Dokumen yang dilengkapi dalam identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, kecual Dokumen pelaporan Beberepa konsumen yang dikategorikan memilki profil risiko tinggi adalah sebagai berikut kecuali . Pihak yang rutin melakukan pelaporan kepada PPATK Konsumen menolak memberikan informasi/dokumen yang diminta personil toko tanpa alasan yang jelas saat proses transaksi transfer dana termasuk dalam parameter .... Indikasi perilaku tidak wajar Salah satu pihak yang terlibat dalam melakuken analisis transaksi transfer dana yang mencurigaken di cabang yaitu . Branch Marketing Coordinator Tindakan yang dilakukan setelah crew menyampaikan adanya informasi konsumen dengan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) kepada pejabat toko yaitu ... Pejabat toko melakukan pemantuan transaksi Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPU yaitu Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi Melakukan pengecekan profil, karakteristik, dan pola transaksi termasuk dalam identifikasi transaksi keuangan mencurigakan pada tahap " Pemantauan transaksi Berikut ini yang termasuk dalam parameter indikasi transaksi tidak wajar yaitu ... Frekuensi transaksi yang dilakukan konsumen > 10 kali per hari Orang — orang yang memiliki pengaruh dalam operasionel aktivites politi (pejabet politik, pejabat pemerintah, pegawai publik) dan memiliki peluang membuat instansi/perusahaan terekspos risiko legal dan reputasi yang kemungkinan besar akibat terjadinya fraud, termasuk pengertian dari "PEPsBerikut ini yang termasuk jenis transaksi transfer dana berdasarkan wilayah transaksi yaitu .... Domestic Di bawah ini yang tidak termasuk prinsip standar keamanan dan keandalan sistem informasi yaitu ... Transparansi Berikut ini merupakan jenis transaksi transfer dana berdasarkan sumber dana, kecuali Crossboarder (incoming & outgoing) Peraturan perundang — undangan yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan transfer dana yang beriaku di Alfamart yaitu ... UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Alur proses manajemen risiko transfer dana yang benar yaitu .. identifikasi risiko — penilaian risiko — pengendalian risiko — mitigasi risiko Di bawah ini yang tidak termasuk ketentuan pelayanan untuk transaksi transfer dana yang dilakukan di toko yaitu Customer Care wajib menginformasikan kembali hasil kiarifikasi kasus ke PIC dept terkait dengan cara menghubungi kembali konsumen yang bersangkutan Berikut ini adalah prinsip-prinsip perlindungan konsumen, kecuali Mengisi formulir transaksi untuk konsumen Dibawah ini yang tidak termasuk 5 pilar penerapan program APU-PPT yaitu Pencegahan dan penanggulangan bencana Alfamart wajib menampung dan melakukan tindak lanjut atas keluhan/complaint konsumen. Hal ini sesuai dengan penyelenggaraan transfer dana yang berhubungan dengan... Penerapan prinsip perlindungan konsumen Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dalam penyelenggaraan transfer dana yaitu .. Penerapan keamanan lingkungan toko Alfamart Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana yang dihasilkan tindak pidane lainnya antara lain, kecuali "Penjarahan Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pendanaan terorisme dapat dilihat dari adanya ... Ketetapan pengadilan atas permintaan bantuan pemblokiran dana milik orang/korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris Salah satu peran dept Branch Marketing Manager/Branch Marketing Coordinator pada proses transaksi transfer dana yaitu .. ‘Melakukan pengarsipan dokumen sesuai dengan kaidah penyimpanan dokumen Melakukan verifikasi atas pelaksanaan CDD yang dilakukan di toko Alfamart termasuk tanggung jawab ... "KYC Control Salah satu peran Area Coordinator pada proses transaksi transfer dana yaitu ‘Memastikan pelaksanaan prosedur transaksi transfer dana dijalankan dengan benar oleh seluruh personil toko Salah satu peran Departemen Human Capital pada proses transaksi transfer dana yaitu ... Melakukan pemantauan profil karyawan termasuk profiling data identitas karyawan Pihak yang tidak termasuk sebagai penyelia dalam penerapan APU-PPT yaitu COS/ACOS Tahapan dalam pencucian uang adalah Placement, Layering, Integration Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang antara lain, kecuali Transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak yang berhubungan dengan pengirim asal Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan melakukan beberapa kali transaksi untuk kemudian dikembalikan ke pengirim asalnya termasuk pencucian uang dengan... UturnBerikut ini yang termasuk jenis transaksi transfer dana berdasarkan wilayah transaksi yaitu .... Domestic Di bawah ini yang tidak termasuk prinsip standar keamanan dan keandalan sistem informasi yaitu ... Transparansi Berikut ini merupakan jenis transaksi transfer dana berdasarkan sumber dana, kecuali Crossboarder (incoming & outgoing) Peraturan perundang — undangan yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan transfer dana yang beriaku di Alfamart yaitu ... UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Alur proses manajemen risiko transfer dana yang benar yaitu .. identifikasi risiko — penilaian risiko — pengendalian risiko — mitigasi risiko Di bawah ini yang tidak termasuk ketentuan pelayanan untuk transaksi transfer dana yang dilakukan di toko yaitu Customer Care wajib menginformasikan kembali hasil kiarifikasi kasus ke PIC dept terkait dengan cara menghubungi kembali konsumen yang bersangkutan Berikut ini adalah prinsip-prinsip perlindungan konsumen, kecuali Mengisi formulir transaksi untuk konsumen Dibawah ini yang tidak termasuk 5 pilar penerapan program APU-PPT yaitu Pencegahan dan penanggulangan bencana Alfamart wajib menampung dan melakukan tindak lanjut atas keluhan/complaint konsumen. Hal ini sesuai dengan penyelenggaraan transfer dana yang berhubungan dengan... Penerapan prinsip perlindungan konsumen Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dalam penyelenggaraan transfer dana yaitu .. Penerapan keamanan lingkungan toko Alfamart Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana yang dihasilkan tindak pidane lainnya antara lain, kecuali "Penjarahan Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pendanaan terorisme dapat dilihat dari adanya ... Ketetapan pengadilan atas permintaan bantuan pemblokiran dana milik orang/korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris Salah satu peran dept Branch Marketing Manager/Branch Marketing Coordinator pada proses transaksi transfer dana yaitu .. ‘Melakukan pengarsipan dokumen sesuai dengan kaidah penyimpanan dokumen Melakukan verifikasi atas pelaksanaan CDD yang dilakukan di toko Alfamart termasuk tanggung jawab ... "KYC Control Salah satu peran Area Coordinator pada proses transaksi transfer dana yaitu ‘Memastikan pelaksanaan prosedur transaksi transfer dana dijalankan dengan benar oleh seluruh personil toko Salah satu peran Departemen Human Capital pada proses transaksi transfer dana yaitu ... Melakukan pemantauan profil karyawan termasuk profiling data identitas karyawan Pihak yang tidak termasuk sebagai penyelia dalam penerapan APU-PPT yaitu COS/ACOS Tahapan dalam pencucian uang adalah Placement, Layering, Integration Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang antara lain, kecuali Transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak yang berhubungan dengan pengirim asal Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan melakukan beberapa kali transaksi untuk kemudian dikembalikan ke pengirim asalnya termasuk pencucian uang dengan... Uturn