Professional Documents
Culture Documents
563 0 2020-03-28 22-57-16 Ar
563 0 2020-03-28 22-57-16 Ar
٥٥ - ٣١ ثانيًا :هيكل ملكية الشركة وجملس اإلدارة واللجان التابعة
٣٢ .١هيكل الملكية بالشركة
٣٣ .٢أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية
٤٧ .٣لجان مجلس اإلدارة
٤٧ لجنة المراجعة •
٤٨ لجنة الترشيحات والمكافآت •
٤٨ اللجنة التنفيذية •
٥٠ .٤اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدراة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية
٥٢ .٥نظام حوكمة الشركات
٥٣ .٦نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
٥٣ .٧الغرامات المفروضة على الشركة
.٨بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية المنتهية في 2019 / 12 / 31م وأسماء أعضاء مجلس
٥٣
اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
٥٤ .٩عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
٥٤ .10تأكيدات وإقرارات مجلس اإلدارة وإدارة الشركة
٥٤ .11إيضاحات إدارة شركة بوان
٥٥ .12المسئولية اإلجتماعية
٥٦ اخلامتة
5 شركة بوان
مقدمة:
يــود مجلــس اإلدارة أن يقــدم للمســاهمين الكــرام التقريــر الســنوي عــن أداء شــركة بــوان ("بــوان" أو "الشــركة") والشــركات التابعــة
لهــا ("يشــار إليهــم مجتمعيــن ب "المجموعــة") للعــام المنتهــي فــي 31ديســمبر 2019م ،والــذي يســتعرض إســتراتيجية المجموعــة
وخططهــا المســتقبلية ونتائــج أعمالهــا ،ويظهــر دورهــا فــي تطويــر قطــاع الســلع الرأســمالية فــي المملكــة العربيــة الســعودية
ومســاهمتها بفاعليــة فــي تعزيــز اإلقتصــاد الوطنــي وتحقيــق عوائــد مجزيــة لمســاهميها.
ومــن خــال عملهــا الــدؤوب فــي تأســيس وبنــاء مشــاريع البنــاء الناجحــة وتعزيــز مكانتهــا علــى المســتوى الصناعــي واالقتصــادي محليـ ًا
وعالميـ ًا ،اســتطاعت المجموعــة بفضــل مــن اهلل قطــع أشــواط ًا كبيــرة فــي طريقهــا إلــى األمــام تماشــي ًا مــع إســتراتيجيتها التــي تهــدف
إلــى تركيــز إســتثماراتها فــي المجــاالت الصناعيــة واإلنشــائية ،كمــا تحظــى المجموعــة بتنــوع فــي المنتجــات وقاعــدة العمــاء وبأســواق
تغطــي رقعــة جغرافيــة واســعة حيــث تمكنــت المجموعــة مــن اإلســتمرار فــي توســيع وتطويــر منتجاتهــا وانتشــارها داخــل المملكــة
وخارجهــا ممــا أدى إلــى تحقيــق إيــرادات بلغــت 2235,2مليــون ريــال ســعودي خــال العــام 2019م مســاهمة فــي تنميــة اإلقتصــاد وتوطيــن
الصناعــة وتوفيــر فــرص العمــل.
تأثــرت نتائــج هــذا العــام بالمنــاخ االقتصــادي الملــيء بالتحديــات ،ولكــن بقيــت أســس أعمالنــا التــي تنطلــق منهــا المجموعــة راســخة
وصلبــة وذلــك نظــرا ً لتمكننــا مــن الوصــول إلــى نســبة عاليــة مــن العمــاء واألســواق ،كمــا اســتمرت المجموعــة وهلل الحمــد فــي احتــال
مكانــة رياديــة تؤهلهــا لإلســتفادة مــن اتجاهــات الســوق طويلــة األمــد.
لقــد تأثــرت نتائــج األعمــال خــال العــام إلــى حــد كبيــر بعــدة عوامــل منهــا شــدة المنافســة وانخفــاض الطلــب علــى بعــض المنتجــات
ممــا أثــر ســلب ًا علــى الكميــات المباعــة ومتوســط أســعار البيــع ،وعليــه فقــد اتخــذت اإلدارة خطــوات حثيثــة للحــد مــن هــذه اآلثــار وإجــراء
التغيــرات الالزمــة للمحافظــة علــى نتائــج األعمــال وتطويرهــا ،ونحــن علــى ثقــة بــأن اإلجــراءات المتخــذة ستســاعد فــي تحســين النتائــج
واألداء .كمــا أننــا نعمــل فــي أســواق تتســم برؤيــة واعــدة ونمــو علــى المــدى الطويــل.
وعلــى الرغــم مــن مجموعــة التحديــات والضغــوط االقتصاديــة المحليــة واإلقليميــة والتــي أثــرت ســلبا علــى عملياتنــا التشــغيلية والتــى
حــدت مــن األربــاح إال أن أساســيات أعمالنــا ظلــت قويــة ومتماســكة مــع اســتمرار تطــور شــركاتنا التابعــة فــي توليــد الفــرص لتنويــع
الدخــل.
وللدخــول فــي أســواق جديــدة التــي مــن شــأنها التأثيــر إيجابـ ًا علــى نتائــج أعمــال الشــركة بمشــيئة اهلل ولتنويــع مصــادر الدخــل ومواكبــة
تطلعــات المجموعــة اإلســتراتيجية قامــت الشــركة خــال العــام باإلســتحواذ علــى شــركة أرنــون للصناعــات البالســتيكية المحــدودة
("قطــاع الصناعــات البالســتيكية") والتــي ســاهمت بزيــادة إيــرادات المجموعــة بمبلــغ 310,1مليــون ريــال ســعودي.
بشــكل عــام لــم تكــن نتائــج عــام 2019م كمــا عودتنــا عليــه الشــركة ،وذلــك قياســ ًا علــى ســجل وتاريــخ الشــركة الحافــل بــاألداء
المتميــز ،إال أن هــذه التحديــات المؤقتــة التــي شــهدتها الشــركة خــال العــام يجــب أن ال تؤخــذ علــى أنهــا مؤشــرات لمــا يحملــه القــادم
بمشــيئة اهلل ،كمــا أننــا نملــك العديــد مــن األســباب لمــا يدفعنــا إلــى التفــاؤل بالقــادم.
الرؤية
تسعى بوان أن تصبح المجموعة الرائدة في المملكة العربية السعودية والشرق األوسط في مجال صناعات السلع الرأسمالية.
الرسالة
تعزيز والء عمالء بوان بتقديم المنتجات والخدمات المتميزة والمبتكرة من خالل قطاعاتها القائمة مع إضافة قطاعات جديدة
مستقب ً
ال.
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 6
أوالً:
األداء العام لشركة بوان
خالل العام 2019م
7 شركة بوان
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 8
يوضح الجدول التالي خالصة قائمة المركز المالي الموحدة لألعوام الخمسة األخيرة (بآالف الرياالت السعودية):
ارتفعــت عناصــر بنــود قائمــة المركــز المالــي الموحــدة خــال عــام 2019م بالمقارنــة مــع العــام 2018م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى
ـداء مــن 1ينايــر 2019م وبالتالــي فــإن عناصــر قائمــة المركــز المالــي للعــام 2018م
توحيــد نتائــج أعمــال قطــاع الصناعــات البالســتيكية ابتـ ً
لــم تتضمــن بنــود قائمــة المركــز المالــي لقطــاع الصناعــات البالســتيكية.
ارتفعــت الموجــودات غيــر المتداولــة خــال عــام 2019م بنســبة %88,0مقارنــة مــع عــام 2018م ويعــود ذلــك بســبب رئيســي إلــى ارتفــاع
رصيــد الممتلــكات والمصنــع والمعــدات والموجــودات غيــر الملموســة األخــرى.
كمــا ارتفعــت الموجــودات المتداولــة خــال عــام 2019م بنســبة %10,8مقارنــة مــع عــام 2018م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع
رصيــد اإلســتثمار فــي الموجــودات الماليــة والذمــم المدينــة التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى.
خــال عــام 2019م ارتفعــت حقــوق الملكيــة العائــدة إلــى مالكــي الشــركة بنســبة %3,2مقارنــة مــع عــام 2018م ويعــود ذلــك بشــكل
رئيســي إلــى نتيجــة الربــح الشــامل المحقــق خــال عــام 2019م بمبلــغ 19,5مليــون ريــال ســعودي.
وبنــاء علــى موافقــة الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 2019 / 05 / 22م قامــت الشــركة بإطفــاءً خــال الربــع الثانــي مــن العــام 2019م
كامــل رصيــد الخســائر المتراكمــة البالــغ 81,0مليــون ريــال ســعودي مــن خــال التحويــل مــن رصيــد اإلحتياطــي النظامــي وعليــه انخفضــت
الخســائر المتراكمــة واإلحتياطــي النظامــي بنفــس المبلــغ.
كمــا انخفضــت حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة خــال عــام 2019م بنســبة %21,1مقارنــة مــع عــام 2018م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي
لتوزيعــات األربــاح التــي تمــت فــي كل مــن قطــاع الصناعــات الخشــبية والخرســانية والتــي أثــرت بدورهــا علــى رصيــد حقــوق الملكيــة غيــر
المســيطرة.
ارتفعــت المطلوبــات غيــر المتداولــة خــال العــام 2019م بنســبة %253,5مقارنــة مــع عــام 2018م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع
رصيــد القــروض طويلــة األجــل والتــي حصلــت الشــركة عليهــا لتمويــل اســتثماراتها طويلــة األجــل.
ارتفعــت المطلوبــات المتداولــة خــال عــام 2019م بنســبة %30,3مقارنــة مــع عــام 2018م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع رصيــد
الذمــم الدائنــة التجاريــة والذمــم الدائنــة األخــرى والمبالــغ المســتحقة للبنــوك.
9 شركة بوان
يوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين مجموع الموجودات والمطلوبات لألعوام الخمسة االخيرة (بآالف الرياالت السعودية):
2,٥00,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2015 2016 2017 2018 2019
يوضح الجدول التالي صافي القيمة الدفترية للسهم لألعوام الخمسة األخيرة (بآالف الرياالت السعودية):
حالة التغير عن نسبة التغير عن التغير عن العام صافي القيمة مجموع حقوق الملكية
العام
العام السابق العام السباق السابق الدفترية للسهم العائدة إلى مالكي الشركة
ارتفاع %3,2 0,33 10,44 626,174 2019م
انخفاض ()%28,0 ()3,92 10,11 606,615 2018م
ارتفاع %3,8 0,51 14,03 842,037 2017م
ارتفاع %6,3 0,80 13,52 811,293 2016م
ارتفاع %0,5 0,06 12,72 763,289 2015م(*)
(* ) تم تعديل صافي القيمة الدفترية للسهم لتعكس زيادة عدد األسهم من 50إلى 60مليون سهم.
يوضح الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة لألعوام األربعة األخيرة (بآالف الرياالت السعودية) (*):
2016 2017 2018 2019 البيان
2,318,624 2,128,752 1,953,455 2,235,233 إيرادات
()1,966,888 ()1,865,557 ()1,797,879 ()1,989,173 تكلفة اإليرادات
351,736 263,195 155,576 246,060 إجمالي الربح
()57,229 ()49,103 ()46,391 ()81,427 مصاريف بيع وتوزيع
()133,336 ()106,752 ()109,649 ()146,102 مصاريف ادارية
- - ()189,167 - انخفاض في قيمة الشهرة والممتلكات والمصنع والمعدات
5,901 11,287 8,037 52,422 ايرادات أخرى
167,072 118,627 ()181,594 70,953 الربح (الخسارة) قبل المصاريف المالية والزكاة وضريبة الدخل
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 10
يوضح الجدول التالي قائمة الدخل الموحدة للعام 2015م (بآالف الرياالت السعودية):
2,403,980 اإليرادات
()2,108,829 تكلفة اإليرادات
295,151 مجمل الربح
))58,024 مصاريف بيع وتوزيع
()113,297 مصاريف إدارية وعمومية
123,830 الربح من العمليات
7,590 إيرادات ( /مصاريف) أخرى ،بالصافي
()20,393 مصاريف تمويلية
111,027 صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الملكية غير المسيطرة
()8,348 الزكاة وضريبة الدخل
102,679 صافي الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
()14,533 حقوق الملكية غير المسيطرة
88,146 صافي الربح
(*) تجدر اإلشارة إلى أن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة لألعوام من 2015م إلى 2018م لم تتضمن نتائج أعمال قطاع الصناعات البالستيكية
ابتداء من 1يناير 2019م.
ً حيث تم البدء بتوحيد نتائج أعمال القطاع
(**) تم إعداد قائمة الدخل الموحدة للعام 2015م وفق ًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين ،بينما تم إعداد قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة لألعوام من 2016م إلى عام 2019م وفق ًا للمعايير الدولية للتقرير
المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
11 شركة بوان
يوضح الجدول التالي التغير في اإليرادات لألعوام الخمسة األخيرة (بآالف الرياالت السعودية):
يوضح الرسم البياني التالي التغير في اإليرادات لألعوام الخمسة األخيرة (بآالف الرياالت السعودية):
2,٥00,000
2,300,000
2,100,000
1,900,000
1,700,000
1,500,000
2015 2016 2017 2018 2019
اﻳﺮادات
ارتفعــت إيــرادات الشــركة خــال العــام 2019م مقارنــة مــع العــام 2018م بنســبة %14,4ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى توحيــد نتائــج
ـداء مــن 1ينايــر 2019م والتــي لــم تكــن مدرجــة مــن ضمــن نتائــج أعمــال العــام الســابق ،حيــثأعمــال قطــاع الصناعــات البالســتيكية ابتـ ً
ســاهم القطــاع بمبلــغ 310,1مليــون ريــال ســعودي أي مــا يمثــل %13,9مــن إجمالــي إيــرادات المجموعــة .باإلضافــة إلــى ارتفــاع ايــرادات قطــاع
الصناعــات الخرســانية بنســبة %30,2متأثــرا ً بشــكل رئيســي بارتفــاع الكميــات المباعــة .كمــا تجــدر اإلشــارة بأنــه نتيجــة إلنخفــاض الطلــب
وشــدة المنافســة انخفضــت كميــات المنتجــات الخشــبية المباعــة ومتوســط أســعار بيــع المنتجــات المعدنيــة خــال العــام مقارنــة مــع
العــام الســابق.
يوضح الرسم البياني التالي التغير في الربح (الخسارة) العائد إلى مالكي الشركة وإجمالي الربح لألعوام الخمسة األخيرة (بآالف الرياالت
السعودية):
4٠0,000
٢٠0,000
٠
)(٢٠0,000
)(٤٠0,000
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 12
يوضح الرسم البياني التالي ربحية (خسارة) السهم لألعوام الخمسة األخيرة (بالريال السعودي):
٤
٢
٠
)(٢
)(٤ !
رﺑﺤﻴﺔ)ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻬﻢ
تم تعديل إحتساب ربحية السهم من صافي الربح للعام 2015م ليعكس زيادة عدد األسهم من 50إلى 60مليون سهم. -
يعود سبب االرتفاع في صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة خالل عام 2019م مقارنة بعام 2018م إلى:
.1ارتفاع إجمالي الدخل متأثرا ً بارتفاع اإليرادات وهامش الربح باإلضافة إلى ارتفاع اإليرادات األخرى وانخفاض الزكاة.
.2كمــا تجــدر اإلشــارة بــأن النتائــج الماليــة للعــام 2018م تضمنــت قيــد خســارة انخفــاض غيــر تشــغيلي وغيــر نقــدي نتجــت عــن
اإلنخفــاض فــي قيمــة الشــهرة بمبلــغ 169,8مليــون ريــال ســعودي ومــن اإلنخفــاض فــي قيمــة بعــض الممتلــكات والمصنــع
والمعــدات بمبلــغ 19,4مليــون ريــال ســعودي تــم إطفائهــا بالكامــل خــال عــام 2018م.
يعــود الســبب الرئيســي فــي ارتفــاع مصاريــف التشــغيل والمصاريــف الماليــة خــال العــام مقارنــة مــع العــام الســابق إلــى توحيــد نتائــج
ـداء مــن 1ينايــر 2019م والتــي لــم تكــن مدرجــة مــن ضمــن نتائــج أعمــال العــام الســابق.أعمــال قطــاع الصناعــات البالســتيكية ابتـ ً
ً
تأثــرت نتائــج أعمــال الشــركة خــال العــام الحالــي ســلبا بالخســائر التــي تــم تحقيقهــا فــي قطــاع الصناعــات الكهربائيــة بمبلــغ ٥٠,٠مليــون
ريــال ســعودي والناتجــة بشــكل رئيســي مــن انخفــاض الطلــب وشــدة المنافســة.
خــال العــام تــم قيــد مخصصــات بمبلــغ 41,8مليــون ريــال ســعودي لمقابلــة المخاطــر المحتملــة فــي تحصيــل بعــض الذمــم المدينــة
التجاريــة واالنخفــاض فــي قيمــة المخــزون.
يعــود الســبب الرئيســي فــي ارتفــاع اإليــرادات األخــرى خــال العــام مقارنــة مــع العــام الســابق إلــى تحقيــق ربــح مــن اســتبعاد وتقييــم
االســتثمار فــي الموجــودات الماليــة الناتــج مــن اإلكتتــاب فــي الطــرح األولــي لشــركة أرامكــو بمبلــغ 13,1مليــون ريــال ســعودي ،وقيــد
تعويــض مســتحق مــن شــركة الفــوزان القابضــة بمبلــغ 28,0مليــون ريــال ســعودي مقابــل مخصــص المخــزون الــذي تــم تجنيبــه فــي
قطــاع الصناعــات البالســتيكية خــال العــام وفقــ ًا للضمانــات المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة اإلســتحواذ.
كمــا انخفضــت الــزكاة وضريبــة الدخــل خــال العــام مقارنــة مــع العــام الســابق ،كمــا تجــدر اإلشــارة بــأن الدخــل الشــامل اآلخــر للعــام
2019م تضمــن بشــكل رئيســي خســائر إعــادة قيــاس إلتزامــات منافــع الموظفيــن المحــددة بمبلــغ 8,1مليــون ريــال ســعودي باإلضافــة
إلــى خســائر فروقــات تحويــل عمــات أجنبيــة مــن ترجمــة عمليــات أجنبيــة بمبلــغ 0,1مليــون ريــال ســعودي.
ارتفعت إيرادات الشركة خالل العام 2019م مقارنة مع العام 2018م بنسبة %14,4ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى توحيد نتائج أعمال
ابتداء من 1يناير 2019م والتي لم تكن مدرجة من ضمن نتائج أعمال العام السابق ،حيث ساهم القطاعً قطاع الصناعات البالستيكية
بمبلغ 310,1مليون ريال سعودي أي ما يمثل %13,9من إجمالي إيرادات المجموعة .باإلضافة إلى ارتفاع ايرادات قطاع الصناعات الخرسانية
بنسبة %30,2متأثرا ً بشكل رئيسي بارتفاع الكميات المباعة .كما تجدر اإلشارة بأنه نتيجة إلنخفاض الطلب وشدة المنافسة انخفضت
كميات المنتجات الخشبية المباعة ومتوسط أسعار بيع المنتجات المعدنية خالل العام مقارنة مع العام السابق.
يوضح الرسم البياني التالي نسبة مساهمة قطاعات األعمال في إيرادات المجموعة لألعوام 2018م و2019م :
٢٠١٨م ٢٠١٩م
٪٧,٩ ٪٨,٩
٪١٣,٤ ٪١١,٧
٪١٣,٩
٪٧٨,٧ ٪٦٥,5
يوضح الجدول التالي تصنيف اإليرادات من األسواق المحلية والخارجية لألعوام 2019م و2018م:
اإليرادات من األسواق الخارجية اإليرادات من األسواق المحلية العام
النسبة من اإليرادات )(% بآالف الرياالت السعودية النسبة من اإليرادات)(% بآالف الرياالت السعودية
%4,3 96,506 %95,7 2,138,727 2019
%2,7 52,792 %97,3 1,900,663 2018
ارتفعت اإليرادات من األسواق الخارجية من %2,7عام 2018م إلى %4,3عام 2019م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات قطاع
الصناعات الكهربائية والصناعات الخشبية والصناعات البالستيكة من األسواق الخارجية.
يوضح الجدول التالي اإليرادات حسب موقع التأسيس الجغرافي للشركات التابعة لألعوام 2019م و 2018م:
201٨ 201٩
النسبة اإليرادات النسبة اإليرادات الدولة
)(% )بآالف الرياالت السعودية( )(% )بآالف الرياالت السعودية(
%97,8 1,910,623 %98,0 2,191,459 المملكة العربية السعودية
%1,0 18,647 %1,0 23,506 اإلمارات
%1,2 24,185 %1,0 20,268 الكويت
%100,00 1,953,455 %100,00 2,235,233 المجموع
يوضح الجدول التالي موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال القطاعات التشغيلية لألعوام 2019م و2018م (بآالف الرياالت السعودية):
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 14
بلغــت موجــودات ومطلوبــات المركــز الرئيســي عــام 2019مبلــغ 99,8مليــون ريــال ســعودي و 123,7مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي
(عــام 2018م 1,5 ،مليــون ريــال ســعودي و 11,8مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي) ،ويعــود ســبب االرتفــاع فــي موجــودات المركــز الرئيســي
بشــكل رئيســي إلــى اإلســتثمار فــي الموجــودات الماليــة الناتجــة مــن اإلكتتــاب فــي الطــرح األولــي لشــركة أرامكــو باإلضافــة إلــى قيــد
الفــرق مــا بيــن القيمــة الدفتريــة والعادلــة لصافــي اإلســتثمار بقطــاع الصناعــات البالســتيكية ،ويعــود ســبب اإلرتفــاع فــي المطلوبــات
إلــى حصــول الشــركة علــى قــروض طويلــة األجــل لتمويــل جــزء مــن اســتثمارها فــي قطــاع الصناعــات البالســتيكية واســتثمارها فــي
الموجــودات الماليــة الناتجــة مــن اإلكتتــاب فــي الطــرح األولــي لشــركة أرامكــو.
فــي حيــن بلغــت مصاريــف المركــز الرئيســي عــام 2019م مبلــغ 2,4مليــون ريــال ســعودي (عــام 2018م بلغــت 10,7مليــون ريــال ســعودي).
ويعــود ســبب االنخفــاض فــي مصاريــف المركــز الرئيســي إلــى الربــح المتحقــق مــن اإلكتتــاب فــي الطــرح األولــي لشــركة أرامكــو.
نتيجــة الرتفــاع اإليــرادات وهامــش الربــح ارتفــع إجمالــي الربــح بنســبة %58,2مــن 155,6مليــون ريــال ســعودي عــام 2018م إلــى 246,1مليون
ريال ســعودي عــام 2019م.
حققــت الشــركة اربــاح تشــغيلية بلغــت 18,5مليــون ريــال ســعودي خــال عــام 2019م مقارنــة مــع خســائر تشــغيلية لعــام 2018م بلغــت
464الــف ريــال ســعودي أي بنســبة ارتفــاع بلغــت ،%4093,7يعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع اإليــرادات وهامــش الربــح الذيــن أديــا
بدورهمــا إلــى ارتفــاع إجمالــي الدخــل وبالتالــي التأثيــر ايجابــا علــى النتائــج التشــغيلية.
يوضح الجدول التالي ملخص لقائمة التدفقات النقدية الموحدة لألعوام 2019م2018 ،م (بآالف الرياالت السعودية):
2018 2019 البيــــــــــان
2019
وصف موجز لها المستحق حتى نهاية الجهة
المسدد
العام ولم يسدد
الزكاة تحتسب على الوعاء الزكوي 14,123 13,258 الزكاة
الضريبة تحتسب على الوعاء الضريبي - 56 ضريبة الدخل
المؤسسة العامة للتأمينات
تأمينات العاملين في الشركة 2,498 7,889
االجتماعية
رسوم تجديد رخصة العمل ورسوم تجديد اإلقامات تكاليف تأشيرات وجوازات
- 15,020
للعاملين ونقل الكفاالت وتأشيرات اإلستقدام ورسوم مكتب العمل
تحتسب على المبيعات الخاضعة 1,098 23,367 ضريبة القيمة المضافة
• املديونية اإلجمالية:
يوضــح الجــدول التالــي تصنيــف المديونيــة اإلجماليــة المســتغلة مــن قبــل المجموعــة كأقســاط متداولــة وغيــر متداولــة لعــام ٢٠١٩م
(بــآالف الريــاالت الســعودية)
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 16
يوضح الجدول التالي تفاصيل المديونية اإلجمالية المستغلة من قبل المجموعة لألعوام 2019م2018 ،م (بآالف الرياالت السعودية):
تجــدر اإلشــارة إلــى أن الســبب الرئيســي فــي ارتفــاع رصيــد المديونيــة اإلجماليــة خــال العــام 2019م مقارنــة بالعــام 2018م إلــى توحيــد نتائــج
ـداء مــن 1ينايــر 2019م والتــي نتــج عنهــا إضافــة مديونيــة إلــى المديونيــة اإلجماليــة للمجموعــة،
أعمــال قطــاع الصناعــات البالســتيكية ابتـ ً
باإلضافــة إلــى المديونيــة التــي تــم الحصــول عليهــا لتمويــل جــزء مــن مبلــغ اإلســتحواذ علــى قطــاع الصناعــات البالســتيكية وتمويــل
اإلســتثمار فــي الموجــودات الماليــة الناتجــة عــن اإلكتتــاب فــي الطــرح األولــي لشــركة أرامكــو.
فيما يلي تحليل التغير في المبالغ المستحقة للبنوك والقروض للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م (بآالف الرياالت السعودية):
مبالغ
المجموع قروض)*( البيان
مستحقة لبنوك
566,456 38,168 528,288 الرصيد في بداية السنة
347,045 122,025 225,020 استحواذ على شركة تابعة (**)
2,648,337 251,631 2,396,706 المبالغ المستخدمة
()2,593,858 ()102,119 ()2,491,739 المبالغ المسددة
80 80 - أثر التغيرات في أسعار الصرف
376 376 - تكاليف ترتيب قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي
968,436 310,161 658,275 الرصيد في نهاية السنة
(*) تتضمن القروض البنكية وقروض أخرى وقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.
(**) تتعلق بقروض قطاع الصناعات البالستيكية الذي تم االستحواذ علية خالل العام ٢٠١٩م.
يوضح الجدول التالي المديونية اإلجمالية المستغلة حسب قطاعات األعمال للعام 2019م (بآالف الرياالت السعودية):
قروض صندوق التنمية
مبالغ مستحقة
المجموع قروض أخرى الصناعية السعودي، قروض بنكية القطاع
للبنوك
الصافي
152,000 - - - 152,000 الصناعات المعدنية والخشبية
214,843 16,382 - - 198,461 الصناعات الكهربائية
96,683 - 56,996 431 39,256 الصناعات الخرسانية
385,354 - 26,852 125,000 233,502 الصناعات البالستيكية
119,556 - - 84,500 35,056 المركز الرئيسي
968,436 16,382 83,848 209,931 658,275 المجموع
يوضح الجدول التالي حركة المبالغ المستحقة للبنوك والجهات المانحة للعام 2019م (بآالف الرياالت السعودية):
أرصدة متعلقة المبلغ
الرصيد في التمويل التمويل
باإلستحواذ على المستحق في نوع التمويل الجهة المانحة
2019 / 12 / 31م المسدد المستخدم
شركة تابعة (*) 2018 / 12 / 31م
البنك السعودي البريطاني،
البنك السعودي الفرنسي،
بيع اجل، بنك البالد،
تيسير اسالمي، البنك االهلي التجاري،
658,275 2,491,739 2,396,706 225,020 528,288
تورق اسالمي بنك الرياض،
ومرابحة بنك الخليج الدولي،
البنك العربي،
بنك الخليج -الجزائر
(*) تمثل األرصدة المتعلقة باإلستحواذ على شركة تابعة بالرصيد اإلفتتاحي لألرصدة المستحقة إلى البنوك بقطاع الصناعات البالستيكية.
يوضح التالي جدول سداد الجزء المستغل من القروض البنكية لألعوام 2019م و 2018م (بآالف الرياالت السعودية):
2018 2019 العام
12,104 12,931 2020
6,095 61,643 2021
432 49,143 2022
- 49,143 2023
- 37,071 2024
18,631 209,931 المجموع
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 18
يوضح الجدول التالي تفاصيل قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي لألعوام 2019م و 2018م (بآالف الرياالت السعودية):
الرصيد الرصيد
المسدد حتى مدة أصل
المتبقي المتبقي نوع التمويل الجهة المانحة
2019 / 12 / 31م التمويل التمويل
2019 / 12 / 31م 2018 / 12 / 31م
سبع سنوات تمويل
5,125 28,625 6,400 33,750 صندوق التنمية الصناعية السعودي
واربعة أشهر حكومي
ستة سنوات تمويل
27,230 7,500 - 34,730 صندوق التنمية الصناعية السعودي
وأربعة اشهر حكومي
سنتان تمويل
53,000 - - 53,000 صندوق التنمية الصناعية السعودي
وستة أشهر حكومي
85,355 - - - - - المجموع
يخصم تكاليف ترتيب قروض صندوق
()1,507 1,329 ()178 - - -
التنمية الصناعية السعودي
83,848 37,454 6,222 - 121,480 - المجموع
يوضح التالي جدول سداد الجزء المستغل من قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي لألعوام 2019م و 2018م (بآالف الرياالت
السعودية):
2018 2019 العام
1,275 - 2019
1,725 6,725 2020
2,200 35,200 2021
1,200 35,200 2022
- 8,230 2023
6,400 85,355 المجموع
د .قروض أخرى:
حصلت شركة تابعة للمجموعة على قرض من أحد شركائها .إن القرض غير مضمون وال يخضع لتكاليف التمويل ويستحق السداد
في عام 2022م.
• إيضاح تبويب أرقام املقارنة
لم يكن هناك إعادة تبويب ألرقام المقارنة لعام 2019م.
فعلي ًا كامل الحصص والتي تمثل %100من رأسمال الشركة البالغ 50,000,000ريال سعودي وال توجد أدوات دين صادرة منها.
شركة أرنون للصناعات البالستيكية شركة شخص واحد (ذات مسؤولية حمدودة):
يتكون رأس مال شركة أرنون للصناعات البالستيكية شركة شخص واحد (ذات مسؤولية محدودة) من 450,000حصة نقدية قيمة
الحصة الواحدة 100ريال سعودي وتمتلك شركة بوان كامل الحصص والتي تمثل %100من رأسمال الشركة البالغ 45,000,000ريال سعودي
وال توجد أدوات دين صادرة منها.
.٣الشركات التابعة
تمتلك شركة بوان عددا ً من الشركات التابعة بنسب مختلفة وفيما يلي استعراض لشركاتها التابعة ونسبة الملكية والنشاط
األساسي لكل شركة :
نسبة ملكية بوان الفعلية رأس المال البيان
شركة بوان للصناعات المعدنية شركة شخص واحد (ذات مسؤولية
%100,0 50,000,000
محدودة)
%100,0 50,000,000 شركة بوان للصناعات الهندسية (ذات مسؤولية محدودة)
%95,0 50,000,000 شركة بوان للصناعات الخشبية (ذات مسؤولية محدودة)
%95,0 25,680,000 الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية (ذات مسؤولية محدودة)
% 56,75 5,000,000 شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة (ذات مسؤولية محدودة)
شركة أرنون للصناعات البالستيكية شركة شخص واحد (ذات مسؤولية
%100,0 45,000,000
محدودة)
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 20
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 22
شركة بوان
-بتاريــخ 2019 / 01 / 01م أعلنــت الشــركة عــن توقيعهــا اتفاقيــة لالســتحواذ علــى جميــع حصــص الشــريك فــي شــركة أرنــون للصناعــات
البالســتيكية المحــدودة بقيمــة مائــة وواحــد وتســعين مليــون ريــال ســعودي ( 191مليــون ريــال ســعودي) علمـ ًا بأنــه ســيتم تمويــل
صفقــة االســتحواذ مــن خــال مزيــج مــن التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية لشــركة بــوان وعــن طريــق التســهيالت
البنكيــة.
كمــا أن أطــراف الصفقــة هــم شــركة بــوان و شــركة الفــوزان القابضــة وعليــه فــإن الصفقــة تمــت مــع طــرف ذي عالقــة باعتبــار أن
االتفاقيــة أبرمــت بيــن شــركة بــوان وشــركة الفــوزان التــي تملــك أســهم فــي شــركة بــوان ،وباعتبــار أن بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة
فــي شــركة بــوان لهــم مصلحــة فــي الصفقــة حيــث أنهــم أعضــاء فــي مجلــس إدارة شــركة بــوان وشــركة الفــوزان وفــي مجلــس
مديــري شــركة أرنــون ،وهــم األســتاذ /عبــداهلل عبداللطيــف الفــوزان واألســتاذ /فــوزان محمــد الفــوزان واألســتاذ /باســل محمــد
القضيــب ،وقــد تــم الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة بــوان بخصــوص صفقــة االســتحواذ وإبــرام اتفاقيــة
االســتحواذ فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 1440 / 4 / 17هـــ الموافــق 2018 / 12 / 24م.
كمــا تضمنــت االتفاقيــة عــددا ً مــن الضمانــات المقدمــة مــن شــركة الفــوزان بخصــوص األعمــال التجاريــة لشــركة أرنــون ومنهــا علــى
ســبيل المثــال مــا يتعلــق بدقــة وصحــة المعلومــات التــي تــم تضمينهــا فــي الحســابات والقوائــم الماليــة لشــركة أرنــون وصحــة
ملكيــة أصــول الشــركة وخلوهــا مــن أي أعبــاء أو رهــون أو حقــوق ألطــراف ثالثــة ،إضافــة إلــى ضمانــات أخــرى تتعلــق بمصانــع الشــركة
وموظفيهــا وتعويــض شــركة بــوان عــن أي التزامــات غيــر مثبتــة بســجالت الشــركة إضافــة إلــى أي فروقــات فــي االلتزامــات الزكويــة
للفتــرة الســابقة لتاريــخ اإلتمــام .كمــا تضمنــت االتفاقيــة قيــام شــركة الفــوزان بتقديــم ضمــان بنكــي غيــر مشــروط بقيمــة %15
مــن قيمــة الشــراء لمــدة ســنتين بحيــث تتمكــن شــركة بــوان مــن اســتخدامه إذا تبيــن وجــود أي إخــال بالضمانــات والتعهــدات
المقدمــة مــع مراعــاة أن قيمــة التعويــض ال تقتصــر علــى النســبة المشــار إليهــا.
ـداء مــن تاريــخ
كمــا تنــص االتفاقيــة علــى حــق شــركة بــوان باإلشــراف علــى تنفيــذ السياســات الماليــة والتشــغيلية لشــركة أرنــون ابتـ ً
2019 / 1 / 1م وذلــك مــن خــال قيــام شــركة الفــوزان بتشــكيل مجلــس مديريــن جديــد فــي شــركة أرنــون يتــم تعييــن أعضائــه مــن
بيــن األشــخاص الذيــن تحددهــم شــركة بــوان .وتنــص االتفاقيــة كذلــك علــى حــق الطرفيــن فــي إنهــاء االتفاقيــة فــي حــال تبيــن عــدم
صحــة أي مــن الضمانــات المقدمــة منهمــا أو فــي حــال لــم يلتــزم أي مــن الطرفيــن بالشــروط واألحــكام والتعهــدات المحــددة فــي
االتفاقيــة .كمــا تنــص االتفاقيــة علــى حــق شــركة بــوان بإنهــاء االتفاقيــة فــي أي مــن الحــاالت التاليــة( :أ) إذا تبيــن وجــود تغيــر جوهــري ذو
أثــر ســلبي علــى شــركة أرنــون وذلــك وفقـ ًا للمعيــار المتفــق عليــه فــي االتفاقيــة ،أو (ب) عــدم اســتيفاء الشــروط المســبقة أو التنــازل
عنهــا مــن شــركة بــوان قبــل تاريــخ التوقــف النهائــي لســبب يعــود إلــى تقصيــر شــركة الفــوزان.
ويشــار إلــى أن نشــاط شــركة أرنــون يتمثــل فــي صناعــة منتجــات تغليــف وعــزل مــن رغــوة البولــي إيثليــن وأطبــاق وعبــوات مــن البولــي
ســتايرين الرغــوي وألــواح العــزل الحــراري مــن البولــي ســتايرين وعبــوات مــن البولــي إيثليــن.
هــذا وتعــد صفقــة االســتحواذ ذات أهميــة رئيســية لشــركة بــوان وتأتــي فــي إطــار اســتراتيجية الشــركة التــي تهــدف إلــى تحقيــق تنــوع
فــي أعمالهــا التجاريــة والتــي ستســهم فــي زيــادة شــريحة عمالئهــا ومنتجاتهــا وبالتالــي زيــادة إيراداتهــا وتدفقاتهــا النقديــة .كمــا
تتوقــع شــركة بــوان بــأن األثــر المالــي للصفقــة ســيكون إيجابي ـ ًا بشــكل عــام والــذي ســينعكس علــى نتائــج أعمالهــا خــال عــام
شركة بوان 23
2019م.
الحقـ ًا بتاريــخ 2019 / 03 / 24م أعلنــت الشــركة عــن صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للمنافســة بعــدم الممانعــة مــن إتمــام
عمليــة التركــز االقتصــادي مــن خــال اســتحواذ شــركة بــوان علــى شــركة أرنــون للصناعــات البالســتيكية المحــدودة.
وأخيــراً ،بتاريــخ 2019 / 04 / 07م أعلنــت الشــركة عــن إتمــام تنفيــذ صفقــة االســتحواذ واســتيفائها لجميــع المتطلبــات النظاميــة
المتعلقــة بهــا بمــا فــي ذلــك توقيــع عقــد التأســيس المعــدل لشــركة أرنــون أمــام كاتــب العــدل المختــص لعكــس ملكيــة شــركة
بــوان لكامــل رأس المــال فــي شــركة أرنــون.
-بتاريــخ 2019 / 01 / 23م أعلنــت الشــركة عــن موافقــة مجلــس اإلدارة بالتمريــر علــى قبــول اســتقالة عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو
لجنــة المراجعــة األســتاذ /عبــد الرحمــن فــاروق جميــل عــداس (عضــو مســتقل) التــي تقــدم بهــا بتاريــخ 2019 / 01 / 23م نظــرا ً ألســبابه
الشــخصية .كمــا وافــق المجلــس بالتمريــر بتاريــخ 2019 / 01 / 23م علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتعييــن األســتاذ /عبــد
الكريــم إبراهيــم عبــد الكريــم النافــع عضــو مجلــس إدارة (مســتقل) وذلــك اعتبــارا ً مــن تاريــخ 2019 / 01 / 23م ،وأقــرت الجمعيــة العامــة
للشــركة المنعقــدة بتاريــخ 2019 / 05 / 22م هــذا القــرار.
كمــا وافــق المجلــس بالتمريــر بتاريــخ 2019 / 01 / 23م علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتعييــن األســتاذ /خالــد عبــد الرحمــن
عبــداهلل القويــز عضــو مجلــس إدارة (مســتقل) وذلــك اعتبــارا ً مــن تاريــخ 2019 / 01 / 23م ،خلف ـ ًا للعضــو المتوفــى الدكتــور /فــؤاد بــن
فهــد الصالــح رحمــه اهلل (عضــو غيــر تنفيــذي) والــذي تــم اإلعــان عــن وفاتــه بتاريــخ 2018 / 02 / 11م علــى موقــع تــداول ،وأقــرت الجمعيــة
العامــة للشــركة المنعقــدة بتاريــخ 2019 / 05 / 22م هــذا القــرار.
-بتاريــخ 2019 / 02 / 26م أعلنــت الشــركة عــن انتقــال مقــر الشــركة الرئيســي بمدينــة الريــاض الكائــن فــي حــي الملــز ،شــارع األحســاء،
مجمــع الهوشــان ،الــدور الثالــث ،إلــى المقــر الجديــد للشــركة الكائــن فــي مدينــة الريــاض ،طريــق الملــك فهــد الفرعــي ،حــي المحمديــة،
مبنــى األولــى رقــم ،1073الــدور الخامــس.
-بتاريــخ 2019 / 05 / 14م أعلنــت الشــركة عــن فتــح بــاب الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة للــدورة الجديــدة والتــي تبــدأ مــن تاريــخ 26
ســبتمبر 2019م ولمــدة ثالثــة ســنوات ميالديــة تنتهــي فــي 25ســبتمبر 2022م ،وفقــ ًا للضوابــط واإلجــراءات الــواردة فــي نظــام
الشــركات الصــادرة مــن وزارة التجــارة واالســتثمار والئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة ،إضافــة إلــى
سياســة ومعاييــر وإجــراءات العضويــة فــي مجلــس إدارة الشــركة.
الحق ـ ًا بتاريــخ 2019 / 07 / 10م تمــت الدعــوة للجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة بتاريــخ 2019 / 09 / 25م للتصويــت علــى انتخــاب أعضــاء
مجلــس اإلدارة للــدورة الجديــدة والتصويــت علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا
للــدورة الجديــدة اعتبــارا مــن تاريــخ 26ســبتمبر 2019م وحتــى انتهــاء الــدورة فــي تاريــخ 25ســبتمبر 2022م .والتــي عقــدت بنفــس
اليــوم والتاريــخ وفيهــا تــم انتخــاب األعضــاء وتشــكيل لجنــة المراجعــة .ثــم بتاريــخ 2019 / 09 / 26م أعلنــت الشــركة عــن أن مجلــس
إدارتهــا الجديــد ،قــرر بالتمريــر مــا يلــي:
أو ًال :تعيين األستاذ /عبد اهلل عبد اللطيف الفوزان -رئيس ًا لمجلس اإلدارة (غير تنفيذي).
ثاني ًا :تعيين األستاذ /عصام عبد القادر المهيدب -نائب ًا لرئيس مجلس اإلدارة (غير تنفيذي).
ثالث ًا :تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء اآلتية أسمائهم:
.1األستاذ /رائد أحمد المزروع (عضو مستقل) -رئيس ًا للجنة.
.2األستاذ /عبد اهلل عبد اللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) -عضوا ً في اللجنة.
.3األستاذ /عصام عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) -عضوا ً في اللجنة.
رابع ًا :تشكيل اللجنة التنفيذية من األعضاء اآلتية أسمائهم:
.1األستاذ /رائد إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) -رئيس ًا للجنة.
.2األستاذ /فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) -عضوا ً في اللجنة.
.3األستاذ /رائد أحمد المزروع (عضو مستقل) -عضوا ً في اللجنة.
خامس ًا :تشكيل لجنة تطوير األعمال من األعضاء اآلتية أسمائهم:
.1األستاذ /رائد أحمد المزروع (عضو مستقل) -رئيس ًا للجنة.
.2األستاذ /عبد الكريم إبراهيم النافع (عضو مستقل) -عضوا ً في اللجنة.
.3األستاذ /فراس سمير البيات عضوا ً في اللجنة من خارج مجلس اإلدارة (وخبير في مجال تطوير األعمال).
.4األستاذ /عبد اللطيف علي الفوزان عضوا ً باللجنة من خارج مجلس اإلدارة (وخبير في مجال تطوير األعمال).
سادس ًا :تعيين األستاذ /فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) -عضوا ً منتدب ًا للشركة.
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 24
كمــا تــم تعييــن أميــن ســر مجلــس االدارة وكذلــك ممثلــي الشــركة لــدى هيئــة الســوق الماليــة (الهيئــة) ولــدى شــركة الســوق
الماليــة الســعودية (تــداول).
تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه القــرارات تســري اعتبــارا ً مــن بدايــة الــدورة الجديــدة لمجلــس اإلدارة بتاريــخ 26ســبتمبر 2019م ولمــدة ثــاث
ســنوات ميالديــة تنتهــي فــي 25ســبتمبر 2022م.
وســيتم ســداد قيمــة صفقــة االندمــاج مــن خــال قيــد إجمالــي قيمــة الصفقــة فــي رصيــد حســاب جــاري الشــركاء فــي الشــركة
الدامجــة ،بحيــث يكــون المبلــغ المخصــص لــكل شــريك وفقــ ًا لنســبة ملكيتــه فــي الشــركة المندمجــة.
ويتمثــل الغــرض الرئيســي مــن صفقــة االندمــاج فــي مواكبــة توجّ هــات الشــركة االســتراتيجية والمســتقبلية ونمــو اســتثماراتها مــن
خــال ضــم األعمــال التــي تقــوم بهــا الشــركة الدامجــة والشــركة المندمجــة فــي قطــاع الصناعــات الكهربائيــة ،وذلــك بحكــم توافــق
خطــط عمــل الشــركتين وأنشــطتهم وأهدافهــم التجاريــة ،ممــا سيســاهم فــي تحســين مســتوى األداء والكفــاءة التشــغيلية
واإلنتاجيــة وتخفيــض التكاليــف وتحقيــق هيــكل تنظيمــي جديــد يعــزز فعّ اليــة أداء المجموعــة .ومــن غيــر المتوقــع أن ينتــج عــن
صفقــة االندمــاج عنــد إتمامهــا إلــى أي انقطــاع فــي أعمــال الشــركة الدامجــة أو التأخيــر فــي تنفيــذ طلبــات عمــاء الشــركة الدامجــة أو
الشــركة المندمجــة.
وتتوقــع شــركة بــوان بــأن األثــر المالــي لصفقــة االندمــاج ســيكون إيجابي ـ ًا بشــكل عــام والــذي مــن المتوقــع أن ينعكــس علــى نتائــج
ـداء مــن الربــع الرابــع مــن عــام 2019م .ونشــير إلــى أن صفقــة االندمــاج تخضــع لعــدد مــن الشــروط المســبقة التــي يجــبأعمالهــا ابتـ ً
اســتيفائها والتــي تشــمل الحصــول علــى الموافقــات النظاميــة الالزمــة إلتمــام صفقــة االندمــاج ،وجــاري العمــل حاليــ ًا مــن قبــل
الشــركتين الســتيفاء تلــك الشــروط واســتكمال اإلجــراءات النظاميــة بهــذا الخصــوص.
الحقــ ًا بتاريــخ 2019 / 12 / 30م أعلنــت الشــركة أنــه وبســبب التأخــر فــي اســتيفاء بعــض الشــروط المســبقة فمــن المتوقــع أن يتــم
إتمــام صفقــة االندمــاج خــال الربــع األول مــن العــام 2020م .وال تتوقــع الشــركة أن يكــون لذلــك أي أثــر مالــي ســلبي علــى الشــركة .هــذا
وســوف تقــوم الشــركة باإلعــان عــن أي تطــورات جوهريــة فيمــا يتعلــق بصفقــة االندمــاج فــي حينهــا.
-بتاريــخ 2019 / 06 / 26م أعلنــت الشــركة عــن آخــر التطــورات المتعلقــة بقيــام إحــدى شــركاتها التابعــة بتأســيس شــركة صناعيــة
فــي الجزائــر تحــت مســمى يونايتــد تكنولوجــي إليكتريــك كومبانــي (يوتك-الجزائــر) ،حيــث أنــه وبســبب تباطــؤ وتيــرة العمــل فــي
الجمهوريــة الجزائريــة حالي ـ ًا والتــي ال تــزال قائمــة منــذ عــدة أشــهر فإنــه مــن المتوقــع أن يبــدأ اإلنتــاج التجــاري للشــركة خــال الربــع
25 شركة بوان
الرابــع مــن عــام 2019م عوضـ ًا عــن الربــع الثانــي مــن عــام 2019م كمــا تــم اإلعــان ســابق ًا ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد تــم البــدء فــي
تجهيــز العينــات الالزمــة مــن منتجــات الشــركة لفحصهــا مــن قبــل شــركة الكهربــاء والغــاز الجزائريــة والتــي مــن المتوقــع أن يتــم
فحصهــا والموافقــة عليهــا مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2019م .هــذا ولــم ينتــج عــن هــذا التأخيــر أي آثــر مالــي جوهــري.
الحقـ ًا بتاريــخ 2019 / 12 / 30م أعلنــت الشــركة أنــه قــد تــم االنتهــاء مــن األعمــال اإلنشــائية للمصنــع ،كمــا تــم تصنيــع العينــات الالزمــة
مــن منتجــات الشــركة وذلــك لغــرض الفحــص التجريبــي مــن قبــل شــركة الكهربــاء والغــاز الجزائريــة ،والعمــل جــاري لغــرض
الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات المختصــة ،كمــا ســتقوم الشــركة باإلعــان عــن أي تطــورات جوهريــة فيمــا يتعلــق
بالبــدء باإلنتــاج التجــاري للمصنــع وذلــك بعــد الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة فــي حينهــا .هــذا ولــم ينتــج عــن هــذا التأخيــر أي أثــر
مالــي جوهــري.
أ .المبيعات التي تمت خالل عام 2019م والتي يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها:
قيمة
التعامل
طبيعة عضو مجلس اإلدارة الطرف
(بآالف مدة االتفاقية تاريخ االتفاقيات الطرف الثاني #
االتفاقيات ذو العالقة األول
الرياالت
السعودية)
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 26
قيمة
التعامل
طبيعة عضو مجلس اإلدارة الطرف
(بآالف مدة االتفاقية تاريخ االتفاقيات الطرف الثاني #
االتفاقيات ذو العالقة األول
الرياالت
السعودية)
شركة التوريدات
التعامل بموجب تقديم منتجات
883,2 ال ينطبق األستاذ /عبداهلل الفوزان والمشاريع
أوامر شراء خرسانية
المحدودة
التعامل بموجب بيع وتقديم األستاذ /عصام المهيدب شركة مصدر
10,6 ال ينطبق
أوامر شراء خدمات تجارية األستاذ /رائد المديهيم لمواد البناء
1441 / 06 / 11هـ 1436 / 10 / 16هـ تقديم منتجات األستاذ /عبداهلل الفوزان شركة نساج
827,0
الموافق 2015/ 08 / 01م الموافق 2020/02 / 05م خرسانية األستاذ /فوزان الفوزان للتطوير العقاري
شركة بناء
لالستثمارات
تنتهي بتاريخ شركة ثبات 4
1439 / 12 / 09هـ األستاذ /عصام المهيدب تقديم منتجات الصناعية
70268,4 1442 / 05 / 16هـ لإلنشاءات
الموافق 2018/8 / 20م خرسانية األستاذ /رائد المديهيم القابضة
الموافق 2020/ 12/ 31م المحدودة
تنتهي بتاريخ
1436 / 10 / 04هـ تقديم منتجات األستاذ /عبداهلل الفوزان شركة التعمير
5947,0 1442/05/16هـ
الموافق 2015/ 7/ 20م خرسانية األستاذ /فوزان الفوزان واإلنشاء المحدودة
الموافق 2020 / 12/ 31م
تنتهي بتاريخ
1436 / 12 / 08هـ بيع وتقديم شركة اللطيفية
745,0 1442/05/16هـ األستاذ /عصام المهيدب
الموافق 2015/09 / 21م خدمات تجارية للتجارة والمقاوالت
الموافق 2020 / 12/ 31م
1425 / 04 / 29هـ بيع منتجات األستاذ /عبداهلل الفوزان شركة مدار لمواد
161,1 سنة وتجدد تلقائي ًا
الموافق 2004/06/17م تجارية األستاذ /فوزان الفوزان البناء
1435 / 08 / 27هـ بيع منتجات األستاذ /عبداهلل الفوزان شركة مدار لمواد
453,8 سنة وتجدد تلقائي ًا تجارية
الموافق 2014/06/25م األستاذ /فوزان الفوزان البناء
ب .المبيعات التي تمت خالل عام 2019م والتي ال يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها:
قيمة التعامل
نوع عالقته
(بآالف الرياالت مدة االتفاقية تاريخ االتفاقيات طبيعة االتفاقيات الطرف الثاني الطرف األول
بالشركة
السعودية)
المدير العام شركة بناء
المدير العام لشركة
1437/12/29هـ تقديم منتجات لشركة بناء لالستثمارات
45,2 سنة وتجدد تلقائي ًا بناء لالستثمارات
الموافق 2016/01/05م خرسانية لالستثمارات الصناعية
الصناعية القابضة
الصناعية القابضة القابضة
الشريك في الشركة شركة ويلسون الشركة
التعامل بموجب المتحدة للمحوالت ترانسفورمرز المتحدة
4232,3 ال ينطبق بيع منتجات كهربائية
أوامر شراء الكهربائية - للمحوالت بي تي للمحوالت
السعودية واي ليمتد الكهربائية
ت .المشتريات التي تمت خالل عام 2019م والتي يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها:
قيمة
التعامل
مدة طبيعة عضو مجلس اإلدارة ذو
(بآالف تاريخ االتفاقيات الطرف الثاني الطرف األول #
االتفاقية االتفاقيات العالقة
الرياالت
السعودية)
سنة وتجدد 1433/02/07هـ بيع وتقديم األستاذ /عصام المهيدب شركة مصدر
1772,9 شركة بوان
تلقائي ًا الموافق 2012/01/01م خدمات تجارية األستاذ /رائد المديهيم لمواد البناء
للصناعات 1
سنة وتجدد 1434/06/11هـ خدمات النقل شركة المهيدب المعدنية
3,2 األستاذ /عصام المهيدب
تلقائي ًا الموافق 2013/04/21م البري للنقل البري
سنة وتجدد 1433/02/07هـ بيع وتقديم األستاذ /عبداهلل الفوزان شركة مدار
710,5 شركة بوان
تلقائي ًا الموافق 2012/01/01م الخدمات التجارية األستاذ /فوزان الفوزان لمواد البناء
للصناعات 2
سنة وتجدد 1433/02/07هـ بيع وتقديم األستاذ /عصام المهيدب شركة مصدر الخشبية
2358,0
تلقائي ًا الموافق 2012/01/01م خدمات تجارية األستاذ /رائد المديهيم لمواد البناء
سنة وتجدد 1433/02/07هـ بيع وتقديم األستاذ /عبداهلل الفوزان شركة مدار
189,5
تلقائي ًا الموافق 2012/01/01م خدمات تجارية األستاذ /فوزان الفوزان لمواد البناء الشركة
المتحدة
التعامل بموجب أوامر بيع وتقديم األستاذ /عبداهلل الفوزان شركة مدار للمنتجات
35,2 ال ينطبق 3
شراء خدمات تجارية األستاذ /فوزان الفوزان للعدد واألدوات الخشبية
والمعدنية
األستاذ /عصام المهيدب المحدودة
سنة وتجدد 1433/02/07هـ بيع وتقديم شركة مصدر
728,7
تلقائي ًا الموافق 2012/01/01م خدمات تجارية لمواد البناء
األستاذ /رائد المديهيم
التعامل بموجب األستاذ /عبداهلل الفوزان شركة مدار
224,2 ال ينطبق شراء مواد
أوامر شراء األستاذ /فوزان الفوزان للعدد واألدوات
شركة مدار الشركة
التعامل بموجب األستاذ /عبداهلل الفوزان
352,0 ال ينطبق شراء مواد لمواد البناء المتحدة
أوامر شراء األستاذ /فوزان الفوزان 4
المحدودة للمحوالت
شركة مصدر الكهربائية
التعامل بموجب األستاذ /عصام المهيدب
287,8 ال ينطبق شراء مواد للتجهيزات
أوامر شراء األستاذ /رائد المديهيم
الفنية المحدودة
الشركة
المتحدة
شركة مصدر
التعامل بموجب األستاذ /عصام المهيدب لتقنية
37,7 ال ينطبق شراء مواد للتجهيزات 5
أوامر شراء األستاذ /رائد المديهيم المحطات
الفنية المحدودة
والقواطع
الكهربائية
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 28
قيمة
التعامل
مدة طبيعة عضو مجلس اإلدارة ذو
(بآالف تاريخ االتفاقيات الطرف الثاني الطرف األول #
االتفاقية االتفاقيات العالقة
الرياالت
السعودية)
سنة وتجدد 1437 / 03 / 29هـ بيع وتقديم األستاذ /عبداهلل الفوزان شركة مدار
6073,8
تلقائي ًا الموافق 2016 / 01 / 09م خدمات تجارية األستاذ /فوزان الفوزان لمواد البناء
سنة وتجدد 1433/02/07هـ بيع وتقديم األستاذ /عصام المهيدب شركة مصدر
1133,8
تلقائي ًا الموافق 2012 / 01 / 01م خدمات تجارية األستاذ /رائد المديهيم لمواد البناء
سنة وتجدد 1436 / 03 / 18هـ بيع وتقديم األستاذ /عبداهلل الفوزان شركة مدار
118,0 شركة بناء
تلقائي ًا الموافق 2015 / 01 / 09م خدمات تجارية األستاذ /فوزان الفوزان للعدد واألدوات
لالستثمارات
شركة مصدر 6
الصناعية
سنة وتجدد 1440 / 01 / 28هـ بيع وتقديم األستاذ /عصام المهيدب الخدمات القابضة
477,5
تلقائي ًا الموافق 2018 / 10 / 08م خدمات تجارية األستاذ /رائد المديهيم الفنية للصناعة
المحدودة
شركة إمداد
سنة وتجدد 04/03/1437هـ توريد عمالة
2923,0 األستاذ /عصام المهيدب الموارد البشرية
تلقائي ًا الموافق 2015 / 12 / 16م مستأجرة
لالستقدام
ث .المشتريات ورسوم االمتياز التي تمت خالل العام 2019م والتي ال يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها:
قيمة
التعامل
مدة طبيعة
(بآالف تاريخ االتفاقيات نوع عالقته بالشركة الطرف الثاني الطرف األول م
اإلتفاقية االتفاقيات
الرياالت
السعودية)
شركة بناء
الشريك في شركة
سنة وتجدد 1433 / 01 / 26هـ بيع وتقديم مجموعة لالستثمارات
1227,7 مصنع بناء لإلستثمارات 2
تلقائي ًا الموافق 2011 / 01 / 01م خدمات تجارية الفارس الصناعية
الصناعية القابضة
القابضة
قيمة
التعامل
مدة عضو مجلس اإلدارة
(بآالف تاريخ االتفاقيات طبيعة االتفاقيات الطرف الثاني الطرف األول
اإلتفاقية ذو العالقة
الرياالت
السعودية)
األستاذ /عبداهلل الفوزان
سنة وتجدد 1440 / 04 / 25هـ ايجار المكتب الرئيسي شركة األولى
38٥ األستاذ /عصام المهيدب
تلقائي ًا الموافق 2019 / 01 / 01م لشركة بوان للتطوير العقاري
األستاذ /فوزان الفوزان
شركة بوان
األستاذ /عبداهلل الفوزان شركة بلوم
سنة وتجدد 1441 / 03 / 14هـ ادراة محفظة
286,3 األستاذ /عصام المهيدب لالستثمار
تلقائي ًا الموافق 2019 / 11 / 11م استثمارية
األستاذ /فوزان الفوزان السعودية
تمــت الموافقــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للشــركة المنعقــدة بتاريــخ 2019 / 05 / 22م علــى جميــع العقــود المذكــورة أعــاه والترخيــص
لهــذه التعامــات لعــام قــادم عــدا التعامــات التــي تلــي هــذا التاريــخ باإلضافــة لتعامالت شــركة أرنــون للصناعــات البالســتيكية المحدودة
حيــث تــم االســتحواذ عليهــا بتاريــخ 2019 / 01 / 01م.
