CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÂY DỰNG AMECC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------- ---------------

Số: 2005/2022/CBTT-AMS Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Mã chứng khoán: AMS
- Địa chỉ : Km35, Quốc lộ số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An Lão, TP, Hải Phòng
- Điện thoại : (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783
- Website : https://amecc.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: LÊ THỊ LƯƠNG
- Địa chỉ : Xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng
- Điện thoại : 0334058831
- Loại thông tin công bố: X định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT-AMECC của Hội đồng quản trị đề cử ứng viên tham gia
bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
20/05/2022 tại: https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-l70094.html
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:. Đại diện tổ chức

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
05/2022/NQ-HĐQT-AMECC (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
ngày 20/05/2022

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Ký ngày: 20/5/2022 21:45:25
 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÂY DỰNG AMECC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
AMECC MECHANICAL THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
CONSTRUCTION JSC Independence - Freedom - Happiness
------------ ----------   ----------
Số/No. 05/2022/NQ-HĐQT-AMECC Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2022
Haiphong, 20th May, 2022

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

(V/v: Đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2022)
(Regarding: Nominate candidates to vote for members of the Board of Directors and Supervisory
Board at the Annual General Meeting of Shareholders in 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
BOARD OF DIRECTORS OF
THE AMECC MECHANICAL CONSSTRUCTION JSC
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH4 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021
Enterprise Law No. 59/2020/QH4 was adopted by the National Assembly of the Socialist
Republic of Vietnam on June 17, 2020 and took effect from January 1, 2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty/ Based on the Company’s Charter;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 19/05/2022/ Based on meeting minutes of the
BOD dated May 19, 2022

QUYẾT NGHỊ
DECISIONS

Điều 1: Nhất trí đề cử danh sách tham gia bầu thành viên Hội động quản trị và thành viên
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (kèm theo sơ yếu lí lịch) tại cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2022, tổ chức vào ngày 30/05/2022, cụ thể như sau:
Agree to nominate the list of candidates to elect members of the Board of Directors and
members of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027 (attached with curriculum
vitae) at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, held on 30 May 2022,
specifically as follows:

Danh sách đề cử tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị:
List of nominees for election of members of the Board of Directors:
1. Ông Nguyễn Văn Nghĩa
2. Ông Nguyễn Văn Thọ
3. Ông Kikugawa Tetsuya
4. Ông Miyota Yukio
5. Ông Trần Ngọc Dương
6. Ông Đinh Ngọc Thắng
7. Ông Lê Minh Tuấn
1
Danh sách đề cử tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát:
List of nominees to elect members of the Supervisory Board:
1. Bà Phạm Minh Hiếu
2. Ông Fujiwara Norimasa
3. Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện
các nội dung có liên quan để đảm bảo việc đề cử tham gia vào bầu thành viên HĐQT và
BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng quy định của pháp
luật, Điều lệ của Công ty./
Assign the Chairman of the Board of Directors to preside over, direct and decide on the
implementation of relevant contents to ensure the nomination to participate in the
election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board at the Annual
General Meeting of Shareholders 2022 in accordance with the law, the Company's
Charter.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
This decision is effective immediately from the signing date./.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan này.
The members of the Board of Directors, the Board of Managerment, the relevant Boards/
Departments/ Divisions in the Company and other relevant individuals are responsible for the
implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON THE BEHALF OF THE BOD

2
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CIRRICULLUM VITAE
(Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027)
(Used for candidates of Board of Director members for the period 2022 - 2027)

1) Họ và tên/Full name: NGUYỄN VĂN NGHĨA

2) Giới tính/Sex: Nam
3) CMND/ ID Card: 130149322 Nơi cấp: Công an Tỉnh Phú Thọ Ngày cấp: 19/11/2020
4) Ngày sinh/Date of birth: 24/03/1963 Nơi sinh/Place of birth: Cao Xá – Lâm Thao – Phú Thọ
5) Quốc tịch/Nationality: Việt Nam Dân tộc/Ethnic: Kinh
6) Hộ khẩu thường trú/ Permanent address: Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú
Thọ
7) Điện thoại liên hệ: 0913284609
8) Trình độ học vấn/Education: Đại học
9) Trình độ chuyên môn/Professional: Cử nhân kinh tế
10) Quá trình công tác/Working experience

