分 类 号：TN249 单位代码：10190

研究生学号：201514021 密 级：公 开

硕 士 学 位 论 文

王志斌

2018 年 6 月

I
 合成作战机制在侦破通讯网络诈骗案件中的
应用

The Application of Synthetic Combat Mechanism

in Detecting the Cases of Communication
Network Fraud

硕 士 研 究 生：王志斌
校 内 导 师：蔡秋梅
企 业 导 师：朱昌明
申 请 学 位：公共管理硕士(MPA)
所 在 单 位：公共管理学院
答 辩 日 期：2018 年 6 月
授 予 学位单位：长春工业大学

II
II
 摘 要

摘 要
在当今社会，随着经济社会的不断进步，人们收入的增加和生活水平的也在逐渐
提高，与之对应的是不断更新的犯罪手段，传统的侵财犯罪发案率正在逐渐下降，取
而代之的是不断上升的通讯网络诈骗案件。要想提高侦破通讯网络诈骗案件的破案
率，必须从根源下手，说到底，刑侦单枪匹马作战的时代已经过去，适应现阶段犯罪
手段的是复合型的侦破机制，比如本文推崇的合成作战机制。
本文首先阐述了合成作战机制的特征、内涵、功能，详细地介绍了我国公安机关
在网络社交如此复杂、移动止付如此发达的背景之下侦破涉网类案件存在的难点和困
惑，再从现实出发，从内设机构、外部支援、资源整合方面深入分析，提出了以“全
民心防”（宣传）为主、“打击促防”（侦破）为辅的合成作战机制，为全国公安机关
探索侦破通讯网络诈骗案件的新路径提供了宝贵经验。

关键词：合成作战 宣传 打击 侦破 全民心防

I
 Abstract

Abstract
In modern society, with the continuous progress of economy and society, the increase
of people's income and living standards are improving gradually, and the corresponding is
continuously updated the traditional criminal means, the usurpation of the crime rate is
gradually declining, instead of the rising communication network fraud cases. In order to
improve the detection rate of detection of communication network fraud, must start from
the source, in the final analysis, the criminal investigation single-handed war era has
passed, to adapt to the current crime is the means of detection mechanism of composite
type, such as the highly synthetic operation mechanism.
Firstly, this paper expounds the characteristics, connotation and function of synthetic
operation mechanism, introduces the difficulties and confusion under China's public
security organs in social networking, mobile payment so how complicated the development
background of the detection of the types of cases involving net exists, then from the reality,
design mechanism, external support, resource integration from the aspects of the analysis,
put forward to the "National Guard" (propaganda), "against Pro defense" (detection)
synthesis operation mechanism for auxiliary, and provides valuable experience for the
national public security organs to explore a new path to solve the communication network
fraud cases.

Keywords: synthetic combat propagate attack solve national defense

2
 目 录

目 录
摘 要 ...................................................................................................................................... I
ABSTRACT .................................................................................................................................. 2
目 录 ...................................................................................................................................... 3
第1章 绪 论 ...................................................................................................................... 5
1.1 研究背景..................................................................................................................... 5
1.2 研究意义..................................................................................................................... 6
1.2.1 理论意义 ....................................................................................................... 6
1.2.2 现实意义 ....................................................................................................... 7
1.3 研究现状..................................................................................................................... 7
1.3.1 国外研究现状 ............................................................................................... 7
1.3.2 国内研究现状 ............................................................................................... 8
1.4 研究思路与研究方法............................................................................................... 11
1.4.1 研究思路 ..................................................................................................... 11
1.4.2 研究方法 ..................................................................................................... 11
第2章 合成作战机制的概念及运作模式 ........................................................................ 12
2.1 合成作战机制的基本概念....................................................................................... 12
2.2 合成作战机制的运作模式....................................................................................... 13
2.2.1 合成作战机制的运作要点 ......................................................................... 13
2.2.2 合成作战机制的运作环节 ......................................................................... 14
2.2.3 合成作战机制的运作规则 .............................................................. 14
第3章 侦破通讯网络诈骗案件的难点及其成因 ............................................................ 17
3.1 侦破通讯网络诈骗案件的难点............................................................................... 17
3.1.1 取证难问题 ................................................................................................. 17
3.1.2 追逃、追赃难问题 ..................................................................................... 19
3.2 侦破通讯网络诈骗案件存在难点的成因............................................................... 21
3.2.1 客观原因 ..................................................................................................... 21
3.2.2 主观原因 ..................................................................................................... 24
第4章 利用合成作战机制来侦破通讯网络诈骗案件的对策 ........................................ 28
4.1 以构建合成作战工作室的格局提高侦破效率....................................................... 28
4.1.1 以多警种合作建立反电诈中心的方式实现战时无缝对接 ..................... 28
4.1.2 以多行业协调的工作方法促进侦查环节的简化 ..................................... 31

3
 目 录

4.2 深化社区警务，实现“全民心防”....................................................................... 32
4.2.1 开展“大宣传”格局，营造反电诈气氛 ................................................. 32
4.2.2 开展有奖举报活动，鼓励人民群众提供线索 ......................................... 37
4.3 加强警务协作、增强合成作战能力....................................................................... 38
4.3.1 建立区域化协作机制，实现全国公安作战一体化 ................................. 38
4.3.2 定期与境外公安机关开展警务交流，加强双边合作 ............................. 40
第5章 结论 ........................................................................................................................ 43
5.1 研究结论................................................................................................................... 43
5.2 研究不足及展望 ........................................................................................43
致 谢 .................................................................................................................................... 44
参考文献 ................................................................................................................................ 45
作者简介 ................................................................................................................................ 47

4
 第1章 绪 论

第1章 绪 论
1.1 研究背景

发案率高。改革开放 40 多年来，中国经济发展迅速，随着科学技术的发展、人
民群众生活水平的提高和法制意识的增强，传统意义上主流的犯罪模式类型也在逐步
更新换代。以温州地区为例，从 2011 年初到 2016 年底，两抢犯罪的发案率年均下降
32%，命案从 2011 年的年发 346 起下降到了 2016 年的 45 起（特别是瓯海区，2017
年 1 月至 6 月底还是零发案的），盗窃刑事类、治安类警情接警数从 2011 年的日均
1673 起下降到了 2016 年的日均 112 起。虽然温州警方交出了的这份漂亮答卷，并不
意味人民群众的满意率就很高，因为进入 2011 年以后，随着腾讯公司的微信、米聊
和陌陌等网络交友工具的普及和移动支付途径的成熟（比如财付通公司的微信红包、
转账，支付宝和腾讯的 QQ 钱包功能），通讯网络诈骗案件的发案数也呈现出了几何式
的爆发增长，据不完全统计，该类型案件从 2010 年 6 月份的 200 余起（月均）上升
到了 2016 年 4 月份的 1600 余起（月均），其中，在 2016 年 4 月份，浙江青田地区一
名归国华侨更是被网络骗子骗走 2070 万元的巨款，刷新了浙江地区被骗金额的历史
记录。
时代背景。与传统意义上的侵财犯罪不同，通讯网络诈骗是非接触式的，犯罪分
子利用网络空间技术，先进性和虚拟性来犯罪。而警方在侦破传统犯罪时，永远是从
现场出发，破案也是围绕着中心现场的勘察结果来确定工作方向的，但是横空出世的
通讯网络诈骗新犯罪形态不仅颠覆了传统刑侦学的破案理念，更是大大提高了警方的
工作量，作为 21 世纪网络时代的新生物，警方在未掌握犯罪分子的犯罪手法时，犯
罪分子研究了各种欺诈手段：虚假的公安机关、检察机关和法院部门身份，假冒约会
平台上的熟人进行欺诈，网上银行系统补丁更新欺诈，网上购物欺诈，虚构消费者退
税欺诈，虚构获利欺诈等①。虽然警方在严打两抢犯罪、降低命案等重大恶性案件和
维稳上下了硬功夫，但是通讯网络诈骗案件的高发不仅使人民群众的财产遭受巨额损
失、容易影响社会稳定②，还使人民警察执法为公的正面形象大打折扣，阻碍了我市
创建警民和谐、群众满意公安机关的脚步。
在侦破通讯网络案件时，单靠传统的派出所单兵作战不可能完成这其中巨大的工
作量，只有建立起多警联动，依靠警企互动，形成固定的合成作战模式才能发挥出公

①
李松.通讯网络诈骗犯罪侦防对策研究[N].法制日报，2014-3-22(2).
②
陈卫江.电信诈骗案致千亿元经济损失[N].第一财经日报，2016-5-10(1).

1
 第1章 绪 论

安机关最大的工作效率，从而解决这一历史性、阶段性的难题。
温州模式。2015 年初，温州市公安局在全国范围内首先提出了合成作战的二十
四字口诀，它们分别是：“情报导防”、“综合人防”、“监控技防”、“管理强防”、“打
击促防”和“全民心防”，这些就是温州特色合成作战机制的原始内涵。公安机关的
合成作战，宏观上来讲是以高效指挥为核心，以最先进科技为保障，以规范化模式为
基础，以个体素质为保证，协调有关警种行动，这将提高公安机关的整体效能，整合
治安及相关社会资源，建立突发事件（事件）应急综合配置协调机制，确保指挥指挥
的高效执行和工作任务的顺利完成，提高公安机关治安综合治理能力。本文的目的是
为公安执法部门-各大银行-运营商（电信，手机等）-知名企业（阿里巴巴，腾讯等）
构建一个四位一体的联动合作平台，并通过跨国警务合作机制与国外警察部门结成
联盟，共同预防与打击电信诈骗案件，结合各类不同的网络诈骗案件特点，形成符
合我国国情、适合现阶段使用的合成作战模式，并将该套理论运用于我国的基层公安
机关，最终提高基层办案部门对此类案件的破案率、减少案件发案数。
本选题拟研究解决的主要问题有：1、如何去构建合成作战机制；2、如何利用合
成作战机制去侦破通讯网络诈骗案件；3、如何提高合成作战机制的运行效率。
针对上述拟研究解决的问题，选取温州市公安局反诈中心为例，通过个案形式的
研究，分析现在公安机关合成作战机制的运行成果，力图在现有基础上为未来我市打
击通讯网络诈骗案件提供一些建议和参考，并做全国性的推广（目前，温州市反欺诈
中心综合水平位居全国前列）。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

面对新时代和新形势，全国公安机关要以最新的标准来作为要求，大力推行侦查
思维模式和取证模式的转型升级，做好警务实战的共计侧改革，合成作战机制是实现
①
这一目标的前提 。
合成作战机制是未来警务发展的方向标，引领着新时代的公安工作，为了更好地
提高基层公安机关侦查检测的能力和水平，省（市）公安机关可以在全面推进基于机
制的综合作战模型的基础上，逐步增加专业接警，推广合成作战的工作模式，省厅机
关（直辖市市局）可以组建专业型队伍，设区的市级公安机关和财政拨款和预算充裕
的县级公安机关可以采用常态化的工作模式，从基层科所队抽调精英组建合成作战工
作室，在发生重大电信诈骗案件时，由公安部进行协调，成立跨省的合成作战工作室，

①
杨复宽.打击犯罪合成作战机制的理论与实践[J].江西警察学院学报，2014，31(1)：21-23.

2
 第1章 绪 论

在网络上开展协同作战。对于特大型跨国案件，可以成立由公安部派专员督办的部督
案件，利用海外警务资源开展跨国警务协作①。
研究针对通讯网络诈骗案件的合成作战模式可以给其他类型案件构建合成作战
模式提供借鉴和经验，不断创新、不断优化，逐步推动公安工作水平向前进步。

1.2.2 现实意义

我国当今正处于飞速发展中，境内境外的犯罪分子正对我国公民的物质财富虎视
眈眈，侵财型的刑事犯罪活动依旧猖獗，呈现出逐年的上升趋势，特大金额（50 万
元以上）涉及的通讯网络诈骗案件时有发生，严重影响了社会政治稳定和治安秩序，
相对上升的发案率，基层负责破案的公安警力严重缺乏，有必要通过合成作战机制，
在不增加警队额外编制的前提下来提高公安机关的整体作战能力。
与传统的金融犯罪刑事案件不同，传统的金融侵财案件主要是抢劫（抢夺）和盗
窃（扒窃和入户盗窃），这种情况往往会在现场留下指纹和 DNA 犯罪证据，在犯罪嫌
疑人到案之后，司法机关可以通过在现场勘验中提取到的犯罪证据对犯罪嫌疑人进行
定罪②，而通讯类诈骗案件往往留下的是电子证据，此类证据有保存期限，也无法和
犯罪嫌疑人的具体身份信息相对应起来，所以往往存在着起诉的难度，而我们在通讯
网络诈骗案件侦查与防范领域还是处于刚起步的阶段，很有必要对此类案件进行深入
研究，并建立起相应的合成作战模式来提高基层公安机关的整体作战能力。
近年来公安的实践证明，单一类型的警务行动越来越难应付日益严重的电信诈骗
案件，只有各个警察分支机构的联合行动是统一的，并结合社会力量陪同作战，才能
在最大程度上提高基层公安机关侦查效率，及时将犯罪分子绳之于法，防止有更多的
人民群众上当受骗，从而在最大程度上保证公民的私有财产权不被侵犯。

1.3 研究现状

1.3.1 国外研究现状

国外对于合成作战的研究可以追溯至上世纪，从 1930 年开始，英美等西方国家

就已经开始研究如何去提高警务效能，到 2001 年“9.11”恐怖事件发生以前，西方
发达国家的警务系统基本上都建立了比较完善的迅速响应机制，例如，20 世纪 70 年

①
刘黎明.侦查“合成战”之理念[J].云南警官学院学报，2012，10(2)：10-12.
②
刘守芬,丁鹏.网络共同犯罪之我见[J].法律科学(西北政法学院学报)，2005，15(5)：15-16.