وإشــارة إلــى العقــود واالتفاقيــات الــواردة فــي الجــداول فــإن إدارة الشــركة تؤكــد علــى أن هــذه االتفاقيــات تقــوم علــى أســس تجاريــة
بحتــة دون أي شــروط تفضيليــة بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة والمســاهمين .كمــا تؤكــد الشــركة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا تقيدهــم
بالمادتيــن ( )71و( )72مــن نظــام الشــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة واالســتثمار وبتعليمــات الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن
هيئــة الســوق الماليــة ،والتصويــت علــى جميــع العقــود مــع األطــراف ذات العالقــة فــي الجمعيــة العامــة للشــركة.
2018م 2019م
(بآالف الرياالت السعودية)
()19,514 ()13,258 زكاة مسددة خالل السنة
()363 ()56 ضريبة دخل مسددة خالل السنة
تــم تقديــم اقــرارات الــزكاة للشــركة وتــم تســديد المســتحق لجميــع الســنوات حتــی ســنة 2018وتــم اســتالم شــهادات الــزكاة .فــي
عــام ،2018اســتلمت الشــركة الربــوط الزكويــة للســنوات مــن 2010إلــی 2014والتــي أظهــرت التــزام زكاة اضافــی بمبلــغ 7,83ملیــون ريـــال
ســعودي .قامــت الشــركة بتســديد التــزام الــزكاة اإلضافــي للســنوات مــن 2011إلــى 2014واعترضــت علــى الربــط النهائــي لســنة 2010بمبلــغ
2.82مليــون ريــال ســعودي .خــال الســنة ،تــم قبــول االعتــراض وتــم دفــع مبلــغ إضافــي بقيمــة 0.21مليــون ريـــال ســعودي لتســوية الربوط
الزكويــة لعــام .2010
إن الربــوط النهائيــة للســنوات مــن 2015إلــى 2018ال تــزال قيــد المراجعــة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل .تعتقــد اإلدارة أن لديهــا
مخصصــا كافيًــا لتغطيــة إلتــزام الــزكاة.
ً
يتــم اإلفصــاح عــن وضــع الربــوط الزكويــة والضريبيــة النهائيــة للشــركات األخــرى التابعــة للمجموعــة فــي القوائــم الماليــة الخاصــة بهــا.
كمــا تجــدر اإلشــارة بأنــه خــال العــام ٢٠١٩م لــم تقــم الشــركة بتوزيــع أربــاح علــى المســاهمين.
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 30
ارتفاع أسعار الطاقة وتعرفة الشركة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها والتي تقضي برفع كفاءة أعمالها وترشيد اإلنفاق للحد من هذا األثر
1
على ربحية الشركة استهالك الكهرباء
قامت الشركة بوضع سياسات متحفظة تضمن وبإذن اهلل عدم تعرضها للمخاطر التي قد تنجم عن
مخاطر التذبذب في أسعار
تغيرات مفاجئة في أسعار المواد الخام حيث أنها تثبت طلبات المواد األولية حال حصولها على طلبات شراء 2
المواد الخام
العمالء وتقتصر في مخزونها على مشتريات متحفظة كضمان لسير أعمالها.
عند قيام الشركة بشراء معدات أو مواد من خارج المملكة وبعمالت أجنبية فإنها تثبت أسعار صرف هذه
العمالت مع الريال السعودي حال اإلتفاق مع الموردين لتفادي أي تقلبات في األسعار.
مخاطر التقلبات في أسعار
كذلك تشترط الشركة في حال تصدير أي من منتجاتها خارج المملكة العربية السعودية أن تكون السلع 3
العمالت
المباعة ودفع أثمانها بالدوالر األمريكي وذلك لتفادي أي مخاطر تقلب في أسعار العمالت إذ أن قيمة صرف
الريال السعودي ثابتة أمام الدوالر األمريكي.
تسعى الشركة وباستمرار إلى إضافة عمالء محليين وخارجيين لتوسيع قاعدة العمالء وتقليل االعتماد اإلعتماد على عمالء
4
على عمالء رئيسيين محدودين. رئيسيين
متابعة وفهم وتطبيق األنظمة الصادرة من وزارة العمل فيما يخص التوطين وبرنامج النطاقات. -
العمل على تهيئة بيئة عمل جاذبة للموظفين السعوديين. -
االلتزام بنسب التوطين 5
استقطاب الكفاءات السعودية. -
إعداد برامج تدريب داخلية لتأهيل الموظفين السعوديين. -
تعمل الشركة دائم ًا على زيادة إيراداتها وترشيد وتقليل تكاليف التشغيل ومدخالت اإلنتاج عن طريق التأهيل المنافسة المحلية
6
المستمر لموردي المواد األولية وزيادة طاقاتها اإلنتاجية وفتح أسواق جديدة. والخارجية
توزع الشركة استخدامها للتسهيالت االئتمانية اإلسالمية على العديد من الجهات المانحة لهذه
مخاطر االئتمان 7
التسهيالت لضمان استمرار توفير احتياجات الشركة االئتمانية وبأسعار منافسة.
تعمل الشركة على زيادة عدد الموردين األساسيين من المواد الخام من خالل إدارات المواد والمشتريات
وقد وضعت الضوابط الفنية التي تضمن تأهيل موردين إضافيين مع المحافظة على مستويات الجودة االعتماد على موردين
8
العالية المعمول بها لدى الشركة من حيث كفاءة المواد وااللتزام بمواعيد التوريد وبأسعار منافسة كما رئيسيين
أنها تعمل على مراجعة العقود الخاصة بالموردين بشكل دوري للتأكد من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.
تعمل الشركة وبإستمرار على فتح أسواق جديدة تضاف إلى األسواق الحالية وذلك للتقليل من مخاطر
األوضاع اإلقليمية 9
انحسار بعض األسواق اإلقليمية نتيجة التقلبات السياسية واالقتصادية واألمنية.
31 شركة بوان
تتابع األقسام الفنية في الشركة تطور تقنيات اإلنتاج من خالل الحضور والمشاركة في المعارض العالمية
المتخصصة إضافة إلى إبرام بعض االتفاقيات التي تشمل نقل وتحديث التقنية في المجاالت التي تعمل بها تغير تقنيات اإلنتاج 10
الشركة.
أعدت الشركة أقسام صيانة مؤهلة بفنيين متخصصين مع االحتفاظ بقطع غيار لخطوط اإلنتاج -
لمعالجة أي تعطل أو توقف ألي من خطوطها.
تعمل الشركة على تنمية بعض الصناعات الصغيرة المحيطة والتي تقوم من خاللها بإجراء بعض -
عمليات اإلنتاج بما يتطابق مع المواصفات وذلك لرفد الشركة بهذه الطاقات عند احتياجها.
تعمل الشركة على إنتاج وتخزين احتياطي لبعض منتجاتها ذات المواصفات المعتمدة والمطلوبة في - تعطل بعض خطوط اإلنتاج 11
أسواقها والبيع منها وتحديثها بشكل مستمر للوفاء بأية التزامات حال تعطل أي من خطوط اإلنتاج.
تعمل الشركة بنظام الصيانة الدورية لخطوط اإلنتاج الرئيسية مما يساعد على تفادي بعض األعطال -
الروتينية.
تمتلك الشركة العديد من شاحنات النقل إضافة إلى قيامها بعقد اتفاقيات مع عدة شركات نقل للعمل
12نقل المنتجات للعمالء
على شحن بضائعها إلى عمالئها في مختلف المناطق وبأسعار تنافسية.
تقوم المجموعة بشكل متواصل بمراجعة الوثائق التأمينية الخاصة بها والتأكد من كفايتها وتحديثها
13كفاية التغطية التأمينية
بشكل مستمر.
يستحق المساهم حصته في األرباح وفق ًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع
وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.
أقرت الجمعية العامة للمساهمين لشركة بوان والمنعقدة بتاريخ 2019 / 05 / 22م تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على
المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م ،مع تحديد تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وفق ًا للضوابط
واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا ً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها
ة .كما تجدر اإلشارة بأنه خالل العام ٢٠١٩م لم تقم الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين.
