Professional Documents
Culture Documents
TALF Annual+Report 2016
TALF Annual+Report 2016
Daftar Isi
Table of Contents
01
Ellen Golose
Pabrik 2 Factory 2
04
PT Tunas Alfin Tbk didirikan pada tahun PT Tunas Alfin Tbk, which was
1977 dan menjadi perusahaan publik established in 1977, was publicly listed in
pada tahun 2001. Pabrik perseroan 2001. Its factory was constructed in a
dibangun pada lahan seluas 43,130 piece of land with an area of 43,130
meter persegi berlokasi di Batu Ceper, square meters at Batu Ceper,
Tangerang. Perusahaan kami telah Tangerang. The Company has grown at
berkembang secara sehat dan a healthy pace as a leading manufacturer
merupakan perusahaan yang pertama in fine packaging industry, with
dalam bidang industri pengemasan operations in :
halus, dengan kegiatan – kegiatannya
dibidang :
* Wet, Dry, Wax & Extrusion * Wet, Dry, Wax & Extrusion
Lamination Lamination
* Vacuum Metallizing * Vacuum Metallizing
* Gummed Tape / Coating * Gummed Tape / Coating
* Rotogravure Printing * Rotogravure Printing
* Cutting / Slitting * Cutting / Slitting
Akte pendirian dari PT Tunas Alfin Tbk The Articles of Association of PT Tunas
telah beberapa kali mengalami Alfin Tbk has been amended several
perubahan. Perubahan yang berarti times. The significant amendments were:
adalah : pada Juli 2000, antara lain in July 2000, concerning, among others,
mengenai perubahan status menjadi the change in the Company’s status from
perusahaan publik, perubahan nilai a closely – held company to a public
nominal saham, penambahan modal company, the change in the par value of
dasar, dan penambahan modal yang its shares of stock, the increase in its
ditempatkan dan disetor penuh; pada authorized capital stock, and the increase
Desember 2000, antara lain mengenai in its issued and fully paid capital stock;
perubahan pemegang saham, in December 2000, concerning, among
penambahan modal yang ditempatkan others, the change in the Company’s
dan disetor penuh dengan cara shareholders, the increase in its issued
membagikan dividen dalam bentuk and fully paid capital stock by stock
saham, dan penambahan kembali dividend, and a further increase in its
modal dasar perseroan; pada May 2008, authorized capital stock; in May 2008,
05
Tujuan utama Perusahaan adalah untuk The Company’s primary objectives are to
menyumbang terhadap kesejahteraan contribute to the prosperity of its
para pelanggan dengan cara membantu customers by helping them and working
dan bekerjasama dengan mereka untuk in partnership with them to achieve their
mencapai tujuan perusahaan mereka. corporate goals. This in turn gives the
Dengan demikian juga memberi kepada Company an assurance of continued
Perusahaan kami jaminan growth and prosperity.
kesinambungan untuk terus berkembang
dan sejahtera.
06
Board of
Commissioners
Audit
Committee
Board of
Directors
Information
Prod'n Planning Printing Printing QA & Marketing Technology
Maintenance Support (Poniyanto)
& Invty Control
Finished Product
Goods Mechanical Dry Laminating Metallizing
Development
07
08
Warga Negara Indonesia, 73 tahun. “…PT Tunas Alfin Tbk, an ISO 22000
Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah certified company, is committed to
Atas di Surabaya, tahun 1963. Mulai bergabung
dengan Perseroan sejak tahun 1977 dengan deliver the professional service and
jabatan sebagai Presiden Direktur. Jabatan lain product quality that its customers and
yang dirangkap saat ini adalah Presiden Komisaris business partners deserve…”
PT Rabana Aspalindo (sejak tahun 1992), PT
Bayuindraloka (sejak tahun 1994), PT Jati Luhur
Sinar Santosa (sejak tahun 1996) dan PT Adi Direksi bertanggung jawab dalam
Indah Andalan (sejak tahun 1998); Wakil
Komisaris Utama PT Dwipa Tunasbumi Dhanya mengelola dan memimpin jalannya
dan PT Dwipa Tunasbumi Candara (sejak tahun
2012) serta PT Dwipa Tunasbumi Abhuyudaya
Perusahaan. Mereka bertanggung
dan PT Dwipa Tunasbumi Bayanaka (sejak tahun jawab terhadap pemegang saham,
2013); Komisaris PT Central Tunasbumi Lestari
(sejak tahun 1990), PT Belaputra Sarani (sejak menilai arah strategis Perusahaan,
tahun 1994), PT Griyatirta Kencana (sejak tahun menetapkan kebijakan Perusahaan
1994), PT Wahana Matra Sejati (sejak tahun
1999), PT Kunyun Gravure Industries Indonesia dan mengawasi keberhasilan dalam
(sejak tahun 2003), PT Indonesia Yuncheng
Gravure Tangerang (sejak tahun 2010) dan PT
menjalankan kebijakan tersebut di
Kutai Bara Abadi (sejak tahun 2010); Presiden atas.