3
 第1章 绪 论

代，英国警察约翰安德森是欧美社区警务战略之父，他提出了社区警务理论①，认为
社区警务的发展是为了遏制入侵财务犯罪，人民的意识。控制和指导潜在犯罪分子的
最佳切入点，这也是当代我国社区警务研究的思想萌芽，在通讯网络诈骗的防范
中，最重要的一个环节就是机关警力下沉至社区，按片区划分建立责任警务区，在
各个社区中普及防范通讯网络诈骗的基本常识，提高人民群众的警觉度，即使发生
了案件也能及时通知公安机关，通过快速启动紧急止损机制，将损失降至最低，所
以社区警务是温州市公安局合成作战模式中“全民心防”的重要组成部分。“9·11”
事件发生后，随着反恐问题日益突出，以美国为代表的发达国家的治安和作战机制也
进行了较大改革和调整，其中最显着的是各政府部门，尤其是各级警务部门。他们之
间的合作程度不断加深，警务人员在日常工作中履行了职责。当发生重特大突发事
件、严重危及公共安全的紧急案件时，会临时指派各警种精英组成联合作战组，集
各警种优势集体作战，提高工作效率和战斗力，所以美国的“9.11”事件就是当今
西方国家警务系统合成作战思想体系初现端倪的奠基石。

1.3.2 国内研究现状

中国境外的通讯网络诈骗最早是从台湾开始的，台湾本土的警察也是最先开始
接触此类案件的，台湾最早的诈骗集团叫做金光党，它的原意就是利用镀金的金属
或者虚假的黄金等物来冒充黄金诱使受害者上当，从上世纪的 90 年代开始，金光党
逐渐从“落地捡”等形式转变成了电话诈骗，通过匿名信件的“刮刮乐中奖”、
“彩票中奖”、“节目随机抽奖中奖”等方式进行诈骗的②，二十世纪前后，台湾人
曾在厦门一带建立机房，用“大哥大”打回台湾进行行骗，后再改以二类电信逃避
警方的侦查，当台湾本土的居民深受其害，逐渐提高了防骗智商之后，台湾人开始
在大陆沿海一带开始作案，最先是从福建开始的，所以现在跟台湾接壤的“福建龙
③
岩”一带仍是案件高发地区 。由于台湾银行业内部的高度机密性和彼此的竞争性，
信息并不是共享的，台湾警察在办案时经常会延误战机，而在 20 世纪 90 年代，技术
还没有发展起来，网络通信并不像现在这样方便，电子数据不易保存、容易灭失，造
成了犯罪嫌疑人容易在案发后往往可以逍遥法外，就算是归案了，也都是以无罪释
放或者证据不足被保释而告终，经过台湾本土公安局的努力，现在台湾的立法机关

①
王艮.再论多警钟合成作战的原则[J].上海公安高等专科学校学报，2011，8(6)：8-10.
②
李超峰.跨国电信诈骗犯罪惩治与防范[J].社会科学家，2014，6(3)：10-11.
③
魏勇.侦查电信诈骗案须从革新侦查理念与机制入手-以台湾与广州警方的侦查现状的比较为视角[J].法治论

坛，2010，10(4)：12-13.

4
 第1章 绪 论

终于将“无照经营电信业”也写入了当地刑法，只要参与了电信诈骗中的任何一个
环节，只要是有证据参与过犯罪的都是可以直接移交起诉的①，台湾当局也加大了和
周边国家的警务协作，开辟绿色引渡通道，让犯罪分子在台湾境外也无处藏身，这
一点非常值得内地借鉴。但是“无照经营电信业”一罪的罪名和起刑点和大陆的
“诈骗罪”比起来还是太轻微了，而电信诈骗业的巨大利润又让不少犯罪分子愿意
挺而冒险②。此外，台湾警察利用“大宣传”的格局形式有效遏制了通讯网络诈骗类
案件的高发态势，当时的做法就是在每个社区、每个学校、每条街道都有专人负责
宣传，将大额通讯网络诈骗案件的侦办提高到了命案侦办的政治高度，在发生重大
电信诈骗案件时，政府部门会部署成立临时指挥部，从各警种抽调精英组成专案
组，政府各职能部门开设绿色通道，无条件配合公安机关调查取证，并派专人入驻
专案。 从 2000 年以来，台湾本土的通讯网络诈骗案件呈大幅度的下降趋势，从 90
年代的年均 5 万余起，涉案金额 10 余亿元（新台币）下降到了 8000 起，1 亿余元（新
台币），取得的成绩令世人所瞩目。经初步统计，时至今日台湾本土有 10 多万人从
事电信诈骗行业,而台湾的总人口数目也不过才 2300 万，也就是说现在的台湾，每
两百个人中就有一人是从事电信诈骗的，其中大陆就是诈骗分子剑指的主要阵地。
台湾的诈骗团伙也将罪扩展到印度尼西亚，南非，埃及，菲律宾和马来西亚等国，将
集团的大本营设在了这些经济不发达的发展中国家，以躲避境外警方的打击，甚至
和当地警察同流合污，帮派成员也充分展示了自己受过高等教育，高度智能化，并且
年轻化和以家庭为导向的特征。
中国公安机关的综合作战模式借鉴了军事一体化联合作战理论。在军事上，合成
作战是指在军事演习中通过统筹指挥，实现海陆空多军种和多部门的协调配合，从
而发挥最高的军事效能，实现最大的军事能力的模式 ③。集成联合作战理论已经成
熟并应用于 20 世纪 90 年代的实践，可以概括为三个主要思想：首先，全维优势理念，
强调协调的手段和力量的使用，并努力捕捉土地、海洋、空气和信息、心理学、电磁
学、科学技术、情报信息应用等。为协同军事行动的成功奠定基础和优势。二是全面
战斗思想，强调对参加军备战争的各种力量的全面控制，全面运用各种手段和方法，
在多维战场空间中对抗敌人。三是着力打击打击，强调集中协调作战的多种力量和手
段，准确把握战争时机，选择作战目标，重点准确打击敌人的关键点。综合联合作战

①
李东升.打击电信诈骗犯罪的战法初探[J].法制博览，2016，14(4)：4-5.
②
葛磊.电信诈骗罪立法问题研究[J].河北法学，2012，12(2)：33-34.
③
尚海燕.借鉴军队合成作战理念构建现代警务机制[J].公安研究，2007，9(2)：9-10.

5
 第1章 绪 论

理论在公安机关作战行动综合作战模式的形成，战略方向，作战方式，作战思想等方
面发挥着重要作用。公安机关综合作战能力不局限于过去提到的警种类型之间的简单
合作，而是强调在统一部署目标和计划下，各警种之间，部门之间密切配合，相互支
持，真正形成合力，充分发挥整体经营优势，争取最佳治安效益。其核心可以分为五
个方面： 1.应急统筹调配和作战指挥的能力。精准的统筹调配军事力量对于确保各
作战部门高效地完成自身职责和任务具有重要作用, 是合成作战的中心环节；2.信息
采集和分析能力。信息化条件下的合成作战,组成单元和执行力都要受到信息的制约,
信息已成为战斗能力的一个主要因素。网络流量的大小，运行方式以及信息流的架构
是决定执行力和战斗力的重要因素。3.要素支配和物资协调能力。人力调度和装备保
障, 是合成作战的重要组成部分, 确保作战行动中警务目标的有效性，稳定性，安全
性和完成性是重要的手段和方法。 4.现场处置和执行能力。作为实际战斗环节的实
际执行情况的控制和处置贯穿从作战开始到完成任务的整个过程。各种控制措施的使
用是否合理，合法，灵活和有效直接影响到操作的成败。 5.事后反馈和改进能力。
事后反馈是联合行动的最后一环，通过收集反馈信息，总结行动过程的评估和分析，
反映成功的经验和失败，揭示案件（事件）发生的一般特征和内在规律，并对未来的
决策进行调整，修改和改进。提供预案和有效实施综合指挥和现场处置的基础对于成
功完成类似作业具有直接的指导意义。由于军方的综合作战机制，我国大部分地区的
公安机关均已提出了初级的合成作战理念，比如内蒙古的阿拉善地区，积极探索并建
立了视侦、网侦、刑侦、经侦 “四位一体”同步上案的“现代警务机制+合成作战”
通过整合专业技术资源，整合各警种部门的人员、权限、资源，依托安全卡口系统和
社会视频监控系统，最大限度地发挥基础信息，警务安全和专业手段等资源要素进行
检测，检测和检测，实现准确的信息资源打击，精确引导，密集共享，全面净化了内
蒙古阿拉善地区的治安环境,近年来,该地区互联网电信诈骗案件数量大幅下降，人民
①
群众对公安机关的满意度和安全水平也稳步提高 ！

①
陈东升，楼启军，周静莉.探秘金华公安“合成作战”指挥室[N].法制日报，2014-10-22(12).

6
 第1章 绪 论

1.4 研究思路与研究方法

1.4.1 研究思路
本文以温州市公安局反诈骗中心（合成作战中心）为例，通过剖析办理通讯网络
诈骗案件中遇到的难点和困难，为温州市反诈骗中心在全国经验中的推广提供思路。
全文的总体框架结构是，共分五个部分。其中，第一部分为绪论，包括研究背景、研
究目的和意义、国内外研究现状、研究思路与研究方法等几方面内容。第二部分是合
成作战机制的概念及运作模式。第三部分是合成作战机制在侦破通讯网络诈骗案件应
用中存在的问题及其成因。第四部分是如何利用合成作战机制来侦破通讯网络诈骗案
件。第五部分是结论。

1.4.2 研究方法

研究方法是为择定的研究问题服务的，根据本文的研究问题，本文主要釆用如下
研究方法：
（1）文献研究方法
整理和初步识别文件后，文件被重新组织，在整理过程中，首先将其划分为国内
外文献，其次是对文献研究性质的分类，这两者分为理论和实践。最后是文件内容的
具体划分和整合，根据自己的研究思路和框架的制定，将概念，生发机制，问题，原
因和解决方案全部结合起来。
（2）案例分析方法
文章采用案例分析法，将抽象理论与社会实际相结合，使理论从抽象变得更加丰
富;另一方面，案例研究也可以从侧面证明这一领域的研究。因为相关事件已经发生
在这个领域，所以我们需要进一步寻找隐藏在这个现象背后的规则来更好地解决问
题。通过分析真实案例的发生和检测，我们可以了解不同类型的通信网络欺诈案件的
内涵。
（3）规范分析与实证分析相结合的方法
比较研究法就是对不同研究对象的同类特征进行比较，发现其差别性和同一性，
从中揭示其特殊规律和一般规律的方法。本文采用比较研究法，主要是用于比较国内、
外关于各类通讯网络诈骗案件侦破的一些不同做法，目的是将境外（包括港澳台地区）
先进的经验借鉴过来，再通过结合我国的实际情况，构建最适合我国国情的合成作战
机制去侦破电信诈骗案件，达到弥补我国公安机关在侦破此类案件时存在的不足。

7
 第2章 合成作战机制的概念及运作模式

第2章 合成作战机制的概念及运作模式
2.1 合成作战机制的基本概念

在当今社会，随着经济的发展，公共安全问题变得越来越复杂。仅依靠单一警察
行动或个人独立行动的传统方式，难以有效处理社会保障问题，及时解决内部突发事
件。因此，合成战争的多警察模式应运而生。多警力综合作战指多种警力类型，在统
一组织指挥下，发挥各警力部队执行特定任务的优势和优势，并将其组合为一体。战
斗的新形式。建立省、市、区（县）公安机关情报主导、扁平指挥、手段融合、运行
顺畅的合成作战新体系，有效提升信息化、动态化条件下打击犯罪质效。合成作战总
体构想：在市、区（县）两级公安机关合成作战指挥体系框架下，充分结合刑侦，情
报，技术调查，网络调查等专业手段和资源优势，突出实时警情，突出治安问题。积
极组织各区域及有关部门整体协作、无缝对接、信息互通、同步上案,实现"共享+合
成",构建统一指挥，快速反应，上下联动，紧密有序，优势互补，规范化，一体化的
作战运行机制①。该机制有三层特点：（1）资源合成。合成侦查指令下达后，需要刑
事技术、视侦、技侦、网侦、情报、信通等技术手段支撑的，原则上实行简易审批程
序，由合成作战中心负责人审批后，按照有关规定和工作流程，先行直接侦控，边工
作边补办手续，通过专业揉合、无缝对接，为侦查破案提供全面支撑。
（2）落地见效
。案件承办单位要固定侦查人员参与合成作战会商，对已落实专案经营，人案关联的
抓捕指令，要保障行动专班力量人员到位，及时按照合成作战中心（室）指令，开展
抓捕行动，确保作战效果，严禁发生有令不行，指令空转现象发生。
（3）跨区域协作。
为避免城区之间各自为战、重复研判等情况，市、区两级合成作战室在案件、人员和
线索的研判上实现上下联动，城区分局合成作战室在工作中发现有跨区流窜作案嫌疑
的，要及时上报市局合成作战中心，市局合成作战中心在工作中发现的跨区案件，要
将案件信息通报相关城区分局，确定主侦单位牵头，抽调其他涉案单位人员参与，组
织专班联合工作，统一开展落地打处工作，确保线索来源和战果增值，提高研判提线，
集群打击工作效能。

①
刘黎明.侦查“合成战”之理念[J].云南警官学院学报，2012，5(2)：20-21.

