No. de informe: 10006843473 7} 6 Wamero Unico de Noticia Criminal 114 Jololjelojolol+fol2{2[ol2]4Jolol2|7[6 [Entdadl Rasicade Teo [beparamena| muncpi [ented] Unita Receotoe ‘Ato Conese INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO - FPJ - 11 Este informe sera rendio por la Policta Jusicial Departamento | _C/marca _ [Municipio] Bogota Fecha] 2021| 11 | 05 [Hora] 09:13 4, DESTINO DEL INFORME. ‘Seccional: DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Unidad: FISCALIA DELEGADA - GRUPO DE TAREAS ESPECIALES PARA EL CASO ODEBRECHT Despacho: FISCALIA 02 C of Serer oy O.T. No. 8364, asignada el 2021-11-03 : OP4J.o Solicitud No.: 7198838 de fecha 2021-11-03 ¥ CConforme a lo estatecido la normatividad vigente que eplique, me permite rend el siguante informe, 2._ OBJETIVO DE LA DILIGENCIA _|24. Realizar inspeccién dentro del radicado No. 1100160007101201600130 con el fin de obtener copia de [os cheques que fueron obtenidos mediante inspeccién realizada en el Banco AV Villas y Banco Caja Social, allegados mediante informe No. x9-299201 del 7 de octubre de 2019, suscrito por la Investigadora Monica Yisel Paez Salazar. 3._DIRECCION DONDE SE REALIZA LA ACTUAGION ees: jombre o numero de comuna /localidad: Localidad eee eusaquillo Barrio / Vereda: Ciudad Salitre Suroriental Otros: [Direccion: Avenida Calle 24 No. 62-01 Bloque H Piso 2 (Caracteristicas del lugar: Entidad Publica / Estatal ‘4. ACTUACIONES REALIZADAS 4.1, Inspecci6n a lugar diferente de los hechos. ‘Arpliar ol cvadro de acuerdo a a Cantidad de nformecionplesmada 5. TOMA DE MUESTRAS No, de EMP y EF Sitio de recoleccién Descripcién de EMP y EF DP NoApiica No Aplica No Apiica En el event de exisir més resitios 60 debe reproducir a table tantas veces cea nevesario. 6. DESCRIPCION CLARA Y PRECISA DE LA FORMA TECNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS: No Aplica ‘Ampliar el cuadro de acuerdo a la canidad de informacion plasmada 7. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (descripcion clara y precisa de los resultados) Una vez recibida la orden a policia judicial objeto del presente informe, se obtienen los siguientes resultados producto de las actividades de policia judicial realizadas, tendientes a dar cumplimiento a lamisma. 7.1. Eldia 04 de noviembre de 2021 siendo las 11:07 horas, el suscrito servidor de policia judicial procedié a desplazarse al Despacho de la Fiscalia 02 Tribunal del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, adscrito a la Unidad de Fiscalias Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, lugar en el que fui atendido por la funcionaria NANCY MONROY CORTES, a quien se puso de presente la orden a fa policia judicial N° 7198838 de fecha 03 de noviembre de Version: 03 ‘Aprobacién: 2018.08.06 CPs a \No. de Informe: 1€0006843473 34 ‘2021, acto seguido este Ultima permite la revision del radicado 110016000101201600130, el cual se procede a inspeccionar hallando la siguiente informacién: CUADERNO 35 * Informe de Investigador de Campo N° 9-299201 del 07 de octubre de 2019, suscrito por MONICA YISEL PAEZ SALAZAR Investigador Experto, en cuatro folios. Cabe mencionar que una vez revisado el precitado informe, se logré establecer que los cheques obtenides como resultado de las labores investigativas desarrolladas en el mismo, fueron relacionados bajo los ID SPOA N° 3220687 y 3220701; elementos de los que mediante OPJ N° 6988603 del 03 de septiembre de 2020 se solicité obtener copia simple, y que fueron hallados como anexos del Informe de Campo N° iC0006716585, el cual se procedié a inspeccionar hallando la siguiente informacién ANEXO 168 * Informe de Investigador de Campo N° IC0006716585 del 17 de septiembre de 2019, suerte por MONICA YISEL PAEZ SALAZAR Investigador Experto, en tres folios. * Fotocopia de los cheques N° 2483207, 1617215, 0657217, 1617220, 2556223, 2258229, 5511781, 4003782, 6010783, 8474799, 4040828, K949259, en trece folios. De esta forma queda rendido el presente informe para los fines pertinentes. En este punto Incique el destino de los EMP y EF silos hubiere, 8._ANEXOS 6.1. Acta de Inspeocion a Lugares FPJ- 9 de fecha 04 de noviembre de 2021, en tes folios. 8.2. Informe de Investigador de Campo N* 9-299201 del 07 de octubre de 2019, suscrito por MONICA YISEL PAEZ SALAZAR Investigador Experto, en cuatro folios. 8.3. Informe de Investigador de Campo N° 10006718585 del 17 de septiembre de 2019, suscrito por MONICA YISEL PAEZ SALAZAR Investigador Experto, en tres folios. 8.4. Fotocopia de los cheques N° 2483207, 1617215, 0657217, 1617220, 2556223, 2268229, 5511781, 4003782, 6010783, 6474799, 4040828, K249259, en trece folios. “Arliael cued de acuerdo a la cantdad de iformacion plasmrada (8. SERVIDOR DE POLICIA JUDICIAL Nomibres y Apeilidos identificacion Entidad Edward Mauricio Caicedo Santamaria 80741084 ‘Cargo Telé‘ono / Celular Correo electrénico Mice Técnico investigador 3506532108 | edwardeaicedo@fiscalia.gov.co Er servidor de polica judicial, estd obligsdo en todo tempo a garantzar la reserva de la informacion, esto conforme lap cisfosiciones. establecidas en la Constitucion y la Ley. Fin del Informe Version 05 ‘Aprobacién: 2018-08-08 OP? Namero Unico de Noticia Criminal sa ee eee ee 1TiToTolifeTovololifol2{2fot2iifolol2i7i6 alesse ira Bote [ tunes [enided | United Races Ae Consectvo ACTA DE INSPECCION A LUGARES - FPJ -9 Este formato sera dilgenciado por Policia Judicial li En Bogola D.G., siendo las 11:07 horas del dia 04 del mes noviembre del afio 2021 de conformidad con la normatividad vigente que apiique, los suscritos servidores de Policia Judicial: Edward Mauricio Caicedo Santamaria, identificado como aparece al pie de su firma, se trastad6 al lugar ubicado en: Avenida Calle 24 N° 62 - 01 Bloque H Piso 2, con el fin de efectuar inspeccién técnica ordenada mediante OPJ N° 7198838 de fecha 03 de noviembre de 2021. 