisico y financiero han sido realizados a los distintos convenios financiados, como ser: Convenio con GAD Beni; Convenio con GAD Oruro; CONVENIO 126; CONVENIO CON GAD Pando; Convenio con GAD Cochabamba, CONVENIO Universidad Auténoma de Pando y el Convenio 13 con la Entidad descentralizada SUSTENTAR. Comunicacion Cuadro N° 3 avance por accién de corto plazo de Comunicacién TEVALUAGION DEL POA GESTION 2018 ‘ACCIONES AGORTO | PRODUCT | INDICADO | UNIDAD METAO EJECUCION | % AVANCE LAZO. 08. RES | RESPONSA | RESULTADO | FisicAaLa1 | AL310E BLE ESPERADO | DE DICIEMBRE | DICIEMBRE Promover aeivdades | Esvalegis | Una COMUNE T 1 700% efortalecimiento | de esietegia | CION rrsttuconal con comunicacis | de felacion almancjo | n,gestn | comunicacis tegraly sustertable | dat gestion {eos bosques, conocinient | det Iretyendo secones | oy ‘conecimiant de educacion, posiionami | oy foumacion y eno pasion sanableaedn dela | institucional | onto Sociedadvespecto ala | desarrllda | rstiuconal. Importancaceles | se bosques y sus implementa | ccosistemse das | a _ TOTAL EJECUCION HASTA EL 31 DE DIGIEMARE 00% Medios de verificacion de la informacion Las actividades realizadas para alcanzar el 100 % se detallan a continuaci6n: + Se ha elaborado la estrategia de Comunicacién para la Campafia "Adopta un Arbol" en la misma se ha desarrollado: ‘+ Tres activaciones en la Estacion de la empresa "Mi Teleférico” de la Linea verde de acuerdo al Convenio firmado con Mi Teleférico. Se envio material para el Dia del Arbol que se celebro en Oruro. Se organizé y participé en la Conferencia de Prensa "Mega 100bra" entre Mi Teleférico, el MMAYA y FONABOSQUE. + Se realizé la publicacién de 6 Videos en Redes Sociales.FONABOSQUE: En la pagina del FONABOSQUE en Facebook se realizaron 37 publicaciones. Se realizaron tripticos, y material promocional como colores, crayones, boligrafos. * Se realizaron 4 publicaciones en la Pagina web FONABOSQUE. «Se organizaron 18 visitas a medios televisivos por parte del Director General Ejecutivo, Mike Gemio, Gestién Institucional y Desarrollo Organizacional Cuadro N° 4 avance por accién de corto plazo de GIDO Medios de verificacion de la informacion Los resultados de GIDO alcanzan el 70% de la programacién, los mismos e refieren a * Se tiene la conformidad, MMAyA/DESPACHO/ N°1287/2018, para el financiamiento del Proyecto de Asistencia Técnica “disefio e implementacion de planes de manejo integral y sustentable de bosques en la Amazonia boliviana con enfoque de género y generacional’ en acuerdo con la FAO. * Se han suscrito convenios con el Gobierno Auténomo Departamental del Beni y la Entidad descentralizada SUSTENTAR, EVALUACION DEL POA GESTION 2018 - a comoan | HEIKO | RCUGN | ATANEERE wes coro | prcpycros | motenpones | MDM, | geutiago | escaarnioe |” aioe "moo | “oaewene | oiaene Pariar dos consumo ors entnes aris reconaes Documentos de eeconas us |aincs [Aare ae oe roger gesoneos or |asaea sam ‘ : Wd : tatica sprobades pom ot FonABOsGUE coords ob erades competes; | Sis coment yr acscdoe con | Oneumentos Yertonm atener|susctoscon|AL menos _§ oAniae Go| enisaces “" leonveroe de| OEY 5 2 “0% derecho. pvado 0 pudiens yo |eainondamiento pte, at marco] pds | fests arbors, le “TOTAL EJECUCION HASTA ELH DE DICENERE a]Coordinacién Administrativa Financiera Cuadro N° 5 avance por accion de corto plazo de CAF TEVALUACION DEL POA GESTION 2018 aaa wpa | ,METAO | EEGUGOW | W AVANCE bn