CERTIFICACIÓN CONOCIMIENTO BENEFICIARIO FINAL PERSONA JURIDICA

(Persona Natural)

1. INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE (Cliente o Deudor Solidario)

Número de Identificación (NIT) Razón o Denominación Social Sigla      

901.373.378-7 GRUPO INGEX SAS Fecha de Diligenciamiento 25 11 2022

Tipo de Sociedad 25 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – SAS Cotiza en Bolsa de Valores 2
SI NO
2. SOCIOS DIRECTOS1
Cotiza en Es Responsable
Bolsa de Tipo de Part.3 Fiscal en otro
N° Tipo ID No. Identificación DV Nombre o razón social Nacionalidad Valores2 % de Part. país4
SI NO I C SI NO
1 CC 87.718.129    IBRAHIM NAFY NAFY COLOMBIANA 33.33
2 CC 94.491.818    LUIS MANUEL TERAN CHAVEZ COLOMBIANA 33.33
3 CC 89.008.515    CARLOS ERNESTO TORRES ORTEGA COLOMBIANA 33.33
4                               
5                               
6                               
7                               
8                               
9                               
10                               
11                               
12                               
13                               
14                               
15                               
16                               
17                               
18                               
19                               
20                               
3. SOCIOS INDIRECTOS1 (obligatorio hasta el tercer nivel)

Cotiza en Bolsa Tipo de No. Socio Directo o

de Valores2 % de part.3
N° Tipo ID No. Identificación DV Nombre o razón social Nacionalidad Indirecto
Part.
Relacionado5
SI NO I C
A                                   
B                                   
C                                   
D                                   
E                                   
F                                   
G                                   
H                                   
I                                   
J                                   
K                                   
L                                   
M                                   
N                                   
Ñ                                   
O                                   
P                                   
Q                                   
R                                   
S                                   
T                                   
U                                   
V                                   
W                                   
X                                   
Y                                   
Z                                   
AA                                   
AB                                   
AC                                   

Original: SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

NOV/2021 EOIN-487
 CERTIFICACIÓN CONOCIMIENTO BENEFICIARIO FINAL PERSONA JURIDICA
(Persona Natural)

4. ADMINISTRADORES

¿La persona jurídica principal (solicitante) cuenta con administradores u órganos de administración o quien haga sus veces? SI NO
Como por ejemplo representantes legales diferentes al representante legal principal (suplentes), miembros de juntas directivas, miembros de consejos
de administración, miembros de consejos o comités directivos. (En caso afirmativo diligenciar)  

Es Responsable Fiscal en otro

Tipo país4
N° No. Identificación DV Nombre o razón social Nacionalidad Cargo o Rol
ID
SI NO
1                               
2                               
3                               
4                               
5                               
6                               
7                               
8                               
9                               
10                               
5. CONTROLANTES
¿La persona jurídica principal, cuenta con algún controlante, persona natural diferente a los socios o administradores relacionados SI NO
anteriormente? (En caso afirmativo diligenciar)
El controlante es la persona natural que ejerce el control de la persona jurídica (solicitante o deudor solidario)  
 
  Es Responsable
Tipo Fiscal en otro país4
N° No. Identificación DV Nombre o razón social Nacionalidad
ID  
SI NO
1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         

1.
La información de socios directos e indirectos de los numerales 2 y 3 del presente formato, solo aplica para los siguientes tipos de sociedades: Sociedad Limitada, Sociedad Anónima, Sociedad
Colectiva, Sociedad Comandita Simple, Sociedad Comandita por Acciones, Sociedad Comandita en General, Sociedad por Acciones Simplificada – SAS, Consorcios y Uniones Temporales
2.
Cotiza en Bolsa de Valores: Si cotiza en Bolsa de Valores, no requiere el diligenciamiento de composición societaria (numerales 2 y 3 del presente formato)
3.
Tipo de Participación: I=individual o C=Conjunta (Conjunta corresponde cuando dos o más personas son propietarias del mismo porcentaje de participación)
4.
Es responsable fiscal en otro país: Solo aplica para personas naturales, en caso de responder afirmativamente se debe diligenciar la forma EOIN-429 Autocertificación de Acuerdos
Intergubernamentales PN

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Firma del Representante Legal Firma del Revisor Fiscal

Nombres y Apellidos:      
Nombres y Apellidos: CARLOS ERNESTO TORRES ORTEGA
Tipo ID: CC CE Otro ¿Cuál?      
Tipo ID: CC CE Otro ¿Cuál?      
N° de ID:      
N° de ID: 89.008.515

Original: SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

NOV/2021 EOIN-487