1._ INFORMACION GENERAL. Zona donde se realiza ja inspeccion: ‘Nombre 0 nlmero de comuna /Tocaldad: Teusaquilo Barriolvereda: Ciudad Saiitre Oriental Direccién y/o georreferenciacion Lugar de inspécci6n: Residencia | Sitio de Recreacion Via Publica [Sitio de trabajo Recinto Cerrado Objeto ‘Campo abierto Veniculo Despoblado Movible ‘Otros {Cual? ‘Se recibe protegido el lugar de inspecsion: [St NO [Fecha: Hora: fformato:__[SI__[NO [No Folios | Responsable: fe recibe EMP y EF del primer responsabie:_| SI NO. (Cuantos? Ta diigencia fue atendida por___[Nombres y apelidos: NANCY MONROY CORTES Cédula de ciudadania numero: 62.027.278 Calidad en que actiia: Profesional dei Gestion 1 Se recibe EMP y EF de quien atiende Ia dilgencia_[SI__[NO__| .Cuantos?: 2. DESCRIPCION DEL LUGAR DE LA DILIGENGIA INCLUYENDO LOS HALLAZGOS Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS En la fecha y hora anteriormente relacionada, se present6 en las dependencias de la Fiscalia 02 Tribunal del Grupo de Tareas Especiales, Unidad de Fiscalias Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, el suscrito servidor de policia judicial Edward Mauricio Caicedo Santamaria Identificado con cédula de ciudadania N° 80.741.084 de Bogota, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Fiscalla 02 Tribunal del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht Delgada ante la Corte juprema de Justicia mediante orden a la policia judicial N° 7198838, mediante la cual ordena: ee dentro del radicado No. 110016000101201600130 con el fin de obtener copia de los cheques que fueron obtenidos mediante inspeccién realizada en el Banco AV Villas y Banco Caja Social, allegados mediante informe No. 9-299201 del 7 de octubre de 2019, suscrito por la Investigadora Monica Yisel Paez Salazar. (...)”, diligencia que es atendida por la Profesional de Gestion II, Fiscalia 02 Tribunal del Grupo de Tareas Especiales para el Caso Odebrecht, NANCY MONROY CORTES identificado con la cédula de ciudadania N° 52.027.278; a quien se puso de presente la precitada orden a la policia judicial. Acto seguido se puso a disposicién del suscrito por parte de quien atendié la diligencia, los cuadernos correspondientes al radicado NUC 110016000101201600130, denominados Cuaderno 36 y Anexo 168, los cuales se Inspeccionan y verifican a fin de obtener las unidades Documentales requeridas por el despacho de la Fiscalia Segunda Tribunal del Grupo de Tareas Especiales para el Caso Odebrecht. Varson 04 ‘Aprobacion: 2019-08-28 CPI & \Continuando con la diligencia y como resultado de la Inspeccién documental adetantada se extrae lo siguiente: CUADERNO 35 * Informe de Investigador de Campo N° 9-299201 del 07 de octubre de 2019, suscrito por MONICA YISEL PAEZ SALAZAR investigador Experto, en cuatro folios. Cabe mencionar que una vez revisado e! precitado informe, se logré establecer que los cheques obtenidos como resultado de las labores investigativas desarroliadas en el mismo, fueron relacionados bajo los ID SPOA N° 3220687 y 3220701; elementos de los que mediante OPJ N° 6988603 del 03 de septiembre de 2020 se solicits obtener copia simple, y que fueron hallados como anexos del Informe de Campo N° IC0006716585, el cual se procedié a inspeccionar hallando la siguiente informacién: ANEXO 168 * Informe de Investigador de Campo N° 1C0006716585 del 17 de septiembre de 2019, suscrito por MONICA YISEL PAEZ SALAZAR Investigador Experto, en tres folios. * Fotocopia de los cheques N° 2483207, 1617215, 0657217, 1617220, 2556223, 2258229, 5511781, 4003782, 6010783, 6474799, 4040828, K949259, en trece folios. Por ultimo se procede a solicitar copia de las unidades documentales antes mencionadas las cuales hacen parte de acervo de anexos de Ia presente acta celebrada. No siendo otro el motivo de la presente se termina y firma una vez leida y aprobada por los que en ella intervinieron en dos ejemplares de igual tenor, siendo las 12:30 horas. ‘Ample! cuado de acuerdo a la canted de infomacién plasmads [Método de busqueda ‘Condiciones medioambientales 3._SE ENVIAN LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENGIA FISICA A: Tasfituto de Medicina Legal y Ciencias |.) No | cuales: Forenses: Laboratorio Policia Judicial 2Cual? St NO___|Cuales: Otro Laboratorio 2, Cual? Si NO__[Cuales: ‘Aimacén de evidencias: St NO [Cules: Note: Ene i "cules se roacona elaine de lazao lenoa 2, 6Y7. ‘4._ INFORMACION DERECHOS DE LA VICTIMA: ‘Se dan a conocer los derechos y deberes en su calidad de victima a: No Aplica, Nombres y Apellidos: No Aplica [Identificacion: No Aplica “Teléfono / Celular._No Aplica [Correo electrénico: No Aplica Version: 04 ‘Aprobacién: 2018-08-28 CPITo SST ETSISS HSI PTET GS BTA DITOR HSB TTD DES ICM STEP TTES 6._FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA DILIGENCIA: Nombres y Apellidos NANCY MONROY CORTES Identificacion {Firma 2.027.278 | \ 7._ SERVIDORES DE POLICIA JUDICIAL: Xu Nombres y Apellidos Tdentificacién Entidad Edward Mauricio Caicedo Santamaria 80741084 Cargo Teléfono / Celular Correo electronica 1 Fifmal Técnico Investigador | 3506532108 ‘edward caicedo@fiscalia gov. al vio ce nae eps ib TTT Ua Von Fo COTTE El servdor de poli judicial, esté obligado en todo tierrpo @ gerentiza la reserva dela informacién, este conforme alas disposi CConstitucion y a Ley. i. fas ena Varsien: 0 ‘Aprobecién: 2019-08-28 CPJ2) informe No. 9-299201. Wiimare Unico de Noticla Crmainal TLt Jolt pepo ool [ops f2foli[é[olofi {so Eid Raiesdo interne (Devarsmena| Muicigie [Entdad| Unidad Recep. Me. ‘consecutive INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO - FPJ - 11 Este informe serd rendido porta Policia Judicial ue Depadamenio Pondinamarca [Municipio Boaoia Feo [ene] © | w Pow] 7 4. DESTINO DEL INFORME SANDRA MILENA RUBIANO SOTELO Fiscal 74 Local DIRECCION ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCION Diagonal 228 No. 51-00. O.T. 1096. Orden de Policia Judicial 16-09-2019. Zonforme a lo establecido en los articulos 209, 255, 257, 261 y 275 del Codigo de Procedimient Penal, me permito rendir el siguiente informe. 