K:\\Apps\\Huisstijl\\Instellingen.

net\\

AANDEELHOUDERSBESLUIT

De ondergetekende:

*, hierna aan te duiden als: de Aandeelhouder,

in aanmerking nemende:

(A) Het geplaatste kapitaal van de naamloze vennootschap: * N.V., statutair

gevestigd te *, met adres: *, *, ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer *, hierna aan te duiden als: de Vennootschap, bestaat uit *
aandelen, nominaal groot EUR * elk, en al deze geplaatste aandelen
worden gehouden door de Aandeelhouder.

(B) Blijkens mededeling van de directie van de Vennootschap zijn er ten

aanzien van de Vennootschap geen personen die de rechten hebben die de
wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap
uitgegeven certificaten van aandelen in haar kapitaal.

(C) Artikel * van de statuten van de Vennootschap voorziet in de mogelijkheid

tot het nemen van aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering.

(D) De directeur/directeuren [en de commissaris/commissarissen] van de

Vennootschap is/zijn in de gelegenheid gesteld terzake van na te noemen
besluiten advies uit te brengen,

besluit hierbij:

1. per * [eervol] ontslag te verlenen aan * als [directeur/commissaris] van de

Vennootschap[, alsmede om hem/haar voor het door hem/haar [gevoerde
bestuur/gehouden toezicht] kwijting te verlenen];

2. per * tot directeur/commissaris van de Vennootschap te benoemen: *.

Dit aandeelhoudersbesluit of een kopie hiervan zal aan de directie van de

Vennootschap worden gezonden, opdat de directie van de besluitvorming
aantekening kan maken.
Getekend te ___________________ op ____________________.

________________
*
[Naam: *
Titel: *]