التوسعية واالستثماري
bawan.com.sa
32تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م
شركة بوان 33
ثانيًا:
هيكل ملكية الشركة
وجملس اإلدارة واللجـان التابعة
bawan.com.sa
34تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م
وفيما يتعلق بملكية األسهم المباشرة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية كما في 2019 / 01 / 01م و 2019 / 12 / 31م ،فإن
الجدول التالي يوضح عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر:
(*) تم في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2019 / 09 / 25م انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة
للمجلس والتي تبدأ اعتبارا ً من 2019 / 09 / 26م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ 2022 / 09 / 25م ،وعليه فقد تم انتخاب األعضاء
اآلتية أسماؤهم وعددهم تسعة أعضاء:
رئيس مجلس اإلدارة. األستاذ /عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان 1
نائب رئيس مجلس اإلدارة 2األستاذ /عصام بن عبدالقادر المهيدب
عضو المجلس 3األستاذ /فوزان بن محمد الفوزان.
عضو المجلس 4األستاذ /رائد بن إبراهيم المديهيم.
عضو المجلس 5األستاذ /باسل بن محمد القضيب.
عضو المجلس 6األستاذ /رائد بن أحمد المزروع.
عضو المجلس 7األستاذ /خالد بن عبدالرحمن القويز.
عضو المجلس 8األستاذ /عبدالكريم بن إبراهيم النافع.
عضو المجلس 9األستاذ /عبداهلل بن عبدالرحمن الرويس.
(**) انتهت عضويته بانتهاء دورة مجلس اإلدارة السابقة وذلك بتاريخ 2019 / 09 / 25م.
(***) بتاريخ 2019 / 01 / 23م أعلنت الشركة عن موافقة مجلس اإلدارة بالتمرير على قبول استقالة عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة
المراجعة األستاذ /عبد الرحمن فاروق جميل عداس (عضو مستقل) التي تقدم بها بتاريخ 2019 / 01 / 23م نظرا ً ألسبابه الشخصية.
كما وافق المجلس بالتمرير بتاريخ 2019 / 01 / 23م على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين األستاذ /عبد الكريم إبراهيم
عبد الكريم النافع عضو مجلس إدارة (مستقل) خلف ًا للعضو المستقيل وذلك اعتبارا ً من تاريخ 2019 / 01 / 23م ،كما وافق المجلس
شركة بوان 35
بالتمرير بتاريخ 2019 / 01 / 23م على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين األستاذ /خالد عبد الرحمن عبداهلل القويز عضو
مجلس إدارة (مستقل) وذلك اعتبارا ً من تاريخ 2019 / 01 / 23م ،خلف ًا للعضو المتوفى الدكتور /فؤاد بن فهد الصالح رحمه اهلل (عضو
غير تنفيذي) والذي تم اإلعالن عن وفاته بتاريخ 2018 / 02 / 11م على موقع تداول.
(****) كان العضو ممثل لشركة أثيل القابضة وتم حجز األسهم من ملكية شركة أثيل القابضة ( )1000سهم في ملكيتهم في شركة
بوان ،ولم يعد العضو يعمل في الشركة.
-كما أنه ال توجد أي ملكية أسهم في الشركة تعود لكبار التنفيذيين اآلخرين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أدوات دين الشركة أو
أي من شركاتها التابعة.
-كما تقر الشركة بأنه ال يوجد لديها أسهم خزينة حتى صدور هذا التقرير.
أسماء أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة عن اجمللس واإلدارة التنفيذية ووظائفهم احلالية
والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم:
bawan.com.sa
36تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م
عضوية
الوظيفة عضوية
الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة مجلس االسم #
الحالية اللجان
اإلدارة
صاحب خبرة واسعة في إدارة
عدد من الشركات باإلضافة
لعضوية مجالس إدارة لعدد
من الشركات المساهمة
المدرجة وغير المدرجة، العضو
باإلضافة لمنصبه الحالي فهو بكالوريوس علوم المنتدب األستاذ/
عضو لجنة نائب
يشغل منصب رئيس مجلس (تخصص إحصاء) من لشركة عصام بن
- رئيس الترشيحات 2
اإلدارة في عدد من الشركات جامعة الملك سعود عبد القادر عبدالقادر
المجلس والمكافآت
المساهمة والشركات غير عام 1982م. المهيدب المهيدب
مدرجة. وأوالده
كما لديه خبرة واسعة في
التخطيط على المستوى
االستراتيجي لتطوير وتوجيه
األعمال.
نائب رئيس
صاحب خبرة واسعة في إدارة
مجلس
عدد من الشركات باإلضافة
إدارة شركة األستاذ/
لعضوية مجالس إدارة لعدد بكالوريوس محاسبة مدير عام المنطقة
الفوزان عضو اللجنة فوزان بن
من الشركات المساهمة من جامعة الملك الوسطى لشركة عضو 3
القابضة التنفيذية محمد
المدرجة وغير المدرجة. سعود عام 1993م. الفوزان لمواد البناء
/العضو الفوزان
كما لديه خبرة واسعة في
المنتدب
مجال إدارة األعمال والتخطيط.
لشركة بوان
صاحب خبرة واسعة في إدارة
عدد من الشركات باإلضافة
لعضوية مجالس إدارة لعدد
من الشركات المساهمة
المدرجة وغير المدرجة.
كما لديه خبرات هندسية
وإدارية متنوعة في القطاع
الخاص والعام في مجاالت
-ماجستير هندسة عضو مجلس
المياه والطاقة ،كما عمل األستاذ /رائد
كهربائية 1992 -م. رئيس اللجنة اإلدارة لشركة
في مجال تجارة وصناعة مواد - عضو بن إبراهيم 4
-بكالوريوس هندسة مصدر لمواد التنفيذية
البناء. المديهيم
كهربائية 1986 -م. البناء
كما لديه خبرات إدارية في
تنفيذ العديد من عمليات
االستحواذات واالندماجات
وتطوير االستراتيجيات،
كما لديه خبرة واسعة في
إعداد السياسات واإلجراءات
وتطبيقها وعلى دراية باألنظمة
واللوائح ذات العالقة.
شركة بوان 37
عضوية
الوظيفة عضوية
الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة مجلس االسم #
الحالية اللجان
اإلدارة
-مهندس مشاريع –
صاحب خبرة واسعة في إدارة شركة أرامكو.
عدد من الشركات باإلضافة -نائب الرئيس
لعضوية مجالس إدارة لعدد التنفيذي للخزينة
-ماجستير إدارة
من الشركات المساهمة واالستثمار – بنك
اإلنشاءات من جامعة
المدرجة وغير المدرجة .كما الرياض.
ستانفورد 1985 -م. األستاذ/
شغل عضوية عدد من اللجان -نائب الرئيس
-بكالوريوس علوم باسل بن
التنفيذية ولجان االستثمار في للمصرفية متقاعد - عضو 5
الهندسة المدنية من محمد
الشركات المساهمة المدرجة االستثمارية في
جامعة الملك فهد القضيب
وغير المدرجة. مؤسسة الخليج
للبترول والمعادن -
كما لديه خبرة واسعة في لالستثمار.
1980م.
المجاالت البنكية وإدارة -العضو المنتدب
االستثمارات والتخطيط والرئيس التنفيذي –
االستراتيجي. شركة أثيل القابضة
رئيس لجنة
الترشيحات
والمكافأت
لديه خبرة واسعة في التخطيط رئيس شركة
بكالوريوس الكيمياء وعضو األستاذ /رائد
االستراتيجي واالستثمار عدوان
من جامعة الملك - اللجنة عضو بن أحمد 6
والتمويل والتسويق والتجارة للصناعات
سعود عام 1992م. التنفيذية المزروع
والصناعة وإدارة األعمال. الكيماوية
ورئيس
لجنة تطوير
األعمال.
-العضو المنتدب
لشركة أكوا القابضة.
-الرئيس التنفيذي
لمجموعة أسترا
-الصناعية.
-مدير عام المجموعة
المصرفية
لديه العديد من الخبرات -للشركات بالمنطقة
الرئيس
في المجال البنكي والمالي بكالوريوس التخطيط الوسطى في األستاذ/
التنفيذي
والصناعي ،حيث شغل العديد العمراني من جامعة -مجموعة سامبا. خالد بن
لمجموعة بن - عضو 7
-مدير عام المجموعة واشنطن ،سياتل ،امريكا من المناصب القيادية في عدد عبدالرحمن
الدن العالمية
من البنوك المحلية والشركات عام 1980م. االئتمانية في البنك القويز
القابضة
الصناعية. العربي الوطني.
-مدير قطاع الشؤون
المالية واإلدارية في
الشركة الوطنية
للتأمين التعاوني.
-رئيس فريق إقراض
في صندوق التنمية
الصناعية السعودية.
bawan.com.sa
38تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م
عضوية
الوظيفة عضوية
الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة مجلس االسم #
الحالية اللجان
اإلدارة
-ماجستير علوم
-مدير مراجعة
صاحب خبرة واسعة في إدارة الحاسب ونظم ا لر ئيــس
والمراجع العام
عدد من الشركات باإلضافة المعلومات من ا لتنفيــذ ي األستاذ/
المساعد في شركة
لعضوية مجالس إدارة جامعة ديترويت رئيس لجنة للمر ا جعــة عبداهلل بن
رأرامكو السعودية عضو 10
وعضويات لجان المراجعة لعدد ميرسي – 1997م. المراجعة ا لد ا خليــة عبدالرحمن
-مدير مراجع داخلي في
-بكالوريوس محاسبة من الشركات المساهمة فــي شــركة الرويس
مؤسسة النقد العربي
المدرجة وغير المدرجة. من جامعة الملك مو با يلــي
السعودي
سعود – 1992م.
(*) العضوية والوظيفة التي كان يشغلها عندما كان عضوا ً في مجلس إدارة الشركة.