2,_OBJETIVO DE LA DILIGENCIA |. En el Banco Av Villas: Obtener los cheques originales de la cuenta corriente No. 85059194 de I ~' empresa CONSULTORES UNIDOS S.A. identificada con el Nit 860.031.282-3, que se relacionar a continuacién: No. | No. de Cheque _] Valor 1 2483207 $1 1.134.486.00 2 1617215 '$22:268.972.00 3 657217, '$11.134.486.00 4 1617220, '$44.537.943.00 a 2556223 $11.134.486.00 u 6 (2258229 $22.268.972.00 7 ‘5511761 $34.100.000.00 8 4003782 '$25.300.000.00 9 6010763 '$25.300.000.00 10 | 6474799 '$25.300.000.00 41 | 4040828 '$12.650.000.00 ql 12__| 4076616 '$12.650,000.00 i2.2.En el banco Caja Social: obtener los cheques originales de la cuenta corriente No. 21000212381 de la empresa CONSULTORES UNIDOS S.A. identificada con el Nit 860.031.282-3, que se relacionan a continuacién: No [ No de Ghague | Valor w 1 949259 $22.268.972.00 | - iz 305098. ‘$16.500.000.00 7 Versién: 08 ‘Aprobacion: 2018-09-06 CI Puicacen: 2018-12-27 Pagina 1 de 4 43>82 Infostme No. 9-299201 3, DIRECCION DONDE SE REALIZA LA ACTUACION: z fae ae 1.~ Carrera 13 No. 27-47, Edificio Banco Occidente, Piso 6 Unidad de Cumplimiento. Banco Av Villas] Bogotd-Cundinamarca {3.2.- Carrera 7 No. 77-66, Piso 6. Gerencia Prevencién de Riesgo LA/FT. Banco Caja Social. Bogota: (Cundinamarca. 4, ACTUACIONES REALIZADAS ST z z Tne 1.-Inspeccion a Lugar 4.2.-Busqueda Selectiva en Bases de datos Privadas “eile custo de aeverdo a caridd de informacin plasrada. ‘5. TOMA DE MUESTRAS = 7 ey Heese RRS oe pe No. de EMP y EF Sitio de recoleccién Descripcién de EMP y EF N/A’ N/A NIA nat evento do exist mis regis ce debe reproduc a taba lantaa veces soa necesaro. 1 8. DESCRIPCION CLARA Y PRECISA DE LA FORMA TECNICA EINSTRUMENTOS UTILIZADOS: ee 7. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (descripcion clara y, preciga de los resultados) [7-1. Mediante oficio Radicado No. 2019777004261, de fecha 18 de septiembre de 2019, la suserit Iidora de Policia Judicial solicité al Oficial de Cumplimiento del Banco Av Villas, RICARDO ALONS\ v=8ZON CHAVEZ, suministrar doce cheques originales, de la cuenta corriente No. 85059194 a nombre ie la empresa CONSULTORES UNIDOS S.A. identificada con el Nit 860.031.282-3, enlistados en el unto No. 2 Objetive de la presente diligencia [EI dia 27 de septiembre de 2019, la suscrita servidora de Policia Judicial realizé inspecci6n a lugar en| las oficinas del Banco Av Villas ubicada en la carrera 13 No. 27-47, piso 6, en la Unidad de| ‘umplimiento, en el lugar fue atendida por el sefior RICARDO ALONSO GARZON CHAVEZ, quien! lunge como Oficial de Cumplimiento Banco Av Villas; una vez enterado de la del motivo de la diligencia, izo entrega de doce titulos valores en original, que a continuacién se enlistan asi: No. [No. de Cheque [Fecha Valor. 1 2483207 10/06/2005. [$1 1.134.486.00. 2 1617215 (15/09/2009 | $22.268.972.00 3 657217 [18/09/2009 ['$11.134.486.00 4 1617220 [16/02/2010 | $44.537.943.00 3 2556223 [10/05/2010 | '$11.134.486.00 6 2258229 [27/05/2010 | $22.268.972.00 7 5511781 [28/02/2013 ~ | $34.100.000.00 3 ‘4003762 16/05/2013 | $25.300.000.00 9 6010783 [15/07/2013 _ | $25.300.000.00 10 [6474799 [16/09/2013 | $25.300.000.00 14 | 4040828 [15/11/2013 | $12.650.000.00 12 [4076616 (02/12/2013 | $12.650.000.00 e igual forma, hizo entrega de la comunicacién interna con radicado No. 0009-168-19-02, de fecha 27) le septiembre de 2019, en un (1) folio, en el cual menciona textualmente lo siguiente: “En atencién al Version: 03 ‘Apiobacén: 2018-08-06 CPS Publeecién: 2018-12-27, Pagina 2de4 akInforme No. 9-299201 fequerimiento citado en la referencia, nos permitimos suministrar doce (12) cheques en original y e1 lidad de préstamo pertenecientes a la Cuenta Corriente No. 85059194 2 nombre de la empres: ONSULTORES UNIDOS S.A., identificada con el NIT No. 860.031.282-3, para estudio requerido, uales estaran bajo cadena de custodia”. si mismo, dentro del acta de inspeccién a lugar se dejé constancia que se dejé una fotocopi uutenticada de cada uno de los doce (12) cheques, en sefial de recibo de la unidad de operaciones del janco Av Villas; los cheques anteriormente enlistados y entregados por el Banco Av Villas estaran er adena de custodia por parte de la Fiscalia General de la Nacién y seran devueltos al banco Av Villa luna vez se hallan realizado los estudios y andlisis correspondientes y/o al finalizar la investigacion. lota: Los doce (12) Cheques enlistados anteriormente, se encuentran bajo cadena de Custodia, po: arte de la Policia Judicial de ia Fiscalia General de la Nacién, con No. ID SPOA 3220687. v |7.2.Mediante oficio Radicado No. 20197770004281, de fecha 18 de septiembre de 2019, la susorit servidora de Policia Judicial solicité al Oficial de Cumplimiento