8
 第2章 合成作战机制的概念及运作模式

2.2 合成作战机制的运作模式

2.2.1 合成作战机制的运作要点

（1）日常分工明确、战时无缝对接。这是公安机关合成作战体系的第一理念。
公安部门是我国国家行政机关中最忙、划分最细、职能最清的单位，这一点也是无可
否认的事实，公安机关的业务可分为：人口管理、交通管理、派出所、刑事技术侦查、
经济调查、网络监督、特巡警、消防、出入境、国内安全（包括反恐）、经文保、行
政基础设施，保安公司等，还有其他机构也有几个综合业务办公室（如警察局办公室，
信息通信办公室，设备金融办公室，政治办公室，法律事务办公室，后勤支持办公室
等），警察根据职能可分为特警，户籍，安全，刑事调查，各类警察在日常工作中的
业务联系较少①。各警种在日常都是各自为战的，交叉业务极少，所以只有将各警种
核心的资源都贡献出来，形成一个整体，才能发挥出公安机关侦办通讯网络诈骗案件
的最大合力，第一要点还是各警种的合心合力。
（2）平时有效、战时有力。在发生重大诈骗案件时，合成作战中心的接警台应
该及时将案件指令传至合成作战室的各分支机构（刑侦、情报等各个独立部门），在
日常多模拟、多演练，只有这样才能够提高战时整体的工作效率、减少误差和失误，
及时响应紧急止损程序和快速办案程序。在日常的处置该过程中多总结经验教训，定
期开展警务培训活动和专班研讨会议，每个季度抽取一个最典型的成功案例和失败案
例进行点评、学习、反思，逐步提高合成作战中心原班警种各部门之间的契合度与整
体的执法、办案水平。

①
詹肖冰，褚斌.海盐开启治安防范“第四防” [N].人民公安报，2010-4-12(10).

9
 第2章 合成作战机制的概念及运作模式

2.2.2 合成作战机制的运作环节

表 2-1 合成作战机制涉及的部门

指挥中心（接警）

合成作战中心（指令下发）

便 银 刑 情 交 网 技 法 其
衣 行 侦 报 警 监 侦 制 他
侦 业 部 部 部 部 部 部 核
查 部 门 门 门 门 门 门 心
支 门 介 提 启 核 启 提 部
队 快 入 供 动 查 实 供 门
抓 速 调 大 天 后 时 业 实
捕 止 查 数 网 台 动 务 时
待 损 据 系 数 监 咨 待
命 统 据 听 询 命

定期汇总战果

2.2.3 合成作战机制的运作规则

（1）做好改革、提高效率。近期来，温州各级基层公安机关积极响应浙江省厅
提出的大部制改革，所谓实行“大部制”①，就是将职能相近的部门整合重组为一个
较大部门而形成的政府组织形式，以减少机构重叠、部门职能交叉，增强综合协调能

①谢霞.大部制吹出清新之风 杭州湾新区加快行政管理体制改革[J].宁波通讯，2011，10(3)：26-28.

10
 第2章 合成作战机制的概念及运作模式

力，使政府组成部门的数量保持适中精干。由于公安机关承担着社会的管理与服务职
能，机关内设机构部门多、警种多，也存在着机构重叠、职能分割、职责交叉、政出
多门、多头管理等现象，社会管理与服务中的“缺位、错位、越位”现象也普遍存在，
由于管理负担过重、效率显得不高。比如三十年前漳州市公安局提出的“110”现象：
公安机关曾经提出的“有困难，找警察”，包罗万象，什么事都管，结果什么事也管
不好。因此完全有必要推行公安机关内部的“大部制”或“大警种”机构改革。在温
州市局全面深化大部制改革之前，合成作战内部的供给侧改革也已经是势在必行了，
搞好合成作战机制不仅仅是温州市局的政绩，更是关乎能否捂紧全温州老百姓的钱袋
子，继续深化“平安温州、清静治安”政治任务的历史使命，所以整合内部资源，做
好部门规划调整、继续深化公安机关内部的供给侧改革是合成作战机制能够顺利运行
的首要规则、重中之重。
（2）统一研判、听从指挥。由于多年来公安机关过于细致的划分与警种的各自
为战，内部的契合度非常低，导致了各警种、各部门之间的业务互不往来、为了争夺
核心资源而勾心斗角，各警种负责人更是在本级、上级党委领导上演公安内部版的“宫
心计”、“纸牌屋”，这也是跨警种作战的难点所在。成立合成作战室（反诈骗中心）
之后，下属部门各警种应直接听从本级合成作战中心负责人的差遣与调配，拿出本部
门最核心的资源与技术，派驻在合成作战中心的民警必须是本部门最优秀、综合素质
最高的，在合成作战中心接收到指挥中心下达的指令并将该指令实时下发时，必须做
到以合成作战中心的案件为先，放下手头一切事务，听从合成作战中心负责人的指挥
进行作战部署，本单位的部门领导也必须无条件听从合成作战中心下达的指令，调配
其他工作人员顶替专班人员的手头任务。此外，应该轮流指派高能力、高水平的工作
人员派驻合成作战中心，实行分班制度，保证合成作战中心各部门手头的充足①。
（3）注重战果、速度为先。调兵遣将者，速度为先。与一般传统意义上的侵财
型案件不同，通讯网络诈骗案件最注重的就是速度，因为犯罪集团往往分工极为细致，
在收到受害者汇出的赃款之后，能够在 2 个小时之内将赃款在境内的各个不同城市取
出，所以能否进行紧急止损，将案件消灭在萌芽状态就是对于公安机关来说是难度指
数最高的。一方面，合成作战中心要以战果为先，一切工作都是围绕减少受害者损失、
快速决定犯罪嫌疑人身份的，通过外地协查提高工作效能；另一方面，在工作时更加
注重时效，而不是跟以往办理传统案件一样，放长线钓大鱼往往会失去最佳战机、遗
失初步战果。
（4）奖惩明细、纪律严明。制定出适合合成作战中心的工作细则，因为专班工

①
于溟.大连：高标准打造“刑侦合成作战平台”[N].人民公报，2014-12-01(5).

11
 第2章 合成作战机制的概念及运作模式

作的特殊性，工作时间可能会与 8 小时的行政班不同，实行轮休制，在日常的工作期
间实行三班倒，对于不适应专班工作节奏与机制的民警（包括文职、协辅警在内）应
该及时劝回原单位，不能影响合成作战中心的正常工作。在注重工作效能的同时，也
注重专班民警的优胜劣汰，破获重大案件时，应加大报功授奖的力度，奖励多向一线
办案人员、研判抓捕人员所倾斜，优先照顾特殊儿童，寻求治疗的家庭成员和异地配
偶的入学问题，对于表现特别优秀、贡献尤为突出的个人，火速进行提拔重要岗位，
对于出现严重失误、影响中心工作成果的要严厉处分、以儆效尤。该中心还负责分析
和判断每日警察情况，案件（事件），关键人员和情报信息，牵头组织召开每周、月、
季、半年、全年等定期研判会商例会，分析城市治安状况，为领导决策提供服务。根
据研判成果，下达情报指令，为基层实战提供服务。负责充分运用各种信息资源和技
术手段，为实战单位提供情报查询请求响应服务。负责对系列性、重大性案件组织专
门研判，根据情况需要和领导指示发起专案，指定专人同步上案，全程服务、督导案
件侦破工作。负责对公安“大情报”推送的现场抓捕未果的红色预警在逃人员，开展
二次研判和侦查抓捕工作。负责对“大情报”推送的橙色（发案率在 30%以上）预警
刑事犯罪前进行专业研判和侦查经营，开展由人到案的侦查工作。

12
 第3章 侦破通讯网络诈骗案件的难点及其成因

第3章 侦破通讯网络诈骗案件的难点及其成因
3.1 侦破通讯网络诈骗案件的难点

3.1.1 取证难问题
（1）基层公安机关警力不足。以浙江省温州市为例，截止 2016 年 12 月 31 日，
温州户籍 818.2 万人，常住 917.5 万人，而在编的人民警察数是 1.02 万人，警民比重
还不到千分之一，而国际上警民比重的标准数是千分之三，香港甚至达到了千分之四
点五！不仅如此，温州地区由于历史原因，各个区域之间的警民比重也大不相同，像
鹿城、瓯海等核心地区，案件高发，但是警民比重甚至比偏远的泰顺、文成等地区还
低，但在现实中，鹿城、瓯海、龙湾等地的通讯网络诈骗案件的发案数是不发达地区
的数十倍。近几年来，由于公安工作的日益繁杂、追责处罚力度的日益加强，老民警
甚至是刚参加工作的新同志都迫不及待地去上级机关工作，不愿意呆在基层队所，这
也导致了基层警力的严重不足，以温州市公安局瓯海区分局为例，全局共有在编民警
680 人，国保、出入境、户政基础、法制、指挥中心与办公室、政治处等综合处室就
占了 320 余名警力，基层 12 个派出所加上刑侦才 360 余人，警力配置非常不科学。
在办理一个通讯网络诈骗案件时，公安机关要面对的往往是一整个犯罪集团的犯罪嫌
疑人，光是一线、二线、三线话务员就可能有 100-200 人（2016 年公安部督办的瓯
海 2.20 模仿公检法诈骗专案，确定身份的一、二、三线话务员人数就达到了 164 名），
在办理如此复杂的跨省、跨国案件时，不仅仅是前期的信息研判，更重要的是对犯罪
嫌疑人的抓捕与电子物证的搜集、固定，全国范围内受害者的询问也将是一项耗时耗
力的浩然工程，虽然上级公安机关会指派其他分局的警力支援，但是后期的工作还是
需要本单元的民警去完成，而合成作战中心的民警不仅仅需要办案件，还需要参加日
常的岗亭值守、定期值班轮岗，工作量之大是外界不可想象的，所以警力不足的问题
也导致了公安机关在办理大型通讯网络诈骗案件时都是“雷声大、雨点小”，在媒体
面前尽力吹嘘，而到了移送审查起诉环节就力不从心了，此类案件的起诉率（约为
35%）大大低于普通的刑事案件（66%）。
（2）电子证据难以搜集。传统的案件侦破永远是从现场出发，以现场为中心步
步为营、逐渐去揭开案件真相的，而通讯网络诈骗案件中的证据都是以电子数据的形
式保存的，这也给证据的固定带来了挑战①。一是电子数据的隐蔽性强，难以被发现。
因为电子数据直接被感知的是很少的一部分，大部分都是以处于隐秘状态或是运行状

①
钱洋.电信诈骗犯罪侦查难点及对策研究[J].吉林省公安高等专科学校学报.2010，10(4)：9-10.

13
 第3章 侦破通讯网络诈骗案件的难点及其成因

态在后台的，这些信息只有通过其他专业编译、辅助软件的翻译或测试才能够被解读
出来，另外有些数据都是被加密过的，甚至被镶嵌在了框架式的结构内，所以更难被
侦查发现，真正被固发现的部分证据都是以显性的形态运行于犯罪嫌疑人电子设备内
的，一旦被物理处理过，就很难被发现。二是电子数据极易灭失，固定证据难。电子
数据都是被存储在了电子设备的硬盘、内存内的，因为电子存储设备的物理不稳定性
强，所以也导致了电子数据本身的稳定性很弱，存储介质在使用的过程中极易受到干
扰和破坏，有些反侦察意识较强的犯罪嫌疑人在完成犯罪之后往往会删除数据，虽然
①
恢复电子数据存在技术上的可能，但是被删除的时间久了，就很难恢复至原状 ，有
些高学历的犯罪嫌疑人会使用一些软件（比如 360 安全助手、卡巴斯基等）对数据进
行碎片化删除，如此以来警方就算知道了证据的具体内容，也没办法在犯罪嫌疑人的
电子设备内找到任何实体证据。三是电子数据的数据量极为庞大，全面排查难度极高。
互联网是一个开始式的、飘渺虚幻的空间，犯罪嫌疑人在实施犯罪时的空间、时间成
本较低，针对的受害者也是不特定的，而且犯罪集团的话务员所进行的也是撒网式的
犯罪，在移送起诉时，检察机关对于很多类型的诈骗案件需要做到电子物证-犯罪嫌
疑人-受害者的三者要一一对应，这样子就大大提高了办案成本和难度，而且一个犯
罪集团所使用的电脑基本上是人手一台的，手机甚至有 2-3 部，使用的微信账号和
QQ 帐号可能有数十个，假如要做到一一对应，那就需要对所有的电子设备、诈骗账
号进行电子数据的提取与分析，要在短短几个月的起诉期内完成基本上是不可能完成
的，这也是目前公检法机关在联合办案时最具有争议的论点②。四是电子数据隐匿多
变，难以准确认定。所谓道高一尺、魔高一丈，在处理通信网络中的诈骗案件时，公
安机关必须首先对犯罪嫌疑人在案件侦破时犯罪手段和犯罪手段进行专业培训，往往
基本上是刚学会了一种侦破手段时，新的犯罪手法又会横空出世，且不短更新的科技
技术也为犯罪集团的规模式犯罪带来了便利。在虚拟的空间内，犯罪嫌疑人在作案时
没有和受害者有过现实中的接触，犯罪嫌疑人也会经常利用转换 IP、马甲帐号的方
式逃避公安机关的侦查，在现阶段，我国的刑事诉讼法也并无出台对电子数据进行扣
押、勘验、监听、搜查的相关规定，所以在办理此类案件时，侦查人员往往会感觉到
③
手脚拘束、手足无措，严重影响了办案效率与专案进度 。五是通讯网络诈骗案件中
电子数据的跨区域性，异地取证难度大。近年来的通讯网络诈骗案件多呈现跨国性犯

①
钱洋.电信诈骗犯罪侦查难点及对策研究[J].吉林省公安高等专科学校学报.2010，10(4)：9-10.
②
王敏.检察建议：防范电信诈骗的“重盾”[J].法治论坛，2010，8(4)：8-10.
③
张淑英.浅析计算机犯罪及其防范对策[J].甘肃农业，2004，12(3)：5-7.