Direktur PT Proinvestindo (sejak tahun 2000), PT
Tuban Supply Base (sejak tahun 2003) dan PT
Dharma Anugerah Indah (sejak tahun 2014); The Board of Directors is responsible
Direktur PT Sinar Bahana Mulia (sejak tahun
1992) dan PT Gelora Inti Persada (sejak tahun for managing and directing the
1997). Sebelumnya pernah menjabat sebagai
Presiden Komisaris PT Dharma Anugerah Indah
operations of the Company. They are
dari tahun 1997 sampai dengan 2014, PT Adi accountable to the shareholders,
Nusantara Raya dari tahun 1989 sampai dengan
2014 dan PT Maharaja Arthastar Indonesia responsible in evaluating the
Finance dari tahun 1987 sampai dengan 2005, Company’s strategic direction,
Komisaris PT Kobexindo Dynamic Tractor dari
tahun 1995 sampai dengan 2004 dan PT Dharma defining its management policies and
Anugerah Indah dari tahun 1986 sampai dengan
1997 dan Direktur Proentreprise Holding Ltd dari
monitoring the effectiveness with
tahun 2002 sampai dengan 2008. which management implements these
policies.
10
11
Director Director
Indonesian national, 65 years old. He obtained his Indonesian national, 56 years old. He graduated in
Master of Science in Chemical Engineering in 1985 from Universitas Tarumanagara, Jakarta with
1978 at Massachusetts Institute of Technology, a degree of Bachelor of Economics in Marketing
Massachusetts, USA. He graduated in 1977 from Management. He joined the Company as
University of Toronto, Toronto, Canada with a Marketing staff in 1981. He was promoted to
degree of Bachelor of Science in Chemical Marketing Manager in 2000 and became a
Engineering. He joined the Company as Director Director in May 2010. At present, he is also a
since 1979. At present, he is also a President Director of PT Proinvestindo since 2010.
Commissioner of PT Dharma Anugerah Indah
since 2014; a Director of PT Proinvestindo since
2000, PT Kunyun Gravure Industries Indonesia
since 2003 and PT Indonesia Yuncheng Gravure
Tangerang since 2010. He used to be a Director of
Proentreprise Holding Ltd from 2002 through 2008
and PT Maharaja Arthastar Indonesia Finance
from 1989 through 2005.
12
13
14
Dasar hukum penunjukkan pertama kali The legal basis for the first appointment
Gunawan sebagai Komisaris of Gunawan as Independent
Independen adalah Keputusan Rapat Commissioner is the General Meeting
Umum Pemegang Saham tanggal 24 of Shareholders on May 24, 2007 as
Mei 2007 yang dinyatakan dalam Akta stated in the Notarial Deed of Widya
Notaris Widya Agustyna, S.H. No. 05. Agustyna, S.H. No. 05.
Dasar hukum penunjukkan pertama kali The legal basis for the first appointment
John Tika sebagai Presiden Direktur of John Tika as President Director and
dan Bernardus Budiman sebagai Bernardus Budiman as Director is the
Direktur adalah Keputusan Rapat General Meeting of Shareholders on
Umum Pemegang Saham tanggal 21 March 21, 1997 as stated in the
Maret 1997 yang dinyatakan dalam Notarial Deed of Lenny Budiman SH.
Akta Notaris Lenny Budiman SH. No. No. 54.
54.
Dasar hukum penunjukkan pertama kali The legal basis for the first appointment
Samuel Sofyan Tika sebagai Direktur of Samuel Sofyan Tika as Director is
adalah Keputusan Rapat Umum the General Meeting of Shareholders
Pemegang Saham tanggal 26 Mei 2010 on May 26, 2010 as stated in the
yang dinyatakan dalam Akta Notaris Notarial Deed of Widya Agustyna, S.H.
Widya Agustyna, S.H. No. 03. No. 03.
Dasar hukum penunjukkan pertama kali The legal basis for the first appointment
Muljono Sunaryo sebagai Direktur of Muljono Sunaryo as Non Affiliated
Tidak Terafiliasi adalah Keputusan Director is the General Meeting of
Rapat Umum Pemegang Saham Shareholders on May 3, 2013 as stated
tanggal 3 Mei 2013, yang dinyatakan in the Notarial Deed of Widya
dalam Akta Notaris Widya Agustyna, Agustyna, S.H. No. 310.
S.H. No. 310.
Dasar hukum penunjukkan pertama kali The legal basis for the first appointment
Gil Directo Talay sebagai Direktur of Gil Directo Talay as Director is the
adalah Keputusan Rapat Umum General Meeting of Shareholders on
Pemegang Saham tanggal 23 Juni June 23, 2015 as stated in the Notarial
2015, yang dinyatakan dalam Akta Deed of Sakti Lo, S.H., M.Kn. No. 174.
Notaris Sakti Lo, S.H., M.Kn. No. 174.
15
Dewan Komisaris
(Board of Commissioners)
Presiden Komisaris
(President Commissioner) : Fredy Mantelagheng Liando
Komisaris (Commissioner) : Ir. Pieter Tika, Msc
Komisaris Independen
(Independent Commissioner) : Gunawan
16
17
Lain-lain Jumlah
Jenjang S2 S1 D1-D3 SLTA (Others) (Total)
Jumlah
Jenjang 21 - 30 31 - 40 41 - 50 > 50 (Total)
Pada tanggal 12 Februari 2001, BES On February 12, 2001, the SSE
menyetujui pencatatan 90.229.000 approved the listing of the Company’s
saham Perusahaan berdasarkan Surat 90,229,000 shares based on its Letter
BES No. JKT-003/MKT/LIST/BES/II/2001 No. JKT-003/MKT/LIST/BES/II/2001
18
Pada tanggal 30 November 2007, BES On November 30, 2007, the SSE is
bergabung ke dalam Bursa Efek Jakarta effectively merged with Jakarta Stock
(BEJ). Selanjutnya BEJ berubah nama Exchange (JSE). Subsequently, JSE
menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang changed its name to Indonesia Stock
mulai menjalankan fungsi bursa efek Exchange (IDX) and started to conduct
pada tanggal 1 Desember 2007. stock exchange functions on December
1, 2007.
Pada tahun 2007, aktivitas saham In 2007, the activity of Company’s shares
Perusahaan ditangguhkan karena was suspended because the Company
Perusahaan belum dapat memenuhi failed to comply with the JSE’s
ketentuan bursa, khususnya yang terkait requirement particularly the number of
dengan jumlah saham yang dimiliki oleh shares owned by noncontrolling
pemegang saham yang bukan stockholders.
merupakan pemegang saham
pengendali.
19
Berikut ini disajikan tabel yang The following table highlights the highest
menunjukkan harga saham Perusahaan and the lowest price of the Company’s
tertinggi dan terendah serta kapitalisasi share as well as the market capitalization
pasar dalam Rupiah: in Rupiah:
20
21
Masyarakat (Public)
UOB Kay Hian Pte Ltd (0,62%)
(11,24%)
PT Proinvestindo
(88,15%)
Masyarakat (Public)
UOB Kay Hian Pte Ltd (0,59%)
(11,27%)
PT Proinvestindo
(88,15%)
22
23
24
Sertifikat Pendaftaran ISO 22000 : 2005 ISO 22000 : 2005 Registration Certificate
Periode : April 2016 - April 2019 Period : April 2016 - April 2019
United Registrar of Systems (URS) United Registrar of Systems (URS)
25
Kepada para pemegang saham, dewan direksi, mitra usaha, dan segenap karyawan yang
terhormat,
To shareholders, board of directors, business friends, and employees,
Penjualan neto naik dibandingkan Net sales increased from the preceding
dengan tahun sebelumnya sebesar year by 19.5% mainly due to the increase
19,5% disebabkan oleh kenaikan in sales of consumer goods by 103.0%.
penjualan barang konsumsi sebesar The income for the year decreased by Rp
103,0%. Laba tahun berjalan menurun 3.6 billion or 10.6% due to the increase in
sebesar Rp 3,6 milyar atau 10,6% raw materials used and direct labor and
disebabkan oleh kenaikan pemakaian manufacturing overhead such as printing
bahan baku dan upah buruh langsung expense and printing supplies as well as
dan beban pabrikasi seperti beban increase in selling expenses mainly on
cetakan dan perlengkapan cetakan serta marketing expenses and salaries and
kenaikan beban penjualan terutama allowances. The return on assets and
beban pemasaran serta gaji dan equity and the net income ratio for the
tunjangan. Imbal hasil aset dan ekuitas year are 3.4%, 4.0% and 5.3%,
dan laba neto terhadap penjualan neto respectively.
untuk tahun berjalan adalah sebesar
3,4%, 4,0% dan 5,3% secara berurutan.
26
Atas nama Dewan Direksi, saya dengan On behalf of the Board of Directors, I am
senang hati melaporkan kegiatan dan delighted to report the activities and the
hasil usaha PT Tunas Alfin Tbk untuk results of operations of PT Tunas Alfin
tahun kalender 2016. Tbk for the calendar year 2016.
Penjualan neto dalam tahun ini naik Net sales for the year increased by
sebesar 19,5% menjadi Rp 569,4 milyar 19.5% to Rp 569.4 billion substantially
terutama disebabkan oleh kenaikan due to the increase in sales of consumer
penjualan barang konsumsi sebesar Rp goods by Rp 143.1 billion or 103.0%.
143,1 milyar atau 103,0%. Laba tahun The income for the year decreased by
berjalan menurun sebesar 10,6% 10.6% to Rp 30.1 billion mainly due to
menjadi Rp 30,1 milyar akibat dari the increase in cost of goods sold and
kenaikan beban pokok penjualan dan selling expenses of 22.7%. The return
beban penjualan sebesar 22,7%. Imbal on assets and equity and net income
hasil aset dan ekuitas dan laba tahun ratio are 3.4%, 4.0% and 5.3%,
berjalan terhadap penjualan neto respectively.
masing-masing sebesar 3,4%, 4,0% dan
5,3%.
Laba bruto tidak memenuhi target The actual gross profit is unfavorable to
sebesar Rp 21,2 milyar atau 22,1% budget by Rp 21.2 billion or 22.1% due
dikarenakan penurunan penjualan neto to unfavorable net sales of Rp 8.0 billion
sebesar Rp 8,0 milyar atau 1,4% dan or 1.4% and higher than expected cost
kenaikan beban pokok penjualan of goods sold of Rp 13.2 billion or 2.7%
sebesar Rp 13,2 milyar atau 2,7% mainly due to unfavorable direct labor.
terutama disebabkan oleh kenaikan The operating expenses is unfavorable
upah buruh langsung. Beban usaha to plan by Rp 5.6 billion or 17.1%.
lebih tinggi dari target sebesar Rp 5,6 Finance income is lower than budget by
milyar atau 17,1%. Pendapatan Rp 0.6 billion or 10.3%. The tax expense
keuangan lebih rendah dari pada target is lower than expected by Rp 6.1
sebesar Rp 0,6 milyar atau 10,3%. billion or 35.7%. To sum up the above
28
Untuk meningkatkan daya saing dan To remain competitive and better serve
pelayanan terhadap perubahan the changing needs of our customers,
kebutuhan pelanggan, maka telah kami we have upgraded our production
tingkatkan fasilitas produksi kami facilities by installing new and modern
dengan pemasangan mesin – mesin high – technology machines. These
baru yang berteknologi tinggi. Investasi investments are necessary to increase
dibutuhkan untuk meningkatkan our business in Indonesia as well as to
penjualan kami di Indonesia dan support the Company’s planned regional
menunjang rencana perusahaan untuk expansion.
pengembangan pasar regional.
29
569
600 558
550
476
500
450 423
400 363
350
300
12 13 14 15 16
31
Rincian penjualan bersih adalah sebagai The details of net sales are presented
berikut (dalam milyar Rupiah): below (in billion of Rupiah):
Penjualan neto mengalami kenaikan Net sales increased from the preceding
dibandingkan dengan tahun sebelumnya year by 19.5% to Rp 569.4 billion
sebesar 19,5% menjadi Rp 569,4 milyar substantially due to the increase in sales
terutama disebabkan oleh kenaikan of consumer goods by Rp 143 billion or
penjualan barang konsumsi sebesar Rp 103.0%.
143 milyar atau 103,0%.
33
Laba tahun berjalan menurun sebesar The income for the year decreased by
10,6% menjadi Rp 30,1 milyar terutama 10.6% to Rp 30.1 billion mainly due to
disebabkan oleh kenaikan beban pokok the increase in cost of goods sold from
penjualan dari 84,9% menjadi 86,9% dari 84.9% to 86.9% of net sales and an
penjualan neto dan kenaikan beban increase in selling expenses by 40.7%.
penjualan sebesar 40,7%.
Modal kerja bersih Perusahaan The net working capital of the Company
mengalami penurunan sebesar Rp 22,1 decreased by Rp 22.1 billion or 9.4%.
milyar atau 9,4%. Hal ini disebabkan oleh This is due to an increase in current
kenaikan aset lancar sebesar Rp 19,2 assets by Rp 19.2 billion or 6.3% due to
milyar atau 6,3% dikarenakan penurunan the decrease in cash and cash
kas dan setara kas sebesar Rp 31,6 equivalents by Rp 31.6 billion or 30.0%
milyar atau 30,0% dan kenaikan piutang and an increase in trade receivables of
usaha sebesar Rp 17,1 milyar atau Rp 17.1 billion or 20.9%, inventories of
20,9%, persediaan sebesar Rp 30,8 Rp 30.8 billion or 28.1%, prepaid taxes of
milyar atau 28,1%, pajak dibayar di muka Rp 2.2 billion or 37.9% and other current
sebesar Rp 2,2 milyar atau 37,9% dan assets of Rp 0.7 billion or 36.7% coupled
aset lancar lainnya sebesar Rp 0,7 milyar with an increase in current liabilities of Rp
atau 36,7% serta kenaikan liabilitas 41.3 billion or 59.1% due to the increase
jangka pendek sebesar Rp 41,3 milyar in bank loan of Rp 20.0 billion or 100.0%,
atau 59,1% dikarenakan kenaikan utang trade payables of Rp 25.9 billion or
bank sebesar Rp 20 milyar atau 100,0%, 47.2%, accrued expenses of Rp 0.8
utang usaha sebesar Rp 25,9 milyar atau billion or 43.7% and taxes payable of Rp
47,2%, beban akrual sebesar Rp 0,8 0.6 billion or 34.1% and a decrease in
milyar atau 43,7% dan utang pajak payable for acquisition of fixed assets of
sebesar Rp 0,6 milar atau 34,1% dan Rp 5.7 billion or 54.0% and other
34
35
Perusahaan secara aktif dan rutin The Company actively and regularly
menelaah dan mengelola permodalannya reviews and manages its capital to
untuk memastikan struktur pengembalian ensure the optimal capital structure and
modal yang optimal bagi pemegang return to the shareholders, taking into
saham, dengan mempertimbangkan consideration the efficiency of capital use
efisiensi penggunaan modal berdasarkan based on operating cash flows and
arus kas operasi dan belanja modal, capital expenditures and also
serta mempertimbangkan kebutuhan consideration of future capital needs. In
modal di masa yang akan datang. Dalam order to maintain or adjust their capital
rangka mempertahankan atau structure, the Company may adjust the
menyesuaikan struktur modal, amount of dividends paid to
Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah shareholders, issue new shares or sell
dividen yang dibayarkan kepada para assets to reduce debt.
pemegang saham, mengeluarkan saham
baru atau menjual aset untuk
mengurangi utang.
36
37
Penilaian atas nilai wajar hak atas tanah The valuation of fair value of landrights
dan bangunan dilakukan oleh penilai and building is performed by independent
independen yang telah teregistrasi di valuer who is registered in OJK, KJPP
OJK yaitu KJPP Rengganis, Hamid dan Rengganis, Harnis dan Rekan (”KJPP”)
Rekan (“KJPP”) pada tanggal penilaian on September 21, 2016. Based on
21 September 2016. Berdasarkan KJPP’s report No. RHROOR1l12160222
laporan KJPP No. RHROOR1l12160222 dated December 27, 2016, the fair value
tanggal 27 Desember 2016, nilai wajar of landrights and building amounted to
hak atas tanah dan bangunan masing- Rp 332.9 billion and Rp 47.3 billion,
masing adalah sebesar Rp 332,9 milyar respectively.
dan Rp 47,3 milyar.
38
Perusahaan tidak mengalami kesulitan The Company does not experience any
membayar hutangnya. Perusahaan difficulty in paying its liabilities. The
memelihara kecukupan dana untuk Company maintains sufficient funds to
membiayai kebutuhan modal kerja yang finance its ongoing working capital
berkelangsungan. Perusahaan juga requirements. The Company also
mengelola risiko likuiditas dengan manages liquidity risk by maintaining
menjaga kecukupan simpanan dengan adequate reserves by continuously
terus menerus memonitor perkiraan dan monitoring forecast and actual cash flows
arus kas aktual dan mencocokkan profil and matching the maturity profiles of
jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. financial assets and liabilities.
39
Pemasaran Marketing
40
41
Kebutuhan produk packaging akan terus Demands for packaging materials are
meningkat pangsa pasarnya dengan growing with more complex structures.
kompleksitas yang terus berkembang. This will benefit the Company since it has
Hal itu akan sangat menguntungkan upgraded its production facilities by
Perusahaan karena telah kami tingkatkan installing new and modern high –
fasilitas produksi kami dengan technology machines.
pemasangan mesin-mesin baru yang
berteknologi tinggi.
42
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 41.046 7,2 68.412 11,8 (27.366) (40,0)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 405.754 71,3 51.435 8,9 354.319 688,9
43
% Thd
Rp Penjualan
44
Kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris The duties of the Boards of Directors &
telah diutarakan sebelumnya di dalam Commissioners are mentioned earlier in
laporan tahunan. Rapat Direksi the annual report. The meetings of
membahas, antara lain, memperbaharui Directors discuss, among others, the
Key Performance Indicator (KPI) update of the Company’s Key
Perusahaan tentang pertumbuhan, Performance Indicators (KPI) concerning
produktivitas, efisiensi, growth, productivity, efficiency,
pertanggungjawaban, pelatihan dan responsibility, staff training &
pengembangan karyawan serta isu-isu development and other issues such as
penting lainnya seperti progress job progress relating to the operations of
pekerjaan yang berhubungan dengan machinery and equipment and
pengoperasian mesin dan peralatan dan construction in progress as well as
aset dalam penyelesaian serta keadaan status of laborers.
