Wpłaty gotówkowe – pozyskanie informacji o źródle pochodzenia środków oraz

dokumentacji potwierdzającej źródło pochodzenia środków

– zmiany od 8 października 2020 r.

1. Z uwagi na uregulowania prawne dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, bank

stosuje zasadę ustalania źródła pochodzenia wpłacanych środków pieniężnych dla wysokokwotowych
wpłat realizowanych w PLN i we wszystkich walutach obcych:

2. W przypadku wysokokwotowej transakcji Doradca zobowiązany jest do uzyskania od Klienta

informacji o źródle pochodzenia wpłacanych środków.

Bank ma prawo odmówić przyjęcia wpłaty w przypadku:

• braku informacji na temat źródła pochodzenia środków
• gdy jej wykonanie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa *Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2018 r., poz. 723 ze zm.)

3. W wybranych przypadkach w momencie wpłaty środków w Oddziale może być również konieczne
przedstawienie dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał
zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony.