Professional Documents
Culture Documents
BG - Bulgaria Treasury Statement 10 FEB 23
BG - Bulgaria Treasury Statement 10 FEB 23
„Съединените щати подкрепят своя съюзник в НАТО, България, в борбата както с дълбоко
вкоренената корупция, така и с руското влияние, подкопаващи демократичните
институции“, заяви Браян Е. Нелсън, подсекретар на Министерството на финансите по
въпросите на тероризма и финансовата разузнаване. „Действията, осветлени днес,
обхващат различни политически партии и правителства, което показва спешната
необходимост от разграждане на мрежите, които в продължение на години са
възпроизвеждали незаконни дейности, особено в енергийния сектор. Корупцията ограбва
българския народ със стотици милиони долари и възпрепятства инвестициите и
икономическия растеж на страната.“
Иван Генов също е бивш главен изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“, който е бил
български народен представител от БСП от 2017 до 2019 г.
Освен това Николов и Генов са се съгласили да приемат пет милиона лева в подкупи от
чуждестранни лица на ръководни длъжности в ядрената енергетика срещу гаранции по
договорите на АЕЦ „Козлодуй“. Дори след напускането на поста изпълнителен директор
на АЕЦ „Козлодуй“, Генов е поискал три милиона български лева подкупи от български
бизнесмени, за да улесни преразглеждането на договорите за АЕЦ „Козлодуй“ в полза на
техните компании.
OFAC налага мярка на Овчаров, Николов и Генов по силата на Указ 13818 за това, че са
чуждестранни лица, които са настоящи или бивши длъжностни лица, или лица, действащи
вместо или от името на такива длъжностни лица, които са отговорни, съпричастни или
пряко или косвено участвали в корупция, включително злоупотреба с държавни средства,
присвояване на частни средства за лична облага, корупция, свързана с държавни договори
или добив на природни ресурси, или подкупи.
Подкупване на съдия
OFAC също така налага мярка въз основа на Указ 13818 на четири юридически лица –
„Интер Трейд 2021“ ЕООД, „МС Консулт 2016“ ЕООД, Национално движение
„Русофили“ и Русофили за възраждане на Отечеството – за това, че са собственост или
контролирани пряко или непряко от Малинов.
Манипулиране на законодателство
Владислав Иванов Горанов е бивш народен представител и министър на финансите във
второто и третото правителство, водени от политическа партия „Граждани за европейско
развитие на България“ (ГЕРБ), в периода м. ноември 2014 г. до м. януари 2017 г. и отново
от м. май 2017 г. до м. юли 2020 г. Горанов също така има връзки със санкционирания от
OFAC български олигарх и бивш народен представител Делян Пеевски. Горанов е
използвал поста си на министър на финансите, за да подпомогне подкупването на
български държавни лица и лиши българската държава от данъчни постъпления в полза на
български олигарси.
Като министър на финансите Горанов е участвал в корупционна схема, в резултат на която
български длъжностни лица са получили десетки милиони евро в замяна на благоприятно
законодателство, облагодетелстващо кръгове в хазартния бизнес.
Съдебно оспорване на оценки за данъчни задължения в следствие на допълнителни
промени, наложени от корупционното законодателство, установи, че са нанесени данъчни
щети от близо 600 милиона лева (прибл. 300 милиона долара) за петгодишен период, в
полза на интересите на български олигарси.
OFAC налага мярка на Горанов съгласно Указ13818 в качеството му на чуждестранно
лице, което е настоящо или бивше длъжностно лице, или лице, действащо вместо или от
името на такова длъжностно лице, което е отговорно, съпричастно или пряко или косвено
участвало в корупция, включително злоупотреба с държавни средства, присвояване на
частни средства за лична облага, корупция, свързана с държавни договори или добив на
природни ресурси, или подкупи.
OFAC също така налага мярка по Указ 13818 на дружеството „Трилема кансълтинг“
ЕООД, консултантска фирма с еднолична собственост, за това, че пряко или непряко е
собственост или контролирано от Горанов.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ САНКЦИИТЕ
Освен това финансовите институции и други лица, които осъществяват определени сделки
или дейности със санкционираните физически и юридически лица, могат сами по себе си
да бъдат изложени на санкции или да попаднат под действието на друга наказателна
процедура. Забраните включват даряването или предоставянето на парични средства,
стоки или услуги от, на или в полза на санкционирано лице или получаването на дарение
или под друга форма на парични средства, стоки или услуги от такова лице.