45
46
Pada tahun 2016, Perseroan In 2016, the Company held Annual and
menyelenggarakan Rapat Umum Extraordinary General Meetings of
Pemegang Saham Tahunan dan Luar Shareholders on June 15, 2016.
Biasa pada tanggal 15 Juni 2016.
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham The agenda of the Annual General
Tahunan adalah sebagai berikut: Meeting of Shareholders are the
following:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi 1. Approval of the 2015 Annual
Perseroan untuk tahun buku 2015; Report of the Company’s Board of
Directors;
47
Semua agenda Rapat Umum Pemegang All of the above agenda of the Annual
Saham Tahunan tersebut telah General Meeting of Shareholders have
direalisasikan oleh Perseroan pada tahun been accomplished by the Company in
2016. 2016.
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham The agenda of the Extraordinary General
Luar Biasa adalah sebagai berikut: Meeting of Shareholders are the
following:
1. Persetujuan pembatalan rencana 1. Approval to cancel the planned
stock split; stock split;
2. Persetujuan rencana Perseroan 2. Approval of the Company’s plan
untuk membeli aset; to buy assets;
3. Persetujuan rencana Perseroan 3. Approval of the Company’s plan
untuk mengambil alih saham PT Dharma to take over the shares of PT Dharma
Anugerah Indah. Anugerah Indah.
Kecuali untuk rencana Perseroan Except for the Company’s plan to take
mengambil alih saham PT Dharma over the shares of PT Dharma Anugerah
Anugerah Indah, semua agenda Rapat Indah, all of the above agenda of the
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of
tersebut telah direalisasikan pada tahun Shareholders have been accomplished in
2016. 2016.
48
Komite ini dibentuk pada tahun 2005 This committee was set up in 2005 to
untuk melaksanakan tata kelola ensure the implementation of the
Perusahaan. Komite ini membantu Company’s corporate governance. It
Dewan Komisaris dalam melaksanakan assists the Board of Commissioners in
pekerjaannya dan tanggung jawabnya, discharging its duties and responsibilities,
menilai pelaksanaan keuangan evaluates the financial performance of
Perusahaan, dan memberikan saran – the Company, and suggests constructive
saran yang membangun dalam sistem recommendations on the Company’s
pengendalian intern dan persyaratan internal control system and internal and
audit internal dan eksternal. Komite ini external audit requirements. The
bertemu setiap triwulan. Anggota- committee holds its meetings once every
anggota komite audit hadir 100% setiap quarter. The members of the audit
pertemuan. committee are 100% present every
meeting.
Dasar hukum penunjukkan Komite Audit The legal basis for the appointment of the
adalah perjanjian kerja anggota Komite Audit Committee is the working
Audit waktu tertentu. Periode jabatan agreement of the member for a certain
anggota Komite Audit sejak dibentuk period of time. The functions of the
pada tahun 2005 sampai dengan members of the Audit Committee started
seterusnya. from its inception in 2005 to-date.
Auditor Eksternal & Auditor Internal External Auditor & Internal Auditor
Peninjauan atas Pekerjaan Auditor Overview of External Auditors’ Work
Eksternal Evaluating the work done by the
Meninjau hasil pekerjaan auditor Company’s external auditors,
eksternal Perusahaan, Tjahjadi & Tjahjadi & Tamara for 2016 financial
Tamara atas laporan keuangan report which stated that it has been
tahun 2016 yang dinyatakan telah presented fairly in all material
49
Audit internal sedang menuju pada The internal audit is presently in the
proses pencapaian tujuan akhir yaitu process of achieving the following
: pencegahan kecurangan, final objectives: fraud prevention,
pendeteksian kecurangan dan fraud detection and fraud
penginvestigasian kecurangan. investigation.
50
Selama tahun 2016, Komite Audit During 2016, the Audit Committee
tidak menerima keluhan terhadap did not receive any complaints
Perusahaan maupun Manajemen. against the Company and its
Management.
Pada 31 Desember 2016, Komite Audit As at December 31, 2016, the Audit
beranggota sebagai berikut : Committee comprises of :
Gunawan Gunawan
Ketua Chairman
51
52
53
PT Tunas Alfin Tbk telah menunjuk PT Tunas Alfin Tbk has appointed a
sekretaris Perusahaan, sebagai berikut: corporate secretary, as follows:
Beliau tinggal di Jalan Muwardi I No. 212 She resides at Jalan Muwardi I No. 212
Jakarta 11450. Jakarta 11450.