14
 第3章 侦破通讯网络诈骗案件的难点及其成因

罪的特点，都是先由台湾或福建籍金主出钱招募底层话务员，再去境外的印度尼西亚、
菲律宾、越南、缅甸、马来西亚等周边国家寻找作案窝点（现在有往肯尼亚、乌干达、
埃及等非洲国家转移的趋势），且部分犯罪集团还对窝点进行分散式（多个窝点）的
管理，定期也会对电子设备进行集体的更换和窝点的转移，最后购买用于作案的电子
设备，聘请管理人员去国外窝点进行集团化、封闭式的犯罪，使用的网络 IP 都是境
外的，改号软件的平台都是设置在了广东、上海、福建等南方沿一带城市，最后在取
款时又通过在国内招募的马仔去全国各地银行取款（地方性的商业银行居多）。 在国
际司法协作性还未成熟的当前，要想做到每次案发时就能够对该犯罪集团做到一次性
的集群打击，固定全部的电子证据还是天方夜谭的，所以在构建合成作战室的同时，
要加强对采集电子物证的研究。

3.1.2 追逃、追赃难问题

（1）通讯网络诈骗案件窝点较分散，难以实现集群打击。通讯网络诈骗案件由
21 世纪初的“重金求子”开始，逐渐演变成了一个庞大产业链，层级结构复杂、组
织分工极为细致，最初的通讯网络诈骗还只是三三两两的犯罪对象利用移动电话和群
呼器进行区域性的轰炸，诈骗脚本较为简单，公安机关在掌握了犯罪集团核心人员的
活动轨迹后就可展开抓捕，目标也较为明确，但是此类案件发展至今，经过公安机关
千百次打击的洗礼和集团之间竞争的锤炼，已经是较为成熟的模式了。以“2016.2.20”
公安部部督案件为例，该案件系冒充公检法部门，发布虚假通缉令，恐吓受害者上当
进行诈骗的，该窝点金主系台湾人高某，其在台湾台南、高雄、台中等地招募了 200
余名话务员，先是统一乘坐航班至柬埔寨金边的一个农村内进行了封闭式的培训，然
后再在其中选取了 100 余名能力较强的作为三线话务员，三线窝点设置在埃及（该窝
点人员目前还未抓获），另外 30 余人作为联络员分布在印度尼西亚首都雅加达的一座
民房内，我局反诈中心在最初进行数据分析时，只掌握了一线话务员位于柬埔寨的那
个窝点内，后来还是通过公安部国际合作局统一部署，在柬埔寨当地警方的密切配合
下才将该窝点冲击掉的，虽然抓获了 100 余名犯罪嫌疑人，战果也颇为丰硕，但是此
举也惊动了其他窝点的负责人，导致该团伙的主要犯罪嫌疑人至今依然逍遥法外、归
案无期，大部分人员的身份也不明确，没法对他们进行上网追逃，这也成为了这个案
件的一个败笔之处，但是如果当时遗失了战机，估计连对柬埔寨窝点的抓捕也会作废
（据后来的审讯，该窝点在次日就要进行转移了，在转移之前，犯罪人员会将电子设
备全部销毁，重新购置一批新的用于作案）。在确定犯罪分子之后，追逃工作同样存
在着很大难度,通讯网络诈骗案件的跨区域性导致了犯罪分子与受害人不在同一地
域，在受害人所在地立案侦查人员必须发大量协查通报并派侦查员到各地进行侦查活

15
 第3章 侦破通讯网络诈骗案件的难点及其成因

动。在这个过程中，跨地域的协查工作机制还不是十分健全，效率较低，犯罪分子多
为流窜作案并且具有一定的反侦察能力，稍纵即逝的线索因协调工作而痛失良机。在
通讯网络诈骗案件侦查中，对于赃款的追缴同样重要，只有将涉案金钱追回才能挽回
受害人的财产损失。快速的资金流转使得即使侦查人员快速破获案件，也难以对有效
的账户进行冻结，导致资金大量转移，需要消耗大量警力、财力去追缴，对侦查人员
的追赃工作带来了极大的困难。
（2）难以实现阵地控制。在刑侦学中的阵地控制是指侦查、办案部门在犯罪行
为人经常涉足的场所如吃住行和娱乐场所，隐秘或公开支配警力，发现侦查线索，对
犯罪嫌疑人进行稽查和监视的一项侦查措施，在系列通讯网络诈骗案件中，阵地控制
理论上是可以实现的，犯罪嫌疑人从犯罪预备到犯罪既遂，大多会涉足几个领域，如
电商网站、应用网店、社交平台、搜索引擎、网络银行、移动公司等运营商等，在通
讯网络诈骗案件高发地区①，可以在上述领域布建力量或者同相关部门进行合作开展
防控工作，比如同网络运营商进行合作，发现发布非法信息的或者大量购买作案工具
立即与侦查部门联系，做到情报共享，方便侦查人员进行核查。但是上述措施仅仅是
理论上的，在现实操作中难度极大，因为网络的数据过于海量，要想在茫茫的英特网
网络的大海之中寻找犯罪的蛛丝马迹无疑是海里捞针，而且网络犯罪的准入门槛较
低，不需要非常专业的专业技能，仅仅是需要在境内外租用几台服务器，申请几个网
络 IP 即可开始实施犯罪，而且在成立反诈骗中心之前，四大运营公司对公安部门的
协作一直处于互相推诿的状态。一方面，它害怕泄露客户信息，影响公司的声誉，另
一方面，这也是为了自身的经济利益②。
（3）难以挽回受害者损失。我局刑侦部门警务室曾作过统计，从接到受害者报
案、经营犯罪线索，到最后破获案件并冻结涉案资金，平均花费的时间大概需要 8-10
周，而骗子在接到转账后（跨行汇款的话 24 小时到账的不计）只需要 2 个小时就可
以将 100 万的资金分层转入自己的账户，5 个小时内就可以将黑钱洗白，公安机关扣
押的赃款都是新近受害者的钱，根据有关法律规定，应该将赃款反向操作转账至原来
汇出的账户，所以前面早一批受害者的赃款追回的可能性基本上为零。且大部分犯罪
嫌疑人名下资产早已转移，不具备冻结返赃的可能性，通讯网络诈骗团伙的运营成本
也十分惊人，一个 100 人左右的境外诈骗窝点（以柬埔寨金边为例）的初始投入需要
600-800 万元人民币（场地设备费用、当地警务和电信部门也需要资金打点），日均运

①
黄力，张静，张翔.基层公安机关应对网络电信诈骗犯罪打防对策研究[J].甘肃警察职业学院学报，2015，10(4)：

28-29.
②
杨东年.电信诈骗犯罪的惩治与防范对策研究[J]. 2014，10(3)；20-23.

16
 第3章 侦破通讯网络诈骗案件的难点及其成因

营成本在 2 万元以上，犯罪嫌疑人的诈骗所得早已被用于日常花费，资金被追回的可
能性极低。

3.2 侦破通讯网络诈骗案件存在难点的成因

3.2.1 客观原因

（1）我国的跨国警务协作机制不健全。首先是警务运行机制存在差异，因为我
国警方在侦办通讯网络诈骗案件时，有必要与边界（特别是老挝，越南，缅甸，泰国，
柬埔寨，马来西亚等西南部的小国）进行治安合作，但是由于国与国之间国家制度、
政策、文化、公民思维方式、办事习惯、警务机制等方面存在差异，并且彼此之间存
在着人权与主权、价值观等也有不同，犯罪团伙与当地警方可能也有根深错节的利益
关联，导致了双方在合作时会发生摩擦，阻碍了跨国警务的顺利进展。其次，边境口
岸功能与基础性措施存在不对等情况，我国是东南亚沿海一带比较发达的发展中国
家，但是临近周边的都是一些比较落后的发展中国家，双方经济水平和发展进程差距
较大，形成了难以配套、相互衔接的交通运输和实时通讯系统，导致警务合作基础的
薄弱，此外，缅甸、越南等国的地方性武装部队也和当地诈骗犯罪团伙有着巨大的利
益关系，武装力量和当地警察又会相互勾结，所以内地警方在抓捕犯罪嫌疑人时，也
是苦难重重。再次，国与国之间的法律法规也大不相同，可能在国内实施诈骗的行为
在边境小国都是合法、或违法情节非常轻微的事情，当地警方可能也就睁一只眼、闭
一只眼，并且我国也非常缺乏专职的跨国警务协作工作人员。最后，双边国家在进行
警务交流时，也存在着警务情报壁垒，国内的警务信息建设虽然已经非常先进了，温
州甚至提出了基础性工作 100%的理念，但是国外的国情并非与国内一致，边境小国
经济基础的薄弱导致了情报信息工作的不健全，导致内地公安机关在进行情报工作
时，难以与边境国家进行实时联动，无法实现信息共享，这也是非常大的一个问题所
在。
（2）我国公民防范意识较弱。在通讯网络诈骗当中，受害者的年龄、层次跨度
较大，从未满 18 周岁的在校学生到 80 来岁的耄耋老人，从社会底层的清洁工农民工、
到高校教授、高级公务员、大企业主，毫无规律可循。2016 年 4 月，贵州都匀开发
区建设局会计被骗 1.17 亿元；2016 年 7 月份，清华大学教授被骗 1760 万元；2016
年 8 月份，应届高中毕业生徐某某被诈骗 9900 元后猝死......如此案例屡见不鲜，
被诈骗若是目不识丁的下岗工人，那还存在情有可原之处，但是在现实中，底层社会
人员因为经济能力有限，与网络接触机会较少，所以上当机会不多，反而是高智商、
高收入、高学历的“三高”阶层往往是受骗金额最多、上当机会最大的人群。现在的

17
 第3章 侦破通讯网络诈骗案件的难点及其成因

社会由于生活节奏加快，人与人之间的互动减少，人们将感情都宣泄到了网络上，造
成了现实中人际关系简单，而网络中的社交反而比较复杂，宁愿相信网友也不相信同
事，以系列模范公检法机关诈骗为例，犯罪嫌疑人只是利用人民群众畏惧法律的天性，
仅仅用虚假的公检法机关网站上显示的通缉令就能让受害者“乖乖掏钱”，此外，利
用藏毒包裹或快递实施诈骗的手法也是屡试不爽，受害者在去银行汇款时，甚至会辱
骂前来开导的银行工作人员，在民警当面做工作时，也是半信半疑、拒绝配合。其实
说到底，骗子也只是利用了受害者的心理，总结来说，有以下几种：一是天降馅饼式。
此类诈骗主要利用人的贪利、见财起意心理。例如中奖类诈骗。犯罪分子采取短信、
邮箱、网页等方式，称受害人的号码获得相应奖项。为增加被害人的信任度，犯罪分
子会事先收集公民的信息，同时公布所谓官方网站、客服热钱等。目前还出现微信点
赞的诈骗形式，打着“集赞有奖”的幌子。以“保证金”、
“公正费”、
“税费”等名义
骗取钱财。二是感情欺骗式。此类诈骗主要利用人的爱心、亲情、友情等来取得受害
人的信任，从而进行诈骗。例如微信交友诈骗：利用微信添加“附近的人”、摇一摇、
外挂软件定位固定城市等功能，伪装成富二代，骗取感情和信任后进行诈骗①；利用
网民拨打所留联系方式进行诈骗，以爱心募捐，以无钱看病、抗震救灾等理由，以家
属、红十字会等名义进行网上募捐诈骗。三是投机钻营式。此类诈骗主要利用人投机
取巧、“托关系、走后门”等庸俗心理。例如预测股票走势诈骗；办理信用卡诈骗：
骗子发送可办理高额透支信用卡的广告，通过手段取得事主信任后，犯罪分子则以“担
保金”、
“介绍费”、
“代理费”等虚假理由要求事主不断转账。四是急性应激式。此类
诈骗主要利用人恐慌、服从权威、急于求助等心理和“氛围感染效应”，氛围感染效
应，即我们在接触到焦急恐慌的人的时候，由于被那种氛围所感染，自己也会变得恐
慌起来。例如冒充类诈骗，编造各种谎言理由，利用无辜事主的惶恐，面对“专家”
失去冷静判断等作案条件取得受害人信任并进行诈骗。可以说这类急性应激式的犯罪
是应用最广的犯罪，且覆盖范围大，实施手段日新月异，成功率较高，社会影响大。
五是急功近利式。此类诈骗主要利用人欲望，急切，爱慕虚荣、等心理。例如网络投
资诈骗：这类诈骗以“天天返利”、
“保本收益”等为诱饵，放长线钓大鱼，待受害者
大量投资后就关闭网站，销声匿迹；高薪招聘，诈骗团伙利用大学生急于实现自我、
人们寻求高薪职业等心理，假装按照正常的招聘程序，以各种名义进行收费诈骗。
（3）犯罪人员的高智商化、犯罪手段的高科技化。传统的侵财型犯罪的犯罪嫌
疑人一般都是社会的底层人员，且大多数都有犯罪前科，比如两抢类、盗窃转化抢劫

①
高锋.手机短信诈骗犯罪的特点与类型分析[J].湖北警官学院学报，2006，9(6)：10-13.

18
 第3章 侦破通讯网络诈骗案件的难点及其成因

类、入市抢劫类案件，参与作案的犯罪嫌疑人大多数都是由于迫于生计，文化程度较
低，据不完全统计，2010 年-2014 年（温州地区）的白闯类入室盗窃案、抢劫抢夺类
案件的犯罪嫌疑人参与作案的男性比例为 99.78%，小学及以下学历的占到了 92.86%，
大多数人的月收入都在 1500 元以下，且都是靠出卖劳力为生，大部分人在作案时不
会佩戴手套且作案后缺乏销毁证据的意识，作案的手段也是没有科技含量的，只要胆
大即可。而参与实施通讯网络诈骗的人员构成则恰恰相反①，根据温州市反诈骗中心
提供的数据来看，2015 年 12 月-2016 年 12 月，温州市反诈骗中心成立一周年以来，
共抓获各类通讯网络诈骗案件犯罪嫌疑人 1297 名，其中男性的比例为 82.3%，具有高
中以上学历的人员占到了 46.2%，甚至部分人具有研究生的学历！通常一个通讯网络
诈骗团伙的金主在招募团伙成员时，会选择一批具有大专、本科以上学历、网络或计
算机科班出身或有从事通讯网络诈骗经历的人员作为高层管理者，其中一部分人还会
作为技术工程师，这部分人决定了该团伙的犯罪思路、剧本样板和诈骗案件的类型。
二是高科技渗入犯罪领域，作案手段呈专业化趋势，随着互联网金融行业的快速发展
和网络社交软件、网络理财产品、网络支付平台的普及，高端科技手段逐步渗入通讯
网络诈骗领域，作案手法日趋智能化、信息化、专业化。作案手段已从最原始的发短
信、打电话等发展到使用电话群拨、换号改号（VOIP）、植入木马病毒、网络虚拟转
账、建立专门诈骗网站等高科技手段，作案手段令人目不暇接，让人民群众防不胜防
②
。此外，通讯网络诈骗团伙还会通过勾结内部人员进行作案，如温州瓯海刚破的“5.26
高某等人侵犯公民个人信息案”，作案人员通过勾结苹果公司的内鬼，获得苹果手机
用户的个人信息，在通过虚假苹果官方热线和官方邮箱、网站对特定的受害者实施诈
骗，这也是最近侦破的最新犯罪形式。
（4）犯罪手段更新换代速度较快。从 2010 年 1 月至 2014 年 12 月，全国各地的
电信诈骗（在温州市反诈骗中心提出通讯网络诈骗这一概念以前，非接触式的网络诈
③
骗被统称为电信诈骗）案件进入了案件高发上升期 ，犯罪分子的作案手段也在逐步
更新升级，从最初的“猜猜我是谁”到“涉毒邮件诈骗”，再到最近的“公检法拘捕
令”和“虚拟原油投资”，公安机关在掌握、研究了高发类型的通讯网络诈骗案件时，
更隐秘的手段又横空而出，单一的单兵出战理念导致了此类案件极低的破案率（不到
0.1%）。近期，我局在侦破一起公安部部督“3.19”投资平台诈骗案时又发现，犯罪

①
吴朝平.“互联网+”背景下电信诈骗的发展变化及其防控[J].中国人民公安大学学报(社会科学版)，2015，10(6)：

16-18.
②
彭文华.网络服务商之刑事责任探讨[J].佛山科学技术学院学报(社会科学版)，2004，19(3)：25-27.
③
秦翔龙.新媒体视域下诈骗犯罪研究[J].安徽大学学报，2014，9(6)：12-14.