srooucos iwotczoones| sesurtado | ra aL a1 De | “2098 be a nsAol | Teenao | DICEMRE | OHEMBRE Conver en Convrios marco eon ig |sumetos "eon [AL menos 1 convenio| car ‘| : . con las entidades | ee rae RaS competeiess | 4219 : ernie deetadss implements vara ta} menos 7 documerios Planfeacén, | mpemanatos car-coo} 7 5 a5 Eecuin y ton dota geston insttucona ‘Almenos 1a eansuor Procesas de | de’ linea, 1 consuloria Aominitarios | contataclén de | por praista, 9 canratos mamnanos y bienes y servicios | de servicios reourentes y eee sae = — mance ¥ | ejecuado 30. procesos de feanceroe dl 7 Set Ce conten an la geeiin iplemenando | Reousoe ior stones de e |‘scrntados_por|Memoréndus de smiisvaciny |S" enidad. ent |raiasnyasgnacién | CAP a a 7h . marco de la onecteree * | pormative vigente, iniomacen francis, Documenta oe resipuestans, y|Sormacon te] car 1 ‘ 110% ational” | prosupuesto agi Sistema doen fdocumental de | 1 sistema _de_gesiin archivo: documental de archivo ve 1 it jae impermertas. TOTALEIEGUCION HASTA 31 DE OICEMBRE ra Medios de verificacién de la informacién Los resultados logrados por el area y su avance del 76%, se detalla a continuacion ‘Se han elaborado e implementado los siguientes reglamentos: RESPO, RIP, Reglamento de Fideicomiso, Reglamento del Sistema de Archivos, Reglamento de Monitoreo, Seguimiento, Control y Cierre de Proyectos financiados con Fondos no Reembolsables de FONABOSQUE y Reglamento para el Financiamiento de Proyectos de Inversién Publica con Fondos No Reembolsables. + Los contratos elaborados corresponden a: 19 consultores, 22 items y 11 eventuales procesos de contratacion para la adquisicion de bienes de uso, bienes de consumo, consultorias y servicios.* most + Se cuenta con una base de datos del personal activo y pasivo controlados por el area de RRHH. ‘* Se cuenta con los informes respectivos en la formulacién de presupuesto para el POA 2019. + Est aprobado y en implementacién el reglamento de sistema de Archivos. Auditoria Cuadro N° 6 avance por accién de corto plazo de Auditoria EVALUACION DEL POA GESTION 2018 meao | _exeucin accionesacorrortazo | enooucros | wotcapores | ygCMDAD, | nesurrado | rican. aoe | *AVANCEAL3S ‘sreoo |" orceMene Ta oe Teac humans frances det | omnes go men08 17 Ponnsogaue ‘omen de rolemertndoios Auer ogg “*| AWOTORA | 16 “ os temas de admnetracén ror | conic guberareniais | TOTAL EJECUGION HASTA EL DE DIGEWBRE mm Medios de verificacion de la informacion Los indicadores de resultados para aleanzar el avance (87%) de la unidad se detallan a continuacién: Los informes de auditoria interna son: a) Acciones y resultados sobre auditorias ejecutadas y evaluadas segun normativa vigente ‘+ Dos informes realizados: DGE-Al-MAR-0010-INF/18 y DGE-Al-lISD-0042-INF/18, b) Resultados de las auditorias sobre la eficacia de los sistemas de administracion y de control interno ‘* Dos Informes realizados: DGE-Al-HNA-0080-INF/18 y DGE-Al-HNA-006-INF/18, ©) Actividades cumplidas en la Programacién Operativa Anual de la Gestion 2018 ‘+ Ocho informes realizados: DGE-Al-HNA-0056-INF/18, DGE-AI-HNA-0059-INF/18, DGE-AI-HNA-0070-INF/18, DGE-Al-MAR-0011-INF/18, DGE-Al-CWZC-0030-INF/18, DGE-AI-HNA-0053-INF/18, DGE-Al-HNA-0052-INF/18, DGE-AI-HNA-0072-INF/18, DGE-AI-HNA-0071-INF/18 y DGE-AI-HNA-0061-INF/18. yTransparencia Cuadro N° 7 avance por accion de corto plazo de Transparencia EEVALUAGION DEL POA GESTION 2018 TRCIGON | 5 avance ar ACOONES