Thời Quá trình công tác, nghề nghiệp và Ghi chú/Note

gian/Time chức vụ đã qua (làm gì, ở
đâu)/Companies, positions
Từ năm 1999 Làm việc tại Công ty CP CMC – tại Phú Thọ
trở về trước Chức vụ: Kế toán trưởng
Làm việc tại Công ty CP Prime Group (tập
Từ năm 1999-
2016 đoàn Prime) – tại Vĩnh Phúc
Giữ các Chức vụ qua các năm:
+ Kế toán trưởng
+ Giám đốc
+ Phó tổng giám đốc

+ Phó Chủ tịch HĐQT

Làm việc tại Công ty TNHH TM XD vận tải
Từ năm 2016
đến nay Thanh Long (Tổng Công ty Thanh Long)- tại
TP HCM
Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên

1
 Công ty cổ phần gạch men Tasa
04/2020 – Thành viên HĐQT
01/2022

Công ty cổ phần Tasa Group

01/2022 – Thành viên HĐQT
03/2022

Công ty cổ phần Tasa Group

03/2022 - Nay Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc

Chủ tịch HĐQT

1) Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (Công ty)
/Current position in AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company (the Company):
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Current positions in other companies: Chủ tịch
HĐTV Công ty TNHH TM XD vận tải Thanh Long; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tasa Group
3) Số CP nắm giữ (tại thời điểm 18/04/2022)/ Number of shares in possession (as of 18th April,
2022): 4.510.000 cổ phần/shares, chiếm/accounting for 12.31% vốn điều lệ/ % of registered
capital.
Trong đó/of which:
▪ Đại diện sở hữu/ Possess on behalf of.......: ......... cổ phần/shares, chiếm/accounting for
……….. % vốn điều lệ/% of registered capital.
▪ Cá nhân sở hữu/Possess for own account: 4.510.000 cổ phần/shares, chiếm/accounting
for 12.31% % vốn điều lệ/% of registered capital.
4) Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ Other commitment of holding shares (if any): ...............
5) Danh sách người có liên quan đến người khai/List of related persons of the declarant: ...............

TT Tên cá nhân/tổ Số CMND/Hộ chiếu (đối với Số lượng CP Mối quan

chức/ cá nhân) hoặc Số GCN đăng nắm giữ, tỷ lệ hệ/
No.
ký doanh nghiệp, Giấy phép sở hữu trên vốn Relationship
Name of
hoạt động hoặc giấy tờ pháp điều lệ của
individual/
lý tương đương (đối với tổ Công ty (nếu
institution al
chức), ngày cấp, nơi cấp/ có)/
related person
Number of ID or Passport Number of
(for individual) or Number of shares in
Business Registration, possession,
License of Operation or ownership rate
equivalent legal documents of registered
capital of the

2
 (for institution), date of issue, Company (if
place of issue any)

Phạm Thị Hồng Số CMT: 130970518 Không Vợ

Nhung
1 Cấp ngày: 13/07/2017
Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Minh Số CMT: 132330319 Không Con đẻ
Tuấn
2 Cấp ngày: 13/07/2017
Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ

6) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có)/ Related interest with the Company (if any): Theo
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và Quy chế lao động Công ty
7) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có)/ Conflict interest with the Company (if any):
Không có
8) Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có)/Full name of a shareholder
or a group of shareholders who nominates the Candidate: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct
and I will bear the full responsibility to the law.
Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên HĐQT/I
commit to perform my work honestly and carefully if I am appointed to be a BOD member.

Phú Thọ., ngày 10 tháng 05 năm 2022

Phu Tho, date 10 month 05 year 2022
Người khai ký/
Declarant
(ghi rõ họ tên/
signature, full name)

Nguyễn Văn Nghĩa

3
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CIRRICULLUM VITAE
(Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027)
(Used for candidates of Board of Director members for the period 2022 - 2027)

1. Họ và tên/ Full name: NGUYỄN VĂN THỌ

2. Giới tính/ Sex: Nam/ Male
3. CMND/CCCD/Hộ chiếu: 038075000298 Ngày cấp/Issue date: 16/09/2021 Nơi cấp/Issued by: Cục CS
4. Ngày sinh/ Date of birth: 20/07/1975 Nơi sinh/ Place of birth: Tân Thọ, Nông Cống, Thanh Hóa
5. Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam Dân tộc/ Ethnic: Kinh
6. Địa chỉ thường trú/ Permanent address: Số 10 Khu Vince 01, KĐT Vinhomes, Imperia, Thượng Lý, Hồng
Bàng, Hải Phòng