19
 第3章 侦破通讯网络诈骗案件的难点及其成因

分子使用的手段更加隐秘，犯罪集团委托科技公司研制 APP 软件，类似于股票投资软

件“同花顺”，绝大部分受害者在受到损失时都认为自己是运气不好，没把握好投资
方向，并不知道平台的大盘走势都是掌握在犯罪分子手里的，其实平台数据也是可以
任意修改的，而且资金都是通过第三方支付，再由第三方公司旗下的第四方公司进行
结算，过程极其复杂，最后都是通过现金取现获得赃款，这也给警方调取资金流水和
追赃带来了挑战。

3.2.2 主观原因
（1）办案经验不足、刑侦手段落后。1905 年 10 月 8 日，清政府在袁世提议之
下，于天津正式设置巡警部，设立了真正意义上的警察制度，至今已有 100 余年。在
此期间，我国又经过了抗日解放战争、文化大革命、 改革开放、全国的严打，警察
制度也经历了多次变革，但是人民警察对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的
核心宗旨一直未变，人民警察也在时时刻刻守护着人民群众的合法财产，利用百余年
来的办案经验来侦破每一个刑事案件，并将每一名犯罪嫌疑人绳之于法。在办理传统
的刑事案件时，刑警总是试图从现场勘察入手和犯罪嫌疑人的口供入手，还原犯罪嫌
疑人的整个心理活动过程和整个作案过程，这也造成了刑警在办案时过于依赖口供，
也导致了我国存在着大量冤假错案。在办理通讯网络诈骗案件时，刑警不可能用传统
思维、惯性思维去办案，盗窃、两抢、投毒、故意杀人等刑事犯罪在封建时期就开始
存在于民间，又经过人民警察正式成立的这 100 余年，我国对于此类案件的侦破还是
非常有经验的，而且我国注重人案合一，与美国、英国等过于注重程序法的国家又有
所不同，所以我国的破案率比这些国家都是高得多的，但是在侦破通讯网络诈骗案件
时，还是使用惯性思维，我国刑警也只能从银行的资金流水入手和受害者讲述诈骗团
伙的犯罪方式入手进行侦破，但是由于通讯网络诈骗案件的非接触性和特殊性，导致
了此类案件侦破率一直很低，而且案件都是 2012 年开始才呈现上升趋势的，在此之
前，省级涉网案件平台建设还未规划，大部分的通讯网络诈骗案件金额甚至都低于
6000 元（浙江省的诈骗罪最低追诉数额），由于基层派出所的工作也非常繁忙，不可
能为了一个难度极大的行政类侵财案件耗费过多的时间和警力，导致了此类案件的侦
查往往不了了之，甚至有些案件都未立案，只是进行了受案初查，2016 年 6 月，温
州市公安局出台了《关于通讯网络诈骗案件立案侦查的若干项规定》，注明了通讯网
络诈骗案件一律立为刑事案件进行侦查，公安部也成立了涉网案件管理平台，要求全
国各地必须将所有的通讯网络诈骗案件上传至该平台，而且对于作案手法等要素要求
输入精确，便于全国刑警对案件进行串并案侦查，之后，该类案件的侦破率才有所上
升，但是离公安部预期的 10%破案率还相去甚远。

20
 第3章 侦破通讯网络诈骗案件的难点及其成因

（2）缺乏司法支撑。正所谓“道高一尺，魔高一丈”，警方的破案方式和司法
机关出台的最新司法解释永远是落后于新型案件的出现，导致了带打掉一部分老的骗
局、老的诈骗手段，过段时间又会冒出新的一部分作案手法，并且现有的司法解释还
未涉猎的。正如前几年我国遍地开发的“原油投资”骗局、近段时间全国各地闹得沸
沸扬扬的“善心汇”事件，我局刚刚打掉的一批“百度、谷歌、搜狗软件 APP 刷单骗
局”等等，在此前的“原油投资”被一网打尽之前，此类骗局已经存在了 2-3 年，但
是全国各地的公安机关由于缺乏足够的司法支撑，在抓获犯罪嫌疑人之后往往只对他
们进行刑事拘留，没办法进行移送检察机关进行审查起诉，在羁押期限届满之后，只
能对犯罪嫌疑人进行取保候审①，犯罪嫌疑人在恢复人身自由之后，往往又会“重操
旧业”，利用自己原先的资源来进行诈骗，导致人民群众对公安机关的满意度直线下
降，越级信访的事件也时有发生，所谓的“原油投资”诈骗是犯罪嫌疑人利用一线的
键盘手现在微信、QQ 上使用漂流瓶来吸引陌生男性，而犯罪嫌疑人往往使用了虚假
的美女头像、个人信息，在成功添加男性陌生好友之后，犯罪嫌疑人就会鼓吹自己公
司具有独特的原油投资渠道，不断在个人朋友圈、微信好友圈发布该类投资的虚假汇
报报表和虚假的收益图，由于“美女效应”的存在和人性贪婪的本性所驱动，陌生男
性往往会对此类诈骗毫无防范，因为投资账户是掌握在自己手里的，而且原油投资本
身并不违法，为了顺利和网络美女“搞好关系”，能够有进一步的发展，受害者就会
在犯罪团伙的公司内注册一个私人账户，并汇入巨款，犯罪嫌疑人在此后就会利用受
害者不懂国际期货行情、套图盈利的心理，频繁制作买空卖空，收取高额手续费，使
得受害者的投资严重亏损、血本无归，事后，这类受害者也往往会自认倒霉，也有爱
面子的心理作祟，导致报案率不高，而公安机关在打击系类案件时，由于缺乏相关的
主观故意犯罪证据，也难以给犯罪嫌疑人定罪。我局刚刚在河南省郑州市、漯河市两
地抓获的三十余名犯罪嫌疑人也是如此，他们有统一的住宿、培训、财务、人事管理，
利用微信、QQ 上使用漂流瓶来吸引陌生男性，利用虚假的美女效应，过分夸大公司
销售的百度、谷歌类 APP 软件所能够创造的价值，原本成本 20 块钱的 APP 软件能够
销售至 5000-20000 元，这是比贩毒更大的暴利，全国受害者查明的也有 200 余人，
但是由于缺乏相关法律条款和司法解释，检察院只批准逮捕了包括公司幕后老板在内
的 10 名主犯，具有主观故意犯罪情节的一、二、三线话务员竟然全部被释放了事！
又如最近媒体关注的女大学生“徐玉玉”被诈骗后死亡案，像此类案件，金额仅 9900
元，犯罪嫌疑人在以前最多就是判个缓刑，但是由于有了最新的司法解释，该案的主
犯陈某辉被判处无期徒刑，在放在以前是不可想象的！

①
史杜军.侦查终结的条件及处理方式完善之我见[J].北京人民警察学院学报，2004，5(3)：25-27.

21
 第3章 侦破通讯网络诈骗案件的难点及其成因

具体到“徐玉玉案”，诈骗的金额已经符合“数额较大”的标准；诈骗的后果更
是造成了受害人的死亡，同时受害人还是学生。这些都符合《意见》中“从重处罚”
的标准。“两高一部”出台《意见》的根本目的，就是鉴于近年来电信诈骗呈现日益
泛滥猖獗之势，要从法律角度对其从严惩处。“徐玉玉案”在全国范围内造成了广泛
的社会影响，对犯罪分子依法从重处罚，一方面体现了国家严厉打击电信诈骗的决心，
可以给公众以更多的信心；另一方面，也是对潜在的电信诈骗嫌疑人的一种最好的警
示，有利于在全社会范围内营造一种参与电信诈骗，必受法律严厉惩罚的高压态势，
斩断“互联网+”下电信诈骗的犯罪链条，避免徐玉玉式的悲剧重演。
（3）宣传力度不够。众所周知，通信网络欺诈案件的侦破率极低。光依靠破案
为受害者挽回部分损失的工作方式已远远不能满足人民群众对于公安机关的要求，而
且通讯网络诈骗的作案方式也在日益更新，犯罪技术也是日新月异，令人防不胜防，
但是相对于犯罪分子不断别出心裁的犯罪手法，公安机关的还是在日常的工作中使用
了老一套的工作方式，用生涩的语言去描述那些作案过程，这样也无法让所有老百姓
都能从中受益①。一方面是由于基层公安机关过度繁忙的工作安排，基层的派出所需
要应对每 3-5 天一次的值班，除此之外还需要进行加班和维稳，巨大的工作强度使得
警力非常紧缺，没有专人去从事通讯网络诈骗的宣传工作，只是在破案以后，对联系
主流媒体对典型的案件进行宣传，这样其实并不能起到很好的预期效果；另一方面是
公安机关经费的紧缺，使得“大宣传”一直做不大，因为深入社区、学校、企业、场
所进行宣传需要使用到巨量的人力物力，光是制作防诈骗宣传图、宣传册就需要大量
的资金，但是近年来公安机关将经费大部分都用在了人力情报和基础建设上了，没有
在将经费预算给“大宣传”格局分去一杯羹，导致了宣传广度、深度、强度的薄弱。
此外，最主要的还是领导对于宣传的不重视，领导阶层一向只关注破案打击，因为这
一块对整个公安局的考核是占据最大比例的，假如在宣传上过于关注，不仅会浪费大
量警力、占用了大量警务经费，影响了破案效率，这是领导阶层（机关党委）不愿意
看到的。
（4）公检法机关（包括司法部门）配合力度不够。地方上的公安机关在办理日
常案件时会有办案压力，都想多办案、快办案、办快案，而检察机关只负责对案件的
逮捕和起诉，法院只负责宣判，监狱部门（包括司法局）只负责对犯罪嫌疑人的监管
和社区管制，彼此业务联系并不紧密，政法委虽然是公安法司部门的协调和领导机构，
但并无考核要求，在人事编制和财政上也并不对公检法机关有话语权，造成了政法委
协调能力有限的局面。公安机关在办理系列诈骗案或大型跨境案件时，为了追求速度

①
左威.新型电信诈骗违法犯罪预防[J].法制与社会，2016，10(3)：20-22.

22
 第3章 侦破通讯网络诈骗案件的难点及其成因

往往会降低办案质量，检察机关对于新型案件的证据要求极为苛刻，导致了大量案件
下走（未起诉），法院方面和检察院衔接工作若没做好，也会极大拖延审判时间，导
致了案件的积压，不利于公安机关快速办案系列型案件，如此以来也达不到对诈骗团
伙连根拔起的效果。
（5）破案过于依赖刑侦部门。长期以来，主流刑事案件的侦破方式是站在现场
勘查角度的，因为接触式的刑事犯罪必然会留下蛛丝马迹，而往往人们在发现犯罪现
场时，案发时间已过不短，就需要借助现场来帮助还原犯罪份子的作案细节，从而判
断出犯罪时间、犯罪嫌疑人体征等重要信息，如此也造成了刑侦部门一家独大的特点。
随着经济社会的不断发展，除了严重暴力性刑事犯罪还是约束于细致的现场勘查以
外，经济类、网络类、政治类等非暴力性犯罪更讲究的是科技破案、集成、合力破案
的理念。此外，受机制、体制不完善，基础工作薄弱，资源分割，部门之间协作不畅
等因素影响，公安机关打防管控的“拳头威力”未能有效发挥，面对日益智能化、技
术型、跨区域的犯罪活动和多变的犯罪手段，传统的被动式侦查手段已难发挥作用，
由此以来，合成作战机制也是实现警务现代化的必由之路，相互连通的大数据平台是
实现合成作战的先决条件。面对各种警务信息系统之间的“障碍”，首先要做的就是
以“开放获取”为切入点，在综合作战室部署网络安全、网络侦察和技术侦察服务。
实行全天候勤务、联动化运行,为案例检测，事件处理和基层需求提供全面的支持服
务，合成作战平台实行例行研判、战时研判和重大案事件应急研判制度。相关警种联
络员集中到合成作战室，交流、研究总体治安形势，针对突出情况、异常趋势，部署
开展专项情报研判工作，为领导决策提供参谋。针对突发重大警情、突出治安情况，
合成作战平台第一时间接受基层所队的案（警）情推送，研判分析后对案（警）情进
行分流，或进入综合研判，或反馈到基层所队补充侦查。通过“接受推送、综合研判、
反馈补充侦查、二次研判指导”的工作模式，实现了警种信息资源的前移汇聚碰撞，
信息导侦工作更加科学迅捷，为打防犯罪提供了强力技术支持和信息支撑。为此，合
成作战机制是警务现代化的必然趋势，是公安机关提高破案率的第二增长极，也是大
①
数据背景下对公安机关内部机制倒逼的必然结果 。

①
张栋，郭广生.宁阳：信息化合成作战促破案率提升 35% [N].人民公安报，2014-09-23(7).