del Banco Caja Social, CAMIL( ANTONIO BUITRAGO PEREIRA, suministrar dos cheques originales, de la cuenta cortiente No. 21000212381 a nombre de la empresa CONSULTORES UNIDOS S.A. identificada con el Ni 860.031.282-3, enlistados en el punto No. 2 Objetivo de la’ presente diligencia. leques, apertura de certificados, apertura de cuentas en general, esta documentacion es archivada nviada al siguiente dia a la central de archivo, ubicado en la carrera 7 con 31 edificio Banco Caj ‘cial; es alll donde proceden a digitalizar toda documentacién enviada de las oficinas y archivan k laé-[macion en fisico por un periodo de seis (6) afios. ‘Vain 05 ‘Aprebacién: 2018.09.06 CPs Pubkeacién: 2018-12-27 Pagina 36043Yy Informe No. 9-299201 [loanterior para su conocimiento y fines pertinentes. [8 ANEXOS: ce ie Wg qe a “7 Oficio Radicado No. 2019777004261, de fecha 18 de septiembre de 2019, en dos (2) folios. “Acta de Inspeccién a lugares ~FPJ-9, de fecha 27 de septiembre de 2019, en un (1) folio. '3-Oficio No. 0009-168-19-02, emitido por el Banco Av. Villas, en (1) folio. 4. Oficio Radicado No. 2019777004281, de fecha 18 de septiembre de 2019, en un (1) folio. 5. Acta de Inspeccién a lugares ~FPJ-9, de fecha 07 de octubre de 2019, en un (1) folio. 8 Oficio No. 01584, de fecha 07 de octubre de 2019, emitido por el banco Caja Social, en un (1) folio. I57.. Fotocopia del cheque No. M305098, por un valor de $16.500.000, de fecha 20 de diciembre de 2012, en un (1) folio. 9. SERVIDOR DE POLICIA JUDICIAL: The ee mes L Nombres y Apellidos Identificacion Entidad. Monica Yissel Paez Salazar §2.216.242 FGN Cargo. Teléfono / Celular Correo electrénico Ht Firma Investigador Experto 5803814/13109 _ | monica.paez@fiscalia.gov.co, ci Zi servidor de polica judicial, est4 obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la informacién, esto c7fiforme a las dis sropesites on la Constucion yen ay Fin del Informe Versin: 03 ‘Aprobacién: 2018-08-08 CPJ Publican: 2018-12-27 Pagina 4 de 4: ate Or No. de Informe: 1C0006716585 Niimero Unico de Noticia Criminal] 1 {1 fofo[i]éTofo [oli foti{2foyitéfololit3yo lEntidad]| Readicado Intemno [Departamento] Municipio |Entided] Unidad Receptors, Ato Consecutive | INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO - FPJ - 11 Este informe sort rendido por la Pelcia Judicial Departamento Pundinamarca [Municipio Bogota Fechal 221 | 0» | 17 Horaht q 4 42 DESTINO DELINFORME= 7 ESS z Seccional: DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Unidad: FISCALIA DELEGADA Despacho: FISCALIA 2 TRIBUNAL DE TAREAS ESPECIALES PARA EL CASO ODEBRECHT Direccion: DG 22 B No. 52-01 BLQH PIS 2 Hl Est 21 Be zoel Fiscal: LILIANA MARIA CALLE ROJAS F2IPT/ 2:2. O.T. No. : 7676, asignada el 2020-09-03 > L OPJ 0 Solicitud No.: 6988803 de fecha 2020-09-03 ie ‘Corfe fo estabecdo en la narmatvidad vgente que apigue, me perme end el sulle lore. q 2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA. Ee I eae ag 241. ingresar los EMP obtenidos en diligencia de inspeccion identificados coit log D/3220687 y 3220701, al almacén de evidencias de la Fiscalia general de la Nacién conservado lo: 4 respectivos protocols de cadena de custodia. 2.2.Una vez incorporados los elementos, solicitense en calidad de préstamo para obtener una copi simple de los mismos, luego de surtido el tramite ordenado reintégrese al almacén de evidenci para que continen alli en calidad de custodia preventiva. 3. DIRECCION DONDE SE REALIZA LA ACTUACION a ee ona: Urbana __x___Rural Nombre o numero de comuna / localidad: (Barrio / Vereda: [Otros: [Direccién: Diagonal 228 No. 52-01 Bloque H piso 2 (Caracteristicas del lugar: Fiscalfa General de la Nacion 4. ACTUAGIONES REALIZADAS |)" Leno 41. Toma de muestras documento légicas y/o grafolégicas ‘Ampiaelcuadro de acuerdo a a cantidad de informacién plasmada, “55 TOMA DE MUESTRAS. zi : Eee ‘mo. de EMP y EF Sitio de recoleccién Descripcién de EMP y EF NA N/A NA Eriol evento de exstirmas registros se debe roprodicr la tabla tantas veces sea nocesario, 6. _DESCRIPCION CLARA Y PRECISA DE LA| FORMA TECNICA EINSTRUMENTOS UTILIZADOS" NA ‘ampli ol ais de acuerdo la calidad de lnformacioa isemiad 7. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (descripcién claray precisa delos resultados) Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el despacho, la suscrita servidora de Policia Judicial tealiza fotocopia a color de los documentos originales que se encuentran en los EMP y EF de los ID 3220687 y 320701, referidos en el objeto del presente informe; los mencionados elementos reposan en el almacén de evidencias de la Fiscalia General de la Nacion 1D 3220687 Los elementos materiales probatorios y evidencia fisica con No. ID 3220687, contiene doce (12) ‘cheques originales del Banco Av Villas de la cuenta corriente No. 85059194 a nombre de la empresa ‘Consultores Unidos, cuyo beneficiario es el sefior DANIEL ANDRES GARCIA ARIZABALETA, a los} que se les tomo una fotocopia a color por ambas caras Ia cuales son allegadas como anexo al presente informe. A continuacién, se realiza una relacién de cada uno de los cheques, mencionando ‘el ndmero, fecha y valor, asi: Vorsién: 03, ‘Aprobacton: 2018-08-08 CPS Pubicacién: 2018-12-27 Pagina 1 do3No. de informe: iC0006716585 'RELACION FOTOCOPIA DE CHEGUES GRIGINALES DEL BANCO AV VILLAS GTA CORRENTE No, 85059188, SENEFICIARIO DANIEL ANDRES GARCIA ARIZABALETA Te heave Ne. Fone Valor z 2483007 30S, Tass 2 isi7a15 35/09/09 22258572 3 57207 38/09/03] 1.336.486 @ 3617720) 6/02/10] 35557 934 a 2556005, 30/05/10 2556223) é 2258029 37/05/10 2258229) z S5u7e1 28/033 4.300.000 3 003762 6/05/33 25,300.00, 3 ‘010763 Bs/or/ia 35-300,00) 70 6474739, 36/09/33 35.300.000] a 00088 Ay 32.50.000 a aO7S6I6 2A 32.650.00 VIDENCIA 3 Goons By aos — ae ee Be Bia oheve| snsnale Ey a poet ID 3220701 Ja#e*° al presente informe. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. Los elementos materiales probatorios y evidencia fisica con No. ID 3220701, contiene un cheque original numero K949259del Banco Caja Social de la cuenta corriente No. 21000212381 a nombre de la empresa Consultores Unidos, cuyo beneficiario es el sefior DANIEL ANDRES GARCIA ARIZABALETA, al que se le tomo una fotocopia a color por ambas caras la cual es allegada como \v 4 En este punto Indique el destino de los EMP y EF silos hubiere, Version: 08 ‘Aprobacion: 2018.09.05 CPS Pubicaion: 2018-12-27 Pagina 2de 339 WW No. de Informe: IC0006716585. “6. ANEXOS SEE TEE STS 8.1. Fotocopia a color de los cheques niimeros 2483207, 1617215, 0657217, 1617220, 2556223, 2258229, 5511781, 4003782, 6010783, 6474799, 4040828, K949259, en trece (13) folios. “Amplar el cuadro de acuerdo a la cantdad de informacion plasmada, ‘9. SERVIDOR DE POLICIA JUDICIAL Nombres y Apellidos Identificacién Entidad ‘Ménica Yissel Paez Salazar 52216242 FGN Cargo Teléfono / Celular Correo electrénico , Fi investigador Experto 5702000 |monica.paez@fiscalia.gov. El servidor de policia judicial, esta obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la informacion, esto coffers 6 Tas eisposicines. cestablecidas en la Constitucion y la Ley. Fin del Informe Versién: 03 ‘Aprebacien: 2018-0006 CPS Pubcacién: 2018-12-27 Pégina 3de 3Bye ofS. tsi ABs.00 © @pan_-avviltas 2, 762828853 “GHA Sones caRcIA a suma dOCE AILLINES CIENTO TRETNG8 CUATRO. NL. OATROCIENTOS Oat Ye Fees cr Pat OO0O*OO Sia Drs ERE CB 94. Pp Pad Che Bob L9P OL 4142207« Gao Avvillas *y 762828853 Mee Gia Danie] A Cpe CCOY G2 G2L 3 0. gu Yd w w Ne Cin we Ks fh BY Sw [Re cS Ss +8 ae ;% Ws © snc ve 762828853 Bi HOOOGsa0S Bit 7828 2805: Wi af, QO. P#ALEFAL 7d: ALEPH:< geo @s_scoavVillas SC ade 22 weg bie a ac 762828853 bo. to |S inavceac | Paoveses : = DN. GCA ce ob > ! fF 30000005 83 TheB2BASIHORS? © TEL 4aPOG ES Done Ce eel a pa ga Sgad. eth: ABBOLR5OR Bo IV2 We ee eee 4 vreme®. a556009 a @eanco avvillas ° ieee, pg SERINE} [82 742825853 ° on Yel. 4249453 eI AT FSO.B eCauuee i Vet vad@eanco avviilas ‘762828853 Mos) .-Dia Fes 2 | 2 49y x2? Ow HOCOG™O0S az Pe 2s7 ae 7am:S102 AWW 29 | 28, YOINBAY.VNIDIZO HAAY:eon 101078 at jcnaraes. | [52 @eancoavvillas 762578672 wo pa J Piguese a OL Soe a a ouma oo WONT ROLES TERE aL ERS connor netameenene Ren -hE-010 14 3007 -6o10783 a Sv Vaneeney 0000005 an 7225 ?asPenco ora “OFIGINA937 AVENIDAS2 ‘SELLODECONTEGL DE ‘CONFIRMACION, ereWI UILLAS:- Boggs a eh 19 teen aan cSt TRAN ae ie 194 ae SaRRTEITE bis : eon ae ou = 8 see Bh Shea © ATER 7 : * GOGO? cone ot a t06 : : er meee ea Sea a mn arb ae ; SENNA vn “mote e simon te 3 eaz9ecseor %S 7 SEIIA AY ooueg, fl! a ete @ OtBy Lae SE ‘Cheque No, Apsgnen 4 @ Banco av Villas : Mo ing igen [52] , 762578472 as fu} 12,850,000.00 1} Paguese a DANIEL ARISZARETA 5 = u ENS oocnoncan eametanocn a roman | 2 RR ‘SS3O-GIE 14-2007” s04aRg8 7 Paene: AY Vilias eA. Seren oa : ad ‘ ae © Shes ne 4075 16 & pancoavvilias ite ag (sol laaet 764449005 ams fia | oe] 8 saeco on Paguese a UNLEL pwteienaraszan ets, oe ea necren neck rece aR SEAN 26-2012, 4076005 La suma de BY 50774 | | |IBANCO CAIR SOCIAL : “coms K GAGES sa ease : meee Bia | HUSEOSEEREDNIENE owe he Z| S$. 22,268.972.00 G38 xe “ase v= (MET OF so@doMaoxe% zuGdQa Fae qu ggg earn ras dex aanco oe scone i i Davrtel Pyelebc Graal Ye ih CC4Y Y>P DF “ORF 6004- 9604 ar é i 7? 4289483 Qed 123843 > 180333~ Sig8dchCvaderno 2. - ® {iSd EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL i Ne CASO. [OT 4 fort |2[0] 7160101 4|3]o 1 REO Gonseeuivo DECLARACION JURADA —FPJ-15- ste formato seré uliizado por Poiia Judie oe! Fiscal Delegado 1. Cédigo anico de la investigacién: TJi jo jo {1 [6 jo jo Jo fi fo | 2 Jo [1 [6 10 fo [1 [3 Jo Dpto | Municipio | Entidad |_ Unidad Receptora ‘Afio | Conseeutivo DILIGENCIA DE DECLARACION JURAMENTADA DEL SENOR EDUARDO JOSE ZAMBRANO GAICEDO. Cédula de ciudadania numero 19.204,004 expedida en Bogota. Lugar de Residencia: Carrera 16 No. 96-64 Apartamento 401, Teléfono 6102558. Se da inicio a la presente diligencia, la cual es practicada conforme a los articulos 221 y 347, 382, 387, 384, 386 del C.P.P. Ciudad: Bogota., Dia: 23- Mes: 05 — Afio: 2019 Hora: 9:30 A.M. Los suscritos servidores, identificados como aparece al pie de la firma, adscritos ala Direccién Especializada contra la Corrupcién, proceden a recibir Declaracion Jurada al sefior EDUARDO JOSE ZAMBRANO CAICEDO, identificado con C.C. numero 9.204.004 Expedida en Bogota y residente en la direcoién ya anotada, En virtud a lo consagrado en la Constitucién Politica y las leyes que tigen la presente diligencia, se le informa al declarante sobre la importancia moral y legal del acto y las sanciones penales establecidas contra el que dectare falsamente, para lo cual se leen los articulos 442 C.P., 68, 386 y 389 del C.P.P, informandole que no esta obligado a declarar contra si mismo, cényuge 0 compafiero (a) permanente, 0 contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, de afinidad, o civil, ni a dectarar sobre aquello que se la ha confiado o allegado a su conocimiento a razén de su ministerio, profesi6n u oficio. Se procede a tomar el juramento: Indicdndole la responsabilidad penal que asume con el juramento, jura usted, decir toda la verdad, en la declaracion que va a rendir? S!