7. Số điện thoại liên lạc/ Phone contact: 0913130579

8. Trình độ văn hoá/ Education: 12/12
9. Trình độ chuyên môn/ Professional: Kỹ sư cơ khí
10. Quá trình công tác/ Working experience:

Thời gian Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã Ghi chú
làm qua (làm gì, ở đâu)
Time Note
Companies, positions
1999 - 2005 Kỹ sư tại Công ty Cổ Phần Lilama 69-1
Engineer at Lilama 69-1 Joint Stock Company
2005 - 2008 Phó Giám đốc Công ty Cổ Phần Lilama 69-1
Deputy Director of Lilama 69-1 JSC

2008 - 2009 Giám đốc dự án Công ty Cổ Phần Lilama 69-1

Project Director of Lilama 69-1 Joint Stock Company
 2010 - 2015 Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Lisemco2
General Director of Lisemco2 Joint Stock Company

Từ 2015 - đến nay Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng
AMECC
General Director of AMECC Mechanical
Construction Joint Stock Company

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC/ Current position in
AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company (the Company): Thành viên HĐQT
12. Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác/ Current positions in other companies:
13. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 18/04/2022) tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC:
5.120.169 CP, chiếm 13,98% vốn điều lệ. Trong đó: Number of shares in possession (as of 18th April,
2022): ……... shares, accounting for ….. % of registered capital.:
- Số cổ phần cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 5.120.169 CP/ shares, chiếm/ accounting for
13,98% vốn điều lệ/ of registered capital
- Số cổ phần đại diện sở hữu/ Possess on behalf of: .. CP/ shares, chiếm/ accounting for .. % vốn điều
lệ/ of registered capital
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ Other commitment of holding shares (if any): Không/No
15. Danh sách người có liên quan đến người khai/ List of related persons of the declarant:

STT Tên cá nhân/ tổ Số CMND/CCCD/HC(đối với Số lượng CP nắm Mối quan hệ

chức cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký giữ, tỷ lệ sở hữu
doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt trên vốn điều lệ của
Name of individual/
No động hoặc giấy tờ pháp lý Công ty (nếu có)
institution al related
tương đương (đối với tổ chức),
person
ngày cấp, nơi cấp
Number of shares in Relationship
Number of ID or Passport (for possession,
individual) or Number of ownership rate of
Business Registration, License of registered capital of
Operation or equivalent legal the Company (if any)
documents (for institution), date
of issue, place of issue
CMND 173259729
Bố
Nguyễn Văn Chính cấp ngày 28/08/2009 0
Father
tại CA tỉnh Thanh Hóa
CMND 171679257
Mẹ
Nguyễn Thị Ngơi cấp ngày 18/12/2013 0
Mother
tại CA tỉnh Thanh Hóa
Nguyễn Thị Thúy CMND 171617586 0 Em
 cấp ngày 11/01/2010 Sister
tại CA tỉnh Thanh Hóa
CMND 171658137
Em
Nguyễn Thị Hà cấp ngày 04/01/2014 0
Sister
tại CA tỉnh Thanh Hóa
CCCD 0221179000565 Vợ
Bùi Thị Chung Thủy 0
cấp ngày 01/03/2016 Wife
0 Con
Nguyễn Khánh Như Chưa có
Daughter
0 Con
Nguyễn Khánh Linh Chưa có
Daughter
0 Con
Nguyễn Khánh Ngọc Chưa có
Daughter

16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC (nếu có): Theo Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và Quy chế lao động Công ty
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC (nếu có): Không/ None
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
I certify that the above statements are completely true, if false, I will take full responsibility before the law.
Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban
kiểm soát
I commit to perform my duties honestly if elected as a member of the Board of Directors/ Supervisory
Board
Ngày/Date 18 tháng/month 05 năm/year 2022
XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA NGƯỜI KHAI/ DECLARER
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (ký, ghi rõ họ tên)
CONFIRMATION OF LOCAL GOVERNMENT (Sign, write full name)
OR WORKING PLACE

NGUYỄN VĂN THỌ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CIRRICULLUM VITAE
(Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027)
(Used for candidates of Board of Director members for the period 2022 - 2027)

1. Họ và tên/ Full name: ĐINH NGỌC THẮNG

2. Giới tính/ Sex: Nam/ Male
3. CMND/CCCD/Hộ chiếu: 031067002751 Ngày cấp/Issue date: 28/03/2017 Nơi cấp/Issued by: Cục CS
4. Ngày sinh/ Date of birth: 21/10/1967 Nơi sinh/ Place of birth: Đông lĩnh, Đông sơn, Thanh hóa
5. Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam Dân tộc/ Ethnic: Kinh
6. Địa chỉ thường trú/ Permanent address: Số 83 Đường C, Kp Mỹ Thái 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
Địa chỉ liên hệ/ Contact address: Số 3/54 Đông Khê, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
7. Số điện thoại liên lạc/ Phone contact: 0909300999
8. Trình độ văn hoá/ Education: 12/12
9. Trình độ chuyên môn/ Professional: Thạc sỹ Hàng hải, Cử nhân Kinh tế ngoại thương, Cử nhân Anh văn
10. Quá trình công tác/ Working experience:

Thời gian Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã Ghi chú
làm qua (làm gì, ở đâu)
Time Note
Companies, positions
1990 – 1992 Giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt nam
Lecturers of Vietnam Maritime University
1992 – 1994 Nghiên cứu sinh chương trình Thạc sỹ tại World
Maritime University – Malmo – Thụy Điển
Master's Programme Fellow at World Maritime
University – Malmo – Sweden
1994 – 1998 Giảng viên Đại học Hàng hải Việt nam
Lecturers of Vietnam Maritime University
1996 – 1999 Phó Giám đốc Chi nhánh Cty Vận tải Dầu khí VN
tại Hải Phòng
Deputy Director of PVTRANS Branch in Hai Phong
 1999 – 2007 Trưởng Phòng Khai thác, Trưởng phòng Đại lý tàu,
Trưởng phòng Giao nhận vận chuyển Cty Vận tải
Dầu khí VN tại Tp Hồ Chí Minh
Head of Mining Department, Head of Ship Dealer
Department, Head of Freight Forwarding Department
of PVTRANS in HCM city
Từ 2007 đến nay Giám đốc Công ty CP Vận tải biển Quốc tế VISC
tại Hải phòng
Director of VISC International Shipping Joint Stock
Company in Hai Phong

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC/ Current position in
AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company (the Company): Thành viên HĐQT
12. Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác/ Current positions in other companies: Giám đốc Công
ty Cp Vận tải biển Quốc tế VISC
13. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 18/04/2022) tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC:
560.000 CP, chiếm 1,52% vốn điều lệ. Trong đó: Number of shares in possession (as of 18th April, 2022):
……... shares, accounting for ….. % of registered capital.:
- Số cổ phần cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 560.000 CP/ shares, chiếm/ accounting for
1,52 % vốn điều lệ/ of registered capital
- Số cổ phần đại diện sở hữu/ Possess on behalf of: .. CP/ shares, chiếm/ accounting for .. % vốn điều
lệ/ of registered capital
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ Other commitment of holding shares (if any): Không/No
15. Danh sách người có liên quan đến người khai/ List of related persons of the declarant:

STT Tên cá nhân/ tổ Số CMND/CCCD/HC(đối với Số lượng CP nắm Mối quan hệ

chức cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký giữ, tỷ lệ sở hữu
doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt trên vốn điều lệ của
Name of individual/
No động hoặc giấy tờ pháp lý Công ty (nếu có)
institution al related
tương đương (đối với tổ chức),
person
ngày cấp, nơi cấp
Number of shares in Relationship
Number of ID or Passport (for possession,
individual) or Number of ownership rate of
Business Registration, License of registered capital of
Operation or equivalent legal the Company (if any)
documents (for institution), date
of issue, place of issue
CCCD 034185007029 Vợ
Nguyễn Thị Mai 0
cấp ngày 24/032017 Wife
Đinh Quang Minh Chưa có 0 Con trai
 Son