23
 第 4 章 利用合成作战机制来侦破通讯网络诈骗案件的对策

第4章 利用合成作战机制来侦破通讯网络诈骗案件的
对策
4.1 以构建合成作战工作室的格局提高侦破效率

4.1.1 以多警种合作建立反电诈中心的方式实现战时无缝对接

（1）高规格。俗话说“经济基础决定上层建筑”，而在我看来，在我国现有的行
政体系中，应该是“上层建筑决定经济基础”，高配置的党委班子是成功的先决条件。
合成作战中心（反诈骗中心）的领导级别非常高，领导小组组长是市委领导，这样才
能使用到本地最好的资源、享受最好的政策、吸引最优秀的人才，领导小组也是由多
位市领导组成，如下图所示：

表 4-1 温州市反电信诈骗领导小组

合成作战中心（反诈骗中心）

组长
市委副书记、政法委书记

副组长 副组长 副组长

市委常委、常务副市长 市委常委、公安局局长 市委常委、副市长

办公室主任
市政法委副书记、综治办主任

24
 第 4 章 利用合成作战机制来侦破通讯网络诈骗案件的对策

（2）高配置。领导对合成作战室的期待和要求都很高，合成作战室是独立的一
个部门，小组领导有以下组成：

表 4-2 温州市合成作战中心领导小组

温州市合成作战中心
联席会议办公室

主任
市公安局副局长

常务副主任 副主任
市公安局刑侦支队支队长 市委宣传部、市综治办、
市经信委、温州银监分局
等单位主要负责人

成员
市法院、市检察院、市财政局、市教育局、市人民银
行、是市场监督管理局、三大运营商等 30 余部门组
成

（3）精英团队、核心资源。合成作战室的民警来自于温州市各县市（地级市）
区公安机关的每个科室，有常驻的，也有兼职的，合署办公分别由刑侦信息、视侦等
专业和情报、技侦、网侦等相关部门组成，设置有合成会商、视频作战、网上作战、
综合研判、技侦结合网侦、反诈骗工作区以及合成指挥台七大功能区域，合成作战室
的精髓是：见微知著、无中生有、洞察秋毫、合而战之，核心原则为：理念合成、机
制合成、警种合成、资源合成、纵横合成、手段合成、环节合成和移动合成。为做强
做大合成作战，温州市局对合成作战室是有专门经费保障的，建立了专用的资源平台,
对案：“合成管小案”平台、打防控系统、电子勘验系统、涉案涉嫌视频库①，对人：
依托警务工作平台利用手机多维采集终端进行深度采集，还有专业的研判工具：海量

①
张春霞，赵云.基于公安情报的电信诈骗防控构建[J].科学大众(科学教育)，2012，7(5)：8-11.

25
 第 4 章 利用合成作战机制来侦破通讯网络诈骗案件的对策

侦查分析系统、一站式分析系统、全国电信诈骗案件管理平台、大数据碰撞平台、公
安部和省级云搜①。

4.1.2 以多行业协调的工作方法促进侦查环节的简化

（1）分工精细。合成作战中心的反诈骗工作区一共分为四个工作区，由公安局、
银行业、运营商、重点企业的工作人员（精英）所组成，具体的工作分工如下：

①
蔡国芹，赵增田.论电信诈骗犯罪立体防控体系的构建[J].犯罪研究，2011，22(4)：6-9.

26
 第 4 章 利用合成作战机制来侦破通讯网络诈骗案件的对策

表 4-3 合成作战中心侦查环节

市合成作战中心（反通讯网络诈骗中心）

公安局 银行业 运营商 企业

各县（市、区）公安 农行、建行、工行、 移动、联通、电信 百度公司、支

（分）局，政治处、 中行、邮政储蓄、 付宝公司、腾
讯（财富通、
指挥中心、情报支 交通银行、中国银
QQ）公司、谷
队、技侦支队、网警 联、省农村信用 歌公司
支队 社、温州银行

大
数
咨 常 专 预 媒 对 快 冻 技 技 据
1
1 询 规 题 警 体 外 速 结 术 术 分
0 举 研 经 信 对 协 查 止 封 追 析
三 报 判 营 息 接 查 询 付 堵 查 预
方 、 涉 涉 、 涉 警
通 自 案 案 拦 案 “
话 媒 资 资 截 通 伪
体 金 金 讯 基
运 流 流 站”
作

（2）工作机制。1.反诈骗中心以集中办公为基础，开展全市通讯网络诈骗案件
研判；2.反诈骗中心坚持打防相结合开展快速止付、快速落地、快速打击；3.根据通
信网络欺诈案件的特点，反欺诈中心实施案件统计分析，集中式集聚，基于主题的罢
工和项目管理；4.注重打击时效，及时开展合成研判、适时开展跨区域联动作战；5.
有效整合资源，拓展打击通讯网络诈骗案件侦查手段；6.常规研判每周召开例会，主

27
 第 4 章 利用合成作战机制来侦破通讯网络诈骗案件的对策

题式研判和专案经营期间实行每日会商，工作责任明晰；7.团队绩效以 KPI 指数评估，

落实团队每位成员；8.严格规范侦查措施，注意手段保密。
（3）团队 KPI 绩效评估规则。1.勤奋的态度。严格遵守工作制度，有效利用工
作时间;对工作抱有积极的态度;以团队精神工作，协助上级，与同事合作； 2.业务
工作。正确理解工作内容，制定相应的工作计划，及时与同事和合作者沟通，使工作
顺利进行，快速妥善处理错误和临时补充任务； 3.管理监督。本着英雄的精神，我
们与同事一起努力工作，积极努力改进工作方法;不要破坏工作秩序，不要阻止他人
工作；4.指导和协调。工作速度快，不会错过最后期限;工作方法合理;时间和资金的
使用非常有效;在工作中没有半途而废的现象，并没有造成后遗症；5.工作效果。工
作成果达到预期的目的或计划要求;及时整理工作成果，为今后工作创造条件;工作总
结和报告是准确和真实的;工作熟练程度和提高技能的能力。
（4）密切配合、亲密无间。正是因为社会分工太精细，各部门之间存在资源壁
垒，导致了通讯网络诈骗案件侦破的超高难度，一般而言，一个通讯网络诈骗案件发
生之后，骗子会在 2 小时内将赃款通过至少 3 层账户进行分级转账，最后通过终端消
费、快捷取款等方式进行洗钱，以前冻结一个账户需要市（地级）的公安机关领导批
①
准后，才能进行，而且得需要外地公安机关的协助，在该账户的开户行进行操作 ，
合成作战体系中，各大银行入驻了合成作战中心，假如是需要进行冻结的，可以通过
紧急通道，特事特办，先冻结、再补手续。在追查骗子的终端账户（支付宝、微信）
时，以前都得飞去深圳或杭州办理手续，而且还得排队（每天都有大批次过去办事的、
来自全国各地的公安机关）等候，巨大的时间成本也阻碍了该类型案件的顺利侦破，
在支付宝、微信公司的工作人员进驻合成作战室后，我们可以在第一时间拿到数据，
进行追踪，提高了办案的效率。

4.2 深化社区警务，实现“全民心防”

4.2.1 开展“大宣传”格局，营造反电诈气氛

（1）全民心防。2015 年 7 月，时任温州市委常委、公安局党委书记、局长黄宝
坤在全市公安干警代表大会上提出了温州市刑侦工作关于推进建设“管理强防、监控
技防、信息导防、全民心防、打击促防、综合人防”六防工程的工作方针，在资金充
裕的当下，信息导防、监控技防、打击促防等五项措施已经做得非常成功，监控技防
（视频监控）更是成为了提高温州市公安局打击刑事犯罪破案率的增长极，无处不在、

①
沈洪，杜洁.电信诈骗防控机制探析[J].法制博览，2015，25(2)：33-35.

28
 第 4 章 利用合成作战机制来侦破通讯网络诈骗案件的对策

无孔不入的村居、社会监控就像一张大网，使得犯罪分子无处藏身、无所遁形。但是
相对于其他几防，全民心防一向是六防工程的弱项，除了上级领导对此项工作的不够
重视之外，巨大的工作量也让基层民警无从入手。要做好全民心防，一是领导要重视。
在成立温州市公安局合成作战室后，市委工作小组要定期召开领导小组会议，定期汇
报全民心防的工作进展，并开展区域型竞赛，竞赛的内容就是每个县（市、区）老百
姓对于通讯网络诈骗案件的了解程度、防范意识，定期组织工作检查小组下基层社区
进行大走访、大检查，通过问卷调查、随机访问等形式了解老百姓对于通讯网络诈骗
案件的知晓率并予以通报，纳入各县（市、区）分局的年度考核计划之中。二是资金
要到位。正所谓“兵马未动、粮草先行”，要想做好全民心防就需要通过多种途径的
媒体宣传，使用各种手段去夸大宣传面，现在物价水平、人力成本都相当高，制、印、
发传单都是一项巨大的成本支出，还有通过网络宣传、在黄金广告时间进行广告宣传
等，所以全市各地的基层政府部门要预留一部分固定的经费用于该项计划，让基层单
位没有后顾之忧①。三是宣传的形式要多样化。用社区宣传阵地，广覆盖开展宣传工
作。首先我们通过社区内传统的小区宣传栏、横幅、展板、黑板报等形式，展出张贴
各类“防电信诈骗、防上当受骗”的宣传资料和告示，使居民群众在社区内随处可见，
营造了浓厚的安全教育氛围，还要在银行等金融场所进行宣传，提醒来往办事的人民
群众多多留心、防止上当受骗，定期组织辖区各企业财务主管人员召开了“防范通讯
网络诈骗宣传培训会”，通报了案件情况②。其次通过社区居民短信平台、社区微博、
QQ 群、短信党课等新型的网络宣传阵地，向广大居民们发出一系列防电信诈骗温馨
提示，时时提醒居民要提高防范意识，社区民警是社区里通讯网络诈骗案件知晓率考
核的主要负责人，每个星期都要利用一个工作日的时间下社区开展大走访，和新居民
所的工作人员、社区协辅警一起在警务区内分发宣传册，宣传近期的典型案件，要特
别注意针对“老年人”、
“留守人群”、
“文化程度较低者”等人群进行深入开展，另外，
为防止类似“徐玉玉”案的再次发生，利用担任社区内各中小学校“法制校长”的机
会去定期开展反诈骗讲座，提高学生防范诈骗的意识，让骗子无机可乘。
（2）利用官方自媒体、公众号扩大宣传效果。除了下社区开展工作之外，还要
针对“宅男一族”、较少出门、生活不便的人群开展工作。像温州瓯海的“警花拍案”
就是一个很好的正面案例，温州市公安局瓯海区分局娄桥派出所的女内勤民警陈聪，
定期地利用了自己周末的业余时间，在温州频道、新闻频道等多个媒体节目中向本市
的人民群众深入讲解温州市瓯海区各个阶段所发生的典型案件以及案件的侦破情况

①
霍然.电信诈骗案件的现状及对策研究[J].中国刑警学院学报，2014，10(2)：33-36.
②
蔡卫宁.通讯网络诈骗犯罪侦防对策研究[J].江苏警官学院学报，2015，10(6)：15-17.

29
 第 4 章 利用合成作战机制来侦破通讯网络诈骗案件的对策

和进展，利用朴实的语言、精心的讲解，深入浅出地将复杂的案例剖析得入木三分、
有理有据、通俗易懂，受到了全市观众的热烈好评，提高了通讯网络诈骗案件的知晓
率和宣传的覆盖面。除此之外，还可以成立专门的工作室，雇用编外的专业人员梳理
市局在每个时间阶段的典型案件，利用官方微信公众号（如平安温州、浙江警务）、
实名微博（温州市公安局实名制认证的官方微博）、官方网站等形式向社会大众宣传
各类典型的案例，除此之外，还要开通专门用于宣传通讯网络诈骗案件的自媒体通道，
众所周知，现在新型社交媒体的传播速度以及传播效率是非常惊人的，利用官方媒体
的影响力，一定能在一定程度上提高广大人民群众的警觉度，让骗子们“血本无归”。
(3)各类典型通讯网络诈骗案件及宣传重点。

图 4.1 几种典型的电信诈骗形式

以下为 38 种常见的通讯网络诈骗方式,也是宣传的内容核心:1.利用 QQ 和微信等

交友软件冒充好友进行诈骗。利用木马和植入病毒和程序盗取对方 QQ 密码,密切窃取
受害者的聊天信息和生活资料信息,在时机成熟之后冒充受害者以受害者遭遇车祸或
需要马上用钱周转等理由实施诈骗;2.QQ 冒充公司管理欺诈。犯罪分子通过搜索财务
人员 QQ 群和“CPI 注册会计师工作群”，发送特洛伊木马，在得到公司的商业秘密后,
通过窃取对方的聊天记录来分析出公司管理层结构构架和人员的 QQ,再利用管理层
的 QQ 让公司财务人员转账至境内外洗钱账户,通过一系列复杂的金融操作,将黑钱洗
干净、合法化;3.微信冒充公司管理层的诈骗方式。犯罪嫌疑人通过技术手段获得某