_X NO PREGUNTADO: Sobre sus anotaciones personales y civiles expres: Nombres y Apelidos EDUARDO JOSE ZAMBRANO CAICEDO, tengo 79 afios, estado Civil casado, grado de instruccién superior, soy ingenlero civil de la Universidad Javeriana, natural de Popayén y vecino de. Bogotd, (se le pregunta qué tipo de yelacién tiene con el indiciado, imputado, victima o denunciante y si lo conoce). Sin parentesco con ninguna de las personas que se me pregunta. PREGUNTADO: Manifieste si conoce al sefior DANIEL GARCIA ARIZABALETA, de ser asi en qué circunstancias. CONTESTO: Yo conos! a DANIEL GARCIA JARIZABALETA cuando él era Director del INVIAS, afio 2007,.lo conoct porque presentamos un proyecto con la firma ODEBRECHT, llamado FERROCARRIL DEL CARARE y el objeto de este proyecto era sacar carbones de la Meseta Cundiboyacense para la Costa Atlantica y exportatlos a Brasil para las acerlas de ese pals. E era quien actuaba én nombre del gobierno en la posibilidad de desarrollar ese proyecto” PREGUNTADO: Supo ustad 0 tuvo conocimiento a qué a ge dedicd o sefior DANIEL GARCIA ARIZABALETA una vez dejé el cargo de ” Director del INVIAS. CONTESTO: Entre las funciones que desempefiaba era uns asesoria para la firma ODEBRECHT en Colombia, entendiéndose que esti ‘asesoria era para un tema de lobbie ante los estamentos del Estado. PREGUNTADO: Manifieste si supo 0 tuvo conocimiento si existia algiin tipo dei ms R contrato escrito entre ODEBRECHT y DANIEL GARGIA ARIZABALETA? GONTESTO: Lo que a mi me consta es que ODEBRECHT a través de CONSULTORES UNIDOS mi empresa, se le pagaron unos dineros durante el afio 2012”y 2013, esos dineros eran consignados por ODEBRECHT a CONSULTORES UNIDOS y CONSULTORES UNIDOS se los pagaba a DANIEL GARCIA ARIZABALETA/PREGUNTADO: Quién de la empresa ODEBRECHT, cual fue el funcionario 0 empleado que coordiné con usted los pagos que ha referido a DANIEL GARCIA ARIZABALETA. PREGUNTADO: Fue el sefior ELEUBERTO MARTORELLI PREGUNTADO: Manifieste por favor si usted conserva -algin documento que respalde su afirmacién sobre los pagos procedentes de ODEBRECHT con destino al sefior DANIEL GARCIA ARIZABALETA. CONTESTO: Tengo aqui los pagos que realizo CONSULTORES UNIDOS a DANIEL GARCIA ARIZABALETA, si es necesario hago busqueda en Jos archivos contables de CONSULTORES UNIDOS que alli deben aparecer los pagos de ODEBRECHT a CONSULTORES UNIDOS con destino a DANIEL GARCIA ARIZABALETAY Se deja constancia que a esta diligencia asiste ay oe Investigador JAIME ALBERTO ACEVEDO SANTANA a quien el declarante hace \ ome entrega de la documentacién que setiala, consistentes en facturas y recibos, en 76 folios” PREGUNTADO: Manifieste a cuanto asciende la suma de dinero que ODEBRECHT le consigna a CONSULTORES UNIDOS con destino a DANIEL GARCIA ARIZABALETA? GONTESTO: Descontando los impuestos, la uma“ neta entregada a DANIEL GARCIA ARIZABALETA es de $193,000,000 de “ pesos. PREGUNTADO: Manifieste por favor cual fue la trazabilidad de esos pagos? CONTESTO: Fueron en cheques que se le entregaban a él directamente ‘en mi oficina, no recuerdo de qué entidades bancarias en este momento, pero estoy en condiciones de verificar y aportar esta informacion a la Fiscalia.¢ PREGUNTADO: El sefior MARTORELLI alguna vez le pregunté a usted, si se habia cumplido esta actividad de hacer pagos desde su empresa a DANIEL GARCIA ARIZABALETA. CONTESTO: No, nunca me pregunté pero siempre me manifests que DANIEL era una persona muy_valiosa para ellos 0 sea ODEBRECHT. PREGUNTADO: Recuerda usted si el sefior MARTORELLI le comenté a usted que estaban a satisfaccion con las labores que cumplia DANIEL GARCIA a cambio de los pagos que le hacian? CONTESTO: Si bien, no me lo dijo directamente, si me manifesté en varias ‘oportunidades que DANIEL GARCIA era una persona valiosa y de confianza para el desarrollo de ODEBRECHT en Colombia. PREGUNTADO: Con postetioridad a estos pagos, esta actividad nuevamente le fue solicitada a usted por ELEUBERTO MARTORELLI? CONTESTO: No, entiendo que después del 2013 los pagos con DANIEL GARCIA, me dijo MARTORELLI los pagos iban a ser directos a él. ~ PREGUNTADO: Manifieste qué profesion tenia para la época de los pagos que usted ha mencionado aqui, el sefior DANIEL GARCIA ARIZABALETA, 0 tenia alguna empresa de qué naturaleza, CONTESTO: La profesion de! sefior DANIEL GARCIA ARIZABALETA es Arquitecto, no supe qué empresa tenia ni en qué trabajaba, Me veia esporédicamente con él, PREGUNTADO: Alguna vez el sefior DANIEL GARCIA le conté a usted la raz6n de esos pagos. CONTESTO: Decia que ODEBRECHT le debia plata, pero no me.dijo qué labor desarrollaba a cambio de ese dinero. PREGUNTADO: Manifieste si supo © tuvo conocimiento de dénde provenian los dineros que ODEBRECHT consignaba en su empresa, para luego: ser entregados a DANIEL GARCIA ARIZABALETA. CONTESTO: Los dineros que giraba ODEBRECHT a CONSULTORES UNIDOS, en este caso para DANIEL GARCIA ARIZABALETA eran de giro normal. del negccio de oe ODEBRECHT para Colombia, no venian:de operaciones estructuradas que yo“Ll sepa. PREGUNTADO: Tiene algo mas que agregar a !a presente diligencia? 7 CONTESTO: No, no més, estoy presto a acudir a los llamados de fa Fiscalla, a continuar la colaboracién cuando sea necesario: No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por quienes en ella intervinieron una vez leida y aprobada en todas y cada una de sus partes, siendo las 10:20 a.m. del dia 23 de mayo de 2019. ~ Deflarante: EDUARDO JOSE IBRANO: fiscal que interviene: ‘AMPARO GEROV CAICEDO C.C No. 19.204,004 (OJEDA FISCAL 80 DECC Fiscal JUAN aes ‘ALBERTO DELGADO. ORTEGA ACEVEDO SANTANA FICAL 3 DECC o bon fuonr Rew Acistente de Fiscal CLAIRE SUAREZ REY42 Numero Unico de Noticia Criminal T LT TTTT ili fotoli{slofotolitolii2ziolate 41310: ea Radiead Tema eesan[ une [ease] veering ey a DECLARACION JURADA — FPJ - 15 Ciudad Bogota D.C. D 25 M 08 Afio 2021 Hora: 8:30 a.m. Lugar: Sede de la Fiscalia, Nivel Central, Fiscalia Delegada ante la Corte — Grupo de Tareas Especiales, Bloque H Piso 2. La susorita Fiscal, identificada como aparece al pie de la firma, procede a recibir declaracién Jurada al sefior EDUARDO JOSE ZAMBRANO CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadania ndmero 19.204.004 de Bogota, direccion Carrera 16 No. 96-51 Apto 401, teléfono 6102558, actualmente recluido en el patio 3 de la Carcel Nacional Modelo. leg virtud a lo consagrado en el articulo 33 de la Constitucién Politica y las Leyes que rigen la presente diligencia, se resalta al declarante la importancia moral y legal del acto y las sanciones penales establecidas contra el que declare falsamente, para lo cual se lee el articulo 442 C.P.; se le informa que no esta obligado a declarar contra si mismo, cényuge o compafiero (a) permanente, o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, de afinidad, o civil, ni a declarar sobre aquello que se la ha confiado o allegado a su conocimiento a razén de su ministerio, profesién u oficio. Se procede a tomar el juramento: Indicéndole la responsabilidad penal que asume con el juramento, ¢jura usted, decir toda la verdad, en la dectaracion que va a rendir? S!_X NO__ Se deja constancia que la declaracién se rinde en el marco del proceso de colaboracién y el principio de oportunidad concedido al sefior ZAMBRANO CAICEDO. Asi mismo, que acepta rendir la declaraci6n sin la presencia de su defensor. Se deja constancia que no se pregunta por sus anotaciones civiles y personales por ser conocida dentro de la presente actuacion PREGUNTADO;: De acuerdo con la informacion por usted aportada en deciaracién del 23 de mayo de 2019, la empresa ODEBRECHT a través de su empresa CONSULTORES UNIDOS SA realizaba pagos al sefior DANIEL GARCIA ARIZABALETA, indique en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar se realizaron los acuerdos para dichos pagos? CONTESTO: Yo traje todas Pruebas contables que deben estar aqui por si tengo alguna imprecision en los pagos. La firma ODEBRECHT le pagaba al sefior DANIEL GACIA ARIZABALETA el orden de 15 millones de pesos mensuales, eso fue por mas de afio y medio o dos afios. Un tiempo se le entregaban los. cheques por parte de CONSIULTORES UNIDOS a nombre de DANIEL GARCIA ARIZABALETA y otfos cheques fueron entregados a nombre del padre de DANIEL GARCIA, no recuerdo el nombre. DANIEL GARCIA suscribia un contrato de asesoria con CONSULTORES UNIDOS donde se Pagaban esos dineros y CONSULTORES UNIDOS le cobraba a ODEBRECHT por labores realizados, trabajos realizados, unas cuentas de cobro, no habia contratos. Entre los montos desembolsados a DANIEL GARCIA y los entregados por ODEBRECHT estaba la diferencia entre {as retenciones e impuestos que le ocasionaba a CONSULTORES UNIDOS esa operacion También quiero aclarar que las fecha y montos entregados por ODEBRECHT no eran espejo de lo que le entregabia CONSULTORES UNIDOS a DANIEL GARCIA. Nunca se va a encontrar una coincidencia’ CONSULTORES UNIDOS tenia el rango de aliado estratégico de ODEBRECHT no feniamos que ir a que se presentaran tres cotizaciones, sino que discutiamos los valores Mensualmente CONSULTORES entregaba a DANIEL GARCIA un pago, a su vez le entregaba CONSTRUCTRORA ODEBRECH le entregaba a CONSULTORES UNIDOS montos mayores. en algunos casos prestaba el servicio y se sobrefacturaba para compensar los pagos a DANIEL. En relacién con los acuerdos, la fecha no las tengo en la memoria, pero si puedo decir algunas cosas, Versién: 02 ‘Aprooacén: 2018-00-08 CPU Pagina 1 de 4 Publcacon: 2018-12-27qs DANIEL GARCIA habia dejado de ser funcionario piblico, él tenia muy buena relacion con MARTORELLI, eso debi ser en el 2013, y la propuesta si fue MARTORELLI y dijo que lo mejor era que no figuraran ellos y mejor nosotros, efa por unas asesorias. MARTORELLI era muy reservado, no me dijo para que era. PREGUNTADO: Qué acuerdos y en que circunstancias se realizaron con el sefior DANIEL GARCIA ARIZABALETA para concretar lo que se coordiné con el sefior ELEUBERTO MARTORELLI? CONTESTO: DANIEL fue mi oficina, hicimos un contrato para que CONSULTORES UNIDOS Ie Pagara mensualmente. Yo lo unico que sé es que DANIEL los asesoraba en contratos, pero no sé en qué, pero era un asesor al que le pagaban un sueldo. PREGUNTADO: Cuales fueron los términos del acuerdo y qué personas tenian conocimiento de 80? CONTESTO: En la empresa la contadora que se llama EDITH VILLAMIL, CARLOS MAURICIO QUINTERO que es el abogado que hacia los contratos en CONSULTORES UNIDOS, ellos podian inferir, pero nunca hubo una manifestacién expresa sobre eso, El que si sabia era mi socio TIRSO QUINTERO, pero ya fallecié. Yo manejaba la parte de infraestructura y la eléctrica, pero era una sola, 6! sabia de los negocios, de donde ingresaba la plata PREGUNTADO: En deciaracion anterior, indicé usted que los pagos se realizaron entre los aftos 2012 y 2013, con anterioridad a esa fecha mantuvo CONSULTORES UNIDOS SA otra relacion contractual con el sefior DANIEL GARCIA ARIZABALETA? CONTESTO: Ninguna. PREGUNTADO: Dentro de los documentos obtenidos dentro de la