Đinh Ngọc Con gái

Chưa có 0
Mai Anh Daughter
Đinh Ngọc Con gái
Chưa có 0
Minh Anh Daughter
Đinh Ngọc Con gái
Chưa có 0
Mỹ Anh Daughter
CTCP Vận tải biển Người đại diện
quốc tế VISC phần vốn góp
V.I.S.C DKKD 0200742760
1
INTERNATIONAL cấp ngày 19/04/2010 Representative
SHIPPING JOINT of contributed
STOCK COMPANY capital

16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC (nếu có): Không/ None
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC (nếu có): Không/ None
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
I certify that the above statements are completely true, if false, I will take full responsibility before the law.
Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban
kiểm soát
I commit to perform my duties honestly if elected as a member of the Board of Directors/ Supervisory
Board
Ngày/Date 18 tháng/month 05 năm/year 2022
XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA NGƯỜI KHAI/ DECLARER
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (ký, ghi rõ họ tên)
CONFIRMATION OF LOCAL GOVERNMENT (Sign, write full name)
OR WORKING PLACE

ĐINH NGỌC THẮNG

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vui lòng
dán ảnh ------o0o------
tại đây

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị/ BKS)

1. Họ và tên: Lê Minh Tuấn.................................................................................................................................

2. Giới tính: Nam ................................................................................................................................................
3. CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001073000894.. Ngày cấp: 19/03/2014..............Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú
và Dân cư ..............................................
4. Ngày sinh:28/02/1973 ................................ Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam ........................................................
5. Quốc tịch: Việt Nam .................................. Dân tộc: Kinh .............................................................................
6. Địa chỉ thường trú: Phòng 1007, 25T2, Lô N05, KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội ..............................................................................................................................
7. Số điện thoại liên lạc: 0963.135.969 ...............................................................................................................
8. Trình độ văn hoá: 12/12 ...................................................................................................................................
9. Trình độ chuyên môn: kỹ sư nhiệt công nghiệp ...............................................................................................
10. Quá trình công tác: ..................................................................................................................................

Thời gian Quá trình công tác, nghề nghiệp và Ghi chú
chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)
06/1995-01/1997 Cán bộ kinh doanh, CTy TNHH Đông Á
02/1997-06/2021 KSTK-GS/PTGĐ CTy CP TVXD Điện 1
07/2021 đến nay PTGĐ, Công ty Cổ phần CKXD AMECC

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC: Phó Tổng Giám đốc ...............
12. Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác: không ……………………………………………………..
13. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 18/04/2022) tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC: 103.620
CP, chiếm 0,28% vốn điều lệ. Trong đó:
- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 103.620 CP, chiếm 0,28% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không ...........................................................................................................
15. Danh sách người có liên quan đến người khai:
 STT Tên cá nhân/ tổ Số CMND/CCCD/HC(đối với cá Số lượng CP nắm Mối quan hệ
chức nhân) hoặc Số GCN đăng ký giữ, tỷ lệ sở hữu trên
doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt vốn điều lệ của Công
động hoặc giấy tờ pháp lý tương ty (nếu có)
đương (đối với tổ chức), ngày
cấp, nơi cấp
1 Cung Minh Phượng 001076009801 do Cục CS QLHC 0 Vợ
về trật tự xã hội cấp ngày
01/12/2016
2 Trần Thị Minh Tâm 036143000872 do Cục CS QLHC 0 Mẹ
về trật tự xã hội cấp ngày
2/5/2021
3 Lê Nhật Minh 001202007361 do Cục CS QLHC 0 Con trai
về trật tự xã hội cấp ngày
25/4/2021
4 Lê Thị Quỳnh 001174039044 do Cục CS QLHC 0 Em gái
Khanh về trật tự xã hội cấp ngày
4/12/2021

16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC (nếu có): không
...............................................................................................................................................................................
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC (nếu có): không
...............................................................................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2022

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA NGƯỜI KHAI
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (ký, ghi rõ họ tên)

LÊ MINH TUẤN
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho các ứng viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027)