30
 第 4 章 利用合成作战机制来侦破通讯网络诈骗案件的对策

公司管理层的微信号码,再通过木马植入病毒获得微信号的秘密,最后让受害者公司
出纳或财务,或底层职员汇款给骗子; 4。微信伪装身份诈骗。犯罪分子使用插件软件
在微信中查找特定的城市。宣称是该城市交友或相亲的人,在取得受害者的初步信任
后再许以交往或结婚为承诺,最后，家人生病，现金流和其他理由欺骗财产; 5，微信
模仿海外购物欺诈。犯罪分子在微信朋友圈中扮演专业海外采购代理人的角色。朋友
圈的产品往往便宜而且非常划算。在获得受害者的汇款之后就立刻消失;6、微信发布
虚假捐助诈骗。犯罪分子将虚构的人物和故事经历编撰起来发布于朋友圈中,由于网
民众多，众筹和转发赞誉引起，其实这些信息是虚假的; 7，微信点赞欺诈。犯罪分
子冒充商家发布点赞信息，要求微信用户填写实名信息，联系方式和地址信息。实则
盗取微信网友的个人隐私,将广大网友的信息打包出售给其他专业的诈骗团伙,让欺
诈团伙根据网民的个人特点进行各种形式的欺诈行为; 8.微信窃取公共账户的欺诈
行为。犯罪嫌疑人会盗用或模仿商户的公开号码，而受害人通常在不知情的情况下将
自己的银行卡和骗子的账户绑定并汇款给骗子;9、虚构色情服务诈骗。犯罪嫌疑人利
用微信定位功能,添加附近的人之后向特定受害者发送性感图片和露骨内容,片区受
害者"保证金"、"交通费"、"定金"等费用后立马将受害者拉入微信黑名单,由于金额
都不是很大,而且顾及个人名誉,受害者普遍遭受健康和无知的损失; 10.假车祸诈
骗。犯罪嫌疑人的亲友出现车祸，需要紧急处理交通事故，并要求对方立即转移款项。
在紧急情况下，当事人按照嫌疑人的指示将钱存入指定账户; 11.电子邮件群发欺诈。
犯罪嫌疑人通过群发 QQ 或网易等邮件,让受害者以为自己中奖,在受害者入套后,骗
子就会以各种各样的理由收取费用;12，冒充知名企业欺诈。犯罪分子将在途中留下
假信封。这封信的内容是一个固定的获胜公式。里面有中将劵,让受害者自认为捡到
了大便宜,而企业一般都是社会上有影响力的,例如松下，苹果，华为，阿里巴巴等与
电子产品有关的高科技企业; 13，娱乐节目诈骗。罪犯以“我要上春晚”，“非常 6 +
1”和“中国好声音”的名义向受害人的手机组发送短信，他们表示，他们被选为该
节目的幸运观众。获得大量奖品后，他们会受到各种借口的串连诈骗，如处理费用，
存款或个人所得税，以诱骗受害者将钱汇到指定的银行账户。14.伪装成司法部门诈
骗。犯罪嫌疑人通过事先在黑市购买到的受害者个人信息,通过冒充公安局、检察院
和法院等部门跟受害者取得联系,制作虚假的通缉令,公布在虚假的网站上,发送给受
害者,让受害者将自己的全部财产汇至所谓的"安全账户"接受监察;15，冒充房东短信
诈骗。这些罪犯通过侵入 58 个中介公司，包括城市，房主和连锁公司，获得了客户
数据和合同。再群发信息,让租客将租金汇至犯罪嫌疑人提供的账户;16，手机费用欺
诈。犯罪分子冒充电信运营公司的工作人员，将电话拨给受害者或直接用电脑发出声
音，并要求拖欠的款项因拖欠电话而转移到指定账户。 17.票务改签欺诈。犯罪分子

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 第 4 章 利用合成作战机制来侦破通讯网络诈骗案件的对策

会从黑市购买到受害者的订票信息,然后通过拨号软件打电话给受害者或通过短信发
送的形式通知受害者,告诉受害者由于军事或天气原因,航班取消或延期,接着会让受
害者将所谓的退票手续费汇至骗子提供的银行账户内,骗子原籍地一般以海南儋州为
主;18、购物退税诈骗。骗子通过黑市购买的用户信息,了解受害者最近新购置的物品,
然后以商家退税(国家专项补助)为名打电话给受害者,让受害者将退税的手续费汇至
骗子账户或指示受害者去 ATM 机上进行全英文操作,以输入各种验证码为由,转移受
害人账户余额（中年和老年人）; 19，网上购物欺诈。犯罪分子设立假冒购物网站或
淘宝店铺。一旦所有者订购一件物品，它将被称为系统故障。该订单有问题，需要重
新激活。随后，通过 QQ 发送虚假的 URL 网址让受害人填写相应的淘宝账号、银行卡
号和密码和验证码，卡上的金额被迅速转走; 20，低价购物诈骗。骗子通过网络发布
各种二手物品信息,包括机动车、贵金属、价格较高的日常生活用品等,还会谎称某些
物品是海关没收物,作为吸引受害者的噱头,在受害者上当后,就会以缴纳各种保证金
为由,让受害者汇款至骗子账户;21、办理信用卡诈骗。骗子会让受害者(以低收入群
体为主)提供自己的身份证和各种户籍资料,利用受害者的身份去申请各种网络 APP
的贷款和银行贷款,等骗子拿到钱后立刻消失,留下的债务均归受害者所有;22、刷卡
消费诈骗。骗子通过群发信息,冒充银行系统工作人员让受害者联系所谓的公检法部
门,会以各种理由让受害者汇出所有财产至所谓的"安全账户"接受监察;23、包裹藏毒
诈骗。骗子会通过网络电话随机拨号,此类骗局的话务窝点一般位于境外,在受害者相
信自己身份被毒贩冒用后,就会将自己的资产汇至骗子提供的账户;24、快递签收诈
骗。骗子会实现冒充快递公司拨打受害者电话,谎称有受害者的家属购买的物品需要
其签收,在受害者上当后就会通过真实的快递公司送货上门,但是送上门的均是劣质
或二手货,需要货到付款,若受害者不签收或者拒绝付款,骗子就会冒充当地黑社会去
恐吓受害者,要求其按照原价付款;25.医疗保险和社会安全欺诈。欺诈者将扮演社会
保障局和医院工作人员与受害者进行联系，在报出受害者真实身份后,若受害者相信
后就会对受害者谎称其账户出现异常,需要更改账户,让受害者缴纳所谓的保证
金;26、补助、救助、助学金诈骗。骗子谎称自己是民政、残联等单位的工作人员,
向社会底层人员(低保户、残疾人等)打电话,谎称有政府专项补贴资金要发放,要求受
害者提供银行帐号,然后指示受害者去银行 ATM 机上操作,引导受害者在英文界面上
操作,将资金转到骗子账户;27.引诱汇款诈骗。骗子会利用短信群发器,将汇款帐号通
过短信形式发送给手机用户,可能受害者正准备汇款给房东或生意伙伴,在收到信息
后会以为该条信息是对方发给自己的,然后，这些钱将汇入欺诈者提供的账户; 28.
贷款欺诈。犯罪分子通过小组发送消息。谎称自己公司可以提供低息贷款且发放时间
极短,然后让受害者缴纳所谓的手续费;29.收藏诈骗。骗子从黑市购买来各种收藏网

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 第 4 章 利用合成作战机制来侦破通讯网络诈骗案件的对策

站和贴吧会员的信息,然后称对方手上的收藏品极为值钱,经过鉴定的价值是实际价
值的数十甚至数百倍,实际上骗子是想收取受害者的拍卖佣金,佣金一般在 1-2 万元
不等,之后受害者的藏品肯定会流拍;30.重金求子诈骗。骗子一般会在小镇的电线杆
上粘帖求子广告,上面甚至有律师函和虚假美女照片,目的是骗取受害者的"见面礼"
费用和律师佣金,江西省余干县是骗子原籍地重灾区;31、PS 图片实施诈骗。犯罪分
子从网络上四处搜集公务员和企业领导照片,通过 PS 技术合成淫秽照片,按照工作地
址邮寄给受害者,一些在私人生活中受到侮辱或愧疚的人常常被欺骗。 32.“猜一下
我是谁”欺诈。骗子会谎称自己是受害者的单位领导,让受孩者翌日去领导办公室一
趟,往往在受害者约定见面时间之前几分钟打电话给受害者要求其帮忙汇钱到紧急账
户;33.提供考题诈骗。骗子从黑市购买到大量考研、考四六级、考公务员和其他国家
类考试的学生名单,通过群发短信的方式谎称自己有考试答案,考生在上当后就会汇
款至骗子指定账户,往往由于学生涉世未深,成功率颇高;34、高薪招聘诈骗。骗子一
般针对时尚女青年,以高薪招时装模特为诱饵,收取的都是前期高昂的艺术照、服装和
培训等费用,后期提供的工作机会几乎没有;35、复制手机卡诈骗。骗子一般会在各大
网站和百度贴吧上发布信息,称自己可以复制手机卡对特定手机号码进行监听;36、套
路贷诈骗。此种骗局是最新的模式,会让受害者签订阴阳合同,而且会在银行周围签约,
造成科学的银行转账流水,实际上受害者拿到的钱只有合同数的 10%以内,而且年利
率是 24%,正好处于法律规定的最高水准,到最后不得不卖房卖车来还款;37.伪基站
诈骗。犯罪分子利用 10086 或 10010 开头的移动、;联通公司号码群发短信,伪基站经
过半径内方圆若干公里的移动和联通用户都会接收到该信息,信息内包含了可植入手
机的木马程序,当用户点击了短信内容的网站链接时,手机就会中毒,手机内所有的账
户密码均会被骗子掌握;38、二维码诈骗。骗子会将事先准备好的二维码放置在自动
售货机和商家柜员机内,此举往往会让受害者防不胜防。

4.2.2 开展有奖举报活动，鼓励人民群众提供线索

首先，该项措施能够顺利实施的前提是资金的充裕，上级政府部门要设立专项的
基金，成立专门的工作组负责此项工作，此项工作可以参考温州市公安局有奖举报中
心的日常运行。温州市公安局有奖举报中心是由温州市公安局刑侦支队负责筹办的，
专门用于接受来自于民间的匿名举报邮件（信件），分为黄、赌、毒、盗、抢、骗六
大类，自 2012 年 2 月份设立以来，月均接受人民群众的举报线索 229 条，落地打处
率达到了 12.1%，刑事案件按照刑拘一名对象 1000-1500 元的奖励标准，行政案件按
照拘留对象一名 500-800 元的奖励标准予以实施，由于奖金不菲且每次都能及时兑现
奖励，人民群众的参与度非常火爆，此举达到了良好的社会效果，所以要想工作能够

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 第 4 章 利用合成作战机制来侦破通讯网络诈骗案件的对策

顺利开展，市委市政府必须增加这块的财政预算。其次，由于通讯网络诈骗案件的特
殊性（空间、时间跨度长），假如日常运行完全按照温州市公安局有奖举报中心那样，
案件的侦破工作进度必定会有所滞后，所以温州市通络诈骗有奖举报中心要分成多个
板块：1.典型案例区。此板块是市公安局的宣传板块，市局将国内所有高发的通讯网
络诈骗案件都公布在此板块内，对一些国内、包括国外的典型案例进行剖析，在每个
季度都会有专门的工作人员负责信息的更新、录入，保证信息的时效性和精确性。2.
注册用户区。在此板块内，所有老百姓都可以凭自己的居民身份证进行实名制注册，
注册后就可以用自己的用户名进行登录， 可以在该板块内进行发帖、讨论，群策群
力为温州市打击通讯网络诈骗案件建言献策，该板块实行积分制，对发帖数最多、留
言量最大的用户进行加分累计，一部分表现最为积极、贡献最为突出的注册用户将会
得到市公安局定期颁发的等级荣誉治安奖章和奖金。3.案件受理区。温州市辖区内的
通讯网络诈骗案件的受害者可以上网通过此区进行报案，直接在网上报案，后台会自
动将案件分发至有管辖权的公安（分）局合成作战中心进行受理，因为直接去派出所
报案，此类的案件也是在受案后流转至刑侦或网监部门的，会影响了紧急止付、追赃
的效率，若直接通过该平台录入，合成作战中心的工作人员将会在第一时间介入调查，
将受害者汇出去的资金进行紧急支付、冻结可疑账户、进行实时追查。4.线索举报区。
该区域并不对外进行信息公开，而是以站内信箱的形式接受人民群众的举报线索，注
册用户可以对日常上网发现的可疑涉网犯罪线索、手机垃圾短信等进行梳理，及时上
报给有奖举报中心，后台工作人员在收到举报信息时会仔细甄别，采用的线索将会在
案件受理后进行奖励。

4.3 加强警务协作、增强合成作战能力

4.3.1 建立区域化协作机制，实现全国公安作战一体化

（1）现有平台的局限性。 由于涉网案件的空间跨度大，涉案面广、案发时间较
长，在进行办理时非常耗费人力与财力，现有的协作机制还是老版的省级公安机关网
络协查平台，该平台原先的作用主要是用于调取重大案件犯罪嫌疑人户籍资料的，后
来逐渐完善成为省级公安机关警务资源共享的桥梁，每个省在对接案件时都是直接在
该平台进行发布，由于操作的局限性，平台签收后的反馈要靠接收方的工作责任心，
在对于紧急重大案件的取证时，缺点就会马上暴露出来。合成作战中心虽然有所有大
银行、支付宝等公司和本地警务的所有资源，但是在调取小型的地方性银行的明细（比
如“河南省信阳市农村合作银行”）时就只能通过协查地的公安机关，不然就只能“打

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 第 4 章 利用合成作战机制来侦破通讯网络诈骗案件的对策

