CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Lơi, ngày tháng 01 năm 2023

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

VÀ ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ VỤ ÁN, KHỞI TỐ BỊ CAN
(Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bà Huỳnh Phương Huyền Pháp)
Căn cứ Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn
thi hành;
Căn cứ Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ vào thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-
VKSNDTC ngày 29 tháng 12 năm 2017;
Căn cứ vào thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-
VKSNDTC ngày 29 tháng 11 năm 2021.

Kính gửi: CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA–CÔNG AN PHƯỜNG HƯNG LỢI
QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

I. THÔNG TIN NGƯỜI TỐ GIÁC TỘI PHẠM:

Họ và tên tôi: ĐỖ TUYẾT TRẦM HƯƠNG ; Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 05/12/2022
CMND/CCCD số: 089185027333 ;Cấp ngày: 05/12/2022
Cấp bởi: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
Hộ khẩu thường trú: Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An
Giang.
Nơi ở hiện nay: Số 179a, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần
Thơ
SĐT: 0352629397
II. NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI NGHĨA VỤ LIÊN QUAN
1. Bà: Bùi Thị Thu Thuỷ ;Sinh năm: 04/09/1984
Số CMND: 250720037
Hộ khẩu thường trú: Lâm Bô, Phúc Thọ, Lâm Hà, Lâm Đồng
SĐT: 0985626494

Tổng hợp bởi: Hoatieu.vn

2. Bà: Đinh Thị Thanh Binh ;Sinh năm: 26/01/2003
Số CCCD: 060303008372
Địa chỉ ở hiện tại: 16/32 , Tổ 5, Thôn 3, Vũ Hoà, Đức Linh, Bình Thuận
SĐT: 0362397524
3. Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo ;Sinh năm: 14/02/1995
Số CCCD: 077195006592
Địa chỉ ở hiện tại: D20/39 ấp 4A, đường Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM
SĐT: 0963502462
4. Bà: Viên Thị Nguyêt ;Sinh năm: 25/02/1996
Số CCCD: 038196027726
Địa chỉ hiện tại: Thôn Thủ Phú, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn ,Tỉnh Thanh Hoá
SĐT: 0865235536
5. Bà: Lê Thị Thanh Bình ;Sinh năm: 08/07/2000
Số CCCD : 074300007448
Địa chỉ ở hiện tại: Bàu Khai, An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương
SĐT: 0365604606
6. Ông: Nguyễn Thiện Ái ;Sinh năm:15/01/1990
CCCD: 072190003526
7. Bà: Nguyễn Thị Thu Lệ Hằng ;Sinh năm: 03/08/1999
CCCD: 054196006299
8. Bà: Nguyễn Thị Thu Trang ;Sinh năm: 11/11/2000
CCCD: 212620615
III. THÔNG TIN NGƯỜI BỊ TỐ GIÁC :
Bà: HUỲNH PHƯƠNG HUYỀN PHÁP
STK: 57010004005020 Ngân hàng BIDV chi nhánh Đà Lạt
Địa chỉ: Mang lin, Phường 7, Thành phố Đà Lạt
SĐT: 0898536910
Facebook: Nông Trại Trái Cây
IV. NỘI DUNG SỰ VIỆC VÀ CÁC YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ
- Vào ngày 24/01/2023 tôi có đặt hàng hoa ở Đà Lạt và có chuyển khoản
4.800.000VNĐ vào STK: 57010004005020 Ngân hàng BIDV chi nhánh Đà Lạt – Chủ

Tổng hợp bởi: Hoatieu.vn

tài khoản: Huỳnh Phương Huyền Pháp. Nhưng sau đó người này không gửi hàng hoa
cho tôi mà tiến hành chặn mọi thông tin liên lạc của tôi với mục đích chiếm đoạt số tiền
của tôi. Bên cạnh đó tôi cũng biết được một vài người bị lừa như tôi, cụ thể sự việc dưới
đây:
+ Chị Thuỷ đã liên hệ nhắn tin với Facebook Nông Trại Trái Cây và đã đặt cọc giá trị
2.000.000VNĐ vào lúc 15h34p ngày 15/12/2022 tại ngân hàng sacombank , chuyển
khoản cho tên Huỳnh Phương Huyền Pháp, Ngân hàng BIDV stk 57010004005020 chi
nhánh đà lạt Địa chỉ ; manglin phường 7 TP đà lạt SDT ; 0898536910 , chủ tài khoản fb
nông trại trái cây , để ngày 27 tết giao hoa nhưng bạn này đã lừa đảo;
+ Chị Bình có nhờ người chuyển khoản vào stk 57010004005020 ngân hàng BIDV
Huỳnh Phương Huyền Pháp lúc 9h44p ngày 16/12/2022 số tiền: 1.400.000VNĐ;
+ Chị Thảo đã nộp tổng 2 lần chuyển tiền vào lúc 9h18p ngày 16/12/2022 số tiền :
3.000.000 triệu và 8h35p ngày 26/12/2022 số tiền: 1.000.000 VNĐ cho tên Huỳnh
Phương Huyền Pháp, Ngân hàng BIDV;
+ Chị Nguyêt đã chuyển khoản lần 1 vào 10h39p ngày 15/12/2022 số tiền là
1.460.000VNĐ và chị chuyển tiếp lần 2 vào 19h49p ngày 20/12/2022 số tiền là
1.020.000VNĐ cho stk 57010004005020 chi nhánh Đà lạt chủ tài khoản là Huỳnh
Phương Huyền Pháp, Ngân hàng BIDV để cọc tiền hoa;
+ Anh Ái đã chuyển tiền cho tên FB Nông Trại Trái Cây, 2 lần: - Lần 1: vào
14/12/2022: 2.400.000VNĐ - Lần 2: vào 30/12/2022: 500.000VNĐ Tổng cộng 2 lần:
2,900,000VNĐ.
- Với tổng số tiền các lần chúng tôi bị đối tượng Huỳnh Phương Huyền Pháp lừa gạt là
trên 20.000.000VNĐ (Hai mươi triệu đồng). Nhận thấy hành vi của bà Huỳnh Phương
Huyền Pháp có dấu hiệu lợi dụng niềm tin và sự sơ hở mất cảnh giác của chúng tôi để
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền của chúng tôi. Đồng thời bà Huỳnh
Phương Huyền Pháp còn coi thường tính thượng tôn của pháp luật Việt Nam nên mới
nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Vì vậy chúng
tôi kính đề nghị Các Cơ quan chức năng xử lý, giải quyết các vấn đề sau đây giúp cho
tôi:
1. Tiếp nhận Đơn tố giác tội phạm này của tôi và xử lý giải quyết theo quy định của
Pháp luật.

Tổng hợp bởi: Hoatieu.vn

2. Yêu cầu phía bà Huỳnh Phương Huyền Pháp phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của tất
cả chúng tôi với các lần giao dịch chuyển khoản nêu trên (Chúng tôi có lịch sự chuyển
tiền kèm chứng cứ).
Tôi cam đoan toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách
nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.
Kính mong Các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, điều tra và giải quyết.
Xin chân thành cảm ơn!
Tài liệu kèm theo:
- CCCD của Đỗ Tuyết Trầm Hương (bản photo);
- Các tài liệu chứng cứ kèm theo. Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

ĐỖ TUYẾT TRẦM HƯƠNG

Tổng hợp bởi: Hoatieu.vn