A moa | ,MEMO Toca | *AYAEAL AGEONES A | pecoucros | moicanones | ge UPAR. | nesutrao | TSA 3108 | esrenn00 | yetrmne |_DEMBRE Tarar ibs hamanosy | franciores det | Documentos FONABOSQUE |e prevencin | AI menos 14 Implemeniando | ytucha conia|informes | TRANSPARENCIA) 47 at on lee satomas de | a cortupeion, aumiasracin y contrat gubernamentaes. TOTAL EJECUCION HASTA E131 DE DICIEMBRE ea Medios de verificacién de la informacion Los indicadores de resultados alcanzados corresponden a 11 informes presentados, que representan un 64 % de avance, el detalle de las mismas es el siguiente: + Informes relacionados con la realizacién de Audiencia Rendicién Publica de Cuentas en el marco de la normativa vigente se realizé una de la gestion 2017 y la de la gestion 2018 esta pendiente en ejecucién programada en POA 2019. «demas se tienen informes respecto a la participacién en dos ferias a invitacién del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional: Santa Cruz y Tarija. ‘+ Informes sobre la ejecucién de 4 talleres Orientados a la Participacién y Control Social + Se realizaron talleres con la Escuela de Gestién Publica Plurinacional. «El Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcién se lo realizo con resolucién Administrativa respectiva La ejecucién de cada unidad se centraliza en la ejecucion fisica del FONABOSQUE que es como sigue:Cuadro N° 8 Ejecucién Fisica por Area Organizacional * (FONABOSQUE: NE UNIDAD PORCENTAIE DE EJECUGION 7__ | Coordinacién en Planificacién y Evaluacién de Proyectos 8% 2__| Comunicacion 00%. 3__| Gestidn institucional y Desarrollo Organizacional 70% 7_ | Coordinacion Administrativa y Financiere 78% 5 | Auditoria 88% 6 __| Transparencia 64% TOTAL EJECUCION FISICA 81% 2.2. Recursos Financieros El presupuesto total vigente para la gestion 2018 alcanz6 a Bs. 37.033.707, la ejecucion acumulada hasta el 31 de diciembre es de Bs.26.299.562,70; lo que representa un 72,60% del total programado, segiin el siguiente detalle: CuadroN°9 Ejecucién Financiera por Categoria Programatica rat |1 | emvece, | anata] soczso| arnans| csrasss| sere] aernee| czeraenae| auasere| ezan| rmarson ras [ERS | esse | sossnos| reuaran| rsrran| rmarzan| rmsraan| asmoo| eass| sznamnar ran |« [gemye> | atone aeeaoo| rnano| ssoaenen| stan] sramass| seoaeass| ane meee] trnatan vests [agmAOSnos | | zarzon| 9478] ssenano| seeoneso| ssczouno| 2609] gan] | raneznmn vou ]a [immucsros, | asso] sraco| snaso| sraoa|— svoae|_ soa] snseaeo| —saan| sass| sama oracsamveres | auanie| sons] srenre |eunsmrs| auerarer| sarsmrs| mansar0| smouss| rex| sosecaa|FONABOSOUE: 3. CONCLUSIONES De acuerdo al andlisis realizado en el informe se concluye lo siguiente: a) Al 31 de diciembre el FONABOSQUE alcanzé el cumplimiento del 81% de vance fisico a nivel de las Acciones de Corto Plazo en el marco del Programa Anual de Operaciones b) La evaluacién de los resultados alcanzados por area organizacional tienen consignados los siguientes porcentajes de avance respecto a las Acciones de corto Plazo: CPyEP 88% CAF 76% GIDO 70% Comunicacién 100% Auditoria interna 88% Transparencia 64% ©) La ejecucién presupuestaria al 31 de diciembre alcanz6 el 72,60% del total programado. 4. RECOMENDACIONES Se recomienda la aprobacién del presente informe de evaluacién del POA 2018 para su posterior remisién a la Pagina web del FONABOSQUE y fines consiguientes. iS Cerezo ToNasosoue ere San Pero Calle Amironte Gru