Dasar hukum penunjukkan Sekretaris The legal basis for the appointment of the
Perusahaan adalah Rapat Dewan Direksi Corporate Secretary is the Meeting of the
dan Komisaris pada tanggal 9 Juni 2015. Boards of Directors and Commissioners
on June 9, 2015.
54
55
Struktur dan kedudukan Unit Audit The structure and position of the Internal
Internal berada dibawah Direksi. Audit Unit is under the Board of
Directors.
Dasar hukum penunjukkan Auditor The legal basis for the appointment of the
Internal adalah Rapat Dewan Direksi dan Internal Auditor is the Meeting of the
Komisaris pada tanggal 9 Juni 2015. Boards of Directors and Commissioners
on June 9, 2015.
56
Sistem pengendalian intern yang The internal control system which has
diterapkan Perusahaan adalah sebagai been implemented by the Company is
berikut: presented below:
Lingkungan pengendalian Scope of control
Secara umum untuk dapat In general, to discipline concerning
memberikan acuan disiplin dalam hal integrity, ethical values, employees’
integritas, nilai etika, kompetensi competence, management
personil perusahaan, falsafah philosophy and operational style,
manajemen dan gaya operasional, managerial ways in delegating duties
cara manajemen didalam and responsibilities, directing and
mendelegasikan tugas dan tanggung developing personnel and the
jawab, mengatur dan guidelines from the Board of
mengembangkan personil serta Directors.
arahan yang diberikan oleh Dewan
Direksi.
Penilaian resiko Risk assessment
Menentukan tujuan dan target yang To set up goals and objectives to be
akan dicapai dan kemudian achieved and identifying and
mengidentifikasi dan analisa atas analyzing the risk involved.
resiko yang relevan terhadap
pencapaian tujuan.
Aktivitas pengendalian Control activities
Membuat batasan-batasan atau To create boundaries or approvals,
otorisasi persetujuan, kewenangan, authorization, verification,
verifikasi, rekonsiliasi, inspeksi atas reconciliation, inspection of
kinerja operasional, keamanan operational procedures, security of
sumberdaya dan pemisahan tugas resources and separation of duties
dan tanggung jawab. and responsibilities.
Informasi dan komunikasi Information and communication
Menampung kebutuhan perusahaan To facilitate company’s needs in
didalam mengidentifikasi, mengambil identifying, getting and
dan mengkomunikasikan informasi- communicating information to
informasi kepada pihak yang tepat relevant parties to carry out their
agar mereka mampu melakukan responsibilities.
tanggung jawab mereka.
Pengawasan Control
Pengendalian intern diawasi oleh Internal control is supervised by
manajemen dan personil di dalam management and personnel in the
perusahaan. company.
57
Tujuan akhir dari pengawasan intern Final objectives of internal control are:
tersebut adalah:
Pencegahan kecurangan, Fraud prevention,
Pendeteksian kecurangan dan Fraud detection and
Penginvestigasian kecurangan. Fraud investigation.
58
Untuk mengurangi risiko dalam setiap To mitigate the risks inherent in every
unit usaha, Perusahaan telah business segment, the Company has
melaksanakan beberapa langkah – taken several measures as follows:
langkah sebagai berikut:
59
Kredit: Risiko kredit yang dihadapi Credit: The Company is exposed to credit
Perusahaan terutama berasal dari kredit risk mainly from the credit granted to its
yang diberikan kepada pelanggan. Untuk
customers. To mitigate the risk, it has
mengurangi risiko ini, Perusahaan
menerapkan kebijakan untuk policies in place to ensure that sales of
memastikan penjualan produk hanya products are made only to credit worthy
dibuat kepada pelanggan yang dapat customers with proven track record or
dipercaya dan terbukti mempunyai good credit history. It is the Company’s
sejarah kredit yang baik. Perusahaan
policy that all customers who wish to
menetapkan kebijakan bahwa semua
pelanggan yang akan melakukan trade on credit are subject to credit policy
pembelian secara kredit harus melalui verification procedures. In addition,
prosedur verifikasi kredit. Sebagai receivable balances are monitored on an
tambahan, saldo piutang dipantau secara ongoing basis to reduce the exposure to
terus menerus untuk mengurangi risiko
bad debts. The Company is also exposed
piutang yang tidak tertagih. Perusahaan
juga menghadapi risiko kredit yang to credit risk arising from the funds
berasal dari penempatan dana di bank placed by the Company in banks in the
dalam bentuk rekening lancar dan form of current accounts and time
deposito berjangka. Untuk mengatasi deposits. To mitigate this risk, the
risiko ini, Perusahaan memiliki kebijakan
Company has a policy to place its fund
untuk menempatkan dananya hanya di
bank-bank yang mempunyai reputasi only in banks with good reputation and
yang baik dan memiliki peringkat kredit high credit ratings.
yang tinggi.