1. Họ và tên: Phạm Minh Hiếu

2. Giới tính: Nữ
3. CMND/CCCD/Hộ chiếu: 038176004961 Này cấp: 11/4/2021 Nơi cấp:Cục trưởng cục cảnh sát quản lý
hành chính về trật tự xã hội.
4. Ngày sinh: 16/10/1976 Nơi sinh: Thanh Hoá
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Địa chỉ thường trú: 77/51 Dư Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Hải Phòng
7. Số điện thoại liên lạc: 0904491879
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10. Quá trình công tác:

Thời gian Quá trình công tác, nghề nghiệp và Ghi chú
chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)
Nhân viên kế toán tổng hợp – Công ty
Tháng 3/2000~12/2004
TNHH Kiến trúc Việt Nam tại Hà Nội

Nhân viên kế toán tổng hợp – Công ty

Tháng 4/2005~12/2012 TNHH Yanagawa Seiko Việt Nam tại
KCN Nomura Hải Phòng

Kế toán trưởng – Công ty TNHH Yoshino

Tháng 4/2013 ~ 12/2017 Denka Kogyo Việt Nam – KCN Hải
Thành, Dương Kinh Hải Phòng

Kế toán trưởng – Công ty TNHH Kajiya

Tháng 10/2018 ~ 5/2021
CTM tại KCN Nam Cầu Kiền
 Kế toán trưởng – Công ty TNHH dịch vụ
Tháng 6/2021 ~ 3/2022
hàng hải V- Ocean tại Hải Phòng
Ban kiểm soát nội bộ - Công ty Cổ phần
Nay cơ khí xây dựng AMECC

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC: Ban kiểm soát nội bộ
12. Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác: Không
13. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 18/04/2022) tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC: 0…CP,
chiếm ..0...% vốn điều lệ.
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.......................................................................................................................
15. Danh sách người có liên quan đến người khai:

STT Tên cá nhân/ tổ Số CMND/CCCD/HC(đối với cá Số lượng CP nắm Mối quan hệ

chức nhân) hoặc Số GCN đăng ký giữ, tỷ lệ sở hữu trên
doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt vốn điều lệ của Công
động hoặc giấy tờ pháp lý tương ty (nếu có)
đương (đối với tổ chức), ngày
cấp, nơi cấp
CCCD 031075012808 cấp ngày Chồng
1 Triệu Thanh Dương 0
31/08/2021 tại CCS Husband
CCCD 031203002886 cấp ngày Con
2 Triệu Anh Vũ 0
15/05/2018 tại CCS Son
Con
3 Triệu Phạm Gia Linh Không có 0
Daughter

16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC (nếu có):
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC (nếu có):
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2022

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA NGƯỜI KHAI
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (ký, ghi rõ họ tên)
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho các ứng viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027)

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ KHÁNH NGỌC

2. Giới tính: Nữ
3. CMND/CCCD/Hộ chiếu: 091704089 Ngày cấp: Nơi 27/06/2009 cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên
4. Ngày sinh: 13/02/1992 Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Quốc tịch:Việt Nam Dân tộc:Kinh
6. Địa chỉ thường trú: Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
7. Số điện thoại liên lạc: 0828088192
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành kế toán và quản lý tài chính
10. Quá trình công tác:

Thời gian Quá trình công tác, nghề nghiệp và Ghi chú
chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)
6/2019 – 3/2021 Tư vấn quản lý rủi ro tài chính tại KPMG
Chuyên viên tài chính kế toán tại công ty
Nay
CP Cơ khí Xây dựng AMECC

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC: Chuyên viên TCKT
12. Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác: Không
13. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 18/04/2022) tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC: 0 CP,
chiếm 0 % vốn điều lệ. Trong đó:
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
15. Danh sách người có liên quan đến người khai:
 STT Tên cá nhân/ tổ Số CMND/CCCD/HC(đối với cá Số lượng CP nắm Mối quan hệ
chức nhân) hoặc Số GCN đăng ký giữ, tỷ lệ sở hữu trên
doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt vốn điều lệ của Công
động hoặc giấy tờ pháp lý tương ty (nếu có)
đương (đối với tổ chức), ngày
cấp, nơi cấp
CCCD: 031092010709
1 Ngô Quang Đức 0 Chồng
Cấp ngày 10/4/2021 tại CCS

16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC (nếu có): Không
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC (nếu có): Không
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban Kiếm soát

Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2022

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA NGƯỜI KHAI
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (ký, ghi rõ họ tên)