presente indagacion se tiene copia de un contrato suscrito entre CONSULTORES UNIDOS SA y el sefior DANIEL GARCIA ARIZABALETA el 25 de febrero de 2009, qué motivaciones tuvo la suscripoién de ese contrato (se Pon de presente copia del contrato referido)? CONTESTO: No recuerdo este contrato, La motivacién es la misma, una asesoria. Yo muy amigo del tio de él RODRIGO ARIZABALETA, desde muchacho, él ya se murié hace como dos affos. Teniamos una relacién, yo trabajaba en Cali, éramos amigos, de la universidad también. A través de RODRIGO es [a relacién con DANIEL GARCIA. Después, todavia estaba DANIEL en el INVIAS cuando ODEBRECHT con su grupo presentamos una alianza piiblico-privada para el ferrocarril del Carare, yo creo que ahi empez6 la relacién de DANIEL con los brasileros, ahora bien, en el 2009 el representante era todavia MARCELO JARDIN 0 LUIS BUENO JUNIOR, yo creo que ahi conocieron a DANIEL y después debieron seguir buscando apoyos. Como actuaba ODEBRECHT? Mientras mas gente conocieran de politicos y de estas cosas, era mejor, ellos copaban todos, ellos eran la mejor firma én Brasil, Panama, aqui no aleanzaron a desarrollar todos los proyectos que querian. Eso es lo de DANIEL, es posible que ese contrato se haya hecho y no se haya validado. Claramente es igual al otro, contrato del 2012, para esa época debia haber sido con LUIS BUENO, MARCELO JARDIN NO se la pasaba en Colombia. No recuerdo, pero LUIS debié decirme, mutuo propio CONSULTORES UNIDOS no lo iba a hacer. PREGUNTADO: Dentro de los documentos que obran dentro de la presente indagacién se tiene Tegistros de pagos efectuados por la empresa CONSULTRORES UNIDOS SA al sefior DANIEL GARCIA ARIZABALETA durante los afios 2009, 2010 y 2011, cudles fueron las razones para ichos pagos (se pone de presente los documentos referidosy? CONTESTO: Las razones para Ios pagos son lo mismo, a lo mejor se prorrogé el contrato y por eso aparecen del afio 2010 y 2011. PREGUNTADO: Indiod usted en esta declaracién que los pagos de la empresa ODEBRECHT a CONSULTORES UNIDOS para realizar los pagos a DANIEL GARCIA ARIZABALETA no se hacia Por contratos en particular, si no por servicios prestados en algunos casos, en otros no. Cémo se 'dentiicaban esos pagos en fa contabilidad de CONSULTORES UNIDOS $A? GONTESTO: Hay Gue buscar en la contabilidad, yo decia que habia que enviarla a ODEBRECHT la cuenta de cobrs para realizar esos pagos, se le aplicaba a algo que nosotros estuviéramos haciendo. Yo tengo que hablar con EDITH porque le tengo que decir que es lo que tiene que buscar, espero que la contabilidad exista porque después de afios las destruyen, No existian coincidencias en fecha, én valores, ni en proyectos para compensar esos pagos. En la contabilidad la suma que yo ten| era de trescientos ochenta millones, creo que fue la suma que se le pago Version: 02 Aprobacién: 2018-09-06 CPJ Pagina 2 de 4 Publcacon: 2018-12-27a4 PREGUNTADO: El objeto del contrato nunca se cumplié? CONTESTO: Por parte de CONSULTOES UNIDOS no, DANIEL tenia el acuerdo de asesoria con ODEBRECHT. PREGUNTADO: En relacién con el contrato suscrito entre CONSULTORES UNIDOS SA y el padre del sefior DANIEL GARCIA ARIZABALETA qué informacion puede aportar? CONTESTO: Era un contrato igual a estos, los cheques se giraban a nombre de él, sin restricciones para consignar al primer beneficiario, para que él lo pudiera cobrar. Eso fue posterior, no recuerdo las fechas, tengo que verificar. Después del 2013 a CONSULTORES UNIDOS |o sacaron, CONSTRUCTORA ODEBRECHT tenjan una relacion més fluida con DANIEL. PREGUNTADO: Para los pagos al padre del sefior DANIEL GARCIA ARIZABALETA con quien realizé usted el acuerdo? CONTESTO: Con DANIEL GARCIA, eso fue directamente con DANIEL. Porque yo tenia que dar la orden para que los cheques salieran a nombre del pap, con los contratos de DANIEL se sacaban los cheque a nombre del papa, lo que manifest en ese momento era que se trataba de un tema de impuestos, de manejo impositivo, en la DIAN se reportaba, pero contra el contrato PREGUNTADO: Conocié usted en algin momento en qué instituciones 0 con qué personas realizaba DANIEL GARCIA ARIZABALETA la asesoria para ODEBRECHT o lobby? CONTESTO Tenia que ser con LUIS BUENO JUNIOR y con MARTORELLI, yo entiendo que DANIEL les abria las puertas, acuérdese que DANIEL es de lo mas cercanos a ALVARO URIBE, y y le podian decir queremos hablar con el expresidente, no sé si alguno de los funcionarios medios de URIBE pasé a los de SANTOS, pero DANIEL se movio muy bien en ese tema. PREGUNTADO: Conocié usted de alguna obra que haya sido obtenida por CONSTRUCTORA ODEBRECHT por gestiones realizadas por DANIEL GARCIA ARIZABALETA? GONTESTO: La manera en que operaba ODEBRECHT era que varios podian haber colaborado Para obtener un Contrato, en el tiempo que estuvieron con DANIEL GARCIA obtuvieron Rt y la adicion Ocaria - Gamarra, eso era lo Unico que ellos tenian. PREGUNTADO: Dénde se ubica la sefiora EDITH VILLAMIL? CONTESTO: Ella trabaja en CONSULTORES UNIDOS, hasta donde yo sé, Pero yo tengo el numero de ella, después lo puedo aportar. PREGUNTADO: Dénde se ubica el doctor CARLOS MAURICIO QUINTERO? CONTESTO: En CONSULTORES UNIDOS. PREGUNTADO: Desea agregar, corregir o enmendar algo a la presente diligencia? CONTESTO: Por ahora no, No siendo otro el motivo de la presente diligencia, una vez leida y aprobada por quienes en ella intervinieron, se firma siendo las 10:20 a.m. LIANA MARIA’CALLE ROJAS Figeal Segunda Grupo de Tareas Verso: 02 ‘Aprabacidn: 2018.08.06 CPJ oe Publeacién: 2018-12-27 Pagina 3