60
61
Isi kode etik Perusahaan adalah The following is the content of the
sebagai berikut: Company’s code of conduct:
62
CHAPTER XI COMPANY’S
BAB XI PARTISIPASI PERUSAHAAN
1.Kegiatan Politik PARTICIPATION
2.Tanggung Jawab Sosial 1.Political Activity
Perusahaan 2.Corporate Social
Responsibility
ADDITIONAL GUIDELINES
CATATAN TAMBAHAN PANDUAN
63
Mutu Quality
Mutu adalah yang pertama dan utama Quality is first and foremost in all
dalam semua kegiatan. Sejak awal, activities. From the start, control the
kendalikan kegiatan dan cegah terjadinya activity and prevent the occurence of
ketidaksesuaian. nonconformity.
Kejujuran Honesty
Jangan pernah memikirkan apalagi Do not ever think to commit fraud while
melakukan kecurangan dalam performing task, duty, responsibility and
melaksanakan pekerjaan, tugas, authority.
tanggung jawab dan wewenang.
Kreativitas Creativity
Pasti ada cara lain. Pikirkan, temukan There must be another way. Think, find
dan wujudkan alternatif yang and realize alternative valuable solution.
mengandung nilai lebih.
Kerjasama Cooperation
Bersatulah dalam menghadapi dan Unite to confront and overcome
mengatasi semua permasalahan. problems.
64
PT Tunas Alfin Tbk juga bertanggung PT Tunas Alfin Tbk is also responsible
jawab untuk memelihara komunitas dan for the care of its community and
lingkungannya. Perusahaan bertanggung environment. The Company is committed
jawab dalam memperbaiki kesejahteraan to improving the quality of life of its work
para karyawan, keluarga mereka, dan force, their families and the community in
komunitas dimana Perusahaan berada. which it operates. In return, the
Sebaliknya, komunitas menyokong community supports the Company’s
kegiatan Perusahaan didalam endeavor in increasing and developing its
meningkatkan dan mengembangkan social life.
kehidupan sosial.
Pada tahun berjalan, Perusahaan telah During the year, the Company has
mengambil tindakan-tindakan sebagai undertaken the following activities:
berikut:
Memberikan kayu sisa pembuatan To give excess wood from pallets to
palet untuk keperluan rumah tangga the neighborhood for cooking as
kepada ibu-ibu di sekitar lokasi replacement for ever increasing cost
Perusahaan sebagai pengganti of oil and gas.
minyak tanah dan gas makin mahal.
Memberikan hewan qurban kepada To give sacrificed animals yearly to
mesjid di lingkungan Perusahaan the mosques around the area of the
setiap tahun. Factory.
Sebagai donator tetap untuk To be a permanent monthly donor to
musholla warga di sekitar the mosques of the community
Perusahaan setiap bulan. around the area of the Factory.
Memberikan 1 (satu) set kain kafan To give one set of cloth for wrapping
(untuk yang Islam) dan berupa uang the corpse (for Moslem) and money
(untuk yang diluar Islam) serta air (for other religion) and two boxes of
mineral sebanyak 2 (dua) dus untuk mineral water in order to help the
meringankan beban keluarga bila family of the deceased person within
ada warga di sekitar Perusahaan the area nearby (seven (7) times in
yang meninggal (sebanyak 7 kali 2016).
dalam tahun 2016).
Memberikan Tunjangan Hari Raya To give Hari Raya Bonus (THR) for
(THR) untuk kesejahteraan the benefit of various laborers in
karyawan-karyawan Kelurahan Poris Poris Plawad District, Cipondoh
Plawad, Kecamatan Cipondoh, Regency, Fire Department, Koramil
Pemadam Kebakaran, Koramil dan and Polres Tangerang every year.
Polres Tangerang setiap tahun.
65
Untuk tingkat kebisingan suara, For noise levels, air cleanliness of the
kebersihan udara area pabrik dan plant area and the cleanliness of the
kebersihan air yang digunakan untuk water being used in production are being
produksi dilakukan uji laboratorium oleh tested through laboratory test by relevant
instansi terkait. agencies.
Perusahaan melakukan pest control dua The Company carries out pest control
kali sebulan. twice a month.
Tujuan dari kebijakan kesehatan dan The objectives of having health and
keselamatan kerja adalah: agar safety policy are: that employees are
karyawan mendapat jaminan kesehatan covered by health and safety insurance,
dan keselamatan, agar setiap mesin dan that every machinery and equipment be
peralatan kerja digunakan sebaik- used properly and in order to avoid any
baiknya dan agar terhindar dari health problems being caused by the
gangguan kesehatan yang disebabkan working environment.
oleh lingkungan kerja.
66
Tanggung jawab barang dan / atau Responsibility for the goods and / or
jasa services
67
68