飞的”过去取证，这样子的办案模式非常耗费时间和财力人力，非常不可取①。
（2）构建公安部直管的协作平台。公安部是全国公安机关的领导机构，负责对
省级及以下公安机关的领导和考核，也是省（市，自治区）公安部门的直接领导机构，
所以直接构建公安部直管的协作平台（公安部通讯网络诈骗案件协作平台）对于提高
办案、互相协作的效率非常有效。公安部通讯网络诈骗案件协作平台一共分为个板
块:1.内网协查区。该平台的协作单位精确至县级公安机关派出所（基层科、所、队），
每个基层科所队将由专人（若民警警力不足，可用培训过的职工、文职或协辅警）对
平台内的信息进行接收和回复，每个负责人会有专门的警务通（加密的华为智能手机）
用于接收提醒，警务通将会实时通知负责人有新的协作信息，在接收信息后，该负责
人会先对协查信息进行筛选，若不属于该派出所管辖范围，直接将可以将此条信息流
转至有管辖权的派出所内，若有管辖权，会直接进行签 收，签收后，协查地的公安
机关会收到已签收的反馈，然后还会有反馈人员的身份和联系方式，可用于后续的实
时联系与沟通交流。协查的信息还可分成特急、紧急和一般，若是接收到特急（比如
地方性小型银行账户的冻结、犯罪嫌疑人落脚点的核查）的信息，负责人必须在 1
小时内进行签收、2 小时内进行回复，后续办理的最长时间不得超过 24 小时；紧急
（比如犯罪嫌疑人话单的调取、对案件受害者的询问取证）的协查件必须在 24 小时
内签收，72 小时内回复，一周内办结；一般的协查件（比如犯罪嫌疑人户籍资料、
②
重要关系人的走访排查）必须在 72 小时内签收，一周内回复，两周内办结 。在被协
作地公安局回复后，协查发布地公安局负责人将会对该件协查进行评分，等级分为非
常满意、满意、比较满意、不满意、非常不满意五个等级，该等级考核将不会计入同
级别的考核，但是会计入省一级公安机关的考核，由公安部来进行督察。2.案件上传
区。现有的案件办理系统多是省级的（打防控系统、省级警务办案平台、省级云搜系
统），但是该板块是全国性的，也是完全开放式的。每个地方的公安机关在破获通讯
网络诈骗案件以后，必须将案件的基本案情、犯罪嫌疑人的基本资料等信息上传至该
区域内，这样有利于全国性案件的串并，因为通讯网络诈骗案件针对的受害者是不特
定的，受害者大多是天各一方，跨省的办案机关之间存在着互相的信息壁垒。在遇到
管辖问题时，可以由公安部统一指定管辖，让掌握证据最充分、办案条件最优越的县
级公安机关办理，这样会更有利于赃款的追缴和对犯罪嫌疑人的起诉。3.头脑风暴区。
在该区域内，全国各地的公安机关可以将自己梳理的线索汇总至此，有条件开展初查
的公安机关可以根据线索的具体内容展开核查，这样子破案一方面可以利用到当地公

①
王喆骅，王丽萍.电信诈骗犯罪之新动向及打防研究-以上海检察机关办理的案件为例[J].上海公安高等专科学
院学报，2016，20(2)：28-31.
②
现代侦查技战法论坛（第一卷）[M].北京:中国人民公安大学出版社，2014：45-51.
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 第 4 章 利用合成作战机制来侦破通讯网络诈骗案件的对策

安局的警务资源，另一方面也可以利用到线索所在地公安机关的线索资源，更有利于
案件的侦查，对于还未开展侦查的案件，全国各地的优秀民警也可以献言献策，针对
该区域内的技术或细节提出自己的观点和看法。4.警务交流区。除了网页版本以外，
协作平台会有类似于 QQ 和 MSN 的聊天工具，聊天工具可命名为“警务通”，各省市的
用户在该平台可以直接下载该警务通进行使用，且平台都是实名制登记的，各省的公
安机关可以在日常工作中通过警务通来互相交流，通过警务通也可以以最快的速度联
系到协查地的公安机关，获取对方最有效、最准确的警务情报。
（3）开展定期交流、跟班学习机制。华夏大地，包容万千，各地公安机关都有
自己的长处与短处，比如新疆地区的公安局对于反恐工作就是有独到之处，福建省安
溪县公安局在打击新型通讯网络诈骗犯罪方面就有境外情报和人力资源方面的优势。
所以各省市的公安厅要定期开展警务交流，比如江浙沪地带就要定期派遣警务基础扎
实、工作态度积极的年轻干警去南疆地区学习反恐基础警务技能,跟随先进警务技能
地公安局学习交流 6-12 个月，期间不仅要参与办理当地的刑事案件，还要参与值班
备勤，要全身心完全融入其中，对于心不在焉、不服从管理的民警要及时劝回，学习
结束后，对于学业合格、确实掌握刑事技能的学员要视情安排重要岗位，将学习到的
先进警务知识带回本地公安局。

4.3.2 定期与境外公安机关开展警务交流，加强双边合作

（1）及时识别出有助于合作治理跨境电信诈骗犯罪的国际社会积极因素。跨境
电信诈骗犯罪不但直接侵害了受害人（及单位）的财产所有权，而且在受害人所在国、
犯罪人国籍所在国、犯罪人藏身地所在国之间引发一系列社会问题，威胁到地区稳定
与国家安全。因而，相关国家、国际社会都有合作治理跨境电信诈骗犯罪的积极因素，
有助于促进跨境电信诈骗罪的管理合作。国际组织，联合国预防犯罪和刑事司法委员
会和联合国毒品和犯罪问题办事处是联合国附属的两个重要的政府间国际组织。这两
个组织都重视对包括跨境电信诈骗犯罪在内的网络犯罪的研究与应对，联合国预防犯
罪和刑事司法委员会设立了“打击网络犯罪政府间专家组”。这两个组织还致力于培
训联合国所有会员国的相关政府官员关于电信诈骗犯罪的相关知识与执法技能。我国
与东南亚等跨境电信诈骗犯罪猖獗的国家,所有人都是联合国的成员，
“联合国打击跨
境有组织犯罪公约”和“联合国反腐败公约”也可能成为中国与有关国家开展跨境电
信诈骗罪的国际法合作的基础。国际刑警组织是另外一个重要的政府间组织,近年来，
它还致力于打击计算机犯罪，包括全球跨境电信欺诈犯罪。刑警组织将计算机犯罪分
为两类。第一类是高科技计算机犯罪，第二类是计算机犯罪，即传统犯罪与计算机网
络技术相结合产生的新罪行，包括跨境电信诈骗犯罪、网络恐怖犯罪等。国际刑警组

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 第 4 章 利用合成作战机制来侦破通讯网络诈骗案件的对策

织能够帮助其成员国执法机构提高全球范围内的跨境电信诈骗犯罪情报收集与分析，
为其开展执法行动及犯罪侦查提供支持，提供数字化的法庭技术，提升打击跨境电信
诈骗犯罪的能力等。东盟反网络犯罪预警网络。2003 东盟国家公布了一项合作打击
包括跨境电信诈骗犯罪在内的网络犯罪的计划，该计划确定东盟各成员国在 2005 年
之前各自成立电脑紧急回应小组，不但分享黑客、蠕虫和病毒的信息，同时也合力对
抗新型网络犯罪。
（2）寻求解决合作治理跨境电信诈骗犯罪的法律建设途径。预防和打击包括跨
境电信诈骗犯罪在内的各类犯罪，这是国际社会的共同需要，也是世界各国共同的责
任。参与跨国电信诈骗罪行的国家应与联合国预防犯罪和刑事司法委员会和联合国犯
罪和毒品办公室合作，执行“多哈宣言”和“2030 年可持续发展议程”的目标在司
法领域是一项重要任务。携手将有关承诺转化为实际行动，联合国会员国应认真执行
“联合国反腐败公约”和“联合国打击跨国有组织犯罪公约”，加大打击跨国电信诈
骗和有组织犯罪的力度。近年来，中国已经与东南亚各国、非洲肯尼亚等涉及跨境电
信诈骗犯罪的相关国家合作，加强了关于跨境电信诈骗犯罪的相关法律规范、证据认
定规则、嫌疑人引渡与遣返规则等方面的交流，取得了良好的效果。
（3）寻求完善跨境电信诈骗犯罪所涉及相关行业、地区的管理问题。运用社会
网络分析技术，识别出跨境电信诈骗犯罪网络以及犯罪热点地区。犯罪组织的网络化
结构特征不仅能够揭示犯罪组织的内部形态，同时也为执法机构研究并利用这种组织
结构来防范和打击犯罪提供了可能①。跨境电信诈骗犯罪涉及到不同的国家和地区，
而且多采取了跨境有组织犯罪的网络结构。应用社会网络分析技术对跨境电信诈骗犯
罪的组织结构进行中心度分析，通过建立跨境电信诈骗犯罪网络模型，分析其点中心
度、中间中心度、接近中心度，不但有助于识别出跨境电信诈骗犯罪的热点地区、犯
罪团伙中的核心成员、骨干成员，而且有助于优化侦查方案，以实现最小的移除（仅
移除其核心成员）来瘫痪跨境电信诈骗犯罪网络。在识别出跨境电信诈骗犯罪频频涉
足的相关行业（电信营运业、网络金融业等）和犯罪热点地区后，相关国家可以在完
善政府治理水平方面开展合作，防止和打击跨境电信诈骗犯罪。例如，加强对公民个
②
人信息的保护，规范电信营运商的营业行为与金融机构的网络银行业务等 。
（4）完善国际合作打击跨境电信诈骗犯罪的机制。合作治理跨境电信诈骗犯罪
的机制，主要是指在涉及到跨境电信诈骗犯罪的相关国家之间开展合作，寻求建立打
击跨境电脑诈骗犯罪的共同意愿，寻求制定共同的认定电信诈骗犯罪的法律规范（如

①
陈鹏，袁宏永.犯罪组织结构的社会网络分析[J].清华大学学报(自然科学版)，2011，10(8)：28-30.
②
吴艳娟.小议网络虚假主叫诈骗的预防和治理[J].通讯世界，2016，6(2)：19-21.
41

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 第 4 章 利用合成作战机制来侦破通讯网络诈骗案件的对策

签订打击跨境电信诈骗犯罪的双边协定或多边协定，明确参与方认可的关于电信诈骗
犯罪的法律规范）；制订打击跨境电信诈骗犯罪的最低执法标准，为执法机构采取执
法行动提供明确的执法指导。中国加大了打击网络犯罪的国际执法合作力度。自 2004
年以来，中国公安机关已协助 40 多个国家调查 700 多起网络犯罪案件，他们根据与
有关国家签署的司法协助协议，向提出请求的国家提供司法协助，例如 CNCERT
（CNCERT）等互联网行业机构主动与外国行业机构建立合作关系，共同处理网络安全
事件。自 2011 年起，我国执法部门与菲律宾、马来西亚、印度尼西亚等国执法部门
都进行过打击电信诈骗犯罪方面的合作。“我国与这些国家都建立了外交关系，有引
渡条约，与有些国家还建立了刑事司法方面的条约，所以无论犯罪嫌疑人是大陆籍还
是台湾籍，我国执法部门都可以与犯罪嫌疑人实施犯罪的据点所在国进行合作。”

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 第5章 结论

第5章 结论
5.1 研究结论

当前我国涉网刑事案件正处于高发期，与传统的接触性刑事案件相比，涉网案件
呈现高智商化、高科技化，破案的难度也比传统的刑事案件高出许多，与之相对的是
基层公安机关警力的严重不足。为了能够提高打击涉网案件的工作效率，更好地发挥
人民警察从警为公、执法为民的职业使命，建立和完善基层合成作战机制很有必要。
为了建立高效率的合成作战机制，不仅仅在内部要整合各部门的警力和警务资源，还
需要外部社会各部门的全力协作，外部的协作包括了四大银行、常见的股份制银行进
驻合成作战中心，实现银行调证的便利性，它还需要第三方支付平台（支付宝，财付
通，QQ 支付和所有主要金融平台）的全力支持，防止犯罪嫌疑人利用第三方平台进
行洗钱，以上都是一些针对破案的措施，而现行的经验告诉我们，在侦破电信诈骗案
件以后，挽回财产损失的只占到了极少的一部分，大部分已都被犯罪嫌疑人一层层剥
削殆尽，所以“全民心防”是最重要的，通过社区街道、主流媒体、警方公众号与自
媒体等渠道向老百姓输送防骗秘诀，减少此类案件的发案概率。现阶段，我国还处于
打击通讯网络诈骗案件的探索期，而且每个省、市的发案模式都不相同，很多的经验
都是靠一步步积累，但是合成作战模式是现今最为有效的一种模式，值得基层公安机
关大规模地去推广实现！

5.2 研究不足及展望
第一，未能将破案过程与相关警务技术公开是一种遗憾，因为纪律要求，在撰写
论文的过程中，笔者未能将警务技术与平台以截图的形式展示出来，笔者参与侦破了
多起跨国、跨省的系列型电信诈骗案件，其中的的过程可谓惊心动魄、蜿蜒曲折，因
为篇幅关系也未能展示出来，算是一个遗憾。
第二，由于笔者从警刚满六年，进入合成作战工作室刚满半年时间，参与的案件
还算太少，写下的此篇论文必定也是存在诸多不足，希望能够得到读者的批评指正。

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 致 谢

致 谢
于设计即将完成之际，我想对那些帮助过并指导过我的人表示衷心的感谢！
本设计论文是在蔡秋梅老师的精心指导下完成的，从论文题目的确定和论文写作
过程中，蔡老师给过我很多重要的建议，且论文最终版本的修改也是蔡老师指导
的，没有蔡老师的细心指导和耐心，我很难顺利完成 MPA 硕士论文，在蔡老师的
悉心指导下，我的科研能力，专业知识和业务能力得到了更新和大幅提升。在与
蔡老师相处的过程中，她平易近人的风格，严谨的学术态度和深厚的知识，追求
卓越的科学研究，以及不懈的学习知识精神，使我终身受益。许多生活原则更加
清晰，这些都会影响我未来的工作和学习。在此,我向蔡老师表示深深的谢意!
写论文期间,我还得到了许多同科室同事、领导和老前辈的帮助，在他们的
无私帮助下，我克服了写设计论文的许多困难。
感谢我的家人，你们的鼓励和鼓舞是我研究本课题的坚强后盾，在背后的默
默支持给予了我源源不断的动力。
我要感谢长春工业大学，感谢学院对我的教育和培养，让我学会了如何去独
自研究课题，祝愿我的母校有更美好的明天！
最后，我想向审阅本文的专家和教授致敬！

40
 参考文献

参考文献
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 作者简介

作者简介
王志斌，男，1987 年 3 月出生，汉族
工作单位：温州市公安局
职务：副主任科员

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