شركة بوان 39
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 40
أسماء الشركات داخل املمكلة أو خارجها التي يكون عضو جملس إدارة الشركة عضوًا يف جمالس إداراتها احلالية
والسابقة أو من مديريها:
ذات مسئولية محدودة الشركة المتحدة للمحوالت شركة عبد اللطيف ومحمد
داخل المملكة شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة
مختلطة الكهربائية الفوزان
الشركة المتحدة لتقنية
ذات مسئولية محدودة
داخل المملكة المحطات والقواطع شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة معالي القابضة
مختلطة
الكهربائية
شركة تطوير الحلول
ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة الفوزان القابضة
الرقمية واإللكترونية
شركة مجمع نساج السكني الشركة المتحدة
ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة
للعقارات لإللكترونيات” إكسترا”
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة مدار لمواد البناء
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة مدار للعدد واالدوات
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة مدار لمواد الكهرباء
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة أثيل العربية للخدمات
شركة إكسير الخليج
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة
للمقاوالت
41 شركة بوان
- - - شركة الشخص الواحد داخل المملكة شركة أجدان للتطوير العقاري
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة األولى موارد العقارية
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة معالي الخليج للتجارة
خارج المملكة”
- - - ذات مسؤولية محدودة شركة مدار القابضة
دبي”
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 42
- - - شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة أجواد القابضة
الشركة المتحدة
- - - شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة
لإللكترونيات
- - - مساهمة عامة داخل المملكة شركة بوان
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة نواة القابضة
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة المدى القابضة
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة كيان الدولية
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة مدار لمواد البناء
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة مدار لمواد الكهرباء
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة مدار للعدد و االدوات
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 44
شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة الشركة العربية لألنابيب شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة مصدر لمواد البناء
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة المهيدب للمقاوالت
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة المهباج الشامية
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة العوجان التجارية
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة سند للرعاية الصحية
- - - شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة صندوق الصناديق
- - - شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة االستثمارات الرائدة
سابك لالستثمار وتنمية
- - - شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة
المحتوى المحلي
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة النور واإلنارة المحدودة
شركة صافي للتقنية
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة
المتقدمة للمياه والطاقة
شركة عداد الوطنية
- - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة
المحدودة
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 46
الكيان القانوني الموقع أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا ً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها
الكيان القانوني الموقع أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا ً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها
شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة منافع القابضة شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة مجموعة سامبا الماليا
- - - شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة اكوا باور
- - - شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة شركة موبايلي
عضو غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة األستاذ /عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان 1
عضو غير تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ /عصام بن عبدالقادر المهيدب 2
عضو مجلس اإلدارة والعضو
عضو تنفيذي األستاذ /فوزان بن محمد الفوزان 3
المنتدب لشركة بوان
عضو غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة األستاذ /رائد بن إبراهيم المديهيم 4
عضو غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة األستاذ /باسل بن محمد القضيب 5
عضو مستقل عضو مجلس اإلدارة األستاذ /رائد بن أحمد المزروع 6
عضو غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة (***)
األستاذ /خالد بن عبدالرحمن القويز 7
عضو مستقل عضو مجلس اإلدارة (***)
األستاذ /عبدالكريم بن إبراهيم النافع 8
عضو مستقل عضو مجلس اإلدارة األستاذ /مازن بن أحمد الجبير (**) 9
عضو مستقل عضو مجلس اإلدارة األستاذ /عبداهلل بن عبدالرحمن الرويس 10
عضو مستقل عضو مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالرحمن بن فاروق عداس
(***)
11
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 48
(*) تم في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2019 / 09 / 25م انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة
للمجلس والتي تبدأ اعتبارا ً من 2019 / 09 / 26م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ 2022 / 09 / 25م ،وعليه فقد تم انتخاب األعضاء
اآلتية أسماؤهم وعددهم تسعة أعضاء:
(**) انتهت عضويته بانتهاء دورة مجلس اإلدارة السابقة وذلك بتاريخ 2019 / 09 / 25م.
(***) بتاريــخ 2019 / 01 / 23م أعلنــت الشــركة عــن موافقــة مجلــس اإلدارة بالتمريــر علــى قبــول اســتقالة عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو
لجنــة المراجعــة األســتاذ /عبــد الرحمــن فــاروق جميــل عــداس (عضــو مســتقل) التــي تقــدم بهــا بتاريــخ 2019 / 01 / 23م نظــرا ً ألســبابه
الشــخصية .كمــا وافــق المجلــس بالتمريــر بتاريــخ 2019 / 01 / 23م علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتعييــن األســتاذ /عبــد
الكريــم إبراهيــم عبــد الكريــم النافــع عضــو مجلــس إدارة (مســتقل) خلف ـ ًا للعضــو المســتقيل وذلــك اعتبــارا ً مــن تاريــخ 2019 / 01 / 23م،
كمــا وافــق المجلــس بالتمريــر بتاريــخ 2019 / 01 / 23م علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتعييــن األســتاذ /خالــد عبــد الرحمــن
عبــداهلل القويــز عضــو مجلــس إدارة (مســتقل) وذلــك اعتبــارا ً مــن تاريــخ 2019 / 01 / 23م ،خلف ـ ًا للعضــو المتوفــى الدكتــور /فــؤاد بــن فهــد
الصالــح رحمــه اهلل (عضــو غيــر تنفيــذي) والــذي تــم اإلعــان عــن وفاتــه بتاريــخ 2018 / 02 / 11م علــى موقــع تــداول.
اإلجراءات التي اتخذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه علمًا -وخاصة غري التنفيذيني -مبقرتحات املساهمني
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:
يقوم رئيس مجلس اإلدارة في أول اجتماع للمجلس في بداية السنة المالية بإحاطة كافة األعضاء بمقترحات المساهمين
ومالحظاتهم حيال الشركة وأدائها وغيرها من المواضيع ذات الصلة إن وجدت.
علم ًا بأنه لم تستلم الشركة خالل العام المنتهي في 2019 / 12 / 31م أية مقترحات أو مالحظات مكتوبة من أي من المساهمين.
عدد اجتماعات جملس اإلدارة التي ُعقدت خالل العام املنتهي يف 2019/12/31م ،وتواريخ انعقادها ،وسجل حضور
كل اجتماع موضحًا فيه أسماء احلاضرين:
اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2019م
االجتماع الرابع االجتماع الثالث االجتماع الثاني االجتماع األول اسم العضو
اإلجمالي
2019 / 12 / 24م 2019 / 09 / 25م 2019 / 05 / 22م 2019 / 02 / 27م
4 األستاذ /عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان
4 ´ األستاذ /عصام بن عبدالقادر المهيدب
4 األستاذ /فوزان بن محمد الفوزان
4 األستاذ /رائد بن إبراهيم المديهيم
4 األستاذ /باسل بن محمد القضيب
4 األستاذ /رائد بن أحمد المزروع
ﻣﺠﻠﺲ ادارة
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل
وقد عقدت اللجنة البالغ عدد أعضاؤها ثالثة أعضاء خمسة اجتماعات خالل العام 2019م ،والجدول التالي يوضح سجل الحضور:
رئيس اللجنة
4 ال ينطبق P P P P األستاذ /مازن أحمد الجبير
سابق ًا
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 50
(*) تم في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2019 / 09 / 25م التصويت على تشكيل لجنة المراجعة
وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة اعتبارا من تاريخ 26سبتمبر 2019م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ
25سبتمبر 2022م والتي عقدت بنفس اليوم والتاريخ وفيها تم انتخاب األعضاء وتشكيل لجنة المراجعة وذلك من األعضاء اآلتية
أسماؤهم:
.1األستاذ /عبد اهلل عبد الرحمن الرويس.
.2األستاذ /كينث جارلس ابراهيم.
.3األستاذ /عبد المعطي وصفي عبد الهادي.
وقد عقدت اللجنة البالغ عدد أعضاؤها ثالثة أعضاء اجتماعين خالل العام 2019م ،والجدول التالي يوضح سجل الحضور:
• اللجنة التنفيذية
-اللجنة التنفيذية بالشركة تم تعيينها بواسطة مجلس اإلدارة لتوفير تواجد المجلس فيما بين اجتماعاته وتوفير القدرة على
االستجابة السريعة في الحاالت الطارئة ،باإلضافة إلى القيام بمساعدة المجلس في أداء مهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية،
وخاصة فيما يتعلق بتحديد األهداف االستراتيجية للشركة واألولويات المالية والتشغيلية لها ،باإلضافة إلى قيامها بتقييم
اإلنتاجية طويلة األجل لعمليات الشركة التشغيلية.
-تختص اللجنة بمراجعة أداء اإلدارة التنفيذية للشركة بشكل ربع سنوي ومقارنتها باألهداف الموضوعة ،كما تقوم اللجنة بتقديم
تقرير إدارة الشركة السنوي لمجلس اإلدارة ،ومراجعة االستثمارات المقترحة وتحديد أولوياتها واعتماد االستثمارات المقدمة بما
يتفق مع صالحيات اللجنة والتوصية لمجلس اإلدارة لالستثمارات التي تفوق صالحيتها.
-كما تقوم اللجنة أيض ًا بمراجعة الخطة االستراتيجية السنوية للشركة والمقترحة من اإلدارة التنفيذية قبل تقديمها إلى مجلس
اإلدارة لالعتماد وأيض ًا مراجعة الموازنة السنوية المقترحة للشركة من اإلدارة التنفيذية ورئيس الشئون المالية قبل رفعها
لمجلس اإلدارة.
51 شركة بوان
وقد عقدت اللجنة البالغ عدد أعضاؤها أربعة أعضاء أربعة اجتماعات خالل العام 2019م ،والجدول التالي يوضح سجل الحضور:
وقد عقدت اللجنة البالغ عدد أعضائها أربعة أعضاء اجتماعين خالل العام 2019م ،والجدول التالي يوضح سجل الحضور:
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 52
إذا طلب رئيس مجلس اإلدارة من أي من اللجان عقد اجتماع للجنة خارج مدينة الرياض أو مشاركة أي من أعضاء اللجان أو جميعهم
في اجتماع مجلس اإلدارة فيتم تعويض األعضاء الحاضرين عن المصاريف أسوة بأعضاء مجلس االدارة.
إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة أعاله تصرف لمرة واحدة فقط لكل
عضو .المكافآت الثابتة السنوية يتم صرفها على أساس نسبة حضور العضو لالجتماعات ،والبدالت مقابل حضور االجتماعات يتم
صرفها بعد االجتماع.
إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة أعاله تصرف لمرة واحدة فقط لكل
عضو.
شركة بوان 53
الجداول التالية توضح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين المدفوعة خالل عام 2019م:
المكافآت المتغيرة
المجموع الكلي المكافآت الثابتة (بالريال السعودي)
(بالريال السعودي) البيان
(بالريال السعودي)
مكافآت سنوية المجموع بدالت رواتب
مكافأة كبار التنفيذيين بما فيهم
1,133,922 151,594 982,328 254,678 727,650
مدير الشؤون المالية
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 54
سجل الحضور
االسم م
اجتماع الجمعية الثاني اجتماع الجمعية األول
2019 / 09 / 25م 2019 / 05 / 22م
P ´ األستاذ /عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان 1
P ´ 2األستاذ /عصام بن عبدالقادر المهيدب
P P 3األستاذ /فوزان بن محمد الفوزان
P ´ 4األستاذ /رائد بن إبراهيم المديهيم
P P 5األستاذ /باسل بن محمد القضيب
P P 6األستاذ /رائد بن أحمد المزروع
´ ´ 7األستاذ /مازن بن أحمد الجبير
´ P 8األستاذ /خالد بن عبدالرحمن القويز
P P 9األستاذ /عبدالكريم بن إبراهيم النافع
ال ينطبق ال ينطبق األستاذ /عبداهلل بن عبدالرحمن الرويس 10
bawan.com.sa
تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١9م 56
.12املسئولية اإلجتماعية
إن شركة بوان بصفتها إحدى الشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية تحرص وباستمرار على أداء واجبها تجاه
المجتمع والقيام بمسئولياتها تجاه أفراده وبما يخدم مصالحهم وينمي من إدراكهم وخصوص ًا فئة الشباب الذين هم عماد
المجتمع الذي يعقد عليه األمل في المستقبل الستكمال وتنمية مسيرة البناء والعطاء.
هذا وقد نجحت الشركة في استقطاب العديد من الكفاءات السعودية للعمل في الشركة حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين
بتاريخ 2019 / 12 / 31م حوالي 590موظف ًا.
هذا وسوف تستمر الشركة في تنويع مبادرات مشاركاتها في مسئوليتها االجتماعية تجاه الوطن الغالي وأبنائه الكرام وبما يخدم
المصلحة العامة.
bawan.com.sa
شركة بوان 59
اخلامتة
وفق ًا للنتائج التي تم إدراجها في هذا التقرير والبيانات الختامية المرفقة للعام 2019م ،فقد
واصلت شركة بوان التطور والنمو في جميع القطاعات التي تعمل فيها.
وينتهز المجلس هذه الفرصة ليعبر عن شكره وتقديره لموظفي الشركة والمساهمين
والعمالء والموردين والجهات الحكومية على دعمهم وثقتهم وتعاونهم والذي كان له
األثر الكبير في تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار للشركة.
bawan.com.sa